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第一篇：正確運用法律手段打擊傳銷違法行為的問題研究

試談如何運用法律手段打擊傳銷詐騙違法行為

長豐縣法制辦李生巧

傳銷產生于二戰后期的美國，成型于戰后的日本，發展于中國①。為了打擊這種嚴重侵害公民人身和財產安全，擾亂社會市場經濟秩序和社會管理秩序的行為，我國自1998年發布全面禁止傳銷的《關于禁止傳銷經營活動的通知》，2005年又頒布《禁止傳銷條例》，進一步明確傳銷違法行為和加大了處罰力度。隨著傳銷在社會廣泛傳播，社會危害性越來越大，2009年全國人大通過《中華人民共和國刑法修正案

（七）》增加了“組織領導傳銷罪”，將傳銷作為一個專門的法條進行刑法懲罰，足以證明國家在打擊傳銷的力度上越來越大。國家通過不斷健全法律法規和政策，以及加強法律懲罰力度，有效遏制該違法現象的爆發性增長，有力維護了社會主義市場經濟秩序和人民群眾生命財產的安全。如何正確運用法律打擊傳銷違法行為成為政府及其職能部門的考驗。

一、傳銷的特點和社會危害性

（一）傳銷的概念。根據2005年《禁止傳銷條例》的規定,傳銷是指組織者或者經營者通過發展人員的方式，利用人員數量和銷售業績或者繳納費用等形式騙取他人財物，牟取非法利益，擾亂經濟秩序，影響社會穩定的行為。這是國家對傳銷違法行為進行的明確定義，為正確認定和打擊傳銷違法行為提供基礎。2009年新刑法修正案對組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動以組織領導傳銷罪進行處罰，為打擊傳銷犯罪制定了標準。

（二）當前違法傳銷的特性

1、傳銷的主要特征是：

（1）以投資經營為借口的欺詐行為。傳銷一般都是以非法占有他人財物為目的，利用比如網絡直銷、加盟連鎖、人際網絡、網絡銷售、框架營銷、連鎖銷售、1040陽光工程、純資本運作、人力資源連鎖業、資本運作等②欺騙方式，邀請他人要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務、投資等投入資金，從而騙取財物。參加者通過繳納“人頭費”或“資格費”或者以認購商品（含服務）等形式變相繳納“人頭費”或“資格費”取得加入、介紹他人加入的資格,從而得到騙取他人財物的目的。

（2）通過相互介紹引誘方式。即傳銷人員利用親戚、朋友、同學、同事、同鄉、鄰居和其他認識的人的關系，通過傳銷員介紹誘惑，加入傳銷隊伍。新加入人員又通過同樣方式誘騙更多的關聯關系人，推薦其他人員加入傳銷隊伍。并且這種加入還伴隨著交納費用或認購價格虛高的產品乃至三無產品。

（3）以金字塔式的網絡聯系。介紹加入的目的是通過相互介紹，形成“上線”、“下線”隸屬關系，組成一個以組織者為頂端向下呈幾何倍數增長的傳銷網絡。通過介紹他人參加發展下線人員，并由此建立具有上下層級內部財富再分配關系的組織體系。

（4）復式計酬獲利方式。組織者利用參加者交付的部分費用支付先參加者的報酬維持運作；參加者的收益由其加入的先后順序及其發展人員數量決定。傳銷員可以從其個人銷售產品或服務中獲取報酬，也可以以其介紹加入的傳銷員銷售業績作為計酬依據獲得報酬，還可以從其親自介紹加入的傳銷員再介紹加入的傳銷員的銷售業績為依據計提報酬。這也是維系傳銷網絡的重要基礎。

2、傳銷的行為特點：（1）組織嚴密：傳銷組織嚴密，一般實行分層管理，從上到下一級控制一級，逐級負責，上下線人員也單獨聯系，而組織者通過異地進行遙控指揮。傳銷一般采取把人員騙到異地，使其處于人生地不熟的環境，不得不接受傳銷組織的控制和擺布，有的被迫繼續欺騙其他人員參與傳銷。

（2）欺詐關系人：在熟悉社會關系人范圍內，利用他們的信任和親情關系，以“找工作”、“調研投資項目”、“合伙做生意”、“外出旅游”、“網友會面”等為借口，誘騙親戚、朋友、同鄉、同事、同學到異地參與傳銷活動。

（3）編造暴富神話：利用一套貌似科學合理的獎金分配制度的歪理邪說理論，鼓吹迅速暴富，鼓動人員加入。

（4）洗腦入伙：對新加入傳銷組織的成員以集中授課、交流談心等方法，加強從思想上對其進行控制，通過遠大的經濟財富發展規劃，投資理財產生暴富欲望，編制宏偉的發展規劃，起到蒙蔽和誘惑成員，使其會主動為傳銷團伙繼續向其他人欺騙做好準備。

（5）限制自由：傳銷組織會將新成員的身份證件、手機、財物等進行收繳，名曰便于統一管理，另外對新入伙人員還采取人盯人方式，使你既不能與外界接觸，也沒有錢坐車打電話，實際上限制了人身自由，進入傳銷組織也就陷入一個火坑。

（6）人員繁雜：傳銷人員一般選擇非本地人員，通過一個騙一個的方式加入，人員成分十分復雜，素質也參差不齊。有農民、工人、學生，還有退伍軍人，離退休干部職工等，通過傳銷人員的教育洗腦，將追求一夜暴富作為唯一的目標，對勸阻人員具有很大的攻擊性，對社會穩定具有很大危害性。

（三）社會危害性

1、破壞社會經濟秩序。非法傳銷最初表現為組織者假借“特許加盟經營”、“自愿連鎖經營”、“網絡資本運作”、“市場營銷”、“連鎖銷售”、“純資本運作”、“民間互助理財”、“人際網絡”、“原始股基金”等名義從事傳銷的行為③，逐步演變為借用傳銷組織體系形式和計酬方式，不銷售商品或以銷售商品、提供服務為幌子，從事集資詐騙等違法犯罪的商業欺詐行為，本質是一種有組織詐騙活動，以非法占有他人財產為目的，傳銷還常伴隨偷稅漏稅、哄抬物價等現象，嚴重擾亂社會經濟秩序。

2、危害他人身體健康和財產安全。當傳銷行為被識破的時候，很多新入人員大多選擇退出或要求返回，但傳銷組織不會輕易放棄已經獲得的利益，往往采取限制人身自由，收走身份證件、手機、金錢等所有物品，使其無法乘車、打電話和購買生活用品等，對繼續反抗的，如看押、捆綁、毆打、恐嚇、凍餓等方式，殘酷折磨受害人，直至其就范為止，在其過程中，不斷出現被毆打致殘致死，有的被逼跳樓等案件，使其人身受到極大傷害,財產受到巨大損失。

3、危害社會公共秩序和社會管理秩序。傳銷組織者為了保護自己的既得利益，對于國家行政執法機關的制止、遣散和打擊行為往往采取抵觸方式，通過相互串通聯系，蠱惑欺騙傳銷人員一起對抗執法。部分被解救涉傳人員由于被傳銷騙取巨額資產，生產生活陷入困境，相互串聯聚集到政府機構封門堵路，要求政府賠償損失，嚴重擾亂社會秩序。有的涉傳人員采取越級上訪的途徑，到國家機關要求經濟補償。廣西、廣東、福建、河北、安徽、河南等都發生過傳銷人員暴力抗法案件，造成很多行政執法人員受傷，其中僅合肥地區自2013年以來連續發生十幾起暴力抗法案件。2013年4月27日上午合肥濱湖新區福州路臨濱苑小區，300多名傳銷人員圍攻公安民警和社區干部，造成多輛警車損壞，10多名打傳人員受傷的惡性案件④。今年3月14日晚，在合肥北城地區傳銷團伙糾集100多名傳銷人員對排查的打擊傳銷人員實行人身攻擊，后聚眾持械毆打前來出警的公安干警，造成4名干警受傷（其中兩人重傷），另有多名群眾受傷。這種嚴重暴力抗法行為反映傳銷行為的猖狂程度，造成較壞的社會影響，也對社會管理秩序造成破壞，威脅社會的和諧穩定和經濟發展。

二、如何正確運用法律手段打擊傳銷違法行為

（一）傳銷行為產生的主要原因

為什么傳銷違法行為屢禁不止，而且在某些地方呈越演越烈的趨勢，主要原因有以下幾個方面：

1、傳銷詐騙與涉傳人員的貪婪。傳銷組織者從原先的一對一言傳身教，貼身緊跟和暴力脅迫行為，逐漸演變為利用高新技術和網絡通訊等科技手段，利用群眾社會閱歷少,彼此熟悉沒有戒備心,受騙人員貪圖小利和夢想一夜暴富心里，逐步引誘其加入傳銷組織。同時傳銷組織者充分研究人類心理學，針對不同群體，采取針對性騙術，運用投其所好的營銷策略，使得一些具有高級知識的人員也會被騙入陷阱，傳銷的最終目的是騙取加入傳銷人員的財物，即使用各種欺騙手段將有一定關系人欺騙到異地進行洗腦后，使其自愿為他們的詐騙充當工具。

2、基層政府對打擊傳銷重視不夠?；鶎诱越洕ㄔO為中心，疏于社會管理和服務，特別是對房地產等高經濟效益的項目采取很多優惠政策，對傳銷人員聚集形成的虛假繁榮現象認識不清，甚至明知當地存在傳銷違法行為，總是以傳銷人員多為外地人員，對當地經濟不會產生大的影響等借口，對傳銷行為睜一只眼閉一只眼，使得傳銷人員越聚越多，社會反響越來越大，由此引發的非法拘禁、故意傷害、故意殺人等刑事案件不斷上升，以及被逼跳樓，服毒自殺等現象也時有發生，甚至有傳銷人員到當地政府聚眾鬧事，阻塞交通、沖擊政府機關以及公然對抗公安機關等現象發生后，才引起重視。當傳銷人員形成規模已經很難處置，政府需要花費更對的人力和物力去預防和逐步疏散工作。

3、處理傳銷違法行為行政執法力量的缺失。根據《禁止傳銷條例》的規定，國家將打擊傳銷行政執法工作賦予工商行政部門，隨著行政體制改革的深入，從事打擊傳銷行政執法的主要力量由基層市場監督管理所承擔，但由于基層站所人員不足，行政執法手段有限，很少能夠積極主動去發現和調查處理，大多是在家等舉報線索和其他部門移交傳銷案件，有的甚至有媒體公開曝光后采取查處。專門打擊處理機構有的工作不力、消極慵懶現象，有的卻是因為執法手段有限，遇到傳銷人員不配合、不交代，沒有權利限制違法人員的人身自由以及要求金融機構協查等，往往也會打草驚蛇，使違法組織領導者逃遁。另外公安機關雖然擁有行政執法和刑事司法雙重職能，也有各種執法手段，但由于在打擊傳銷方面存在配合不夠問題。根據公安部對外承諾“有警必接、有難必幫”的執政為民理念，對群眾報警或執法部門要求配合應當及時派人處置，但往往涉及傳銷類案件，公安機關大多以“屬于工商部門管轄范圍，建議到工商部門舉報處理”，存在事不關己高高掛起和推諉搪塞現象，使群眾對公安機關存在不少怨言，也對政府失去信任。執法不到位也是傳銷人員有恃無恐，違法行為越演越烈的重要原因之一。

4、傳銷詐騙打擊力度的不夠。傳銷行為屬于侵害綜合性社會關系，既有傳銷人員人身安全受到威脅或傷害，也有公民財產受到損失，還有社會經濟秩序和管理秩序受到破壞。而在處理傳銷詐騙行為時，行政執法機關與司法機關的銜接存在問題，行政機關對于傳銷組織和人員只能采取驅散、收繳違法物品、罰款和遣返傳銷人員等方式，傳銷組織和人員的根本利益沒有受到損失，違法人員這邊驅散，那邊有回來了，治標不治本的處理方式，起不到任何效果。即使對傳銷組織者和領導者移交司法機關，因為受到公安機關辦案程序、司法人員素質以及涉及人員廣、案情復雜等因素影響，真正能夠移交追究刑事責任的少之又少，有些辦案人員機械理解國家有關規定，只按照組織領導傳銷罪的立案標準去追究處理，而不是認真審查傳銷行為背后涉及的詐騙、非法拘禁、傷害等其他犯罪行為，使傳銷人員逃避法律的懲處。

（二）法律對打擊傳銷違法犯罪行為的規定

1、傳銷犯罪侵犯的客體為復雜客體,既侵犯了公民的人身和財產所有權,又侵犯了市場經濟秩序和社會管理秩序。新刑法修正案將傳銷犯罪作為專門一個罪名進行懲罰，只是對傳銷的組織者和領導者列入懲罰范圍，但在傳銷掩蓋下的非法拘禁、詐騙、盜竊、非法集資等犯罪行為，甚至還有敲詐勒索、強奸、搶劫、殺人等嚴重暴力犯罪行為，從傳銷行為可能進一步延伸出到妨害公務、聚眾擾亂社會秩序、聚眾沖擊國家機關、聚眾擾亂公共場所秩序、交通秩序等犯罪行為。

2、正確理解國家對打擊傳銷的規定。（1）行政執法的規定。國務院《禁止傳銷條例》規定縣級以上地方人民政府應當加強對查處傳銷工作的領導，根據需要建立查處傳銷工作的協調機制,工商行政管理部門、公安機關應當依照各自職責查處傳銷行為。條例進一步明確執法主體和責任主體，其他部門只能是協助執行。但在具體落實條例的過程中，很多單位故意混淆規定，將責任推給鄉鎮政府，所謂屬地管轄原則，還出臺“一票否決”制度，而鄉鎮政府依法行使綜合性社會管理職責，雖然熟悉基層環境，也有利于開展工作，但很多基層人員沒有執法證件，不享有行政執法權力，對于傳銷違法行為只能是制止和舉報，或者是配合行政執法機關進行處理，這些自行制定政策，推卸責任的行為與國家法規規定相違背，也不利于正確和及時打擊傳銷違法行為。（2）正確認識國家司法機關的規定。2009年公安部、最高檢和最高法出臺了《關于辦理組織領導傳銷活動刑事案件適用法律若干問題的意見》，該意見第一項規定了傳銷的層級和人數，這是認定組織領導傳銷罪和集資詐騙罪的定性標準，不是打擊傳銷案件的標準，因為傳銷案件會涉及詐騙、非法拘禁等其他犯罪行為，應當結合實際，深入調查收集證據，對于涉及其他犯罪應嚴格按照該意見第六項的規定，按照數罪并罰進行處理。

（三）如何正確運用法律手段打擊傳銷違法行為

1、進一步完善打擊傳銷的立法工作。傳銷這種違法犯罪模式在我國呈現不斷增長趨勢，在部分地區已經形成敢于和政府公開對抗的獨立組織，地方政府甚至不敢碰或不愿碰這些傳銷團伙，這些傳銷團伙像一個惡瘤一樣嚴重危險當地的穩定和社會發展，這種現象除了有政府及其職能部門不作為、慢作為有關系外，還與我國對打擊傳銷詐騙違法行為的法律規定不健全有關。除了將組織領導傳銷者列入刑法懲罰范圍外，沒有一部專門打擊傳銷的法律規定，國務院《禁止傳銷條例》將打擊傳銷的行政執法權授予工商管理部門和公安機關，但真正執行打傳工作的還是工商部門行政執法人員，公安機關在行政執法受到阻礙或者違反治安管理行為時才會參與執法。通過條例實施十幾年的經驗可以看出，工商部門行政執法受到執法力量不足、執法手段有限、執法力度跟不上等因素影響，對傳銷人員只能采取疏導和遣散方式，對涉嫌犯罪的案件由于兩個執法部門銜接不暢，真正受到追究刑事責任的傳銷人員少之又少。因為行政執法不給力，傳銷違法成本過低而傳銷獲利較高等因素，造成打擊傳銷違法行為不力，從而助長傳銷詐騙的風氣越來越嚴重，嚴重危害社會穩定和發展。因此全國人大有必要制定一個專門打擊傳銷的法律，運用法律形式對打擊傳銷違法行為進行規范。建議其中：一是應當將行政執法權授予公安機關，工商、房產、土地以及地方政府應當積極配合；二是針對傳銷行為的發展變化，進一步明確傳銷概念、行為方式、涉傳人員處理和違法犯罪追究方式等，對傳銷人員根據其參與傳銷的次數分別進行處理，不能簡單教育遣返了事，讓其應當對自己的違法行為付出代價，從而使打擊傳銷行為有法可依、違法必究的原則得以實現。三是加大對傳銷的打擊力度，對普通涉傳人員不能只進行遣返或解散，而應將針對其違法行為進行行政處罰，對多次被行政處罰、屢教不改的人員應當依法追究刑事責任；對以非法占有為目的詐騙行為，不能以組織領導傳銷罪的標準為依據，而是以詐騙罪標準追究刑事責任；傳銷行為涉及其他犯罪的應當認真全面收集證據，按數罪并罰進行處理。四是健全社會信用體系，通過立法的方式將涉及傳銷人員列入社會信用體系管理，即將全部傳銷人員列入社會信用體系管理范圍，首次涉傳人員應當進行信用重點關注對象和信用評估，安排人員定期進行考察和介入工作，特別是在對其經營活動、收入和消費等商貿活動聯合金融機構加強管理，使多次參與傳銷的人員進行信息公布，讓其失去社會信譽，讓失信人員寸步難行，促使其無法通過誘騙方式侵害更多人的利益。

2、加強行政執法與刑事司法的銜接工作。傳銷違法行為中一般都存在既有行政案件又有刑事案件的情況，因此建立行政執法與刑事司法銜接機制十分必要。工商、房產、地方政府等行政機關在查處傳銷違法案件時，應當全面完整收集證據，對涉嫌非法拘禁、詐騙、故意傷害、非法集資、組織領導傳銷等犯罪的案件應當及時移送公安機關或檢察機關依法追究刑事責任，不能以罰代刑，讓犯罪人員逃避打擊。建立“兩法銜接”機制是強化依法行政、推進司法公正、維護市場經濟秩序和社會大局穩定，保障人民群眾合法權益的重要舉措。通過建立“兩法銜接”機制，進一步明確案件移送程序、步驟、方法以及監督檢查制度，將行政機關執法過程中發現和查處的涉及傳銷的案件能夠及時有效移交公安機關處理，避免相互推諉扯皮現象，也能夠保障法律的正確實施。

3、增強群眾依法維權的意識。傳銷行為就是借助人們希望盡快致富、一夜暴富的心理，采取項目投資、共同創業、投資理財等各種欺騙手段，通過語言和成功人士的經驗介紹進行蠱惑，讓你自覺或不自覺掏錢加入傳銷。當發現拉你入伙的都是騙局的時候，為了減少自己的損失，又去繼續欺騙其他人進入傳銷，通過入伙提成彌補損失，這種害人方式會越滾越大，最終因新被騙人員的減少而崩盤，造成更多的財產遭受損失。因此應當通過報紙、電視、廣播、網絡等各種傳媒工具，教育培養群眾正確的獲利方式，加強對違法行為的防范意識。另外通過具體案例的宣傳，正確認識傳銷的危害性，選擇遠離傳銷。另外對被傳銷詐騙的受害人能夠保持清醒，例如采取報警，向有關部門舉報或通過法律途徑維護自身的權益，而不能繼續以訛傳訛，欺騙更多的無辜群眾。

4、建立統一的打擊處理體系。傳銷行為涉及人員眾多，社會關系十分復雜，人員涉及全國各地，其社會危害性極大，靠一個行政執法機關的力量無法實現“無傳銷”目標，因此建立政府主導，多部門配合的統一的聯合打擊體系必要。首先應當建立政府從各職能部門抽調業務熟練的人員并以公安機關為主，市場監管、城市管理、房產規劃以及其他部門組成的專職打傳隊伍，充分運用公安機關的專業調查偵訊手段，保障每一起傳銷案件都能深挖到底，查證和處罰到位。其次充分發動群眾，建立傳銷舉報獎勵制度，對發現傳銷行為及時舉報查處，將傳銷行為遏制在萌芽狀態。再次對已經形成規模的傳銷團伙，應當邀請上級部門以及武警部隊支持，集中力量進行徹底打擊。不宜采取逐步清理、單項鞏固、硬看死守、集中擠壓的模式，因為每個清理和鞏固度需要花費很多人力和物力才能實現，如果對小范圍傳銷地區可能十分有效，如果涉及區域面積較大的地方。最后終將會因受人力和物力限制，清理后的固守防范工作最終將那以實現，前期工作將前功盡棄。另外對傳銷被擠壓到更小的地方，人員更加集中，也會更加煩躁，必然會爆發惡性案件。因此集中連續打擊是十分必要，即使多組織幾次聯合打擊，也會迫使傳銷組織無法經營下去，徹底逃離傳銷地點，保障當地社會穩定和健康發展。

①《百度百科》——傳銷

②《兩年講師,我有資格解密傳銷》——作者：儒商云飛 ③《經濟半小時》打擊傳銷在行動——彭林

④人民網《傳銷人員與警察對峙》——作者：張崴記者

第二篇：運用法律手段解決拖欠工程款問題

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運用法律手段解決拖欠工程款問題

實踐證明，解決拖欠工程款問題必須運用法律手段，而建筑領域所涉及的法律問題相當眾多，筆者現就如何靈活運用法律手段清收工程款的問題進行探討。

(一)政府部門推動運用法律手段解決工程款拖欠問題

2005 年1月1日開始施行的《司法解釋》，為解決工程款拖欠及農民工工資提供了有力的法律武器，《司法解釋》第26條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程款范圍內對實際施工人承擔責任。”《司法解釋》這一條賦予了實際是工人包括農民工討要工程款或工資非常有力的法律武器，而有的當事人不知道或者不能正確理解這樣的法律規定，并以此來保護自己的合法權益。這就需要律師尤其是從事建設工程專業法律服務的律師，幫助當事人運用法律手段解決工程款拖欠問題，使得現有的法律、法規及《司

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法解釋》能得到嚴格有效的執行。當事人通過律師擁有的專業法律知識協助可以解決及預防一些工程款拖欠，即幫助農民工解決被拖欠的工資；運用訴訟或調解方式解決為數巨大的工程款拖欠糾紛；主要通過加強建設工程承發包合同管理預防產生新的拖欠。為貫徹落實國務院94號文件的精神，充分發揮法律服務和法律援助的職能作用，運用法律手段切實解決建設領域拖欠工程款以及拖欠農民工工資問題，司法部、建設部2004年11月6日頒布了《關于為解決建設領域拖欠工程款和農民工工資問題提供法律服務和法律援助的通知》，該通知的發布對發動、動員全國各級法律援助機構關注運用法律手段解決工程款拖欠問題起到了一定的推動作用，但是由于各地法律援助機構的力量畢竟有限，僅僅依靠法律援助機構的力量已經遠遠不能滿足日益增加的建設工程款拖欠糾紛案件對專業法律服務的客觀需要，因此，建設部和司法部應發動、動員全國律師尤其是建設工程專業律師積極參與到解決建設工程的訴訟或非訴訟法律服務中來，通過法律手段解決已經發生的工程款拖欠糾紛及預防產生的新的工程款拖欠。而律師也應當站在清欠戰役的第一線，應當成為運用法律手段解決工程款拖欠和農民工工資拖欠的主力軍。

(二)運用履約擔保制度解決拖欠問題

在房地產項目承發包合同的實際履行中，針對業主拖欠工程款的情況，可以采取讓業主提供擔保的方式來保證合同的切實履行。

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按照傳統的民法理論，擔保以其種類來劃分，可分為人保、物保和定金擔保。人保即保證，是以主債務人以外的第三人即保證人為附隨的債務人，當主債務人不履行債務時，保證人按照約定履行債務或承擔責任。物保即物權擔保，是債務人或第三人在特定的物或權利上設定擔保物權，以保障債權人實現債權，其方式具體包括抵押、質押和留置。定金擔保是指當事人在合同訂立時或價款支付期限以前，由一方向對方給付金錢作為債權實現的擔保。

1、承發包合同采用擔保方式的特殊性

建設工程承發包合同由于其在當事人、合同標的及合同履行過程中的特殊性和復雜性，不僅使其合同履行的擔保設定顯得尤其重要，而且擔保的方式也應與其特殊性相適應。

首先，建設工程承包合同雙方當事人的主體資格具有特殊性。作為一個項目的建設方，它不僅具備開發該項目的法定資質，而且應擁有開發建設該項目所需的足夠的資金。就承包方的主體資格而言，它的法定業績資質當然是建設方首先應當考察的，而一旦他違反了合同的約定，造成了建設方的損失，它是否有承擔違約責任的信譽和能力，則更是建設方事先必須予以把握的。

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其次，建設工程承包合同的標的是不動產，它包括土地和地上建筑物。土地的所有權歸國家所有，建設方取得的僅僅是所有權和待建的建筑物建成后的所有權。除了以不動產作為標的這一特殊性外，建設工程承包合同又一顯著特點是標的金額巨大。標的巨大會給雙方帶來巨大的利益，也同樣可能會給雙方都造成巨大的損失。因此風險也是巨大的。

第三，建設工程承包合同的訂立和履行是相當特殊和復雜的過程，因而構成合同內容即雙方權利義務關系也是相當特殊和復雜的。在承發包合同簽訂和履行過程的不同階段，雙方不同的先履行而產生的債權債務關系，往往相互交叉、相互滲透。因此，設定承發包合同不同主體、不同情況、不同履約階段的債權債務關系的合同擔保，也必須從實際出發，因人而異，因地制宜，采用有針對性的、對不同的情況有實際效果的擔保方法。

2、適合建設工程承包合同的履約擔保方式

由于建設工程承包合同自身的特點，作為其履行擔保的方式，也應與其特點相適應，從而在最大程度上發揮擔保功能的有效性。筆者認為，抵押和銀行保函是建設工程承包合同履約擔保的較為合適且具有針對性的方式。

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抵押是指債務人或第三人不轉移對財產的占有，將該財產作為債權的擔保。作為抵押的財產，可以是動產，也可以是不動產。抵押是我國擔保法所規定的五種擔保方式中可以以不動產作為標的的擔保方式，和其他擔保方式相比，抵押有其獨特的優越性：

(1)設定抵押后，債務人仍可以就抵押物進行使用、收益，以收益充作清償債務的資金；

(2)抵押權人沒有直接占有抵押物的不便，無須看管抵押物，而是直接以抵押物的價值保障債權的實現；

(3)債務人可以其動產和不動產分別設定抵押，共同作為擔保。

抵押的這些優越性和建設工程承包合同標的的特殊性顯然有著相互聯系的緊密結合點。

如前所述，建設工程承包合同的標的是不動產，它包括土地和地上建筑物。在簽訂建設工程承包合同之前，建設方已經取得了土地的使用權，并為此投入了大量的資金。為了向承包方保證建設方將有足夠的資金和能力支付每一階段的工程款、材料款，使工程如期進行，雙方可以約定，由建設方以該項目的土地使用權作為抵押物，設定擔保。在項目的建設過程中，也可以用建筑物的期權或建成后的物權設

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定抵押擔保。這一擔保的設定，并不影響建設方繼續開發建設原項目，而又使承包方履行合同后的預期利益得到了法定的保障。

保函是保證合同的一種特殊形式，它是當事人之間具有擔保性質的信函。所謂保證，是指由債務人以外的第三人作保證人，當債務人不履行債務時，債權人有權要求保證人履行債務或承擔責任的擔保形式。我國的擔保法規定，保證的方式有：(1)一般保證；(2)連帶責任保證。

銀行保函是指銀行作為保證人向債權人出具的保證黨債務人不履行債務時，由該銀行履行債務或承擔責任的信函。由于銀行作為金融機構的獨特地位和作用，使銀行保函的保證性明顯優于其他第三人所作的保證。

首先，在建設工程承發包進行招標之前，建設方即應將已落實的一定金額的建設資金交給特定的銀行并設立專門的賬戶進行監管，由該銀行出具保函。同時，銀行可據此要求建設方提供反擔保，這一擔保和反擔保的設定，是為了從根本上防止建設方在尚不具備開發建設該項目足夠資金的前提下盲目開工，給自己、他人和國家的經濟建設都帶來無法挽回的損失。

其次，在建設工程承包合同簽訂之后，銀行保函同樣可以為雙方

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當事人履行債務提供有效的擔保。

由此可見，基于銀行這一金融機構強大的經濟實力和良好的信譽，由銀行作為保證人出具的銀行保函，是能夠有效地適用建設工程這種投資大，周期長，收益慢且有較大風險的經濟活動的各個方面各個環節的。

3、健全承發包合同履約擔保應注意的問題

(1)在合同示范文本中增加擔保條款。目前在建設工程施工示范合同文本中尚無擔保條款，在有關的合同管理辦法中也無擔保設定的管理要求。因此，在承發包雙方簽訂合同時，可以在“其他約定事項”條款中就擔保問題做出專門的約定。

(2)加強有關法律法規的宣傳、教育、培訓。在承發包合同履約擔保問題中最重要的是當事人的擔保意識問題，國家已先后頒發了擔保法等法律法規，許多房地產開發商和承包商都不甚了解。因此，建議加強有針對性的宣傳、教育和培訓，提高工程承包企業管理人員的擔保意識和擔保知識，并以此有效保護企業合法利益。

(3)提高擔保設定能力，謹防擔保設而不定。我國擔保法和有關擔保的法律法規對各種擔保的有效設定均有詳細的、明確的規定，在法律咨詢s.yingle.com

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諸多涉及擔保是否有效的案件中，常常因為當事人在設定擔保時沒有選擇有效的單位作擔保，沒有進行有效的登記，因不能對抗第三人而導致擔保無效或者擔保沒有起到實際效果。因此建議在組織教育培訓時，大力加強擔保意識的培訓教育，同時還要大力加強關于擔保有效設定的能力和技巧的培訓，預防和減少因擔保設而不定、設而無效而引起的爭議和糾紛。

(4)大力促成、推廣銀行保函制度。商業銀行出具履約保函，是國際上最通用、最有效的工程承發包合同履約擔保方法。目前在我國尚未推廣采用。建議國家建設行政主管部門和地方主管部門，加強功能各商業銀行的協調，共同商定有關管理辦法，盡快促成并大力推廣建設工程銀行保函制度。此項制度的真正實施、推廣，必將有效緩解和消除建設工程中的工程款拖欠等弊端和風險，必將大大有利于整個城市建設行為的規范有序和房地產項目承發包市場的規范操作。

(5)要明確定金和訂金的區別。根據我國有關的法律規定，定金是一種擔保方式，其法律特征是，如給付一方不履行約定義務則無權收回，而接受一方不履行約定義務則應雙倍返還。而現實中合同條款設定時，當事人常常使用“訂金”的概念。訂金不是具有擔保的意義定金，訂金是為當事人決定實施某種行為表示帶有信譽程序而預付的款，訂金的法律意義和地位法律沒有規定，由當事人在合同中約定。因此，在使用“定金”作為履約擔保方式時，務必明確與“訂金”的法律咨詢s.yingle.com

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區別，謹防誤用而失去定金的擔保作用，或者使本意不產生擔保作用的“訂金”誤寫成“定金”而產生擔保的法律后果。

(6)要特別注意設定抵押的程式要求。在各種擔保方式中，不動產抵押是“擔保之王”。在承發包合同的履約過程中，針對開發商的拖欠工程款等不履行合同的情況，承包商往往采取以建造中的不動產設定抵押擔保。根據相關的法律法規的規定，在設定房地產期權和現成房權抵押時，要注意因不動產形態不同的不同登記方式，還要注意由期權轉化為產權需要繼續設定抵押時的變更登記手續。尤其要注意抵押可以對抗第三人和法律允許房地產重復抵押的相應規定，隨時注意房地產抵押的依法設定及相應的程序和要式規定，謹防抵押物的擔保落空或者不符合程式要求，而無法通過抵押擔保方式確保自己的合法權益。

(7)切莫混淆違約金和擔保的不同性質。有人認為，在合同中設定了違約金，就不必設定擔保。然而，在法律上，違約金和擔保時性質完全不同的。違約金是當事人一方不履行合同時依法律規定或合同約定向對方支付一定數額的金錢。它分為懲罰性違約金和補償性違約金以及兼具兩種性質的違約金。擔保是促使當事人履行合同，以保障債權人實現債權的法律措施。二者的區別在于：①違約金是違反合同承擔民事責任的一種方式，它具有懲罰性和補償性；擔保是保障債權實現的法律手段，它具有從屬性和補充性。②設立違約金的目的在于

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對違約行為發生后的制裁和對因違約行為的發生給他方造成損失的補償；設定擔保的目的則是在事先設定一種從屬的法律關系，以保證主合同的全面履行。由于兩者的法律性質不同，兩者的設定及其法律后果也必然存在著很大的區別。因此，在設定合同條款時，切不可將兩者混為一談，而因根據兩者在合同中的不同作用分別予以明確。

(8)設定擔保還應注意該擔保方式的生效條件。我國擔保法對五種擔保方式的生效條件有著不同的具體規定。在設定擔保時，一定要注意不同種類擔保的生效條件，以免設而未定，導致擔保合同或擔保條款的不生效。

(三)通過訴訟手段解決工程款拖欠應注意的問題

1、重視訴訟時效。

訴訟時效是指權利人在法律規定的期限內不行使權利就喪失勝訴權，即人民法院對其權利不予保護。根據《民法通則》的相關規定，訴訟時效的期限分為兩種：普通訴訟時效的期限為2年，特別訴訟時效的期限為1年。特別訴訟時效僅適用于下列四種情況：身體受到傷害要求賠償的、出售不合格的商品未聲明的、延付或拒付租金的、寄存財物丟失或損毀的。同時規定最長期限為20年，即從權利人的權利受到侵害之日起到權利人向法院提起訴訟的期間超過20年的，人

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民法院對其權利也不予保護。同時規定訴訟時效可以中止、中斷和延長。

拖欠工程款的訴訟適用的是2年期間的普通訴訟時效。當業主拖欠工程款時，承包人一定要及時向業主催收工程款，特別是對于長期拖欠的債權要定期派人催收并重新辦理確認手續，以免超過訴訟時效，喪失勝訴權。

2、重視財產保全在訴訟中的作用。

財產保全是指有關的財產可能被轉移、隱匿、毀滅等情形，從而可能造成對利害關系人權益的損害或可能是人民法院將來的判決難以執行或不能執行時，根據利害關系人或當事人的申請或人民法院的決定，而對有關的財產采取保護措施的制度。財產保全包括訴前財產保全和訴訟財產保全。財產保全的措施有：查封、扣押、凍結或法律規定的其他方法。實踐中常用的措施是凍結對方銀行賬戶中的資金，以保證判決得以順利地執行。

3、收集、固定有關的證據。

俗話說：“打官司就是打證據”。民事訴訟法規定：“誰主張、誰舉證”。因此，起訴之前，證據準備是否完整、充分是訴訟成敗的法律咨詢s.yingle.com

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關鍵。建設工程合同糾紛最核心的證據就是建設工程合同。這里的建設工程合同應作廣義的理解，它不僅包括雙方簽訂的書面的建設工程合同文本，雙方協商同意并簽字認可的有關修改變更合同文件、洽談記錄、補充紀要、電報、業務聯系單、工程決算審定書等都是合同組成部分，是有效的證據。因此，在起訴前一定要收集、保全相關的證據，以保證訴訟請求得到法院的支持。

4、通過提起代位權訴訟保護承包人的合法利益。

實踐中常常會遇到這樣的問題：當承包方向發包方催收工程款時，發包方往往以對外債權收不回來為由拒不支付工程款，并且發包方無其他的財產可供執行。這種情況下，承包人可以提起代位權訴訟來保護自己的合法權益。

債權人代位權是指當債務人怠于行使對第三人享有的到期債權而對債權人造成損害的，債權人為保全自己的債權，可以向人民法院請求以自己的名義代位行使債務人的債權的權利。

債權人代位權的成立要件：

(1)債務人對次債務人享有到期債權。債權人代位權的行使，以債務人對次債務人享有到期債權合法有效為前提，如債務人對次債務

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人的債權根本不存在，或雖已存在但未依法成立并生效，都不可由債權人主張代位權。從該到期債權的內容來看，必須是以金錢給付為內容的，對于非金錢給付為內容的，如不作為債權或者以勞務為標的的債權，原則上債權人除因債務人的違約而請求損害賠償外不得行使代位權。

(2)債務人怠于行使其到期債權。債務人怠于行使其到期債權，即債務人應行使姐能行使卻不行使其到期債權。應行使是指如果不及時行使，則該權利將有消滅的可能。能行使是指債務人客觀上有能力行使權利，并得以行使行使權利，而不存在無法行使其權利的情形，如債務人客觀上不能行使權利，債權人則不得代位行使。

(3)債務人怠于行使其到期債權的行為對債權人造成損害，即有保全的必要。只有在債務人怠于行使其到期債權的行為給債權人造成損害時，債權人才有行使代位權以保全自己債權實現的必要，即如果債權人不行使代位權，債權人享有的債權卻有無法獲得滿足的危險。如債務人的財產足以清償其債務，債權人的債權不存在無法實現或滿足的危險，債權人在債務人不履行債務時，只需請求人民法院依法強制執行即可使其債權得以實現或滿足，當然也就沒有行使代位權的必要了。

(4)債務人的債權不是專屬于債務人自身的債權。專屬于債務人

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自身的債權主要是指基于扶養關系、撫養關系、贍養關系、繼承關系產生的給付請求權和勞動報酬、退休金、養老金、撫恤金、安置費、人壽保險、人身傷害賠償請求權等權利。

提起代位權訴訟的法律程序：

(1)債權人以次債務人(即債務人的債務人)為被告提起訴訟，由被告住所地人民法院管轄，債務人列為本案的第三人。

(2)債權人請求人民法院對次債務人的財產采取保全措施的，應當提供相應的財產擔保。

(3)在代位權訴訟中，此債務人對債務人的抗辯，可以直接向債權人主張。該抗辯包括訴訟時效屆滿的抗辯、抵消的抗辯、同時履行抗辯等。

(4)債務人在訴訟中對債權人的債權提出異議的，經審查異議成立，人民法院應當裁定駁回債權人的起訴。

(5)債權人勝訴的，訴訟費由次債務人負擔，從實現的債權中優先支付。

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(6)債權人向次債務人提起的代位權訴訟經人民法院審理后認定代位權成立的，由次債務人向債權人履行清償義務，債權人與債務人、債務人與次債務人之間相應的債權債務關系即予消滅。

5、對被執行人的到期債權予以強制執行。

在目前的審判實踐中，承包方往往沒有提起代位權訴訟，而是直接起訴發包方，由法院判令發包方償還所拖欠工程款，在執行過程中承包方往往發現發包方根本無力償還，但發包方對第三人仍享有到期債權，對此，我國有關法律通過執行程序中的司法救濟手段對承包方的利益進行了保護。根據《最高人民法院關于人民法院執行工作若干問題的規定(試行)》第61條規定“被執行人不能清償債務，但對本案以外的第三人享有到期債權的，人民法院可以依申請執行人或被執行人的申請，向第三人發出履行到期債務的通知。履行通知必須直接送達第三人?！奔粗灰l包方對第三人有到期債權的，法院就可以追加其為本案的被執行人，要求其直接向承包人履行債務。

①、履行通知應當包含下列內容：

(1)第三人直接向申請執行人履行其對被執行人所負的債務，不得向被執行人清償；

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(2)第三人應當在收到履行通知后的十五日內向申請執行人履行債務；

(3)第三人對履行到期債權有異議的，應當在收到履行通知后的十五日內向執行法院提出；

(4)第三人違背上述義務的法律后果。

②、第三人對履行通知的異議一般應當以書面形式提出，口頭提出的，執行人員應記入筆錄，并由第三人簽字或蓋章。

③、第三人在履行通知指定的期間內提出異議的，人民法院不得對第三人強制執行，對提出的異議不進行審查。第三人對債務部分承認、部分有異議的，可以對其承認的部分強制執行。

④、第三人在履行通知指定的期限內沒有提出異議，而又不履行的，執行法院有權裁定對其強制執行。此裁定同時送達第三人和被執行人。

⑤、被執行人收到人民法院履行通知后，放棄其對第三人的債權或延緩第三人履行期限的行為無效，人民法院仍可在第三人無異議又不履行的情況下予以強制執行。

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⑥、應當注意的是，在對第三人作出強制執行裁定后，第三人確無財產可供執行的，不得就第三人對他人享有的到期債權強制執行。

6、運用優先受償權保護承包人的合法利益。

《合同法》第286條規定：“發包人未按照約定支付價款的，承包人可以催告發包人在合理期限內支付價款。發包人逾期不支付的，除按照建設工程的性質不宜折價、拍賣的以外，承包人可以與發包人協議將該工程折價，也可以申請人民法院將該工程依法拍賣。建設工程的價款就該工程折價或者拍賣的價款優先受償?！边@條規定是《合同法》針對工程款被嚴重拖欠的局面而作出的切實解決問題的新規定，賦予被拖欠的施工企業以法定的、優先于協議抵押權人的優先受償權。

(1)、行使優先權的前提是發包方“未按照約定支付價款”。

《合同法》第286條規定的優先受償權的行使，是有前提和條件的。發包方“未按照約定支付價款”就是前提和條件。具體的說，一是工程承發包合同要有支付價款的約定；二是發包人違反這個約定而未交付價款。在實踐中，約定支付的款項一般有預付款、進度款和結算款簽證、索賠款和保修金五種。實踐中合同約定預付款已經很少，法律咨詢s.yingle.com

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工程竣工后的結算款情況復雜，難以確定，是確定價款的難點，而進度款的確認和追索的主動權在承包人一方，是施工企業需要加強造價管理，及時結算的重點。至于簽證、索賠款有許多不確定因素，操作比較復雜和困難，保修金由于立法規定嚴厲以及相應保險險種尚待出臺，是價款交付的難點。

(2)實現優先權的兩個法律手段：折價或拍賣。

《合同法》第286條規定實現工程款優先受償的方法是先行處分承發包合同指向的對象即在建的建筑物本身。所謂折價，是承發包雙方通過自行協商，將在建建筑物的部分物權，抵消“未按約定支付價款”的債權，即通過債權變更為物權的辦法，使承包人的合法權益得以保障。所謂拍賣，是承包方對業主確認的應付價款，向人民法院申請，通過執行程序，采取競拍方法，將發包方的在建工程轉讓，依轉讓所有權所得價款來實現債權，即處分在建工程物權，是承包人的合法權益得以保障。這兩個法律手段均以國家機器作為后盾，是依法實施的處分發包方在建工程物權的嚴厲措施，因此，確認采取折價或拍賣辦法的前提便極其重要，沒有承發包雙方的確認和有確鑿證據可以證明的屬于“未按照約定支付價款”的事實，就難以依法采取這兩種帶有強制力的法律手段。

(3)優先受償權優先于協議抵押權。

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眾所周知，我國《擔保法》第33條規定：“抵押是債務人或者第三人不轉移財產的占有，將該財產作為債權的擔保。債務人不履行債務時，債權人有權依照本法規定以該財產折價或者拍賣、變賣該財產的價款優先受償?！钡且虻盅寒a生的優先受償權其依據的是設定抵押權的協議雙方，這是一種協議的優先權。而《合同法》第 286條設定的優先受償權，是不同于《擔保法》規定的協議優先權的法定優先權，因此，這是一種特殊的、優先于抵押產生的協議優先權的優先權，這是由建筑業的支柱產業發展、工程欠款主要部分屬于人工工資的基本特點所決定的，這也是不少國家和地區的法律規定，是一種國際慣例。

《合同法》第286條法定優先權的新規定，是有效解決長期困擾施工企業愈演愈烈的拖欠工程款問題的法律武器。正確理解并依法行使優先權，是施工企業追索欠款服務的依據和原則，也是解決工程款拖欠問題的一個突破口。

拖欠工程款問題已經是我國市場經濟發展進程中的一個老大難問題，既然市場經濟就是法制經濟，那么解決市場的問題只能通過法制手段。一方面對目前的《建筑法》進行修改，對拖欠工程款問題設定真正具有約束力的切實有效的相應規定；另外一方面正確并熟練運用現有的法律法規，通過多種手段預防工程款拖欠問題的發生，通過

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訴訟解決工程款拖欠問題，我們有理由相信，一定能夠解決建筑領域內的這一頑癥，開創中國建筑業的健康良性發展的新局面。

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第三篇：研究打擊傳銷工作專題會議主持詞

研究打擊傳銷工作專題會議主持詞

同志們：

今天我們開這個會，主要是研究部署全市打擊傳銷工作。

先請打傳辦匯報全市打擊傳銷工作情況。

......請大家發表意見。

......請**市長講話。

......剛才，打傳辦匯報了工作情況，**市長和幾位同志發表了意見，講得都很好。下面，我講幾點意見。

一要進一步堅定信心決心。傳銷是城市公害、社會毒瘤。傳銷一日不死，我們決不收兵。近年來，我們采取“十個一律”等有力辦法，以秋風掃落葉、摧枯拉朽之勢，沉重打擊了傳銷分子的囂張氣焰，成功摘掉了傳銷重點城市的“帽子”。但**的傳銷問題依然存在，傳銷滋生的土壤尚未徹底鏟除，稍微放松就可能死灰復燃。全市各級各有關部門必須強化責任擔當，繼續對傳銷發起強大攻勢，直至把傳銷全部清除出**，把**真正建設成為無傳銷城市，捍衛**朗朗乾坤。

二要進一步凝聚工作合力。傳銷打而不死，說明我們工作還存在一些漏洞或者不足，我們的打擊手段還需要改進，我們的工作力度還需要加大，我們的協作配合還不夠到位。要堅持問題導向，進一步強化部門協調聯動，建立完善公安、市場監管、銀監、金融、網信等部門間信息互通會商制度，及時溝通信息，開展聯防和綜合治理，確保受理舉報、檢查排查、案情通報、線索移交、案件移送和聯合打擊行動等各環節流暢運轉、規范實施，增強執法合力。

三要進一步壓緊壓實責任。打傳是一項社會系統工程，也是一場整體戰。各級各有關部門要強化全市“一盤棋”思想，堅持摘帽不摘責任、不減力度，切實加強組織領導，嚴格落實工作責任，加大督導檢查力度，堅決防止責任不清、推諉扯皮，做到責任落實到位、壓力傳導到位、督查跟進到位，做到“傳銷不死、決不收兵”。

四要進一步加強宣傳引導。打擊傳銷需要全社會的共同參與才會有好效果。要繼續采取多種形式加大宣傳力度，宣傳打擊傳銷的法律法規，大力報道**打傳的決心舉措，揭露傳銷的危害性、欺騙性，讓房屋出租戶、市民群眾、學生等群體都有分辨識別傳銷、自覺遠離傳銷、主動抵制傳銷、參與打擊傳銷的能力和自覺，形成全社會共同打傳的“汪洋大海”，讓傳銷活動在**無處立足、無所遁形。

會議就到這里。散會！

第四篇：解決工程進度款拖欠的法律手段運用問題

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解決工程進度款拖欠的法律手段運用問題

施工企業對付工程進度款拖欠的法律手段主要有停工、解除合同及獲得擔保等。

一、停工

（一）停工的法律及合同依據

1、《合同法》第68條規定：“應當先履行債務的當事人，有確切證據證明對方有下列情形之一的，可以中止履行：

（一）經營狀況嚴重惡化；

（二）轉移財產、抽逃資金，以逃避債務；

（三）喪失商業信譽；

（四）有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。

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當事人沒有確切證據中止履行的，應當承擔違約責任。

2、《合同法》第283條規定：“發包人未按照約定的時間和要求提供原材料、設備、場地、資金、技術資料的，承包人可以順延工程日期，并有權要求賠償停工、窩工等損失。”

3、《合同法》第284條規定：“因發包人的原因致使工程中途停建、緩建的，發包人應當采取措施彌補或者減少損失，賠償承包人因此造成的停工、窩工、倒運、機械設備調遷、材料和構件積壓等損失和實際費用?！?/p>

4、建設部、國家工商行政管理局發布的《建設工程施工合同（示范文本）》的相關條文：

26.工程款（進度款）支付

26.1在確認計量結果后14天內，發包人應向承包人支付工程款（進度款）。按約定時間發包人應扣回的預付款，與工程款（進度款）同期結算。

26.2本通用條款第23條確定調整的合同價款，第31條工程變

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更調整的合同價款及其他條款中約定的追加合同價款，應與工程款（進度款）同期調整支付。

26.3發包人超過約定的支付時間不支付工程款（進度款），承包人可向發包人發出要求付款的通知，發包人收到承包人通知后仍不能按要求付款，可與承包人協商簽訂延期付款協議，經承包人同意后可延期支付。協議應明確延期支付的時間和從計量結果確認后第15天起應付款的貸款利息。

26.4發包人不按合同約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，承包人可停止施工，由發包人承擔違約責任。

按上引的法律的規定和合同的約定，發包人未按約定支付工程進度款的，承包人可以停工，停工后工期順延，發包人還必須向承包人支付停工、窩工損失費，承包人并由此達到降低自身風險、對發包人施加壓力的目的，因此，停工對于施工企業而言是可行且非常有效的一種方式。

（二）停工等權利的行使應注意幾下方面

（1）停工手續的完備性。停工應當是具備充足的理由及其相應

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贏了網s.yingle.com 的證據。比如，按照合同的約定支付工程進度款一般需要承包人向發包人申報，則應由申報材料且應有有效的如對方法定代表人或“甲方代表”的簽收，對方故意刁難不予簽收的，可采用公證發函等方式。停工前應書面致函“甲方”即發包人，停工應報經監理單位。并經監理單位簽單確認。

（2）停工的時間選擇。一般進度款相差幾天不宜停工，一般應考慮在一個月以上，當然法律沒有明確的時間規定，承包人應視具體施工情況而定，（3）停工的經濟性、安全性，要注意停工是否在施工階段點上，停工對質量或安全不能造成影響，否則責任自負。如地基完工施工主體前停工或主體封頂時停工，便于操作和控制。停工是手段，不是目的。但也不絕對，如高層建筑在十層以上時，拖欠款比較嚴重，并不一昧要追求封頂。停工應不影響工程質量、不發生安全事故。因停工期間發生的安全、質量事故均應由施工企業承擔。

（4）停工過程中應連續致函建設單位，引起其重視。

（5）停工應與索賠相呼應。承包人有權停工，停工有足夠理由及證據，停工符合法律規定，則發包人就應當給予賠償。承包人應對施工現場人員、設備等進行統計并由監理確認。編制停工索賠書報監

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理公司確認，并送至發包人。不要在最后造價結算時再提停工索賠或再編資料。否則必然產生確認上的困難和結算上的紛爭。

二、解除合同

（一）法律及合同依據

1、《合同法》第94條規定：“有下列情形之一的，當事人可以解除合同：

（一）因不可抗力致使不能實現合同目的；

（二）在履行期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要債務；

（三）當事人一方遲延履行主要債務，經催告后在合理期限內仍末履行；

（四）當事人一方遲延履行債務或者有其他違約行為致使不能實現合同目的；

（五）法律規定的其他情形?！?/p>

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2、建設部、國家工商行政管理局發布的《建設工程施工合同（示范文本）》的相關條文：

44.合同解除

44.1發包人承包人協商一致，可以解除合同。

44.2發生本通用條款第26.4款情況，停止施工超過56天，發包人仍不支付工程款（進度款），承包人有權解除合同。

按照法律的規定，一方違約達到一定程度或因為不可抗力等原因，另一方可以解除合同，建設部、國家工商行政管理局發布的示范文本則對合同的解除作了更詳細和具操作性的規定。解除合同，是指合同履行過程中終止合同的履行，解除原有合同對雙方的制約。一般情況下，發包人僅拖欠工程款，即使較長時間停工，承包人有權解除合同，也不一定需解除合同，起訴索賠工程款，是否需要一并解除合同，主要看工程款裁決的最后履行是否需要拍賣工程，如果最終通過拍賣工程來償付，則可提出解除合同。因為如果不解除合同，一旦發包人可以支付工程款，承包人即可停止停工狀態，繼續進行工程施工，這在目前建筑市場競爭激烈的情況下也是承包人的無奈之選。即使是“爛尾樓”工程，合同解除與否，并不影響工程款的清收。

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（二）解除施工合同應注意的事項

1、承包人可以考慮解除施工合同的幾種情形：

（1）發包人信譽低下，承包人已不打算同其合作的

（2）發包人面臨破產，歇業。

（3）發包人存在欺詐，詐騙或人去樓空。

（4）建設項目整體轉讓，施工企業明知且需簽訂新的施工合同。

（5）其他特殊情況下，施工合同無法繼續履行的。

2、解除合同應履行通知手續。

按《合同法》第九十六條的規定，當事人主張解除合同的，應當通知對方。如果未按該條的規定履行通知義務，則合同解除不成立，當事人仍應履行保管工程等義務。

3、解除合同的違約及損失賠償問題。

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（1）雙方協商的，應依據合同約定，中途解除合同應當作出賠償，合同沒有約定的，應參照未履行工程總價的法定利潤計算。

（2）訴訟解決的，在起訴的訴訟請求中應明確提出解除合同的請求，并同時提出違約或預期利益損失賠償。

三、要求出具銀行保函或提供其他擔保

目前發包方在發包工程時，為保證承包人按合同要求履行合同，要求承包人提供銀行履約保函的情況比較普遍，而施工企業卻基本沒有有效的方式來保障自己按時按量獲得工程進度款，在一些國家，發包人向承包人出具銀行保函保證工程（進度）款的支付是一項法定義務，在我國目前的情況下，在簽訂施工合同時要求發包人就工程進度款的支付出具銀行保函的可能非常小，但在工程進行中，如果發包人遲延支付或不支付工程進度款，承包人就可以以停工等手段相威脅，要求發包人對以后的工程進度款的支付出具銀行保函，由銀行保證在發包人無法支付工程進度款時由銀行支付，發包人基于按期向第三方交房、工程急需使用等壓力就存在同意的可能，一旦符合承包人獲得符合其要求的銀行保函，承包人的工程進度款的保障程度即將得到大大加強。

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采用銀行保函方式保證工程進度款應注意如下問題：

1、最好是憑索即付或由發包方以外中立的第三方確認即付的銀行保函，保函中不應有需經發包方進行審核的內容。

2、考慮到通常工程工期的不可預見性，保函的有效期應有足夠的期間。

綜上，施工企業一旦碰到建設單位拖欠工程款，可以利用上面提到的各種法律手段保障自身債權，始終把主動權掌握在自己手中，完全可以防止陷入工程做的越多虧的越多的窘境。

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第五篇：檢察機關運用技術偵查問題研究

檢察機關運用技術偵查問題研究

發表時間：2009-2-23 10:18:49 作者：倪金龍

【摘要】技術偵查是既陌生又熟悉的，陌生是因為技偵措施運用了現代科技手段，顯示了科技的作用；熟悉是因為技偵還是屬于偵查手段，跟傳統的查詢、調查等偵查措施具有相似的屬性。當前，學者們熱衷于探討運用技術偵查措施查辦犯罪，然而，各家觀點往往將技偵有意無意地神秘化，本文主要從分析當前技偵的有關觀點進行分析，并試圖探究技術偵查措施制度中構建的相關問題。

【關鍵詞】技術偵查犯罪黑數實時證據法律規制

一、技術偵查的概念及特征

（一）技術偵查的概念

在當代，隨著社會、經濟的發展，人們的生活逐漸走向富裕、和諧。然而，經濟發展也進一步拉大了社會貧富差距，也帶來不可忽視的弊端。改革開放30年來，我國犯罪率隨著社會貧富分化加大而漸增，我國目前正處于社會矛盾的凸顯期和高發期，據統計，我國的犯罪黑數正逐年加大，犯罪黑數是指一個國家或地區一定時期（通常為一年）內，社會上已經發生，但尚未被司法機關獲知或沒有被納入官方犯罪統計的刑事犯罪案件的數量。[1]打擊犯罪，保障社會穩定是政法機關的重要職責，但在逐步崇尚人權保障的語境下，運用傳統的偵查模式和偵查手段來查緝犯罪，越來越顯得力不從心。學者們提出了很多好的建議，對提高偵查成效有重要的參考作用。技術偵查就是近年來為學界所熱衷討論的話題，對于技術偵查的概念，學界有不同見解，有的學者認為，技術偵查簡稱“技偵”，是指偵查機關運用現代科技設備秘密地收集犯罪證據、查明犯罪嫌疑人的強制性偵查措施的總稱。技術偵查的種類一般包括麥克風偵聽、電話偵聽、窺視監控、郵件檢查、外線偵查等。[2]有的認為，技術偵查措施是指利用現代科學知識、方法和技術的各種偵查手段的總稱，技術偵查包括監聽跟蹤監視，監聽通訊，電子監控，心理測試，秘密拍照、錄音、錄像等行為。[3]筆者認為，技術偵查是指偵查機關運用現代科學技術、設備秘密地收集證的一種偵查措施。其種類包括秘密錄音拍照錄像、電子偵聽、電話監聽、電子郵件檢查、電子定位等。其中需要其他部門協助的為電話監聽、電子郵件檢查、電子定位。而其他技術偵查手段可由偵查機關自行實施。

（二）技術偵查與傳統偵查措施的比較

技術偵查雖然披上了科技的外衣，但從實質看，其本身還是一種偵查措施，其與傳統偵查措施，如訊問犯罪嫌疑人、詢問證人、搜查、鑒定、通緝，相似性體現在：一方面任何偵查措施都包含著侵犯人權的危險性，如搜查、扣押、拘留、逮捕等強制性措施，即便是調查訪問、偵查實驗等強制色彩并不濃厚的偵查措施，如果非法實施或實施不當，同樣可能侵犯公民權利。另一方面這些偵查措施都必須由相應的機關行使，并履行一定的審批手續，對其進行監督制約。

但是技術偵查與傳統偵查措施的區別也是明顯的，主要體現在：

（1）更具技術性。技術偵查要運用自然科學的理論和成果即現代科技設備。如電子偵聽、電話監聽、電子郵件檢查需要強大的科技設備；窺視監控，秘密拍照、錄音、錄像也需要高質量的科技設備。技術偵查是以科技為依托的，沒有先進的技術裝備，技術偵查就只停留在書本層面。而其他偵查措施則對設備要求并不高，傳統偵查措施往往只需要：“一支筆一張嘴”，強調發揮偵查人員的主觀能動性。

（2）更加隱蔽性。秘密偵查的最大特征是必須秘密進行，一般是在犯罪嫌疑人“不知情”的情況下實施的，這一特點也是秘密偵查發揮其特殊作用的前提。如秘密錄音、拍照、錄像的最大的特點在于

它的隱秘性，即偵查機關采取這些技術偵查措施，對犯罪嫌疑人進行面對面的調查時，不用暴露自己的身份，也無須取得對方的同意。被秘密錄音、拍照、錄像的對象處于完全不知情的狀況，交談時自然無所顧慮，甚至直接透露犯罪的具體情節，使偵查機關得以沿循有關線索查獲犯罪嫌疑人或有關物證；而通過這種措施所獲得的證據，在此后的審判中也可作為有力的指控證據。

（3）更易侵權性。相對于傳統的偵查手段，秘密偵查措施極易產生侵害人權的消極后果。以電話監聽為例，一方面通過監聽可以獲悉特定的犯罪信息，以有利于打擊犯罪分子；另一方面也極易侵害無辜第三人的隱私權。此外，技術偵查的秘密性特點，導致其容易失去監督，存在被濫用的危險，作為侵犯私權的工具。

（4）具有強制性。強制偵查是與任意偵查相對的一個概念，是指偵查機關采取的涉及限制或者剝奪個人人身自由、財產、隱私等權利的措施，其區分的根據是以相對人是否自愿予以配合。如訊問犯罪嫌疑人、鑒定，屬于任意偵查措施。采用技術偵查措施是為了有效偵查的需要，對相對人采取技術偵查措施，不可能經過相對人的同意，也不以相對人的意志為轉移，很顯然，技術偵查手段屬于強制性偵查行為。

二、檢察機關運用技術偵查的合理性

技術偵查是隨著科技的進步而發展起來的，其本身也是科技在社會的一個體現。技術和偵查相結合，解決了一些傳統難以實現的問題，可以形象地記錄發生的一些事實。在國外，運用技術手段來收集證據、破獲犯罪非常普遍，我國在實踐中也已逐步采用了技術偵查來查辦犯罪，并已取得一定的成效，運用技術偵查措施來查辦職務犯罪具有廣闊的前景，如：記錄行賄受賄的交易過程；秘密獲得某些在正常情況下難以獲得的證據；記錄犯罪嫌疑人密謀實施犯罪的過程；另外還可以準確定位犯罪嫌疑人的所在位置，以便迅速將犯罪嫌疑人抓獲。為加大辦案力度，懲治腐敗，應當賦予檢察機關技術偵查權。

（一）政治上的合理性

我國對于技術偵查手段的使用一直保持謹慎態度，彭真同志曾指出在“黨內不準搞技術偵查”，防止將技術偵查用于政治運動，這是我黨長期堅持的一條政治紀律，表明黨內同志之間不是敵對關系，在紀檢監察部門是不可以采用技術偵查的，但目前這一方面也正在被突破，最近廣東紀委糾風辦就利用秘密錄像的方法收集某些機關單位的不良作風。而至于司法機關能否采用技術偵查，可以從上述論述中推斷出肯定的答案，因為檢察機關立案偵查的對象不是黨員，而是國家機關工作人員，而紀檢監察部門是對中共黨員是否違反黨章等違紀問題進行檢查。顯然，國家工作人員和黨員這兩概念之間不是全同關系，檢察機關跟紀檢部門的職能范圍是不同的。

另外，我國當前腐敗現象十分嚴重，職務腐敗已嚴重影響了公共權力的規范運行，與市場經濟體制的公平、公正原則嚴重背離。就連溫家寶總理在兩會后都坦言，中國的腐敗現象接連不斷地發生，而且越來越嚴重。[4]要維護社會穩定、促進社會發展和進步，就必須同腐敗作斗爭。而我國當前對腐敗打擊力度不夠，據統計，從1978年開始，官員腐敗潛伏期正逐漸變長，被調查的省部級干部犯罪案件中，近年的平均潛伏期為6.31年，最長的達14年。[5]應該說這與反腐部門缺乏有力的偵查手段有密切關系。在我國依法治國的進程中，人民迫切期望公平、公開的法治環境，對國家反腐敗斗爭提出了新要求。為了有效的查處和打擊腐敗犯罪，理應而賦予檢察機關以技術偵查權，提高檢察機關發現和懲治腐敗犯罪的能力。

（二）法理上的合理性

有人認為：相比較而言，技術偵查更容易被濫用，更加侵犯公民權益。但是技術偵查跟傳統偵查措施一樣，每種措施都存在侵犯個人隱私的問題，而技術偵查因其秘密性和強制性，有更大侵犯人權的風險，這就意味著代表社會利益的技術偵查與代表私人利益的公民隱私權存在一定的緊張關系。筆者認為打擊犯罪和保障人權這兩種法律價值都是不可取舍的，面對“發現真實”與“保障人權”之間的永恒沖突，法治國家自二十世紀初即對此問題不斷探討，以期尋求一條折衷的道路：在“善與善的價值沖突”之間只能進行價值選擇。各國均認為，在對上述“善與善的沖突”進行價值衡量時，應作有利于具有高度公益性質一方的判斷，即為了維護法律和秩序，國家偵查機關在一定條件下限制公民隱私權，依照法定程序進行技術偵查是正當的，在這種情況下，對公民隱私權的限制應被視為一種必要的成本或代價。

但是，這種限制并不是任意的，在私人利益一定妥協的制度設計下，我們要對技術偵查進行嚴格限制，將技術偵查對人權的侵犯限制在一個可以接受、容忍的范圍內。但什么是可接受、容忍的范圍呢？筆者認為應當從限制技術偵查措施的實施范圍、實施期限、嚴格的審批程序，并給予相應的權利救濟來保障這個目標的實現。

另外，作為檢察機關偵查的對象——國家工作人員，由于其本身在履行職能的過程中也代表著公權力的行使，按照英國法律規定，公務人員的人格被其代表的國家機構所吸收。公權力本質上要求公開、透明運行，因此國家工作人員作為公眾人物，其個人隱私要比一般市民的范圍要小，這是合理和必要的。

（三）實踐上的合理性

犯罪都具有類似的特性，尤其是在經濟發展的今天，犯罪同樣隨著經濟的發展而顯現出一些新的特性，如現在高智商、高隱蔽性犯罪越來越多；而現代社會的發展，人員的流動，使各種社會關系越來越復雜化，整個社會形成一個大系統，各行各業都有一定的關聯性。在這種背景下，產生犯罪的機會也會越來越多，而突破犯罪的難度也會增大，職務犯罪同樣具有犯罪的新特征，同樣面臨偵查取證困難的問題，必須采用更為有效的措施、方法來發現突破犯罪。我國在有關的法規中已明確規定偵查機關可以采取技術偵查手段，如1993年頒布的《中華人民共和國國家安全法》第10條規定：國家安全機關因偵查危害國家安全行為的需要，根據國家有關規定，經過嚴格的批準手續，可以采取技術偵察措施。1995年頒布的《中華人民共和國人民警察法》第16條規定：公安機關因偵查犯罪的需要，根據國家有關規定，經過嚴格的批準手續，可以采取技術偵察措施。1989年頒布實施的《關于公安機關協助人民檢察院對重大經濟案件使用技偵手段有關問題的通知》規定：“對經濟案件，一般地不要使用技術偵查手段。對于極少數重大經濟犯罪案件主要是貪污賄賂案件和重大的經濟犯罪嫌疑分子必須使用技術偵查手段的，要十分慎重地經過嚴格審批手續后，由公安機關協助使用”，上述立法表明我國已經認同了所有偵查機關都可以采取技術偵查，而技術偵查在實踐中也已經顯現出非常重要的作用。但目前我國尚未在《刑事訴訟法》上對其加以規定，顯然是一大缺陷，需要盡快完善。

（四）國際法上的合理性

美國1968年《綜合犯罪控制與街道安全法》規定，檢察官對賄賂政府官員罪，有權進行監聽、竊聽、使用線人等技術偵查手段和措施。受“9?11”恐怖襲擊事件的影響，美國更加認識到技偵手段的重要性，因而于2001年10月25日由眾議院通過了一項立法，給予偵查人員更多的技偵權，其中包括監聽個人的全部電話內容、監測民眾使用互聯網的情況等。日本《關于犯罪偵查中監聽通訊的法律》

第三條規定，檢察官或者司法警察員認為有充分理由足以懷疑將進行實行犯罪的通訊時，依據法官簽發的令狀對與犯罪相關聯的通訊進行監聽。我國政府于2003年12月10日簽署的《聯合國反腐敗公約》第五十條第一項規定，為有效打擊腐敗，各締約國均應當在其本國法律制度基本原則許可的范圍內并根據本國法律規定的條件，在其力所能及的情況下采取必要措施，允許其主管機關在其領域內酌情使用控制下交付和在其認為適當時使用諸如電子或者其他監視形式和特工行動等其他特殊偵查手段，并允許法庭采信由這些手段產生的證據。2004年9月在我國召開的第十七屆國際刑法學大會上通過的《國際交往中的腐敗及相關犯罪的決議》中，就明確提出：各國應當為腐敗犯罪的偵查規定適當的手段，這些手段在嚴重的案件中可以包括秘密偵查以及竊聽通訊。

由此可見，賦予檢察機關技術偵查權，是世界各國通行做法，符合世界潮流。

三、檢察機關技術偵查的制度設計

檢察機關運用技術偵查手段查辦職務犯罪，將可以解決實踐中取證難的問題，并使自偵部門徹底

從“由供到證”向“由證到供”轉變，全面收集證據。但是我們也看到單靠技術偵查并不能解決實踐中的所有問題，檢察機關在運用技術偵查過程中，亟需解決自偵部門適合運用何種技術偵查手段？可以在哪些階段運用？如何同其他偵查措施銜接運用，尤其是和誘惑偵查的配合使用。此外，為防止技術偵查被濫用，還需要對技術偵查進行法律規制，嚴格審批。以下對這幾個問題分別論述。

（一）檢察機關可采取的技術偵查種類及階段

根據檢察機關立案偵查的犯罪類型，以貪污賄賂犯罪為例，其類型可以分為“監守自盜型”和“權力出租型”。“監守自盜型”包括貪污、挪用公款等，這類犯罪的實施過程除了密謀犯罪過程外，還可能存有其他書證、物證，如會計資料、銀行記錄等；“權力出租型”包括行賄、受賄等，這類犯罪書證、物證較少、或比較隱蔽，而收集有關“權力交易”的過程就成為突破犯罪的依據。自二十世紀七十年代以來，在英美等西方國家、亞洲的新加坡、我國香港等地逐漸形成并確立了以取“實時證據”為主要的偵查手段。所謂“實時證據”，就是指通過采取竊聽、跟蹤、設置“圈套”、秘密錄音錄像等技術偵查手段，通過前攝主動性而不是反應性調查獲得的與犯罪同步的證據。[6]這些措施可以秘密記錄犯罪嫌疑人“自愿”展現犯罪的密謀過程。另外在犯罪嫌疑人逃逸的情況下，還可以借助電話監聽和電子定位，鎖定犯罪嫌疑人的準確位置，以便迅速將其抓獲。根據辦案實際和現行技術條件，筆者認為檢察機關可以采取的技術偵查手段主要包括：電話監聽、秘密錄音拍照錄像、電子定位、電子郵件檢查。

目前初查這一偵查階段并沒有納入《刑事訴訟法》，但職務犯罪的特點不像其他類型犯罪一樣，留有現場或存在較多的見證人，可以馬上確定犯罪的發生及犯罪嫌疑人。其需要經過初查，確定犯罪事實是否發生，以便對相關人員立案偵查，因此應當將初查納入《刑事訴訟法》，并允許將技術偵查措施運用在偵查階段且延伸至初查階段。此外，還應規定技術偵查措施可以用在追逃工作，因為公安機關常用該措施來確定犯罪嫌疑人逃逸的地點，這對檢察機關也同樣適用。

（二）與其它偵查措施的銜接

技術偵查措施不是獨立存在的，它總是服務于偵查目的，必須與其它的偵查措施配合使用，優化組合，將公開措施和隱蔽手段結合，內線偵查與外線偵查結合，使之發揮事半功倍的作用。同時檢察人員在使用技術偵查手段時，要進行周密細致的計劃和布置，善于利用各種有利條件，把握時機，爭取用較小的投入取得較大的偵查效益。在此，尤其要與誘惑偵查密切配合，誘惑偵查是指偵查人員或其協助者，特意設計某種誘發犯罪的情境，或者根據犯罪活動的傾向提供其實施的條件和機會，待犯罪嫌疑人進行犯罪或自我暴露時人贓俱獲的一種特殊偵查手段。如行受賄犯罪中，當自偵部門收到舉報或發現犯罪嫌疑人有受賄嫌疑時，偵查人員可以化裝成需要公權力的一方，向權力出租的一方——行賄人表達行賄意向，假如對方積極與“行賄者”討價還價，偵查人員就可以將這些交易過程秘密錄制下來，作為指控犯罪的證據。

（三）司法審查程序

如何有效防止濫用技術偵查損害私權？我國規定：公安機關偵查中使用技術偵查措施，對一般對象由設有技術偵查機構的地、市公安處、局長批準，需要使用省級公安廳、局技術偵查手段的，由公安廳、局的刑事偵查處長和技術偵查處長共同審批。偵查對象為黨政干部的，按該對象的級別劃分審批權限，其中科級及科級以下人員由省級偵查機關主管領導批準，處級及處級以上人員分別由省委和中央有關領導批準。筆者認為，由偵查機關的主管領導審批，不利于對技術偵查的控制，在國外，對技術偵查的規制主要有三種：一種是只允許經過法官批準后實行有證監聽（如法國）；一種是許可偵查機關在緊急情況下先監聽，然后再申請法官批準（如美國）；一種是授予檢察官對監聽的臨時批準權（如德、意）。

我國部分學者認為在現有政治體制下，也應當由法院來進行審查。筆者認為這種看法值得商榷，原因在于：我國不是實行三權分立國家，由于這種差異，我國不應當由法院來實施審查。按照現行制度，我國司法領域沒有實行分權制衡，偵查機關、公訴機關、審判機關是屬于一種流水作業式的分工

負責、協作配合共同履行國家司法機關職能。

我國不搞分權制衡，并不代表技術偵查權不受約束，對偵查機關的采取技術偵查的監督，應當由一個角色中立的部門來行使。筆者認為檢察機關的偵查監督部門來實施審查是合理的。因為檢察機關是國家法律監督機關，負有對刑事訴訟實行法律監督的職責?！缎淌略V訟法》第137條規定:人民檢察院在審查案件的時候，必須查明偵查活動是否合法?？梢姡瑢刹榛顒舆M行監督是人民檢察院法律監督的重要內容之一，也是刑事訴訟過程中不可缺少的環節。根據刑事訴訟法的規定，偵查活動的內容包括專門調查工作和有關的強制性措施。技術偵查作為刑事訴訟上的一種強制性偵查措施，其批準在本質上屬于偵查監督的內容，因此，應由檢察機關的偵查監督部門來審批技術偵查，原因有兩個：一是偵監部門的職能是對偵查過程進行監督，包括對采取逮捕強制措施進行監督，逮捕具有相當的人身侵犯性，而技術偵查也是在偵查過程中實施的，具有相同的性質，由偵監部門來審查技術偵查是合理的；二是偵查監督部門具有司法監督作用，可以對采取技術偵查手段的行為進行合法性審查，該部門在把握證據方面具有豐富的經驗。

另外，由哪級偵監部門來進行審核？筆者認為，作為一項新的措施，假如將審查權放到各級檢察機關，在部門利益驅動下，權力被濫用的風險是極大的。當前由省級以上檢察機關的偵監部門審批較為合理，限于省級以上，是出于謹慎考慮，因為采取技術偵查措施的案件一般都是需要保密的，且是比較嚴重的犯罪，因此該審批權不能泛化，應當集中省級檢察院以上，加強監督。

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第一篇：正確運用法律手段打擊傳銷違法行為的問題研究

第二篇：運用法律手段解決拖欠工程款問題

第三篇：研究打擊傳銷工作專題會議主持詞

第四篇：解決工程進度款拖欠的法律手段運用問題

第五篇：檢察機關運用技術偵查問題研究

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