第一篇：集 團 章 程

集 團 章 程

第一章 總 則

第一條 xx公司是以xx公司為母公司，以資本為主要聯(lián)結紐帶的母子公司為主體，以集團章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。

第二條 集團名稱及法定地址

名稱：xxxxx集團

簡稱：xxx集團

法定地址：天津市xxxxxxxx。

集團公司的注冊資金為：xxxxxxx萬元人民幣。

第三條 集團母公司名稱及法定地址

名稱：xx公司

法定地址：天津市xxxxxxxx

第四條 集團的宗旨：以集團母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團成員的綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)各種資源的優(yōu)化配置，為社會做出更大貢獻。

第五條 集團遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府有關部門依法監(jiān)督和管理。

第二章 集團成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式

第六條 本集團成員單位包括母公司、控股子公司。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。

一、母公司：xx公司

二、控股子公司：天津xxxxx有限公司、天津xxx公司、天津xx公 司、天津xx公司、天津xxx有限公司。

第七條 集團實行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團理事會是集團的管理和決策及母公司是財務和投資中心，在集團中居于主導和核心地位，對外代表集團，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負責投融資決策，從事資本運營，對經(jīng)營者進行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟運行情況等。

第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經(jīng)濟合同或從事經(jīng)營活動。

第九條 集團的管理體制

一、集團母公司對控股子公司的管理

根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權利和義務，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、董事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督管理。

二、集團母公司與其他成員單位的關系

母公司與其他成員單位的關系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關系。

第二章 集團管理機構的組織和職權

第十條 集團設立董事會，作為集團的管理機構。

第十一條 董事會由集團成員企業(yè)的主要負責人共同組成。

第十二條 董事會的職責

一、聽取和審議董事長的工作報告；

二、討論、審定集團中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案；

三、制訂集團的資本運營方針和投融資方案；

四、討論協(xié)調(diào)集團年度生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計劃；

五、討論決定集團內(nèi)部機構設置方案；

六、討論審訂集團成員的加入和退出；

七、選舉董事長、副董事長；

八、制訂、修改集團和有關規(guī)章制度；

九、決定集團的終止和清算；

十、其它需由董事會決定的事項；

第十三條 董事會會議每年不得少于一次，必要時可由董事會召集或經(jīng)１／３以上董事提議召開臨時會議。

第十四條 董事會遵循如下議事原則

一、法定人數(shù)原則：出席董事會會議的理事人數(shù)必須占全體董事的２／３以上；

二、民主協(xié)商原則；

三、無條件執(zhí)行決議原則；

四、缺席董事和出席董事均對通過的決議負有執(zhí)行義務。

第十五條 集團不另設辦事機構，其日常工作由母公司的相應部門承擔。

第三章 集團管理機構負責人的產(chǎn)生程序、任期和職權

第十六條 集團董事會設董事長一名，副董事長兩名。

第十七條 董事長由董事會選舉產(chǎn)生；副董事長由董事長提名，董事會審議通過。董事長、副董事長和董事的任期三年，可連選連任。

第十八條 董事長的職權：

一、負責召集董事會會議，并向董事會報告工作：

二、執(zhí)行董事會決議；

三、提名副董事長、控股公司總經(jīng)理人選；

四、主持制定集團、控股公司中長期發(fā)展規(guī)劃；

五、主持制定集團、控股公司年度經(jīng)營計劃和投資方案；

六、主持制定集團內(nèi)部管理機構設置方案；

七、主持制定集團的基本管理制度；

八、集團章程和董事會授予的其他職權。

九、決定、審批集團公司、控股公司的資金運營及費用支出、報銷事項。

第四章 經(jīng)營管理機構

第十九條、集團公司實行董事長領導下的部門經(jīng)理負責制。集團公司下轄 部門；各部門設經(jīng)理一名，部門經(jīng)理直接向董事長負責。第二十條、部門經(jīng)理行駛下列職權：

一、組織實施董事會的決議，并將實施情況向董事會提出報告；

二、負責組織管理部門的日常生產(chǎn)經(jīng)營活動，依據(jù)集團公司的有關規(guī)章制度提出對所屬職工的獎懲意見；

三、在董事會的授權范圍內(nèi)，對外代表公司處理業(yè)務。

第二十一條、集團公司董事、部門經(jīng)理、控股公司總經(jīng)理等高級職員因執(zhí)行職責所支出的正常費用由集團公司董事長負責審批。

第二十二條、董事會和經(jīng)理班子成員因徇私舞弊或失職而造成公司重 大經(jīng)濟損失，應負經(jīng)濟和法律責任。如不稱職，經(jīng)董事會決議可以罷免和解聘。

第二十三條、集團公司財務部門經(jīng)理、控股公司財務負責人主要職責：

一、全面管理公司的財務工作，簽署重要的財務文件和報表，對董事會和董事長負責并報告工作；

二、執(zhí)行董事會有關財務工作的決定、控制公司經(jīng)營成本、審核、監(jiān)督資金運用，平衡收支，定期向董事會、董事長提交財務分析報告，并提出經(jīng)營管理的建議；

三、參與經(jīng)營計劃的制定、籌劃經(jīng)營資金；

四、編制年度財務報告；

五、接受董事會的財務監(jiān)督和審計、并協(xié)助工作。

第五章 參加、退出集團的條件和程序

第二十四條 母公司及控股子公司為集團的成員。其它凡認可和遵守集團章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團董事會提出書面申請，并提交有關文件，經(jīng)審核批準后，即為集團成員。

第二十五條 集團成員要求退出集團時，應提前三個月向集團董事會提出書面申請，經(jīng)董事會審核批準后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權退出集團。

第二十六條 對違反本章程，損害集體聲譽和利益的集團成員，集團有權責令其退出或做出除名處理。

第二十七條 集團成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團。

一、母公司己出讓全部產(chǎn)權的：

二、被依法撤銷；

三、破產(chǎn)。

第七章 集團的終止

第二十八條 如發(fā)生下列情況，集團依照國家法律、法規(guī)即行解體；集團母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。

第二十九條 集團終止時，依法向登記機關辦理登記公告，并對管理的經(jīng)費進行清算。

第八章 附

則

第三十條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。

第三十一條 本章程有關具體事項和未盡事宜可另行實施細則或補充條款。

第三十二條 本章程的修改權和解釋權歸本集團董事會。

2015年2月6日

第二篇：集團章程

范本6：

企業(yè)集團章程

為了適應建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范本集團的組織和行為，保護企業(yè)集團母公司、子公司和成員企業(yè)的合法權益，維護社會經(jīng)濟秩序，促進社會主義市場經(jīng)濟的發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》和國家有關法律、法規(guī)制定本章程。本章程為本企業(yè)集團行為準則，集團母公司、子公司和成員企業(yè)必須嚴格遵守。

第一條 企業(yè)集團名稱： 第二條

一、母公司名稱：

二、母公司住所： 第三條 企業(yè)集團的宗旨：

企業(yè)集團是以資本為主要聯(lián)結紐帶的母子公司為主體，以本章程為共同行為規(guī)范的母公司、子公司、參股公司及其他成員企業(yè)共同組成的具有一定規(guī)模的企業(yè)法人聯(lián)合體。

企業(yè)集團以投資效益最大化為原則，以產(chǎn)權關系為紐帶，充分發(fā)揮集團成員的優(yōu)勢，實現(xiàn)生產(chǎn)協(xié)作、服務產(chǎn)品開發(fā)、技術交流、信息、服務相結合。從而促進成員企業(yè)資產(chǎn)優(yōu)化配置，增強企業(yè)活動和競爭能力，創(chuàng)造最佳經(jīng)濟效益。

第四條 企業(yè)集團成員之間的生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式： 企業(yè)集團的母公司是依法登記注冊，取得企業(yè)法人資格的控股企業(yè)。

子公司是母公司對其擁有控股權的企業(yè)法人；企業(yè)集團的其他成員是母公司對其參股或者母子公司形成生產(chǎn)經(jīng)營，協(xié)作聯(lián)系的其他企業(yè)法人、事業(yè)單位法人或者社會團體法人。

集團成員單位均具有法人資格。

各成員企業(yè)在平等、互利、合作、自愿的基礎上參加本企業(yè)集團。企業(yè)集團在各成員企業(yè)協(xié)商一致的基礎上，推進各成員企業(yè)之間的生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)合，不干預成員企業(yè)的經(jīng)營間策活動，不享受成員企業(yè)經(jīng)營活動的成困，也不承擔有關的法律責任。企業(yè)集團不具有企業(yè)法人資格。

子公司可以在自己的名稱中冠以本企業(yè)集團名稱；參股公司經(jīng)企業(yè)集團同意也可以在自己的名稱中冠以本企業(yè)集團的名稱。

企業(yè)集團名稱可以在宣傳和廣告中使用，但不得以其名義訂立經(jīng)濟合同，從事經(jīng)營活動。

第五條 企業(yè)集團管理機構的組織和職權：

一、企業(yè)集團管理機構的組織：

1． 企業(yè)集團設理事會，作為企業(yè)集團的協(xié)商機構，決定企業(yè)集團活動有關事宜。

2． 企業(yè)集團理事會由其母公司董事會成員及其他成員企業(yè)推舉一名成員組成。推舉的理事會成員為成員企業(yè)的董事會成員。3． 理事會會議每年舉行 次。理事的任期為 年。任期屆滿，可連選連任。

二、理事會對企業(yè)集團負責，行使下列職權： 1． 確定企業(yè)集團的發(fā)展方向和發(fā)展規(guī)劃；

2． 制訂和策劃各成員企業(yè)的聯(lián)合經(jīng)營計劃和實施方案； 3． 協(xié)商企業(yè)集團成員之間的關系，處理有關的其他重大事項；

4． 審議批準成員企業(yè)的加入和退出； 5． 制訂企業(yè)集團內(nèi)部管理機構的設置； 6． 修改企業(yè)集團章程。

第六條 企業(yè)集團管理機構負責人的產(chǎn)生程序、任期和職權：

一、企業(yè)集團理事長由母公司的董事長擔任。理事長為企業(yè)集團的負責人。

二、企業(yè)集團設副理事長 名，由理事會選舉產(chǎn)生，任期為

年。任期屆滿，可連選連任。

三、理事會會議由理事長召集和主持，理事長因故不能履行職務時，由理事長指定副理事長或其他理事召集或主持。三分之一以上的理事可提議召開臨時理事會議。

第七條 參加、退出企業(yè)集團的條件和程序：

一、參加企業(yè)集團的條件和程序：

1． 企業(yè)集團成員單位必須具有法人資格。事業(yè)單位法人、社會團體法均可以成為企業(yè)集團成員。2． 具備前一項條件的單位，以自愿為原則，提出書面申請，經(jīng)企業(yè)集團董事會審查批準，可以加入本集團。3． 被企業(yè)集團的母公司、子公司、參股企業(yè)兼工或有形成資產(chǎn)關系的企業(yè)，自兼并或形成資產(chǎn)關系之日起自動成為企業(yè)集團的成員。

二、退出企業(yè)集團的條件：

1． 成員企業(yè)要求退出企業(yè)集團時，必須提前 提出申請。

2． 處理與清算，與成員企業(yè)有關的債權、債務或未了結的業(yè)務。

3． 處理與清算結束，經(jīng)企業(yè)集團董事會審查批準方能退出。退出企業(yè)集團后，不得再冠以企業(yè)集團的名稱。

第八條 企業(yè)集團的終止：

1． 經(jīng)營期限屆滿； 2． 理事會決議終止；

3． 已不符合企業(yè)集團規(guī)定的條件； 4． 母公司依法被注銷或者被吊銷營業(yè)執(zhí)照； 5． 因自然災害等不可抗力需要終止。

企業(yè)集團終止，由母公司法定代表人簽署注銷登記申請書，向企業(yè)集團登記機關申請注銷企業(yè)集團登記。第九條 章程修改程序

本章程修改由企業(yè)集團理事會擬訂《章程修正案》，經(jīng)全體成員蓋章確認后，向登記主管機關申請備案。第十條 其他需要載明的事項。

第十一條 本章程如有與《公司法》和《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》相抵觸的，以《公司法》和《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》為準。

第十二條 本章程由全體成員蓋章確認。

第十三條 本章程由登記機關核準企業(yè)集團登記注冊之日起生效。第十四條 本章程共簽訂 份，一份報送登記機關，份留本公司存案。

集團成員蓋章：

年 月 日

第三篇：集團章程標準版

企業(yè)集團章程

第一章 總 則

第一條 企業(yè)集團是以 為母公司，以資本為主要聯(lián)結紐帶的母子公司為主體，以集團章程為共同規(guī)范的企業(yè)法人聯(lián)合體。

第二條 集團名稱及法定地址 名稱： 簡稱： 法定地址：

第三條 集團母公司名稱及法定地址 名稱： 法定地址： 第四條 集團的宗旨

以集團母公司為核心，以資本為紐帶，發(fā)揮集團成員的綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)各種自愿的額優(yōu)化配置，為社會做出更大貢獻。

第五條 集團遵守國家法律、法規(guī)，在國家法律、法規(guī)允許的范圍內(nèi)從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府有關部門依法監(jiān)督和管理。

第二章 集團成員之間的經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式

第六條 本集團成員單位包括母公司、控股子公司以及其他成員單位。母公司、控股子公司、成員單位均具有獨立法人地位。

(一)母公司：

（二）子公司：

第七條 集團實行集中決策、分層管理、分散經(jīng)營。集團理事會是集團的管理和決策機構：母公司是財務和投資中心，在集團中居于主導和核心地位，對外代表集團，母公司的主要功能是研究和確定發(fā)展規(guī)劃，負責投融資決策，從事資本運營，對運營者進行考核和任命，監(jiān)控經(jīng)濟運行情況等。

第八條 控股子公司可以在自己的名稱中冠以企業(yè)集團名稱或者簡稱。但不得以集團名義簽訂經(jīng)濟合同或從事經(jīng)營活動。

第九條 集團的管理體制

(一)集團母公司對控股子公司的管理 根據(jù)《公司法》規(guī)定，母公司依法行使股東的權利和義務，向控股子公司派出董事和監(jiān)事，通過股東會、理事會和監(jiān)事，參與公司經(jīng)營方針、投資方向、選擇經(jīng)營者及利潤分配等重大經(jīng)營管理事項的決策，對公司的經(jīng)營管理活動進行監(jiān)督管理。

(二)集團母公司與其他成員單位的關系

母公司與其他成員單位的關系是參股或者生產(chǎn)經(jīng)營、協(xié)作的關系。

第三章 集團管理機構的組織和職權

第十條 集團設立理事會，作為集團的管理機構。

第十一條 理事會由集團成員企業(yè)的主要負責人共同組成。

第十二條 理事會的職責

（一）聽取和審議理事長的工作報告；

（二）討論、審定集團中長期發(fā)展規(guī)劃和重大改革方案；

（三）制定集團的資本運營方案和投融資方案；

（四）討論協(xié)調(diào)集團生產(chǎn)、經(jīng)營、投資以及資金使用計劃；

（五）討論決定集團內(nèi)部機構設置方案；

（六）討論審定集團成員的加入和退出；

（七）選舉理事長、副理事長；

（八）制定、修改集團和有關規(guī)章制度；

（九）決定集團的終止和清算；

（十）其他須由理事會決定的事項；

第十三條 理事會會議每年不得少于一次，必要時可由理事會召集或經(jīng)1/3以上理事提議召開臨時會議。

第十四條 理事會遵循如下議事原則；

（一）法定人數(shù)原則：出席理事會會議的理事人數(shù)必須占全體理事的2/3以上；

（二）民主協(xié)商原則；

（三）無條件執(zhí)行決議原則；

（四）缺席理事和出席理事均對通過的決議負有執(zhí)行義務。

第十五條 集團不另設辦事機構，其日常工作由母公司的相應部門承擔。第四章 集團管理機構負責人的產(chǎn)生程序、任期和職權

第十六條 集團理事會設理事長一名，副理事長兩名。第十七條 理事長由理事會選舉產(chǎn)生；副理事長由理事長提名，理事會審議通過。理事長、副理事長和理事的任期三年，可連選連任。

第十八條 理事長的職權；

（一）負責召集理事會會議，并向理事會報告工作；

（二）執(zhí)行理事會決議；

（三）提名副理事長；

（四）主持制定集團中長期發(fā)展規(guī)劃；

（五）主持制定集團經(jīng)營計劃和投資方案；

（六）支持制定集團內(nèi)部管理機構設置方案；

（七）支持制定集團的基本管理制度；

（八）集團章程和理事會授予的其他職權。

第五章 參加、退出集團的條件和程序

第十九條 母公司及控股子公司為集團的成員。其他凡認可和遵守集團章程，具備基本經(jīng)營條件的企業(yè)單位，向集團理事會提出書面申請，并提交有關文件，經(jīng)審核批準后，即為集團成員。

第二十條 集團成員要求退出集團時，應提前三個月向集團理事會提出書面申請，經(jīng)理事會審核批準后，即可辦理退出手續(xù)，控股子公司無權退出集團。

第二十一條 對違反本章程，損害集體聲譽和利益的集團成員，集團有權責令其退出或做出除名處理。

第二十二條 集團成員如遇有下列情況之一者，自動退出集團。

（一）母公司已出讓全部產(chǎn)權的；

（二）被依法撤銷

（三）破產(chǎn)。

第六章 集團的終止

第二十三條 如發(fā)生下列情況，集團依照國家法律、法規(guī)即行解體；集團母公司終止，又沒有新的具備核心企業(yè)條件的企業(yè)作為母公司。

第二十四條 集團終止時，依法向登記機關辦理登記公告，并對管理的經(jīng)費進行清算。

第七章 附則 第二十五條 本章程自工商行政管理部門登記注冊之日起生效，修改、終止亦同。

第二十六條 本章程有關具體事項和未盡事宜可另行實施細則或補充條款。第二十七條 本章程的修改權和解釋權歸本集團理事會。

第四篇：集團企業(yè)章程

企業(yè)集團章程

（參考格式）

為適應社會主義市場經(jīng)濟的要求，發(fā)展生產(chǎn)力，依據(jù)《企業(yè)集團登記管理暫行規(guī)定》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定，由 成員共同組建 集團，特制定本章程。

第一章 集團名稱

第一條 集團名稱：

集團名稱簡稱：

第二章 母公司的名稱和住所

第二條 母公司的名稱： 第三條 母公司住所：

第三章 集團的宗旨

第四條 集團的宗旨：以質(zhì)量求生存，以效益求發(fā)展，開拓市場，提高效益，集團成員協(xié)同發(fā)展，互惠互利，形成規(guī)范效益，為國家多做貢獻，為企業(yè)創(chuàng)造積累。

第四章 集團成員之間的生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)合、協(xié)作方式

第五條 集團成員由母公司、母公司控股企業(yè)、母公司參股企業(yè)及其他成員組成，可分為核心企業(yè)、緊密層、半緊密層和松散型進行管理。

母公司控股企業(yè)：1、2、3、4、5、母公司參股企業(yè)：1、2、3、其他成員：1、2、3、.第六條 集團成員具有法人資格，自主經(jīng)營、自負盈虧。集團成員以資本為紐帶，依靠民主、科學的管理形式運行。集團成員之間可互相投資、互相參股，在人、財、物以及科學技術、信息等方面進行合作，發(fā)揮各自所長，以集團以整體，互相協(xié)助，共同發(fā)展。

第五章 集團管理機構的組織和職權

第七條 集團成員大會由全體成員組成，是公司的權力機構，行使下列職權：

（一）選舉和更換集團董事、董事長、副董事長，決定有關董事的報酬事項；

（二）審議批準董事會的報告；

（三）決定集團成員的加入和退出；

（四）決定母公司參股企業(yè)成員使用集團名稱或簡稱；

（五）修改集團章程。

第八條 集團成員大會的首次會議由母公司董事長主持。第九條 集團成員大會會議分為定期會議和臨時會議，并應當于會議召開十五日以前通知成員。定期會議應每（年或月）召開一次。臨時會議由集團董事會提議方可召開。會議由集團成員的法定代表人參加，也可委托他人參加，行使委托書的權力。

第十條 集團成員大會會議由董事會召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事主持。集團成員大會應當對所議事項的決定作出會議記錄，出席會議的成員應當在會議記錄上簽名。

（注：1.集團根據(jù)自身具體情況可不設集團成員大會；2.如果設集團成員大會，集團成員的表決權可自定。）

第十一條 集團設董事會是集團的日常管理機構，成員為 人，由集團成員大會選舉。董事任期 年，任期屆期，可連選連任。董事會設董事長一人，副董事長 人。董事長、副董事長、董事由集團成員大會選舉和罷免。董事會行使以下職權：

（一）負責召集集團成員大會，并向集團成員大會報告工作；

（二）審議集團發(fā)展戰(zhàn)略、重大發(fā)展方針；

（一）審議集團生產(chǎn)經(jīng)營計劃和工作計劃；

（二）審議對集團章程的修改；

（三）執(zhí)行集團成員大會決議；

（四）協(xié)調(diào)集團成員之間的協(xié)作關系；

（五）審議參加和退出集團成員的決議；

（六）制定集團的基本管理制度。

第十二條 董事會由董事長召集并主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長指定的其他董事召集和主持，并應于會議召開十日前通知全體董事。董事會對所議事項應作為會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。

（注：集團根據(jù)自身具體情況可不設集團成員大會和董事會，由母公司董事會代行集團管理機構職權，也可只設集團成員大會或董事會；設集團成員大會，集團成員的表決權可自定）

第六章 集團管理機構負責人的產(chǎn)生程序、任期和職權

第十三條 董事長為集團管理機構負責人，任期為3年，由集團成員大會選舉和罷免，任期屆滿，可連選連任。

第十四條 董事長行使下列職權：

（一）召集主持集團成員大會會議和董事會決議；

檢查集團成員大會會議和董事會議的落實情況，并向董事會報告。

第十五條 董事長行使下列職權：

（一）召集主持集團成員大會會議和董事會議；

（二）檢查集團成員大會會議和董事會議的落實情況，并向董事會報告；

（三）代表集團簽署有關文件；

第七章 參加、集團的條件和程序

第十五條 參加集團的應具有法人資格，承認集團章程，以集團和本企業(yè)章程為行業(yè)準則，嚴格遵守國家有關法律、法規(guī)，接受集團和母公司的管理。參加集團的成員應經(jīng)集團董事會討論并報集團全體成員通過，辦理法律、法規(guī)規(guī)定的手續(xù)后即可成為集團成員。

第十六條 退出集團的應在本企業(yè)作出決議后1個月內(nèi)向集團董事會提出申請，經(jīng)集團董事會討論并報集團全體成員通過，由集團董事會委派人員對其與集團有關的業(yè)務和經(jīng)濟事宜進行清理，清理完畢后辦理法律、法規(guī)規(guī)定的手續(xù)后即可退出集團。

第八章 企業(yè)集團的終止

第十七條 企業(yè)集團有下列情形之一的，可以解散：

（一）母公司依法被注銷或吊銷營業(yè)執(zhí)照的；

1.因母公司章程規(guī)定的營業(yè)執(zhí)照屆滿，母公司解散的； 2.母公司股東會議解散；

3.母公司合并或者分立需要解散的；

4.母公司違反法律、行政法規(guī)被依法責令關閉的； 5.母公司因不可抗力事件致使無法繼續(xù)經(jīng)營的； 6.母公司宣告破產(chǎn)。

第九章 章程修改程序

第十八條 企業(yè)集團根據(jù)需要可修改集團章程，章程的修改可由董事會提出修改意見，修改后的章程經(jīng)全體集團成員簽署或認可，不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改后的章程應送原集團登記機關備案，涉及變更母公司登記事項的，同時應向母公司登記機關申請變更登記。

第十章 其他需要載明的事項

第十九條 集團章程的解釋權屬于董事會。

第二十條 集團的登記事項以集團登記機關核定為準。第二十一條 本章程由集團全體成員共同訂立，自集團成立之日起生效。

第二十二條 本章程一式 份，并報集團登記機關備案一份。

集團成員簽字、蓋章：

第五篇：集團企業(yè)章程

第一章　總則

第一條　根據(jù)有關企業(yè)集團法規(guī)、條例之有關規(guī)定，特制定本章程。

第二條　本集團經(jīng)_________工商行政管理局核準注冊成立。本集團企業(yè)名稱：_________（以下簡稱本集團）。

第三條　本集團的核心企業(yè)為_________。注冊地址為_________。

第四條　集團成員必須依法開展經(jīng)營活動，自覺遵守國家的法律、法規(guī)、接受政府有關部門的監(jiān)督和管理。

第二章　集團的宗旨

第五條　集團的宗旨是：充分發(fā)揮專業(yè)化和協(xié)作化的優(yōu)勢，進行規(guī)模化經(jīng)營。根據(jù)市場經(jīng)濟規(guī)律，運用先進的科學技術和管理模式，對企業(yè)進行優(yōu)化組合，同時不斷地、有效地集中人力、物力、財力去開拓市場不斷地提高集團在國際國內(nèi)市場的競爭力，從而使每一個集團成員都獲得滿意的經(jīng)濟效益。

第三章　集團的組織結構

第六條　本集團是以核心企業(yè)為主體，由多個獨立法人在自愿、平等、互利的原則下組成的企業(yè)聯(lián)合組織，不獨立承擔民事責任。

第七條　本集團由核心企業(yè)（母公司）、緊密層企業(yè)（子公司）、半緊密層企業(yè)（參股公司）三部分組成。

（一）核心企業(yè)（母公司）：_________，注冊資本_________元；

（二）緊密層企業(yè)（子公司）：_________，注冊資本_________元；

（三）半緊密層企業(yè)（參股公司）：_________，注冊資本_________元。

第四章　集團核心企業(yè)的主導作用與功能

第八條　核心企業(yè)應制定本企業(yè)集團的發(fā)展戰(zhàn)略、投資計劃、年生產(chǎn)經(jīng)營計劃、財務預算、決算方案及盈余分配方案，并對其子公司、參股企業(yè)有關人事、經(jīng)營、財務和投資的重大決策提出意見。

第九條　核心企業(yè)應成為企業(yè)集團的投資中心、財務結算中心、資本經(jīng)營中心，內(nèi)部監(jiān)控中心和服務中心。

第十條　核心企業(yè)經(jīng)其子公司股東大會或全體股東特別決議通過，可與子公司簽定支配性合同，直接行使原應由子公司行使的部分權力。

支配性合同中應有保障子公司中其它股東利益的條款。支配性合同須用書面形式。核心企業(yè)與其子公司簽定支配性合同的，應對子公司的債務承擔連帶責任。

第十一條　核心企業(yè)及其子公司承包、租賃的其它公司，在承包、租賃期間視為企業(yè)集團中的子公司。

核心企業(yè)可設立非法人的分公司。

第十二條　核心企業(yè)作為其子公司，參股企業(yè)的股東，應通過子公司、參股企業(yè)的股東會、董事會，對子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營決策行使股東權利。

核心企業(yè)對其分公司及無法人地位的下屬部門，行駛經(jīng)營決策權。

第十三條　核心企業(yè)編制企業(yè)集團的資本預算，規(guī)劃固定資產(chǎn)投資支出，對項目進行分析并決定其是否包括到資本預算中。

第十四條　核心企業(yè)以剩余收益的大小考核其子公司、參股企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績。

第十五條　核心企業(yè)設立企業(yè)集團的財務結算中心，承擔企業(yè)集團的資金計劃，資金籌措、資金調(diào)整和資金管理職能。

第十六條　企業(yè)集團的財務結算中心接受中國人民銀行深圳經(jīng)濟特區(qū)分行的監(jiān)督。

第十七條　核心企業(yè)行使企業(yè)集團資產(chǎn)經(jīng)營中心的職能，調(diào)整企業(yè)集團的投資結構，重組、優(yōu)化企業(yè)集團的資產(chǎn)存量結構，提高資產(chǎn)收益。

（一）對于資產(chǎn)收益或資產(chǎn)收益高于基準收益率，發(fā)展前景好的子公司，依照法定程序采取增資、擴股等辦法，擴大規(guī)模；

（二）對于資本收益或資產(chǎn)收益低于基準收益率，無發(fā)展前景的子公司，出售部分或全部股權；或經(jīng)子公司股東會或股東大會同意，與別的公司合并或終止公司；

（三）對于長期虧損，不能清償?shù)狡趥鶆盏淖庸荆婪ㄉ暾埿嫫飘a(chǎn)；

（四）對于參股企業(yè)，根據(jù)資本收益狀況，增購或出售核心企業(yè)持有股權。

第十八條　核心企業(yè)以資產(chǎn)利潤率和資本利潤為中心，建立企業(yè)集團內(nèi)部的監(jiān)控調(diào)節(jié)系統(tǒng)。

核心企業(yè)對其分公司、子公司就影響資產(chǎn)利潤率和資本利潤率變動的各項因素，進行系統(tǒng)分析與監(jiān)控，建立企業(yè)效益評價體系，保證資產(chǎn)的安全與增值。

第十九條　核心企業(yè)應按企業(yè)集團章程規(guī)定為企業(yè)集團成員提供資金、技術、人才、管理、信息及市場采購與銷售等方面的服務。

第二十條　企業(yè)集團成員相互之間的交易應遵守公平等價原則。核心企業(yè)不得采用顯示公平的價格、債權債務往來等方式轉(zhuǎn)移子公司利潤、財產(chǎn)，使子公司發(fā)生虧損，損害子公司其它股東和債權人的利益。

第二十一條　核心企業(yè)的控股股東在處理與其它企業(yè)的經(jīng)濟往來時，不得侵犯核心企業(yè)與其它股東和債權人的利益。

第二十二條　核心企業(yè)與子公司、參股企業(yè)之間的利潤分配，應當按照各自持有的股份比例或出資份額進行；公司章程對利潤分配辦法有規(guī)定的，也可按公司章程規(guī)定辦理。

核心企業(yè)擁有控股權的子公司及參股企業(yè)的可供股東分配的利潤，按照各股東持有的股份比例或出資份額分配。

第二十三條　子公司經(jīng)核心企業(yè)同意，可以退出企業(yè)集團，除核心企業(yè)轉(zhuǎn)讓其在子公司的產(chǎn)權者外，原產(chǎn)權關系不變。

參股企業(yè)根據(jù)規(guī)定，可以退出企業(yè)集團，除核心企業(yè)轉(zhuǎn)讓其在該企業(yè)的股權者外，核心企業(yè)與該企業(yè)的原有股權關系不變。

政府依法決定改變屬于國有企業(yè)的子公司與核心企業(yè)的產(chǎn)權關系，應按政府決定執(zhí)行。

第二十四條　作為本集團的核心企業(yè)深圳市有限公司將在集團的內(nèi)部起主導作用。運用集團的綜合優(yōu)勢，對集團內(nèi)部的等行業(yè)進行宏觀管理，并逐步形成完善以下功能：

（一）規(guī)模生產(chǎn)經(jīng)營功能：充分發(fā)揮集團的整體優(yōu)勢，組織現(xiàn)代化大生產(chǎn)，組織集團成員開展互惠互利，實現(xiàn)規(guī)模經(jīng)營；

（二）投資開發(fā)功能：統(tǒng)籌集團企業(yè)中必要的財力、物力，用于發(fā)展對集團具有戰(zhàn)略意義的新市場、新產(chǎn)業(yè)、新技術、新產(chǎn)品，建設新的生產(chǎn)經(jīng)營體系，保證集團規(guī)模經(jīng)營；

（三）融資功能：為集團成員融通資金，調(diào)劑集團成員之間的資金余缺，提高集團資金使用效率；

（四）信息功能：利用集團的優(yōu)勢互補，建立現(xiàn)代化信息傳輸系統(tǒng)，引導社會生產(chǎn)和消費；

（五）服務功能：為集團成員企業(yè)開展經(jīng)營提供各種服務，幫助成員單位協(xié)調(diào)外部關系；

（六）交易中介功能：發(fā)揮集團的綜合優(yōu)勢，使集團成為連接生產(chǎn)與消費的紐帶；

（七）資產(chǎn)經(jīng)營功能：根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略和企業(yè)效益，通過收購和出讓產(chǎn)權，優(yōu)化、重組資產(chǎn)結構。

第五章　集團的管理體制

第二十五條　本集團設理事會。理事會是整個集團的協(xié)商議事機構。理事會成員由九人組成，設理事長一席，副理事長二席，理事六席。

第二十六條　集團理事會理事長由董事長擔任，副理事長由董事會成員擔任，理事由理事長提名，經(jīng)企業(yè)法人代表大會選舉產(chǎn)生。理事每屆任期為三年，可連選連任。

第二十七條　集團理事會行使下列職權：

（一）研究確定集團的經(jīng)營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、投資方向等重大事項；

（二）討論和議定生產(chǎn)經(jīng)營的重大措施；

（三）討論和議定集團經(jīng)費的管理辦法及使用原則；

（四）審議批準集團成員單位的加入或退出；

（五）協(xié)調(diào)集團成員間的重大關系。

第二十八條　理事長的職責：

（一）召集和主持理事會；

（二）簽發(fā)理事會議決；

（三）報告工作，通報公司理事會的有關情況及由公司制定須提交理事會審核的其它事項；

（四）副理事長協(xié)助理事長工作。

第二十九條　理事會須遵循的議事原則：

（一）實行法定人數(shù)：出席理事會人數(shù)須占全體理事會的三分之二以上；

（二）實行民主協(xié)商原則；

（三）實行無條件執(zhí)行決議制度，缺席理事與出席理事均對通過決議負有執(zhí)行義務。

第三十條　本集團設立法人代表大會。企業(yè)法人代表大會是集團成員單位行使民主的機構，由加入集團的各成員單位的法人代表組成。每年由集團理事長或副理事長主持召開代表大會1-2次。

第三十一條　企業(yè)法人代表大會的職權：

（一）審議通過集團的經(jīng)營戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃、投資方案等重大事項；

（二）聽取并通過集團工作報告；

（三）聽取并通過集團經(jīng)費的管理辦法及其使用情況的報告；

（四）選舉理事會理事；

（五）審議通過修改章程。

第三十二條　理事會、企業(yè)法人代表大會期間，由集團管理機構負責兩會的日常工作。

第三十三條　總公司設董事會和監(jiān)事會。董事會是核心企業(yè)決策機構，負責重大決策的制定，其成員由董事長、董事9人組成。監(jiān)事會是監(jiān)督機構。

第三十四條　由核心企業(yè)董事會成員、總經(jīng)理組成的執(zhí)行機構，貫徹實施董事會的各項決策，并負責總公司的日常經(jīng)營管理。

第三十五條　本集團的核心企業(yè)對緊密層企業(yè)（集團子公司）管理的主要內(nèi)容是：

（一）制定集團的發(fā)展規(guī)劃、經(jīng)營計劃；

（二）調(diào)劑集團成員之間的資金余缺，提高資金利用率；

（三）協(xié)調(diào)組織重大投資項目和經(jīng)營活動。

第三十六條　本集團對松散層企業(yè)（參股公司）的管理要點：

（一）由集團派人參加企業(yè)董事會。董事會的代表人數(shù)和表決權按出資（或產(chǎn)權）比例計算；

（二）集團可聘用或委派人員在企業(yè)中擔任經(jīng)營管理職務，直接參與經(jīng)營管理；

（三）企業(yè)按規(guī)定向政府有關部門報送的資料、報表等，同時抄報集團；

（四）集團可以指定會計師事務所或委托審計機構隨時了解企業(yè)經(jīng)營管理狀況和財務帳目，也可以依法要求對企業(yè)進行內(nèi)部審計；

（五）按投資比例參加分紅。

第六章　集團成員的權力與義務

第三十七條　本集團成員享有以下權力：

（一）有權選派代表參加集團不同層次的會議和決策；

（二）享有國家給予的或集團制定的優(yōu)惠政策；

（三）參加集團內(nèi)不同層次和不同渠道的經(jīng)營活動；

（四）使用集團占有和提供的各種信息資源；

（五）享有集團財務部門提供的財務服務，如資金融通、拆借信貸、代理發(fā)行債券、投資入股、請示提供各種擔保和咨詢服務；

（六）可以在經(jīng)營活動和對外宣傳廣告中使用集團的名稱和標志；

（七）其它有關權力。

第三十八條　本集團成員承擔以下義務：

（一）承認并遵守集團章程，執(zhí)行集團的決議；

（二）保守集團及其成員的各種經(jīng)營機密；

（三）接受集團理事會的規(guī)劃、指令、監(jiān)督和指導；

（四）參加集團倡導的共同行動和各成員之間相互協(xié)作配合，在平等互利的原則下，為集團的整體利益和發(fā)展做貢獻；

（五）各成員有責任與義務維護集團的整體聲譽，不得侵害和違反集團及各成員的權益；

（六）其它有關的義務。

第七章　集團經(jīng)營管理

第三十九條　本集團公司根據(jù)自身和集團成員企業(yè)現(xiàn)有條件以及國內(nèi)外市場情況，負責研究制定集團的經(jīng)營戰(zhàn)略和中長期發(fā)展規(guī)劃，控制和指導集團成員企業(yè)，形成集約化經(jīng)營，以實現(xiàn)同舟共濟、共謀集團發(fā)展。

第四十條　集團成員企業(yè)之間的經(jīng)營管理活動，遵守平等、互利、有償?shù)脑瓌t，按公司下達的計劃或雙方簽定的合同協(xié)議辦理，并由集團公司的相關機構負責管理、協(xié)調(diào)、考核和獎懲。

第四十一條　集團成員之間的經(jīng)濟交往，是公平競爭、相互協(xié)作的關系，堅持自愿、平等、互利、互惠和優(yōu)勝劣汰的原則。

第四十二條　集團活動經(jīng)費由公司和成員企業(yè)共同合理分擔，由公司財務部門單獨開戶立帳，負責管理（管理形式另定），每年向理事會公布一次。

第四十三條　公司辦公室兼有集團辦公室職能，負責理事會閉會期間的日常工作。

第八章　組織管理

第四十四條　根據(jù)自愿、平等、互利、互惠的原則，凡與公司有資產(chǎn)或生產(chǎn)經(jīng)營聯(lián)系的企業(yè)和單位，均可申請加入集團。

第四十五條　申請加入集團的企業(yè)須向公司提交正式的申請，經(jīng)公司批準，進入相應層次，方可接納為集團成員。

第四十六條　凡不執(zhí)行章程，損害集團和公司利益的集團成員企業(yè)，由公司公告除名并抽回資金或解除其集團成員關系；自愿申請退出集團的半緊密層企業(yè)，應提前一年提出申請，清理好集團互相之間債權債務，退出以后不能再使用集團的名稱字號、標志，否則應承擔由此而造成的經(jīng)濟損失和法律責任。

第四十七條　集團成員企業(yè)要逐步強化資產(chǎn)紐帶，轉(zhuǎn)換經(jīng)營機制，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，努力把集團建成更加規(guī)范和現(xiàn)代化的企業(yè)集團。

第九章　財務與會計制度

第四十八條　核心企業(yè)編制企業(yè)集團的合并報告，合并財務報表以企業(yè)集團的會計主體，綜合反映企業(yè)集團財務狀況和經(jīng)營成果。

第四十九條　編制合并財務報表應遵循下列原則：

（一）應提供企業(yè)集團財務狀況和經(jīng)營成果的真實報告；

（二）應以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)（子公司）的財務報表為基礎，進行編制；

（三）應明確顯示必要的財務情報。

第五十條　企業(yè)集團中的下列緊密層企業(yè)（子公司）不屬于編制合并財務報表范圍內(nèi)；

（一）正在清算被認為是非持續(xù)經(jīng)營的；

（二）核心企業(yè)只是臨時擁有過半數(shù)表決權的；

（三）如納入合并財務報表，有可能引起利害關系或產(chǎn)生錯誤判斷的。

第五十一條　核心企業(yè)應編制企業(yè)集團合并資產(chǎn)負債表，編制合并資產(chǎn)負債表應遵循下列原則：

（一）以核心企業(yè)、緊密層企業(yè)（子公司）相互之間投資科目與資本科目和債權債務進行編制；

（二）緊密層企業(yè)（子公司）資本科目中不屬于企業(yè)所持有的股份，應作為是緊密層企業(yè)（子公司）股東的權益；

（三）對不屬于編制合并財務報表范圍的緊密層企業(yè)（子公司）、半緊密層企業(yè)（參股公司）、松散層企業(yè)（協(xié)作企業(yè)）的投資科目，在資產(chǎn)負債表中按核心企業(yè)所持份額計列。

第五十二條　核心企業(yè)應編制企業(yè)集團的合并損益表。合并損益表以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)（子公司）各自損益表的收入、費用等數(shù)額為基礎，抵消、合并核心企業(yè)、子公司相互之間的交易額和未實現(xiàn)損益，表示本期凈利潤。

第五十三條　合并資產(chǎn)負債表的留存收益應編制表明增減變化情況的留存收益表。留存收益增減變化以核心企業(yè)及緊密層企業(yè)（子公司）的損益表和有關利潤分配為基礎，抵消、合并核心企業(yè)、子公司相互之間的利潤分配計列。

第五十四條　合并財務狀況變動表以企業(yè)集團的合并資產(chǎn)負債表和合并損益表為基礎編制。

第五十五條　合并財務報表、合并資產(chǎn)負債表、合并損益表的范圍包括核心企業(yè)及擁有50%以上股權的成員企業(yè)。

第十章　參加或退出集團

第五十六條　企業(yè)、公司加入集團的緊密層，需提出申請，報集團理事會審核批準。

第五十七條　被本集團核心企業(yè)、緊密層或半緊密層成員兼并或控股的企業(yè)，自兼并或控股生效之日起，即自動成為本集團的成員企業(yè)。

第五十八條　本集團成員以外的企業(yè)欲加入集團松散層聯(lián)合，應與集團簽定相關的協(xié)議，方能成為本集團成員，享有本集團的權力與義務。

第五十九條　集團成員遇有下列情況之一者，即為自動退出本集團：

（一）緊密層、半緊密層成員在集團的產(chǎn)權已全部轉(zhuǎn)出的；

（二）松散層成員與集團的協(xié)議到期或終止的；

（三）被依法撤消的；

（四）已破產(chǎn)的。

第十一章　集團的修訂、終止

第六十條　集團發(fā)生以下情況之一的，需申請修訂：

（一）核心企業(yè)、成員企業(yè)之間的產(chǎn)權關系及經(jīng)濟合作關系發(fā)生重大變化；

（二）集團發(fā)生重大變化；

（三）集團的聯(lián)合范圍和規(guī)模已經(jīng)拓展；

（四）經(jīng)投資主體和產(chǎn)權監(jiān)督單位批準后與其它企業(yè)的重大兼并活動；

（五）其它須修訂原因。

第六十一條　集團發(fā)生下列情形之一的應予終止：

（一）核心企業(yè)或多數(shù)成員企業(yè)停業(yè)，倒閉或被兼并，已不再具備集團基本條件的；

（二）集團申請并經(jīng)投資主體決定解散的；

（三）按公司法規(guī)規(guī)定必須解散的。

第六十二條　集團終止后，應成立清算委員會對其財產(chǎn)進行清算，并編制財務目錄表，提出財產(chǎn)處理方案及其它善后事宜。

第六十三條　本章程的制訂、修改及重要規(guī)章制度的制訂，由所有成員企業(yè)參與，核心企業(yè)制訂。

第六十四條　本章程解釋權歸集團理事會，集團注冊登記后生效。

核心企業(yè)（蓋章）：_________緊密層企業(yè)（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日_________年____月____日

半緊密層企業(yè)（蓋章）：_________

法定代表人（簽字）：_________

_________年____月____日