第一篇：股東會授權委托書

附件1

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席信陽珠江村鎮銀行股份有限公司2013年第二次臨時股東大會，并代為全權行使表決權，并簽署相關文件。本授權書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本公司愿意對受托人行使的表決權和簽署的相關文件承擔全部責任。

本項授權的有效期限：自簽署日至本次會議相關文件簽署完畢后止。

委托人簽名：

（法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章）委托人股權憑證號：

委托人持股數量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

簽署日期： 年 月 日

附件2

法定代表人身份證明

茲證明：

先生/女士在我單位任 職務，系我單位法人代表。

特此證明。

年 月 日（單位公章）

附注：

法定代表人資料：

姓名： 性別： 電話： 身份證號碼：（附身份證復印件）

第二篇：股東會授權委托書

授權委托書

茲授權委托 先生/女士代表本人出席泰安亞太燃氣表有限公司股東大會，并代為全權行使表決權，并簽署相關文件。本授權書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本人愿意對受托人行使的表決權和簽署的相關文件承擔全部責任。

本項授權的有效期限：自簽署日至本次會議相關文件簽署完畢后止。

委托人簽名：

委托人持股數量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

簽署日期： 年 月 日

第三篇：出席股東會授權委托書

授權委托書

XX公司（下稱“本單位”）現委托以下代理人出公司年月日的股東會（下稱“本次會議”），并在本委托書確定的授權范圍內行使表決權。

一、代理人的基本情況

姓名： 職務： 聯系方式： 公民身份號碼：

二、授權范圍

（一）代理人在本委托書確定的授權范圍內具有表決權。

（二）本單位對列入本次會議議程的每一審議事項均表示同意。

（三）除本委托書明示事項外，代理人全權代表本單位處理與本次會議相關的一切事宜。對于本委托不作具體指示的審議事項，代理人有權按自己的意思表決。

三、代理人在上述授權范圍內所為的一切活動（包括但不僅限于辦理的事務、簽署的文件、作出的意思表示等等），本單位均予以承認和接受。

四、有效期限：本授權委托書自本單位簽署之日起生效，至本次會議結束時終止。

特此授權！

委托人（簽章）：XX公司

法定代表人（或負責人）：

簽署日期：年月日

附件：

1、委托人的營業執照

2、委托人的法定代表人（或負責人）身份證明

3、代理人的公民身份證或其他有效身份證明

第四篇：股東會股東授權委托書

股東會股東授權委托書

在委托人的委托書上的合法權益內，委托人不得以任何理由反悔委托事項。隨著社會不斷地進步，我們在生活中也會經常用到委托書。那么你有了解過委托書嗎？下面是小編收集整理的股東會股東授權委托書，希望對大家有所幫助。

委托人姓名：身份證號：

地址：

聯系電話：郵編：

受委托人姓名：性別：，工作單位：

地址：，身份證號：

聯系電話：郵編：

委托人委托上列受委托人在委托人與XXXXX(單位、個人)的XXXX業務中，作為委托人的取貨代理人，其代理權限為全權代理，即：全權收取委托人有權從XXXXX(單位、個人)收取的.全部貨物。

委托人：

受委托人：

茲有我，__(姓名)，為__(公司名稱及性質)的以下署名股東，在此任命和指定__(姓名)為我的事實和合法授權代理人，為我和以

年月日

委托人：

性別：

民族：

身份證號碼：

聯系電話：

受托人：

性別：

民族：

身份證號碼：

聯系電話：

委托事項：

1、代為單獨或幾種股權提議召開臨時股東會議;

2、代為單獨或集中股權行使股東提案權，提議選舉或罷免董事、監事及其他議案;

3、代為參加股東大會，行使股東質詢權和建議權;

4、代為行使表決權，對股東大會每一審議和表決事項代為投票;

5、其他與召開股東大會有關的事項。

委托期限：

委托權限：

特別說明：

委托人：(按手印)

受托人：(按手印)

日期：

日期：

茲授權委托 先生/女士代表本公司/本人出席XXXX股份有限公司XXX年第二次臨時股東大會，并代為全權行使表決權，并簽署相關文件。本授權書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本公司愿意對受托人行使的表決權和簽署的相關文件承擔全部責任。

本項授權的有效期限：自簽署日至本次會議相關文件簽署完畢后止。

委托人簽名：

(法人股東由法定代表人簽名并加蓋單位公章)

委托人股權憑證號：

委托人持股數量：

受托人簽名：

受托人身份證號碼：

簽署日期： 年 月 日

附件

法定代表人身份證明

茲證明：

先生/女士在我單位任 職務，系我單位法人代表。

特此證明。

我本人授權我公司員工___攜帶身份證(證件號：___)前來貴行辦理___事項，授權代表在辦理業務過程中簽署的一切文件和處理與之相關的業務，代理人的一切行為均為代表本單位，與本人的行為具有同樣的法律效力，本單位承擔代理人行為的全部法律后果。

代為調查、提供證據;代為出庭;自行和解;接受調解;代為簽署有關文書;轉委托;提起上訴;代為承認、放棄、變更訴訟請求;申請撤訴;申請執行。

年 月 日

(單位公章)

附注：

法定代表人資料：

公司名稱xxx股份有限公司董事會： 本人作為委托人，由xxx委托(公司名稱公司董事)代表本人出席定于××年××月××日召開的第××屆董 事會第××次會議，并授權其表決本次董事會的相關議案。

姓名：

性別：

電話：

身份證號碼：

根據刑事訴訟法的規定，特聘請 律師事務所律師 為 案件被告人(犯罪嫌疑人)的辯護人。本委托書有效期自即日起至 止。

(附身份證復印件)

茲授權委托________先生代表本公司出席_____________股份有限公司_______________年第二次臨時股東大會，并代為全權行使表決權，并簽署相關文件。本授權書不作特別指示，受托人可以按自己的意思表決。本公司愿意對受托人行使的表決權和簽署的相關文件承擔全部責任。

委托權限：_________________參與調解和簽署和解協議;參加法庭開庭;調查、提交有關證據;代書和代收法律文書;代為承認和放棄訴訟請求;代為變更訴訟請求、撤訴、提起反訴等。

本項授權的有效期限：_________________自簽署日至本次會議相關文件簽署完畢后止。

委托人簽名：_________________

委托人股權憑證號：_________________

委托人持股數量：_________________

若以上相關聯系人員變動，我單位將及時向貴行提供變動信息。若貴行未收到本單位變動授權書，本授權書一直有效。

受托人簽名：_________________

受托人身份證號碼：_________________

簽署日期：_______年____月____日

第五篇：股東會決議書范本

XXXXX有限公司 股東會決議

一、會議基本情況：

會議時間：20X年X月X日

地點：本公司會議室

會議性質：第2次股東會議 會議內容：股權轉讓

二、會議通知情況及到會股東情況：

2016年4月25日召開股東會會議，于會議召開15日前通知了全體股東，全體股東準時參加會議。無棄權情況。

三、會議主持情況：楊州召集主持會議。

四、參加人：全體股東

五、經全體股東一致通過，決議如下：

1、股東會決定原股東耿杰退出安徽富興金融服務有限公司。

2、股東會決定將原股東耿杰所持有公司49%的股份(認繳貳仟肆佰伍拾萬元人民幣)轉讓給楊州，其他股東放棄優先購買權。

3、受讓人楊州接受轉讓后，持有公司100%股權。

3、股東會決定推選楊州擔任公司執行董事、法定代表人。

4、公司類型變更為一人有限責任公司。

5、公司住所不變更。

6、經營范圍不變更。

7、公司注冊資本不變更。

六、會議討論并通過了公司章程修正案。

七、會議決定立即生效，并委托耿杰辦理公司變更手續。

原自然人股東親筆簽字： 新自然人股東親筆簽字：

法人單位股東加蓋公章： 法人單位股東加蓋公章： 年 月 日 年 月 日(或全體股東簽字)： 年 月 日