第一篇：內部舉報管理制度

內部舉報管理制度

第一章 總則

第一條 目的

為有效防范經營管理風險，鼓勵廣大員工主動參與公司管理，及時監督和舉報公司內部運營缺陷或違規行為，確保公司依法合規穩健經營，特制定本辦法。

第二條 基本原則

（一）員工廣泛參與；

（二）實時監督舉報；

（三）處理及時有效；

（四）嚴格責任追究；

（五）為舉報人保密。第三條 適用對象

本制度適用于公司全體員工。

第二章 管理機構

第四條 設立內部舉報管理領導小組

公司設立內部舉報管理領導小組，為內部舉報工作領導機構。總裁任組長，分管總裁任副組長，各部室負責人為成員。內部舉報管理領導小組辦公室設在公司辦公室，公司辦公室負責人任內部舉報管理領導小組辦公室主任。

第五條 內部舉報管理領導小組職責

（一）負責內部舉報工作制度的制定、修改和實施；

（二）受理員工舉報的內部運營缺陷或違規行為，并組織對該行為進行調查分析和性質認定；

（三）討論研究運營缺陷或違規行為的補救和整改措施上報公司；

（四）依照公司相關規章制度，出具運營缺陷或違規行為相關責任人的處理意見上報公司。

第三章 舉報內容 第六條 公司所有部門、所有環節的運營缺陷、管理漏洞或違規行為都列為員工舉報范圍內。

（一）經營管理中違反公司制度、監管政策、相關法律法規的行為；

（二）財務制度執行中的違法違規行為；

（三）員工招聘、干部聘任中違背公開、公平原則的暗箱操作行為；

（四）公司物品采購、公務消費、公務接待等方面存在違反公司規定的行為；

（五）安全保衛工作存在的漏洞和隱患；

（六）其它會給公司帶來經濟、聲譽損失的行為。

第四章 舉報程序

第七條 舉報

員工可以書面或口頭方式向公司內部舉報管理領導小組辦公室舉報情況。第八條 受理

內部舉報管理領導小組辦公室主任受理舉報，做好記錄。第九條 召開內部舉報管理領導小組會議

舉報情況經內部舉報管理領導小組辦公室主任初審后，于受理舉報2日內提交內部舉報管理領導小組召開辦公會議。會議由內部舉報管理領導小組組長主持，對舉報情況進行討論分析、性質認定，并制定責任追究方案和補救整改措施上報公司。需要進一步調查的，責成相關部門具體負責，限定期限摸清情況，再提交內部舉報管理領導小組召開辦公會議。

內部舉報管理領導小組辦公室主任將每次會議內容形成會議紀要，經與會小組成員簽字后存檔。

第十條 舉報情況處理

公司根據內部舉報管理領導小組的意見，對舉報情況相關責任人進行處理，并落實整改措施。

第十一條 為舉報人保密制度

內部舉報管理領導小組負有為舉報人保密的義務。

第五章 引咎辭職

第十二條 對于出現下列情形之一的，主要責任部室負責人必須先行引咎辭職，再視案件結果進行處理：

（1）案件和違規問題是由員工舉報、上級領導詢查或上級監管機構檢查、違法違規行為人逃匿等非自查方式發現的；

（2）發生重大案件和嚴重違規問題隱瞞不報，或上報上級領導或監管機構時弄虛作假的；

（3）查處整改工作不力的。

第十三條 各部室主要負責人在其任職期間內（未換崗或輪崗），其部室發生三次重大案件時，應引咎辭職。

第十四條 分管總裁、總裁在工作中發現問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時向董事長報告的，導致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴大的，應引咎辭職。

第六章 員工抵制

第十五條 員工原則上不得對抗上級領導依據國家法律法規或公司有關規定布置的合理合法操作，如確有特殊情況，應及時向相關領導說明原因，得到許可，否則公司可追究其責任。

第十六條 員工有權拒絕執行上級領導布置的違法違規操作，上級領導也不得對此借機進行徇私報復，否則將追究其領導職責，予以降級或免職。

第十七條 員工執行上級領導交辦的操作前，已明確此行為違法違規，卻仍照此執行的，公司將追究其責任，予以換崗或辭退；

員工執行上級領導交辦的操作前，不知道此行為違法違規，遵照執行的，公司將視后果輕重給予處罰。

第七章 檢舉獎勵

第十八條 公司將對檢舉重大違法違規行為和成功堵截案件的員工，實行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內直接獎勵有功人員。

第十九條 檢舉獎勵標準按挪用資金或挽回損失的比例給予一次性物質獎勵：

挪用資金或挽回損失在10萬元以內（含10萬元）的，獎勵標準為3%； 挪用資金或挽回損失在10萬元以上100萬元以內的，獎勵標準為2%； 挪用資金或挽回損失在100萬元以上的（含100萬元），獎勵標準為1.5%； 檢舉獎勵的最高獎金可達5萬元。

第二十條 對于涉案的舉報人員，則按照挽回損失和影響的程度，予以減輕處罰。

第二十一條 對于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的舉報，且造成不良影響和嚴重后果的，將根據相關法律法規追究舉報人的法律責任。

第八章 附則

第二十二條 本制度由內部舉報管理領導小組負責解釋。第二十三條 本制度自公布之日起執行。

第二篇：內部舉報管理制度

內部舉報管理制度

第一章總則

第一條目的為有效防范經營管理風險，鼓勵廣大員工主動參與公司管理，及時監督和舉報公司內部運營缺陷或違規行為，確保公司依法合規穩健經營，特制定本辦法。

第二條基本原則

（一）員工廣泛參與；

（二）實時監督舉報；

（三）處理及時有效；

（四）嚴格責任追究；

（五）為舉報人保密。

第三條適用對象

本制度適用于公司全體員工。

第二章 管理機構

第四條 設立內部舉報管理領導小組

公司設立內部舉報管理領導小組，為內部舉報工作領導機構。總裁任組長，分管總裁任副組長，各部室負責人為成員。內部舉報管理領導小組辦公室設在公司辦公室，公司辦公室負責人任內部舉報管理領導小組辦公室主任。

第五條 內部舉報管理領導小組職責

（一）負責內部舉報工作制度的制定、修改和實施；

（二）受理員工舉報的內部運營缺陷或違規行為，并組織對該行為進行調查分析和性質認定；

（三）討論研究運營缺陷或違規行為的補救和整改措施上報公司；

（四）依照公司相關規章制度，出具運營缺陷或違規行為相關責任人的處理意見上報公司。

第三章 舉報內容

第六條公司所有部門、所有環節的運營缺陷、管理漏洞或違規行為都列為員工舉報范圍內。

（一）經營管理中違反公司制度、監管政策、相關法律法規的行為；

（二）財務制度執行中的違法違規行為；

（三）員工招聘、干部聘任中違背公開、公平原則的暗箱操作行為；

（四）公司物品采購、公務消費、公務接待等方面存在違反公司規定的行為；

（五）安全保衛工作存在的漏洞和隱患；

（六）其它會給公司帶來經濟、聲譽損失的行為。

第四章 舉報程序

第七條 舉報

員工可以書面或口頭方式向公司內部舉報管理領導小組辦公室舉報情況。

第八條 受理

內部舉報管理領導小組辦公室主任受理舉報，做好記錄。

第九條 召開內部舉報管理領導小組會議

舉報情況經內部舉報管理領導小組辦公室主任初審后，于受理舉報2日內提交內部舉報管理領導小組召開辦公會議。會議由內部舉報管理領導小組組長主持，對舉報情況進行討論分析、性質認定，并制定責任追究方案和補救整改措施上報公司。需要進一步調查的，責成相關部門具體負責，限定期限摸清情況，再提交內部舉報管理領導小組召開辦公會議。

內部舉報管理領導小組辦公室主任將每次會議內容形成會議紀要，經與會小組成員簽字后存檔。

第十條 舉報情況處理

公司根據內部舉報管理領導小組的意見，對舉報情況相關責任人進行處理，并落實整改措施。

第十一條 為舉報人保密制度

內部舉報管理領導小組負有為舉報人保密的義務。

第五章 引咎辭職

第十二條 對于出現下列情形之一的，主要責任部室負責人必須先行引咎辭

職，再視案件結果進行處理：

（1）案件和違規問題是由員工舉報、上級領導詢查或上級監管機構檢查、違法違規行為人逃匿等非自查方式發現的；

（2）發生重大案件和嚴重違規問題隱瞞不報，或上報上級領導或監管機構時弄虛作假的；

（3）查處整改工作不力的。

第十三條 各部室主要負責人在其任職期間內（未換崗或輪崗），其部室發生三次重大案件時，應引咎辭職。

第十四條 分管總裁、總裁在工作中發現問題，但卻包庇、隱瞞，沒有及時向董事長報告的，導致案件沒有得到有效控制而影響惡化或損失擴大的，應引咎辭職。

第六章 員工抵制

第十五條 員工原則上不得對抗上級領導依據國家法律法規或公司有關規定布置的合理合法操作，如確有特殊情況，應及時向相關領導說明原因，得到許可，否則公司可追究其責任。

第十六條 員工有權拒絕執行上級領導布置的違法違規操作，上級領導也不得對此借機進行徇私報復，否則將追究其領導職責，予以降級或免職。

第十七條 員工執行上級領導交辦的操作前，已明確此行為違法違規，卻仍照此執行的，公司將追究其責任，予以換崗或辭退；

員工執行上級領導交辦的操作前，不知道此行為違法違規，遵照執行的，公司將視后果輕重給予處罰。

第七章 檢舉獎勵

第十八條 公司將對檢舉重大違法違規行為和成功堵截案件的員工，實行保密制度，并將在案件處理完畢兩周內直接獎勵有功人員。

第十九條 檢舉獎勵標準按挪用資金或挽回損失的比例給予一次性物質獎勵：

挪用資金或挽回損失在10萬元以內（含10萬元）的，獎勵標準為3%； 挪用資金或挽回損失在10萬元以上100萬元以內的，獎勵標準為2%；

挪用資金或挽回損失在100萬元以上的（含100萬元），獎勵標準為1.5%； 檢舉獎勵的最高獎金可達5萬元。

第二十條 對于涉案的舉報人員，則按照挽回損失和影響的程度，予以減輕處罰。

第二十一條 對于弄虛作假、蓄意栽贓、惡意誹謗他人的舉報，且造成不良影響和嚴重后果的，將根據相關法律法規追究舉報人的法律責任。

第八章 附則

第二十二條 本制度由內部舉報管理領導小組負責解釋。

第二十三條 本制度自公布之日起執行。

第三篇：舉報管理制度

投訴、舉報管理制度

第一章 總 則

第一條 為了保障投訴、舉報管理工作順利進行，保護當事各方的合法權益，獎勵舉報有功人員，結合本公司實際情況，特制定本管理制度。

第二條 本制度適用于公司各生產廠、職能管理部門一切涉及吃拿卡要和亂收費行為的投訴、舉報管理工作。

第三條 企業管理部是公司投訴、舉報的管理單位。投訴、舉報的具體調查等日常工作由督查員負責，問題嚴重的投訴、舉報案件，由企管部負責牽頭組成調查組進行調查，并根據情節拿出處理意見，上報總經理。

第四條 受訴部門接受投訴、舉報案件后，應當認真調查研究，在查明事實的基礎上，依據公司有關規章制度處理。

第五條 公司各級管理人員和具有一定職權的職工都須接受職工、客戶的監督，對于被投訴、舉報的問題，應本著“有則改之、無則加勉”的態度，主動配合調查，不得對投訴人或舉報人冷嘲熱諷及打擊報復。

第二章 投訴、舉報受理范圍和方式

第六條 投訴是指職工、客戶在公司工作、生活和業務往來中的合法權益已經或即將受到侵犯而采取的申訴和揭發的行為。本制度適用的投訴范圍包括：

（一）擅自克扣職工工資、獎金，未按公司規定標準收取費用或巧立名目濫收費用，侵犯職工、客戶經濟利益的行為。

（二）對職工、客戶進行造謠、謾罵、歧視、侮辱甚至毆打，或

泄露當事人隱私、侵犯其名譽及其他人身權益的行為。

（三）在績效考核中不公平、不公正對待職工業績的行為。

（四）在工作中態度惡劣，故意刁難職工、客戶，無故推諉應當受理事項而不予受理的行為。

（五）對正常申訴進行打擊報復的行為。

（六）其它侵犯或妨礙職工合法權益的行為。

第七條 舉報是指職工、客戶對已經或即將侵犯公司財產、聲譽等合法權益，危害公共利益，或違反公司規章制度和國家法律法規等進行揭發、揭露的行為。本制度適用的舉報范圍包括：

（一）利用工作或職務之便謀取私利、貪污、受賄、索賄等徇私行為。

（二）濫用職權、恣意揮霍公司財產的行為。

（三）故意毀壞設備、工具等公司財物的行為。

（四）泄露公司重要決策、財務數據等秘密的行為。

（五）兼任其他公司職務或兼營與本公司同類業務等損害公司權益的行為。

（六）利用公司名義在外進行招搖撞騙、欺詐的行為。

（七）虛報業績、瞞報事故等舞弊行為。

（八）對能夠預防的事故不積極采取措施等玩忽職守行為。

（九）在公司或宿舍內進行賭博或偷盜、侵占同事或公司財物等違法行為。

（十）其它多次或嚴重違反公司各項規章制度或侵犯公司權益的行為。

第八條 鑒于匿名投訴和舉報使得受理后無法與投訴或舉報人取得聯系，給取證查處工作帶來很大困難，因此投訴、舉報應采用署名

方式。對于匿名投訴和舉報也必須進行調查處理。

第九條 職工、客戶可通過信函、電子郵件、網上投訴、投訴電話或來訪等多種方式進行投訴和舉報。

第三章 投訴、舉報受理程序

第十條 督查員如收到署名的投訴或舉報信函、電子郵件、網上投訴等，應以保密的方式通知投訴或舉報人，確認投訴或舉報材料已經收到。

第十一條 對來訪或以口頭方式進行投訴或舉報的，受理人應當熱情接待，認真做好談話筆錄，筆錄應交投訴或舉報人核對并簽名。

第十二條 督查員根據投訴或舉報材料認真做好登記，填寫《投訴和舉報登記單》，登記的內容包括：投訴或舉報人姓名、部門、崗位、受理時間、投訴或舉報事由、時間、地點、經過、涉及人員等。

第十三條 投訴或舉報人必須如實反映情況，投訴或舉報內容應盡可能具體、明確，并附上相應的證據材料和證人。

第十四條 為加強對投訴或舉報人的保護，投訴或舉報人的姓名、部門、崗位、聯系方式等僅限于向投訴或舉報人調查取證或通知投訴或舉報人處理結果時使用，其他任何場合不得使用，特別禁止泄露給被投訴或被舉報人。

第四章 投訴、舉報的調查和處理

第十五條 督查員應在2個工作日內將《投訴和舉報登記單》交企業管理部部長復核并簽字。企業管理部部長根據投訴和舉報的事項性質和嚴重程度，決定由督查員單獨調查或組成調查組進行調查。

第十六條 督查員或調查組自接到投訴或舉報的次日起30日內

對投訴或舉報事項依法進行調查并做出處理，并將處理結果以書面方式答復投訴人或舉報人。如因投訴或舉報事項復雜，在規定日期內不能處理完畢的，應向投訴人或舉報人說明情況，延長答復時間，但最長不得超過60日。

第十七條 對于公司委托調查的投訴或舉報事項，督查員或調查組應在15日內上報調查結果和處理意見。一時無法查清的，應在規定限期內報告調查進展情況。

第十八條 督查員或調查組在處理投訴案件時，必須聽取被投訴人的申辯。

第十九條 各部門對投訴或舉報的情況隱瞞不報、反映不及時、不配合調查、設置障礙阻撓調查或對投訴人、舉報人打擊報復的，將追究相關人員的責任，同時追究該部門主要領導責任。

第二十條 投訴或舉報調查完成后，督查員或調查組應做出完整的書面情況匯報。對于投訴或舉報內容經調查核實不成立的，要實事求是地做出說明，澄清事實。

第二十一條 如投訴或舉報經調查屬實，情節輕微的，督查員或調查組要責令被投訴人糾正錯誤；因態度、禮儀不當等造成投訴的，查清責任后，被投訴人應向投訴人賠禮道歉。

第二十二條 如投訴或舉報經調查屬實，情節嚴重的，督查員或調查組應根據公司有關規定對被投訴人或被舉報人提出處罰意見，經主管領導批準后進行處罰；觸犯法律的，移交司法機關處理。

第二十三條 對于投訴或舉報的管理問題，督查員或調查組要提出處理意見，報公司領導批準后限期執行，并在全公司通報。必要時，應對相關責任人進行調整，改進工作方法，完善管理制度。

第二十四條 投訴或舉報調查處理完成后，督查員或調查組應在

處理完成后的5日內將處理結果書面通知投訴人或舉報人，給投訴人或舉報人一個合理的答復，保障投訴人或舉報人的知情權。

第二十五條 如投訴人或舉報人對處理結果仍不滿意或問題仍未能獲得解決的，督查員或調查組應進行合理的解釋，并報請公司高層領導處理。

第二十六條 督查員應妥善保管所有投訴或舉報資料，包括《投訴和舉報登記單》、電話記錄、來訪談話筆錄、證據材料以及調查報告和處理意見等。

第五章 投訴、舉報保護及獎勵辦法

第二十七條 督查員或調查組調查投訴、舉報事件時，一般應遵守以下保密規定：

（一）不得私自摘抄、復制、借閱、扣押、銷毀投訴、舉報材料。

（二）嚴禁泄露投訴、舉報人的姓名、單位、住址等情況。

（三）不得向被調查單位和被調查人出示投訴、舉報材料。

（四）宣傳報道和獎勵投訴、舉報有功人員，應先征得其本人同意，否則不得公開投訴、舉報人的姓名、單位等內容。

第二十八條 投訴、舉報亂收費事件經查處后，根據罰款額的20%—50%對投訴、舉報人進行獎勵；投訴、舉報其它事件經查處后，根據涉及追回物品價值或實際罰款額的10%—20%對投訴、舉報人進行獎勵；不涉及追回物品或罰款額的，根據投訴、舉報事件輕重或提供線索重要程度給予一定獎勵。

第二十九條 企業管理部負責投訴、舉報獎勵的申報、領取和發放。

第六章 罰 則

第三十條 違反本制度規定，未在規定時間內完成對投訴、舉報事項的調查、處理且未向投訴、舉報人說明情況的，給予警告處分，并處罰100元，造成損失的負賠償責任。

第三十一條 違反本制度規定，有下列行為之一的，給予責任人記過處分，并處罰200元，造成損失的負賠償責任：

（一）惡意攻擊、誹謗、造謠、誣陷、偽證或制造事端的。

（二）將投訴人、舉報人信息泄露給被投訴人、被舉報人，或向被投訴人、被舉報人通風報信的。

（三）對投訴舉報的情況隱瞞不報，反映不及時，不配合調查，設置障礙阻撓調查的。

第三十二條 對投訴、舉報人打擊報復情節輕微的，給予責任人記過處分，并處罰500元；情節嚴重的，給予責任人解除勞動合同處分，扣罰全部未發工資，直至移交司法機關處理。

第七章 附 則

第三十三條 本管理制度解釋權歸企業管理部。第三十四條 本管理制度自印發之日起開始實施。

第四篇：信訪舉報管理制度

中央儲備糧白城直屬庫

信訪工作制度

為使信訪工作適應新形勢企業發展的需要，逐步實現信訪工作制度化、規范化、科學化，提高信訪工作質量和效率，更好地為領導決策服務和為民排憂解難，結合本庫實際，制定如下規定：

一、指導思想

以“三個代表”重要思想為指導，以減少、控制和化解群眾集體信訪、越級信訪為重點，認清形勢、明確任務、抓住重點，規范信訪工作，加大控源治本力-度，完善工作機制，加強組織領導，落實工作責任，為全本庫改革發展穩定服務。

二、信訪工作的方針和原則

信訪工作的基本方針是：熱情接待，誠信服務，提高效率，堅持原則，滿足人民群眾的正當要求。

信訪工作的原則是：執行黨的政策和國家的法律、法令，堅持實事求是，一切從實際出發；堅持誰分管誰負責。

三、信訪工作職責

1、受理登記、轉辦、催辦和處理群眾來信來訪，承辦上級交辦的信訪問題。

2、了解和掌握信訪動態，綜合分析來信來訪反映的情況和問題，及時向上級領導反映辦理情況。

3、本本庫信訪工作實行歸口責任制。凡屬于業務性的，由各部門歸口負責處理、答復；屬于綜合性的，由本庫辦公室負責協調、處理；重要來信來訪必須經分管領導批閱。

4、本庫辦公室是辦理群眾來信來訪的職能部門，凡上級機關轉來的信訪問題，一律由辦公室受理、轉辦、催辦和答復。本庫辦公室受理轉交的信訪問題，有關部門承辦完畢后，需將承辦意見反饋辦公室統一答復來信人或交辦機關。應由本行所屬各部門受理的群眾來信來訪應做好受理、登記、答復等工作，并將辦理結果交本庫辦公室備案。重大問題應隨時向辦公室報告辦理進程中出現的各種情況，辦公室應視情向分管領導或上級機關匯報情況。

四、信訪工作程序

1、登記。收到來信后，信訪人員要做到當日拆封、登記，無特殊情況不得拖延。接到來電或來訪時，要當即登記。

2、送閱。凡重要來信、來訪和上級交辦、領導批辦的信訪問題，辦公室有關人員要及時送呈領導閱批，并根據領導批示意見送交有關部門及時處理。

3、批轉。凡屬由我本庫辦理或督促辦理的問題，由辦公室登記分類，按本庫領導閱批意見送交有關部門處理，并對重要來信負責催辦。

4、查處。對群眾來信來訪需要進行調查核實的，要及時組織調查，調查情況和處理結果要在信訪處置登記表上記錄，并由承辦部門經辦人員和部門負責人簽字確認。對上級要求上報結果要直接派人或責成有關部門派人查處。

5、報結。查處結果經確認后要及時向信訪人作出答復。對于上級批轉要求上報結果和重要的信訪問題，形成查處報告并經領導同意后上報。

五、信訪工作要求

1、自覺執行黨和國家的方針、政策、法律、法規，實事求是，堅持原則，秉公辦事，不徇私情，堅決抵制不正之風。

2、牢記全心全意為人民服務的宗旨，熱情接待，禮貌待人，耐心傾聽來訪者的陳述，詳細詢問其舉報內容或申訴理由，認真做好記錄，如實反映群眾意見和要求，耐心地做好政策、法律、法規的解釋說明和群眾思想的疏導工作。接訪人員必須按照信訪工作處理程序的有關規定，負責填寫信訪處置登記表。

3、嚴守國家機密和企業商業秘密，遵守信訪保密紀律，不得擴散群眾來信來訪中反映的情況和問題。

4、不斷改進信訪工作作風，對群眾來信來訪反映的問題，要分清輕重緩急，及時處理。要維護來訪群眾的合法權利，嚴格遵守保密制度，不得將信訪反映的問題泄露給與信訪管理無關的人員，甚至是泄露給被舉報人或與問題有關的部門和單位。一經發現，必須追究當事人的責任并嚴肅處理。

5、根據上訪人反映問題的情況給予及時妥善處理：

⑴對來訪者的無理要求或過激行為要給予說服教育，為其宣傳相關的政策、法規以及信訪工作制度，動之以情、曉之以理，勸其息訪。

⑵對反映一般性黨風黨紀問題的，可向來訪人講清道理，并勸其返回。⑶對反映可能發生嚴重后果或已造成嚴重后果的重要問題，要及時送本庫領導閱示。

⑷對重要來訪和結案后重復來訪，確有道理的，責成有關部門處理或復議；無正當理由的，要做好思想教育工作，勸其返回。

⑸對疑難問題要及時向領導匯報，研究解決辦法；對涉及兩個以上部門、情況比較復雜的問題，由本庫辦公室與分管領導及有關部門協調，互相配合，共同處理。

⑹對不屬于本部門受理范圍的來訪，實行首問負責制。

6、處理人民來信來訪要及時。一般來信來訪周內處理完畢；疑難問題要向來信來訪者說明情況，做好耐心細致地解釋、疏導工作，口頭或書面答復時限一般不得超過一個月。需轉交各部門辦理的問題，本庫辦公室應從接收之日起二日內轉交給有關部門。對上級交辦的來信來訪問題，要按照要求，在規定的時限內，用書面材料上報處理結果。

7、切實處理好初信初訪，減少重復信訪。同時注意分析和發現群眾來信來訪中的苗頭性、傾向性問題，及時向本庫領導反饋，為領導決策提供依據。

五、信訪工作首問負責制

凡來電來訪者向我庫反映情況的，任何人不得拒絕、推諉。接待首次來電來訪的部門為首問責任人。首問責任人應按照信訪工作制度中規定的要求處理來訪，如反映的內容屬于其他部門處理的，應向來電來訪者說明情況，并按照各負其責，歸口辦理的原則，負責引導來電來訪者與相關部門取得聯系，同時做好解釋疏導-

六、信訪工作失職追究

對由于工作責任心不強，導致對群眾來信來訪不按時轉辦、登記、答復，未造成嚴重后果的，對其進行批評，責任人要作出書面檢查。對因工作失職，造成嚴重后果，產生不良社會影響的，或對待群眾來電來訪態度惡劣，與群眾發生爭吵，產生不良社會影響的，對直接責任人和相關領導視其情節嚴肅處理。

第五篇：內部管理制度

旅行社內部管理制度 總

則：

1、遵守公司所有規章制度及工作守則，如有違反將按罰則處理。

2、著裝工作服,保持儀容儀表端莊整潔、言談舉止優雅大方。

3、出入辦公室不得大聲喧嘩、唱歌、吹口哨。進入他人辦公室、辦公區應有禮貌或先示意。如進入時，對方正在講話，要稍等靜候，不要中途插話或打斷。

4、工作時間不串崗、抽煙、睡覺、飲酒，不互相搭訕攀談、說笑、搬弄是非，不打與工作無關的閑聊電話，通話要簡明扼要。

5、不吵鬧、斗毆、擾亂秩序。嚴禁看與工作無關的書籍、雜志，不做與工作無關的事，工作中應通力協作，具有團隊精神。

6、單位內與同事應點頭行禮以示致意。

7、與上司、同事、客戶握手時用普通站姿，并目視對方目光，大方熱情、不卑不亢。

8、工作時間辦公桌上不擺放與工作無關的物品，保持桌面整潔，維護企業整體辦公形象。

9、未經同意不得任意翻閱不屬于自已負責的文件、公函或隨意翻看同事的文件、資料等。

10、接聽電話應先問候，并自報公司。對方講述時應留心聽，并記下要點，通話結束時禮貌道別。

11、服從上級安排，如有不同意見，應婉轉相告或以書面陳述，一經上級主管決定，應立即遵照執行，不得無故拖延。

12、盡忠職守，保守商業機密。維護公司聲譽，不作任何有損公司榮譽的行為。

13、愛護公物，不浪費、不化公為私，不得將所保管的文件、財物等私自攜出或外借。因過失或故意使公司財物、利益遭損害時，應負責賠償。

14、不得收受任何饋贈、挪借財物、假借職權、營私舞弊。

15、不私自經營或兼任所在單位以外的職業，不得對外擅用公司名義。

16、執行公務時，應爭取工作時效，不得畏難，拖延或積壓。嚴格遵循本職崗位業務程序，對所承辦公務的執行情況須有復命制，做到善始善終。

17、工作時間不得擅離職守，當日事務應當日辦理完畢。

18、公司職員在遞交文件時，要將正面文字對著對方的方向。

19、注意提高自身品德修養，切戒不良嗜好。

20、對待客人、來賓應保持熱情、謙和、禮貌、誠懇友善的態度，對待客人委托的事項應周到機敏處理，不得草率、怠慢對方或敷衍、擱置不辦。

21、與客人有不同意見時，不允許大聲爭吵，須保持冷靜，做好解釋工作。當其詢問公司有關業務及人員情況時，如涉及商業秘密的，應婉言謝絕，非本職范圍內的，不得信口開河。

22、在履行職務時，不得擅自越權處理有關事務。屬本職業務范圍內的事務須對外簽署時，應事先通報部門經理及公司授權批準后方可簽署；非本職務范圍的業務，須通知有關部門處理。

23、公司各部門辦公室人員（或加班）下班時，應關閉所有燈具、空調、電腦設備等電源開關，緊鎖房門后方可離開。因上述原因而造成損失的，將追究其責任，并賠償損失。

24、電 話 管 理 制 度：

a：嚴禁使用辦公電話打私人電話。

b：非業務需要嚴禁上班時間上網。

c：接聽電話要快，必須使用普通話，吐字要清晰，語氣要適中。

d：接聽用語：“您好。百事通.e：要耐心細致的回答顧客提出的問題。

f：要認真做好電話來訪紀錄，明確記錄訪客電話、出游意向、時間、人數、工作單位及其他特殊要求，并立即向業務經理匯報。

考 勤 管 理 制 度

一、總

則

為了加強員工的出勤管理，嚴肅公司的工作紀律，保證公司正常的工作秩序，特制定本制度。

二、本制度的適用范圍 公司全體成員

三、考勤管理的部門

葛小會負責公司考勤管理。

四、考勤管理的原則

實事求是，準確及時，嚴格紀律，重在管理。

五、考勤制度的內容

內容包括上班簽到、病事假及各類休假規定。

（一）考勤記錄

1、公司實行月考勤制度，每月為一個考勤周期。作息時間由公司統一規定，以總經理通知為準；

2、員工考勤實行上班點名制度，即每日上班時間由考勤人員對全體工作人員出勤情況進行檢查，認真填寫考勤表，不得無故涂改，一天兩次。門市部以電話點名方式，總公司值勤人員打電話過去，門市部人員不要接聽，然后用門市部電話打過來，作為出勤依據。值班期間同樣處理.3、員工上班期間如因公外出，須在“外出登記表”上登記，由所屬部門領導簽批，并保持聯系暢通，否則紀律檢查一經發現視為曠工；

4、如員工上班前需提前辦理公務或臨時緊急出差,來不及在公司“外出登記表”上登記,可回來后補填并由部門主管簽批,如下午外出辦理公務下班后來不及趕回,次日早晨可補填并由部門管簽批。凡未按該程序執行，事后隱瞞真相而補簽“外出登記表”的一律視為無效。

5、公司各部室人員如因公出差，需填寫“外出登記表” 由所在部門領導簽字，報總經理批準后，財務部備案，以計考勤；

6、曹亞中負責對考勤情況進行監督，包括對考勤員考勤記錄的監督和對員工上班期間的紀律監督；

7、上班十分鐘后，考勤員須對出勤人員進行檢查、核實，如發現問題及時做出相應處理；

8、員工外出辦理業務前，須向部門負責人申明外出原因及返回時間。否則，按外出辦私事處理。

9、公司所有人員須先到公司報到后，方可外出辦理各項業務。特殊情況需經部門負責人簽批報給曹總，否則按曠工處理。

10、遲到、早退或擅離職守超過30分鐘以上，60分鐘以下者，以半天曠工論處。遲到、早退或擅離職守超過60分鐘以上者，以曠工一天論處；半天100 ,1天200.11、公司員工遲到、早退、曠工，按下列規定處理：

（1）、遲到（早退）一次，扣發工資30元；一個月遲到（早退）累計超過三次（含三次）者，扣發工資100元/次，并通報批評。

（2）、曠工一天，扣發二天工資。連續曠工三天或全年累計十天者，視為自動離職或作開除處理。

12、每月10日前，財務部將考勤匯總統計據此核算工資交總經理審批后

發放。

（二）病事假 向王丹梅申請

1、員工因病因事請假須填寫“請假單”，一天以內（含一天）由所在部門經理簽準，一天以上總經理批準。“請假單”經審核批準后須報財務部存檔；

2、原則上公司不受理口信、電話請假，若情況特殊，須先以口頭方式請假，事后補填“請假單”，按請假程序辦理。

獎懲管理辦法

一、總則：

為保障公司各項規章制度的貫徹落實，建立有效的激勵與約束機制，營造積極進取的環境，懲處違規違紀的行為，特制訂本辦法。

二、適用范圍：

對公司員工日常行為綜合管理的獎懲，其它單項獎懲規定如與本辦法有相抵觸之處，則按本辦法執行。

1、獎懲管理的原則：獎勤罰懶、獎優罰劣、鼓勵爭先、鞭策后進。

2、獎懲管理的主管為趙麗。

1、上班遲到每次罰款30元.2、早退、中途離崗每次罰30元，無故曠工每次罰200元，每月曠工三次以上予以辭退。

3、請假根據實際天數每天扣除工資，無請假條按曠工計算。

4、考勤、打掃衛生不負責任者每次罰款50元。

5、損公肥私、索要小費、私拿回扣、私自接團帶團、泄露公司機密、損害公司利益者，每次罰款1000元－10000元，情節嚴重者追究法律責任。

6、所有人員得到團隊信息后必須立即向主管經理回報，以記錄為準。第一信息費按團隊毛利潤8％提成。如不匯報者每次罰款100元。

7、導游收到游客寫感謝信到公司，每次獎勵該帶團導游50元現金。

8、不服從直接管理人員安排，消極推違或公開抵抗者每次罰款100元；在公司爭吵不聽勸阻者，爭吵雙方均罰款500元；

9、未完成任務每月工資領取80％，余額年終根據任務完成比例結算，全年完成任務50%以下者予以辭退，財務，每月工資領取100％。

10、每年業務額第一名，公司獎勵2000元現金；每月除管理人員以外的員工業務毛利潤最高且完成任務者，公司獎勵 200元現金。

11、向公司提出合理化建議并行之有效者，每次獎勵200元現金。

12、公司適時對人員進行考核，不合格者予以辭退；任勞任怨，不計得失，表現優秀者年終給予獎勵。

一、對財務人員的要求

1、所有參與財務管理的人員要有高度責任心, 工作認真負責,按章辦事。

2、總經理審批一定要嚴格控制在預算范圍內，如果因特殊情況超出必須經股東會研究同意方可執行。主管會計要及時做好各項報表和帳目，現金會計每周六要及時準確地把收支情況報給現金會計，并要謹慎審核.各項開支實行錢帳分開。

3、現金會計和主管會計一定要配合好，把所有帳目要每月一結，每月一公布，做到帳款相符，不得拖延。

4、任何人不得擅自挪用公款，不得損公肥私，一經發現處以1000元--10000元的罰款。

二、辦公室開支審批

1、所有辦公室開支要先做出預算，報經總經理簽字批復后憑借條從現金會計處借款，憑發票報銷。無批條擅自開支的不予報銷，由個人自理。如總經理不在，必須經電話同意后方可執行。

2、各位員工的開支要及時報給總經理簽字后到財務處報帳。

3、所有報銷單具一律粘好，并干凈、利落、美觀。

三、團隊帳目審批

1、所有團隊、散客一經簽定合同，應及時把所收團款交到財務部，不得個人保留團款，一經發現處以100元---1000元的罰款。

2、原則上團款專款專用，導游外出帶團需從財務部借款時，現金會計必須 查看該團團款回收情況，以計調部出具的預算單上所需金額為準借出費用。如需墊款必須經總經理同意，以保持公司正常的現金流量.3、所有團隊的支出一律由計調部出具團隊預算單并簽字后報給財務部，財務部要嚴格審核各項開支是否在預算內，各種票據數字是否吻合且有效后，方可予以報賬。

4、所有團隊團款出團前付80％，余款在團隊返回后三日之內必須全部結清，出現呆帳、壞帳追究責任，誰造成的損失誰負責；散客出團前必須全部交清費用，否則不予發團，特殊情況須經總經理批準后方可。

5、所有團隊散客必須上系統，在報帳時必須有合同、計調部預算單、行程、報銷清單、意見反饋表、導游意見單，缺一不可，否則不給予報帳。

四、業務經費開支審批

1、公司所有因業務需要的開支必須事先征求業務副總同意后方可支付，否則公司不予報銷。

2、業務副總審批時必須嚴格把關，根據團隊競爭情況靈活把握，節約一切不必要開支，把業務經費控制在年初預算內，單團經費原則上不超過該團毛利潤的10％，并且單團單列。

3、業務經費包括：請客、送禮、乘車費、團隊加酒等其他開支。

4、總經理對業務經費進行監督。

五、門市部

1、門市部的所有團隊收入一律及時匯到財務帳戶上，不得擅自保留團款和 挪用團款。

2、門市部的所有開支一律列好所需開支清單并用傳真方式傳至總公司處，經總經理批準后財務把所需費用匯至其門市部帳戶上，然后憑發票報帳。

3、門市部每月來總公司報2次帳，并匯報門市部的近期情況。

六、、工資、獎金、出差補助

1、員工當月工資于次月10日發放。

2、業務獎金一旦團款全部收清，立即發放。

3、出差時需通知業務經理和辦公室，經同意后方可，出差補助由總經理簽字后報給財務。

4、下鄉鎮跑業務時，費用一律列入各自團隊的經營費用當中。

七、財務部與計調部的合作

1、財務部與計調部之間要協作共進，互相幫助，共同把公司的核心工作做好，為公司的其他工作做好后勤工作。

2、計調每天下班之前把當天的所出團隊情況報給財務部，以便財務及時掌握所出團隊的情況，并做好團款的預支。

以上各條請大家共同遵守。