第一篇：配送中心品控管理辦法

配送中心品控管理辦法

為確保給消費者提供優質、安全的商品, 促進門店的銷售, 提升企業形象, 促使公司戰略目標早日實現, 結合公司戰略要求和配送中心物流各流通環節商品品控要點，特制定本辦法：

一、收貨環節

(一)、收貨過程中的商品品控原則和相關要求：

1、商品檢查:：發現無生產日期、保質期限、廠方名稱的三無商品收貨員應拒收；

2、相關質量認證標識和證書（總部采購部應提供供應商及其質量要求的明細）： ①文本、標識：檢查所收商品上是否含QS、3C、檢疫證明、檢驗報告、酒類隨附單、針織安全技術標準等，若無標識收貨員應拒收；

②防偽標記：檢查特殊商品的防偽標記，收貨員應拒收假冒偽劣產品； ③說明書：檢查家電等商品的使用說明書，保修卡等；

④檢驗合格證：檢查商品是否帶有質量檢驗合格證或衛生檢驗； ⑤合格證。

3、商品質量的檢查：

①保質期不得超過三分之一（特殊情況須商品部書面證明后，方可進行收貨。）②商品表面現象的檢查, 出現下列情況應拒收： 食 品 類：

●罐頭食品：凹凸罐，外殼生銹，有刮痕，有油漬等；

●腌制食品：包裝破損，有液汁流出；有腐臭味道；真空包裝已漏氣?！裾{ 味 品：罐蓋不密封、有雜物摻入、包裝破損潮濕、有油漬。●食 用 油：漏油、包裝生銹、油脂混濁不清、有沉淀物或泡沫。

●飲 料 類：包裝不完整，有漏氣；有凝聚物或其它沉淀物；有雜物、凹凸罐?！裉枪灨桑喊b破損或不完整；內含物破碎、受潮；有發霉現象。

●沖調飲品：包裝不完整，有破損，凹凸罐；內含物因受潮成塊狀；真空包裝漏氣?！衩准懊媸常簝群锘煊须s物，內含物受潮、結塊，內含物生蟲或經蟲蛀，內含物發芽或發霉。

百 貨 類：商品有破損、斷裂、劃傷；外表有油漬、污染不凈者；商品有瑕疵。洗 化 類：商品外包裝污染、破損、漏液；

③商品標識成份的檢查（標識成份與實物一致、商品技術參數標識與實物的匹配）； ④商品安全性能的檢查（用電安全、表面光潔、商品牢固性等）； ⑤商品功能方面的檢查（功能說明與實物的關連）；

4、商品包裝數量的復核：品名、條碼、克重等與我公司商品資料一致。

5、商品外包裝要求：外包裝必須是無污染、破損、漏液等影響商品品質和商品銷售的現象；

6、商品包裝要求：

① 零散商品包裝按單品歸類、商品擺放要平整緊湊；

② 按商品特性： 食品、非食品、洗化類、液體與固體商品等分開包裝；易碎商品和其他商品分開包裝，并有防震措施； ③ 液態商品禁止倒裝、側裝；

④ 箱體外觀平整、完好、要有易碎標識；

⑤ 商品轉運原則：輕拿、輕放、大不壓小、重不壓輕；

（二）、實施辦法：

1、當課管理人員屬當課品控工作的第一責任人；

2、所有收貨人員必須嚴格參照收貨原則和相關要求進行收貨工作；散干雜商品必須用秤復核數量；

3、收貨發現商品破損、外包裝污染等影響門店銷售的商品一律拒收；

4、必須檢查商品生產日期、保質期（所收商品不得超過規定保質期的三分之一），特殊超保質期商品，需請示當課管理人員、部門經理、采購部負責人同意方可執行；

5、所收商品的抽檢率不得低于所收商品總量的30%；

6、封箱一定要規范，箱體外觀要平整、方正、完好；

7、易碎、貴重、顧客訂貨等商品必須貼相應標識，并與其他商品分開裝箱；

8、包裝容易損壞的商品，必須用紙箱包裝；

9、液體商品不得倒置、側裝；

10、定期對當課員工進行相關品控知識的培訓；

11、各層管理人員不定期對執行情況進行檢查,發現問題及時解決和整改，并納入員工和管理人員考核；

（三）、獎懲和考核：參照配送中心、收貨課管理制度執行；

二、商品儲存：

（一）商品儲存管理管理商品品控原則和要求：

1、商品入庫檢查：參照收貨原則進行商品入庫工作；

2、儲位商品儲存條件和特殊要求：不同的商品要根據其商品特性（如；商品的溫度、濕度、堆碼層高等）和特殊要求盡量滿足儲位商品的儲存條件；庫存商品區域規劃要本著按ABC類商品進行商品類別管理，同時要兼顧商品類別對儲位進行合理規劃和歸類管理，以便對商品品質進行適時監控和檢查；庫區內要增添溫度、濕度計；

3、商品保管：庫存商品保管要有嚴防鼠損、變質、蟲蛀的措施，商品出庫要本著先進先出的原則，商品入庫要建立商品入庫批次管理；

4、庫存商品保質期限：庫存商品保質期在出庫之前必須控制在規定保質期限的一半以內，超過保質期三分之二的商品禁止發往門店銷售（特殊情況須營運部經理書面證明后，方可進行出貨）；

5、商品周轉率：為確保商品品質，庫存商品庫存上下限和周轉率必須控制在一個合理的額度之內（總部相關部門決定）；

6、問題申報和處理：對商品品質問題要有預見性的解決辦法，一旦發現問題，要及時申報和處理；

7、商品包裝數量的復核：庫存商品的出、入庫必須保證商品品名、條碼、克重等與我公司商品資料一致。

8、商品外包裝要求：外包裝必須是無污染、破損、漏液等影響商品品質和商品銷售的現象；

9、商品包裝要求：

a)零散商品包裝按單品歸類、商品擺放要平整緊湊；

b)按商品特性： 食品、非食品、洗化類、液體與固體商品等分開包裝；易碎商品和其他商品分開包裝，并有防震措施； c)液態商品禁止倒裝、側裝；

d)箱體外觀平整、完好、要有易碎標識；

10、商品轉運原則：輕拿、輕放、大不壓小、重不壓輕；

（二）實施辦法：

1、當課管理人員屬當課品控工作的第一責任人；

2、所有庫存管理人員必須嚴格參照商品儲存原則和相關要求進行庫存商品管理工作；

3、商品入庫對商品品質的抽檢率不得低于所收商品總量的20%。

4、所有庫存商品一律進行封裝保管，零散商品不得裸露在外存放，同時進行防塵處理；

5、對商品品質問題要有預見性的解決方案和具體解決辦法，發現商品破損、外包裝污染、鼠損、變質、蟲蛀等影響門店銷售的商品一律禁止發往門店銷售。一旦發現問題，要及時申報和處理；

6、實行商品品控檢查責任區，對保質期在七個月以內的商品實行每周全面檢查一次，對保質期在七個月以上的商品實行每月全面檢查一次（盤點必須進行一次全面檢查）；

7、建立問題商品匯報制度，保質期在七個月以內的商品實行超過規定保質期的三分之一就必須上報至公司采購部負責人處申請處理；保質期在七個月以上的商品實行超過規定保質期的二分之一就必須上報至公司采購部負責人處申請處理；超過保質期三分之二的商品禁止發往門店銷售（特殊情況須營運部經理書面證明后，方可進行出貨）；

8、每日將庫存商品物流庫存報表上報至公司訂單課負責人，每月將庫存商品周轉率報表上報至公司采購部和訂單課負責人；

9、封箱要規范，箱體外觀要平整、方正、完好；

10、易碎、貴重、顧客訂貨等商品必須貼相應標識，并與其他商品分開裝箱；

11、包裝容易損壞的商品，必須用紙箱包裝；

12、液體商品不得倒置、側裝；

13、定期（每月至少兩次）展開當課員工品控相關知識的培訓；

14、各級管理人員不定期對執行情況進行檢查,發現問題及時解決和整改，并納入員工和管理人員考核;

（三）、獎懲和考核：參照配送中心、庫存課管理制度執行；

三、貨運環節：

(一)、貨運環節商品品質控制原則和相關要求：

1、商品轉運：貨運工作是整個物流工作中商品轉運最為頻繁的環節，其工作質量的好壞直接影響到商品的品質，因此要求所有商品在轉運過程中，要作到輕拿、輕放，以減少商品在轉運過程中的損耗；

2、商品包裝檢查：所有待發出的商品外包裝均要求平整、飽滿，內裝商品緊湊，封箱完好；

3、商品堆碼要求：重不壓輕，平整、緊湊，液態商品嚴禁倒裝、側置；(二)、實施辦法：

1、當課管理人員屬當課品控工作的第一責任人；

2、用叉車時注意周圍的貨物，有時候出現移動的占板將商品撞爛或者擠爛的情況。點貨組注意放的時候不能堆得太緊；

3、在裝車時注意給商品選擇合適的位置，按照先重后輕的原則，下面一層碼米、油、水、奶及其他可壓的商品。中間碼次重的針織品、一般的食品如餅干、瓜子、炒貨等。超過蓬桿的四面多為較大、不重、正規的長方體，以防止小件商品掉出車外。易漏的商品不能與容易被浸染的商品堆放在一起，防止污染；

4、裝車過程中發現已經損壞的紙箱或者口袋，應及時重新封箱。防止小商品散放在車廂上造成損壞，也防止門店下貨時造成貨損；

5、貴重商品要將貼有標識（易碎、貴重、訂貨）的一面放在上面醒目的位置，方便門店下貨時容易分辨，減少貨損；

a)車廂頂部放的貨要塌實，并且能經受踩踏。以免商品被踩壞； b)建議準備一些竹塊，防止在打大繩的時候將商品擠壓，導致貨損；

6、各層管理人員不定期對執行情況進行檢查,發現問題及時解決和整改，并納入員工和管理人員考核。

（三）獎懲和考核：參照配送中心、貨運課管理制度執行；

配送中心

2008年6月23日

第二篇：卷煙配送中心安全管理辦法

卷煙配送中心安全管理辦法

第一章：總則

根據《中華人民共和國消防法》、《煙草倉庫安全技術暫行規定》《中華人民共和國交通安全法》等要求和國家有關的法律、法規，結合配送中心實際，特制定本辦法。

第二章

一：組織機構

配送中心安全領導小組，是配送中心統管安全的組織、協調領導的機構，全面協調、監督配送中心的全線的安全生產工作。

組 長： 文冬凝

副組長： 李栗 王運虎 成 員： 配送中心管理人員

二：職責為主任責任制，各部門負責安全具體責任。其中具體安全工作包括：負責制定配送中心安全生產管理辦法和安全生產應急預案；分析配送中心安全生產形勢，及時研究安全生產中存在的問題，針對問題制定防范措施，預防各類不安全事故的發生；組織安全檢查活動，對員工進行安全教育和培訓，做好特殊工種的勞動保護工作；每季度進行一次常規檢查，對檢查中發現的問題形成書面材料，及時協調解決，定期通報；

三： 專職安全員負責落實安全生產領導小組制定有關安全生產的各項規章制度，安全專職員負責監督檢查所管轄部門的安全生產、人員安全、規章制度、等安全工作，并做好相關的整改筆記，對不合格的地方提出整改要求。

第三章 安全生產管理

一：安全生產管理責任。

實行主任責任制，安全生產工作實行分級負責制，主管領導是安全生產的主要責任人，分管領導是安全生產的直接責任人。二： 安全例會制度

(一)配送中心每月召開一次全線安全工作會。由配送中心安全領導小組主辦召開，各分部門安全生產領導小組參加，聽取分部門安全情況匯報，研究部署當年總體安全生產工作。

(二)各分部門主任每周召開一次安全會議，會議中聽取一線工作人員的實際工作情況，對難解決、難根除的安全問題進行徹底的解決方案。

(三)每次例會召開后，各部門專職人員對會議具體內容、安全解決具體方案進行詳細記錄，并交由配送中心主任進行審批。

三： 安全培訓教育

(一)各部門必須堅持對新上崗、短期合同、臨時性季節用工的人員進行崗前培訓，每季度對員工進行一次安全教育活動。

(二)對特種作業人員，包括叉車人員、空壓機操作人員、電工、線上操作人員等，必須持證上崗，并定期進行安全教育。

四： 安全檢查

由配送中心安全領導小組進行組織，專職安全員具體實施對各部門安全工作參照績效考核表以及《消防安全控制程序》《安全用電控制程序》《車輛交通安全控制程序》《特種設備安全控制程序》《內部安全保衛控制程序》等程序進行安全檢查，對檢查出問題的單位或部門及時下發 “限期整改通知書”，責令限期糾正。各單位應開展經常性的安全檢查，發現問題及時糾正，做到防患于未然。

送貨部（資金）：送貨部管理員每日打印出《分線路分結算類型銷售查詢單》，明確當日現金銷售數據。

送貨完畢后送貨員將當日所收現金存入銀行，進行POS結算，打印出《銀聯結算總計單》。

送貨員將《銀聯結算總計單》交至送貨部管理員。

管理員將各線路《銀聯結算總計單》與《分線路分結算類型銷售查詢單》上的現金銷售數據進行核對，做到不賒欠無差錯，日帳日清。

次日，管理員與《湖北省POS結算對帳系統》反饋的結算數據進行再次核對，確保無誤。

管理員進行單據匯總、整理、裝訂、保存，以備查詢。管理員每旬向公司財務科上報《POS機收款明細表》。每月底管理員向公司財務科上報《資金結算匯總表》。送貨部資金管理按市局（公司）《資金安全控制程序》執行。送貨部（車輛）

1必須簽定《駕駛員安全責任書》，由車輛使用部門負責人與駕駛員簽定，做到一人一書、一年一簽，明確雙方安全責任。

2駕駛員必須嚴格遵守交通法規、嚴格遵守安全操作規程，切實做到不違章開車、不冒險開車、不酒后開車、不疲倦開車，隨時注意人員、貨物、資金等的安全，防止發生意外事故，嚴格執行《駕駛員安全行車制度》。3駕駛員按規定對所駕車輛的安全技術狀況認真做好出車前、行車途中、收車后的自檢自查，發現故障填寫《車輛報修審批表》，按本程序4.1實施維修。

4駕駛員原則上只能駕駛指定本人駕駛的車輛，確因特殊情況和工作需要，駕駛員之間相互交換車輛必須經單位分管領導同意。未經同意私自交換車輛或將車輛交給其他人駕駛的，按因私用車處理。

5駕駛員不準擅自將車輛交給他人駕駛或借予他人使用，不得擅自將公車開回家，不準用公車辦私事，否則，對當事的駕駛員實行待崗或解聘處理。6各單位要對駕駛員實行嚴格的考核制度，要建立《駕駛員技術檔案》。凡多次違章行車經教育仍不改正的駕駛員，要調離駕駛崗位。

7機動車輛使用實行“兩證一單”（上崗證、駕駛證、派車單）制度。8各單位車輛管理工作必須貫徹執行“集中管理、統一調配、分散使用”的原則，實行車輛“六定”（定人、定車、定線、定量、定期維修保養、定責任制）管理。

9按車輛用途、技術性能、行駛區域、合理使用車輛，對單車出勤實行“誰使用、誰負責”的辦法，建立健全《車輛動用制度》。

10全系統所有車輛均由市局（公司）后勤服務中心按固定資產相關規定組織購買。

11新購車輛由市局（公司）后勤服務中心組織相關人員驗收合格后辦理相關手續。各單位與市局（公司）后勤服務中心辦理好交接手續后領用車輛。車輛管理人員建立《車輛檔案》。12市局（公司）后勤服務中心組織相關人員建立健全《車輛維修保養制度》。車輛保養必須以預防為主，堅持“視情修理、強制維護”的原則，要糾正以修代保、拖保、漏?，F象；車輛大修嚴格按大修里程標準、狀況標準送修。

五： 傷亡事故報告制度

用人單位在勞動過程中發生重傷、死亡和急性中毒等事故，必須立即報告安委會，同時按程序報相關部門。

六： 事故調查與處理

事故調查與處理實行分級負責制，嚴格按照國家法律有關的規定程序執行。應如實填寫《企業職工傷亡事故報表》。處理事故必須堅持就實原則，嚴禁弄虛作假，隱瞞事故或避重就輕，違者依據有關規定送至公安機關嚴肅處理。

七： 勞動保護

用人單位根據行業特點和安全生產工作需要，按標準為特殊需求員工及臨時性用工配發勞動保護用品，并按時發放。

八： 安全生產工作資料登記、保管

各部門要及時、準確、認真地做好各項安全活動工作記錄。包括：安全會議記錄、安全檢查記錄、安全教育活動記錄、事故隱患登記及各類事故報表等，要定期進行整理裝訂，以備檢查。由專職安全員每季度定期對以上內容進行檢查，并且納入績效考核評定。

第四章 安全事故報告

一： 安全生產事故報告內容(一)發生的時間、地點、單位。

(二)事故的簡要經過、傷亡人數、具體傷亡人員簡況。(三)事故發生原因的初步判斷。

(四)事故發生后采取的措施及事故控制情況。(五)事故報告人、事故報告部門。二： 安全生產事故范圍

(一)本部門及在本部門轄區內活動的員工傷亡安全事故；(二)消防安全事故；(三)道路交通安全事故；(四)工程施工安全事故；

(五)使用爆炸物品和危險化學品安全事故；(六)其他應該上報的安全事故。三： 安全生產事故報告時限

(一)一般事故，向上報告時間不得超過接到事故報告后2小時；(二)傷亡事故，向上報告時間不得超過接到事故報告后1.5小時；(三)重大安全事故，向上報告時間不得超過接到事故報告后1小時；(四)特大安全事故，向上報告時間不得超過接到事故報告后1小時；(五)特大惡性安全事故，向上報告時間不得超過接到事故報告后30分鐘。四： 安全生產事故報告方式和程序

(一)發生各類傷亡事故時，事故發生單位應在得到事故消息后立即用口頭報告、電子文檔形式對安全領導小組組長進行報告。

(二)接到事故報告的部門領導應按事故報告時限要求用快速方式和書面形式逐級上報；

(三)發生事故單位在口頭報告、電話報告的同時，迅速了解初步情況，填寫事故報告單，電傳管理處安委會辦公室，并同步報所在地人民政府。

五： 安全生產調查處理

(一)一般事故, 由發生事故的單位組織事故調查, 并將事故調查報告和處理意見，上報管理處安委會，按照有關規定處理。

(二)其它事故，由管理處安委會上報集團公司安委會按照有關規定處理。

第五章 責任追究

一： 對發生事故的單位，實行安全生產責任追究制。

（一）一如未履行安全生產監督管理職責的，有下列情形之一的，將嚴格依照《卷煙配送中心消防工作應急預案》追究行政責任，情節嚴重的依法追究刑事責任：

(二)有關部門不按有關規定及時上報事故、隱瞞不報、謊報或拖延不報的。(三)有關負責人接到重大生產安全事故報告后，沒有立即趕到事故現場，組織事故搶救，造成事故擴大的。(四)不積極配合事故調查，采取各種方式阻撓和干涉對事故調查的。二： 安全生產一票否決制

一票否決是指對違反安全管理相關規定的各單位及相關人員，實行一票否決。即在否決期內，取消各單位及第一責任人、安全管理主要責任人員參加勞動競賽評選資格、各類先進單位和先進個人的評選資格。

對有下列情況之一的，實行一票否決：

(一)發生傷亡事故后隱瞞不報、消極對待、組織救援不力，致使損失嚴重擴大或導致上訪，嚴重影響正常的生產、生活、工作秩序。

(二)存在重大事故隱患，不能在規定期限內完成整改的。

(三)漠視安全生產管理，各項安全制度、辦法不健全、措施不到位，不能在限期內完成整改的。

(四)其他嚴重違反安全生產職責的行為，導致重大、特大、特大惡性安全事故發生的。

以上安全檢查將納入績效考核內容，采取一票否決制。

第三篇：文控中心管理辦法

文控中心管理辦法 第一章 總 則

一、目的：

為規范公司文件管理，加強資料的收集和管理工作，有效地保護和利用資料，為公司各項工作服務，增強公司資料的實用性和有效性，結合公司的實際，制定本辦法。

二、資料范圍 公司資料范圍確定為：

a)公司設立、變更的申請、審批、登記等方面的文件材料； b)公司股東會、董事會、監理會形成的文件材料； c)財務、會計及其管理方面的文件材料；

d)勞動工資、人事、法律事務管理方面的文件材料； e)經營管理方面的文件材料； f)生產技術管理方面的文件材料；

g)產品生產、能量消耗、安全生產方面的文件材料； h)儀器、設備方面的文件材料； i)基本建設、工程設計、施工、竣工、維修方面的文件材料； j)科研、技術引進、轉讓方面的材料； k)教育培訓方面的文件材料； l)信息、情報方面的文件材料； m)其他具有利用和保存價值的文件材料。

n)決議、決定、條例、規章制度等法規性文件，各類會議文件、重要記錄、工作

計劃、工作規劃、工作總結、勞動工資、經營情況、人事文件資料、決定、委托書、協議、合同、項目方案、通知、技術圖紙、方案、廠商資料等具有參考價值的文件資料，以及公司主要職能活動和員工在從事研發和管理等各項工作活動中形成的，對公司具有保存價值的文件材料。公司資料還包括聲像資料：

a)照片文件資料（含新聞、科技、藝術照片，由原版、翻版底片、照片、文字說明構成）； b)影片文件資料（含原版底片、拷貝及文字說明）； c)錄音文件資料（含唱片、錄音帶）； d)錄像文件資料（含政治、經濟、科技、文娛、廣告活動）。

三、義務

公司內部各中心/部門和個人應當遵守本辦法，并應承擔收集、整理、立卷、歸檔和保護文件、資料的義務。

第二章 管理體制及其機構職責

四、實行集中與分散管理相結合的體制

由文控中心負責質量管理體系的管理，并對其他部門的文件資料管理工作進行督促和指導。文控中心配備文控專員分管公司質量管理體系文件資料工作，由管理者代表直接領導。文控專員的職責是保證公司及各部門的原始資料及單據齊全完整、安全保密和使用方便。

五、職責

文控中心既是公司文件、資料工作的行政職能管理部門，又是永久保存和保護文件資料的機構，同時又是開發利用文件資料資源的信息交流中心。文控中心的主要職責：

1．負責規劃、協調全公司文件、資料工作，對各部門文件、資料工作進行監督、指導和檢查。

2．制訂和組織實施公司關于文件、資料工作的規章制度。

3．負責公司質量管理體系文件的收集、整理、分類、存檔、保護、統計等工作。4．嚴格執行保密制度，做好文件資料密級劃控和守密、解密工作。

5．開展文件、資料宣傳、咨詢活動，做好文件、資料的利用工作，主動為公司各項工作和員工服務。

6．開展文件資料編研工作和信息開發交流工作，發揮文件資料的信息源作用。7．做好防火、防盜、防蟲等工作，確保文件資料安全。第三章 文件材料的管理工作

六、文件資料材料的收集：

1．建立、健全立卷歸檔制度，確立歸檔范圍、歸檔時間、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、3年、1年等）；注明文件的版本號。2．對遺缺不全的文件資料，采取不同措施，積極收集齊全； 3．及時催辦理完畢的文件上交回收，在檢查齊全后整理立卷歸檔。

七、文件資料的歸檔、立卷與管理： 1．區分全宗，確定立檔單位。

2．分類：依據文件資料來源、時間、題目、內容、字母順序分成若干層次和類別。分類除按大類外，同時按部門、是否保密、保密程度來分。

2.1 大類分為：質量文件：A；技術文件：B；制度/規定：C；參考資料：D；檔案：E；合同：F。

2.2 部門拼音縮寫：

采購部：CG；生產技術部：SJ；倉儲部：CC；品管部：PG；研發部：YF；LED事業部：NE；產品部：CP；項目部：XM；客戶服務部：KF；燈桿分廠：DG；表面分廠：BM；庭園燈分廠：TY；裝配分廠：ZP；銷售部：XS；營銷辦：YX；設備維修部：SB；財務：CW；綜合辦：ZH；華體安裝公司：AZ；昆明辦事處：KM；重慶辦事處：CQ；陜西辦事處：SX；廣西辦事處：GX；貴陽辦事處：GY； 2.3 保密用Y表示，非密級則用N表示。2.4 密級：絕密：AS；機密：CS；秘密：PS；無：OP 2.5編碼原則：編碼共為十二位數，□（文件資料大類）□□（部門前兩位拼音縮寫）□（是否保密）□□（密級程度）□□（年份）□□□□（流水號）。如綜合辦2010年某份制度編碼為：SZHNOP100001。

3．歸檔前將資料分類，分組放置在待辦卷宗內。

4．案卷排列：立卷按永久、長期、短期分別組卷，卷內文件把正文、底稿、附件請示和批復放在一起，編制案卷目錄和案內目錄。

5．整理案卷，使之厚度適宜，控制在1cm至2cm之間，材料過窄應加襯邊；材料過寬應折疊整齊；字跡難辨認的，應附抄件；以每一案卷端正書寫標題。

6．對所有公司文件資料系統排列，確定保管期限，編制文件資料目錄（卡片），按一定次序排列和存放。

7．每年對文件資料進行一次清理，清除不必要保存的材料；對破損和褪色的材料進行修補和復制。

8．對文件資料的收進和移出、案卷數量、利用等情況進行統計，并定期上報主管部門。各部門文件管理員應定期（每月兩次，分別于月初、月中）報送相關資料至文控專員。9．公司文件資料保管期限分永久、長期、短期三種。介于兩種保管期限的，保管期限從長。對保管期限已滿的文件資料依據有關規定進行鑒定銷毀。10．公司應采取嚴密管理措施，防止文件資料失密和泄密。

八、文件資料的保管：

1．防止文件資料的損壞，延長資料的壽命，維護資料的安全； 2．公司設立專門地點或專用文件庫保存文件資料；

3．做好文控中心的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作，門窗應結實牢固。

九、文件資料借閱、利用工作：

1．總監級（含）以上人員借閱非密級文件資料可直接通過文控專員辦理借閱手續。因工作需要，公司的其他人員需借閱非密級文件資料時，須填寫《借閱文件申請表》（附件1），部門經理簽批方能調閱。

2．公司文件密級分為絕密、機密、秘密三個級別，絕密級文件資料禁止調閱，機密級文件資料只能在文控中心閱覽，不準外借；秘密級文件資料經審批可以借閱，但借閱時間不得超過4小時。秘密級文件資料，借閱本部門的由部門負責人審批，跨部門的由管理者代表批準。3．案卷一般僅供在文控中心閱看，立卷的文件、資料可外借。外借的須辦理登記手續。4．借閱期限不得超過一星期，到期歸還；如需再借，應辦理續借手續。

5．借閱文件資料者應愛護資料，確保資料的完整性，不得擅自涂改、勾畫、剪裁、抽取、拆散或損毀；注意安全保密，嚴禁擅自翻印、抄錄、轉借、遺失。借閱文件資料交還時，須當面查看清楚，如發現遺失或損壞，應及時報告主管領導。

6．外單位借閱文件資料，應持有單位介紹信，經總經理批準后方可借閱，且不得帶離文控中心。其抄摘內容也須總經理同意且審核后方能帶出。7．公司內文件資料利用的方式有： 1)提供文件資料原件； 2)提供文件資料復印件； 3)提供文獻索引資料。

8．出文部門負責人要求或同意時，文控中心應主動向各部門、員工提供公司文件資料編研信息服務，主要方面為經營戰略信息、管理信息、產品信息、專題技術信息等。第四章 文件資料的鑒定和銷毀

1．公司任何個人或部門非經允許不得銷毀公司文件資料。當某些文件資料到了銷毀期時，由文件資料管理員填寫《文件（資料）處置審批表》交部門經理、總經理批準后執行。凡屬于密級的文件資料必須由總經理批準方可銷毀；一般的文件資料由部門經理批準后方可銷毀。

2．銷毀時，必須由總經理或部門經理指定專人監督銷毀，并在銷毀清單上簽字。3．對已失效的、經批準銷毀的公司文件資料，文控專員須認真核對，編制《銷毀清單》，將批準的《文件（資料）處置審批表》和銷毀的文件清單一起歸檔，并永久保存。第五章 附 則

1．文控中心積極采用電腦信息系統對文件資料進行管理，提高管理效率。2．本辦法由文控中心解釋、補充。自頒布之日起生效。

第四篇：文控中心管理辦法

文控中心管理辦法

第一章

總 則

一、為規范公司資料管理，加強資料的收集和管理工作，有效地保護和利用資料，為公司各項工作服務，增強公司資料的實用性和有效性，結合公司的實際，制定本辦法。

二、資料范圍

公司建檔范圍確定為：

公司章程、股東名薄、組織規程及辦事細則、董事會及股東會紀錄、財務報表、會計憑證、政府機關核準文件、不動產所有權及其他債券憑證、工程設計圖及各種技術管理方面的文件材料、儀器設備方面的文件材料；教育培訓、信息、情報方面的文件材料；預算決算書類、事業計劃資料、期滿或解除之合約、在職及離職人員的檔案；各類會議文件、重要紀錄、工作計劃、工作規劃、工作總結、經營情況、人事文件資料、決定、委托書、協議、合同、項目方案及其他各種方案、通知、廠商資料等具有參考價值的文件資料。

三、約束范圍

公司內部各部門和個人應當遵守本辦法，并應承擔收集、整理、立卷、歸檔和保護文件、資料的義務。

第二章

管理體制及其機構職責

四、實行集中與分散管理相結合的體制。由公司文控中心負責主體文件資料的管理，并對其他部門的文件資料工作進行督促和指導。公司設立文控中心，配備文控中心管理員管理公司主體文件資料工作，由直屬上級直接領導。文控中心管理員的職責是保證公司及各部門的原始資料及單據齊全完整、安全保密和使用方便。

文控中心即是公司文件、文件資料工作的行政職能管理部門，又是永久保存和保護文件資料的機構，同時又是開發利用文件資料資源的信息交流中心。

五、文控中心的主要職責：

1、負責規劃、協調全公司文件、資料工作，對各部門文件、資料工作進行監督、指導和檢查。

2、制定和組織實施公司關于文件、資料工作的規章制度。

3、負責公司文件和有關資料的收集、征集、整理、分類、鑒定、保管、保護、統計等工作。

4、嚴格執行保密制度，做好文件資料密級劃控和守密、解密工作。

5、開展文件、資料宣傳、咨詢活動，做好文件、資料開放和利用工作，主動為公司各項工作和員工服務。

6、發揮文件資料的教育功能，將文控中心辦成公司培訓、教育基地之一。

7、開展文件資料編研工作和信息開發交流工作，發揮文件資料的信息源作用。

8、組織公司各部門文件管理員的業務學習和培訓，負責指導他們的工作。

9、確保文件資料的安全。

第三章 文件材料的管理工作

六、文件資料材料的調閱點收原則：

1、建立健全立卷歸檔制度，確立歸檔范圍、歸檔時間、保管期限（保管期限分永久保存、保存10年、5年、1年等）；注明文件的版本號。

2、對遺缺不全的文件資料，采取不同措施，積極收集齊全；

3、及時催辦理完畢的文件上交回收，在檢查齊全后整理立卷歸檔。

4、文件如經抽存者，應有管理部門的簽字。

5、任何人需調閱檔案時，填寫“調閱申請單”需由總經理審批后向檔案管理員調閱。

6、調卷人員對于所調文件，不得于正式文件上加以標記,書寫任何文字、圖形或符號以確保全公司統一性。不得抽換增損，如有拆開必要時，亦須報明原因，由檔案管理員負責處理。

7、凡加蓋文件控制章之文件資料，各單位不得擅自影印,如發現缺頁、破損、字跡模糊,可向文管中心申請補發，若相關方需求相關單位可以傳真的形式傳達，若需在上面寫接受人可以使用鉛筆，傳真完畢后檫除歸檔。

8、9、調卷人員調閱檔案，應于約定期限內歸還，如有其他人員調閱同一檔案時，應另行填寫“調閱單”由總經理審批，不得私自傳閱。

10、無關的文件或不應隨案歸檔的文件，應即退回經辦部門。

11、有價證券或其他貴重物品，應檢查有關說明、保修卡、配套附件是否完整，發票保留復印件，原件由財務部做賬。

七、文件資料的歸檔、立卷與管理：

1、區分全宗，確定立檔單位。

2、分類：依據文件資料來源，時間、題目、內容、字母順序分成若干層次和類別。分類出按大類外，同時按部門、是否保密、保密程度來分。

2.1 大類分為：制度規定：S；文件：F；資料：D；檔案：A；合同：B。

2.2 部門按拼音縮寫：技術：JS;海外銷售：HW；區域銷售：QY;財務：CW;生產：SH;運營：YY;人事行政：RS。

2.3 保密用Y表示，非密級則用N表示。

2.4 密級：絕密：AS；機密：CS;秘密：PS；無：OP。編碼原則：編碼共為十二個數，（文件資料大類）（部門前兩位拼音縮寫）（是否保密）（保密程度）（年份）（流水號）。如人事行政部2010年某份制度編碼為：SRSNOP100001。

3、歸檔前將資料分類，放置在代辦卷宗內。

4、案卷排列： 文件排列除政府有關法令或本企業其他規章特定者外，立卷按永久、長期、短期分別組卷。4.1 永久保存：（1）公司章程；

（2）股東名??；

（3）組織規程及辦事細則；（4）董事會及股東會紀錄；（5）財務報表；

（6）政府機關核準文件；

（7）不動產所有權狀及其他債券憑證；

（8）工程設計圖及各種技術管理方面的文件材料；（9）其他經核定須永久保存的文書。4.2 10年保存：

（1）預算、決算書類；（2）會計憑證；（3）事業計劃資料；

（4）其他經核定須保存10年的文書 4.3 5年保存：

（1）期滿或解除之合約；

（2）其他經核定保存5年的文件。

4.4 1年年保存：結案后無長期保存必要者。另離職人員檔案：紙質檔案1年以上，電子版3年以上，有糾紛及開出人員10年以上。

5、整理案卷，使之厚度適宜，控制在1cm至2cm之間，材料過寬應折疊整齊；字跡難辨認的，應附操件；以每一案卷端正書寫標題。

6、對所有部門文件資料系統排列，確定保管期限，編制文件資料目錄（卡片），按一定次序排列和存放。

6.1文件如系新增加文件，應就“檔案分類編號表”，查明該文件所屬類別及其卷次、目次順序編列檔號。

6.2文件如可歸屬前案，應查明前案之檔號予以同號編列。檔號以一案一號為原則，遇有一文件敘述數事或一案歸入多類者，應先確定其主要類別，編列檔號。

6.3檔號應自左而右編列，右方裝訂的文件，應將檔號填寫于文件首頁的左上角；左方裝訂者則填寫于右上角。

7、檔卷清理

7.1 管檔人員應維護檔案清潔，以防蟲蛀腐朽。每年更換時，依規定清理一次，已屆滿保存期限者，得予銷毀；銷毀前應造冊呈總經理核準，必要時向主管官署報備，并于目錄表之附注欄內著名銷毀日期。

7.2保管期限屆滿的文件中，部分經核定仍有保存價值者，檔案人員應將其保留，并注明保留文件的主要內容及部分文件銷毀日期。

八、文件資料的保管：

1． 防止文件資料的損壞，延長資料的壽命，維護資料的安全； 2． 公司設立專門地點或專用文件庫保存文件資料；

3． 做好文控中心室的防盜、防水漬、防潮、防蟲蛀、防塵、防鼠害、防高溫、防強光等工作，門窗應結實牢固。

附件：本辦法由總經辦解釋、補充。自頒布之日起生效

第五篇：配送中心水環境風險防控1

水環境風險防控

工作總結

為扎實開展分公司開展的水環境風險防控工作，中心認真學習文件精神、吸取事故教訓，加強環境監管，多措并舉保障環境安全，防范于未然。現將具體工作總結如下。

一是加強組織領導。成立了以配送中心主任為組長，配送中心管理人員為組員的風險防控小組。核算員負責環境應急處理，確保信息暢通；調度員負責日常環境監管及環境隱患排查，及時消除環境安全隱患；配送中心主任負責監管現場車輛罐體情況、停車場區域排水隱患排查工作。

二是加強排水隱患預警工作。在平時做好安檢工作的同時，做好裝車現場、停車場的雨水天預警工作，并及做好信息溝通。一旦發現大雨天氣情況，迅速做好應急準備和及時通知承運商駕駛員做好相關工作。

三是加強環保設施運行監管。加安檢力度和頻次，確保液化氣車輛正常穩定運行。對承運商駕駛員要認真細心進行安全教育。

四是開展水環境隱患排查整治。以保障地表排水設施和飲用水水質安全為目標，認真組織對安檢停車場進行排查整治，尤其是承運商車輛油箱、罐體閥門安全隱患的排查力度，采取切實有效措施，同時，指定安全合格的飲用水供應廠家，保障飲用水源地安全。對存在事故隱患的，要限期整改；對有重大隱患，可能造成水體污染的，要采取措施，及時進行處理。

五是加強應急值守和信息報送工作。嚴格落實24小時信息通暢制度，一旦發生突發環境事件，及時啟動應急響應，第一時間趕赴現場，做好相關工作，最大限度減少損失。