第一篇：XXXXXX商業銀行股份有限公司非法集資風險專項排查工作實施方案

關于印發《XXXX農村商業銀行股份有限公司非法集資風險專項排查工作實施方案》的通知

總行各部室、各支行：

現將《XXXX農村商業銀行股份有限公司非法集資風險專項排查工作實施方案》印發給你們，請認真貫徹執行。

特此通知。

附件：XXXX農村商業銀行股份有限公司非法集資風險專項排查工作實施方案

XXXX農村商業銀行股份有限公司辦公室

2014年4月16日 XXXX農村商業銀行股份有限公司非法集資風險專項

排查工作實施方案

為全面掌握XXXX農村商業銀行股份有限公司（以下簡稱本行）各單位及員工實施或參與非法集資風險情況，有效防范和化解風險，根據銀監會辦公廳《關于開展非法集資風險專項排查活動的通知》（銀監辦發?2014?51號）和江蘇省聯社《關于開展非法集資風險排查的通知》（蘇信聯辦?2014?17號）的規定，經研究，決定在全行開展非法集資風險專項排查工作，并結合本行工作實際，特制定本實施方案。

一、工作目標

堅持“打防并舉、綜合治理、標本兼治”的工作方針，通過開展非法集資案件風險排查工作，全面摸清本行各單位及員工實施或參與非法集資風險情況，掌握發生風險的性質、規模和工作的薄弱環節，建立對涉嫌非法集資行為“早發現，早處理”的管理機制，提高本行員工自覺抵制非法集資的意識和能力，防范化解風險隱患，堅決遏制非法集資活動的蔓延，維護正常的經濟金融秩序和社會穩定。

二、組織領導

（一）總行成立非法集資風險排查工作領導小組，成員如下： 組 長： 副組長：

成 員：

非法集資風險排查領導小組負責督導實施全行的非法集資排查工作，領導小組下設辦公室，辦公室設在合規管理部，成員如下：

辦公室主任： 辦公室副主任：

辦公室成員：總行各部室及各一級支行負責人

辦公室負責牽頭協調各部室、各支行的非法集資風險排查工作，擬定全行具體的非法集資風險排查工作實施方案，組織推動風險排查工作。

（二）各一級支行成立非法集資風險排查工作領導小組。成員如下：

組 長：各一級支行行長

副組長：各一級支行副行長

成 員：各部門負責人及二級支行行長

領導小組的職責為負責轄內的非法集資風險排查工作的開展，制定本行非法集資風險排查工作的實施方案，統一全員思想，做好宣傳、發動工作，提高對開展非法集資風險排查工作的認識。

三、排查對象

全行各機構網點及全行員工。

四、排查內容

（一）機構網點非法集資情況排查。主要排查各機構網點有 無實施或參與非法集資情況，重點排查是否以網點名義私自代客投資理財；是否以網點名義為從事、參與非法集資的組織和個人提供擔保；是否為民間融資中介機構或從事民間融資自然人貸款提供方便；是否允許非本行員工以各種方式進入本網點辦公或營業場所開展非法集資活動；是否向非法集資企業或個人提供信用和違規提供結算和現金服務的便利等實施或參與非法集資活動，尤其要排查有無通過代客理財、信貸業務等方式實施或參與非法集資。

（二）單位員工非法集資情況排查。主要排查本單位員工，尤其是從事信貸類業務、理財類業務人員利用職務之便，是否以變相提高存款利率或向存款經辦人和關系人支付費用或傭金等方式違規吸儲；是否有出借本人的個人結算賬戶和銀行卡給他人使用行為，利用本行員工或本行客戶的個人賬戶為他人過渡資金；是否利用各類名目的投資從事非法集資活動；是否充當掮客為客戶非法融資；是否充當中介介紹他人參與民間借貸、非法集資；是否利用職權為民間融資中介機構或從事民間融資自然人貸款提供方便等實施或參與非法集資與民間借貸行為。

五、排查方式

（一）組織學習識別和打擊非法集資的法律法規及文件。總行各部室、各支行要組織員工認真學習《防范和打擊非法集資宣傳教育常見問題》、《最高人民法院、最高人民檢察院、公安部關于辦理非法集資刑事案件適用法律若干問題的意見》和《最高人 民法院關于審理非法集資刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》等法律法規文件（附件1）中有關識別和打擊非法集資的規定，并提交學習記錄等相關資料。

（二）開展機構網點或員工自查工作。各一級支行應組織轄內二級支行開展實施或參與非法集資自查工作，各二級支行應填寫《XXXX銀行機構網點非法集資風險排查表》（附件2）；總行各部室、各支行應組織員工開展實施或參與非法集資自查工作，員工在自查工作中要認真填寫《XXXX銀行員工非法集資風險排查表》（附件3）。

（三）開展員工談話排查。各一級支行行長或副行長應對轄內二級支行負責人開展涉嫌非法集資談話，各二級支行負責人應對本行客戶經理、理財銷售人員開展涉嫌非法集資談話。談話內容包括但不限于《XXXX銀行機構網點非法集資風險排查表》和《XXXX銀行員工非法集資風險排查表》中規定的內容。同時，在談話過程中，要對員工做好思想教育工作，引導員工遠離不當行為，樹立正確的人生觀、價值觀，追求健康向上的生活方式，并填寫《員工談話記錄》（附件4）。

（四）開展員工賬戶異常交易監測排查工作。審計稽核部應加強本行員工賬戶的異常交易監測排查工作，對存在與客戶進行資金往來、賬戶交易頻繁或轉賬金額較大等異常交易情況的，要深入了解交易背景，要求相關人員提供必要的來源或用途佐證材料。如有必要，可指定專人赴現場梳理核對，確保監測排查結果 真實可靠。

（五）誠信舉報。若員工發現他人存在實施非法集資或參與非法集資等違法違規或異常行為的，應向合規管理部舉報，舉報電話 ；郵箱。經查證屬實的，依據《XXXX商業銀行股份有限公司誠信舉報制度》（XXXX發 [2011]241號）等有關規定對舉報人予以獎勵。

六、工作要求

（一）統一思想，高度重視。此次非法集資專項排查工作實行各單位一把手負責制，各單位要高度重視，認真組織，有效實施，明確排查重點和工作任務，要通過采取多種形式、多種渠道和多種方法，對非法集資風險情況進行認真、深入的排查，要落實工作責任，明確分工，協同配合，確保非法集資風險得到及時反映和暴露。

（二）嚴肅紀律，規范程序?？傂懈鞑渴?、各支行要嚴格按照非法集資風險專項排查工作的要求，開展風險排查工作。在排查工作中發現的非法集資風險或案件的，必須立即向總行的案件防控領導小組報告，由領導小組統一整理后上報。如有瞞報、漏報或擅自發布信息者，將嚴肅追究相關單位和人員的責任。

（三）認真落實，按時報送?？傂懈鞑渴?、各支行要嚴格按照非法集資風險專項排查工作的要求，認真開展風險排查工作，確保按質按量完成排查工作，真正把非法集資風險排查工作落實到實處?？傂懈鞑渴野阜拦ぷ髀撓等擞?014年5月5日前將 《XXXX銀行員工實施或參與非法集資排查表》、《XXXX銀行員工非法集資風險排查情況統計表》（附件5）以及組織學習識別和打擊非法集資的法律法規及文件等相關材料報送至合規管理部；審計稽核部于2014年5月5日前將員工賬戶異常檢測排查報告報送至合規管理部；各一級支行案防工作聯系人應負責收集對轄內二級支行的排查資料，并進行分析匯總形成報告，填寫《XXXX銀行機構網點非法集資風險排查情況統計表》（附件6）和《XXXX銀行員工非法集資風險排查情況統計表》，經一級支行負責人簽字確認后于2014年5月5日前報送至合規管理部。

附件：

1、識別和打擊非法集資的法律法規及文件

2、XXXX銀行機構網點非法集資風險排查表

3、XXXX銀行員工非法集資風險排查表

4、員工談話記錄

5、XXXX銀行員工非法集資風險排查情況統計表

6、XXXX銀行機構網點非法集資風險排查情況統計表

合規管理部 2014年4月16日

第二篇：非法集資風險排查工作實施方案

非法集資風險排查工作實施方案

為了全面掌握我縣衛生系統非法集資活動基本情況，有效防范和處置非法集資活動，堅決遏制非法集資蔓延，維護經濟金融穩定和廣大人民群眾的合法利益，縣政府決定，在全縣范圍內集中開展非法集資風險排查工作。結合我縣實際，特制定本方案。

一、排查目的

摸清全縣非法集資活動真實風險底數，掌握非法集資企業的集資方式、金額和參與人數等具體情況，為下一步研究、制定處置措施、完善處置手段、提高處置效率提供依據，有效遏制非法集資活動的蔓延，促進我縣非法集資處置工作有效開展，確保全縣經濟金融秩序正常和社會大局穩定。

二、排查內容

本次排查內容主要是對房地產、農業、林業等非法集資案件多發行業，特別是對新出現的非法集資活動苗頭、動向、特點進行了解掌握。同時對過去發生的非法集資后續處置情況進行了解核實。

三、排查方式和重點

排查工作采取全面排查、重點摸查的方式進行。排查重點為： 一是以興辦實業為名，承諾回報，非法向社會公眾集資的； 二是以返租、代管、代養等形式銷售商品或收取保證金進行非法集資的；

三是以保護環境、發展綠色產業、民間資金造林為幌子，許諾高額回報，進行非法集資的；

四是以預售、合作經營、投資入股或加盟承諾回報為名，收取定金、股金、加盟費，非法向社會公眾集資的。

四、排查職責分工

為了切實抓好非法集資風險排查工作，縣政府成立了縣非法集資風險排查工作領導小組，負責全縣非法集資風險排查的組織、協調工作。按照“屬地管理”和“誰主管、誰負責”的原則開展排查工作：

1、縣非法集資風險排查工作領導小組下設辦公室，辦公室設在財政局，由財政局局長范滋民同志兼任辦公室主任，財政局紀檢書記曹芳蘭同志兼任辦公室副主任，具體負責組織、協調、指導各鄉鎮、各行業主管部門開展風險排查工作，并負責匯總上報風險排查活動工作情況。

2、各鄉鎮負責對本轄區非法集資風險排查活動進行組織協調，并將結果上報縣非法集資風險排查工作領導小組辦公室。

3、各有關部門根據各自職責，結合日常管理和檢查情況，確定風險排查重點，把握工作尺度，明確排查任務，開展排查工作，并及時上報排查結果。縣城建局負責對房地產開發領域涉嫌非法集資案件線索進行排查；縣經發局負責對經貿重點企業以企業名義非法集資活動進行排查；縣農業局負責對本行業生產經營類企業非法集資活動進行排查；縣林業局負責對本行業以保護環境、發展綠色產業、民間資金造林為名的非法集資活動進行排查；縣公安局負責對非法集資案件犯罪線索及偵辦案件情況進行排查，掌握集資活動的方式、手段、規模和處置等情況，做好因非法集資活動引發的群體性事件現場秩序和安全的維護工作。除上述行業的主管部門外，各金融機構、縣審計局參與上述行業風險排查工作。

五、排查時間及步驟

本次排查工作從2009年11月26日開始，2009年12月21日結束。共分三個階段進行：

（一）準備階段（2009年11月26日—2009年12月5日）。各鄉鎮、各行業主管部門要成立非法集資風險排查工作領導小組，結合各自實際，制定風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施，全面摸清本轄區、本行業涉嫌非法集資企業的集資方式、集資金額和參與人數等情況，確保不留死角。趕2009年12月5日前將本轄區、本行業非法集資風險排查方案上報縣處置非法集資活動領導小組辦公室。

（二）排查階段（2009年12月6日—2009年12月18日）。由各鄉鎮政府和各行業主管部門組織全面排查工作。對排查發現的非法集資活動案件和線索進行梳理，并逐項進行風險評估和預測。對高風險案件和線索開展有針對性的重點檢查工作。

（三）匯總階段（2009年12月19日—2009年12月21日）。各鄉鎮、各行業主管部門排查結束后，應認真匯總分析，于2009年12月20日前，將整理后的排查工作總結上報縣非法集資風險排查工作領導小組辦公室。

排查總結主要內容應包括：排查工作開展情況；本轄區、本行業非法集資類型及運作模式；本轄區、本行業非法集資總體風險評估和風險隱患分析；排查涉及案件基本情況(排查發現案件要求逐案報送專題案例，詳細說明涉及項目、單位、規模、主要方式、集資使用方向和范圍、對象人數、性質認定、處置情況等)；防范或處置非法集資的工作意見；根據排查情況，研究提出本轄區、本行業非法集資風險處置預案。

六、排查工作要求

（一）高度重視，加強領導。各鄉鎮、各有關部門要充分認識非法集資風險排查工作的重要性和必要性，從維護全縣社會和諧和經濟秩序穩定的大局出發，切實加強領導，精心組織，周密部署，確保風險排查工作順利開展。

（二）科學全面，數據真實。各鄉鎮、各有關部門要認真履行工作職責，全面做好排查工作，做到排查數據真實可靠，排查情況不失真，統計數字不縮水，科學、客觀、全面準確地反映非法集資的風險情況。

（三）加強溝通，密切協作。非法集資活動情況復雜、涉及面廣，在排查中，各鄉鎮、各有關部門要密切配合，通力協作，全面完成排查工作。

（四）嚴肅紀律，保守秘密。各鄉鎮、各有關部門要對排查發現的可能嚴重危害經濟社會發展的案件和隱患，做到早處置、早解決、早結案，防止風險擴大。同時，要加強對排查工作的監督檢查，對因怠于履職或敷衍了事致使風險遺漏而造成嚴重后果的，要按照有關規定追究責任人及相關領導責任。所有排查工作人員要遵守保密紀律和規定，未經允許不得向任何人泄露排查工作的相關情況，一經發現，將從嚴進行處理。

第三篇：非法集資風險專項排查活動方案

為深入貫徹落實《云陽縣人民政府辦公室關于印發云陽縣20xx年開展非法集資風險專項排查活動方案的通知》（云陽府辦發〔20xx〕67號）的相關要求，有效防范和打擊各類非法集資行為，切實維護我鎮的經濟秩序和社會穩定，保護人民群眾的合法權益，現結合我鎮實際，制訂本工作方案。

一、工作目標

以保護人民群眾切身利益、維護社會穩定和有利于打擊非法集資案件為出發點，認真貫徹落實市縣整治非法集資問題文件精神，健全和完善工作機制，堅持“打防并舉、綜合治理、標本兼治”的工作原則，通過開展專項排查活動，全面摸清我鎮非法集資活動底數，掌握涉嫌非法集資活動的種類、動向和苗頭等情況，加大非法集資風險處置工作力度，有效防范和化解區域性金融風險，維護經濟秩序和社會穩定。

二、排查內容

（一）重點對象

1．第三方支付、網絡借貸平臺、眾籌平臺等新型網絡金融行業企業；

2．擔保、小額貸款、投資咨詢、保險代理、房地產中介及第三方理財等信用中介機構； 3．股權投資、電子商務、典當、融資及非融資租賃、高科技開發等資金密集型行業企業； 4．各類涉農互助合作組織，養老機構，民辦院校等組織； 5．本地其他新興金融創新及高風險行業企業； 6．非法集資活動高發地區戶籍人員在本地注冊登記的高風險行業企業、外地高風險行業企業在本地所設分支機構。

（二）重點領域

1．未按規定進行企業登記、備案、出資、資金托管，無辦公場所、無辦公人員或與注冊登記不符，違規設立和使用賬外賬戶；

2．違規、超范圍開展吸收和發放資金業務；

3．未經批準發行、轉讓股權、股票、基金及其他理財產品； 4．以報刊雜志、廣播電視、網絡媒體及傳單、手機短信等方式發布涉嫌非法集資廣告資訊等。

三、職責分工

在鎮非法集資風險排查工作領導小組的統一組織協調下，按照“屬地管理”和“誰審批、誰主（監）管、誰負責”的原則，由各村、各部門及有關單位具體負責對本轄區、本行業非法集資風險進行排查。

（一）財政所：負責財政系統非法集資風險排查和查處工作，完成鎮政府交辦的非法集資風險排查和打擊活動的有關工作。

（二）社會事務辦：負責對養老機構、養老產業領域涉嫌非法集資風險排查。

（三）城鎮辦：負責對全鎮房地產行業（包括房地產開發企業和房地產經紀公司）涉嫌非法集資風險排查。

（四）安監辦：負責對汽車租賃行業涉嫌非法集資風險排查。

（五）經發辦：負責對農業種植、養殖和農產品開發企業涉嫌非法集資風險排查；負責組織對林業領域林權投資、合作（托管）造林等企業投資活動涉嫌非法集資風險排查。

（六）高陽派出所：負責依法對非法集資活動進行偵查、打擊和處理，負責對我鎮小額貸款公司、擔保公司進行非法集資風險排查工作；負責非法集資活動引發的群體性事件現場秩序和安全維護等工作。

（七）高陽工商所：負責對投資咨詢類公司涉嫌非法集資風險排查；負責對涉嫌非法集資廣告資訊信息的清理排查。

（八）農商行、農業銀行、郵政儲蓄銀行高陽支行：參與非法集資活動的查處工作。特別是要對異常的資金流向給予重點關注，對金融系統與大型企業的資金融入民間借貸給予及時監測。

（九）各村（居）委：成立非法集資風險排查工作領導小組，結合實際，制定風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施。要全面摸清轄區涉嫌非法集資企業的集資方式、集資金額和參與人數等情況，確保不留死角。

在打擊非法金融活動工作過程中，因工作需要其他有關部門共同參與配合的，相關單位要積極支持配合。

四、工作安排

（一）準備階段（4月20日至4月25日）。鎮、村要召開動員大會，進行非法集資風險排查工作部署；要成立非法集資風險排查工作領導小組，結合實際，制定風險排查方案，落實排查責任，明確排查任務和要求，認真抓好組織實施。

（二）排查階段（4月25日至5月15日）。排查工作由鎮非法集資案件風險排查工作領導小組組織，各村（居）委會全面實施。排查過程中，要準確區分違規經營、違法犯罪與改革創新等不同性質問題，對排查出的風險線索予以分類處置。對事實清楚、證據確鑿、政策界限清晰的，要依法查處、立即取締；對有實業和項目支撐、風險可控的企業，要宣傳政策、加強引導，督促其規范經營，立即停止集資行為，妥善化解集資風險；對涉嫌非法集資犯罪的，要及時移送公安機關依法嚴厲打擊、妥善處置，實現法律效果、社會效果和經濟效果的統一。

（三）匯總階段（5月15日至5月20日）。各村（居）排查結束后，應認真匯總分析，于5月20日前，將整理后的排查工作總結上報鎮非法集資風險排查工作領導小組辦公室，領導小組對排查發現的非法集資活動案件和線索進行梳理，并逐項進行風險評估和預測。對高風險案件和線索開展有針對性的重點檢查工作。排查總結主要內容應包括：排查工作開展情況；非法集資類型及運作模式；排查涉及案件基本情況(排查發現案件要求逐案報送專題案例，詳細說明涉及項目、單位、規模、主要方式、集資使用方向和范圍、對象人數、性質認定、處置情況等)；防范或處置非法集資的工作意見。

五、工作要求

（一）加強組織領導。鎮、村要充分認識非法集資風險排查工作的重要性和必要性，從維護全鎮社會和諧和經濟秩序穩定的大局出發，切實加強領導，精心組織，周密部署。要成立工作領導小組，制定全面具體的排查工作方案，加強調查研究，突出重點，寬嚴相濟，防止出現負面影響，確保風險排查工作的順利開展。

（二）做好輿論引導。鎮、村要召開工作部署會議，通過懸掛標語、發放宣傳單等形式，加大對處置非法集資法律法規的宣傳，幫助社會公眾提高法律意識，了解投融資政策。要加大非法集資危害性的宣傳，經常開展對社會公眾的風險提示，通報非法集資活動的形式、特點及其危害性，提高社會公眾的風險意識和識別能力，引導社會公眾原理非法集資活動，共同抵制和打擊非法集資行為。

（三）注重工作實效。針對本次風險排查工作涉及面廣、時間短、任務重、政策性強、工作難度大等特點各村（居）委會要加強和縣、鎮相關部門的溝通、協作，村（居）委會間齊抓共管，確保保質保量完成工作任務。各村（居）委會、各有關部門要認真履行工作職責，全面做好排查工作，做到排查數據真實可靠，排查情況不失真，統計數字不縮水，科學、客觀、全面準確地反映非法集資的風險情況。

（四）加強信息報送。鎮、村要成立專門的工作領導小組，制定專人作為聯絡員。各村（居）要加強與鎮領導小組的信息溝通，鎮領導小組辦公室要加強與縣政府打非辦的日常聯系，并進一步健全非法集資風險排查和案件信息上報機制。

（五）嚴肅工作紀律。鎮、村和有關部門要落實風險排查工作責任，對排查中發現可能嚴重危害經濟社會發展的案件和隱患，要依法及時進行處置，防止風險擴大。參加排查工作的人員要遵守保密紀律和規定，未經允許不得泄露排查工作的相關情況，一經發現嚴肅處理。

第四篇：鎮非法集資風險專項排查匯報

六隆鎮非法集資風險專項排查工作情況匯報

根據縣人民政府的統一部署和工作要求，鎮黨委、政府高度重作，立即召集鎮派出所、財政所等部門研究，安排部署相關工作。在各村、鎮直各單位的不斷努力下，在上級相關職能部門的大力協助下，非法集資風險專項排查工作取得良好的效果，為維護經濟、金融秩序穩定，促進社會和諧穩定提供了保障?，F將全鎮開展情況總結匯報如下：

一、高度重視，加強領導

鎮黨委、政府高度重視此次非法集資風險專項排查和非法集資宣傳月活動。制定了《2014年**鎮開展防范打擊非法集資宣傳月活動方案》和《2014年**鎮開展非法集資風險專項排查工作方案》，建立了由主要領導親自抓，分管領導具體抓，各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制，及時召開了會議安排部署工作，明確了工作責任和要求，切實增強全體干部職工的責任心和緊迫感，將此項活動作為近期法制宣傳教育工作的重點，結合工作職責，有針對性地開展打擊非法集資排查和宣傳教育。

二、形式多樣，宣傳到位

在宣傳方面，我鎮按上級文件的要求，緊緊圍繞介紹非法集資的特征、表現形式和常見手段，揭露犯罪分子的慣用伎倆，教育社會群眾如何識別非法集資，提高社會群眾的識別能力，避免切身利益受到損害。同時，注重深入研究分析非法集資的特點，分析受害人的特點，注意區分對象，用不同的方式進行宣傳教育。實行“三包”式宣傳，即領導包村，工作組長包屯，組員包戶的方式，采取領導帶隊深入一線，在村屯人流集中地帶設置咨詢臺、張貼宣傳標語、發放宣傳單等渠道，開展形式多樣的宣傳教育活動，受到了廣大群眾的廣泛關注，收到了良好效果。據統計，宣傳期間我鎮共出動人員達113人次，發放宣傳資料1200多份，懸掛橫幅2條，擺放咨詢臺4次。

三、履行職責，做好排查

我鎮緊緊圍繞排查重點，多次組織相關職能部門在轄區開展摸排工作，針對此類案件的特點，牢固樹立“打早打小，主動出擊”的原則，有針對性的開展工作。在排查同時，重點加強了防范非法集資工作。截止目前，我鎮共出動人員達113人次，出動執法車輛40臺，對轄區的企業和工商企業進行了全面排查，未發現企業存在非法集資的情況。

第五篇：非法集資風險排查情況報告

非法集資風險排查情況報告

為切實做好防范化解非法集資風險工作，嚴厲打擊和處置非法集資,有效化解各類非法集資風險隱患。根據分公司相關文件精神，以及恩施州人行相關要求，結合我中支實際,在全司范圍內開展排查非法集資風險工作，現將相關情況匯報如下:

第一部分 排查情況

一、提高認識，加強組織領導

防范化解非法集資風險，打擊處置非法集資工作，事關改革發展大局、經濟金融穩定、群眾財產安全、社會穩定和諧以及黨和政府的形象,必須警鐘常鳴,常抓不懈。為切實抓好此項工作，我中支成立了總經理為組長，相關部門為成員的專項工作領導小組。建立由主要領導親自抓、分管領導具體抓、各有關職能部門共同參與的工作機制和責任機制。召開小組會議，對非法集資風險排查工作進行動員部署，切實做到思想認識到位，組織領導到位，工作落實到位，確保此次工作順利開展。

二、形式多樣，宣傳排查并舉

各部門員工既各司其責，主動作為，宣查并舉；又強化協作，打組合拳，施綜合策，有力有序推進排查工作。

一是全面清除非法廣告。專項清理辦公場所（中支大樓）出現的張貼式、印章式“應急貸款”、“民間借貸服務”、“貸款擔保”、“大小額貸款”等發放貸款內容的非法小廣告。

二是部門宣傳形式多樣。采取張貼橫幅、張貼海報、發放宣傳資料等多種形式，大力宣傳非法集資的危害性和依法懲處非法集資的法律法規。及時向員工和客戶通報非法集資的新形式和特點。

四是深入企業現場排查。通過查閱公司賬目、集資項目、集資方式，排查是否有非法集資，同時做好集資宣傳工作。

五是成員單位緊密配合。加強協作溝通，構建信息共享機制，形成防范和打擊合力，構筑金融安全的“防火墻”。

第二部分 專項排查情況

一、履職盡責，開展風險排查 我中支與轄內機構配合，多渠道、廣角度對承保、理賠等重點領域開展風險排查。經查，在無非法集資行為。

目前，我中支尚未發現轄內機構存在非法集資的問題。

二、常抓不懈，防范“非集”事件

防范化解、打擊處置非法集資工作是一項長期、復雜而艱巨的工作，必須警鐘常鳴,常抓不懈。

一是進一步強化工作督導。加大督導工作力度,全面提高防范、打擊和處置非法集資工作效率。

二是進一步夯實協調機制。切實履行組織協調和督促指導職責,建立防范、打擊和處置非法集資部門聯動工作機制，保證各項措施得到落實。

三是進一步加強信息通報。組織分析防范、打擊和處置非法集資工作情況,做好向州金融辦和州人行信息報告、通報等工作。