第一篇：互聯網金融專項檢查資料清單

P2P 互聯網金融專項檢查資料清單

一、企業基本資料

1、工商營業執照、社會信用代碼證

2、公司章程、驗資報告

3、公司簡介、宣傳資料

4、公司組織架構圖

5、公司董事會、監事會成員名單、簡介（姓名、身份證號、簡要介紹）、身份證復印件、法定代表人身份證復印件

6、公司在職員工花名冊（姓名、職務、身份證號、專業、學歷及簡要工作經歷）

7、公司股東基本資料（自然人股東身份證復印件、法人股東營業執照復印）

8、公司主要規章制度（內控制度、風險控制制度、財務制度、投資者管理制度、信息安區制度等）

9、公司經營地點租房協議（如為自有，提供房產證復印件）

10、公司分支機構和線下經營門店一覽表

11、其他資料

二、平臺及運營資料

1、公司平臺名稱及網址、ICP經營許可證書

2、平臺使用的APP、微信公眾號、微博等名稱及網址

3、平臺運營以來發生的借貸業務臺賬（包括但不限于項目名稱、項目類型、借款人、出借人、利率、金額、起止日期、募集時長、借款用途、擔保方式、是否線下交易等信息）

4、未到期（結清）的借貸業務明細（包括但不限于項目名稱、項目類型、借款人、出借人、利率、金額、起止日期、募集時長、借款用途、擔保方式、是否線下交易等信息）

5、逾期及代償借貸業務明細（包括但不限于項目名稱、項目類型、借款人、出借人、利率、金額、起止日期、擔保方式、逾期天數、不良金額、代償金額、代償人等信息）

6、平臺運營以來發生的資管類業務臺賬（包括但不限于產品名稱、管理規模、投資人、單個投資人最高和最低投資金額、項目推薦渠道、項目上線時間、融資結束時間、年化收益率、項目期限、資金存管賬戶等信息）

7、平臺資金存管業務合作協議（與銀行或第三方存款機構）

8、平臺資金存管賬戶流水對賬單（運營以來各月流水對賬單）

9、平臺發布項目相關業務（借貸、資管）檔案（包括項目資料、盡職調查報告、合同、擔保方資料等）

三、企業財務資料 1、2013年至2016年3月財務報表、審計報告 2、2013年至2016年3月銀行存款日記賬及其他主要科目明細賬、會計憑證 3、2013年至2016年3月銀行賬戶流水對賬單

第二篇：黨風廉政建設檢查資料清單

XX分公司黨風廉政建設責任制檢查資料清單1、2、本單位2014覺廉政建設自查情況或匯報材料。本單位黨風廉政建設責任制領導機構、工作機構的成立文件（人員調整后）3、4、5、本單位簽訂的黨風廉政建設責任責任書情況。

本單位領導職務消費管理情況和執行情況。（住房、用車方面）支部民主生活會情況，支部成員民主生活會發言材料。支委會分析研究黨風廉政建設工作材料。

6、反腐倡廉宣傳教育情況，開展第十五個黨風廉政宣傳教育月相關材料。

7、8、禮品禮金上交登記臺賬及處理情況。

廉潔風險防控相關制度及工作實施材料，關鍵崗位員工風險防控制度以及簽訂的風險防控表人員情況。

9、責任追究辦法、警示談話記錄，對違犯制度的責任追究情況。

10、“三重一大”相關制度，決策事項情況及支部會、總經理會會議記錄。

11、分公司開展自行采購情況及相關記錄等材料。

12、貫徹落實“八項規定”“六條禁令”，改進工作作風、密切聯系群眾的工作情況。

13、行風建設（行風熱線）工作情況以及執行情況材料。2014年12月15日

第三篇：專項檢查問題清單

專項檢查問題清單

1、村基本情況

戶數、人口數、自然屯數、耕地面積、林地面積；財政轉移支付資金額度、村民年人均收入。

2、村組織班子建設情況

項目支書基本情況、村“兩委”成員人數及基本情況、參加學習教育及培訓情況。

3、黨員隊伍建設

黨員人數、年齡結構、學歷結構、能力結構、發展結構2014年新發展黨員數、入黨積極分子數及人員基本信息、黨員參加學歷教育和培訓情況。

4、后備干部培養

村黨組織書記后備干部人數及人員基本情況（一職三備）、其他村干部后備情況、大學生村官信息及作用發揮情況。

5、包保幫扶情況

包村縣級領導、主要幫扶措施；包村縣直部門、主要幫扶措施；

6、軟弱渙散整頓

軟弱渙散原因，主要整改措施，整改情況及效果，下一步打算，是否有縣級包保領導，深入村次數，幫助解決什么問題，幫助協調資金數額，“第一書記”幫助解決什么問題，駐村干部是否到位，是哪個部門的什么職務，幫助解決的實際問題，駐村工作隊工作開展情況，是否有縣直包保幫扶部門，幫扶次數、資金及具體事項。

7、發展壯大村級集體經濟

集體經濟項目內容、負責人，縣領導、縣直部門、鄉鎮聯系包保情況，合作經濟組織名稱，項目啟動及投產時間，村集體所占比例，投入資金總額，省級專項扶持資金額度，縣財政扶持資金額度，村集體投入資金額度，2014年集體經營性收入。

8、村級活動場所

村部面積、環境衛生情況，場所結構、安全使用情況，取暖設施及取暖溫度情況，辦公室、活動室、辦公桌椅、設備數量，村干部坐班情況，國旗、“三委”標牌、黨旗、揭示板、制度、門牌懸掛情況，黨教圖書室情況，遠程教育設備使用情況，黨群活動廣場面積，硬覆蓋、綠化情況。

9、扶弱濟困

低保、孤寡、大病、留守戶數，采取的主要幫扶措施及成效。

10、黨群文化

村廣場舞、秧歌隊等文藝團體數量、成員人數，村文化指導員基本信息。

11、群眾路線教育活動

查擺出多少問題，已經整改條數，是否召開專題組織生活會，完善制度到少條，為民辦到少件實事，具體內容及投入資金額度。

12、所獲榮譽

集體榮譽獲得的情況，個人榮譽獲得的情況。

第四篇：幼教專項檢查材料清單

迎省學前教育專項督導準備材料

一、教育辦公室

1、上級文件

2、工作機制（制度、領導小組名單、研究學前教育會議過程）

3、幼兒園基本情況

4、幼兒教師基本情況（統計表、學歷證書）

5、學前三年布局規劃（需有鄉鎮街道文件、方案）

6、督導材料（文件、方案、整改）

7、各級辦園標準

8、登記注冊（通知、申請表、公布文）

9、師資培訓（計劃、總結、名單、證件）

10、教育教學活動（能手、優質課、觀摩課、基本功比賽、戶外素質活動）

11、兒童資助（財政撥款、社會援助、學費減免）

12、計劃、總結

13、幼兒入園檔案

14、健康檔案（健康證、查體證）

15、工作會議記錄（開會簽到表、會議內容）

16、養老保險（文件、規定、方案、落實情況）

二、幼兒園

17、幼兒園簡介

18、幼兒健康查體材料（醫院蓋章）

19、安全檔案（文件、制度、方案、責任書）

20、疾病防控

21、財產賬目明細表（收支情況）

22、教師考核（方案、過程性材料）

23、各種記錄（消毒、晨午檢、交接班等）

24、保教工作（杜絕小學化傾向等有關資料）

25、安保工作（制度、人員、設施）

26、成長檔案（教師、幼兒）

（注：

1、中心幼兒園需有鎮政府的撥款憑證；

2、幼兒園需準備1—26項所有資料。）

三、幼兒園環境創設

1、室內外環境衛生

2、幼兒園文化氛圍

3、室內主題墻設計、區角活動2-4個（圖書、美工、娃娃家、科技等）

第五篇：科研經費專項審計資料清單

科研經費專項審計資料清單

1、科研項目任務書、合同書、預算書

2、經費決算表（包括自籌經費）（一套匯總表、其他承擔單位各一套表）

3、經費收支明細表（包括自籌經費）（其他承擔單位各一套表）

4、科技部下撥經費銀行進賬回單

5、對外撥付經費（撥付其他承擔單位）銀行單據

6、科研項目承擔單位基本情況、課題立項基本情況、課題實施情況、課題產業化現狀及趨勢、單位內部財務管理制度建設及執行情況說明

7、自籌經費來源情況說明、自籌經費到位銀行單據

8、經費支出（包括自籌經費）單據

9、大額經費支出（包括自籌經費）合同、招標文件

10、大額經費支出（包括自籌經費）銀行付款單據

11、課題專項經費后續支出中應付未付支出和課題專項經費后續支出中預計后續發生支出情況說明、發票、合同

12、課題專項經費結余情況及原因說明

13、進出國活動政府批件

14、會議通知、會議簽到冊、會議成果文件

15、國內培訓、考察通知，培訓考察項目及內容，培訓考察成果資料

16、工程項目結算審核資料、驗收資料

17、其他資料

要求：上述第2、3、6點需提供電子文檔