第一篇：租賃公司章程

天水眾星汽車租賃汽車租賃有限公司

公 司 章 程

第一章 總 則

第一條 根據《中華人民共和國公司法》、和有關法律法規，制定本章程。

第二條 本公司(以下簡稱公司)的一切活動必須遵守國家的法律法規，并受國家法律法規的保護。

第三條 公司在甘肅省天水市工商行政管理局登記注冊。名 稱：天水眾星汽車租賃汽車租賃有限公司 住 所：天水市秦州區東十里工業園區西聯蜂業院內 法定代表人：石琳 第四條 公司的經營范圍為：

汽車租賃以及相關業務(長租、短租、以租代購)經營范圍以登記機關核準登記的為準。公司在登記的經營范圍內從事活動。

第五條 公司根據業務需要，可以設立分公司和辦事機構。第六條 公司的營業期限為10年，自公司核準登記注冊之日起計算。

第七條 公司為有限責任公司，實行獨立核算，自主經營，自負盈虧。股東以其出資額為限對公司承擔責任，租賃公司以其租賃公司全部資產對租賃公司的債務承擔責任。第八條 公司應遵守國家法律、法規及本章程規定，維護國家利益和社會公共利益，接受政府有關部門監督。湖南和運通汽車租賃有限公司

第二章 股 東

第九條 公司股東：石琳、董天保、陳瑤。

第十條 股東是公司的出資人，股東享有以下權利：(一)根據其出資份額享有表決權;(二)有聘請和被聘請執行董事、總經理權;(三)有對公司的行政、財務、業務、人員等管理權;(四)有權查閱公司章程和公司財務會計報告，有權對公司的財務進行審計，有權對公司的經營提出建議和質詢;(五)依照法律、法規和公司章程規定分取紅利;(六)依法轉讓出資，優先購買公司其他股東轉讓的出資;(七)根據法律法規和本章程的規定要求召開公司會議;(八)決定公司的經營方針和計劃;(九)任命和更換總經理，決定有關總經理的報酬事項;(十)審議批準總經理的報告;(十一)審議批準公司的年度財務預算方案，決算方案;(十二)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(十三)優先認購公司新增的注冊資本;(十四)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;(十五)公司終止后，依法處理并獲得公司的剩余財產。(十六)對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議;(十七)制定和修改公司章程。第十一條 股東履行下列義務：(一)按規定繳納所認出資;(二)以認繳的出資額對公司承擔責任;(三)公司經核準登記注冊后，不得抽回出資;(四)遵守公司章程，保守公司秘密;(五)支持公司的經營管理，提出合理化建議，促進公司業務發展。

第十二條 公司股東會由全體股東組成，是公司的最高權力機構。

第十三條 股東會行使下列職權：(一)決定公司的經營方針和投資計劃;(二)選舉和更換執行董事，決定有關執行董事的報酬事項;(三)選舉和更換由股東代表出任的監事;(四)審議批準執行董事的報告;(五)審議批準監事或者監事的報告;(六)審議批準公司的年度財務預、決算方案;(七)審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;(八)對公司增加或者減少注冊資本作出決議;(九)對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議;(十)對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議;(十一)修改公司章程。

第十四條 公司成立后，應當向股東簽發出資證明書，出資證明書載明下列事項：(一)公司名稱;(二)公司登記日期;(三)公司注冊資本;(四)股東的姓名或名稱，繳納的出資;(五)出資證明書的編號和核發日期。

出資證明書應當由公司法定代表人簽名并由公司蓋章。

第三章 注冊資本

第十五條 公司注冊資本為人民幣 200萬元。各股東出資額及出資比例如下：

姓名：石琳 出資額：100萬元 出資比例：50% 姓名：董天保 出資額：50萬元 出資比例：25% 姓名：陳瑤 出資額：50萬元 出資比例：25% 第十六條 股東以(貨幣、實物、土地和房產使用權)出資。第十七條 各股東應當于公司注冊登記前足額繳納各自所認繳的出資額。

第十八條 股東可以以非貨幣出資，但必須按照法律法規的規定辦理有關手續。

第十九條 股東可以依法轉讓其出資。

股東： 股東： 股東：

2014年9月1號

第二篇：汽車租賃有限公司章程

汽車租賃有限公司章程

第一章總則

第一條為適應社會主義市場經濟的要求，發展生產力，依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）及有關法律、法規的規定，由 范秀龍和盧稱意 兩人出資，設立的××××汽車租賃有限公司（以下簡稱公司）特制定本章程。

第二條本章程中的各項條款與法律、法規、規章不符的，以法律、法規、規章的規定為準。

第二章公司名稱和住所

第三條公司名稱：×××××

第四條 住所：×××××

第五條

第三章公司經營范圍

第五條公司經營范圍：汽車租賃服務

第四章公司注冊資本及股東的姓名（名稱）、出資方式、出資額、出資時間

第六條公司注冊資本：30 萬元人民幣。

第七條股東的姓名（名稱）、認繳及實繳的出資額、出資時間、出資方式如下：

（一）股東姓名（名稱）：×××

股東繳納的出資額：15 萬元人民幣

股東出資時間：2012年05月12日

出資方式如下：

1、貨幣：15 萬元，占50 %。

（二）股東姓名（名稱）：×××

股東繳納的出資額：15 萬元人民幣

股東出資時間：2012年05月12日

出資方式如下：

1、貨幣：15 萬元，占50 %。

第五章公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第八條公司不設立股東會，股東行使下列職權：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）決定或更換監事；

（三）決定公司高級管理人員報酬事項，員工的工資；

（四）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（五）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損的方案；

（六）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（七）對聘用、解聘會計師事務所作出決議；

（八）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（九）修改公司章程；

（十）其他職權。（注：由股東根據國家法律、法規和規章自定）第九條股東是公司的執行董事。

第十條公司設監事一人，監事的任期每屆為三年，任期屆滿，可連任。監事行使下列職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對執行董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督；

（三）當執行董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求執行董事、高級管理人員予以糾正；

（四）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對執行董事、高級管理人員提起訴訟；

第十一條 公司設經理，由執行董事決定聘任或者解聘。經理對執行董事負責，行使下列職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事長決定；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由董事長決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（八）執行董事授予的其他職權。（注：以上內容也可由股東自行確定）

第十二條公司職工依照《中華人民共和國工會法》組建工會，開展工會活動，維護職工合法權益。公司應當為本公司工會提供必要的活動條件。公司工會代表職工的勞動報酬、工作時間、福利、保險和勞動安全衛生等事項依法與公司簽訂集體合同。

第十三條在公司中，根據中國共產黨章程的規定，設立中國 共產黨的組織，開展黨的活動。公司應當為黨組織的活動提供必要條件。

第六章公司的法定代表人

第十四條執行董事為公司的法定代表人，(注：也可是或經理)（注：由股東自行確定）

第七章股東認為需要規定的其他事項

第十五條公司的營業期限年，自公司營業執照簽發之日起計算。第十六條有下列情形之一的，公司清算組應當自公司清算結束之日起30日內向原公司登記機關申請注銷登記：

（一）公司被依法宣告破產；

（二）公司章程規定的營業期限屆滿或者公司章程規定的其他解散事由出現，但公司通過修改公司章程而存續的除外；

（三）股東會決議解散或者一人有限責任公司的股東決議解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（五）人民法院依法予以解散；

（六）法律、行政法規規定的其他解散情形。（注：本章節內容除上述條款外，股東可根據《公司法》的有關規定，將認為需要記載的其他內容一并列明。）

第八章附則

第十七條公司登記事項以公司登記機關核定的為準。第十八條本章程一式兩 份，并報公司登記機關一份。

股東親筆簽名、蓋公章：

年

日

月

第三篇：融資租賃公司章程范本

XXX融資租賃有限公司章程

第一章 總則

第一條 為維護公司、股東和債權人合法權益，規范公司的組織和行為，建立權責分明、管理科學、激勵和約束機制相結合的內部管理體制，根據《中華人民共和國外商獨資經營企業法》和《公司法》以及中國其他有關法律規定，制訂本公司章程。

第二條 公司注冊名稱：XXX融資租賃有限公司。

第三條 公司注冊地： 法定住所：

第四條 公司為有限責任公司。

第五條 公司為中國法人，受中國法律管轄和保護，其一切活動必須遵守中國法律、法令和有關條例規定。

第二章 宗旨、經營范圍

第六條 公司宗旨為：以開展廠商營銷租賃，打造專業化租賃公司，提高經濟效益，使投資各方獲得滿意的經濟利益。

第七條 公司經營范圍：以公司登記機關核定的經營范圍為準，公司可以經營以下業務：

1、直接租賃、回租、轉租賃、委托租賃等融資租賃業務；

2、經營性租賃；

3、接受有關租賃當事人的租賃保證金；

4、租賃物品的買賣；

5、租賃物品殘值變賣及處理業務；

6、經濟（管理、投資、購并）咨詢和擔保；

7、投資和資產管理；

8、其他。

第三章 投資總額與注冊資本

第八條 公司的投資總額為#####萬美元或等值人民幣。

第九條 股東共計出資額為#####萬美元或等值人民幣，以此為公司注冊資本。

第十條 公司的注冊資本分期出資。

首次出資額為注冊資本的15%，在營業執照簽發之日起三個月內到位。其余注冊資本在兩年內出資完畢。

第十一條 股東繳付出資額后，經公司聘請的中國會計師事務所驗資并出具驗資報告，向投資者發給出資的證明。

第十二條 經營期內，公司不得減少注冊資本數額。

第十三條 公司注冊資本的增加、轉讓應由董事會一致通過后，并報原審批機構批準，向原登記機構辦理變更登記手續。

第四章 公司的機構及其產生辦法、職權、議事規則

第十四條 公司股東會由全體股東組成，股東會是公司的最高權力機構，依法行使《公司法》第三十八條規定的職權,具體職權如下：

（一）決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準董事會的報告；

（四）審議批準監事的報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案、決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；

（八）對發行公司債券作出決議；

（九）對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項作出決議；

（十）修改公司章程；

（十一）公司章程規定的其他職權。對前款所列事項股東以書面形式一致表示同意的，可以不召開股東會會議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。

第十五條 股東會的議事方式：

股東會以召開股東會會議的方式議事，應由全體股東參加。法人股東由法定代表人參加（自然人股東由本人參加），因事不能參加可以書面委托他人參加。

股東會會議分為定期會議和臨時會議兩種：

1、定期會議

定期會議一年召開一次，時間為每年一月中旬召開。

2、臨時會議

代表十分之一以上表決權的股東，三分之一以上董事或者監事，可以提議召開臨時會議。第十六條 股東會會議的召開

1、會議通知

召開股東會會議，應當于會議召開十五日以前通知全體股東。

2、會議主持

股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事主持。股東會的首次會議由出資最多的股東召集和主持，依照《公司法》規定行使職權。

3、會議表決

股東按出資比例行使表決權，股東會每項決議需代表多少表決權的股東通過規定如下：

（1）股東會對公司增加或減少注冊資本、分立、合并、解散或變更公司形式作出決議，必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

（2）公司可以修改章程，修改公司章程的決議必須經代表三分之二以上表決權的股東通過。

（3）股東會的其他決議必須經代表二分之一以上表決權的股東通過。

4、會議紀要

召開股東會會議，應詳細作好會議記錄，形成會議紀要，出席會議的股東必須在會議紀要上簽字。

第十七條 公司設董事會，其成員為三人，由股東委派。

第十八條 董事會設董事長一人，由董事會選舉產生，任期不得超過董事任期，但連選可以連任。

第十九條 董事會對股東會負責，依法行使《公司法》第四十七條規定的第1至第10項職權，具體職權為：

（一）召集股東會會議，并向股東會報告工作；

（二）執行股東會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行公司債券的方案；

（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設置；

（九）決定聘任或者解聘公司經理及其報酬事項，并根據經理的提名決定聘任或者解聘公司副經理、財務負責人及其報酬事項；

（十）制定公司的基本管理制度； 第11項職權為：

11、選舉和更換董事長。

第二十條 董事每屆任期三年，董事任期屆滿，連選可以連任。董事在任期屆滿前，股東會不得無故解除其職務。

第二十一條 董事會的議事方式：

董事會以召開董事會會議的方式議事，應由全體董事參加，董事因事不能參加，可以書面委托他人參加。非董事經理、監事列席董事會會議，但無表決資格。

董事會會議分為定期會議和臨時會議兩種：

1、定期會議

定期會議一年召開一次，時間為每年一月下旬召開。

2、臨時會議

三分之一以上的董事可以提議召開臨時會議。第二十二條 董事會會議的召開

1、會議通知

召開董事會會議，應當于會議召開十日以前通知全體董事。

2、會議主持

董事會會議由董事長召集和主持，董事長因特殊原因不能履行職務時，由半數以上董事共同推舉一名董事召集和主持。

3、會議表決

董事按一人一票行使表決權，董事會每項決議均需經三分之二以上的董事通過。

4、會議紀要

召開董事會會議，應詳細作好會議記錄，形成會議紀要，出席會議的董事必須在會議紀要上簽字。

第二十三條 公司設經理，由董事會聘任或者解聘。經理對董事會負責，依法行使《公司法》第五十條規定的職權。具體職權如下：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬訂公司內部管理機構設置方案；

（四）擬訂公司的基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）決定聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的負責管理人員；

（八）董事會授予的其他職權。第二十四條 公司不設監事會，設監事一人，由非職工代表擔任，經股東會選舉產生。第二十五條 監事任期每屆三年，監事任期屆滿，連選可以連任。董事、經理、財務負責人不得兼任監事。

第二十六條 監事對股東會負責，依法行使《公司法》第五十四條規定的職權。具體職權如下：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東會會議，在董事會不履行本法規定的召集和主持股東會會議職責時召集和主持股東會會議；

（五）向股東會會議提出提案；

（六）依照本法第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）公司章程規定的其他職權。監事列席董事會會議。

第五章 公司的法定代表人

第二十七條 公司的法定代表人由董事長擔任。

第六章 財務會計

第二十八條 公司的財務會計按照中華人民共和國財政部制定的中外合資經營財務制度規定辦理。

第二十九條 公司會計采用日歷年歷，自一月一日起至十二月三十一日止為一個會計。

第三十條 公司的一切憑證、帳簿、報表、用中文書寫。

第三十一條 公司采用人民幣為記帳本位幣。人民幣同其它貨幣折算，按實際發生之日中華人民共和國國家外匯管理局公布的匯價計算。

第三十二條 公司在中國銀行或其他經營外匯業務的銀行開立人民幣及外幣帳戶。

第三十三條 公司采用國際通用的權責發生制和借貸記帳法記帳。

第三十四條 公司財務會計帳冊上應記載如下內容：

一、公司所有的現金收入、支出數量；

二、公司所有的物資出售及購入情況；

三、公司注冊資本及負債情況；

四、公司注冊資本的繳納時間、增加及轉讓情況。

第三十五條 公司財務部門應在每一個會計頭三個月編制上一個會計的資產負債表和損益計算書，經審計師審核簽字后，提交董事會會議通過。

第三十六條 各方有權自費聘請審計師查閱公司帳簿。查閱時，公司應提供方便。

第三十七條 公司按照《中華人民共和國外商投資企業和外國企業所得稅法實施細則》的規定，由董事會決定其固定資產的折舊年限。

第三十八條 公司的一切外匯事宜，按照《中華人民共和國外匯管理條例》和有關規定以及合資合同的規定辦理。

第七章 利潤分配

第三十九條 公司從繳納所得稅后的利潤中提取各項基金，提取的比例由董事會確定。

第四十條 公司依法繳納所得稅和提取各項基金后的利潤，按照甲、乙在注冊資本中的出資比例進行分配。

第四十一條 公司每年分配利潤一次。每個會計后三個月公布利潤分配方案及各方應分的利潤額。

第四十二條 公司上一個會計虧損未彌補前不得分配利潤。上一個會計未分配的利潤，可并入本會計利潤分配。

第八章 職 工

第四十三條 公司職工的雇用、解雇、辭職、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀律等事宜，按照《中華人民共和國中外合資經營企業勞動管理規定》及其它有關規定辦理。

第四十四條 公司所需要的職工，可以由當地勞動部門推薦，或者經勞動部門同意后，由公司公開招收，但一律通過考試，擇優錄用。

第四十五條 公司有權對違犯公司的規章制度和勞動紀律的職工，給予警告、記過、降薪的處分，情節嚴重，可予以開除。對開除、處分的職工，報當地勞動部門備案。

第四十六條 職工的工資待遇，參照中華人民共和國的有關規定，根據公司具體情況，由董事會確定，并在勞動合同中具體規定。

公司隨著生產的發展，職工業務能力和技術水平的提高，適當提高職工的工資。

第四十七條 職工的福利、獎金、勞動保護和勞動保險等事宜，公司將分別在各項制度中加以規定，確保職工在正常條件下從事生產和工作。

第九章 工會組織

第四十八條 公司職工有權按照《中華人民共和國工會法》的規定建立工會組織，開展工會活動。

第四十九條 公司工會是職工利益的代表，它的任務是：依法維護職工的民主權力和物質利益；協助公司安排和合理使用福利、獎勵基金；組織職工學習政治、業務、科學、技術知識，開展文藝、體育活動；教育職工，遵守勞動紀律，努力完成公司的各項經濟任務。

第五十條 公司工會代表職工和公司簽訂勞動合同，并監督合同的執行。

第五十一條 公司工會負責人有權列席有關討論公司的發展規劃、生產經營活動等問題的董事會會議，反映職工的意見和要求。

第五十二條 公司工會參加調解職工和公司之間發生的爭議。

第五十三條 公司每月按公司職工實際工資總額的百分之二撥交工會經費。公司工會按照中華全國總工會制定的《工會經費管理辦法》使用工會經費。

第十章 終止、清算

第五十四條 公司有下列情形之一時，經中國銀行業監督管理委員會批準，應予終止：

（一）股東會決議解散的；

（二）因公司合并或者分立需要解散的；

（三）不能清償到期債務依法宣告破產。

第一百二十三條 信托財產不屬于公司的自有財產，也不屬于公司對受益人的負債。公司終止時，信托財產不屬于清算財產。第一百二十四條 公司終止時，管理信托事務的職責同時終止。清算組應當妥善保管信托財產，并就其未結束的信托業務編制報告，會同委托人和受益人將信托財產移交給其他信托投資公司繼續管理。但信托文件另有規定的除外。

第五十五條 公司依照第一百二十二條第（一）項規定解散時，應當在十五日內成立清算組。清算組由股東會確定人選，限期清算。公司依照第一百二十二條第（三）款規定終止時，由人民法院依法組織有關人員成立清算組進行清算。

第五十六條 公司違反法律、行政法規被依法責令關閉的，應當解散，由有關主管機關組織股東、有關機關及有關專業人員成立清算組，進行清算。

第五十七條 清算組在清算期間行使下列職權：

（一）通知或公告債權人；

（二）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

（三）處理與清算有關的公司未了結業務；

（四）清繳所欠稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表原公司參與民事訴訟活動。

第五十八條 因公司解散而清算，清算組在發現公司財產不足清償債務時，經中國銀行業監督管理委員會同意后，應當立即向人民法院申請宣告破產。

公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第五十九條 清算組應當在成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在有關報刊上公告。債權人應當在接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權，說明債權的有關事項，提供證明材料。清算組應對債權進行登記。

第六十條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，制定清算方案，報股東會或者主管部門確認。

第六十一條 公司財產按下列順序清償：

（一）支付清算費用；

（二）支付公司職工工資和勞動保險費用；

（三）繳納所欠稅款；

（四）清償公司債務；

（五）將剩余財產按照股東持有的股份比例分配。

公司財產未按第（一）至

（四）項清償前，不分配給股東。第六十二條 清算結束后，清算組應制作清算報告。以及清算期間收支報表和財務帳冊，報股東會或主管部門確認。

清算組應當自股東會或者有關主管機關對清算報告確認后，依法向公司登記機關申請注銷公司登記，并公告公司終止。

第六十三條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算職責。清算組成員不得利用職權收受賄賂或其他非法收入，不得侵吞公司財產。因故意或重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十一章 規章制度

第六十四條 公司通過董事會制定的規章制度有：

１、經營管理制度，包括所屬各個管理部門的職權與工作程序； ２、職工守則； ３、勞動工資制度；

４、職工考勤、升級與獎懲制度； ５、職工福利制度； ６、財務制度；

７、公司解散時的清算程序； ８、其它必要的規章制度。

第十二章 附 件

第六十五條 本章程的修改，必須經董事會會議一致通過決議，并報原審批機構批準。

第六十六條 本章程用中文書寫。

第六十七條 本章程須經中華人民共和國商務部或其委托的審批機構批準才能生效，修改時同。

第六十八條 本章程原件一式 份，其中每個股東各持一份，送公司審批、登記機關各一份，驗資機構一份，公司留存一份。

第四篇：光大金融租賃股份有限公司章程

光大金融租賃股份有限公司章程

第一章 總 則

第一條 為維護光大金融租賃股份有限公司（以下簡稱“公司”）、股東、債權人及其他利益相關人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱 “《公司法》”）、《金融租賃公司管理辦法》和國家有關法律、法規，特制訂本章程。

第二條 公司是依照《公司法》、《金融租賃公司管理辦法》和國家有關法律、法規成立的金融租賃公司。

第三條 公司經中國銀行業監督管理委員會(以下簡稱“中國銀監會”)批準，依法取得由中國銀監會頒發的《金融許可證》及由國家工商行政管理局(以下簡稱“工商局”)核發的《企業法人營業執照》，由中國光大銀行股份有限公司、武漢新港建設投資開發集團有限公司和武漢市軌道交通建設公司共同出資設立。

第四條 本章程內容與國內法律、法規及中國銀監會規定的強制性內容不一致的，以國內法律、法規及中國銀監會的強制性規定為準。本章程內容與股東簽署的其他文件內容相沖突時，以本章程為準。

第五條 公司中文名稱為光大金融租賃股份有限公司，英文名稱為EverBrightFinancial Leasing Co.，Ltd, 法定注冊地址為中國湖北省武漢市江岸區沿江大道一百四十三號中國光大銀行武漢分行辦公樓附樓四樓。

第六條 公司實行一級法人管理制度，董事長為公司的法定代表人。

第七條 公司的資本分為等額股份，股東以其認購的股份為限對公司承擔責任，公司以其全部財產為限對公司的債務承擔責任。

第八條 本章程自生效之日起，即成為規范公司組織與行為、公司與股東、股東與股東之間權利義務關系的具有法律約束力的文件；本章程對公司、股東、董事、監事、總裁和其他高級管理人員均具有約束力。

第九條 公司為永久存續的股份有限公司。

第十條 公司是獨立的企業法人, 獨立核算、自主經營、自負盈虧、自我發展、自我約束, 依法開展業務。

第十一條 公司的業務活動接受中國銀監會等部門的監督管理。

如果適用法律規定公司的特定經營行為應由其他政府部門或機關監管的，依照其規定。

第二章 公司經營宗旨和范圍

第十二條 公司的經營宗旨

遵守國家相關法律、法規，按照現代企業制度的要求，以市場為導向，以經濟效益為中心，以安全性和流動性為原則，積極探索金融租賃的市場服務功能和金融創新模式，拓寬業務發展空間，提供優質高效的金融服務，實現公司效益和股東利益的最大化，在提升企業價值的同時，促進經濟發展和社會進步。

第十三條 公司的經營范圍

經中國銀監會批準，公司經營下列本外幣業務：

（一）融資租賃業務；

（二）吸收非銀行股東一年期（含）以上定期存款；

（三）接受承租人的租賃保證金；

（四）向商業銀行轉讓應收租賃款；

（五）經批準發行金融債券；

（六）同業拆借；

（七）向金融機構借款；

（八）境外外匯借款；

（九）租賃物品殘值變賣及處理業務；

（十）經濟咨詢；

（十一）中國銀監會批準的其他業務。

第十四條 公司根據業務發展需要和自身發展能力，依據中國銀監會相關規定，可適時調整經營范圍和方式。

第三章 注冊資本及股東出資

第十五條 公司發起人為中國光大銀行股份有限公司、武漢新港建設投資開發集團有限公司和武漢市軌道交通建設公司。第十六條 股東出資采用股份發行和股份認購的形式。公司股份的發行實行公平、公正的原則，同股同權。

同次發行的同種類股票，每股的發行條件和價格應當相同，任何符合相關法律、法規規定條件的主要出資人和一般出資人所認購的股份，每股應當支付相同價額。

第十七條 公司的股份采用股票的方式，股票采用紙質、記名股票方式，且均以人民幣標明面值。

第十八條 公司注冊資本為人民幣八億元（￥800,000,000）。公司經批準發行的普通股總數為八億股，每股面值人民幣一元（￥1），成立時向發起人發行股份八億股，占公司可發行普通股總數的百分之百。

中國光大銀行股份有限公司為公司主要出資人，按股票面值認購股份數為七億二千萬份，認繳股款為人民幣七億二千萬元（￥720,000,000），占公司注冊資本的百分之九十；武漢新港建設投資開發集團有限公司和武漢市軌道交通建設公司為一般出資人，按股票面值認購股份均為四千萬份，認繳股款均為人民幣四千萬元（￥40,000,000），各占公司注冊資本的百分之五。

第十九條 股東認股方式為貨幣；在公司獲得中國銀監會批準籌建后的公司籌建之日起三十個工作日內，發起人以其所認購的股份數和入股方式繳納股款；繳納方式為一次性繳付。

第二十條 公司發行的股份，由公司統一向股東出具股票。第二十一條 公司不得以贈與、墊資、擔保、補償或貸款等方式，對購買或擬購買公司股份的人提供任何資助。

第四章 股份增減及股份轉讓

第二十二條 公司根據經營和發展的需要，按照有關法律、法規和本章程的要求，經股東大會做出決議，可以采取以下幾種方式增加資本：

（一）公開發行股份；

（二）非公開發行股份；

（三）向現有股東派送紅股；

（四）以公積金轉增股份；

（五）法律、法規規定或有權機關批準的其他方式。

第二十三條 根據本章程的規定，公司可以減少注冊資本。公司減少注冊資本，應當嚴格按照《公司法》、《金融租賃公司管理辦法》以及其他法律、法規、規章及本章程的規定辦理；減少后的注冊資本數額應當達到相關法律、法規規定的公司注冊資本的最低限額，并經驗資機構驗資。

第二十四條 公司在下列情況下，可以依照法律、法規、規章和本章程的規定，收購本公司的股份：

（一）減少公司注冊資本；

（二）與持有本公司股份的其他公司合并；

（三）股東因對股東大會做出的公司合并、分立決議持異議，要求公司收購其股份的。除上述情形外，公司不進行買賣本公司股份的活動。

第二十五條 公司因本章程第二十四條第（一）項、第（二）項的原因收購本公司股份的，應當經股東大會決議。公司依照第二十四條規定收購本公司股份后，屬于第（一）項情形的，應當自收購之日起十日內注銷；屬于第（二）項、第（三）項情形的，應當在六個月內轉讓或注銷。

第二十六條 公司的股份可以依法轉讓，并按國家有關規定辦理股份轉讓手續。

第二十七條

公司不接受本公司的股票作為質押權的標的。第二十八條 公司的出資人自公司成立之日起三年內不得轉讓其持有的全部或部分股份（中國銀監會依法責令轉讓的除外），也不得將所持公司股權進行質押或設立信托。

第五章 股東和股東大會 第一節 股 東

第二十九條 公司股東為依法持有公司股份且其名稱登記于公司股東名冊的人。公司設臵股東名冊, 記載于股東名冊的股東，可以依據股東名冊行使股東權利。

第三十條 公司股東名冊記載下列事項：

（一）股東名稱及住所；

（二）各股東所持股份數；

（三）各股東所持股票的編號；

（四）各股東取得股份的日期。第三十一條 公司股東享有下列權利：

（一）按照所持有的股份份額收取紅利及其他形式的分紅；

（二）依法請求、召集、主持、參加或者委派股東代理人參加股東大會，并行使相應的表決權；

（三）對公司的經營進行監督、提出建議或質詢；

（四）依照法律、法規、本章程及其與受讓人之間簽訂的協議，向符合公司股東資質的任何人轉讓、贈與或質押其所持有的全部或部分公司股份；

（五）公司終止或者清算時，按所持有的股份份額參加公司剩余財產的分配；

（六）查閱、復制下列資料和信息：本章程，公司財務報告、會計賬簿，股東名冊、股東大會會議記錄、董事會會議決議、監事會會議決議，公司董事、監事、高級管理人員的個人簡歷；

（七）法律、法規及章程所賦予的其他權利。第三十二條 公司股東應承擔下列義務：

（一）遵守法律、法規及本章程，保守公司秘密；

（二）按照章程的要求，依其認購的股份和入股方式繳付認繳的股款，并依所持股份為限，對公司承擔有限責任；

（三）股東在公司登記后，不得退股；

（四）不得有損害公司利益的行為；

（五）公司股東應當尊重公司的獨立法人地位，通過股東大會和董事會、監事會等行使權利；

（六）股東不得要求公司做出最低回報或分紅承諾；

（七）法律、法規及本章程規定應當承擔的其他義務。

第二節 股東大會的職權范圍

第三十三條 股東大會是公司的權力機構，依法行使以下職權：

（一）決定公司經營方針和投資計劃；

（二）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

（三）審議批準董事會報告；

（四）審議批準監事會報告；

（五）審議批準公司的財務預算方案和決算方案；

（六）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）對公司增減注冊資本做出決議；

（八）對發行公司金融債券做出決議；

（九）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式做出決議；

（十）修改本章程；

（十一）審議股權激勵計劃；

（十二）審議法律、法規或本章程規定應當由股東大會決定的其他事項。第三十四條 在不違反有關法律規定的前提下，經出席會議股東及代理人所持表決權的三分之二以上通過，股東大會可授權董事會行使原屬于股東大會的一項或多項職權。

第三節 股東大會的召集和通知

第三十五條 股東大會分為股東大會和臨時股東大會。股東大會每年召開一次。如發生以下《公司法》第一百零一條規定之情形的，公司應當在兩個月內召開臨時股東大會：

（一）董事人數不足《公司法》規定人數或者本章程所定人數的三分之二時；

（二）公司未彌補的虧損達實收股本總額三分之一時；

（三）單獨或者合計持有公司百分之十以上股份的股東請求時；

（四）董事會認為必要時；

（五）監事會提議召開時；

（六）本章程規定的其他情形。

第三十六條 股東大會會議由董事會依法召集。

第三十七條 公司召開股東大會，召集人應在召開二十日前通知各股東；召開臨時股東大會，召集人應在大會召開十五日前通知各股東。

第四節 股東大會的召開

第三十八條 股東大會應有代表三分之二以上表決權的股東出席方可舉行。

第三十九條 登記在股東名冊上的所有股東或其代理人，均有權出席股東大會，并按照有關法律、法規、規章及本章程的規定行使表決權。

第四十條 股東大會議事規則由股東大會批準后生效。第四十一條 股東大會應由董事會秘書負責作好會議記錄，出席會議的董事和主持人應當在會議記錄上簽名。會議記錄應當與出席股東的簽名冊及代理出席的授權委托書一并保存，保存期限不少于十年。

第五節 股東大會的表決和決議

第四十二條 股東大會決議分為普通決議和特別決議。股東大會以特別決議通過的事項包括：

（一）公司增加或減少注冊資本；

（二）公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式；

（三）修改本章程；

（四）法律、法規或本章程規定應當以特別決議通過的其他事項。

除以上所列需要股東大會以特別決議方式通過的事項，其他事項由股東大會以普通決議程序通過。第四十三條

對于普通決議，應當由出席股東大會的股東及代理人所持表決權過半數通過。對于特別決議，應當由出席股東大會的股東及代理人所持表決權的三分之二以上通過。

第四十四條 股東及其代理人以其所代表的有表決權的股份數額行使表決權，每一股份享有一表決權。公司持有的本公司的股份沒有表決權，該部分股份不計入出席股東大會有表決權的股份總數。

第四十五條 股東大會通過有關董事、監事選舉提案的，新任董事需經銀監會任職資格核準后就任，新任監事在決議通過后就任。

第四十六條 股東大會通過有關派現、送股或資本公積轉增股本提案的，公司在股東大會結束后兩個月內具體實施。

第六章 董事會 第一節 董事會

第四十七條 公司設董事會，董事會由董事十一人組成，其中董事長一人，獨立董事二至三人，必要時設副董事長。董事由股東大會選舉產生。董事長、副董事長、其他董事須報中國銀監會進行任職資格審查。

董事會設董事會秘書，由董事會聘任或解聘。

第四十八條 董事會可根據實際需要設立和調整專門委員會，各專門委員會的組成、職責及工作制度由董事會根據法律、法規、規章及本章程制定。

各專門委員會對董事會負責，按照章程和本委員會工作制度開展工作。公司應當為各專門委員會履行職責提供必要的工作條件。

各專門委員會成員全部由董事擔任。

各專門委員會可以聘請中介機構提供專業意見，有關費用由公司承擔。

第四十九條 按照《公司法》及其他相關法律、法規及本章程的規定，董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會會議，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本以及發行金融債券方案；

（七）制訂公司合并、分立、解散或變更公司形式的方案；

（八）決定公司內部管理機構的設臵；

（九）決定專門委員會的設臵、人員組成及職責；

（十）決定聘任或解聘公司總裁及其報酬事項，并根據總裁的提名，決定聘任或者解聘公司副總裁、總裁助理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項；

（十一）決定聘任或解聘董事會秘書及其報酬事項；

（十二）決定聘用、續聘或解聘會計師事務所；

（十三）制訂公司的基本管理制度；

（十四）制訂公司章程的修改方案；

（十五）法律、法規、本章程規定以及股東大會授予的其他職權。

第五十條 董事會議事規則由股東大會批準后生效。

第五十一條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集和主持，于會議召開十日前通知全體董事和監事。有下列情況之一者，可召開董事會臨時會議：

（一）董事長認為必要；

（二）有三分之一以上董事聯名提議；

（三）監事會提議；

（四）總裁提議；

（五）法律、法規規定的其他情況。

董事會召開董事會臨時會議應于會議召開三日前通知全體董事和監事。如情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可隨時發出會議通知，但召集人應當在會議上做出說明。

如有本條第（二）、（三）、（四）、（五）項規定的情形，董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務。未設副董事長、副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第五十二條 董事會會議應有過半數的董事出席方可舉行。董事會做出決議，必須經過全體董事的過半數通過。第五十三條 董事會應當對會議所審議事項形成書面會議記錄和決議，出席會議的董事（包括未出席董事委托的代理人）和記錄人應當在會議記錄上簽名。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出說明性記載。董事會會議記錄作為公司檔案由董事會秘書保存，保管期限至少為十年。

第五十四條 董事應當在董事會決議上簽字并對董事會的決議承擔責任。因董事會決議違反法律、法規、規章或者本章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。

第五十五條 公司非擔任董事職務的高級管理人員或其他人員應董事會的要求可以列席董事會會議，但不具有表決權。

第二節 董事長

第五十六條 董事會設董事長一名，由董事會選舉產生，任期三年。

第五十七條 董事長行使下列職權：

（一）擔任股東大會會議主席，并主持會議，但依本章程規定應由其他人擔任股東大會會議主席并主持會議的除外；

（二）召集、主持董事會會議；

（三）代表董事會向股東大會報告工作；

（四）督促、檢查董事會決議的實施情況；

（五）簽署必須由董事長簽署的文件；

（六）行使法定代表人的職權；

（七）提出總裁人選；

（八）在董事會閉會期間，由董事會授權行使董事會的部分職權；

（九）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處臵權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（十）處理公司其他重要事項，包括簽署（或出具授權委托書委托代理人簽署）公司重要合同和其他重要文件；

（十一）行使相關法律、法規、本章程及董事會授予的其他職權。

董事長不能履行職務或者不履行職務的，由副董事長履行職務。未設副董事長、副董事長不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三節 董 事

第五十八條 公司董事須為具有完全民事行為能力的自然人，應當具備履行職責所必需的知識、技能和素質。

第五十九條 有下列情形之一的人員不得擔任公司董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾五年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，并對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾三年；

（四）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（五）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾三年；

（六）因涉嫌重大違法違規行為正在接受有關部門調查，目前尚無定論的；

（七）不具備中國銀監會規定的擔任非銀行金融機構董事資質的人員；

（八）被中國銀監會認定為市場禁入者，尚在市場禁入期間或禁入期屆滿后兩年內。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派無效。董事在任職期間出現本條上述情形的，公司應當解除其職務。

本規定適用于公司監事和高級管理人員。第六十條 公司董事的任免、離任

公司董事由股東大會選舉或更換。董事任期三年，任期屆滿，可以連選連任。

董事在任期屆滿前，股東大會不得無故解除其職務。董事任期從股東大會決議通過之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當按照法律、法規、規章和本章程的規定，履行董事職務。股東大會在董事任期屆滿前解除其職務的，應當書面說明理由。

董事可以在任期屆滿之前提出辭職，董事辭職應當向董事會提交書面辭職報告并經股東大會通過。

如因公司董事的更換、辭職導致公司董事會人員低于法定最低人數時，辭職報告或免職決定應當在繼任董事確定后方能生效。

董事在任職屆滿之前因其擅自離職，違反董事義務或不作為，造成公司損失的，應當承擔賠償責任。

公司董事因死亡、免職、辭職等原因造成空缺的，股東大會應盡快選舉繼任人接替該董事的工作。

董事辭職或任期屆滿，應向董事會辦妥所有移交手續，其對公司和股東承擔的忠實義務，在任期結束后并不當然解除，在任期結束后的合理期限內仍然有效。

董事任職期間，因工作調動或董事本人提出辭職等原因需要更換或增補董事時，新任董事任職資格需報中國銀監會批準。

董事可以兼任總裁或其他高級管理人員。

第六十一條 違反本章程規定或未經董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應事先聲明其立場和身份。

第六十二條 公司董事的盡職原則

董事應當遵守《公司法》、《金融租賃公司管理辦法》等有關法律、法規及本章程規定，認真履行職責，維護公司和全體股東的利益。

董事應當具備履行職責所必需的知識、經驗和素質，具備良好的職業道德，勤勉盡責，對公司事務做出獨立判斷，在董事會上應當獨立、專業、客觀地提出議案或發表意見，督促公司穩定、規范、獨立運作。

當董事自身的利益與公司或股東的利益發生沖突時，應當優先保證公司和股東的利益。如董事會所討論的事項或交易涉及董事個人利益，則該董事必須向董事會詳細說明并進行回避表決。

第六十三條 公司董事依法享有以下權利：

（一）參加董事會會議，并行使表決權；

（二）提議召開董事會臨時會議；

（三）為履行職責了解公司經營情況及有關材料，并承擔相應的保密義務；

（四）有權要求公司提供必要的條件，保證其依法履行職責，公司有關人員應積極配合，不得拒絕、阻礙和隱瞞，不得干預董事行使職權；

（五）有權在董事會上就所關注的問題向高級管理人員提出質詢，要求做出解釋；

（六）相關法律、法規及本章程所賦予的其他權利。第六十四條 董事因正當履行董事職責引起的任何對第三方的責任（故意、瀆職或嚴重失職引起的除外）應當由公司承擔。

第六十五條 公司董事承擔以下義務：

（一）熟悉金融租賃法律、法規、公司章程、公司基本管理制度及業務操作規則，及時了解金融租賃行業基本情況；

（二）謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權力，保證公司的商業行為符合國家法律、法規、規章及國家各項政策的要求；

（三）監督公司的經營活動，維護公司和股東的合法權益；

（四）公平對待所有股東；

（五）及時閱讀公司的財務報告和審計報告；

（六）對發現的公司治理、風險管理和內部控制方面的缺陷或違規嫌疑，及時提醒高級管理人員予以關注；

（七）如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或監事行使職權；

（八）董事應當以認真的態度出席董事會會議，獨立、專業、客觀地提出議案或發表意見；

（九）除依照法律規定或股東大會同意外，董事應當對任職期間所知悉的公司或股東未公開信息保密，不得向他人透漏；董事負有的保密義務在其離職后三年內存續；但在下列情形下，可以向法院或者其他政府主管機關披露該信息：

1.法律有明確規定的； 2.監管機構依程序要求的。

（十）法律、法規、規章及本章程規定的其它義務。第六十六條 公司董事不得有以下行為：

（一）利用在公司的地位和職權謀取私利；

（二）擅自披露公司秘密，或者利用職務之便獲取公司的商業機密，為自己或他人謀取私利；

（三）未經股東大會同意，利用職務之便為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會；

（四）利用職權收受賄賂或其他非法收入，侵占公司財產；

（五）為自己或他人從事與公司業務構成競爭關系的盈利性活動，或從事損害公司利益的活動；

（六）將公司資金以其個人名義或以其他個人名義開立的賬戶存儲；

（七）違反本章程的規定，未經股東大會或者董事會同意，將公司資金借貸給他人或以公司財產為他人提供擔保；

（八）從事損害公司利益的經濟活動或社會活動。董事從事損害公司利益的經濟活動或社會活動的所得收入，應當充歸公司所有；

（九）除本章程規定或股東大會同意外，同公司訂立合同或者進行交易；

（十）挪用公司資金，或者接受他人與公司交易的傭金為己有；

（十一）違反對公司忠實義務的其他行為。

第四節 獨立董事

第六十七條 公司設獨立董事，公司董事中包括獨立董事。第六十八條 擔任獨立董事應當符合下列基本條件：

（一）根據法律、法規、本章程及其他有關規定，具備擔任公司董事的資格；

（二）具有本章程第六十九條所要求的獨立性；

（三）具備金融租賃業務運作的基本知識，熟悉相關法律、法規、規章及規則；

（四）具有五年以上法律、財務、稅收、經濟或者其它履行獨立董事職責所必需的工作經驗；

（五）本章程規定的其他條件。

第六十九條 獨立董事必須具備獨立性。下列人員不得擔任獨立董事：

（一）本人或其直系親屬持有或者通過協議等安排與他人共同持有公司1%以上股份；

（二）本人或其直系親屬在持有或者通過協議等安排與他人共同持有公司1%以上股份的單位任職；

（三）本人或其直系親屬任職的機構與公司之間存在法律、會計、審計、管理咨詢等方面的業務聯系或利益關系；

（四）本人或其直系親屬可能被公司控制或施加重大影響的其他情形；

（五）本人已在同類型非銀行金融機構任職的。

第五節 董事會秘書

第七十條 董事會設董事會秘書一名，由董事長提名，董事會聘任或解聘，對董事會負責。董事會秘書為公司高級管理人員。董事會應聘任其認為具有必備知識和經驗的自然人擔任董事會秘書。

第七十一條 總裁、監事不得兼任董事會秘書。

董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別做出，則該兼任董事和董事會秘書的人員不得以雙重身份做出。

第七十二條 董事會秘書的主要職責如下：

（一）協助董事處理董事會的日常工作，向董事提供、提醒并確保其了解監管機構關于公司運作的法律、法規、規章及其他要求，協助并提醒董事及總裁在行使職權時遵守法律、法規、規章、本章程及其他有關規定；

（二）負責董事會、股東大會文件的組織和準備工作，做好會議記錄，保證會議決策符合法定程序，并掌握董事會決議執行情況；

（三）履行董事會授權的其他事宜。

第七章 高級管理層

第七十三條 本公司設總裁一名，由董事會聘任和解聘。公司設副總裁、總裁助理若干人，由董事會根據總裁的提名聘任和解聘。

公司總裁、副總裁、總裁助理、財務負責人和董事會秘書等為公司高級管理人員，上述人員須報中國銀監會進行任職資格審查。

第七十四條 本章程第五十九條關于不得擔任董事的情形和第六十六條的禁止行為同樣適用于總裁及其他高級管理人員。

第七十五條 總裁每屆任期三年，可以連聘連任。

第七十六條 總裁因故無法履行其職責時，由董事會指定一名副總裁代為履行職責。

第七十七條 總裁對董事會負責，并根據董事會授權行使下列職權：

（一）主持公司的日常經營管理工作，組織實施董事會決議，并定期向董事會匯報工作；

（二）組織實施公司的投資方案和經營計劃；

（三）擬訂公司內部管理機構設臵方案；

（四）擬訂公司財務、人事、薪酬等基本管理制度；

（五）制定公司的具體經營管理細則、業務操作流程；

（六）提請聘任或者解聘公司副總裁、總裁助理、財務負責人等人員；

（七）聘任或者解聘除應由董事會決定聘任或者解聘以外的管理人員；

（八）在授權范圍內，代表公司處理對外事務并簽署相關法律文件；

（九）提議召開董事會臨時會議；

（十）列席董事會會議；

（十一）法律、法規、本章程及董事會賦予的其他職權。第七十八條 總裁應當根據董事會或者監事會的要求，向董事會或者監事會報告公司重大合同的簽訂、執行情況、資金運用情況和盈虧情況。總裁必須保證該類報告的真實性。

第七十九條 總裁、副總裁、總裁助理及其他高級管理人員在行使職權時，不得違背董事會的決議或超越授權范圍。

第八十條 公司高級管理人員應當依法承擔下列義務：

（一）遵守法律、法規和本章程的規定；

（二）誠實信用，勤勉盡責，努力實現公司和股東利益的最大化；

（三）合規經營，建立和完善合規風險管理機制和內控機制，切實防范風險；

（四）廉潔自律，自覺接受董事會、監事會及監管部門的監督和檢查，并應要求向董事會、監事會報告履行職責的情況；

（五）不得泄露知悉的公司秘密；

（六）法律、法規和本章程規定的其他義務。第八十一條 高級管理人員辭職，應提前至少三十日向董事會提交書面辭呈。在董事會批準前，高級管理人員不得擅自離職，否則，應當對因擅自離職給公司造成的損失承擔賠償責任。

公司應當對總裁及其他高級管理人員的離任進行離任審計。

第八章 經營管理組織機構

第八十二條 公司根據經營管理及業務發展需要可設臵若干部門。內部管理機構的設臵和調整由董事會決定。

第九章 監事會

第八十三條 公司設立監事會，監事會由七名監事組成，其中監事長一名，可以設副監事長，監事長和副監事長由全體監事過半數選舉產生和任免。

第八十四條 監事會行使以下職權：

（一）檢查公司的財務；

（二）對公司董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、法規、本章程或者股東大會決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當公司董事、高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求前述人員予以糾正；

（四）提議召開臨時股東大會，在董事會不履行《公司法》規定的召集和主持股東大會職責時召集和主持股東大會；

（五）向股東大會提出提案；

（六）根據《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高級管理人員提起訴訟；

（七）本章程規定或者股東大會授予的其他職權。第八十五條 監事每屆任期三年，可連選連任。

監事任期屆滿未及時改選，或者監事在任期內辭職導致監事會成員低于法定人數的，在改選出的監事就任前，原監事應當按照法律、法規、規章和本章程的規定，履行監事職務。

第八十六條 監事會成員由股東代表監事、外部監事和職工代表監事組成。股東代表監事由股東大會選舉和罷免，職工代表監事由公司職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。

第八十七條 本章程第五十九條關于不得擔任董事的情形和第六十六條的禁止行為同樣適用于監事。

董事、總裁和其它高級管理人員不得兼任監事。

第八十八條 監事列席董事會會議，并對董事會決議事項提出質詢或建議。

第八十九條 監事會會議每六個月至少召開一次，由監事長負責召集。監事可以提議召開臨時監事會會議。

監事會決議應由半數以上監事通過。

第九十條 監事會議事規則由股東大會批準后生效。

第九十一條 監事會應當將所議事項的決定做成會議記錄，并由出席會議的監事在會議記錄上簽字。

監事有權要求在記錄上對其在會議上的發言做出說明性記載。監事會會議記錄作為公司檔案至少保存十年。

第九十二條 監事違反法律、法規和本章程規定對公司造成損失的，監事應按照有關規定承擔相應的責任。

第十章 財務會計制度與利潤分配

第九十三條 公司依照法律、法規、國家財政主管部門制定的企業會計準則等有關規定，建立、健全公司的財務會計制度。

第九十四條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。公司的資產不以任何個人名義開立賬戶存儲。

第九十五條 公司會計采用公歷制，即每年公歷一月一日起至十二月三十一日止為一個會計。

第九十六條 公司應在每一會計結束后四個月內制作上一會計的財務會計報告，依法經具有相關業務資格的會計師事務所審計并經法定代表人簽名確認和董事會通過后，向中國銀監會報送上一的財務會計報告和審計報告。

上述財務會計報告按照有關法律、法規及規章等相關規定編制。

第九十七條 公司財務報告包括下列財務會計報表及附屬明細表：

（一）資產負債表；

（二）損益表；

（三）現金流量表；

（四）財務狀況變動表；

（五）財務情況說明書；

（六）利潤分配表。

第九十八條 本公司利潤按照下列順序分配：

（一）彌補虧損；

（二）提取百分之十的法定公積金；

（三）經股東大會決議可提取的任意公積金；

（四）支付紅利。

第九十九條 公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可不再提取。

公司的公積金用于彌補公司虧損、擴大公司生產經營或轉增公司資本。法定公積金轉增為公司資本后，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。

資本公積金不用于彌補公司的虧損。

第一百條 公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，按照股東持股的比例分配。

股東大會違反前款規定，在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分配利潤的，股東必須將違反規定分配的利潤退還公司。

第一百零一條 公司股東大會對利潤分配方案做出決議后，公司須在股東大會召開后兩個月內完成紅利或股份的派發事項。

第一百零二條 會計師事務所的聘用和解聘

公司應當聘用一家獨立的、具有金融相關審計資格的注冊會計師事務所，審計公司的財務狀況和提供其他相關咨詢服務。

公司聘用、續聘或解聘會計師事務所，應當經董事會審議通過。

第一百零三條 公司內部審計

公司設立內部審計部門，建立內部審計制度，配備專職審計人員，確保內部審計工作的獨立性和審慎性，不受約束地報告審計結果及審計評價。

第一百零四條 公司外部審計

公司建立定期外部審計制度，在每一會計結束后的四個月內，將經董事會成員簽字的審計報告報送中國銀監會及對應的派駐機構。

第十一章 公司的合并、分立、增資、減資、清算、解散

第一節 公司合并、分立、增資、減資

第一百零五條 公司合并可以采取吸收合并或者新設合并。

一個公司吸收其他公司為吸收合并，被吸收的公司解散。兩個以上公司合并設立一個新的公司為新設合并，合并各方解散。

第一百零六條 公司的合并和分立事項，須由董事會提出方案，經股東大會審議并做出決定，報中國銀監會批準后方可實施。

公司合并，應當由合并各方簽訂合并協議，并編制資產負債表及財產清單。公司應當自做出合并決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。

第一百零七條 公司合并時，合并各方的資產、債權、債務的處理，應當通過簽訂合同的方式加以確認；公司合并后，合并各方的債權、債務由合并后存續的公司或者新設的公司承繼。

第一百零八條 公司分立，其財產作相應的分割。公司分立，應當編制資產負債表及財產清單。公司應當自做出分立決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告。

第一百零九條 公司分立前的債務由分立后的公司承擔連帶責任。但公司在分立前與債權人就債務清償達成的書面協議另有約定的除外。

第一百一十條 公司合并或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

第一百一十一條 公司減少注冊資本時，必須編制資產負債表和資產清單。

公司應當自作出減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上公告.債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應的擔保。公司減資后的注冊資本將不得低于法定的最低限額。第一百一十二條 公司增加注冊資本時，股東認購新股按照《公司法》的相關規定執行。

第二節 公司的解散和清算

第一百一十三條 公司發生下列情形之一，應當上報中國銀監會批準后解散并依法進行清算：

（一）股東大會決定解散；

（二）因公司合并或者分立需要解散；

（三）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷；

（四）公司經營管理發生嚴重困難，繼續存續會使股東利益受到重大損失，且通過其他途徑不能解決，人民法院依法予以解散；

（五）本章程規定的其他解散事由出現。

第一百一十四條 對因本章程第一百一十三條第（一）、第（三）項、第（四）、第（五）項規定而解散的，應當在解散事由出現之日起十五日內成立清算組，開始清算。清算組由董事或股東大會確定的人員組成。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。

第一百一十五條

公司進入破產程序后，董事會、總裁的職權立即停止。

第一百一十六條 清算組在清算期間行使下列職權：

（一）清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

（二）通知、公告債權人；

（三）處理與清算有關的公司未了結的業務；

（四）清繳所欠稅款以及清算過程中產生的稅款；

（五）清理債權、債務；

（六）處理公司清償債務后的剩余財產；

（七）代表公司參與民事訴訟活動。

第一百一十七條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。

債權人申報債權，應當說明債權的有關事項，并提供證明材料。清算組應當對債權進行登記。

在申報債權期間，清算組不得對債權人進行清償。

第一百一十八條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，應當制定清算方案，并報股東大會、中國銀監會或者人民法院確認。

第一百一十九條 公司財產清償

公司財產在分別支付清算費用、職工工資、社會保險費用和法定補償金，繳納所欠稅款，清償公司債務后的剩余財產，按照股東持有的股份比例分配。

清算期間，公司存續，但不得開展與清算無關的經營活動。公司財產在未依照前款規定清償前，不得分配給股東。

第一百二十條 清算組在清理公司財產、編制資產負債表和財產清單后，發現公司財產不足以清償債務的，應當依法向人民法院申請宣告破產。

公司經人民法院裁定宣告破產后，清算組應當將清算事務移交給人民法院。

第一百二十一條 公司不能清償到期債務，且資產不足以清償全部債務或者明顯缺乏清償能力的，中國銀監會可以向人民法院提出對公司進行重組或破產清算的申請。

第一百二十二條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告及清算期間收支報表和財務賬冊，報股東大會、中國銀監會或者人民法院確認。

清算報告經股東大會、中國銀監會或者人民法院確認，依法報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第一百二十三條 清算組成員應當忠于職守，依法履行清算義務。

清算組成員不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司財產。

清算組成員因故意或者重大過失給公司或者債權人造成損失的，應當承擔賠償責任。

第一百二十四條 公司解散后，公司股東負責保存公司的各項賬冊和文件。第一百二十五條

公司被依法宣告破產的，依照有關企業破產的法律實施破產清算。

公司接管和終止時的有關事宜，在有關主管機關的管理下進行，各項程序和要求均遵守《公司法》、《金融租賃公司管理辦法》等有關法律、法規。

第十二章 其他事務 第一節 重大事項變更

第一百二十六條 公司出現以下變更事項的，均應視為重大注冊登記事項的變更。出現以下變更事項之一者，須報經中國銀監會批準：

（一）變更名稱；

（二）改變組織形式；

（三）調整業務范圍；

（四）變更注冊資本；

（五）變更股權；

（六）修改章程；

（七）變更注冊地或營業場所；

（八）變更董事及高級管理人員；

（九）合并與分立；

（十）中國銀監會規定的其它變更事項。

第二節 勞動管理

第一百二十七條 公司職工的招收、辭退、工資、福利、勞動保險、勞動保護、勞動紀律等事宜，按國家勞動法及有關法律、法規規定執行，并在勞動合同中訂明具體事項。

第一百二十八條 職工的福利、獎金、勞動保護和勞動保險等事宜由公司分別制定的各項制度中加以規定，確保職工在正常條件下開展工作。

公司的福利薪酬制度及辦法，應當由高級管理層研究擬訂后，提交董事會審議批準。

第一百二十九條 公司有權依照合同規定對違反公司的規章制度和勞動紀律的職工，給予警告、記過、降薪的處分。情節嚴重可以開除。

第一百三十條 公司員工有權按照《公司法》、《中華人民共和國工會法》以及《中國工會章程》的規定，建立工會組織并開展活動。維護職工合法權益。公司應當為公司工會提供必要的活動條件，按規定撥交工會經費。

第三節 章程的修訂

第一百三十一條 公司可根據法律、法規及本章程的規定，對本章程進行修訂。

第一百三十二條 有下列情形之一者，公司應當修改章程：

（一）相關法律、法規、規章修改后，章程規定的事項與修改后的法律、法規、規章相沖突；

（二）公司的實際情況發生變化，與本章程記載的事項不一致；

（三）股東大會決定修改章程。

第一百三十三條 章程的修改應由股東大會審議通過，并報中國銀監會批準，并需經工商行政管理部門登記。

第一百三十四條 本章程的修改程序為：

（一）由董事會提出章程修改案；

（二）將章程修改案上報股東大會；

（三）股東大會審議通過章程修改案并報中國銀監會批準。

第十三章 附 則

第一百三十五條 本章程所稱的“以上”、“內”含本數，“過”不含本數。

第一百三十六條 本章程的制定和修改經股東大會審議通過和國家銀行業監督管理機構核準后生效。

第一百三十七條 本章程的訂立、效力、解散、履行和爭議的解決，均適用于中華人民共和國的法律。

第一百三十八條 本章程未盡事宜依國家法律、法規辦理。本章程的解釋權屬于公司董事會。

第一百三十九條 本章程有關規定違反中國法律、法規及規章規定的，以中國法律、法規及規章的規定為準。

第五篇：xx市--工程機械租賃公司章程

XX工程機械租賃有限公司章程

第一章 總 則

第一條 公司宗旨：通過有限責任公司組織形式，由股東

出資籌集資本金，建立新的經營機制，為振興經濟做出貢獻。依照《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國公司登記管理條例》的規定，制定本公司章程。

第二章 xx公司名稱和住所

第二條 公司名稱： 工程機械租賃有限公司（以下簡稱公司）。

第三條 公司住所：

第三章 公司經營范圍及期限

第四條

經營范圍：建筑工程機械與設備租賃 第五條

公司營業執照簽發日期為本公司成立日期。第六條 營業期限：長期

第四章 公司注冊資本及股東姓名、出資情況 第七條 公司注冊資本50萬元人民幣。

第八條

股東姓名、出資額、出資方式、出資時間如下： 股東姓名xxxxx ；出資方式：貨幣出資、實物出資；出資額：

50萬元，占公司注冊資本的100％；出資時間：xxxx年xx月xx日注冊資本全部到位。

第九條 公司登記注冊后，應向股東簽發出資證明書。出資證明書應載明公司名稱、公司成立日期、公司注冊資本、股東的姓名或者名稱、繳納的出資額和出資日期、出資證明書的編號和核發日期。出資證明書由公司蓋章。出資證明書一式兩份，股東和公司各持一份。出資證明書遺失，應立即向公司申報注銷，經公司法定代表人審核后予以補發。

第十條 本公司由一個股東出資設立，股東以認繳出資額為限對公司承擔責任；公司以其全部資產對公司的債務承擔責任。公司享有由股東投資形成的全部法人財產權，并依法享有民事權利，承擔民事責任，具有企業法人資格。

第五章

股東的權利、義務和轉讓股權的條件

第十一條

股東作為出資者享有所有者的資產受益、重大決策和選擇管理者等權利，并承擔相應的義務。

第十二條 股東的權利：

（一）、決定公司各種重大事項；

（二）、查閱各項會議記錄和公司財務會計報告；

（三）、按期分取公司利潤；

（四）、公司終止后，依法分取公司剩余財產。

第十三條

股東的義務：

（一）、按期足額繳納公司章程規定的出資額；

（二）、以出資額為限承擔公司債務，但股東不能證明公司財產獨立于股東自己的財產的，應當對公司債務承擔連帶責任。

（三）、公司辦理工商登記注冊后，不得抽回出資。第十四條

出資的轉讓：

股東可以決定向股東以外的人轉讓其全部或者部分股權。股東依法轉讓其出資后，公司應將受讓人的姓名、住所以及受讓人的出資額記載于股東名冊。

第六章

股東的職權

第十五條

股東行使以下職權：

（一）、決定公司的經營方針和投資計劃；

（二）、任命或更換非由職工代表出任的董事，決定有關董事的報酬事項；

（三）、任命或更換非由職工代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（四）、審議批準董事的報告或監事的報告；

（五）、審議批準公司財務預、決算方案以及利潤分配、彌補虧損方案；

（六）、對公司增加或減少注冊資本作出決議；

（七）、對公司的分立、合并、解散、清算或者變更公司形式作出決議；

（八）、修改公司的章程；

（九）、聘任或解聘公司的經理；

（十）、對發行公司債券作出決議；

（十一）、公司章程規定的其他職權。

第七章

公司的機構及產生的辦法、職權、議事規則 第十六條

公司不設董事會，設執行董事一人，執行董事由股東決定任免，執行董事為公司的法定代表人。

第十七條

執行董事行使下列職權：

（一）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司執行董事會和股東大會報告；

（二）向股東報告工作；

（三）執行股東決議；

（四）決定公司的經營計劃和投資方案；

（五）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（六）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（七）制訂公司增加或減少注冊資本的方案；

（八）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；

（九）決定公司內部管理機構的設置；

（十）聘任或者解聘公司經理，根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理，財務負責人，決定其報酬事項；

（十一）制定公司的基本管理制度。

第十八條

執行董事任期為三年，可以連選連任。執行董事在任期屆滿前，股東不得無故解除其職務。

第十九條

公司不設監事會，只設監事一名，由股東任命或委派產生，監事任期為每屆三年，屆滿可連選連任；本公司的董事、經理、財務負責人不得兼任監事。監事的職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者股東決議的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事和經理的行為損害公司的利益時，要求董事和經理予以糾正；在董事不履行本法規定的召集和主持股東會議職責時召集和主持股東會議；

（四）向股東會議提出提案；

（五）依照《公司法》第一百五十二條的規定，對董事、高

級管理人員提起訴訟；

（六）公司章程規定的其他職權。

第八章

財務、會計

第二十條

公司依照法律、行政法規和國家財政行政主管部門的規定建立本公司的財務、會計制度。

第二十一條

公司在每一會計制度終了時制作財務會計報表，按國家和有關部門的規定進行審計，報送財政、稅務、工商行政管理等部門，并送交各股東審查。財務、會計報告包括下列會計報表及附屬明細表：

（一）資產負債表；

（二）損益表；

（三）財務狀況變動表；

（四）財務情況說明書；

（五）利潤分配表。

第二十二條

公司分配每年稅后利潤時，提取利潤的百分之十列入法定公積金，公司法定公積金累計額超過公司注冊資本百分之五十時可不再提取。公司的法定公積金用于彌補上一公司的虧損、擴大公司生產經營或者轉為增加公司資本。但是，資本公積金不得用于彌補公司的虧損。

第二十三條

分配公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利

潤。

第二十四條

法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉增前公司注冊資本的百分之二十五。

公司除法定會計帳冊外，不得另立會計帳冊。

公司的會計帳冊、報表及各種憑證應按財政部有關規定裝訂成冊歸檔，作為重要的檔案資料妥善保管。

第九章

公司合并、分立和變更注冊資本 第二十五條

公司合并、分立或者減少注冊資本，由公司的股東作出決定；按《公司法》的要求簽訂協議，清算資產、編制資產負債及財產清單，通知債權人并公告，依法辦理有關手續。

第二十六條

公司合并、分立、減少注冊資本時，應編制資產負債表及財產清單，公司應當作出合并、分立決定10日內通知債權人，并于30日內在報紙上公告。債權人自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日起45日內，有權要求公司清償債務或提供相應擔保。公司合并、分立的債權債務由合并后的公司承擔。

第二十七條 公司因合并、分立，變更登記事項的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或減少注冊資本，應依法向公司登記機關辦理變更

登記。

第十章

公司破產、解散、終止和清算

第二十八條

公司因《公司法》第181條所列（1）（2）（4）（5）項規定而解散時，應當在解散事由出現之日起15日內成立清算組，開始清算。逾期不成立清算組進行清算的，債權人可以申請人民法院指定有關人員組成清算組進行清算。公司清算組自成立之日起10日內通告債權人，并于60日內在報紙上公告。債權人應當自接到通知書之日起30日內，未接到通知書的自公告之日45日內，向清算組申報債權。

公司財產在分別支付清算費用、職工的工資、社會保險費用和法定補償金，交納所欠稅款，清償公司債務后的剩余資產，才能向股東分配。

公司清算結束后，公司應依法向公司登記機關申請公司注銷登記。

第十一章

工會

第二十九條

公司按照國家有關法律和《中華人民共和國工會法》設立工會。工會獨立自主地開展工作，公司應支持工會的工作。公司勞動用工制度嚴格按照《勞動法》執行。

第十二章

附

則 第三十條

本章程的解釋權屬公司股東。

第三十一條

本章程經股東簽字或蓋章后生效。

第三十二條

公司可以修改章程，修改章程須經股東同意，由公司法定代表人簽署并報公司登記機關備案。

第三十三條

公司章程與國家法律、行政法規、國務院決定等有抵觸，以國家法律、行政法規、國務院決定等為準。

股東簽名（蓋章）：

年 月 日

xxxx工程機械租賃有限公司

股東決議

根據《公司法》和本公司章程的有關規定，本公司股東對公司有關事項決議如下：

任命 擔任本公司執行董事，任法定代表人，任期三年。

現住所：，身份證號碼為：。任命 擔任本公司監事，任期三年。

現住所：，身份證號碼為：。.特此決議。

股東簽名：

年 月 日