第一篇：案件查辦技能題

案件查辦技能復(fù)習(xí)題

第一題： 2010年3月，甲縣煙草局查獲孫某無(wú)煙草零售證經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)案件，在當(dāng)事人經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所查獲國(guó)產(chǎn)真品卷煙220條，價(jià)值8000元。經(jīng)調(diào)查，孫某在案發(fā)前已經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)7個(gè)多月，累計(jì)銷售國(guó)產(chǎn)真品卷煙1200余條，價(jià)值90000余元。所經(jīng)營(yíng)真品卷煙系孫某從其他非正常渠道購(gòu)進(jìn)的，由于案情重大，涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，甲縣煙草局辦理相關(guān)案件移交手續(xù)后將案件移交至公安機(jī)關(guān)，2010年7月，甲縣法院以相關(guān)罪名判處孫某有期徒刑一年零六個(gè)月，并處罰金三萬(wàn)元。一審判決后，被告人孫某未提出上訴。

請(qǐng)根據(jù)以上案例回答下列問(wèn)題：

1、當(dāng)事人孫某構(gòu)成何種犯罪？請(qǐng)從客觀要件方面簡(jiǎn)述理由。

答:構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。本罪的客觀要件是行為人具有違反國(guó)家規(guī)定，進(jìn)行非法經(jīng)營(yíng)，擾亂市場(chǎng)秩序，情節(jié)嚴(yán)重的行為。包括三要素：a.違反國(guó)家規(guī)定。b.實(shí)施了非法經(jīng)營(yíng)行為。c.情節(jié)嚴(yán)重，非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到5萬(wàn)元以上。

2、甲縣煙草局向公安機(jī)關(guān)移送涉嫌犯罪案件，應(yīng)當(dāng)附哪些材料？

答: 涉嫌犯罪案件移送書；涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告；涉案物品清單；有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論；其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。

3、如公安機(jī)關(guān)不予立案，甲縣煙草局可以采取哪些法定救濟(jì)措施？

答：可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請(qǐng)作出不予立案決定的公安機(jī)關(guān)復(fù)議，也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。

第二題：

請(qǐng)問(wèn)在對(duì)無(wú)證運(yùn)輸案件的檢查中，可能會(huì)發(fā)生哪些突發(fā)事件，應(yīng)如何妥善處理突發(fā)事件的發(fā)生？

答：①涉案人員發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛進(jìn)行跟蹤后，棄車逃跑的，指揮人員應(yīng)立即安排人員實(shí)施跟蹤追擊，同時(shí)控制好涉案車輛；

②涉案人員發(fā)現(xiàn)執(zhí)法車輛攔截后，駕車強(qiáng)行闖關(guān)的，指揮人員應(yīng)提醒駕駛?cè)藛T提高警惕，避免與其車輛正面發(fā)生沖突，要由協(xié)助檢查的公安部門進(jìn)行堵截；

③在現(xiàn)場(chǎng)查處過(guò)程中，涉案人員暴力抗法對(duì)執(zhí)法人員人身構(gòu)成威脅時(shí)，辦案人員應(yīng)齊心合力，并及時(shí)報(bào)警，保護(hù)執(zhí)法人身安全；

④對(duì)辦案現(xiàn)場(chǎng)圍觀人員較多，可能造成混亂的，要加強(qiáng)宣傳，并應(yīng)及時(shí)把涉案車輛、人員帶離現(xiàn)場(chǎng)。

3、在調(diào)查取證方案準(zhǔn)備中，如何確定調(diào)查人員？

答：①選定調(diào)查負(fù)責(zé)人。要選派政策水平高、熟悉業(yè)務(wù)、組織協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的人擔(dān)任調(diào)查負(fù)責(zé)人。

②組織相應(yīng)的辦案力量。根據(jù)案件的具體情況、復(fù)雜程度來(lái)確定調(diào)查人員的數(shù)量。案情重大復(fù)雜的，調(diào)查陣容應(yīng)大一些，可分若干小組；案情比較簡(jiǎn)單的，調(diào)查人員可以少一些，但不得少于二人。

③合理搭配人員。根據(jù)案件的性質(zhì)和辦案人員的工作能力、特長(zhǎng)，來(lái)確定調(diào)查人員組成。特別重大案件，要請(qǐng)上級(jí)機(jī)關(guān)或其他單位的同志參與調(diào)查。

④注意調(diào)查人員的回避。在確定調(diào)查人員時(shí)，與被調(diào)查人有近親屬關(guān)系或與案件有利害關(guān)系的不能參加本案的調(diào)查。

4、針對(duì)無(wú)證運(yùn)輸?shù)恼{(diào)查取證，應(yīng)采取哪些檢查方法？

答：①對(duì)涉案車輛行駛路線進(jìn)行分析，請(qǐng)公安交巡警部門配合，在涉案車輛可能經(jīng)過(guò)的路段進(jìn)行設(shè)伏； ②公安交警部門未參與設(shè)伏的，可跟蹤違法運(yùn)輸車輛，及時(shí)協(xié)調(diào)公安部門在各卡口進(jìn)行堵截；

③發(fā)現(xiàn)涉案車輛后，及時(shí)對(duì)嫌疑車輛進(jìn)行跟蹤，同時(shí)，及時(shí)把發(fā)現(xiàn)的情況及車輛行駛路線向指揮人員匯報(bào)，指揮人員根據(jù)車輛運(yùn)行動(dòng)態(tài)，組織人員堵截；當(dāng)發(fā)現(xiàn)嫌疑車輛，可能駛往外省、市或難以繼續(xù)跟蹤時(shí)，應(yīng)立即通知可能途經(jīng)的當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu行政主管部門查處；

④對(duì)涉案車輛、人員進(jìn)行控制，同時(shí)安排人員維持好現(xiàn)場(chǎng)秩序；

⑤調(diào)查人員應(yīng)現(xiàn)場(chǎng)檢查確定是否屬于違法運(yùn)輸煙草專賣品，制作現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法文書，采集視聽(tīng)資料，固定各項(xiàng)證據(jù)； ⑥控制好涉案當(dāng)事人，并進(jìn)行調(diào)查詢問(wèn)；對(duì)物流和長(zhǎng)途客運(yùn)的，安排人員對(duì)貨運(yùn)、客運(yùn)車輛老板及駕駛員等相關(guān)人員進(jìn)行調(diào)查詢問(wèn)。

5、違法運(yùn)輸煙草專賣品案件，主要有哪幾種類型？ 答：①當(dāng)事人自備交通工具運(yùn)輸； ②當(dāng)事人租用他人貨運(yùn)車輛運(yùn)輸； ③委托物流貨運(yùn)公司或長(zhǎng)途客運(yùn)車輛運(yùn)輸。

6、在對(duì)無(wú)證運(yùn)輸案件調(diào)查取證方案的制定中，應(yīng)明確哪些重點(diǎn)檢查內(nèi)容？ 答：①抓獲涉案當(dāng)事人；

②查獲涉案的煙草專賣品和運(yùn)輸車輛； ③固定各類證據(jù)。

7、如果經(jīng)舉報(bào)的無(wú)證運(yùn)輸案件，該案假煙數(shù)量較少，運(yùn)輸車輛不經(jīng)本縣運(yùn)往鄰縣，應(yīng)該如何處置利用該情報(bào)線索？ 答：涉及外地的線索要及時(shí)傳遞給鄰縣有關(guān)煙草專賣管理部門。第三題：

某市煙草專賣局聯(lián)合公安機(jī)關(guān)對(duì)舉報(bào)的非法生產(chǎn)窩點(diǎn)進(jìn)行檢查。請(qǐng)問(wèn)：

1、該案件在現(xiàn)場(chǎng)取證時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)？

答：

（一）要在現(xiàn)場(chǎng)逐一對(duì)證據(jù)的名稱、特征、數(shù)量等進(jìn)行登記，數(shù)量要大寫；

（二）證據(jù)先行登記保存，由當(dāng)事人簽字確認(rèn)，當(dāng)事人拒絕簽字的，由相關(guān)證明人簽字確認(rèn)；

（三）現(xiàn)場(chǎng)要注意收集涉嫌違法經(jīng)營(yíng)的帳冊(cè)、帳號(hào)、記錄等原始證據(jù)；

（四）盡量在封閉的場(chǎng)所內(nèi)，由專人進(jìn)行清點(diǎn)，對(duì)涉案物品要進(jìn)行分類、清點(diǎn)、登記、編號(hào)，按順序裝箱、封存；清點(diǎn)的整個(gè)過(guò)程要進(jìn)行照相、攝像，并有相應(yīng)的當(dāng)事人或見(jiàn)證人簽字；

（五）如果無(wú)法在現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)登記而需要轉(zhuǎn)移，必須對(duì)證據(jù)進(jìn)行封存，加貼封條，由當(dāng)事人或證明人簽字確認(rèn)，整個(gè)過(guò)程進(jìn)行攝像，人貨不能分離，以保證證據(jù)不被調(diào)換，以示公正。

2、該市局掌握了涉及面廣、情況復(fù)雜的違法活動(dòng)線索，應(yīng)如何處置利用？ 答：迅速向上級(jí)機(jī)關(guān)報(bào)告情況。

3、在此類調(diào)查取證方案的制定中，應(yīng)明確哪些重點(diǎn)檢查內(nèi)容？

答：抓獲涉案當(dāng)事人、查獲涉案的煙機(jī)設(shè)備、煙草制品和各種原料、固定各類證據(jù)。

4、針對(duì)此類案件的調(diào)查取證，應(yīng)采用哪些調(diào)查方法？

答：①現(xiàn)場(chǎng)要注意收集注重原始證據(jù)，要盡量在封閉的場(chǎng)所內(nèi)，由專人清點(diǎn)涉案物品，清點(diǎn)的整個(gè)過(guò)程要進(jìn)行照相、攝像；

②如果無(wú)法在現(xiàn)場(chǎng)清點(diǎn)登記而需要轉(zhuǎn)移，必須對(duì)證據(jù)進(jìn)行封存，加貼封條，整個(gè)過(guò)程進(jìn)行攝像，人貨不能分離。第四題證據(jù)審查方面要點(diǎn)：

1、證據(jù)審查的方法有哪些？

答：⒈整合認(rèn)證法、⒉資格確認(rèn)法、⒊對(duì)照分析法、⒋詢問(wèn)釋疑法 ⒌比較取舍法

2、針對(duì)現(xiàn)場(chǎng)檢查筆錄應(yīng)主要審查哪些內(nèi)容？ 答：⑴勘驗(yàn)筆錄的制作主體是否合法；

⑵執(zhí)法人員和被檢查人是否在筆錄上簽字或蓋章； ⑶筆錄上有無(wú)篡改或者偽造現(xiàn)象的發(fā)生；

⑷現(xiàn)場(chǎng)檢查情況，重點(diǎn)記錄違法物品、設(shè)施所在位置； ⑸現(xiàn)場(chǎng)提取有關(guān)物證的名稱和數(shù)量。

1、鑒定結(jié)論進(jìn)行審查時(shí)，應(yīng)主要審查哪些內(nèi)容？ 答：（1）鑒定人是否具備鑒定資格。（2）鑒定程序是否合法。

（3）鑒定結(jié)論是否正確、明確、完整。（4）鑒定的依據(jù)和使用的科學(xué)技術(shù)手段。（5）鑒定人的簽名和鑒定部門的蓋章。

2、證據(jù)審查的方法有哪些？ 答：（1）整合認(rèn)證法；（2）資格確認(rèn)法；（3）對(duì)照分析法；（4）詢問(wèn)釋疑法；（5）比較取舍法；（6）矛盾排除法。

4、書證的審查方法有哪些？

答：

1、書證的形成過(guò)程；

2、書證的內(nèi)容是否真實(shí)；

3、書證的形式是否符合要求。

5、物證的審查方法有哪些？

答：

1、物證的來(lái)源是否合法；

2、物證收集和保管是否依法進(jìn)行；

3、物證是否真實(shí)可靠；

4、物證本身和案件是否存在關(guān)聯(lián)性；

5、審查認(rèn)定物證的證明方式；

6、對(duì)物證證明的方式和手段。

6、證人證言的審查方法有哪些？

答：

1、證人的作證能力；

2、證人是否如實(shí)提供證言；

3、證人證言的內(nèi)容；

4、證人證言的形成過(guò)程；

5、證人與違法案件當(dāng)事人或案件本身是否具有利害關(guān)系；

7、詢問(wèn)筆錄的審查方法有哪些？

答：詢問(wèn)筆錄的來(lái)源是否違反法定程序；

2、是否與當(dāng)事人真實(shí)意思表示相一致；

3、是否符合邏輯；

4、詢問(wèn)筆錄同其他證據(jù)之間的關(guān)系，只有查明筆錄與其他證據(jù)相互印證、吻合時(shí)，才能作為認(rèn)定案件事實(shí)的證據(jù)。

8、視聽(tīng)資料的審查方法有哪些？

答：視聽(tīng)資料形成的時(shí)間、地點(diǎn)和周圍環(huán)境；

2、視聽(tīng)資料的收集過(guò)程是否合法；

3、視聽(tīng)資料的內(nèi)容是否真實(shí)。

9、一起行政處罰案件，如果要舉行聽(tīng)證會(huì)，煙草專賣局應(yīng)在什么時(shí)間以什么形式通知哪些事項(xiàng)？

答：應(yīng)在聽(tīng)證會(huì)舉行7日前書面通知當(dāng)事人舉行聽(tīng)證的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人等事項(xiàng)，并告知其有委托代理、申請(qǐng)回避等權(quán)利。

第五題：案件調(diào)查（12分）

某縣煙草專賣局準(zhǔn)備在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展一次卷煙打假專項(xiàng)活動(dòng)，為預(yù)防和解決執(zhí)法受阻突發(fā)事件的發(fā)生，該局?jǐn)M制訂一份妥善處置行政執(zhí)法受阻突發(fā)事件的應(yīng)急處理預(yù)案。在該預(yù)案中：

1． 執(zhí)法受阻突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法人員的處置程序是什么？（2分）

答案：現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法人員的處置程序是：一般情況下先報(bào)告稽查大隊(duì)大隊(duì)長(zhǎng)，然后按大隊(duì)長(zhǎng)的要求處置；（0.5分）遇到緊急情況應(yīng)立即報(bào)告縣局分管領(lǐng)導(dǎo)并直接報(bào)告公安110或公安派駐辦公室，（0.5分）同時(shí)千方百計(jì)控制事態(tài)發(fā)展；（0.5分）接到指令后，按指令處置。（0.5分）2． 縣局分管領(lǐng)導(dǎo)的處置程序是什么？（2分）

答案：縣局分管領(lǐng)導(dǎo)的處置程序是：立即組織人員趕到現(xiàn)場(chǎng)展開(kāi)工作。（1分）根據(jù)事態(tài)發(fā)展情況決定是否向主要領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告；（0.5分）得到主要領(lǐng)導(dǎo)指令后，按指令組織實(shí)施處置工作。（0.5分）

3． 可以采取哪些現(xiàn)場(chǎng)處置方法？（3分）

答案：現(xiàn)場(chǎng)可以采取的處置方法：（1）以理服人，勸說(shuō)制止；（1分）（2）避免激化，迂回執(zhí)法；（1分）（3）把握時(shí)機(jī)，以快制快。（1分）

4． 在預(yù)案中應(yīng)明確哪些預(yù)防措施？（5分）

答案：預(yù)案中應(yīng)明確的預(yù)防措施是：

（1）當(dāng)組織容易引發(fā)執(zhí)法受阻的較大規(guī)模的集中整治行動(dòng)時(shí)，在制定詳細(xì)行動(dòng)方案的基礎(chǔ)上，先期要通過(guò)多種渠道摸清當(dāng)事人的情況，力爭(zhēng)整治行動(dòng)平穩(wěn)順利。執(zhí)法人員要做好自身防護(hù)，并事先與公安治安等部門做好溝通，做到有備無(wú)患。（1分）

（2）對(duì)體弱群體人員出現(xiàn)的違章行為要區(qū)別對(duì)待，以教育整改為主，對(duì)屢教不改的可減輕處罰。（1分）（3）對(duì)初次違章的當(dāng)事人一般是口頭警告或現(xiàn)場(chǎng)責(zé)令整改；對(duì)屢教不改的違章者可逐次加大處罰力度，必要時(shí)采取一定的強(qiáng)制措施，制止其再次違章。（1分）

（4）對(duì)少數(shù)民族人員違章查處時(shí)，要以有利于民族團(tuán)結(jié)、社會(huì)穩(wěn)定為基本原則。要把握民族政策，謹(jǐn)慎處置，必要時(shí)要取得宗教事務(wù)管理部門的支持配合。（1分）

（5）違章當(dāng)事人向執(zhí)法人員提示本人有心臟病、高血壓、精神病等可能危機(jī)生命安全的，執(zhí)法人員要謹(jǐn)慎處置，切不可有過(guò)急行為而引發(fā)嚴(yán)重后果。（1分）第六題：案件審理（18分）

2007年2月，A市煙草專賣局稽查人員根據(jù)群眾舉報(bào)，聯(lián)合公安部門在轄區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)王村一村民出租院發(fā)現(xiàn)制造假煙窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)查繳假冒中華、紅雙喜成品卷煙120條（2.4萬(wàn)支），假冒中華、紅雙喜散支卷煙60箱（約50萬(wàn)支），以及卷煙包裝手工器械若干，涉案標(biāo)值35萬(wàn)元。公安部門當(dāng)場(chǎng)留置制假嫌疑人張某以及打工者2人。經(jīng)省級(jí)煙草質(zhì)量檢測(cè)部門檢測(cè)，所查卷煙全部為假冒偽劣卷煙。由于案情重大，當(dāng)事人涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，A市煙草專賣局辦理相關(guān)案件答卷手續(xù)后將案件移交公安機(jī)關(guān)。2007年9月，經(jīng)過(guò)司法機(jī)關(guān)偵查、公訴、審判，張某的行為構(gòu)成了假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。一審判決后張某未提出上訴。1． 該案應(yīng)移交哪級(jí)公安機(jī)關(guān)？（2分）

答案：移交給與A市煙草專賣局同級(jí)的公安機(jī)關(guān)。（2分）

2． 移送該案的簡(jiǎn)要理由？（4分）

答案：從該案查獲現(xiàn)場(chǎng)和檢測(cè)結(jié)果看，現(xiàn)場(chǎng)查獲的假冒卷煙違法金額達(dá)35萬(wàn)元，該案違法事實(shí)涉及的情節(jié)、后果、金額等涉嫌構(gòu)成犯罪。（2分）將案件及時(shí)移送公安機(jī)關(guān)可以充分運(yùn)用刑事制裁手段，進(jìn)一步查清案件事實(shí)，依法追究相關(guān)責(zé)任人的刑事責(zé)任。（2分）

4． 如公安機(jī)關(guān)不予立案，A市煙草專賣局可以采取哪些法定救濟(jì)措施？（2分）

答案：煙草專賣行政主管部門接到公安機(jī)關(guān)不予立案的通知書后，認(rèn)為依法應(yīng)當(dāng)由公安機(jī)關(guān)決定立案的，可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，提請(qǐng)作出不予立案決定的公安機(jī)關(guān)復(fù)議，（1分）也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。（1分）

第七題：2010年6月20日，甲省A市盧某在未取得煙草專賣許可證、準(zhǔn)運(yùn)證的情況下，從乙省B市購(gòu)買違法卷煙85萬(wàn)支，欲運(yùn)至甲省C市銷售，在途經(jīng)甲省某高速服務(wù)區(qū)時(shí)被查獲，經(jīng)認(rèn)定，該批卷煙價(jià)值人民幣362500元。6月22日，A市煙草專賣局稽查支隊(duì)形成了移送涉嫌犯罪案件的書面報(bào)告并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批。由于該局局長(zhǎng)和副局長(zhǎng)均在外地出差，專賣科長(zhǎng)遂于6月26日作出批準(zhǔn)移送的決定。6月29日，A市煙草專賣局將該案移送公安機(jī)關(guān)。請(qǐng)根據(jù)上述案例,回答以下問(wèn)題：

1、請(qǐng)指出該案在移送過(guò)程中存在的錯(cuò)誤并說(shuō)明理由。（9分）

答：錯(cuò)誤一：A市煙草專賣局稽查支隊(duì)形成了移送涉嫌犯罪案件的書面報(bào)告并報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批錯(cuò)誤。應(yīng)當(dāng)指定2名或2名以上行政執(zhí)法人員組成專案組專門負(fù)責(zé)，核實(shí)情況后提出移送涉嫌犯罪案件的書面報(bào)告。

錯(cuò)誤2：由于該局局長(zhǎng)副局長(zhǎng)在外地出差，專賣科長(zhǎng)遂于6月26日作出批準(zhǔn)移送的決定錯(cuò)誤。不能由專賣科長(zhǎng)批準(zhǔn)，應(yīng)當(dāng)由該局局長(zhǎng)或主持工作副局長(zhǎng)審批；

錯(cuò)誤3：專賣科長(zhǎng)遂于6月26日作出批準(zhǔn)移送時(shí)間錯(cuò)誤。應(yīng)當(dāng)在接到報(bào)告之日起3日內(nèi)作出批準(zhǔn)或不批準(zhǔn)的決定，決定批準(zhǔn)的應(yīng)該在24小時(shí)內(nèi)向同級(jí)公安機(jī)關(guān)移送。第八題：

近年來(lái)，甲市煙草專賣局堅(jiān)持把“端窩點(diǎn)、斷源頭、破網(wǎng)絡(luò)、抓主犯”作為卷煙打假工作的突出重點(diǎn)。2010年初，該局接到“12313”舉報(bào)電話，稱該市陳某存在大規(guī)模違法經(jīng)營(yíng)卷煙行為。甲市煙草專賣局稽查支隊(duì)經(jīng)過(guò)長(zhǎng)達(dá)半年的調(diào)查，對(duì)陳某在該市黃江路附近存放違法卷煙的倉(cāng)庫(kù)已基本摸清，查辦該案的時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟，遂向主管副局長(zhǎng)匯報(bào)，經(jīng)其同意后，準(zhǔn)備組織稽查支隊(duì)的專賣管理人員和公安干警組成一個(gè)調(diào)查組對(duì)陳某藏匿違法卷煙的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行檢查。請(qǐng)根據(jù)案例回答下列問(wèn)題：

1、制訂調(diào)查取證方案前，要根據(jù)案件的性質(zhì)、特點(diǎn)和復(fù)雜程度等情況來(lái)選定調(diào)查組的組織形式，請(qǐng)問(wèn)組織形式具體包括哪幾種類型？本案屬于哪些類型？（4分）

答：（1）根據(jù)參加辦案的機(jī)關(guān)的多少，（0.5分）可劃分為單獨(dú)式（0.5分）和聯(lián)合式。（0.5分）（2）從組成結(jié)構(gòu)上，（0.5分）可分為單一式、（0.5分）母子式。（0.5分）本案屬于聯(lián)合式（0.5分）和單一式（0.5分）

2、為確保此次調(diào)查取證工作依法、高效、安全開(kāi)展，需制訂一份調(diào)查取證方案，請(qǐng)問(wèn)，制訂的調(diào)查取證方案一般包括哪些內(nèi)容？（6分）

答： 調(diào)查取證方案一般應(yīng)包括以下內(nèi)容：

（1）成立調(diào)查組。（1分）（2）調(diào)查取證的內(nèi)容。（1分）（3）調(diào)查取證的方法與步驟。（1分）（4）突發(fā)情況處置。（1分）（5）紀(jì)律要求。（1分）（6）任務(wù)完成的時(shí)間。（1分）

3、本案屬于發(fā)生在哪個(gè)環(huán)節(jié)的煙草專賣違法案件？（2分）

答案：本案屬于發(fā)生在存儲(chǔ)（窩點(diǎn)）環(huán)節(jié)的煙草專賣違法案件。（2分）第九題：案件審理（18分）

2010年4月，甲縣煙草專賣局稽查大隊(duì)在進(jìn)行市場(chǎng)檢查時(shí)，查獲一起無(wú)煙草專賣零售許可證經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)案件，在當(dāng)事人楊某經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所查繳真品卷煙180條，價(jià)值9000元。經(jīng)調(diào)查，楊某在案發(fā)前已經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)6個(gè)月，累計(jì)銷售真品卷煙1000余條，價(jià)值70000余元，所經(jīng)營(yíng)卷煙系從非正常渠道購(gòu)進(jìn)。由于案情重大，涉嫌構(gòu)成犯罪，甲縣煙草專賣局辦理相關(guān)手續(xù)后將案件移送公安機(jī)關(guān)。2010年6月，甲縣人民法院判處楊某有期徒刑一年，并處罰金3萬(wàn)元。一審判決后,被告人楊某未提出上訴。請(qǐng)根據(jù)案例回答下列問(wèn)題：

1、當(dāng)事人楊某構(gòu)成何種犯罪？請(qǐng)從客觀要件方面簡(jiǎn)述理由。（8分）

答案：構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪。（2分）理由：（1）當(dāng)事人違反了國(guó)家規(guī)定（或者煙草專賣法規(guī)定），（1分）實(shí)施了非法經(jīng)營(yíng)行為，(1分)即無(wú)煙草專賣零售許可證經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)的行為（或者答：未經(jīng)許可經(jīng)營(yíng)法律、法規(guī)規(guī)定的專營(yíng)專賣物品行為）。(1分)（2）當(dāng)事人的非法經(jīng)營(yíng)行為情節(jié)嚴(yán)重，(1分)非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到了5萬(wàn)元以上。（2分）

2、本案移交公安機(jī)關(guān)需要哪些材料？

答案：涉嫌犯罪案件移送書；涉嫌犯罪案件情況的調(diào)查報(bào)告；涉案物品清單；有關(guān)檢驗(yàn)報(bào)告或者鑒定結(jié)論；其他有關(guān)涉嫌犯罪的材料。（每項(xiàng)1分，共5分。）

3、如公安機(jī)關(guān)不予立案，甲縣煙草專賣局可以采取哪些法定救濟(jì)措施？（5分）

答案：可以自接到不予立案通知書之日起3日內(nèi)，（1分）提請(qǐng)作出不予立案決定的公安機(jī)關(guān)復(fù)議，（2分）也可以建議人民檢察院依法進(jìn)行立案監(jiān)督。（2分）

第十題：

甲為一個(gè)體工商戶，持有煙草專賣零售許可證，雇用店員乙經(jīng)營(yíng)卷煙。煙草專賣局執(zhí)法人員在甲經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)卷煙一宗。執(zhí)法人員制作了勘驗(yàn)筆錄，對(duì)查獲的卷煙進(jìn)行了先行登記保存，并拍攝了照片。對(duì)甲銷售非法生產(chǎn)卷煙的經(jīng)過(guò)進(jìn)行了詢問(wèn)并制作了詢問(wèn)筆錄，甲供述非法生產(chǎn)卷煙全部由自己進(jìn)貨，乙負(fù)責(zé)銷售。甲的表弟丙聽(tīng)甲說(shuō)過(guò)其經(jīng)營(yíng)非法生產(chǎn)卷煙的事實(shí)，并提供了證人證言。甲的鄰居丁也證實(shí)曾看到過(guò)甲經(jīng)營(yíng)非法生產(chǎn)卷煙，并向執(zhí)法人員作證，丙、丁做為證人的主體條件符合要求。

請(qǐng)根據(jù)以上案例回答：

1、本案的違法主體是誰(shuí)，為什么？

答：本案的違法主體為甲。因?yàn)榇_定違法主體的基本原則是“誰(shuí)違法，誰(shuí)負(fù)責(zé)”，乙雖然有違法行為，但個(gè)體戶的從業(yè)人員違法，應(yīng)當(dāng)由個(gè)體工商戶承擔(dān)責(zé)任。

2、煙草專賣局如果對(duì)本案進(jìn)行處罰，誰(shuí)應(yīng)當(dāng)對(duì)違法行為負(fù)舉證責(zé)任？

答：煙草專賣局應(yīng)當(dāng)負(fù)舉證責(zé)任。因?yàn)樵谛姓幜P程序中，行政機(jī)關(guān)對(duì)當(dāng)事人行為的違法性負(fù)有舉證責(zé)任。

3、根據(jù)證據(jù)的采信規(guī)則，本案應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采信哪些證據(jù)？

答： 勘驗(yàn)筆錄優(yōu)于證人證言，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采信；查獲的卷煙優(yōu)于拍攝的照片，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采信；丁的證人證言優(yōu)于丙，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采信；甲的陳述優(yōu)于證人證言，應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采信。第十一題：

2009年1月至2010年5月，王某在無(wú)煙草專賣許可證的情況下，先后5次從他人手中購(gòu)得假煙4576條，其中售出1550條，銷售額49400元，獲利3100元。2010年10月，王某分兩次從他人手中購(gòu)得假煙3026條（經(jīng)有關(guān)部門鑒定貨值金額244760元），在其銷售運(yùn)輸?shù)耐局斜粺煵輰Ｙu行政主管部門查獲。

問(wèn)題

1、偽劣煙草制品尚未銷售是構(gòu)成未遂還是既遂？

答：煙草制品尚未售出的，構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪的未遂。但同時(shí)構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，不存在既遂和未遂之說(shuō)。

2、王某觸犯刑法哪個(gè)罪名？為什么？

答：同時(shí)構(gòu)成構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪（未遂）和非法經(jīng)營(yíng)罪。銷售金額不足5萬(wàn)元的，不構(gòu)成生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪，銷售金額達(dá)到5萬(wàn)元以上的都構(gòu)成本罪。但是應(yīng)當(dāng)注意的是，根據(jù)司法解釋的規(guī)定，未銷售金額達(dá)到定罪標(biāo)準(zhǔn)的3倍以上的，可以依照刑法相應(yīng)規(guī)定以犯罪未遂處理。非法經(jīng)營(yíng)罪要求非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額達(dá)到5萬(wàn)元即可。

3、從犯罪構(gòu)成進(jìn)行分析？

答：周某在A縣經(jīng)營(yíng)一卷煙零售店，張某在B縣經(jīng)營(yíng)一商店，未取得煙草專賣零售許可證。2010年6月，周某運(yùn)送真品卷煙350條到B縣給張某，總價(jià)值65000元。煙草專賣部門會(huì)同公安機(jī)關(guān)在路上張某接貨時(shí)查獲該批卷煙，當(dāng)場(chǎng)將周某、張某抓獲歸案。

1、周某是否構(gòu)成犯罪，為什么？

答：構(gòu)成犯罪，未取得許可，非法經(jīng)營(yíng)和運(yùn)輸煙草專賣品，情節(jié)嚴(yán)重，達(dá)到五萬(wàn)元以上。

2、張某是否構(gòu)成犯罪？其罪名？為什么？

構(gòu)成非法經(jīng)營(yíng)罪，未取得許可，非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品，情節(jié)嚴(yán)重，達(dá)到五萬(wàn)元以上

3、涉及罪名的追訴標(biāo)準(zhǔn)？

1）非法經(jīng)營(yíng)數(shù)額在五萬(wàn)元以上，或者違法所得數(shù)額在二萬(wàn)元以上的； 2.非法經(jīng)營(yíng)卷煙二十萬(wàn)支以上的；

3.曾因非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品三年內(nèi)受過(guò)二次以上行政處罰，又非法經(jīng)營(yíng)煙草專賣品且數(shù)額在三萬(wàn)元以上的。第十二題：

2010年5月15日，某縣煙草專賣局在一商店內(nèi)查獲紅南京2條，軟蘇煙1.3條。從包裝、印刷等情況分析，初步判定這批卷煙為假冒注冊(cè)商標(biāo)卷煙，遂開(kāi)具證據(jù)登記保存單，制作現(xiàn)場(chǎng)《詢問(wèn)筆錄》。經(jīng)詢問(wèn)證實(shí)，當(dāng)事人孫某領(lǐng)有煙草專

賣零售許可證，該批卷煙是孫某為本村居民劉某代賣，孫某不承認(rèn)為假冒卷煙。縣煙草專賣局于5月25日以銷售非法生產(chǎn)的煙草制品為由，作出沒(méi)收非法生產(chǎn)的卷煙，并公開(kāi)銷毀的處罰決定。當(dāng)事人不服，于5月30日提起訴訟，理由為認(rèn)定假冒卷煙行為無(wú)效。為確保證據(jù)更加充分翔實(shí)，6月5日乙縣煙草專賣局將卷煙送省煙草質(zhì)量監(jiān)測(cè)站進(jìn)行鑒定。經(jīng)鑒定全部為假冒卷煙，系非法生產(chǎn)的卷煙，并出具檢測(cè)報(bào)告一份。

1、乙縣煙草專賣局對(duì)本案進(jìn)行處罰，誰(shuí)應(yīng)當(dāng)對(duì)丁某違法行為負(fù)舉證責(zé)任？理由是什么？

答：縣煙草專賣局應(yīng)當(dāng)負(fù)舉證責(zé)任。因?yàn)樵谛姓幜P程序中，行政機(jī)關(guān)對(duì)當(dāng)事人行為的違法性負(fù)有舉證責(zé)任。

2、乙縣煙草專賣局在本案的處理中，存在什么問(wèn)題？ 答：（1）對(duì)孫某銷售的卷煙，未經(jīng)鑒定，即以銷售非法生產(chǎn)的煙草制品為由，作出沒(méi)收非法生產(chǎn)的卷煙，并公開(kāi)銷毀的處罰決定是錯(cuò)誤的。（2）縣煙草專賣局在行政處罰決定后，行政訴訟期間內(nèi)對(duì)卷煙進(jìn)行鑒定，不但違反證據(jù)收集法定程序、不足以證明涉案卷煙為假冒卷煙，而且違反了行政訴訟的證據(jù)收集原則，其所提供的鑒定報(bào)告無(wú)效。第十三題：

運(yùn)輸環(huán)節(jié)調(diào)查取證方案的程序是什么？

答:

1、檢查前會(huì)議：檢查出發(fā)前，案件調(diào)查人員主持召開(kāi)檢查準(zhǔn)備會(huì)，宣傳檢查方案，劃分檢查小組，落實(shí)人員人工，強(qiáng)調(diào)檢查紀(jì)律。

2、預(yù)計(jì)這完成時(shí)間：檢查時(shí)間控制在三個(gè)小時(shí)之內(nèi)。

3、檢查報(bào)告：檢查工作結(jié)束后，由案件調(diào)查組負(fù)責(zé)人在三日內(nèi)提交書面檢查報(bào)告，報(bào)告內(nèi)容為檢查時(shí)間，參檢單位、檢查方法，被檢查單位和個(gè)人分類匯總數(shù)據(jù)，檢查發(fā)現(xiàn)的主要違規(guī)問(wèn)題，現(xiàn)場(chǎng)處理情況及后續(xù)建議，執(zhí)法建議等。

4、調(diào)查方案只能在一范圍內(nèi)討論，征求意見(jiàn)后報(bào)專賣管理（支隊(duì)）審核，分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。第十四題：

某縣煙草專賣局接到舉報(bào)，縣城A零售戶出售非法生產(chǎn)卷煙，遂指派執(zhí)法人員甲、乙（兩人均取得了煙草專賣執(zhí)法檢查證）前往調(diào)查，兩名執(zhí)法人員出示了檢查證件，表明我身份，后在A的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)煙15條，取得非法生產(chǎn)卷煙銷售賬冊(cè)一份，并采取了先行登記保存措施，甲、乙現(xiàn)場(chǎng)制作了勘驗(yàn)筆錄，對(duì)A進(jìn)行了詢問(wèn)，A供述了所查獲的卷煙為從縣城B零售戶處購(gòu)進(jìn)，共進(jìn)15條，準(zhǔn)備銷售但未售出，詢問(wèn)筆錄沒(méi)有經(jīng)A閱讀和確認(rèn)簽字，甲、乙便將其帶回，案件審理過(guò)程中，執(zhí)法人員從A記錄的銷售賬冊(cè)發(fā)現(xiàn)，A共購(gòu)進(jìn)了20條，已售出5條，遂對(duì)A進(jìn)行了教育，并就進(jìn)貨數(shù)量再次對(duì)其進(jìn)行詢問(wèn)，A承認(rèn)因害怕被處罰說(shuō)出假話，確實(shí)購(gòu)進(jìn)20條，已售出5條，辦案人員計(jì)為，對(duì)A第二次筆錄能與其他證據(jù)相互印證，第一次的詢問(wèn)筆錄予以舍棄，不作為定案的依據(jù)。問(wèn)

1、本案中執(zhí)法人員分別取得了哪些證據(jù)？

答：現(xiàn)場(chǎng)登記保存的卷煙，非法生產(chǎn)卷煙的銷售賬冊(cè)，勘驗(yàn)筆錄、詢問(wèn)筆錄。問(wèn)

2、請(qǐng)根據(jù)本案，用證據(jù)的資格確認(rèn)法對(duì)本案取得的證據(jù)進(jìn)行審查？

答：辦案人員收集的證據(jù)來(lái)源是合法的，執(zhí)法人員兩名以上并取得了專賣執(zhí)法資格，收集證據(jù)的主體是合法的，從收集證據(jù)的程序來(lái)看，執(zhí)法人員登記保存的卷煙、賬冊(cè)和取得的勘驗(yàn)筆錄是符合程序規(guī)定，是合法的，詢問(wèn)筆錄沒(méi)有經(jīng)當(dāng)事人核對(duì)和簽字確認(rèn)，不符合法定程序，不能作為證據(jù)使用。

問(wèn)

3、本案中執(zhí)法人員在對(duì)證據(jù)審查的過(guò)程中分別使用了何種證據(jù)審查方法？

答：將零售戶A的第一次詢問(wèn)筆錄和賬冊(cè)核對(duì)，發(fā)現(xiàn)其中的問(wèn)題，使用了對(duì)照分析法，針對(duì)非法卷煙進(jìn)貨數(shù)量對(duì)零售A再次進(jìn)行詢問(wèn)，辯明真?zhèn)危褂昧嗽儐?wèn)釋疑法，對(duì)零售戶A兩次詢問(wèn)筆錄作為證據(jù)使用了比較取舍法。第十五題：

A縣煙草專賣局在對(duì)張某涉嫌銷售非法生產(chǎn)卷煙案件調(diào)查過(guò)程中，取得了以下證據(jù)，在甲的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)煙15條，并進(jìn)行了先行登記保存，為確保配合案件調(diào)查，將甲的10條合法卷煙同時(shí)予以登記保存，執(zhí)法現(xiàn)場(chǎng)制作勘驗(yàn)筆錄，因考慮到登記保存合法卷煙會(huì)激發(fā)與當(dāng)事人矛盾，沒(méi)有讓甲在勘驗(yàn)筆錄上簽字蓋章，執(zhí)法人員對(duì)甲進(jìn)行了詢問(wèn)，并制作了詢問(wèn)筆錄，甲供述購(gòu)進(jìn)非法生產(chǎn)煙25條，已銷售10條，通過(guò)收集甲的銷售記錄等證據(jù)，證明甲僅購(gòu)進(jìn)非法生產(chǎn)煙20條，執(zhí)法人員檢查過(guò)程進(jìn)行了錄像，為錄像的證明力，對(duì)甲的辯解及他不利執(zhí)法人員的部分進(jìn)行了刪減，鄰居乙證明甲不僅存在銷售非法生產(chǎn)卷煙的行為，還銷售過(guò)走私煙，但乙為精神病人，無(wú)法清晰表達(dá)自身意志。請(qǐng)根據(jù)證據(jù)的特性則，對(duì)案件中取得的相關(guān)證據(jù)內(nèi)容進(jìn)行審查，指出存在的問(wèn)題。

答：

一、物證本身與案件事實(shí)必須具有關(guān)聯(lián)性，本案中登記保存的甲的10條合法卷煙沒(méi)有關(guān)聯(lián)性，不是本案證據(jù)，采取登記保存的措施是錯(cuò)誤的；

2、勘驗(yàn)筆錄必須有執(zhí)法人員和被檢查人在筆錄上簽字蓋章，本案中勘驗(yàn)筆錄沒(méi)有當(dāng)事人簽字或者蓋章，本案中勘驗(yàn)筆錄沒(méi)有當(dāng)事人簽字或者蓋章不能作為證據(jù)使用；

3、當(dāng)事人陳述（本案的詢問(wèn)筆錄）應(yīng)當(dāng)與其他證據(jù)相互印證、吻合，本案中當(dāng)事人的陳述與其他證據(jù)不相吻合，應(yīng)當(dāng)進(jìn)一步查證，僅有當(dāng)事供述，沒(méi)有其他證據(jù)相印證的，不能作為定案證據(jù)的根據(jù)；

4、視聽(tīng)資料的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)真實(shí)，不能進(jìn)行刪節(jié)、剪接、篡改，本案中被刪減的錄像不能作為證據(jù)使用；

5、證人應(yīng)當(dāng)具備作證能力，本案中乙為精神病人，不能清晰的表達(dá)自己的意志，其語(yǔ)言不能作為證據(jù)使用。

第二篇：3案件查辦技能題

案件查辦

某市煙草專賣局建立的舉報(bào)人張三電話舉報(bào)旺萊菜名煙名酒店出售假冒偽劣卷煙，因案情重大而張三舉報(bào)有時(shí)不準(zhǔn)，某市煙草專賣局結(jié)合日常檢查情況設(shè)計(jì)多個(gè)問(wèn)題邀請(qǐng)相關(guān)專家反復(fù)答詢，判斷張三的舉報(bào)有一定可靠性。某市煙草專賣局制定了調(diào)查取證方案對(duì)旺萊菜名煙名酒店的店鋪、卷煙倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了偵查，掌握了旺萊菜名煙名酒店部分違法事實(shí)，2011年5月18日，某市煙草專賣局聯(lián)合公安部門對(duì)旺萊菜名煙名酒店的店鋪、卷煙倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行了檢查。在店面查獲芙蓉王（硬）2條（統(tǒng)一批發(fā)價(jià)206，指導(dǎo)零售價(jià)240），白沙（精品）10條（統(tǒng)一批發(fā)價(jià)27，指導(dǎo)零售價(jià)80），雙喜（硬經(jīng)典）10條（統(tǒng)一批發(fā)價(jià)95，指導(dǎo)零售價(jià)110），無(wú)當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)銷售標(biāo)識(shí)；在倉(cāng)庫(kù)查獲中華（硬）50條（統(tǒng)一批發(fā)價(jià)360，指導(dǎo)零售價(jià)420），玉溪（軟）50條（統(tǒng)一批發(fā)價(jià)190，指導(dǎo)零售價(jià)210）。專賣執(zhí)法人員現(xiàn)場(chǎng)制作了檢查（勘驗(yàn)）筆錄，拍攝了現(xiàn)場(chǎng)照片和涉案卷煙照片，整個(gè)執(zhí)法過(guò)程全程攝像；經(jīng)請(qǐng)示局領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)對(duì)涉案卷煙、賬冊(cè)予以先行登記保存并現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了抽樣。從賬冊(cè)發(fā)現(xiàn)旺萊菜名煙名酒店老板汪洋先后三次銷售芙蓉王（硬）給王二，2月10 日70條，銷售額7000元；3月5日50條，銷售額10030元；4月15日60條，銷售額12036元。先后兩次銷售中華（硬）給舶來(lái)名煙名酒店劉小，3月10日70條，銷售額7000元；4月5日50條，銷售額18000 級(jí)元；隨后，專賣執(zhí)法人員對(duì)王二和劉小進(jìn)行了詢問(wèn)并制作了詢問(wèn)筆錄，二人證實(shí)賬冊(cè)記錄屬實(shí)，且2月10日70條芙蓉王（硬）和3月10日70條中華（硬）為非法生產(chǎn)卷煙，二人均為領(lǐng)有煙草專賣零售許可證的卷煙零售戶，專賣執(zhí)法人員提取了汪洋、王

二、劉小的身份證復(fù)印件和煙草專賣零售許可證的復(fù)印件作為本案證據(jù)。經(jīng)省煙草局質(zhì)量鑒別檢測(cè)機(jī)構(gòu)鑒定，鑒定結(jié)論為送檢樣品均為假冒注冊(cè)商標(biāo)卷煙。

根據(jù)材料回答以下問(wèn)題：

1、某市煙草專賣局本案中使用了那種情報(bào)研究方法？該研究方法分那幾步進(jìn)行？（5分）

2、某市煙草專賣局對(duì)建立的舉報(bào)人要注意哪些環(huán)節(jié)的保密？（5分）

3、本案中的偵查人員若要跟蹤、守候犯罪嫌疑人應(yīng)具備哪些心理品質(zhì)？（5分）

4、某市煙草專賣局在制定調(diào)查取證方案時(shí)，應(yīng)確定為哪個(gè)環(huán)節(jié)的調(diào)查取證方案？如何設(shè)置突發(fā)事件處置方法？（5分）

5、本案王二實(shí)施了什么違法行為？如何處罰？（5分）

6、一般的煙草專賣行政違法案件涉案財(cái)物應(yīng)如何處置？（5分）

7、煙草質(zhì)量監(jiān)測(cè)站的鑒別檢驗(yàn)結(jié)論有哪幾種？（5分）

8、請(qǐng)根據(jù)證據(jù)的表現(xiàn)形式對(duì)本案證據(jù)進(jìn)行分類？（5分）

9、執(zhí)法人員應(yīng)從哪幾方面審查本案物證？（5分）

10、本案當(dāng)事人汪洋涉嫌構(gòu)成哪種犯罪行為，為什么？涉案金額多少？應(yīng)如何處罰？（5分）

第三篇：案件查辦技能題(整理)

高級(jí)案件查辦技能題

試題一：某市煙草專賣局接到舉報(bào)稱，轄區(qū)內(nèi)有非法生產(chǎn)卷煙的窩點(diǎn)，為了確保此次調(diào)查取證工作依法、高效、安全開(kāi)展，某市煙草專賣局制訂了一份調(diào)查取證方案。在該預(yù)案中：

1、對(duì)該窩點(diǎn)的重點(diǎn)檢查內(nèi)容是什么？（4分）

2、對(duì)該窩點(diǎn)進(jìn)行調(diào)查取證的檢查方法是什么？（4分）

3、對(duì)于突發(fā)情況該如何處置？（4分）

4、為確保調(diào)查取證工作順利完成，調(diào)查人員應(yīng)如何遵守工作紀(jì)律？（8分）

試題二：2010年12月25日上午10：30分，A縣煙草專賣局稽查大隊(duì)接到線人舉報(bào)，該縣煙販胡某將在某省購(gòu)進(jìn)的假煙通過(guò)長(zhǎng)途客運(yùn)汽車運(yùn)到該縣銷售，大約在12月25日傍晚時(shí)候到達(dá)A縣境內(nèi)。請(qǐng)問(wèn)，如果A縣局稽查部門將對(duì)該案進(jìn)行檢查，應(yīng)采取什么樣的檢查方法和程序？

試題三：2010年9月3日，某市局專賣稽查支隊(duì)支隊(duì)長(zhǎng)接到線人舉報(bào)，反映幾個(gè)月前李某采購(gòu)了一批機(jī)器設(shè)備，還購(gòu)進(jìn)一批用于生產(chǎn)卷煙的煙絲、濾嘴等原料，近期王某可能在生產(chǎn)假冒卷煙，地點(diǎn)可能在本市郊區(qū)山區(qū)地帶某鎮(zhèn)某村境內(nèi)。接到舉報(bào)后，市局專賣稽查支隊(duì)經(jīng)過(guò)分析，認(rèn)為該舉報(bào)很有價(jià)值。指派稽查隊(duì)員對(duì)舉報(bào)人提供的信息進(jìn)行核實(shí)。綜合多種情況，該情報(bào)反映情況基本屬實(shí)，在經(jīng)過(guò)市局主要領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，準(zhǔn)備對(duì)舉報(bào)的非法生產(chǎn)點(diǎn)進(jìn)行檢查。請(qǐng)問(wèn)，該案件在現(xiàn)場(chǎng)取證時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)？

試題四： 李某為一個(gè)體工商戶，持有煙草專賣零售許可證，雇用店員王某經(jīng)營(yíng)卷煙。煙草專賣局執(zhí)法人員在李某經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)卷煙一批。執(zhí)法人員制作了勘驗(yàn)筆錄，對(duì)查獲的卷煙進(jìn)行了先行登記保存，并拍攝了照片。對(duì)李某銷售非法生產(chǎn)卷煙的經(jīng)過(guò)進(jìn)行了詢問(wèn)并制作了詢問(wèn)筆錄，李某供述非法生產(chǎn)卷煙全部由自己進(jìn)貨，王某負(fù)責(zé)銷售。李某的表弟林某有輕微精神病，也提供了證人證言。李某的鄰居何某也證實(shí)曾看到過(guò)李某經(jīng)營(yíng)非法生產(chǎn)卷煙，并向執(zhí)法人員作證，林某、何某做為證人的主體條件符合要求。請(qǐng)根據(jù)以上案例回答：

1、本案的違法主體是誰(shuí)，為什么？（5分）

2、煙草專賣局如果對(duì)本案進(jìn)行處罰，誰(shuí)應(yīng)當(dāng)對(duì)違法行為負(fù)舉證責(zé)任？（5分）

3、根據(jù)證據(jù)的采信規(guī)則，本案應(yīng)當(dāng)優(yōu)先采信哪些證據(jù)？（5分）

試題五：A縣煙草專賣局接到群眾舉報(bào)，縣城零售戶王某出售非法生產(chǎn)卷煙，遂指派執(zhí)法人員甲、乙前往調(diào)查。兩名執(zhí)法人員出示了檢查證件，表明了身份。后在王某的經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所內(nèi)查獲非法生產(chǎn)卷煙30條，及非法生產(chǎn)卷煙銷售賬冊(cè)一份，并采取了先行登記保存措施。甲、乙現(xiàn)場(chǎng)制作了勘驗(yàn)筆錄，對(duì)王某進(jìn)行了詢問(wèn)，王某供述共購(gòu)進(jìn)30條，準(zhǔn)備銷售但尚未售出。詢問(wèn)筆錄沒(méi)有經(jīng)王某閱讀和確認(rèn)簽字。執(zhí)法人員對(duì)檢查過(guò)程進(jìn)行了錄像，為增強(qiáng)錄像的證明力，對(duì)王某的辯解及其他不利于執(zhí)法人員的部分進(jìn)行了刪減。案件審理過(guò)程中，執(zhí)法人員從王某記錄的銷售賬冊(cè)發(fā)現(xiàn)，王某共購(gòu)進(jìn)了40條，已經(jīng)售出10條，遂對(duì)王某進(jìn)行了教育，并就進(jìn)貨數(shù)量再次對(duì)其進(jìn)行詢問(wèn)，王某承認(rèn)因害怕被處罰未如實(shí)陳述，的確購(gòu)進(jìn)了40條，已經(jīng)售出了10條。辦案人員認(rèn)為，對(duì)王某第二次詢問(wèn)制作的筆錄能與其他證據(jù)相互印證，第一次的詢問(wèn)筆錄予以舍棄，不作為定案的依據(jù)。

高級(jí)案件查辦技能題

請(qǐng)根據(jù)以上案例回答：

1、本案中執(zhí)法人員分別取得了哪些證據(jù)?(3分)

2、請(qǐng)根據(jù)案例，用證據(jù)的資格確認(rèn)法對(duì)本案取得的證據(jù)進(jìn)行審查。(6分)

3、請(qǐng)問(wèn)在本案中，執(zhí)法人員使用了哪些證據(jù)審查方法?具體體現(xiàn)在哪里?(6分)

試題六： 2010年10月，A縣煙草專賣局稽查人員根據(jù)舉報(bào)在公安部門的配合下，在轄區(qū)大安鎮(zhèn)稻花村一養(yǎng)豬場(chǎng)內(nèi)檢查發(fā)現(xiàn)制造假煙現(xiàn)場(chǎng),當(dāng)場(chǎng)查獲假冒中華、紅雙喜、黃鶴樓成品卷煙500條（10萬(wàn)支），以及卷煙包裝手工器械若干,涉案違法標(biāo)值40萬(wàn)元。公安部門當(dāng)場(chǎng)留置合伙制假嫌疑人王某、李某以及打工者3人。經(jīng)省級(jí)煙草質(zhì)量檢測(cè)部門檢測(cè)全部為假冒卷煙。由于案情重大，涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，A縣專賣局辦理相關(guān)案件移送手續(xù)后將案件移交公安機(jī)關(guān)。2011年3月，經(jīng)過(guò)司法機(jī)關(guān)偵查、公訴、審判，王某、李某犯假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，分別判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。一審判決后二被告人均未提出上訴。

1．該案應(yīng)移交哪級(jí)公安機(jī)關(guān)？（1分）2．移送該案的簡(jiǎn)要理由？（2分）

3．專賣局辦理該案移送手續(xù)主要有哪些步驟？（10分）

4．如公安機(jī)關(guān)不予立案，A縣煙草專賣局可以采取哪些法定救濟(jì)措施？（2分）

試題七： 2011年1月5日，根據(jù)線人舉報(bào)，A縣煙草專賣局稽查人員在公安部門的配合下，在城區(qū)城湖路23號(hào)查獲李某非法存放的煙草專賣品一批，當(dāng)場(chǎng)查獲硬盒中華65條、經(jīng)典紅雙喜250條、黃鶴樓（1916）23條、玉溪210條、煙絲250公斤及賬單一批，因李某記錄的賬單較為凌亂，實(shí)際銷售價(jià)格難以查證。因涉案金額較大，涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，A縣煙草專賣局當(dāng)日將案件移送公安部門處理。該批卷煙經(jīng)省級(jí)煙草質(zhì)量檢測(cè)部門檢測(cè)全部為假冒卷煙，且都屬于在全國(guó)銷售卷煙價(jià)格目錄內(nèi)的卷煙。1．線人的保密工作涉及幾個(gè)環(huán)節(jié)？（3分）

2．本案當(dāng)中的涉案煙草專賣品價(jià)值如何計(jì)算？（12分）

試題八：2008年初至2010年10月7日，被告人張某在未經(jīng)煙草專賣行政主管部門許可，無(wú)煙草專賣許可證的情況下，非法購(gòu)進(jìn)煙草制品并予以銷售。2010年10月7日，王某（另行處理）在張某的指使下駕駛“柳微”牌小型汽車在某區(qū)大圩鎮(zhèn)公路旁，從李某（另行處理）處接收煙草制品時(shí)，被當(dāng)場(chǎng)抓獲，并當(dāng)場(chǎng)起獲“紅河”牌卷煙750條，蓋白“紅塔山”牌卷煙100條（總價(jià)值人民幣36500元）。后在張某的倉(cāng)庫(kù)內(nèi)，又查獲蓋“五葉神”牌、蓋“紅梅”牌、軟“真龍”牌等12種卷煙共計(jì)1082條（價(jià)值人民幣65000余元）。以上卷煙除軟“真龍”牌為真品卷煙外其它均為假冒偽卷煙。

1、被告人張某構(gòu)成什么犯罪，為什么？（3分）

2、被告人張某涉嫌犯罪的金額如何計(jì)算？情節(jié)如何？（4分）

3、根據(jù)刑法的規(guī)定，本罪的“情節(jié)特別嚴(yán)重”如何界定？（3分）

試題九：A縣煙草專賣局稽查大隊(duì)稽查員李某得到情報(bào)信息：本縣王某從2008年初開(kāi)始，多次從福建省云霄縣販賣假冒紅河、玉溪、中華牌等卷煙1030件銷售給A縣的張某，銷售金額計(jì)1032000元；被告人陳某在明知其丈夫張某非法販賣卷煙的情況下，仍幫助張某在A縣從多個(gè)農(nóng)業(yè)銀行網(wǎng)點(diǎn)、郵政儲(chǔ)蓄將上述款項(xiàng)匯給王某。縣人民檢察院指控被告人王某犯 2

高級(jí)案件查辦技能題

銷售偽劣產(chǎn)品罪，被告人張某犯非法經(jīng)營(yíng)罪提起公訴。

1、案件情報(bào)信息的保密應(yīng)當(dāng)做好哪些工作？（5分）

2、檢察院指控張某的罪名是否正確，王某、張某在本案中罪名應(yīng)當(dāng)如何認(rèn)定，請(qǐng)說(shuō)明理由。（8分）

3、被告人陳某在本案中的應(yīng)當(dāng)如何定罪量型？（2分）

試題十：被告人張某于2010年10月1日20時(shí)許，租車到某省某縣向劉某購(gòu)買南京、玉溪、紅塔山、紅杉樹(shù)等五個(gè)品牌真品香煙共計(jì)300條，總價(jià)值46750元。張某在回程中被某縣煙草局查獲。

被告人張三在2009年曾因非法經(jīng)營(yíng)被某市煙草專賣局行政處罰過(guò)二次。

1、本案中張某是否構(gòu)成刑事犯罪，為什么？（4分）

2、如果本案中張某構(gòu)成犯罪，應(yīng)當(dāng)定什么罪名？本罪的“情節(jié)嚴(yán)重”如何界定？（7分）

試題十一： 2010年8月8日，李某某雇傭張某駕車無(wú)證運(yùn)輸煙葉200件從云南A地出發(fā)，欲運(yùn)往廣州市，于同月9日在B地高速公路路口被聯(lián)合執(zhí)法的當(dāng)?shù)責(zé)煵莺凸踩藛T查獲。同月23日，當(dāng)?shù)責(zé)煵莶块T會(huì)同公安部門在C地一倉(cāng)庫(kù)內(nèi)查獲節(jié)某某非法收購(gòu)的劣質(zhì)煙葉300件，查獲廖某某收購(gòu)煙葉記賬本一份，記錄顯示被告人廖某某自2010年6月20日以來(lái)，已收購(gòu)煙葉500余件，經(jīng)查實(shí)支付煙葉款人民幣23萬(wàn)元。根據(jù)案情請(qǐng)回答：

1、李某某的行為應(yīng)該如何定性？為什么？（3分）

2、李某某非法收購(gòu)的煙葉應(yīng)如何計(jì)算價(jià)格，假如不能查清實(shí)際購(gòu)買價(jià)格，應(yīng)該如何認(rèn)定價(jià)格？（7分）

試題十二：2011年4月某日，A縣煙草專賣局12313舉報(bào)電話接到群眾舉報(bào)稱：自2010年10月至2011年3月，王某等8人在一養(yǎng)豬場(chǎng)內(nèi)利用非法購(gòu)買的卷煙卷接機(jī)、煙絲、濾嘴棒等制假原輔材料生產(chǎn)假煙。后經(jīng)稽查人員查證案情屬實(shí)。2011年4月30日，A縣煙專賣局聯(lián)合公安干警對(duì)該生產(chǎn)假煙窩點(diǎn)進(jìn)行突擊檢查，當(dāng)場(chǎng)查獲用于制假的卷煙卷接機(jī)、煙絲、濾嘴棒等原輔材料，以及已經(jīng)完成的偽劣卷煙43萬(wàn)余支，抓獲6名涉案人員。根據(jù)主犯王某等犯罪嫌疑人供述，該制假窩點(diǎn)截止被查獲之日，已累計(jì)銷售偽劣卷煙150多萬(wàn)元，該縣煙草專賣行政主管部門依法將該案移交公安部門作進(jìn)一步處理。根據(jù)案情請(qǐng)回答：

1、對(duì)王某等人的行為應(yīng)該如何定性，請(qǐng)說(shuō)明理由？（5分）

2、對(duì)王某等人的行為應(yīng)該如何處理，請(qǐng)說(shuō)明理由？（5分）

第四篇：案件查辦技能練習(xí)題(中級(jí))

案件查辦技能練習(xí)題

三、技能題

（一）2009年5月6日，某市煙草專賣局稽查支隊(duì)接到一群眾電話舉報(bào)，稱某市場(chǎng)大眾貨運(yùn)站有違規(guī)卷煙，要求專賣局馬上去查，并要求有舉報(bào)獎(jiǎng)金。稽查支隊(duì)根據(jù)線索找到大眾貨運(yùn)站，發(fā)現(xiàn)有紅塔山牌卷煙150條，利群卷煙200條，當(dāng)場(chǎng)詢問(wèn)貨運(yùn)站老板鐘明，鐘明無(wú)法提供合法運(yùn)輸手續(xù)，也無(wú)貨運(yùn)單，稱不知所運(yùn)貨物為卷煙，卷煙外包裝箱為食品。稽查支隊(duì)現(xiàn)場(chǎng)制作了檢查（勘驗(yàn)）筆錄、詢問(wèn)筆錄、經(jīng)批準(zhǔn)對(duì)涉案物品進(jìn)行了先行登記保存，制作了先行登記保存通知書交鐘明簽收，稽查人員還對(duì)發(fā)案現(xiàn)場(chǎng)和涉案卷煙拍攝了照片。

根據(jù)案情回答以下問(wèn)題：

1、某市煙草專賣局稽查支隊(duì)接到舉報(bào)線索后，應(yīng)分析哪些主要內(nèi)容？

2、線索型情報(bào)分析的主要方法有哪些？

3、以上案例中，煙草專賣局執(zhí)法人員取得了哪些證據(jù)？

4、根據(jù)證據(jù)的法理分類，煙草專賣局執(zhí)法人員取得的證據(jù)哪些屬原始證據(jù)，哪些屬傳來(lái)證據(jù)？（哪些屬言辭證據(jù)，哪些屬實(shí)物證據(jù)？）

5、在調(diào)查取證過(guò)程中，詢問(wèn)前應(yīng)作好哪些準(zhǔn)備工作？

（二）某市煙草專賣局在市場(chǎng)檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)，某超市有部分非法生產(chǎn)的煙草專賣品。經(jīng)對(duì)該超市法定代表人詢問(wèn)，發(fā)現(xiàn)該超市還有重大違法嫌疑需要進(jìn)一步調(diào)查。煙草專賣局決定對(duì)該超市賬證及有關(guān)資料進(jìn)行檢查，徹底查清其違法行為。在查帳過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)某些帳務(wù)往來(lái)不明，遂委托了乙會(huì)計(jì)師事務(wù)所進(jìn)行了會(huì)計(jì)鑒定。對(duì)非法生產(chǎn)的卷煙進(jìn)行了真假卷煙鑒別。

請(qǐng)根據(jù)以上案例回答下列問(wèn)題：

1、對(duì)該超市進(jìn)行查賬，應(yīng)從哪些方面進(jìn)行？

2、對(duì)該超市運(yùn)用會(huì)計(jì)鑒定的方式調(diào)查時(shí)應(yīng)注意哪些事項(xiàng)？

3、某市煙草專賣局應(yīng)委托誰(shuí)進(jìn)行真假卷煙鑒別？真假卷煙鑒別檢驗(yàn)結(jié)論一般有那幾種情況？

4、對(duì)該公司法定代表人詢問(wèn)，應(yīng)遵循哪些基本步驟？

5、在詢問(wèn)時(shí)，可采取哪些詢問(wèn)技巧？

（三）某市煙草專賣局辦案人員2009年4月2日在案件信息系統(tǒng)中查詢到如下案件情報(bào)信息：

資料一：A縣煙草專賣局于2009年3月15日在某貨運(yùn)站查獲假冒卷煙40件，涉案金額9萬(wàn)元，涉案車輛湘c31351，駕駛員趙

二、李四，據(jù)駕駛員交代，車輛聯(lián)系安排裝貨的人名叫阿旺，聯(lián)系電話號(hào)碼***。

資料二：B縣煙草專賣局于2009年3月25日查獲假冒卷煙100件，涉案金額18萬(wàn)元，涉案車輛湘c67890，駕駛員張

三、王五，據(jù)駕駛員交代，車輛聯(lián)系安排裝貨的人名叫陳旺，聯(lián)系電話號(hào)碼***。

資料三：C縣煙草專賣局于2008年4月1日查獲假冒卷煙60件，涉案金額12萬(wàn)元，涉案車輛湘c31351，駕駛員張

三、王五，案件尚未作進(jìn)一步調(diào)查。

請(qǐng)根據(jù)上述案件情報(bào)信息，回答下列問(wèn)題：

1、案一與案二是否存在并案調(diào)查處理的條件，說(shuō)明理由。

2、案二與案三是否存在并案調(diào)查處理的條件，說(shuō)明理由。

3、案

一、案

二、案三有無(wú)可能實(shí)施并案處理，案三下一步調(diào)查的重點(diǎn)在哪里？

4、本案例應(yīng)用了哪種情報(bào)分析方法？

（四）2009年5月2日，A市煙草專賣局稽查支隊(duì)在市場(chǎng)檢查中，發(fā)現(xiàn)旺和超市無(wú)煙草專賣零售許可證經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)，查獲卷煙共計(jì)200條。經(jīng)鑒定，其中真品卷煙150條，價(jià)值15000元；假冒注冊(cè)商標(biāo)卷煙50條，標(biāo)值10000元。經(jīng)調(diào)查，旺和超市經(jīng)營(yíng)卷煙零售業(yè)務(wù)1個(gè)多月，累計(jì)銷售卷煙150余條價(jià)值約18000元，所經(jīng)營(yíng)真品卷煙系本人從當(dāng)?shù)亓闶凼袌?chǎng)購(gòu)入，假冒注冊(cè)商標(biāo)卷煙系非法煙販送貨上門。同日，當(dāng)?shù)毓矙C(jī)關(guān)查獲張某無(wú)證運(yùn)輸假冒商標(biāo)卷煙300條，案值32000元，移送到A市煙草專賣局。

請(qǐng)根據(jù)以上案例回答下列問(wèn)題：

1、該案A市煙草專賣局查獲的旺和超市無(wú)證零售違法行為應(yīng)移送哪個(gè)執(zhí)法機(jī)關(guān)，具體理由？

2、辦理案件移送應(yīng)履行哪些程序？

3、移送案件過(guò)程中應(yīng)附哪些材料？

4、公安機(jī)關(guān)移送的張某無(wú)證運(yùn)輸案能否接受，具體理由？

5、辦理行政處罰案件接受應(yīng)履行哪些程序？

（五）2009年3月1日，某市煙草專賣局執(zhí)法人員執(zhí)法檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)：王偉，無(wú)煙草專賣零售許可證。從鄰市李某（領(lǐng)有煙草專賣零售許可證）處購(gòu)入真品國(guó)產(chǎn)卷煙100條，購(gòu)入金額5000元，并請(qǐng)李某用自備車將卷煙運(yùn)往自己店中銷售，途中被某市煙草專賣局查獲。另?yè)?jù)調(diào)查，王偉在2008年11月至2009年2月間，以4000元購(gòu)入假冒商標(biāo)卷煙200條，已銷售完畢，銷售額為10500元。

請(qǐng)根據(jù)以上案例回答下列問(wèn)題：

1、對(duì)李某的行為，依法應(yīng)當(dāng)如何處罰？

2、對(duì)王偉的行為，依法應(yīng)當(dāng)如何處罰？

3、請(qǐng)確定適用的罰款幅度，并計(jì)算罰款金額和違法所得。

4、能否對(duì)李某實(shí)施行政處罰，具體理由？

（六）2009年3月24日，某市煙草專賣局專賣稽查人員在對(duì)轄區(qū)內(nèi)某卷煙經(jīng)營(yíng)戶張某經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所檢查時(shí)，查獲涉嫌假冒紅塔山卷煙25條、從當(dāng)?shù)鼐頍熈闶蹜敉跄程庂?gòu)進(jìn)的真品卷煙167條。4月3日某市煙草專賣局吊銷了張某的煙草零售許可證，并以該市煙草專賣局稽查隊(duì)名義書面通知張某停業(yè)整頓。4月17日，該市煙草專賣局作出《行政處罰決定書》，沒(méi)收假冒紅塔山卷煙25條，從當(dāng)?shù)鼐頍熈闶蹜敉跄程庂?gòu)進(jìn)的真品卷煙167條按無(wú)證運(yùn)輸予以沒(méi)收。此前該市煙草專賣局對(duì)25條假冒卷煙未經(jīng)有關(guān)法定煙草檢測(cè)部門檢測(cè)。

請(qǐng)依據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，指出本案存在的錯(cuò)誤之處（包括定性、證據(jù)、處罰、程序四個(gè)方面）

（七）甲市張文（40歲）經(jīng)營(yíng)蕭蕭副食商店，領(lǐng)有煙草專賣零售許可證。2008年11月1日，專賣稽查隊(duì)員劉謙、小沈陽(yáng)對(duì)該商店進(jìn)行檢查，因?yàn)橄嗷ナ煜ぃ舜舜蛘泻艉缶瓦M(jìn)店進(jìn)行檢查。劉謙有省局核發(fā)的煙草專賣執(zhí)法檢查證，小沈陽(yáng)剛調(diào)到專賣崗位三個(gè)月，但已熟悉相關(guān)業(yè)務(wù)。在檢查中發(fā)現(xiàn)兩條帶有鄰市標(biāo)識(shí)的白沙牌卷煙，二人依法進(jìn)行了先行登記保存，并要求張文三日內(nèi)到甲市煙草專賣局接受處罰。11月2日，張文來(lái)到甲市煙草專賣局，甲市煙草專賣局對(duì)其做出了10%罰款計(jì)9元，因罰款數(shù)額較少，直接制作行政處罰決定書，交張文簽收，在其向銀行交納罰款后，將兩條白沙牌卷煙返還。11月5日，張文向甲市煙草專賣局申請(qǐng)行政復(fù)議，要求撤銷甲市煙草專賣局做出的行政處罰。甲市煙草專賣局認(rèn)為張文不服從管理，于是依據(jù)《煙草專賣法實(shí)施條例》、《煙草專賣許可證管理辦法》等有關(guān)規(guī)定，做出了取消其卷煙經(jīng)營(yíng)資格的決定，收回?zé)煵輰Ｙu零售許可證。請(qǐng)指出甲市煙草專賣局在本案中存在的違法之處。

（八）某煙草專賣局經(jīng)調(diào)查核實(shí)：烏云，17歲，經(jīng)營(yíng)一蕭蕭便利店，持有煙草專賣零售許可證。2009年3月15日，烏云從鄰省卷煙零售戶許某處購(gòu)入真品國(guó)產(chǎn)卷煙200條，每條60元；走私卷煙50條，每條100元，雇傭司機(jī)張某用自己的小貨車運(yùn)到自己店中銷售。已銷售100條真品國(guó)產(chǎn)卷煙（一次性銷售給杜某），銷售價(jià)格為每條65元；尚未銷售的真品國(guó)產(chǎn)卷煙100條，走私卷煙50條被某煙草專賣局查獲。某煙草專賣局對(duì)涉案車輛進(jìn)行了先行登記保存。某煙草專賣局以烏云構(gòu)成未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨、無(wú)證批發(fā)煙草專賣品行為為由，對(duì)其作出如下處罰決定：未在當(dāng)?shù)責(zé)煵輰Ｙu批發(fā)企業(yè)進(jìn)貨，處以進(jìn)貨總額28000元10%的罰款；無(wú)證批發(fā)煙草制品，責(zé)令停止煙草制品批發(fā)業(yè)務(wù)，沒(méi)收違法所得1500元，并處批發(fā)總額19500元1倍的罰款。在送達(dá)相關(guān)法律文書后，案件承辦人員執(zhí)行處罰決定并對(duì)涉案財(cái)物進(jìn)行處理，車輛發(fā)還給駕駛員張某；將沒(méi)收的違法所得直接上交單位領(lǐng)導(dǎo)；將真品國(guó)產(chǎn)卷煙100條、走私卷煙50條移交銷售部門銷售，銷售收入支付案件舉報(bào)費(fèi)3000元，其余上繳國(guó)庫(kù)。

請(qǐng)根據(jù)以上案例回答下列問(wèn)題：

1、某煙草專賣局對(duì)烏云違法行為的定性處罰是否合法，請(qǐng)簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。

2、如某煙草專賣局對(duì)烏云違法行為的定性處罰不正確，依法應(yīng)如何定性處罰？

3、該案中涉及哪幾種涉案財(cái)物的處理方式？

4、指出涉案財(cái)物處理的不合法之處，并簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。

（九）某市煙草專賣局稽查員王強(qiáng)、張?jiān)圃谑袌?chǎng)檢查時(shí)，在阿旺食雜店發(fā)現(xiàn)有兩條軟白沙卷煙無(wú)當(dāng)?shù)責(zé)煵莨句N售標(biāo)識(shí)，當(dāng)事人承認(rèn)是別人放在店內(nèi)銷售的，王強(qiáng)、張?jiān)埔阅呈袩煵輰Ｙu局名義制作當(dāng)場(chǎng)行政處罰決定書，按卷煙價(jià)值90元的10%罰款9元。王強(qiáng)、張?jiān)飘?dāng)場(chǎng)收繳了罰款并出具了財(cái)政部門的罰款收據(jù)。

根據(jù)案情回答以下問(wèn)題。

1、《行政處罰法》規(guī)定的罰款繳納方式有哪幾種？

2、王強(qiáng)、張?jiān)瓶煞癞?dāng)場(chǎng)收繳罰款，哪些情形可當(dāng)場(chǎng)收繳罰款？

3、如果行政相對(duì)人不履行行政處罰決定，行政機(jī)關(guān)可行使哪些行政強(qiáng)制執(zhí)行手段？

（十）甲省某市煙草公司雙簧煙葉收購(gòu)站，持有甲省煙草專賣局核發(fā)的煙葉收購(gòu)許可證，位于甲、乙、丙三省交界處。2008年，因受自然災(zāi)害影響，該煙葉收購(gòu)站轄區(qū)內(nèi)煙葉產(chǎn)量、品質(zhì)都明顯下降，完不成當(dāng)年的煙葉收購(gòu)任務(wù)。為增加經(jīng)濟(jì)效益，該煙葉收購(gòu)站派工作人員到乙省雙柳縣雙柳鎮(zhèn)收購(gòu)了15噸煙葉，并存放在雙柳鎮(zhèn)租用的民房?jī)?nèi)，被雙柳縣煙草專賣局查獲。

請(qǐng)根據(jù)以上案例回答下列問(wèn)題

1、該煙葉收購(gòu)站的行為是否違法，簡(jiǎn)要說(shuō)明理由。

2、該煙葉收購(gòu)站的行為如違法，屬何種違法行為，依法應(yīng)如何處罰？

第五篇：煙草系統(tǒng)技能鑒定-案件查辦

案件查辦

第一題：

某縣煙草專賣局準(zhǔn)備在轄區(qū)內(nèi)開(kāi)展一次卷煙打假專項(xiàng)活動(dòng)，為預(yù)防和解決執(zhí)法受阻突發(fā)事件的發(fā)生，該局?jǐn)M制訂一份妥善處置行政執(zhí)法受阻突發(fā)事件的應(yīng)急處理預(yù)案。在該預(yù)案中：

1．執(zhí)法受阻突發(fā)事件發(fā)生時(shí)，現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)法人員的處置程序是什么？

2．縣局分管領(lǐng)導(dǎo)的處置程序是什么？

3．可以采取哪些現(xiàn)場(chǎng)處置方法？

4．在預(yù)案中應(yīng)明確哪些預(yù)防措施？

第二題：

2007年2月，A市煙草專賣局稽查人員根據(jù)群眾舉報(bào)，聯(lián)合公安部門在轄區(qū)城關(guān)鎮(zhèn)王村一村民出租院發(fā)現(xiàn)制造假煙窩點(diǎn)，當(dāng)場(chǎng)查繳假冒中華、紅雙喜成品卷煙120條（2.4萬(wàn)支），假冒中華、紅雙喜散支卷煙60箱（約50萬(wàn)支），以及卷煙包裝手工器械若干，涉案標(biāo)值35萬(wàn)元。公安部門當(dāng)場(chǎng)留置制假嫌疑人張某以及打工者2人。經(jīng)省級(jí)煙草質(zhì)量檢測(cè)部門檢測(cè)，所查卷煙全部為假冒偽劣卷煙。由于案情重大，當(dāng)事人涉嫌構(gòu)成刑事犯罪，A市煙草專賣局辦理相關(guān)案件答卷手

續(xù)后將案件移交公安機(jī)關(guān)。2007年9月，經(jīng)過(guò)司法機(jī)關(guān)偵查、公訴、審判，張某的行為構(gòu)成了假冒注冊(cè)商標(biāo)罪，判處有期徒刑三年六個(gè)月，并處罰金十萬(wàn)元。一審判決后張某未提出上訴。

1．該案應(yīng)移交哪級(jí)公安機(jī)關(guān)？

2．移送該案的簡(jiǎn)要理由？

3．A市煙草專賣局辦理該案移送手續(xù)主要有哪些步驟？

4．如公安機(jī)關(guān)不予立案，A市煙草專賣局可以采取哪些法定救濟(jì)措施？

第三題：

2010年3月15日，某縣煙草專賣局稽查大隊(duì)接舉報(bào)稱，煙販王某通過(guò)汽車運(yùn)輸假煙，大約在3日到達(dá)本縣境內(nèi)。該局經(jīng)過(guò)分析認(rèn)為，因舉報(bào)人是本局長(zhǎng)期培養(yǎng)的舉報(bào)人，其提供的情況基本屬實(shí)，為確保此次調(diào)查取證工作依法、高效、安全開(kāi)展，某縣煙草專賣局準(zhǔn)備制訂一份調(diào)查取證方案。

請(qǐng)根據(jù)以上案例回答下列問(wèn)題：

1、在此類調(diào)查取證方案的制訂中，應(yīng)明確哪些重點(diǎn)檢查內(nèi)容？

2、針對(duì)此類案件的調(diào)查取證，應(yīng)采用哪些檢查方法？（答出要點(diǎn)即可）

3、如果該案假煙數(shù)量較少，運(yùn)輸車輛不經(jīng)本縣運(yùn)往鄰縣，應(yīng)如何處置利用該情報(bào)線索？

第四題：

某縣煙草專賣局?jǐn)M對(duì)一起無(wú)證運(yùn)輸卷煙案件的當(dāng)事人作出較大數(shù)額罰款的行政處罰，決定舉行聽(tīng)證會(huì)，該局稽查大隊(duì)長(zhǎng)指定該案兩名調(diào)查人員中的一人為聽(tīng)證會(huì)主持人。聽(tīng)證主持人確定聽(tīng)證日期后，在聽(tīng)證會(huì)舉行5日前書面通知當(dāng)事人舉行聽(tīng)證的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人等事項(xiàng)，并告知其不得委托代理人參加聽(tīng)證。當(dāng)事人接到通知后，要求將聽(tīng)證日期延期1日，主持人表示同意；在舉行聽(tīng)證會(huì)3日前，當(dāng)事人提出因私務(wù)繁忙，要求將聽(tīng)證日期再次延期1日，主持人再次同意。聽(tīng)證會(huì)公開(kāi)舉行，并制作了聽(tīng)證筆錄，筆錄中僅有當(dāng)事人和記錄人簽字或蓋章。請(qǐng)指出該縣煙草專賣局在履行聽(tīng)證程序中的錯(cuò)誤之處，并提出正確的意見(jiàn)。

第五題：

A 縣城區(qū)卷煙零售戶孫某在2010 年2 月領(lǐng)取了煙草專賣零售許可證，經(jīng)營(yíng)煙酒專賣店。A 縣煙草專賣局稽查大隊(duì)掌握的信息表明，該店有多次銷售假煙的舉報(bào)投訴記錄，并于2010 年6 月3 日受到行政處罰，在其他卷煙零售戶和消費(fèi)者中造成了惡劣影響。2011 年8月7日，A 縣局稽查大隊(duì)再次接到舉報(bào)稱孫某在鄰省購(gòu)進(jìn)了大量假煙，存放在店內(nèi)的倉(cāng)庫(kù)中。稽查大隊(duì)經(jīng)請(qǐng)示局領(lǐng)導(dǎo)后，制定了調(diào)查取證方案。經(jīng)調(diào)查獲取了大量信息，并根據(jù)信息內(nèi)容，初步得出孫某涉及正在調(diào)查的“5.13”銷售假煙網(wǎng)絡(luò)案件的結(jié)論。

請(qǐng)根據(jù)所給數(shù)據(jù)回答下列問(wèn)題

1、該情報(bào)信息屬哪類情報(bào)處置利用的方式？專賣稽杳大隊(duì)?wèi)?yīng)該如何處置？為什么？

2、稽查人員在制定調(diào)查取證方案時(shí)，應(yīng)如何確定調(diào)查取證內(nèi)容的先后順序？

3、稽查人員在制定調(diào)查取證方案時(shí)，應(yīng)如何確定調(diào)查人員？（第六題：

李某（男、32 歲）在A 縣經(jīng)營(yíng)一卷煙零售店，持有煙草專賣零售許可證。張某（男、25 歲）在B 縣經(jīng)營(yíng)一商店，未取得煙草專賣零售許可證。2011 年6 月，李某運(yùn)送卷煙1100 條到B 縣給張某，總價(jià)值31500 元。B 縣煙草專賣局會(huì)同公安機(jī)關(guān)在張某接貨時(shí)查獲該批卷煙，當(dāng)場(chǎng)將李某、張某抓獲。經(jīng)調(diào)查，張某于2010 年8 月曾因違法經(jīng)營(yíng)卷煙被B 縣工商機(jī)關(guān)給予了行政處罰；李某曾于2009 年6 月、2010 年7 月被A 縣煙草專賣局給予過(guò)行政處罰。B 縣煙草專賣局及時(shí)調(diào)取了行政處罰決定書等相關(guān)證據(jù)，當(dāng)事人健康情況良好。

請(qǐng)根據(jù)案例回答下列問(wèn)題：

1、上述案例涉及哪幾類證據(jù)的審查？審查時(shí)分別有哪些注意點(diǎn)？(7 分，答出要點(diǎn)即可）

2、（1）張某是否構(gòu)成犯罪？如果構(gòu)成犯罪，其涉及哪一個(gè)罪名？請(qǐng)從犯罪構(gòu)成特征方面說(shuō)明理由。

（2）如不構(gòu)成犯罪，則請(qǐng)?jiān)敿?xì)說(shuō)明理由。

（注：本題只能選擇（1）或（2）回答問(wèn)題，11分）