第一篇：任莊小學(xué)非法集資排查情況匯報(bào)

任莊小學(xué)非法集資摸底排查情況匯報(bào)

根據(jù)《關(guān)于密切關(guān)注巴鐵項(xiàng)目關(guān)聯(lián)公司有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)的函》文件要求，我校高度重視，立即組織開展了全校參與非法集資的摸底排查工作。通過排查我校未發(fā)現(xiàn)教師有涉及參與非法集資行為。

一、組織學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)、統(tǒng)一思想

組織全體教師進(jìn)行了非法集資相關(guān)知識(shí)和案例的學(xué)習(xí)，尤其是巴鐵項(xiàng)目關(guān)聯(lián)公司這個(gè)項(xiàng)目的非法集資風(fēng)險(xiǎn)，提高了員工對(duì)非法集資的認(rèn)識(shí)，認(rèn)清了非法集資的危害性。通過對(duì)相關(guān)法律知識(shí)，有效的強(qiáng)化了全校教師的法律和責(zé)任意識(shí)，進(jìn)一步統(tǒng)一了思想。促使其能夠自覺抵制非法集資，并對(duì)身邊的人進(jìn)行抵制非法集資的宣傳，使更多的人免受非法集資的危害。

二、相互監(jiān)督，加強(qiáng)溝通

全體教師之間形成相互監(jiān)督，要求既要關(guān)注教師工作狀況，也要關(guān)注生活情況，要求定期自查及排查，及時(shí)匯報(bào)。形成監(jiān)督的雙向結(jié)合，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了有效防控。

三、簽訂《個(gè)人承諾書》

讓我校全體教師簽訂《個(gè)人承諾書》，承諾拒絕參與非法集資活動(dòng)。

總之，非法集資我校未有教師參與，通過這個(gè)案例全校教師深刻意識(shí)到了非法集資的風(fēng)險(xiǎn)，并承諾拒絕參與任何非法集資，我校今后也會(huì)對(duì)這方面高度重視，保障學(xué)校工作順利開展。

任莊小學(xué) 2016.10.10

第二篇：小學(xué)排查非法集資自查報(bào)告

關(guān)于開展非法集資排查活動(dòng)的自查報(bào)告

按照上級(jí)會(huì)議精神的要求，針對(duì)我校全體教職工進(jìn)行組織、從事、參與非法集資違法行為進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查，并積極組織教職工進(jìn)行自查，立即成立領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行暗訪調(diào)查，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下：

一、成立領(lǐng)導(dǎo)小組 組長(zhǎng)： 副組長(zhǎng)： 組員：

領(lǐng)導(dǎo)小組成員都是學(xué)校里面思想政治過硬的、紀(jì)律性強(qiáng)、工作原則性的教師組成。

二、認(rèn)清形勢(shì)，認(rèn)清工作性質(zhì)

我校認(rèn)真組織領(lǐng)導(dǎo)小組成員學(xué)習(xí)上級(jí)傳達(dá)的精神，認(rèn)清參與非法集資的危害性，自覺抵制非法集資。

三、排查情況

通過領(lǐng)導(dǎo)小組成員平時(shí)與教職工工作中走得比較近，經(jīng)常交流的信息中挖掘出是否組織、從事、參與非法集資違法行為進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)排查。

四、排查總結(jié)

通過組織力量暗訪、清查后，我校教職員工沒有組織、從事、參與非法集資違法行為。

在今后的工作中，我校將進(jìn)一步加強(qiáng)教職工的風(fēng)險(xiǎn)防范意識(shí)，引導(dǎo)教職工認(rèn)清組織、從事、參與非法集資違法行為的危害，自我約束，自覺遠(yuǎn)離非法集資等各種違法行為，踏踏實(shí)實(shí)工作，樹立正確的價(jià)值觀和人生觀，杜絕違法非法集資等違法行為發(fā)生。

2018年3月15日

第三篇：非法集資排查報(bào)告

非法集資排查報(bào)告

為切實(shí)掌握和防止員工參與非法集資活動(dòng)，維護(hù)我市農(nóng)村信用社的良好社會(huì)聲譽(yù)，我社認(rèn)真學(xué)習(xí)省聯(lián)社《關(guān)于全面排查員工參與非法集資活動(dòng)的緊急通知》（贛農(nóng)信聯(lián)社辦發(fā)[2012]29號(hào)）精神，為加強(qiáng)員工參與非法集資活動(dòng)排查工作的組織領(lǐng)導(dǎo),我社成立了以信用社主任鄒建平為組長(zhǎng),周衛(wèi)香為副組長(zhǎng),全體員工為成員的非法集資排查領(lǐng)導(dǎo)小組.全面排查我社全體員工（含長(zhǎng)期休假人員），重點(diǎn)排查“九種人”及從事柜面、信貸崗位的員工。排查的內(nèi)容為員工非法集資的行為及后果，排查方式是采取員工自報(bào)、單位核實(shí)、外圍調(diào)查、群眾舉報(bào)等多種方式，嚴(yán)禁出現(xiàn)“應(yīng)發(fā)現(xiàn)未發(fā)現(xiàn)、應(yīng)查出未查出、應(yīng)報(bào)告不報(bào)告”的問題，對(duì)工作走過場(chǎng)、隱瞞不報(bào)的，追究直接責(zé)任人責(zé)任。全體員工積極參與和配合排查工作，自報(bào)參與非法集資活動(dòng)情況，并對(duì)自報(bào)情況真實(shí)性簽字負(fù)責(zé)。

執(zhí)行談心制度落實(shí)監(jiān)督責(zé)任，采取與員工談心的形式，調(diào)查核實(shí)員工自身參與非法集資行為，列舉非法集資的12條表現(xiàn)形式以及非法集資的常見手段。把談話筆錄下來形成書面形式，要求員工對(duì)談話內(nèi)容真實(shí)性簽字。我社員工人數(shù)21人，排查人數(shù)21人。排查率100%，未發(fā)現(xiàn)我社員工有非法集資活動(dòng)。

豐城市劍南信用社

第四篇：非法集資排查報(bào)告

非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作報(bào)告

根據(jù)《XX非法集資風(fēng)險(xiǎn)專項(xiàng)排查活動(dòng)工作方案》的文件精神，XX單位高度重視，召開專題會(huì)議進(jìn)行部署安排，并組織人力對(duì)轄區(qū)非法集資問題進(jìn)行專項(xiàng)排查，現(xiàn)將排查情況匯報(bào)如下：

一、高度重視

成立了以中心校校長(zhǎng)XX同志為組長(zhǎng)，副校長(zhǎng)XX同志為副組長(zhǎng)，XX同志為成員的排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組，確保工作順利進(jìn)行。

二、強(qiáng)化措施

1、認(rèn)真組織學(xué)習(xí)文件精神，落實(shí)排查人員責(zé)任。

2、認(rèn)真開展排查工作：X月X日組織人員對(duì)轄區(qū)校園、全體教職工進(jìn)行全面排查；通過走訪、座談等形式確保排查不留死角；

通過排查，轄區(qū)內(nèi)所有校園及教職工均無非法集資行為。在今后工作中，我們將對(duì)非法集資行為保持高度警惕，本著預(yù)防為主、防治結(jié)合的原則，杜絕非法集資行為的發(fā)生，為學(xué)校的健康發(fā)展提供保障。

XXXX

XX年X月XX日

第五篇：非法集資排查方案

景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案

為有效防范金融風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定，根據(jù)《江西銀監(jiān)局關(guān)于開展全省銀行業(yè)非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查的通知》（贛銀監(jiān)發(fā)【2011】84號(hào)）文件精神，結(jié)合我行的實(shí)際情況，制定本工作方案。

一、工作目標(biāo)

堅(jiān)持“打防并舉、綜合治理、標(biāo)本兼治”的工作方針，通過開展風(fēng)險(xiǎn)排查，全面摸清我行非法集資活動(dòng)的基本情況，建立定期風(fēng)險(xiǎn)排查和信息上報(bào)機(jī)制，加大非法集資風(fēng)險(xiǎn)處置工作力度，防范化解風(fēng)險(xiǎn)隱患，維護(hù)正常的經(jīng)濟(jì)金融秩序和社會(huì)穩(wěn)定。

二、組織領(lǐng)導(dǎo)

成立景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：袁秀峰行長(zhǎng)

副組長(zhǎng)：于智德副行長(zhǎng)

成員： 齊慶剛、顏雄翔、操建文、涂劍文、黃筱琴、李金剛、劉政、章珉、徐洪、夏金平、張德仁、朱建平

領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)部，辦公室主任由齊慶剛兼任。

三、排查內(nèi)容

嚴(yán)格對(duì)照非法集資的12種主要表現(xiàn)形式和8類涉嫌非法集資廣告（見附件）進(jìn)行排查。對(duì)已發(fā)案件要逐案摸清風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)群眾舉報(bào)和監(jiān)管中發(fā)現(xiàn)的非法集資線索要逐條調(diào)查核實(shí)。通過全面排查和重

點(diǎn)排查，摸清案件數(shù)量、區(qū)域分布、發(fā)案特點(diǎn)、主要方式、風(fēng)險(xiǎn)狀況、危害后果和處置情況，提出處置預(yù)案。

四、風(fēng)險(xiǎn)排查時(shí)點(diǎn)

根據(jù)省聯(lián)社通知要求，本次風(fēng)險(xiǎn)排查時(shí)點(diǎn)為2011年10月20日

五、時(shí)間進(jìn)度和步驟

第一階段：方案準(zhǔn)備階段（2011年10月20日--10月21日）。結(jié)合我行實(shí)際情況，制定風(fēng)險(xiǎn)排查工作方案，落實(shí)排查責(zé)任，明確排查任務(wù)和要求。

第二階段：自查階段（2011年10月21日--10月24日）。根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)排查方案，由各支行組成若干排查工作小組，對(duì)全轄所有營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)開展非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查，確保排查面達(dá)100%。

第三階段：總結(jié)階段（2011年10月24日-10月25日）。景德鎮(zhèn)農(nóng)商銀行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室對(duì)各排查小組檢查情況進(jìn)行整理匯總，并形成全行非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查總結(jié)報(bào)告報(bào)送省聯(lián)社。

六、工作要求

（一）高度重視，精心組織。此次非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作涉及面廣、政策性強(qiáng)、時(shí)間短、任務(wù)重，全營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)要高度重視，精心組織，周密部署、做好非法集資法律法規(guī)政策的宣傳，提高公眾的法律意識(shí)，確保非法集資活動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)排查工作順利開展，取得明顯成效。

（二）突出重點(diǎn)，講究方法。針對(duì)我國(guó)區(qū)域民間融資活躍的現(xiàn)狀，要講究工作方法，把握政策界線和工作尺度，突出重點(diǎn)，抓住典型，有的放矢，增強(qiáng)工作的主動(dòng)性和針對(duì)性。同時(shí)要嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，密切注意維護(hù)行業(yè)和地區(qū)的穩(wěn)定，避免因排查不當(dāng)而引發(fā)不穩(wěn)定事件的發(fā)生。

（三）建立機(jī)制，加強(qiáng)報(bào)送。各支行要建立健全定期非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查和信息上報(bào)機(jī)制，全面把握排查工作進(jìn)展情況，遇有重要情況要及時(shí)上報(bào)。

聯(lián)系人：張德禮電 話：0798-8381099

附件：1．非法集資活動(dòng)的12種主要表現(xiàn)形式

2．8類涉嫌非法集資廣告

3．非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查工作量統(tǒng)計(jì)表

4．非法集資風(fēng)險(xiǎn)排查統(tǒng)計(jì)報(bào)告表