第一篇：葛洲壩建設工程有限公司

葛洲壩建設工程有限公司

貫徹落實《建立健全懲治和預防腐敗體系2008—2012年工作規劃》工作任務分工方案

為貫徹落實中央《建立健全懲治和預防腐敗體系2008-2012年工作規劃》(以下簡稱《工作規劃》)、國務院國資委《工作規劃》實施意見及工作任務分工方案和湖北省委關于貫徹落實《工作規劃》的實施意見，根據《集團公司貫徹落實<建立健全懲治和預防腐敗體系2008—2012年工作規劃>工作任務分工方案》（中葛集團黨?2009?14號），特制定本“工作任務分工方案”（列在最前面的為牽頭單位，其他為協辦單位）。

一、深化反腐倡廉教育，增強領導人員廉潔從業意識 1.加強對黨員和領導人員進行中國特色社會主義理論體系、理想信念和科學發展觀的教育和監督，把教育和監督融入和貫穿公司改革、發展的全過程，通過抓好領導班子中心組學習，加強領導人員的學習培訓，筑牢思想道德防線。圍繞深化改革、轉變發展方式、改進企業管理、提高經濟效益等進行監督檢查，防止和糾正違背科學發展觀要求的行為。

負責單位：黨政辦公室、人力資源部、紀監審辦公室、各項目部

2.加強對領導人員的廉潔從業教育，抓好中央和上級組織關于國有企業領導人員廉潔從業規定和集團公司黨委、集團公司關于領導人員廉潔自律規定的宣傳學習，通過舉辦廉政建設專題講座、報告會、黨課、召開反腐倡廉工作會議、專題民主生活會、

第二篇：建設工程有限公司

福建省榕源建設工程有限公司

2012安全生產責任狀

根據《中華人民共和國安全生產法》、《建筑工程安全生產管理條例》等法律、法規和規章的有關規定，貫徹“安全第一，預防為主”的方針，必須切實加強對企業安全生產的領導，明確本公司各級各部門安全生產工作的職責和任務，落實安全生產責任制，實現公司本安全生產死亡事故為“0”的工作目標。為此，特制定二0一二安全生產管理工作目標責任狀如下；

一、班組是施工第一線的最基層單位。根據管生產必須管安全的原則，班組在安全生產的具體工作中擔負著重要的任務。

二、班組長必須帶領組織本工種職工認真學習和堅決貫徹安全生產的方針政策、法律法規、規章、標準及有關規范性文件，牢固樹立安全生產意識，努力提高安全生產知識水平。

三、班組應當認真遵守公司和工程項目部所制定的各項安全管理規章制度，建立班組、員工的安全生產臺帳。

四、組織和督促本班組安全生產工作，落實安全生產責任制，與本工種每位工人簽訂本安全生產責任狀。

五、必須認真做好新工人（含調換工種的“工人”的三級教育培訓中的“班組級”的崗位安全教育工作，還應該把經常性的安全教育貫穿于施工的全過程）。

六、組織和督促本班組人員按本工種的安全操作規程進行施工。

七、堅持不懈開展班前安全活動。班組長在班前必須進行上崗交流，上崗教育，并做好上崗記錄。

1、上崗交底。交當天的作業環境、氣候情況、主要工作內容和各個環節的操作安全要求，以及特殊工種的配合等。

2、上崗檢查。查上崗人員的勞動防護情況，每個崗位周圍作業環境是否安全無患，機械設備的安全保險裝置是否完好有效，以及各類安全技術措施的落實情況等。

八、班組應須做好安全文明生產。保持作業場所整潔，及時清理，施工垃圾應集中存放并及時運走，做到工完場清。嚴禁從高處直接把垃圾拋灑于地下，高層建筑垃圾應該采取袋裝清運。

九、做好消防安全工作，由班組長填寫三級動火作業申請表，經工人負責人及主管人員審查批準后，方可動火。

十、班組要執行生產安全事故報告制度，一旦發生安全事故時，要及時報告有關部門，以求得及時組織搶救。

十一、本責任狀一式三份，公司、項目經理和班組長各執一份，本責任狀自簽訂之日起生效。

項目名稱：

項目經理：

班組長：

****年**月**日

第三篇：工程建設有限公司企業簡介

工程建設有限公司企業簡介

海南**建設有限公司于2020年04月17日注冊成立，公司坐落****。公司經營范圍包含各類工程建設活動；房屋建筑和市政基礎設施項目工程總承包；消防設施工程施工；建筑智能化工程施工；工程造價咨詢業務；園林綠化工程施工；土石方工程施工；住宅室內裝飾裝修；建筑工程機械與設備租賃；工程管理服務；非融資擔保服務；技術服務、技術開發、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣；商業綜合體管理服務；節能管理服務；建筑材料銷售。

公司擁有建筑工程施工總承包三級，市政工程施工總承包三級，建筑裝修裝飾工程二級，消防設施工程二級，防水防腐保溫工程二級，地基基礎工程三級，鋼結構工程三級，城市及道路照明工程三級，環保工程三級等資質。公司員工196名，其中建造師29名，工程師38名，各類技術人員56名，具有相應的項目施工管理經驗。

公司致力于為國家乃至世界的基礎建設做貢獻，服務于社會，服務于人民群眾。打造出一個具有社會價值的企業。公司在發展的過程中始終堅持科學發展、塑造精品的方針，以服務對象的服務內容為基礎，采用科學、高效的方法努力實現共同的目標。

我們秉著誠信敬業、共同發展的原則歡迎五湖四海的各界朋友共同合作，創造一個有著我們共同奉獻過的美好未來。

聯系方式：

電子郵箱：

公司地址： 區第3層C3012房

第四篇：葛洲壩集團第五工程有限公司2013年安質環工作總結

公司2013年安質環工作總結、2014年工作規劃及一季度工作安排

2013年，是公司克服重重壓力和挑戰、取得較好成績的一年，也是公司安全質量環保工作不斷得到加強和改進、取得較好成效的一年。一年來，公司安質環系統在公司領導的大力支持與正確領導下，在公司各部門、各單位的積極配合下，緊緊圍繞公司年初部署的安質環管理工作要點，突出在建工程管理，強化風險防范，狠抓責任落實，持續體系改進，實現了安全質量環保管理目標，現將全年工作總結如下：

一、安全質量環保管理指標完成情況

2013年，公司發生一般事故1起，死亡1人，死亡率為0.013人/億元產值；水利水電項目共完成單元工程6352個，合格率100％，優良率95.1％；土建項目共完成分項工程8765個，合格率100％。公司承建的大廣高速湖北麻城至浠水段工程獲得了2013的詹天佑獎，6篇QC成果獲得省部級以上成果獎。萬元營業收入能耗0.3708噸標準煤/萬元（可比價），同比下降3.43%；二氧化硫排放量55.48噸，同比減少1.01%；氮氧化物排放量8.492噸，同比減少1.02%；化學需氧量排放量4.161噸，同比減少3.07%；氨氮排放量0.701噸，同比減少2.1%。質量、環境與職業健康安全管理體系持續有效運行。

二、全年所做的工作及取得的成績

（一）安質環主體責任得到有效落實。2013年，公司對2012的安質環先進單位、集體和個人進行了獎勵以及責任制兌現，總金額達120萬元。公司領導每季度親自組織召開專題會議，針對管理現狀對安質環工作提出具體要求、部署相關工作，并親自帶隊對重點項目開展了安質環檢查；主管責任人呂芝林每月組織公司相關職能部門、子（分）公司和項目部梳理在建項目安質環管理情況，明確安質環管控重點。同時，公司還嚴格按照管理要求，積極構建了“橫向到邊、縱向到底”的安質環責任體系：今年公司與30多個所屬單位簽訂了2013年安質環責任書，各單位也依照公司要求逐級對下簽訂了安質環責任書，層層分解落實安質環主體責任。8月份、12月份，公司組織對各單位的責任制落實情況開展了半年、責任制考核，從考核情況來看，各單位安質環主體責任相較2012年得到了進一步落實，基本實現了安質環管理崗崗有責、人人有責。

為切實落實安質環主體責任，公司安質環系統在主管領導的帶領下，密切聯系公司相關職能部門，按照國家部委及中能建、集團股份公司的要求，組織項目部開展了安全標準化創建工作，通過此項活動的開展有效提升了項目部安質環管理水平。

（二）安全質量環保管理體系更加完善。2013年，公司結合上一體系運行中存在的問題和薄弱環節，編制下發了《2013年質量、環境與職業健康安全管理體系預防措施》；按照2011版職業健康安全管理體系標準及公司機關職能部門職責調整的實際情況，對安質環管理體系文件進行了修改；補充識別確認了《危險化學品使用量的數量標準》（2013版）、《關于執行〈工傷保險條例〉若干問題的意見》、《房屋建筑工程和市政基礎設施工程竣工驗收備案管理暫行辦法》、《環境空氣質量標準》等法律、法規及其他要求372項，同時還對現行制度及時開展了合規性評價工作，進一步夯實了安質環管理基礎。

4月份，公司內審組對10個在建項目和1個分公司開展了管理體系內部審核，開具不符合項0項、觀察項170項，各單位對開具的觀察項都及時進行了整改和關閉。本次內審，較好地促進了公司各單位管理體系的有效運行與持續改進，達到了以季促年的目的。

從公司長遠發展角度出發，公司今年啟動了水利水電特級資質申報工作。安質環系統以此為契機，組織各單位對各自的內控體系進行了梳理、培訓，并嚴格按照體系要求開展了信息化建設工作，從目前的情況來看，安質環系統的信息化進程和質量能滿足升特要求。

（三）安全質量環保監管水平不斷提高。公司始終把強化現場管理作為安質環管理的切入點，年初組織各單位開展了安質環風險辨識評價活動，確定了39個安全重點監控項目、37個質量重點監控項目和15個環保重點監控項目（8月份又新增了4個重點監控項目），并充分利用“體系內審”、“安全月”、“質量月”、“安全生產大檢查”等活動契機，深入開展隱患排查治理工作。一年來，公司檢查組先后對廟嘴大橋、重慶三環高速公路、南水北調等重點工程以及四川、貴州、河北、重慶等地技術難度高、風險大工程項目開展了安質環綜合檢查，共計發出《安全質量環保綜合檢查報告》27份，提出整改建議130條。針對紫陽拉絲篩網廠32噸剩余鍍鉻及鍍鋅廢液的處置問題，公司年初委托宜昌市危險廢物集中處置中心進行了處置，徹底消除了存在多年的安全及環境污染隱患。

各單位今年也嚴格按照公司要求，在開展安全質量環保月度綜合檢查的基礎上，結合自身實際開展了施工用電、特種設備、危化品管理、橋梁/路基/隧道施工等安全質量專項檢查，對檢查出的問題、隱患及時進行了復查驗證關閉，保證了工程施工安全和實體質量。

（四）安質環保障能力不斷增強。公司始終把安質環教育培訓工作放在突出位置，開展了多種形式的宣傳教育培訓活動。安全月期間，組織600余人觀看《安全生產宣傳教育專題片》、6248人參加了“應急救援”、“打非治違”、“全國職業安全健康”等知識競賽；質量月期間，公司組織開展了安質環系統管理人員業務提升培訓，培訓54人次；組織注冊安全工程師17名、注冊質量工程師13名、交通部試驗檢測工程師/檢測員62名進行了繼續教育培訓；組織98名技術人員參加了安全質量試驗注冊類取證考試；組織新入職大學生開展安質環管理培訓約200人次；組織地下工程施工安全管理培訓25人次；組織220人開展了班組長通用管理及安全管理知識培訓；組織225人參加交通部三類人員取證培訓，141人參加建設廳三類人員取證復審培訓，127人參加水利部三類人員取證復審培訓；公司還組織39人參加了特種作業人員取證復審培訓；組織8人參加了環境保護和節能減排管理人員取證培訓班；組織5人參加了安全生產標準化創建業務知識培訓。各單位也按照公司的管理要求，開展了體系宣貫、新工人入場安全教育、技術交底、安全質量專項培訓等工作，教育覆蓋率達到100%，為公司在建項目安質環管理提供了可靠的人才保證。

在抓好教育培訓的同時，公司高度重視安全生產投入，積極完善落實現場安全質量環保防控措施，2013安全生產經費投入達億元之多。應急管理方面，公司堅持把應急管理作為安全管理的日常工作，逐步完善應急管理機制，規范應急管理體系，扎實開展應急演練，公司全年共計開展了各類應急演練89次，參演人數3290人，投入838960元，全面提高了現場應急反應及處置能力。

（五）安質環管理創新能力不斷增強。一是制定執行全員安全生產風險抵押金制度。為強化安全生產管理，進一步增強現場各級人員安全風險意識和安全責任感，公司擬定下發了《安全生產風險抵押金實施指導意見》，將安全生產責任與每位員工掛鉤，以切實提高員工遵章守紀及安全生產意識，努力消除現場安全隱患風險，降低事故發生機率。二是制定下發《優質作業面》評選辦法，提高活動開展效果。砂石拌和作為五公司的傳統主業，由于臨建工程性質，不能參加集團股份公司乃至更高層次的優質工程評選。為擴大公司工程創優工作的覆蓋面，提高施工工藝及施工質量，公司在2012年試點開展“優質作業面”創建活動的基礎上，于2013年在全公司范圍內全面推廣了此項活動，并對創建活動進行了完善，公司制定下發了《葛洲壩集團第五工程有限公司優質作業面評選辦法（試行）》以便能更好地指導各單位開展此活動，該辦法的制定也得到了集團公司的好評。從目前該活動的開展效果來看，對公司在建工程質量管理水平的提高起到了積極作用，也較好地促進了公司員工加強工程質量管理的積極性和主動性，為工程創優工作打下了良好基礎。11月底，公司組織對上報的20多份“優質作業面”創建資料進行了評審，對獲獎項目公司將專門進行表彰獎勵。三是轉變工作思路，提升公司全面質量管理工作整體水平。為提高公司QC工作的管理水平，質量月期間，公司主動與湖北省質協聯系，邀請了湖北省QC小組評審組組長到公司進行專題授課、培訓。此次培訓，公司要求各單位QC管理工作的負責人以及報告的撰寫人親自參培，并著重對成果報告的編寫和發布做了重點講解，此舉受到了集團公司安質環部的肯定，為公司實現QC成果國家級獎項打下了基礎。

（六）群眾性活動廣泛開展，成效顯著。一年來，公司上下黨政工團齊抓共管安質環工作，廣泛開展了“黨員先鋒崗”、“青年文明號”、“職業健康安全競賽”、“安全標準化工地”、“優質作業面” 創建等活動，較好地發揮了群防群控群治作用，成效顯著：公司已連續三年獲評浙江省AAA級信用等級，且為集團內部唯一一家AAA級單位；宜昌市綜合治理委員會授予公司全市爭創全國社會管理綜合治理“長安杯”工作先進單位稱號；云龍河水電站榮獲恩施市2012安全生產先進單位；南貴項目部被業主評為安全質量管理先進單位；禹長項目部被中華全國總工會和國家安全生產監督管理總局授予2012全國“安康杯”競賽優勝班組榮譽稱號；岳常項目部被湖南省岳陽市高速公路建設協調領導小組評為“2012高速公路建設先進施工單位”。

三、存在的問題

總結2013年的安質環工作，公司還存在以下幾個方面的問題，需要繼續加強：

（一）公司的安質環管理力量明顯不足。隨著公司生產經營規模的迅猛發展，在建項目數量的日益增多，公司安質環管理力量已不能滿足管理需要，特別是今年新分到安質環系統的大學生流失現象較以往更為嚴重，公司還需要在安質環人才的培養及穩定上下大工夫。

（二）公路專業試驗檢測工程師、檢測員缺口較大。目前，作為公司三大主業之一的公路項目對試驗檢師、檢員的配備要求越來越高，而公司現有的持證試驗檢測人員相對較少，不能滿足公司主業發展需要。

（三）在建項目安質環風險防范不足，未完全杜絕事故的發生。今年公司部分項目存在一些質量安全問題，遭到了業主投訴，個別項目還發生了安全事故，表明公司在建項目的安質環管理仍存在一些問題，風險防控能力仍顯不足。

三、2014年工作規劃

安質環工作只有起點沒有終點，安質環管理只有更好沒有最好，2014年公司面臨的安質環管理形勢將更加嚴峻。要抓好2014年的安質環管理工作，公司將緊貼安質環管理的重難點，從根本上查原因，從管理上找不足，從機制上拿對策，抓住關鍵，突出重點，努力做好以下幾個方面的工作：

（一）突出落實責任，嚴格安質環問責制度。一要嚴格落實項目負責人安質環主體責任，二要全面強化各級職能部門安質環管理責任，三要全面落實安質環監管部門的監管職責。四是在事故處理方面，要按照責、權、利相統一的原則，突出責任劃分的合理性、責任認定的科學性、責任追究的時效性、責任處罰的嚴肅性。要切實做到一崗雙責，職責明晰，獎懲分明。

（二）突出加強監管，強化安質環管理體系。一要繼續加大安質環管理人員選配力度，健全監管體系；二要加強制度建設，完善安質環管理體系；三要突出監管重點，加強對重大危險源、重大質量風險、重要環境因素的管理，努力做到監管“無盲區、無盲點、無空檔、無縫隙”。

（三）突出預防為主，注重事故超前防范。一要對重點監控項目實行分片管理，全面強化過程監控，及時消除事故隱患；二要持續開展隱患排查治理活動，鏟除滋生事故的土壤，努力防范、遏制安全質量環保事故的發生；三要加大安全質量環保監察工作力度，及時發現薄弱環節，提出整改措施，督促整改到位，嚴防慣性事故的發生。

（四）突出基礎管理，不斷提高保障水平。一要推進安全質量標準化建設，以管理的標準化促進施工安全質量可控；二要強化技術保障，在建項目要以確保安全質量管理目標實現為底線，從項目策劃、人員配備、技術方案、勞務管理等方面加強基礎管理，以施工組織的科學合理來確保工程項目安全質量受控；三要加強應急管理，最大限度保障職工生命財產安全，減少事故損失。

（五）突出重點環節，嚴防重各類事故發生。一要加強隧道施工安全預控；二要加強起重吊裝作業的安全預控；三要加強跨線施工安全預控；四要加強高墩、高層建筑施工安全預控；五要加強設備安全預控；六要加強危爆物品安全預控；七要抓好原材料質量控制；八要加強混凝土施工質量控制；九要加強隱蔽工程施工質量控制。

（六）突出教育培訓，強化人員安質環管理能力。一要提高安質環培訓質量，要加強項目管理人員及工班長的安質環技術培訓，使他們熟悉作業過程各環節的操作要領和安全風險防控，真正滿足施工現場安質環管理的需求；二要積極開展作業人員安質環技能教育，提高作業人員發現隱患解決問題的能力；三要深入開展群眾性活動，努力形成全員齊抓共管的良好局面。五、一季度工作安排

1．提前謀劃、安排各項安全質量環保工作。公司將結合集團股份公司責任書要求及工作計劃制定下發工作規劃，各單位也要結合自身實際進行早規劃早部署。同時公司還將下發創優、創安全工程、標準化規劃，各單位要按通知要求貫徹落實，確保創優工作取得實效。

2．做好危險源、質量風險和環境因素的辨識及評價工作。各單位要結合項目部2014年生產任務及現場施工情況，認真開展新一輪危險源辨識和風險評價工作，對辨識出的重大危險源、重大質量風險及重要環境因素，項目部要制定專項方案及應急預案，并嚴格進行交底。涉及大型吊裝、爆破、高排架、洞室開挖、大型承重腳手架等高風險作業的重大技術方案必須經過論證和嚴格的審批后方可實施。

3．抓好QC小組注冊、活動開展及成果總結工作。一季度公司將推薦2013優秀成果參加地方政府、行業和集團股份公司組織的QC成果發布會。同時各單位要抓好2014年的QC小組注冊工作，指導各小組選定合適的活動課題，督促其認真扎實開展好QC活動。

4．持續深入開展安全生產標準化工作。2014年，公司將加快安全標準化建設步伐，已邀請安全標準化評價咨詢機構對公司的管理情況進行梳理和完善，爭取使公司能在一季度通過水利部安全標準化一級企業評審。各單位也要積極行動起來，以行業下發的標準化建設標準為準則，對現場管理和內業資料中存在的問題逐項進行整改，并積極參加行業主管部門組織的標準化評級驗收工作，為公司的標準化評級提供項目評價支撐。

5．夯實管理基礎，健全和完善管理制度。一季度，各單位要結合實際情況對現行的安全質量環保管理制度進行認真梳理，對不適用的管理制度要進行廢止，對不完善的管理制度要進行修訂完善，對缺失的管理制度要及時補充制定，要形成科學嚴謹、實用有效的安全質量環保制度體系。

6．加強對從業人員、管理人員的教育培訓工作。各單位要認真策劃2014的安全質量環保教育培訓工作，要將安全質量環保教育培訓納入本單位職工教育培訓計劃，要將培訓的重點放在生產一線作業人員的和項目部管理人員，特別要抓好春節復工后的教育培訓，培訓內容要有針對性和實用性。

7.加強春節期間及節后復工的安全生產工作。公司已經下發了關于做好2014年元旦、春節期間安全生產工作的通知，各單位要按照通知要求，切實加強做好春節期間安全生產工作重要性的認識，落實各項安全生產防控措施，確保公司春節期間安全形勢穩定。對節后復工的部位必須堅持先檢查后復工的原則，未經檢查合格的部位不準復工，一定要確保安全才能生產。

二O一四年一月十五日

第五篇：中國葛洲壩集團股份有限公司董事會秘書管理辦法

中國葛洲壩集團股份有限公司董事會秘書管理辦法

第一章 總則

第一條

為提高公司治理水平，規范公司董事會秘書的選任、履職、培訓和考核工作，根據《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》，制定本辦法。

第二條

董事會秘書為公司高級管理人員，對公司和董事會負責，應忠實、勤勉地履行職責。

第三條

董事會秘書是公司與上海證券交易所之間的指定聯絡人，董事會秘書或代行董事會秘書職責的人員負責以公司名義辦理信息披露、公司治理、股權管理等其相關職責范圍內的事務。

第四條 董事會秘書分管公司董事會秘書室和證券事務部。

第二章 選任

第五條

公司董事會應當在原任董事會秘書離職后三個月內聘任董事會秘書。

第六條

擔任公司董事會秘書，應當具備以下條件：

（一）具有良好的職業道德和個人品質；

（二）具備履行職責所必需的財務、管理、法律等專業知識；

（三）具備履行職責所必需的工作經驗；

（四）取得上海證券交易所認可的董事會秘書資格證書。

第七條

具有下列情形之一的人士不得擔任公司董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的任何一種情形；

（二）最近三年曾受中國證監會行政處罰；

（三）曾被上海證券交易所公開認定為不適合擔任上市公司董事會秘書；

（四）最近三年曾受上海證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（五）最近三年擔任上市公司董事會秘書期間，上海證券交易所對其考核結果為“不合格”的次數累計達到二次以上；

（六）本公司現任監事；

（七）上海證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。

第八條

公司擬召開董事會會議聘任董事會秘書，應當提前五個交易日向上海證券交易所備案，并報送以下材料：

（一）董事會推薦書，包括被推薦人（候選人）符合《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》規定的董事會秘書任職資格的說明、現任職務和工作履歷；

（二）候選人的學歷證明、董事會秘書資格證書等。

上海證券交易所自收到報送的材料之日起五個交易日后，未對董事會秘書候選人任職資格提出異議的,公司可以召開董事會會議，聘任董事會秘書。

對于上海證券交易所提出異議的董事會秘書候選人,公司董事會不得聘任其為董事會秘書。

第九條

公司解聘董事會秘書應當具備充足的理由，不得無故將其解聘。

第十條

董事會秘書具有下列情形之一的，公司應當自相關事實發生之日起一個月內將其解聘：

（一）本辦法第七條規定的任何一種情形；

（二）連續三年未參加董事會秘書后續培訓；

（三）連續三個月以上不能履行職責；

（四）在履行職責時出現重大錯誤或疏漏，后果嚴重的；

（五）違反法律法規或其他規范性文件，后果嚴重的。

董事會秘書被解聘時，公司應當及時向上海證券交易所報告，說明原因并公告。董事會秘書有權就被公司不當解聘，向上海證券交易所提交個人陳述報告。

第十一條

董事會秘書被解聘或辭職離任的，應當接受公司董事會和監事會的離任審查，并辦理有關檔案文件、具體工作的移交手續。

董事會秘書辭職后未完成上述報告和公告義務的，或者未完成離任審查、文件和工作移交手續的，仍應承擔董事會秘書職責。

第十二條

董事會秘書空缺期間，公司董事會應當及時指定一名董事或高級管理人員代行董事會秘書的職責，并報上海證券交易所備案。

公司董事會未指定代行董事會秘書職責的人員或董事會秘書空缺時間超過三個月的，由公司法定代表人代行董事會秘書職責，直至公司聘任新的董事會秘書。

第三章 履職

第十三條 董事會秘書負責公司信息披露管理事務，包括：

（一）負責公司信息對外發布；

（二）制定并完善公司信息披露事務管理制度；

（三）督促公司相關信息披露義務人遵守信息披露相關規定，協助相關各方及有關人員履行信息披露義務；

（四）負責公司未公開重大信息的保密工作；

（五）負責公司內幕知情人登記報備工作；

（六）關注媒體報道，主動向公司及相關信息披露義務人求證，督促董事會及時披露或澄清。

第十四條

董事會秘書應協助公司董事會加強公司治理機制建設，包括：

（一）組織籌備并列席公司董事會會議及其專門委員會會議、監事會會議和股東大會會議；

（二）建立健全公司內部控制制度；

（三）積極推動公司避免同業競爭，減少并規范關聯交易事項；

（四）積極推動公司建立健全激勵約束機制；

（五）積極推動公司承擔社會責任。

第十五條

董事會秘書負責公司投資者關系管理事務，完善公司投資者的溝通、接待和服務工作機制。

第十六條 董事會秘書負責公司股權管理事務，包括：

（一）保管公司股東持股資料；

（二）辦理公司限售股相關事項；

（三）督促公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員遵守公司股份買賣相關規定;

（四）其他公司股權管理事項。

第十七條

董事會秘書應協助公司董事會制定公司資本市場發展戰略，協助籌劃或者實施公司資本市場再融資或者并購重組事務。

第十八條

董事會秘書負責公司規范運作培訓事務，組織公司董事、監事、高級管理人員及其他相關人員接受相關法律法規和其他規范性文件的培訓。

第十九條

董事會秘書應提示公司董事、監事、高級管理人員履行忠實、勤勉義務。如知悉前述人員違反相關法律法規、其他規范性文件或公司章程，做出或可能做出相關決策時，應當予以警示，并立即向上海證券交易所報告。

第二十條 董事會秘書應履行《公司法》、中國證監會和上海證券交易所要求履行的其他職責。

第二十一條

公司應當為董事會秘書履行職責提供便利條件，公司董事、監事、高級管理人員和相關工作人員應當配合董事會秘書的履職行為。

第二十二條

董事會秘書因履行職責的需要，有權了解公司的財務和經營情況，查閱其職責范圍內的所有文件，并要求公司有關部門和人員及時提供相關資料和信息。

第二十三條

公司召開總經理辦公會以及其他涉及公司重大事項的會議，應及時通知董事會秘書出席，并提供會議資料。

第二十四條

董事會秘書在履行職責的過程中受到不當妨礙或者嚴重阻撓時，可以直接向上海證券交易所報告。

第二十五條

董事會秘書應當與公司簽訂保密協議，承諾在任期期間及離任后，持續履行保密義務直至有關信息對外披露為止，但涉及公司違法違規行為的信息不屬于前述應當履行保密的范圍。

第二十六條

公司董事會應當聘請證券事務代表，協助董事會秘書履行職責。

董事會秘書不能履行職責或董事會秘書授權時，證券事務代表應當代為履行職責。在此期間，并不當然免除董事會秘書對其職責所負有的責任。

證券事務代表應當取得上海證券交易所認可的董事會秘書資格證書。

第四章 培訓

第二十七條

董事會秘書候選人或證券事務代表候選人應參加上海證券交易所認可的資格培訓，培訓時間原則上不少于 36 個課時，并取得董事會秘書資格培訓合格證書。

第二十八條

董事會秘書原則上每兩年至少參加一次由上海證券交易舉辦的董事會秘書后續培訓。

董事會秘書被上海證券交易所通報批評以及考核不合格的，應參加上海證券交易所舉辦的最近一期董事會秘書后續培訓。

第五章 考核

第二十九條

董事會秘書接受上海證券交易所實施的考核和離任考核。

董事會秘書的考核期間為每年的 5 月 1 日至次年的 4 月 30 日，離任考核期間為其任職之日至離任之日。

第三十條 董事會秘書應在每年 5 月 15 日或離任前，主動向上海證券交易所提交履職報告或離任履職報告書。

董事會秘書未在上述期間內向上海證券交易所提交履職報告書或離任履職報告書的，公司董事會和監事會應督促董事會秘書提交。

第三十一條

董事會秘書履職報告書和離任履職報告書應遵循客觀公正的原則，如實反映本或任職期間內個人履職情況。

第六章 懲戒

第三十二條

董事會秘書違反《上海證券交易所上市公司董事會秘書管理辦法》，由上海證券交易所予以懲戒。

第七章 附則

第三十三條 本辦法由公司董事會負責解釋。

第三十四條 本辦法自公司董事會審議通過之日起實施。