第一篇：股東會會議紀要（定稿）

XXXXXX有限公司

第一屆第四次股東會會議紀要

一、會議時間：2013年3月12日

二、會議地點：

三、會議召集及主持人：

四、出席會議股東代表：

五、記錄人：

六、會議議程：

1、宣布開會并通報會議出席人員情況。

2、總裁/董事長做2012年工作總結和2013年工作計劃的報告。

3、行政總監關于2013年公司高級管理人員績效考核工作的報告。

4、財務總監關于公司2012、2013年度財務決算、預算的報告。

5、監事會工作報告。

6、提案。

7、股東對上述報告和提案進行討論，發言、提問和審議。

8、股東對上述報告和提案進行批準表決，宣布表決通過情況。

9、請出席會議的股東在（所議事項的決定）會議記錄上簽名。

10、宣布會議結束。

七、會議審議事項及結果：

（一）會議審議批準《關于審議2013年度董事長工作報告的提案》。

（二）會議審議批準《關于財務預決算報告的提案》。

（三）會議決定聘用XXXX會計師事務所承辦公司審計業務。

八、有關人員簽署第一屆股東會第四次會議決議及會議記錄。出席會議的股東代表簽名：

二〇一三年三月十二日

第二篇：股東會會議紀要

會議紀要是用于記載、傳達會議情況和議定事項的公文。它不同于會議記錄，對企事業單位、機關團體都適用。下面是股東會會議紀要范文，歡迎參閱。

股東會會議紀要范文1

今日召開了臨時股東大會，公司高管就市場最近較為關心的問題和與會投資者做了溝通。具體如下:

機場收費改革方案對上海機場收入影響的測算非常保守。針對上周三在股市引起了股價大幅下挫的公告，公司對于其測算的細節做了如下解釋:

1.整體來看，該次收費的調整導致了公司外航和內航內線收入的下降(具體原因請參見我們3月13日的簡評);內航外線的收費標準由于向外航收費標準靠攏而有個較大的提升。此外，航空性資產如值機柜臺等的租賃收入也有所下調。根據公司的測算實際影響為2.41億元(見表1)，相對20__年收入下降7.7%，低于公司公告的大致估算數10%;此外，公司在該次的估算中，是做了最為保守的計算，即使是2.41億元還是在一定程度上高估了實際的影響;

2.公司同時表示，新的機場收費中提到可以針對經停上海的國際航班征收旅客過港費和安檢費。由于上海市場的重要性，目前許多航空公司的國際航線紛紛經停上海機場，以期搭載一些當地的旅客，提升航班的客座率并覆蓋上海航空(行情股吧)市場。公司在測算時并沒有將該部分新增的收入考慮進去。此外，由于該次機場收費改革忽略了對于全貨機航班收入的影響，公司目前也正在做一些相應的方案，計劃和民航局就貨運航班做一些專項建議，希望貨運航班收入受到的負面影響能相應減少。

3.我們3月13日發布的簡評中提到的一些積極因素依然存在。其中包括:1)20__年的實際客座率水平將會比測算所有的要高，旅客過港費收入會高于測算數;2)人民幣定價消除了公司的匯率風險;3)

航空主要收費標準仍有10%的上浮空間;4)內航外線收入水平仍有較大的提升空間。

公司領導層對于未來業務的發展充滿信心。公司未來的增長亮點主要在于:

1.新的航站樓投入使用后，上海機場的設施瓶頸將會打開，吞吐量的增長將會有一個較好的回升。新的航站樓將進一步推進上海機場的樞紐建設。從航空公司分布來看，國航以及星空聯盟的成員航空公司均將進駐2號航站樓，這便于航空聯盟成員們更好的協調航線網絡，打造樞紐。同時，2號航站樓進出港旅客不再分流，中轉時間大幅下降。根據公司領導介紹，新航站樓的國內中轉時間為19分鐘，國際中轉時間為20分鐘，均低于國際民航業對于航班有效中轉時間的要求。

2.搬入新的航站樓之后，非航業務的增長將會是一個亮點。2號航站樓使用初期非航業務面積將會達到2萬平方米，是目前1號航站樓的兩倍。同時，如果中轉旅客的增多，對于機場的非航業務收入也是一個很好的促進。因為通常情況下，由于時間充裕，中轉旅客的人均消費要遠高于出發旅客。

其他。公司同時表示，目前也在積極的和上海稅務局溝通，爭取一些有利的政策。我們認為，公司所指的應該是新稅法下對于國家重點扶持的基礎設施企業的“三免三減半”稅收優惠政策。此外，公司該次并沒有就資產注入一事做更多的評論。我們還是維持資產注入最早也要在下半年的判斷。

從上周三的公告之后，公司股價已經連續下跌了23.4%。我們雖然看好公司長期增長的前景，但公司近期內依然缺乏較好的催化劑，我們建議投資者近期先持觀望態度，可以等到市場不確定因素消除后再行介入。

股東會會議紀要范文2

會議時間：20__年5月3日

會議地點：友誼賓館

會議氣氛：和諧

參會人數：約30人

評：目前看來，民生未來幾年的業績增速，依然會高于股份制銀行的平均水平。隨著股價上漲，民生已經超過招行，成為本人金融分項下的第一大重倉股。按照目前計劃，15倍PE以下應該不會有賣出動作。15-25倍PE之間分批賣出，若達到30倍，則全部清空。

1、未來成本收入比將繼續降低

2、一季度不良率上升是階段性的，加大清收力度就會下降，年末預計跟年初不良率差不多。

3、未來將重點發展分行特色業務(專業業務)

4、一個放貸員對應上百商戶，如何管理風險：由于一圈兩鏈，連保互保的形式存在，只要知道一兩家重要商戶的情況，就能知道其他商戶的情況。并且風險管理不是放貸員一個人的任務，有一套專門的后臺系統。

5、富國銀行是民生的標桿企業，已經從富國挖了些人，學習他的管理經營。

6、事業部業務不太受網點的限制。

7、關于利率市場化：存貸比若與利率同時放開，對凈息差不會有太大影響。如果利率放開，而存貸比不放開，預計全行業平均凈息差將下降一個點左右(民生的下降幅度會比別人低，降幅大約會是行業的80—50%。利率市場化放開但存貸比不放開，存款會變得十分稀缺，貸款也會變得稀缺，但貸款利率不能無限上升，升得太多會影響資產質量。并且金融脫媒的影響會越來越大，企業的融資渠道越來越多。

8、關于網銀：我國的金融電子化程度已經超過很多發達國家，網銀能削弱四大行的物理優勢，讓股份制銀行能與四大行更好地競爭。城商行或更小的銀行在網銀上沒有優勢，因為網銀的建設與維護成本還是很高的，股份制銀行的規模剛好可以承受。很多地方銀行都是幾家合伙建網銀。

9、分紅比例應該不會下降。

10、在按現有比例分紅的情況下，民生銀行可以在不融資的情況下，支持13-15%的規模增長率。

股東會會議紀要范文3

會議時間：____年__月__日

會議地點：在__市__區__路__號(__會議室)

會議性質：臨時(或定期)股東會會議

參加會議人員：股東(或者股東代表)___、___、___，全體股東均已到會。(或者補充說明：會議通知情況及到會股東情況)

會議議題：協商表決本公司事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程的有關規定，本次股東會會議由董事會召集，董事長___主持，一致通過并決議如下：

一、本公司因營業期限屆滿(或因合并、分立，或因章程規定的其他解散事由出現)，股東會同意公司解散，決定公司停止營業(或生產、經營活動)，進行清算。

二、公司成立清算組，清算組由全體股東組成。其成員由___、___和____有限公司的指定代表___組成，其中由___擔任組長、由___擔任副組長。

三、清算組在清算期間依照《中華人民共和國公司法》規定行使職權，開展工作。

四、公司自作出解散決定之日起停止營業(或生產、經營活動)。

五、其他有關內容：。(決議內容未涉及的，應當刪除。)

全體股東簽字、蓋章：

(自然人股東簽字，非自然人股東蓋章)

____有限公司

____年__月__日

第三篇：股東會會議紀要(律師推薦)

徐州××××××有限公司

股東會會議紀要

王榮洲律師

涉及當事人隱私，人名等均采用化名

會議時間：2010年7月××日

會議地點：在本公司會議室

會議性質：臨時股東會會議

召集人：王××

會議通知時間：2010年7月××日

會議通知方式：書面通知

出席會議股東：×××，×××，×××，××× 主持人： 王××

會議審議事項：

一、罷免和更換公司監事；

二、增加公司注冊資本；

三、修改公司章程。

會議決議：

一、就第一項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表

%表決權的股東反對，達成如下決議：

免去李××監事職務，選舉譚××為公司監事。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

二、就第二項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

增加公司注冊資本人民幣536萬元。

上述決議涉及到章程條款變動的，同意修改公司章程。

三、就第三項審議事項，代表%表決權的股東同意，代表%表決權的股東反對，達成如下決議：

修改公司章程，增加如下內容：

1.股東有下列情形之一，股東會經代表三分之二以上表決權的股東同意，可以決定解除其股東資格：

（1）股東違反出資義務；

（2）股東嚴重破壞公司正常經營活動；

（3）非經代表三分之二以上表決權的股東同意，自營或為他人經營與公司同類或相競爭的業務；為自己或者他人謀取屬于公司的商業機會；

（4）侵害公司商業秘密；

（5）詆毀公司商業信譽；

（6）其他侵害公司利益的情形（包括但不限于挪用或侵吞公司資金，私藏、轉移或隱匿公司重要文件及資料等等）。

股東會決定解除上述股東資格的，涉及的未交的出資額由其他股

東認繳；已繳的出資額，即該股東的股權，由其他股東按照股權成本價購買，不再評估該股權的溢價或減虧。股權成本價是指，股東出資時向公司實際交付的出資金額，或收購該項股權時向該股權的原轉讓人實際支付的股權轉讓價金額。

2.考慮到公司目前的經營規模，下列人員界定為公司的高級管理人員：公司經理、副經理、各部門經理、辦公室主任。

股東簽字：

年月日

第四篇：股東會首次會議紀要

股東會首次會議紀要

會議時間：年

月

日 會議地點：公司辦公室 參 加 人：張虎貴

會議內容：根據《公司法》規定，出資人張虎貴決定依法設立固原京運來汽車租賃有限公司，制定公司章程，聘請公司經理、監事。

出資人簽名：

第五篇：第一屆股東會會議紀要

XXX有限公司 第一屆股東會會議紀要

一、時間： 年 月 日

二、地點：本公司會議室

三、參加人：

四、主持人：

五、議題：1、2、3、4、審議通過公司章程； 審議選舉公司董事； 審議選舉公司監事；

關于公司設立后產生的即時信息網上公示事項。

經全體股東研究決定，一致通過以下決議：1、2、3、審議通過公司章程共計 八 章 二十九 條。選舉 為公司董事，任期三年； 選舉 為公司監事，任期三年。

4、依法履行《企業信息公示暫行條例》法定義務，同意公司設立后20個工作日內，通過企業信用信息公示系統向社會公示股東認繳和實繳的出資額、出資時間、出資方式等信息，并由公司法定代表人指定一名工商聯絡員網上填報公示。

以上決議內容，經全體股東表決，持贊同意見股東所代表的股權數，占出席股東會議的股東所持股權總數的100%，持反對或棄權意見的股東所代表的股權數，占出席股東會的股東所持股權總數的0%。股東簽字：

****年**月**日