第一篇：公司章程
衡南天程貿(mào)易有限責(zé)任公司
章
程
第一章
總
則
第一條
根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》和國(guó)家有關(guān)法律、行政法規(guī)。為了適應(yīng)建立現(xiàn)代企業(yè)制度的需要，規(guī)范公司的組織和行為，保護(hù)公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益特制定本章程。本章程如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的。以國(guó)家法律、法規(guī)為準(zhǔn)。
第二條 公司宗旨是：發(fā)展社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)，依法為股東謀求最大利益。第三條 公司依法登記注冊(cè)，具有企業(yè)法人資格，享有法人財(cái)產(chǎn)權(quán)，依法享有民事權(quán)力，承擔(dān)民事責(zé)任，公司以其全部財(cái)產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守法律、行政法規(guī)，遵守社會(huì)公德、商業(yè)道德，誠(chéng)實(shí)守信，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督，承擔(dān)社會(huì)責(zé)任。公司的權(quán)益受法律保護(hù)，不受侵犯。
第四條 公司股東以其認(rèn)繳出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司股東依法享有資產(chǎn)收益、參與重大決策和選擇管理者等權(quán)利。]
第五條 公司章程由全體股東共同制定，本章程對(duì)公司、股東、執(zhí)行董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員都具有約束力。
第二章
公司的名稱(chēng)、住所
第六條 公司注冊(cè)登記名稱(chēng)：衡南天程貿(mào)易有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）第七條 公司住所為：湖南省衡南縣新縣城新塘路。
第三章
公司的經(jīng)營(yíng)范圍
條八條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：建筑、裝潢材料、機(jī)電設(shè)備、五金交電、（以工商登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)）
公司的經(jīng)營(yíng)范圍中涉及國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定的前置許可項(xiàng)目的，應(yīng)取得相關(guān)的許可證明并辦理登記后方可從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
第四章
公司的注冊(cè)資本
第九條 公司的注冊(cè)資本為人幣幣500萬(wàn)元；實(shí)收資本500萬(wàn)元
第十條 公司的注冊(cè)資本為在公司登記機(jī)關(guān)登記的全體股東認(rèn)繳的出資額，公司的實(shí)收資本為全體股東實(shí)際交付并經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)依法登記的出資額。公司的實(shí)繳出資比例為公司股東實(shí)際出資額與公司實(shí)收資本的比例。
第五章
股東的姓名或者名稱(chēng)
第十一條 公司由全體股東出資成立，股東按公司法及有關(guān)法律法規(guī)行使權(quán)力并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。公司股東共 兩人，姓名或名稱(chēng)如下： 股東姓名
住所
證件號(hào)碼
王清林
衡南縣泉溪鎮(zhèn)思泉路209號(hào)
***11
1汪木春
湖南省醴陵市大障鎮(zhèn)汪家垅村
***910
長(zhǎng)塘組26號(hào)
第六章 股東的出資額、出資方式、出資時(shí)間
第條十二條 本公司各位股東的出資額和出資方式如下：
股東姓名
認(rèn)繳出資額
出資方式
實(shí)繳出資額
出資方式
王清林
275萬(wàn)元
現(xiàn)金
275萬(wàn)元
現(xiàn)金
汪木春
225萬(wàn)元
現(xiàn)金
225萬(wàn)元
現(xiàn)金
第十三條 設(shè)立公司時(shí)，股東的出資可以一次性足額到位也可以分期繳納出資，一次性足額到位的，股東應(yīng)于公司設(shè)立前繳納出資；分期到位的，股
東應(yīng)在公司設(shè)立登記之日起兩年（不超過(guò)兩年，投資公司不超過(guò)五年）內(nèi)足額到位。
第十四條 股東在公司設(shè)立或增加資本時(shí)可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、土地使用權(quán)等可以用貨幣估價(jià)并可以依法轉(zhuǎn)讓的非貨財(cái)產(chǎn)作價(jià)出資；但是，法律、行政法規(guī)規(guī)定不得作為出資的財(cái)產(chǎn)除外。公司股東應(yīng)按公司法及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定履行出資義務(wù)。
第十五條 公司增加注冊(cè)資本時(shí)股東認(rèn)繳新增資本的出資，依照公司法設(shè)立公司繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十六條 公司成立后應(yīng)依法向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，公司應(yīng)依法置備股東名冊(cè)。公司應(yīng)當(dāng)將股東的姓名或者名稱(chēng)及其出資額向公司登記機(jī)關(guān)登記；登記事項(xiàng)發(fā)生變更的，應(yīng)當(dāng)辦理變更登記，未經(jīng)登記或者變更登記的，不得對(duì)抗第三人。
第七章
公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第一節(jié)
股東會(huì)
第十七條 公司股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。第十八條 股東會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事、監(jiān)事，決定有關(guān)執(zhí)行董事、監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；
（四）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（六）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（七）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（八）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（九）對(duì)公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；
（十）修改公司章程；
（十一）對(duì)公司對(duì)外投資或擔(dān)保作出決議；
（十二）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第十九條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
定期會(huì)議每年召開(kāi)1次，于每年5月召開(kāi)。
代表十分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事，監(jiān)事會(huì)或者不設(shè)監(jiān)事會(huì)的公司的監(jiān)事，提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議的，應(yīng)當(dāng)召開(kāi)監(jiān)事會(huì)議。
第二十條
首次股東會(huì)會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，以后的股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由公司的監(jiān)事召集和主持；監(jiān)事不召集和主持的，代表十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持，按公司法及本章程有關(guān)規(guī)定行使職權(quán)。
第二十一條 召開(kāi)定期股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東；召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議，應(yīng)于五日以前通知全體股東；情況特殊下，全體股東均能參加時(shí)，可即時(shí)通知召開(kāi)，會(huì)議通知應(yīng)將會(huì)議的有關(guān)內(nèi)容一并告知。
第二十二條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照實(shí)繳出資比例行使表決權(quán)。第二十三條
股東可委派股東代表在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)。第二十四條
股東會(huì)決議分為一般決議和特別決議。
一般決議應(yīng)由代表全部股東表決權(quán)二分之一的股東參加并經(jīng)全部股東表決權(quán)二分之一以上通過(guò)方為有效。
特別決議應(yīng)由代表全部股東表決權(quán)三分之二以上的股東參加并經(jīng)全部股東表決權(quán)三分之二以上通過(guò)方為有效。
股東會(huì)會(huì)議作出修改公司章程、增加或減少注冊(cè)資本以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)代表三分二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
公司為公司股東或者實(shí)際控制人提供擔(dān)保的或者公司的投資計(jì)劃與公司股東或?qū)嶋H控制人有關(guān)聯(lián)關(guān)系的，該股東蒙昧無(wú)知受實(shí)際控制人支配的股東，不得參加該事項(xiàng)的表決，該項(xiàng)表決由出席會(huì)議的其他 股東所持表決權(quán)的過(guò)半數(shù)通過(guò)。
第二十五條
股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)制作會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。公司應(yīng)將會(huì)議記錄存檔。委派代表出席的應(yīng)將委派函一并存檔。
第二節(jié)
執(zhí)行董事
第二十六條 公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人。
第二十七條 執(zhí)行董事由公司股東會(huì)以過(guò)半數(shù)表決的股東選舉產(chǎn)生。第二十八條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司的增加或減少注冊(cè)資本發(fā)行公司債券的方案；
（七）制訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（九）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任或者解聘副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；
（十）制定公司的基本管理制度；
（十一）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；
第二十九條 執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿(mǎn)，可以連選連任。
第三節(jié)
經(jīng)
理
第三十條
公司設(shè)經(jīng)理，由執(zhí)行董事聘任，經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列權(quán)力：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定；
（二）組織實(shí)施公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資計(jì)劃；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（六）執(zhí)行董事授予其他職權(quán)；
（七）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事決定聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。
第四節(jié)
監(jiān)
事
第三十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事1人（不超過(guò)2人）人。
第三十二條 公司監(jiān)事由股東會(huì)過(guò)半數(shù)表決權(quán)的股東選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員（指公司經(jīng)理、副經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人）不得兼任監(jiān)事。
第三十三條
監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司財(cái)務(wù)；
（二）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員執(zhí)行公司職務(wù)的行為監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
（三）當(dāng)執(zhí)行董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正；
（四）提議召開(kāi)監(jiān)時(shí)股東會(huì)，在董事會(huì)不履行本法規(guī)定的召集和主持股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議；
（五）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；
（六）依照公司法的規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
（七）公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第三十四條
公司的監(jiān)事發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常，可以進(jìn)行調(diào)查；必要時(shí)，可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第八章
公司的法定代表人
第三十五條 公司的執(zhí)行董事為公司的法定代表人。
第九章
其 他 事 項(xiàng)
第三十六條 公司營(yíng)業(yè)期限為20年（自公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)設(shè)立登記之日起計(jì)算）。
股東會(huì)可以通過(guò)修改前款的規(guī)定而存續(xù)，但須經(jīng)持有三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
第三十七條
公司股東按實(shí)繳出資比例分取紅利。
第三十八條
公司應(yīng)當(dāng)在每一會(huì)計(jì)年度終了時(shí)編制財(cái)務(wù)報(bào)告，并依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，于每年5月之前交各股東。
第三十九條
公司聘用、解聘承辦公司審計(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)師事務(wù)所，由股東會(huì)一般決議決定。
第四十條
公司章程未盡規(guī)定事項(xiàng)，按《公司法》及其它有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。第四十一條
公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。
第四十二條
本章程各方出資人共同訂立，自公司登記之日起生效。
全體股東集體親筆簽名：
二0一0年十月八日
第二篇：公司章程
公 司 規(guī) 章 制 度
2011年6月
一、公司基本制度
為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項(xiàng)工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。
1、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度和決定。
2、公司禁止任何部門(mén)、個(gè)人做有損公司利益、形象、聲譽(yù)或破壞公司發(fā)展的事情。
3、公司通過(guò)發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營(yíng)水平，不斷完善公司的經(jīng)營(yíng)、管理體系，實(shí)行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實(shí)力和提高經(jīng)濟(jì)效益。
4、統(tǒng)一實(shí)行員工考核制度，按規(guī)定時(shí)間上下班，外出需要做好外出登記。
5、有特殊情況請(qǐng)假，需總經(jīng)理審批，方可休息，病假需要醫(yī)院證明。
6、員工不得對(duì)外泄露公司的工作機(jī)密，工作方向和客戶(hù)情況，如有違反本條者，做立即辭退處理。
7、員工應(yīng)該在工作上互幫互助、協(xié)調(diào)配合，生活上互相關(guān)心照顧。
8、員工應(yīng)該愛(ài)護(hù)公司財(cái)務(wù)，保持公司環(huán)境衛(wèi)生，關(guān)心和愛(ài)護(hù)其他員工的身體健康。
9、公司鼓勵(lì)員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵(lì)員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。
10、公司實(shí)行“崗薪制”的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境和晉升機(jī)會(huì)；公司推行崗位責(zé)任制，實(shí)行考勤、考核制度，評(píng)先樹(shù)優(yōu)，對(duì)做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎(jiǎng)勵(lì)。
11、公司提倡求真務(wù)實(shí)的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對(duì)鋪張浪費(fèi)；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚(yáng)集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。
12、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對(duì)任何違反公司章程和各項(xiàng)規(guī)章制度的行為，都要予以追究。
二、員工守則
1、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛(ài)崗敬業(yè)。
2、維護(hù)公司聲譽(yù)，保護(hù)公司利益。
3、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。
4、愛(ài)護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費(fèi)。
5、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。
6、積極進(jìn)取，勇于開(kāi)拓，求實(shí)創(chuàng)新。
三、各部門(mén)職責(zé)
1、策劃部(1)、在公司利益前提下進(jìn)行廣告業(yè)務(wù)的策劃創(chuàng)意，不得有損公司利益；
(2)、協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行觀點(diǎn)公司形象體系的規(guī)劃與建設(shè)，使公司的服務(wù)品質(zhì)形象戰(zhàn)略方向準(zhǔn)確、目標(biāo)清晰，發(fā)展勢(shì)頭長(zhǎng)盛不衰。
(3)、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)廣告營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)的前期調(diào)研分析、策略制訂及文案撰寫(xiě)工作，提供目標(biāo)明確、個(gè)性鮮明、結(jié)構(gòu)合理、系統(tǒng)化的廣告運(yùn)動(dòng)/品牌建設(shè)與規(guī)劃等策劃方案；
(4)、不斷了解及掌握廣告、品牌、營(yíng)銷(xiāo)管理新思想并創(chuàng)造性地融入觀點(diǎn)作業(yè)模式的框架體系
(5)、不斷清楚地了解廣告制作，廣告媒介等最新材料、最新技術(shù)、最新形式與方法；
(6)、負(fù)責(zé)組織公司的大項(xiàng)廣告業(yè)務(wù)的策劃會(huì)議。1.1、日常負(fù)責(zé)工作
(1)、召開(kāi)廣告調(diào)研、廣告策略、創(chuàng)意研討會(huì)；
(2)、負(fù)責(zé)公司一切項(xiàng)目的策劃和方案的編制撰寫(xiě)、修改、把關(guān)及打印、匯報(bào)、保密等工作；
(3)、負(fù)責(zé)項(xiàng)目各專(zhuān)業(yè)的協(xié)調(diào)、反饋、傳達(dá)、策劃、檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)等工作，對(duì)執(zhí)行總監(jiān)及總經(jīng)理負(fù)責(zé)；
(4)、負(fù)責(zé)與客戶(hù)服務(wù)部、創(chuàng)作設(shè)計(jì)部接洽,并制訂工作計(jì)劃，確定交接時(shí)間，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，按公司要求組織實(shí)施；
(5)、對(duì)客戶(hù)熱情、周到，深入了解客戶(hù)的意圖和要求，細(xì)致周到地做好客戶(hù)解答工作；
2、設(shè)計(jì)部
(1)、分析策劃需求，充分理解策劃意圖，設(shè)計(jì)和創(chuàng)作項(xiàng)目平面方案，確保設(shè)計(jì)作品高速優(yōu)質(zhì)完成。
(2)、負(fù)責(zé)各類(lèi)營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)布局的平面設(shè)計(jì)，以及海報(bào)、樣本、畫(huà)冊(cè)、POP 等宣傳資料的設(shè)計(jì)。(3)、負(fù)責(zé)各類(lèi)公關(guān)活動(dòng)舞臺(tái)背景、賣(mài)場(chǎng)等項(xiàng)目的平面設(shè)計(jì)以及海報(bào)、樣本、畫(huà)冊(cè)的設(shè)計(jì)。
(4)、負(fù)責(zé)與印刷廠、制作商充分接洽，確保設(shè)計(jì)方案的準(zhǔn)確實(shí)施。(5)、負(fù)責(zé)公司辦公場(chǎng)所及新開(kāi)業(yè)門(mén)店的賣(mài)場(chǎng)布局平面設(shè)計(jì)。(6)、負(fù)責(zé)匯總營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)賣(mài)場(chǎng)布局以及宣傳資料的設(shè)計(jì)方案，并存檔。
(6)、負(fù)責(zé)有關(guān)信息的收集、匯總處理；
(7)、按公司意圖和要求編制廣告工作計(jì)劃。
(7)、負(fù)責(zé)結(jié)合每次營(yíng)銷(xiāo)活動(dòng)的經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)分析當(dāng)期設(shè)計(jì)方案的優(yōu)缺點(diǎn)，完成分析報(bào)告，并實(shí)現(xiàn)預(yù)期效果。(8）、負(fù)責(zé)公司市場(chǎng)部企劃文案、公司網(wǎng)站、廣告及電子雜志等的平面設(shè)計(jì)。
2.1、日常負(fù)責(zé)工作
(1)、負(fù)責(zé)公司及品牌的視覺(jué)形象設(shè)計(jì)，設(shè)計(jì)制訂VI手冊(cè)；
(2)、負(fù)責(zé)產(chǎn)品包裝設(shè)計(jì)；
(3)、負(fù)責(zé)產(chǎn)品宣傳推廣應(yīng)用的物料設(shè)計(jì)，制作，如POP、雜志廣告等；
(4)、負(fù)責(zé)公司網(wǎng)站管理及配合其它部門(mén)工作。
(5)、為公司設(shè)計(jì)裝修圖紙
(6)、負(fù)責(zé)期刊、企業(yè)內(nèi)刊的編輯制作(7)、有CAD、圖片制作經(jīng)理.(8)、網(wǎng)站UI 設(shè)計(jì)(9)、企業(yè)VI 設(shè)計(jì)
3、AE客服部
(1)、做好客戶(hù)與公司各駐外機(jī)構(gòu)的溝通與聯(lián)絡(luò)工作，耐心解答客戶(hù)的疑問(wèn)與咨詢(xún)，積極傳達(dá)公司的相關(guān)政策及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、品種，為客戶(hù)提供必要的支持與服務(wù)。
(2)、對(duì)公司意向、潛在客戶(hù)進(jìn)行電話溝通回訪，爭(zhēng)取達(dá)成合作。
(3)、做好部門(mén)函件的登記、收發(fā)和處理工作。公司形象展示廳的管理、維護(hù)工作。(4)、協(xié)助其他部做好終端物料的管理以及登記、領(lǐng)用和發(fā)放手續(xù)的辦理。
(5)、做好客戶(hù)及公司各辦事處的跟蹤工作。受理客戶(hù)投訴，保證客戶(hù)滿(mǎn)意，提高企業(yè)信譽(yù)度；
(6)、客服部的員工應(yīng)該加強(qiáng)自己的工作作風(fēng)、服務(wù)態(tài)度、電話接聽(tīng)的禮儀及技巧等方面的工作，使客服部成為展現(xiàn)公司形象的一個(gè)窗口
(7)、做好AE客服部與公司財(cái)務(wù)部、策劃部、設(shè)計(jì)部、執(zhí)行部等關(guān)聯(lián)部門(mén)的溝通與協(xié)調(diào)工作，保證部門(mén)工作的正常開(kāi)展。
3.1、日常負(fù)責(zé)工作
(1)、反饋客戶(hù)的comment(工作確認(rèn)，工作協(xié)調(diào)，修正意見(jiàn))；販賣(mài)創(chuàng)意、提出建議，幫助客戶(hù)解決在傳播推廣上的疑問(wèn)。
(2)、記錄客戶(hù)電話中討論目前工作執(zhí)行需進(jìn)行及修正事宜，并提供工作執(zhí)行需確認(rèn)的事項(xiàng)。
(3)、提供市場(chǎng)新資訊（如競(jìng)品的廣告及相關(guān)新資訊），對(duì)服務(wù)的行業(yè)相關(guān)信息進(jìn)行定期收集,包括行業(yè)市場(chǎng)信息和政策、競(jìng)品的廣告表現(xiàn)和活動(dòng)，并撰寫(xiě)市場(chǎng)信息月報(bào)、季報(bào)。
(4)、保證項(xiàng)目工作順利進(jìn)行，客戶(hù)部人員要對(duì)每一個(gè)品牌要撰寫(xiě)每周工作小結(jié)、月度工作總結(jié)、工作總結(jié)。(5)、會(huì)議工作：會(huì)議通知：與客戶(hù)方舉行任何會(huì)議, 需與客戶(hù)協(xié)調(diào)好會(huì)議時(shí)間與地點(diǎn)，以及協(xié)調(diào)公司內(nèi)部與會(huì)人員時(shí)間，并發(fā)出會(huì)議通知。會(huì)議時(shí)，需要準(zhǔn)備好會(huì)議所需文件，包括電子文件和印刷文件等。
(6)、會(huì)議記錄：會(huì)議后，需將會(huì)議的事項(xiàng)和內(nèi)容記錄清楚,會(huì)議記錄于工作日24小時(shí)內(nèi)送達(dá)客戶(hù)相關(guān)人員及公司內(nèi)部人員.會(huì)議記錄的要求如下:
1、保留完整的作業(yè)過(guò)程記錄。
2、檢討公司內(nèi)部服務(wù)的依據(jù)。
3、確保內(nèi)部每一相關(guān)成員了解項(xiàng)目的狀況。
4、確?？蛻?hù)方廣告決策相關(guān)人員了解作業(yè)之過(guò)程及進(jìn)度。
(7)、提案文件：向客戶(hù)提報(bào)時(shí)，做好所有文件準(zhǔn)備，包括電子版本文件及印刷版本文件。
1、策略/方案等文件需準(zhǔn)備一套打印稿，以便客戶(hù)提交給高層領(lǐng)導(dǎo)審閱。
2、廣告表現(xiàn)提報(bào)時(shí)，需要寫(xiě)清晰廣告類(lèi)型、規(guī)格、色彩，包括建議的工藝等要素（包括電子版本和印刷版本）。印刷版本需準(zhǔn)備以下工作：
2.1、報(bào)刊廣告、海報(bào)、終端物料等平面稿件表板。2.2、手冊(cè)等平面制作樣板（打印或直印）。2.3、TVC要準(zhǔn)備小腳本。
(8)、樣本收集：平面廣告、影視廣告、電臺(tái)廣告、網(wǎng)絡(luò)廣告等露出后，需收集各版本的樣稿，并于每周提供投放后的列表。列表包括的要素：廣告形式、投放區(qū)域、投放媒體、投放日期、投放規(guī)格、投放版本、樣稿展示。
(9)、效果追蹤：客戶(hù)人員需要對(duì)廣告活動(dòng)的成效有一定的了解，可在終端現(xiàn)場(chǎng)觀察和詢(xún)問(wèn)消費(fèi)者調(diào)研、問(wèn)卷調(diào)研等進(jìn)行評(píng)估，以及時(shí)掌握廣告活動(dòng)的效果。每月的工作月總結(jié)中，需要將近期廣告活動(dòng)的效果進(jìn)行匯報(bào)。
(10)、資料存檔：客戶(hù)人員需要將策略/方案、總結(jié)、創(chuàng)作作品的完稿文件分季度和刻錄光盤(pán)遞交公司管理部門(mén)，保證公司資源不流失。
4、執(zhí)行部
(1)、負(fù)責(zé)策劃制定公關(guān)事件策略及活動(dòng)執(zhí)行管理方案并與客戶(hù)良好溝通。(2)、按客戶(hù)要求撰寫(xiě)活動(dòng)策劃案并提案。(3)、實(shí)施公關(guān)、市場(chǎng)活動(dòng)。
(4)、日?？蛻?hù)關(guān)系的維護(hù)與深度開(kāi)發(fā)。(5)、各種活動(dòng)、資料存檔。(6)、活動(dòng)的現(xiàn)在拍攝。
5、采購(gòu)部(1)、主動(dòng)與庫(kù)房聯(lián)系，核實(shí)所購(gòu)物料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、交貨時(shí)間等，避免差
錯(cuò)，按需進(jìn)貨，及時(shí)采辦保證按時(shí)到貨。
(2)、熟悉市場(chǎng)行情及進(jìn)貨渠道，堅(jiān)持“貨比三家，比質(zhì)比價(jià)，擇優(yōu)選購(gòu)”的采購(gòu)原則，努力降低進(jìn)貨成本，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，杜絕假冒偽劣商品的流入。
(3)、熟悉和掌握庫(kù)房各種物料的名稱(chēng)、型號(hào)、規(guī)格、產(chǎn)地、單價(jià)、品質(zhì)及供應(yīng)商 品的廠家、供應(yīng)商，要準(zhǔn)確了解、掌握市場(chǎng)供求即時(shí)行情，及時(shí)采購(gòu)。
(4)、要對(duì)本人分管的采購(gòu)業(yè)務(wù)的質(zhì)量、數(shù)量、成本負(fù)責(zé)，要盡可能多渠道采購(gòu)，降低采購(gòu)成本，提高采購(gòu)質(zhì)量。(5)、嚴(yán)格執(zhí)行采購(gòu)管理制度，采購(gòu)均以“物料申購(gòu)單”為依據(jù)。
(6)、購(gòu)進(jìn)的一切材料要及時(shí)通知庫(kù)房負(fù)責(zé)人，按規(guī)定辦理驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)。共同把 好質(zhì)量、數(shù)量關(guān)。
(7)、采購(gòu)作業(yè)要非常小心，因工作上的失誤而造成公司重大的經(jīng)濟(jì)損失，采購(gòu)是 要負(fù)擔(dān)全部責(zé)任的，所以做任何事情都不能有“隨便”兩字。
(8)、采購(gòu)在接待供貨商時(shí)，說(shuō)話要有禮貌，要有好的形象，同對(duì)方交談時(shí)，頭腦 要靈活，不知道盡量不告訴對(duì)方，等清楚后再回復(fù)，公司其它的事情盡量少談，找主題重點(diǎn)談。
(9)、同供貨商相處，要平等對(duì)待，不要認(rèn)為自己是客戶(hù)就了不起，這樣是沒(méi)有辦 法同供貨商建立好關(guān)系的。
(10)、采購(gòu)在作業(yè)時(shí)遇到困難，要立即告訴上級(jí)處理，不要等到?jīng)]辦法處理了再告訴上級(jí)，這樣會(huì)影響貨期，給公司造成損失。
(11)、供貨商傳來(lái)的報(bào)價(jià)單，采購(gòu)要了解市場(chǎng)原料的最低價(jià)，才知道怎樣降價(jià)，采購(gòu)員要多同其它公司采購(gòu)員和公司業(yè)務(wù)員多交流，才了解材料最低價(jià)。5.1、日常負(fù)責(zé)工作
(1)、搜集、分析、匯總及考察評(píng)估供應(yīng)商信息。(2)、編制單項(xiàng)材料采購(gòu)計(jì)劃并實(shí)施采購(gòu)。
(3)、協(xié)助采購(gòu)經(jīng)理處理日常業(yè)務(wù)，完成采購(gòu)訂單制作。
(4)、填寫(xiě)貨物入庫(kù)相關(guān)單據(jù)，積極配合庫(kù)房保質(zhì)保量完成采購(gòu)貨物的入庫(kù)。(5)、其他相關(guān)工作。
6、人事部
(1)、員工考勤制度的管理、員工的考核與晉升、異動(dòng)，工資的調(diào)整與計(jì)算，薪資 標(biāo)準(zhǔn)參照表的制定、獎(jiǎng)金的發(fā)放等工作。
(2)、公司員工管理制度的制定與修正及員工獎(jiǎng)懲制度的規(guī)定，使公司員工有章可 循。
(3)、新進(jìn)員工和在職人員的培訓(xùn)與公司內(nèi)部培訓(xùn)計(jì)劃的安排與實(shí)施，重要會(huì)議的 記錄。
(4)、根據(jù)公司的需要，開(kāi)發(fā)人力資源，招聘各類(lèi)技術(shù)、管理人員和一般員工，在 各個(gè)人才市場(chǎng)收集人才信息，安排招聘工作。
(5)、員工入職和離職手續(xù)的辦理，公司食堂的管理與宿舍的管理、評(píng)比工作，以 及外宿人員的管理。
(6)、員工各類(lèi)保險(xiǎn)、證件、銀行卡（或存折）的辦理。(7)、各種突發(fā)事件的處理和安排，如工傷事故等。
三、財(cái)務(wù)管理制度總則
為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。
1、財(cái)務(wù)管理工作要貫徹勤儉節(jié)約、精打細(xì)算之原則、在企業(yè)經(jīng)營(yíng)中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開(kāi)支，降低消耗，增加積累。
2、公司設(shè)財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)工作。
3、出納員不得兼管、會(huì)計(jì)檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。
4、財(cái)會(huì)人員要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實(shí)、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報(bào)帳。
5、財(cái)務(wù)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷(xiāo)或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告。
6、財(cái)務(wù)人員因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒(méi)有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會(huì)計(jì)工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會(huì)計(jì)憑證、報(bào)表、帳目、款項(xiàng)、公章、實(shí)物及未了事項(xiàng)等。
7、公司以單價(jià)2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類(lèi)：
(1)房屋及其他建筑物；
(2)機(jī)器設(shè)備；
(3)電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；
(4)運(yùn)輸工具；
(5)其他設(shè)備。
8、各類(lèi)固定資產(chǎn)折舊年限為：
(1)房屋及建筑物35年；
(2)機(jī)器設(shè)備10年；
(3)電子設(shè)備、運(yùn)輸工具5年；
(4)其他設(shè)備5年。
固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。
10、銀行帳戶(hù)的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。
11、銀行帳戶(hù)印鑒的使用實(shí)行分管并用制，即財(cái)務(wù)章由出納保管，法人代表和會(huì)計(jì)私章由會(huì)計(jì)保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差由其委托他人代管。
12、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書(shū)面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。
13、庫(kù)存現(xiàn)金不得超過(guò)限額?，F(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫(kù)存現(xiàn)金的帳面余款與實(shí)際庫(kù)存額相符，銀行存款余款與銀行對(duì)帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。
14、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。
15、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過(guò)銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。
16、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報(bào)總經(jīng)理報(bào)批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險(xiǎn)柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。
17、正常的辦公費(fèi)用開(kāi)支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門(mén)負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報(bào)銷(xiāo)付款。
18、未經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位或個(gè)人擔(dān)保貸款。
19、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會(huì)計(jì)人員對(duì)一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項(xiàng)，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對(duì)該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。
四、辦公用具、用品購(gòu)置與管理
1、所有辦公用具、用品的購(gòu)置統(tǒng)一由辦公室造計(jì)劃、報(bào)經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購(gòu)置。
2、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專(zhuān)人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號(hào)，經(jīng)常檢查核對(duì)。
3、個(gè)人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動(dòng)時(shí)，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價(jià)賠償。
五、合同管理制度
為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制訂本制度，適用所有全體員工。
1、公司對(duì)外簽訂的各類(lèi)合同一律適用本制度。
2、合同的簽訂應(yīng)當(dāng)使用公司制定的同意文本。
3、合同談判須由相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個(gè)人直接對(duì)外簽署合同，并向公司及時(shí)備案。
4、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情況。
5、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價(jià)有償”的原則。
6、合同除即時(shí)清結(jié)者外，一律采用書(shū)面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。
7、合同原則上由部門(mén)負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問(wèn)審查。合同審查的要點(diǎn)是：
(1)、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無(wú)簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國(guó)家法律、政策和本制度規(guī)定。
(2)、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無(wú)誤。
(3)、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對(duì)方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計(jì)取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)；合同非正常履行時(shí)可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。
8、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報(bào)上級(jí)主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報(bào)工商行政管理部門(mén)鑒證，或請(qǐng)公證處公證。
9、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門(mén)、人員都必須本著嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實(shí)際履行或全面履行。
10、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時(shí)了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理或匯報(bào)。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。
11、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行，并一律必需采用書(shū)面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無(wú)效。
12、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)與法律顧問(wèn)負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對(duì)糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。
13、凡可能發(fā)生爭(zhēng)議的合同，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向公司負(fù)責(zé)人通報(bào)，并保留如下材料以作為解決糾紛之材料：
(1)、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書(shū)、傳真、圖表等；
(2)、送貨、提貨、托運(yùn)、驗(yàn)收、發(fā)票等有關(guān)憑證；
(3)、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財(cái)務(wù)帳目；
(4)、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報(bào)告；
(5)、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；
(6)、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。
14、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號(hào)、經(jīng)辦人簽名后，由辦公室建檔管理
15、辦公室會(huì)同有關(guān)部門(mén)認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：
(1)、建立合同檔案；
(2)、建立合同管理臺(tái)帳；
(3)、填寫(xiě)“合同情況月報(bào)表”。
第三篇：公司章程
編號(hào)
公 司 章 程（不設(shè)董事會(huì)之公司用）
公司名稱(chēng)：
河南省工商行政管理局制
敬 告
根據(jù)長(zhǎng)期以來(lái)的工作時(shí)間和檔案管理規(guī)范化的需要，我們?cè)凇吨腥A人們共和國(guó)公司法》的基礎(chǔ)上，制定了公司章程文本，為了方便廣大企業(yè)填寫(xiě)本章程，特說(shuō)明如下：
1、在簽署文件和填表前，申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)閱讀過(guò)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)登記管理?xiàng)l例》和本章程，并確知其享有的權(quán)利和應(yīng)承擔(dān)的義務(wù)。
2、申請(qǐng)人無(wú)需保證即應(yīng)對(duì)其提交文件、證件的真實(shí)性、有效性和合法性承擔(dān)責(zé)任。
3、申請(qǐng)人提交的文件、證件應(yīng)當(dāng)是原件，確有特殊情況不能提交原件的，應(yīng)當(dāng)提交加蓋公章的文件、證件復(fù)印件。
4、申請(qǐng)人提交的文件、證件應(yīng)當(dāng)使用A4紙。
5、申請(qǐng)人應(yīng)當(dāng)使用鋼筆、毛筆或簽字筆工整地填寫(xiě)表格或簽字。
6、申請(qǐng)人提交的文件、證件應(yīng)按登記機(jī)關(guān)印制的等級(jí)文書(shū)格式、表示要求填寫(xiě)打印。
7、“申請(qǐng)人”系指辦理公司登記的人。
8、有關(guān)欄目填寫(xiě)不下時(shí)，可附紙?zhí)顚?xiě)，粘貼于后。
河南省工商行政管理局
二〇〇三年六月 章程
總 則
為了適應(yīng)社會(huì)主義市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體制的需要，建立現(xiàn)代企業(yè)制度，明晰產(chǎn)權(quán)產(chǎn)系，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)，經(jīng)全體股東協(xié)商，制定本章程。
1、本公司是依據(jù)《公司法》所設(shè)立的有限責(zé)任公司，具有企業(yè)法人資格。
2、公司享有股東投資形成的全部法人財(cái)產(chǎn)權(quán)并以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。
3、公司以其全部法人財(cái)產(chǎn)，依法自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧。
4、公司實(shí)行權(quán)責(zé)分明，科學(xué)管理，激勵(lì)和約束相結(jié)合的內(nèi)部管理體制。
5、公司從事經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，必須遵守紀(jì)律，遵守職業(yè)道德加強(qiáng)社會(huì)主義精神文明建設(shè)，接受政府和社會(huì)公眾的監(jiān)督。公司的合法權(quán)益受法法律保護(hù)，不受侵犯。
一、公司名稱(chēng)和住所
1、公司名稱(chēng)：
2、公司住所：
二、公司經(jīng)營(yíng)范圍
公司經(jīng)營(yíng)范圍：
三、公司注冊(cè)資本
1、公司的注冊(cè)資本 萬(wàn)元。
2、注冊(cè)資本如有虛假和在公司成立后抽逃出資，按國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定承擔(dān)責(zé)任。
四、股東名稱(chēng)和姓名
1、法 人：
2、自然人： 楊承艾、曾立新
五、股東的權(quán)利和義務(wù)
1、股東的權(quán)利：
（1）公司股東作為出資者按投入公司的資本額享有所有者的資產(chǎn)受益、重大決策和選擇管理者等權(quán)利。
（2）股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告。（3）股東按照出資比例分取紅利，公司新增資本時(shí)，股東可以?xún)?yōu)先認(rèn)繳出資。
（4）有權(quán)在股東會(huì)上依其出資比例行使表決權(quán)。（5）公司終止后，有權(quán)依法取得公司剩余財(cái)產(chǎn)。（6）有權(quán)依法取得出資證明書(shū)。（7）有權(quán)轉(zhuǎn)讓出資。
2、股東的義務(wù)
（1）股東應(yīng)當(dāng)足額繳納公司章程中規(guī)定各自所認(rèn)繳的出資額。股東以貨幣出資的，應(yīng)當(dāng)將貨幣出資足額存入公司準(zhǔn)備設(shè)立的臨時(shí)銀行帳戶(hù)，以實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或者土地使用權(quán)出資的，應(yīng)當(dāng)依法辦理財(cái)產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移手續(xù)。
股東不按照前款規(guī)定所繳納認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)對(duì)已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任。
（2）股東在公司登記后，不得抽回出資。
（3）公司成立后，發(fā)現(xiàn)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)的實(shí)際價(jià)額，顯著低于公司章程所定價(jià)額的，應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)交其差額，公司設(shè)立時(shí)的其它股東對(duì)其承擔(dān)連帶責(zé)任。
六、股東的出資方式和出資額
1、法人股東名稱(chēng) 出資方式 出資額 出資比例 自然人股東姓名 出資方式 出資額 出資比例
楊承艾 貨幣 2940萬(wàn)元 98% 曾立新 貨幣 60萬(wàn)元 2%
2、股東全部繳納出資后，必須經(jīng)法定的驗(yàn)資機(jī)構(gòu)驗(yàn)資并出具證 明。
3、有限責(zé)任公司成立后，應(yīng)當(dāng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)，出資證明書(shū)應(yīng)載明下列事項(xiàng)：
（1）公司名稱(chēng)；（2）公司登記日期；（3）公司注冊(cè)資本；
（4）股東的姓名或名稱(chēng)，繳納的出資額和出資日期；（5）出資證明書(shū)編號(hào)和核發(fā)日期。出資證明書(shū)由公司蓋章。
七、股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
1、公司股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或部分出資。
2、股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意，不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
3、經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
4、股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或者名稱(chēng)、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
八、公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
（一）股東會(huì)
1、本公司設(shè)股東會(huì)，股東會(huì)由全體股東組成，股東會(huì)是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)。
2、股東會(huì)行使下列職權(quán)：（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（2）選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（3）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（4）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事報(bào)告；
（6）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（7）審議批準(zhǔn)公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（8）對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；（9）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（10）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決定；
（11）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)和作出決議；
（12）修改公司章程。
3、股東會(huì)的議事規(guī)則
（1）股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。（2）股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每半年召開(kāi)一次。代表四分之一以上表決權(quán)的股東，執(zhí)行董事或者監(jiān)事，可以提議召開(kāi)臨時(shí)會(huì)議。股東會(huì)議由執(zhí)行董事會(huì)召集和主持，執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由執(zhí)行董事指定的股東主持。
（3）股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
（4）股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散 或者變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
（5）公司可以修改章程。修改章程的決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
（6）召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。
股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
（二）執(zhí)行董事
1、本公司設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事為法定代表人。
2、執(zhí)行董事任期 三 年（每屆任期不得超過(guò)三年）。執(zhí)行董事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。執(zhí)行董事任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。
3、執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：（1）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（2）執(zhí)行股東會(huì)的決議；
（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（4）制訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；（5）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（6）制定公司增加或減少注冊(cè)資本的方案；
（7）擬定公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（9）聘任或者解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
（10）制定公司的基本管理制度。
4、經(jīng)理由執(zhí)行董事聘任或者解聘（執(zhí)行董事兼任公司經(jīng)理時(shí)，由股東會(huì)決定）。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；
（2）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（3）擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案和投資方案；（4）擬定公司的基本管理制度；（5）制定公司的具體規(guī)章；
（6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（7）聘任或者解聘應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的管理人員；
（8）公司章程和執(zhí)行董事授予的其它職權(quán)；
（三）監(jiān)事
1、本公司設(shè)立監(jiān)事 一 人。監(jiān)事會(huì)由股東會(huì)選舉產(chǎn)生。執(zhí)行董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)人員不得兼任監(jiān)事。
2、監(jiān)事的任期為三年，監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
3、監(jiān)事會(huì)行使下列職權(quán)：（1）檢查公司財(cái)務(wù)；
（2）對(duì)執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公 司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
（3）當(dāng)執(zhí)行董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求執(zhí)行董事和經(jīng)理予以糾正；
（4）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；（5）公司章程規(guī)定的其它職權(quán)
4、監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議
（四）有下列情形之一的，不得擔(dān)任本公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理：
1、無(wú)民事行為能力或者限制民事行為能力；
2、因犯有貪污、賄賂、侵占財(cái)產(chǎn)、挪用財(cái)產(chǎn)罪或者破壞社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序罪，被判處刑罰，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年，或者因犯罪被剝奪政治權(quán)利，執(zhí)行期滿(mǎn)未逾五年；
3、擔(dān)任因經(jīng)營(yíng)不善破產(chǎn)清算的公司、企業(yè)的董事或者廠長(zhǎng)、經(jīng)理、并對(duì)該公司、企業(yè)的破產(chǎn)負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)破產(chǎn)清算完結(jié)之日起未逾三年；
4、擔(dān)任因違法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照的公司、企業(yè)的法定代表人，并負(fù)有個(gè)人責(zé)任的，自該公司、企業(yè)被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照之日起未逾三年；
5、個(gè)人所負(fù)數(shù)額較大的債務(wù)到期未清償；
6、國(guó)家公務(wù)員不得兼任公司的執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理。公司違反前款規(guī)定選舉執(zhí)行董事、監(jiān)事或者聘任經(jīng)理的，該選舉、或者聘任無(wú)效。
（五）公司執(zhí)行董理、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守公司章程、忠實(shí)履 行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。
1、公司執(zhí)行董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。
公司執(zhí)行董事、經(jīng)理不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人各義或者以其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)。
公司執(zhí)行董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股樂(lè)或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保。
2、執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。
執(zhí)行董事、經(jīng)理除公司章程規(guī)定或者股東會(huì)議同意外，不得同本公司訂立合同或者進(jìn)行交易。
3、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外，不得泄漏公司機(jī)密。
4、公司執(zhí)行董事、監(jiān)事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、行政法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
九、公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)
1、公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定，建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
2、公司在每一會(huì)計(jì)終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)包括下列財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：（1）資產(chǎn)負(fù)債表；（2）損益表；
（3）財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；（4）財(cái)務(wù)情況說(shuō)明書(shū)；（5）利潤(rùn)分配表。
3、公司應(yīng)當(dāng)把財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告及時(shí)報(bào)送各股東，供股東查閱。
4、公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的百分之十列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的百分之五至百分之十列和公司法定公益金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上，可不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一公司虧損的，在依前款規(guī)定提取法定公積金和法定公益之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)記議，可以提取任意公積金。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，本公司按照股東的出資比例分配。
股東會(huì)或者董事會(huì)違反前款規(guī)定，在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金、法定公益金之前向股東分配利潤(rùn)的，必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司。
5、公司的公積金用彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
6、公司提取的法定公益金用于公司職工的集體福利。
7、公司除法定的會(huì)計(jì)帳冊(cè)外，不得另設(shè)會(huì)計(jì)帳冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)。
十、公司的解散事由與清算辦法
1、公司有下列情形之一的，可以解散：
（1）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者章程規(guī)定的其它解散事由出現(xiàn)時(shí)；
（2）股東會(huì)決議解散，由三分之二以上表決權(quán)的股東決定；（3）因公司合并或者分立需要解散的；
（4）公司違犯法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。
2、公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)被依法宣告破產(chǎn)的，由人民法院依照有關(guān)法律的規(guī)定，組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員成立清算組織，對(duì)公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。
3、公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的應(yīng)當(dāng)解散，由有關(guān)主管機(jī)關(guān)組織股東、有關(guān)機(jī)關(guān)及有關(guān)專(zhuān)業(yè)人員成立清算組織，進(jìn)行清算。
4、清算辦法。公司解散時(shí)，應(yīng)按《公司法》第191條規(guī)定成立清算組織，對(duì)公司的債權(quán)務(wù)進(jìn)行清算，清算組織在清算期間行使下列職權(quán)：
（1）清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；（2）通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；
（3）處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；（4）清繳所欠稅款；（5）清理債權(quán)債務(wù)；
（6）處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；（7）代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
5、清算組織應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。
6、清算組織在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，并報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)部門(mén)確認(rèn)。
公司財(cái)產(chǎn)能清償公司債務(wù)的，分別支付清算費(fèi)用、職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)。
公司財(cái)產(chǎn)按前款規(guī)定清償后的剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東持有的股份比例分配。
清算期間，公司不得開(kāi)展新的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在未按規(guī)定清償前，不得分配給股東。
7、因公司解散而清算，清算組織在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)。
8、公司清算結(jié)束后，清算組織應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。
9、清算組織成員因故意或者重大過(guò)失給公司或者債權(quán)人造成損失的。應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
十一、附則
1、本公司經(jīng)營(yíng)期限為 年，以工商登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)注冊(cè)之日為正式成立時(shí)間。
2、本章程未盡事宜，以《公司法》為準(zhǔn)。
全體股東（法人）蓋章、（自然人）股東簽字。如以下蓋章簽字位置不夠，請(qǐng)按本格式自行打印提交。
全體股東簽字、蓋章：
年 月 日
第四篇：公司章程
長(zhǎng)沙XXXX科技有限公司
章程
為了規(guī)范公司的組織和行為，維護(hù)公司、股東、債權(quán)人的權(quán)益，依據(jù)《中華人民
共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》）和《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》（以下
簡(jiǎn)稱(chēng)《公司條例》）及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，由XXX、XXX二人共同出資設(shè)立
長(zhǎng)沙XXXX科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”。）特制定本章程。
第一章公司名稱(chēng)和住所
第一條 公司名稱(chēng)：長(zhǎng)沙XXXX科技有限公司
第二條 公司住所：長(zhǎng)沙市開(kāi)福區(qū)撈刀河鎮(zhèn)高嶺村高明組243號(hào)第二章公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條公司經(jīng)營(yíng)范圍：巖土工程勘察；樁基基礎(chǔ)施工；水文地質(zhì)勘察與鑿井；水
文鉆井、邊坡支護(hù)與描固；基礎(chǔ)施工；地基處理；水利工程建筑；地基基礎(chǔ)測(cè)試檢
測(cè)；工程測(cè)量；建筑勞務(wù)（以執(zhí)照核準(zhǔn)為準(zhǔn))
第三章公司注冊(cè)資本
第四條公司注冊(cè)資本：人民幣50萬(wàn)元實(shí)收資本：人民幣50萬(wàn)元
公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并由全體股東通過(guò)并作出決定。公司
減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于三十日內(nèi)在報(bào)紙上
公告。自公告之日起四十五日后申請(qǐng)變更登記，公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)
辦理變更登記手續(xù)。公司減資后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。
第四章 股東的名稱(chēng)、出資方式、出資額和出資時(shí)間
第五條股東的姓名、出資方式及出資額如下：
股東名稱(chēng)證件名稱(chēng)及號(hào)碼認(rèn)繳出資出資方式持股比例實(shí)繳出資額出資時(shí)間江XX***77X30萬(wàn)元貨幣60%30萬(wàn)元2011.3.15 海XX***78720萬(wàn)元貨幣40%20萬(wàn)元2011.3.15
第六條公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。
第七條全體股東的貨幣出資額不得低于有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的百分之三十，股
東首次出資是非貨幣財(cái)產(chǎn)的,應(yīng)當(dāng)在公司設(shè)立登記時(shí)提交已辦理其財(cái)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移手續(xù)的證
電子產(chǎn)品、明文件。公司全體股東的首次出資額不得低于注冊(cè)資本的百分之二十，也不
得低于法定的注冊(cè)資本最低限額，其余部分由股東自公司成立之日起兩年內(nèi)繳足。
第五章股東的權(quán)利和義務(wù)
第八條股東享有如下權(quán)利：
（1）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；
（2）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；
（3）選舉和被選舉為執(zhí)行董事或監(jiān)事；
（4）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股權(quán)并轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>
（5）經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)；
（6）股東按照實(shí)繳的出資比例分取紅利；
（7）公司新增資本時(shí)，股東有權(quán)優(yōu)先按照實(shí)繳的出資比例認(rèn)繳出資；
（8）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；
（9）有權(quán)查閱、復(fù)制公司章程、股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
第九條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：
（1）遵守公司章程；
（2）按期足額繳納公司章程中規(guī)定的各自所認(rèn)繳的出資額；
（3）不按前款規(guī)定繳納出資的,除應(yīng)當(dāng)向公司足額繳納外,還應(yīng)當(dāng)向已按期足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；
（4）公司成立后,發(fā)現(xiàn)作為設(shè)立公司出資的非貨幣財(cái)產(chǎn)的實(shí)際價(jià)額顯著低于公司章程所定價(jià)額的,應(yīng)當(dāng)由交付該出資的股東補(bǔ)足其差額;公司設(shè)立時(shí)的其他股東承擔(dān)連帶責(zé)任.(5)公司成立后，股東不得抽逃出資；
第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資
第十條股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部出資或者部分出資。股東向股東以外的人
轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)其他股東過(guò)半數(shù)同意。股東應(yīng)就其股權(quán)轉(zhuǎn)讓事項(xiàng)書(shū)面
通知其他股東征求同意，其他股東自接到書(shū)面通知之日起滿(mǎn)三十日未答復(fù)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。其他股東半數(shù)以上不同意轉(zhuǎn)讓的，不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該
轉(zhuǎn)讓的股權(quán)；不購(gòu)買(mǎi)的，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的股權(quán)，在同等條
件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。兩個(gè)以上股東主張行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，協(xié)商
確定各自的購(gòu)買(mǎi)比例；協(xié)商不成的，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)各自的出資比例行使優(yōu)先購(gòu)
買(mǎi)權(quán)。
第十一條人民法院依照法律規(guī)定的強(qiáng)制執(zhí)行程序轉(zhuǎn)讓股東的股權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)通知公
司及全體股東，其他股東在同等條件下有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。其他股東自人民法院
通知之日起滿(mǎn)二十日不行使優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)的，視為放棄優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第十二條股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，公司應(yīng)當(dāng)注銷(xiāo)原股東的出資證明書(shū)，向新股東簽
發(fā)出資證明書(shū)，并相應(yīng)修改公司章程和股東名冊(cè)中有關(guān)股東及其出資額的記
載。
第十三條有下列情形之一的，對(duì)股東會(huì)該項(xiàng)決議投反對(duì)票的股東可以請(qǐng)求公司按照
合理的價(jià)格收購(gòu)其股權(quán)：
（1）公司連續(xù)五年不向股東分配利潤(rùn)，而公司該五年連續(xù)盈利，并且符合本法規(guī)
定的分配利潤(rùn)條件的；
（2）公司合并、分立、轉(zhuǎn)讓主要財(cái)產(chǎn)的；
（3）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)，股東會(huì)議
會(huì)議通過(guò)決議修改章程使公司存續(xù)的。
自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起六十日內(nèi)，股東與公司不能達(dá)成股權(quán)收購(gòu)協(xié)議的股東可以自股東會(huì)會(huì)議決議通過(guò)之日起九十日內(nèi)向人民法院提起訴訟。
第十四條自然人股東死亡后，其合法繼承人可以繼承股東資格。
第七章公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十五條股東會(huì)由全體股東組成，是公司的權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
（1）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（2）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的執(zhí)行董事，決定有關(guān)本公司執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（3）選舉和更換非由職工代表?yè)?dān)任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（4）審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；
（5）審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；
（6）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（7）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方案；
（8）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（9）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（10）對(duì)公司合并、分立、解散和清算或者變更公司形式作出決議；
（11）修改公司章程；
對(duì)前款所列事項(xiàng)股東以書(shū)面形式一致表示同意的，可以不召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，直接作出決定，并由全體股東在決定文件上簽名、蓋章。
第十六條股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十七條股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第十八條股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知
全體股東。
第十九條股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事不能履行或者不履行召集股
東會(huì)會(huì)議職責(zé)的，由公司的監(jiān)事召集和主持，監(jiān)事不召集和主持的，代表
十分之一以上表決權(quán)的股東可以自行召集和主持。
第二十條股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議
記錄上簽名。
第二十一條公司不設(shè)董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一人，由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，選舉江XX為執(zhí)
行董事。對(duì)公司股東會(huì)負(fù)責(zé)；執(zhí)行董事任期3年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
執(zhí)行董事負(fù)責(zé)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。
第二十二條公司法定代表人由股東會(huì)選舉產(chǎn)生，選舉江XX為法定代表人,法定代表
人對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（1）向股東會(huì)報(bào)告工作。
（2）執(zhí)行股東會(huì)決議；
（3）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（4）制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（5）制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（6）制定公司增加或者減少注冊(cè)資本以及發(fā)行公司債券的方案；
（7）制定公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；
（8）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（9）決定聘任或者解聘公司經(jīng)理及其報(bào)酬事項(xiàng)，并根據(jù)經(jīng)理的提名決定聘任
或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬事項(xiàng)；
（10）制定公司的基本管理制度；
第二十三條公司設(shè)經(jīng)理1名，公司經(jīng)理由股東會(huì)選舉產(chǎn)生,選舉江XX擔(dān)任。經(jīng)理對(duì)
股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（1）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作,組織實(shí)施股東會(huì)決議；
（2）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（3）擬定公司內(nèi)部管理結(jié)構(gòu)設(shè)置方案；
（4）擬定公司的基本管理制度；
（5）制定公司的具體規(guī)章；
（6）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（7）決定聘任或者解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員； 第二十四條公司設(shè)監(jiān)事1人，由公司股東會(huì)選舉產(chǎn)生。選舉曾XX為監(jiān)事，監(jiān)事對(duì)股
東會(huì)負(fù)責(zé)，監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
監(jiān)事行使下列職權(quán)：
（1）檢查公司財(cái)務(wù)；
（2）對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員行使公司職務(wù)的行為進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)違反法律、行政法規(guī)、公司章程或者股東會(huì)決議的執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提出罷免的建議；
（3）當(dāng)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員的行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員予以糾正；
（4）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)會(huì)議，在執(zhí)行董事不履行公司法規(guī)定的召集和主持
股東會(huì)會(huì)議職責(zé)時(shí)召集和主持股東會(huì)會(huì)議。
（5）向股東會(huì)會(huì)議提出提案；
（6）依照公司法的有關(guān)規(guī)定，對(duì)執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員提起訴訟；
（7）在發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)營(yíng)情況異常時(shí)監(jiān)事有進(jìn)行調(diào)查的權(quán)利，并可以聘請(qǐng)會(huì)計(jì)師
事務(wù)所等協(xié)助其工作，費(fèi)用由公司承擔(dān)。
第二十五條公司執(zhí)行董事、高級(jí)管理人員不得兼任公司監(jiān)事。
第八章財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度
第二十六條公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)
務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在每一會(huì)計(jì)終了時(shí)編制財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并
依法經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和
國(guó)務(wù)院財(cái)政部門(mén)的規(guī)定制作并依照公司章程規(guī)定的期限送交各股東。
第二十七條公司利潤(rùn)分配按照《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)，國(guó)務(wù)院財(cái)務(wù)主管部
門(mén)的規(guī)定執(zhí)行。
第二十八條勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第九章 公司的解散事由與清算辦法
第二十九條公司的營(yíng)業(yè)期限為50年，從公司成立之日起計(jì)算。
第三十條公司有下列情形之一的，可以解散：
（1）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)或者公司章程規(guī)定的其他解散事由出現(xiàn)時(shí)；
但公司通過(guò)修改公司章程而存續(xù)的除外。
（2）股東會(huì)決議解散；
（3）因公司合并或者分立需要解散的；
（4）依法被吊銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照、責(zé)令關(guān)閉或者被撤銷(xiāo)；
（5）人民法院依照公司法第一百八十三條的 規(guī)定予以解散。
第三十一條公司解散時(shí)，應(yīng)依《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算
組應(yīng)當(dāng)在成立之日起十日內(nèi)將清算組成員、清算組負(fù)責(zé)人名單向公司登記
機(jī)關(guān)辦理備案。清算組應(yīng)當(dāng)自成立之日起十日內(nèi)通知債權(quán)人，并于六十日
內(nèi)在報(bào)紙上公告。債權(quán)人應(yīng)當(dāng)自接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知
書(shū)的自公告之日起四十五日內(nèi)，向清算組申報(bào)債權(quán)。
第三十二條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算
方案，并報(bào)股東會(huì)、或者人民法院確認(rèn)。清算期間，公司存續(xù)，但不得
開(kāi)展與清算無(wú)關(guān)的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。公司財(cái)產(chǎn)在分別支付清算費(fèi)用、職工的工
資、社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)用和法定補(bǔ)償金，繳納所欠稅款，清償公司債務(wù)后的剩
余財(cái)產(chǎn)，有限責(zé)任公司按照股東的出資比例分配。公司未依照前款規(guī)定
清償前，不得分配給股東。
第三十三條清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)
不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)依法向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)，公司經(jīng)人民法院
裁定宣告破產(chǎn)后，清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交給人民法院。
第三十三條公司清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者人民法院確
認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。
第十章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第三十四條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的可修改公司章程，修改后的公司
章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)
備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。
第三十五條公司章程的解釋權(quán)屬于股東會(huì)。
第三十六條公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定的為準(zhǔn)。
第三十七條公司章程條款如與國(guó)家法律、法規(guī)相抵觸的，以國(guó)家法律法規(guī)為準(zhǔn)。第三十八條本章程經(jīng)各方出資人共同訂立，自公司設(shè)立之日起生效。
第三十九條本章程一式2份，公司留存一份，并報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案一份。
全體股東簽字（蓋章）：
2011年3月15日
第五篇：公司章程
四川省兆倉(cāng)建筑有限公司海西分公司
章程
第一章 總則
第一條 為建立現(xiàn)代企業(yè)制度，完善企業(yè)管理機(jī)制，規(guī)范本有限公司、股東、執(zhí)行
董事、監(jiān)事、經(jīng)理行為，依照《中華人民共和國(guó)公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)制定本章程。
第二條 本公司是經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)登記注冊(cè)的有限責(zé)任公司，是獨(dú)立享有民事權(quán)
利、承擔(dān)民事義務(wù)的企業(yè)法人，其行為受?chē)?guó)家法律約束，其合法權(quán)益受?chē)?guó)家法律保護(hù)。
第三條 本公司是經(jīng)德令哈市工商行政管理局核準(zhǔn)公司名稱(chēng)為：四川省兆倉(cāng)建筑有
限公司海西分公司。
第四條 公司住所：德令哈市蓮湖路
第五條 公司注冊(cè)資本：伍佰零捌萬(wàn)元整。
第六條 公司經(jīng)營(yíng)期限10年，自工商局核準(zhǔn)之日起生效。
第二章 經(jīng)營(yíng)范圍
第七條 公司經(jīng)營(yíng)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：房屋建筑工程施工總承包二級(jí)，市政公用工程施工總承包二級(jí)，土石方工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)，機(jī)電安裝工程施工總承包二級(jí)，水利水電工程施工總承包三級(jí)，建筑裝修裝飾工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)，鋼結(jié)構(gòu)工程專(zhuān)業(yè)承包二級(jí)。
第三章 股東的名稱(chēng)、住所和身份證明
第八條股東名稱(chēng)：陳云
住所：德令哈市蓮湖路
身份證號(hào)：***397
股東名稱(chēng)：熊海東
住所：德令哈市蓮湖路
身份證號(hào)：***91X
第四章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第九條 股東的權(quán)利
1、股東對(duì)其出資享有所有權(quán)；
2、股東按其出資比例分取紅利。公司新增資本時(shí)，原股東可以?xún)?yōu)先認(rèn)繳；
3、股東有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，監(jiān)督公司經(jīng)營(yíng)，提出建議或質(zhì)詢(xún)；
4、股東可以依法轉(zhuǎn)讓其全部出資或部分出資；
5、選舉和被選舉為執(zhí)行董事、監(jiān)事；
6、公司終止后，依法享有公司剩余財(cái)產(chǎn)。
第十條 股東的義務(wù)
1、遵守公司章程；
2、股東應(yīng)按期繳納公司章程中規(guī)定的各自認(rèn)繳的出資額；
3、股東在公司核準(zhǔn)登記注冊(cè)后，不得抽回其出資；
4、股東不按照前款規(guī)定繳納所認(rèn)繳的出資，應(yīng)當(dāng)向已足額繳納出資的股東支付注冊(cè)資本的10%違約金。
第五章 股東的出資方式、出資額及轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十一條股東的出資方式：各股東以現(xiàn)金出資，合計(jì)人民幣伍佰零捌萬(wàn)元整，作為本公司注冊(cè)資本。
第十二條股東的出資額，占公司注冊(cè)資本的比例：
陳云：出資人民幣400萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的78%；
熊海東：出資人民幣108萬(wàn)元，占注冊(cè)資本的22%；
各股東應(yīng)在本章程簽字之日起30日繳清各自認(rèn)繳的出資額。
第十三條股東轉(zhuǎn)讓出資的條件：股東之間或以外可以相互轉(zhuǎn)讓部分出資或外轉(zhuǎn)
讓全部出資。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)
半數(shù)同意；不同意的股東應(yīng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出
資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意后，在同等條件下其他股東對(duì)該出資
有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第六章 公司機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生的辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十四條股東創(chuàng)立大會(huì)選舉產(chǎn)生董事、執(zhí)行董事、監(jiān)事。
第十五條公司依照《公司法》的規(guī)定，由全體股東組成股東會(huì)，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力和機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定執(zhí)行董事的有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng)；
3、選舉和更換監(jiān)事，決定監(jiān)事的有關(guān)報(bào)酬事項(xiàng)；
4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；
5、審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
6、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
7、對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本做出決議；
8、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資做出決議；
9、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)做出決定；
10、聘任或解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理的提名聘任或者解聘經(jīng)
理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，并決定其報(bào)酬；
11、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
12、修改公司章程；
13、公司章程規(guī)定需要由股東會(huì)做出決議的其他事項(xiàng)；
第十六條 股東會(huì)議事規(guī)則
1、股東會(huì)由股東按照出資比例行使表決權(quán)；
2、股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東股東召集和主持；
3、股東會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。定期會(huì)議每年召開(kāi)一次。代表
四分之一以上表決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或監(jiān)事，可以提
議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議。股東會(huì)議由執(zhí)行董事主持。
4、召開(kāi)股東會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東。股東會(huì)
應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定做成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議
記錄上簽名。
5、股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司
形式做出決定，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
6、修改公司章程的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)股東通過(guò)。
第七章 法定代表人
第十七條公司不設(shè)立董事會(huì)，設(shè)執(zhí)行董事一名，為公司法定代表人，享有董事
長(zhǎng)的職權(quán)；任期每屆不得超過(guò)3年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任；在任期
屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。
公司執(zhí)行董事：陳云
第十八條執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：
1、召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
2、執(zhí)行股東會(huì)決議；
3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
4、制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
5、制定公司的的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
6、制定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
7、擬訂公司的合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
9、執(zhí)行董事兼經(jīng)理，并決定其報(bào)酬；
10、制定公司的基本管理制度；
11、股東會(huì)決議授予其他職責(zé)/
第十九條公司實(shí)行股東會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制。經(jīng)理對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，并行使下
列職權(quán)：
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施股東會(huì)決議；
2、組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
4、擬定公司的基本管理制度；
5、制定公司的具體規(guī)章制度；
6、提請(qǐng)聘任或者解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
7、聘任或者解聘除應(yīng)由股東聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
8、經(jīng)理列席股東會(huì)。
第二十條公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，設(shè)監(jiān)事一人，由股東擔(dān)任，股東大會(huì)選舉產(chǎn)生，監(jiān)
事的任期每屆3年，監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任，監(jiān)事行使下列職
權(quán)：
公司監(jiān)事：熊海東
1、檢查公司財(cái)產(chǎn)；
2、對(duì)董事、執(zhí)行董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者違反
公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
3、當(dāng)董事、執(zhí)行董事、經(jīng)理行為損害公司的利益時(shí)，要求執(zhí)行董事、經(jīng)理予以糾正；
4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；
5、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)；
6、監(jiān)事列席股東會(huì)。
第八章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)及利潤(rùn)分配
第二十一條公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、審計(jì)以及稅收的規(guī)定，搞好財(cái)務(wù)
管理，制止一切違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。
第二十二條公司會(huì)計(jì)采用公歷制，自公歷1月1日至12月31日。
第二十三條公司實(shí)行內(nèi)部審計(jì)制度，設(shè)立審計(jì)人員，對(duì)公司的財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)
活動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)、監(jiān)督。
第二十四條公司嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家的稅收政策，依法繳納稅款。
第二十五條利潤(rùn)分配
公司稅后利潤(rùn)首先彌補(bǔ)上的虧損，然后按下列比例分配：
1、提取公積金10%；
2、提取公益金10%；
3、提取任意公積金10%；
4、支付股利30%。
公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的百分之五十以上的，可不
再提取。以上各項(xiàng)分配比例，股東會(huì)可根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定和公司經(jīng)
營(yíng)壯況、發(fā)展需要調(diào)整。
第二十六條股利（分紅基金）每年支付一次，按各股東的股份占注冊(cè)資本的比
例進(jìn)行分配，在公司年終決算后執(zhí)行。
第九章 勞動(dòng)用工制度
第二十七條公司執(zhí)行國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)保護(hù)法規(guī)，在公司規(guī)定的范圍內(nèi)有權(quán)自行招
用職工，并與職工簽訂勞動(dòng)合同，勞動(dòng)合同報(bào)勞動(dòng)管理部門(mén)備案。
全權(quán)實(shí)行勞動(dòng)工資和從事管理制度。
第二十八條公司全體職工必須嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律和作息
時(shí)間。
第二十九條公司有權(quán)對(duì)違反公司規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律和作息時(shí)間的職工予以處
分直至辭退或者開(kāi)除。
第三十條公司招聘的職員有辭職的自由，但需在辭職前的一個(gè)月內(nèi)向公司提出
辭職申請(qǐng)，經(jīng)公司按管理規(guī)定辦理有關(guān)手續(xù)后方可離去。未經(jīng)批準(zhǔn)
擅自離職者，就賠償由此造成的一切經(jīng)濟(jì)損失。
第三十一條公司執(zhí)行國(guó)家規(guī)定的作息時(shí)制和休假制度。
第三十二條公司執(zhí)行按勞分配的原則，在國(guó)家政策規(guī)定的范圍內(nèi)實(shí)行工資、獎(jiǎng)第三十三條
第三十四條
第三十五條
第三十六條
第三十七條
第三十八條
第三十九條 金，福利待遇與公司效益及個(gè)人表現(xiàn)相掛鉤。對(duì)為公司做出貢獻(xiàn)、工作表現(xiàn)突出的給予獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)違反公司規(guī)章制度、勞動(dòng)紀(jì)律或者給公司造成損失的，根據(jù)情節(jié)輕重給予處罰。第十章公司終止與清算 公司有下列情況之一的，應(yīng)予以終止。的，無(wú)法繼續(xù)經(jīng)營(yíng)；公司終止時(shí)的清算 終止時(shí)的清算，其清算組織由股東組成。清算組織應(yīng)在決定終止時(shí)的十五日內(nèi)，依照國(guó)家法律、法規(guī)和青海省人民政府的有關(guān)規(guī)定成立。清算組織在成立之日起十日內(nèi)通知全權(quán)人，并于六十日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。債權(quán)人應(yīng)在接到通知書(shū)之日起三十日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起九十日內(nèi)向清算組織申報(bào)債權(quán)。清算組織在清算期間行使下列職權(quán)：
1、清理公司財(cái)產(chǎn)；
2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；
3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
4、清理所欠稅款；
5、清理債權(quán)、債務(wù)；
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
7、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。清算組織在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)的，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)破產(chǎn)。清算結(jié)束后，應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)確認(rèn)，并向青海工商行政管理局申請(qǐng)注銷(xiāo)登記，公告公司終結(jié)。公司清算后的財(cái)產(chǎn)，應(yīng)現(xiàn)金支付清算費(fèi)用、職工工資、勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)
用、繳納所欠稅款和清償公司債務(wù)，剩余財(cái)產(chǎn)，按股東的出資比例
分配。
（一）因遇有特大自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)等不可抗拒的因素而受到嚴(yán)重?fù)p失
（二）因失誤，導(dǎo)致嚴(yán)重虧損而破產(chǎn)的；
（三）嚴(yán)重違反國(guó)家法律、法規(guī)，危害社會(huì)公共利益被依法撤銷(xiāo)；
（四）股東大會(huì)決議終止；
（五）因公司合并或者分立需要解散的；
（六）公司章程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)。
第十一章章程的修改、解釋和終止程序
第四十條公司根據(jù)需要修改章程。
第四十一條公司如出現(xiàn)變動(dòng)因素致使章程需要修改時(shí)，須由股東會(huì)提出修改章
程條款，通過(guò)修改章程的決議，報(bào)河北工商行政管理局審核備案。
第四十二條公司章程修改涉及公司登記事項(xiàng)，應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)申請(qǐng)變更登記。第四十三條本章程終止日期為經(jīng)河北工商行政管理局核準(zhǔn)注銷(xiāo)登記之日。第四十四條本章程的解釋權(quán)歸公司股東會(huì)。
第十二章附則
第四十五條本章程由全體股東決議通過(guò)，并由全體股東簽字、蓋章后生效。第四十六條章程中未規(guī)定到的法律責(zé)任，按法律法規(guī)執(zhí)行。章程中與國(guó)家法律、法規(guī)、政策相抵觸的，以國(guó)家法律、法規(guī)、政策為準(zhǔn)。
第四十七條本章程未盡事宜，由股東會(huì)決議加以補(bǔ)充，補(bǔ)充條款及股東會(huì)通過(guò)的有關(guān)章程補(bǔ)充決議，均為本章程組成部分，并向公司登記機(jī)關(guān)備案。
第四十八條本章程經(jīng)公司股東會(huì)審議后通過(guò)。
全體股東簽字（蓋章）：
四川省兆倉(cāng)建筑有限公司海西分公司
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