第一篇：小金庫(kù)治理工作方案

八崗辦事處小金庫(kù)專項(xiàng)整治工作重點(diǎn)抽查階段

工作方案

各行政村：

根據(jù)鄭港紀(jì)【2017】21號(hào)文關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)《中共鄭州市委辦公廳鄭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)＜鄭州市組織開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)清理整治工作實(shí)施方案＞的通知》的通知及區(qū)紀(jì)工委上半年工作會(huì)議要求，按照所抽查的行政村不得低于70%的要求，根據(jù)平時(shí)掌握情況經(jīng)紀(jì)工委研究，并報(bào)辦事處黨工委同意，決定從2017年8月1日----2017年8月31日對(duì)廟后、前張、蒲北孫、前呂、滹沱張、蔡莊坡六個(gè)行政村進(jìn)行重點(diǎn)抽查。

一、此次抽查由辦事處紀(jì)工委監(jiān)察室牽頭，會(huì)同財(cái)政、審計(jì)、包村干部、網(wǎng)格員組成檢查組，采取銀行賬戶比對(duì)，實(shí)地抽查賬目，審閱文檔資料，個(gè)別談話調(diào)查等方式進(jìn)行抽查。為了暢通舉報(bào)渠道，引導(dǎo)群眾積極參與對(duì)小金庫(kù)清理整治的監(jiān)督，特向群眾公布舉報(bào)電話：***，***，設(shè)舉報(bào)箱1個(gè)（辦事處服務(wù)大廳門口）。

二、抽查工作按工作區(qū)劃分兩個(gè)檢查組進(jìn)行。實(shí)行工作區(qū)長(zhǎng)與包村領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制。第一組組長(zhǎng)分別由盧學(xué)力、喬建剛、馬浩擔(dān)任，成員有冉永、吳夢(mèng)月、李志剛、班熙及朱永亮、何龍、孫宏亮等相關(guān)村包村干部。第二組組長(zhǎng)分別由李艷、湯永生、于進(jìn)攻、喬清富擔(dān)任，成員有徐紅昌、張宏超、朱曉東、朱學(xué)明及冉永、王國(guó)立、崔紅義等相關(guān)村包村干部。

三、嚴(yán)肅紀(jì)律要求。各檢查組成員要嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律和廉潔紀(jì)律，增強(qiáng)保密意識(shí)，堅(jiān)持原則，秉公處事；對(duì)檢查中發(fā)現(xiàn)的問題要進(jìn)一步調(diào)查核實(shí)，弄清事實(shí)真相，涉嫌違規(guī)違紀(jì)違法的問題線索要及時(shí)向辦事處“小金庫(kù)”專項(xiàng)清理整治工作辦公室報(bào)告。檢查組成員如被發(fā)現(xiàn)違反紀(jì)律規(guī)定，將嚴(yán)肅追責(zé)，絕不姑息。

中共鄭州航空港經(jīng)濟(jì)綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)

八崗辦事處紀(jì)工委 2017年7月31日

第二篇：周至縣質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局治理“小金庫(kù)”工作方案

為貫徹落實(shí)黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于開展“小金庫(kù)”治理工作部署，深入開展我局“小金庫(kù)”治理工作，根據(jù)市紀(jì)委等4部門《關(guān)于印發(fā)<西安市治理“小金庫(kù)”工作方案>的通知》（市紀(jì)發(fā)[2009]17號(hào)以下簡(jiǎn)稱《通知》）的要求及市局治理“小金庫(kù)”工作方案，結(jié)合我局實(shí)際，本著“分級(jí)負(fù)責(zé)、分口把關(guān)，統(tǒng)籌兼顧、整體推進(jìn)，依紀(jì)依法、寬嚴(yán)相濟(jì)，標(biāo)本兼治、糾建

并舉”的原則，制定以下“小金庫(kù)”治理工作方案。

一、指導(dǎo)思想

以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)

展觀，認(rèn)真落實(shí)《建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系2008-2012年工作計(jì)劃》的部署，充分認(rèn)識(shí)開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作重要性和必要性，按照工作有序、措施有力、治理有效、著眼長(zhǎng)效的要求，扎實(shí)細(xì)致地做好我局“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作。

二、專項(xiàng)治理范圍和內(nèi)容

（一）專項(xiàng)治理范圍

此次專項(xiàng)治理范圍是我局各科、所、室

（二）專項(xiàng)治理內(nèi)容

違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的我局帳

簿的各項(xiàng)資金（有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均納入治理范圍。重點(diǎn)是2007年以來(lái)各項(xiàng)“小金庫(kù)”資金的收支數(shù)額，以及2006年年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前。“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式包括：

1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤位設(shè)立“小金庫(kù)”；

2、用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；

3、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

4、經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；

5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

6、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

7、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

三、工作安排

“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作從發(fā)文之日起至年底基本結(jié)束，主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。

（一）動(dòng)員部署階段（7月初至7月14日）

我局成立機(jī)構(gòu)，進(jìn)行深思想發(fā)動(dòng)、輿論宣傳、計(jì)劃制定和組織部署工作。支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)，為“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作營(yíng)造良好的輿論氛圍和外部環(huán)境。

（二）自查自糾階段（2009年7月15至7月20日）

辦公室和財(cái)務(wù)室要抓緊制定具體工作方案，落實(shí)工作措施，認(rèn)真組織自查，做到工作不走過場(chǎng)、全面覆蓋，自查面達(dá)到100%。我們要把問題盡力解決在自查自糾階段。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的各種違紀(jì)違規(guī)問題，進(jìn)行糾正。自查自糾工作結(jié)束后，我局要按規(guī)定上報(bào)自查自糾情況。

（三）重點(diǎn)檢查階段（2009年7月21日至10月30日）

在自查自糾的基礎(chǔ)上，我局治理“小金庫(kù)”辦公室要組織開展重點(diǎn)檢查。要結(jié)合實(shí)際，將重點(diǎn)檢查與規(guī)范津補(bǔ)貼、節(jié)約和控制行政成本支出、加強(qiáng)銀行帳戶監(jiān)管以及發(fā)票管理檢查等工作相結(jié)合，整體推進(jìn)，綜合實(shí)施。

（三）整改落實(shí)階段（截止2009年11月15日前）

要針對(duì)治理中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并抓好落實(shí)，做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。在整改過程中要深入剖析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，深化改革，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。

四、領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)

為加強(qiáng)對(duì)“小金庫(kù)”治理工作的組織領(lǐng)導(dǎo)，我局成立治理“小金庫(kù)”工

作領(lǐng)導(dǎo)小組。

組長(zhǎng)：寧書民

成員：李康林 宋軍懷 張保峰 曹亞軍 趙大向

張西康 孟科群 趙遂彬 周敏

領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)解決重要問題。治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組設(shè)在我局辦公室，負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

五、工作要求

為保證“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的有效開展，我局要做好如下工作：

(一)認(rèn)真組織自查工作

要認(rèn)真落實(shí)領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制，抓緊制定自查方案，落實(shí)工作措施，做到自查工作不走過場(chǎng)，主要負(fù)責(zé)人及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人要對(duì)本單位自查中發(fā)現(xiàn)的各種違紀(jì)違規(guī)問題，必須自覺糾正，要認(rèn)真撰寫自查自糾報(bào)告，自查自糾報(bào)告由我局主要領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。

(二)進(jìn)一步規(guī)范協(xié)會(huì)管理

根據(jù)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作程序要求，我局要高度重視規(guī)范管理工作，按市局《規(guī)范和發(fā)展協(xié)（學(xué)）會(huì)的管理規(guī)定（試行）》精神，進(jìn)一步做好協(xié)會(huì)改革工作，規(guī)范管理，確保收入合法，支出合理，堅(jiān)決杜絕違規(guī)違紀(jì)問題發(fā)生。

(三)建立長(zhǎng)效機(jī)制

在堅(jiān)決查處和糾正違紀(jì)問題的同時(shí)，更加注重治本，更加注重預(yù)防，更加注重制度建設(shè)，我局要不斷加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，完善財(cái)務(wù)制度，堵塞漏洞，逐步建立和完善防治“小金庫(kù)”的管理體制和工作機(jī)制，為徹底解決“小金庫(kù)”問題提供有力的制度保障。

第三篇：XX鎮(zhèn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案

xx鎮(zhèn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案

為貫徹落實(shí)省全“小金庫(kù)”治理工作電視電話會(huì)議精神，根據(jù)縣紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局《關(guān)于在全縣黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施辦法》（x紀(jì)發(fā)〔2009〕7號(hào)文）的要求，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，特制定本方案。

一、專項(xiàng)治理的范圍和內(nèi)容

（一）專項(xiàng)治

理范圍

鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和部門單位，部門單位中要以財(cái)政全額撥款事業(yè)單位為重點(diǎn)。

（二）專項(xiàng)治理內(nèi)容

違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于此次治理范圍。重點(diǎn)是2007年以來(lái)至2008年底各種“小金庫(kù)”資金的收支情況，以及2006年底“小金庫(kù)”資金滾存余額和形成的資產(chǎn)。對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，應(yīng)追溯到以前。

“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式包括：

1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”；

2、用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；

3、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

4、經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；

5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

6、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

7、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”。

二、專項(xiàng)治理的方法和步驟

專項(xiàng)治理工作分動(dòng)員部署、自查自糾、重點(diǎn)檢查和整改落實(shí)等幾個(gè)階段。主要采取自查自糾和重點(diǎn)檢查相結(jié)合的方式進(jìn)行。

專項(xiàng)治理工作從2009年6月起至2009年底基本結(jié)束，具體工作主要分四個(gè)階段進(jìn)行

（一）動(dòng)員部署（2009年6月25至7月5日）

各部門單位要把專項(xiàng)治理工作擺上重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳、計(jì)劃制定和組織部署工作。支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。

（二）自查自糾（截至2009年7月5日至7月15日）

凡列入此次專項(xiàng)治理范圍的部門單位，要按照本方案要求，抓緊制定具體工作方案，落實(shí)工作措施，認(rèn)真組織自查，做到不走過場(chǎng)、全面覆蓋。對(duì)自查中發(fā)現(xiàn)的各種違法違規(guī)問題，必須自覺糾正。自查自糾工作結(jié)束后，各單位按規(guī)定上報(bào)自查自糾總結(jié)報(bào)告，并填報(bào)《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》。各部門單位負(fù)責(zé)人對(duì)自查自糾情況負(fù)完全責(zé)任。自查面必須達(dá)到100%。

為保證自查效果，各部門單位要組織力量開展內(nèi)部檢查，盡量把問題解決在自查階段。各級(jí)“小金庫(kù)”治理日常工作機(jī)構(gòu)根據(jù)《單位“小金庫(kù)”自查自糾情況報(bào)告表》匯總填列《“小金庫(kù)”自查自糾情況統(tǒng)計(jì)表》于7月15日前上報(bào)鎮(zhèn)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（三）重點(diǎn)檢查（2009年7月16日至10月底日）

在自查自糾基礎(chǔ)上，全鎮(zhèn)組織開展重點(diǎn)檢查，重點(diǎn)檢查面不得低于納入治理范圍單位總數(shù)的10%，重點(diǎn)領(lǐng)域、重點(diǎn)部門和重點(diǎn)單位檢查面不得低于20%。

重點(diǎn)檢查對(duì)象：

1、執(zhí)收、執(zhí)罰權(quán)相對(duì)集中的部門和單位；

2、教育、衛(wèi)生、民政等與人民群眾利益密切相關(guān)的部門單位；

3、以前發(fā)現(xiàn)存在“小金庫(kù)”的部門和單位；

4、有群眾舉報(bào)的部門和單位；

5、自查自糾措施不得力、工作走過場(chǎng)的部門和單位。

重點(diǎn)檢查報(bào)告及《“小金庫(kù)”重點(diǎn)檢查情況統(tǒng)計(jì)表》要上報(bào)鎮(zhèn)治理小金庫(kù)工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，鎮(zhèn)“小金庫(kù)”治理日常工作機(jī)構(gòu)匯總后，于2009年11月5日前報(bào)送縣治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

（四）整改落實(shí)（截至2009年11月20）

各部門單位要針對(duì)治理工作中發(fā)現(xiàn)的問題，制定整改措施并抓好落實(shí)，做到資金資產(chǎn)處理到位、違紀(jì)責(zé)任人員處理到位。在整改過程中要深入剖析產(chǎn)生問題的原因，完善制度，深化改革，強(qiáng)化源頭治理，建立和完善防治“小金庫(kù)”的長(zhǎng)效機(jī)制。鎮(zhèn)“小金庫(kù)”治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)要加強(qiáng)對(duì)整改落實(shí)情況的督促指導(dǎo)。

各部門單位“小金庫(kù)”治理日常工作機(jī)構(gòu)要將專項(xiàng)治理工作情況形成書面報(bào)告，于2009年11月25日前報(bào)鎮(zhèn)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，由其對(duì)鎮(zhèn)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作進(jìn)行全面總結(jié)分析，形成專題報(bào)告，經(jīng)鎮(zhèn)治理“小金庫(kù)”治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定后報(bào)縣治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室。

三、專項(xiàng)治理的政策規(guī)定

對(duì)專項(xiàng)治理中發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，要嚴(yán)格按照“依法處理，寬嚴(yán)相濟(jì)”的原則進(jìn)行處理。

（一）“小金庫(kù)”治理工作鼓勵(lì)自查，對(duì)自查發(fā)現(xiàn)的問題從輕從寬處理。凡自查認(rèn)真、糾正及時(shí)的，對(duì)責(zé)任單位可從輕、減輕或免予行政處罰，對(duì)有關(guān)責(zé)任人員

可從輕、減輕或免予處分。對(duì)自查出的“小金庫(kù)”，要如數(shù)轉(zhuǎn)入符合規(guī)定的單位賬簿，依法進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理。各部門各單位對(duì)其所屬單位進(jìn)行的內(nèi)部檢查，視同自查。

（二）對(duì)被查發(fā)現(xiàn)的“小金庫(kù)”，除依法進(jìn)行財(cái)務(wù)、稅務(wù)等相關(guān)處理外，還要對(duì)責(zé)任單位和責(zé)任人員依法予以行政處罰，并依紀(jì)依法追究責(zé)任。

對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”負(fù)有領(lǐng)

導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任的人員，依照《設(shè)立“小金庫(kù)”違紀(jì)行為適用〈中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例〉若干問題的解釋》、《設(shè)立“小金庫(kù)”違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》，嚴(yán)肅追究責(zé)任。

（三）對(duì)專項(xiàng)治理工作中走過場(chǎng)的部門和單位，主管部門和專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)要及時(shí)了解掌握有關(guān)情況，給予通報(bào)批評(píng)并責(zé)令整改；對(duì)問題嚴(yán)重的，要追究主要負(fù)責(zé)人的責(zé)任。

（四）對(duì)在專項(xiàng)治理工作中弄虛作假、壓案不查、對(duì)抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，或重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的，要按照有關(guān)規(guī)定從重處理。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)依法處理。

（五）《方案》下發(fā)后再設(shè)立“小金庫(kù)”的，對(duì)主要領(lǐng)導(dǎo)、分管領(lǐng)導(dǎo)和直接責(zé)任人要嚴(yán)肅處理，按照組織程序先予以免職，再依據(jù)黨紀(jì)政紀(jì)和有關(guān)法律法規(guī)追究責(zé)任。

（六）對(duì)專項(xiàng)治理工作中發(fā)現(xiàn)的其他違反法律法規(guī)的問題，按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行處理。

四、專項(xiàng)治理的組織領(lǐng)導(dǎo)

鎮(zhèn)成立由黨委書記陳衛(wèi)東任組長(zhǎng)，鎮(zhèn)長(zhǎng)徐忠樂、紀(jì)檢書記嚴(yán)定維任副組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)小組，涂娟、彭良才、劉湘軍、豐亞平為領(lǐng)導(dǎo)小組成員。領(lǐng)導(dǎo)小組主要負(fù)責(zé)指導(dǎo)和協(xié)調(diào)全鎮(zhèn)范圍內(nèi)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作，研究制定有關(guān)政策規(guī)定和治理措施，協(xié)調(diào)解決有關(guān)重要問題。領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)在縣財(cái)政所，負(fù)責(zé)“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理的日常組織協(xié)調(diào)工作。

各部門單位也要成立相應(yīng)的專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，并設(shè)立日常工作機(jī)構(gòu)。

五、專項(xiàng)治理的工作要求

（一）做好宣傳發(fā)動(dòng)

各部門單位要多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，對(duì)治理工作中發(fā)現(xiàn)并查處的典型案例有選擇地予以公開曝光。

（二）落實(shí)舉報(bào)制度

各部門單位“小金庫(kù)”治理日常工作機(jī)構(gòu)要設(shè)立并公布舉報(bào)電話、舉報(bào)信箱，注意發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)舉報(bào)作用。要認(rèn)真做好舉報(bào)的受理工作，建立舉報(bào)登記和查處督辦制度，指定專人負(fù)責(zé)，做到件件有交待、事事有著落。要認(rèn)真執(zhí)行信訪工作保密制度，切實(shí)保護(hù)舉報(bào)人的合法權(quán)益，對(duì)打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，依法依紀(jì)從嚴(yán)懲處。對(duì)舉報(bào)有功的單位和個(gè)人，根據(jù)查出并已收繳入庫(kù)的“小金庫(kù)”資金、稅款和罰款的金額，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。（鎮(zhèn)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室設(shè)立舉報(bào)電話：0730-4480176，4480256）

（三）強(qiáng)化工作督導(dǎo)

在專項(xiàng)治理工作期間，鎮(zhèn)治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組將派出督導(dǎo)組，到各部門單位加強(qiáng)督促和指導(dǎo)，總結(jié)推廣好的經(jīng)驗(yàn)做法，督辦典型案件，驗(yàn)收治理效果。對(duì)工作組織領(lǐng)導(dǎo)不力、自查自糾和重點(diǎn)檢查不認(rèn)真，以及拒絕接受重點(diǎn)檢查的部門和單位，及時(shí)給予批評(píng)并責(zé)令整改。

第四篇：市發(fā)改委“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案

市發(fā)改委“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案

根據(jù)市紀(jì)委、監(jiān)察局、財(cái)政局、審計(jì)局《關(guān)于在全市黨政機(jī)關(guān)和事業(yè)單位開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作的實(shí)施方案》（x紀(jì)發(fā)〔2009〕7號(hào)）文件精神，現(xiàn)將本單位開展“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案報(bào)告如下：

一、做好宣傳發(fā)動(dòng)和部署動(dòng)員工作

委黨組召開專題會(huì)議，把專項(xiàng)治理工

作擺上重要議事日程，切實(shí)加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)，建立健全工作機(jī)制，構(gòu)建確保本單位現(xiàn)在沒有設(shè)立“小金庫(kù)”，以后更不能有的長(zhǎng)效機(jī)制；召開主任辦公會(huì)，深入做好思想發(fā)動(dòng)、政策宣傳，廣泛宣講“小金庫(kù)”主要表現(xiàn)形式包括：

1、違規(guī)收費(fèi)、罰款及攤派設(shè)立“小金庫(kù)”；

2、用資產(chǎn)處置、出租收入設(shè)立“小金庫(kù)”；

3、以會(huì)議費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)和咨詢費(fèi)等名義套取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

4、經(jīng)營(yíng)收入未納入規(guī)定賬簿核算設(shè)立“小金庫(kù)”；

5、虛列支出轉(zhuǎn)出資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

6、以假發(fā)票等非法票據(jù)騙取資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

7、上下級(jí)單位之間相互轉(zhuǎn)移資金設(shè)立“小金庫(kù)”；

8、其他違規(guī)設(shè)立“小金庫(kù)”。

對(duì)設(shè)立“小金庫(kù)”負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任和直接責(zé)任的人員，依照《設(shè)立“小金庫(kù)”違紀(jì)行為適用〈中國(guó)共產(chǎn)黨紀(jì)律處分條例〉若干問題的解釋》、《設(shè)立“小金庫(kù)”違法違紀(jì)行為政紀(jì)處分暫行規(guī)定》，嚴(yán)肅追究責(zé)任。對(duì)在專項(xiàng)治理工作中弄虛作假、壓案不查、對(duì)抗檢查、拒不糾正、銷毀證據(jù)、突擊花錢、打擊報(bào)復(fù)舉報(bào)人的，或重點(diǎn)檢查中發(fā)現(xiàn)“小金庫(kù)”數(shù)額巨大、情節(jié)嚴(yán)重的，要按照有關(guān)規(guī)定從重處罰。涉嫌犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

同時(shí)，通過多形式、多層次、多角度地宣傳治理工作的重要意義、工作內(nèi)容和政策規(guī)定，支持群眾監(jiān)督，鼓勵(lì)群眾舉報(bào)。對(duì)舉報(bào)有功的單位和個(gè)人，根據(jù)查出并已收繳入國(guó)庫(kù)的“小金庫(kù)”資金、稅款和罰款的金額，給予3%-5%的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金最高額為10萬(wàn)元，由同級(jí)財(cái)政負(fù)擔(dān)。

二、建立專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組

經(jīng)委黨組研究決定成立九江市發(fā)改委治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組：

組 長(zhǎng)：彭 敏 市發(fā)改委主任

副組長(zhǎng)：齊 樺 市發(fā)改委紀(jì)檢組長(zhǎng)

王提云 市發(fā)改委副調(diào)研員

成　員：施康馨 市發(fā)改委監(jiān)察室主任

程麗莉 市發(fā)改委辦公室主任

治理“小金庫(kù)”工作領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，齊樺兼辦公室主任，副主任：王提云，成員為委各科室科長(zhǎng)。

領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室在專項(xiàng)治理工作期間，加強(qiáng)督促和指導(dǎo)，通過深入開展“小金庫(kù)”治理工作，全面推進(jìn)反腐倡廉建設(shè)，建立健全懲治和預(yù)防腐敗體系，確保“小金庫(kù)專項(xiàng)”治理工作取得實(shí)效。

二oo九年六月四日

第五篇：財(cái)務(wù)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案

XXXX財(cái)務(wù)公司“小金庫(kù)”專項(xiàng)治理工作方案

根據(jù)國(guó)家銀監(jiān)會(huì)關(guān)于?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理工作會(huì)議及XXXX銀監(jiān)局XXX銀監(jiān)通[2011]XX號(hào)?關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)中國(guó)銀監(jiān)會(huì)有關(guān)印發(fā)2011年國(guó)有及國(guó)有控股銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)‘小金庫(kù)’專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案的通知?，財(cái)務(wù)公司對(duì)今年開展?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理的工作作了認(rèn)真研究和具體部署。并制定2011年金融機(jī)構(gòu)?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案：

一、成立XXXX財(cái)務(wù)公司?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組和辦公室

領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)：XXX 領(lǐng)導(dǎo)小組成員：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX。領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，XXX擔(dān)任辦公室主任，辦公室設(shè)在綜合部。

二、工作目標(biāo)

在XXXX集團(tuán)公司專項(xiàng)治理?小金庫(kù)?領(lǐng)導(dǎo)小組和XXXX銀監(jiān)局專項(xiàng)治理?小金庫(kù)?領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)和指導(dǎo)下，按照徹底清理?小金庫(kù)?的工作要求，分級(jí)負(fù)責(zé)，統(tǒng)籌兼顧，整體推進(jìn)，從XXXX財(cái)務(wù)公司的實(shí)際出發(fā)，進(jìn)一步推進(jìn)金融機(jī)構(gòu)?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理工作，重點(diǎn)解決工作不重視，走過場(chǎng)的問題，徹底掃除?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理工作的死角，并著力構(gòu)建和完善防治?小金庫(kù)?長(zhǎng)效機(jī)制，全面完成財(cái)務(wù)公司?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理工作任務(wù)。

三、專項(xiàng)治理內(nèi)容及步驟

2011年金融機(jī)構(gòu)?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理時(shí)間自本方案印發(fā)之日起至2011年12月底結(jié)束

（一）、全面復(fù)查（截止2011年5月20日）。

1、根據(jù)[國(guó)有及國(guó)有控股銀行金融機(jī)構(gòu)?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理工作實(shí)施方案]，復(fù)查2008年以來(lái)公司違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入符合規(guī)定的單位帳簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，以及2007年底?小金庫(kù)?資金滾存余額和形成的資產(chǎn)，對(duì)?小金庫(kù)?數(shù)額較大或情節(jié)嚴(yán)重的，追朔到以前。

2、復(fù)查中要認(rèn)真梳理分析近年來(lái)治理工作中暴露出來(lái)的?小金庫(kù)?突出問題和共性問題，主要包括以假發(fā)票等非法票據(jù)套取資金設(shè)立小金庫(kù)、虛列會(huì)議費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)套取資金設(shè)立?小金庫(kù)?、用資產(chǎn)出租和處置收入設(shè)立?小金庫(kù)?、以地方財(cái)政收入設(shè)立?小金庫(kù)?、虛列成本費(fèi)用轉(zhuǎn)出資金設(shè)立?小金庫(kù)?和使用?小金庫(kù)?款項(xiàng)購(gòu)買消費(fèi)卡等。

3、對(duì)于違反法律法規(guī)及其他有關(guān)規(guī)定，應(yīng)列入而未列入法定賬簿的各項(xiàng)資金（含有價(jià)證券）及其形成的資產(chǎn)，均屬于?小金庫(kù)?。財(cái)務(wù)公司根據(jù)自身業(yè)務(wù)性質(zhì)和特點(diǎn)，還要重點(diǎn)抽查資金存、貸業(yè)務(wù)、投資業(yè)務(wù)、及其他經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中是否存在小金庫(kù)的現(xiàn)象。

4、結(jié)合銀監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)管工作，結(jié)合集團(tuán)公司關(guān)于?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理內(nèi)容，小金庫(kù)的各種表現(xiàn)形式嚴(yán)格進(jìn)行復(fù)查，各部門分工負(fù)責(zé)、協(xié)同工作。部門復(fù)查結(jié)束后由專項(xiàng)治理辦公室組織互查、抽查，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正、處理。5、2011年5月20日前根據(jù)財(cái)務(wù)公司專項(xiàng)治理?小金庫(kù)?復(fù)查工作情況及XXXX銀監(jiān)局的要求編制[?小金庫(kù)?全面復(fù)查報(bào)告表]和[?小金庫(kù)?全面復(fù)查統(tǒng)計(jì)表]報(bào)上海銀監(jiān)局?小金 庫(kù)?專項(xiàng)治理領(lǐng)導(dǎo)小組。

（二）、配合做好XXXX銀監(jiān)局?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理的督導(dǎo)抽查工作（截止2011年7月底）。

（三）整改落實(shí)（截止2011年8月底）

對(duì)2011年?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理過程中包括復(fù)查、督導(dǎo)抽查中發(fā)現(xiàn)的問題，按統(tǒng)一政策、集中認(rèn)定、分別處理的原則，整改落實(shí)到位，做到資金資產(chǎn)處理到位，小金庫(kù)違紀(jì)情況處理到位。

（四）機(jī)制建設(shè)（截止2011年11月底）

防治?小金庫(kù)?長(zhǎng)效機(jī)制建設(shè)是?小金庫(kù)?專項(xiàng)治理的根本任務(wù)，為鞏固?小金庫(kù)”專項(xiàng)成果，財(cái)務(wù)公司要根據(jù)邊治理、邊研究、邊總結(jié)、邊完善的思路，深入分析小金庫(kù)專項(xiàng)治理中暴露出來(lái)的突出問題，注重從實(shí)際出發(fā)，從制度機(jī)制建設(shè)入手，研究制定有針對(duì)性和可操作性的措施，進(jìn)一步推動(dòng)完善和建立健全防治?小金庫(kù)?長(zhǎng)效機(jī)制。財(cái)務(wù)公司各部門根據(jù)專項(xiàng)治理的具體情況制定相應(yīng)的管理制度。

XXXX財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 XXXX年X月XX日