第一篇：會議管理辦法

會議管理辦法

第一章總則

第一條為改進工作作風，精簡會議，縮短會議時間，提高會議質量，加強會議管理，根據上級有關規定，結合本所實際，制定本辦法。

第二條會議的有效組織和管理是改善辦公秩序，及時傳遞、執行和保存辦公信息，提高辦公效率的一種重要手段，本所各部門應重視對會議的組織和管理。

第三條本辦法所指的會議，包括本所黨組會議、行政會議、所長辦公會議等例會，各職能部門、業務部門組織的全所性不定期工作會議，以及在重要來訪或外事活動過程中組織的全所性會議。

不包括本所及所屬各部門組織的各類專業技術培訓會議。

第四條會議的管理部門為所辦公室，會議的具體會務工作由承辦部門協作安排。

第二章會議召開原則

第五條本所及各部門召開會議應遵循如下原則：

（一）精簡。大力壓縮會議，盡量縮短會議時間，減少與會人員。逐步利用現代網絡和通信傳播工具部署工作，能合并召開的會議盡可能合并召開。

（二）高效。召開會議應具備必要性，注重實效，主題鮮明，準備充分。

（三）務實。把工作重點放在科研、開發、管理和生產等重要部位，加強調研和督查，集中精力研究和解決實際問題，可采取現場辦公會議等形式，及時協調研究解決有關問題。

（四）節約。會議要厲行節約，凡涉及經費開支的會議應嚴格按照有關廉政建設的各項規定執行，嚴禁鋪張浪費。

第三章會議安排

第六條本所例行會議均列入例會制度，要求按照例行會議規定的時間、地點和內容組織召開。

第七條本所臨時組織的會議，涉及本所有關部門的，部門負責人應給予積極配合，保證會議所需材料、設備、器材、場地及時安排到位。

第八條本所各部門組織的全所性不定期會議，均須經分管所領導批準后，提前7天報送所辦公室列入會議計劃。所辦公室負責于每周星期五將全所各類會議統籌安排，編制會議安排表，印發到會議參加人員。

第九條會議召集部門應做好會議準備工作，將會議主持者、議題、議程、與時間、地點安排報送所辦公室，由所辦公室統籌安排。

第十條列入會議計劃的會議，如遇特殊情況需更改日期、地點或會議內容時，會議召集部門應提前3天報送所辦公室調整會議計劃。未經所辦公室同意，任何部門或個人不得隨意打亂或更改正常會議計劃。

第十一條凡需要所領導參加的會議，召集部門應提前請示分管所領導，按分管所領導指示辦理。

第十二條對于參加人員相同、內容接近、時間相近的幾個會議，所辦公室有權合并召開。對于準備不充分，或有重復性，或無多大作用的會議，所辦公室有權拒絕安排。

第十三條不定期會議必須服從統一安排，各部門會議不應安排在全所例會同期召開，應堅持部門會議服從全所會議，局部服從整體的原則。

第四章會議管理

第十四條會議召集部門應做好充分的會前準備工作，擬定會議議程、準備會議材料、落實布置會場、做好報到簽到等工作。

第十五條會議應有專人負責記錄和整理：所黨組會議由所人事勞資處負責記錄，行政會議、所長辦公會議由所辦公室主任負責記錄；各部門召集的全所性專業會議由各部門派專人負責記錄；全所性的行政事務會議由辦公室負責記錄；部門會議由各部門負責記錄。

第十六條會議原始記錄應由會議主持人和主要與會人員簽字認可。

第十七條會議形成決議或決定事項需要所屬各部門組織職工學習、貫徹、執行或全所職工知曉的，可編制會議紀要，及時印發各部門。

第十八條會議材料的歸檔：各級會議的文件資料、會議記錄、紀要、簡報、照片、錄像、領導講話和題詞等均應及時整理，按時歸檔。

第五條會議紀律

第十九條與會人員應遵守如下紀律：

（一）與會人員必須按會議通知時間準時到會，無特殊情況不得遲到、早退或缺席，會議期間應將手機和傳呼機打到振動方式（有特殊要求的會前另行通知）。

（二）會議須限時召開，無特殊情況應按時結束。發言應確定時間，緊扣主題，簡明扼要，嚴禁偏離主題，延誤會議進程。

（三）會議內容如有保密事項，與會人員必須嚴格遵守保密紀律。

第六章附則

第二十條本辦法自XX年3月1日起實行。原規定同時廢止。

第二十一條本辦法由所辦公室負責解釋。

第二篇：會議管理辦法

******公司會議管理辦法

為切實轉變工作作風、減少會議、控制會議規模、縮短會議時間、提高辦會效率和辦會質量，確保各項決策的貫徹落實，特制定本管理辦法。本著“實事求是、統籌規劃、合理安排、講求實效、分級分權”的原則，公司會議主要分為八類：黨政聯席會議、總經理辦公會議、總經理工作例會、總經理專題會議、公司工作會議、公司生產經營工作調度會、公司技術專題會議、部門專題會議制度。

一、黨政聯席會議

（一）會議內容：研究制定公司重要制度、規定和涉及全局性的重大改革方案等問題；討論決定公司重大經營決策、重要人事任免、重要建設項目的安排和大額度資金使用；公司黨政主要領導認為需要提交會議研究、決策的其它重要事項。

（二）參加人員：總經理、副總經理、總工程師、黨委書記、副書記、紀委書記、工會主席、總會計師以及與會議內容有關的部門領導。

（三）會議組織：根據會議涉及內容由總經理或黨委書記主持，綜合部收集議題，并做好會議記錄。

（四）會期：不定期召開。

二、總經理辦公會議

(二)參會人員：總經理工作例會由公司領導、公司各單位副隊長及以上領導干部組成。總經理工作例會由總經理或總經理委托的副總經理召集和主持。

(三)會議組織：總經理工作例會由綜合部辦公室承辦。參會人員因故不能參加公司例會的，應事先向會議召集人或承辦人報告，并指定人員代替出席。

(四)會期：總經理工作例會原則上每月召開一次。

四、總經理專題會議

(一)會議內容：討論公司領導職責及工作分工；公司行政機構設置、調整；人事變動和調整；日常工作中需在公司行政、技術領導中研究、溝通或決定的事項。

（二）參加人員：總經理、副總經理、總工程師，分管的公司領導；必要時可通知有關職能部門負責人列席。

（三）會議組織：由總經理主持，綜合部收集議題，并負責記錄。

（四）會期：不定期召開。

五、公司工作會議

（一）會議內容：公司工作會議主要是總結、安排、布置全公司行政管理、體制改革、生產經營、科技開發、質量管理、后勤服務、文衛等方面的主要工作；討論生產經營、改革方案、質量目標、科技開發、職工培訓、小型基建、多種經營、財務預算、分配方案、外委創收指標等全公司性

（二）參加的主要人員：公司黨政領導，總工程師、副總工程師；各職能部門負責人；各生產單位領導；有關項目負責人；計劃經營、質管人員。

（三）會期原則上每季度召開一次，必要時可臨時安排。

（四）由主管生產副總經理或總工程師主持，計劃經營部負責會議召集和會議記錄。

（五）會議決定事項，由計劃經營部整理形成生產調度會會議紀要，經主持人簽發后，印發有關單位執行，并負責檢查、落實和在下次會上進行情況反饋。

七、公司技術專題會議

（一）會議內容：公司技術專題會議主要研究、解決生產技術、科研、質量方面的技術性和事務性問題。

（二）參會人員：總工程師、副總工程師，與議題有關的職能部門和生產單位行政、技術領導。

（三）會議承辦：總工程師或副總工程師主持。由總工程師或副總工程師召集的專題會議，由技術部負責通知有關人員并負責會議記錄。

（四）會議根據工作需要不定期召開。

八、部門專題會議

（一）會議內容：部門會議的主要任務是研究和布置部門重要工作。

（二）參會人員：門會議由公司承辦部門和相關單位負

（二）記錄紀要

1、黨政聯席會議、總經理辦公會議、總經理工作例會、總經理專題會議、公司會議由辦公室記錄，整理會議紀要，如需簽發由會議主持人簽發；

2、公司生產經營工作調度會、公司技術專題會議、部門專題會議由承辦部門記錄，整理會議紀要，如需簽發由會議主持人簽發。

（三）會議辦理

會務工作主要由辦公室承辦，其他部門主辦的會議，辦公室將予以協助。

1、經批準的會議，由承辦單位起草會議通知并通知相關人員參會；

2、會議承辦單位負責領導講話和有關文件的起草、人員的組織、會議文件分裝、發放以及會場布置等會務工作。有關文件及領導講話內容如涉及公司重要事項，應由總經理辦公會議或總經理審定；

3、辦公室負責會議材料的文印和對外宣傳聯絡工作；

4、辦公室負責會場的聯系和車輛安排以及會議的食宿等工作。未經審批的會議，不得列支會議經費。

（四）會議地點

會議原則上安排在公司內召開，需要在公司外召開的，應報總經理審批。

第三篇：會議管理辦法

會議室管理制度

第一章 總則

第一條 為規范公司會議管理，控制會議規模，精簡會議數量，提高會議質量，特制定本規范。

第二條 召開會議需遵從的基本原則：

（一）會議主辦單位要嚴格控制會議數量和規模。無明確目的、無實質性內容的會議一律不開，性質相近、內容交叉、人員重復的會議應合并召開。

（二）注重會議質量和實效。會前應做好充分準備，明確會議目的，精煉文件材料，合理安排會期和會議議程。

（三）堅持勤儉辦會。會議主辦部門要本著勤儉節約的原則籌備各類會議，做好會議預算，不得突破會議經費標準。

（四）提倡采用快捷、簡便的電視電話會議形式召開會議。

（五）公司各級會議的上會材料一律用別針進行裝訂，不再使用訂書機進行裝訂。

第三條 本規范適用于公司舉行的所有會議的管理。第二章 管理機構與職責

第四條 公司會議管理歸口區公司綜合部，由區公司綜合部與會議需求單位、會議視訊設備維護管理單位，會議服務管理單位統籌協調，共同進行會議管理。

（一）區公司綜合部是公司會議綜合管理部門，負責制定并印發公司總體會議管理規范；負責組織承辦公司工作會、務虛會、總經理研討會、總經理辦公會、月度生產經營分析會等公司級重要會議；負責對接集團公司綜合部，做好集團至西藏公司會議落實工作；負責區公司會議預算管理；受理區公司內部會議室預定分配等工作；負責對公司各單位會議管理規章制度落實情況及會議管理執行情況的監督、檢查、通報和考核。

（二）區公司集團客戶事業部是公司會議視訊設備維護管理部門，負責公司會議視訊設備管理，擬定標準化維護規程和例行作業計劃并落實，保障設備正常運行，為公司各類視訊會議提供視訊支撐服務。（集客應對自身維護的設備列出清單）

（三）區公司行政安保中心是系公司會議服務管理部門。負責區公司會議室管理、會議服務管理、會議接待管理、外部會議服務管理等工作，擬定標準化實施細則經綜合部審批后執行，行政安保中心需指定具體責任人負責公司會議室標準化布置、區公司會議室衛生清潔、會場安全保護、會議室非視訊系統類辦公物品例行巡檢、會議辦公用品配備、會場布置、茶水服務等各項工作；負責外部會議室預定管理、會議費用報賬、會議接待等工作。

（四）各地市分公司綜合部負責本轄區會議管理，根據區公司的會議管理規范制定本地區會議管理實施細則，指定專人負責對接區公司綜合部，安排布置好本級視訊會議分會場，確保各項會議順利進行。

（五）會議需求單位負責協同會議管理單位、會議視訊設備維護管理單位、會議服務

單位共同進行會議管理，指定專人對接集團公司對口部門，做好集團至西藏公司視訊會議落實工作；指定專人對接區公司會議管理單位、會議視訊設備維護管理單位、會議服務單位，提出會議需求，并具體負責會議的組織工作，包括會議室預訂、會場布置、通知參會人員等，重大會議應提前制定會議實施方案。

第三章 會議類別

第五條 公司對會議實行分類管理，分為一類會議、二類會議、三類會議和公司級例行或臨時會議。

第六條 公司一類會議包括集團公司級會議；公司召開的、要求各分公司及相關單位主要負責人參加的工作會議；公司黨組、總經理辦公會確定召開的重要會議等。

第七條 公司二類會議包括集團公司部門級會議；公司召開的、要求各地市分公司及相關單位分管領導參加的專業工作會議等。

第八條公司三類會議包括公司各部門召開的、要求各地市分公司相關部門領導參加的專項工作會議等。

第九條 公司級例行或臨時會議包括公司例行召開的、要求各分公司及相關單位主要負責人參加的月度生產經營分析會，或僅區公司各部門主要負責人參加的公司辦公會；公司黨組臨時性召開會議等。

第四章 一類會議 第一節 集團公司級會議

集團公司級會議指集團公司在全國范圍組織召開的重要視訊會議，集團公司領導、部門領導及相關人員在主會場參會，西藏公司領導、部門領導及相關人員在本公司分會場參會。

第二節工作會

工作會是公司的全區性重要會議，公司總經理代表領導班子作工作報告。會議原則上在每年年底或年初舉行一次。會議主要任務是：

（一）總結回顧全年工作，表彰先進。

（二）制定公司發展規劃、工作計劃。

（三）確定公司第二年生產經營目標。

（四）確定公司第二年財務預算方案和投資計劃。

（五）安排部署公司各項工作。

第十條會議議題：會議議題原則上由公司總經理或總經理辦公會確定。

第十一條 會議主持：會議原則上由公司第一副總經理主持，可根據會議需要由公司領導輪流主持。第十二條 參加人員：公司領導；區公司各部門負責人；地市分公司負責人；終端分公司負責人；鐵通西藏分公司負責人參加。公司可視情況，適當擴大參會人員范圍。

第十三條 會議籌備、召集：會議由區公司綜合部負責籌備、召集。

第十四條 會議記錄、紀要：會議原則上不進行會議記錄、紀要，由會議籌備部門根據會議要求整理會議材料印發參會人員及相關人員。

第十五條 會議審批：會議原則上由公司總經理或總經理辦公會審批。

第三節 務虛會、研討會

務虛會、研討會是公司除工作會以外的全區性重要會議。原則上每年召開一次。

會議主要任務是：總結回顧工作情況，研究制訂公司發展戰略和具體策略。

第十六條 會議議題：會議議題原則上由公司總經理或總經理辦公會確定。

第十七條 會議主持：會議原則上由公司第一副總經理主持，可根據會議需要由公司領導輪流主持。

第十八條 參加人員：公司領導；區公司各部門負責人；地市分公司負責人；終端分公司負責人；鐵通西藏分公司負責人參加。公司可視情況，適當擴大參會人員范圍。第十九條 會議籌備、召集：由區公司綜合部負責籌備、召集。

第二十條 會議記錄、紀要：會議原則上不進行會議記錄、紀要，由會議籌備部門根據會議要求整理會議材料印發參會人員及相關人員。

第二十一條 會議審批：會議原則上由公司總經理或總經理辦公會審批。

第四節 公司總經理辦公會決策召開的公司重要會議，如“中國移動在西藏”等。

第五章 二類會議

第一節 集團公司部門級會議

集團公司部門級會議指集團公司相關部門在全國范圍組織召開的視訊會議，集團公司部門領導及相關人員在主會場參會，西藏公司領導、部門領導及相關人員在本公司分會場參會。

第二節 跨部門專業會議

各部門專業會議是由公司各部門或部門聯合召開的會議，包括市場、網絡、計劃建設工作會等。各部門專業會議原則上一年只召開一次。會議主要任務：總結回顧各專業工作情況，研究、部署當年工作的計劃、目標和具體措施等。

第二十二條 會議議題：會議議題原則上由公司分管領導確定。第二十三條 會議主持：會議原則上由牽頭部門總經理主持或輪流主持。

第二十四條 參加人員：由會議牽頭部門自行確定。第二十五條 會議籌備、召集：由會議牽頭部門籌備、召集。

第二十六條 會議記錄、紀要：會議原則上不進行會議記錄、紀要，由會議籌備單位根據會議要求整理會議材料印發參會人員及相關人員。

第二十七條 會議審批：會議原則上由公司分管領導審批。

第三節 跨部門專題/專項會議

各部門專題/專項會議是由公司各部門或部門聯合召開就某項工作進行安排部署的會議，如工程例會、服務質量分析例會、企業文化宣貫會等。會議主要任務：就某項工作進行宣貫、組織動員、安排部署、溝通協調、審議決策等。

第二十八條 會議議題：會議議題原則上由公司分管領導確定。

第二十九條 會議主持：會議原則上由牽頭部門總經理主持。

第三十條 參加人員：由牽頭部門自行確定。

第三十一條 會議籌備、召集：由牽頭部門負責籌備、召集。第三十二條 會議記錄、紀要：由牽頭部門進行會議記錄、紀要，由會議籌備單位根據會議要求整理會議材料印發參會人員及相關人員。

第三十三條 會議審批：會議由公司分管領導審批。第六章 三類會議 第一節 部門內部會議

部門內部會議是各部門在內部召開的會議。會議的主要任務是：

（一）研究、決策部門內部提交的工作議題。

（二）研究解決決策執行過程中的協調、配合問題，調解部門內部之間的工作關系，督促工作的落實等。

（三）安排部署部門內部日常性工作。

第三十四條 會議議題：會議議題原則上由部門負責人確定。

第三十五條 會議主持：會議原則上由部門負責人主持。第三十六條 參加人員：由各部門自行確定。

第三十七條 會議籌備、召集：會議由部門綜合管理負責人籌備、召集。

第三十八條 會議記錄、紀要：會議由部門綜合管理負責人進行會議記錄，并根據會議要求整理會議紀要印發參會人員及相關人員。

第三十九條 會議審批：會議由部門負責人審批。第七章 公司級例行或臨時性會議 第一節 總經理辦公會

總經理辦公會是公司事務除董事會之外的最高決策會議。原則上每周一召開一次，也可視情況，由總經理提議召開。公司總經理不在或公司領導未超過半數時原則上不召開總經理辦公會議，但由總經理授權委托召開的除外。會議的主要任務是：

（一）研究、決策各部門提交的立項采購決策事項，預算內決策項目須超過200萬元，預算外項目視情況決定是否上會。

（二）研究、決策各部門匯報決策事項，主要對既定工作執行過程中的重大問題進行研究、決策并指導工作落地等。

（三）研究公司工作報告。

（四）安排部署公司日常性工作。

（五）研究其它需要總經理辦公會決策的事項。第四十條 會議議題：會議議題原則上由公司總經理確定。各單位在會前應提前將議題報送分管領導，經分管領導同意后報至綜合部，由綜合部匯總、整理后報總經理確定。

第四十一條 會議主持：會議原則上由公司總經理主持。第四十二條 參加人員：會議由公司總經理、副總經理以及行政職能機構的二級經理正職或主持工作人員參加。總經理可以視情況召開擴大會議，必要時可以召開公司全體員工會議。

公司領導兼職秘書、綜合部綜合秘書、新聞宣傳人員和發展戰略部工作人員可列席會議。

根據會議議題和參會成員建議，可指定其他有關人員列席。

第四十三條 會議籌備、召集：會議由區公司綜合部籌備、召集。

第四十四條 會議記錄、紀要：會議原則上由綜合部綜合秘書進行會議記錄，并根據會議要求整理紀要印發參會人員及相關人員。

第四十五條 會議審批：會議原則上由公司總經理審批或總經理授權人審批。

第二節生產經營分析會

生產經營分析會是公司對生產經營情況進行分析、匯報和安排部署的會議。原則上每月中旬召開一次，原則上須有公司總經理或一位副總經理在公司時即可召開。會議的主要任務是：

（一）對公司生產經營等方面的進展情況進行分析，總結經驗教訓，分析解決問題，提出工作要求。

（二）指導各地市分公司、公司各部門生產經營活動。

（三）生產經營分析會上涉及重大決策性建議的提交總經理辦公會或者董事會研究決定，一般指導性建議可形成會議紀要予以實施。

第四十六條 會議議題：會議議題原則上由公司總經理確定。各單位在會前應提前將議題報綜合部，由綜合部匯總、整理后報總經理確定。

第四十七條 會議主持：會議原則上由公司總經理主持或授權副總經理主持。

第四十八條 參加人員：會議由公司總經理、副總經理以及行政職能機構的二級經理正職或主持工作人員；地市分公司三級經理以上人員；各項分析報告起草的相關工作人員參加。

公司領導兼職秘書、公司綜合秘書、新聞宣傳人員和發展戰略部工作人員可列席會議。

第四十九條 會議籌備、召集：會議由區公司綜合部負責籌備、召集。

第五十條 會議記錄、紀要：會議原則上由區公司綜合部進行會議記錄，并根據會議要求整理紀要印發參會人員及相關人員。

第五十一條 會議審批：會議原則上由公司總經理審批或總經理授權人。

第三節 公司黨組會

公司黨組會是公司黨組最高級別會議。黨組書記不在時原則上不召開黨組會議，但由黨組書記授權委托召開的除外。會議的主要任務是：

（一）學習、傳達貫徹黨中央、國務院、自治區的方針政策和集團公司有關的會議精神、決議及重要工作部署。

（二）按照干部管理權限和程序，討論審定下級黨內負責人及公司管理的干部、員工的任免、調動和獎懲。

（三）討論其它需經黨組會決定的重大問題。第五十二條 會議議題：會議議題原則上由黨組書記確定。

第五十三條 會議主持：會議原則上由黨組書記主持或由黨組書記授權黨組成員主持。

第五十四條 參加人員：會議由公司黨組成員參加。紀檢監察室人員可列席會議。根據會議議題和黨組成員建議，可指定其他有關人員列席。

第五十五條 會議籌備、召集：會議由區公司人力資源部籌備、召集。

第五十六條 會議記錄、紀要：會議原則上由公司黨組秘書進行記錄，并根據會議要求整理會議紀要。

第五十七條 會議審批：會議原則上由公司黨組書記審批。

第四節 公司董事會

公司董事會是公司事務的最高決策會議。董事長不在時原則上不召開董事會議，但由董事長授權委托召開的除外。會議主要任務是：

（一）決定公司建設和發展的重大決策，包括內部管理體制、組織機構的調整和分支

機構的設置、公司章程和重要規章制度的修改等。

（二）決定和批準總經理提出的重要報告。

（三）決定資本開支超過300萬元或成本開支超過200萬元的重大項目。

（四）討論其它需經董事會決定的重大問題。第五十八 條會議議題：會議議題原則上由公司董事長確定。

第五十九條 會議主持：會議原則上由公司董事長主持或授權董事主持。

第六十條 參加人員：會議由公司董事會成員參加。紀檢監察室及法律事務部人員可列席會議。根據會議議題和董事會成員建議，可指定其他有關人員列席。

第六十一條 會議籌備、召集：會議由綜合部籌備、召集。第六十二條 會議記錄、紀要：會議原則上由公司董事會秘書進行會議記錄，并根據會議要求整理會議紀要。

第六十三條 會議審批：會議原則上由公司董事長審批。第五節公司 決策會

公司決策會是公司決策各類項目的專門會議，不定期召開。總經理不在時原則上不召開決策會，但總經理授權委托召開的除外。會議的主要任務是：研究、決策網絡建設、資源配置、投資計劃、基本建設等項目。

第六十四條 會議議題：會議議題原則上由公司總經理確定。項目申請部門應提前將決策項目的相關資料呈報公司分管領導，經公司分管領導同意后，報公司總經理確定。

第六十五條 會議主持：會議原則上由公司總經理主持。第六十六條 參加人員：分管決策項目工作的副總經理、分管公司財務的副總經理和項目具體實施部門負責人及相關人員參加。

第六十七條 會議籌備、召集：由項目申請部門負責籌備、召集。

第六十八條 會議記錄、紀要：會議原則上由項目申請部門進行會議記錄，并根據會議要求整理會議紀要印發參會人員及相關人員。

第六十九條 會議審批：會議原則上由公司總經理審批。第八章 辦會要求

第七十條 相關單位召開各類會議，如需會議支撐、服務等，會議需求（或承辦）單位應提前7 天前將會議主題、召開時間、參加人員及日程安排等具體需求報送至區公司綜合部，由綜合部審批同意后，交由集團客戶事業部、行政安保中心等相關部門完成支撐、服務工作。第七十一條 凡需公司領導出席的會議、活動，應提前報區公司綜合部，由綜合部請示公司領導統籌安排。

第七十二條 因特殊情況必須召開的計劃外會議，主辦部門應請示公司分管領導批準，并報區公司綜合部備案。

第七十三條 嚴格控制會議規模，努力精簡參會人員。各類會議的參會人員依據會議主題從嚴確定。一類會議一般不超過100人；二類會議一般不超過40人；三類會議一般不超過30人；公司級例行或臨時重要會議一般不超過一類會議人數。

第七十四條 合理安排會議時間和會期。一類會議的會期一般不超過2天；二類會議的會期一般不超過1天；三類會議和其它會議的會期一般不超過半天。

第七十五條 會議內容涉及多個部門職能的，會議主辦部門應在會前與相關部門溝通，充分聽取和征求各部門意見。召開會議時，與會議主題密切的相關部門1 至2 人參加會議，其它部門一般不參加會議。

第七十六條 會議原則上安排在公司會議室召開，住宿安排在簽約的協議酒店。確需在協議酒店以外安排會議和住宿的，需報公司分管領導審批。

第七十七條 業務部門的專業會議，原則上不得在拉薩以外的地點召開。

第七十八條 各部門應加強對本部門會議的管理，做好會議計劃，確保會議取得實效。要加強與其他部門的溝通協調，避免會議時間、地點、參會人員發生沖突，避免給地市分公司工作造成不便。

第七十九條會議期間，主辦部門不得組織任何形式的游覽活動，不得發放禮品和紀念品。

第八十條 所有參會、會務人員要妥善保管會議資料，嚴格遵守公司保密規章制度。凡違反保密制度，給公司造成后果或不良影響的，公司將依據相關規定追究有關責任人的責任。

第九章 會議預算及費用管理

第八十一條 會議經費實行預算管理。各部門在每年年底提出下一會議計劃，由區公司綜合部匯總并會同財務部初審，報總經理辦公會批準后列入會議計劃。編制會議計劃應包括：會議名稱、內容、時間、地點、參會人員及數量、所需經費及來源等。

第八十二條 公司各類會議的經費必須嚴格遵守財務規定和黨中央“八項規定”，區公司綜合部按會議計劃核定會議經費預算。

第八十三條 主辦單位應在會議結束后15日內將會議經費憑證報區公司行政安保中心匯總，由行政安保中心報區公司綜合部審批同意后，財務部依據會議計劃和經綜合部會簽的會議通知予以報銷。第八十四條 公司會議計劃及會議經費執行情況，由區公司綜合部和財務部進行管理并由財務部定期通報。

第十章 會議資源管理 第一節 會議室資源及維護

第八十五 條會議室資源。區公司會議室分為三類，一是集團會議視訊會議室，可設為集團視訊會議分會場，具體為1-5-

1、1-5-

3、2-3-1 三個會議室；二是全區視訊會議室，可設為全區視訊會議主會場，具體為1-5-1,1-5-3,1-3-1 三個會議室；三是一般會議室，配備投影儀，具體為別墅區會議室、1-3-2會議室。

第八十六條 會議室設施巡檢及維護。區公司行政安保中心作為會議室管理部門，應對所管理的會議室辦公設施（請行政安保中心列出清單）進行例行巡檢，確保會議室清潔、辦公設施充足、完好、可用；區公司集團客戶事業部作為會議視訊系統維護管理部門，應對所管理的會議設施（請集客部列出清單）進行例行巡檢，及時發現、解決問題，確保視訊會議系統正常運轉。

第二節 會議室申請流程

第八十七條 除重大臨時性會議外，使用會議室的部門要至少提前一天通過公司oa 會議系統進行申請，說明使用時間、期限、規模、所需服務、是否有公司領導參加等情況，由區公司綜合部統一登記分配會議室并通過oa會議系統發布會議信息，各需求、支撐、服務單位自行獲取系統發布的會議信息。未填寫會議服務內容的視為無服務需求。未經申請預約會場，一律不得使用。會議室使用遵循先集團會議后全區會議、先全區性會議后各部門會議、先緊急性會議后一般性會議的原則。

第八十八條 使用會議室期間，使用部門和與會人員要愛護室內公物，保持室內清潔，不得隨意將會議室用品帶走或挪作他用。

第八十九條 會議結束后，行政安保中心通知物業公司及時打掃會場衛生，歸整物品等。

第三節 視訊會議管理要求

第九十條 集團視訊會議支撐流程。集團視訊會議申辦狀態通常會在集團公司OA 會議平臺展示出來，西藏公司綜合部會議管理人員每個工作日均需登錄此系統查看并安排本地會議室作為分會場，并將結果反饋集團，同時，通過集團視訊系統管理員飛信群進行會議信息確認。之后，會議管理人員將集團會議信息上傳西藏公司OA會議系統，西藏公司參會人員自行查看后按要求參會；集團客戶事業部系統支撐管理員從該系統獲取會議信息，進行視訊系統支撐服務；行政安保中心會議管理員從該系統獲取會議信息，進行服務保障；需參加會議的地市分公司會議管理員從該系統獲取會議信息，配合上級單位在約定時間進行本地會議系統測試、開通及會場管理。

第九十一條 全區視訊會議支撐流程。經審核同意在指定的會場召開全區視訊會議后，各需求部門提前半小時完成主會場的會場布置，并檢查會議服務準備情況。集團客戶事業部系統支撐管理員從公司oa會議系統獲取會議信息，進行視訊系統支撐；行政安保中心會議管理員從會議系統獲取會議信息，進行服務保障；需參加會議的地市分公司會議管理員從該系統獲取會議信息，配合上級單位在約定時間進行本地會議系統測試、開通及會場管理。

第九十二條 測試和使用過程中出現系統問題及故障，由集團客戶事業部進行現場處理和跟蹤維護。

第九十三條 重大視訊會議需集團客戶事業部進行現場待命全程維護。

第十一章 會議紀律

第九十四條與會人員必須遵守會議紀律。1.保持會場清潔、衛生；

2.不得遲到、早退，不做與會議無關的事情；無法參會需向會議主辦方請假。

3.愛護會場設施，不涂抹刻畫，刻意損壞會議設備； 4.不得喧嘩、吵鬧；

5.不得使用會議禁止使用的設備。6.未經允許，不得將會場設施帶離會場。7.加強保密意識，妥善保管會議材料，未經允許，不得外傳，不得錄影錄像，不得在公共場合討論保密內容。

第十二章 附則

第九十五條 本規范由區公司綜合部負責解釋。第九十六條 本規范自印發之日起執行，此前制訂的相關管理制度或者辦法自行廢止。

第四篇：會議管理辦法

會議管理辦法

1.目的：規范會議時間、議程，提高會議效率和質量，提升公司管理。2.范圍：公司會議及部門會議。3.內容: 3.1主要包括：董事會會議、總經理辦公會、全體員工會議、部門會議、專題會議。

3.2注意事項：會議的召開在于提升公司的管理，促進各部門的工作溝通與交流，發現、提出并解決問題。公司提倡會議的召開有明確的主題或議程，有針對性，簡明高效，不流于形式。

3.3 會議準備：會議組織部門本著精簡高效和解決問題原則，策劃必須要開的會，會前要精心選擇主題，確定參會人員，落實會議流程、準備所需設備與材料，確定會議時間、地點等。

3.4溝通要求：會議組織者必須提前通知參會人員；參會人要按照會議要求，按時到會，積極準備材料，必須帶著解決方案提問題；主持人宣布會議結束前必須有問題解決決議。

3.5會場安排：相關部門提前通知綜合部，會議原則上由綜合部負責安排召開地點。

3.6會議管理： 3.6.1會議簽到：董事會會議、全體員工會議、專題體會及其他需要進行簽到的會議應有《簽到表》，會議組織者需提前根據應出席人員名單進行準備，并對參會人員的出勤情況進行登記和統計，未經批準無故缺席或遲到的，按照會議紀律相關條例進行處理。

3.6.2會議記錄：凡正式會議均應有會議記錄，重要會議還需留有圖文資料，并提交綜合部備存。董事會、總經理辦公會、全體員工會議記錄由綜合部留存；部門會議、專題會議記錄由召集部門專人在指定的統一《會議記錄本》留存，綜合部不定期復核。

3.6.3會議記錄的內容：①召開的日期、地點和召集人；②出席、缺席人員；③會議議程；④發言要點；⑤會議結論及決議。

3.7會議紀要：董事會、總經理辦公會議、全體員工會議的會議紀要由綜合部負責編寫，部門會議、專題會議由召集部門編寫。會議紀要必須包括：主題事項、問題意見和建議、會議決議、會議要求；并于會后次日打印經審批后，下發各相關部門。附《會議紀要》模板。

3.8董事會會議 3.8.1董事會會議根據公司章程規定召開，公司全體董事參加，總經理及高管人員列席。

3.8.2會議議題：根據公司章程規定的董事會職權確定。3.8.3會議召開程序依據公司章程有關規定執行。3.8.4參會人員不能到會必須在會前提前向董事長請假。

3.9總經理辦公會 3.9.1每周五下午3點召開，由綜合部召集、主持或者公司高管輪流主持，參加者為各部門負責人及高管人員。

3.9.2參會人員不能到會必須在會前向總經理請假，并知會綜合部。

3.10全體員工大會 3.10.1全體員工大會每年至少舉行1-2次，內容主要為傳達公司發展戰略及戰略實施過程中所處的狀況；學習重要文件精神，提高員工思想覺悟；年終工作總結和表揚先進等。

3.10.2參會人員不能到會必須在會前向綜合部負責人請假。

3.11部門會議 3.11.1部門會議由部門負責人召集本部門人員參加，根據工作需要每周召開1次； 3.11.2主要內容：圍繞工作的計劃總結、重點工作部署、專題討論等開展，有專門的主持人和記錄人，將會議主要內容記錄于指定的會議記錄本上存檔管理，并在會后整理成電子版《會議記錄》發給與會人員并抄送綜合部，綜合部還將對會議記錄本的記錄情況進行定期、不定期的抽查。

3.11.3參會人員不能到會必須在會前向部門負責人請假。

3.12專題會議 3.12.1根據業務需要可臨時召開專題會議，相關部門負責按照要求通知人員參加，并做好會議組織和會議紀要。

3.12.2參會人員不能到會必須在會前向會議組織者請假。

3.13其他：會議如需提供相關茶水招待、制作懸掛條幅、布置會場等要求時，應以書面形式提前與綜合部聯系，由綜合部辦理，會議召集部門會前進行最終確認。

3.14公司級會議紀律要求： 3.14.1籌備會議責任部門或責任人必須充分準備會議事項，并提前20分鐘到達會場；會議主持人必須率先垂范，提前10分鐘到場。

3.14.2會前必須熟悉會議議程、會議材料、需要討論的問題，并對會議紀律、會議節奏、會議效率負責；參會領導更應該帶頭遵守會議紀律，按時到會，以實際行動支持會議主持人準時開會。會議開始前，主持人需重申、強調會議紀律，要求參會人員將手機調至靜音或震動狀態，中途不要隨意走動等。

3.14.3為倡導嚴謹高效的會議紀律，特設立會議專項“歡樂基金”，違反會議紀律者，一律罰款并現場繳納，存入基金賬戶，具體標準如下： ? 遲到：總經理300元/ 次，部長100元/ 次，員工50元/ 次； ? 無故缺席：總經理500元/ 次，部長200元/ 次，員工100元/ 次； ? 無法當場繳納而后未及時補繳者或拒絕繳納者，將在當月工資中按雙倍扣除，以示警戒。

會議“歡樂基金”將由綜合部專人管理，用于公司團隊活動費用的支出。4.附件：

附件一：《會議簽到表》 附件二：《會議記錄》模板

附件三：（公司級）《會議紀要》模板

第五篇：會議管理辦法

會議管理辦法

為了建立科學規范的會議制度，提高會議質量和效率，確保各項決策的貫徹落實，根據《____市國家稅務局會議管理辦法 》（__國稅發[________]12號）的有關規定，制定本管理辦法。區局實行局長辦公會議、局務會議、局長專題會議、區局國稅工作會議、專業會議、部門專題會議制度。

一、局長辦公會議

（一）局長辦公會議由局長、副局長、紀檢組長、總經濟師、調研員、助理調研員(以下簡稱“區局領導”)和辦公室主任組成。

（二）局長辦公會議由局長或局長委托的副局長召集和主持。

（三）會議的主要任務：

1．傳達、學習上級決定、指示和有關重要會議精神；

2．研究貫徹落實上級指示精神的辦法和措施；

3．制定區局工作計劃；

4．學習稅收政策，討論稅收工作中的重大事項；

5．審定區局國稅工作總結；

6．討論決定局屬各單位請示區局的重要事項；

7．分析稅收工作形勢；

8．互通重要工作情況；

9．審定召開區局國稅工作會議和專業會議；

10．研究部署其他重要工作。

（四）局長辦公會議一般每半個月召開一次，如工作需要可隨時召開。

（五）局長辦公會議可通知有關部門負責人列席。列席人員由會議主持人確定。

（六）局長辦公會議由辦公室承辦。

二、局務會議

（一）局務會議由區局領導、局屬各單位主要負責人組成。

（二）局務會議由局長或局長委托的副局長召集和主持。

（三）局務會議的主要任務：

1．傳達學習上級重要文件、指示，重要會議精神，研究貫徹意見；

2．研究落實局黨組會議、局長辦公會議議定有關事項的貫徹措施；

3．研究和中長期工作計劃的制定方案；

4．初審區局國稅工作總結；

5．制定區局階段性工作計劃；

6．通報經濟和稅收形勢；

7．聽取局屬各單位的階段和專題工作匯報及下階段的工作安排，協調工作關系；

8．審議內部工作制度；

9．學習有關稅收政策，討論貫徹落實措施；

10．其他需要局務會議討論、決定的事項。

（四）局務會議一般每月召開一次至二次。

（五）局務會議議題由局屬各單位于每月25日前交辦公室集中，由召集人或主持人確定。

（六）單位主要負責人因故不能參加局務會議的，應事先向會議召集人或主持人報告，并指定人員代替出席。

（七）局務會議由辦公室承辦。

三、局長專題會議

（一）局長專題會議由區局分管領導和有關科室的負責人以及有關人員組成。

（二）局長專題會議由區局分管領導主持。

（三）局長專題會議的主要任務是討論、研究、部署專題性工作。

（四）局長專題會議根據工作需要不定期召開。

（五）局長專題會議由主要相關科室承辦。

四、區局國稅工作會議

（一）區局國稅工作會議由區局領導、局屬各單位主要負責人組成。

（二）會議由局長或局長委托的副局長主持。

（三）會議的主要任務：

1．總結全年稅收工作；

2．分解全年稅收收入計劃；

3．表彰區局國稅系統先進單位和先進個人；

4．交流工作經驗；

5．討論局長主題報告；

6．研究新一年稅收工作要點；

7．討論研究其他有關重要工作。

（四）區局國稅工作會議一般每年召開一至二次。

（五）區局國稅工作會議由辦公室承辦。

五、專業會議

（一）一般專業會議由區局分管局長、區局承辦科室及相關單位負責人組成;重要專業會議由區局黨組書記、局長和局領導、局機關各科室主要負責人組成。

（二）一般專業會議由區局主辦科室主要負責人主持;重要專業會議由區局局長或局長委托的區局領導召集和主持。

（三）專業會議的主要任務是研究部署專業性工作。

（四）專業會議分專業每年召開一次至二次。

（五）專業會議由主要相關科室承辦。

六、部門專題會議

（一）部門專題會議由區局承辦部門及相關單位負責人和有關人員參加。

（二）部門專題會議由承辦部門負責人主持。

（三）部門專題會議的主要任務是研究和布置部門重要工作。

（四）部門專題會議根據工作需要不定期召開。

（五）部門專題會議由有關部門承辦。

七、有關要求

（一）會議要本著精簡效能的原則，能夠精簡的會議要精簡，能夠合并召開的會議要合并召開。

（二）會議實行審批制度。局長辦公會議、局務會議由局長審批；局長專題會議由分管局領導審批;區局國稅工作會議由局長辦公會議審定,局長簽批;專業會議由局長辦公會議或局務會議審定，局長簽批；部門專題會議由分管局長審批。

（三）記錄紀要

1．局長辦公會議、局務會議由辦公室記錄，整理會議紀要，會議紀要由會議主持人簽發；

2．局長專題會議由承辦部門記錄，整理會議紀要。會議紀要由會議主持人簽發；

3．專業會議由各承辦單位記錄，會議結束后，應將全套會議材料送辦公室歸檔。

（四）會議辦理

1．經批準的會議，由承辦單位起草會議通知，經辦公室審核，報局領導簽發；

2．會議上局領導講話的書面稿由承辦單位起草，需要上網發布的，可先送辦公室核稿，再報講話領導審定。如涉及較為重大的內容，應由局長辦公會議、局務會議或局長審定；

3．辦公室負責會議通知的上網發布、會議材料的文印和對外宣傳聯絡工作；

4．會議承辦單位負責領導講話和有關文件的起草、人員的組織、會議文件分裝、發放以及會場布置等會務工作；

5．機關服務中心負責會場的聯系和車輛安排以及會議的食宿等工作。未經審批的會議，機關服務中心不得列支會議經費。

（五）會議地點

會議原則上安排在區局召開，需要在局外召開的，應報局長審批。

（六）本辦法適用于區局機關

會議管理制度

一、目的

為規范公司各項會議及各類培訓流程，統一會議管理模式，減少會議數量、縮短會議時間，提高會議質量，特制定本制度。

二、職責

（一）行政管理部負責會議管理，所有重要會議要在公司領導批準后到綜合部登記備案。

（二）會務工作主要由行政管理部承辦；其他部門主辦或召集的會議，行政管理部應予協助。

（三）除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政管理部整理、分發、立卷、存檔。

三、會議分類

（一）、公司部門周會制度

1、主持與記錄：各部門助理記錄，由部門主管主持

2、召開時間：每周一上午10:00。特殊原因需要延期召開的由部門主管提前通知。

3、參加人員：部門主管、部門員工

由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向部門主管請假。

4、會議內容：該部門上周工作總結、本周工作計劃。

（二）、公司員工周會制度

1、主持與記錄：由人力資源部召集，總經理主持，行政專員進行會議記錄。總經理未列席會議時，由副總經理主持。

2、召開時間：每周五下午4點。特殊原因需要延期召開時由行政專員提前通知。

3、參加人員：為公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。

4、會議內容：

（1）公司日常運作情況的總結。

（2）各部門匯報上周工作任務完成情況，著重介紹在任務執行過程中出現的問題。（3）全體與會人員就工作中所遇到的問題進行發言。

（三）、公司工作述職會議制度

1、主持與記錄：工作述職會議由人力資源部負責召集，總經理主持，行政專員進行會議記錄。

2、召開時間：每年召開兩次，分別在年中和年末召開，具體時間由人力資源部安排。

3、參加人員：公司全體員工。由于出差等特殊原因不能參加例會的，應提前向人力資源部請假。

4、會議內容：各與會人員各自總結、匯報半年來的工作情況，如工作具體內容、工作任務執行情況及所取得的業績或成效等。

（四）、其他會議

1、公司年終總結表彰大會

總結全年工作情況，布署下一工作任務，表彰獎勵先進集體及個人。此項會議由行政管理部具體組織實施。

2、各專題會議

相關部門根據實際工作需要不定期地召開。會議的內容主要是針對運營管理、招商工作、企劃工作、物業管理工作、預算管理及合約事宜等專項工作進行討論、布署和總結。

3、員工發起的會議

公司員工可以發起一定級別的會議，員工對公司的某一制度，或者工作中出現的問題提出解決方案，需要多個部門協同時，可以提請適當級別的會議。由行政管理部門將會議納入臨時會議的范圍，并由主經理批準。

四、會議召開

（一）會議安排：

1、凡涉及到多個部門人員參加的會議或由于階段工作需要臨時召開的會議，會議召集部門應在召開前1-2天將總經理批準后的會議通知單報行政管理部，由行政管理部進行統一安排，方可召開。

2、行政管理部每月統一編制例會會議計劃，與月排班表同時公布。

3、凡公司已列入會議計劃的會議，如需改期，或遇特殊情況需臨時安排其它會議，組織部門應提前2天報總經理審批并報請行政管理部調整會議計劃，未經行政管理部調整的，任何人（部門）不得隨意調整正常會議計劃。

4、各部門工作例會必須服從公司的統一安排，各部門小會不得安排在公司例會同期召開，應堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。

5、會議一經確定，與會人員應預先做好各項工作安排，原則上不可請假缺席或遲到，遇特殊情況須提前向總經理請假，獲得批準后方可指派專人代為參加，會后應主動詢問會議內容及交辦事項，確保會議布署的各項工作按時保質完成并對工作結果負責。

（二）、會議的準備：

1、公司有專項主題的會議或需有投影設備演示說明的會議，應由行政管理部提前做好投影設備連接調試工作；

2、會議之前，行政管理部應有專人負責會議會標的制作和設置，并根據會議級別或性質準備好會議飲用水或其他招待用品；

3、特別重大會議，應由行政管理部專人負責各項準備工作，具體包括以下內容： 3。1會議議程安排（應提前報交公司領導或主要參會者）； 3。2會議資料準備（如需分發應在入場前登記分發）； 3。3會議場所布置； 3。4會議服務人員的安排； 3。5會議簽到； 3。6會后事項安排。

3。7會議需要留存資料的應提前通知相關部門做好拍照、攝像工作。

（三）、會議召開及傳達：

1、應明確公司會議的目的，公司會議的目的是解決問題提高效率，因此會議應明確主題，不開無邊際的會議。

2、參會人員在會前應明確會議要研究的議題以便準備好相關文件材料。

3、與會者的發言要言簡意駭，一般發言不可過長，會議組織者或主持人在開會前應該就每個人的發言時間予以統計和控制，時間到后，無特殊情況不予延長。每次開會中應該強調發言的時間要求。

4、重要會議決議或記錄未正式公布前，與會者不得提前透露會議內容。

5、與會人員必須用正式的會議記錄本做詳細的會議記錄，以便于會后向部門員工準確傳達會議精神，落實各項工作任務，行政管理部將不定期抽查與會人員的會議記錄。

6、公司會議的會議紀要由行政管理部專人負責整理并由公司領導審閱簽發，會議紀要應分發給與會人員，必要時，分發給相關部門。其它會議由召集部門責成專人負責記錄整理，由主管領導審閱簽發并編號存檔。

7、會議結束后行政管理部或其它會議組織部門負責將問題進行匯總、分類，并將會議中對各部門工作的要求進行整理、分類、下發。公司會議決定事項的督辦、檢查和追蹤由行政管理部專人負責，根據規定的時間節點逐項跟進，并在下一次例會前將各部門完成情況報公司領導。

（四）、會議紀律

1、要嚴格遵守會議的開始時間，提前3分鐘到達會議現場。不得缺席、遲到、早退，會議記錄人員登記到會情況。遲到則贊助10元，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。如需請假需經會議召集人批準。無故缺席者，贊助50元。

2、管理級別以上人員共同參加的為中層會議，中層會議應至少提前一天通知。遲到的則繳納100元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。

3、決策層人員共同參加的為高層會議應至少提前一天通知。參會人必須到場，遲到的則繳納500元贊助費，遲到每超過一分鐘增加10元，依次累加。

4、所有參會人員在開會期間應將手機等通訊設備設置為無聲或震動狀態。會議期間，所有與會人員不得看報紙雜志、聽音樂、接聽手機等做與會議無關的動作。發現有以上情況者，一次贊助10元，成長10次。

5、會議需要表決時，原則上采取少數服從多數的方法，特殊情況可集中，一經會議決議之事，應按期完成。管理級別未能兌現承諾的每次贊助100元。對于需要在會議上討論的問題，提前與會議發起人溝通，以便于及時通知所有參會人，在提出問題的時候應該同時提交對該問題的解決方案。第三十三條 附則：

本制度由行政管理部負責解釋，如有未盡事宜，將按公司相關規定執行 1 會議管理辦法 1.目的

為進一步規范公司會議管理，本著精減、有效、節儉原則，使會議務實，溝通迅速，確保會議內容及議定事項落實到位，節約會議成本，提升公司運營效率，特擬定本規范。2.范圍 本辦法適用于公司規定的定期會議以及組織的各種臨時性會議。3．職責 3．1會議發起人和主持人 3．1．1 確定會議目的；

3．1．2 確定會議議程及參加人員，審核會議通知； 3．1．3 控制會議節奏與進度，把握會議重點不偏離主題； 3．1．4 掌握會議時間；

3．1．5 確保會議不受干擾，主動處理解決“干擾性”行為，例如：竊竊私語、故意刁難、逃 避責任、急于了事等；

3．1．6平衡發言，發揮群體力量，確保每位與會人員都發表意見； 3．1．7 善用群體專長，增加每位與會人員對會議結論的支持；

3．1．8 確保會議結束時提出未完成事項，同時責任明晰，完成期限明確具體； 3．1．9 會議不能準時召開等其他變故要在會前協調； 3．1．10會議紀律的監督執行； 3．1．11會議記錄的簽核；

3．1．12 會議決議或對策實施效果跟蹤驗證。3．2 通知人 3．2．1制作會議通知(內含會議議程)；

3．2．2確保通知到位，每位參會人員要在會議通知上簽名； 3．2．3異常情況及時通知會議主持人；

3．2．4會議因故取消或延遲，至少提前半小時通知相關人員。3．3記錄人 3．3．1組織會議簽到； 3．3．2現場記錄會議內容(文字記錄和會議決議事項追蹤表)； 3．3．3會議記錄的發放； 3．3．4檢查、協調和跟進會議執行狀況； 3．3．5向主持人匯報執行狀況。3．4參加人員

3．4．1 事前準備相關會議資料； 3．4．2 遵守會議紀律； 3．4．3 會后傳達會議精神并進行工作安排、付諸行動；

3．4．4 臨時突發事件導致不能準時參加或缺席，至少提前半小時，通知會議主持人，并委 任職務代理人參加。4．會議分類

5.會議內容

5．1 總裁辦公會（月度經營分析會）5．1．1會議時間 每月召開一次（即每月2日）。5．1．2會議人員 主持人：總裁

參加人員：總監、稽核組長、公司所有部門主管 5．1．3會議內容

5．1．3．1匯報分析工作計劃執行情況和經營活動成果，評價各方面的工作情況，肯定成績、揭露矛盾，提出改進措施，不斷提高公司經濟效益。

5．1．3．2研究決定公司日常工作中的有關事項，通報、交流重要工作情況。5．1．3．3研究分析公司整體運營狀況，制定工作方針、工作計劃、目標、措施、策略。5．1．3．4討論決定公司制定和發布的綜合性文件及公司管理規章、規定。5．1．3．5需要總裁辦公會集體研究解決的其它重大事項。

5．1．5總裁依據會議中提供的各類數據信息及情況做出具體工作安排，布置月度工作任務，并

落實到人。

5．1．6由會議記錄人宣讀本次會議產生的各項決議和任務，以及執行人員，如無異議可結

束會議。

5．1．4會議結束后，由會議記錄人形成會議紀要，并在當日發至與會人員，以便參照執行。5．2 周工作例會 5．2．1會議時間

每周召開一次（即每周一上午9：30至10：30）。5．2．2會議人員 主持人：行政部經理

參加人員：總裁、總監、稽核組長、稽核專員、公司所有部門主管 5．2．3會議內容

5．2．3.1各部門報告本部門一周工作情況（匯報標準按照周工作計劃內容），下周計劃、存在的問題、解 決方法。

5．2．3.2逐條逐項檢查落實完成情況，指導重點工作開展，并實行問責制。

5．2．3.3聽取各部門提交的議題，解決需要公司協調的問題，執行會議的各項決議及具體實施措施。5．2．3.4布置公司日常工作，平衡計劃進度。5．2．3.5總結工作經驗和教訓。

5．2．3.6總裁對各部門工作進行總結講評，布置工作。5．3 職能中心例會 5．3．1會議時間

每周一次（每周六下午17：30-18：00）。5．3．2會議人員 主持人：總監

參加人員：分管部門主管 5．3．3會議內容

5．3．3.1總裁辦公會等各種會議精神、公司各類管理制度、流程、標準、公司文件及公司重大經營活動等

信息的學習和傳達。

5．3．3.2本中心各部門上周工作總結、下周工作安排及部門間的工作協調。5．4晨會 對前一天工作進行講評，布置當日工作任務和注意事項。員工要經常加強敬業精神的教育，所以在每天的早上必須以10分鐘以上的時間做員工教育及重點工作報告。同時還可以利用早會表揚優良員工以提高士氣。5．4．1會議時間

每天一次（每天早晨8：30-8：50）。5．4．2會議人員

主持人：管理人員輪流擔當 參加人員：全體總部員工 5．4．3會議內容

按照《晨會流程》標準執行 5．5部門例會

每天一次，進行工作檢查與安排，為短會。5．5．1會議時間 每天一次（每天早晨8：50-9：00）。5．5．2會議人員

主持人：部門經理（或委托代理人）參加人員：部門員工 5．5．3會議內容

5．5．3．1本部門當日工作安排及工作完成情況檢查。5．5．3．2 進行公司文件、會議精神的傳達。5.6 專題會議

公司或各職能部門解決工作中臨時出現的問題及公司運營方面等緊急情況而召集的臨時會議。專題會議不受時間、次數的約束，只要對公司有利的重大議題均可由發起人經上級同意而召集有關人員開會商討。專題會議為不定期性的臨時性會議，一個專題如果需要多次的研討才能定案時，可以互相約定次數與日期，要以一案一會為原則。5．6．1會議時間 不定期

5．6．2會議人員

主持人：專題會議發起人 參加人員：相關人員 5．6．3會議內容 一案一議

5．7總結表彰會 5．7．1會議時間 每年召開一次（即每年12月31日）。5．7．1會議人員 主持人：總裁

參加人員：總監、公司所有部門主管、全體員工 5．7．1會議內容

5．7．1．1對一年來的工作進行回顧和分析。

5．7．1．2總結一年來的公司所取得工作成績和缺點。5．7．1．3總結一年來的成功的經驗與教訓，對以往工作的經驗和教訓進行分析、研究、概括、集中,并上升到管理的高度來認識。

5．7．1．4 根據今后的工作任務和要求,吸取前一年工作的經驗和教訓,明確努力方向,提出改進措施等。5．7．1．5 總結全年工作情況，部署新工作任務，表彰獎勵先進集體、個人。

6、會議準備和要求

6．1 議題準備。各類型會議，召開前會議主持人均要擬定會議議題,通知與會人員，對于公司會議重要的議案報總裁辦公室備案。各部門要圍繞議題做好充分準備，需要通過會議向領導匯報和請示的問題，要有明確具體方案或意見，避免會議時間過長。

6．2 會前協商。會議議題，凡涉及其它多個部門的，事先要進行會商，取得一致意見，避免會議限于爭執不休局面。

6．3 資料準備。各部門需提交會議討論通過的問題，都要有簡要的書面匯報提綱，并在會前提前半天以上送至與會者，便于與會人員閱讀并準備意見。

6．4 擬好會議議程。會議舉辦方就會議的內容，擬定出會議議程，并按照會議議程展開會議。

6．5 發言要點。參加會議人員匯報工作、討論問題，其發言要圍繞會議議程和主要議題，簡明扼要，條理清楚，發言時間一般控制在3－5分鐘。

6．6 通知與會人。根據會議通知，參加會議人員一般為相關部門的主要負責人。與會人員要準時到會，不得無故缺席或中途退場，如確因特殊情況不能參加的，要提前向會議主持人請假并派其代理人參加，同時通知行政部。

6．7 會議紀要與催辦。會議議定事項，由總裁辦公室或會議主辦單位及時整理出會議紀要，會議紀要必須經主管領導簽發。對會議議定事項和決議，辦公室要及時進行催辦，保證決議落到實處。

7.0會議效果評估與督查

7.1當天由記錄人負責編寫會議紀要經主持人當天或次日中午12點前簽發，負責送交與會人員。7.2 會議決議執行人在收到會議紀要后，必須嚴格執行決議

7.3稽核小組負責對會議紀要執行督查，根據會議紀要，檢查相關人員和部門落實會議決議的情況。7.4會議主持人必須主動了解會議決議的落實情況，有責任督促執行人落實會議決議。8.0 會議紀律規定 8．1 紀律規定

8．1．1應準時到會，并在《會議簽到表》上簽到，否則按缺席處理。8．1．2會議發言應言簡意賅，緊扣議題。

8．1．3遵循會議主持人對議程控制的要求，會議準時開始，會議時間按議程控制； 8．1．4屬工作部署性質的會議，原則上不在會上進行討論性發言。8．1．5保證會議不受干擾；參會人員必須嚴格遵守會議紀律，不得隨意走動、交頭接耳。8．1．6會議期間禁止吸煙；

8．1．7與會人員遇突發事件急須處理時，應知會主持人；

8．1．8需要提問時，首先征得主持人同意方可發言或在主持人的安排下發言；

8．1．9已知會應參會人員，因突發事件不能準時參加或缺席時，需委托職務代理人參加，并至少提前半小

時通知會議主持人；

8．1．10與會人員會議期間手機關機或將手機調為振動；會議期間禁止接聽電話，如有緊急事情處理，需征

得主持人同意后到會場以外的地方接聽。8．1．11會議記錄為公司的機要檔案，保管人員不得擅自外泄；其調閱應嚴格按公司保密制度的有關規定 執行。9．0 處罰規定

9．1會議遲到15分鐘以內的，處1元／分鐘罰款；超過15分鐘的，按缺席處理，處罰10元／次(有事耽擱

或不能參加時，須提前跟會議主持人請假并另行指派代理人參加)； 9．2未經會議主持人同意私自早退會議的，處以10元／罰款；

9．3逾期未完成會議決議事項且無正當理由的，每逾期一天處罰10元，若因此給公司造成損失的，按照相

關管理規定追究責任；

9．4未在一個工作日內整理完成會議記錄并分發至相關部門的，處會議主持人10元／次罰款，會議記錄人5元／次罰款；

9．5會議期間手機鈴聲響，處以責任人5元／次罰款。10．O 相關表單 10．1《會議通知表》 10．2《會議簽到表》 10．3《會議記錄表》 10．4《工作匯報表》 11．0本管理辦法解釋權歸行政部，本辦法執行自總裁批準之日起施行。

會議管理制度 目的

為規范企業會議管理，提高會議質量，降低會議成本，特制定本制度。適用范圍

適用于廣東粵運朗日股份有限公司高速分公司全體員工。內容

第一條 總則

為使公司的會議管理規范化和有序化，提高會議形式的行政決策效率，特制定本制度。公司會議制度本著精減、有效、節儉原則運行。

第二條 會議類別

1、領導班子會議（1）由經理本人發起的內部高層會議。

（2）參加人員為經理、各分管副經理或相關議題的負責人。（3）會議不定時召開，由經理本人或綜合辦發出通知，綜合辦負責收集和記錄會議議題。（4）會議紀要由綜合辦負責整理，各相關部門負責落實會議決議。

2、經理辦公會

（1）經理辦公會是由經理本人或委托人定期召開的工作例會。（2）參加人員為經理、各分管副經理及相關的科室負責人。（3）時間原則上定為每月________。（4）例會由綜合辦轉發通知，并做好會議的相關準備工作。

（5）會議紀要由綜合辦負責整理，并于次日呈經理審閱后發放至各有關科室。

3、科室例會

（1）科室例會是由各科室負責人定期召開的工作例會。（2）原則上定為每周一次。（3）例會時間由各科室根據科室工作特點合理安排，以不影響日常工作的正常進行為原則。

4、科室聯合會議

（1）科室聯合會議是由經理或各分管經理發起召開的跨科室協調、協作專題會議。

（2）會議由綜合辦轉發通知，并安排時間、地點。會議紀要由綜合辦負責整理，并于次日呈經理審閱后發放至各有關科室。

5、其他會議管理

（1）綜合辦每月應將企業例會和各種臨時會議，統一編制《會議計劃》并印發給企業領導和各科室及有關人員。

（2）凡綜合辦已列入《會議計劃》的會議，如需改期，或遇特殊情況需安排其他會議時，召集單位應提前____天報請綜合辦調整《會議計劃》。

（3）對于參加人員相同、內容接近、時間相適的幾個會議，綜合辦有權安排合并召開。第三條 會議程序

1、會前準備

所有會議主持人和召集單位與會人員都應分別做好有關準備工作（包括擬好會議議程、提案、匯報總結提綱、發言要點、工作計劃草案、決議決定草案、落實會場、備好座位、紀念品、通知與會人等）。對定期的常規會議，在會前應明確該次會議主題和臨時出席或列席人員。對不定期的重要會議，組織者應提供會議相關資料并上報申請，該資料包括：（1）會議名稱、會議主旨和目標；（2）會議時間、地點、議程、議項；（3）會議主持人、出席人員（名單）；

（4）會議財務（支出收入）預算、現有籌備情況及進展；

（5）（可能）存在的問題、解決方案及要求、籌劃備時間進度表。該申請批準后方可執行。

2、會議通知

根據會議擬訂會議通知，并提前張貼或發送。出席會議的重要或主要人員，應通過電話等方式確認是否能如期出席，并作出相應安排。

3、會場準備

會議組織者及時準備會議場所、會議文件或資料。必要時要進行會場布置、設備調試。對重點發言對象須確保其發言。

4、會議記錄

會議進行中要做好記錄。記錄方式最好為速記筆錄，必要時可錄音、錄像，妥善保存記錄材料。第四條 會議秩序和紀律

1、嚴格遵守開會時間，不得無故遲到或早退，特殊情況，需由會議主持人批準。

2、會議期間手機應調至靜音狀態，特別事情到會議室外接聽。

3、會議發言應簡明扼要，避免發表與會議無關的話題，會議主持者有權提示發言人，其他人員無權打斷發言人講話。

4、凡是違反會議秩序者，會議主持人有權給予通報批評，由綜合管理部行專人監督執行。

5、會議應按規定時間準時召開，組織會議的科室會前應準備好會議議程及有關內容，并負責維護會議紀律。

6、參會人員準時參加會議并簽到，準備好與會議有關的資料，做好會議記錄，對要求傳達的會議內容要及時進行傳達。

7、會議涉及機密事件，所有與會者要嚴守保密制度，不得外傳泄密，否則按有關規定處理。

8、會議形成的決議應由牽頭部門及時書面通知有關執行部門，并負責監督落實情況。第五條 會議記錄

1、會議記錄原則

遵照“誰組織，誰記錄”的原則，如有必要，主持人可根據本原則及會議議題所涉及業務的需要，臨時指定會議記錄員。

由經理發起、主持的領導班子會議原則上由與會的綜合辦主任負責會議的記錄工作，經理另有規定的，依據經理指定的辦法實行。

2、會議記錄員應遵守的規定（1）做好會議的原始記錄及會議的考勤記錄，根據需要整理《會議紀要》。（2）對會議已議決事項，應在原始記錄中括號注明“議決”字樣。（3）會議原始記錄應于會議當日、《會議紀要》最遲不遲于次日呈報會議主持人審核簽名。第六條 會議室管理

1、管理和使用權限

（1）會議室由綜合辦負責管理，各科室如因會議需要使用會議室，須事先向綜合辦申請，由綜合辦統籌安排。

（2）會議室衛生由綜合辦安排人員負責進行，在每次會議召開前后均要進行衛生打掃，并做好日常保潔。

2、會議室設備管理

會議室相關設備的管理、使用和維護由專人負責，其他人不得隨意操作，否則造成設備損壞應按價予以賠償。

第七條 附則

1、本制度由綜合辦負責解釋。

2、本制度由經理批準后生效，自頒布之日起執行。