第一篇：三級甲等醫院效能監察責任追究制度

三級甲等醫院效能監察責任追究制度

根據《四川省行政機關責任追究制度》和相關法律、法規、規章和規定，結合醫院實際情況，制定本責任追究制度。

第一條

凡違反醫院《服務規范》者發現一次扣50元，如系實習學生、進修生由帶教老師承擔。

第二條

凡反映工作人員服務態度差，發生冷、硬、頂、推、拖，查實一次，扣罰50—100元。情節嚴重或給病人造成后果者由當事人承擔全部責任。

第三條

工作人員與病員、陪伴之間在醫院內因非醫療原因發生吵架，扣罰當事人50元；發生打架，扣罰當事人100—1000元，由此引發的所有經濟和法律責任，概由當事人自負。

第四條 凡收受患者及其家屬送給的“紅包”或貴重禮品，必須在24小時內退還，無法退還的應在24小時內上交給醫院紀檢監察部門，否則按“紅包”金額的1—10倍處罰當事人，并按《四川省醫療機構工作人員收受“紅包”、回扣責任追究辦法（試行）》進行處理。

第五條

凡接受醫療器械、藥品、試劑等生產、銷售企業或人員以各種名義、形式給予的回扣、提成和其他不正當利益的；凡未按規定辦理手續，私自介紹病人到其他單位檢查、治療或購買藥品、醫療器械收取回扣、提成的，按《四川省醫療機構工作人員收受“紅包”、回扣責任追究辦法（試行）》處理。

第六條

在國家規定的收費項目和標準以外自立、分解項目收費，或提高標準加收費用，發現一次，扣罰責任人100元，并按物價部門有關文件給予處罰，所在科室承擔全部經濟責任。

第七條

科室、個人收取病人現金；使用假收據、外單位收據和白條子收費的，按該項金額的1-10倍扣罰當事人，同時，視情節給予降聘或取消晉升技術職稱資格一年處罰；如系科室負責人責任，則解聘其職務，并視情節按財經紀律給予黨紀、政紀處分。

第八條

未經醫院同意，個人外出體檢、會診、手術、掛牌等對外提供醫療服務，除追回個人所得外，扣罰當事人1000—2000元；系科室擅自組織外出服務的，除追回科室所得外，扣罰科室負責人2000—5000元。若造成醫療事故，由相關責任人承擔所有的經濟和法律責任。屢教不改者給予待聘、解聘或其它黨紀、政紀處分。

第九條

不經門診部、醫務處同意，擅自停門診，發現一次扣罰責任人100—200元。

第十條

對急診病人不及時診治，或不執行首診負責制，互相推諉拖延病人檢查治療時間造成一定影響者，扣罰當事人100—500元，情節嚴重的加倍處罰。

第十一條

入院處辦理入院手續后，病房或醫生拒收者，扣罰責任人200元，由此造成的嚴重后果由責任人負完全責任，除經濟賠償外給予行政處分。

第十二條

無故不完成三級醫師負責制者，檢查病歷時無上級醫師查房記錄和術前討論者，每發現一例，扣罰負責醫師50元。每發現乙等病歷一例，扣罰責任人200元；每發現丙等病歷一例，扣罰責任人1000元；屢教不改者，停處方權、手術權，并與科室獎金掛鉤。

第十三條

科室未安排二線值班人員，扣罰責任人200元。

第十四條

科室值班人員拒不執行醫院總值班調度者，扣罰責任人100—1000元。第十五條

發生無不良后果的醫療護理缺陷，較輕的由科內批評教育處理，較為嚴重的扣罰責任人50—100元；若同一項目先后發生三次以上者，扣罰責任人100—200元。

第十六條

造成醫療事故和醫療賠償的，按《醫療事故處理條例》和醫院《醫療投訴責任追究制度》處理。

第十七條

未經醫院允許，將醫療材料或器具私自拿到院外進行醫療服務者，除追回醫院全部經濟損失外，扣罰責任人500—1000元并在全院通報批評，嚴重者給予紀律處分。

第十八條

各種醫療信息、醫療數量及質量考核報表未按時報告，扣罰當事人50—100元；傳染病疫情、院內感染等報表未按時報告，按醫院《傳染病與醫院感染管理責任追究制》及《醫院感染管理工作獎懲辦法》進行處罰。

第十九條

影像科急診片隨到隨照，普通片出具報告時間不超過2小時。未做到者，每例扣罰當事人100元。

第二十條

檢驗科、實驗室未做室內質控或質控圖與登記不符，發現一例，扣罰當事人500—1000元。

第二十一條

未按要求出具檢驗報告，每發生一起扣罰責任人20元。因此而延誤治療造成不良后果者，由當事人承擔全部責任。

第二十二條

輸血科應保證全血、血漿、成份血的安全供應。違反操作規程者，扣罰當事人500—1000元。

第二十三條

病理科標本錯換、遺失或檢片發生編號錯漏，發生一例，扣罰當事人200—1000元，由此引發的醫療糾紛按醫院相應規定處理。

第二十四條

一經發現使用偽劣、過期、“三無”藥品，扣罰藥劑科主任1000元、相關科室10000元，若造成醫療事故則按醫院相關規定處理。

第二十五條

對毒、麻、精神藥品未按規定管理，扣罰責任人500—1000元，并按《藥品管理法》有關規定進行處理。

第二十六條

功能檢查科各種檢查預約時間不能超過48小時，發現違反一例，扣罰科室50元；發現一例技術上不應發生的漏查、錯檢，扣罰當事人100元。

第二十七條

違反醫療質量管理的其它條例按《醫療質量管理獎懲暫行規定》執行。第二十八條

行政各職能部門凡未認真貫徹各項方針、政策、法規；不認真執行規章制度；對違反制度的現象不及時糾正，扣100元。

第二十九條

科室管理不善，使工作受到影響，國家財產流失，損壞；治安、安全措施不落實造成治安秩序混亂甚至發生刑事案件扣100元。

第三十條

臨床、醫技科室等反映問題和要求原則上盡快答復，未在15個工作日內給予答復的；工作推諉不負責任者；發現一起，扣罰責任人100元。

第三十一條

未完成工作任務一次，扣罰100元，未按規定時間完成工作任務一次扣罰50元。

第三十二條

對不安定因素不及時化解，造成集體上訪、停工、聚眾鬧事、危及內部穩定，對主要責任人扣罰半年獎金，并視情節輕重予以黨紀政紀處分。

第三十三條

因公文積壓，造成工作失誤或延誤的，視其情況，一次扣50-100元。第三十四條

重大問題不及時請示匯報。發現一起，扣罰責任人100—1000元，造成嚴重后果者，視情節予以黨紀、政紀處分。

第三十五條

科室使用無資質人員單獨從事醫療護理工作扣罰100元，并按醫院《依法執業責任追究制度》處理。

第三十六條

酒后上班者，扣罰當事人100元，造成損失者加重處罰，并賠償所有損失。

第三十七條

查崗發現脫崗，扣罰當事人100—500元；再次脫崗者，視情節給予待聘或解聘處理。第三十八條

遲到、早退每次扣罰20元，若超過30分鐘以上則每次扣罰100元。第三十九條

曠工一天扣罰500-1000元。

第四十條

上班時間做與工作無關的事情，一次扣罰50元。第四十一條

在辦公室玩游戲，發現一次扣罰100元。

第四十二條

未按規定建立首診（首問）負責制度認真實施的扣科主任和當事人100元。

第四十三條

牽頭部門不履行牽頭職責，或配合部門不配合牽頭部門工作造成工作延誤的，扣100元。

第四十四條

未按時完成工作任務的扣50-100元。

第四十五條

科室環節質量管理中違反核心制度中一個制度扣當事人100元，執行核心制度不力，一個制度扣當事人50-100元。

第四十六條

科室每月無政治學習計劃扣50元，有計劃未執行扣50元。

第四十七條

科室病歷點評每月少于規定次數一次，扣50元，不點評扣200元。第四十八條

記費錯誤，錯一項扣20元。

第四十九條

科室醫囑與記費不符，錯一項扣20元。

第二篇：效能建設責任追究制度

效能建設責任追究制度

為把行政效能建設監察工作落到實處，切實轉變干部作風，提高辦事效率，加大責任追究力度，特制定本制度。

1、行政效能監察領導小組不定期對辦事處領導班子、班子成員及辦事處、社區全體干部開展效能監察。

2、對存在問題的科室、社區及個人，采取口頭批評、書面通報、限期整改、責令辭職或免職等方式給予相應處分。

3、檢查方式：按照群眾民主評議、效能建設領導小組調查，依照責任目標分解項目嚴格考核的程序進行。

4、堅持實事求是的原則，分清主觀原因和客觀原因，集體責任與個人責任，主要領導責任和直接領導責任，做到獎懲兌現，公正合理。

第三篇：效能監察制度

效能監察實施辦法

第一章

總

則

第一條 為了加強和改善企業管理，提高管理效能，保證政令暢通，促進監察對象廉政勤政，盡職盡責地工作，并使賽聯研究公司的效能監察工作規范化、制度化，制定本辦法。

第二條 企業效能監察是企業監察部門的一項基本職能，是通過對監察對象在管理工作中執行國家方針政策、法律法規、上級決定和本研究公司規章制度及履行職責情況的監督檢查，是監察工作為經濟建設服務的有效途徑，是促進廉政勤政、完善管理、提高效率和效益的重要手段。是管理的再管理，監督的再監督。

第三條 企業效能監察的指導思想是:以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導，貫徹落實科學發展觀。堅持事實求是、標本兼治的原則，以促進廉政勤政、改善企業管理、提高管理效能為目的，以圍繞本公司發展規劃、工作目標和管理制度為中心，深化企業黨風廉政建設，維護企業的穩定，促進企業的發展。

第四條 企業效能監察的基本任務是：通過依法監督檢查，增強行政管理監控力度，幫助管理者查清和解決管理中存在的問題，規范管理，提高工作效率、效益，嚴肅處理不作為或亂作為行為，避免和挽回經濟損失，查處違法違紀行為，加強黨風廉政建設。

第五條 效能監察的原則。效能監察必須堅持實事求是，堅持與企業健康發展相結合，堅持監督檢查與改善管理相結合，堅持經濟效益與社會效益相結合，堅持獎勵和懲戒相結合，堅持專業部門與監督部門相結 合的原則。

第六條 本公司成立效能監察領導小組，負責本單位效能監察工作?？偨浝頌榻M長，領導班子其他成員和各部門負責人為組員，公司監察室負責日常工作。

領導小組可根據立項內容決定設立監察項目工作小組，并負責督促該小組嚴肅認真地開展監察工作。也可不設立監察項目工作小組，由領導小組成員直接履行項目工作小組職責。

第二章

管 轄

第七條 效能監察的對象是本公司各部門和本公司所任命或聘任的管理人員，以及開展效能監察涉及到的責任人員。

第八條 對本公司管理工作有重大影響或涉及多單位（部門）的管理問題，由本公司決定立項，監察室負責組織實施。各部門管理中存在的問題，由該部門決定立項，報監察室備案。

第三章

效能監察的內容

第九條 監督檢查監察對象是否遵守黨紀國法和企業規章制度；是否盡職盡責，認真貫徹執行上級和本級行政決定、決議和領導的指示、指令，是否正確行使職權，科學決策，保證業務工作和管理目標的實現。

第十條 監督檢查本單位管理工作中嚴重影響管理效果、效率、效益的問題，重點是：人才招聘與合理使用、產業投資投向、信息資源整合、項目研發與合作、物資采購、成果孵化、風險評估等方面存在的問題。

第十一條 增強對本單位管理工作中薄弱環節的監控措施。

第十二條 上級明確要求進行監察的其他內容。

第十三條 本公司實行重大事項必須接受效能全過程監察制度。有關部門在實施重大事項前，要按程序履行效能監察立項手續。

第十四條 本公司重大事項包括：

（一）單項合同在2萬元人民幣以上的辦公用品（具）、計算機軟硬件、耗材的采購。

（二）單項合同在4萬元人民幣以上的設備安裝、工程維修項目。

（三）單項合同在6萬元人民幣以上的設備采購項目。

（四）單項合同估算價10萬元人民幣以上的建筑工程、裝修項目。

（五）單項合同15萬元人民幣以上的科技研發項目。

（六）單項合同20萬元人民幣以上的成果孵化項目。

（七）合同累計金額30萬元人民幣以上的產業投資項目。

第四章

效能監察的方法和程序

第十五條 效能監察的形式分為專項監察和綜合監察，專項監察是對某項內容進行重點監察；綜合監察是對某個部門進行全面監察。根據效能監察的內容應確定相應的監察方法。

（一）事前監察。即防范性監察，是在某項管理工作進行前實施監督檢查。

（二）事中監察。即跟蹤性監察，是在某項管理工作過程中實施的監督檢查。

（三）事后監察。即改進性監察，是在某項管理工作發生問題后實施的監督監察。

（四）全過程監察。是對某項管理工作全過程實施的監督檢查。

第十六條 效能監察的一般工作程序為：調查研究，選題立項制定方案；分析原因，查明問題；采取措施，監督檢查，落實責任；提出建議，改進管理；結項核定，落實獎懲，立卷歸檔。

第十七條 效能監察項目的立項。要緊緊圍繞單位中心工作和結合管理中的關鍵問題及薄弱環節，在調查研究、認真篩選的基礎上確定選題，經領導小組研究立項，填寫《效能監察立項表》，由行政主要領導審批。

第十八條 效能監察項目確定后，要制定實施方案，內容包括：①立項的指導思想；②監察內容和目標值；③組織機構；④監察措施和時間安排。制定方案后，應上報黨政領導進行評價審核，重點對選題是否準確、目標值量化是否合理、措施是否可行等進行審核。方案經領導同意后、即可實施監察。實施前，應及時通知監察對象及其所在部門。

第十九條

實施監察

（一）落實方案，形成調查報告。按照實施方案，對監察項目進行調查分析，可查閱與項目有關的帳目、臺帳、會議記錄、文件等資料，也可詢問知情人，請教相關專家，對已發生的問題進行分析，研究時應結合主觀和客觀、歷史和現實原因進行綜合分析，在清查問題、找出原因、分清責任的基礎上，應及時與被監察單位（部門）或有關人員見面，共同研究確定整改意見，形成調查報告。調查報告的內容包括：立項的依據，查清的事實，發現的問題及原因，責任分析，處理意見和改進措施。報告須報批準立項的領導小組審批。

（二）落實建議，監督檢查整改情況。調查報告經領導小組同意 后，以《效能監察建議書》形式，將監察建議和處理意見及整改、處理期限通知被監察單位（部門）及有關人員，并監督執行。被監察單位（部門）及個人必須按照《效能監察建議書》規定的時間期限進行整改，并將整改情況及效果，以《效能監察報告書》形式反饋。

（三）效能監察領導小組應正確運用檢查權、調查權、建議權，加大監督檢查力度，及時總結工作經驗，評價監察效果。對優秀項目，應建議行政領導給予表揚或獎勵；對監察效果不明顯，或整改措施不力的，應進行批評，限期完成整改任務；對有令不行、有禁不止的，要追究相關責任。

第二十條 結項核定，立卷歸檔

（一）效能監察項目完成后，工作小組負責起草結項報告，經領導小組研究批準后方可結項，填寫《效能監察結項表》，報上級紀檢監察部門審核、備案。

（二）效能監察檔案主要材料包括：⑴立項報告和《效能監察立項表》；⑵實施方案；⑶監察過程中收集的各種資料；⑷《效能監察建議書》和《效能監察報告書》；⑸對有關人員的獎懲決定；⑹《效能監察結項表》和結項報告；⑺其他有關材料。第五章 效能監察的工作職責

第二十一條 公司總經理職責：負責效能監察工作的安排部署；負責立項報告、調查報告和結項報告的審批；負責協調解決工作中的問題，督促監察建議、整改措施的落實。

第二十二條 監察部門的職責：根據效能監察領導小組的工作要求，負責制定效能監察計劃和組織實施工作；及時向領導提出工作建議；負責立項和具體實施方案的制定；組織、協調有關單位（部門）和人員參與效能監察工作；負責查處效能監察中發現的違紀違法問題。

第二十三條 有關領導人員和部門的職責：積極主動參與效能監察工作，認真檢查管理中的問題，制定改進管理的措施，保證監察建議的落實。

第二十四條 每年年初各部門要逐級上報效能監察立項情況。年終要對效能監察開展情況進行總結，填寫并上報《效能監察情況統計表》。

第二十五條 監察部門在效能監察中有下列權利：

（一）列席被監察單位（部門）的有關會議，召集與效能監察有關的會議。

（二）查閱、復制與效能監察事項有關的文件、資料，了解其它必要情況。

（三）要求被監察單位（部門）或有關人員提供與效能監察事項有關的文件、資料和其它必要情況。

（四）要求有關人員就效能監察事項所涉及的問題作出解釋和說 明。

（五）責令有關單位（部門）或有關人員停止正在或可能損害企業利益和職工合法權益的行為。

（六）向被監察單位（部門）或有關人員提出改進工作、加強管理、人員獎懲等方面的監察建議。

（七）對阻擾、干擾監察機構及其工作人員依法行使職權，嚴重影響效能監察正常開展、或無正當理由拒絕和不認真執行監察建議的行為，按有關規定追究責任。

（八）在效能監察過程中，可以根據職責或法定代表人授權行使檢察權、調查權、建議權和處分權。

第六章 獎 懲

第二十六條 效能監察工作應堅持獎勵和懲處相結合的原則。有下列情況之一的給予表彰、獎勵：

（一）認真貫徹執行國家法律、政策，模范履行職責，積極主動開展效能監察，措施得力，成果顯著的；

（二）通過開展效能監察，改進管理，取得顯著經濟效益或社會效益；防止事故發生或減少經濟損失有功，使企業和職工利益免受或少受損失的；

（三）通過效能監察，發現違法違紀問題并及時得到查處，為企業挽回經濟損失有突出貢獻的；

（四）其他需要獎勵的。有下列情況的，應視情節給予處罰：

（一）對不落實監察建議，妨礙開展效能監察的，給予批評教育、行政警告直至撤職處分。

（二）對不盡職責、不廉潔、不稱職的，建議調離其工作崗位或免去職務。

（三）對管理工作中不作為或亂作為，造成重大經濟損失或嚴重影響的，按有關規定責令賠償、消除影響，并給予相應處罰。對違紀違法行為，按管理權限立案查處，觸犯刑律的移交司法機關處理。

（四）其他需要給予懲處的。

第二十七條 獎勵資金來源可從單位獎勵基金中解決，也可以經有關領導和部門批準，從通過開展效能監察增加的經濟效益或挽回的經濟損失中適當提取。

第二十八條 本辦法與國家法律法規或上級規定精神相抵觸時，按照國家法律法規和上級的規定執行。

第二十九條 本辦法由本公司監察室負責解釋。第三十條 本辦法自發布之日起施行。

二0一一年元月四日

第四篇：效能監察制度

效能監察制度

第一章 效能監察實施細則

第一節 總 則

第一條 為充分發揮效能監察作用，堵塞管理漏洞，提高經濟效益，推進公司健康發展，根據集團有關規定，結合公司實際，制定本細則。

第二條 效能監察是公司紀檢監察部門對監察對象履行職責，依法管理的效率、效果、效益的監察。通過效能監察促進監察對象認真履行職責，不斷改進管理，提高工作效率及管理效能，在提高集團經濟效益的同時，促進公司黨風建設和反腐倡廉工作。

第三條 開展效能監察的目的是改善公司內部管理，加強監督制約，增強自我發展和自我約束能力，形成廉潔高效的企業管理運行機制。

第四條 效能監察工作必須堅持實事求是、標本兼治的原則，堅持教育與預防相結合、監督檢查與改進工作相結合、獎勵與處罰相結合、廉政與勤政相結合、經濟效益與社會效益相結合的原則。

第五條 效能監察是企業管理的重要組成部分，是紀檢監察部門的一項重要職能。紀檢監察部門在公司黨政的領導和有關部門的配合下開展效能監察工作。監察對象應當自覺地、主動地接受監察。

第二節 效能監察的范圍、內容

第六條 效能監察的對象是公司所屬單位、部門及工作人員。

第七條 效能監察工作貫穿于企業管理、生產經營活動的全過程，包括“人、財、物”的各個方面和“產、供、銷”的每個環節。

第八條 對貫徹落實黨的路線、方針、政策和集團、公司黨政工作部署進行效能監察。主要監督檢查監察對象是否盡職盡責，保證政令暢通、令行禁止，與集團、公司黨政保持一致；有無貫徹執行不力，虛以應付，敷衍了事，消極抵制，拖著不辦的現象；有無搞上有政策，下有對策，各行其是的行為。

第九條 對經營管理進行效能監察。主要監督檢查監察對象經營決策是否正確，經營活動是否合法，經營目標是否實現。在經濟合同的管理工作中是否執行了資質資信調查制度、合同審簽制度及合同履行過程中的監督檢查制度。

第十條 對設備、物資的采購和管理進行效能監察。主要監督檢查采購設備、物資是否按規定進行了招投標，設備、物資的入庫、驗收、保管、領用是否有健全的規章制度并嚴格執行，物資的儲備是否完好合理，是否有規避招標或超計劃采購造成大量積壓的現象，閑置設備和廢舊物資處置是否按規定處理。

第十一條 對公司產品的銷售進行效能監察。主要監督檢查銷售方面的規章制度是否健全，銷售價格是否合理，合同的簽訂與履行、債權的形成及回收是否按有關規章制度執行，有無內外勾結、損公肥私、侵占企業利益現象。第十二條 對重點工程、技改項目、新建和改建工程等投資項目進行效能監察。主要監督檢查投資項目是否按規定程序審批立項，是否按招標管理范圍和管理權限進行了招投標，是否按照設計及工期要求和國家有關規程規范對施工質量、進度實施了有效管理和監督，是否對竣工工程進行了嚴格的驗收和結算審核。

第十三條 對企業改制、破產重組、重大改革舉措的實施過程進行效能監察。主要監督檢查改革方案的制定、資產評估、資產重組、政策性破產、人員分流安置等能否按照有關政策規定依法規范操作，防止國有資產流失，維護企業穩定。

第十四條 對安全生產管理進行效能監察。主要監督檢查是否認真貫徹執行國家的安全生產法律法規和公司安全生產方面的各項規章制度，安全生產責任制及責任追究是否落實，相關資金是否?？顚Ｓ?，職工安全教育、培訓工作是否符合要求。

第十五條 對工資獎金（含各種單項獎勵）分配進行效能監察。主要監督檢查是否貫徹執行集團、公司有關工資政策，工資獎金分配是否公開、公正，是否存在截留工資、獎金和侵占職工利益的行為。

第十六條 對選拔任用干部進行效能監察。主要監督檢查在選拔任用干部工作中是否堅持了規定的原則和標準；是否經過民主推薦、組織考察、集體討論決定的程序，有無違反組織人事工作紀律問題。

第十七條 對企業民主管理制度貫徹執行情況進行效能監察。主要監督檢查是否健全了職代會制度，落實了職代會各項職權；是否建立平等協商和集體合同制度，依法鑒定、管理、兌現集體合同；是否健全和實施了廠務公開制度。

第十八條 對上級統一安排和領導交辦及監察范圍的其它事項進行效能監察。

第三節 效能監察的程序、方法

第十九條 效能監察包括專項監察和綜合監察，效能監察實施分為事前防范性監察、事中跟蹤性監察和事后改進性監察。

第二十條 效能監察工作程序為：選題立項，制定計劃；查清問題，找出原因；落實責任，嚴格獎懲；提出建議，改進管理。

(一)選題立項。紀檢監察部門要緊緊圍繞企業生產經營管理的重點和薄弱環節、群眾反映較大的問題和領導交辦的任務，選出管理中急需解決的問題，提出立項建議，填寫立項報告。經領導批準后立項，通知被監察單位，報上級紀檢監察部門備案。

(二)查清問題。紀檢監察部門要協調有關職能部門對立項項目進行效能監察，通過查閱賬目、記錄、文件、制度和找有關人員了解情況，找出存在的問題及原因，及時向領導匯報。

(三)落實責任。在查清問題的基礎上，要分清責任，找出直接責任者或主要領導責任者，按照責任大小和有關規定，給予批評教育、組織處理或行政處分。

(四)提出建議。對發現的問題，由紀檢監察部門填寫《監察建議書》，經領導批準后，向監察對象下達《監察決定書》。監察對象在接到《監察決定書》15日內，以書面形式將執行情況報紀檢監察部門，如有不同意見，在10日內向紀檢監察部門提出，經紀檢監察部門重新研究決定，報領導同意后，以書面形式告知監察對象，監察對象必須執行，并報執行結果。(五)終結報告。專項效能監察工作完成后，紀檢監察部門要及時督促監察對象落實整改措施，寫出終結報告，經領導審批后，報上級紀檢監察部門。終結報告的內容包括：立項的依據、查明的情況，發現的問題及原因、責任、處理意見，整改管理的措施等。

(六)立卷歸檔。卷內材料包括：效能監察立項報告；效能監察立項表；效能監察方案；監察過程中收集的有關資料；《監察建議書》、《監察決定書》及執行情況；有關人員的獎懲決定；終結報告；其他相關資料。

第四節 效能監察工作的組織、領導

第二十一條 公司成立效能監察領導小組，負責全公司效能監察工作?？偨浝砣谓M長，紀委書記、總經濟師任副組長；成員有紀檢監察、人事企管、財務、設備、供應、保衛等部門負責人組成。

第二十二條 效能監察工作領導小組負責效能監察工作的安排部署、立項報告、監察方案的審批，負責協調解決工作中的問題，督促監察建議、整改措施的落實。

第二十三條 紀檢監察部門負責效能監察工作計劃的制定、組織實施和日常工作；負責協調有關部門進行效能監察，查處在效能監察中發現的違紀違法問題，檢查指導各單位效能監察工作。

第二十四條 有關職能部門應按職責和分工積極配合紀檢監察部門開展效能監察，充分發揮職能優勢，認真檢查監察對象在管理中的問題，幫助制定改進的措施，保證監察決定的執行，完成所負責的效能監察任務。

第二十五條 對于干擾阻撓效能監察工作人員行使職權，或無正當理由拒絕和不執行監察決定的監察對象，紀檢監察部門應根據情節追究其責任或給予紀律處分。

第五節 獎懲

第二十六條 效能監察必須貫徹獎勵和懲處相結合的原則。

第二十七條 效能監察的結果作為對單位和個人績效考核的主要內容、評先選優的重要條件、使用和提拔干部的重要依據。

第二十八條 對模范執行國家法律、政策和企業規章制度，認真履行職責，科學決策，改革創新或提出合理化建議，取得顯著經濟效益和社會效益的；對防止事故發生或減少事故損失，使公司和職工利益免受或少受損失的；對廉潔勤政成績突出的；對堅持原則，敢于同違法違紀現象作斗爭的，挽回經濟損失的人員要給予表彰和獎勵。

第二十九條 對監察對象有令不行，有禁不止，貽誤工作，影響改革發展穩定大局的；對違反國家法律法規及有關政策規定，決策失誤，造成嚴重經濟損失或不良影響的；對分管工作存在的問題長期失察，失職瀆職的；對有其他違法違紀行為的，要按照有關規定嚴肅處理。構成犯罪的，移送司法機關處理。

第三十條 效能監察獎勵按公司績效考核責任書規定兌現。

第六節 附則

第三十一條 本細則自下發之日起執行。

第三十二條 本細則由股份公司紀委監察室負責解釋。第二章 工程項目監督管理實施細則

第一節 總 則

第一條 為適應公司發展需要，強化工程項目管理，規范管理程序，加大監督考核力度，根據有關規定，結合企業實際，制定本細則。

第二條 公司工程項目的計劃、立項、預算、勘察、設計、設備材料供應、施工、監理、驗收、審計、結算等全過程，均執行本細則。

第三條 本細則適用于公司范圍內所有工程項目，包括新建、擴建、改建、改造、裝飾、修繕、拆除等。本細則不適用于日常檢修、零星維修和更換填充材料等項目。

第二節 項目監督

第四條 公司成立監督管理小組（以下簡稱監管小組），負責工程項目的全程監督。公司監管小組辦事機構設在紀檢監察部門，由紀委統一領導。

第五條 集團項目主管部門負責公司工程項目招標投標活動的指導、協調及檢查工作。第六條

集團工程審計、安全環保、消防、財務、工程管理等部門依據本部門的職責，負責相關工程項目招投標活動及標后施工、資金結算、安評驗收、環評驗收等過程的監督管理。

第七條 公司紀檢監察部門負責對參與工程建設項目監督管理活動的單位及其工作人員履行職責情況進行監督檢查，依法查處違紀違法行為。

第三節 監管程序及操作規則

第八條 公司內部能施工的項目，由主管部門向車間下發施工任務通知單，同時將通知單的復印件報紀檢監察部門備案。對需要辦理其他施工手續的，由主管部門牽頭，會同紀檢監察部門及有關部門共同研究、決定，相關手續報紀檢監察等監督部門備案。

第九條 公司確實沒有能力承接的工程，按照相關規定，對外委需要招標的由公司委托具有相應招標資質的機構組織。參加人員為：主管部門、紀檢監察部門及有關部門人員，必要時邀請法律顧問參加。具體操作規則如下：

(一)施工項目經批準后，按核準的招標方式，組織實施招投標工作。(二)參加投標單位必須具備法人資格，并具備相應的資質和能力。

(三)評標結束后，工程項目主管部門將招標過程資料，報送紀檢監察部門進行審核后簽訂正式合同。

第十條 項目管理部門對施工材料和施工質量隨時進行監督檢查。必須實施監理的工程聘請專業工程監理人員按照相關規定執行。

第十一條 工程施工期間，如發生施工合同范圍之外工程量增減的簽證，簽證復印件由項目管理部門報紀檢監察部門備案。如發生預算外開支，必須實行施工負責人、甲方代表、項目管理部門領導會簽制度，報紀檢監察部門備案。

第十二條 竣工時，由項目管理部門會同紀檢監察部門召集有關部門進行驗收，參加人員必須在竣工驗收報告或驗收單上簽字。涉及外部整體驗收的工程項目，要做好與上級部門協調配合。第十三條 工程項目承接后，施工單位不得轉包，一經發現有轉包者，由監管小組負責調查處理，取消該承包單位施工資格。

第十四條

財務部門要嚴格掌握施工進度款的撥付，手續不全者不予付款。

第十五條

改造、修繕等技改技措項目，由主管部門會同紀檢監察部門、項目管理部門及有關人員，根據項目的具體情況，商定實施方案，涉及招標的項目，嚴格按照招標程序執行。

第十六條 未盡事宜，按國家和河北省有關工程建設的法律、法規和規章、條例及集團公司有關規定辦理。

第十七條 本細則自下發之日起實施。

第三章 物資采購、產品銷售監督管理實施細則

第一節 總 則

第一條 為進一步加大對物資采購和產品銷售工作的監督管理力度，規范購銷行為和管理程序，杜絕經濟活動中的不廉潔行為和違規違紀現象，切實有效維護企業利益，特制定本細則。

第二條 堅持監督工作為企業生產經營服務、為提高經濟效益服務，促進和加強管理，促進干部和重要管理崗位人員廉潔從業的指導思想，切實發揮控制、監督、約束作用。

第三條 監督工作在公司黨政領導班子統一領導下進行，把紀檢監察部門的監督與相關職能部門的監督有機結合起來，搞好協調配合，從不同層次、不同角度履行各自的監督職能，形成整體合力。

公司成立物資采購及產品銷售監管小組(以下簡稱監管小組)，全面負責采購及銷售監管方面的領導、組織和協調工作。監管小組辦事機構設在紀檢監察部門。監管小組在公司效能監察領導小組的領導、組織、協調下開展工作。

第四條 本細則的監督管理范圍包括：綜合計劃中大宗原燃材料的專項計劃，其它材料采購計劃，設備、備品備件采購計劃，產品銷售計劃，以及上述計劃的執行情況。

第二節 管理職責和權限

第五條 大宗原燃材料及其它材料采購的業務主辦單位為供應部門；設備、備品備件采購的業務主辦單位為設備部門；產品銷售的業務主辦單位為銷售部門。

第六條 原燃材料的質量檢驗由質量監督和供應部門按各自的職能分工分別負責；其它材料和設備、備品備件的質量檢驗由采購單位和有關職能部門負責。

第七條 基建工程所用材料，根據合同，由工程建設單位或采購部門進行采購。第八條 紀檢監察部門負責本細則執行情況的監督檢查。采購單位和人員辦理相關采購業務必須按細則規定自覺接受紀檢監察等職能部門的監督。

第九條

使用單位對大宗原燃材料、其它材料和設備、備品備件采購中的質量、價格等問題有建議權直至否決權。行使否決權時須經監管小組指定相關職能部門進行調查，并報公司領導班子批準。

第三節 監管程序及操作規則 第十條 本細則所指大宗原燃材料主要為原鹽、石灰石、白煤、焦炭、液氨、電石漿渣等。

第十一條 訂貨合同草簽后，由供應部門領導進行審查。將供方蓋章的合同送紀檢監察部門審核后，簽訂正式合同。供應部門要將合同中規定的質量標準抄送質量監督部門。

第十二條 材料進廠的質量檢驗、數量確認和貨款結算按如下規則辦理：

(一)質量監督部門要按合同規定對購入的大宗原燃材料進行質量檢驗，出具《質量檢驗單》。

(二)對質量不符合合同規定標準的，供應部門要嚴格按合同條款進行扣罰，并將處理情況向紀檢監察等部門反饋。

(三)數量檢驗和入庫由供應和倉儲部門共同負責。供應部門須提供《過磅單》等數量檢驗票據和鐵路運輸票據及《質量檢驗單》辦理入庫，否則保管員不予辦理。

(四)在辦理結算時，供應部門要向財務部門出具紀檢監察部門審核蓋章的報賬箋，相關合同、票據及審批資料，否則不予辦理。

第十三條 合同總價款在30萬元以下的其它材料，由采購部門、使用維修單位和紀檢監察部門共同負責。具體規定如下：

(一)采購員按照公司批準的月采購計劃，會同計劃員根據市場情況，綜合考慮供貨方的資信、質量、價格、交貨期、運雜費等情況，向三個以上單位進行書面詢價，并填寫《詢價記錄表》。

(二)采購員將我方未蓋章的合同及相關資料送紀檢監察部門進行合同審查。

(三)貨款結算：采購員憑正式合同、發票和入庫單等資料及紀檢監察部門審核的相關手續，到財務部門辦理。

第十四條 合同總價款在30萬元以上(含30萬元)的其它材料采購，采取招標的方式進行采購，由相關職能部門和使用單位共同負責辦理。采購員將我方未蓋章的合同及相關資料送紀檢監察部門進行合同審查。辦理結算手續時，采購部門要事先經紀檢監察部門審核備案，否則財務部門不予辦理。

第十五條 勞保用品、辦公用品等其它物品的采購，由采購部門按照其它材料采購的操作原則和規定辦理。

第十六條 合同總價款在10萬元以下的設備、備品備件采購，由設備部門、使用維修單位和紀檢監察部門共同負責。具體操作規則如下：

(一)采購部門根據三家以上的報價，擇優確定生產廠家，洽談制作合同初稿。必要時由采購人員、使用維修單位人員前往生產廠家進行技術考察和合同洽談。

(二)采購人員將合同初稿、全部報價書、技術咨詢或考察資料報有關領導審批簽字，然后送紀檢監察部門審查蓋章。

(三)貨款結算：采購員憑有關人員和領導簽字的相關手續，經紀檢監察部門審核備案后到財務部門辦理。

第十七條 合同總價款在10萬元以上的設備、備品備件采購，采用招標方式進行采購，由相關職能部門和使用單位共同負責辦理。采購員將我方未蓋章的合同及相關資料送紀檢監察部門進行合同審查。辦理結算手續時，采購單位要事先經紀檢監察部門審核備案，否則財務部門不予辦理。

國外進口備件的監督管理，參照本條規定執行。

第十八條 零星固定資產的購置，由經辦單位和紀檢監察部門按照設備、備品備件采購的原則和規定進行監管。

第十九條 公司紀檢監察部門對產品銷售計劃執行情況進行監督。

銷售部門按月份將經過審核批準的產品銷售計劃和最低限價明細表抄送紀檢監察部門。紀檢監察部門每季度末對銷售價格執行情況進行檢查或抽查，重點監督最低限價的執行情況和有無違反購銷比價管理規定問題。

第二十條

紀檢監察部門對抵賬物資和易貨貿易的運作情況進行監督。重點監察價格執行情況、有無因失職造成損失浪費等問題。

第二十一條 紀檢監察部門對物流運輸相關事項進行監督。

第二十二條 紀檢監察部門對銷售部門領導干部和業務人員執行銷售工作制度以及廉潔自律有關規定的情況進行監督。

第二十三條 紀檢監察部門在監督工作中發現問題，要出具監察報告或監察決定，對違規違紀問題及時糾正和查處。

第四節 附則

第二十四條 本細則實施后，各單位的相關業務活動必須按細則規定的程序辦理，對違反本規定者要追究經濟責任、黨紀政紀責任，直至追究法律責任。

第二十五條 本細則所涉及購銷業務的審批權限，按公司關于審批事項的管理規定辦理。貨款結算按有關金融、財經的法律、政策、制度和集團公司有關規定執行，不受本細則限制。本細則的未盡事宜可在施行中逐步補充完善。

第二十六條 本細則自下發之日起實施。

第四章 廢舊物資處置監督管理實施細則

第一節 總 則

第一條 為全面加強廢舊物資處置管理，增強對廢舊物資回收、銷售等主要環節的監督管理力度，切實有效維護企業利益，特制定本細則。

第二條 公司所屬各單位在生產、維修、大修、更新改造過程中，拆除更換的各種廢舊金屬、工器具、機電產品、廢棄包裝物以及生產中不能繼續使用的原材物料和工業垃圾等所有廢舊物資，以及報廢的各類固定資產及抵賬物資，一律納入本細則監管范圍。

第三條

公司成立廢舊物資處理工作監管小組（以下簡稱監管小組），全面負責廢舊物資回收、處置的領導、組織和協調工作。

第四條 所有廢舊物資的回收、處置，均由職能部門按照分工權限歸口負責，并在監管小組的監督下進行。任何單位和個人無權擅自處理，違者視其情節追究其責任。固定資產報廢處理按《唐山三友集團有限公司固定資產管理規定（試行）》（[2006] 97號）相關規定執行。

第二節 回 收 第五條 所有有價值的廢舊物資由其產生單位負責及時收集，經監管小組及產生單位共同鑒定后，符合廢舊物資條件的定期由生產單位交送物資回收部門廢料場。

第六條 廢舊物資主管部門負責對廢舊物資進行登記。質量、重量等以職能部門出具的鑒定報告、化驗單、過磅單為準。

第七條 廢舊物資主管部門對回收的廢舊物資要根據品種、等級等重新分類，定置存放，妥善保管。監管小組定期進行現場檢查，嚴格區分可修、可用和報廢的界限，禁止浪費。

第三節 銷 售

第八條 所有有價值的廢舊物資，除企業自用部分外，一律由監管小組面向社會公開競價出售。

第九條 廢舊物資出售按以下程序進行：

(一)廢舊物資主管部門定期將需處理的物資以書面形式報監管小組和主管領導審批。(二)主管部門根據審批報告，組織監管小組成員，集體到現場檢查、鑒定物資，對其價值作出初步評估。

(三)主管部門負責發布廢舊物資處理公告，并組織競買人的報名工作，公告期一般不少于5個工作日。

(四)主管部門負責組織現場競標，競標采取暗標形式，所有競買者投標結束后，由監管小組集體確定標底價，競買者所報價格，高于標底價的視為有效報價，有效報價中最高價為中標者，并當場宣布中標結果。

(五)競標結束后，廢舊物資主管部門負責制作評標報告，經監管小組成員簽字后，履行買賣協議簽訂手續，完成標的物的現場清運和貨款結算。

(六)廢舊物資買賣協議必須經紀檢監察部門審核備案后方可執行，否則視為無效協議。(七)廢舊物資主管部門負責向競買者收取投標保證金，評標結束后，未中標者，當場退還；中標者，在簽訂買賣協議，并交納規定數額的協議保證金后，退還其投標保證金。中標者拒不簽訂買賣協議，或簽訂買賣協議后不履行的，其投標保證金或協議保證金作為違約金予以扣罰。

第十條 集團內部從事廢舊物資再生利用的有關單位所需廢舊物資，由有關部門根據其生產能力確定供應量，按市場價優先供應，多余部分一律對外公開出售。每月供應量由物資主管部門向監督部門備案。

第十一條 廢舊物資主管部門負責廢舊物資的監裝，協助買主到財務部門交納貨款，并索取銷售發票。

第十二條 廢舊物資售出后，買受方須持過磅單、收款證明和主管部門開具的專用出門證，到紀檢監察部門辦理出門手續。其它出門證一律無效。

第十三條 廢舊物資出門時，門衛負責檢查物資并核對過磅單、收款發票以及紀檢監察部蓋章的出門證，確認無誤方可放行。每月3日前，保衛部將上月廢舊物資出門證統一送紀檢監察部門備案。

第四節 獎 懲

第十四條 為鼓勵廢舊物資回收，避免損失浪費，每季度按照廢舊物資銷售額的5%-10%，對廢舊物資產生單位和有關職能部門進行一次獎勵。紀檢監察部門對獎勵款的申報、分配及使用等情況進行監督。獎勵款要?？顚Ｓ?，不得挪作他用。

第十五條 廢舊物資主管部門負責對各單位的廢舊物資回收情況進行督促檢查。對未按規定及時回收、上繳的單位，將視情節輕重予以處罰，并從每季度的獎勵中扣除。

第十六條 公司紀檢監察部門負責監督職能部門履職情況，如發現有瀆職或營私舞弊行為，一經查實將予以嚴懲，并追究相關領導人員的責任。

第五節 附 則

第十七條 公司以前所制定的有關規定如與本細則沖突的，以本細則為準。第十八條 本細則自下發之日起執行。

第五章 修舊利廢監督管理細則

第一節 總 則

第一條 為加強修舊利廢工作的管理，充分提高各種廢舊物資的使用價值，防止國有資產流失，促進經營管理，增加經濟效益，根據集團公司相關文件精神，結合公司實際制定本細則。

第二條 修舊利廢工作在公司黨政領導班子的統一領導下進行，把紀檢監察部門的監督和相關職能部門的管理工作有機結合起來，從不同角度、不同層次、不同領域履行各自的職責，實現經濟效益的最大化。

第三條 公司成立以主管領導為組長，紀委書記、設備部部長為副組長，設備部、紀檢監察室、人事企管部、財務部、供應部等單位相關管理人員組成的修舊利廢工作監管小組（以下簡稱監管小組），全面負責公司各單位修舊利廢工作的管理與監督。監管小組的辦事機構設在設備部。

第二節 管理范圍和職責、權限

第四條 管理范圍：公司所屬范圍內，在生產、檢修、設備制作、項目建設等過程中產生的和正常報廢的各種設備、備件和材料等，以及各單位申報的修舊利廢項目。

第五條 工作職責：監管小組負責對擬報廢和處理的設備、備件、物資、材料等進行鑒定、分類，決定處置方式，并具體負責修舊利廢項目審批、成果評審、考核、獎懲等工作。

第六條 工作權限：設備部負責修舊利廢項目初審、任務下達等日常組織、協調工作；倉儲部門負責已修復設備、備件及可利用物資、材料的驗收入庫、保管、領用出庫等管理工作；財務部負責成本核算及資金結算等工作；各車間負責修舊利廢項目的申報、實施以及待處理物資的收集和現場清理等工作。

第三節 監管程序和操作規則

第七條 設備部負責召集監管小組成員，對廢舊設備、備件和物資、材料等進行現場鑒定。原則上殘值不低于原值的60%，由設備部指定存放地點，并負責安排修理；可直接再利用的，經分類、挑揀并經小組成員集體估價、過磅后，由倉儲部門辦理入庫手續，設備部填寫修舊利廢項目成果核定表；確無使用價值的，按照廢舊物資監管辦法處理。

第八條 可以修復利用的備品、備件等，由設備部負責填寫修舊利廢項目申請表，經參加現場鑒定的小組成員簽字，并報紀檢監察部門審核、備案后，下達修舊利廢項目任務單。車間申報的，由車間自行填寫修舊利廢項目申請表，報設備部初審后履行上述手續。

第九條 對設備部下達的修舊利廢項目，承接車間要編制修理方案和計劃，如實填寫項目所需材料和備件的數量、價格等內容，經主辦單位審批后實施。設備部負責督促項目的實施，并協調解決實施過程中的相關問題。

第十條 修舊利廢項目原則上由所在單位承接，本單位確實無能力承接的，由監管小組集體商定修理單位。

第十一條 項目承接單位要確保修理質量，確認完好無故障后，通知設備部組織監管小組成員驗收。驗收結束后，設備部負責填寫修舊利廢項目成果核定表。

第十二條 經監管小組鑒定，修理合格的設備、備件等，由項目承接單位進行必要的清理、防腐和保養后，移交倉儲部門入庫。倉儲部要及時協調設備部等部門辦理相關財務手續。

第十三條

設備部負責收集、整理修舊利廢項目各種材料，報送紀檢監察部門審核備案后，作為提取修舊利廢獎勵金的依據。

第四節 出入庫管理

第十四條 已修理完好的設備、備件和可直接再利用的物資、材料等，倉儲部門要認真登記，妥善保管，并合理安排發放使用，不得積壓。任何單位不得以任何理由拒絕領取和使用。

第十五條 倉儲部在辦理修復后的設備、備品、備件及其它材料出庫手續時，要在領料單上加蓋修舊利廢出庫章，供應部備件計劃員或材料計劃員蓋章后生效。

第十六條 車間領用修復件及再利用材料等，要按照正規出庫手續辦理，記入車間當月的相關消耗費用，由財務部門統一考核。

第十七條 每月底，倉儲部門要將當月修復件及再利用材料等的出庫單報送紀檢監察部門備案。

第五節 質量保證

第十八條 各單位要嚴格區分正常維修和修舊利廢項目，對修舊利廢項目要嚴格把關。凡履行修舊利廢程序修復的設備、備品、備件，正常使用周期應不低于原已使用周期的一半，但最短有效運行時間不應低于半年。

第十九條 對已入庫的可利用物資，使用單位應本著量體裁衣、合理利用的原則，充分發揮其再利用的價值。

第六節 考核及獎懲

第二十條

設備部每月對修舊利廢情況進行一次匯總(包括出入庫情況)，送達監管小組各成員。監管小組根據匯總情況，每季度對修舊利廢工作進行一次考核、獎懲，所修復的設備、備品備件生產中使用后，設備部負責考核獎懲的申報、分配。財務部根據手續完備并有紀檢監察部門簽字蓋章的修舊利廢獎金提取單辦理支款手續。第二十一條 修舊利廢獎金提取比例為成果核定表中修復件(包括經挑揀、回收入庫的可再利用物資)節約價值的5％。

修復件價值的計算，為設備、備品、備件的原值減去設備殘值、材料費、人工費等的差值。即：修復件節約價值=修復件原值－材料費－人工費－修復前殘值。

第二十二條 各車間要按照修舊利廢項目任務單的要求和監管小組的安排，認真組織修舊利廢工作和廢舊物資的回收清運工作，否則，監管小組將給予經濟處罰。具體如下：

1.對于價值較高、具有修復價值的零部件，不及時組織維修或管理不善導致沒有修復價值或丟失的，對該單位扣罰該零部件原值10%獎金。

2.對于有條件實施而沒有開展修舊利廢工作的單位，每月扣罰其200-1000元。3.修舊利廢獎勵資金要?？顚Ｓ?，如發現有違反規定者，除限期改正外，另扣罰相關責任人500元。

4.各車間制定相關設備使用周期報監管小組審批備案，對于安裝后達不到使用周期的按獎勵的30%扣除。

5.各車間對生產、檢修等過程中產生的各種廢舊物資，必須實行定點存放，由監管小組統一安排時間，結合車間共同鑒定，符合標準的余料應及時辦理退庫手續，其余廢料分類后集中清運至廢料場。各車間不得私自清運、亂堆亂放。一處不符合規定的，扣罰責任單位 200-500元獎金。

6.各車間必須按照設備部下達的任務單以及修舊利廢分解表，組織實施修舊項目。對完不成任務的，除不予發放修舊利廢專項提成外，另扣罰相關責任人100-500元獎金，于每月綜合考核中兌現。

7.因修理質量問題，不能正常使用或造成事故的，扣罰責任單位所得獎勵，并扣罰相關責任者20-200元獎金。

8.無正當理由，拒不接受修舊利廢任務，或拒絕使用修復件和其它材料的，扣罰單位主管領導100-200元。

9.因上述情況造成庫存短缺，無備用設備、備品、備件而影響正常生產的，按扣罰獎金數額上限加倍扣罰。情節惡劣，造成嚴重后果的，按公司有關規定處理。

以上所有扣罰金額，全部納入公司修舊利廢專項獎金中作為修舊利廢工作的獎勵基金使用。

第二十三條 紀檢監察部門負責對修舊利廢專項獎金的申報、發放以及罰款的使用等情況進行全程監督。

第七節 附則

第二十四條 對違反本辦法的單位或個人，由公司紀檢監察部門按有關規定處理。第二十五條 本辦法由公司修舊利廢監管小組負責解釋。

第二十六條 本辦法自下發之日起實施，其他關于修舊利廢工作的管理辦法自行廢止。

第六章 車輛外委維修監督管理實施細則

第一條 車輛外委維修監督、管理范圍，包括公司所屬各單位由財務支付費用的各種生產、生活用機動車輛和各種專用車輛的外修。第二條 本細則監管范圍內的車輛維修，統一由車隊鑒定，紀檢監察部門監督，決定外修與否。

第三條 車輛外委維修定點修理廠家，采取集體評議方式確定。

第四條 成立車輛外委維修評議小組，人員構成由綜合部、財務部、紀檢監察部門工作人員組成。

第五條 由車輛管理部門負責組織評議小組成員，對有關修理廠的資質、技術、設備、規模、工藝水平進行實地考察，提出初步意見，報經公司主管領導批準，選定定點修理廠家，并與對方簽訂協議。

第六條 定點修理廠每年考核一次，每兩年重新評議確定一次?？己斯ぷ饔稍u議小組負責，考核的主要指標是：

(一)承修車輛按協議規定及修理標準進行，無偷工減料行為，質量優良，運行良好。(二)取費合理，修理質量與修理費用相符。(三)無賄賂或刁難專業技術人員、監修人員的行為。(四)服務優良，隨叫隨到，無拖延現象。

經考核，發現違反上述四種情況之一者，評議小組有權取消其定點修理單位資格。第七條 車輛外修前，由車隊負責填寫維修審批表，并報紀檢監察部門審核。外修中臨時增加檢修項目和車輛因公外出發生修理事項的，必須向車隊隊長和紀檢監察部門說明情況方可辦理。各車隊負責舊件收回，并予以登記，及時報紀檢監察部門備查。車輛外出發生修理事項的，在結算時，要有車輛使用人簽字證明，并加蓋使用單位公章，經車隊和紀檢監察部門審核，在《外委修理明細表》和報賬箋上蓋章，否則財務不予報銷。

第八條 本細則自下發之日起實施。

第五篇：國土資源執法監察錯案責任追究制度

關于印發《國土資源執法監察錯案責任追究制度》的通知

國土資發〔2000〕431號

各省、自治區、直轄市國土資源廳(國土環境資源廳、國土資源和房屋管理局、房屋土地資源管理局、規劃和國土資源局)，解放軍土地管理局，新疆生產建設兵團土地管理局：

為了規范國土資源執法監察行為，提高國土資源違法案件查處工作水平，促進依法行政，維護公民、法人及其他組織的合法權益，研究制定了《國土資源執法監察錯案責任追究制度》，現印發給你們，請遵照執行。地方各級國土資源行政主管部門要根據本制度并結合各自部門的實際情況，建立具體的錯案責任追究制度，并報上一級國土資源行政主管部門備案。

國土資源部

二○○○年十二月二十九日

國土資源執法監察錯案責任追究制度

第一條 為了規范國土資源執法監察行為，提高國土資源違法案件查處工作水平，維護公民、法人及其他組織的合法權益，制定本制度。

第二條 本制度所稱錯案，是指國土資源行政主管部門在查處國土資源違法案件過程中，由于其工作人員故意或者重大過失，致使案件處理錯誤，給案件當事人的合法權益造成損害或者造成不良社會影響的案件。

第三條 國土資源行政主管部門作出的行政處罰決定，因下列情形之一，被依法變更或者撤銷的，應當追究直接負責的主管人員和其他直接責任人員的責任：

(一)沒有法定的行政處罰依據；

(二)擅自改變行政處罰的種類和幅度；

(三)違反法定的行政處罰程序；

(四)主要事實不清、證據不足；

(五)其他情形。

第四條 在查處國土資源違法案件中，偽造、銷毀、藏匿證據，更改案卷材料，或者提供虛假事實，造成錯案的，追究直接責任人的責任。

第五條 在查處國土資源法案件中，不認真履行職責，致使案件調查、審核工作出現重大疏漏，造成錯案的，追究直接責任人和其他有關責任人的責任。

第六條 在查處國土資源違法案件中，違反保密規定，向案件當事人

通風報信，致使案件事實認定錯誤，造成錯案的，追究直接責任人的責任。

第七條 國土資源行政主管部門的各級負責人違法批辦與案件有關的事項，或者越權干預案件的調查、處理，造成錯案的，應當追究其責任。

第八條 下級國土資源行政主管部門遵照上級國土資源行政主管部門對案件的處理意見作出行政處罰決定，造成錯案的，追究上級國土資源行政主管部門直接負責的主管人員和其他直接責任人員的責任。

第九條 對案件定性或者處理表示并保留不同意見的監督檢查人員不承擔錯案責任。

第十條 追究錯案責任人的責任應當堅持有錯必究、責罰相當、教育與懲戒相結合的原則。

對錯案責任人，應根據其過錯情節及造成危害的程度，采取通報批評、責令向當事人賠禮道歉、責令依法承擔全部或者部分對當事人的賠償費用、暫停執法監察工作或者收回執法監察證等處理措施。

依照國家法律、法規應當給予錯案責任人行政處分的，給予行政處分；涉嫌犯罪的，移送司法機關依法處理。

第十一條 及時發現錯誤并主動糾正且未造成嚴重危害后果的，可以從輕或者減輕追究錯案責任人的責任。

第十二條 錯案責任人有下列情形之一的，應當從重或加重追究責任：

(一)有受賄、索賄等徇私舞弊情節的；

(二)對控告、檢舉、申請行政復議、提起行政訴訟的公民、法人或者其他組織打擊報復的；

(三)干擾或阻礙錯案追究工作的；

(四)一年內發生兩次以上本制度所列過錯行為的；

(五)其他應當從重或者加重追究責任的情形。

第十三條 各級國土資源行政主管部門負責本部門的錯案責任追究工作。

第十四條 上級國土資源行政主管部門有權對下級國土資源行政主管部門的錯案責任追究情況進行監督檢查；有權責令發生錯案的下級國土資源行政主管部門追究錯案責任人的錯案責任；可以直接或者參與對下級國土資源行政主管部門錯案的調查，提出建議或者處理意見。必要時，可以對下級國土資源行政主管部門的錯案追究情況予以通報批評。