第一篇：公司業(yè)務(wù)自查1

**支行公司業(yè)務(wù)自查報(bào)告

根據(jù)市行的要求，對(duì)**支行公司業(yè)務(wù)進(jìn)行了自查，現(xiàn)將自查結(jié)果匯報(bào)如下：

1、同一客戶是否擁有一個(gè)以上客戶編號(hào)：系統(tǒng)內(nèi)設(shè)有三個(gè)同名（**縣政府集中支付中心）賬戶，其一為正常業(yè)務(wù)往來(lái)常用賬戶，剩余兩個(gè)均為零余額賬戶，核查為正常賬戶。

2、其他轉(zhuǎn)賬交易信息：邢臺(tái)市牛牛商貿(mào)有限公司、**縣亞力機(jī)械配件有限公司銷戶時(shí)使用特種轉(zhuǎn)賬借方憑證、財(cái)務(wù)系統(tǒng)往來(lái)戶因每月需上劃收入使用特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證，經(jīng)核查正常。

3、月末存下月初取款：**縣凱旋門洗車行為正常支付業(yè)務(wù)往來(lái)，**縣城區(qū)熱力有限責(zé)任公司為支付熱力費(fèi)用、中國(guó)聯(lián)合網(wǎng)絡(luò)通信有限公司**縣分公司為上劃話費(fèi)，經(jīng)核查正常。

4、月末突擊大額存款（100萬(wàn)元以上）：**縣政府集中支付中心為財(cái)政性撥款，**縣電力局為收取電費(fèi)費(fèi)用，**縣郵政局為為代發(fā)工資，邢臺(tái)帝源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司、**縣建筑安裝有限責(zé)任公司均為支付工程款，經(jīng)核查均有授權(quán)人授權(quán)審批，并由核實(shí)人簽字確認(rèn)，正常。

5、避開(kāi)審批、授權(quán)化整為零交易查詢（取現(xiàn)交易）：**縣全友蔬菜專業(yè)合作社、**縣金陽(yáng)廣告有限公司、**縣干果農(nóng)副產(chǎn)品經(jīng)銷部，均有授權(quán)人審批授權(quán)，經(jīng)核查無(wú)異常。

6、單位存款利率與標(biāo)準(zhǔn)利率不符

7、銷戶未收回開(kāi)銷戶核準(zhǔn)書：經(jīng)核查我網(wǎng)點(diǎn)無(wú)核準(zhǔn)書。

8、同一代理人代開(kāi)多個(gè)賬戶：翟靜霞為同一單位會(huì)計(jì)，其中**縣收費(fèi)管理局（已銷戶）。現(xiàn)翟靜霞只屬非稅收入?yún)R繳戶財(cái)務(wù)聯(lián)系人經(jīng)核查無(wú)異常。

9、月末、季末向個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬：**縣建筑安裝有限責(zé)任公司向個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬為支付工程款，**縣郵政局向個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)賬為代發(fā)工資，經(jīng)核查有授權(quán)審批，核實(shí)簽字，正常。

10、多個(gè)不同客戶單位地址相同：經(jīng)核查相同單位設(shè)為同一地址，其他公司、單位在系統(tǒng)內(nèi)輸入為大概單位地址。

11、多個(gè)不同客戶聯(lián)系電話相同：經(jīng)核實(shí)。客戶劉杏實(shí)際為邢臺(tái)帝源房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司財(cái)務(wù)聯(lián)系人，**縣建筑安裝有限責(zé)任公司在開(kāi)戶時(shí)劉杏被授權(quán)代理辦理開(kāi)戶業(yè)務(wù)，且檔案內(nèi)留有該客戶身份證件復(fù)印件。（該復(fù)印件已抽出更換他人）

12、客戶開(kāi)戶會(huì)計(jì)科目選擇錯(cuò)誤：經(jīng)核查中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行有限責(zé)任公司**縣支行、**縣財(cái)政局非稅收入?yún)R繳戶、**縣財(cái)政局，三個(gè)賬戶的會(huì)計(jì)科目

13、開(kāi)銷戶核準(zhǔn)備案登記查詢：經(jīng)核查**縣收費(fèi)管理局、**縣肉類行業(yè)協(xié)會(huì)、**縣酒類協(xié)會(huì)、邢臺(tái)頤和房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)有限公司均先報(bào)備人行審批再進(jìn)行銷戶，在人行系統(tǒng)均報(bào)備。**縣亞力機(jī)械配件有限公司、邢臺(tái)市牛牛商貿(mào)有限責(zé)任公司，客戶聯(lián)系方式改變，系統(tǒng)自動(dòng)生成睡眠戶再進(jìn)行銷戶，中國(guó)郵電工會(huì)**縣郵政局委員會(huì)，開(kāi)戶時(shí)由工作人員向人行系統(tǒng)報(bào)備生成賬戶。

14、尾箱中存在特種轉(zhuǎn)賬憑證：經(jīng)核實(shí)，重空（特種轉(zhuǎn)賬貸方憑證）由主管尾箱保存。經(jīng)辦人員使用時(shí)需再系統(tǒng)內(nèi)進(jìn)行請(qǐng)領(lǐng)使用。

15、對(duì)公賬戶向本單位法人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、代理人轉(zhuǎn)賬：**縣凱達(dá)廣告有限公司、邢臺(tái)市清田農(nóng)產(chǎn)品有限責(zé)任公司、**縣金陽(yáng)廣告有限公司均為私營(yíng)戶，向財(cái)務(wù)聯(lián)系人代理人轉(zhuǎn)賬，均屬正常。**縣建筑安裝有限責(zé)任公司通過(guò)向文雪花個(gè)人戶轉(zhuǎn)賬均填寫用途（支付經(jīng)費(fèi)），并當(dāng)場(chǎng)與單位法人代表進(jìn)行電話核實(shí)。經(jīng)核查正常。

**縣支行

2012年7月16日

第二篇：小學(xué)教師業(yè)務(wù)自查總結(jié)報(bào)告

小學(xué)教師業(yè)務(wù)自查總結(jié)報(bào)告

一、備課：

總體上看，全體教師課前能努力鉆研教材，認(rèn)真及時(shí)地備好每節(jié)課，教案詳盡，課時(shí)數(shù)量充足，做到備教一致。優(yōu)點(diǎn)：

（1）

備課從目標(biāo)的制定、教學(xué)方法的設(shè)計(jì)及教學(xué)手段的運(yùn)用能體現(xiàn)新的課程理念，教學(xué)流程規(guī)范，能注重學(xué)法的指導(dǎo)，板書設(shè)計(jì)合理，大多數(shù)老師課后都及時(shí)地寫上教學(xué)反思。做得突出的教師有孟祥利、孟祥貞等。

（2）教學(xué)環(huán)節(jié)齊全，教學(xué)過(guò)程比較詳實(shí)，個(gè)別教師教案中有自己獨(dú)到的見(jiàn)解，抄襲教案的現(xiàn)象沒(méi)有。

（3）大多數(shù)教師能根據(jù)所任學(xué)科教材及所教班級(jí)實(shí)際情況，制定教學(xué)進(jìn)度。每課時(shí)根據(jù)學(xué)生實(shí)際定好教學(xué)目標(biāo)，確定教學(xué)重點(diǎn)、難點(diǎn)，教學(xué)過(guò)程較清晰。

（4）教案書寫規(guī)范、整潔。

（5）

個(gè)別教師教學(xué)反思及時(shí)、詳細(xì)、深入，能根據(jù)實(shí)際情況有感而發(fā)。反思突出的教師有隋懷正、郭延華等。存在的問(wèn)題：

（1）

個(gè)別教案的重難點(diǎn)全部一樣，有的重難點(diǎn)過(guò)于隨便，把握不準(zhǔn)。

（2）學(xué)習(xí)方法在備課中也有反映，但不夠具體、詳細(xì)。

（3）大部分教師反思大多寫的是學(xué)生的學(xué)習(xí)情況、課堂中存在的問(wèn)題及本課時(shí)的優(yōu)點(diǎn)，在反思中經(jīng)驗(yàn)總結(jié)不夠，解決問(wèn)題的對(duì)策沒(méi)有。還有部分青年教師沒(méi)寫教學(xué)反思。建議：

（1）

練習(xí)課和教學(xué)目的不夠明確，針對(duì)性不明顯。

（2）教學(xué)反思要寫得實(shí)在而有針對(duì)性，要有理論性的東西，不能只是抄教案中的反思，否則是徒勞而無(wú)利。這次還出現(xiàn)了課還沒(méi)上反思已經(jīng)完成的情況。

（3）板書設(shè)計(jì)的藝術(shù)性和實(shí)用性也是今后備課應(yīng)該努力的方向。

二、作業(yè)情況優(yōu)點(diǎn)：

所有語(yǔ)文教師的作業(yè)種類齊全，批改都達(dá)到了或超過(guò)了規(guī)定的次數(shù)，而且能保證作業(yè)的批改質(zhì)量。

（1）

多數(shù)教師布置的作業(yè)量適度，批改及時(shí)。

（2）還有部分教師有作業(yè)和作文批改記錄。作業(yè)批改突出的教師：

周曰國(guó)、秦士斌等。存在問(wèn)題：

（1）

少部分學(xué)生作業(yè)本保潔不好，紙頁(yè)不整齊，有破損。

（2）個(gè)別老師批改作文不夠認(rèn)真、嚴(yán)禁，沒(méi)有眉批和總評(píng)現(xiàn)象。

（3）個(gè)別教師對(duì)學(xué)生作業(yè)要求不嚴(yán)，光有批改沒(méi)有訂正。建議：

（1）

老師加強(qiáng)對(duì)學(xué)困生多采用面批形式。

（2）希望老師更加注重學(xué)生作業(yè)本上激勵(lì)評(píng)語(yǔ)的運(yùn)用。將作業(yè)本開(kāi)發(fā)為進(jìn)行班級(jí)管理的又一陣地，成為家長(zhǎng)、老師、學(xué)生情感溝通的橋梁。

三、教師業(yè)務(wù)手冊(cè)基本上都填寫完整。

在聽(tīng)課記錄上，評(píng)課很中肯，記錄詳細(xì)，有點(diǎn)評(píng)，并提出了自己的意見(jiàn)和合理化建議，有自己的教學(xué)思考。聽(tīng)課節(jié)數(shù)較多的有隋懷正老師等。優(yōu)點(diǎn)：

（1）

教師聽(tīng)課節(jié)數(shù)都在15節(jié)以上，完成了一學(xué)期的聽(tīng)課節(jié)數(shù)。

（2）部分教師聽(tīng)課記錄中有側(cè)評(píng)、總評(píng)都很認(rèn)真，有根有據(jù)。不足：

（1）

個(gè)別教師聽(tīng)課記錄簡(jiǎn)單，聽(tīng)課節(jié)數(shù)少。

（2）個(gè)別教師光有聽(tīng)課記錄，沒(méi)有及時(shí)地點(diǎn)評(píng)。建議教師多進(jìn)班級(jí)聽(tīng)課，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并改進(jìn)自己教學(xué)中的不足。教學(xué)工作是學(xué)校工作的核心，是學(xué)校的立足之本，更是教師分內(nèi)的本職工作。希望全體教師揚(yáng)長(zhǎng)避短，不斷進(jìn)取，再創(chuàng)佳績(jī)。

第三篇：09業(yè)務(wù)檢查工作自查

業(yè)務(wù)檢查自查報(bào)告

（2009-2010第二學(xué)期）

一、加強(qiáng)政治理論學(xué)習(xí)，強(qiáng)化教師職業(yè)道德素質(zhì)。

按計(jì)劃定期組織教師認(rèn)真學(xué)習(xí)黨的“十七大”精神、“三個(gè)代表”重要思想，認(rèn)真貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)。以“十七大”精神、“三個(gè)代表”重要思想、胡總書記的“八榮八恥”、《教師職業(yè)道德規(guī)范》、《白銀市教師工作行為十要十不準(zhǔn)》、《景泰縣教師工作紀(jì)律八條禁令》、和新頒布的《義務(wù)教育法》為內(nèi)容，組織教師認(rèn)真開(kāi)展深入學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀活動(dòng)、師德師風(fēng)教育和“學(xué)校管理年”活動(dòng)，撰寫筆記5000字以上，撰寫心得體會(huì)一份。聯(lián)系工作實(shí)際，自查工作中的問(wèn)題和不足，與教師們相互溝通，相互探討，揚(yáng)長(zhǎng)避短，不斷更新管理理念，提高自身的工作能力和管理水平，提高自身的職業(yè)道德修養(yǎng)和文化涵養(yǎng)，為全體教師造了一個(gè)團(tuán)結(jié)和諧、進(jìn)取向上的工作氛圍。

二、組織教師認(rèn)真開(kāi)展教研教改活動(dòng)，努力提高教育教學(xué)質(zhì)量。

1、教而不研則苦。對(duì)于新教師，學(xué)校要求他們經(jīng)常聽(tīng)課，虛心請(qǐng)教。作為校長(zhǎng)，認(rèn)真組織教師參加公開(kāi)教學(xué)，校長(zhǎng)聽(tīng)課達(dá)15節(jié)以上，并及時(shí)組織研討，通過(guò)說(shuō)、議、講、評(píng)，讓老教師學(xué)習(xí)年輕教師的新理念新教法；年輕教師學(xué)習(xí)老教師的寶貴教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，督促教師們互相學(xué)習(xí)，揚(yáng)長(zhǎng)避短，以達(dá)到教學(xué)相長(zhǎng)。教育教學(xué)質(zhì)量有了進(jìn)一步提高。

2、充分發(fā)揮遠(yuǎn)程教育資源優(yōu)勢(shì)，認(rèn)真組織教師參加新課改和新技能學(xué)習(xí)。提倡教師經(jīng)常觀看優(yōu)秀案例，自制和合理利用多媒體課件，并要求教 1 師大膽嘗試新教法，課堂教學(xué)效果有了明顯轉(zhuǎn)變。

3、認(rèn)真組織并積極參與“學(xué)科標(biāo)，促課改”活動(dòng)。

我校采取集中學(xué)習(xí)和自學(xué)結(jié)合的學(xué)習(xí)方式，組織教師積極參與新課標(biāo)學(xué)習(xí)，人人有筆記，有心得體會(huì)，有反思；積極參與“教學(xué)反思”活動(dòng)。作為校長(zhǎng)，本人組織教師通過(guò)公開(kāi)教學(xué)及研討和教學(xué)反思活動(dòng)，讓教師們認(rèn)真總結(jié)教學(xué)中所取得的成績(jī)，尋找差距，不斷促進(jìn)教學(xué)觀念和方法的轉(zhuǎn)變。本人認(rèn)真查找自己在教學(xué)工作中存在的問(wèn)題，深刻反思，分析原因，認(rèn)真改進(jìn)。從教學(xué)方法、、駕馭教材等教學(xué)理念方面都有了新的認(rèn)識(shí)和體會(huì)。并組織教師互相交流，揚(yáng)長(zhǎng)避短。

4、重視年輕教師的培養(yǎng)工作，通過(guò)領(lǐng)導(dǎo)聽(tīng)課指導(dǎo)、公開(kāi)教學(xué)評(píng)議、自主業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、主動(dòng)聽(tīng)課模仿等各種不同學(xué)習(xí)方式，再短時(shí)間內(nèi)取得了預(yù)期的效果，鼓勵(lì)年輕教師繼續(xù)堅(jiān)持不懈地努力，力爭(zhēng)實(shí)現(xiàn) “一年上路，兩年合格，三年成才” 新教師培養(yǎng)目標(biāo)，全面提高教育教學(xué)質(zhì)量。

三．完善管理機(jī)制，加大教育教學(xué)管理力度

1、制定教師績(jī)效工資實(shí)施細(xì)則和學(xué)生素質(zhì)教育評(píng)價(jià)細(xì)則以及教師備課和批改作業(yè)制度，對(duì)教師備教案和批改作業(yè)嚴(yán)格要求，教案每周一查，作業(yè)四周一查，校領(lǐng)導(dǎo)每查一次認(rèn)真記載，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反饋，要求教師及時(shí)改正和克服。作為校領(lǐng)導(dǎo)本人始準(zhǔn)嚴(yán)于律己，率先垂范；以身作則；勇挑重?fù)?dān)。除了操心學(xué)校整體工作，還擔(dān)任四年級(jí)數(shù)學(xué)、全校音樂(lè)課，周節(jié)數(shù)達(dá)19節(jié)，截止第九周數(shù)學(xué)教案達(dá)45節(jié)，備課認(rèn)真扎實(shí)；過(guò)程詳實(shí)具體，反思深刻，板書科學(xué)合理，字跡美觀大方。數(shù)學(xué)作業(yè)達(dá)48次，作業(yè)批改細(xì)心認(rèn)真，評(píng)價(jià)講究多元化，注重學(xué)生良好習(xí)慣的培養(yǎng)，有助于學(xué)生全面發(fā) 展。每天起早貪黑，修剪樹(shù)木，修理桌凳，給菜地鋤草、澆水、綁架，粉刷教室??任勞任怨，以滿腔的熱情和對(duì)工作的一片忠誠(chéng)，鑄造了偉大的師魂，給其他教師樹(shù)立了榜樣，大家爭(zhēng)先恐后，工作越來(lái)越積極。

2、重視基本功的訓(xùn)練，我校把基本功練習(xí)和業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)當(dāng)作一項(xiàng)長(zhǎng)期永久的工作來(lái)抓，首先校長(zhǎng)帶頭發(fā)揮模范作用，練習(xí)三字一畫，教師們積極響應(yīng)，作業(yè)人人都有，教師的業(yè)務(wù)能力和教學(xué)水平有了很大的提高。

四、堅(jiān)持每個(gè)工作日兩簽到制度，校長(zhǎng)對(duì)每位教師認(rèn)真、公正、公平考勤。

五、存在的問(wèn)題：

1、衛(wèi)生死角打掃不徹底，特別是電教室，教室。

2、個(gè)別學(xué)生作業(yè)封面臟，沒(méi)寫任課教師姓名。

3、班主任培訓(xùn)工作沒(méi)有落到實(shí)處。

4、樹(shù)木綠化還未修建整形。

5、常規(guī)管理需要加強(qiáng)。

六、整改措施：

1、衛(wèi)生每天兩掃兩灑，一周一次大掃除，已形成制度。

2、教室已經(jīng)全部粉刷，現(xiàn)已煥然一新。

3、班主任培訓(xùn)工作已經(jīng)正常開(kāi)展。

4、樹(shù)木全部修剪整形。

5、學(xué)校常規(guī)管理日趨完善，并不斷加強(qiáng)。

業(yè)務(wù)檢查自查報(bào)告

〔2009-2010第二學(xué)期〕

車木峽小學(xué)

2010．5．4

第四篇：公司“小金庫(kù)”自查

關(guān)于開(kāi)展“小金庫(kù)”自查自糾

工作的總結(jié)報(bào)告

為認(rèn)真貫徹落實(shí)通知精神，公司嚴(yán)格按照集團(tuán)“小金庫(kù)”治理工作動(dòng)員會(huì)議要求，結(jié)合我公司實(shí)際情況，認(rèn)真進(jìn)行 “小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，現(xiàn)將本階段自查自糾情況匯告如下：

一、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，積極動(dòng)員部署

自集團(tuán)下發(fā)關(guān)于《集團(tuán)有限公司“小金庫(kù)專項(xiàng)治理實(shí)施方案”》的通知后，我公司即刻按照其相關(guān)要求，結(jié)合本公司實(shí)際工作機(jī)制，認(rèn)真做好宣傳、動(dòng)員和部署，成立了以公司總經(jīng)理掛帥、經(jīng)營(yíng)層和各部門負(fù)責(zé)人為成員的公司治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組，設(shè)立了領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室（財(cái)務(wù)處），加強(qiáng)分工協(xié)作，落實(shí)工作責(zé)任；與此同時(shí)，通過(guò)辦公會(huì)、宣傳欄等形式加強(qiáng)宣傳引導(dǎo)，提高干部職工對(duì)專項(xiàng)治理工作重要性的思想認(rèn)識(shí)，鼓勵(lì)群眾監(jiān)督舉報(bào)。

二、認(rèn)真開(kāi)展自查自糾工作

按照專項(xiàng)治理方案要求，我公司對(duì)2006年9月26日以來(lái)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)所有收入及各類帳戶、帳據(jù)進(jìn)行了認(rèn)真細(xì)致的清查，重點(diǎn)圍繞“治理內(nèi)容”中的四種15項(xiàng)“小金庫(kù)”表現(xiàn)形式開(kāi)展清查。通過(guò)清查，我公司沒(méi)有發(fā)現(xiàn)上述形式的違規(guī)違紀(jì)問(wèn)題。在清查的基礎(chǔ)上，認(rèn)真填報(bào)了《企業(yè)“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》。

三、提高認(rèn)識(shí)，加強(qiáng)管理

通過(guò)此次“小金庫(kù)”的清理、檢查和治理工作，使我公司領(lǐng)導(dǎo)和

廣大干部職工充分認(rèn)識(shí)到“小金庫(kù)”的危害性，進(jìn)一步加強(qiáng)了對(duì)容易產(chǎn)生“小金庫(kù)”的關(guān)鍵環(huán)節(jié)和部位的管控，比如：對(duì)單位各類銀行賬戶的結(jié)存、庫(kù)存現(xiàn)金的及時(shí)盤存、各類收費(fèi)票據(jù)、印章的登記管理、現(xiàn)金借款憑條及時(shí)報(bào)銷以及賬薄是否納入監(jiān)管等情況，進(jìn)行定期和不定期地檢查。同時(shí)，嚴(yán)格按照國(guó)家和地產(chǎn)集團(tuán)各項(xiàng)財(cái)會(huì)法律、法規(guī)、制度、規(guī)定進(jìn)行財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督。通過(guò)這些活動(dòng)，對(duì)促進(jìn)我公司深化反腐倡廉、廉潔從業(yè)工作以及項(xiàng)目建設(shè)各項(xiàng)任務(wù)的實(shí)現(xiàn)將發(fā)揮積極的推動(dòng)作用。

第五篇：2007年會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)自查工作計(jì)劃

2008年會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)自查工作計(jì)劃

為有效加強(qiáng)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)管理工作，加大會(huì)計(jì)綜合管理力度，進(jìn)一步鞏固“二級(jí)”成果，根據(jù)《會(huì)計(jì)檢查制度》的相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)制定2008年會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)自查工作計(jì)劃。

1、采取“柜員自查和網(wǎng)點(diǎn)自查相結(jié)合”形式, 逐步提高柜員的自查能力,進(jìn)一步健全自查機(jī)制。每名柜員對(duì)自己經(jīng)辦的業(yè)務(wù)按月進(jìn)行自查；由會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在網(wǎng)點(diǎn)范圍內(nèi)按月組織自查，對(duì)存在問(wèn)題的柜員及時(shí)下達(dá)整改通知書，并及時(shí)進(jìn)行責(zé)任認(rèn)定。

2、突出“重點(diǎn)自查和全面自查并重”原則，逐步建立對(duì)重要崗位、重要環(huán)節(jié)的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，嚴(yán)控各種風(fēng)險(xiǎn)。在柜員自查的基礎(chǔ)上，會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人在組織全面自查的過(guò)程中要對(duì)重要崗位、部位進(jìn)行重點(diǎn)自查。對(duì)重空崗、印章管理崗、壓數(shù)機(jī)（密押器）管理崗、開(kāi)戶、現(xiàn)金出庫(kù)和入庫(kù)、簽發(fā)匯票、票據(jù)清算、電子匯劃、重要空白憑證出售等重要環(huán)節(jié)建立監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，做到重點(diǎn)控制重要崗位，對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)能夠?qū)崟r(shí)監(jiān)測(cè)。

3、采用“全面自查，專項(xiàng)自查，定期抽查相結(jié)合”方法，切實(shí)加強(qiáng)自查工作。根據(jù)上級(jí)行的臨時(shí)性工作安排，積極組織專項(xiàng)業(yè)務(wù)自查，并對(duì)全面自查進(jìn)行定期抽查，促使自查工作順利進(jìn)行。

4、加大事后稽核和綜合考核力度，促使全員嚴(yán)格執(zhí)行自查制度。通過(guò)嚴(yán)格執(zhí)行我行制定的《會(huì)計(jì)核算質(zhì)量考核獎(jiǎng)懲制度》，建立考核與獎(jiǎng)罰相結(jié)合的激勵(lì)機(jī)制，不斷健全會(huì)計(jì)工作業(yè)績(jī)考核體系。一是我們把會(huì)計(jì)主管、副主管、稽核員均列為考核對(duì)象，把反洗錢、優(yōu)質(zhì)服務(wù)等工作都確定為考核范圍，確保考核工作的全面性。二是采取最終扣分與按照業(yè)務(wù)量計(jì)算的差錯(cuò)率掛鉤的形式，并把所有柜員的平均差錯(cuò)率確定為會(huì)計(jì)主管和副主管的差錯(cuò)率，稽核員按照第一個(gè)責(zé)任人被扣分?jǐn)?shù)的雙倍扣分處理，保證考核工作的公平性、公正性。三是堅(jiān)持“按日考核，按月通報(bào)，按年兌現(xiàn)”方式，并對(duì)同一考核期內(nèi)的重復(fù)性差錯(cuò)采取加倍扣分的措施，同時(shí)將考核結(jié)果作為下次競(jìng)聘上崗的依據(jù)，努力確保考核工作的公開(kāi)性、持續(xù)性。四是合理分配績(jī)效工資及加班費(fèi)，體現(xiàn)多勞多得原則，充分調(diào)動(dòng)會(huì)計(jì)人員的工作積極性。重點(diǎn)解決健全稽核制度和考核獎(jiǎng)懲以及積分制度問(wèn)題，確保自查、考評(píng)工作走向制度化、科學(xué)化、公開(kāi)化。

5、全面加大自查工作力度，促使柜員主動(dòng)拓寬自查范圍，自覺(jué)提高自查能力，為嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核三大制度和鞏固“二級(jí)”成果提供有力保證。