第一篇：區委決策跟蹤督辦制度

中共濟寧市任城區委黨務公開欄

區委決策跟蹤督辦制度

為提高各級執行力，促進區委權力公開透明運行，確保區委決策部署的貫徹落實，推動全區經濟社會又好又快發展，特制定本制度。

一、跟蹤督辦內容

（一）區委重大決策部署及重要會議、重要文件確定事項；

（二）區委全委會議、區委常委會議、專題辦公會議確定事項；

（三）區委領導批示交辦事項、調研活動安排重要事項及上級領導機關交辦事項；

（四）人大代表建議、政協委員提案辦理；

（五）群眾反映強烈的熱點難點問題；

（六）其他需要督查落實的重要事項。

二、跟蹤督辦事項的交辦承辦

（一）交辦方式

交辦任務由區委辦公室督查室會同區直有關部門進行細化分解，明確工作目標、責任部門、責任人和時限要求，按程序審定后，逐一建立工作任務臺賬。

1、文件交辦。通過區委辦公室文件或下達督查通知單的方式交辦。

2、會議交辦。對重要交辦事項，召開交接承辦會議安排部署。

3、其他方式。對特別緊急的交辦事項，實行當面或電話交辦。

（二）承接辦理

1、收到交辦任務后，承辦單位要及時確認登記，按程序送領導簽署承辦意見。對不屬本部門、單位職責范圍內的任務，要在當日向區委辦公室督查室反饋并說明理由，由督查室研究核實后另行確定承辦單位。

2、承辦單位對交辦事項要明確責任主體、質量標準、時間進度，建立落實臺賬，嚴格按要求辦結。對辦理時間較長的督查事項，要制定工作進度表。落實臺賬及工作進度表要及時報送督查室備案備查。

3、承辦單位主要負責同志為執行第一責任人，分管負責同志為具體責任人。涉及多個責任單位的，主辦或牽頭單位負責組織協調相關責任單位共同研究制定執行方案和工作措施，協辦單位要服從并積極協助主辦或牽頭單位共同抓好貫徹落實。

4、對有明確時限要求的事項，嚴格按要求時間報告；緊急交辦事項，及時報告落實情況。報告要實事求是，客觀公正，內容要條理清晰、準確凝練。特別是重點工程、重點項目、惠民實事進展情況報告要有分析、有數據、有形象進度；推進落實中確有單位自身難以解決的困難和問題，要分析原因，提出對策和建議。報告不得弄虛作假，不得遲報、漏報、瞞報。

三、跟蹤督辦事項的督查督辦

（一）督查

1、根據工作需要，區委辦公室督查室采取現場督查、書面督查，公開督查、暗訪督查，定期督查、隨機督查，聯合督查、調研督查等方式，對交辦事項進行督促檢查。

2、年度工作或需較長時間（3個月以上）完成的交辦事項，區委辦公室督查室在15日內進行書面督查，掌握承辦單位任務分解、責任落實、時間進度、工作措施等情況；30日內進行一次現場督查，查看工作進展情況；交辦時限內視情進行不定期現場督查。

3、較短時間（3個月以內）能夠完成的交辦事項、重大或緊急交辦事項，區委辦公室督查室實行即交即督查。

（二）督辦

1、承辦單位工作進展緩慢、達不到進度要求的，區委辦公室督查室及時通過電話或下發督辦單等方式進行督辦。

2、經一次督辦，工作仍無明顯進展的，實行現場督辦。

3、承辦單位對交辦事項一時難以落實的，要及時向區委辦公室督查室和有關領導作出書面報告。

四、通報質詢

（一）情況通報

1、對貫徹落實區委決策部署，辦理區委領導批示交辦事項情況，由區委辦公室督查室匯總，按程序審定后以適當形式進行通報。對重大決策貫徹落實情況，定期以一定的形式公布，接受人民群眾和社會監督。

2、對工作措施有力、進展快、效果好、辦理質量高、達到或超過進度要求的予以通報表揚；對工作措施不力、進展慢、效果差、辦理質量不高、達不到進度要求的予以通報批評。

（二）質詢

1、質詢對象。貫徹落實區委決策部署和領導批示交辦事項不力，受到通報批評后仍不能按時限和質量要求辦理的；貫徹落實區委決策部署和領導批示交辦事項敷衍應付、推諉扯皮，執行不力、效能低下，嚴重影響工作的。

2、質詢方式。需對某方面工作承辦單位進行質詢的，經區委辦公室主任同意后，由區委辦公室進行書面質詢。

3、質詢處結。受到質詢的部門、單位要對質詢事項認真研究，分析原因，制定措施，迅速落實。質詢事項辦理情況經單位主要領導簽字并加蓋單位公章后按質詢要求上報。經質詢后仍未辦結的，移交區紀檢監察和組織部門按照有關規定進行干部問責。

五、考核獎懲

（一）日常考核

1、區委決策部署貫徹落實情況，按《區委重大決策部署及重要會議確定事項落實情況考核細則》進行考核。

2、區委領導批示交辦及上級領導機關交辦事項辦理情況，按《上級和區委臨時交辦和批辦事項考核細則》進行考核。

3、人大代表建議及政協委員提案辦理情況，按《人大代表建議、政協委員提案辦理工作考核細則》進行考核。

4、全區重點工程項目、惠民實事落實情況，按《全區重點工程項目、惠民實事考核細則》進行考核。

（二）季度考核。每季度將日?？己饲闆r進行匯總，作為季度考核結果，并以適當形式進行公布。

（三）年度考核。分別按《鄉鎮（街道）、區經濟技術開發區經濟社會綜合評價和考核暫行辦法》及《區直部門、單位工作目標考核暫行辦法》執行。

（四）考核獎懲。日常考核、季度考核結果納入鄉鎮（街道）、區經濟技術開發區和區直部門、單位年度綜合考核，并作為領導班子和領導干部考核的重要依據。

第二篇：督辦制度

督辦制度

為有效推進工作進度，確保2014經營目標的實現，有效落實目標任務，增加工作執行力，結合實際工作情況，制定督辦工作方案。具體如下：

一、基本思路

緊緊圍繞目標任務，以“馬上辦、盯住干、干到位”為總要求，以明確工作責任、抓好工作落實為目標，不斷強化督查力度，促進提高工作效能，全力推進各項工作快速開展、高效運行，確保目標任務的全面完成。

二、工作原則

（一）實事求是原則。全面、準確了解情況，注重摸清實情，實事求是、客觀公正的反映問題。

（二）注重實效原則。把抓落實、重實效貫穿于督查工作的全過程，講效率、求質量、重效果，防止和克服形式主義。

（三）及時督查原則。對安排辦理的重要事項，根據時限要求，緊密跟蹤、督促落實，及時匯報進展情況。三．督辦重點

（一）董事會、總經辦、周例會確定事項。根據會議召開后形成會議紀要確定事項，跟蹤督促落實各項工作。對進展緩慢的工作事項進行催辦并及時向分管副總經理報備。在跟蹤督辦過程中，隨時對確定需要督查的工作事項進行督查并報告結果。

（二）每周重點工作落實。根據每周例會重點工作安排，跟蹤督促落實重點檢查工作，對進展緩慢事項進行催辦并及時報告，每周五匯總工作完成情況，并形成書面報告提交董事會及總經辦。

（三）《2014年目標責任書》完成進度落實。對當月的計劃目標進行重點督查，每周匯報進度，及時對進展緩慢事項深入了解情況并協調解決，每月對目標責任進展情況進行梳理匯總，對推進有力的予以表揚，對進展緩慢的予以通報催辦。

四、督查方法

（一）督辦。督辦小組根據工作計劃安排及會議決議事項及時通知承辦部門辦理。承辦部門接到通知后，按規定的承辦時限認真及時辦理，辦理完畢后及時向督辦人反饋落實結果。

（二）催辦。承辦部門對督辦事項沒有在規定時限內及時辦理的，督辦小組應催促承辦部門及時辦理督查事項。

（三）通報。督辦小組每周對督辦事項進行匯總，對承辦部門沒有及時辦理督辦事項，在一樓“白板”上進行通報批評。

五、工作要求

（一）高度重視，切實提高對督辦工作重要性的認識。督辦小組要充分認識督辦工作的重要性、緊迫性，高度重視，把督辦工作擺在突出位置，將督辦工作作為推進工作高效開展的重要工作抓緊抓好。

（二）督辦工作小組要嚴格按照督查工作程序，做好督查事項的登記、督辦、催辦、情況報告等工作，確保各項工作落到實處；要創新督辦手段，大膽創新和運用各種行之有效的督辦工作方式、方法；要創新督辦機制，進一步完善督辦的各項工作制度，變被動為主動，增強督查工作的全局性、計劃性、主動性、時效性和規范性，使督辦工作走上有計劃、有重點、有制度、常抓不懈的軌道。

（三）緊密配合，形成推動督辦工作的整體合力。承辦部門負責人要高度重視，周密安排，明確時限，責任到人；承辦人員要克服一切困難，按照“馬上辦、盯住干、干到位”的要求，跳起來摘桃子，千方百計完成工作。配合部門要加強與承辦部門的聯系溝通，密切配合，團結協作，共同完成工作任務。

（五）明確職責，積極有效地落實督查工作任務。董事長秘書負責督辦董事會交辦事項及《2014目標責任書》完成進度情況；總經辦秘書負責督辦總經辦會議決議事項及執行總經理、副總經理交辦事項；總經理秘書負責督辦總經理交辦事項及每周督辦匯總報告的編寫工作。

督辦工作嚴格與各個部門、各個員工的考核成績掛鉤，對沒有按要求時限完成工作的部門，該扣分的嚴格按要求扣分，絕不姑息，在年底評先評優中，注重督查考核結果的運用，嚴格獎罰。督查工作小組要對確定督辦的工作事項以電話、現場跟蹤等形式進行督辦。對于在督查過程中了解掌握的承辦部門在辦理工作中好的方法、措施和反映出來的問題，進行分析總結提煉，找出落實不力的原因、癥結，褒揚先進，鞭策后進。

第三篇：精心調研跟蹤督辦 文物保護

精心調研跟蹤督辦

依法推進我市文物保護工作

2002年10月28日，九屆全國人大常委會第30次會議通過了《中華人民共和國文物保護法》，2003年12月25日，省十屆人大常委會通過了《XX省文物保護條例》。2004年9月份，我市五屆人大常委會第十二次會議專題審議了新修訂的《文物保護法》和省《條例》在我市的貫徹落實情況，由于我們高度重視，精心組織，特別是會前能夠精心調研，會后能夠跟蹤督辦，審議事項取得了實實在在的效果，有力地推動了我市文物保護工作再上了一個新的臺階。

1、強化工作作風，精心組織會前調研。人大常委會的質量要有保證，必須精心組織調研，拿出高質量的調研報告，因此，我們委員會切實強化工作作風，采取多種方式做好調研工作。我們認為，會前調研一定要求真、求全、求是。求真，就是要力求摸到真實情況，下去搞調研，如果只是聽聽匯報，走馬觀花、蜻蜓點水似的按照被調查者確定的路線走一趟，就很難了解真實情 1

況。為此，在研究調研方案時，我們既尊重文化局提出的意見，又根據我們了解的市文物保護方面的情況，要求增加一些他們沒有提供的地點。如我市XX縣XX鎮XX村地下有不少古墓葬，且屢屢被盜，在調研時我們就堅持要到該現場去了解情況，到知情的老百姓中間去了解第一手比較真實的情況。據我們了解，有的盜墓賊居然明目張膽地用炸藥炸墓，不能不說當地的文物保護部門有失責的行為。另外，在確定調研點時，既要有典型的，也要有一般的，既要有好的，也要有差的。在聽匯報時，不能局限于聽匯報，還要注意查看臺帳資料。如我們在每個縣區調研時，都要翻看文保工作“五納入”和文保單位“四有”工作臺帳資料，這樣就掌握了比較真實的情況。求全，就是要力求全面了解情況。在調研中，要多方聽取意見，多方了解情況，力求了解事情的全過程，切忌聽一面之詞，以偏概全，只見樹木，不見森林。在這次調研中，我們既到各縣（區）進行實地調研，又走訪了XX、XX等兄弟市，向他們了解學習文物保護方面好的經驗與做法。我們還通過召開各個層次座談會，了解與文物保護相關的公安、工商、城建、規劃等相關部門的意見，并聽取了我市文物保護方面專家們的意見?？傊谡{研中，不能怕麻煩，凡是涉及到文物保護工作的單位和個人，我們都盡量聽取他們的意見，力求全

面了解情況。求是，就是要力求事物的本質和規律。在充分掌握第一手材料的基礎上，以去粗求精、去偽存真的科學思維，認真地進行綜合分析，從中找出事物的本質和規律性，這樣才能形成事實充分、觀點鮮明、分析深刻、有指導意義的調查報告。

2、群策群力，確保調查報告有質量。前期調研情況決定調查報告的質量，調查報告在一定程度上又影響審議意見的質量。我們認為調查報告要提高質量，一定要充分調動調查組各個成員的積極性，在調查組內部統一認識，集中全體參與調查人員的意見和智慧。從內容上來講，要力求言簡意賅，事實清楚，分析透徹，觀點鮮明，語言規范，文字流暢，切忌大量材料的堆砌、繁瑣的流水帳；切忌空洞無物的大話、空話、過頭話；切忌站在被調查部門角度成為他們的利益代言人。特別是在提建議時，要注意提出對解決全局工作有重大作用的建議，還要政府部門有能力，或通過努力有能力做到的建議。我們的調查報告充分肯定了我市文物保護工作取得的成績，一是認真宣傳《文物保護法》和省《條例》，增強了廣大領導干部和全社會的文物保護意識。二是文物保護基礎性工作取得了一定的成效。具體表現在，市里成立了文物局，增設了文物處，增加了3個編制；成立了文物保護專家組；市政府出臺了《關于加快文化事業發展若干經濟政策的意見》，為我市文物保護方面的經費投入提供了制度保障；開工建設博物館二期工程。三是文物保護的整體合力逐步形成，首先，制定了名城（鎮）保護規劃，注意協調城市建設與文物保護的關系；其次是在打擊盜竊走私文物違法犯罪活動中，相關部門能夠密切配合；最后，在基本建設工程中，各相關單位能夠依法密切配合，保護好地下文物。四是合理利用文物，充分使其為三個文明建設服務。我們認為，委員會的調查報告在指出存在問題時，不能過細，而應當從宏觀上指出存在問題的癥結，對一些重要的具體問題也應當予以反映。我們指出我市文物保護工作存在的主要問題有城市建設與文物保護的矛盾仍然突出，特別是一些名人故居讓位于城市建設，被拆除，令人痛心；一些文物景點保護、維修未能依照法定程序進行；我們還指出縣區文物保護工作存在的突出問題，如機構不健全，人員和經費欠缺等。

3、組織學法和實地視察，提高審議質量。為了確保審議意見科學合理，我們按慣例，在常委會召開之前，人大黨組中心學習組集體學習《文物保護法》和省《條例》，要求市文化局就法和條例進行了講解，使得他們充分掌握和了解文物保護方面的法律法規。另外，在常委會召開前，為了使常委會組成人員在審議時能夠對文物保護有更多的了解，在會前，精心組織了他們視察

一些有代表性，能反映問題的文物景點，當中還包括了一些被拆除的名人故居的地點，雖然在這些地點看不到一點名人故居的痕跡，但是增加了他們的感性認識。通過這些活動，在常委會審議時，常委會組成人員知無不言，言無不盡，既肯定成績，又重點分析問題，提出了改進工作的意見和建議。這些意見和建議，集中反映在審議情況通報上。一是要進一步加大宣傳力度，不斷增強全社會的文物保護意識；二是要樹立科學發展觀，依法解決城市建設與文物保護的矛盾，并要按照要求，確保文物保護工作做到“五納入”；三是進一步加強基礎工作，抓好文物保護的規劃和管理，要制定好文物保護“十一五”規劃，要對現有文物進行調查鑒定并建立檔案，要認真做好文保單位“四有”工作。針對縣區文物保護存在的問題，我們建議各縣區沒有成立文物管理委員會的，要盡快成立，成立較早，人員變動比較大的，要進行調整充實，并要求各縣區要進一步加大對文物保護工作的投入力度?？傊?，就是要使《文物保護法》確定的“保護為主、搶救第一、合理利用、加強管理”的方針得到真正落實。

4、進行跟蹤督辦，努力提高監督實效。人大常委會形成的審議意見，必須在會后得到貫徹落實，這樣才能體現國家權力機關的權威性和法律的嚴肅性。我們在會后一個月左右的時間，就

要求市文化局對審議意見的辦理落實情況進行了書面匯報。后來，針對一些具體審議意見，我們在常委會分管主任的帶領下，又到各縣（區）進行跟蹤調查，對沒有解決的問題，在充分聽取各方的意見后，要求他們制定出具體的解決時間表，要求嚴格按照進度，按時保質完成。在這之后，我們委員會又對這些問題進行了檢查，檢查表明，所提意見都得到了較好的落實，有力地推動了我市文物保護工作的開展，也使得相關單位和個人進一步樹立了依法保護文物的觀念。今年初，在我市境內的建設工程中，施工方發現了一處墓葬，他們立即停止作業，并向文物主管部門匯報，請求處理。文物主管部門派人進行挖掘開發，發掘出一六朝家族墓群，其中出土的部分陶器相當珍貴。據文物專家介紹，六朝家族墓群的發現，為研究我市的歷史豐富了內容，有相當的價值。

第四篇：決策制度

山東德棉股份有限公司

對外擔保決策制度

第一章 總 則

第一條 為了維護投資者的合法權益，規范山東德棉股份有限公司（以下簡 稱“公司”）對外擔保行為，有效控制公司資產運營風險，保證公司資產安全，促進公司健康穩定地發展，根據《公司法》、《擔保法》、中國證監會《關于上市

公司為他人提供擔保有關問題的通知》和其他相關法律、法規、規范性文件及《山 東德棉股份有限公司章程》（以下簡稱《公司章程》）的規定，特制訂本制度。

第二條 本制度適應于本公司及本公司的全資、控股子公司和公司擁有實 際控制權的參股公司（以下簡稱“子公司”）。

第三條 本制度所稱對外擔保（以下簡稱“擔保”）是指公司以自有資產或 信譽為任何其他單位或個人提供的保證、資產抵押、質押以及其他擔保事宜。具 體種類包括借款擔保、銀行開立信用證和銀行承兌匯票擔保、開具保函的擔保等。

第四條 本公司為子公司提供的擔保視同對外擔保。

第五條 公司對外擔保應遵守下列基本規定：

（一）遵守《公司法》、《擔保法》和其他相關法律、法規，并符合《公司章 程》有關擔保的規定；

（二）遵循平等、自愿、公平、誠信、互利的原則，拒絕強令為他人提供擔 保的行為；

（三）對外擔保實行統一管理，公司的分支機構不得對外提供擔保。未經公 司批準，子公司不得對外提供擔保，不得相互提供擔保；

（四）公司對外擔保總額不得超過最近一個會計合并會計報表凈資產的 50%；

（五）對外擔保必須要求被擔保人提供反擔保等必要的防范措施，且反擔保 的提供方應當具有實際承擔能力；

（六）任何對外擔保，應當取得股東大會或董事會的批準。

第六條 公司董事應審慎對待和嚴格控制擔保產生的債務風險，并對違規或 失當的擔保產生的損失依法承擔連帶責任。

第二章 擔保對象

第七條 公司可以為具有獨立法人資格且具有下列條件之一的單位擔保；

（一）因公司業務需要的互保單位；

（二）與公司有現實或潛在重要業務關系的單位；

（三）公司所屬全資公司、持股超過 50%的子公司；

（四）董事會認為需擔保的其他主體。

以上單位必須同時具有較強償債能力，且具有 3A 級銀行信用資質，公司對 以上單位提供擔保，必須經董事會或股東大會審議批準，擔保方式應盡量采用一 般保證擔保，必須落實包括但不限于資產抵押、質押或公司認可的被擔保人之外 的第三人提供的保證等反擔保措施，對以上單位實施債務擔保后，其資產負債率 不超過70%。

第八條 公司不得為公司的股東、股東的控股子公司、股東的附屬企業、本

公司持股50%以下的其他關聯方、任何非法人單位或者個人提供擔保。

第九條 公司不得直接或間接為資產負債率超過 70%的被擔保對象提供債 務擔保。

第三章 對外擔保申請的受理與調查

第十條 公司在決定擔保前，應首先掌握被擔保人的資信狀況，對該擔保事 項的收益和風險進行充分分析。

申請擔保人需在簽署擔保合同的之前向公司有關部門提交擔保申請書，說明 需擔保的債務狀況、對應的業務或項目、風險評估與防范，并提供以下資料：

（一）企業基本資料（包括企業名稱、注冊地址、法定代表人、經營范圍與 本公司關聯關系其他關系）；

（二）與借款有關的主要合同及與主合同相關的資料；

（三）反擔保方案和基本資料；

（四）擔保方式、期限、金額等；

（五）近期經審計的財務報告、還款資金來源及計劃、還款能力分析；4-

部門的核查結果。

董事會應當結合公司上述調查報告與核查結果對被擔保人的財務狀況、發展 前景、經營狀況及資信狀況進一步審查，對該擔保事項的利益和風險進行充分分 析。

董事會認為需要提供其他補充資料時，公司財務部應當及時補充。

第十六條 董事會根據有關資料，認真審查擔保人的情況。對于有以下情形 之一的，不得為其提供擔保；

（一）不符合國家法律法規或國家產業政策的；

（二）不符合本辦法規定的；

（三）產權不明，轉制尚未完成或成立不符合國家法律法規或國家產業政策 的；

（四）提供虛假的財務報表和其他資料；

（五）公司前次為其擔保，發生過銀行借款逾期、拖欠利息等情況的；

（六）上虧損或上盈利甚少或本預計虧損的；

（七）經營狀況已經惡化，商業信譽不良的企業；

（八）未能落實用于反擔保的有效財產的；

（九）董事會認為不能提供擔保的其他情形。

第十七條 依據《公司章程》應由股東大會作出決議的對外擔保，由董事會

審議后提出預案，提交公司股東大會批準；其他對外擔保事宜應當由出席董事會 會議的三分之二以上董事同意并經三分之二以上獨立董事同意方可對外擔保。第十八條 股東大會或者董事會對擔保事項做出決議，與該擔保事項有利害 關系的股東或者董事應當回避表決。

第五章 擔保合同

第十九條 對外擔保經董事會或股東大會批準后，必須訂立書面擔保合同。第二十條 擔保合同必須符合有關法律法規，約定事項明確。

擔保合同中下列條款應當明確：

（一）被擔保的主債權的種類、金額；

（二）債權人履行的期限；

（三）擔保的方式；

（四）保證的期間；

（五）保證擔保的范圍；

（六）各方的權利、義務和違約責任；

（五）雙方認為需要約定的其他事項。

第二十一條 公司辦公室必須對擔保合同的合法性和完整性進行審核，重大

擔保合同的訂立應征詢法律顧問或專家的意見，必要時由公司聘請的律師事務所 律師審閱或出具法律意見書。對于強制性條款或明顯不利于公司利益的條款以及 可能存在無法預料風險的條款，應當要求對方修改或拒絕為其提供擔保。第二十二條 合同訂立前財務部應當落實反擔保措施，辦公室應當檢查落實 情況。

第二十三條 公司董事長或其授權代表根據董事會或股東大會的決議代表

公司簽署擔保合同。未經公司股東大會或者董事會決議通過，董事、經理以及公 司的分支機構不得擅自代表公司簽訂擔保合同，責任單位不得越權簽訂擔保合 同，也不得在主合同中以保證人的身份簽字或蓋章。

第二十四條 被擔保人提供的反擔保，一般不低于公司為其提供擔保的數

額。被擔保人設定反擔保的財產為法律、法規禁止流通或不可轉讓的財產的，公 司應當拒絕提供擔保。

第二十五條 簽訂互保協議時，責任單位應及時要求對方如實提供有關財務

報告和其他能反映償債能力的資料?；ケ攲嵭械阮~原則，超出部分應要求對 方提供相應的反擔保。

第二十六條 公司接收抵押、質押形式的反擔保時，由公司財務部會同辦公 室，完善有關法律手續，及時辦理登記。

第二十七條 法律規定必須辦理擔保登記的，公司財務部必須到有關登記機

關辦理擔保登記；無需登記即可生效的擔保合同是否登記，由財務部請示董事長 意見辦理。

第二十八條 簽訂互保協議時，應當實行等額原則，超出部分應要求對方提 供相應的反擔保。

第六章 對外擔保的日常管理與風險管理

第二十九條 擔保管理機構

（一）公司財務部為對外擔保的職能管理部門，根據分級授權和條線管理的 原則，各部門管理范圍內的被擔保對象擔保申請的受理、資信調查、擔保風險等 事項均由各部門負責初審與管理，并形成正式材料上報財務部復審。公司直接受 理的對外擔保事項由財務部負責受理、審查與管理。公司財務部負責組織履行董 事會或股東大會的審批程序和對外擔保額度的總量監控。

（二）公司辦公室為對外擔保監管部門，負責有關文件的法律審查、核查反 擔保措施的落實、履行擔保責任后的追償、追究違反本辦法部門或人員的責任。第三十條 對外擔保合同訂立后，公司財務部應及時通報監事會，并向董事 會辦公室備案。

第三十一條 公司財務部應當妥善保存管理對外擔保事項的文件與資料（擔

保申請、被擔保人提供的其他資料、其他部門的審核意見、審批原件、擔保合同、反擔保合同、互保協議等），對擔保情況進行統計分析。

第三十二條 財務部與各部門應當關注被擔保人的生產經營、資產負債變

動、對外擔保或其他負債、分立、合并、法定代表人的變更及商業信譽的變化情 況，特別是到期債務歸還情況等，持續跟蹤評估擔保的風險程度。

第三十三條 如有證據表明被擔保人已經或將嚴重虧損，或發生解散、分立、重大等重大事項，或產生重大負債以及其他明顯增加擔保風險情形時，財務部應 當及時向辦公室通報，并協商確定風險防范或善后措施。

對于未約定擔保期間的連續債權擔保，經辦責任人發現繼續擔保存在較大風 險，有必要終止擔保合同的，應當及時向董事會報告。

第三十四條 公司所擔保債務到期時，財務部應當積極督促被擔保人在十五

個工作日內履行償債義務。若到期后被擔保人未能履行償債義務，或發生被擔保 人破產、清算、債權人主張擔保人履行擔保義務等情況時，財務部應立即向辦公 室通報；各部門受理的應立即向財務部報告并由財務部轉報辦公室，辦公室接報 后應立即啟動反擔保追償程序。

第三十五條公司如需履行擔保責任必須經辦公室審核并報董事會批準，在向債權人履行了擔保責任后辦公室應當立即啟動反擔保追償等有效措施追償。第三十六條 債權人將債權轉讓給第三人的，除合同另有約定的外，公司應

當拒絕對增加義務承擔擔保責任。

第三十七條 公司作為一般保證人時，在主合同糾紛未經審判或仲裁，并就

債務人財產依法強制執行仍不能履行債務前，公司不得對債務人先行承擔保證責 任。

第三十八條 人民法院受理債務人破產案件后，債權人未申報債權的，有關 責任人應當提請公司參加破產財產分配，預先行使追償權。

第三十九條 保證合同中保證人為二人以上的且與債權人約定按份額承擔 責任的，公司應當拒絕承擔超過公司份額外的保證責任。

第四十條 公司在收購和對外投資等資本運作過程中，應對被收購方的對外 擔保情況進行審查，作為董事會決議的重要依據。

第四十一條 公司為債務人履行擔保義務時，責任單位應當采取有效措施向 債務人追償，并將追償情況及時披露。

第九章 法律責任

第四十二條 公司董事、總經理及其他高級管理人員、相關部門及人員違反

法律法規或本辦法規定，擅自擔保或怠于行使其職責，給公司造成損失的，依法 承擔責任或由公司視情節輕重給予處理。

第四十三條 公司董事、總經理及其它高級管理人員未按本辦法規定程序擅 自越權簽訂擔保合同，應當追究當事人責任。

第四十四條 責任人違反法律規定或本辦法規定，無視風險擅自對外擔保造 成損失的，應承擔賠償責任。

第四十五條 責任人怠于行使其職責，給公司造成損失的，視情節輕重給與 經濟處罰或行政處分。

第四十六條 責任人未經公司董事會同意承擔保證責任就擅自承擔的，應承 擔賠償責任并給與相應的行政處罰。

第四十七條擔保過程中，責任人違反刑法規定的，依法追究刑事責任。

第十章 附 則

第四十八條 本制度自公司股東大會通過之日起生效，本制度若與有關法

律、法規及《公司章程》相抵觸時，以有關法律、法規或《公司章程》為準。第四十九條 本制度由公司董事會負責解釋，并根據有關法律、法規或《公 司章程》及時提請股東大會修訂。__

第五篇：縣領導掛牌跟蹤督辦方案

為增強我縣黨政機關及其工作人員的工作責任感，促進依法行政，提高行政效能，確保良好的經濟發展環境，促進縣域經濟又好又快發展，特制定本制度。

一、督辦主體

（一）督辦的實施主體。縣委授權縣委督查室牽頭組織實施縣委書記掛牌跟蹤督辦制度，其他相關部門予以配合。

（二）督辦的對象。本縣所有黨政機關、群團組織、事業單位以及法律、法規授權的具有管理公共事務職能的組織和依法受行政機關委托的組織。'

二、督辦范圍

（一）對縣委的決策、決定不執行，或者拖延不辦，經縣委督查室發出督辦通知進行督查仍不執行或者不辦理的。

（二）對上級黨委、政府及其領導交辦的事項，久拖不決或者久拖不辦，給縣委工作造成被動，導致不良社會影響的。

（三）不依法行政，超越職權，濫用職權，造成重大影響或者嚴重后果，損害經濟發展環境的。

（四）因故意或者過失不履行或者不正確履行職責，影響行政秩序和行政效率，貽誤行政管理工作，損害行政管理相對人合法權益，造成不良影響和嚴重后果的。

（五）群眾舉報或者企業法定代表人投訴、有關職能部門在調查或者例行監督檢查中發現的事項，經查證確屬嚴重損害黨委、政府形象和聲譽的。

（六）其他重大事項。

三、督辦程序

（一）核實督辦內容

縣委督查室受理舉報、投訴件或者領導交辦件后，組織專人會同相關部門進行全面調查核實，撰寫調查材料。

（二）確定掛牌案件

縣委督查室在調查核實的基礎上，提出實行縣委書記掛牌督辦的初步意見，報縣委書記決定。

（三）實施掛牌督辦

1.縣委書記簽批處理意見，發出縣委書記掛牌跟蹤督辦令。

2.縣委督查室全程監督跟蹤實施。

3.被處理的單位在規定時限內向縣委督查室文字匯報處理結果。

4.縣委督查室向縣委書記反饋處理落實情況。

四、結果運用

縣委書記掛牌跟蹤督辦制度由縣委書記跟蹤督辦，縣委督查室牽頭具體組織落實，并按有關規定作出如下處理：

（一）凡被列為縣委書記掛牌跟蹤督辦的案件納入全縣政令暢通考核范圍，并在縣電視臺予以曝光，案件所涉及到的單位，由縣委予以通報。

（二）實行黃牌警告制度。被確定為縣委書記掛牌跟蹤督辦的案件，掛牌單位必須按照縣委督查室提出的限期整改意見予以整改，在規定期限內不能整改到位的，縣委給予黃牌警告一次；同一單位因不同事由可以分別給予兩次以上的黃牌警告。

（三）凡拒不執行縣委書記跟蹤督辦令或拖延、推諉不能在規定期限內辦結，有下列情形之一的，對其單位“一把手”、直接負責的主管人員和其他直接責任人員視情節，按照《漢壽縣行政效能問責暫行辦法》和相關黨紀政紀予以處理：

1.一次被黃牌警告，警告事由不能在規定期限內整改到位的，視情節輕重對相關責任人分別給予誡勉談話、責令作出書面檢查、通報批評等組織處理；造成嚴重后果的分別給予警告、嚴重警告等黨紀處分和相應的行政處分。同時，對所在單位優化經濟環境目標管理考核時實行“一票否決”。

2.兩次以上黃牌警告，警告事由均不能在規定期限內整改到位的，視情節輕重對相關責任人分別給予停職或者調離工作崗位、免職辭退或者責令辭職的組織處理；造成嚴重后果的分別給予撤銷黨內職務、留黨察看、開除黨籍等黨紀處分和相應的行政處分。

上述組織處理和紀律處分的方式可以單處或者并處，情節嚴重構成犯罪的，依法追究法律責任。

（四）垂直管理部門被一次黃牌警告后，警告事由不能在規定期限內整改到位的，通報其上一級主管部門；兩次以上被黃牌警告的單位，警告事由均不能在規定期限內整改到位的，通報其上兩級主管部門，建議其上級主管部門對該單位“一把手”進行調整。

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