第一篇：出版社轉制工作基本規程

新聞出版總署關于印發《中央各部門各單位出版社轉制工作基本規程》的通知 新出字?2009?1號

中央和國家機關各部委、各民主黨派、各人民團體新聞出版主管部門，中國出版集團公司：

為貫徹《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發?2009?16號）精神，切實推進中央各部門各單位出版社體制改革工作，確保中央各部門各單位出版社轉制工作規范有序進行，新聞出版總署制定了《中央各部門各單位出版社轉制工作基本規程》，現印發給你們。請在出版社轉制工作中參照辦理。

中華人民共和國新聞出版總署

二〇〇九年五月七日

中央各部門各單位出版社轉制工作基本規程

為貫徹落實中央關于深化文化體制改革的精神和要求，加快推進中央各部門各單位出版社體制改革工作，確保轉制工作規范有序進行，根據《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發?2009?16號）、《國務院辦公廳關于印發文化體制改革中經營性文化事業單位轉制為企業和支持文化企業發展兩個規定的通知》（國辦發?2008?114號）以及財政部、中宣部、新聞出版總署《關于中央出版單位轉制和改制中國有資產管理的通知》（財教?2008?256號）等文件的有關精神和要求，制定本規程，供中央各部門各單位出版社轉制工作參考。

一、成立出版社體制改革工作領導小組

中央各部門各單位應成立由主管出版社的領導同志負責的出版社體制改革工作領導小組，統籌領導本部門所屬出版社的轉制工作，研究制定轉制工作方案，協調解決轉制工作中的重大問題，確保出版社轉制工作按時順利完成。

二、制定轉制工作方案

1．轉制工作方案內容。轉制工作方案應包括：出版社的基本情況；轉制的指導思想和目標；轉制的實施步驟和進度安排；出版社的管理體制，法人治理結構；清產核資立項方案（包括清產核資范圍、基準日、聘請的機構等）和資產（包括無形資產、土地使用權、非經營性資產）處置及后續管理方案；轉制中涉及的社會保障和勞動人事關系的處理原則；轉制后的組織結構；出版社有限（責任）公司的《章程》、發展規劃（包括出版規劃、產業發展規劃等）；其他需要說明的情況，如轉制中存在的問題和遇到的困難，轉制中需要有關部門支持的事項等。

2．轉制工作方案的報批。轉制工作方案在與主管部門充分協商、達成共識的基礎上，經出版社職工代表大會或職工大會審議，并由主管部門審核同意后報中央各部門各單位出版社體制改革工作領導小組辦公室批準后實施。

轉制工作方案經批準后，視同出版社清產核資立項工作已完成，不再另行報批。

三、清產核資、財務審計和資產評估

出版社轉制工作方案經批準后，其主管部門應按照國家法律法規及相關規定，依次完成清產核資、財務審計、資產評估等基礎工作。清產核資中嚴禁低價處置和私分國有資產。

出版社的財務審計和資產評估，不得聘請近兩年內企業財務審計中有違法、違規記錄的會計師事務所和注冊資產評估師；不得聘請參與該企業上一次資產評估的中介機構和注冊資產評估師。

1．清產核資。轉制的出版社應制定清產核資工作方案，認真做好對資產的全面清理、核對和查實工作，并出具清產核資報告。清產核資工作包括賬務清理、財產清查、損溢認定、資產核實等方面內容。清產核資的范圍包括出版社本部、所屬企事業單位及投資控股企業。出版社借貸資金形成的凈資產必須界定為國有產權。

清產核資過程中對轉制前潛虧掛賬、財產清查過程中新發現的資產盤虧（減盤盈）、毀損、報廢、壞賬等資產損失及按國家有關規定計提的各項資產減值準備等情況，應由中介機構出具專項審計報告，轉制的出版社提出意見，報上級有關主管部門批準。

2．財務審計。轉制的出版社應根據財政部關于企事業單位財務、資產管理的規定，由主管部門委托經資產管理部門認可的、具備相應資質的會計師事務所進行財務審計。

3．資產評估。轉制的出版社在完成審計后，由主管部門委托經資產管理部門認可的、具備相應資質的資產評估機構進行資產評估。涉及土地使用權的，由主管部門或直接持有該國有產權的單位委托具備土地評估資質的中介機構進行地價評估。出版社的專利權、非專利技術、商標權、商譽等無形資產應納入評估范圍。

對出版社的資產評估，必須一次完成，不得將整體資產分拆評估。在整體評估的基礎上，確定其凈資產數額，作為出版社轉制的依據。

4．清產核資、財務審計、資產評估結果的核準或備案。出版社清產核資、財務審計和資產評估結果必須在單位內部進行公示，公示完成后，清產核資報告、專項審計報告由主管部門初審后，報財政部審批；清產核資結果經財政部確認后，自清產核資基準日起2年內有效，在有效期內實施轉制、改制可不再另行組織清產核資。

涉及土地使用權的，須報同級國土資源管理部門審核或備案。土地估價報告及處置批復、財務審計報告作為資產評估報告附件，由主管部門對評估結果進行初審，出具審核意見后，再連同其他相關材料，一并報財政部核準或備案。

5．辦理產權登記手續。清產核資結果批復后，按照國家國有資產產權登記的有關規定，向財政部申辦產權登記或變更產權登記。

四、人員安置和勞動關系調整

出版社轉制中涉及的人員安置和勞動關系調整，須嚴格按照《國務院辦公廳關于印發文化體制改革中經營性文化事業單位轉制為企業和支持文化企業發展兩個規定的通知》（國辦發?2008?114號）及《中共中央辦公廳國務院辦公廳關于深化中央各部門各單位出版社體制改革的意見》（中辦發?2009?16號）的有關精神，做好人員安置和勞動關系調整方案，方案應符合《勞動法》、《勞動合同法》及國家有關規定，切實維護職工的合法權益。

轉制的出版社自工商登記之日起，要依照《勞動合同法》的規定，與在職職工全部簽訂勞動合同。

中央各部門各單位出版社轉制后，其職工的養老保險關系全部移交北京市管理。具體移交和銜接辦法，由人力資源和社會保障部、新聞出版總署、財政部等部門會同北京市人民政府另行制定。

五、國有資產管理

出版社在轉制中涉及國有資產變更事項，須嚴格按照《國務院辦公廳關于印發文化體制改革中經營性文化事業單位轉制為企業和支持文化企業發展兩個規定的通知》（國辦發?2008?114號）以及財政部、中宣部、新聞出版總署《關于中央出版單位轉制和改制中國有資產管理的通知》（財教?2008?256號）的有關規定辦理，確保國有資產安全完整、保值增值。

1．明確出資人和監管職能。在確定轉制后出版社的產權歸屬的基礎上，明確出資人。

出版社轉制或改制后與原主管部門脫鉤的，由財政部直接履行其國有資產的監管職能；出版社轉制或改制后與原主管部門國有資產隸屬關系不變的，其國有資產監管體制維持不變。

2．國有資產變動的審核。出版社在轉制中，涉及資本結構調整、出版單位合并或分立等行政許可事項，須由出版社的主管部門報經新聞出版總署審批；企業重組、股份制改造、投融資等重大資產變動事項，須由出版社的主管部門報新聞出版總署審核，經中宣部同意，并報同級財政部門批準后實施。

六、建立法人治理結構

出版社轉制后，要建立現代企業法人治理結構，明確隸屬關系，切實遵循黨的領導與現代企業制度相結合的原則，通過相應的制度安排，確保黨對出版社的領導和出版導向的正確。

1．明確主管主辦職責。同一部門（單位）內組建的出版集團公司，主管主辦單位不變；跨部門（單位）組建的出版集團公司，根據資產規模和業務關系，另行確定主管主辦單位；由中央和地方出版集團公司重組或并購的出版社，主管主辦單位隨產權關系變更；不具備資產重組條件的出版社，轉制后主管主辦關系暫時不變。事業單位、社會團體、國有企業所屬的出版社轉制后，主管主辦單位關系不變。

2．制定公司章程。出版社轉制后，要根據《公司法》制定出版社有限（責任）公司章程，明確公司的決策、執行、監督機構。依據法定程序設立董事會、監事會，由董事會聘請經營管理人員。要通過相應的制度安排，確保黨委成員依法進入董事會、監事會。

出版社有限（責任）公司的董事長、總經理、總編輯人選須符合新聞出版總署對出版社社長、總編輯資格認定的相關規定。

3．制定公司決策議事規則。制定出版社有限（責任）公司議事規則，保證黨委（組）對出版社重大事項的決策權，切實保證正確的出版導向。

七、注銷事業法人與進行企業工商注冊

出版社完成轉制基礎工作后，要按照《國務院辦公廳關于印發文化體制改革中經營性文化事業單位轉制為企業和支持文化企業發展兩個規定的通知》（國辦發?2008?114號）的有關規定，由出版社主管部門分別向事業單位機構編制管理部門（中央編辦）和事業單位登記管理部門（國家事業單位登記管理局）申請辦理核銷事業編制，注銷事業單位法人，并進行企業工商注冊登記。出版社轉制過程中，凡不再保留出版社建制的，應辦理出版許可證注銷登記。

1．核銷事業編制。已經完成轉制基礎工作的出版社，向事業單位機構編制管理部門辦理核銷事業編制和注銷事業單位手續。核銷事業編制手續的程序包括申請、受理、審查、核準、批復。

2．注銷事業單位法人。已經機構編制部門批準核銷事業編制的出版社，向事業單位登記管理機關申請辦理事業法人注銷登記手續。事業單位法人注銷登記的程序包括申請、受理、審查、核準、收繳證書和印章、公告。

3．辦理企業工商注冊登記。已注銷事業單位法人的出版社，向工商行政管理部門申請辦理工商注冊登記手續，并領取營業執照。轉制后的企業名稱，可用原單位名稱（去掉主管部門），或用符合企業名稱登記管理規定的其他名稱。凡原出版社冠以“中國”、“中華”字樣的，經批準可繼續注冊使用。

4．辦理行政審批事項。出版社轉制過程中，涉及新聞出版行政許可或前置審批事項變更等，由主管部門報新聞出版總署審批，并持批復件到所在地省級新聞出版行政部門辦理相關手續。

5．辦理出版單位注銷登記。出版社轉制過程中，凡不再保留出版社建制的，由出版社提出申請，報主管部門同意并報經新聞出版總署批準，由主管部門負責履行注銷出版社事業單位及出版許可證手續。

八、完成轉制后備案

出版社完成轉制后，需按照現代企業制度并結合出版行業特點，制定全面、科學的內部管理規章制度，形成現代企業管理體系。

出版社完成轉制后，需將完成轉制的工作報告及實施過程中的有關材料報中央各部門各單位出版社體制改革工作領導小組辦公室備案。備案材料包括清產核資及資產評估結果、人員安置和勞動關系調整落實情況、國有資產管理方案、法人治理結構情況、企業法人營業執照和產權登記證復印件、公司章程等。

第二篇：出早操規程

湖北大學體育學院出早操規程

為增強學生身體素質,培養學生愛好及良好習慣，加強學生技戰術水平，展現體育學院風采，故實行出早操制度。

一：出操內容及形式

大

二、大三的除社體和運體外以專業課的形式出早操，若專業老師有安排的服從專業課老師的安排，沒有則服從院學生會體保部的安排；大二和大三的運體和社體按興趣小組出操；大一以組的形式出操，出操內容為籃球和田徑。（每周3到4次）

二：出操的時間和地點

時間：從2010年5月5號開始，周一至周五早晨6：30-7:30

地點：

1、老師有安排的按老師安排的為準

2、籃球早操在煤渣跑道的籃球場地

3、田徑在煤渣跑道

4、健美操和藝術體操在三號館體操房

5、排球在塑膠跑道旁的排球場

6、晨讀可在煤渣跑道的主席臺

三：出操要求

1、按時出操，不行遲到、早退

2、若遇雨天則在室外的可以不出操

3、請假需持有假條（要求有院里的蓋章），否則按未到處理

4、服從院學生會體保部安排，遵守制度規程

四：點名方式

點名由各組負責人負責，每周五上午之前將名單交至院學生會辦公室；院學生會體保部進行不定時、不定組抽查。

五：違紀處理

1、出早操缺席一次者按曠課一次處理

2、請病假者沒有出示請假條則視為未到

3、抽查時若發現負責人有弄虛作假者則按全組未到處理

體育學院團委

2010年5月14日

第三篇：中國傳媒大學發展黨員工作基本規程

中國傳媒大學發展黨員工作基本規程

第一章總則

第一條.中國共產黨是中國工人階級的先鋒隊，同時是中國人民和中華民族的先鋒隊。為了切實保證新發展的黨員質量，保持黨組織的先進性和純潔性，提高黨的戰斗力，依據《中國共產黨章程》的規定，按照《中國共產黨發展黨員工作細則（試行）》的要求，結合我校發展黨員工作的實際，特制訂本規程。

第二條.黨的基層組織要把吸收具有共產主義覺悟的先進分子入黨作為一項經常性的重要工作。

第三條.發展黨員工作，要從貫徹黨的基本路線的要求出發，按照“堅持標準，保證質量，改善結構，慎重發展”的原則，有領導、有計劃的進行。

第四條.發展黨員必須堅持入黨自愿的原則和個別吸收的原則，成熟一個發展一個。禁止突擊發展，反對關門主義。

第二章培養教育和推優

第五條.黨總支、黨支部要通過宣傳黨的政治主張和深入細致的思想政治工作，提高黨外群眾對黨的認識，不斷擴大要求入黨的積極分子隊伍。

第六條.各黨總支、黨支部要對入黨積極分子進行馬列主義、毛澤東思想、鄧小平理論和“三個代表”重要思想的教育，黨的基本知識和黨的基本路線的教育，以及黨的優良傳統和作風的教育，使他們懂得黨的性質、綱領、指導思想、宗旨、任務、組織原則和紀律，懂得黨員的義務和權利，幫助他們端正入黨動機，確立為共產主義事業奮斗終身的信念。

第七條.向黨組織鄭重提出入黨申請的即為申請入黨人。申請入黨人經過一段時間（半年以上）考察、培養，然后經黨小組推薦，支委會（不設支委會的支部大會）審查同意的，列為入黨積極分子。入黨積極分子須填寫《入黨積極分子考察登記表》，黨支部對其進行定期考察。經過黨組織一年以上培養教育，在聽取黨內外群眾意見的基礎上，是共青團員的要經過團支部“推優”，經支委會（不設支委會的支部大會）討論，可確定為發展對象。

第八條.黨總支、黨支部要積極指導分團委（團總支）、團支部認真做好推薦優秀團員做黨的發展對象的工作。“推優”工作的具體步驟是：

1、召開團員大會，團支部委員會介紹申請入黨的團員情況，團員進行民主評議，提出推薦對象；

2、團支部委員會在推薦對象進行認真考察的基礎上，討論確定推薦名單，填寫推薦對象審核表，報上一級團組織審定；

3、上級團組織進一步考察審核后，簽署意見向黨支部推薦。分團委（團總支）書記和團支部書記的“推優”，由上一級團組織在認真聽取團員意見的基礎上，直接向其所在單位黨組織推薦。黨組織要重視團組織的“推薦”意見，及時討論研究，對被推薦的優秀團員，條件成熟的可以確定為發展對象。

第九條.黨支部要指定

一、兩名黨員做入黨積極分子的培養聯系人。培養聯系人受黨組織的委托負責對入黨積極分子進行培養、教育和考察工作。具體任務如下：

㈠ 經常與入黨積極分子談心，關心和了解他們的思想、學習、工作和生活方面的情況，發現他們有什么具體困難，要向組織匯報，并盡量設法予以解決，注意保護其政治熱情，指出努力 1

方向。

㈡ 督促和指導入黨積極分子學習黨的基本理論、基本路線和黨的基本知識。并注意了解對黨的認識的情況。

㈢ 了解入黨積極分子對共產主義和中國特色社會主義的認識，引導他們逐步確立和進一步堅定共產主義的理想信念。

㈣ 結合自己的體會，引導入黨積極分子把對黨的信仰和入黨要求轉化為實際行動。

㈤ 負責向積極分子周圍的相關人員了解其思想、品質和各方面的表現情況，并定期向黨支部匯報。

㈥ 按要求，定期填寫《入黨積極分子考察登記表》。

第十條.申請入黨人、入黨積極分子可參加各黨總支組織的初級培訓。經初級培訓后，可選拔參加校級黨校（分校）培訓。只有經過黨校（分校）培訓合格的入黨積極分子，才能發展入黨。

第十一條.各黨總支、黨支部每年年初要制定發展黨員計劃。發展黨員計劃須經黨總支委員會研究確定后，上報黨委組織部，并認真抓好計劃的實施和落實。未列入當年發展計劃的，原則上當年不予發展。

第十二條.對發展對象進行政治審查，未經政審的不能發展入黨。政治審查的內容是：本人的政治歷史和在重大政治斗爭中的表現，對黨的路線、方針、政策的態度；直系親屬和與本人關系密切的主要社會關系的政治情況。政治審查要形成綜合性的政審材料。

政治審查基本方法是：同本人談話、查閱有關檔案材料、找有關單位和人員了解，以及必要的函調和外調。在聽取本人介紹和查閱有關材料后，情況清楚的可不再函調或外調。

第十三條.黨支部每學期要對入黨積極分子進行一次分析研究，根據他們的表現，及時調整發展黨員計劃。黨總支每年要對入黨積極分子隊伍的狀況作一次分析，針對存在的問題，采取改進的措施。

入黨積極分子因畢業或工作變動時，所在黨支部應將培養教育的有關材料，轉給調入單位黨組織，以保持對入黨積極分子培養、教育工作的連續性。

第三章發展預備黨員的具體程序

第十四條.接收預備黨員必須嚴格按照《中國共產黨章程》和《中國共產黨發展黨員工作細則（試行）》規定的程序辦理。一般應包括以下幾個步驟：1.對發展對象的有關材料進行預審；

2.在適當范圍內進行公示；3.填寫《入黨志愿書》；4.黨支部召開發展預備黨員大會；5.填寫黨支部決議，上報上級黨組織；6.上級黨組織指派專人與發展對象談話；7.按權限審批。

第十五條.接收預備黨員時，每人必須有兩名正式黨員作入黨介紹人。入黨介紹人一般由培養聯系人擔任，也可以由發展對象自己約請，或由黨組織指定。受留黨察看處分尚未恢復黨員權利的黨員不能做入黨介紹人。

第十六條.入黨介紹人的主要任務是：

㈠ 向被介紹人解釋黨的綱領、章程，說明黨員的條件、義務和權利。認真了解被介紹人的入黨動機、政治覺悟、思想品質、個人經歷和現實表現等情況，如實向黨組織匯報；

㈡ 指導被介紹人填寫《入黨志愿書》，并認真填寫自己的意見，向支部大會負責地介紹被介紹人的情況；

㈢ 被介紹人批準為預備黨員以后，繼續對他進行教育幫助。

第十七條.對準備提交支部大會討論的發展對象，在適當范圍內進行公示。公示內容主要包

括：黨支部擬討論接收公示對象為預備黨員的決定；公示對象的姓名、性別、年齡、文化程度、主要經歷、所在崗位及職務（學生為所在院、系、班級）、獎懲情況；被確定為積極分子和列為發展對象的時間；政審及參加集中培訓的情況；公示的起止日期；黨總支和黨支部負責接待反映公示對象問題的聯系人、聯系電話和來信來訪地址。對公示期內無異議或反映問題不存在的公示對象，可召開支部大會吸收入黨。

第十八條.開好發展預備黨員的支部黨員大會。在有關各項準備工作就緒之后，召開接收預備黨員的支部大會。支部大會實際參加黨員人數必須在應到會黨員的半數以上。其會議議程如下：

㈠ 發展對象匯報自己對黨的認識、入黨動機、本人履歷、現實表現以及向組織需要說明的其他問題。與會者可以向發展對象提出問題，發展對象應如實回答大家的提問；

㈡ 入黨介紹人介紹發展對象的主要情況，并對其能否入黨表明意見；

㈢ 支委會向支部大會報告對發展對象審查的情況及其征求黨內外群眾意見的情況；

㈣ 與會黨員充分發表意見，對發展對象是否具備黨員條件、能否吸收入黨進行討論，如果有黨外群眾參加會，也應注意聽取他們的意見；

㈤ 采取舉手或無記名投票的方式進行表決。贊成人數超過應到會有表決權的黨員的半數，即可做出同意接收發展對象為預備黨員的決議，因故不能到會的正式黨員向支部提出書面意見的，應統計在票數內；

㈥ 宣讀支部黨員大會決議（草案），聽取與會黨員意見，經過修改后正式通過；

㈦ 被通過接收為預備黨員的同志表明自己的態度；

㈧ 領導講話，大會結束。

第十九條.黨支部及時將支部大會決議填寫在《入黨志愿書》上，連同本人其他有關材料，報上級組織審批。支部大會決議中應包括：發展對象對黨的認識、入黨動機、思想政治表現和主要優缺點，公示的情況，應到會和實到會有表決權的正式黨員人數及表決結果。

審批新黨員一般應具備以下材料：入黨申請書；思想匯報（4份以上，含個人自傳1份）；入黨積極分子登記表；入黨積極分子培訓學習鑒定表；政審綜合材料；團組織推薦意見（限團員）和黨內外群眾意見；對發展對象現實表現的審查材料和意見（發展對象是教職工的，應有所在單位的工作表現鑒定意見；發展對象是學生的，要寫明學生的學習成績（近兩學期的）、獎勵和處分情況，以及學生導師、班主任、輔導員意見，在職、委培或定向培養的學生還應有原工作單位的意見）。

第二十條.按有關規定，學校黨委授權各學院黨總支審批接收學生（包括研究生）新黨員。各學院黨總支應有專人負責組織發展工作，加強對黨支部組織發展工作的檢查監督，以保證新發展黨員的質量。新發展的學生黨員，在黨總支審批后，要將《入黨志愿書》等有關材料上報黨委組織部登記備案，并在基層黨委審批意見一欄中，加蓋校黨委組織部印章，在教職工中和沒有建立黨總支的院系所學生中發展黨員工作，由學校黨委統一審批。

第二十一條.黨委或有審批權的黨總支在審批前，要指派專人（黨委、總支委員或組織員）對《入黨志愿書》和有關材料進行審查，并同發展對象進行談話，作進一步的考察了解。談話的主要內容應根據不同對象來確定，一般應從以下幾方面對其進行考察和教育：

㈠發展對象對黨的認識是否正確；

㈡入黨動機是否端正，是否樹立全心全意為人民服務的思想，有無為黨的事業奮斗終身的決心；

㈢思想覺悟和政治上成熟的程度；

㈣對黨的基本知識的理解和掌握的情況；

㈤對自己缺點和不足的認識及今后的打算等。

第二十二條.黨委或有審批權的黨總支審批預備黨員，必須集體討論、表決決定。審批時主要審議發展對象是否具備入黨條件，入黨手續是否完備。上級黨組織審批的意見要填寫在《入黨志愿書》上，注明預備期的起止時間，并通知報批的黨支部。黨支部應及時通知本人并在黨員大會上宣布。對未被批準入黨的，也要通知黨支部和本人，并做好思想工作。

第四章預備黨員的教育、考察和轉正

第二十三條.黨組織應及時將經上級批準的預備黨員編入黨支部和黨小組。黨支部應找其談話，說明黨內生活的有關規定，指導其根據入黨時存在的問題，有針對性地制定出預備期間學習、鍛煉和考察的計劃。通過黨組織生活和實際工作鍛煉，對其繼續進行教育和考察。

第二十四條.預備黨員必須面對黨旗進行宣誓。入黨宣誓應在支部大會通過并經上級黨組織批準接受為預備黨員后適時舉行。入黨宣誓儀式一般由各黨總支、直屬黨支部組織進行。上級黨組織應派人參加由黨支部舉行的宣誓儀式。入黨宣誓儀式一般有以下程序：㈠唱《國際歌》；㈡黨組織負責人致開會詞，并宣讀參加宣誓的預備黨員名單；㈢預備黨員面對黨旗宣誓；㈣預備黨員代表講話；㈤黨組織負責人或上級黨組織代表講話。

第二十五條.在預備期內，原入黨介紹人要繼續負責對預備黨員的教育、考察工作。預備黨員每季度至少向支部口頭匯報一次思想，每學期至少寫一次書面思想匯報，黨支部每學期研究一次預備黨員的思想情況，發現問題及時找本人談話指出。

當預備黨員變動學習、工作單位時，調出單位黨組織應將教育、考察的情況，認真負責地介紹給調入單位黨組織。

第二十六條.預備黨員預備期滿前，本人應提前向黨支部提交轉正申請報告，總結個人在預備期中的表現和認識的提高情況。黨支部要按時討論其能否轉為正式黨員的問題。無特殊情況不得拖延。黨支部委員會事先聽取黨外群眾的意見，對預備黨員的情況進行審查分析，然后召開支部黨員大會進行討論、表決。表決的結果分為三種，即：具備轉正條件的應按期轉正；不完全具備轉正條件、需進一步教育、考察的，可延長一次預備期，延長時間最短不得少于半年，最長不得超過一年；不具備黨員條件的，應取消其預備黨員資格。

第二十七條.上級黨組織對黨支部上報的預備黨員轉正問題的決議，應在三個月內討論審批。審批結果應及時通知黨支部。黨支部要與本人談話，并將審批結果在黨員大會上宣布。

第二十八條.預備黨員轉正后，由各黨總支負責，將其《入黨志愿書》、入黨申請書、轉正申請報告、自傳、政審材料及教育考察材料交有關部門存入本人人事檔案，無人事檔案的，應建立黨員檔案，由所在黨總支保管。

第五章 發展黨員工作的領導和紀律

第二十九條.發展黨員工作，要在學校黨委的領導下進行，各黨總支、黨支部每年年初要在分析本單位入黨積極分子狀況的基礎上制定出發展計劃，每學期檢查一次發展黨員工作計劃執行的情況。

第三十條.各學院黨總支，特別是規模較大、學生數量較多的學院，要重視對組織員的選拔、配備和培訓，充分發揮他們在發展黨員工作中的作用。

第三十一條.發展黨員的工作應嚴格按照黨章規定的條件和程序辦事，嚴禁徇私情、哥們義氣和互相拉攏等不正之風。

第三十二條.各級黨組織對發展黨員工作要定期檢查，對發展黨員工作中出現的問題一定要嚴肅查處。對違反黨章規定吸收的黨員，不予承認。對有關責任者進行批評教育，根據情節輕重給予必要的紀律處分。

中國傳媒大學黨委組織部

二〇〇六年一月十三日

第四篇：中國農業銀行個人信貸業務基本規程

附件1：

中國農業銀行個人信貸業務基本規程

第一章 總 則

第一條 為規范個人信貸業務管理，防范和控制個人信貸業務風險，促進個人信貸業務健康發展，根據國家有關法律法規、中國農業銀行信貸管理基本制度，制定本規程。

第二條 本規程所稱個人信貸業務（以下簡稱個貸業務）是指農業銀行向具有完全民事行為能力的中華人民共和國公民（非中華人民共和國公民還須符合國家有關規定，以下簡稱借款人）提供的各類信貸業務（不含銀行卡透支業務）。個貸業務按照貸款用途可分為個人消費類信貸業務和個人經營類信貸業務。

個人消費類信貸業務是指農業銀行向借款人提供的滿足其以消費為目的的生活開支資金需求的信貸業務，簡稱消費類業務。消費類業務主要包括個人住房貸款、個人自用車貸款以及僅含有消費用途的個人綜合授信業務等。

個人經營類信貸業務是指農業銀行向借款人提供的滿足其以盈利為目的的生產經營資金需求的信貸業務，簡稱經營類業務。經營類業務主要包括個人生產經營貸款（個人助業貸款）、個人商業用房貸款、個人商用車貸款、農戶小額貸款、農村個人生產經營貸款、含有生產經營用途的個人綜合授信業務等。

第三條 個貸業務的基本流程：業務申請與受理、調查、審 查、審批、用信管理、貸后管理。其中，調查、審查、審批、用信管理環節必須部門分離或崗位分離。

第四條 個貸業務實行“一次調查、一次審查、一次審批”，評級、授信可與貸款申請一并調查審查審批。除低信用風險個貸業務外，個貸業務原則上實行分散受理調查、集中審查審批和用信管理。條件成熟的可實行集中調查、集中貸后管理。

第五條

個貸業務實行關聯方回避制度。在辦理個貸業務時，與借款人有關聯關系的農業銀行員工應主動申請回避。關聯方的界定范圍、關聯交易審查審批程序執行相關規定。

第二章 客戶準入

第六條 申請消費類業務，申請人應具備下列基本條件：

（一）具有完全民事行為能力，持有合法有效身份證明；

（二）具有固定住所，或穩定的工作單位，或穩定的經營場所；

（三）申請貸款時不存在到期未還的逾期貸款和信用卡惡意透支，最近24個月內不存在連續90天（含）以上或累計180天（含）以上的逾期記錄，能夠說明合理原因的除外；

（四）收入來源穩定，具備按期償還信用的能力；

（五）信貸業務實施前，在農業銀行開立活期存款結算賬戶或銀行卡賬戶；

（六）需進行信用評級的，達到規定標準；

（七）申請信用用途合法合規；

（八）未經有權行批準可采用信用方式用信的，應提供符合規定條件的擔保。

第七條 申請經營類業務，除應具備第六條規定的基本條件外，申請人還應具備以下條件：

（一）從事的經營活動合法合規，符合國家產業、行業、環保政策和社會發展規劃要求；

（二）經年檢的營業執照和有權批準部門頒發的生產經營許可證（農戶小額貸款、農村個人生產經營貸款、個人商用車貸款、個人商業用房貸款、個人綜合授信貸款等按規定不需要提供的除外）；

（三）有合理的生產經營計劃，個人商業用房貸款除外。第八條 僅辦理總行規定的低信用風險個貸業務，可以不受第六條第（三）、（四）款和第七條第（二）、（三）款限制。

第九條 嚴禁對以下人員辦理個貸業務：

（一）有騙（套）取銀行信用、惡意逃廢銀行債務或信用卡惡意透支行為或記錄的；

（二）擔任或曾經擔任有騙（套）取銀行信用、惡意逃廢債務行為的公司法定代表人、實際控制人，以及對公司逃廢債行為負有直接責任的關鍵管理人員；

（三）有刑事犯罪記錄的，但過失犯罪除外；

（四）有嗜賭、吸毒等不良行為的；

（五）從事國家明令禁止業務的。

第三章 貸款申請

第十條

借款人通過柜臺、電話、信件、網上銀行、電子郵件、自助設備等方式和渠道，向我行個貸業務經營機構（個人客戶部門、營業網點、個人信貸業務經營中心、理財中心、財富管理中心等，下同）提出個貸業務申請。借款人也可以通過經農業銀行授權的房地產開發商、汽車經銷商等機構提出個貸業務申請。

第十一條 借款人首次申請辦理個貸業務，需提供以下基本材料：

（一）有效身份證明；

（二）有效收入證明或能夠證明借款人收入和還款能力的相關材料；

（三）貸款用途證明（如交易合同、首付款發票等）。借款人以抵質押擔保方式申請用信的，在業務申請時因交易尚未發生而無法提供貸款用途證明的，可提供用途聲明；

（四）按規定需評級的，提供評級需要的相關材料；

（五）農業銀行要求的其它材料。

僅辦理低信用風險個貸業務可不要求提供第（二）款要求的材料。

授信項下再次或多次申請辦理個貸業務，可不要求提供第（二）、（四）款要求的材料。

借款人申請辦理個人生產經營貸款（個人助業貸款）業務，除上述要求的材料外，還需提供營業執照，從事特種行業的需同 時提供有權批準部門頒發的生產經營許可證。

第四章 評級與授信

第十二條

辦理個貸業務原則上需要評級。經辦人員應根據農業銀行個人客戶信用等級評定辦法對借款人（擔保人）進行信用等級測評（按規定可以免評級的除外）。

第十三條 辦理個貸業務須對借款人進行授信。本辦法中授信是指農業銀行根據借款人的收入、資產、信用記錄等資信情況及擔保情況，同意在一定期限內向借款人提供的信用額度。對借款人僅申請辦理單筆貸款業務、不需多次循環用信的，辦理單筆業務視同新增等額授信。

第十四條 個貸業務授信期限原則上3年，最多不超過5年。采取房地產抵押擔保方式的消費類個貸業務授信期限可放寬至30年。每隔一定時間（具體由一級分行或單項產品管理辦法確定）須對借款人資信情況進行重新核定，借款人資信狀況惡化的應調減、凍結、終止授信額度，或收回貸款。

第十五條 個貸業務授信額度的核定應根據借款人提供的擔保情況，綜合考慮借款人及配偶收入等資信情況核定。授信額度為抵質押授信額度、保證授信額度、信用授信額度之和。抵質押物范圍、抵質押率、保證人條件、保證擔保額度和信用授信額度核定等，由單項管理辦法及一級分行實施細則確定。各分行辦理個貸業務的單戶最高額度由單項產品管理辦法確定。

第十六條 對借款人在授信項下再次或多次申請用信的，僅 需對以下內容進行調查審查：

（一）授信條件是否發生重大變化；

（二）貸款用途是否真實、合法合規；

（三）增加單筆用信后，借款人收入是否符合還款要求；

（四）其他必要的信息。

第五章

貸款受理與調查

第十七條 經營機構受理崗根據借款人的信貸需求、基本條件和經營機構業務開辦情況，決定是否受理借款人申請。如不予受理，應及時告知申請人。如同意受理，及時將相關材料移交調查崗調查。

第十八條 經營機構調查人員負責貸款調查,嚴禁委托第三方代為調查。調查人員對調查材料以及CMS系統錄入數據和上傳資料的完整性、真實性、有效性負責。

第十九條 個貸業務主要調查：

（一）借款人提供的資料是否完整、真實、有效；

（二）借款人（擔保人）身份是否真實；

（三）借款人信用記錄是否符合規定；

（四）借款用途是否真實、合法；

（五）借款人是否具有足夠的還款能力（包括家庭概況、收入和財產狀況等）；

（六）保證人擔保能力是否充足；

（七）合理評估抵質押物價值。采用外部評估的，客戶經理 應對抵質押物的評估方式和評估價值進行審核確認；

（八）對經營類業務（個人商用房貸款除外）應調查借款人經營行為的合法合規性、經營管理能力、生產經營狀況等；

（九）對經營類業務實行實地調查，調查人員應通過觀察借款人的經營場所、經營規模、地理位臵、周邊客戶等了解申請人的經營能力、生產經營狀況、經營項目有無行業風險及未來前景等，并對抵押物狀況進行核實。

僅辦理低信用風險個貸業務，可不對第（五）項內容進行調查。

對大額個貸業務（具體額度在符合單項產品管理辦法規定的前提下由一級分行確定）實行雙人調查。

第二十條 個貸業務調查實行面談制度，通過電子銀行渠道獲準貸款的除外。調查人員須與借款人（擔保人）進行面談，并作談話記錄，由雙方當面簽字確認，必要時可與其他相關人員面談。

第二十一條

調查人員根據調查情況填寫調查表，進行綜合分析，提出調查結論和風險提示。調查結論認為可以向借款人提供貸款的，調查人員應對用信主體、業務種類、幣種、金額、期限、利率、貸款用途、還款方式、擔保方式等提出具體意見。調查結論認為明顯不符合貸款條件的，可提出終止信貸程序的建議，并說明理由。

第二十二條

調查環節應按規定將調查核實的相關數據信息 輸入CMS，將審查審批環節需要的資料掃描上傳至CMS，由具有調查確認權的人員審核確認后，提交審查崗或終止信貸程序。具有調查確認權的人員與調查人員承擔同等調查責任。

第六章 貸款審查審批

第二十三條

審查審批中心或有權審批行審查崗負責個貸業務的審查。審查環節對個貸業務的合法合規性、風險揭示的充分性承擔責任。主要審查以下內容：

（一）資料的完備性。信貸業務資料是否齊備；

（二）業務的合規性。借款人和擔保人是否符合基本條件，貸款業務種類、幣種、金額、期限、利率、貸款用途、還款方式、擔保方式等是否符合農業銀行信貸制度政策規定等；

（三）風險的可控性。有關證明材料是否符合規定，有效收入是否合理，信用記錄是否符合條件，信用評定結果是否合理，抵質押物價值是否合理，第二還款來源是否充足，利率是否符合規定等。對于經營類業務，還應重點分析借款人經營管理能力、生產經營情況等。

如調查環節移交的信貸資料不全或調查內容不完整、不清晰，審查人員可要求調查環節補充完善。

第二十四條 根據審查情況，審查人員需提出明確的審查結論。審查同意向借款人提供貸款的，審查人員需對貸款用信主體、業務種類、幣種、金額、期限、利率、貸款用途、還款方式、擔保方式、貸款發放條件、貸款使用條件和風險管理措施等提出具 體意見；不同意向借款人提供貸款的，需說明理由。

第二十五條

對于需審議的個貸業務，審查人員須撰寫審查報告，主要內容包括：

（一）借款人基本情況，主要包括：借款人是否具備主體資格、信用等級測評是否合理、信用記錄是否符合要求；

（二）借款人收入情況，主要包括：借款人職業背景、收入來源穩定性以及財產狀況。對于經營類個貸業務，還需對借款人經營狀況、管理能力、財務狀況等進行分析；

（三）信貸風險評價及防范措施，主要包括：信貸政策風險評價、還款能力分析、風險防范措施（包括擔保情況）等；

（四）審查結論，明確貸款用信主體、業務種類、幣種、金額、期限、利率、貸款用途、還款方式、擔保方式等。

第二十六條

審查人員按規定將相關數據信息和審查意見及時輸入CMS，并提交有權審批人審批。

第二十七條

經營行有權審批人或上級行派駐的獨立審批人按權限審批個人信貸業務，超權限的直接報（可不逐級審核轉報）有權審批行審查審批中心審查，有權審批人審批。

第二十八條 個貸業務原則上實行直接審批，一般個貸業務由獨立審批人單簽審批，大額個貸業務（具體額度在符合單項產品管理辦法規定的前提下由一級分行確定）由兩個有權審批人雙簽審批，大額或風險較高的（具體標準在符合單項產品管理辦法規定的前提下由一級分行確定）個貸業務實行審議審批（合議審 批或會議審批）。500萬元以下個貸業務原則上不實行審議審批。農戶小額貸款、低信用風險個貸業務、下崗失業人員小額擔保貸款和國家助學貸款一律采取直接審批。對由獨立審批人直接審批的個貸業務，可實行審查審批雙崗合一（具體額度和業務品種由一級分行確定），調查后直接提交獨立審批人審查審批，獨立審批人同時承擔審查、審批責任。

第二十九條 有權審批人在授權范圍內，根據調查、審查、審議結論等因素審批個貸業務。審批結論分為“同意”和“否決”兩種。作出“否決”結論需表述理由。

第三十條

有權審批人通過CMS直接向負責用信管理的機構下達貸款批復，明確貸款用信主體、業務種類、幣種、金額、期限、利率、貸款用途、還款方式、擔保方式、貸款發放條件、貸款使用條件、風險管理措施、審批有效期等。

第七章 用信管理

第三十一條 用信管理的內容包括落實放款條件、合同簽訂與管理、抵質押登記與管理、放款審核、CMS放款等。個貸業務用信管理環節與受理調查環節要做到部門分離或崗位分離，除落實放款條件和合同簽訂工作外，其他工作不得由受理人員和調查人員兼任。條件成熟的，可逐步實行個人信貸業務經營中心（簡稱個貸中心，下同）集中用信管理，設立專職的抵質押登記崗、放款審核崗、CMS放款崗等（個貸中心業務流程執行農業銀行個貸集中經營相關規定）。第三十二條

經營行收到信貸業務批復文件后，對批復中附有放款條件的，經營行客戶經理按照信貸業務批復要求與借款人商談，落實放款條件。

第三十三條 客戶經理落實放款條件后，按規定選用合同文本，按批復內容填寫合同要素，交由合同審查員審核合同的規范性和有效性，審核無誤后，客戶經理與借款人、擔保人當場簽訂書面借款合同、擔保合同，并提交有權簽字人簽字。簽訂合同時，應審核借款人、擔保人的身份真實性。

第三十四條

抵質押登記不得由調查人員辦理。抵質押登記人員應親自到有權登記機構辦理抵質押登記手續、質押憑證的止付手續、質物交接手續等，嚴禁委托他人代為辦理。可實現抵質押登記網上查詢真偽的業務和地區，是否允許委托他人代為辦理，由一級分行確定。辦理他項權證和質物交接時需填制“交接清單”。抵質押物需辦理保險的，按規定辦理，并明確農業銀行為第一受益人。

第三十五條

放款審核崗負責放款審核，主要內容包括：

（一）審核放款條件是否全部滿足；

（二）審核擔保的規范性和有效性，包括手續是否完備、階段性擔保是否在規定的額度內、他項權證是否辦妥，需辦理止付手續的是否按規定辦理，需繳納保證金的是否按規定辦理，需辦理保險的是否按規定辦理保險手續，可實現抵質押登記網上查詢真偽的地區還應網上查詢抵質押情況等；

（三）支付審核，核實放款賬戶是否符合資金劃轉規定等。放款審核崗審核后在《個人客戶信貸業務放款審核表》上簽署意見。

第三十六條

放款崗從CMS系統打印借款憑證、放款通知單，提交有權人審核簽字后，送交會計結算人員辦理會計放款。

第三十七條

個人信貸業務辦理流程實行限時辦結制度。一級分行可根據本行實際對受理、調查、審查、審批、抵質押登記、放款審核、放款等環節規定合理的辦結時限。

第八章

貸后管理

第三十八條

個貸業務貸后管理的主要職責包括：

（一）客戶關系維護、產品交叉銷售、更新借款人信息、受理變更合同要素申請；

（二）按月提取貸款結清名單并為借款人提供貸款結清的相關手續，回答借款人咨詢；

（三）按照第三十九條的規定進行貸后檢查（回訪）；

（四）日常管理，主要包括：維護（電子）貸后管理臺賬，CMS數據錄入，收集、整理信貸檔案等；

（五）風險分類。貸后管理中發現分類制度規定的風險信號時，應及時對分類形態進行人工干預；

（六）按照第四十一條規定對逾期貸款進行催收和處理；

（七）對合作機構與農業銀行的業務合作情況進行檢查、評價和調整；

（八）抵質押擔保管理；

（九）貸款到期處理和信用收回；

（十）信貸檔案管理。

第三十九條 客戶經理按規定進行貸后檢查（回訪），在CMS中錄入個貸業務檢查信息，發現重大風險隱患或風險預警信號須按規定及時報告。對一次性還本的經營類業務至少每半年檢查一次；對分期還款個貸業務，實行逾期催收檢查制度，逾期后按規定及時催收；對低信用風險個貸業務，由一級分行根據需要確定檢查頻率，重點關注抵質押物情況。已進入訴訟程序的不良個人貸款，在情況未發生變化條件下，不要求固定的檢查頻率。

個貸業務貸后檢查（回訪）的主要內容包括：

（一）借款人是否按照合同約定用途使用信貸資金；

（二）借款人的資產、職業、收入、家庭、健康狀況等是否有較大變化；

（三）借款人是否有違法行為，是否卷入經濟糾紛；

（四）擔保人保證能力、抵質押物的完整性和安全性是否發生變化，抵質押物的價值是否受到損失，抵質押權是否受到侵害，抵質押物的保管是否符合規定；

（五）經營類業務還應檢查借款人生產經營、財務狀況是否正常，主要產品的市場狀況是否有較大變化，借款人與其他債權人、債務人的合作關系是否正常等。

第四十條 嚴格信貸資產風險分類管理。各級行要按照中國 農業銀行信貸資產風險分類管理辦法等相關規定及時進行信貸資產風險分類，真實、動態地揭示貸款質量和潛在風險。

第四十一條 到期處理和信用收回。

（一）對采用一次性還本方式的非自助個貸業務，經營行或個貸中心貸后管理崗要在每筆信貸業務到期前20天，采取電話、手機短信、電子郵件、發送《貸款到期通知書》等方式通知借款人、擔保人及時辦理還款手續；

（二）個貸業務原則上不得展期，確需展期的，按新發放貸款審批權限和流程辦理；

（三）發生合同約定事項導致信貸業務提前到期的，報經營行行長或副行長（個貸中心負責日常貸后管理的報個貸中心負責人，網點負責日常貸后管理的業務報網點負責人）同意后，向借款人、擔保人發出《信貸業務提前到期通知書》，辦理相關還款手續。辦理自助可循環個貸業務的借款人，可在農業銀行核定的最高額度和期限內，根據合同約定自助辦理放款還款；

（四）個貸業務不得辦理借新還舊，產品設計中包含再融資安排的業務除外；

（五）借款人還清全部信用后，經營機構客戶經理應及時到有權登記部門辦理抵質押登記注銷手續，將抵質押權利憑證交還抵質押人并做簽收登記；

（六）對逾期在30天以內的貸款進行短信或電話催收，逾期30-60天發催收律師函，逾期60天以上應通過約見借款人、實地 催收等方式進行催收。對逾期90天以上的和按規定劃為可疑類的貸款，采取法律手段清收。

第四十二條 各級行風險經理負責個貸業務風險監控。其主要職責是：

（一）通過CMS進行每日預警，發現風險隱患或風險預警信號，按規定及時報告，督促經營機構限期處理；

（二）對重大風險隱患或風險預警信號進行現場核查；

（三）定期（至少每半年）向上級行有關部門、本級行行長和副行長、本級信貸審查審批中心報告所轄行個貸業務風險狀況。

第四十三條 二級分行（含）以上個人客戶部門對轄內個貸業務負有監督、指導職責，主要包括：

（一）參與組織實施對下級行個貸業務的現場檢查，重點檢查個貸業務合規性、抵質押權證真實性、抵質押價值的充足性等；

（二）定期分析轄內個貸業務發展狀況，撰寫分析報告，根據下級行經營管理水平和不同個貸業務品種的風險特征，向本級行分管行長及有關部門提出調整信貸授權、進行業務整頓、暫停業務辦理等建議；

（三）對本級行直接審批的單筆大額貸款形成的不良資產或多筆由于共同原因形成的不良資產，會同有關部門制定不良信貸資產催收方案，并協助組織實施；

（四）對合作機構與農業銀行的合作情況進行檢查、評價和調整。第四十四條 各級行要按規定建立集中統一的信貸業務檔案管理制度，由縣級支行或上級行負責對個貸業務紙質和電子檔案實行集中管理，設立個貸中心的行，可由個貸中心集中管理轄內個貸業務檔案。

第九章 附 則

第四十五條 農戶小額貸款、農村個人生產經營貸款、國家助學貸款、下崗失業人員小額擔保貸款、災區自建房貸款等個貸業務，根據具體業務品種的特點，在客戶準入條件及其他管理要求方面需突破本規程規定的，可由單項業務管理辦法或相關規定予以明確。

第四十六條 本規程適用于中國農業銀行境內經營機構。第四十七條 本規程由中國農業銀行總行制定、解釋和修訂。第四十八條 本規程自二O一O年一月一日起施行，原《中國農業銀行個人信貸業務基本規程（試行）》(農銀發〔2005〕255號)和《中國農業銀行個人消費信貸業務審查審批中心管理辦法（試行）》（農銀辦發〔2006〕213號）同時廢止。

第五篇：倉庫保管員崗位基本規程

倉庫保管員崗位基本規程

一 原輔材料管理規程

1.入庫管理 原輔材料運到倉庫，保管員認真核對采購員所持的有效的申購單和發票(或送貨單)，并且與所收貨物進行核對。三者一致的還要對貨物進行質量檢驗，檢驗合格的辦理入庫手續，開具入庫單(一式三聯)交給采購員(兩聯:業務聯和財務聯)，采購員持發票(或客戶送貨單)和入庫單(一聯：財務聯)經主管領導簽字后交與財務部進行報賬。倉庫保管員及時依入庫單登記原輔材料帳。若有異常情況不允許入庫。客戶自己結帳的，保管員將入庫單(兩聯:業務聯和財務聯)交給客戶，客戶憑入庫單(兩聯:業務聯和財務聯)到財務部結帳。

2.在庫管理 倉庫保管理員對在庫原輔材料的數量和質量負責，保證原輔材料不發生丟失，不出現變質等現象。出現異常及時報告主管領導進行處理。

3.發料 生產車間領料員開具領料單(三聯)經生產主管簽字批準后到倉庫領料，倉庫保管員收到領料單(兩聯：財務聯和倉庫聯)，依照領料單上的品名和數量發料，并依領料單登記原輔材料帳。

4.單據的傳遞 入庫單(財務聯)由采購員及時轉交財務部，保管員及時將領料單(財務聯)轉交財務部。每月月底前所有單據必須轉交財務部。

5.報表 倉庫管理員每月末對原輔材料的入庫單和領料單分別進行匯總，編制入庫匯總表和發料匯總表，轉交公司統計和財務部。

6.對帳 每月末倉庫保管員應和財務部對帳，出現異常及時查找原因。

二 工具和備品備件管理規程可以參照原輔材料管理規程，但領料要執行“以舊換新”制度。

三 辦公用品和勞保用品管理規程參照原輔材料管理規程。

四 低值易耗品管理規程

低值易耗品的入庫和在庫管理參照原輔材料管理規程，對于報廢的低值易耗品由生產部統一處理。

五 成品管理規程

1.入庫 生產車間將經質量檢驗合格的產品開具入庫單(三聯)后交與倉庫保管員，倉庫保管員依照入庫單核對收到的成品，確認無誤后在入庫單(三聯)上簽字，留下兩聯(財務聯和倉庫聯)入庫單并登記成品帳。

2.在庫管理 倉庫保管理員對在庫成品的數量和質量負責，保證原輔材料不發生丟失，不出現變質等現象。出現異常及時報告主管領導進行處理。

3.出庫管理 業務員持經財務部審核蓋章的發貨通知單(或發票提貨聯)到倉庫提貨。倉庫保管員收到發貨通知單(或發票提貨聯)后，依照發貨通知單(或發票提貨聯)發貨，并同時開具出庫單(三聯)，提貨人必須在出庫單(三聯)上簽字。倉庫管理員將成品和出庫單(兩聯)交與提貨人，同時登記成品帳。

4.單據的傳遞 入庫單由倉庫保管員及時轉交財務部，出庫單(客戶簽字聯)由提貨人及時轉交財務部。每月月底前所有單據必須轉交財務部。

5.報表 倉庫管理員每月末對成品的入庫單和出庫單分別進行匯總，編制入庫匯總表和出庫匯總表，轉交公司統計和財務部。

6.對帳 每月末倉庫保管員應和財務部對帳，出現異常及時查找原因。

倉庫保管員職責及工作細則

質量職責

a)按有關要求,對原輔料、包裝物料、半成品、成品及外購物料進行驗貨、入庫、貯存、保管和發放;

b)確保倉庫的貯存環境符合要求，隨時檢查貯存物品的存貯質量;

c)倉庫的貯存品應按要求貯放、標識，數量應準確無誤，保證帳、物、卡一致;

d)協助檢驗人員做好產品入庫前的驗證、檢驗工作;

e)對倉庫管理工作和貯存質量負責。

任職要求

a)工作認真負責，服從安排;

b)熟悉本廠的物資流動過程;

c)具備初中以上學歷或相關工作1年以上的實踐經驗。

倉庫保管員職責及工作細則

一 樹立為市場服務、為生產服務、為公司服務的觀點，愛護公司財產，終于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，樹立高度責任感，認真鉆研業務，不斷提高管理水平。

二 把好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發運三關，做到收有憑、管有法、發有據，及時準確登銷帳，手續完備，帳物相符。配合軟件管理，及時將信息錄入軟件。

三 加強業務學習。掌握物資的名稱、規格、性質、用途、型號、產地、計量單位、包裝含量、安全標記等常識，知道物資去向部門及相關責任人。

四 驗收入庫時要求準確、及時、認真。一定要檢查實物的數量、質量、包裝、是否有變動(如有變動，報經理和主管)，入庫手續按規定辦理。并及時錄入軟件。

五 科學合理地保存物資。以經驗為指導，以軟件為核心。制定并熟悉儲存定額(即最低存量和最高存量)，對物資分區分類、編號管理。同類、同部分、性質相近的物資在一起，進出庫頻繁的物資靠近庫門存放，隨時并垛整堆，并預留待驗待發區和各物品機動貨區。(注：物資堆碼要求：合理[便于先進先出]、牢固[不歪不斜]、定量、整齊[標記朝外]、節省、方便收發和檢查)

六 創造文明衛生的保管環境，保持高度警惕，確保庫存物資不受損失，確保人身安全。具體而簡單地說：門要鎖，燈要關，閑人免進，禁煙禁水，電腦關機，檢查通風設備。

七 物資出庫按程序工作。程序依次是：出庫前準備(一冊二匙)、審核出庫憑證(是否相關責任人及其領貨清單)、備料、復核、點交、清理。要求是：?先進先出，推陳出新?和?接近失效期先出?，及時準確，嚴格復核，認真點交。

八 利用軟件定期和經常盤店庫存物資，做到數量準確、質量完好對于大多數物品實行全面盤點法，抓好月末、季末、年末三大盤點工作;對于非常用物品和暫存物品實行動態盤點法，只在出入庫時當場記錄(季末換帳本時和年末都須盤點)。

九 分析利用率各項儲存定額和出入庫動態，改善管理方法，降低損耗率。

十 實事求是地處理收、管、發中的問題。

倉庫保管員崗位職責介紹

1.嚴格執行倉庫管理制度,勞動制度，做到不遲到、不早退，堅守工作崗位。

2.凡是入庫物資做到認真核對(簽證、發票、驗收單)，仔細清點，數量正確，質量符合要求，方能驗收入庫。驗收一般應在當天完成，大批量進貨三天內驗收完畢。

3.庫內物資做到勤查、勤翻，保持庫內干燥，防止貨物霉爛損壞。滯呆物資，回收物資，做到想方設法，積極推薦，凡是能利用的充分利用，減少積壓浪費，發揮物資作用。

4.庫存物資做到零整分開、分類存放，每天堅持打掃衛生，清除浮灰，每周整理倉庫一次。

5.嚴格遵守安全制度，嚴禁火種入庫，做到上班不離人，離人關閉門窗電燈，無關人員不允許進入倉庫。

6.堅持原則，按規范審批手續發料。

7.物資進出要及時，準確地登帳記卡，領料單要及時歸類，登帳。三天內交給材料記帳員。做到日清月結，每月與材料記帳員核對。年中、年末全面盤點清倉，保證帳、卡、物三相符。

倉庫管理人員的職責

倉庫管理人員的職責

1.認真貫徹倉庫保管工作的方針、政策、體制和法律法規,樹立高度的責任感，忠于職守，廉潔奉公，熱愛倉庫工作，具有敬業精神;樹立為客戶服務、為生產服務的觀點，具有合作精神;樹立講效率、講效益的思想，關心企業的經營。

2.嚴格遵守倉庫管理的規章制度和工作規范，嚴格履行崗位職責，及時做好物資的入庫驗收、保管保養和出庫發運工作;嚴密遵守各項手續制度，做到收有據、發有憑，及時準確登記銷賬，手續完備，賬物相符，把好收、發、管三關。

3.熟悉倉庫的結構、布局、技術定額，熟悉倉庫規劃;熟悉堆碼、苫墊技術，掌握堆垛作業要求;在庫容使用上做到：妥善地安排貨位，合理高效地利用倉容，堆垛整齊、穩固，間距合理，方便作業、清數、保管、檢查、收發。

4.熟悉倉儲物資的特性、保管要求，能針對性地進行保管，防止貨物損壞，提高倉儲質量;熟練地填寫表賬、制作單證，妥善處理各種單證業務;了解倉儲合同的義務約定，完整地履行義務;妥善處理風雨災、熱凍等自然災害對倉儲物資的影響，防止和減少損失。

5.重視倉儲成本管理，不斷降低倉儲成本。妥善保管好剩料、廢舊包裝，收集和處理好地腳貨，做好回收工作。用具、苫墊、貨板等妥善保管、細心使用促使使用壽命延長。重視研究物資倉儲技術，提高倉儲利用率，降低倉儲物耗損率，提高倉儲的經濟效益

6.加強業務學習和訓練，熟練的掌握計量、衡量、測試用具和儀器的使用;掌握分管物資的貨物特性、質量標準、保管知識、作業要求和工藝流程;及時掌握倉庫管理的新技術、新工藝，適應倉儲自動化、現代化、信息化的發展，不斷提高倉儲的管理水平;了解倉庫設備和設施的性能和要求，督促設備維護和維修。

7.嚴格執行倉庫安全管理的規章制度，時刻保持警惕，做好防火、防盜、防破壞、防蟲鼠害等安全保衛工作，防止各種災害和人身傷亡事故，確保人身、物資、設備的安全。