第一篇：淘寶開店案例 詐騙案例（本站推薦）

詐騙案例，新手必學

2008-12-23 19:28:02 作者：佚名

來源：互聯網

案例一：（利用新手不熟，發假淘寶客服郵件騙卡密）

1.一天%26ldquo;生意火爆%26rdquo

看到四周同學在網上開服飾、化妝品店，小李躍躍欲試，也想掘%26ldquo;第一桶金%26rdquo。于是小李用身份證在淘寶網上注冊了一家店，試著經營各類虛擬點卡、游戲充值卡。小李把信息公布在網上，很快就有人向他詢問：是否有面值300元人民幣的征途(游戲)卡？小李按捺不住興奮，手忙腳亂地一邊向上家咨詢怎樣提卡，一邊穩住買家。確認平臺有貨后，小李便告知那個買家先付款到支付寶中介，便能發貨。那個買家買了2張卡后，催小李發貨，還發來了已付款的截圖(后證實這圖用軟件處理過)。可小李看到的交易記錄中顯示%26ldquo;買家未付款，等待買家付款%26rdquo;，便詢問經銷商：%26ldquo;在什么情況下能發貨？%26rdquo;對方回復說：只要在%26ldquo;已賣出的寶貝%26rdquo;(淘寶網中交易記錄)欄目中，看到有%26ldquo;賣出%26rdquo;記錄就可以。小李據此確信買家已把錢打到交易中介支付寶，就將征途卡的卡號和密碼通過淘寶旺旺發給了買家，做成了開店之后的第一筆生意。

2．買家威脅要投訴

這一%26ldquo;賣%26rdquo;，隨后一發不可收拾，十多個買家同時向小李發送購買信息。買家都說已付款，催小李發貨，并威脅：%26ldquo;再不發貨我就去投訴你！%26rdquo;小李被催得緊，雖然心存猶豫，但無法核查，只得給部分買家退款。但這些買家說：%26ldquo;你以為說退就退啊？我幾千元錢打給你，退款得3天才收到！你不發貨我就叫你在淘寶網上永遠開不了店！%26rdquo;無奈，小李一狠心，沖到學校的ATM機，分幾次將1萬元轉賬到飛帆平臺的銀行賬號里，提出了幾十張卡的卡號和密碼，在網上一一發給買家。

3.受騙者不止一人

游戲卡發出后沒有一個買家確認收到貨，還有不少買家推說游戲卡有問題，無法充值。小李覺得情況異常，再一查買家信用，所有的號都是新注冊的，沒有任何成交記錄。小李害怕了，再次詢問經銷商，并把交易狀態的圖片截下來發了過去，這才知道被騙。經銷商表示同情，并告知這種情況已多次發生。

小李向學校保衛處報了案，希望盡快通過IP查明對方地址，但這些買家早已下線，逃之夭夭。

轉眼就損失了1萬元的小李為了不讓父母擔心，只得拼命打工，賺回下學期的學費和生活費。在等待警方調查的日子里，小李在淘寶旺旺上仍然收到類似騙子的信息，他們都挑店鋪里價格最貴的商品詢問，還自稱需要量很大；他們所有的賬號都是新近注冊的，沒有任何信用記錄。

網絡如海洋，在布滿機會的同時也隱藏著危險。為此提醒想在網上創業的朋友：網上開業要謹慎，不要被%26ldquo;生意興隆%26rdquo;的假象沖昏頭腦。

案例二：（利用釣魚網騙取網銀帳號與口令）

開店塊半個月了，生意很清淡，一有人跟我咨詢，我都特激動，趕緊回復買家，前天一個生疏人發給我消息說想從我這里批發，我興奮的有點忘乎所以了，一點警惕心都沒有，他說他沒有支付寶想直接匯款給我，我就答應了，后來他說怕付完款我不給他發貨，就說讓我去商務網做個信用保證還給了我個網址，我想都沒想就點進去了（第一步就中圈套了）我一看交保證金才1元，想也沒想就往里面匯了1元錢，可我打開銀行頁面的時候發現跟以往不太一樣，怎么口令卡那一欄是個紅叉吶，我以為是我網速問題就刷新了一下，把口令輸進去了，結果一看我銀行賬號錢全部匯走了，當時哭的心都有了，后來我知道這只是騙子常用的伎倆，因為我急功近利才被騙的，希望大家不要上這種當了，引我為介吧。案例三：（看似相同帳號行騙）

我是個網絡游戲愛好者，也做些游戲生意，當然免不了要交易，要交易就很輕易碰到騙子。一次一個買家要買我的游戲點卡，我一看生意來了，于是跟他聊了起來，當時我看到他的旺旺是新注冊的，沒有交易記錄，信譽為0，也多了個心眼，他說要買我的點卡，我心里想，要買就買吧，我是看到錢才會發貨的。然后他就拍下我的寶貝，過了一小會我一看，買家已付款，緊接著他就吹我發貨了，既然錢已經到支付寶了，我還有什么理由不發貨呢，當我發貨到一半的時候，忽然另一個旺旺跳出來了，他問我怎么會把錢付給我的，我一看傻了眼，兩個同樣的%26ldquo;網名%26rdquo;？（你們肯定要問我，淘寶是不可能出現兩個同樣的網名的，其實他們的網名不放在一起作比較,，很難一下子看出，舉例liaoli與1iao1i，頭個字母是數字1跟字母L）。認為第二個出現的是騙子，也沒理，就接著發貨，第二個出現的買家就不時的問我，要我發貨，這時候我熟悉到了自己已經上當了，可是一切都已經晚，只能自認倒毒了，已經付款的買家申請退款了，并上傳了憑證，我也上傳了相關的憑證，最后我倆各承擔一半的責任。不過也損失了160多元。第二個出現的也是被騙的買家，直到今天我才知道的，也不敢絕對的肯定。以前一直認都是同一個人。為什么我才知道，今天來逛論壇，碰到了一個被騙的買家，他也是貪圖便宜，結果被騙了90多元，然后我就跟這位受騙都聊起了被騙的過程，那人發給他一個連接，打開那連接不是他本人的，這情況好多人都知道的，既然知道為什么還要拍呢，哎。人家不是初學者嘛，哪知道這些，自動發貨，怕什么呢，拍就拍唄。這一拍還不就上當了，那騙子發的連接是個防造的網店，一打開，里面的東西都跟淘寶上面的一樣，買家的信譽，交易記錄全都有，其實他是防了另一個人的網店，只要你一點他的連接就會進入到正真賣家的店里（跟假店的頁面看上去是差不多的），這時候你就上當了。當然作為一個老淘客，才不會上這個當呢，里面的漏洞百出，一看就知道，作為一個新手，哪會了解這么多呢。最后我提醒那些新淘客要注重幾點：一，不要貪圖便宜；二，盡可能少跟新注冊的旺旺、信譽為0的淘客交易，百分之九十五的都是騙子，三，假如你是賣家，當對方付款之后，你要留意下付款人跟正在與自己交易者是不是同一個人。

第二篇：大學生淘寶開店-創業案例

利用網絡資源:大學生淘寶開店－創業案例

以網絡為載體的“虛擬”店鋪在今天已經算不上是新鮮事物，其營運成本低，信息發布面廣，大學生們自然也敏感地嗅出了網絡的這些優勢。據統計，目前已在不少在校大學生投入了“網上經商”的行列，張羅著在網上開個小店，進貨、發貨，熱熱鬧鬧地盤算起了自己的“小生意經”。對于網上開店創業，他們是怎么看待的？且先聽聽他們的聲音。

創業者一:kylie、wain

淘寶開店是夢想的開始

kylie與wain是一對大學生情侶。去年夏天，從沒體驗過網購的Kylie被淘寶的廣告吸引著嘗試在淘寶買了兩個手機套。

那次偶然的體驗成了kylie與wain在淘寶開店的契機，因為沒有任何的費用負擔，比較容易做決定，一個月的籌備之后，兩人的小店“Kylie和Wain的精致生活館*愛情篇”開張了。

“那天我突然意識到，我們在淘寶邁出了成就夢想的第一步！作為一家網店的店主，從某種程度上說，我們可以稱為是商人了，這是我們一直以來的夢想。”Kylie回憶說。

kylie與wain是一對幸運兒，開店后的第二天，我們就有了第一筆生意。“開店到第4個月的時候，我們就發現比較適合的主營項目，因為有比較好的貨源。”kylie告訴筆者，到現在kylie與wain的店鋪已開了快9個月，經過不懈的努力，他們也終于成了鉆石賣家。

盡管在店鋪生意越做越好，但kylie與wain并不自滿。“我們的路還很長，要感謝淘寶為我們提供了一個這么好的平臺，作為有夢想的大學生，我們可以沒有任何負擔地在這里實踐，為了一種體驗，為了積累經驗，為今后實現我們的理想打下基矗在淘寶開店這個過程中，我們體會創業的艱辛、挫折的痛苦、收獲的幸福、成功的感動。”

kylie與wain說，做為大學生，學習還是最主要的，但也不會放棄認真經營在淘寶的店鋪。“我們在淘寶網上的店鋪是夢想的起點，我們不會忘記“淘寶”———夢開始的地方！”

創業者二：大西洋的娃娃魚（娃娃魚）

網上開店有前途

娃娃魚是朋友的介紹認識淘寶的，那時正趕上聯想3110打印機新年貼錢賣，抱著試試的心理匯款過去了。第三天就接到電話向他確認地址。一個星期之內東西就到了，有發票，而那次的淘寶體驗也讓娃娃魚對電子商務產生了巨大的興趣！在之后的寒假的一個半月，娃娃魚決定開始他的淘寶之旅，開始賣女裝鞋。娃娃魚進的是廣州貨，一雙鞋進價要劃到25-40元。但由于一些以次充好的江浙貨他們的價格標的很低，導致惡性競爭，娃娃魚不能把價格抬到合理水平。“一雙時裝鞋只能賺到5元錢，但是沒有辦法，我還是得繼續做，只能自己送貨，千方百計的省成本。”

雖然賺不了什么錢，但娃娃魚依然很滿足在淘寶開店的生活。“如果沒有淘寶，我或許還在做著平庸的學生會干部；如果沒有淘寶，或許我的大部分空閑時間還是用看碟來打發；如果沒有淘寶，我不會體會到生活的艱辛；如果沒有淘寶，我不會認識這么多來自五湖四海的朋友。”

現在娃娃魚已開始嘗試高端品牌鞋市場，最近設立了香港雅奇利牛皮女鞋專柜，美國賓度王子牛皮男鞋專柜等等，并通過自己的一些社會關系找到了正規的進貨渠道，貨源充足。“我相信在淘寶經營店鋪是有前途的。”娃娃魚表示，如果經營情況良好，會考慮畢業后把網上開店做為主業。

創業者三：菁菁

希望網上開店是事業起點

菁菁開始涉足電子商務在淘寶開店時，她家里人是堅決反對的，在她家長的觀念里面，網上開店不但會影響學習，而且經常對著電腦會對身體不好，更重要的是怕影響孩子學習。

“家里人看見我基本是只是利用業余時間經營網上的店鋪，慢慢地，家里人也改變了看法。”

菁菁告訴筆者，網上開店令她家里的人特別是爺爺奶奶感到十分新鮮，他們想不到利用網絡也能實現做買賣。據說，菁菁有生意上門時，她家里人比菁菁還緊張。

目前，菁菁店鋪每月的銷售額為1000~2000元，“半年后，我有信心店鋪銷售額提升到5000元以上。”

菁菁是一個開朗和自信的女孩，他覺得自己在淘寶上找到了方向，接下來會堅持地做下去。菁菁認準了網購是以后一種大眾的購物發展趨勢，并覺得現在是一個創業的機會，她處在一個創業的起路線上，她希望在淘寶開店能成為她以后的事業的一個起點。

創業者四：木木

先創業再畢業

從高中時代就開始關注網絡營銷的木木對網絡開店一直情有獨鐘，在大一那年，木木開始在淘寶網上開店。“當時因為沒有貨源，賣的都是一些零散的閑置。后來放寒假我的第一個店鋪也因為斷貨無疾而終。”

盡管如此，但第一次開店使木木認識了許多網上朋友。“大2開學后，我不想就此放棄擁有一間自己的店鋪的夢想，還有我也不忍離開在淘寶上認識的這么多朋友（特別是我們的好盟主）于是我開始找貨源，因為是學生，我沒有充足的資金進行大量批發，我就抱著試試看的心態和一些大的本地批發商溝通，希望能得到一些優惠，但大部分批發商或者大公司知道我是學生后都是不予理睬的態度。”

最后，木木通過淘寶上的阿里巴巴鏈接，木木成功地找到了一家學校附近的水晶經銷公司。對方是一家跨國企業，正希望能夠提升自己的品牌價值，因此，當他們得知木木有在網上開水晶店并能帶給他們網絡宣傳效應以后，立刻表示愿意支持。

接下來木木還是不急于馬上下海，由于對水晶市場并不了解，他還要求對方能夠給自己提供詳細的資料以及周期性的培訓計劃，當一切都準備好之后，木木的小店才正式開張。

現在木木每個月的純收入大約在1000元左右，雖然不多，但卻相當穩定。

木木表示，自已網上開店只是想提前創業，積累一下創業經驗。“我的學業并沒有因為網上開店而放松，而在淘寶開店我也一定會堅持下去。”

后記

有意思的是，在采訪的過程中，當記者問及這些大學生，這樣經營自己的“業務”是否會影響到學業的時候，幾乎所有人都很干脆地否認了。他們均表示，由于平時是利用上網、玩游戲的時間經營網上店鋪，所以被占用的時間并不很多，而并不象一些人認為的那樣：嚴重影響學業。

另一方面，記者也發現，大部分大學生普遍C2C電子商務的發展趨勢，同時認為網上開店是大學生畢業的其中一條出路。

其實對于學生“網練”這件事情，我們還是應該一分為二地看待，借助著網絡的力量，在校的大學生也能夠做買賣，經營一把自己的“事業”，歷練一下自己當然是好事，只要不因此而影響了學習，家長何樂而不為！說白了，盈利或許并不多，興趣才是他們真正的動力。

第三篇：世界通詐騙案例

“點擊10條廣告，就能賺1元；花兩萬多元注冊成為‘世界通’的代理商，月收入就可達2700元；連續點擊5年，就可輕松賺取13萬元……”短短兩年多時間，所謂的“世界通”公司以高科技為幌子，發展代理商數萬人，非法斂財10億余元。

“世界通”的吸引力究竟在哪兒？老百姓如何識別和防范類似騙局？

點擊10條廣告能

賺1塊錢？

看廣告有錢賺的障眼法，不但欺騙了不少民眾，甚至讓個別地方政府也上當受騙

“花兩萬多元注冊成為‘世界通’的代理商，每天只要點擊相應軟件上的廣告，月收入就可達2700元；連續點擊5年，就可輕松賺取13萬元……”

靠著這樣的致富神話，“世界通”1月在香港注冊成立后，以銷售自稱的所謂擁有自主知識產權的“lind-word”即時通訊軟件卡為載體，吸引數萬人成為代理商。

公安部13日通報：公安部、國家工商總局近期部署各地公安、工商機關對香港世界通國際科技有限公司涉嫌傳銷犯罪活動進行了依法查處。

10名“世界通”公司負責領導組織傳銷的高層人員被抓捕歸案。

截至案發，“世界通”公司已在全國20余個省、市、自治區發展6個層次的代理商數萬人、銷售軟件卡480余萬張、非法斂財10億余元。

據參與辦理此案的江蘇省鎮江市公安局經偵支隊李鑒警官介紹，加入“世界通”必須一次性購買5張軟件卡，每張卡售999元，憑卡號密碼登錄網絡廣告發布系統，每看一條廣告獲利0.1元，獲利累計滿100元后，錢會打入代理商的數碼賬號。

“看廣告能賺錢，且有6倍以上的高回報，‘世界通’打著高科技旗號騙人，迷惑性很大。”李鑒表示，“世界通”宣稱“第三方支付廣告費用”，看似新穎，實則無效。

經公安機關偵查表明，“世界通”公司發送給會員供點擊的廣告，大多是過時電視廣告或無主廣告，從未收到過任何廣告投入，其主要資金來源、用戶收看廣告的獎勵費用、還給各級代理商的提成，均來自于新加入會員的購卡資金。

“廣告主需要培養潛在客戶。”李鑒表示，“世界通”這種“為看廣告而看廣告”的做法，根本不可能得到廣告主的認可，更別說讓世界500強企業在這上面投放廣告。

“世界通”的騙術，還用了“法律專家論證”的權威幌子，采取了大肆廣告宣傳等手法。

這些障眼法，不但欺騙了不少民眾，甚至讓個別地方政府也上當受騙。

“拉人頭”層層發展會員

代理商分6個層級，采用復式計酬方式，是典型的傳銷模式

警方查明，所謂“香港世界通國際科技有限責任公司”，系江蘇南京人施永兵于年月在香港注冊成立。

而早在年，施永兵就招募了軟件設計人員幫其研發出一套具有即時通訊和點擊收看廣告功能的通訊軟件系統（又稱手機無線互聯網流動新媒體終端服務技術軟件系統）。

施永兵自任公司總裁，在互聯網上開設網站、架設服務器，以銷售軟件卡為主營業務。后來又分別在海南、長春等地成立了家子公司。

年月以來，“世界通”公司通過網站招募代理商。

代理商若發展出下一代代理商，就可以從對方交納的卡費中獲得8%的“市場拓展獎”，又可以從二代至四代代理商那里獲得3%的“市場開拓獎”。

以此類推，代理商從一代到十代那里獲取的“市場開拓獎”，總計可達26%。

警方查明，“世界通”以招商的名義招募代理商，在發展代理商時，變相設置準入門檻，按照首次購買軟件卡的數量，將代理商分為6個層級。

公安機關調查還發現，一些代理商為了獲取高額回報，投入巨資參與“世界通”公司的傳銷活動，有的甚至不惜通過高利貸、抵押房產等方式籌集加盟資金，很多代理商在親友中發展下線，造成了嚴重的社會危害。

以“點廣告獲取高額回報”為誘餌，以“拉人頭”方式層層發展會員，采用復式計酬方式，誘使代理商為了提高層級而不斷發展下線，大肆從中牟取暴利，騙取錢財。

這些伎倆，連一些發展商也不得不承認，這是典型的傳銷模式。

警方認定，“世界通”公司并不以銷售商品為最終目的，而是以發展人員數量、騙取錢財為最終目的，其組織、計酬、銷售等經營方式是典型的傳銷行為，已涉嫌非法經營和組織、領導傳銷活動犯罪。

第四篇：最新詐騙案例

支付系統故障卡被凍結？女大學生被騙千元

警方提醒：利用支付寶詐騙又出新：“變種”

3月16日下午，在江蘇省南京市讀書的浙江女孩林某剛在淘寶上付過款，半小時后，她接到一個陌生電話。

“你好，是某某同學嗎？我是支付寶中心話務員。”電話中傳來一個男子的聲音。林某見對方叫出了自己的真實姓名，便放下了心中的疑慮。

對方說：“剛才支付寶交易中心系統突然發生故障，你的支付行為沒有成功，系統暫時凍結了讓你的銀行卡。”

林某連忙問對方應該怎么辦,對方告訴她，要到工商銀行網上銀行去解凍，但要先在官網上開通e支付。然后按照對方的操作進行去“解凍”，但是操作了3次，系統都提醒錯誤。

這時，對方提出幫林某解凍。林某不假思索就將銀行卡號報給了對方。

過了幾分鐘，對方告訴林某，她的這張卡沒有解凍功能，如果要開通解凍功能的話，賬戶里至少得有1000到2000元，但是開通是免費的。林某雖然心存疑慮，但考慮到他說的開通服務費是免費的就放下心來。她卡里沒有那么多錢，只好從另一張卡里取出1000元，然后存到被“凍結”的工商銀行卡里面。不久，她的手機接到一條短信，內容是支付寶發來的銀行卡被支取200元的動態驗證碼，對方讓林某提供給他，并說是要把卡上的錢先轉到支付寶的一個安全賬戶上，等銀行卡解凍之后再轉給她。

過了半分鐘，林某手機有收到一條被支取1000元的動態驗證碼，對方還是以同樣的理由讓林某說出了驗證碼。此后，林某越想越不對勁，趕緊給對方回撥手機，可號碼根本打不通。這時，她意識到自己被騙了，連忙報警。

警方提示：一定要嚴格保護好自己的銀行卡信息和身份證信息，更不能將手機收到的銀行支付方面驗證信息泄露。

2014年3月31日

盜走密碼后把卡退回商城

胡某是某知名網上商城在浙江省的配送合作商，一次偶然的機會，他發現該商城的購物“禮品卡”密碼條刮開后能重新貼回去。

2013年10月底，胡某在該網上商城購買了9張“禮品卡”，價值8000余元。胡某刮開禮品卡上的密碼條，購買了物品后，貼回密碼條，利用自己是配送中心負責人的便利條件，以“客戶未收件”為由將禮品卡退給商城。過了一個多月后，胡某發現一切“風平浪靜”，認為該商城沒有發現這個漏洞。隨即利用同樣的手法再次購買了8000余元的禮品卡，這次他刮開密碼條后在網上以九五折的價格將禮品卡號和密碼出售，隨即又將密碼條貼好并退卡。

網上商城發現這個情況后，立即派人到上海市公安局青浦分局報案。經過慎密偵查，2013年12月30日，民警在當地公安機關的協助下將胡某抓獲。面對民警的詢問，胡某承認了犯罪事實。此時的胡某追悔莫及，因為他將在3天后舉辦婚禮。

2014年2月17日

“假快遞真搶劫”

近期，借口送快遞進行搶劫的案件多發，“借口送快遞，跟以前發生過的用上門抄水表、煤氣表當幌子進行搶劫、盜竊的案件類似，只要知道了作案的特點，提高警惕，這類案件是可以預防的。

警方介紹說，這類案件呈現三大特點：

1、多集中在工作日的白天時段。此時，年輕人都上班去了，家里只留下老人，防范意識比較弱；同時，這也是快遞員送貨的時候，犯罪嫌疑人選擇此時段作案，容易偽裝，也容易得手。

2、偽裝后作案。為了冒充快遞人員，犯罪嫌疑人多使用自行車、電動車等交通方式，身著快遞公司工作服作案，且隨身不會攜帶較重、較多的作案工具。

3、被識破多不反抗。犯罪嫌疑人一般會采用試探方法敲打住戶的大門，如無人應答則繼續作案；如有人即以自己是快遞公司投送快遞為名進行掩飾，若被識破則立即逃跑，多不反抗。為此警方提醒，廣大居民要掌握一些防范措施，以防被搶劫。

1、事先告知。目前網購的大多是年輕人，如果當天有快遞，應事先告知老人；如果沒有，即使有人敲門說是來送快遞，在家的老人也不要開門，若遇異常情況應及時報警。

2、遇有陌生人敲門，應問明身份情況再決定是否開門；如果要開門，也只開個門縫看看這人手里是否有快遞，千萬不要再情況不明之下隨便放人進屋。

3、如真遇上假冒快遞員來搶劫的，先不要急著反抗，做到隨機應變，及時報警；千萬不要與對方“單打獨斗”、造成不必要的損傷。

4、如果有條件，家里常備一兩個簡易報警器。鄰里也要互相關照，發現形跡可疑的人及時報警。

5、樓宇門衛和保安應嚴格把好第一道門，明確來者真實身份后才能放行。

騙局做得太精密 90后小伙5天被騙180余萬

4天時間，數次匯款，家住杭州的“90后”小伙小軍（化名）被電信詐騙電話先后騙去了180余萬元。當民警在某賓館找到小軍時，小軍還以為是來抓他的。經民警問詢情況后，小軍才幡然醒悟：自己遭遇了電信詐騙。據杭州市公安局新聞辦通報：從4月1日起至4月15日杭州市共發生以“公檢法”名義，公民涉嫌犯罪為由進行電信詐騙的案件共17起，涉案金額達480余萬。

一個寬帶斷網電話讓90后小伙進入圈套。4月10日上午9點多，小軍家中固定電話響起，小軍接起電話，對方說，小軍家中的寬帶因為特殊原因即將斷網，如有疑問可按相應按鍵轉接人工服務。

小軍于是按照錄音電話的指示按了相應按鍵。這時對方一個十分甜美的女聲傳來，要求小軍提供身份信息，幫忙查詢斷網的具體信息。但對方在所謂的查詢以后告訴他的信息著實讓他嚇了一跳，說是因為他涉嫌一起詐騙團伙案，所以要對其住址進行斷網，以利于案件調查。

小軍說：“這怎么可能，我從來沒做過這樣的事情。”但對方也很肯幫忙，說要不你打個上海浦東區公安局的電話問問。

小軍也就是從這一步開始被騙子牢牢地控制住了。

當小軍撥通了所謂的“上海浦東區公安局”電話后，對方告知小軍涉嫌一詐騙團伙案，并詳細了解小軍的身份信息、銀行卡和經濟情況。

隨后，對方以要求對這些錢進行驗鈔為由，讓小軍在農業銀行ATM機上以無卡轉賬的方式，將4700元現金轉到指定賬戶上。之后，對方又以辦取保候審為由，讓小軍轉了1.2萬元保證金到該賬號。

步步都是陷阱 4天時間180萬被卷走

當天，小軍又收到對方在網上發的一個鏈接，上面有顯示小軍身份信息的通緝令。小軍更是深信不疑，對方要求小軍以24.8萬元進行取保。因為錢沒有湊夠，小軍以無卡轉賬的方

式先匯了3萬元。

4月11日，小軍按要求又湊了20.6萬元，分別在農業銀行和建設銀行ATM機進行無卡轉賬。

4月12日中午，小軍再次接到電話，對方將電話轉接到一個自稱為“楊警官”的電話上，要求小軍交30萬元的上庭保證金，并要求小軍新開一張交通銀行借記卡，入住賓館進行秘密操作。于是，小軍按要求辦理了銀行卡，到某賓館開了房間。在賓館房間，對方通過電話獲得了小軍新辦卡的賬戶及密碼，很快，這30萬元轉入了騙子賬戶。

之后，小軍又接到一個“王檢察官”的電話，要求再匯贓款保證金124萬元。4月13日上午，小軍從自己父親的銀行卡里取了40萬元后，到建設銀行ATM機上，以無卡轉賬的方式分別向對方提供的兩個賬戶上匯款32萬元和8萬元。由于小軍父親的銀行卡已被凍結，小軍又辦理了一張民生銀行的借記卡，并要求父親匯款90萬元到自己新辦的民生銀行借記卡。4月14日早上，對方又電話聯系小軍，按照之前的方式，90萬元隨即被轉走。

據警方統計，從4月10日到14日整整4天內，小軍被騙子以“涉嫌犯罪”為由，陸續被騙去了180余萬元。

騙子演得太真 小伙子徹底暈了

但這次會上當，他說可能是因為自己比較麻痹大意。另外，騙子演得實在太真，讓他認為這一切都是真的。他說，現在回想起來，在和騙子通話過程中，不但騙子講話的語氣語調模仿得很真實，連背景音都制造得很真實。比如在和所謂的“民警”通話時，背景會傳來對講機的通話聲，還有其他民警在受理案件的詢問聲。

另外，騙子還通過手機傳給小軍所謂的“法院案件受理電子憑證”上面都印有國徽的圖案，看上去十分正式。但其實這是狡猾的騙子在小軍手機里種下的木馬程序，以截取小軍的短信。這樣錢被轉走后小軍就無法收到銀行發來的短信了。

借著此案警方也再次提醒市民，對陌生來電要特別警覺，遇事要及時和家中親人商量，凡事以公檢法或其他行政部門名義打電話說你“涉嫌犯罪”，要求把錢匯到所謂的“安全賬戶、調查賬戶、指定賬戶”或要求開通網銀索要密碼的，一定是電信詐騙，趕快掛斷電話，不要理睬。

2014年5月5日

“五不”防范寶典

騙子行騙過程中雖然手段層出不窮，花招屢屢翻新，但萬變不離其宗，總是圍繞你的錢袋子、銀行卡進行“角色扮演”。只要保持清醒、留意識別，就能有效避免上當受騙。北京警方特意總結歸納出了“五不”防騙寶典：

一、不盲目輕信：

不輕信來歷不明的電話和手機短信，不管騙子使用什么花言巧語，都不要輕易相信。接到這類電話后，要及時掛斷，不回復手機短信，不給騙子進一步設圈套的機會。

二、不理睬：

要HoId住自己，不貪小利才能不受誘惑。無論什么情況下，都要保持頭腦清醒，不予理睬，以不變應騙子的萬變。

三、不透露個人信息：

無論對方使用什么手段，我們就堅守一條底線：不透露自己及家人的身份信息、存款、銀行卡等情況。

四、不匯款轉賬：

電信詐騙手法無論如何翻新，最后都會落在讓你向他們提供的銀行賬號轉賬、匯款上。因此，對任何要求你轉賬、匯款或為你提供“安全賬戶”的陌生電話，手機短信，你大可直接說：“NO Way”然后掛掉，一概不要相信。

五、不自作主張：

當騙子在電話中要求你不要告訴家人、民警和銀行工作人員時，建議你偏不信他這邪，拿起電話與親朋好友聯系核實，或直接撥110報警。

第五篇：消防詐騙案例

消防詐騙案件

近幾年以來，我市發生多起打著“消防”旗號進行詐騙的案件，這些案件中不法分子大都通過電話或傳真的形式向單位推銷書籍，收取高額培訓費，推銷指定消防產品，編造虛假信息實施詐騙，嚴重侵害了人民群眾的財產安全，干擾了正常的消防執法秩序。

一、典型案件

1、借書索錢。2010年2月1日，經濟開發區一藥廠的汪小姐來電，稱省消防總隊有一名姓陳的處長寄過來價值人民幣1980元的兩本書《最新消防安全法律法規手冊（上、下）》，并要求汪小姐盡快付款。此前，陳處長多次打電話過來稱消防政策規定每個單位必須配備兩套消防書籍。

2、培訓推銷。2011年8月23日，王人村張書記來電咨詢：近日有一名自稱是區消防大隊的吳參謀打電話給他，說是要為該村開展消防安全知識宣傳，現場指導村民怎樣救火，為村民開展免費消防安全培訓。培訓中，給每人發了一份《防火講座意見表》，在最后一欄還寫著：“轉介下列安全器材(送貨時付款)：干粉含量90%滅火器(一公斤)249元/個。大家都應該訂購幾個消防器材放于家中，以防萬一。”

3、冒充領導。2009年9月7日上午9點50分，市區一家賓館趙經理接到一電話：我是市消防支隊劉政委，你們賓館有一些手續沒有辦理，現在你需要準備1680元和10張照片、身份證復印件1份到消防支隊來。掛掉電話后，趙衛軍又接到一條短信：我市消防支隊不能收取現金，請在郵政辦理，這是我們財務賬號和戶名，感謝對我們工作的支持。

4、公文詐騙。2008年3月14日，我市一家保險公司的張先生收到一份《市公安消防支隊緊急通知》。該傳真要求“全市范圍內的工礦、企業、事業單位、酒店、賓館……進行新的消防安全條例培訓，請貴單位將3560元培訓費存入一個叫“張某”的私人工商銀行賬號，并加蓋了名為市公安消防支隊的公章。

5、處罰威脅。2011年9月2日上午，我市一酒店接到“區消防大隊”的緊急電話通知，電話稱：下午，省消防總隊領導將帶領檢查小組進行突擊檢查！賓館、酒店必須在今日上午辦理、更換相關消防證，時間緊迫，接到電話后要立即將換證費用匯入“區消防大隊”銀行帳戶。如果給好處費的話就可以讓商家逃過檢查。如果不給錢，就進行檢查，并加大處罰力度。

6、假冒執法。2007年5月4日上午10時，我市某縣一城鄉結合部的一廢品收購店，一人先出示假工作證騙稱檢查消防，后以店內消防設施不合格為由，要求事主高價購買他們帶去的滅火器，否則，便以封店等方式相威脅。拿到錢后，開具收據，偶爾也送

一、兩個滅火器。

二、作案手段

以下4種招數為冒充消防詐騙中的慣用手法，廣大市民尤其是企事業單位、公眾聚集場所等負責人，注意提防：

1、以消防培訓為名，要求企事業單位繳納消防培訓費、贊助費、圖書音像資料費；

2、假冒公安、消防執法人員，以上門培訓消防知識、檢修消防設施為名，強行推銷各類消防書籍、圖冊、音像制品和消防器材；

3、冒充消防人員電話威脅，上門恐嚇，推銷器材；

4、以安全檢查為名，采取恐嚇、威脅手 段收取罰款。

三、提醒

遇到不法分子冒充消防詐騙時，社會單位和個人應做到“五注意”：

1、注意鑒別當事人身份真假，查驗好有關證件；

2、注意及時與公安消防部門取得聯系，證實活動真偽；

3、注意收集好證據，立即向公安機關報案，積極提供相關線索，配合公安機關迅速破案；

4、注意保管好自己的錢物和電話號碼、賬號等，確保財物安全；

5、注意做好自身安全。

四、防范措施

據了解，類似的行騙手段近幾年已經在全市各轄區企事業單位出現很多回，消防部門也多次通過媒體提醒市民謹防上當。對此，消防部門提醒企業及個人，消防監督員執法時都要穿著制式警服，隨身攜帶相關證件，不允許指定購買消防產品，不收取任何費用。假如有此類上門推銷行為，都是冒充消防部門名義騙錢的。一旦發現有類似行為，一定要提高警惕，及時撥打110向公安部門報案或挨打96119向消防部門舉報，謹防上當受騙。