第一篇：支部班子議事規(guī)則

黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則

根據(jù)《中國共產(chǎn)黨章程》和《中國共產(chǎn)黨黨內(nèi)監(jiān)督條例（試行）》有關(guān)規(guī)定，為進(jìn)一步貫徹落實(shí)黨的集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的原則，加強(qiáng)黨內(nèi)監(jiān)督，實(shí)行決策民主化、科學(xué)化，規(guī)范中心黨支部的議事行為，結(jié)合中心黨支部特點(diǎn)，制定本議事規(guī)則：

一、議事范圍

（一）、傳達(dá)學(xué)習(xí)黨中央、國務(wù)院（部門）、自治區(qū)和地委、行署的重要文件、重要會(huì)議精神和領(lǐng)導(dǎo)講話、重要指示，結(jié)合中心工作實(shí)際，研究貫徹落實(shí)意見。

（二）、黨支部以及中心總體發(fā)展規(guī)劃、年度（季度、階段）、專項(xiàng)工作計(jì)劃和安排。

（三）、黨支部和中心重要工作請(qǐng)示、綜合性匯報(bào)、報(bào)告和重要信息發(fā)布，黨員發(fā)展相關(guān)事項(xiàng)。

（四）、擬報(bào)地區(qū)管委會(huì)決策的住房公積金重大政策調(diào)整、業(yè)務(wù)工作報(bào)告，以及公積金業(yè)務(wù)操作流程、細(xì)則等內(nèi)部控制度制定。

（五）、中心各科（室）、管理部工作職責(zé)、各類人員崗位職責(zé)等內(nèi)部管理制度的制定和落實(shí)。

（六）、中心人員調(diào)動(dòng)和職務(wù)、崗位調(diào)整、薪金待遇確定、學(xué)習(xí)培訓(xùn)、獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。

（七）、中心重要接待事項(xiàng)、大項(xiàng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算和開支，設(shè)施建設(shè)、大宗設(shè)備購置和處置。

（八）、黨建工作責(zé)任制、黨員經(jīng)常性教育、流動(dòng)黨員管理、黨員聯(lián)系服務(wù)群眾的辦法、措施和落實(shí)。

（九）、黨風(fēng)廉政建設(shè)、精神文明建設(shè)和機(jī)關(guān)作風(fēng)建設(shè)及相關(guān)事宜。

（十）、中心扶貧幫困、社區(qū)共建以及領(lǐng)導(dǎo)干部“一點(diǎn)五戶”幫扶重要事項(xiàng)。

（十一）、領(lǐng)導(dǎo)班子認(rèn)為需要討論的其他事項(xiàng)。

二、議事原則

（一）、堅(jiān)持以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，以科學(xué)發(fā)展觀為統(tǒng)攬，貫徹執(zhí)行《黨章》，堅(jiān)持民主集中制原則，用正確科學(xué)的立場、觀點(diǎn)和方法，去分析、研究和解決問題。

（二）、堅(jiān)持搞好會(huì)前醞釀，搞好會(huì)議準(zhǔn)備，不搞臨時(shí)會(huì)議。

（三）、堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定，討論決定問題，充分發(fā)揚(yáng)民主，在目前情況下，采取吸收相關(guān)人員，參加班子會(huì)議，更廣泛地體現(xiàn)決策的民主化。與會(huì)成員充分發(fā)表意見，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則表決，意見基本一致的問題當(dāng)決即決。

（四）、堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合，大事集體研究決策，分工負(fù)責(zé)落實(shí)，班子成員既要按分工履行職責(zé)，又要自覺維護(hù)班子團(tuán)結(jié)，互相信任、互相支持、互相監(jiān)督、形成合力，并自覺接受群眾的監(jiān)督。

（五）、堅(jiān)持在國家憲法、法律和黨紀(jì)、條規(guī)允許范圍內(nèi)議事和決策，違法亂紀(jì)和不符合政策規(guī)定的事項(xiàng)不予研究。

三、議事程序

議事范圍內(nèi)的所有事項(xiàng)必須經(jīng)過班子及民主決策機(jī)制集體研究，討論決定，具體程序如下：

（一）、確定議題

根據(jù)既定工作安排和實(shí)際工作需要，由書記或其他班子成員提出需要研究事項(xiàng)的預(yù)案，經(jīng)書記與班子成員醞釀溝通后，確定會(huì)議議題。

（二）、會(huì)議準(zhǔn)備

議題確定后，相關(guān)科（室）管理部按照書記、班子成員要求，準(zhǔn)備好有關(guān)需要研究事項(xiàng)的文書資料，書記責(zé)成辦公室主任通知參會(huì)成員或其他列席人員，并告知相關(guān)議題內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)，以便各參會(huì)人員做好思想和發(fā)言準(zhǔn)備。辦公室提前準(zhǔn)備好會(huì)議室，必要時(shí)準(zhǔn)備錄音錄像設(shè)備。

（三）、會(huì)議討論

領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議由支部書記負(fù)責(zé)主持召開；原則上每月召開一次，如有需要可臨時(shí)召開，并由支部書記作出安排；列席人員由支部書記視情而定。與會(huì)成員要求真務(wù)實(shí)，就會(huì)議議題踴躍發(fā)表真實(shí)意見，進(jìn)行充分醞釀?dòng)懻摗Ｖ鞒謺?huì)議的書記要注意引導(dǎo)，防止會(huì)議偏題。

（四）、會(huì)議決策

領(lǐng)導(dǎo)班子研究決策要充分聽取參會(huì)人員的意見，對(duì)決策提案進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，集中多數(shù)人的意見，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則表決。

對(duì)決策議題可允許個(gè)人保留不同意見，但必須做到少數(shù)服從多數(shù)、個(gè)人服從大局。

對(duì)于重要議題發(fā)生爭執(zhí)，經(jīng)過討論還不能統(tǒng)一認(rèn)識(shí)，應(yīng)暫緩作出決議或決定，會(huì)后進(jìn)一步醞釀，在取得基本一致后，再討論決定，必要時(shí)可報(bào)告上級(jí)黨組織。

領(lǐng)導(dǎo)班子會(huì)議由辦公室主任負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄和會(huì)議紀(jì)要，必要時(shí)辦公室協(xié)助搞好音像記錄。會(huì)議結(jié)束時(shí)，主持會(huì)議的書記應(yīng)對(duì)原始記錄審查簽字。

四、監(jiān)督執(zhí)行 領(lǐng)導(dǎo)班子研究作出的決策或提出的要求，必須堅(jiān)決執(zhí)行，按領(lǐng)導(dǎo)班子分工抓好具體落實(shí)，不允許擅自改變。執(zhí)行過程中應(yīng)及時(shí)反饋情況，如遇特殊情況需改變?cè)瓉淼臎Q議時(shí)，必須再提交領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行復(fù)議后方可進(jìn)行。

辦公室根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)班子決策，需要形成文書的，在最短時(shí)間內(nèi)制發(fā)文書，依照領(lǐng)導(dǎo)班子分工，報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)。

書記和班子成員要定期對(duì)決策的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查督促，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)糾正。

領(lǐng)導(dǎo)班子討論涉及保密的內(nèi)容，在解密前所有參會(huì)人員不得向外泄密。了加強(qiáng)黨支部班子的思想作風(fēng)建設(shè)，嚴(yán)格執(zhí)行民主集中制，特制定黨支部議事規(guī)則。

一、黨支部委員會(huì)議事范圍：根據(jù)黨的基層組織的基本任務(wù)，結(jié)合本支部的實(shí)際情況，支部委員會(huì)的議事范圍主要是：思想政治工作，貫徹執(zhí)行上級(jí)黨組織的批示決定，保證完成行政工作，發(fā)展黨員工作，黨員管理教育工作等。

二、黨支部委員會(huì)的召開：黨支部委員會(huì)按月召開，如遇特殊情況可以隨時(shí)召開或延期召開。支委會(huì)由支部書記召集和主持。書記不在時(shí)，書記可委托副書記或其他委員主持會(huì)議。會(huì)議召開的時(shí)間和議題由支部書記根據(jù)情況確定，在會(huì)前要通知各委員，會(huì)議須有三分之二以上成員參加方可召開。如會(huì)議議題涉及委員或其親屬，應(yīng)該回避，根據(jù)議題需要支部書記有權(quán)確定列席人員。

三、黨支部委員會(huì)議事決策方法：支委會(huì)討論問題時(shí)應(yīng)當(dāng)充分發(fā)揚(yáng)民主，對(duì)需要討論的議題事先應(yīng)充分醞釀，進(jìn)行調(diào)查研究，廣泛聽取各方面的意見，在討論時(shí)，各委員要暢所欲言，勇于發(fā)表不同意見。在民主討論的基礎(chǔ)上，書記要根據(jù)討論的情況進(jìn)行必要的集中，形成支部決議。如會(huì)議議題需要進(jìn)行表決時(shí)，必須按照少數(shù)服從多數(shù)的原則，實(shí)行一人一票表決制度，表決方式由支部書記根據(jù)實(shí)際情況確定，可以采取口頭表決、舉手表決或無記名投票表決等形式。決議、決定以獲得應(yīng)到委員過半數(shù)贊成票才能通過。如果個(gè)人有不同意見，允許保留，但必須服從和執(zhí)行集體通過的決定和決議。

四、黨支部委員會(huì)決策的實(shí)施：堅(jiān)持集體領(lǐng)導(dǎo)和個(gè)人分工負(fù)責(zé)相結(jié)合的制度，支部決議通過后，必須各負(fù)其責(zé)，落實(shí)到實(shí)處，支部委員要結(jié)合工作實(shí)際，根據(jù)集體的決定，積極主動(dòng)地、創(chuàng)造性地開展工作，在職權(quán)范圍內(nèi)帶頭貫徹執(zhí)行，并在決策實(shí)施過程中虛心聽取和及時(shí)反映黨員和群眾的意見與要求，要緊密依靠群眾，及時(shí)總結(jié)經(jīng)驗(yàn)。如發(fā)現(xiàn)原決策不當(dāng)或情況發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)支部委員會(huì)復(fù)議，在未改變?cè)瓫Q議時(shí)，仍按原決議執(zhí)行。支部書記對(duì)決議的執(zhí)行情況，要及時(shí)催辦或定期檢查，保證貫徹落實(shí)。支部委員要堅(jiān)持黨性原則，樹立全局觀念，主動(dòng)接受支部書記的領(lǐng)導(dǎo)。支部書記要充分發(fā)揮委員的積極性、創(chuàng)造性。委員之間要互相學(xué)習(xí)、互相支持、互相諒解、齊心協(xié)力抓好支部決議的貫徹落實(shí)。支部決議在未公開時(shí)，各委員應(yīng)保守秘密，不得跑風(fēng)漏氣，送情買好。

文化局關(guān)于印發(fā)《基層領(lǐng)導(dǎo)班子重大問題議事規(guī)則（試行）》等五項(xiàng)

制度的通知 各基層黨(總)支部：

為了鞏固保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育試點(diǎn)工作的成果，堅(jiān)持從嚴(yán)治黨方針，切實(shí)落實(shí)整改措施，現(xiàn)將《基層領(lǐng)導(dǎo)班子重大問題議事規(guī)則(試行)》、《業(yè)余黨校培訓(xùn)制度》、《基層黨組織生活制度》、《關(guān)于民主評(píng)議黨員實(shí)行“兩票制”的規(guī)定》、《談心制度》等五項(xiàng)制度印發(fā)給你們，請(qǐng)結(jié)合本單位實(shí)際，認(rèn)真貫徹執(zhí)行。二○○三年九月十五日

文化系統(tǒng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子重大問題議事規(guī)則(試行)

第一章 總則

第一條 為鞏固和深化基層單位保持共產(chǎn)黨員先進(jìn)性教育活動(dòng)試點(diǎn)工作的成果，堅(jiān)持和健全民主集中制，規(guī)范文化系統(tǒng)基層領(lǐng)導(dǎo)班子議事內(nèi)容、議事程序，不斷強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)干部的集體觀念、民主觀念、群眾觀念，增強(qiáng)班子團(tuán)結(jié)，進(jìn)一步提升基層領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策水平和議事效率，依據(jù)《黨章》和有關(guān)規(guī)定，特制訂本規(guī)則。

第二條 文化系統(tǒng)所屬各基層單位領(lǐng)導(dǎo)班子議事，適用本規(guī)則。

第三條 基層領(lǐng)導(dǎo)班子是指基層單位黨(總)支部委員會(huì)(簡稱支委會(huì)班子)和基層單位行政領(lǐng)導(dǎo)班子。

第二章 基層黨(總)支部委員會(huì)

第四條 基層黨(總)支部委員會(huì)(簡稱支委會(huì))，由全體(總)支部委員參加。不是黨員的基層單位行政正、副職領(lǐng)導(dǎo)除支委會(huì)研究黨員發(fā)展、教育管理、紀(jì)律檢查、黨內(nèi)獎(jiǎng)懲和支委會(huì)自身建設(shè)等黨建工作外，應(yīng)列席支委會(huì)；研究全局性工作和關(guān)系職工切身利益有關(guān)問題的會(huì)議，工會(huì)主席(或主持工作的副主席)應(yīng)列席；涉及青年工作有關(guān)內(nèi)容的會(huì)議，團(tuán)(總)支部書記應(yīng)當(dāng)列席。

第一節(jié) 支委會(huì)議事內(nèi)容

第五條 實(shí)行黨支部領(lǐng)導(dǎo)下的行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制的基層單位中的黨(總)支部委員會(huì)，在支部黨員大會(huì)閉會(huì)期間集體討論、決定的重大問題是：

(一)貫徹黨的路線、方針、政策和國家法律、法規(guī)。

(二)貫徹上級(jí)的文件、指示和局黨委的決定。

(三)本單位全局性的工作安排和改革發(fā)展等重大部署及實(shí)施方案。

(四)黨員發(fā)展、教育管理、紀(jì)律檢查和支委會(huì)自身建設(shè)等黨建工作。

(五)后備干部培養(yǎng)、選撥、中層干部任免和人事變動(dòng)、獎(jiǎng)懲。

(六)本單位的政治思想工作和精神文明建設(shè)，貫徹落實(shí)知識(shí)分子、統(tǒng)一戰(zhàn)線和離退休政策，指導(dǎo)共青團(tuán)、工會(huì)等群眾組織的有關(guān)工作。

(七)需要支委會(huì)研究的其它問題。

第六條 實(shí)行行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制的基層單位中的黨(總)支部委員會(huì)，應(yīng)發(fā)揮政治核心作用，需研究的主要問題是：

(一)貫徹黨的路線、方針、政策，執(zhí)行上級(jí)的文件、指示和局黨委的決定。

(二)本單位的改革與發(fā)展等重大部署及實(shí)施方案。

(三)黨員發(fā)展、教育管理、紀(jì)律檢查和支部委員會(huì)自身建設(shè)等黨建工作。

(四)根據(jù)本單位行政一把手的提名，在組織考察的基礎(chǔ)上，研究有關(guān)后備干部培養(yǎng)、選撥、中層干部任免等事宜。

(五)本單位的政治思想工作和精神文明建設(shè)，貫徹落實(shí)知識(shí)分子、統(tǒng)一戰(zhàn)線和離退休政策，指導(dǎo)共青團(tuán)、工會(huì)等群眾組織有關(guān)工作。

(六)需要支委會(huì)研究的其它問題。

第七條 按照現(xiàn)代企業(yè)制度建立的基層文化企業(yè)單位中的黨(總)支部委員會(huì)，應(yīng)發(fā)揮政治核心作用，圍繞企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營開展工作。需支委會(huì)集體討論研究的主要內(nèi)容是：

(一)企業(yè)貫徹執(zhí)行黨和國家方針政策的有關(guān)問題。

(二)支持股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)和經(jīng)理依法行使職權(quán)的有關(guān)事宜。

(三)依靠職工群眾，支持職工代表大會(huì)的有關(guān)內(nèi)容。

(四)參與企業(yè)重大問題決策的有關(guān)事項(xiàng)。

(五)黨組織自身建設(shè)，企業(yè)思想政治工作、精神文明建設(shè)和指導(dǎo)工會(huì)、共青團(tuán)等群眾組織的有關(guān)工作。

第二節(jié) 支委會(huì)議事程序

第八條 支委會(huì)由黨(總)支部書記或副書記主持，根椐需要召開，一般每月召開一次，遇有緊急問題，隨時(shí)可以召開。

第九條 支委會(huì)討論決定問題應(yīng)按照集體領(lǐng)導(dǎo)、民主集中、個(gè)別醞釀、會(huì)議決定的民主集中制總要求，集體研究決定問題，其一般程序是：

(一)會(huì)前準(zhǔn)備。會(huì)前由支部書記或副書記提出議題，并依據(jù)上級(jí)指示和本單位的實(shí)際，在充分醞釀的基礎(chǔ)上準(zhǔn)備意見或方案；提前將開會(huì)的時(shí)間、地點(diǎn)、議題、要求等事項(xiàng)通知各位委員；支部委員根據(jù)會(huì)議要求，做好參會(huì)準(zhǔn)備。

(二)宣布開會(huì)。三分之二以上的委員到會(huì)后，主持人應(yīng)講明議題和討論要求，組織委員負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄。由3名委員組成的支委會(huì)，如果只有兩名在位，不宜召開支委會(huì)。如事情緊迫，可以召開支部黨員大會(huì)討論。

(三)展開討論。支委會(huì)在討論問題時(shí)，要充分發(fā)揚(yáng)民主，委員要圍繞議題，暢所欲言、各抒已見，但不得搞臨時(shí)動(dòng)議。

(四)適時(shí)歸納。會(huì)議主持人在各位委員充分發(fā)表意見后，要及時(shí)歸納各方的意見，并提出擬表決的建議內(nèi)容。

(五)形成決定。如議題需要形成決定，支委會(huì)一般采用口頭表決、舉手表決或者無記名投票的方式進(jìn)行表決，按照少數(shù)服從多數(shù)的原則形成決定。

(六)明確分工。會(huì)議決定形成后，主持人對(duì)決定作出的工作事項(xiàng)要進(jìn)行分工，做到責(zé)任到人。

(七)宣布閉會(huì)。支委會(huì)議題進(jìn)行完畢后，由主持人宣布休會(huì)。會(huì)后，對(duì)支委會(huì)討論決定的問題，除不宜公開的內(nèi)容外，要按規(guī)定向全體黨員傳達(dá)，接受黨員的監(jiān)督。

第三節(jié) 支委會(huì)議事原則

第十條 支委會(huì)集體討論決定問題必須遵循以下基本原則：

(一)貫徹“三個(gè)代表”重要思想的原則。支委會(huì)議事必須以馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，堅(jiān)持正確的政治方向。

(二)下級(jí)組織服從上級(jí)組織的原則。支委會(huì)議事必須堅(jiān)決執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級(jí)黨組織的決定，不得作出與上級(jí)黨組織決議、指示相悖的決定。

(三)少數(shù)服從多數(shù)的原則。支委會(huì)討論問題遇有分歧時(shí)，且多數(shù)人意見比較一致，只有少數(shù)不同意見，應(yīng)按照少數(shù)服從多數(shù)的原則作出決定；討論中如對(duì)問題爭論較大，且雙方人數(shù)接近，除了在緊急情況下按多數(shù)意見執(zhí)行外，應(yīng)當(dāng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究，交換意見后，下次會(huì)議再表決；在特殊情況下，也可將爭論情況向上級(jí)組織報(bào)告，請(qǐng)求裁決。

(四)個(gè)人服從組織的原則。任何委員不論職務(wù)高低，都不能個(gè)人或少數(shù)人決定重大問題；討論和決定問題時(shí)，無論是正、副書記，還是委員都是平等的一票；決議一旦形成，支委會(huì)所有成員在行動(dòng)上必須堅(jiān)決執(zhí)行，不得有與決定相違背的言行；不允許任何人實(shí)行個(gè)人專斷或把個(gè)人凌駕于組織之上。

(五)集體領(lǐng)導(dǎo)與個(gè)人分工負(fù)責(zé)制相結(jié)合的原則。凡屬于必須由支委會(huì)集體討論決定的事項(xiàng)，不得借個(gè)人分工負(fù)責(zé)而擅作主張，自行其事；支委會(huì)已經(jīng)決定的事項(xiàng)，委員應(yīng)根據(jù)自已的工作職責(zé)，獨(dú)立負(fù)責(zé)地處理好個(gè)人職權(quán)范圍內(nèi)的工作，不應(yīng)事無巨細(xì)都要集體討論。

(六)支委會(huì)保密的原則。除會(huì)議要求向黨員、群眾傳達(dá)或征求意見外，與會(huì)人員在會(huì)議討論期間或決定未正式公布前，應(yīng)做好保密工作，不得泄露會(huì)議討論的情況。

公司黨支部領(lǐng)導(dǎo)班子議事規(guī)則

一、公司黨支部實(shí)行書記負(fù)責(zé)制和領(lǐng)導(dǎo)班子個(gè)人分工負(fù)責(zé)制。書記主持全面工作，在集體領(lǐng)導(dǎo)中，負(fù)主要責(zé)任。書記在重大問題的決策上，實(shí)行民主集中制原則，綜合集體的智慧，形成統(tǒng)一意見。

二、領(lǐng)導(dǎo)班予成員按分工負(fù)責(zé)處理分管工作。受書記委托或上級(jí)指派，負(fù)責(zé)其他方面的工作或?qū)ｍ?xiàng)任務(wù)。對(duì)于工作中的重要情況或重大事件，應(yīng)及時(shí)向書記報(bào)告，并在認(rèn)真調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，向書記提出解決問題的具體建議。班子成員要做到既分工負(fù)責(zé)，又相互協(xié)作支持。

三、重大事項(xiàng)由班子集體研究決策。對(duì)集體作出的決議，班子成員必須堅(jiān)決執(zhí)行。對(duì)集體作出的決定如有不同意見，在堅(jiān)決執(zhí)行的前提下，可保留意見，也可向上級(jí)黨組織報(bào)告，書記辦公會(huì)作出的決定及討論的內(nèi)容，未公布前與會(huì)人員要嚴(yán)守秘密，不得向外泄露。

四、書記辦公會(huì)是領(lǐng)導(dǎo)班子集體決策的主要方式。辦公會(huì)由書記主持，原則上一月召開一至二次，如遇重要情況可隨時(shí)召開。會(huì)議討論、決定重大問題時(shí)，要在暢所欲言、充分發(fā)表個(gè)人意見的基礎(chǔ)上，通過票決形成決議。

公司黨政聯(lián)席會(huì)制度

為加強(qiáng)黨政之間的工作協(xié)調(diào)，增強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)班子整體功能，不斷促進(jìn)公司的發(fā)展和穩(wěn)定，特制定如下制度：

一、會(huì)議的召開

1、黨政聯(lián)席會(huì)議原則上每半年召開一次，根據(jù)工作需要，也可隨時(shí)召開。會(huì)議主要研究黨群工作時(shí)，由黨委書記主持；主要研究行政工作時(shí)，由總經(jīng)理主持。

2、黨政聯(lián)席會(huì)議參加人員為公司級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。根據(jù)工作需要，會(huì)議主持人可以確定有關(guān)人員列席會(huì)議。

3、黨政聯(lián)席會(huì)必須有2/3以上成員到會(huì)方可進(jìn)行。因故不能出席會(huì)議的成員，應(yīng)在會(huì)前請(qǐng)假，其意見可用書面形式表達(dá)。會(huì)議記錄由黨委組織部負(fù)責(zé)。

4、黨政聯(lián)席會(huì)議與會(huì)人員如對(duì)議題有意見或建議應(yīng)在會(huì)前提出，除特殊情況外，一般不變更議題。

二、會(huì)議內(nèi)容

1、傳達(dá)貫徹上級(jí)指示、決定和集團(tuán)公司會(huì)議精神；

2、安排部署需要公司黨政工團(tuán)組織齊抓共管的工作；

3、通報(bào)公司黨政工團(tuán)的主要工作情況；

4、協(xié)調(diào)公司黨政工團(tuán)之間的關(guān)系，溝通情況，解決問題；

5、討論公司黨委書記或總經(jīng)理提出的有關(guān)議題；

6、公司中層以上管理人員的任免與解聘；

7、公司兩級(jí)后備干部的確定；

8、應(yīng)當(dāng)提請(qǐng)黨政聯(lián)席會(huì)議決策的其它事情。

三、議題的提出

1、黨政聯(lián)席會(huì)議的議題一般由黨委書記、總經(jīng)理分別提出，經(jīng)黨政主要領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)真磋商，形成統(tǒng)一意見后確定；

2、會(huì)議議題確定后，由黨委組織部提前通知參會(huì)人員。

四、會(huì)議準(zhǔn)備

已確定的黨政聯(lián)席會(huì)會(huì)議議題，有關(guān)部門要認(rèn)真做好有關(guān)各項(xiàng)工作，凡提交黨政聯(lián)席會(huì)討論研究的重大問題，黨政主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)責(zé)成分管公司領(lǐng)導(dǎo)組織有關(guān)職能部門進(jìn)行深入細(xì)致的調(diào)研論證。

五、會(huì)議的進(jìn)行

1、黨政聯(lián)席會(huì)議應(yīng)按規(guī)定的議程進(jìn)行，不得搞臨時(shí)動(dòng)議。

2、討論要充分發(fā)揚(yáng)民主，與會(huì)人員要表明贊成或者反對(duì)的態(tài)度。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)要認(rèn)真聽取各方面的意見，一般情況下不先做帶有表態(tài)性的發(fā)言。

3、要堅(jiān)持民主集中制的原則。在意見分歧較大時(shí)應(yīng)暫緩做出決定。因工作需要必須盡快做出決定時(shí)，實(shí)行表決制，堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則，贊成的超過應(yīng)到會(huì)有表決權(quán)成員的半數(shù)為通過。

六、會(huì)議的落實(shí)

1、對(duì)于會(huì)議形成的意見、決定應(yīng)明確責(zé)任部門和責(zé)任人具體負(fù)責(zé)落實(shí)，決策實(shí)施中應(yīng)加強(qiáng)督促檢查和反饋。黨政主要領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)檢查政策的落實(shí)情況，其他班子成員要增強(qiáng)配合意識(shí)，通力協(xié)作，各負(fù)其責(zé)，保證決策的有效實(shí)施。

2、對(duì)集體形成的決議、決定和貫徹落實(shí)情況，要在一定范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)和公示，接受干部、職工監(jiān)督。

3、在決策實(shí)施中，對(duì)已決定事項(xiàng)如有不同意見或在工作中發(fā)現(xiàn)新情況，可向黨政主要領(lǐng)導(dǎo)反映或提出復(fù)議意見，但不得有任何和集體決定相悖的言論和行為。對(duì)決策進(jìn)行重大調(diào)整和變更必須由黨政聯(lián)席會(huì)議復(fù)議。

第二篇：《班子議事制度》

領(lǐng)導(dǎo)班子議事決策制度

一、議事原則

1、堅(jiān)持民主集中制原則，堅(jiān)持一切重大事情必須由集體研究，集體決策。做到?jīng)Q策程序化、規(guī)范化、民主化和科學(xué)化。

2、堅(jiān)持實(shí)事求是原則，深入實(shí)際、調(diào)查研究，廣泛聽取意見，掌握第一手資料，防止和避免決策錯(cuò)誤。

3、堅(jiān)持少數(shù)服從多數(shù)的原則，充分發(fā)揚(yáng)民主，凡集體決策決定的，不得擅自改變，行動(dòng)上不折不扣地執(zhí)行。

4、堅(jiān)持分工負(fù)責(zé)的原則，加強(qiáng)班子內(nèi)部的團(tuán)結(jié)協(xié)調(diào)，班子成員在形成決定后，要充分發(fā)揮積極性和創(chuàng)造性，努力完成組織交辦的分管工作任務(wù)。

二、議事范圍

1、傳達(dá)黨的路線、方針、政策和區(qū)委、區(qū)政府的重要決定，傳達(dá)上級(jí)有關(guān)文件精神和重大工作部署，聯(lián)系本辦實(shí)際研究貫徹執(zhí)行的意見。

2、研究黨的建設(shè)、干部隊(duì)伍建設(shè)、政治思想建設(shè)和精神文明建設(shè)等重大事項(xiàng)。

3、研究干部選拔、培養(yǎng)考核、任免、獎(jiǎng)懲及干部調(diào)動(dòng)、換崗交流等有關(guān)人事問題。

4、研究制定黨風(fēng)廉政責(zé)任制和本辦有關(guān)重大規(guī)章制度。

5、凡涉及本辦重大資金使用、移民項(xiàng)目安排，必須經(jīng)集體研究決定。

6、凡涉及向上級(jí)報(bào)告工作的重要事項(xiàng)和需要集體研究的其它事項(xiàng)必須集體研究討論。

7、其它認(rèn)為需要討論研究的事項(xiàng)。

三、議事程序

1、班子成員需要提交集體討論的問題，必須事先作好準(zhǔn)備，在調(diào)查摸底、摸清情況的基礎(chǔ)上提出方案和意見，以便決策。

2、班子會(huì)議由黨委書記主持召開。堅(jiān)持民主集中制原則，討論重大事項(xiàng)要提前一天通知班子成員。

3、班子成員要主動(dòng)參與集體決策，充分發(fā)表自己的意見和建議，表明自己的態(tài)度。

4、作決定時(shí)，由于意見不統(tǒng)一，分歧較大，未能做出決定的，會(huì)后要進(jìn)一步調(diào)查、分析、交換意見，再次復(fù)議，特殊情況也可向黨委報(bào)告，請(qǐng)求裁決。

四、議事安排

1、班子會(huì)一般每半月召開一次，根據(jù)需要也可臨時(shí)召開。

2、根據(jù)會(huì)議內(nèi)容需要列席會(huì)議的同志由書記決定。

3、會(huì)議要做好記錄，會(huì)議記錄應(yīng)歸檔管理，需要上報(bào)和下發(fā)的要整理形成文件。

五、議事要求

1、會(huì)議做出的決定，班子成員必須自覺服從，各負(fù)其責(zé)，認(rèn)真抓好落實(shí)，積極完成。

2、加強(qiáng)組織紀(jì)律，嚴(yán)格執(zhí)行保密規(guī)定，會(huì)議研究的重要事情，任何人不準(zhǔn)泄露，也不能將個(gè)人觀點(diǎn)、會(huì)議情況向外傳播，違者要追究責(zé)任。

3、書記要充分發(fā)揚(yáng)民主，集思廣益，民主決策。

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END

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第三篇：支部議事制度

支部討論決定有關(guān)事項(xiàng)，必須有三分之二以上的成員到會(huì)，并保證與會(huì)成員有足夠的時(shí)間聽取情況介紹、充分發(fā)表意見，支部議事制度，管理制度《支部議事制度》。與會(huì)成員對(duì)討論事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)發(fā)表同意或者緩議等明確意見。在充分討論的基礎(chǔ)上，采取口頭表決、舉手表決或者無記名投票的方式進(jìn)行表決。支部討論決定有關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照下列程序進(jìn)行：

一、支部負(fù)責(zé)人，逐件介紹會(huì)議決定事項(xiàng)的相關(guān)情況；

二、參加會(huì)議人員進(jìn)行討論；

三、進(jìn)行表決，以支部應(yīng)到會(huì)成員超過半數(shù)同意形成決定。

第四篇：支部議事制度

支部討論決定有關(guān)事項(xiàng)，必須有三分之二以上的成員到會(huì)，并保證與會(huì)成員有足夠的時(shí)間聽取情況介紹、充分發(fā)表意見。與會(huì)成員對(duì)討論事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)發(fā)表同意或者緩議等明確意見。在充分討論的基礎(chǔ)上，采取口頭表決、舉手表決或者無記名投票的方式進(jìn)行表決。支部討論決定有關(guān)事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)按照下列程序進(jìn)行：

一、支部負(fù)責(zé)人，逐件介紹會(huì)議決定事項(xiàng)的相關(guān)情況；

二、參加會(huì)議人員進(jìn)行討論；

三、進(jìn)行表決，以支部應(yīng)到會(huì)成員超過半數(shù)同意形成決定。

第五篇：董事會(huì)議事規(guī)(香港)

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國證監(jiān)會(huì)處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營或者為他人經(jīng)營與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國家法律、行政法規(guī)以及國家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過營業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書面確認(rèn)意見。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營活動(dòng)中存在的問題，不得以不直接從事經(jīng)營管理或者不知悉有關(guān)問題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過半數(shù)的無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過半數(shù)通過。出席董事會(huì)的無關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》(下稱“《指導(dǎo)意見》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書面意見。

對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開董事會(huì)；

（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會(huì)召開前公開向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對(duì)意見及其理由；無法發(fā)表意見及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見分歧無法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說明。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長一人。董事長由董事會(huì)以全體董事的過半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見向股東大會(huì)作出說明。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長決定不超過公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長不能履行職權(quán)時(shí)，董事長應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開兩次會(huì)議，由董事長召集，于會(huì)議召開十日以前書面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

（二）董事會(huì)秘書應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開前，董事會(huì)秘書應(yīng)協(xié)助董事長就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門職能部門召開有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會(huì)議的召開

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過半數(shù)通過，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見的，說明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會(huì)秘書

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書一名。董事會(huì)秘書是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過，自通過之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__