第一篇：股東會(huì)議事規(guī)則

股東會(huì)議事規(guī)則

第一章 總則

第一條 為了完善公司法人治理結(jié)構(gòu)規(guī)范股東會(huì)的運(yùn)作程序，以充分發(fā)揮股東會(huì)決策作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，特制定如下公司股東會(huì)議事規(guī)則。

第二條 本規(guī)則是股東會(huì)審議決定議案的基本行為準(zhǔn)則。

第二章 股東會(huì)的職權(quán)

第三條 股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，依法行使下列職權(quán)：(1)決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；

(2)委派和更換非由職工代表出任的董事、監(jiān)事，決定其報(bào)酬等有關(guān)事項(xiàng)；

(3)審議批準(zhǔn)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的報(bào)告；

(4)審議、批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；(5)審議、批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配和彌補(bǔ)虧損方案；(6)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；(7)對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；

(8)對(duì)公司的合并、分立、解散、清算或者變更公司形式等實(shí)行作出決議；

(9)修改公司章程；(10)對(duì)公司的其他重大事項(xiàng)作出決議。

對(duì)以上所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第三章 股東會(huì)的召開(kāi)

第四條 股東會(huì)分為年度股東會(huì)和臨時(shí)股東會(huì)。年度股東會(huì)每年至少召開(kāi)一次，應(yīng)當(dāng)于上一會(huì)計(jì)年度結(jié)束后的六十日之內(nèi)舉行。

第五條 有下列情形之一的，公司在事實(shí)發(fā)生之日起十五日以內(nèi)召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)：

(1)董事人數(shù)不足公司章程規(guī)定人數(shù)的三分之一；(2)公司未彌補(bǔ)的虧損達(dá)公司注冊(cè)資本的三分之一時(shí)；(3)代表十分之一以上表決權(quán)的股東（持股股數(shù)按股東提出書(shū)面要求日計(jì)算），三分之一以上的董事，監(jiān)事會(huì)提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議時(shí)；

(4)董事會(huì)認(rèn)為必要時(shí)；(5)公司章程規(guī)定的其他情況。

第六條 臨時(shí)股東會(huì)只對(duì)會(huì)議召開(kāi)通知中列明的事項(xiàng)作出決議。

第七條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。

董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由監(jiān)事會(huì)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。

第八條 召集股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)提前十日將會(huì)議通知書(shū)面發(fā)給全體股東（全體股東對(duì)會(huì)議召開(kāi)的背景復(fù)盤后均予以同意），股東會(huì)召開(kāi)的會(huì)議通知發(fā)出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會(huì)不得變更股東會(huì)召開(kāi)的時(shí)間,除非全體股東一致同意，全體股東另有約定的除外，會(huì)議通知包括：

(1)會(huì)議的日期、地點(diǎn)和會(huì)議期限；(2)提交會(huì)議審議的事項(xiàng)

(3)以明顯的文字說(shuō)明：全體股東均有權(quán)出席股東會(huì)，并可以委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

(4)投票授權(quán)委托書(shū)的送達(dá)時(shí)間和地點(diǎn)；(5)會(huì)務(wù)常設(shè)聯(lián)系人姓名、電話號(hào)碼。

第九條 擬出席股東會(huì)的股東，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)五日前，將決定出席會(huì)議的書(shū)面回復(fù)送達(dá)董事會(huì)秘書(shū)，不回復(fù)的視為不出席，董事會(huì)秘書(shū)據(jù)此計(jì)算擬出席會(huì)議的股東所代表的有表決權(quán)的股東額，股東額達(dá)到公司有表決權(quán)的股東總數(shù)三分之二以上的，公司方可召開(kāi)股東會(huì)。第十條 召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)按照下列程序辦理：

(1)簽署一份或者數(shù)份同樣格式內(nèi)容的書(shū)面要求，提請(qǐng)董事會(huì)召集臨時(shí)股東會(huì)，并闡明會(huì)議議題。董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后，應(yīng)當(dāng)盡快發(fā)出召集臨時(shí)股東會(huì)的通知。

(2)如果董事會(huì)在收到前述書(shū)面要求后十日內(nèi)沒(méi)有發(fā)出召集會(huì)議的通知，提出召集會(huì)議的董事、監(jiān)事或者股東可以在董事會(huì)收到該要求后兩個(gè)月內(nèi)自行召集臨時(shí)股東會(huì)。召集的程序應(yīng)當(dāng)盡可能與董事會(huì)召集股東會(huì)議的程序相同。有權(quán)人員/機(jī)構(gòu)因董事會(huì)未應(yīng)前述要求舉行會(huì)議而自行召集并舉行會(huì)議的，由公司給予必要協(xié)助，并承擔(dān)會(huì)議費(fèi)用。

第四章 參會(huì)與委托參會(huì)

第十一條 股東可以親自出席股東會(huì)，也可以委托代理人出席和表決。

作為委托人的股東應(yīng)當(dāng)以書(shū)面形式委托代理人，由委托人簽署委托書(shū)或者其他以書(shū)面形式授權(quán)的代理人簽署委托書(shū)；委托人股東為法人的，委托書(shū)應(yīng)當(dāng)加蓋法人印章或由其書(shū)面授權(quán)的代理人簽字或蓋章。

第十二條 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證和持股憑證；代理人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證、委托書(shū)和持股憑證。法人股東應(yīng)由法定代表人或者法定代表人授權(quán)的代理人出席會(huì)議。法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權(quán)委托書(shū)和持股憑證。

第十三條 委托書(shū)至少應(yīng)當(dāng)在有關(guān)會(huì)議召開(kāi)前二十四小時(shí)交存董事會(huì)秘書(shū)。

出席會(huì)議人員的簽名冊(cè)由公司負(fù)責(zé)制作、董事會(huì)保存。簽名冊(cè)載明參加會(huì)議人員姓名（或單位名稱）、身份證號(hào)碼、住所地址、享有或者代表有表決權(quán)的股東數(shù)額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項(xiàng)。

第十四條 公司董事會(huì)可以聘請(qǐng)律師出席股東會(huì)，所需費(fèi)用由公司負(fù)擔(dān)，對(duì)以下問(wèn)題出具意見(jiàn)：

(1)股東會(huì)的召集、召開(kāi)程序是否符合法律法規(guī)的規(guī)定，是否符合《公司章程》；

(2)驗(yàn)證出席會(huì)議人員資格的合法有效性；(3)驗(yàn)證年度股東會(huì)提出新提案的股東資格；(4)股東會(huì)的表決程序是否合法有效。

第十五條 公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)采取必要的措施，保證股東會(huì)的嚴(yán)肅性和正常程序，除出席會(huì)議的股東（或代理人）、董事、監(jiān)事、董事會(huì)秘書(shū)，其他高級(jí)管理人員、聘任律師及董事會(huì)邀請(qǐng)的人員以外，公司有權(quán)依法拒絕其他人士入場(chǎng)。

第五章 股東會(huì)提案的審議

第十六條 股東會(huì)的提案是針對(duì)應(yīng)當(dāng)由股東會(huì)討論的事項(xiàng)所提出的具體議案，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)具體的提案作出決議。

董事會(huì)在召開(kāi)股東會(huì)的通知中應(yīng)列出本次股東會(huì)討論的事項(xiàng)，并將董事會(huì)提出的所有提案的內(nèi)容充分披露。需要變更前次股東會(huì)決議涉及的事項(xiàng)的，提案內(nèi)容應(yīng)當(dāng)完整，不能只列出變更的內(nèi)容。

列入“其他事項(xiàng)”但未明確具體內(nèi)容的，不能視為提案，股東會(huì)不得進(jìn)行表決，除非全體股東一致同意方可表決。

第十七條 股東會(huì)提案應(yīng)當(dāng)符合下列條件：

(1)內(nèi)容與法律、法規(guī)和章程的規(guī)定不相抵觸，并且屬于公司經(jīng)營(yíng)范圍和股東會(huì)職責(zé)范圍；

(2)有明確議題和具體決議事項(xiàng)；(3)以書(shū)面形式提交或送達(dá)董事會(huì)。

第十八條 公司召開(kāi)股東會(huì)，代表公司十分之一以上表決權(quán)的股東，有權(quán)向公司提出新的提案。

第十九條 董事會(huì)應(yīng)當(dāng)以公司和股東的最大利益為行為準(zhǔn)則，依法律、法規(guī)、公司章程的規(guī)定對(duì)股東會(huì)提案進(jìn)行審查。

第二十條 董事會(huì)決定不將提案列入會(huì)議議案的，應(yīng)當(dāng)在該次股東會(huì)上進(jìn)行解釋和說(shuō)明。

第二十一條 在年度股東會(huì)上，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就前次年度股東會(huì)以來(lái)股東會(huì)決議中應(yīng)由董事會(huì)辦理的各事項(xiàng)的執(zhí)行情況向股東會(huì)做出專項(xiàng)報(bào)告，由于特殊原因股東會(huì)決議事項(xiàng)不能執(zhí)行，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)說(shuō)明原因。

第六章 股東會(huì)提案的表決

第二十二條 股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權(quán)。

第二十三條 股東會(huì)采取記名方式投票表決。第二十四條 出席股東會(huì)的股東對(duì)所審議的提案可投贊成，反對(duì)或棄權(quán)票。出席股東會(huì)的股東委托代理人在其授權(quán)范圍內(nèi)對(duì)所審議的提案投贊成、反對(duì)或棄權(quán)票。

第二十五條 股東會(huì)對(duì)所有列入議事日程的提案應(yīng)當(dāng)進(jìn)行逐項(xiàng)表決，不得以任何理由擱臵或不予表決。年度股東會(huì)對(duì)同一事項(xiàng)有不同提案的，應(yīng)以提案提出的時(shí)間順序進(jìn)行表決，對(duì)事項(xiàng)作出決議。

第三十條 董事、監(jiān)事候選人名單以提案的方式提請(qǐng)股東會(huì)決議。

股東會(huì)審議董事、監(jiān)事選舉的提案，應(yīng)當(dāng)對(duì)每一個(gè)董事、監(jiān)事候選人逐個(gè)進(jìn)行表決。改選董事、監(jiān)事提案獲得通過(guò)的，新任董事、監(jiān)事在會(huì)議結(jié)束之后立即就任。

第七章 股東會(huì)的決議

第二十六條 股東會(huì)決議分為普通決議和特別決議。股東會(huì)作出普通決議，應(yīng)當(dāng)由代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

股東會(huì)作出特別決議，應(yīng)當(dāng)由代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。

第二十七條 下列事項(xiàng)由股東會(huì)以特別決議通過(guò)(1)公司的分立、合并、解散和清算或者變更公司形式；(2)修改公司章程；

(3)增加或者減少注冊(cè)資本；

(4)公司章程規(guī)定和股東會(huì)以普通決議認(rèn)定會(huì)對(duì)公司產(chǎn)生重大影響的、需要以特別決議通過(guò)的其他事項(xiàng)。

上述以外其他實(shí)行由股東會(huì)以普通決議通過(guò)。第二十八條 股東會(huì)決議應(yīng)注明出席會(huì)議的股東（或股東代理人）人數(shù)、所代表股權(quán)的比例以及每項(xiàng)提案表決結(jié)果。對(duì)股東提案作出的決議，應(yīng)列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內(nèi)容。

第二十九條 股東會(huì)各項(xiàng)決議應(yīng)當(dāng)符合法律和公司章程的規(guī)定。出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職責(zé)，保證決議的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

第三十條 股東會(huì)應(yīng)有會(huì)議記錄。會(huì)議記錄記載以下內(nèi)容：

(1)出席股東會(huì)的有表決權(quán)股權(quán)數(shù)，占公司總股本的比例；

(2)召開(kāi)會(huì)議的日期、地點(diǎn)；(3)會(huì)議主持人姓名、會(huì)議議程；

(4)各發(fā)言人對(duì)每個(gè)審議事項(xiàng)的發(fā)言要點(diǎn)；(5)每一表決事項(xiàng)的表決結(jié)果；

(6)股東的質(zhì)詢意見(jiàn)、建議及董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)的答復(fù)或說(shuō)明等內(nèi)容；

(7)股東會(huì)認(rèn)為和公司章程規(guī)定應(yīng)當(dāng)載入會(huì)議記錄的其他內(nèi)容。

第三十一條 股東會(huì)會(huì)議記錄由出席會(huì)議的董事和記錄員簽名，并作為公司檔案由董事會(huì)秘書(shū)保存。

公司股東會(huì)記錄的保管期限為自股東會(huì)召開(kāi)之日起十年。

第八章 附則

第三十二條 股東會(huì)的召開(kāi)、審議、表決程序及決議內(nèi)容應(yīng)符合《公司法》、《公司章程》及本議事規(guī)則的要求。

第三十三條 對(duì)股東會(huì)的召集、召開(kāi)、表決程序及決議的合法性、有效性發(fā)生爭(zhēng)議又無(wú)法協(xié)調(diào)的，有關(guān)當(dāng)事人可以向人民法院提起訴訟。

第三十四條 本規(guī)則及其修正案經(jīng)股東會(huì)批準(zhǔn)后施行、如有與《公司章程》沖突之處，以《公司章程》為準(zhǔn)。

第三十五條 本規(guī)則由股東會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：股東會(huì)議事制度

股東會(huì)議事制度

為了充分發(fā)揮股東會(huì)作為公司權(quán)利機(jī)構(gòu)的作用，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本制度。

第一條、決定公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃、中長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)方針、投資計(jì)劃。第二條、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)。

第三條、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)。

第四條、審議批準(zhǔn)董事會(huì)提出的各項(xiàng)工作報(bào)告。第五條、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)提出的各項(xiàng)工作報(bào)告。第六條、審議批準(zhǔn)公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案。第七條、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。第八條、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議。第九條、對(duì)公司發(fā)行債券作出決議。第十條、對(duì)股東轉(zhuǎn)讓出資作出決議。

第十一條、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議。

第十二條、修改公司章程。

第十三條、股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次，每?jī)纱喂蓶|會(huì)會(huì)議之間間隔不得超過(guò)十五個(gè)月，并于會(huì)議召開(kāi)十五日以前書(shū)面通知各股東方。

第十四條 下列情形之一的，可以召開(kāi)股東會(huì)臨時(shí)會(huì)議：

1、四分之一以上表決權(quán)的股東提議時(shí)。

2、五分之三以上董事聯(lián)名提議時(shí)。

3、三分之二監(jiān)事提議并經(jīng)監(jiān)事會(huì)確認(rèn)時(shí)。

第十五條、召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)前三日由公司派專人遞送或傳真會(huì)議通知。

第十六條、書(shū)面會(huì)議通知應(yīng)列明會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)及會(huì)議所議主要事項(xiàng)等內(nèi)容。第十七條、股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持，董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，可指定副董事長(zhǎng)或者其他董事主持，并出具授權(quán)委托書(shū)。

第十八條、股東會(huì)會(huì)議由各股東方法定代表或委托代理人出席，委托代理人出席時(shí)應(yīng)出具股東授權(quán)委托書(shū)，股東授權(quán)委托書(shū)應(yīng)載明代理人姓名、代理事項(xiàng)、代理權(quán)限范圍和有效期限，并由委托人簽名、加蓋公章。第十九條、股東會(huì)表決方式為舉手表決，由各股東方按出資比例行使表決權(quán)。

第二十條、股東會(huì)對(duì)普通事項(xiàng)作出決定，應(yīng)充分征求各方股東意見(jiàn)，并經(jīng)三分之二以上股權(quán)的股東代表通過(guò)。

第二十一條、股東會(huì)形成的決議由股東方各存一份，公司留存一份。第二十二條、股東會(huì)議由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)記錄，并由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)存檔保管。

第二十三條、定期會(huì)議的議題由董事會(huì)秘書(shū)提出，董事長(zhǎng)審核，并征求各股東意見(jiàn)后確定。

第二十四條、臨時(shí)會(huì)議的議題由提議召開(kāi)股東會(huì)的股東方、董事或監(jiān)事提出，董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)整理，董事長(zhǎng)確定。

第二十五條、董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)確定的議題，安排會(huì)議議程，準(zhǔn)備會(huì)議文件，通知并組織安排會(huì)議的召開(kāi)并負(fù)責(zé)會(huì)議記錄決議、紀(jì)要的起草等工作。

第二十六條、股東會(huì)決議由董事會(huì)組織實(shí)施并向股東會(huì)報(bào)告。第二十七條、監(jiān)事會(huì)有權(quán)對(duì)董事會(huì)執(zhí)行股東會(huì)議決議的情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督。

第二十八條、本規(guī)則經(jīng)公司股東會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行。第二十九條、本規(guī)則解釋權(quán)歸公司股東會(huì)。董事會(huì)議事制度

為了提高董事會(huì)工作效率，更好的發(fā)揮董事會(huì)經(jīng)營(yíng)決策的作用，建立完善的法人治理結(jié)構(gòu)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及公司《章程》的有關(guān)規(guī)定，制定本規(guī)則。

第一章 董事會(huì)議事的主要內(nèi)容

第一條、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作。第二條、執(zhí)行股東會(huì)的決議。

第三條、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案。

第四條、制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案。第五條、制定公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案。

第六條、制定公司增加或減少注冊(cè)資本，發(fā)行債券或其他證券及上市方案。

第七條、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。第八條、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)臵。

第九條、聘任或解聘公司總經(jīng)理；根據(jù)總經(jīng)理的提名，聘任或解聘公司的副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等公司高級(jí)管理人員，決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。

第十條、制定公司的基本管理制度。第十一條、制定公司章程的修改方案。

第十二條、聽(tīng)取公司總經(jīng)理工作匯報(bào)并檢查總經(jīng)理的工作。

第十三條、在股東會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及其他擔(dān)保事項(xiàng)。

第十四條、股東會(huì)授予的其他職權(quán)。第二章 會(huì)議制度

第十五條、董事會(huì)會(huì)議每年至少召開(kāi)兩次，由董事長(zhǎng)召集主持，于會(huì)議召開(kāi)十日前以書(shū)面形式通知全體董事。

第十六條、董事長(zhǎng)提議或五分之三以上董事提議時(shí)可以召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，并于會(huì)議召開(kāi)十日前由董事會(huì)秘書(shū)以電話或傳真向全體董事發(fā)出會(huì)議通知。召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議時(shí)應(yīng)提前三天通知。

第十七條、董事長(zhǎng)因故不能履行職權(quán)時(shí)，可指定副董事長(zhǎng)或其他董事代其召集主持會(huì)議。

第十八條、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由五分之三以上董事出席方可舉行。第十九條、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事或他人代為出席。第二十條、董事會(huì)表決方式為舉手表決，實(shí)行一人一票表決制。董事會(huì)作出有效決議的法定人數(shù)，不得少于出席董事會(huì)人數(shù)的二分之一以上，否則視為無(wú)效決議。

第二十一條、董事會(huì)一般決議以出席董事會(huì)的多數(shù)票通過(guò)即為有效。當(dāng)贊成票與反對(duì)票相等時(shí)，董事長(zhǎng)享有多投一票的權(quán)利。

第二十二條、董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)作出記錄。董事會(huì)會(huì)議記錄由董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)整理并存檔，公司董事有權(quán)隨時(shí)查閱會(huì)議記錄。

第二十三條、董事會(huì)決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司利益受損失的，參與表決的董事應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。第三章 會(huì)議議題的提出和確定

第二十四條、定期會(huì)議的議題由董事會(huì)秘書(shū)提出，董事長(zhǎng)確定。第二十五條、臨時(shí)會(huì)議的議題由提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)的董事提出，董事會(huì)秘書(shū)整理后報(bào)董事長(zhǎng)確定。第四章 會(huì)議的組織安排

第二十六條、董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)董事長(zhǎng)確定的議題，安排會(huì)議議程，通知全體董事，準(zhǔn)備會(huì)議文件，組織安排會(huì)議召開(kāi)，負(fù)責(zé)會(huì)議記錄及會(huì)議決議、紀(jì)要的起草工作。第五章 會(huì)議決議的實(shí)施

第二十七條、董事會(huì)決議由總經(jīng)理組織實(shí)施。

第二十八條、董（監(jiān)）事會(huì)秘書(shū)受董事長(zhǎng)委托監(jiān)督，定期報(bào)告董事會(huì)決議執(zhí)行情況，董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)檢查、監(jiān)督董事會(huì)決議的實(shí)施情況，并向董事會(huì)報(bào)告。

第六章 附 則

第二十九條、本規(guī)則是對(duì)公司章程的細(xì)化與補(bǔ)充，經(jīng)公司董事會(huì)討論通過(guò)后執(zhí)行。

第三十條、本規(guī)則解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。

董事會(huì)基金管理辦法

第一章 總 則

第一條、依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》及有關(guān)政策法律規(guī)定，結(jié)合公司現(xiàn)階段的實(shí)際情況，充分發(fā)揮董事會(huì)的決策作用和監(jiān)事會(huì)的監(jiān)督作用 , 為股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作創(chuàng)造必要的條件 , 特決定設(shè)立董事會(huì)基金。

第二條、董事會(huì)基金為公司內(nèi)部管理和使用的專項(xiàng)資金 ,主要用于股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)開(kāi)展必要活動(dòng)的支出和對(duì)經(jīng)理層的獎(jiǎng)勵(lì)。

第三條、為明確該項(xiàng)基金的來(lái)源、用途及使用程序 , 使其更有效地發(fā)揮作用 , 特制定本辦法。第二章 董事會(huì)基金的用途

第四條、經(jīng)營(yíng)班子圓滿完成董事會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和各項(xiàng)考核指標(biāo)、效益顯著 , 經(jīng)董事會(huì)討論決定給以經(jīng)營(yíng)班子獎(jiǎng)勵(lì)。

第五條、用于股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)各種會(huì)議會(huì)務(wù)費(fèi)用。第六條、用于國(guó)家規(guī)定內(nèi)的董事、監(jiān)事的有關(guān)費(fèi)用。

第七條、董事、監(jiān)事行使職權(quán)時(shí)聘請(qǐng)法律專家、工程技術(shù)專家、注冊(cè)會(huì)計(jì)師等專家咨詢費(fèi)用。

第八條、董事會(huì)決定開(kāi)展的專項(xiàng)研究的活動(dòng)費(fèi)用。

第九條、用于與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作有關(guān)的其他費(fèi)用。第三章 董事會(huì)基金的來(lái)源、總額及財(cái)務(wù)處理

第十條、董事會(huì)基金列入公司財(cái)務(wù)預(yù)算 , 經(jīng)董事會(huì)審批后 , 從施工管理費(fèi)中提取單獨(dú)列支 , 專款專用。

第十一條、該項(xiàng)基金的總額原則上不超過(guò)50萬(wàn)元人民幣。

第十二條、各項(xiàng)費(fèi)用的支出情況年末由董(監(jiān))事會(huì)秘書(shū)匯編，報(bào)董事會(huì)審核。

第四章 董事會(huì)基金使用程序和審批權(quán)限

第十三條、在核定基金總額范圍內(nèi)，董事會(huì)基金的使用由董事會(huì)審批后使用。

1、其中單項(xiàng)支出一次性超過(guò) 10 萬(wàn)元時(shí) ,由董事長(zhǎng)和監(jiān)事會(huì)召集人同時(shí)審批后執(zhí)行。

2、單項(xiàng)支出 10 萬(wàn)元以內(nèi)的 , 由董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

3、專業(yè)性會(huì)議(如 : 董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、審查會(huì)等)一次 性支出在 3萬(wàn)元以下的 , 董(監(jiān))事會(huì)秘書(shū)作預(yù)算，報(bào)董事長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

第十四條、對(duì)公司經(jīng)營(yíng)班子的獎(jiǎng)勵(lì)或其它有功人員的獎(jiǎng)勵(lì)由董(監(jiān))事會(huì)秘書(shū)提出具體獎(jiǎng)勵(lì)方案，經(jīng)董事會(huì)審定,報(bào)董事長(zhǎng)簽批后執(zhí)行。

第十五條、日常性的非公司生產(chǎn)、基建、經(jīng)營(yíng)管理性的支出，由董(監(jiān))事會(huì)秘書(shū)按相關(guān)規(guī)定或股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)決議執(zhí)行。

第十六條、與董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)工作相關(guān)的非計(jì)劃性支出，由董（監(jiān)）事會(huì)秘書(shū)提出方案報(bào)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行，審批權(quán)限按第十三條執(zhí)行。

第十七條、特殊情況的支出，經(jīng)董事會(huì)研究決定，董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第十八條、本辦法經(jīng)董事會(huì)審定后正式執(zhí)行，其解釋權(quán)歸公司董事會(huì)。法定代表人授權(quán)書(shū)管理辦法

第一條、根據(jù)《陜西銀河榆林發(fā)電有限公司章程》的規(guī)定，總經(jīng)理是公司的法定代表人。第二條、總經(jīng)理因故不能履行職務(wù)時(shí)，可授權(quán)副總經(jīng)理或其他或公司高級(jí)管理人員代行其部分或全部職權(quán)。第三條、總經(jīng)理授權(quán)時(shí)，填寫(xiě)的授權(quán)書(shū)應(yīng)載名下列內(nèi)容：

1、被授權(quán)人姓名、職務(wù)；

2、授權(quán)權(quán)限范圍；

3、授權(quán)書(shū)的有效期限；

4、總經(jīng)理簽名；

5、加蓋公司印章。第四條、被授權(quán)人在授權(quán)書(shū)權(quán)限范圍內(nèi)從事活動(dòng)，應(yīng)出示授權(quán)書(shū)，其行為代表法人行為，具有法律效力，承擔(dān)民事責(zé)任。被授權(quán)人超越授權(quán)書(shū)規(guī)定的范圍或時(shí)間從事活動(dòng)而造成公司損失的，由行為人承擔(dān)一切責(zé)任。第五條、在因時(shí)間、地域等原因而不能按規(guī)定時(shí)間辦理授權(quán)書(shū)的情況下，法定代表人可通過(guò)口頭、電話或傳真進(jìn)行口頭授權(quán)，但事后必須補(bǔ)辦正式授權(quán)書(shū)。第六條、授權(quán)書(shū)應(yīng)編號(hào)并留存根。第七條、本辦法自陜西銀河榆林發(fā)電有限公司總經(jīng)理批準(zhǔn)之日起實(shí)施。第八條、本辦法解釋權(quán)歸陜西銀河榆林發(fā)電有限公司法定代表人。領(lǐng)導(dǎo)班子議事制度

第一條、總經(jīng)理辦公會(huì)議的性質(zhì)和任務(wù)

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議是在總經(jīng)理主持下，公司行政主要領(lǐng)導(dǎo)集體辦公的一種辦公形式，是通過(guò)經(jīng)營(yíng)班子集體討論并由總經(jīng)理做出決策，體現(xiàn)總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，充分行使總經(jīng)理在基建、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)方面的決策權(quán)和指揮權(quán)的會(huì)議。

2、總經(jīng)理辦公會(huì)的基本任務(wù)是對(duì)企業(yè)基建、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)方面等重大問(wèn)題和為達(dá)到經(jīng)營(yíng)目標(biāo)而擬采取的措施，通過(guò)討論并做出決定。第二條、總經(jīng)理辦公會(huì)的主要內(nèi)容

1、企業(yè)長(zhǎng)期規(guī)劃；基建、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)決策；基建、生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、行政年、季度工作計(jì)劃。

2、公司工作總結(jié)，職工代表大會(huì)工作報(bào)告及提案落實(shí)。

3、機(jī)構(gòu)調(diào)整、重要標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)章制度的建立、修改和廢除。

4、制定生產(chǎn)技術(shù)組織措施、安措、反措等重大事項(xiàng)。

5、制定企業(yè)資金的使用計(jì)劃、安排及調(diào)整。

6、研究制定職工的調(diào)配、獎(jiǎng)懲。

7、研究制定職工工資調(diào)整和獎(jiǎng)金分配方案有關(guān)問(wèn)題。

8、傳達(dá)上級(jí)重要會(huì)議和文件精神，研究貫徹辦法。

9、研究下屬部門提出的重要報(bào)告。

10、總經(jīng)理認(rèn)為需交辦公會(huì)議討論的問(wèn)題。第三條、總經(jīng)理辦公會(huì)議出席會(huì)議的人員 總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師、黨總支書(shū)記、綜合辦公室主任。根據(jù)會(huì)議需要，有關(guān)部室負(fù)責(zé)人或有關(guān)人員也可列席會(huì)議。第四條、總經(jīng)理辦公會(huì)議時(shí)間 總經(jīng)理辦公會(huì)議原則上每?jī)芍芤淮巍Ｈ缬刑厥馇闆r總經(jīng)理可臨時(shí)通知召開(kāi)會(huì)議時(shí)間。第五條、會(huì)前準(zhǔn)備

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議議題。由綜合辦公室主任與參加辦公會(huì)議的人員商議并匯總。按輕重、緩急程度、排出討論順序，報(bào)總經(jīng)理審定。

2、議題資料準(zhǔn)備。凡提交總經(jīng)理辦公會(huì)議討論的議題，主管業(yè)務(wù)部門提前整理出書(shū)面材料，經(jīng)主管副總經(jīng)理審定，交綜合辦公室呈送總經(jīng)理。

3、綜合辦公室負(fù)責(zé)會(huì)議組織工作，安排好會(huì)議室并通知有關(guān)參會(huì)人員，并做好會(huì)議記錄。第六條、會(huì)議程序

1、總經(jīng)理辦公會(huì)議由總經(jīng)理主持。總經(jīng)理不在時(shí)，由總經(jīng)理授權(quán)主持公司工作的副總經(jīng)理主持。

2、會(huì)議主持人宣布會(huì)議議題及其研究討論的順序。

3、議題提出人說(shuō)明議題的目的，擬采取的具體措施和步驟。到會(huì)成員對(duì)每個(gè)議題逐個(gè)逐條進(jìn)行討論、補(bǔ)充和論證。

4、由會(huì)議主持人做出結(jié)論，對(duì)暫時(shí)無(wú)法決策的問(wèn)題可在下次辦公會(huì)上再議。

5、會(huì)議一般不議臨時(shí)變動(dòng)議題。與會(huì)人員應(yīng)保守會(huì)議機(jī)密。

6、綜合辦公室主任寫(xiě)出辦公會(huì)議紀(jì)要，經(jīng)總經(jīng)理審閱后打印下發(fā)至公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門。第七條、會(huì)議記錄 總經(jīng)理辦公會(huì)議的記錄是企業(yè)非常重要的會(huì)議記錄。由綜合辦公室主任保管并定期歸檔，他人不得隨意查閱；如確需查閱，須經(jīng)總經(jīng)理或綜合辦公室主任同意。第八條、會(huì)議決議的落實(shí)與檢查 總經(jīng)理辦公會(huì)決定的事項(xiàng)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)向有關(guān)部門布臵、落實(shí)。明確負(fù)責(zé)人及會(huì)議日期并做到有檢查、有考核。有關(guān)議定的事項(xiàng)也可由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)、落實(shí)，并將落實(shí)及進(jìn)展情況及時(shí)反饋給總經(jīng)理或在下一次辦公會(huì)中說(shuō)明。領(lǐng)導(dǎo)班子業(yè)績(jī)考核獎(jiǎng)懲辦法

依據(jù)《公司法》的有關(guān)規(guī)定，為適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，強(qiáng)化企業(yè)經(jīng)營(yíng)者的經(jīng)營(yíng)責(zé)任，完善對(duì)經(jīng)營(yíng)者激勵(lì)、約束、監(jiān)督機(jī)制，調(diào)動(dòng)經(jīng)營(yíng)者的積極性和創(chuàng)造性，促進(jìn)企業(yè)生產(chǎn)發(fā)展，提高企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理水平和經(jīng)濟(jì)效益，制定本試行辦法。第一條、為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)的需要，完善對(duì)企業(yè)經(jīng)營(yíng)的激勵(lì)機(jī)制和約束機(jī)制，客觀、準(zhǔn)確地評(píng)價(jià)公司領(lǐng)導(dǎo)班子經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，使公司董事會(huì)確定的目標(biāo)任務(wù)圓滿完成。第二條、適用范圍：陜西銀河榆林發(fā)電有限公司經(jīng)營(yíng)班子。第三條、公司總經(jīng)理對(duì)企業(yè)盈虧負(fù)有直接的經(jīng)營(yíng)責(zé)任，應(yīng)努力完成董事會(huì)確定的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)、基建目標(biāo)，在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中自覺(jué)遵守國(guó)家的法律、法規(guī)，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。第四條、對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子考核獎(jiǎng)懲的原則：責(zé)、權(quán)、利相統(tǒng)一，按照董事會(huì)賦予公司領(lǐng)導(dǎo)班子的責(zé)任大小，經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)程度，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，進(jìn)行考核獎(jiǎng)懲。第五條、董事會(huì)對(duì)公司主要考核利潤(rùn)額（投資收益額）、資產(chǎn)保值增值率、資產(chǎn)負(fù)債率、不良資產(chǎn)比率、發(fā)電量、售電量、供電煤耗等為考核指標(biāo)。第六條、公司有下列情況之一者，不能受獎(jiǎng)：

1、發(fā)生人身死亡、特大事故、責(zé)任性重大設(shè)備事故、重大火災(zāi)事故；

2、發(fā)生嚴(yán)重違法、違紀(jì)行為，在社會(huì)上造成惡劣影響者；

3、違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律，在外部審計(jì)時(shí)，被收繳金額在20萬(wàn)元及以上者。第七條、董事會(huì)對(duì)公司領(lǐng)導(dǎo)班子獎(jiǎng)勵(lì)每年進(jìn)行一次。由董（監(jiān)）事會(huì)秘書(shū)整理資料，監(jiān)事會(huì)審查，董事會(huì)批準(zhǔn)。

1、公司領(lǐng)導(dǎo)班子受獎(jiǎng)人員有： 正職：總經(jīng)理（黨總支書(shū)記）； 副職：副總經(jīng)理、總工程師、總經(jīng)理助理。

2、經(jīng)營(yíng)班子獎(jiǎng)勵(lì)的金額由董事會(huì)研究決定。

3、減虧、扭虧成績(jī)顯著時(shí)，可根據(jù)減虧、扭虧的額度參照相應(yīng)的獎(jiǎng)懲標(biāo)準(zhǔn)給予適當(dāng)?shù)莫?jiǎng)勵(lì)。

4、獎(jiǎng)勵(lì)金額從董事會(huì)基金中撥付。第八條、經(jīng)濟(jì)處罰：由于經(jīng)營(yíng)管理不善造成公司虧損或未完成考核指標(biāo)的，視情節(jié)輕重對(duì)領(lǐng)導(dǎo)班子進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰，罰金按獎(jiǎng)勵(lì)標(biāo)準(zhǔn)的10%—20%核定。第九條、考核工作要堅(jiān)持公開(kāi)、公平、公正的原則，做到真帳真算，力求客觀、真實(shí)、準(zhǔn)確的評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)班子的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。第十條、本辦法解釋權(quán)屬公司董事會(huì)。第十一條、本辦法經(jīng)公司董事會(huì)會(huì)議審定后試行。

考勤管理制度

為促進(jìn)公司規(guī)范化管理，明確出勤紀(jì)律，確保正常工作秩序，提高工作效率，結(jié)合公司實(shí)際制定本制度。

一、范圍 本制度規(guī)定了陜西銀河榆林發(fā)電有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）考勤管理內(nèi)容，適用于公司正式聘用員工。

二、引用標(biāo)準(zhǔn) 《中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法》、《中華人民共和國(guó)婚姻法》、《中華人民共和國(guó)工傷保險(xiǎn)條例》、《陜西省計(jì)劃生育條例》。

三、管理職能 公司員工請(qǐng)假、考勤是綜合辦公室工作的一部分，負(fù)責(zé)監(jiān)督、審查、考核各部門員工的請(qǐng)假、考勤管理工作。

四、管理內(nèi)容及要求

（一）、工作時(shí)間、考勤原則

1、工作時(shí)間參照國(guó)家有關(guān)規(guī)定和本公司實(shí)際情況確定。

2、在工作時(shí)間內(nèi)，不準(zhǔn)遲到早退，不準(zhǔn)擅離工作崗位，不準(zhǔn)中途脫崗、溜崗、串崗，不準(zhǔn)干私活，不準(zhǔn)做與工作無(wú)關(guān)的事情，不準(zhǔn)妨礙他人正常工作。

3、每日考勤，實(shí)行四簽到制。各部門按照綜合辦公室統(tǒng)一制定的考勤表嚴(yán)格登記考勤（含各班組）。考勤人員須認(rèn)真、準(zhǔn)確登記出勤情況，不準(zhǔn)弄虛作假，不準(zhǔn)亂涂亂改；員工請(qǐng)假條、加班票粘貼整齊，準(zhǔn)時(shí)上報(bào)綜合辦公室；當(dāng)月考勤時(shí)間為上月26日—本月25日。

4、綜合辦公室負(fù)責(zé)召集有關(guān)部門對(duì)全公司勞動(dòng)紀(jì)律進(jìn)行定期或不定期的檢查、抽查、考核管理。

（二）、請(qǐng)假原則、審批權(quán)限、審批程序

1、員工請(qǐng)假必須填寫(xiě)請(qǐng)假條。總經(jīng)理或主管領(lǐng)導(dǎo)已簽批的假條，各部門不準(zhǔn)留存，必須上報(bào)綜合辦公室。

2、員工因事、病、婚、喪、產(chǎn)、節(jié)育、探親、年休等原因不能出勤時(shí)，各部門應(yīng)事先安排好工作代理人。本人辦理請(qǐng)假手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后方可離開(kāi)工作崗位。如遇特殊情況，不能履行正常審批手續(xù)時(shí)，應(yīng)電話或口頭履行請(qǐng)假手續(xù)，返廠后，須3日內(nèi)補(bǔ)辦審批手續(xù)，否則以曠工論處。

3、員工請(qǐng)假理由不足或因工作需要不能離開(kāi)工作崗位時(shí)，領(lǐng)導(dǎo)有權(quán)不批準(zhǔn)或縮短假期。

4、已婚女職工請(qǐng)假期間，按計(jì)劃生育相關(guān)要求完善“三查”手續(xù)。

5、總經(jīng)理、黨總支委書(shū)記請(qǐng)假3天以上由上級(jí)集團(tuán)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，3天以內(nèi)總經(jīng)理與黨總支委書(shū)記書(shū)記互簽；公司其他領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假由總經(jīng)理批準(zhǔn)；部門負(fù)責(zé)人請(qǐng)假3天以下（含3天）由主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，3天以上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)；員工請(qǐng)假3天以下（含3天）由部門負(fù)責(zé)人簽注意見(jiàn)后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，3天以上同時(shí)要經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、婚假、生育假（節(jié)育假）、年休假由綜合辦公室審核、簽注意見(jiàn)，所屬部門根據(jù)實(shí)際情況安排。

（三）、請(qǐng)、休假管理

1、職工因特殊情況確需辦理請(qǐng)長(zhǎng)假的，按榆神煤炭總公司2011《員工長(zhǎng)期請(qǐng)假暫行規(guī)定》執(zhí)行。

2、病假 ⑴、職工因病或非因公負(fù)傷不能工作時(shí)，須持有縣級(jí)或縣級(jí)以上醫(yī)院的病歷診斷證明，并填寫(xiě)請(qǐng)假條，按權(quán)限審批，方可準(zhǔn)予病假。在外地休假期間患病或非因公負(fù)傷，返回公司后持當(dāng)?shù)乜h級(jí)或縣級(jí)以上醫(yī)院的病歷診斷證明，按規(guī)定權(quán)限補(bǔ)批病假手續(xù)。⑵、職工每請(qǐng)病假1天，扣除當(dāng)日薪點(diǎn)工資和當(dāng)日伙食補(bǔ)助；連續(xù)請(qǐng)病假6個(gè)月及以上者，參照國(guó)家相關(guān)政策執(zhí)行。未轉(zhuǎn)正定級(jí)的職工，病假連續(xù)超過(guò)6個(gè)月者予以解聘。

3、事假 ⑴、職工每請(qǐng)事假一天扣當(dāng)日日工資和當(dāng)日伙食補(bǔ)助。⑵、未轉(zhuǎn)正定級(jí)職工請(qǐng)事假累計(jì)3個(gè)月以上者，應(yīng)相應(yīng)延長(zhǎng)超轉(zhuǎn)正定級(jí)時(shí)間。累計(jì)超過(guò)3個(gè)月者，視其情況予以解聘。

4、工傷、職業(yè)病 ⑴、職工因工負(fù)傷，本人或其親屬（同事）從工傷事故之日起，在24小時(shí)內(nèi)先告知公司有關(guān)人員，由公司有關(guān)人員通知市工傷辦，逾期責(zé)任自負(fù)。⑵、職工被確診患職業(yè)病，應(yīng)在5日內(nèi)向公司提出書(shū)面申請(qǐng)，特殊情況可先電話通知，后補(bǔ)交書(shū)面申請(qǐng)。⑶、發(fā)生工傷事故或患職業(yè)病者，認(rèn)定不清、有爭(zhēng)議時(shí)，由公司委托當(dāng)?shù)卣畡趧?dòng)仲裁部門進(jìn)行認(rèn)定。⑷、工傷及職業(yè)病患者的治療期，視其病情由公司和縣級(jí)以上醫(yī)院雙方共同認(rèn)定，一般不得超過(guò)12個(gè)月，特殊情況按《工傷保險(xiǎn)條例》執(zhí)行。⑸、因工致殘，部分或全部喪失勞動(dòng)能力者按國(guó)家《工傷保險(xiǎn)條例》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

5、婚假、生育假、節(jié)育假、哺乳假 ⑴、職工婚假按法定婚齡（女20周歲，男22周歲）結(jié)婚時(shí)，給予婚假3天。推遲3年以上且初婚者為晚婚，晚婚者可增加二十天晚婚假。再婚者且符合晚婚條件的，可享受婚假、晚婚假共十三天。⑵、女工符合國(guó)家計(jì)劃生育政策規(guī)定生育時(shí)，可享受生育假98天。晚婚的增加產(chǎn)假15天，難產(chǎn)的增加產(chǎn)假15天，多胞胎生育的，需提供出生證明，每多生育一個(gè)嬰兒，增加產(chǎn)假15天。女職工按計(jì)劃生育政策持生育證懷孕流產(chǎn)的，憑醫(yī)院證明，給予一定時(shí)間的產(chǎn)假。女職工懷孕4個(gè)月流產(chǎn)時(shí)，給予15天產(chǎn)假；懷孕滿4個(gè)月以上流產(chǎn)者，給予42天產(chǎn)假。⑶、女職工請(qǐng)節(jié)育假不超3天，絕育假不超15天。⑷、女職工生育后嬰兒不滿周歲且需親自哺乳的，可給予哺乳時(shí)間，每天1小時(shí)。⑸、男職工的生育陪護(hù)假3天。

6、喪假 職工直系親屬（父母、公婆、岳父母、配偶、子女）死亡時(shí)，給予喪假3天。

7、探親假 ⑴、榆林市境內(nèi)（含各縣）的員工不享受探親假，榆林市境外員工可享受探親假。①未婚員工探望父母，每年給予探親假一次，假期20天。如果因?yàn)楣ぷ餍枰井?dāng)年不能給予假期，或員工自愿兩年探親一次的，可以兩年給假一次，假期為45天。②已婚員工探望配偶，每年給予探親假一次，假期30天。③已婚員工探望父母，每四年給予探親假一次，假期20天。上述假期均包括公休假日和國(guó)家法定節(jié)假日在內(nèi)。⑵、探親對(duì)象中所稱父母不包括岳父母、公婆。⑶、員工結(jié)婚當(dāng)年不享受探望配偶假。⑷、請(qǐng)病假、事假之和超過(guò)一個(gè)月（含一個(gè)月）以上者，不再享受當(dāng)年探親假。⑸、探親假不得分期使用，每年只報(bào)銷一次往返路途費(fèi)（長(zhǎng)途車往返車費(fèi)，限于火車硬臥以下〈含〉或長(zhǎng)途汽車車費(fèi)）。⑹、當(dāng)年探親假不使用則自動(dòng)作廢。確因工作需要，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后可跨使用。⑺、在公司工作一年以上（自正式聘用起）的員工才能享受探親假（特 聘人員以協(xié)議書(shū)規(guī)定執(zhí)行）。

8、公休假、年休假 ⑴、職工在正常休息日和法定節(jié)假日給以安排休假。⑵、凡本公司的正式員工（含合同制職工）連續(xù)工作一年以上的均可按本標(biāo)準(zhǔn)享受年休假。⑶、各部門必須在確保完成生產(chǎn)、工作任務(wù)，再不另增加工作人員的前提下，統(tǒng)籌安排職工年休假。⑷、職工年休假的規(guī)定： 工齡滿一年不滿十年者，每年休假5天； 工齡滿十年不滿二十年者，每年休假10天； 工齡滿二十年及以上者，每年休假15天。⑸、有下列情況之一者，不享受當(dāng)年年休假： ①脫產(chǎn)一年以上參加各類學(xué)校學(xué)習(xí)的職工，畢業(yè)回公司工作后，從下一享受年休假。②當(dāng)年內(nèi)療養(yǎng)假累計(jì)超過(guò)25天的職工； ③當(dāng)年內(nèi)病假和事假相加累計(jì)超過(guò)50天的職工； 當(dāng)年內(nèi)工傷假累計(jì)超過(guò)50天的職工； 勞教、拘留及緩刑監(jiān)外執(zhí)行者。⑹、職工年休假連續(xù)假期內(nèi)不包括公休假和法定節(jié)假日。⑺、職工享受年休假后仍可按規(guī)定享受探親假、婚假、喪假、生育假。⑻、職工享受年休假應(yīng)當(dāng)年內(nèi)一次休完，不得跨使用。職工享受年休假應(yīng)填寫(xiě)請(qǐng)假條，經(jīng)班組長(zhǎng)、部門領(lǐng)導(dǎo)、主管領(lǐng)導(dǎo)審批、總經(jīng)理簽字后，方可休假。

（四）、休假待遇

1、公司因工作需要無(wú)法安排職工休年休假的，經(jīng)本人同意，可以不安排職工休年休假。對(duì)于職工應(yīng)休未休年休假天數(shù)，按照該職工日工資收入的300%支付年休假工資報(bào)酬。

2、職工工傷、職業(yè)病、婚假、生育假、節(jié)育假、喪假、探親假、公休假、年休假假期，按出勤對(duì)待，享受相應(yīng)的工資、福利待遇；安全獎(jiǎng)、效益獎(jiǎng)按實(shí)際出勤天數(shù)予以發(fā)放。

（五）、曠工

1、有下列行為之一者以曠工對(duì)待： ⑴、在工作時(shí)間內(nèi)未請(qǐng)假或請(qǐng)假未準(zhǔn)，擅自離開(kāi)工作崗位者。⑵、遲到、早退、脫崗60分鐘以上者。⑶公司認(rèn)為應(yīng)以曠工論處者。

2、曠工處理 曠工1天者，扣3倍日工資；累計(jì)曠工2天者，扣5倍日工資；累計(jì)曠工3天者，扣全月工資；累計(jì)曠工4天及以上者，扣全月工資以及即日起至年內(nèi)所有獎(jiǎng)金，并待崗處理；累計(jì)曠工15天者，公司與之解除勞動(dòng)合同。

（六）、遲到、早退、脫崗、串崗、溜崗

1、遲到、早退、脫崗、串崗、溜崗30分鐘以內(nèi)（含30分鐘）每次罰款50元；30分鐘以上60分鐘以下（不含60分鐘）每次罰款100元，60分鐘以上（含60分鐘）按曠工一天處理。

2、每月遲到、早退、脫崗、串崗、溜崗合并累計(jì)3次者，以一個(gè)曠工計(jì)算。

五、附則

（一）、本制度由綜合辦公室負(fù)責(zé)解釋。

（二）、本制度從2013年7月1日起執(zhí)行。綜合辦工傷管理制度

第一章 總 則

第一條、為了保障因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病的職工獲得醫(yī)療救治和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，促進(jìn)工傷預(yù)防和職業(yè)康復(fù)，制定本制度。

第二條、公司應(yīng)當(dāng)依照《工傷保險(xiǎn)條例》規(guī)定參加工傷保險(xiǎn)，為本公司全部職工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

第三條、工傷保險(xiǎn)費(fèi)的征繳按照《社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)征繳暫行條例》關(guān)于基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)、失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)的征繳規(guī)定執(zhí)行。

第四條、公司應(yīng)當(dāng)將參加工傷保險(xiǎn)的有關(guān)情況在公司內(nèi)進(jìn)行公示。

第五條、公司應(yīng)當(dāng)按時(shí)為職工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)，職工個(gè)人不繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)。

第六條、公司為職工繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)的數(shù)額為本公司職工工資總額乘以公司繳費(fèi)費(fèi)率之積。

第二章 工傷認(rèn)定

第七條、職工有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷：

(一)、在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因工作原因受到事故傷害的；

(二)、工作時(shí)間前后在工作場(chǎng)所內(nèi)，從事與工作有關(guān)的預(yù)備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

(三)、在工作時(shí)間和工作場(chǎng)所內(nèi)，因履行工作職責(zé)受到暴力等意外傷害的；

(四)、患職業(yè)病的；

(五)、因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發(fā)生事故下落不明的；

(六)、在上下班途中，受到非本人主要責(zé)任的交通事故或者城市軌道交通、火車事故傷害的；

(七)、法律、行政法規(guī)規(guī)定應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為工傷的其他情形。

第八條、職工有下列情形之一的，視同工傷：

(一)、在工作時(shí)間和工作崗位，突發(fā)疾病死亡或者在48小時(shí)之內(nèi)經(jīng)搶救無(wú)效死亡的；

(二)、在搶險(xiǎn)救災(zāi)等維護(hù)國(guó)家利益、公共利益活動(dòng)中受到傷害的；

(三)、職工原在軍隊(duì)服役，因戰(zhàn)、因公負(fù)傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復(fù)發(fā)的。

第九條、職工有下列情形之一的，不得認(rèn)定為工傷或者視同工傷：

(一)、故意犯罪的；

(二)、醉酒或者吸毒的；

(三)、自殘或者自殺的。

第十條、職工發(fā)生事故傷害或者按照職業(yè)病防治法規(guī)定被診斷、鑒定為職業(yè)病，公司應(yīng)當(dāng)自事故傷害發(fā)生之日或者被診斷、鑒定為職業(yè)病之日起30日內(nèi)，向統(tǒng)籌地區(qū)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)。遇有特殊情況，經(jīng)報(bào)社會(huì)保險(xiǎn)行政部門同意，申請(qǐng)時(shí)限可以適當(dāng)延長(zhǎng)。

第十一條、提出工傷認(rèn)定申請(qǐng)應(yīng)當(dāng)提交下列材料：

(一)、工傷認(rèn)定申請(qǐng)表；

(二)、與公司簽訂勞動(dòng)關(guān)系(包括事實(shí)勞動(dòng)關(guān)系)的證明材料；

(三)、醫(yī)療診斷證明或者職業(yè)病診斷證明書(shū)(或者職業(yè)病診斷鑒定書(shū))。

第十二條、公司、職工、工會(huì)組織、醫(yī)療機(jī)構(gòu)以及有關(guān)部門有義務(wù)協(xié)助社會(huì)保險(xiǎn)行政部門受理工傷認(rèn)定申請(qǐng)后，對(duì)事故傷害進(jìn)行調(diào)查。

第十三條、職工或者其近親屬認(rèn)為是工傷，公司不認(rèn)為是工傷的，由公司承擔(dān)舉證責(zé)任。

第十四條、社會(huì)保險(xiǎn)行政部門應(yīng)當(dāng)自受理工傷認(rèn)定申請(qǐng)之日起60日內(nèi)作出工傷認(rèn)定的決定，并書(shū)面通知申請(qǐng)工傷認(rèn)定的職工或者其近親屬和公司。第三章 勞動(dòng)能力鑒定

第十五條、職工發(fā)生工傷，經(jīng)治療傷情相對(duì)穩(wěn)定后存在殘疾、影響勞動(dòng)能力的，應(yīng)當(dāng)進(jìn)行勞動(dòng)能力鑒定。

第十六條、勞動(dòng)能力鑒定是指勞動(dòng)功能障礙程度和生活自理障礙程度的等級(jí)鑒定。

(一)、勞動(dòng)功能障礙分為十個(gè)傷殘等級(jí)，最重的為一級(jí)，最輕的為十級(jí)。

(二)、生活自理障礙分為三個(gè)等級(jí)：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。

第十七條、勞動(dòng)能力鑒定由公司、工傷職工或者其近親屬向市級(jí)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)提出申請(qǐng)，并提供工傷認(rèn)定決定和職工工傷醫(yī)療的有關(guān)資料。

第四章 工傷保險(xiǎn)待遇

第十八條、職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病進(jìn)行治療，享受工傷醫(yī)療待遇。

(一)、職工住院治療工傷的伙食補(bǔ)助費(fèi)，以及經(jīng)醫(yī)療機(jī)構(gòu)出具證明，報(bào)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)同意，工傷職工到統(tǒng)籌地區(qū)以外就醫(yī)所需的交通、食宿費(fèi)用從工傷保險(xiǎn)基金支付。

(二)、工傷職工治療非工傷引發(fā)的疾病，不享受工傷醫(yī)療待遇，按照基本醫(yī)療保險(xiǎn)辦法處理。

第十九條、職工因工作遭受事故傷害或者患職業(yè)病需要暫停工作接受工傷醫(yī)療的，在停工留薪期內(nèi)，原工資福利待遇不變。

(一)、停工留薪期一般不超過(guò)12個(gè)月。傷情嚴(yán)重或者情況特殊，經(jīng)市級(jí)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)確認(rèn)，可以適當(dāng)延長(zhǎng)，但延長(zhǎng)不得超過(guò)12個(gè)月。

(二)、工傷職工評(píng)定傷殘等級(jí)后，停發(fā)原待遇，享受傷殘待遇。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續(xù)享受工傷醫(yī)療待遇。

(三)、生活不能自理的工傷職工在停工留薪期需要護(hù)理的，由公司負(fù)責(zé)。

第二十條、工傷職工已經(jīng)評(píng)定傷殘等級(jí)并經(jīng)勞動(dòng)能力鑒定委員會(huì)確認(rèn)需要生活護(hù)理的，從工傷保險(xiǎn)基金按月支付生活護(hù)理費(fèi)。

第二十一條、職工因工致殘被鑒定為傷殘的，按國(guó)家規(guī)定享受傷殘待遇。

第二十二條、職工因工死亡，其近親屬按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定從工傷保險(xiǎn)基金領(lǐng)取喪葬補(bǔ)助金、供養(yǎng)親屬撫恤金和一次性工亡補(bǔ)助金。

第二十三條、職工因工外出期間發(fā)生事故或者在搶險(xiǎn)救災(zāi)中下落不明的，從事故發(fā)生當(dāng)月起3個(gè)月內(nèi)照發(fā)工資，從第4個(gè)月起停發(fā)工資，由工傷保險(xiǎn)基金向其供養(yǎng)親屬按月支付供養(yǎng)親屬撫恤金。第二十四條、工傷職工有下列情形之一的，停止享受工傷保險(xiǎn)待遇：

(一)、喪失享受待遇條件的；

(二)、拒不接受勞動(dòng)能力鑒定的；

(三)、拒絕治療的。

第五章 法律責(zé)任

第二十五條、有下列情形之一的，有關(guān)當(dāng)事人可以依法申請(qǐng)行政復(fù)議，也可以依法向人民法院提起行政訴訟：

(一)、申請(qǐng)工傷認(rèn)定的職工或者其近親屬、公司對(duì)工傷認(rèn)定申請(qǐng)不予受理的決定不服的；

(二)、申請(qǐng)工傷認(rèn)定的職工或者其近親屬、公司對(duì)工傷認(rèn)定結(jié)論不服的；

(三)、公司對(duì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)確定的單位繳費(fèi)費(fèi)率不服的；

(四)、簽訂服務(wù)協(xié)議的醫(yī)療機(jī)構(gòu)、輔助器具配臵機(jī)構(gòu)認(rèn)為經(jīng)辦機(jī)構(gòu)未履行有關(guān)協(xié)議或者規(guī)定的；

(五)、工傷職工或者其近親屬對(duì)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)核定的工傷保險(xiǎn)待遇有異議的。

第二十六條、工傷職工或者其近親屬騙取工傷保險(xiǎn)待遇，由社會(huì)保險(xiǎn)行政部門責(zé)令退還，處騙取金額2倍以上5倍以下的罰款；情節(jié)嚴(yán)重，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。人力資源管理制度

第一章、總則

第一條、制定目的

規(guī)范人力資源管理，吸引、保留、激勵(lì)與開(kāi)發(fā)企業(yè)所需人力資源，實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)。

第二條、適應(yīng)范圍：陜西銀河榆林發(fā)電有限公司范圍內(nèi)員工。第三條、權(quán)責(zé)單位

1、綜合辦公室負(fù)責(zé)本制度的制定、修改、廢止的起草工作。

2、總經(jīng)理負(fù)責(zé)本制度的核準(zhǔn)、簽發(fā)。第二章、員工的招聘錄用

第四條、員工的招聘、錄用由榆神煤電有限責(zé)任公司批準(zhǔn)，綜合辦公室統(tǒng)一組織實(shí)施，任何單位和個(gè)人不得擅自招聘錄用員工。

第五條、員工的招聘、錄用必須堅(jiān)持面向社會(huì)、公開(kāi)招聘、擇優(yōu)錄用、寧缺毋濫的原則。

第六條、員工的招聘錄用程序?yàn)椋?/p>

⑴、根據(jù)工作需要和崗位需要，向榆神煤電有限責(zé)任公司綜合管理部提交書(shū)面用人申請(qǐng)。

⑵、綜合辦公室根據(jù)定編定員要求擬提招聘計(jì)劃，經(jīng)榆神煤電有限責(zé)任公司批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

⑶、綜合辦公室根據(jù)正式批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃制定招聘實(shí)施方案。其內(nèi)容包括招聘渠道、方式、時(shí)間、經(jīng)費(fèi)、地點(diǎn)、招聘條件、錄用原則、錄用程序等內(nèi)容。

⑷、面向社會(huì)招聘可發(fā)布招聘廣告或通過(guò)職業(yè)介紹機(jī)構(gòu)招聘，大中專畢業(yè)生通過(guò)校園供需見(jiàn)面招聘或自薦應(yīng)聘。

⑸、組織報(bào)名初選、筆試、面試、實(shí)踐操作考試（考核）、體檢等招聘測(cè)試工作。

⑹、確定錄用者，要張榜公布或發(fā)給錄用通知書(shū)，說(shuō)明到公司報(bào)到的時(shí)間、地點(diǎn)和需自帶的東西等。

⑺、對(duì)新員工實(shí)行6個(gè)月試用期，試用期滿后，經(jīng)公司考核合格后，方與其簽訂勞動(dòng)合同書(shū)。勞動(dòng)合同中應(yīng)對(duì)合同期限，生產(chǎn)工作任務(wù)，勞務(wù)安全衛(wèi)生條件，報(bào)酬和福利，雙方承擔(dān)的義務(wù)和享有的權(quán)利，變更、解除和終止勞動(dòng)合同的條件、違約條件、勞動(dòng)爭(zhēng)議處理等內(nèi)容進(jìn)行約定。⑻、在員工試用期內(nèi)，如發(fā)現(xiàn)試用員工不符合錄用條件的，應(yīng)及時(shí)予以辭退。

⑼、招聘錄用工作的評(píng)估。對(duì)錄用人員的質(zhì)量和數(shù)量即招聘成本進(jìn)行評(píng)估，撰寫(xiě)聘用小結(jié)。

第七條、招聘錄用的員工必須具備應(yīng)聘崗位所要求的政治、業(yè)務(wù)、技能素質(zhì)，文化知識(shí)及身體健康狀況等條件。

第八條、凡有下列情況者，不得錄用。⑴、被判刑、勞教或訴訟而未了結(jié)的。⑵、虧欠公款受處罰且未結(jié)案者。⑶、患有精神病或傳染病者。⑷、吸食毒品者。

⑸、品行惡劣，曾因此被開(kāi)除或解除勞動(dòng)關(guān)系者。

⑹、和其他單位仍保留勞動(dòng)關(guān)系而未解除勞務(wù)合同者。⑺、違反計(jì)劃生育政策者。

第九條、在條件成熟時(shí)，新招聘錄用員工要逐步實(shí)行人事代理制。

第三章、員工調(diào)配

第十條、員工的調(diào)配要嚴(yán)格按照定編定員和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工作的實(shí)際需要進(jìn)行余缺調(diào)劑和平衡配臵，既要合理流動(dòng)又要保證隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定。

第十一條、各部應(yīng)就所屬員工依其個(gè)性、學(xué)識(shí)、能力，調(diào)配適當(dāng)?shù)墓ぷ鳎龅饺吮M其才，才盡其用。

第十二條、公司所屬各部因工作需要增加人員時(shí)，原則上從公司內(nèi)部招聘或調(diào)配。當(dāng)公司內(nèi)部無(wú)人能勝任時(shí)，報(bào)請(qǐng)總公司對(duì)外招聘。

第十三條、合理控制員工的流向，保持技術(shù)崗位、生產(chǎn)崗位相對(duì)穩(wěn)定。

第十四條、員工調(diào)配審批程序。

⑴、員工的調(diào)配，必須由員工個(gè)人向公司綜合辦公室提出書(shū)面申請(qǐng)，綜合辦公室根據(jù)定編定員需要情況提出調(diào)配意見(jiàn)。經(jīng)公司會(huì)議研究審批同意后，辦理正式調(diào)配手續(xù)。

⑵、調(diào)入本公司機(jī)關(guān)的工作人員和高級(jí)專業(yè)技術(shù)人員須報(bào)請(qǐng)榆神煤電有限責(zé)任公司批準(zhǔn)。

第十五條、員工接到調(diào)動(dòng)通知書(shū)后，應(yīng)于三日內(nèi)辦妥移交手 續(xù)后到新崗位報(bào)到。

第十六條、員工調(diào)動(dòng)要及時(shí)辦理住房公積金、社會(huì)保險(xiǎn)的轉(zhuǎn)移、和勞動(dòng)合同變更等相關(guān)手續(xù)。

第四章、員工考核

第十七條、員工考核分為二類：

⑴、試用考核：?jiǎn)T工試用期考核由公司所屬部和綜合辦公室共同負(fù)責(zé)考核，期滿考核合格者，填寫(xiě)《試用人員考核表》，經(jīng)公司審批及公布后，辦理正式錄用（轉(zhuǎn)正）。

⑵、日常考核：各部辦對(duì)所屬員工就其工作能力、工作效率、工作態(tài)度、工作業(yè)績(jī)和出勤情況等，隨時(shí)進(jìn)行考核、記錄，并作為考核依據(jù)。

第十八條、考核內(nèi)容：

⑴、德：主要指員工的修養(yǎng)、思想和道德品質(zhì)。

⑵、能：主要指員工的業(yè)務(wù)知識(shí)、工作能力和操作技能。⑶、勤：主要指員工的工作態(tài)度和勤奮敬業(yè)的表現(xiàn)。

⑷、績(jī)：主要指員工完成任務(wù)的數(shù)量、質(zhì)量、效益和貢獻(xiàn)。在全面考核以上四個(gè)方面時(shí)，重點(diǎn)是考核實(shí)績(jī)，對(duì)不同崗位層次員工，考核內(nèi)容有不同要求，所占比重也不同。

第十九條、考核人員要正確評(píng)價(jià)員工的德才表現(xiàn)和工作實(shí)績(jī)，為員工的獎(jiǎng)懲、使用、培訓(xùn)等提供依據(jù)。

第五章、員工獎(jiǎng)懲 第二十條、員工獎(jiǎng)勵(lì)

⑴、對(duì)員工獎(jiǎng)勵(lì)分為：通令嘉獎(jiǎng)、授予先進(jìn)生產(chǎn)（工作）者、勞動(dòng)模范等榮譽(yù)稱號(hào)。在給予上述獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，堅(jiān)持精神鼓勵(lì)和物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)相結(jié)合的原則，標(biāo)準(zhǔn)按獎(jiǎng)勵(lì)的審批權(quán)限確定。

⑵、對(duì)符合《企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例》中第五條規(guī)定應(yīng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的和其他應(yīng)當(dāng)給予獎(jiǎng)勵(lì)的，應(yīng)給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。

⑶、獎(jiǎng)勵(lì)的程序與審批權(quán)限按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行。⑷、對(duì)員工的獎(jiǎng)勵(lì)，要在適當(dāng)?shù)臅?huì)議上宣布或在一定范圍內(nèi)公布，并記入本人檔案。

⑸、對(duì)符合獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)定的員工，公司在其他專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)中給予獎(jiǎng)勵(lì)的，不得重復(fù)獎(jiǎng)勵(lì)。

⑹、生產(chǎn)獎(jiǎng)、節(jié)能獎(jiǎng)等專項(xiàng)獎(jiǎng)的發(fā)放原則、獎(jiǎng)金來(lái)源、提獎(jiǎng)辦法，按照公司有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十一條、員工懲處

⑴、對(duì)員工的行政處分分為：警告，記過(guò)，記大過(guò)，降級(jí)，撤職，留用察看，開(kāi)除或解除勞動(dòng)關(guān)系。在給予上述行政處分的同時(shí)，可以給予一次性罰款。

⑵、對(duì)于違反《企業(yè)職工獎(jiǎng)懲條例》第十一條中規(guī)定的行為，應(yīng)當(dāng)分情況給予行政處分或者經(jīng)濟(jì)處罰；情節(jié)嚴(yán)重，觸犯刑律的由司法機(jī)關(guān)依法懲處。

⑶、處分的程序與審批權(quán)限按公司《員工獎(jiǎng)懲制度》執(zhí)行。對(duì)職工給予開(kāi)除處分的，須經(jīng)所屬部負(fù)責(zé)人提出，公司職工代表大會(huì)或職工大會(huì)討論決定。并按《勞動(dòng)法》規(guī)定直接解除勞動(dòng)合同。同時(shí)報(bào)告公司綜合辦公室備案。

⑷、給予員工行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰，必須弄清事實(shí)，取得證據(jù)，由所屬部經(jīng)過(guò)一定會(huì)議討論，并征求同級(jí)工會(huì)意見(jiàn)后慎重決定，允許受處分本人進(jìn)行申辯。

⑸、審批員工處分的時(shí)間，從證實(shí)職工犯錯(cuò)誤之日起，開(kāi)除處分不得超過(guò)5個(gè)月，其他處分不得超過(guò)3個(gè)月。

⑹、員工受到行政處分、經(jīng)濟(jì)處罰或者被除名，企業(yè)應(yīng)當(dāng)書(shū)面通知本人，并且計(jì)入本人檔案。

⑺、如果受處分者對(duì)處分（罰）不服，可以向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申述，由勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)仲裁；對(duì)仲裁不服的，可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。

⑻、受到警告、記過(guò)、記大過(guò)、處分的員工在受處分滿半年以后，在評(píng)獎(jiǎng)、提級(jí)等方面應(yīng)當(dāng)與其他員工同樣對(duì)待。

第二十二條、員工辭退 ⑴、根據(jù)《勞動(dòng)法》，公司對(duì)有下列行為之一，經(jīng)教育或行政處分后仍然無(wú)效的員工，予以辭退。

1、在試用期間被證明不符合錄用條件的；

2、嚴(yán)重違反公司的規(guī)章制度的；

3、嚴(yán)重失職，營(yíng)私舞弊，給公司造成重大損害的；

4、員工同時(shí)與其他用人單位建立勞動(dòng)關(guān)系，對(duì)完成本公司的工作任務(wù)造成嚴(yán)重影響，或者經(jīng)公司提出，拒不改正的；

5、以欺詐等非法手段簽訂勞動(dòng)合同的；

6、被依法追究刑事責(zé)任的。

⑵、有下列情形之一的，公司可提前三十日以書(shū)面形式通知職 工本人或者額外支付職工一個(gè)月工資后，可以解除勞動(dòng)合同：

1、員工患病或者非因工負(fù)傷，在規(guī)定的醫(yī)療期滿后不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排的工作的；

2、員工不能勝任工作，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)或者調(diào)整工作崗位，仍不能勝任工作的；

3、勞動(dòng)合同訂立時(shí)所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使勞動(dòng)合同無(wú)法履行，經(jīng)公司與員工協(xié)商，未能就變更勞動(dòng)合同內(nèi)容達(dá)成協(xié)議的。

⑵、辭退違紀(jì)員工的程序

1、對(duì)違紀(jì)員工進(jìn)行處理，要嚴(yán)格掌握政策規(guī)定的辭退條件，對(duì)情節(jié)輕微者先要經(jīng)過(guò)教育或根據(jù)違紀(jì)情節(jié)給予行政處分，確屬經(jīng)教育和紀(jì)律處分無(wú)效的，按規(guī)定辭退。

2、辭退違紀(jì)員工應(yīng)征求公司工會(huì)意見(jiàn)，工會(huì)應(yīng)在調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，提出處理意見(jiàn)。調(diào)查研究要聽(tīng)從群眾的意見(jiàn)。包括聽(tīng)取被辭退員工本人的申辯。以查清事實(shí)真相，確認(rèn)屬于應(yīng)辭退的予以辭退。

3、對(duì)辭退的員工應(yīng)當(dāng)發(fā)給辭退證明書(shū)，被辭退的員工可以持辭退證明書(shū)到本人戶口所在地的勞動(dòng)部門辦理失業(yè)登記。

4、被辭退的員工對(duì)企業(yè)做出的辭退處理不服的可以向當(dāng)?shù)貏趧?dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)申訴，由勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁委員會(huì)仲裁；對(duì)仲裁不服的，可以到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

⑶、辭退員工的權(quán)限：辭退違紀(jì)員工應(yīng)由公司決定；凡是被辭退的員工都應(yīng)到公司綜合辦公室備案。

第六章、勞動(dòng)合同管理

第二十三條、公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制度，員工與公司應(yīng)當(dāng)訂立勞動(dòng)合同。勞動(dòng)合同的訂立應(yīng)當(dāng)遵循平等自愿、協(xié)商一致的原則，不得違反法律、法規(guī)的規(guī)定。

第二十四條、公司實(shí)行勞動(dòng)合同訂立審批制度。對(duì)勞動(dòng)合同的訂立、履行實(shí)行兩級(jí)負(fù)責(zé)制，先由綜合辦公室對(duì)訂立勞動(dòng)合同的勞動(dòng)者進(jìn)行審查，主要審查主體資格的勞動(dòng)行為能力，然后報(bào)榆神煤電有限責(zé)任公司綜合管理部審核備案。未經(jīng)榆神煤電有限責(zé)任公司綜合管理部審核擅自簽訂勞動(dòng)合同的，一律無(wú)效，并追究有關(guān)人員的責(zé)任。

第二十五條、公司實(shí)行勞動(dòng)合同統(tǒng)計(jì)報(bào)告制度，對(duì)勞動(dòng)合同 訂立、履行、變化情況及有關(guān)問(wèn)題，逐級(jí)用報(bào)表的形式定期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)報(bào)告。勞動(dòng)合同報(bào)表編報(bào)由勞動(dòng)合同管理人員負(fù)責(zé)，并及時(shí)報(bào)送。

第二十六條、綜合辦公室要建立勞動(dòng)合同臺(tái)帳，對(duì)員工的基本情況、實(shí)際工作年限、勞動(dòng)合同期限、勞動(dòng)合同中的約定要素等進(jìn)行動(dòng)態(tài)管理。

第二十七條、加強(qiáng)勞動(dòng)合同簽訂、續(xù)訂、變更、終止和解除各個(gè)環(huán)節(jié)的管理，按規(guī)定及時(shí)辦理有關(guān)手續(xù)。對(duì)勞動(dòng)者履行勞動(dòng)合同情況的有關(guān)資料進(jìn)行記錄。勞動(dòng)合同的審查、期限、內(nèi)容、訂立、履行、變更、解除、終止、續(xù)訂和監(jiān)督、檢查與獎(jiǎng)懲等按照公司勞動(dòng)合同管理管理辦法和實(shí)施細(xì)則執(zhí)行。

第二十八條、綜合辦公室是勞動(dòng)合同管理工作的業(yè)務(wù)主管部門，是公司勞動(dòng)合同管理機(jī)構(gòu)。

第二十九條、工會(huì)和職代會(huì)要積極參與公司勞動(dòng)合同的管理工作，監(jiān)督公司勞動(dòng)合同履行情況，對(duì)勞動(dòng)合同履行過(guò)程中存在的問(wèn)題和不足，提出意見(jiàn)和建議。同時(shí)做好公司勞動(dòng)爭(zhēng)議調(diào)解工作，減少勞動(dòng)爭(zhēng)議的發(fā)生，保持勞動(dòng)合同的平穩(wěn)履行。綜合辦公室要對(duì)勞動(dòng)合同履行情況進(jìn)行不定期監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，堵塞漏洞，加強(qiáng)管理。

第七章、薪酬管理

（一）、薪酬總額管理 第三十條、薪酬總額是在一定時(shí)期內(nèi)因員工提供勞動(dòng)、技術(shù)、管理等生產(chǎn)要素而支付給全體員工的報(bào)酬和補(bǔ)償總額。具體包括：工資性收入（含崗位工資、基本保障工資、崗位薪點(diǎn)工資）、福利和各類社會(huì)保險(xiǎn)。

第三十一條、薪酬總額管理包括薪酬預(yù)算、薪酬總額和薪酬水平的確定、薪酬調(diào)整和監(jiān)督檢查。

第三十二條、公司工資總量根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益、支付能力、市場(chǎng)工資水平、員工現(xiàn)有工資狀況等確定。公司根據(jù)工資總額計(jì)劃、勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)掛鉤經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)對(duì)所屬辦部的工資總額進(jìn)行調(diào)控，實(shí)現(xiàn)工資總額的總量控制。

第三十三條、公司對(duì)辦各部之間的工資收入差距實(shí)行宏觀調(diào)控。對(duì)各部、辦實(shí)行總額計(jì)劃管理，按照國(guó)家政策和“效率優(yōu)先、兼顧公平”的分配原則，依據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)特點(diǎn)，當(dāng)年工作任務(wù)、勞 動(dòng)定額、定員情況等制定公司內(nèi)部工資總額分配方案及計(jì)劃。

第三十四條、公司依據(jù)計(jì)劃提的新增效益，可自行決定當(dāng)年是否調(diào)整員工工資以及調(diào)資的范圍、標(biāo)準(zhǔn)等。工資調(diào)整方案需提交公司職代會(huì)討論通過(guò)并報(bào)榆神煤電有限責(zé)任公司審批后執(zhí)行。

第三十五條、公司的福利總額計(jì)劃依據(jù)工資總額計(jì)劃及國(guó)家、公司有關(guān)規(guī)定確定。

（二）薪酬分配 第三十六條、公司實(shí)行以崗效薪點(diǎn)工資制為主的基本工資和靈活多樣的分配形式，并不斷進(jìn)行改進(jìn)和完善。

第三十七條、崗位工資根據(jù)不同崗位、不同職務(wù)、不同工種的差別和技能的高低，以及對(duì)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的貢獻(xiàn)大小，確定工資崗級(jí)、崗位系數(shù)和崗位新點(diǎn)，體現(xiàn)崗位工資。

第三十八條、辦各部當(dāng)月應(yīng)付工資和各類獎(jiǎng)金依據(jù)工資總額計(jì)劃及當(dāng)月實(shí)際工作完成情況等考核后發(fā)放。

第三十九條、工資的二次分配必須在公司當(dāng)月對(duì)其考核結(jié)算的工資額度內(nèi)進(jìn)行，嚴(yán)禁超發(fā)。

第四十條、工資的二次分配

⑴工資二次分配原則：總額控制、分級(jí)管理；多勞多得、獎(jiǎng)勤罰懶；自主分配、監(jiān)督執(zhí)行；雙效優(yōu)先、獎(jiǎng)罰分明。

⑵在不突破公司下的工資總額計(jì)劃及按月考核結(jié)算的工資額的前提下，依據(jù)公司實(shí)際情況，采用靈活多樣的分配方式。進(jìn)行二次分配，二次分配須經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)議研究決定或職代會(huì)討論通過(guò)，并報(bào)總公司審批后實(shí)施。

⑶根據(jù)工作任務(wù)計(jì)劃、勞動(dòng)定額、勞動(dòng)定員等將公司下達(dá)的應(yīng)付工資總額計(jì)劃進(jìn)行分解，落實(shí)到科室、車間和班組。

⑷實(shí)行定額工資的要將勞動(dòng)定額標(biāo)準(zhǔn)、考核辦法定期公布；實(shí)行計(jì)件工資的要將確定的計(jì)件工資單價(jià)、計(jì)分標(biāo)準(zhǔn)、分值、考核辦法定期公布，提高工資分配的透明度。

⑸公司對(duì)各按月考核結(jié)算的各類專項(xiàng)獎(jiǎng)罰額度，制定二次獎(jiǎng)罰辦法，明確獎(jiǎng)罰的范圍、辦法、標(biāo)準(zhǔn)（比例）等，獎(jiǎng)罰必須嚴(yán)明。⑹績(jī)效工資（含效益工資部分）要按照崗位差別、技術(shù)職務(wù)、和員工當(dāng)月實(shí)際工作績(jī)效等考核后發(fā)放，不得平均分配。

⑺薪酬二次分配要克服平均主義，要結(jié)合勞動(dòng)力社會(huì)市場(chǎng)價(jià)位合理確定各崗位之間的收入差距，適當(dāng)拉開(kāi)一般崗位和重要崗位、關(guān)鍵性崗位和高技術(shù)崗位之間的工資差距，理順各崗位之間的收入分配關(guān)系。

（三）、薪酬支付

第四十一條、員工工資性收入應(yīng)以貨幣形式按月支付給員工本人，不得以任何有價(jià)證劵及實(shí)物替代，不得以克扣或者無(wú)故拖欠員工的工資。

第四十二條、公司采用適當(dāng)?shù)男问桨丛聦?dāng)月工資、獎(jiǎng)金發(fā)放情況向全體員工進(jìn)行公布，接受員工監(jiān)督。

第四十三條、員工調(diào)整工作崗位，須及時(shí)為其辦理工資變動(dòng)手續(xù)，做到崗變薪變，易崗易薪。

第四十四條、非員工原因造成的停工停產(chǎn)期間，公司支付給員工的工資不得低于企業(yè)所在地最低工資標(biāo)準(zhǔn)；停工期間員工提供了正常勞動(dòng)的，則支付工資不得低于其本人基本工資。

第四十五條、正常情況下不得安排員工加班加點(diǎn)，特殊情況確需安排員工在法定工作時(shí)間以外工作的，應(yīng)支付員工加班工資，其標(biāo)準(zhǔn)按《勞動(dòng)法》第四十四條規(guī)定執(zhí)行。

第四十六條、員工在法定休假日和婚喪假期間以及依法參加社會(huì)活動(dòng)期間，應(yīng)當(dāng)依法支付工資

第四十七條、待崗人員從待崗次月起，停發(fā)工資改發(fā)生活費(fèi)。待崗生活費(fèi)不低于當(dāng)?shù)刈畹蜕钯M(fèi)標(biāo)準(zhǔn)。

第四十八條、公司不得隨意克扣員工薪酬，有下列情況之一的，可代扣員工工資。

⑴、個(gè)人收入所得稅；

⑵、應(yīng)由員工個(gè)人負(fù)擔(dān)的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用；

⑶、法院判決、裁定中要求代扣的撫養(yǎng)費(fèi)、贍養(yǎng)費(fèi)；

⑷、法律、法規(guī)規(guī)定可以從員工工資中扣除的其他費(fèi)用。

（五）薪酬的審批發(fā)放和監(jiān)督檢查

第四十九條、公司每月必須在規(guī)定時(shí)間內(nèi)審批工資和資金。第五十條、審批工資、獎(jiǎng)金前必須按要求填寫(xiě)工資發(fā)放審批單和《工資基金管理手冊(cè)》，經(jīng)總經(jīng)理審核簽章后方可發(fā)放。第五十一條、綜合辦公室要定期對(duì)薪酬分配進(jìn)行指導(dǎo)服務(wù)和監(jiān)督檢查，重點(diǎn)檢查工資、福利發(fā)放情況并提出改進(jìn)和指導(dǎo)意見(jiàn)。

第五十二條、綜合辦公室應(yīng)自覺(jué)做好薪酬日常管理工作，定期對(duì)本單位的薪酬計(jì)劃執(zhí)行情況、考核結(jié)算情況、薪酬實(shí)際執(zhí)行情況、薪酬管理規(guī)定情況等進(jìn)行自查和分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，改進(jìn)工作。

第五十三條、對(duì)認(rèn)真貫徹執(zhí)行上級(jí)政策和規(guī)定且在薪酬分配管理工作中成績(jī)突出的進(jìn)行表彰，對(duì)違反的提出批評(píng)并進(jìn)行處罰。

第八章人事檔案管理

第五十四條、員工的人事檔案由綜合辦公室集中統(tǒng)一管理，嚴(yán)禁任何人私自保存任何人的檔案資料。

第五十五條、綜合辦公室要及時(shí)進(jìn)行甄別和整理員工檔案，并保質(zhì)、保量地做好員工檔案資料，適時(shí)歸檔工作。

第九章、定編 定員 定額 退休 退職 辭職管理

第五十六條、公司辦部定編定員統(tǒng)一由綜合辦公室按照企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要及精干高效的原則，科學(xué)合理編制。

第五十七條、凡符合國(guó)家退休規(guī)定的員工，按照國(guó)家有關(guān)政策法規(guī)辦理退休手續(xù)，退休員工可依法領(lǐng)取社會(huì)保險(xiǎn)金。

第五十八條、凡符合國(guó)家規(guī)定的退休條件的員工，均在實(shí)際年齡到期前1個(gè)月，領(lǐng)取并填寫(xiě)《退休審批表》，經(jīng)公司辦公室審核后報(bào)社保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)核準(zhǔn)。退休員工在接到《退休通知書(shū)》后一周內(nèi)到綜合辦公室辦理退休手續(xù)。

第五十九條、員工非因工致殘和經(jīng)醫(yī)生或醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)定患有難以治療的疾病，醫(yī)療期滿后，應(yīng)由地方勞動(dòng)鑒定委員會(huì)進(jìn)行勞動(dòng)能力的鑒定。被鑒定為1至4級(jí)的，應(yīng)當(dāng)退出勞動(dòng)崗位，解除勞動(dòng)關(guān)系，并辦理退休、退職手續(xù)，享受退休、退職待遇。

第六十條、員工符合退休、退職條件而不辦理退休退職手續(xù)的，應(yīng)中止其勞動(dòng)合同，停止工作，凡是不符合退休、退職條件的，不得退休、退職。

第六十一條、員工辭職，本人應(yīng)當(dāng)提前30日將書(shū)面申請(qǐng)報(bào)綜合辦公室，經(jīng)公司研究核準(zhǔn)后，方可辦理辭職手續(xù)。公司未批準(zhǔn)之前，不得擅離職守。

第十章、安全衛(wèi)生和勞動(dòng)保護(hù) 第六十二條、執(zhí)行國(guó)家及當(dāng)?shù)卣嘘P(guān)勞動(dòng)保護(hù)的規(guī)定和標(biāo)準(zhǔn)，為員工配備必要的勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施，以維護(hù)員工的勞動(dòng)安全。

第六十三條、員工應(yīng)遵守公司有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)和安全衛(wèi)生的規(guī)定，以保護(hù)公司及員工安全，保持良好工作環(huán)境。

第六十四條、公司執(zhí)行國(guó)務(wù)院頒發(fā)《女工勞動(dòng)保護(hù)規(guī)定》，維護(hù)女工的合法權(quán)益。

第六十五條、公司對(duì)工作人員定期進(jìn)行健康檢查。

文書(shū)管理制度

第二章 文件流傳細(xì)則 第二條 分類

*須登記的文書(shū)范圍：結(jié)合《檔案管理規(guī)定》的要求

外來(lái)文件：公文（命令、指令、決議、指示、通知、通報(bào)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、涵、會(huì)議紀(jì)要）、電報(bào)、傳真等等

本部制發(fā)文件：本公司內(nèi)部文件和對(duì)外業(yè)務(wù)文件 第三條 收文

本公司與外界往來(lái)的文件，由辦公室統(tǒng)一登記、收文。

內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。第四條 發(fā)文

以公司名義撰寫(xiě)的文件，可由各部門自行擬稿，統(tǒng)一由公司辦公室登記簽發(fā)。

以各部門名義撰寫(xiě)的文件，由各部門自行登記、簽發(fā)。第五條 分文

1.外來(lái)文件由辦公室登記收文后，根據(jù)業(yè)務(wù)性質(zhì)分送各有關(guān)部門處理。

2.內(nèi)部制發(fā)文件流轉(zhuǎn)時(shí)，由發(fā)文部門登記簽發(fā)后，直接送收文部門登記簽收。

第六條 會(huì)簽

1.需多部門或多人會(huì)簽處理的文件應(yīng)附上“收文處理單”。2.各部門收到需參與會(huì)簽的文件時(shí)，須本著本部門的職責(zé)及時(shí)認(rèn)真處理并

簽署意見(jiàn)。3.文件收文后，再依“收文處理單”內(nèi)所指定的會(huì)簽順序，轉(zhuǎn)送其他會(huì)簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個(gè)會(huì)簽單位，則處理后將本文件轉(zhuǎn)送辦公室。

第三章 重要文件的審核、執(zhí)行 第七條 審核、批示

涉及公司總體協(xié)調(diào)或應(yīng)由公司總經(jīng)理審核的文件，由辦公室匯總簽辦意

見(jiàn)，呈總經(jīng)理或交其他被授權(quán)者做最終的審核、批示。第八條 執(zhí)行

經(jīng)總經(jīng)理或有關(guān)人員的批示后，正本留辦公室歸檔存查，由辦公室將文件復(fù)印一份送執(zhí)行單位處理并督促執(zhí)行。

第四章 撰寫(xiě)文書(shū)格式

第九條 公司實(shí)行按國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)和公司標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一的文書(shū)規(guī)范格式。第十條 對(duì)已經(jīng)統(tǒng)一的文書(shū)類（以附件形式下發(fā)），要求各部門及員工嚴(yán)格按公司規(guī)范格式操作。

印章管理制度

印章是公司經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)中行使職權(quán)的重要憑證和工具，印章的管理，關(guān)系到公司正常的經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)的開(kāi)展，甚至影響到公司的生存和發(fā)展，為防止不必要事件的發(fā)生，維護(hù)公司的利益，制定本制度。

一、印章刻制必須所轄地經(jīng)公安部門批準(zhǔn)，到指定地點(diǎn)刻制。

二、印章啟用必須按管理權(quán)限，正式行文啟用。

三、公司行政和合同印章由辦公室專人保管使用。財(cái)務(wù)部印章由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人保管使用。

四、印章使用范圍：上報(bào)和下發(fā)的文件；上報(bào)的各種報(bào)表和材料；介紹信、證明等；因單位業(yè)務(wù)往來(lái)簽訂的各種合同和協(xié)議；按上級(jí)要求其它必須有公章的文字材料。

五、公司行政和合同印章使用必須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；財(cái)務(wù)印章使用，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。

六、印章的使用必須按規(guī)定做好登記。

七、印章作廢必須按有關(guān)規(guī)定封存或銷毀。

檔案管理制度

一、檔案工作制度

1、檔案工作是公司管理的重要組成部分。公司將檔案工作納入公司發(fā)展規(guī)劃與工作計(jì)劃，納入公司職工的經(jīng)濟(jì)責(zé)任制和崗位責(zé)任制。

2、公司檔案實(shí)行統(tǒng)一管理。公司確定一名領(lǐng)導(dǎo)分管檔案工作，并作為考核其政績(jī)的內(nèi)容之一。公司成立檔案室，統(tǒng)一管理各部門形成的各種門類、各種載體的檔案和資料。檔案室由綜合辦公室管理。

3、檔案室應(yīng)該參加基建工程竣工驗(yàn)收、設(shè)備開(kāi)箱驗(yàn)收、科研成果鑒定、評(píng)獎(jiǎng)活動(dòng)，及時(shí)收集各項(xiàng)歸檔文件材料，并簽署意見(jiàn)。如發(fā)現(xiàn)材料不完整，工程不準(zhǔn)驗(yàn)收，設(shè)備資料不完整向廠家索要。

4、堅(jiān)持各部門立卷制度。各部門形成的文件，由各部門收集、分類、整理、立卷，于第二年三月份向檔案室歸檔。文件不能按時(shí)歸檔者，不能算完成了工作任務(wù)，按比例扣發(fā)部門領(lǐng)導(dǎo)人及相關(guān)人員的獎(jiǎng)金。

5、檔案室必須按照公司制定的《文件材料歸檔和不歸檔的范圍》、《檔案分類大綱》、《檔案保管期限表》、《檔案分類編號(hào)方法》等基本規(guī)范執(zhí)行。

6、檔案室?guī)旆繎?yīng)堅(jiān)固耐用、干燥陰涼，配臵防盜、防光、防潮、防塵、防高溫、防有害生物、防有害氣體等設(shè)施。并定期檢查檔案保管情況，發(fā)現(xiàn)檔案破損、變質(zhì)等應(yīng)及時(shí)修補(bǔ)、復(fù)制或其他技術(shù)處理。

7、為了方便利用，檔案室必須編制各種檔案目錄、卡片、索引等檢索工具，并配合有關(guān)部門編寫(xiě)大事紀(jì)、組織機(jī)構(gòu)沿革、基礎(chǔ)數(shù)字匯編、重要會(huì)議簡(jiǎn)介、主要工程簡(jiǎn)介、重要設(shè)備簡(jiǎn)介、單位簡(jiǎn)介、專題年鑒等參考資料，編纂重要文件匯編等工作。

8、積極提供檔案服務(wù)工作。保存檔案的目的是為了利用，檔案室應(yīng)經(jīng)常了

解公司的工作任務(wù)和利用要求，積極主動(dòng)地開(kāi)展利用工作。

9、檔案室必須保存公司主要專業(yè)的圖書(shū)及專業(yè)資料、報(bào)刊，配合檔案利用。

10、檔案人員調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理好檔案交接手續(xù)。

二、檔案室?guī)旆抗芾碇贫?/p>

1、檔案室?guī)旆颗c辦公室分開(kāi)，非檔案管理人員不得入內(nèi)。

2、檔案室?guī)旆繎?yīng)設(shè)在辦公安全部位，做到防盜、防火、防潮、防高溫、防強(qiáng)光、防塵、防有害生物、防有害氣體。

3、檔案室?guī)旆績(jī)?nèi)不準(zhǔn)存放易燃、易爆和糧油食品及其它雜物。

4、檔案室?guī)旆績(jī)?nèi)必須配臵滅火器材和溫濕度計(jì)，每天定時(shí)測(cè)記。庫(kù)房的溫度應(yīng)控制在14-24℃之間，相對(duì)濕度應(yīng)控制在45-60％之間。

5、檔案室?guī)旆恳?jīng)常打掃，保持清潔。

6、檔案室?guī)旆繖n案要經(jīng)常檢查，發(fā)現(xiàn)不安全因素要及時(shí)妥善處理。

7、檔案室?guī)旃苋藛T調(diào)動(dòng)時(shí)，必須清點(diǎn)檔案，辦理交接手續(xù)，方可離開(kāi)。

三、檔案利用工作制度

1、本公司人員因工作需要須持證（卡）查檔，外單位人員持介紹信經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，可查閱檔案。

2、查檔者必須嚴(yán)格遵守保密制度。

3、查檔者必須愛(ài)護(hù)檔案資料，嚴(yán)禁拆卷、抽取、涂改、圈點(diǎn)、劃線或污損檔案，違者按照《檔案法》追究責(zé)任。

4、提取檔案內(nèi)容，須履行審批手續(xù)，檔案室簽注意見(jiàn)，注明檔案出處（檔號(hào)），加蓋檔案印章，否則無(wú)效。

5、檔案一般不得外借，特殊情況需要借出時(shí)，須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，辦妥借出手續(xù)方可帶出。借閱者應(yīng)負(fù)責(zé)保證檔案的完整與安全，不得轉(zhuǎn)借和影印、復(fù)制、拆換、遺失、涂改及污損；歸還時(shí)，檔案管理人員要認(rèn)真清點(diǎn)，仔細(xì)檢查，發(fā)現(xiàn)異常，及時(shí)請(qǐng)示分管領(lǐng)導(dǎo)，妥善處理。

6、檔案員要熱情接待，指導(dǎo)利用，堅(jiān)持原則，虛心聽(tīng)取利用者對(duì)檔案工作的意見(jiàn)和要求，研究檔案利用工作規(guī)律，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。

四、檔案保密制度

1、檔案室工作人員要經(jīng)常學(xué)習(xí)保密法規(guī)，遵守保密紀(jì)律，明確保密職責(zé)，維護(hù)檔案的安全與完整。

2、檔案室?guī)旆恳袊?yán)密、堅(jiān)固的防盜設(shè)施，要安裝鐵門(防盜門)鐵窗，謹(jǐn)防檔案被盜、被毀。

3、檔案員不得對(duì)任何人談?wù)摍n案文件、資料內(nèi)容。

4、檔案員要守口如瓶，不該知道不問(wèn)，不該看的不看，不該說(shuō)的不說(shuō)，不該做的不做，發(fā)現(xiàn)他人有泄密行為，立即向主管領(lǐng)導(dǎo)反映。

5、利用檔案須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)、未經(jīng)批準(zhǔn)檔案員不能提供給任何人閱讀。

6、不準(zhǔn)檔案利用者或其他無(wú)關(guān)人員進(jìn)入檔案室?guī)旆俊?/p>

7、對(duì)利用檔案的人員進(jìn)行保密教育，檔案內(nèi)容不得外傳。

8、檔案利用者只能看指明利用檔案，不得翻閱無(wú)關(guān)內(nèi)容。

五、檔案鑒定銷毀制度

1、一切檔案非經(jīng)鑒定批準(zhǔn)不得銷毀。

2、檔案鑒定分兩步進(jìn)行：（1）、初步鑒定與檔案立卷同步進(jìn)行。任務(wù)是確定文件歸檔不歸檔的界限，判定檔案保管期限。（2）、期滿鑒定，即按照保管期限表進(jìn)行鑒定，任務(wù)是審查案卷的保存價(jià)值，確定案卷的存毀。

3、檔案鑒定必須在主管領(lǐng)導(dǎo)主持下，由檔案室和有關(guān)部門組成鑒定小組共同進(jìn)行。

4、檔案鑒定工作必須依照檔案保管期限表進(jìn)行，不得有任何隨意性。

5、檔案鑒定工作采取直接鑒定法，凡保管期限滿的檔案，均需直接地逐件逐張審查，按照檔案的實(shí)際情況判定其價(jià)值，決定其銷毀或者延長(zhǎng)保管期限。

6、決定銷毀的檔案，要編制檔案銷毀清冊(cè)，寫(xiě)出銷毀檔案的分析報(bào)告，經(jīng)過(guò)審查批準(zhǔn)，方可銷毀。

7、銷毀檔案必須指定專人監(jiān)銷，銷毀人和監(jiān)銷人要在銷毀清冊(cè)上簽字，以示負(fù)責(zé)。

8、檔案銷毀清冊(cè)歸入檔案全宗卷保存。

六、檔案統(tǒng)計(jì)工作制度

1、為決策、規(guī)劃、指導(dǎo)工作和管理檔案的需要，檔案室必須對(duì)檔案、檔案工作的現(xiàn)狀及其變化進(jìn)行精確的統(tǒng)計(jì)。

2、檔案統(tǒng)計(jì)工作的任務(wù)：包括登記和統(tǒng)計(jì)兩個(gè)部分。（1）、提供檔案收進(jìn)、移出、整理、鑒定、保管等方面的數(shù)據(jù)；（2）、提供檔案在一定時(shí)間內(nèi)，實(shí)際被利用的數(shù)據(jù)；（3）、提供檔案工作人員、機(jī)構(gòu)、經(jīng)費(fèi)、設(shè)備等方面的確切數(shù)據(jù)；（4）、對(duì)各種數(shù)據(jù)進(jìn)行整理和分析研究，為決策、計(jì)劃、總結(jié)經(jīng)驗(yàn)提供依據(jù)。

3、檔案統(tǒng)計(jì)工作的要求：及時(shí)、準(zhǔn)確、科學(xué)，執(zhí)行《中華人民共和國(guó)

統(tǒng)計(jì)法》，按照科學(xué)的原則和方法進(jìn)行。

4、檔案統(tǒng)計(jì)的基礎(chǔ)是登記。檔案室應(yīng)建立下列登記：即卷內(nèi)目錄、案卷目錄、案卷總登記、案卷總目錄、案卷分類目錄、檔案統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、檔案利用、復(fù)制和安全狀況的登記。

5、檔案統(tǒng)計(jì)，按照國(guó)家檔案局制定的報(bào)表填報(bào)，不得各行其是。

6、檔案報(bào)表使用統(tǒng)一計(jì)量單位：即檔案以卷、冊(cè)、盒、袋、件、米為單位，檔案室?guī)旆恳云椒矫诪閱挝唬O(shè)備以臺(tái)為單位，檔案利用以“人/次”為單位，工作人員以“人”為單位，經(jīng)費(fèi)以人民幣“元”為單位。

7、檔案統(tǒng)計(jì)以平時(shí)的登記為基礎(chǔ)，每季度進(jìn)行一次全面統(tǒng)計(jì)，年終統(tǒng)一上報(bào)檔案行政管理部門。

8、檔案統(tǒng)計(jì)資料作為正式文件歸檔保存。

計(jì)劃生育管理制度

為了認(rèn)真貫徹落實(shí)計(jì)劃生育政策，提高計(jì)劃生育管理水平，切實(shí)做好我公司的計(jì)劃生育工作，確保計(jì)劃生育目標(biāo)任務(wù)全面完成，特制定本制度。第一條 堅(jiān)決貫徹執(zhí)行《中華人民共和國(guó)人口與計(jì)劃生育法》和《陜西省流動(dòng)人口計(jì)劃生育工作管理辦法》等有關(guān)文件精神。對(duì)違反計(jì)劃生育行為的，采取經(jīng)濟(jì)處罰與紀(jì)律處分相結(jié)合的方式予以嚴(yán)肅處理。第二條 成立計(jì)劃生育工作領(lǐng)導(dǎo)小組，明確一名專職人員負(fù)責(zé)計(jì)劃生育工作，實(shí)行計(jì)劃生育目標(biāo)管理責(zé)任制。不斷完善計(jì)劃生育管理制度。第三條 對(duì)本單位計(jì)劃生育工作做到年初有計(jì)劃、年終有總結(jié)，使工作不斷向規(guī)范化、科學(xué)化、規(guī)律化的方向發(fā)展。第四條 建立規(guī)范的流動(dòng)人口管理臺(tái)帳和卡片，按公司管理人員、部門管理人員和生產(chǎn)人員分級(jí)分類管理，做到項(xiàng)目填寫(xiě)清楚、齊全。第五條 掌握所屬員工的婚姻、生育、節(jié)育狀況，雇傭外來(lái)流動(dòng)人口時(shí)，必須先審驗(yàn)《流動(dòng)人口婚育證明》，無(wú)證或證件過(guò)期的應(yīng)督促在其戶籍所在地辦理《流動(dòng)人口婚育證明》，確保持證率和驗(yàn)證率均達(dá)到90%以上，不得雇傭無(wú)婚育證明的流動(dòng)人員。第六條 開(kāi)展多形式計(jì)劃生育宣傳教育活動(dòng)，定期辦黑板報(bào)、貼宣傳標(biāo)語(yǔ)。積極投稿，大力宣傳計(jì)生工作的先進(jìn)人物與典型。第七條 落實(shí)各種節(jié)育措施，建立避孕藥具領(lǐng)取、發(fā)放帳冊(cè)，做好避孕藥具的領(lǐng)取、發(fā)放工作。第八條 建立育齡婦女婚育檔案，隨時(shí)掌握育齡女職工的生育情況，督促已婚育齡婦女落實(shí)節(jié)育措施。定期組織“三查”，即查孕、查環(huán)、查病，防止計(jì)劃外生育。第九條 對(duì)育齡婦女計(jì)劃外懷孕的，限期采取節(jié)育補(bǔ)救措施；不采取

補(bǔ)救措施的，從當(dāng)月起停發(fā)工資、福利及一切補(bǔ)貼，年終不得評(píng)獎(jiǎng)。不服從管理的，及時(shí)上報(bào)計(jì)生管理部門。第十條 公司職工在計(jì)劃生育工作中配合不力，給計(jì)劃生育工作造成困難的，除按計(jì)劃生育部門的有關(guān)規(guī)定處理外，“一票否決”當(dāng)事人的評(píng)優(yōu)評(píng)先資格。第十一條 對(duì)拒不服從計(jì)生管理，又不接受計(jì)生教育的人員，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)制度進(jìn)行經(jīng)濟(jì)處罰。第十二條 對(duì)完成計(jì)劃生育各項(xiàng)指標(biāo)任務(wù)的人員或?qū)Ｂ氂?jì)生員，年終公司和本單位分別給予獎(jiǎng)勵(lì)。第十三條 本制度由公司計(jì)劃生育領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)解釋。第十四條 本制度自發(fā)布之日起實(shí)行。

第三篇：股東會(huì)的議事議程1

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章總則

第一條為建全漢邦投資集團(tuán)有限公司(以下簡(jiǎn)稱“公司)董事會(huì)議和決策程序，保證公司經(jīng)營(yíng)、管理工作的順利進(jìn)行，根據(jù)國(guó)有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，并結(jié)合本公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)則。

第二條董事會(huì)是公司經(jīng)營(yíng)管理的決策機(jī)構(gòu)，維護(hù)公司和全體股東的利益，負(fù)責(zé)公司發(fā)展目標(biāo)和重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的決策。

第三條制定本議事規(guī)則的目的是規(guī)范公司董事會(huì)議事程序，提高董事會(huì)工作效率和科學(xué)決策水平。

第四條董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，如有必要或根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、本公司《公司章程》和本議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定，可召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。

第二章董事會(huì)規(guī)則職權(quán)

第五條根據(jù)本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)主要行使下旬職權(quán)：

1.負(fù)責(zé)召全集股東大會(huì)，并向大會(huì)報(bào)告工作;

2.執(zhí)行股東大會(huì)的決議;

3.決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案;

4.制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案;

5.制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案;

6.制定公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案;

7.擬訂公司重大上購(gòu)，回購(gòu)本公司股票或者合、分立和解散方案;

8.在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司的風(fēng)險(xiǎn)投資、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保事項(xiàng);

9.決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置;

10.聘任或者解聘公司經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū);根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng);

11.制定公司的基本管理制度;

12.制定公司章程的修改方案;

13.管理公司信息披露事項(xiàng);

14.向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所;

15.聽(tīng)取公司經(jīng)理的工作匯報(bào)并檢查經(jīng)理的工作;

16.法律、法規(guī)或公司章程規(guī)定，以及股東大會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三章董事長(zhǎng)職權(quán)

第六條根據(jù)本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，董事長(zhǎng)主要行使下列職權(quán)：

1.主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議;

2.督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行;

3.簽署公司股票、公司債券及其他有價(jià)證券;

4.簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的文件;

5.行使法定代表人的職權(quán);

6.在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并事后向董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告;

7.董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第四章董事會(huì)會(huì)議的召集及通知程序

第七條公司召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日前書(shū)面通知各位董事和監(jiān)事，臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)2日前書(shū)面或傳真通知各位董事和監(jiān)事。

第八條董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

1.會(huì)議日期和地點(diǎn);

2.會(huì)議期限;

3.事由及議題;

4.發(fā)出通知的日期;

會(huì)議通知由公司董事會(huì)秘書(shū)根據(jù)會(huì)議議題擬定，并報(bào)經(jīng)董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后由董事會(huì)辦公室分送各位董事和監(jiān)事。

第九條有下列情形之一的，董事長(zhǎng)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議：

1.董事長(zhǎng)認(rèn)為必要時(shí);

2.1/3以上董事聯(lián)名提議時(shí)。

3.監(jiān)事會(huì)提議時(shí);

4.總經(jīng)理提議時(shí);

第十條董事會(huì)由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持。如董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職責(zé)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)代為履行上述職責(zé)。

第十一條如有本章第九條第2、3、4規(guī)定的情形，董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)指定副董事長(zhǎng)或一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議;董事長(zhǎng)無(wú)故不履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由副董事長(zhǎng)或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第十二條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。

授權(quán)委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名、代理事項(xiàng)、權(quán)限和有效期限，并由委托人和代理人共同簽名或蓋章方為有效。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)力。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第十三條董事會(huì)文件由公司董事會(huì)秘書(shū)負(fù)責(zé)制作。董事會(huì)文件應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)前送達(dá)各位董事和監(jiān)事。董事應(yīng)認(rèn)真閱讀董事會(huì)送達(dá)的會(huì)議文件，對(duì)各項(xiàng)議案充分思考、準(zhǔn)備意見(jiàn)。

第十四條出席會(huì)議的董事和監(jiān)事應(yīng)妥善保管會(huì)議文件，在會(huì)議有關(guān)決議內(nèi)容對(duì)外正式披露前，董事、監(jiān)事及會(huì)議列席人員對(duì)會(huì)議文件和會(huì)議審議的全部?jī)?nèi)容負(fù)有保密的責(zé)任和義務(wù)。

第五章董事會(huì)會(huì)議事和表決程序

第十五條董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由1/2以上的董事出席方可舉行，每一名董事享有一票表決權(quán)。董事會(huì)做出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的全體董事的過(guò)半數(shù)表決通過(guò)方為有效。

第十六條董事會(huì)召開(kāi)會(huì)議時(shí)，首先由董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人宣布會(huì)議議題，并根據(jù)會(huì)議議題主持議事。董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人應(yīng)當(dāng)認(rèn)真主持會(huì)議，充分聽(tīng)取到會(huì)董事的意見(jiàn)，控制會(huì)議進(jìn)程、節(jié)省時(shí)間，提高議事的效率和決策的科學(xué)性。

第十七條董事會(huì)根據(jù)會(huì)議議程，可以召集與會(huì)議議題有關(guān)的其他人員到會(huì)介紹有關(guān)情況或聽(tīng)取有關(guān)意見(jiàn)。列席會(huì)議的非董事成員不介入董事議事，不得影響會(huì)議進(jìn)程、會(huì)議表決和決議。

第十八條董事會(huì)會(huì)議原則上不審議在會(huì)議通知上未列明的議題或事項(xiàng)。特殊情況下需增加新的議題或事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)當(dāng)由到會(huì)董事的2/3以上同意方可對(duì)臨時(shí)增加的會(huì)議議題或事項(xiàng)進(jìn)行審議和做出決議。必要時(shí)，董事長(zhǎng)或會(huì)議主持人可啟用表決程序?qū)κ欠裨黾有碌淖h題或事項(xiàng)進(jìn)行表決。

第十九條出席董事會(huì)會(huì)議的董事在審議和表決有關(guān)事項(xiàng)或議案時(shí)，應(yīng)本著對(duì)公司認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，對(duì)所議事項(xiàng)充分表達(dá)個(gè)人的建議和意見(jiàn);并對(duì)其本人的投票承擔(dān)責(zé)任。

第二十條董事會(huì)會(huì)議和董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議表決方式均為舉手表決。如會(huì)議決議以傳真方式做出時(shí)，表決方式為簽字方式。

第六章董事會(huì)會(huì)議決議和會(huì)議記錄

第二十一條董事會(huì)會(huì)議形成有關(guān)決議，應(yīng)當(dāng)以書(shū)面方式予以記載，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在決議的書(shū)面文件上簽字。決議的書(shū)面文件作為公司檔案由公司董事會(huì)秘書(shū)保存，會(huì)議記錄的保管期限為不少于10年。

第二十二條董事會(huì)會(huì)議決議包括如下內(nèi)容：

1.會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

2.會(huì)議應(yīng)到董事人數(shù)、實(shí)到人數(shù)、授權(quán)委托人數(shù);

3.說(shuō)明會(huì)議的有關(guān)程序及會(huì)議決議的合法有效性;

4.說(shuō)明經(jīng)會(huì)議審議并經(jīng)投票表決的議案的內(nèi)容(或標(biāo)題)，并分別說(shuō)明第一項(xiàng)經(jīng)表決議案或事項(xiàng)的表決結(jié)果(如會(huì)議審議的每項(xiàng)議案或事項(xiàng)的表決結(jié)果均為全票通過(guò)，可合并說(shuō)明);

5.如有應(yīng)提交公司股東大會(huì)審議的預(yù)案應(yīng)單項(xiàng)說(shuō)明;

6.其他應(yīng)當(dāng)在決議中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。

第二十三條董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

1.會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名;

2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名;

3.會(huì)議議程;

4.董事發(fā)言要點(diǎn);

5.每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果(表決結(jié)果應(yīng)載明贊成、反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù));

6.其他應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄中說(shuō)明和記載的事項(xiàng)。

第七章董事會(huì)有關(guān)人事、對(duì)外投資、信貸和擔(dān)保的決策程序

第二十四條人事組織安排決策程序：根據(jù)本公司《公司章程》和本議事規(guī)則第二章第五條第10款的有關(guān)規(guī)定，公司總經(jīng)理、董事會(huì)秘書(shū)人選由公司董事長(zhǎng)根據(jù)有關(guān)程序提名，報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)聘任或解聘。公司副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部總經(jīng)理等公司高級(jí)管理人員由公司總經(jīng)理根據(jù)有關(guān)程序提名報(bào)請(qǐng)公司董事會(huì)聘任或解聘。

第二十五條對(duì)外投資決策程序：

1.公司擬決定的投資項(xiàng)目，由公司有關(guān)職能部門和項(xiàng)目提出單位進(jìn)行充分研究，編制可行性研究報(bào)告或方案，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)議審議后，按有關(guān)規(guī)定的程序上報(bào)。公司董事會(huì)認(rèn)為有必要時(shí)，可聘請(qǐng)獨(dú)立的專家或中介機(jī)構(gòu)組成評(píng)審小組對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)估和咨詢，并根據(jù)公司的發(fā)展戰(zhàn)略對(duì)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的要求予以審議批準(zhǔn)。

2.有關(guān)公司董事會(huì)審批公司對(duì)外投資的權(quán)限和金額按本公司《公司章程》有關(guān)章節(jié)的規(guī)定辦理。

第二十六條銀行信貸、資產(chǎn)抵押及擔(dān)保的決策程序：

1.公司每年的銀行信貸計(jì)劃由公司總經(jīng)理或總經(jīng)理授權(quán)公司財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定程序上報(bào)并在董事會(huì)議上提出，董事會(huì)根據(jù)公司財(cái)務(wù)資金預(yù)算的具體情況予以審定。一經(jīng)審批后，在信貸額度內(nèi)由公司總經(jīng)理或授權(quán)公司財(cái)務(wù)部按有關(guān)規(guī)定程序?qū)嵤?/p>

2.董事長(zhǎng)和總經(jīng)理在行使董事會(huì)審批資金使用的授權(quán)時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和程序辦理。公司應(yīng)嚴(yán)格遵守資金使用的內(nèi)部控制制度，嚴(yán)格控制資金風(fēng)險(xiǎn)。

3.公司應(yīng)遵守國(guó)家有關(guān)上市公司對(duì)外擔(dān)保的有關(guān)規(guī)定，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)在董事會(huì)閉會(huì)期間簽署經(jīng)董事會(huì)審定的銀行信貸計(jì)劃額度內(nèi)的擔(dān)保合同，但保范圍僅限于公司的控股子公司(合并報(bào)表單位)。

第八章附則

第二十七條公司監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。其主要職責(zé)為：

1.監(jiān)督董事會(huì)依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、本《公司章程》和本議事規(guī)則審議有關(guān)事項(xiàng)并按法定程序做出決議;

2.聽(tīng)取董事會(huì)會(huì)議議事情況，不參與董事會(huì)議事;

3.監(jiān)事對(duì)于董事會(huì)審議事項(xiàng)的程序和決議持有異議時(shí)，可于事后由監(jiān)事會(huì)形成書(shū)面意見(jiàn)送達(dá)董事會(huì);

4.監(jiān)事會(huì)如認(rèn)為董事會(huì)的審議程序和決議不符合國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、本公司《公司章程》和本議事規(guī)則的有關(guān)規(guī)定時(shí)，有權(quán)向國(guó)家有關(guān)監(jiān)管部門反映意見(jiàn)，或提議董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)。

第二十八條本規(guī)則未盡事宜，依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和本公司《公司章程》的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

第二十九條本規(guī)則依據(jù)實(shí)際情況變化需要重新修訂時(shí)，由董事會(huì)秘書(shū)提出修改意見(jiàn)稿，提交董事會(huì)審定。

第三十條本規(guī)則經(jīng)董事會(huì)審議通過(guò)并經(jīng)全體董事簽字后即生效，并送公司監(jiān)事會(huì)一份備案。

第三十一條本規(guī)則由公司董事會(huì)負(fù)責(zé)解釋。

第四篇：董事會(huì)議事規(guī)(香港)

董事會(huì)議事規(guī)則

第一章 總 則

第一條 為規(guī)范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會(huì)

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學(xué)化，充分維護(hù)公司的合法權(quán)益，特制定本規(guī)則。

第二條 本規(guī)則根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國(guó)證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準(zhǔn)則》（下稱“《治理準(zhǔn)則》”）、《香港聯(lián)合交易所有限公司上市規(guī)則》（下稱“《香港上市規(guī)則》”）、《公司章程》及其他現(xiàn)行法律、法規(guī)、規(guī)范性文件制定。

第三條 公司董事會(huì)及其成員除遵守第二條規(guī)定的法律、法規(guī)、規(guī)范性文件外，亦應(yīng)遵守本規(guī)則的規(guī)定。

第四條 在本規(guī)則中，董事會(huì)指公司董事會(huì)；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無(wú)需持有公司股份。公司董事包括獨(dú)立董事。

第六條 董事由股東大會(huì)選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關(guān)提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書(shū)面通知，應(yīng)當(dāng)在股東大會(huì)召開(kāi)前至少七日發(fā)給公司。股東大會(huì)在遵守有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據(jù)任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計(jì)算，至本屆董事會(huì)任期屆滿時(shí)為止。董事任期屆滿未及時(shí)改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的規(guī)定，履行董事職務(wù)。

由董事會(huì)委任為董事以填補(bǔ)董事會(huì)某臨時(shí)空缺或增加董事會(huì)名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會(huì)為止，并于其時(shí)有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級(jí)管理人員，但兼任公司高級(jí)管理人員職務(wù)的董事，總計(jì)不得超過(guò)公司董事總數(shù)的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應(yīng)向董事會(huì)提交書(shū)面辭職報(bào)告。董事會(huì)將在兩日內(nèi)披露有關(guān)情況。如因董事的辭職導(dǎo)致公司董事會(huì)低于法定最低人數(shù)時(shí)，在改選出的董事就任前，原董事仍應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程規(guī)定，履行董事職務(wù)。

除前款所列情形外，董事會(huì)辭職自辭職報(bào)告送達(dá)董事會(huì)時(shí)生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔(dān)忠實(shí)義務(wù)的具體期限為離職后兩年，其對(duì)公司商業(yè)秘密保密的義務(wù)在其任職結(jié)束后仍然有效，直至該秘密成為公開(kāi)信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔(dān)任公司的董事：

（一）無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)或者破壞社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)秩序，被判處刑罰，執(zhí)行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿未逾年；

（三）擔(dān)任破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理，對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾3 年；

（四）擔(dān)任因違法被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾3 年；

（五）個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機(jī)關(guān)立案調(diào)查，尚未結(jié)案；

（七）法律、行政法規(guī)規(guī)定不能擔(dān)任企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)；

（八）非自然人；

（九）被中國(guó)證監(jiān)會(huì)處以證券市場(chǎng)禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關(guān)主管機(jī)構(gòu)裁定違反有關(guān)證券法規(guī)的規(guī)定，且涉及有欺詐或者不誠(chéng)實(shí)的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規(guī)定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無(wú)效。董事在任職期間出現(xiàn)本條情形的，公司應(yīng)解除其職務(wù)。

第九條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列忠實(shí)義務(wù)：

（一）不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產(chǎn)或者資金以其個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立賬戶存儲(chǔ)；

（四）不得違反公司章程的規(guī)定，未經(jīng)股東大會(huì)或董事會(huì)同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保；

（五）不得違反公司章程的規(guī)定或未經(jīng)股東大會(huì)同意，與本公司訂立合同或者進(jìn)行交易；

（六）未經(jīng)股東大會(huì)同意，不得利用職務(wù)便利，為自己或他人謀取本應(yīng)屬于公司的商業(yè)機(jī)會(huì)，自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與本公司同類的業(yè)務(wù)；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關(guān)聯(lián)關(guān)系損害公司利益；

（十）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他忠實(shí)義務(wù)。董事違反本條規(guī)定所得的收入，應(yīng)當(dāng)歸公司所有；給公司造成損失的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

第十條 董事應(yīng)當(dāng)遵守法律、行政法規(guī)和公司章程，對(duì)公司負(fù)有下列勤勉義務(wù)：

（一）應(yīng)謹(jǐn)慎、認(rèn)真、勤勉地行使公司賦予的權(quán)利，以保證公司的商業(yè)行為符合國(guó)家法律、行政法規(guī)以及國(guó)家各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)政策的要求，商業(yè)活動(dòng)不超過(guò)營(yíng)業(yè)執(zhí)照規(guī)定的業(yè)務(wù)范圍；

（二）應(yīng)公平對(duì)待所有股東；

（三）及時(shí)了解公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)管理狀況；

（四）應(yīng)當(dāng)對(duì)公司定期報(bào)告簽署書(shū)面確認(rèn)意見(jiàn)。保證公司所披露的信息真實(shí)、準(zhǔn)確、完整;

（五）應(yīng)當(dāng)如實(shí)向監(jiān)事會(huì)提供有關(guān)情況和資料，不得妨礙監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事行使職權(quán);

（六）原則上應(yīng)當(dāng)親自出席董事會(huì)會(huì)議，以合理的謹(jǐn)慎態(tài)度勤勉行事，并對(duì)所議事項(xiàng)發(fā)表明確意見(jiàn)；因故不能親自出席董事會(huì)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)審慎地選擇受托人；

（七）認(rèn)真閱讀公司各項(xiàng)商務(wù)、財(cái)務(wù)報(bào)告和公共傳媒有關(guān)公司的重大報(bào)道，及時(shí)了解并持續(xù)關(guān)注公司已經(jīng)發(fā)生的或者可能發(fā)生的重大事件及其影響，及時(shí)向董事會(huì)報(bào)告公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中存在的問(wèn)題，不得以不直接從事經(jīng)營(yíng)管理或者不知悉有關(guān)問(wèn)題和情況為由推卸責(zé)任；

（八）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章及公司章程規(guī)定的其他勤勉義務(wù)。第十一條 董事個(gè)人或者其所任職的其他企業(yè)直接或者間接與公司已有的或者計(jì)劃中的合同、交易、安排有關(guān)聯(lián)關(guān)系時(shí)（聘任合同除外），不論有關(guān)事項(xiàng)在一般情況下是否需要董事會(huì)批準(zhǔn)同意，均應(yīng)當(dāng)盡快向董事會(huì)披露其關(guān)聯(lián)關(guān)系的性質(zhì)和程度。

董事不得就任何董事會(huì)決議批準(zhǔn)其或其任何聯(lián)系人（按適用的不時(shí)生效的上市地證券上市規(guī)則的定義）擁有重大權(quán)益的合同、交易或安排或任何其他相關(guān)建議進(jìn)行投票，亦不得列入會(huì)議的法定人數(shù)。

有上述關(guān)聯(lián)關(guān)系的董事在董事會(huì)會(huì)議召開(kāi)時(shí)，應(yīng)當(dāng)主動(dòng)提出回避；其他知情董事在該關(guān)聯(lián)董事未主動(dòng)提出回避時(shí)，亦有義務(wù)要求其回避。

董事與董事會(huì)會(huì)議決議事項(xiàng)所涉及的企業(yè)有關(guān)聯(lián)關(guān)系的,不得對(duì)該項(xiàng)決議行使表決權(quán)，也不得代理其他董事行使表決權(quán)。該董事會(huì)會(huì)議由過(guò)半數(shù)的無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事出席即可舉行，董事會(huì)會(huì)議所作決議須經(jīng)無(wú)關(guān)聯(lián)關(guān)系董事過(guò)半數(shù)通過(guò)。出席董事會(huì)的無(wú)關(guān)聯(lián)董事人數(shù)不足3 人的，應(yīng)將該事項(xiàng)提交股東大會(huì)審議。關(guān)聯(lián)董事的定義和范圍根據(jù)公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)及證券交易所的相關(guān)規(guī)定確定。

除非有利害關(guān)系的公司董事按照本條前款的要求向董事會(huì)做了披露，并且董事會(huì)在不將其計(jì)入法定人數(shù)、亦未參加表決的會(huì)議上批準(zhǔn)了該事項(xiàng)，公司有權(quán)撤消該合同、交易或者安排，但在對(duì)方是對(duì)有關(guān)董事違反其義務(wù)的行為不知情的善意當(dāng)事人的情形下除外。

第十二條 董事連續(xù)二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會(huì)會(huì)議，視為不能履行職責(zé)，董事會(huì)應(yīng)當(dāng)建議股東大會(huì)予以撤換。公司章程另有規(guī)定的除外。

第十三條 未經(jīng)公司章程規(guī)定或者董事會(huì)的合法授權(quán)，任何董事不得以個(gè)人名義代表公司或者董事會(huì)行事。董事以其個(gè)人名義行事時(shí)，在第三方會(huì)合理地認(rèn)為該董事在代表公司或者董事會(huì)行事的情況下，該董事應(yīng)當(dāng)事先聲明其立場(chǎng)和身份。

第十四條 公司董事負(fù)有維護(hù)公司資金安全的法定義務(wù)。公司董事協(xié)助、縱容控股股東及其關(guān)聯(lián)企業(yè)侵占公司資產(chǎn)時(shí)，董事會(huì)視其情節(jié)輕重對(duì)直接責(zé)任人給以處分和對(duì)負(fù)有嚴(yán)重責(zé)任的董事提請(qǐng)股東大會(huì)予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規(guī)則的其他資格和義務(wù)請(qǐng)參見(jiàn)公司章程第九章。

第三章 獨(dú)立董事

第十六條 公司根據(jù)《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》(下稱“《指導(dǎo)意見(jiàn)》”)的要求實(shí)行獨(dú)立董事制度。

第十七條 獨(dú)立董事是指不在公司擔(dān)任除董事外的其他職務(wù)，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進(jìn)行獨(dú)立客觀判斷的關(guān)系的董事。

第十八條 公司董事會(huì)成員中應(yīng)有三分之一以上獨(dú)立董事，其中至少有一名會(huì)計(jì)專業(yè)人士。獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，尤其要關(guān)注社會(huì)公眾股股東的合法權(quán)益不受損害。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)獨(dú)立履行職責(zé)，不受公司主要股東、實(shí)際控制人或者與公司及其主要股東、實(shí)際控制人存在利害關(guān)系的單位或個(gè)人的影響。

第十九條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)符合《公司法》、《指導(dǎo)意見(jiàn)》、《公司章程》規(guī)定的任職條件。

第二十條 獨(dú)立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時(shí)間不得超過(guò)六年。

第二十一條 公司在發(fā)布召開(kāi)關(guān)于選舉獨(dú)立董事的股東大會(huì)通知時(shí)，應(yīng)當(dāng)將所有獨(dú)立董事候選人的有關(guān)材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨(dú)立董事履歷表）報(bào)送證券交易所。公司董事會(huì)對(duì)獨(dú)立董事候選人的有關(guān)情況有異議的，應(yīng)當(dāng)同時(shí)報(bào)送董事會(huì)的書(shū)面意見(jiàn)。

對(duì)于證券交易所提出異議的獨(dú)立董事候選人，公司應(yīng)當(dāng)立即修改選舉獨(dú)立董事的相關(guān)提案并公布，不得將其提交股東大會(huì)選舉為獨(dú)立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開(kāi)股東大會(huì)選舉獨(dú)立董事時(shí)，公司董事會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)獨(dú)立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第二十二條 獨(dú)立董事連續(xù) 3 次未親自出席董事會(huì)會(huì)議的，由董事會(huì)提請(qǐng)股東大會(huì)予以撤換。

除出現(xiàn)上述情況及《公司法》、《公司章程》中規(guī)定的不得擔(dān)任董事的情形外，獨(dú)立董事任期屆滿前不得無(wú)故被免職。提前免職的，公司應(yīng)將其作為特別披露事項(xiàng)予以披露，被免職的獨(dú)立董事認(rèn)為公司的免職理由不當(dāng)?shù)模梢宰鞒龉_(kāi)的聲明。

第二十三條 獨(dú)立董事除應(yīng)當(dāng)具有公司法、本公司章程和其他相關(guān)法律、法規(guī)賦予董事的職權(quán)外，公司還賦予獨(dú)立董事以下特別職權(quán)：

（一）公司擬與關(guān)聯(lián)人達(dá)成的總額高于 300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5％的關(guān)聯(lián)交易應(yīng)由獨(dú)立董事認(rèn)可后，提交董事會(huì)討論；獨(dú)立董事作出判斷前，可以聘請(qǐng)中介機(jī)構(gòu)出具獨(dú)立財(cái)務(wù)顧問(wèn)報(bào)告，作為其判斷的依據(jù)。

（二）向董事會(huì)提議聘用或解聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所；

（三）向董事會(huì)提請(qǐng)召開(kāi)臨時(shí)股東大會(huì)；

（四）提議召開(kāi)董事會(huì)；

（五）獨(dú)立聘請(qǐng)外部審計(jì)機(jī)構(gòu)和咨詢機(jī)構(gòu)（須全體獨(dú)立董事同意）；

（六）可以在股東大會(huì)召開(kāi)前公開(kāi)向股東征集投票權(quán)。

獨(dú)立董事行使上述職權(quán)除第五項(xiàng)外應(yīng)當(dāng)取得全體獨(dú)立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權(quán)不能正常行使，上市公司應(yīng)將有關(guān)情況予以披露。

公司董事會(huì)可以按照股東大會(huì)的有關(guān)決議，設(shè)立戰(zhàn)略、審計(jì)、提名與薪酬、基本建設(shè)及技術(shù)改造、投資發(fā)展等專門委員會(huì)。專門委員會(huì)成員全部由董事組成，其中應(yīng)保證公司獨(dú)立董事在委員會(huì)成員中占有二分之一以上的比例。審計(jì)委員會(huì)、提名與薪酬委員會(huì)中獨(dú)立董事應(yīng)占多數(shù)并擔(dān)任召集人，審計(jì)委員會(huì)中至少應(yīng)有一名獨(dú)立董事是會(huì)計(jì)專業(yè)人士。

第二十四條 獨(dú)立董事除履行上述職責(zé)外，還應(yīng)當(dāng)對(duì)以下事項(xiàng)向董事會(huì)或股東大會(huì)發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級(jí)管理人員；

（三）公司董事、高級(jí)管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)公司現(xiàn)有或新發(fā)生的總額高于300 萬(wàn)元或高于公司最近經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)值的5%的借款或其他資金往來(lái)，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨(dú)立董事認(rèn)為可能損害中小股東權(quán)益的事項(xiàng)；

（六）公司章程規(guī)定的其他事項(xiàng)。

獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)就上述事項(xiàng)發(fā)表以下幾類意見(jiàn)之一：同意；保留意見(jiàn)及其理由；反對(duì)意見(jiàn)及其理由；無(wú)法發(fā)表意見(jiàn)及其障礙。

如有關(guān)事項(xiàng)屬于需要披露的事項(xiàng)，公司應(yīng)當(dāng)將獨(dú)立董事的意見(jiàn)予以公告，獨(dú)立董事出現(xiàn)意見(jiàn)分歧無(wú)法達(dá)成一致時(shí)，董事會(huì)應(yīng)將各獨(dú)立董事的意見(jiàn)分別披露。

第二十五條 獨(dú)立董事享有與其他董事同等的知情權(quán)。獨(dú)立董事行使職權(quán)時(shí)，公司有關(guān)人員應(yīng)當(dāng)積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預(yù)其獨(dú)立行使職權(quán)。

第二十六條 獨(dú)立董事應(yīng)當(dāng)向公司股東大會(huì)提交述職報(bào)告，對(duì)其履行職責(zé)的情況進(jìn)行說(shuō)明。

第四章 董事會(huì)

第二十七條 公司設(shè)董事會(huì)，對(duì)股東大會(huì)負(fù)責(zé)。

第二十八條 董事會(huì)由七名董事組成，其中獨(dú)立董事四名。公司董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一人。董事長(zhǎng)由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

第二十九條 董事會(huì)行使下列職權(quán)：

（一）召集股東大會(huì)，并向股東大會(huì)報(bào)告工作；

（二）執(zhí)行股東大會(huì)的決議；

（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；

（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本、發(fā)行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購(gòu)、收購(gòu)本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會(huì)授權(quán)范圍內(nèi)，決定公司對(duì)外投資、收購(gòu)出售資產(chǎn)、資產(chǎn)抵押、對(duì)外擔(dān)保事項(xiàng)、委托理財(cái)?shù)仁马?xiàng)，公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所另有規(guī)定的除外；

（九）公司上市地證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)和交易所所規(guī)定由董事會(huì)決定的關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)；

（十）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官、董事會(huì)秘書(shū)；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)和獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項(xiàng)；

（十五）向股東大會(huì)提請(qǐng)聘請(qǐng)或更換為公司審計(jì)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，公司章程另有規(guī)定的除外；

（十六）決定專門委員會(huì)的設(shè)置及任免其有關(guān)人員；

（十七）聽(tīng)取公司首席執(zhí)行官的工作匯報(bào)并檢查首席執(zhí)行官的工作；（十八）決定公司章程沒(méi)有規(guī)定應(yīng)由股東大會(huì)決定的其他重大事務(wù)和行政事項(xiàng)；

（十九）法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章或公司章程授予的其他職權(quán)。董事會(huì)作出前款決定事項(xiàng)，除

（六）、（七）、（十三）項(xiàng)和法律、行政法規(guī)及公司章程另有規(guī)定的必須由三分之二以上董事會(huì)表決同意外，其余可以由半數(shù)以上的董事表決同意。超過(guò)股東大會(huì)授權(quán)范圍的事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)提交股東大會(huì)審議。董事會(huì)應(yīng)當(dāng)就注冊(cè)會(huì)計(jì)師對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)告出具的非標(biāo)準(zhǔn)審計(jì)意見(jiàn)向股東大會(huì)作出說(shuō)明。

第三十條 董事會(huì)發(fā)現(xiàn)股東或?qū)嶋H控制人有侵占公司資產(chǎn)行為時(shí)應(yīng)啟動(dòng)對(duì)股東或?qū)嶋H控制人所持公司股份“占用即凍結(jié)”的機(jī)制。

第三十一條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：

（一）主持股東大會(huì)和召集、主持董事會(huì)會(huì)議；

（二）督促、檢查董事會(huì)決議的執(zhí)行；

（三）董事會(huì)閉會(huì)期間，董事會(huì)授權(quán)董事長(zhǎng)決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的投資事宜，及決定不超過(guò)公司上一會(huì)計(jì)末凈資產(chǎn)百分之五的資產(chǎn)處置方案。

（四）簽署董事會(huì)重要文件和其他應(yīng)由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權(quán)；

（六）提名首席執(zhí)行官人選，交董事會(huì)會(huì)議討論表決；

（七）在發(fā)生特大自然災(zāi)害等不可抗力的緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使符合法律規(guī)定和公司利益的特別處置權(quán)，并在事后向公司董事會(huì)和股東大會(huì)報(bào)告；

（八）董事會(huì)授予的其他職權(quán)。

第三十二條 董事長(zhǎng)不能履行職權(quán)時(shí)，董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)指定董事代董事長(zhǎng)履行職務(wù)；指定董事不能履行職務(wù)或者不履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事履行職務(wù)。

第三十三條 董事會(huì)每年至少召開(kāi)兩次會(huì)議，由董事長(zhǎng)召集，于會(huì)議召開(kāi)十日以前書(shū)面通知全體董事和監(jiān)事。有緊急事項(xiàng)時(shí)，經(jīng)三分之一以上董事或公司首席執(zhí)行官提議，可召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上董事或者監(jiān)事會(huì)，可以提議召開(kāi)董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)當(dāng)自接到提議后10 日內(nèi)，召集和主持董事會(huì)會(huì)議。

第三十五條 董事會(huì)召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議的通知方式為：以書(shū)面通知（包括專人送達(dá)、傳真）。通知時(shí)限為：會(huì)議召開(kāi)五日以前通知全體董事。

如董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)時(shí)，應(yīng)當(dāng)指定一名董事代其召集臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議；董事長(zhǎng)不能履行職責(zé)，亦未指定具體人員代其行使職責(zé)的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負(fù)責(zé)召集會(huì)議。

第三十六條 董事會(huì)會(huì)議通知包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議日期和地點(diǎn)；

（二）會(huì)議期限；

（三）事由及議題；

（四）發(fā)出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會(huì)會(huì)議：

（一）公司的高級(jí)管理人員，非董事的高級(jí)管理人員在董事會(huì)上無(wú)表決權(quán)；

（二）公司的監(jiān)事會(huì)成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權(quán)向董事會(huì)提出議案的機(jī)構(gòu)和人員包括：

（一）公司首席執(zhí)行官應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃；

2、公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；

3、公司利潤(rùn)分配及彌補(bǔ)虧損方案；

4、公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；

5、公司章程的修改事項(xiàng)；

6、公司首席執(zhí)行官的及季度工作報(bào)告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會(huì)要求其作出的其他議案。

（二）董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)向董事會(huì)提交涉及下述內(nèi)容的議案：

1、公司有關(guān)信息披露的事項(xiàng)的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執(zhí)行官；根據(jù)首席執(zhí)行官的提名，聘任或者解聘公司高級(jí)總裁、副總裁、首席財(cái)務(wù)官等高級(jí)管理人員，并決定其報(bào)酬事項(xiàng)的獎(jiǎng)懲事項(xiàng)；

3、有關(guān)確定董事會(huì)運(yùn)用公司資產(chǎn)所作出的風(fēng)險(xiǎn)投資的權(quán)限；

4、其他應(yīng)由董事會(huì)秘書(shū)提交的其他有關(guān)議案。

（三）董事長(zhǎng)提交董事會(huì)討論的議案。

（四）三名董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。

（五）半數(shù)以上獨(dú)立董事聯(lián)名向董事會(huì)提交供董事會(huì)討論的議案。第三十九條 有關(guān)議案的提出人須在提交有關(guān)議案時(shí)同時(shí)對(duì)該議案的相關(guān)內(nèi)容作出說(shuō)明。

第四十條 董事會(huì)在向有關(guān)董事發(fā)出會(huì)議通知時(shí)，須將會(huì)議相關(guān)議案及說(shuō)明與會(huì)議通知一道告知與會(huì)及列席會(huì)議的各董事及會(huì)議參加人。

第四十一條 董事會(huì)會(huì)議在召開(kāi)前，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)協(xié)助董事長(zhǎng)就將提交會(huì)議審議的議題或草案請(qǐng)求公司各專門職能部門召開(kāi)有關(guān)的預(yù)備會(huì)議。對(duì)提交董事會(huì)討論議題再次進(jìn)行討論并對(duì)議案進(jìn)行調(diào)整。

第六章 會(huì)議的召開(kāi)

第四十二條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)有過(guò)半數(shù)的董事（包括按公司章程規(guī)定，書(shū)面委托其他董事代為出席董事會(huì)議的董事）出席方可舉行。

董事會(huì)作出決議，必須經(jīng)全體董事的過(guò)半數(shù)通過(guò)，根據(jù)公司章程的規(guī)定和其他法律、行政法規(guī)規(guī)定必須由三分之二以上董事表決通過(guò)的事項(xiàng)除外。董事會(huì)決議的表決，實(shí)行一人一票。當(dāng)反對(duì)票和贊成票相對(duì)等時(shí)，董事長(zhǎng)有權(quán)多投一票。

第四十三條 董事會(huì)決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權(quán)。

董事會(huì)臨時(shí)會(huì)議在保障董事充分表達(dá)意見(jiàn)的前提下，可以用傳真方式進(jìn)行并作出決議，并由參會(huì)董事簽字。

第四十四條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書(shū)面委托其他董事代為出席。

委托書(shū)應(yīng)當(dāng)載明代理人的姓名，代理事項(xiàng)、授權(quán)范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。

第四十五條 董事會(huì)會(huì)議應(yīng)當(dāng)對(duì)會(huì)議所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。董事應(yīng)當(dāng)對(duì)董事會(huì)的決議承擔(dān)責(zé)任。出席會(huì)議的董事有權(quán)要求在記錄上對(duì)其在會(huì)議上的發(fā)言作出說(shuō)明性記載。董事會(huì)的決議違反法律、法規(guī)或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對(duì)公司負(fù)賠償責(zé)任。但經(jīng)證明在表決時(shí)曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責(zé)任。

董事會(huì)會(huì)議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會(huì)會(huì)議記錄包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議召開(kāi)的日期、地點(diǎn)和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會(huì)的董事(代理人)姓名；

（三）會(huì)議議程；

（四）董事發(fā)言要點(diǎn)；

（五）每一決議事項(xiàng)的表決方式和結(jié)果（表決結(jié)果應(yīng)載明贊成，反對(duì)或棄權(quán)的票數(shù)）。

第四十七條 董事會(huì)決議公告應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

（一）會(huì)議通知發(fā)出的時(shí)間和方式；

（二）會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)、方式，以及是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和公司章程的說(shuō)明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數(shù)、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項(xiàng)提案獲得的同意、反對(duì)和棄權(quán)的票數(shù)，以及有關(guān)董事反對(duì)或者棄權(quán)的理由；

（五）涉及關(guān)聯(lián)交易的，說(shuō)明應(yīng)當(dāng)回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨(dú)立董事事前認(rèn)可或者獨(dú)立發(fā)表意見(jiàn)的，說(shuō)明事前認(rèn)可情況或者所發(fā)表的意見(jiàn)；

（七）審議事項(xiàng)的具體內(nèi)容和會(huì)議形成的決議。

第四十八條 董事會(huì)會(huì)議的召開(kāi)程序、表決方式和董事會(huì)決議的內(nèi)容均應(yīng)符合法律、法規(guī)、公司章程和本規(guī)則的規(guī)定。否則，所形成的決議無(wú)效。

第七章 董事會(huì)秘書(shū)

第四十九條 董事會(huì)設(shè)董事會(huì)秘書(shū)一名。董事會(huì)秘書(shū)是公司高級(jí)管理人員，對(duì)董事會(huì)和公司負(fù)責(zé)。

董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)遵守法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章和公司章程的有關(guān)規(guī)定。第五十條 公司董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)是具有必備的專業(yè)知識(shí)和經(jīng)驗(yàn)的自然人，由董事會(huì)委托。具有下列情形之一的人士不得擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)：

（一）《公司法》第一百四十七條規(guī)定的情形；

（二）最近三年受到過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)的行政處罰；

（三）最近三年受到過(guò)證券交易所公開(kāi)譴責(zé)或者三次以上通報(bào)批評(píng)；

（四）本公司現(xiàn)任監(jiān)事；

（五）證券交易所認(rèn)定不適合擔(dān)任董事會(huì)秘書(shū)的其他情形。第五十一條 董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)當(dāng)履行如下職責(zé)：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準(zhǔn)備和遞交有權(quán)機(jī)構(gòu)所要求的報(bào)告和文件；

（三）保證公司的股東名冊(cè)妥善設(shè)立，保證有權(quán)得到公司有關(guān)記錄和文件的 人及時(shí)得有關(guān)記錄和文件；

（四）負(fù)責(zé)公司和相關(guān)當(dāng)事人與證券交易所及其他證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)之間的溝通和聯(lián)絡(luò)，保證證券交易所可以隨時(shí)與其取得工作聯(lián)系；

（五）負(fù)責(zé)處理公司信息披露事務(wù)，督促公司制定并執(zhí)行信息披露管理制度和重大信息的內(nèi)部報(bào)告制度，促使公司和相關(guān)當(dāng)事人依法履行信息披露義務(wù)，并按照有關(guān)規(guī)定向證券交易所辦理定期報(bào)告和臨時(shí)報(bào)告的披露工作；

（六）協(xié)調(diào)公司與投資者之間的關(guān)系，接待投資者來(lái)訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會(huì)和董事會(huì)會(huì)議，準(zhǔn)備和提交有關(guān)會(huì)議文件和資料；

（八）參加董事會(huì)會(huì)議，制作會(huì)議記錄并簽字；

（九）負(fù)責(zé)與公司信息披露有關(guān)的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員以及相關(guān)知情人員在信息披露前保守秘密，并在內(nèi)幕信息泄露時(shí)及時(shí)采取補(bǔ)救措施，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十）協(xié)助董事、監(jiān)事和其他高級(jí)管理人員了解信息披露相關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定和《公司章程》，以及上市協(xié)議中關(guān)于其法律責(zé)任的內(nèi)容；

（十一）促使董事會(huì)依法行使職權(quán)；在董事會(huì)擬作出的決議違反法律、法規(guī)、規(guī)章、證券交易所其他規(guī)定或者《公司章程》時(shí)，應(yīng)當(dāng)提醒與會(huì)董事，并提請(qǐng)列席會(huì)議的監(jiān)事就此發(fā)表意見(jiàn)；如果董事會(huì)堅(jiān)持作出上述決議，董事會(huì)秘書(shū)應(yīng)將有關(guān)監(jiān)事和其個(gè)人的意見(jiàn)記載于會(huì)議記錄，同時(shí)向證券交易所報(bào)告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責(zé)。

第五十二條 公司董事或者其他高級(jí)管理人員可以兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。公司聘請(qǐng)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所的注冊(cè)會(huì)計(jì)師和律師事務(wù)所的律師不得兼任公司董事會(huì)秘書(shū)。

第五十三條 董事兼任董事會(huì)秘書(shū)的，如某一行為需由董事、董事會(huì)秘書(shū)分別作出時(shí)，則該兼任董事及公司董事會(huì)秘書(shū)的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規(guī)則由董事會(huì)制定，經(jīng)股東大會(huì)決議通過(guò)，自通過(guò)之日起執(zhí)行。本規(guī)則的解釋權(quán)屬董事會(huì)。

第五十五條 本規(guī)則未盡事宜，按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定執(zhí)行。本規(guī)則如與國(guó)家日后頒布的法律、法規(guī)或經(jīng)合法程序修改后的公司章程相抵觸時(shí)，執(zhí)行國(guó)家法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__

第五篇：黨委會(huì)議事規(guī)

中共山東航空股份有限公司

委員會(huì)文件

黨委會(huì)議事規(guī)則

為了保證黨委議事決策的民主化、科學(xué)化和規(guī)范化，認(rèn)真履行好黨委的職責(zé)，充分發(fā)揮黨委的集體領(lǐng)導(dǎo)作用，維護(hù)黨委領(lǐng)導(dǎo)的權(quán)威性，根據(jù)《黨章》及有關(guān)規(guī)定，特制定本規(guī)則。

一、議事范圍

1.學(xué)習(xí)研究貫徹落實(shí)黨的路線方針政策、上級(jí)黨委的重要指示和重要工作部署等重大問(wèn)題；

2.研究決定黨委工作計(jì)劃及其落實(shí)措施；按照干部管理權(quán)限，研究決定干部的任免（聘任、解聘）、調(diào)動(dòng)、獎(jiǎng)懲等事項(xiàng)；

3.討論、檢查黨組織自身建設(shè)工作；研究決定所屬黨組織請(qǐng)示的重要事項(xiàng)；討論、研究本單位群團(tuán)組織的重要工作；

4.討論、研究需要集體協(xié)商解決的其他重大問(wèn)題，協(xié)調(diào)各方面的工作關(guān)系。

二、議題的確定

1、黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。提交會(huì)議決定的重大事項(xiàng)，事前應(yīng)做好調(diào)查研究，認(rèn)真聽(tīng)取各方面的意見(jiàn)和反映，發(fā)揮有關(guān)部門的作用，有的問(wèn)題應(yīng)提出兩個(gè)以上可供比較的方案，并提出有依據(jù)的議案。

2、黨委主要負(fù)責(zé)人對(duì)會(huì)議議題先行交換意見(jiàn)，統(tǒng)一思想認(rèn)識(shí)，為開(kāi)好會(huì)議做好準(zhǔn)備。議決的問(wèn)題涉及到有關(guān)部門或單位的，應(yīng)當(dāng)征求有關(guān)方面的意見(jiàn)。

三、議事原則

1.黨委會(huì)必須有三分之二以上委員出席方能舉行。黨委成員因公，因病或其它特殊原因不能出席,需向書(shū)記請(qǐng)假。

2.黨委會(huì)議事，如某議案涉及出席會(huì)議成員或其直系親屆需要回避時(shí)，該成員應(yīng)主動(dòng)回避。

3.黨委會(huì)議事，由提出議題單位的分管領(lǐng)導(dǎo)就議題作簡(jiǎn)要說(shuō)明列席會(huì)議的部門負(fù)責(zé)人作必要的匯報(bào)。黨委各成員圍繞議題,充分發(fā)表意見(jiàn)，由主持會(huì)議的書(shū)記或副書(shū)記視討論情況歸納集中，提出決定或決議草案。

4.黨委會(huì)議討論的議題需要做出決定或決議的，必須按少數(shù)服從多數(shù)的原則由黨委會(huì)全體成員的過(guò)半數(shù)通過(guò)，決定重大問(wèn)題及干部任免事項(xiàng)要逐個(gè)討論。意見(jiàn)基本一致時(shí)，可采取口頭表決形式。經(jīng)過(guò)充分討論仍有分歧以進(jìn)行舉手表決。特殊情況下可采取無(wú)記名投票方式。

5.對(duì)于少數(shù)人的不同意見(jiàn)，應(yīng)當(dāng)認(rèn)真考慮，尤其是對(duì)一些重要問(wèn)題，而且雙方人數(shù)又相近的不同意見(jiàn)，除了在緊急情況下，必須按多數(shù)人意見(jiàn)執(zhí)行外，應(yīng)暫緩作出決定，待進(jìn)一步調(diào)查研究、交換意見(jiàn)后，下次會(huì)議再討論決定。特殊情祝下，也可將爭(zhēng)議向上級(jí)黨委報(bào)告，請(qǐng)求裁決。

6.黨委成員對(duì)所作決議有不同意見(jiàn)可以保留，但必須無(wú)條件地執(zhí)行。如遇新情況、新問(wèn)題，確實(shí)不能按原決定執(zhí)行時(shí)，應(yīng)及時(shí)提交黨委復(fù)議。

四、會(huì)議召開(kāi)與決議通報(bào)

1.黨委會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、議題，應(yīng)當(dāng)提前通知黨委成員，會(huì)議有關(guān)材料應(yīng)當(dāng)同時(shí)送傳。黨委議決事項(xiàng)，會(huì)前應(yīng)當(dāng)有充分的準(zhǔn)備。

2.黨委會(huì)由書(shū)記召集主持，書(shū)記不在時(shí)，委托副書(shū)記召集和主持。

3.除討論干部和特定議題外，黨委會(huì)召集主持人可根據(jù)會(huì)議需要，提出列席會(huì)議人員。

4.每次黨委會(huì)必須有會(huì)議記錄，對(duì)因病因事未能出席本次會(huì)議的黨委成員會(huì)后由綜合辦公室主任或記錄人向他們報(bào)告本次會(huì)議決定；黨委會(huì)的決定需要向有關(guān)部門和人員通報(bào)的經(jīng)書(shū)記或副書(shū)記同意，黨委辦公室負(fù)責(zé)通報(bào)。

5.黨委議事后對(duì)需要保密的內(nèi)容要嚴(yán)守秘密，絕不允許失密、泄密，對(duì)違反者要追究責(zé)任。

6.黨委會(huì)次定的貫徹落實(shí)情況，按黨委分工，由分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)抓落實(shí)和檢查督辦；明確由部門負(fù)責(zé)的，一般由綜合辦公室負(fù)責(zé)傳達(dá)和督辦，并將落實(shí)情況及時(shí)向書(shū)記匯報(bào)。