第一篇：公司重要事項(xiàng)決策的制度建設(shè)—“三重大”事項(xiàng)決策管理制度

“三重大”事項(xiàng)決策管理制度

第一章 總則

第1條 目的

為規(guī)范公司高層管理者的決策行為，提高決策水平，有效避免“一言堂”、“一支筆”現(xiàn)象的發(fā)生，特制定本制度。

第2條 適用范圍

本制度適用于公司“三重一大”事項(xiàng)的決策，即公司重大決策事項(xiàng)、重要人事任免事項(xiàng)、重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)和大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)。

第3條 決策原則

1.凡公司“三重一大”事項(xiàng)必須由公司高層領(lǐng)導(dǎo)集體作出決定。

2.堅持依法決策，遵循國家法律以及公司相關(guān)規(guī)定，保證各項(xiàng)決策合法合規(guī)。3.堅持規(guī)范決策，公司高層領(lǐng)導(dǎo)要按照議事程序和各自職責(zé)、權(quán)限進(jìn)行決策。

第二章 “三重一大”事項(xiàng)的主要內(nèi)容

第4條 重大決策事項(xiàng)

重大決策事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列項(xiàng)目。

1.公司發(fā)展方向、發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營方針、中長期發(fā)展規(guī)劃等重大戰(zhàn)略管理事項(xiàng)。2.公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、工作報告、財務(wù)計劃、預(yù)算、決算等重大生產(chǎn)經(jīng)營管理事項(xiàng)。

3.公司改制、兼并、重組、破產(chǎn)或者變更、投資參股、產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓等重大資本運(yùn)營管理事項(xiàng)。

4.公司資產(chǎn)損失核銷、資產(chǎn)處置（資產(chǎn)出售、出借、出租、頂賬等）、產(chǎn)權(quán)變動、利潤分配和彌補(bǔ)虧損、繳納國家稅費(fèi)等重大資產(chǎn)（產(chǎn)權(quán)）管理事項(xiàng)。

5.公司績效考核、薪酬分配、福利待遇、招工減員、“五險一金”繳納等涉及職工切身利益的重要事項(xiàng)。

6.公司員工年度考核及獎懲的有關(guān)事宜。

7.公司重大安全、質(zhì)量等事故及突發(fā)性事件的調(diào)查處理。

8.公司內(nèi)部機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門職能調(diào)整方案及重要管理制度、工作流程的制定和修改，9.企業(yè)文化建設(shè)工作等重要問題。10.對公司違紀(jì)人員的處理。

11.企業(yè)向上級請示、報告的重大事項(xiàng)。

12.其他有關(guān)公司全局性、方向性、戰(zhàn)略性的重大事項(xiàng)。13.公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要事項(xiàng)。

第5條 重要人事任免事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列項(xiàng)目。1.公司后備干部的推薦、管理。2.公司向上級組織推薦的后備干部人選。

3.公司部門經(jīng)理級以上管理人員（包括重大項(xiàng)目負(fù)責(zé)人）的任免、聘用（解聘）、獎懲等。

4.公司專業(yè)技術(shù)人員、技能人才的考核、推薦、晉級、聘用（解聘）、獎懲等。5.公司有業(yè)務(wù)處置權(quán)崗位或重要管理崗位的人員調(diào)整。

6.公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他重要的人事任免事項(xiàng)。第6條 重大項(xiàng)目安排事項(xiàng)主要包括但不限于以下所列項(xiàng)目。

1.公司投資計劃、年度大中修計劃、基建技改計劃和融資、擔(dān)保等項(xiàng)目。2.公司計劃外追加的下列投資項(xiàng)目。

（1）20萬元以上（含20萬元）基建項(xiàng)目、20萬元以上（含20萬元）技改、檢修項(xiàng)目。

（2）10萬元以上（含10萬元）重大關(guān)鍵性設(shè)備引進(jìn)和重要物資設(shè)備購置等需要招投標(biāo)的項(xiàng)目。

3.公司重大銷售、采購合同簽訂、新產(chǎn)品開發(fā)、產(chǎn)品定價等項(xiàng)目。4.公司重大科研、環(huán)保、安全等項(xiàng)目。5.公司重大工程承發(fā)包項(xiàng)目。

6.公司高層管理者認(rèn)為應(yīng)該集體決策的其他項(xiàng)目。第7條 大額度資金運(yùn)作事項(xiàng)主要包括但不限于下列項(xiàng)目。1.公司年（月）度計劃的大額度資金使用。

2.公司未列入預(yù)算（計劃）的資金使用，以立項(xiàng)實(shí)批數(shù)字為準(zhǔn)。3.公司通過擔(dān)保、抵押、信用證質(zhì)押、貸款等方式所得資金的使用。4.公司重大支援、捐贈、贊助（款、物）等。

5.公司科研經(jīng)費(fèi)、環(huán)保經(jīng)費(fèi)、安全基金等專項(xiàng)資金使用。6.公司集中發(fā)放的獎金、津貼等。7.公司非生產(chǎn)性資金使用。8.其他大額度資金使用。

第3章 “三重一大”事項(xiàng)的決策方式

第8條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)決策的，應(yīng)根據(jù)事項(xiàng)的具體內(nèi)容、具體情況選擇討論決定的方式。公司的主要決策方式有董事會、總經(jīng)辦、職工代表大會等。

第9條 董事會由董事長主持，全體董事、行政管理人員參加，必要時相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可列席會議。會議的主要職責(zé)是對公司全局性的重大決策事項(xiàng)行使決策權(quán)。

第10條 總經(jīng)辦由總經(jīng)理或總經(jīng)理委托其他人員主持，行政管理人員參加，必要時相關(guān)部門或項(xiàng)目負(fù)責(zé)人可列席會議。會議的主要職責(zé)是對公司日常行政工作的重大問題（重大項(xiàng)目安排及大額度資金的使用、運(yùn)作）按程序行使決策權(quán)。

第11條 本制度第4條所列的第1、2、3、5項(xiàng)重大事項(xiàng)和第6項(xiàng)涉及解除勞動合同時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)辦會議討論通過后提交職工代表大會討論形成決議。

第4章 “三重一大”事項(xiàng)的決策規(guī)則及程序

第12條 凡屬“三重一大”事項(xiàng)的，應(yīng)按規(guī)定程序決策，除遇重大突發(fā)事件或緊急情況外，必須經(jīng)高層管理者以會議形式集體決策，不得以會前醞釀、傳閱會簽、碰頭會或個別征求意見等方式代替集體決策。

第13條 “三重一大”事項(xiàng)決策前，高層管理者要通過多種方式對有關(guān)議題進(jìn)行充分醞釀，要求相關(guān)部門之間必須及時進(jìn)行溝通和磋商，但不得作出決定或影響集體決策。

第14條 對涉及面較廣、試驗(yàn)性較強(qiáng)的決策事項(xiàng)，應(yīng)在局部范圍內(nèi)現(xiàn)行試點(diǎn)，可行后再正式?jīng)Q策實(shí)施。

第15條 重大事項(xiàng)決策前的運(yùn)作程序如下所示。

1.由有關(guān)部根據(jù)管理者指示或工作需要，提出研究決定的事項(xiàng)，或由高層管理者直接提出。

2.重大事項(xiàng)議題明確后，分管管理者應(yīng)召集有關(guān)部門進(jìn)行初步審核，廣泛深入調(diào)查研究，充分聽取各方面意見，對專業(yè)性、技術(shù)性較強(qiáng)的事項(xiàng)，應(yīng)進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估；對與公司員工利益密切相關(guān)的事項(xiàng)應(yīng)實(shí)行公示制度，擴(kuò)大員工參與度，進(jìn)一步征求意見和建議。

3.根據(jù)所要決策事項(xiàng)的內(nèi)容，準(zhǔn)備會議材料，確定時間、地點(diǎn)、與會人員等。第16條 重要人事任免決策前的運(yùn)作程序如下所示。1.由總經(jīng)辦會議提名、討論，任免、聘任（解聘）管理人員。

2.其他重要人事任免應(yīng)按照公司有關(guān)專業(yè)技術(shù)人員、高技能人才的相關(guān)管理規(guī)定進(jìn)行決策前的運(yùn)作。

3.凡屬重要人事任免應(yīng)在召開高層管理者決策前征求其他部門或人員的意見。第17條 重大項(xiàng)目安排決策前的運(yùn)作程序如下所示。1.由有關(guān)部門、分管領(lǐng)導(dǎo)或黨政主要負(fù)責(zé)人提出。2.有關(guān)部門組織調(diào)研，進(jìn)行可行性研究與論證。

3.分管領(lǐng)導(dǎo)聽取有關(guān)部門調(diào)研和可行性論證情況匯報，并提出具體意見。4.根據(jù)重大項(xiàng)目安排決策的內(nèi)容，準(zhǔn)備會議材料，確定時間、地點(diǎn)、與會人員等。第18條 大額度資金使用決策前的運(yùn)作程序如下所示。

1.由有關(guān)部門提出資金使用的年（月）度計劃或預(yù)算外資金使用意向、額度。2.由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，對資金使用情況進(jìn)行審核，提出具體意見。

3.根據(jù)資金使用意向、額度，準(zhǔn)備會議材料，確定時間、地點(diǎn)、與會人員等。4.按公司規(guī)定，大額資金使用項(xiàng)目需進(jìn)行招投標(biāo)的必須履行招投標(biāo)程序。5.不得化整為零使用資金或拆解資金額度，有意規(guī)避集體決策或公開招投標(biāo)。第19條 與會人員必須嚴(yán)格執(zhí)行回避制度。凡決策事項(xiàng)涉及與會人員本人及其親屬的，本人應(yīng)主動申請回避。

第20條 “三重一大”事項(xiàng)決策一般要有計劃性，避免臨時動議，嚴(yán)禁未經(jīng)會議討論表決擅自決定。如遇重大突發(fā)事件或緊急情況來不及集體決策的，公司主要領(lǐng)導(dǎo)可臨時處置，事后應(yīng)及時向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報并說明情況。

第21條 與會人員、會議記錄人員、檔案管理人員必須嚴(yán)格遵守集體決策紀(jì)律和保密規(guī)定，切實(shí)做好保密工作，不得泄密。

第22條 會議決策應(yīng)以書面形式通知相關(guān)單位。重要人事任免公示后要按規(guī)定程序發(fā)文。涉及職工切身利益的決定應(yīng)及時傳達(dá)給全體職工。

第23條 公司各相關(guān)職能部門應(yīng)按職責(zé)盡快完善或修訂與“三重一大”有關(guān)的制度、規(guī)定、程序等。

第5章 “三重一大”事項(xiàng)的責(zé)任追究 第24條 責(zé)任追究依據(jù)

責(zé)任追究主要依據(jù)集體決策的情況和本人職責(zé)范圍，明確和區(qū)分集體責(zé)任和個人責(zé)任；個人責(zé)任要分清直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和重要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。第25條 責(zé)任追究方式

責(zé)任追究方式包括責(zé)令檢查、通報批評、免職、責(zé)令辭職、給予黨紀(jì)政紀(jì)處分、追償經(jīng)濟(jì)損失、移交司法機(jī)關(guān)處理等。

第26條 與會人員須對會議的決策承擔(dān)責(zé)任。

集體決策違反法律法規(guī)、公司規(guī)定，違背集體決策規(guī)則、程序、紀(jì)律要求，給國家、公司及本單位、職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，領(lǐng)導(dǎo)班子主要負(fù)責(zé)人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)直接責(zé)任，參與決策的其他成員應(yīng)當(dāng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。參與決策的與會人員表決時曾表明異議并在會議記錄中有明確記載的，可免予責(zé)任追究。

第27條 凡屬下列情況之一，給國家、公司及職工利益造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：

1.不履行或不正確履行“三重一大”決策規(guī)則和程序的。2.個人或少數(shù)人決定“三重一大”事項(xiàng)的。

3.未向領(lǐng)導(dǎo)集體提供真實(shí)情況和可行方案而造成決策失誤的。4.化整為零使用大額資金或拆解資金額度，規(guī)避集體決策和招投標(biāo)的。5.因特殊原因，未經(jīng)集體討論決定而個人決策、事后又不報告的。6.未按公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行回避制度的。7.不嚴(yán)格執(zhí)行報批制度的。

8.拒不執(zhí)行班子集體決策或擅自改變集體決策的。

9.執(zhí)行決策后發(fā)現(xiàn)可能造成損失或影響，能夠挽回?fù)p失或影響而不采取積極措施的。

10.在保密期間泄露集體決策內(nèi)容或涉密材料的。11.會議記錄嚴(yán)重不規(guī)范和篡改會議記錄的。12.其他違反本辦法造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的。

第28條 集體決策違規(guī)或失誤，造成重大損失或嚴(yán)重不良影響的，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，在分清集體責(zé)任、個人責(zé)任及直接領(lǐng)導(dǎo)、主要領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任的基礎(chǔ)上，依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，由公司人力資源部按照相關(guān)管理權(quán)限提出責(zé)任追究意見，經(jīng)總經(jīng)辦會議通過后報集團(tuán)公司批準(zhǔn)，進(jìn)行組織處理或給予黨紀(jì)政紀(jì)處分。涉嫌犯罪的，依法移交司法機(jī)關(guān)。

第6章 附 則

第29條本辦法由總經(jīng)辦制定，由公司董事會負(fù)責(zé)審核、審批。第30條 本制度自年月日起實(shí)施。

第二篇：重大事項(xiàng)決策制度

重大事項(xiàng)決策制度

一、決策原則

（一）民主集中制原則

堅持民主集中制，實(shí)現(xiàn)集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合。按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個別醞釀、會議決定的原則，完善并嚴(yán)格執(zhí)行開發(fā)區(qū)的議事規(guī)則和程序，保證各項(xiàng)工作高效運(yùn)轉(zhuǎn)，保證決策事項(xiàng)實(shí)施有效監(jiān)督。

（二）科學(xué)決策原則

重大事項(xiàng)決策前應(yīng)當(dāng)調(diào)查研究，必要時可進(jìn)行專家論證、技術(shù)咨詢、決策評估。

（三）民主決策原則

在集體決策過程中，要廣泛征求各方意見，必要時可進(jìn)行聽證和公示，班子成員對議題要明確表態(tài)，表決意見和理由等情況要做會議記錄。

（四）依法決策原則

重大事項(xiàng)必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)、黨紀(jì)黨規(guī)和有關(guān)條例條規(guī)進(jìn)行決策。

二、決策范圍

1、根據(jù)上級國家機(jī)關(guān)的重大決策、重要工作部署和重要會議精神，結(jié)合侍莊鄉(xiāng)實(shí)際，研究制定具體的貫徹意見和工作部署。

2、討論決定侍莊鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展戰(zhàn)略、中長期發(fā)展

規(guī)劃和計劃。

3、研究決定侍莊鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展方面事關(guān)全局、事關(guān)長遠(yuǎn)的重點(diǎn)工作、重大任務(wù)、重要目標(biāo)和重大建設(shè)項(xiàng)目，以及相關(guān)的推進(jìn)措施和重要事項(xiàng)。

4、研究制定新農(nóng)村建設(shè)計劃，研究確定拆遷、安臵方案，以及研究解決在實(shí)施過程中遇到的重大問題。

5、討論研究財政預(yù)決算及其重要調(diào)整事項(xiàng)；討論決定財政資金使用、專項(xiàng)資金安排、重要國有資產(chǎn)處臵等問題；討論研究未列入預(yù)算單項(xiàng)支出5萬元以上（含5萬元）的資金安排。

6、審議管理權(quán)限范圍內(nèi)的人事問題，按照干部管理權(quán)限和規(guī)定程序，審定鄉(xiāng)管干部的推薦、提名、任免、獎懲和領(lǐng)導(dǎo)班子建設(shè)中的重要事項(xiàng)。

7、討論決定有關(guān)重要的先進(jìn)評選、表彰、獎勵事項(xiàng)。

8、討論決定報請上級審批的重要事項(xiàng)。

9、審定侍莊鄉(xiāng)投資項(xiàng)目立項(xiàng)方案；審定重大建設(shè)工程項(xiàng)目和鄉(xiāng)投資建設(shè)工程項(xiàng)目的安排方案。

10、討論處理重大突發(fā)性事件。

11、辦理上級部門交辦的重要事項(xiàng)。

12、其他需要提交研究的重要事項(xiàng)。

三、決策程序

凡屬重大事項(xiàng)的決策，應(yīng)當(dāng)經(jīng)過如下程序：議題的提出──深入調(diào)查研究──充分聽取意見──基本形成共識─

─侍莊鄉(xiāng)三套班會議決定。

（一）議題確定

重大事項(xiàng)決策議題由班子成員和所屬職能部門提出，但職能部門提出的須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)同意。所有需在三套班會議上討論的議題須經(jīng)黨政辦匯總后報黨委書記確定，或由黨委書記授權(quán)委托確定。

（二）議題討論

三套班會議召開前通過班子成員個別醞釀、專題會等適當(dāng)形式對議題進(jìn)行準(zhǔn)備和醞釀。討論重大事項(xiàng)，須黨委書記、鄉(xiāng)長以及其他班子成員、相關(guān)職能部門參加。

研究討論議題時，均由相關(guān)職能部門提出初步方案，提供簡要的書面材料，內(nèi)容包括匯報要點(diǎn)、需討論決定的事項(xiàng)、以及對所提問題解決辦法的建議或方案，分管領(lǐng)導(dǎo)提出建議。提出議題的班子成員和職能部門要認(rèn)真、全面、客觀、真實(shí)地介紹議題的有關(guān)情況。需要提請會議討論的文件及有關(guān)材料，應(yīng)提前1至2天送給每位與會同志，以便認(rèn)真閱讀研究，作好充分準(zhǔn)備。與會人員要認(rèn)真履行職責(zé)、充分發(fā)表意見。特殊情況不能參加會議的，可以用書面形式表達(dá)意見。

遇有特殊緊急情況，來不及召開會議討論的，經(jīng)黨委書記同意后，可酌情當(dāng)機(jī)處臵，事后必須及時向領(lǐng)導(dǎo)班子匯報。

（三）會議表決

根據(jù)討論事項(xiàng)的不同情況，可采取口頭、舉手、投票等方式表決。人事、大額資金安排、拆遷、安臵、重大工程建

設(shè)等重大事項(xiàng)，必須進(jìn)行表決。對意見分歧較大的事項(xiàng)，除緊急事項(xiàng)外，應(yīng)暫緩作出決定。對少數(shù)人的不同意見，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮和分析。決策事項(xiàng)需上級審批或備案的，按規(guī)定及時履行相關(guān)手續(xù)。

（四）會議記錄

要將決策事項(xiàng)、決策范圍、決策形式、決策程序、決策結(jié)論、決策實(shí)施等以會議記錄、紀(jì)要、決定等形式形成文字材料存檔備查。必要時，可將決策情況在有關(guān)會議上通報。

（五）會議紀(jì)律

嚴(yán)格遵守保密紀(jì)律，會議在討論與本人及親屬有關(guān)議題時，本人應(yīng)主動回避。對尚未正式公布的會議決策和需保密的會議內(nèi)容，與會人員不得外泄。

四、執(zhí)行程序

（一）對重大事項(xiàng)作出決議后，由班子成員按照分工負(fù)責(zé)組織實(shí)施。

（二）遇有分工交叉的，可明確一名具體負(fù)責(zé)人牽頭組織實(shí)施。

（三）有關(guān)責(zé)任部門認(rèn)真組織落實(shí)重大事項(xiàng)。

（四）集體形成的決議，任何個人無權(quán)改變，個人和少數(shù)人有不同意見的允許保留，也可按組織程序向上級反映，但在集體沒有作出新的決策之前，應(yīng)當(dāng)無條件執(zhí)行。

（五）在執(zhí)行過程中情況發(fā)生變化，需要改變原來的集體決定的，必須經(jīng)三套班子集體復(fù)議，做出新的決定，并按

新的決定執(zhí)行。

五、監(jiān)督和責(zé)任追究

（一）侍莊鄉(xiāng)紀(jì)委負(fù)責(zé)對決策執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保決策事項(xiàng)落到實(shí)處。

（二）有下列情形之一，造成嚴(yán)重政治影響和重大經(jīng)濟(jì)損失，對直接責(zé)任人和其主管人員，根據(jù)事實(shí)、性質(zhì)、情節(jié)，依據(jù)《中國共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例》、《中華人民共和國行政監(jiān)察法》、《行政機(jī)關(guān)公務(wù)員處分條例》的規(guī)定及程序進(jìn)行行政問責(zé)，直至給予黨紀(jì)、政紀(jì)處分；觸犯刑律的，移送司法機(jī)關(guān)追究刑事責(zé)任。

1、不正確執(zhí)行本辦法，應(yīng)當(dāng)集體討論決定的事項(xiàng)未經(jīng)集體討論，而由個人或少數(shù)人決定，或由于緊急情況，未經(jīng)集體討論決定而個人決策，事后不及時報告的。

2、雖經(jīng)集體研究，但其決策有悖國家法律法規(guī)、黨紀(jì)政紀(jì)條規(guī)和干部選拔任用條例的。

3、對重大事項(xiàng)未做調(diào)查研究，盲目決策導(dǎo)致決策失誤的。

4、相關(guān)人員未向班子集體提供真實(shí)情況而造成錯誤決策的。

5、不遵守、不執(zhí)行集體決定，或未能按照集體決定和分工履行自己職責(zé)，或擅自改變集體決定，貽誤工作時機(jī)造成經(jīng)濟(jì)損失的。

6、在執(zhí)行決策過程中發(fā)現(xiàn)可能造成損失，不及時報告

和采取措施糾正的。

7、監(jiān)督人員發(fā)現(xiàn)監(jiān)督對象違反決策程序或者決策有悖國家法律法規(guī)、黨紀(jì)條規(guī)，不提出意見、建議或隱瞞不報的。

8、其他原因違反重大事項(xiàng)集體決策制度而造成重大損失和影響的。

第三篇：公司重大事項(xiàng)集體決策制度

公司重大事項(xiàng)集體決策制度

為盡量減少決策的失誤，應(yīng)充分發(fā)揮集體智慧，實(shí)現(xiàn)公司重大事項(xiàng)決策上的科學(xué)化和民主化。根據(jù)民主集中制原則的要求，公司決定實(shí)行重大事項(xiàng)集體決策制度和集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。結(jié)合本公司的具體情況，特訂制度如下：

一、公司重大事項(xiàng)的決策必須通過高層的辦公會議集體討論研究，才能最終

確定。公司最高層辦公會議成員的組成，原則上由公司董事會成員和公司總經(jīng)理以及三個中心總經(jīng)理和黨支部書記組成。若是個別專題討論還可邀請個別專業(yè)人員參與；參加人員名單最終由董事長確定。

二、公司實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個人負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。公司總經(jīng)理和各中心的總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門的經(jīng)理各崗位的責(zé)權(quán)劃分，各單位的責(zé)權(quán)劃分，由集團(tuán)總經(jīng)理主持的高層辦公會議研究確定，董事長審批后執(zhí)行。

三、公司的經(jīng)營方針，長遠(yuǎn)規(guī)劃、重大改革方案，工作計劃及各單位完成目標(biāo)的制定，由高層辦公會議研究，經(jīng)總經(jīng)理審核同意，并報董事長簽署后執(zhí)行。

四、凡公司較大項(xiàng)目的投資（10萬元以上）或商貿(mào)活動，必須經(jīng)高層辦公會議研究分析后確定；總經(jīng)理簽署意見后報董事長審核同意后執(zhí)行。

五、公司各中心及部門的機(jī)構(gòu)設(shè)置的改變，人員編制和部門副經(jīng)理級以上人員的調(diào)整，必須經(jīng)高層辦公會議研究確定，總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。下屬公司的增設(shè)或撤銷也必須由總經(jīng)理辦公會議討論通過，并報董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

六、公司部門副經(jīng)理級（含主管）以上人員的招聘、晉升或開除、辭退，必須經(jīng)由用人單位擬定書面申請報告，報高層辦公會議討論研究確定，辦公會議通過后由總經(jīng)理簽署執(zhí)行。如是各中心總經(jīng)理級以上人員還需報董事長簽字后執(zhí)行。

七、工資調(diào)整和獎金分配或激勵方案的兌現(xiàn)等都要經(jīng)高層辦公會議討論通過后執(zhí)行。操作程序是：員工的工資調(diào)整先由行政中心人事部做好初步方案，交高層會議討論研究，年終獎金分配和激勵措施的兌現(xiàn)，總經(jīng)理根據(jù)考核評比結(jié)果作出初步方案交高層會議集體討論通過；會議通過后由總經(jīng)理和董事簽署意見后執(zhí)行；激勵措施的兌現(xiàn)，具體獎勵方案必須事前公示聽取群眾意見；公示后3天之內(nèi)由行政中心搜集各種意見；由行政中心經(jīng)理匯總整理好各種意見，交高層會議集體討論確定；若意見分歧較大時交董事長最終裁決，裁決后執(zhí)行。

八、各中心、各部門或下屬各單位對外各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，各單位經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的確定，必須經(jīng)高層辦公會議研究決定，由總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

九、公司董事長或總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議研究的其它重要事項(xiàng)。

第四篇：公司重大事項(xiàng)集體決策制度

為盡量減少決策的失誤，應(yīng)充分發(fā)揮集體智慧，實(shí)現(xiàn)公司重大事項(xiàng)決策上的科學(xué)化和民主化。根據(jù)民主集中制原則的要求，公司決定實(shí)行重大事項(xiàng)集體決策制度和集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度。結(jié)合本公司的具體情況，特訂制度如下：

一、公司重大事項(xiàng)的決策必須通過高層的辦公會議集體討論研究，才能最終

確定。公司最高層辦公會議成員的組成，原則上由公司董事會成員和公司總經(jīng)理以及三個中心總經(jīng)理和黨支部書記組成。若是個別專題討論還可邀請個別專業(yè)人員參與；參加人員名單最終由董事長確定。

二、公司實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個人負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。公司總經(jīng)理和各中心的總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及各部門的經(jīng)理各崗位的責(zé)權(quán)劃分，各單位的責(zé)權(quán)劃分，由集團(tuán)總經(jīng)理主持的高層辦公會議研究確定，董事長審批后執(zhí)行。

三、公司的經(jīng)營方針，長遠(yuǎn)規(guī)劃、重大改革方案，工作計劃及各單位完成目標(biāo)的制定，由高層辦公會議研究，經(jīng)總經(jīng)理審核同意，并報董事長簽署后執(zhí)行。

四、凡公司較大項(xiàng)目的投資（10萬元以上）或商貿(mào)活動，必須經(jīng)高層辦公會議研究分析后確定；總經(jīng)理簽署意見后報董事長審核同意后執(zhí)行。

五、公司各中心及部門的機(jī)構(gòu)設(shè)置的改變，人員編制和部門副經(jīng)理級以上人員的調(diào)整，必須經(jīng)高層辦公會議研究確定，總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。下屬公司的增設(shè)或撤銷也必須由總經(jīng)理辦公會議討論通過，并報董事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

六、公司部門副經(jīng)理級（含主管）以上人員的招聘、晉升或開除、辭退，必須經(jīng)由用人單位擬定書面申請報告，報高層辦公會議討論研究確定，辦公會議通過后由總經(jīng)理簽署執(zhí)行。如是各中心總經(jīng)理級以上人員還需報董事長簽字后執(zhí)行。

七、工資調(diào)整和獎金分配或激勵方案的兌現(xiàn)等都要經(jīng)高層辦公會議討論通過后執(zhí)行。操作程序是：員工的工資調(diào)整先由行政中心人事部做好初步方案，交高層會議討論研究，年終獎金分配和激勵措施的兌現(xiàn)，總經(jīng)理根據(jù)考核評比結(jié)果作出初步方案交高層會議集體討論通過；會議通過后由總經(jīng)理和董事簽署意見后執(zhí)行；激勵措施的兌現(xiàn)，具體獎勵方案必須事前公示聽取群眾意見；公示后3天之內(nèi)由行政中心搜集各種意見；由行政中心經(jīng)理匯總整理好各種意見，交高層會議集體討論確定；若意見分歧較大時交董事長最終裁決，裁決后執(zhí)行。

八、各中心、各部門或下屬各單位對外各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，各單位經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的確定，必須經(jīng)高層辦公會議研究決定，由總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

九、公司董事長或總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議研究的其它重要事項(xiàng)。

第五篇：公司重大事項(xiàng)集體決策制度

公司重大事項(xiàng)集體決策制度

為盡量減少決策的失誤，應(yīng)充分發(fā)揮集體智慧，實(shí)現(xiàn)公司重大事項(xiàng)決策上的科學(xué)化和民主化。根據(jù)民主集中制原則的要求，公司決定實(shí)行重大事項(xiàng)集體決策制度和集體領(lǐng)導(dǎo)與個人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度原則。結(jié)合本公司的具體情況，特訂制度如下：

一、公司重大事項(xiàng)的決策必須通過最高決策層會議集體討論研究，才能最終確定。公司最高決策層辦公會議成員的組成，原則上由公司董事會成員和監(jiān)事組成。若是個別專題討論還可邀請個別專業(yè)人員參與；參加人員名單最終由董事長確定。

二、公司實(shí)行集體領(lǐng)導(dǎo)與個人負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則。公司總經(jīng)理和副總經(jīng)理以及各部門的部長各崗位的責(zé)權(quán)劃分，由公司總經(jīng)理主持的經(jīng)營決策小組會議研究確定，董事長審批后執(zhí)行。

三、公司的經(jīng)營方針，長遠(yuǎn)規(guī)劃、重大改革方案，工作計劃及各單位完成目標(biāo)的制定，由經(jīng)營決策小組會議研究，經(jīng)副董事長審核同意，并報董事長簽署后執(zhí)行。

四、凡公司較大項(xiàng)目的投資（10萬元以上）或商貿(mào)活動，必須經(jīng)營決策小組會議研究分析后確定；副董事長簽署意見后報董事長審核同意后執(zhí)行。

五、公司各部門的機(jī)構(gòu)設(shè)置的改變，人員編制和部門副職級以上人員的調(diào)整，必須經(jīng)經(jīng)營決策小組會議研究確定，總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。下屬子公司的增設(shè)或撤銷也必須由總經(jīng)理辦公會議討論通過，并報董

事長批準(zhǔn)后執(zhí)行。

六、公司部門副職級（含主管）以上人員的招聘、晉升或開除、辭退，必須經(jīng)由用人單位擬定書面申請報告，報經(jīng)營決策小組會議討論研究確定，辦公會議通過后由總經(jīng)理簽署執(zhí)行。如是各二級單位總經(jīng)理級以上人員還需報董事長簽字后執(zhí)行。

七、工資調(diào)整和獎金分配或激勵方案的兌現(xiàn)等都要經(jīng)經(jīng)營決策小組會議討論通過后執(zhí)行。操作程序是：員工的工資調(diào)整先由人力資源部做好初步方案，交經(jīng)營決策小組會議討論研究，年終獎金分配和激勵措施的兌現(xiàn)，總經(jīng)理根據(jù)考核評比結(jié)果作出初步方案交經(jīng)營決策小組會議集體討論通過；會議通過后由總經(jīng)理和董事簽署意見后執(zhí)行；激勵措施的兌現(xiàn)，具體獎勵方案必須事前公示聽取群眾意見；公示后3天之內(nèi)由人力資源部搜集各種意見并匯總整理好各種意見，交經(jīng)營決策小組會議集體討論確定；若意見分歧較大時交董事長最終裁決，裁決后執(zhí)行。

八、各部門或下屬各單位對外各類經(jīng)濟(jì)合同的簽訂，各單位經(jīng)營責(zé)任目標(biāo)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的確定，必須經(jīng)經(jīng)營決策小組辦公會議研究決定，由總經(jīng)理簽署后執(zhí)行。

九、公司董事長或總經(jīng)理認(rèn)為應(yīng)由總經(jīng)理辦公會議研究的其它重要事項(xiàng)。

二O一O年四月三十日