第一篇：公司章程
公司號(hào)碼:1778512
英屬維京群島
2004年BVI企業(yè)性公司法令
新西蘭林業(yè)有限公司《公司備忘錄》和《公司章程》
注冊(cè)于2013年6月17日
C&R
英屬維爾京群島，托托拉島，羅德城，大街263號(hào)2196信箱
英屬維京群島
2004年BVI企業(yè)性公司法令
新西蘭林業(yè)有限公司《公司備忘錄》和《公司章程》
股份有限公司
1.名稱(chēng)
公司名稱(chēng)為新西蘭林業(yè)有限公司。2.公司性質(zhì)
本公司是一家股份有限公司。
3、注冊(cè)辦事處
本公司之首個(gè)注冊(cè)辦事處位于CCS 信托有限公司的首個(gè)注冊(cè)機(jī)構(gòu)的辦公室，其地址為：英屬維爾京群島，托托拉島，羅德城，大街263號(hào)。
4、注冊(cè)代理人
本公司的首個(gè)注冊(cè)代理人為CCS信托有限公司,其地址為：英屬維爾京群島，托托拉島，羅德城，大街263號(hào)。5.目標(biāo)和權(quán)利
（a）公司成立之目的不受限制，不論企業(yè)的效益如何，本公司完全有權(quán)從事英屬維爾京群島任何其他法律未禁止之目的。
（b）本公司享有充分的能力、權(quán)利、權(quán)力和特權(quán)： i)ii)iii)公司業(yè)務(wù)和活動(dòng)僅限于英屬維爾京群島現(xiàn)行有效法律不禁止之任何業(yè)務(wù)或活動(dòng)。
許可本公司同居住在英維京群島的人進(jìn)行日常的業(yè)務(wù)往來(lái)和商業(yè)活動(dòng)。
進(jìn)行銀行或信托業(yè)務(wù)，根據(jù)《1990年已修改的銀行和信托公司條例法》開(kāi)立許可證，并作為一家維京群島特別信托的受托人。iv)可作為保險(xiǎn)公司或再保險(xiǎn)公司，保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)，或保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人進(jìn)行公司業(yè)務(wù)，依據(jù)《2008年保險(xiǎn)條例》，準(zhǔn)許開(kāi)立許可證書(shū)。
v)vi)進(jìn)行公司管理業(yè)務(wù)，除非為《1990年公司管理?xiàng)l例》授權(quán)許可。
持有根據(jù)《國(guó)際商業(yè)公司條例》或《公司條例》注冊(cè)成立的公司股票、債務(wù)或其他證券；或
vii)公司的股票、債務(wù)或其他證券被英屬維爾京群島的居民或根據(jù)《國(guó)際商業(yè)公司條例》或《公司條例》注冊(cè)成立的任何公司擁有。
viii)
無(wú)論是否是為了公司的利益，公司應(yīng)具有英屬維爾京群島現(xiàn)行有效法律許可的權(quán)力，以履行或從事促進(jìn)或達(dá)到公司目標(biāo)所需或有益的所有行為和活動(dòng)。ix)公司應(yīng)該有權(quán)處理其資產(chǎn)、財(cái)產(chǎn)或其信托的任何部分，或?qū)⒃撠?cái)產(chǎn)或資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓給其他任何公司，無(wú)論是否是為了保護(hù)公司的資產(chǎn)；在公司利益轉(zhuǎn)讓方面，公司董事可以規(guī)定：公司、公司債權(quán)人、成員或任何對(duì)公司持有直接或間接利益的任何人，可以是任何其他類(lèi)似利益的受益人、債權(quán)人、成員、證書(shū)持有人、合伙或持有人。x)公司董事可以以董事會(huì)決議的形式，行使公司的所有權(quán)力，以籌集資金，抵押其業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)或其任何部分或進(jìn)行按揭，或發(fā)行公司債務(wù)、債券和其他證券，以進(jìn)行借款或作為公司、任何第三方債務(wù)、負(fù)債或責(zé)任的保證。xi)公司業(yè)務(wù)和財(cái)產(chǎn)的任何抵押或按揭應(yīng)被看作是《公司條例》第80節(jié)項(xiàng)下由公司在正常業(yè)務(wù)過(guò)程中進(jìn)行的行為。
xii)
公司的存在無(wú)限期，直至從公司注冊(cè)登記簿中注銷(xiāo)為止。xiii)
同在英屬維爾京群島進(jìn)行業(yè)務(wù)的人有存款關(guān)系。
xiv)同律師、會(huì)計(jì)師、圖書(shū)管理員、信托公司、管理公司、投資顧問(wèn)或在英屬維爾京群島進(jìn)行業(yè)務(wù)的其它類(lèi)似人員進(jìn)行或保持專(zhuān)業(yè)聯(lián)系。
（c）該法令的9（4）部分的目的，對(duì)公司從事的業(yè)務(wù)沒(méi)有限制。6.公司的股份
（1）公司有權(quán)發(fā)行單一類(lèi)別最多50,000股的普通股份，每股面值1.00美元。（2）一種級(jí)別或系列的股份可以轉(zhuǎn)換為另一種級(jí)別或系列的股份。（3）公司的股份可以以美元貨幣發(fā)行。（4）本公司僅發(fā)行記名股票。
（5）公司授權(quán)可發(fā)行的每一級(jí)、每一系列股票的建立、設(shè)計(jì)、權(quán)力、優(yōu)先權(quán)、權(quán)利、資格、時(shí)限和限制都應(yīng)由董事會(huì)決議來(lái)確定。
（6）本公司無(wú)權(quán)發(fā)行不記名股票、無(wú)權(quán)將記名股票更改為無(wú)記名股票或以記名股票交換無(wú)記名股票。7.股份的命名，權(quán)利，優(yōu)先權(quán)，限制及其他屬性
公司可發(fā)行零星股份。任一零星股份均具備與其相應(yīng)同一類(lèi)別和系列股票的同等債務(wù)、訴訟時(shí)限、優(yōu)先權(quán)、特權(quán)、資格、限制、權(quán)利及其他屬性。8.權(quán)利變更
無(wú)論公司是否正被清算，對(duì)于上述第10條所規(guī)定的股份權(quán)利之變更，需經(jīng)該類(lèi)別已發(fā)行股票至少百分之五十股票持有人之書(shū)面同意或由該類(lèi)別已發(fā)行股票至少百分之五十股票持有人在股東大會(huì)通過(guò)的決議加以變更。
9.不受同類(lèi)別股票發(fā)行影響的權(quán)利
已發(fā)行的具有優(yōu)先權(quán)或其他權(quán)利的任何類(lèi)別的股票，其持有人被賦予的權(quán)利，除非該類(lèi)別股票發(fā)行條款中另有明示規(guī)定，不得因另行創(chuàng)制或發(fā)行其他同類(lèi)別股票而被視為變更。10.修改
（1）公司根據(jù)股東決議或者董事決議，可以修改《公司備忘錄》和《公司章程》，董事會(huì)決議不作修改的情況除外；
（2）修改《公司備忘錄》和《公司章程》，包括公司的名字，公司股份發(fā)行數(shù)量。（3）股東不能修改《公司備忘錄》和《公司章程》的情況：
（i）限制股東修改《公司備忘錄》和《公司章程》的權(quán)利和權(quán)力。
（ii）為達(dá)到通過(guò)某項(xiàng)股東決議之目的變更股東比例而修訂章程大綱或章程細(xì)則;（iii）根據(jù)第7條、第8條、第9條，或者本12條款。
（iv）
禁止股東修改《公司備忘錄》和《公司章程》的情況；或者（v）《公司章程》的125,129或130條例。
（4）若修改《公司備忘錄》和《公司章程》的決議通過(guò)，公司將要到登記員那里登記注冊(cè)，由注冊(cè)代理人，辦理修改公告。
（i）以通過(guò)的形式修改通知；或者
（ii）把已重申過(guò)的《公司備忘錄》和《公司章程》進(jìn)行注冊(cè)修改
我司，在注冊(cè)代理人的下面簽名，CCS信托有限公司，其地址為：英屬維爾京群島，托托拉島，羅德城，大街263號(hào)，在BIV公司企業(yè)性法令下為了注冊(cè)一家BIV商業(yè)公司，因此在2013年6月17日簽署《公司備忘錄》。
注冊(cè)人：
…………………… Jermaine Fahie 授權(quán)簽名
CCS信托有限公司
英屬維爾京群島，托托拉島，羅德城，大街263號(hào)
英屬維京群島
2004年BVI企業(yè)性公司法令
新西蘭林業(yè)有限公司《公司備忘錄》和《公司章程》
股份有限公司 定義和解釋
1.《公司章程》中的法令注釋參考2004年BVI企業(yè)性公司法令，并且該注釋將包括隨時(shí)修改了的法令和條例。
2.（1）下列條例將構(gòu)成《公司章程》。
(2)在這些章程中，詞匯和短語(yǔ)的定義應(yīng)和法令中的一致。
（3）除非情景要求，單數(shù)應(yīng)包括復(fù)數(shù),反之亦然,陽(yáng)性應(yīng)包括女性和中性性別。
（4）此處的“法人”包括公司和其他合法實(shí)體。注冊(cè)代理人的任命
3.除了首個(gè)注冊(cè)代理人外，通過(guò)股東決議或者董事會(huì)的決定，可再任命一位注冊(cè)代理人。股票的發(fā)行和權(quán)力的變化
4.（1）可以以任何形式發(fā)行股票，包括金錢(qián)、期票、或出錢(qián)或財(cái)產(chǎn)的其他書(shū)面義務(wù)，不動(dòng)產(chǎn)、個(gè)人財(cái)產(chǎn)（包括商譽(yù)和訣竅）、服務(wù)或者未來(lái)服務(wù)合同。董事根據(jù)董事會(huì)的決議，可以確定適當(dāng)金額和時(shí)間，對(duì)合格人士發(fā)行股份及其他證券。
（2）法令第46條款（優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)），不適用于發(fā)行，分配，轉(zhuǎn)讓,購(gòu)買(mǎi)，贖回，或獲得公司股份。
（3）公司無(wú)權(quán)發(fā)行無(wú)記名股份，轉(zhuǎn)讓已注冊(cè)的無(wú)記名股份，或交換已注冊(cè)的無(wú)記名股份。
（4）決定只發(fā)行貨幣股票，董事會(huì)決議另有決定除外，應(yīng)該說(shuō)明，（a）發(fā)行股份總量；
（b）如果發(fā)行非貨幣股票，董事會(huì)確定目前合理的現(xiàn)金價(jià)值；
（c）董事會(huì)決定，發(fā)行非貨幣股票，其當(dāng)前的現(xiàn)金價(jià)值不得低于發(fā)行股票的總量。
（5）董事會(huì)決定，發(fā)行的每股票面價(jià)值不得低于股票的賬面值。
5.董事可使用優(yōu)先權(quán)，延遲權(quán)，轉(zhuǎn)讓權(quán)或其他特殊權(quán)力或限制權(quán)來(lái)發(fā)行公司股份，董事會(huì)可決定有關(guān)分紅，選舉投票，資金回報(bào)或其他的事項(xiàng)。6.（a）發(fā)行的同一級(jí)別或同一系列的股份可轉(zhuǎn)換為另一級(jí)別或另一系列。
（b）公司的股份若沒(méi)有持股人的書(shū)面同意則不可以換換為另一級(jí)別的或另一系列的股份。（c）董事會(huì)決議，董事們可決定同一級(jí)別或系列可轉(zhuǎn)換為另一級(jí)別或系列。7.公司應(yīng)保留一份登記冊(cè)（會(huì)員冊(cè)），內(nèi)容包括：（a）持股人的姓名和居住地址；
（b）每名股民持有股票的級(jí)別和系列編碼；（c）每名股民的名字登記到會(huì)員冊(cè)的日期；和（d）終止股民身份的日期。
8.(1)股東大會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)或不履行職務(wù)的，由副董事長(zhǎng)主持；副董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)的，由半數(shù)以上董事共同推舉一名董事主持。
(2)董事會(huì)不能履行或者不履行召集股東大會(huì)會(huì)議職責(zé)的，監(jiān)事會(huì)應(yīng)當(dāng)及時(shí)召集和主持；監(jiān)事會(huì)不召集和主持的，連續(xù)九十日以上單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之十以上股份的股東可以自行召集和主持。
(3)召開(kāi)股東大會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)將會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)于會(huì)議召開(kāi)二十日前通知各股東；臨時(shí)股東大會(huì)應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知各股東；發(fā)行無(wú)記名股票的，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)三十日前公告會(huì)議召開(kāi)的時(shí)間、地點(diǎn)和審議的事項(xiàng)。
(4)單獨(dú)或者合計(jì)持有公司百分之三以上股份的股東，可以在股東大會(huì)召開(kāi)十日前提出臨時(shí)提案并書(shū)面提交董事會(huì)；董事會(huì)應(yīng)當(dāng)在收到提案后二日內(nèi)通知其他股東；并將該臨時(shí)提案提交股東大會(huì)審議。臨時(shí)提案的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)屬于股東大會(huì)職權(quán)范圍，并有明確議題和具體決議事項(xiàng)。股東大會(huì)不得對(duì)前兩款通知中未列明的事項(xiàng)作出決議。
9.股東出席股東大會(huì)會(huì)議，所持每一股份有一表決權(quán)。但是，公司持有的本公司股份沒(méi)有表決權(quán)。股東大會(huì)作出決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)過(guò)半數(shù)通過(guò)。股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合并、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。
10.股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，實(shí)行累積投票制。（注：根據(jù)需要確定是否采用累積投票制）累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
11.股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，實(shí)行累積投票制。累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。
12.但是，股東大會(huì)作出修改公司章程、增加或者減少注冊(cè)資本的決議，以及公司合作、分立、解散或者變更公司形式的決議，必須經(jīng)出席會(huì)議的股東所持表決權(quán)的三分之二以上通過(guò)。股份的收購(gòu)和贖回
13.（1）公司可以購(gòu)買(mǎi)、贖回或以其他方式取得并持有自己的股份，未經(jīng)股東同意，該公司不可以購(gòu)買(mǎi)、贖回或以其他方式取得自己的股份，除非公司得到該法令或《公司備忘錄》或《公司章程》的其他條款的批準(zhǔn)，才允許購(gòu)買(mǎi)或者贖回或以其他方式取得未經(jīng)股民同意的股票。
（2）如果授權(quán)購(gòu)買(mǎi)、贖回或以其他方式取得股份的董事決議，包含一項(xiàng)聲明，理由合理，董事會(huì)滿(mǎn)意，即收回股票后，公司的資產(chǎn)將超過(guò)其負(fù)債，本公司將能夠支付其到期債務(wù)，那么該公司才可以購(gòu)買(mǎi)、贖回或以其他方式取得股份。
（3）董事會(huì)可贖回任何此類(lèi)股票的溢價(jià)
（4）法令的第60條款（獲得本公司股票的程序）、61條款（提供一名或多名股東）、和第62條款（非公司決定的股票贖回）不適用于本公司
（5）如果股東的股票被取消，該公司沒(méi)有義務(wù)把款項(xiàng)退還給股東，股東解除了對(duì)公司的一切義務(wù)。14.股東大會(huì)選舉董事、監(jiān)事，實(shí)行累積投票制。（注：根據(jù)需要確定是否采用累積投票制）累積投票制是指股東大會(huì)選舉董事或者監(jiān)事時(shí)，每一股份擁有與應(yīng)選董事或者監(jiān)事人數(shù)相同的表決權(quán)，股東擁有的表決權(quán)可以集中使用。股票的轉(zhuǎn)讓
15（1）根據(jù)《公司備忘錄》，提交書(shū)面轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，由轉(zhuǎn)讓人簽字，記載被轉(zhuǎn)讓人的姓名和地址，送交給公司登記，即可以轉(zhuǎn)讓股票。
（2）應(yīng)該將股票的被轉(zhuǎn)讓人名字登記到公司會(huì)員冊(cè)中，因?yàn)槎聸Q議特殊規(guī)定，董事決定拒絕或者延期轉(zhuǎn)讓注冊(cè)的情況例外。
（3）當(dāng)被轉(zhuǎn)讓人的名字登記到會(huì)員冊(cè)中，股票的轉(zhuǎn)讓就生效。
16（1）董事會(huì)可以決定拒絕或者延期股票轉(zhuǎn)讓?zhuān)蓶|未能支付到期的股票金額的情況除外。
（2）如果股票轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)已經(jīng)簽字，但是申請(qǐng)表遺失或者遭受損壞，公司董事可以根據(jù)董事決議，決定：
（a）接受董事認(rèn)為必要的股票轉(zhuǎn)讓證據(jù)；和
（b）盡管無(wú)法出具轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)，被轉(zhuǎn)讓的名字也應(yīng)該記錄到會(huì)員冊(cè)中。股份的沒(méi)收
17（1）根據(jù)本法規(guī)沒(méi)收條款的規(guī)定，未完全支付股票的股款，和期貨、其他書(shū)面出錢(qián)和財(cái)產(chǎn)的義務(wù)、或者未來(lái)服務(wù)的合同，未完全繳納款項(xiàng)。
（2）應(yīng)該進(jìn)一步明確日期，從通知送達(dá)日算起，14天期滿(mǎn)后，仍未支付股款，或其他形式股票，未能夠支付款項(xiàng)的，其擁有的股票將予以沒(méi)收。（3）任何公司文件的形成是依據(jù)：
（a）注明付款日期的書(shū)面通知應(yīng)該送達(dá)給股東
（b）任命一名無(wú)償還能力者的監(jiān)護(hù)人;或者
（c）破產(chǎn)成員的受托人；或者
（d）如果書(shū)面通知已經(jīng)送達(dá)，持股人仍未繳納股款，董事可以在任何時(shí)間沒(méi)收和取消與通知的股票。(4)如果股東的股票被取消，該公司沒(méi)有義務(wù)把款項(xiàng)退還給股東，股東解除了對(duì)公司的一切義務(wù)。（5）如果股東在規(guī)定繳款的日期沒(méi)有交付催繳的股款或分期交付的股款，此后，董事會(huì)可在未繳清催繳股款期內(nèi)的任何時(shí)間向股東送達(dá)通知，要求他繳付未交足的催款或分期股款，以及可能已經(jīng)產(chǎn)生的利息。（6）通知上應(yīng)另定一個(gè)日期（從送達(dá)通知之日算起，至少得１４天之后），規(guī)定應(yīng)在該日或之前繳納股款，并規(guī)定如果在規(guī)定之日或之前不予繳納，所催繳股款的股份應(yīng)被沒(méi)收。
18.如果不遵守上述通知書(shū)上的規(guī)定，在此之后，在通知的股款未繳清之前，可隨時(shí)根據(jù)董事會(huì)所作出的有關(guān)決議沒(méi)收所通知的任何股份。此種沒(méi)收應(yīng)包括有關(guān)被沒(méi)收股的全部已經(jīng)宣布，但在沒(méi)收前尚未真正支付的紅利。
19.、凡股份被沒(méi)收的人將不再是被沒(méi)收股份的股東，但他仍然應(yīng)負(fù)責(zé)支付至沒(méi)收之日應(yīng)由他向公司支付的有關(guān)股份的所有款額（連同年利率為８％的就該筆未償付款額利息，從沒(méi)收之日算起，如果董事會(huì)認(rèn)為應(yīng)當(dāng)支付此種利息），但如果他交足所有有關(guān)股份的此種款項(xiàng)，其責(zé)任應(yīng)從繳清之時(shí)予以終止。
20.被沒(méi)收的股份可以出售或按董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件和方式予以處置，如董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)，可在出售或處置之前隨時(shí)取消沒(méi)收。抵押
21（1）記錄到會(huì)員冊(cè)的抵押或者押記的細(xì)節(jié)規(guī)定，在以下情況下可以予以取消： 指定的抵押權(quán)人或者承押記人的書(shū)面同意，或者被授權(quán)人以抵押權(quán)人或者承押記人名義的書(shū)面同意；抵押和押記保證履行責(zé)任，令董事滿(mǎn)意，和董事認(rèn)為賠償事宜是必要和可行的。（2）股東可以抵押或押記股票。
（3）股東提交書(shū)面申請(qǐng)，將記錄到會(huì)員冊(cè)中的聲明，他所持有的股份被抵押或押記；抵押權(quán)人或者承押記人的姓名和規(guī)定內(nèi)容登入會(huì)員冊(cè)的日期。
22.記錄到會(huì)員冊(cè)的抵押或者押記的細(xì)節(jié)規(guī)定，在以下情況下可以予以取消，指定的抵押權(quán)人或者承押記人的書(shū)面同意，或者被授權(quán)人以抵押權(quán)人或者承押記人名義的書(shū)面同意；抵押和押記保證履行責(zé)任，令董事滿(mǎn)意，和董事認(rèn)為賠償事宜是必要和可行的。
23.（1）根據(jù)本項(xiàng)規(guī)定，在股票抵押或者押記的時(shí)候，并且記錄到會(huì)員冊(cè)中，未經(jīng)指定的抵押權(quán)人或者承押記人的書(shū)面同意。（2）公司不得購(gòu)買(mǎi)、贖回或者以其他方式獲得任何這樣的股票。
（3）記錄到會(huì)員冊(cè)以后，不得轉(zhuǎn)讓任何股票，對(duì)這種股票不得換發(fā)替代證書(shū)。股東會(huì)議
24.擁有30%或以上投票權(quán)的股東，提交書(shū)面申請(qǐng)，要求召開(kāi)會(huì)議，董事就應(yīng)該根據(jù)要求召開(kāi)股東大會(huì)。25如果任何董事認(rèn)為是必要的或者可行的，都可以在英屬維爾京群島內(nèi)或者英屬維爾京群島外，在一定的時(shí)間和地點(diǎn)，以一定的方式，召開(kāi)股東大會(huì)。
26.召開(kāi)會(huì)議的董事可以將會(huì)議通知發(fā)出的日期作為記錄日期，決定在股東大會(huì)上有權(quán)投票的股東，通知中也可以規(guī)定其他日期，但是日期不得早于發(fā)出通知的日期。
27.違反通知的規(guī)定，召開(kāi)會(huì)議，如果在大會(huì)上擁有投票權(quán)的股東，至少90%的股東放棄了會(huì)議通知，違反通知規(guī)定而舉行的會(huì)議應(yīng)當(dāng)有效，為確定股東是否放棄被通知權(quán)，股東出席會(huì)議即表明其放棄了以上權(quán)利。28.召開(kāi)股東大會(huì)的董事，因?yàn)槭韬觯磳?huì)議通知給某一股東或者另一位董事，或者某一股東或另一董事沒(méi)有收到會(huì)議通知，不影響會(huì)議的有效性。
29.董事決定召開(kāi)股東大會(huì)，應(yīng)該至少提前7天發(fā)出股東會(huì)議通知，通知給：
（a）在通知發(fā)出之日，為股東的身份，其名字已經(jīng)在公司會(huì)員冊(cè)上登記，有權(quán)在會(huì)議上投票的股東；和
（b）其他董事。股東大會(huì)的會(huì)議議程
30.召開(kāi)會(huì)議的董事可以將會(huì)議通知發(fā)出的日期作為記錄日期，決定在股東大會(huì)上有權(quán)投票的股東，通知中也可以規(guī)定其他日期，但是日期不得早于發(fā)出通知。
31.股東可以派代表出席股東大會(huì)，該代表以股東的名義發(fā)言和進(jìn)行投票。
32.違反通知的規(guī)定，召開(kāi)會(huì)議，如果在大會(huì)上擁有投票權(quán)的股東，至少90%的股東放棄了會(huì)議通知，違反通知規(guī)定而舉行的會(huì)議應(yīng)當(dāng)有效，為確定股東是否放棄被通知權(quán)，股東出席會(huì)議即表明其放棄了以上權(quán)利。33.召開(kāi)股東大會(huì)的董事，因?yàn)槭韬觯磳?huì)議通知給某一股東或者另一位董事，或者某一股東或另一董事沒(méi)有收到會(huì)議通知，不影響會(huì)議的有效性。
34.在任何會(huì)議，決議的通過(guò)取決于大多數(shù)的投票，除非投票數(shù)被修改（在結(jié)果被宣布之前）：（a）被主席；或者
（b）在席的股東本人，投票委托人，委員會(huì)成員或股東代表的投票數(shù)不足十分之一。
35.會(huì)議的開(kāi)始階段，在會(huì)議上對(duì)股東決議有投票權(quán)的股東，親自出席的人數(shù)或代理人出席的人數(shù)不少于應(yīng)出席人數(shù)的50%，這樣的股東會(huì)議為有效會(huì)議。法定人數(shù)可以由一位股東或代理人組成，可以通過(guò)股東決議，具有委任書(shū)的代理人在證書(shū)上簽字，應(yīng)該構(gòu)成有效的股東決議。
36.如果大會(huì)同意，會(huì)議主席可以隨時(shí)隨地休會(huì)，但是在休會(huì)期間不能辦理業(yè)務(wù)，在會(huì)議期間未完成的業(yè)務(wù)除外。
37.可能取消投票。
38.在每一次股東大會(huì)上，董事長(zhǎng)都應(yīng)該作為會(huì)議主席，主持會(huì)議。如果沒(méi)有董事長(zhǎng)，或者董事長(zhǎng)沒(méi)有出席會(huì)議，出席會(huì)議的股東應(yīng)該從他們當(dāng)中選出一人作為會(huì)議主席。由于某種原因，如果股東不能選出會(huì)議主席，代表選票人數(shù)最多的那人如果出席了會(huì)議，或者其代理人出席了會(huì)議，那么此人或其代理人作為會(huì)議主席，主持會(huì)議；否則，年齡最大的股東或其代理人主持會(huì)議。股東成員的選舉
39.任何合格人士（而非個(gè)人）是持股人，可以根據(jù)股東決議或其他管轄機(jī)構(gòu)，授權(quán)他認(rèn)為是合適的人員，作為他的代理人，出席股東大會(huì)或任何級(jí)別的股東會(huì)議，被授權(quán)人以股東的名義，行使權(quán)力。
40.如果大會(huì)同意，會(huì)議主席可以隨時(shí)隨地休會(huì)，但是在休會(huì)期間不能辦理業(yè)務(wù)，在會(huì)議期間未完成的業(yè)務(wù)除外。
41.根據(jù)本法規(guī)的特殊條款規(guī)定，委任合格人士的代表，而不是對(duì)個(gè)人委任，其中合格人士是根據(jù)文件組成或推衍出它的存在，任何個(gè)人的發(fā)言權(quán)或代表股東應(yīng)由法律管轄。在有疑問(wèn)的情況下，董事們可以真誠(chéng)地向有資格的人尋求法律意見(jiàn)，除非主管法院另有規(guī)定，董事可以依托這些意見(jiàn)并付諸行動(dòng)，而對(duì)股東或公司不承擔(dān)任何法律責(zé)任。
42.公司董事可以出席任何股東大會(huì)、任何股票級(jí)別或股票系列會(huì)議，并且在會(huì)議上做發(fā)言。
43.在大會(huì)上，合格人士的代理人或以合格人士（不是個(gè)人）的名義投票，會(huì)議主席可以要求一份代理或者授權(quán)的經(jīng)核證的副本，必須在提出這樣要求的7日內(nèi)出具副本，否則，這樣代理或以合格人士名義的投票將不予被考慮。
44.會(huì)議召開(kāi)前，參加股東大會(huì)并且投票的代理人，在會(huì)議地點(diǎn)出具代理委托書(shū)。會(huì)議通知可以規(guī)定代理人出席會(huì)議的另一或其他的會(huì)議地點(diǎn)或時(shí)間。
45.在每一次股東大會(huì)上，董事長(zhǎng)都應(yīng)該作為會(huì)議主席，主持會(huì)議。如果沒(méi)有董事長(zhǎng)，或者董事長(zhǎng)沒(méi)有出席會(huì)議，出席會(huì)議的股東應(yīng)該從他們當(dāng)中選出一人作為會(huì)議主席。由于某種原因，如果股東不能選出會(huì)議主席，代表選票人數(shù)最多的那人如果出席了會(huì)議，或者其代理人出席了會(huì)議，那么此人或其代理人作為會(huì)議主席，主持會(huì)議；否則，年齡最大的股東或其代理人主持會(huì)議。
46.指定代理人委托書(shū)基本是采用以下格式，或者能夠被會(huì)議主席接受的其他格式，只要能夠恰當(dāng)?shù)乇砻鞴蓶|指定代理人的意愿就可以。
47.召開(kāi)股東大會(huì)的董事，因?yàn)槭韬觯磳?huì)議通知給某一股東或者另一位董事，或者某一股東或另一董事沒(méi)有收到會(huì)議通知，不影響會(huì)議的有效性。48.共同擁有股票，適用于以下內(nèi)容：
（a）如果兩個(gè)或兩個(gè)以上人共同擁有股票，每一位所有者都要親自出席股東大會(huì)，或者委派代表出席會(huì)議，以股東的名義發(fā)言；
（b）如果共有權(quán)人中，只有一人親自出席會(huì)議，或者委派代表出席會(huì)議，此人可以以全體共有權(quán)人的名義投票；和 與會(huì)的公司代表
49.公司可以根據(jù)董事決議，在認(rèn)為必要或者有利的情況下，任命公司官員。這些官員包括董事長(zhǎng)、一名經(jīng)理、一名或者多名副經(jīng)理、秘書(shū)、財(cái)務(wù)人員，和認(rèn)為必要的或有利的隨時(shí)可以任命的其他官員。辦公室的數(shù)量可以和任命人員的數(shù)量相等。
50.公司官員應(yīng)該履行其各自在任職時(shí)分配的職責(zé)，以后根據(jù)董事決定中的規(guī)定相應(yīng)變更責(zé)任。在未規(guī)定具體職責(zé)的情況下，由董事長(zhǎng)主持董事會(huì)議和股東大會(huì)；經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)；副經(jīng)理是在經(jīng)理不在的時(shí)候代行經(jīng)理職責(zé)，其余情況下，完成經(jīng)理分配給他們的任務(wù)；秘書(shū)保管公司會(huì)員冊(cè)、會(huì)議紀(jì)要和記錄（不是財(cái)務(wù)記錄），確保與法律賦予公司的程序完全符合；財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)公司的財(cái)政事務(wù)。
51.公司官員任職期限到下一屆官員被正式任命為止，但是由董事會(huì)選出的或者任命的官員，無(wú)論有原因還是無(wú)原因，隨時(shí)都可以被董事決議罷免。公司辦公室內(nèi)出現(xiàn)了任何職位空缺，都可以由董事決議來(lái)填補(bǔ)。公司董事
52.公司的董事人數(shù)不應(yīng)少于1人多于15人。
53.（1）本公司的第一批董事，是在本公司成立之日起6個(gè)月內(nèi)，由公司的第一位注冊(cè)代理人任命。此后，董事應(yīng)該由股東決議或者董事決議選舉產(chǎn)生。只有書(shū)面同意擔(dān)任董事職務(wù)或者被提名為后備董事人選，才能擔(dān)任本公司的董事或者被提名為公司的后備董事。
（2）每名董事的任職期限，由股東決議或者董事決議規(guī)定，其早逝、離職或者被免職除外。如果對(duì)某位董事的任職期限沒(méi)有規(guī)定，他可以無(wú)限期的擔(dān)任董事職務(wù)，直到他的早逝、離職或者被免職。
（3）如果公司只有一名股東，該股東是一位自然人，同時(shí)也是公司唯一的董事，這名唯一的股東/董事可以，以書(shū)面的形式，提名一位稱(chēng)職人選，作為本公司的后備董事，在他死亡的時(shí)候，接替他董事的職務(wù)。（4）以下情況需要任命一位儲(chǔ)蓄董事，（a）已故董事的任命。（b）有人辭去儲(chǔ)備董事的職位。
（c）唯一的董事成員書(shū)面辭去董事職務(wù)；或者（d）董事停職除了死亡外，可任命他人為儲(chǔ)備董事。54.向公司提交書(shū)面辭職通知，董事就可以辭職；公司收到通知書(shū)的當(dāng)日，或者通知書(shū)內(nèi)確定的日期開(kāi)始，辭職生效。根據(jù)本法令，如果他作為董事不稱(chēng)職，那么該董事就應(yīng)該辭去董事職務(wù) 55.公司將保留公司董事的登記信息：
（a）公司董事的名稱(chēng)及地址或者任命為預(yù)備董事的名稱(chēng)及地址。（b）若被任命為公司董事，將登記其名稱(chēng)及任命日期；并且。
（c）被任命為董事或預(yù)備董事的那一天起，其將停止成為公司的董事或預(yù)備董事；并且。（d）其他規(guī)定的信息。
56.每一任董事都有自己的辦公室直至他的接班人接任或直至其早亡，辭職，或免職。57.（1）下列情況下，可辭去董事：
（a）缺席董事決策會(huì)議
（b）董事破產(chǎn)或未作出任何管理或成就
（c）精神失常，身體不健康，無(wú)法處理公司事務(wù)
（d）公司書(shū)面上的免職通知，或者。
（e）死亡
（2）（a）有原因，召開(kāi)了罷免董事職務(wù)的董事會(huì)議，或者召開(kāi)了包括免除董事職務(wù)目的的董事會(huì)議，通過(guò)了董事決議。
（b）有原因或者無(wú)原因，召開(kāi)罷免董事職務(wù)的股東大會(huì)，或者召開(kāi)包括免除董事職務(wù)目的的股東會(huì)議，通過(guò)了股東決議，或者本公司有投票權(quán)的股東，至少75%的股東通過(guò)了一項(xiàng)書(shū)面決議；或者 58.（1）董事不要求具備股份資質(zhì)，除了授權(quán)出席董事會(huì)議并在會(huì)議中發(fā)言
（2）依據(jù)維京群島特別信托，公司的特定股份的受托人不可以成為公司的董事。
59（1）向公司提交書(shū)面辭職通知，董事就可以辭職；公司收到通知書(shū)的當(dāng)日，或者通知書(shū)內(nèi)確定的日期開(kāi)始，辭職生效。根據(jù)本法令，如果他作為董事不稱(chēng)職，那么該董事就應(yīng)該辭去董事職務(wù)。（2）如果某位董事死亡，或者在其任期期滿(mǎn)前解除職務(wù)，即出現(xiàn)董事職位的空缺。
（3）董事會(huì)可以隨時(shí)任命任何人作為董事，或者補(bǔ)充空缺，或者增加現(xiàn)有董事人員人數(shù)。如果董事會(huì)任命某人擔(dān)任董事職務(wù)，填補(bǔ)空缺，其任期不得超過(guò)前一位停止作為董事人員任職的剩余時(shí)間。
（4）只有書(shū)面同意擔(dān)任董事職務(wù)或者被提名為后備董事人選，才能擔(dān)任本公司的董事或者被提名為公司的后備董事。
60.替任董事應(yīng)被視為是一個(gè)公司的高級(jí)人員，而不應(yīng)當(dāng)視為所要替任董事的代理人。61.一名替任董事無(wú)權(quán)委任另一位候補(bǔ)董事，不論屬委任董事的候補(bǔ)或是候補(bǔ)董事的候補(bǔ)。
62.董事會(huì)有權(quán)在任何時(shí)候，且隨時(shí)，任命董事，以填補(bǔ)正常空缺或作為新添董事，但董事總數(shù)任何時(shí)候均不得超過(guò)本章程所規(guī)定的數(shù)目。如此任命的董事只能任職到下一屆股東年會(huì)，屆時(shí)可以連選，但不得被當(dāng)做在該大會(huì)上應(yīng)輪著辭職的董事予以考慮。
63.經(jīng)普通決議通過(guò)，公司可在董事任職期滿(mǎn)前免去任何董事的職務(wù)，且可經(jīng)普通決議通過(guò)任命他人接替其職務(wù)；如此被任命的人應(yīng)在他所替代的董事應(yīng)辭職的相同時(shí)間辭職，如同他是和被他替代的董事是在同一天當(dāng)選董事一樣。
64.董事的報(bào)酬應(yīng)隨時(shí)由公司股東大會(huì)決定。該報(bào)酬應(yīng)被視為每天在自然增長(zhǎng)。董事還可因往返參加董事會(huì)會(huì)議或董事委員會(huì)會(huì)議或公司股東大會(huì)或參與公司有關(guān)的事務(wù)所發(fā)生的旅費(fèi)、住宿費(fèi)、以及其它正常費(fèi)用而得到補(bǔ)償。
65.如果一名董事死亡或者不再擔(dān)任董事職務(wù)，他的備用任命也隨即停止。
66.經(jīng)股東大會(huì)普通決議通過(guò)公司可隨時(shí)增加或裁減董事人數(shù)，并還可決定增加或減少的人數(shù)如何輪流去職 67.董事會(huì)可隨時(shí)通過(guò)授權(quán)任命公司、商號(hào)、個(gè)人或團(tuán)體，不論是由董事會(huì)間接或直接提名，在董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)钠谙迌?nèi)和根據(jù)董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臈l件擔(dān)任公司的代理人，為達(dá)到董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)哪康暮途哂卸聲?huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臋?quán)力、職權(quán)和自由酌處權(quán)（不僅超過(guò)本章程規(guī)定的賦予董事會(huì)并由其行使的范疇），任何此種代理權(quán)均可能含有董事會(huì)認(rèn)為恰當(dāng)?shù)臑楸Ｗo(hù)和方便代理人而作出的規(guī)定，且可授權(quán)此種代理人轉(zhuǎn)授他的全部或部分權(quán)力、職權(quán)以及自由酌處權(quán)。
68.董事會(huì)可行使公司一切權(quán)力，如借貸，用公司企業(yè)、財(cái)產(chǎn)、和未催繳的股本、或其任何部分作抵押或抵帳，以及發(fā)行債券或其它證券，不論是不附留置權(quán)的或是作為公司或任何第三方當(dāng)事人債務(wù)、義務(wù)或責(zé)任的債券。
69.、董事會(huì)或董事委員會(huì)的會(huì)議或任何代理董事職權(quán)的人的任何行為均應(yīng)視為有效，如同所有都經(jīng)正式任命且具有董呈資格一樣，盡管事后發(fā)現(xiàn)任命董事或上述代理董事有關(guān)不 妥，或董事會(huì)或任何董事不稱(chēng)職。
70.書(shū)面決議，經(jīng)當(dāng)時(shí)有權(quán)得到董事會(huì)會(huì)議通知的全體董事的簽名，應(yīng)視為合法和有效，如同該決議已經(jīng)在正式召開(kāi)的董事會(huì)會(huì)議上被通過(guò)一樣。此種決議可由同樣的數(shù)份文件所組成，每份由一名或多名董事簽字。利益沖突
71.（1）公司的董事，意識(shí)到他對(duì)進(jìn)入到或者即將進(jìn)入到公司的交易感興趣之后，應(yīng)該向公司的所有其他董事，公開(kāi)這一興趣。
（2）如果在董事會(huì)議上就合約做出決定時(shí)，該董事與合約存在利益關(guān)系，該董事必須在董事會(huì)議上披露其利益性質(zhì)；或者在其他任何情況下，必須在其獲得利益之后的第一次董事會(huì)議上予以披露。董事可以就與其存在利益關(guān)系的任何合約或安排進(jìn)行表決
（3）代表公司簽署文件，或者作為董事在他職權(quán)范圍內(nèi)，辦理與交易有關(guān)的其它事宜，和須遵守法令，不要因?yàn)槟軓拇隧?xiàng)交易中得到好處，才對(duì)本公司負(fù)責(zé)，沒(méi)有此項(xiàng)交易，因?yàn)楹锰幓蛘呃娴脑颍惚軐?duì)公司負(fù)責(zé)。
（4）某一董事是另一命名實(shí)體或有誠(chéng)信關(guān)系方面的實(shí)體或者實(shí)名個(gè)體的會(huì)員、董事、官員，在交易進(jìn)入公司日后，或者興趣公開(kāi)后，對(duì)本交易進(jìn)入那一實(shí)體或?qū)嵜麄€(gè)體感興趣，這一公開(kāi)是與本交易有關(guān)興趣的充分公開(kāi)。
（5）以為了公司利益而產(chǎn)生個(gè)人責(zé)任的任何董事或其他人士為受益人，以公司名義并代表公司簽署董事會(huì)認(rèn)為合適的公司財(cái)產(chǎn)（現(xiàn)在或?qū)?lái)）按揭文件，任何此等按揭文件可包括出售權(quán)以及約定的其他權(quán)利、承諾及條款。
（6）該合約或者公司訂立或代表公司訂立的任何合約亦不因與任何董事存在任何利益關(guān)系而失去效力，上述訂約或存在利益關(guān)系的任何董事均不僅僅因?yàn)閾?dān)任董事或者由此成立的信托關(guān)系而有責(zé)任向公司說(shuō)明通過(guò)上述任何合約所實(shí)現(xiàn)的利潤(rùn)。
（7）公司董事可在公司所發(fā)起的任何公司出任董事或以賣(mài)方、股東或其他身份與該公司存在利益關(guān)系。該董事無(wú)須向公司說(shuō)明其作為該公司股東或董事所得到的利益。董事的權(quán)力
72.公司的業(yè)務(wù)和事物由公司的董事管理、指導(dǎo)或監(jiān)督。董事?lián)碛泄芾怼⒅笇?dǎo)和監(jiān)督公司業(yè)務(wù)和事物的權(quán)利。董事支付在公司的準(zhǔn)備和注冊(cè)期間，產(chǎn)生的費(fèi)用，并且根據(jù)法令或者《公司備忘錄》或者《公司章程》行使股東不能行使的一切權(quán)力。
73.通過(guò)董事會(huì)行使職權(quán)而行使權(quán)利。董事會(huì)的職權(quán)不是董事個(gè)人的職權(quán)，因而不能由董事分別行使。但是沒(méi)有董事的參與，董事會(huì)無(wú)法行使其職權(quán)。并且，董事作為董事會(huì)的成員，可以通過(guò)行使議決權(quán)而影響董事會(huì)的決定。
74.每一位董事都應(yīng)該適當(dāng)行使其權(quán)利，不當(dāng)做出或者同意做出違反《公司備忘錄》、《公司章程》或者法令的行為。每一位董事，在行使其權(quán)利或者履行義務(wù)的時(shí)候，應(yīng)當(dāng)真實(shí)而忠誠(chéng)，以有利于公司最佳利益的方式工作。
75.董事必須維護(hù)公司資產(chǎn)。公司資產(chǎn)是公司業(yè)務(wù)活動(dòng)的前提，維護(hù)公司資產(chǎn)是對(duì)董事會(huì)這個(gè)業(yè)務(wù)執(zhí)行和經(jīng)營(yíng)決策機(jī)關(guān)的組成人員的最基本的要求。為此，董事必須做到，不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人：不得將公司資產(chǎn)以其個(gè)人名義或者以其他個(gè)人車(chē)義開(kāi)立賬戶(hù)存儲(chǔ)；不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者其他個(gè)人債務(wù)提供擔(dān)保，實(shí)現(xiàn)這些要求，可以防止將公司資產(chǎn)化為個(gè)人資產(chǎn)，保證公司財(cái)產(chǎn)的安全。76.任何本身是法人團(tuán)體的董事均可委任任何個(gè)人成為其正式授權(quán)代表，代表其出席董事會(huì)議、簽署同意書(shū)或其它事宜。
77.所有支票、期票、匯票、兌換券及其它可轉(zhuǎn)讓票據(jù)，以及一切就支付予本公司的款項(xiàng)所發(fā)收據(jù)均須按個(gè)別情況，遵照董事決議案不時(shí)決定的方法簽署、開(kāi)發(fā)、接納，認(rèn)可或以其它方式簽立。
78.根據(jù)董事決議，董事可以行使公司的一切權(quán)力，承擔(dān)債務(wù)、負(fù)債或者義務(wù)，并且保全本公司或第三方公司的債務(wù)、負(fù)債或者義務(wù)。
79.代為出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在授權(quán)范圍內(nèi)行使董事的權(quán)利。董事未出席董事會(huì)會(huì)議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會(huì)議上的投票權(quán)。董事議事程序
80.（1）公司董事或者公司委員會(huì)可以決定會(huì)議的時(shí)間和會(huì)議方式，只要董事會(huì)認(rèn)為必要的或者可行的。
（2）公司的任何董事，都可以通過(guò)書(shū)面通知，召開(kāi)董事會(huì)議。81.董事可以在任何時(shí)候召集董事開(kāi)董事會(huì)。
82.董事會(huì)議召開(kāi)前，董事應(yīng)當(dāng)至少提前七天向董事發(fā)出會(huì)議通知。
83.如果公司只有一名董事，本章程規(guī)定的董事會(huì)議條款不適用于該公司。這名唯一董事在一切事務(wù)上，全權(quán)代表公司工作，從事法令、《公司備忘錄》、《公司章程》規(guī)定的股東不能行使的一切事宜。唯一董事應(yīng)該以書(shū)面的形式記錄，對(duì)要求董事決議的一切事宜簽署說(shuō)明或者備忘錄，而不采用會(huì)議紀(jì)要的形式。這種說(shuō)明或者備忘錄就構(gòu)成了決議的足夠證據(jù)。
84.在董事會(huì)議上，如果董事長(zhǎng)出席了會(huì)議，董事長(zhǎng)應(yīng)該作為會(huì)議主席主持會(huì)議。如果沒(méi)有董事長(zhǎng)，或者董事長(zhǎng)沒(méi)有出席會(huì)議，出席會(huì)議的董事應(yīng)該從他們當(dāng)中，選出一名董事，作為會(huì)議主席。85.董事會(huì)可滿(mǎn)足他們覺(jué)得適合的在一起派遣業(yè)務(wù),延期或其它調(diào)節(jié)他們覺(jué)得適合的會(huì)議。
86.在任何會(huì)議上產(chǎn)生的問(wèn)題，應(yīng)由過(guò)半數(shù)票。在票數(shù)平等的情況下，主席有權(quán)投第二票或決定票。87.如果大多數(shù)的董事有權(quán)在會(huì)議上投票決定免除會(huì)議通知，舉行一個(gè)會(huì)議的董事違反通知要求應(yīng)當(dāng)是有效的。88.由于疏忽失敗導(dǎo)致沒(méi)有給董事會(huì)議通知或者事實(shí)上董事沒(méi)有收到會(huì)議通知的，不得導(dǎo)致會(huì)議無(wú)效。89.在會(huì)議開(kāi)始階段，親自出席或者代理人出席會(huì)議，出席人數(shù)不少于董事總數(shù)的二分之一，則該董事會(huì)議為有效會(huì)議；只有兩名董事，而法定人數(shù)又規(guī)定兩名，這種情況例外。90.如果從約定的開(kāi)會(huì)時(shí)間開(kāi)始半小時(shí)內(nèi)法定人數(shù)不夠,會(huì)議應(yīng)當(dāng)取消。
91.如果某一位董事以電話的方式，或者其他電子手段，與所有參加會(huì)議的董事能夠互相聽(tīng)到對(duì)方，則視為該董事出席了董事會(huì)。
92.在以下情況中董事的決議會(huì)通過(guò)
（a）在董事會(huì)議上或者
（b）作為一個(gè)書(shū)面協(xié)議。
93.董事可以以書(shū)面的形式，委派一名代理人，該代理人可以不是董事，代替董事出席會(huì)議，以董事的名義投票，一直到委任權(quán)力失效或者終止為止。
94.（a）書(shū)面決議是一個(gè)決議同意通過(guò)書(shū)面形式或通過(guò)電傳、電報(bào)、有線或其他書(shū)面電子通信,而不需要任何通知,這樣大多數(shù)選票的董事有權(quán)投票決議。
（b）書(shū)面決議可由幾個(gè)文件組成,包括書(shū)面電子通訊,在類(lèi)似的形式,每個(gè)由一個(gè)或多個(gè)董事簽名同意。
公司官員和代理人
95.公司可以根據(jù)董事決議，在認(rèn)為必要或者有利的情況下，任命公司官員。這些官員包括董事長(zhǎng)、一名經(jīng)理、一名或者多名副經(jīng)理、秘書(shū)、財(cái)務(wù)人員，和認(rèn)為必要的或有利的隨時(shí)可以任命的其他官員。辦公室的數(shù)量可以和任命人員的數(shù)量相等。
96.公司官員應(yīng)該履行其各自在任職時(shí)分配的職責(zé)，以后根據(jù)董事決定中的規(guī)定相應(yīng)變更責(zé)任。在未規(guī)定具體職責(zé)的情況下，由董事長(zhǎng)主持董事會(huì)議和股東大會(huì)；經(jīng)理負(fù)責(zé)公司的日常事務(wù)；副經(jīng)理是在經(jīng)理不在的時(shí)候代行經(jīng)理職責(zé)，其余情況下，完成經(jīng)理分配給他們的任務(wù)；秘書(shū)保管公司會(huì)員冊(cè)、會(huì)議紀(jì)要和記錄（不是財(cái)務(wù)記錄），確保與法律賦予公司的程序完全符合；財(cái)務(wù)人員負(fù)責(zé)公司的財(cái)政事務(wù)。
97.公司官員任職期限到下一屆官員被正式任命為止，但是由董事會(huì)選出的或者任命的官員，無(wú)論有原因還是無(wú)原因，隨時(shí)都可以被董事決議罷免。公司辦公室內(nèi)出現(xiàn)了任何職位空缺，都可以由董事決議來(lái)填補(bǔ)。98.辦公人員是一個(gè)法人團(tuán)體可能任命其他任何個(gè)人其正式授權(quán)代表代表它的目的和交易的任何人員。補(bǔ)償條款
99.對(duì)于那些曾經(jīng)或現(xiàn)任的公司董事、高級(jí)管理人員或資產(chǎn)清盤(pán)人或者應(yīng)公司要求到其他有限公司，合伙企業(yè)，合資企業(yè)，信托公司或其他公司擔(dān)任董事、高級(jí)管理人員或資產(chǎn)清盤(pán)人或其它職務(wù)的人，公司可以為其購(gòu)買(mǎi)并為其維持（如繳納后續(xù)費(fèi)用等）一份保險(xiǎn)，以預(yù)防在該職位上他本人可能承受的風(fēng)險(xiǎn)，以及他可能帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，無(wú)論公司是否有能力或當(dāng)初可能有能力為這些條款規(guī)定的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行賠償。公司印章
100.（1）為了印章和印跡的安全性，董事應(yīng)該將印章存放在注冊(cè)辦事處。
（2）董事須妥善保管公司印章。
（3）除非另有明文規(guī)定，在給書(shū)面文件加蓋印章之前，應(yīng)該由一名董事或者董事決議隨時(shí)任命的其他授權(quán)人審查，并且簽字。這種授權(quán)可以在加蓋印章之前或之后，可以是一般的，也可以是具體的，可以是一系列的加蓋印章。
101.董事會(huì)可以提供印章、董事的簽字，或者任何授權(quán)人簽字的復(fù)印件，這種復(fù)印件必須清晰，可以再次復(fù)印，與上述加蓋印章和審閱的文件，具有同等的法律效力和權(quán)威性。分紅
102.董事會(huì)可通過(guò)決議,宣布股息。
103.股息不得宣派及支付，盈余除外，除非董事會(huì)決定后立即支付股息。
（a）本公司將能夠滿(mǎn)足其負(fù)債作為日常業(yè)務(wù)到期；以及
（b）公司資產(chǎn)的可變現(xiàn)價(jià)值將不低于其總負(fù)債的總和，除了其他遞延稅款，如帳簿，和其資本。104.紅利可以用現(xiàn)金、股票、或者其他財(cái)產(chǎn)的形式支付。
105.在計(jì)算解決申報(bào)和支付股息的目的的盈余，董事會(huì)可以包括在計(jì)算公司的凈資產(chǎn)的未實(shí)現(xiàn)增值。106.董事可以隨時(shí)支付成員的股息，這樣的臨時(shí)出現(xiàn)的支付給董事的股息必須為公司的盈余。
107.主體的享有特殊權(quán)利如股息的股票持有人的權(quán)利，所有股息應(yīng)宣布，根據(jù)股票發(fā)行面值的股票支付，不包括那些持有的公司在股利宣告日庫(kù)藏股。
108.董事建議派付任何股息前，應(yīng)預(yù)留出公司的款項(xiàng)的利潤(rùn)，作為他們認(rèn)為正確的一項(xiàng)或多項(xiàng)儲(chǔ)備，既可以投資于公司的業(yè)務(wù)也可以自行決定投資于董事可能認(rèn)為合適的投資。
109.如果幾個(gè)人登記為任何股份的聯(lián)名持有人，任何人都可能發(fā)出有效的收據(jù)的任何股息或涉及到其他款項(xiàng)的分享。
110.分紅通知應(yīng)該按照條款的規(guī)定，送達(dá)到每一位股東，發(fā)出通知3年后，無(wú)人認(rèn)領(lǐng)的所有紅利，經(jīng)董事決議，可以沒(méi)收歸公司所有。111.公司不支付紅利利息。公司記錄
112.由于董事認(rèn)為必要或適宜，以反映公司的財(cái)務(wù)狀況，公司須備存帳目及記錄。
113.公司的董事，股東，董事委員會(huì)的所有會(huì)議記錄，委員會(huì)同意由董事，股東，董事委員會(huì)，委員會(huì)的官員和委員會(huì)成員的官員和委員會(huì)的成員，以及所有決議案的副本。
114.賬冊(cè)，記錄，和會(huì)議記錄應(yīng)保持在該公司的注冊(cè)辦事處，或在其他地方，由董事決定的，在任何時(shí)候都應(yīng)當(dāng)是對(duì)董事進(jìn)行開(kāi)放以方便審閱。
115.（1）董事須不時(shí)決定是否以及在何種程度上和在什么時(shí)間和地點(diǎn)，在什么樣的條件或規(guī)定的賬簿，記錄和會(huì)議記錄，本公司或其中任何應(yīng)檢查并非董事成員開(kāi)放，任何成員（并非董事）均無(wú)權(quán)查閱任何簿冊(cè)，紀(jì)錄，分鐘或文件的公司，除了法律所賦予的分辨率為董事或授權(quán)（2）公司可以在注冊(cè)代理人的辦事處保存下列文件：
（a）《公司備忘錄》和《公司章程》；
（b）會(huì)員冊(cè)，或者會(huì)員冊(cè)副本；
（c）董事名冊(cè)，或者董事名冊(cè)副本；及
（d）前十年由公司事務(wù)登記員歸檔的所有通知和其他文件的復(fù)印件。（3）如果公司在注冊(cè)代理人辦事處，只保存一份會(huì)員冊(cè)或者董事名冊(cè)，公司應(yīng)該：
（a）任何名冊(cè)發(fā)生變更，應(yīng)該在一定時(shí)間內(nèi)，將變更情況以書(shū)面形式通知注冊(cè)代理人；
（b）將原版會(huì)員冊(cè)或者原版董事名冊(cè)記錄的物理地址或者場(chǎng)所，以書(shū)面形式提供給注冊(cè)代理人。（4）公司應(yīng)該在注冊(cè)代理人的辦事處保存下列記錄，董事也可以決定將記錄保存在英屬維爾京群島之內(nèi)或者之外的地方或地點(diǎn)：
（a）會(huì)議紀(jì)要、股東決議，和股東級(jí)別；（b）會(huì)議紀(jì)要、董事決議，和董事委員會(huì)；和（c）一枚印章。
（5）如果本條款所指的原始記錄未保存在注冊(cè)代理人辦事處，而且原始記錄變換了存放地點(diǎn)，公司應(yīng)該在變換地址的一定時(shí)間內(nèi)，將公司存放記錄新地址的物理位置提供給注冊(cè)代理人。
（6）本條款所指的公司記錄應(yīng)該是書(shū)面的形式，或者全部或部分為電子記錄，在隨時(shí)修訂或者重新制定的時(shí)候，要符合2001年《電子交易法》（2001年第5號(hào)）押記登記冊(cè)
116.公司應(yīng)該在注冊(cè)代理人辦事處保存一份押記登記冊(cè)，登記冊(cè)內(nèi)載明一切下列內(nèi)容，有關(guān)抵押、押記，或公司做出的其他抵押：
（a）押記的日期；
（b）簡(jiǎn)要描述押記帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；
（c）簡(jiǎn)要描述押記的財(cái)產(chǎn)；（d）受托人的姓名和地址，或者如果沒(méi)有受托人，承押人的姓名和地址；
（e）押記持有人的姓名和地址，考慮到押記持票人的安全情況除外；和
（f）作出押記的單據(jù)列出禁止或者限制的具體內(nèi)容，根據(jù)公司的權(quán)利，作出優(yōu)先于或等同于現(xiàn)有押記的未來(lái)押記。
（g）任何已登記的費(fèi)用變化的詳細(xì)信息。（h）任何已登記的清償或費(fèi)用公布的詳細(xì)信息。（i）無(wú)論是全部或部分的費(fèi)用詳細(xì)的屬性。決算及審計(jì)
117.該公司可根據(jù)股東決議，呼吁董事會(huì)定期編制并提供損益表和資產(chǎn)負(fù)債表。編制損益表和資產(chǎn)負(fù)債表，有利于在一個(gè)財(cái)政期間，對(duì)公司的利潤(rùn)和損失得出真實(shí)而公正的結(jié)論，在一個(gè)財(cái)政期末，真實(shí)而又公正的了解公司的資產(chǎn)和債務(wù)。
118.審計(jì)員可以是股東，但是董事或公司其他官員，在其任職期間，不可以擔(dān)任公司的審計(jì)員。119.在任何時(shí)候，公司的每一名審計(jì)員都有權(quán)拿到公司的賬簿和憑證，并且有權(quán)向公司的董事和官員索取他認(rèn)為履行審計(jì)工作必要的信息和說(shuō)明。
120.應(yīng)根據(jù)賬目作出審計(jì)報(bào)告，并且在股東大會(huì)上宣讀，同時(shí)賬目要擺在公司前面，否則，應(yīng)該交給股東。通知
121.送達(dá)給公司的任何傳票、通知、命令、文件、程序、資料或書(shū)面聲明，可以送到公司注冊(cè)辦事處，或用掛號(hào)郵件寄給該公司，或送交給注冊(cè)代理人，或用掛號(hào)郵件寄給注冊(cè)代理人。
122.公司發(fā)給股東的任何通知，資料或者書(shū)面聲明，可以通過(guò)個(gè)人服務(wù)，送達(dá)給股東，或根據(jù)會(huì)員冊(cè)的地址郵寄給各股東。
123.送交給注冊(cè)辦公室，或公司注冊(cè)代理人的傳票、通知、命令、文件、程序、資料或書(shū)面聲明，或在郵寄的時(shí)候，承認(rèn)其被運(yùn)送到公司注冊(cè)辦事處或注冊(cè)代理人，在正常服務(wù)期限通過(guò)正常的交貨，地址正確，并且郵資已付，送達(dá)給公司的任何傳票、通知、命令、文件、程序、資料或書(shū)面聲明的服務(wù)就能兌現(xiàn)。退休養(yǎng)老金
124.董事會(huì)可以建立，維持，或購(gòu)買(mǎi)任何非繳費(fèi)或共同的利益或退休金養(yǎng)老基金的建立和維護(hù)，并給予或獲得提供捐贈(zèng)，津貼，退休金或酬金，津貼的任何董事，人員或任何其他人或是在就業(yè)或的公司或任何附屬公司是一個(gè)服務(wù)的任何時(shí)間，和妻子，寡婦，家庭和公司家屬可能任何人。上述任何問(wèn)題單獨(dú)或與任何其他公司結(jié)合上述。所有的人都應(yīng)享有參與和保留自己的利益的任何捐贈(zèng)，酬金，津貼，退休金或酬金。清算
125.（1）該公司可能會(huì)自愿開(kāi)始清盤(pán)，并通過(guò)決議解散成員。
（2）如果該公司從未發(fā)行的股票，可以自愿開(kāi)始清盤(pán)，解散由董事會(huì)決議。
（3）如果公司清盤(pán)，清盤(pán)人可按照一項(xiàng)決議，本公司董事或委員的決議，除公司資產(chǎn)以實(shí)物或?qū)嵨锶炕蛉魏尾糠殖蓡T之間，可為這樣的目的的價(jià)值，他認(rèn)為公平的被劃分為上述任何該等物業(yè)后，可以決定如何進(jìn)行這種劃分應(yīng)成員或不同類(lèi)別股東之間。
126.清盤(pán)人可將全部或任何部分資產(chǎn)交予這種信任后的清盤(pán)人認(rèn)為適當(dāng)?shù)呢暙I(xiàn)者的利益，但任何成員不得將被迫接受任何股份或其他證券所屬有任何責(zé)任。仲裁
127.每當(dāng)之間出現(xiàn)任何區(qū)別，公司一方面和另一方面接觸的真正意圖和結(jié)構(gòu)特性的影響范圍或后果這些禮物或行為的成員，他們的個(gè)人代表或受讓人。各方同意將予單一仲裁員，或做不到這一點(diǎn)，被稱(chēng)為兩名仲裁員選擇的各方和仲裁員應(yīng)在進(jìn)入前的參考委任一名仲裁員。
128.如果任何一方違約參考使在指定仲裁員或者原本或通過(guò)替代（如果在指定的仲裁員死亡，不能行動(dòng)，或拒絕行動(dòng)）后十天內(nèi)通知另一方已經(jīng)給他指定相同的，另一方可以指定一名仲裁員行為在違約方的仲裁員的地方
合并、整合和安排 129.該公司可能會(huì)通過(guò)股東決議或董事會(huì)決議通過(guò)，合并或安排與其他公司規(guī)定的行為的方式。公司的延續(xù)
130.根據(jù)股東決議，或者公司全體董事一致通過(guò)決議，公司根據(jù)英屬維爾京群島司法管轄之外的法律，注冊(cè)公司，公司可以繼續(xù)存在。
本公司，以下簽字的注冊(cè)代理人，CCS 信托有限公司英屬維爾京群島，托托拉島，羅德城，大街263號(hào)，以成立BVI企業(yè)性公司為目的，根據(jù)英屬維爾京群島的法律，于2013年6月17日簽訂本《公司章程》。
公司創(chuàng)辦人：
…………………… Jermaine Fahie 授權(quán)簽名
CCS信托有限公司
英屬維爾京群島，托托拉島，羅德城，大街263號(hào)
第二篇：公司章程
有限責(zé)任公司章程參考樣式一
（為了幫助您順利起草好公司的章程，并能符合法律的要求，我特地起草了有限責(zé)任公司的章程樣式供您參考。本章程樣式中宋體字為章程樣式的內(nèi)容，括號(hào)中的楷體字為有關(guān)問(wèn)題的說(shuō)明和要求，請(qǐng)您務(wù)必通讀公司法和詳細(xì)閱讀了解本參考式樣后，再動(dòng)手起草您公司的章程。）
____________有限公司章程
為了規(guī)范本公司的組織和行為，保障公司、股東和債權(quán)人的合法權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》，經(jīng)公司全體股東討論，特別制定本章程。
第一章 公司的名稱(chēng)和住所
第一條 名稱(chēng)：XXXX有限公司（注：企業(yè)名稱(chēng)一般應(yīng)由行政區(qū)域、字號(hào)、行業(yè)特征和組織形式四部分構(gòu)成，不同企業(yè)的字號(hào)不得相同。）
第二條 住所：XXXXXXXXXXXXXXXX（住所是指企業(yè)從事生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的主要場(chǎng)所，是企業(yè)首腦機(jī)構(gòu)的所在地，應(yīng)標(biāo)明路名及門(mén)牌號(hào)碼）
第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條 本公司經(jīng)營(yíng)范圍主要從事紡織機(jī)械的制造和銷(xiāo)售。
第三章 公司的注冊(cè)資本
第四條 公司的注本冊(cè)資本為人民幣100萬(wàn)元整，是在公司登記機(jī)關(guān)（工商行政管理局）
登記的全體股東實(shí)繳的出資額。
本公司的股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以自己的全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承
擔(dān)責(zé)任。
（有限責(zé)任公司的注冊(cè)資本不得少于下列最低限額：
1、以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)為主的公司人民幣五十萬(wàn)元；
2、以商品批發(fā)為主的公司人民幣五十萬(wàn)元；
3、以商業(yè)零售為主的公司人民幣三十萬(wàn)元；
4、科技開(kāi)發(fā)、咨詢(xún)、服務(wù)性公司人民幣十萬(wàn)元）
第四章 股東的名稱(chēng)（或者姓名）
（有限責(zé)任公司的股東，可以由全部自然人共同出資組成；也可全部由企業(yè)法人、社團(tuán)法人、事業(yè)法人、機(jī)關(guān)法人等共同出資組成，但機(jī)關(guān)法人中，國(guó)務(wù)院明令禁止經(jīng)商辦企業(yè)的黨政機(jī)關(guān)、人大機(jī)關(guān)、司法機(jī)關(guān)和行政執(zhí)法機(jī)關(guān)不得成為有限責(zé)任公司的股東；自然人也可與法人共同出資組成有限責(zé)任公司。自然人應(yīng)同時(shí)具備民事權(quán)利能力和民事行為能力，法人應(yīng)當(dāng)是能夠獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的組織。股東數(shù)額必須為兩個(gè)以上五十個(gè)以下。）
第五條 本公司股東有：
（一）常州市華力機(jī)械廠
注冊(cè)號(hào)：13791080-5
住所：常州市臨江區(qū)天山路135號(hào)
法定代表人：周紅軍
（二）常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)紫裕機(jī)械設(shè)備供應(yīng)公司
注冊(cè)號(hào)：17896621-4
住所：常州市高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)衡山路62號(hào)
法定代表人：李平平
（三）常州市機(jī)械技術(shù)研究所
證號(hào)：[93]6985
住所：常州市長(zhǎng)寧區(qū)黃河路77號(hào)
法定代表人：陸寧克
（如公司股東為自然人的，則應(yīng)逐一寫(xiě)明其姓名、性別、出生年月、身份證號(hào)和現(xiàn)住址，如“周紅軍、男、1953年6月18日出生、身份證號(hào)：32040530618041，住址：常州市蘭陵路12號(hào)”）
第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)
（為了保證現(xiàn)代企業(yè)制度的正確建立和公司的健康發(fā)展，公司股東在公司范圍內(nèi)可以充分享受權(quán)利，也必須認(rèn)真履行其義務(wù)。在制定股東的權(quán)利、義務(wù)內(nèi)容時(shí)，您務(wù)必全面、認(rèn)真的閱讀公司法，盡可能在法律許可的范圍內(nèi)將股東的權(quán)利、義務(wù)表述得更全面、合理。我們?cè)谶@里列出的股東的權(quán)利和義務(wù)內(nèi)容，供您參考）
第六條 本公司股東依法享有下列權(quán)利：
一、股東以其出資額享有所有者的資產(chǎn)受益權(quán)，根據(jù)公司的利潤(rùn)分配方案按出資比例取得紅利；
二、股東對(duì)公司經(jīng)營(yíng)中的重大問(wèn)題享有決策權(quán)；
三、股東有選擇公司經(jīng)營(yíng)者的權(quán)利；
四、股東有權(quán)出席股東會(huì)議，并在股東會(huì)上按出資比例行使表決權(quán)；
五、股東享有選舉權(quán)和被選舉權(quán)，選舉或被選舉為公司的董事、監(jiān)事；
六、股東有權(quán)查閱股東會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
七、股東享有質(zhì)詢(xún)權(quán)、對(duì)董事會(huì)和董事的工作提出質(zhì)詢(xún)，要求其作出明確的答復(fù)；
八、股東享有其在公司出資的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓權(quán)，在公司章程規(guī)定的條件和程序下轉(zhuǎn)讓其部分或全部出資額；
九、股東享有其在公司其他股東轉(zhuǎn)讓出資時(shí)的優(yōu)先受讓權(quán)；
十、股東在公司新增注冊(cè)資本時(shí)享有優(yōu)先認(rèn)繳出資權(quán)；
十一、股東享有共同定制或修改公司章程的權(quán)利；
十二、股東享有告訴權(quán)和起訴權(quán)，在公司及其他股東、董事、監(jiān)事、經(jīng)理，有違反法律、法規(guī)、行政規(guī)章的行為事實(shí)、可能損害公司利益的情況時(shí)向司法機(jī)關(guān)提出起訴或向行政機(jī)關(guān)舉報(bào)揭發(fā)；
十三、股東有權(quán)按出資比例取得公司因解散經(jīng)依法清算清償后的剩余財(cái)產(chǎn)。
第七條 本公司股東應(yīng)當(dāng)依法承擔(dān)下列義務(wù)：
一、股東有遵守公司章程的義務(wù)；
二、股東有參加股東會(huì)議并執(zhí)行股東會(huì)議的義務(wù)；
三、股東應(yīng)當(dāng)根據(jù)公司章程中規(guī)定的數(shù)額和期限足額繳納各自認(rèn)繳的出資額，不能按規(guī)定繳納認(rèn)繳出資的股東，必須向已足額繳納出資的股東承擔(dān)違約責(zé)任；
四、股東在公司登記后，不得抽回出資；
五、股東應(yīng)當(dāng)以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任；
六、股東有保守公司的商業(yè)秘密和其他秘密、維護(hù)公司利益的義務(wù)；
七、股東有遵守國(guó)家法律、法規(guī)和行政規(guī)章的義務(wù)。
第六章 股東的出資方式、出資額和出資的期限
第八條 本公司股東的出資情況如下：
（股東可以用貨幣出資，也可以用實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)、土地使用權(quán)作價(jià)出資。對(duì)作為出資的實(shí)物、工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)或者土地使用權(quán)，必須經(jīng)過(guò)評(píng)估作價(jià)。以工業(yè)產(chǎn)權(quán)、非專(zhuān)利技術(shù)等無(wú)形資產(chǎn)作價(jià)出資的金額不得超過(guò)公司注冊(cè)資本的百分之二十。工業(yè)產(chǎn)權(quán)一般指專(zhuān)利和商標(biāo)權(quán)；非專(zhuān)利技術(shù)指沒(méi)有專(zhuān)利的技術(shù)成果，包括未申請(qǐng)專(zhuān)利的、未授予專(zhuān)利權(quán)的和專(zhuān)利法規(guī)定不授予專(zhuān)利權(quán)的技術(shù)成果。）
一、常州華力機(jī)械廠，出資額為人民幣35萬(wàn)元，以實(shí)物（生產(chǎn)設(shè)備）形式出資，占本有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的35%，1995年3月10日前全部出齊。
二、常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)紫裕機(jī)械設(shè)備供應(yīng)公司，出資額為人民幣58萬(wàn)元，占本有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的58%，以貨幣形式出資，1995年3月10日前全部出齊。
三、常州市機(jī)械技術(shù)研究所，出資額為人民幣7萬(wàn)元，占本有限責(zé)任公司注冊(cè)資本的7%，以研究所機(jī)械非專(zhuān)利技術(shù)作價(jià)出資，1995年3月10日前經(jīng)公司全體股東認(rèn)同同意簽字之日起，作為出資到位的依據(jù)。
（法人股東向有限責(zé)任公司出資，其出資額不得超過(guò)股東自身凈資產(chǎn)地50%，如華力機(jī)械廠凈資產(chǎn)至少應(yīng)有70萬(wàn)元以上，紫裕機(jī)械設(shè)備供應(yīng)公司凈資產(chǎn)至少應(yīng)有116萬(wàn)元以上，以其出資時(shí)的經(jīng)過(guò)審計(jì)的資產(chǎn)負(fù)債表為依據(jù)，凈資產(chǎn)不是法人的注冊(cè)資本，它有可能大于，也有可能小于其注冊(cè)資本。）
第九條 公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)設(shè)立后，負(fù)責(zé)依法向公司股東簽發(fā)蓋有公司印章的出
資證明書(shū)，并依法置備公司股東名冊(cè)。
第七章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第十條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓全部或者部分出資（僅有兩個(gè)股東出資設(shè)立的公司，只能相互部分轉(zhuǎn)讓股份）；
第十一條 股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)（一個(gè)股東一票）同意；
第十二條 不同意向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資時(shí)，不同意的股東應(yīng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資；如果在規(guī)定的××天期限內(nèi)（一般不要超過(guò)30天，這一期限應(yīng)由股東在章程中共同明確）不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓出資，視為同意向股東以外的人轉(zhuǎn)讓。
第十三條 經(jīng)股東同意轉(zhuǎn)讓的出資，在同等條件下，其他股東對(duì)該出資有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。（股東持有的無(wú)形資產(chǎn)，作為對(duì)公司出資的，也可依法轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>
第十四條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的名稱(chēng)或者姓名、住所（住址）及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。公司應(yīng)當(dāng)撤換或采用背書(shū)方式變更出資證明書(shū)。
第八章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
（公司法規(guī)定有限責(zé)任公司應(yīng)當(dāng)設(shè)立股東會(huì)、是從現(xiàn)代企業(yè)應(yīng)當(dāng)具備“權(quán)責(zé)分明、管理科學(xué)、激勵(lì)和約束相結(jié)合”的內(nèi)部管理體制出發(fā)的；如公司股東人數(shù)較少或規(guī)模較小的，可以不設(shè)董事會(huì)和監(jiān)事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事和一至兩名監(jiān)事。）
第十五條 股東會(huì)
一、本公司股東會(huì)由常州華力機(jī)械廠、常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)紫裕機(jī)械設(shè)備供應(yīng)公司和常州市機(jī)械技術(shù)研究所共同組成。（如公司出資人為自然人的，則其當(dāng)然為股東會(huì)組成人員；法人股東作為股東會(huì)成員的，其法定代表人廠長(zhǎng)、經(jīng)理或所長(zhǎng)等則成為該法人股東的法定代表出席股東會(huì)。）股東會(huì)為本公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)。
二、本公司股東會(huì)依法行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
2、選舉和更換董事、決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
4、審議批準(zhǔn)董事會(huì)的報(bào)告；
5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；
6、審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
8、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
9、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；（有限責(zé)任公司發(fā)行債券，必須符合公司法和國(guó)家的有關(guān)規(guī)定并同時(shí)符合兩個(gè)條件：（1）公司是由獨(dú)資公司、有兩個(gè)以上的國(guó)有企業(yè)或者其他兩個(gè)以上的國(guó)有投資主體投資設(shè)立的；（2）公司凈資產(chǎn)在人民幣六千元以上。如達(dá)不到這兩個(gè)條件，股東會(huì)則沒(méi)有這項(xiàng)職權(quán)。）
10、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作決議；
11、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式，變更公司形式，解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
12、修改公司章程。
（如果公司因股東人數(shù)較少或規(guī)模較小而不設(shè)董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事和一二名監(jiān)事事時(shí)，股東會(huì)的職權(quán)則因進(jìn)一步補(bǔ)充和完善，也可按下列內(nèi)容制訂：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
2、選舉和更換執(zhí)行董事，決定有關(guān)執(zhí)行董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事關(guān)于聘任經(jīng)理、副經(jīng)理和財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人的報(bào)告；
5、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事報(bào)告；
6、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；
7、審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案和決算方案；8審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
9、對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
10、對(duì)公司發(fā)行債券作出決議；
11、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資決議；
12、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
13、修改公司章程。）
三、股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)紫裕機(jī)械設(shè)備供應(yīng)公司法定代表人×××召集和主持，依照公司法規(guī)定行使職權(quán)。
四、本公司股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議。
定期會(huì)議每×個(gè)月召開(kāi)一次；臨時(shí)會(huì)議可由代表四分之一以上表
決權(quán)的股東、三分之一以上的董事或者監(jiān)事提議召開(kāi)。（如公司只設(shè)執(zhí)行董事的，則應(yīng)表明執(zhí)行董事也有權(quán)建議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議。）
五、本公司股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集、董事長(zhǎng)主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持；董事長(zhǎng)不能履行職務(wù)并無(wú)法指定主持人時(shí)，由全體股東協(xié)商確定主持人。（如公司只設(shè)執(zhí)行董事的，則股東會(huì)會(huì)議由執(zhí)行董事召集并主持。執(zhí)行董事因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，可由出資最多的股東或股東協(xié)商確定的人召集主持。）
六、股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
七、股東會(huì)對(duì)涉及本條第二款第8、11、12項(xiàng)內(nèi)容的，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)；其他事項(xiàng)則應(yīng)經(jīng)代表二分之一以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
八、召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日前通知全體股東。股東因故不能參加股東會(huì)議時(shí)，可委托代理人出席，并出具授權(quán)委托書(shū)。
九、股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議記錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十六條 董事會(huì)
一、本公司依法設(shè)立董事會(huì)。董事會(huì)由七名董事組成，董事由各股東單位委派后經(jīng)過(guò)股東會(huì)會(huì)議選舉產(chǎn)生。其中常州市華力機(jī)械廠委派2名，常州高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)紫裕機(jī)械設(shè)備供應(yīng)公司委派3名，常州市機(jī)械研究所委派2名。（董事會(huì)成員數(shù)額應(yīng)是單數(shù)，有利于正確決策。）
二、董事會(huì)每屆任期為×年，任期屆滿(mǎn)時(shí)，連選可以連任。董事任期屆滿(mǎn)前，董事會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。（董事每屆任期最長(zhǎng)不能超過(guò)三年。）
三、公司董事會(huì)向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)1名，副董事長(zhǎng)2名，由董事會(huì)選舉產(chǎn)生。（董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)也可規(guī)定由各股東直接委派產(chǎn)生。）
四、董事會(huì)行使下列職權(quán)：
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；
3、決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
4、制定公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；
5、制定公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
6、制定公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；
7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散、清算的方案；
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
9、聘任或者解聘公司經(jīng)理。根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
10、公司的基本管理制度。
五、董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定一名副董事長(zhǎng)召集和主持；董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)且無(wú)法指定他人時(shí)，則由副董事長(zhǎng)召集和主持。
六、召開(kāi)董事會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十日前由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)通知全體董事。三分之一以上董事可以提議召開(kāi)董事會(huì)議。
七、董事會(huì)作出決定時(shí)，應(yīng)經(jīng)過(guò)半數(shù)董事通過(guò)。表決時(shí)董事會(huì)成員為一人一票。
八、董事會(huì)應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
九、公司經(jīng)理、監(jiān)事可以列席董事會(huì)會(huì)議。
（如公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)一名執(zhí)行董事，則建議按如下要求制訂：執(zhí)行董事：
一、本公司依法設(shè)立執(zhí)行董事、不設(shè)董事會(huì)。執(zhí)行董事經(jīng)股東會(huì)選舉產(chǎn)生。
二、執(zhí)行董事每屆任期為×年，連選可以連任。在執(zhí)行董事任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。
三、執(zhí)行董事向股東會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。
四、執(zhí)行董事行使下列職權(quán)：
1、負(fù)責(zé)召集并主持股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；
3、擬訂公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
4、制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算、決算方案；
5、制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
6、制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；
7、擬訂聘任公司經(jīng)理、副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人及其報(bào)酬等事項(xiàng)的方案；
8、擬訂公司合并分立、變更公司形式、解散的方案；
9、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置方案和公司的基本管理制度；）
十、本公司設(shè)經(jīng)理一人，經(jīng)理由董事會(huì)聘任或解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)。
經(jīng)理行使下列職權(quán)：
1、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；
2、組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
4、擬訂公司的基本管理制度；
5、制訂公司的具體規(guī)章；
6、提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人選；
7、聘任或者解聘除由董事會(huì)聘任或解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員。
（如公司設(shè)董事會(huì)的，經(jīng)理最好不要由董事長(zhǎng)兼任。如公司只設(shè)執(zhí)行董事的，執(zhí)行董事可以兼任經(jīng)
理。在這種情況下，應(yīng)把執(zhí)行董事和經(jīng)理的職權(quán)合并制訂。如執(zhí)行董事不兼任經(jīng)理、經(jīng)理行使的職權(quán)可表述為：
1、經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)并報(bào)告工作；
2、主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施執(zhí)行董事的決定；
3、組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
4、建議公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)方案；
5、起草公司基本管理制度草案，負(fù)責(zé)公司基本管理制度的實(shí)施，向執(zhí)行董事報(bào)告執(zhí)行情況；
6、提請(qǐng)執(zhí)行董事聘任或解聘副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人以外的管理人員。）
第十七條 監(jiān)事會(huì)
一、本公司依法設(shè)立監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)成員由3人組成，其中股東代表2人、公司職工
代表1人，監(jiān)事會(huì)中的股東代表由股東會(huì)選舉產(chǎn)生、職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事會(huì)召集人由監(jiān)事會(huì)成員推選產(chǎn)生。（監(jiān)事會(huì)成員不得少于3人；股東人數(shù)較少或規(guī)模較小的，可只設(shè)一至二名監(jiān)事，不設(shè)監(jiān)事會(huì)。）
二、監(jiān)事的任期為每屆三年。監(jiān)事任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。
三、監(jiān)事會(huì)和監(jiān)事行使下列職權(quán)：
1、檢查公司財(cái)務(wù)；
2、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
3、當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；
4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)。
四、本公司董事、經(jīng)理及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得兼任監(jiān)事。
第十八條 公司董事、監(jiān)事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》第五十七條、第五十八條、第五十九條、第六十二條和第六十三條的規(guī)定。
第十九條 公司董事、經(jīng)理應(yīng)當(dāng)遵守《公司法》第六十條、第六十一條的規(guī)定。
第九章 公司的法定代表人
第二十條 董事長(zhǎng)為本公司法定代表人。（不設(shè)董事會(huì)的，執(zhí)行董事為法定代表人）
第二十一條 本公司法定代表人必須無(wú)《公司法》第五十七條、第五十八條規(guī)定的情
形和身份。（公司法定代表人必須具有完全民事行為能力，由公司所在地的正式戶(hù)口或臨時(shí)戶(hù)口，具有管理企業(yè)的能力和有關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)，能從事公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，產(chǎn)生程序符合《公司法》和公司章程的規(guī)定。）
第二十二條 本公司經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)設(shè)立之日取得企業(yè)法人資格時(shí)，董事長(zhǎng)同時(shí)取
得法定代表人資格。
第二十三條 本公司法定代表人行使下列職權(quán)：
一、代表公司參加民事活動(dòng)；
二、對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理全面負(fù)責(zé)；
三、主持股東會(huì)會(huì)議；
四、召集并主持董事會(huì)會(huì)議；
六、領(lǐng)導(dǎo)董事會(huì)日常工作，檢查、監(jiān)督執(zhí)行股東會(huì)、董事會(huì)決議實(shí)施情況；
七、在發(fā)生不可抗力等重大事件時(shí)，可對(duì)公司一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)、罷免權(quán)，但
必須符合本公司利益，并在事后向董事會(huì)報(bào)告。
（公司法定代表人如為執(zhí)行董事的，其職權(quán)為：
一、代表公司參加民事活動(dòng)；
二、對(duì)公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和管理全面負(fù)責(zé)；
三、召集并主持股東會(huì)會(huì)議；
四、監(jiān)督檢查執(zhí)行股東會(huì)會(huì)決議實(shí)施情況；
五、在發(fā)生不可抗力等重大事件時(shí)，可對(duì)公司一切事務(wù)行使特別裁決權(quán)、罷免權(quán)，但必須符合本公司利益，并在事后向股東會(huì)報(bào)告。）
第二十四條 法定代表人的行為接受本公司全體成員和有關(guān)機(jī)關(guān)的監(jiān)督。
第十章 公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)
第二十五條 公司依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)
務(wù)、會(huì)計(jì)制度，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告應(yīng)依法經(jīng)審查驗(yàn)證，于每結(jié)束后××日內(nèi)將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告遞交各股東。
第二十六條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)，應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10％列入公司法定公積金，并
提取利潤(rùn)的*％列入公司法定公益金，公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50％以上時(shí)，不再提取。
公司法定公積金不足彌補(bǔ)上一虧損的，在依照前款提取法定公積金和法定公益金
之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
第二十七條 公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第二十八條 公司的財(cái)務(wù)由××部門(mén)負(fù)責(zé)，設(shè)會(huì)計(jì)×人。
（按照法律規(guī)定，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括資產(chǎn)負(fù)債表、資金損益表、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表、財(cái)
務(wù)情況說(shuō)明書(shū)和利潤(rùn)分配表；公司必須提取百分之十的法定公積金和百分之五至百分之十的法定公益金，經(jīng)股東會(huì)決議還可提取任意公積金；公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告非經(jīng)依法審查驗(yàn)證，不得分紅。）
第十一章 勞動(dòng)管理、工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)
第二十九條 公司遵守國(guó)家有關(guān)勞動(dòng)人事制度，職工實(shí)行聘用合同制。
第三十條 公司執(zhí)行國(guó)家頒布的有關(guān)職工勞保福利和社會(huì)保險(xiǎn)的規(guī)定。本公司研究決定
有關(guān)職工工資、福利及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等職工切身利益的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)和建議。
第十二章 公司的解散事由與清算辦法
第三十一條 本公司因不能清償?shù)狡趥鶆?wù)，被依法宣告破產(chǎn)和申請(qǐng)宣告破產(chǎn)時(shí)，應(yīng)積極
配合人民法院實(shí)施對(duì)公司進(jìn)行破產(chǎn)清算。
第三十二條 符合下列條件時(shí)、本公司可以解散；
一、程規(guī)定的營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)；
二、股東會(huì)決議解散；
三、因公司合并或者分立需要解散；
四、因公司違反法律、法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉。
第三十四條 本公司進(jìn)行清算時(shí)依照《公司法》第一百九十三條至一百九十六條規(guī)定執(zhí)行。
第三十五條 公司清算結(jié)束后，清算報(bào)告經(jīng)股東會(huì)或者有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)后，在報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)、申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記。
第十三章 其他事項(xiàng)
第三十六條 本公司經(jīng)營(yíng)期限為×年，從公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)設(shè)立登記之日起計(jì)算。（營(yíng)業(yè)期限由公司股東共同確定）
第三十七條 本章程未盡事宜，依照《公司法》及有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
第三十八條 本章程內(nèi)容如與法律、法規(guī)和行政規(guī)章相抵觸時(shí)，法律、法規(guī)和行政規(guī)章的規(guī)定為準(zhǔn)。
第三十九條 本公司名稱(chēng)、住所和經(jīng)營(yíng)范圍等涉及公司設(shè)立登記事項(xiàng)的，以公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)事項(xiàng)為準(zhǔn)。
第四十條 本章程由全體股東共同制訂，并經(jīng)全體股東一致同意并簽字、蓋章后生效；如修改公司章程，應(yīng)經(jīng)股東會(huì)會(huì)議三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)形成決議。修改后的章程和股東會(huì)關(guān)于修改章程的決議，報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案。
第四十一條 本章程解釋權(quán)歸公司股東會(huì)。
全體股東簽名、蓋章：（如股東為法人的，則應(yīng)寫(xiě)明法人名稱(chēng)、并由其法定代表人簽字后加蓋公章和法定代表人私章；如股東為自然人的，則應(yīng)由其簽名并加蓋私章。）
××××年××月××日
第三篇：公司章程
鄭州創(chuàng)優(yōu)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司章程
依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《公司法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，由朱琰、石同輝、趙紅剛等方（人）共同出資，設(shè)立鄭州創(chuàng)優(yōu)企業(yè)管理咨詢(xún)有限責(zé)任公司，并制定本章程。
第一章 公司名稱(chēng)和住所
第一條 公司名稱(chēng)：鄭州創(chuàng)優(yōu)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）
第二條 住所：鄭州市鄭東新區(qū)商都路1號(hào)賣(mài)場(chǎng)2125號(hào)
第二章 公司經(jīng)營(yíng)范圍
第三條 經(jīng)公司登記機(jī)關(guān)核準(zhǔn)，公司經(jīng)營(yíng)范圍：房地產(chǎn)營(yíng)銷(xiāo)策劃；企業(yè)管理咨詢(xún)。
第三章 公司注冊(cè)資本
第四條 公司注冊(cè)資本：50萬(wàn)元人民幣
公司增加或減少注冊(cè)資本，必須召開(kāi)股東會(huì)并由持有2/3以上表決權(quán)的股東通過(guò)并作出決議。公司減少注冊(cè)資本，還應(yīng)當(dāng)自作出決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告1次。公司變更注冊(cè)資本應(yīng)依法向登記機(jī)關(guān)辦理變更登記手續(xù)。
第四章 股東的姓名、出資方式、出資額
第五條 股東的姓名、出資方式及出資額如下：
1、朱琰：現(xiàn)金出資，出資額為人民幣225000元，所占股份45%。
2、趙紅剛：現(xiàn)金出資，出資額為人民幣200000元，所占股份40%。
3、石同輝：現(xiàn)金出資，出資額為人民幣75000元，所占股份15%。
第六條 公司成立后，應(yīng)向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。
第五章 股東的權(quán)利和義務(wù)
第七條 股東享有如下權(quán)利：
（一）參加或推選代表參加股東會(huì)并根據(jù)其出資份額享有表決權(quán)；
（二）了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；
（三）選舉和被選舉為董事會(huì)或監(jiān)事會(huì)成員；
（四）依照法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定獲取股利并轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>
（五）優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)其他股東轉(zhuǎn)讓的出資；
（六）優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)公司新增的注冊(cè)資本；
（七）公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；
（八）其他權(quán)利。
第八條 股東承擔(dān)以下義務(wù)：
（一）遵守公司章程；
（二）按期繳納所認(rèn)繳的出資；
（三）依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司的債務(wù)；
（四）在公司辦理登記注冊(cè)手續(xù)后，股東不得抽回投資；
（五）法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他義務(wù)。
第六章 股東轉(zhuǎn)讓出資的條件
第九條 股東之間可以相互轉(zhuǎn)讓其全部或者部分出資。
第十條 股東轉(zhuǎn)讓出資由股東討論通過(guò)。股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓其出資時(shí)，必須經(jīng)全體股東過(guò)半數(shù)同意；不同意轉(zhuǎn)讓的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。
第十一條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名、住所以及受讓的出資額記載于股東名冊(cè)。
第七章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十二條 股東會(huì)由全體股東組成，是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
（一）決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
（二）選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（三）選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
（四）審議批準(zhǔn)董事會(huì)、（或執(zhí)行董事）的報(bào)告；
（五）審議批準(zhǔn)監(jiān)事會(huì)或者監(jiān)事的報(bào)告；
（六）審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（七）審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損的方秉；
（八）對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本作出決議；
（九）對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
（十）對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；
（十一）對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
（十二）修改公司章程。
第十三條 股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持。
第十四條 股東會(huì)會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)。
第十五條 股東會(huì)會(huì)議分為定期會(huì)議和臨時(shí)會(huì)議，并應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)15日以前通知全體股東。定期會(huì)議應(yīng)每年召開(kāi)2次，臨時(shí)會(huì)議由代表1／4以上表決權(quán)的股東，1/3的董事，或者1／3以上的監(jiān)事提議方可召開(kāi)。股東出席股東會(huì)議也可書(shū)面委托他人參加股東會(huì)議，但委托書(shū)中應(yīng)載明被委托人的權(quán)限。
第十六條 股東會(huì)會(huì)議由董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定的副董事長(zhǎng)或者其他董事主持。
第十七條 股東全會(huì)議應(yīng)對(duì)所議事項(xiàng)作出決議，決議應(yīng)當(dāng)代表1/2以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)，但股東會(huì)對(duì)公司增加或者減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或者變更公司形式、修改公司章程所作出的決議，應(yīng)當(dāng)代表2/3以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作出會(huì)議紀(jì)錄，出席會(huì)議的股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第十八條 公司暫不設(shè)立設(shè)董事會(huì)。第十九條 如設(shè)立，則董事會(huì)行使下列職權(quán)：
（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；
（二）執(zhí)行股東會(huì)決議；
（三）決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（四）制訂公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
（五）制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
（六）制訂公司增加或者減少注冊(cè)資本方案；
（七）擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
（八）決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
（九）聘任或者解聘公司經(jīng)理（總經(jīng)理）（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為經(jīng)理），根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
（十）制定公司的基本管理制度。
（注：有限責(zé)任公司不設(shè)董事會(huì)的，董事會(huì)有關(guān)條款可不要。）
第二十條 董事會(huì)由董事長(zhǎng)召集并主持。董事長(zhǎng)因特殊原因不能履行職務(wù)時(shí)，由董事長(zhǎng)指定副董事長(zhǎng)或者其他董事召集和主持，1／3以上董事可以提議召開(kāi)臨時(shí)董事會(huì)會(huì)議，并應(yīng)于會(huì)議召開(kāi)10日前通知全體董事。
第二十一條 董事會(huì)對(duì)所議事項(xiàng)作出的決定應(yīng)由1／2以上的董事表決通過(guò)方為有效，并應(yīng)作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議的董事應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
第二十二條 公司設(shè)經(jīng)理1名，由董事會(huì)聘任或者解聘，經(jīng)理對(duì)董事會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
（一）主持公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作，組織實(shí)施董事會(huì)決議；
（二）組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
（三）擬訂公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
（四）擬訂公司的基本管理制度；
（五）制定公司的具體規(guī)章；
（六）提請(qǐng)聘任或者解聘公司副經(jīng)理，財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
（七）聘任或者解除應(yīng)當(dāng)由董事會(huì)聘任或者解聘以外的負(fù)責(zé)管理人員；
（八）公司章程和董事會(huì)授予的其他職權(quán)。
經(jīng)理列席董事會(huì)會(huì)議。
第二十三條 公司監(jiān)事會(huì)，成員1人，監(jiān)事會(huì)中職工代表由公司職工民主選舉產(chǎn)生。監(jiān)事任期每屆3年，任期屆滿(mǎn)，可連選連任。
第二十四條 監(jiān)事會(huì)（或監(jiān)事）行使下列職權(quán)：
（一）檢查公司財(cái)務(wù)；
（二）對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
（三）當(dāng)董事和經(jīng)理的行為損害公司利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；
（四）提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；
（五）公司章程及有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他職權(quán)。
監(jiān)事列席董事會(huì)會(huì)議。
第八章 公司的法定代表人
第二十五條 公司的法定代表人，任期為2年，由董事會(huì)選舉和罷免，任期后滿(mǎn)，可連選連任。
第二十六條 董事長(zhǎng)行使下列職權(quán)：
（一）召集和主持股東會(huì)議和董事會(huì)議；
（二）檢查股東會(huì)議和董事會(huì)議的落實(shí)情況，并向董事會(huì)報(bào)告；
（三）代表公司簽署有關(guān)條約；
（四）在發(fā)生戰(zhàn)爭(zhēng)、特大自然災(zāi)害等緊急情況下，對(duì)公司事務(wù)行使特別裁決權(quán)和處置權(quán)，但這類(lèi)裁決權(quán)和處置權(quán)須符合公司利益，并在事后向董事會(huì)和股東會(huì)報(bào)告；
（五）提名公司經(jīng)理人選，由董事會(huì)任免；
（六）其他職權(quán)。
第九章 財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)、利潤(rùn)分配及勞動(dòng)用工制度
第二十七條 公司應(yīng)當(dāng)依照法律、行政法規(guī)和國(guó)務(wù)院財(cái)政主管部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度，并應(yīng)在第一會(huì)計(jì)終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并應(yīng)于該會(huì)計(jì)終了后60日內(nèi)送交各股東。
第二十八條 公司利潤(rùn)分配按照下列順序執(zhí)行：提取10%的法定公積金；5%的法定公益金；彌補(bǔ)虧損；向股東按出資比例分配利潤(rùn)。
第二十九條 勞動(dòng)用工制度按國(guó)家法律、法規(guī)及國(guó)務(wù)院勞動(dòng)部門(mén)的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第十章 公司的解散事由與清算辦法
第三十條 公司為永久存續(xù)公司。
第三十一條 公司有下列情形之一的，可以解散：
（一）公司章程規(guī)定的解散事由出現(xiàn)時(shí)；
（二）股東會(huì)決議解散；
（三）因公司合并或者分立需要解散的；
（四）公司違反法律、行政法規(guī)被依法責(zé)令關(guān)閉的。
第三十二條 公司解散時(shí)，應(yīng)依據(jù)《公司法》的規(guī)定成立清算組對(duì)公司進(jìn)行清算。清算結(jié)束后，清算組應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東會(huì)或者有關(guān)主管部門(mén)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，并公告公司終止。
第十一章 股東認(rèn)為需要規(guī)定的其他事項(xiàng)
第三十三條 公司根據(jù)需要或涉及公司登記事項(xiàng)變更的，可修改公司章程，修改后的公司章程不得與法律、法規(guī)相抵觸。修改公司章程由股東會(huì)代表2／3以上表決權(quán)的股東表決通過(guò)。修改后的公司章程應(yīng)送原公司登記機(jī)關(guān)備案，涉及變更登記事項(xiàng)的，同時(shí)應(yīng)向公司登記機(jī)關(guān)做變更登記。
第三十四條 公司章程的解釋權(quán)屬于董事會(huì)。
第三十五條 公司登記事項(xiàng)以公司登記機(jī)關(guān)核定為準(zhǔn)。
第三十六條 本章程經(jīng)各方出資人共同訂立；自公司設(shè)立之日起生效。
第三十七條 本章程應(yīng)報(bào)公司登記機(jī)關(guān)備案1份。
全體股東親筆簽字：
鄭州創(chuàng)優(yōu)企業(yè)管理咨詢(xún)有限公司2014年7月18日
第四篇：公司章程
靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)
公 司 章 程
Q/JRD-300-0002-95 ─────────────────────────
第 一 條 序 言
1.01 根據(jù)中華人民共和國(guó)中外合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)法（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合營(yíng)企業(yè)法”）和中華人民共和國(guó)（簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)”）其他有關(guān)法律和規(guī)定，以及根據(jù)一項(xiàng)由國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“甲方”）─一家按中國(guó)法律組建并在國(guó)家工商行政管理局（簡(jiǎn)稱(chēng)“工商局”）注冊(cè)的中國(guó)公司、甘肅省電力建設(shè)投資開(kāi)發(fā)公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“乙方”）─一家按中國(guó)法律組建并在工商局注冊(cè)的中國(guó)公司、甘肅省電力公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“丙方”）─一家按中國(guó)法律組建并在工商局注冊(cè)的中國(guó)公司和美國(guó)第一中華電力合作有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“丁方”）─一家按百慕大法律成立的有限公司，?日期為一九九五年七月十四日的靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司合資經(jīng)營(yíng)合同（簡(jiǎn)稱(chēng)“合同”），合同各方已同意建立一家靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司的合資經(jīng)營(yíng)企業(yè)（簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）。公司的“章程”如下：
第二條 合資經(jīng)營(yíng)公司
2.01 “公司”的中文名稱(chēng)為“靖遠(yuǎn)第二發(fā)電有限公司”，英文名稱(chēng)為“JingYuan Second Power Co.,Ltd”。?“公司”的法定地址為中國(guó)甘肅省蘭州市。2.02 “合同各方”為：
(ａ)國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司，一家按照“中國(guó)”法律成立、?有效存在并在工商局注冊(cè)的中國(guó)企業(yè)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為10001764-3(4-1)）。
法定地址 ： 中國(guó)北京市
右安門(mén)外玉林里１號(hào)樓 郵政編碼: 100054 法定代表人 ： 姓名 : 王文澤
職務(wù) : 總經(jīng)理
國(guó)籍 : 中 國(guó)
(ｂ)甘肅省電力建設(shè)投資開(kāi)發(fā)公司，一家按照中國(guó)法律成立、?有效存在并在工商局注冊(cè)的中國(guó)公司(營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為22433064-X)。
法定地址 ： 中國(guó)甘肅蘭州
西津東路306號(hào)
法定代表人 ： 姓名 : 李建國(guó)
職務(wù) : 總經(jīng)理
國(guó)籍 : 中 國(guó)(ｃ)甘肅省電力公司，一家按照中國(guó)法律成立、?有效存在并在工商局注冊(cè)的中國(guó)公司（營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼為22433538-7）。
法定地址 ： 中國(guó)甘肅蘭州
法定代表人 ： 姓名 : 張明喜
職務(wù) : 總經(jīng)理
國(guó)籍 : 中 國(guó)(ｄ)美國(guó)第一中華電力合作有限公司，一家按照百慕大的法律成立并有效存在的有限責(zé)任公司。
法定地址 ： Clarendon House Church Street Hamilton Bermuda 法定代表人 ： 姓名 : 譚兆棟
職務(wù) : 總 裁
國(guó)籍 : 美 國(guó)
甲方、乙方、丙方和丁方合稱(chēng)各方，分別稱(chēng)某一方。2.03 公司為有限責(zé)任公司。公司將以其資產(chǎn)向債權(quán)人承擔(dān)責(zé)任。各方以其向公司認(rèn)繳的注冊(cè)資本為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司將僅用其自有資產(chǎn)來(lái)償還其債權(quán)人的索賠。公司的任何債權(quán)人可就公司的資產(chǎn)追索公司的債務(wù)。
2.04 按照中國(guó)的法律，公司為企業(yè)法人。2.05 公司的一切活動(dòng)受中國(guó)頒布的法律、法令和有關(guān)條例及規(guī)定的管轄。公司的合法權(quán)益受中國(guó)有關(guān)法律及規(guī)定的保護(hù)。
2.06 公司的審批部門(mén)是對(duì)外貿(mào)易經(jīng)濟(jì)合作部（簡(jiǎn)稱(chēng)外經(jīng)貿(mào)部或“審批部門(mén)”）。
2.07 公司獲外經(jīng)貿(mào)部批準(zhǔn)之后，它將向國(guó)家工商局或甘肅省工商局辦理登記。公司將實(shí)行獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)。
2.08 合同中所定義的術(shù)語(yǔ)用于本章程時(shí)意義相同，除非本章程另作規(guī)定。
第 三 條 經(jīng)營(yíng)目的和范圍
3.01 公司的目的是：加強(qiáng)經(jīng)濟(jì)合作和技術(shù)交流，采用先進(jìn)而適用的技術(shù)和科學(xué)的經(jīng)營(yíng)管理方法，改進(jìn)甘肅省的電力供應(yīng)狀況，促進(jìn)甘肅省經(jīng)濟(jì)的發(fā)展：不斷提高公司經(jīng)濟(jì)效益，并確保各方獲得滿(mǎn)意的經(jīng)濟(jì)利益。3.02 公司的經(jīng)營(yíng)范圍是：(a)建設(shè)電廠；
(b)根據(jù)有關(guān)合同發(fā)售電；和
(c)經(jīng)營(yíng)電廠并開(kāi)發(fā)與電力相關(guān)的環(huán)保、節(jié)能、運(yùn)行和維修及其副產(chǎn)品綜合利用項(xiàng)目。
第 四 條 投資總額和注冊(cè)資本
4.01公司的投資總額為RMB ￥ 2,506,700,000（人民幣二十五億零六百七十萬(wàn)元）。
4.02 公司的注冊(cè)資本總額為RMB ￥ 700,000,000（人民幣七億元）。
甲方將認(rèn)繳公司注冊(cè)資本總額的50％，計(jì)RMB ￥350,?000,000（人民幣三億五千萬(wàn)元）。甲方將按合同第5.3?款所述以人民幣現(xiàn)金向公司注冊(cè)資本出資。
乙方將認(rèn)繳公司注冊(cè)資本總額的15％，計(jì)RMB ￥105,?000,000（人民幣一億零五百萬(wàn)元）。乙方交按合同第5.3?款所述以人民幣現(xiàn)金向公司注冊(cè)資本出資。
丙方將認(rèn)繳公司注冊(cè)資本總額的5％，計(jì)RMB ￥35,000,000（人民幣三千五百萬(wàn)元）。丙方將按合同第5.3?款所述以人民幣現(xiàn)金向公司注冊(cè)資本出資。
丁方將認(rèn)繳公司注冊(cè)資本總額的30％，計(jì)RMB ￥210,000,000（人民幣二億一千萬(wàn)元）。丁方將以美元現(xiàn)金向公司注冊(cè)資本出資。
4.03 各方將按照合同第5.4款及附表一規(guī)定的期限、方式和形式向公司注冊(cè)資本繳付出資。
4.04(a)任何一方認(rèn)繳一筆出資額后，?該出資額將被記錄于公司帳簿，并且，公司財(cái)務(wù)主管將根據(jù)由董事會(huì)按中國(guó)法律所選擇的作為公司獨(dú)立審計(jì)師（“獨(dú)立審計(jì)師”）的中國(guó)注冊(cè)獨(dú)立會(huì)計(jì)師或會(huì)計(jì)師事務(wù)所作出的驗(yàn)證報(bào)告并在董事會(huì)的指導(dǎo)下向該方頒發(fā)經(jīng)董事會(huì)正、副董事長(zhǎng)簽名的”“出資證明書(shū)，證明該出資的金額及繳付日期。(b)出資 證明書(shū)將載明下述事項(xiàng)：公司名稱(chēng)、?公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)的日期（“成立日”）、出資者的名稱(chēng)及其出資額、出資日期以及發(fā)給出資證明書(shū)的日期。
(c)簽發(fā)給任一方或按本章程第4.06款轉(zhuǎn)讓或出讓給任一方的出資證明書(shū)若遺失、被盜或損毀，該方應(yīng)立即向董事會(huì)作書(shū)面報(bào)告?zhèn)浒浮６聲?huì)在審查及批準(zhǔn)報(bào)告之后將促成一份新的出資證明書(shū)簽發(fā)給該方。
4.05 在公司的合營(yíng)期限內(nèi)，公司不可減少其注冊(cè)資本額。公司的額外融資應(yīng)按照合同的第5.9款辦理。公司注冊(cè)資本額的任何增加須經(jīng)各方書(shū)面同意、董事會(huì)一致通過(guò)以及審批部門(mén)的批準(zhǔn)。
4.06 任何一方就其對(duì)公司注冊(cè)資本的出資的全部或部分作出任何轉(zhuǎn)讓、出售、處置或其它轉(zhuǎn)讓均須按合同第5.8款的規(guī)定辦理。
第 五 條 董 事 會(huì)
5.01 董事會(huì)將在公司成立日成立。董事會(huì)首次會(huì)議將在成立日之后的三十日內(nèi)舉行。
5.02 公司董事會(huì)由十（10）名各方委派的董事組成，安排如下：(a)四（4）名董事由甲方委派，其中一名由甲方委派為董事會(huì)董事長(zhǎng)；
(b)二（2）名董事由乙方委派，其中一名由乙方委派為董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
(c)一（1）名董事由丙方委派；以及
(d)三（3）名董事由丁方委派，其中一名由丁方委派為董事會(huì)副董事長(zhǎng)。
公司第一任總經(jīng)理將于第一次董事會(huì)會(huì)議上聘任。公司第一位總經(jīng)理及每一位后繼的總經(jīng)理有權(quán)參加董事會(huì)會(huì)議，但無(wú)權(quán)投票表決，除非他是甲方所委派的董事。
董事的任期為四（4）年，董事經(jīng)委派方再度委派可連任。?任何一位董事的任期屆滿(mǎn)時(shí)，或者如果董事會(huì)的某個(gè)席位因任何其他原因由某位董事在其完成任期前空出，則原來(lái)委派該董事的一方將盡快委派一位繼任者來(lái)完成該空出席位的董事未完成的任期。
如果由于注冊(cè)資本的增加或重新分配而導(dǎo)致各方的股權(quán)比例改變，則每一方委派的董事人數(shù)也將隨之調(diào)整。若因上述股權(quán)比例的改變而導(dǎo)致任何董事在董事會(huì)的席位被取消，則該董事的任期將因該事件而自動(dòng)終止。5.03 董事會(huì)為公司最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，決定公司的一切重大事宜。下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)全體董事一致通過(guò)：(a)公司章程的修改；(b)公司的終止和解散；
(c)公司注冊(cè)資本的增加和轉(zhuǎn)讓?zhuān)?/p>
(d)公司與其他任何經(jīng)濟(jì)實(shí)體的合并；
(e)以公司的名義根據(jù)中國(guó)破產(chǎn)法及相應(yīng)法規(guī)提出免除債務(wù)或其他有關(guān)保護(hù)的要求，或采取任何行動(dòng)促使任何與破產(chǎn)相關(guān)的行為；
(f)出具擔(dān)保或進(jìn)行中國(guó)法律容許的其他融資安排；(g)資產(chǎn)的轉(zhuǎn)讓或抵押；
(h)向任何一方委托其他的責(zé)任；(i)向各方分配利潤(rùn)；
(j)批準(zhǔn)公司的預(yù)算以及對(duì)預(yù)算的任何修訂或偏差（包括資本、成本、研究、開(kāi)發(fā)和報(bào)酬的預(yù)算）；以及(k)提取、使用或分配合同第15.8款所提及的三項(xiàng)基金。5.04 下列事項(xiàng)須經(jīng)董事會(huì)三分之二的董事通過(guò)，且須有一名丁方的董事投贊成票：(a)聘任或解聘總經(jīng)理、副總經(jīng)理、總工程師和總會(huì)計(jì)師及改變其職權(quán)范圍；(b)簽署、修訂、補(bǔ)充、重訂或以其他方式修改任何項(xiàng)目文件或融資文件，或準(zhǔn)許對(duì)這些項(xiàng)目文件或融資文件的任何棄權(quán)或認(rèn)可或?qū)ζ淙魏未祟?lèi)文件的終止或請(qǐng)求強(qiáng)制執(zhí)行；(c)從事任何未在合同第4.2款中列明或未直接與合同第4.2款相關(guān)的業(yè)務(wù)；(d)簽訂期限超過(guò)一年、涉及單項(xiàng)或合計(jì)金額超過(guò)人民幣四百萬(wàn)元（RMB ￥ 4,000,000）任何合同或一系列有關(guān)合同；(e)償還貸款，但按原貸款償還計(jì)劃表的規(guī)定所作的償還除外；
(f)進(jìn)行非電力購(gòu)買(mǎi)與銷(xiāo)售合同所規(guī)定的電力銷(xiāo)售；(g)在通常業(yè)務(wù)情況之外出售或處理設(shè)備或其他資產(chǎn)，而且交易涉及的資產(chǎn)額每筆超過(guò)人民幣二百萬(wàn)元（RMB ￥2,000,000）或每年超過(guò)人民幣三百五十萬(wàn)元（RMB ￥3,500,000）；(h)批準(zhǔn)雇員薪金水平、退休補(bǔ)貼、福利和獎(jiǎng)金計(jì)劃以及支付超出合同第9.3款規(guī)定的薪金水平或福利的費(fèi)用；(i)批準(zhǔn)根據(jù)合同第11.1和11.2款和合同附表三制定的勞動(dòng)計(jì)劃及勞動(dòng)人事政策或?qū)ζ渌鞯娜魏涡薷模?j)決定公司投保的保險(xiǎn)金額、險(xiǎn)別、終止、修改或失效；(k)任何每筆超過(guò)十萬(wàn)美元（US＄100,000)或每年超過(guò)五十萬(wàn)美元
（US＄500,000）的外幣付款；(l)簽訂、修訂、修改或終止公司與任何一方之間的合同或業(yè)務(wù)活動(dòng)，或準(zhǔn)許對(duì)這些合同和活動(dòng)棄權(quán)或認(rèn)可；(m)為公司聘請(qǐng)任何會(huì)計(jì)、財(cái)務(wù)或法律顧問(wèn)；(n)對(duì)于公司需支付超過(guò)五萬(wàn)美元（US＄50,000）款額的索賠的和解，或同意法院對(duì)公司或各方給予禁令的和解；(o)在通常業(yè)務(wù)情況之外簽訂的任何咨詢(xún)或類(lèi)似合同以及與任何一方的前雇員之間的任何此類(lèi)合同；以及(p)公司會(huì)計(jì)制度的建立或改變。
董事會(huì)考慮進(jìn)行的所有其他事務(wù)須經(jīng)董事會(huì)全體董事中的多數(shù)成員批準(zhǔn)。
5.05 總經(jīng)理將制定公司日常業(yè)務(wù)及管理的運(yùn)行和管理守則并報(bào)董事會(huì)批準(zhǔn)，并采取步驟以確保這些守則為公司所有人員熟知并得到遵守。
5.06 董事長(zhǎng)是公司的法人代表，但董事長(zhǎng)及副董事長(zhǎng)均無(wú)權(quán)在未經(jīng)董事會(huì)授權(quán)下采取任何對(duì)公司有約束力的行動(dòng)。若董事長(zhǎng)因故不能履行其職責(zé)，則由代表第二大股東的副董事長(zhǎng)代替董事長(zhǎng)履行職責(zé)，直至董事長(zhǎng)恢復(fù)履行其職責(zé)或任命新的后繼人。
5.07 除非董事會(huì)另有決定，董事將無(wú)償服務(wù)。每一董事因直接參與董事會(huì)議或公司業(yè)務(wù)而發(fā)生的包括在董事會(huì)預(yù)先批準(zhǔn)的預(yù)算中的旅費(fèi)和住宿費(fèi)由公司支付。董事因參加與公司業(yè)務(wù)無(wú)關(guān)的活動(dòng)所需的報(bào)酬或其他費(fèi)用將不由公司承擔(dān)。5.08 董事會(huì)會(huì)議可由董事本人或代理參加，董事會(huì)會(huì)議的法定人數(shù)為七（7）人。董事會(huì)會(huì)議每年至少舉行三（3）次,?審查公司的經(jīng)營(yíng)管理情況。董事會(huì)會(huì)議由董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)召集并主持；董事長(zhǎng)缺席時(shí)，按照第5.06款由臨時(shí)代替董事長(zhǎng)的人召集并主持。
5.09 董事會(huì)可以書(shū)面決議形式代替董事會(huì)會(huì)議，條件是該決議須送交給每位董事，并按本章程第5.03及5.04款規(guī)定，就作出該類(lèi)決定所需要的董事人數(shù)簽字通過(guò)。該類(lèi)書(shū)面決議的中、英文簽字文本須交公司存檔。
5.10 除例行董事會(huì)會(huì)議之外，董事會(huì)可按至少三（3?）名董事的書(shū)面要求及列明要求討論的事項(xiàng)召集”“董事會(huì)”?臨時(shí)會(huì)議。董事長(zhǎng)應(yīng)至少在董事會(huì)任何會(huì)議前二十（20）天通知每位董事（包括會(huì)議議程）。未經(jīng)所需書(shū)面通知而舉行的任何董事會(huì)會(huì)議將被視為無(wú)效，除非所有董事成員本人或其代理均以書(shū)面形式放棄對(duì)通知的要求。
5.11 董事長(zhǎng)將對(duì)每次例行董事會(huì)會(huì)議的議程作出安排，除非董事成員另有協(xié)議或表示棄權(quán)，否則會(huì)議議程應(yīng)在該會(huì)議召開(kāi)前十（10）天發(fā)給每位董事。
5.12 董事會(huì)將為每次會(huì)議指定一名秘書(shū)用中、英文準(zhǔn)備完整、準(zhǔn)確的會(huì)議紀(jì)要。原始會(huì)議紀(jì)錄應(yīng)在會(huì)后三十（30）天內(nèi)送交所有出席該會(huì)議的董事簽閱。經(jīng)全體出席的董事簽字后送交公司存檔。5.13 董事因故不能出席董事會(huì)會(huì)議，可以書(shū)面委托代理人出席會(huì)議，并在會(huì)上代其表決。委托書(shū)應(yīng)有會(huì)議召開(kāi)時(shí)或之前遞交董事長(zhǎng)。受托代理人可同時(shí)為董事會(huì)成員，具有與缺席董事同等的權(quán)力。董事如屆時(shí)未出席也未委托代表出席董事會(huì)會(huì)議，則被視作對(duì)該會(huì)議的棄權(quán)。每位董事只可投一票，在贊成與反對(duì)票相等時(shí)董事長(zhǎng)和任何其他董事均無(wú)權(quán)投決定性一票。
5.14 董事對(duì)其在公司董事權(quán)限之內(nèi)的任何行為不負(fù)有個(gè)人責(zé)任；但若該類(lèi)行為已構(gòu)成觸犯公司或有關(guān)董事所屬的司法管轄區(qū)域的刑法，則屬例外。
第 六 條 經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)
6.01 公司?總經(jīng)理主持公司的日常經(jīng)營(yíng)和管理。副總經(jīng)理協(xié)助總經(jīng)理進(jìn)行工作，且副總經(jīng)理的人數(shù)不應(yīng)超過(guò)三（3）名。
6.02 總經(jīng)理由甲方提名，由董事會(huì)聘任。一名副總經(jīng)理由乙方提名，分管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，一名副總經(jīng)理由丁方提名，分管財(cái)務(wù)。這些提名均由董事會(huì)聘任。
總經(jīng)理可隨時(shí)決定是否需要增設(shè)高級(jí)職員協(xié)助其工作。若有必要，總經(jīng)理將任命該類(lèi)高級(jí)職員，而該類(lèi)高級(jí)職員將服從總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)并向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。
總經(jīng)理和副總經(jīng)理的任期為三年并可連任。6.03 如果總經(jīng)理、副總經(jīng)理不能繼續(xù)工作、退休或被董事會(huì)解聘，該總經(jīng)理或副總經(jīng)理的提名方應(yīng)提名一名繼任者，由董事會(huì)聘任。
6.04 總經(jīng)理的現(xiàn)任和職權(quán)是執(zhí)行董事會(huì)的決定，組織進(jìn)行公司的日常管理。副總經(jīng)理的責(zé)任和職權(quán)是向總經(jīng)理提供總經(jīng)理所要求的協(xié)助。
6.05 公司的管理結(jié)構(gòu)在合同附表三中列明
6.06 公司的總經(jīng)理及其他高級(jí)職員不得受聘于其他經(jīng)濟(jì)組織，或參與其他經(jīng)濟(jì)組織的任何與公司利益相沖突或相競(jìng)爭(zhēng)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。董事會(huì)可根據(jù)合同第9.3款在任何時(shí)候撤換總經(jīng)理或副總經(jīng)理。?總經(jīng)理可在任何時(shí)候解聘公司的高級(jí)管理人員（但由董事會(huì)聘任的公司高級(jí)職員除外）。6.07 總經(jīng)理將履行本章程或董事會(huì)所賦予的權(quán)力和責(zé)任，包括但不限于下列的權(quán)力和責(zé)任：
(a)在董事會(huì)明確授權(quán)的范圍內(nèi)代表公司處理外部事務(wù)和簽署合同；(b)購(gòu)買(mǎi)、出售、租賃、抵押、質(zhì)押或以其他方式處置公司任何固定資產(chǎn)或設(shè)備，但每次的價(jià)值不得超過(guò)二百萬(wàn)人民幣（RMB￥ 2,000,000）（或其相等價(jià)值），或由董事會(huì)確定的更高限額；(c)招聘、補(bǔ)償、懲戒及解雇公司職員（副總經(jīng)理除外），并決定他們各自的義務(wù)和責(zé)任；
(d)在正常業(yè)務(wù)中的或經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)的公司預(yù)算案中的，公司購(gòu)買(mǎi)貨物、材料及服務(wù)，但每次總額不得超過(guò)二百萬(wàn)人民幣（RMB ￥ 2,000,000）（或其相等價(jià)值），或由董事會(huì)確定的更高限額；以及(e)批準(zhǔn)或終止與第三方簽定的有效期（包括延展期）不超過(guò)十二（12）個(gè)月、總額不超過(guò)二百萬(wàn)人民幣（RMB ￥2,000,000）（或其相等價(jià)值）或由董事會(huì)確定的更高限額的所有合同、協(xié)議或諒解，以及公司一般業(yè)務(wù)過(guò)程中的其他合同或協(xié)議。
6.08 總經(jīng)理將按季度或根據(jù)董事會(huì)決定更經(jīng)常地向董事會(huì)匯報(bào)有關(guān)的業(yè)務(wù)情況。這些業(yè)務(wù)情況包括但不限于：(a)業(yè)務(wù)計(jì)劃的執(zhí)行情況；(b)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的財(cái)務(wù)結(jié)果；(c)技術(shù)事務(wù)及成果；
(d)公司產(chǎn)品及服務(wù)的質(zhì)量和數(shù)量；
(e)公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品和提供服務(wù)所需的材料和服務(wù)的供應(yīng)、使用和可獲得性的狀況；(f)與中國(guó)政府機(jī)構(gòu)、中外企業(yè)及其他經(jīng)濟(jì)組織的協(xié)調(diào)關(guān)系；
(g)現(xiàn)存實(shí)質(zhì)性問(wèn)題及其解決措施；以及
(h)其他可能影響到公司的經(jīng)營(yíng)或贏利的任何重要事務(wù)。6.09 董事會(huì)的董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)或任何其他董事可兼任公司總經(jīng)理或任何其他高級(jí)職務(wù)。
6.10 總經(jīng)理可隨時(shí)向董事會(huì)建議，在公司組織結(jié)構(gòu)內(nèi)設(shè)立各種部門(mén)。公司組織結(jié)構(gòu)內(nèi)的任何此類(lèi)變動(dòng)在實(shí)施之前必須經(jīng)董事會(huì)審核和批準(zhǔn)。
6.11 除非本章程另有規(guī)定，董事會(huì)將按每一位高級(jí)職員的勞動(dòng)合同所定的條件決定公司總經(jīng)理、副總經(jīng)理以及其他高級(jí)職員的任期、職責(zé)、報(bào)酬、福利、其他利益和其他事項(xiàng)，并有權(quán)解聘任何上述此類(lèi)高級(jí)職員。
第 七 條 人事及勞動(dòng)管理
7.01(a)公司初步的勞動(dòng)計(jì)劃（包括公司職工人數(shù)、定級(jí)和定崗）應(yīng)由各方共同擬定并須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)。總經(jīng)理應(yīng)至少每年修訂一次勞動(dòng)計(jì)劃，并提交董事會(huì)批準(zhǔn)。公司只雇用其經(jīng)營(yíng)所需的職員。由于企業(yè)擴(kuò)大或效率提高而分別需增加或減少員工總數(shù)時(shí)，須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。
(b)公司的勞動(dòng)和人事政策將由總經(jīng)理確定并須經(jīng)公司董事會(huì)批準(zhǔn)。這些政策應(yīng)符合中國(guó)公布的法律、法規(guī)和條例：(1)總經(jīng)理在招聘公司員工時(shí)應(yīng)以考試為基礎(chǔ)實(shí)行擇優(yōu)錄取政策。在這方面，獲所需批準(zhǔn)后，公司可從中國(guó)任何地方招請(qǐng)符合資格的員工，必要時(shí)可自國(guó)外招收員工。所有員工應(yīng)有試用期，根據(jù)公司的勞動(dòng)政策，總經(jīng)理有權(quán)選擇和招聘雇員擔(dān)任任何職務(wù)并酌情授與相應(yīng)權(quán)力。除了由董事會(huì)聘任的高級(jí)管理人員外，總經(jīng)理有權(quán)解雇員工。
(2)勞動(dòng)計(jì)劃中將規(guī)定公司雇員初期的薪金及其全部福利及津貼水平。這類(lèi)水平每處將通過(guò)董事會(huì)的決定進(jìn)審核及批準(zhǔn)，并作必要的調(diào)整。董事會(huì)可決定除此之外的其他福利和補(bǔ)貼，但不得超出有關(guān)政府部門(mén)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。公司的總經(jīng)理和每一位副總經(jīng)理及其他職位較高的雇員的工資將由董事會(huì)決定和調(diào)整。獲得董事會(huì)的有關(guān)批準(zhǔn)后，總經(jīng)理可以根據(jù)董事會(huì)有關(guān)政策以及當(dāng)時(shí)生效的公司預(yù)算，向工作人員及管理人員頒發(fā)獎(jiǎng)金，給予工作人員或管理人員所有獎(jiǎng)金，不論何種類(lèi)別，都應(yīng)該根據(jù)實(shí)際業(yè)績(jī)來(lái)頒發(fā)。(3)根據(jù)公司董事會(huì)決定的指導(dǎo)準(zhǔn)則，并且有不違背合同第11.3.2款及本條(b)第(2)段中有關(guān)規(guī)定的情況下，總經(jīng)理負(fù)責(zé)審批對(duì)有關(guān)雇員的獎(jiǎng)勵(lì)性加薪，這類(lèi)加薪應(yīng)基于雇員的個(gè)人工作表現(xiàn)，并符合中國(guó)勞動(dòng)法有關(guān)工資的規(guī)定。(4)公司全體工作人員的工資薪金、補(bǔ)助或津貼的普遍增加將由董事會(huì)決定，并需符合關(guān)于工資的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，以及符合當(dāng)時(shí)生效的經(jīng)董事會(huì)的決定批準(zhǔn)的公司預(yù)算，且須考慮公司的經(jīng)濟(jì)狀況。
(5)各方意識(shí)到公司將為培訓(xùn)高級(jí)管理人員和工作人員付出大筆費(fèi)用，如果這些人員有接受培訓(xùn)后不久即轉(zhuǎn)到其他企業(yè)，公司將蒙受巨大損失。因此，各方不應(yīng)使任何雇員在其勞動(dòng)合同期內(nèi)離開(kāi)公司。
7.02 公司將與工作人員或工人直接簽訂雇用合同或根據(jù)法律規(guī)定與代表中方雇員和工人的有關(guān)單位簽訂雇用合同，并將該類(lèi)合同提交當(dāng)?shù)貏趧?dòng)部門(mén)備案。公司高級(jí)經(jīng)理和外籍人員的招聘、報(bào)酬、福利、津貼及差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)將由董事會(huì)決定。外籍人員將按照各自的雇用合同向公司提供服務(wù)。
7.03 對(duì)違反公司規(guī)章制度或勞動(dòng)紀(jì)律的管理人員和職工，公司有權(quán)給予有關(guān)人員警告、記過(guò)和降薪處分；情節(jié)嚴(yán)重者，公司有權(quán)根據(jù)有關(guān)法律和規(guī)定開(kāi)除有關(guān)管理人員和職工。7.04 公司將根據(jù)適用法律制定勞動(dòng)管理?xiàng)l例。公司的這些條例將主要包括管理人員和職工的招聘、雇用、解雇、工資、勞保和處罰方面的內(nèi)容。
7.05 為了改善公司的管理技術(shù)水平，公司將提供優(yōu)惠報(bào)酬以吸引高級(jí)管理人員及具特殊技能的人員加入公司。
第 八 條 工 會(huì) 組 織
8.01 公司的職工可按相關(guān)的中國(guó)法律與規(guī)定成立工會(huì)。公司將拔出相當(dāng)于不超過(guò)公司職工實(shí)際工資總收入的百分之二（2?％）的款額作為公司工會(huì)基金。該基金將由工會(huì)根據(jù)中國(guó)關(guān)于管理工會(huì)基金的適用的法律來(lái)使用。工會(huì)活動(dòng)將在生產(chǎn)或者工作時(shí)間以外進(jìn)行。
8.02 公司任何這類(lèi)工會(huì)組織將代表員工的利益。工會(huì)將按照有關(guān)法律保護(hù)員工的利益，協(xié)助公司合理地使用公司的福利及獎(jiǎng)勵(lì)基金，開(kāi)展文藝體育活動(dòng)，教育員工遵守勞動(dòng)紀(jì)律及努力完成公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)任務(wù)。
第 九 條 財(cái) 務(wù) 和 會(huì) 計(jì) 9.01(a)公司的總經(jīng)理將負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)管理。?根據(jù)有關(guān)法律和法規(guī)的規(guī)定，總經(jīng)理將應(yīng)董事會(huì)的要求按月和按季度向董事會(huì)呈交各以中、英文編制的資產(chǎn)負(fù)債表、損益表及其他補(bǔ)充資料，并按年呈交審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表（包括資產(chǎn)負(fù)債表及損益表）。在有關(guān)法律的要求下，公司還將按月度和向當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)、電力工業(yè)主管部門(mén)及有關(guān)財(cái)務(wù)部門(mén)提供月度和財(cái)務(wù)報(bào)表。
(b)公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)將由具有國(guó)際經(jīng)驗(yàn)并經(jīng)注冊(cè)可在中國(guó)執(zhí)業(yè)的會(huì)計(jì)師來(lái)準(zhǔn)備。公司的財(cái)務(wù)和會(huì)計(jì)工作將按中國(guó)當(dāng)時(shí)適用的會(huì)計(jì)法規(guī)及原則來(lái)進(jìn)行。若該當(dāng)時(shí)適用的中國(guó)會(huì)計(jì)法規(guī)及原則與國(guó)際公認(rèn)會(huì)計(jì)原則（“國(guó)際公認(rèn)會(huì)計(jì)原則”）出現(xiàn)任何實(shí)質(zhì)性的分歧，應(yīng)按照中國(guó)的會(huì)計(jì)法和原則執(zhí)行，同時(shí)為了符合公司業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的需要，或按任何一方的要求，將由總經(jīng)理安排，按國(guó)際公認(rèn)會(huì)計(jì)原則另行編制公司的財(cái)務(wù)報(bào)表。(c)公司將根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況制訂財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度，并在提交董事會(huì)批準(zhǔn)后報(bào)送公司主管部門(mén)及當(dāng)?shù)氐挠嘘P(guān)的財(cái)稅部門(mén)備案，并：(1)進(jìn)行完整、及時(shí)和準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)記錄并核算，公正地反映出公司的所有財(cái)會(huì)交易及帳務(wù)。(2)保持一個(gè)足以提供合理保障的內(nèi)部會(huì)計(jì)管理制度，以便：
(A)各種交易根據(jù)有關(guān)事務(wù)主管的授權(quán)進(jìn)行并得以記錄，以便提供適當(dāng)?shù)呢?cái)務(wù)報(bào)表并保持公司資產(chǎn)財(cái)會(huì)責(zé)任制度；以及(B)建立保衛(wèi)制度，包括定期盤(pán)點(diǎn)存貨，以防止未經(jīng)授權(quán)之人侵取公司資產(chǎn)。
(d)公司財(cái)政由公歷每年的一月一日起至十二月三十一日止。公司的第一財(cái)政由營(yíng)業(yè)執(zhí)照頒發(fā)之日起至該年的十二月三十一日止。(e)公司的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)將以人民幣作為記帳本位貨幣。對(duì)于以外幣支付的交易，公司將另外編制記錄和報(bào)表，使公司及每一方都能夠?qū)彶橥鈪R的收支情況。
(f)公司將按下列優(yōu)先次序把收入用于履行它的義務(wù)：(1)支付公司為一方的項(xiàng)目文件及其他任何合同中規(guī)定的到期付款項(xiàng)目；
(2）支付當(dāng)時(shí)應(yīng)付的其他管理及業(yè)務(wù)費(fèi)用；(3)支付到期的公司的各項(xiàng)稅金；(4)按照貸款文件支付到期的貸款；
(5)按下文（ｉ）段的規(guī)定提取公司的三項(xiàng)基金；及(6)根據(jù)合同附表五所規(guī)定的分配原則按股權(quán)比例向各方分配利潤(rùn)。(g)在商業(yè)運(yùn)行期間，只有在可用于支付人民幣費(fèi)用和支出的人民幣資金出現(xiàn)虧欠，而公司又無(wú)充分理由預(yù)測(cè)將可賺取足夠的人民幣來(lái)按期支付此類(lèi)人民幣費(fèi)用和支出時(shí)，經(jīng)董事會(huì)同意，才可以用外匯支付人民幣費(fèi)用和支出。考慮外匯匯率風(fēng)險(xiǎn)，公司應(yīng)根據(jù)外匯管理?xiàng)l例的規(guī)定并經(jīng)董事會(huì)同意將部分人民幣收入及時(shí)兌換成外匯，用以支付所有外匯債務(wù)和按合同條款規(guī)定需用外匯支付的款項(xiàng)。(h)丁方的一切人民幣分配所得（包括公司清算后的任何分配所得）應(yīng)兌換成美元。丁方全部分配所得均須匯往其指定的中國(guó)境內(nèi)或境外一個(gè)或多個(gè)帳戶(hù)。若公司所擁有的外匯不足以用于上述目的，公司將立即按照合同第十七條辦理。甲、乙或丙方的一切分配所得（包括公司清算后的任何分配所得）均應(yīng)以人民幣支付并匯往有關(guān)方指定的一個(gè)或多個(gè)帳戶(hù)。(i)公司的董事會(huì)應(yīng)根據(jù)中國(guó)的法律、法規(guī)及本章程，每年自公司稅后利潤(rùn)中提取一定數(shù)額的資金作為企業(yè)發(fā)展基金、儲(chǔ)備基金和職工獎(jiǎng)勵(lì)及福利基金，提取比例由董事會(huì)決定。所有這些基金的存款只能按董事會(huì)的一致決定進(jìn)行使用。所有儲(chǔ)備基金以及合營(yíng)各方每次稅后保留的任何其他稅后利潤(rùn)中的存款在先支付所有到期應(yīng)付的運(yùn)行成本和費(fèi)用后應(yīng)用于支付公司借貸債務(wù)的到期未償還部分。
9.02(a)若任何一方認(rèn)為本章程第9.01款列舉的公司的任何財(cái)務(wù)報(bào)告在準(zhǔn)備過(guò)程中有錯(cuò)誤，該方有權(quán)任命一名獨(dú)立的審計(jì)師根據(jù)中國(guó)會(huì)計(jì)法和原則對(duì)該此類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)告進(jìn)行審核。此類(lèi)獨(dú)立審計(jì)師應(yīng)為具有國(guó)際審計(jì)經(jīng)驗(yàn)的在中國(guó)注冊(cè)的會(huì)計(jì)師。如果獨(dú)立審計(jì)師未發(fā)現(xiàn)報(bào)告中存在實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤，則審計(jì)費(fèi)用由指控有錯(cuò)誤的一方承擔(dān)；如果獨(dú)立審計(jì)師按照中國(guó)的會(huì)計(jì)法規(guī)和原則發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性錯(cuò)誤，則該審計(jì)費(fèi)用由公司承擔(dān)。(b)為按本章程9.02款的規(guī)定進(jìn)行審計(jì)，公司將依照審計(jì)師的合理要求提供所有必要的文件和帳單。
(c)審計(jì)師若在此類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)告中發(fā)現(xiàn)實(shí)質(zhì)性的誤差或錯(cuò)誤，公司將責(zé)成其會(huì)計(jì)師重編該類(lèi)財(cái)務(wù)報(bào)告以便更正該類(lèi)誤差或錯(cuò)誤。
9.03 公司的所有外匯事宜都將依照外匯管理?xiàng)l例辦理。(a)公司將以自己的名義在中國(guó)銀行的一個(gè)分行（蘭州分行）和／或經(jīng)外匯管理局（“外管局”）批準(zhǔn)的中國(guó)境內(nèi)的另一家銀行開(kāi)立人民幣帳戶(hù)。
(b)公司還將在中國(guó)銀行或在中國(guó)境內(nèi)的另一家指定銀行開(kāi)立美元帳戶(hù)及經(jīng)外管局批準(zhǔn)的一家中國(guó)境外銀行開(kāi)立其他美元帳戶(hù)。公司的所有外匯收支將通過(guò)這些外匯帳戶(hù)存入和支出。此類(lèi)外匯帳戶(hù)中的外匯存款將根據(jù)中國(guó)有關(guān)的法律和規(guī)定憑適當(dāng)?shù)淖C明文件匯出中國(guó)。(c)公司的外國(guó)、香港及澳門(mén)工作人員可以在支付所有必要的稅項(xiàng)后將其外匯工資和其他收入?yún)R出境外。
(d)公司將盡力采用下列方法取得外匯的收支平衡：
⑴ 經(jīng)批準(zhǔn)在外匯調(diào)濟(jì)中心，在有資格通過(guò)中國(guó)的銀行同業(yè)外匯系統(tǒng)從事這類(lèi)交易的中國(guó)銀行，或當(dāng)人民幣可自由兌換時(shí)，通過(guò)開(kāi)設(shè)該類(lèi)兌換服務(wù)的國(guó)際或國(guó)內(nèi)金融機(jī)構(gòu)，以公司可獲得的最優(yōu)惠的匯率將人民幣兌換成美元；及
⑵ 償還外匯貸款的本息和支付丁方的利潤(rùn)所需外匯將由甘肅省負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)，如省內(nèi)外匯不足，可通過(guò)全國(guó)外匯交易中心解決。今后國(guó)家如有新的外匯規(guī)定，按新規(guī)定辦理有關(guān)事宜。9.04 ?除了根據(jù)合同或公司簽定的其他合同或根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)而需要外匯支付外，公司所有在中國(guó)境內(nèi)的付款（包括但不限于外籍人員以外的勞務(wù)費(fèi)用和報(bào)酬）一律以人民幣結(jié)算和支付，除非公司另有規(guī)定。
第 十 條 期限、終止和清算
10.01 公司的合營(yíng)期限將自公司的營(yíng)業(yè)執(zhí)照簽發(fā)日開(kāi)始持續(xù)二十二年。但在此期限屆滿(mǎn)前按照本合同條款宣布中止或各方簽訂書(shū)面協(xié)議延長(zhǎng)期限者除外。10.02 若出現(xiàn)下列五種情況，公司應(yīng)在最先出現(xiàn)的一種情況時(shí)予以解散：(a)本章程10.01款所規(guī)定的公司期限屆滿(mǎn)；(b)因違約事件按合同第24.2款終止合同；(c)因出現(xiàn)合同第24.3?款所列舉的終止事件而導(dǎo)致終止合同；(d)因出現(xiàn)電力購(gòu)買(mǎi)與銷(xiāo)售合同終止事件而致使董事會(huì)一致批準(zhǔn)終止合同；以及(e)由于可抗力事件的持續(xù)，經(jīng)董事會(huì)一致通過(guò)按合同第二十三條終止合同。在公司期限屆滿(mǎn)或提前解散時(shí)，任何一方（“買(mǎi)方”）根據(jù)中國(guó)有關(guān)法律和法規(guī)并得到任何所需的批準(zhǔn)后均有權(quán)繼續(xù)公司的業(yè)務(wù)。若任何一方均沒(méi)有選擇繼續(xù)公司的業(yè)務(wù)，那么公司應(yīng)按照合同第二十六條進(jìn)行清算。買(mǎi)方有義務(wù)按照合同第二十五條規(guī)定的幣別、價(jià)格和支付方式購(gòu)買(mǎi)其余一方或其余各方（分別稱(chēng)為“賣(mài)方”）在公司的權(quán)益。在根據(jù)本條確定購(gòu)買(mǎi)價(jià)之后，買(mǎi)方或各買(mǎi)方及賣(mài)方或各賣(mài)方將共同盡一切合理努力按照一切有關(guān)的中國(guó)法律的條款完成該項(xiàng)購(gòu)買(mǎi)所需的政府及管理手續(xù)。付款應(yīng)在完成購(gòu)買(mǎi)手續(xù)時(shí)作出。
10.03 若公司的資產(chǎn)需要清算，董事會(huì)應(yīng)提出清算程序、原則，并按股權(quán)比例決定清算委員會(huì)的成員，且將上述事項(xiàng)提交給公司的主管機(jī)關(guān)審查、批準(zhǔn)以及對(duì)該清算進(jìn)行監(jiān)督。清算委員會(huì)成員由董事會(huì)成員或其他合格人員，包括但不限于注冊(cè)會(huì)計(jì)師或律師組成。清算委員會(huì)或與清算有關(guān)的一切法律事務(wù)方面有權(quán)代表公司。清算委員會(huì)按照適用的中國(guó)法律和規(guī)定以及合同確定的原則對(duì)公司的資產(chǎn)進(jìn)行評(píng)估和清算，以便根據(jù)公司的實(shí)際情況，參考類(lèi)似行業(yè)公司的市值及與確定繼續(xù)營(yíng)業(yè)價(jià)值有關(guān)的通用原則，出售公司的全部資產(chǎn)以實(shí)現(xiàn)公司作為繼續(xù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的價(jià)值。10.04 清算委員會(huì)將對(duì)公司作為繼續(xù)經(jīng)營(yíng)企業(yè)的價(jià)值、對(duì)公司的資產(chǎn)和債務(wù)進(jìn)行徹底清查，并在此基礎(chǔ)上，在主管部門(mén)監(jiān)督下，制定清算方案，以便對(duì)公司進(jìn)行清算。清算方案須經(jīng)公司董事會(huì)的一致批準(zhǔn)并在清算委員會(huì)的監(jiān)督下予以執(zhí)行。清算委員會(huì)的一切行為均須獲清算委員會(huì)的全體成員的一致同意。未獲清算委員會(huì)全體成員的明示授權(quán)，清算委員會(huì)的任何成員無(wú)權(quán)采取任何對(duì)清算委員會(huì)或公司有約束力的行動(dòng)。10.05 清算過(guò)程結(jié)束后，清算委員會(huì)將提交最后清算報(bào)告，經(jīng)公司董事會(huì)一致通過(guò)后，呈原登記機(jī)關(guān)并向原登記管理機(jī)構(gòu)辦理注銷(xiāo)登記手續(xù)，繳銷(xiāo)營(yíng)業(yè)執(zhí)照。各方有權(quán)獲取公司會(huì)計(jì)帳薄和其他文件的副本，但其原件將由甲方保管。10.06 公司以其全部資產(chǎn)對(duì)其債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。公司的全部資產(chǎn)經(jīng)清算后將按下列順序來(lái)進(jìn)行處理：(Ⅰ)支付所有清算費(fèi)用（包括清算委員會(huì)成員的費(fèi)用）；(Ⅱ)公司應(yīng)支付的其職工工資及保險(xiǎn)福利費(fèi)用；(Ⅲ)公司應(yīng)繳的稅金；
(Ⅳ)支付以公司為一方的任何項(xiàng)目文件和其它合同的到期款項(xiàng)；
(Ⅴ)支付到期的經(jīng)營(yíng)管理支出；
(Ⅵ)按照貸款文件支付到期的貸款；以及(Ⅶ)按股權(quán)比例支付給各方。
但若公司因違約事件已按合同第24.2款的規(guī)定解散，違約方因合同第24.2款中的賠償義務(wù)對(duì)非違約方欠下任何款額,?那么在分配給該違約方之前，公司將扣留足夠的賠償金額用來(lái)向非違約方支付賠償。10.07 在清算期間，清算委員會(huì)將在任何法律訟訴中代表公司。
第 十 一 條 規(guī) 章 制 度
11.01 公司的規(guī)章制度將由董事會(huì)制定，內(nèi)容視適用情況可包括：
(a)公司的經(jīng)營(yíng)管理制度，包括所屬各個(gè)管理部門(mén)的職權(quán)與工作程 序；(b)職工守則；
(c)勞動(dòng)工資制度；(d)職工福利制度；
(e)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度；以及(f)其他必要的規(guī)章制度。
第 十 二 條 附 則
12.01 英文和中文將為公司的工作語(yǔ)言。各方之間的所有文件、通知、放棄書(shū)及所有其他通訊，無(wú)論是書(shū)面的還是其它形式的，均須以中、英文兩種語(yǔ)言表達(dá)。12.02 本章程分別以中、英文寫(xiě)成和簽署。每一文本均被視作本章程的正式文本，并具有同等效力。
12.03 本章程在審批部門(mén)批準(zhǔn)之日起生效。12.04 對(duì)章程的修改須經(jīng)公司董事會(huì)一致通過(guò)并須經(jīng)審批部門(mén)的批準(zhǔn)。
本章程茲于一九九五年七月十四日在中國(guó)北京由甲方、乙方、丙方和丁方各自的代表簽署，其中中文文本一式十（?10）份，英文文本一式十（10）份。
國(guó)家開(kāi)發(fā)投資公司
───────────（簽字）
姓名：朱仕國(guó) 職稱(chēng)：總工程師 國(guó)籍：中國(guó)
地址：中國(guó)北京市右安門(mén)外玉林里１號(hào)樓郵政編碼100054 電話：86-10-305-6657 傳真：86-10-305-6692
甘肅省電力建設(shè)投資開(kāi)發(fā)公司
───────────（簽字）
姓名：李建國(guó) 職稱(chēng)：總經(jīng)理 國(guó)籍：中國(guó)
地址：中國(guó)甘肅省蘭州市西津東路306號(hào)郵政編碼730050 電話：86-931-233-4311轉(zhuǎn)2345 傳真：86-931-233-3115
甘肅省電力公司
───────────（簽字）姓名：張明喜 職稱(chēng)：總經(jīng)理 國(guó)籍：中國(guó)
地址：中國(guó)甘肅省蘭州市西津東路306號(hào)郵政編碼730050 電話：86-931-233-8589 傳真：86-931-233-1042
美國(guó)第一中華電力合作有限公司
───────────（簽字）
姓名：譚兆棟 職稱(chēng)：總裁 國(guó)籍：美國(guó)
地址：Clarendon House,Church Street,Hamilton,Bermuda 電話： 傳真：
第五篇：公司章程
公 司 章 程
第一章 總則
第一條 為規(guī)范公司行為，依法保護(hù)公司和股東的合法權(quán)益，依據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》、《中華人民共和國(guó)公司登記管理?xiàng)l例》和有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定，制定本章程。
本章程為公司最高行為準(zhǔn)則，對(duì)公司、股東、董事、監(jiān)事、總經(jīng)理具有約束力。
第二條 本公司為有限責(zé)任公司，由全體股東共同出資設(shè)立，股東以其出資額為限對(duì)公司承擔(dān)責(zé)任，公司以其全部資產(chǎn)對(duì)公司的債務(wù)承擔(dān)責(zé)任。股東為_(kāi)__孫興濤__1人。
第三條 公司名稱(chēng)：__東港海興航運(yùn)有限公司____ 第四條 公司住所：__________________________ 第五條 公司經(jīng)營(yíng)期限貳拾年。自____年__月__日至____年__月__日。
第二章 公司的經(jīng)營(yíng)范圍
第六條 公司的經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)內(nèi)沿海及長(zhǎng)江中下游普通貨物運(yùn)輸。籌建期一年（___年__月__日至___年__月__日）。
以上經(jīng)營(yíng)范圍以公司登記機(jī)關(guān)依法核定的為準(zhǔn)。
本公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)開(kāi)展需要，經(jīng)登記機(jī)關(guān)批準(zhǔn)，不斷擴(kuò)大經(jīng)營(yíng)范圍。
第三章 公司的股東及注冊(cè)資本
第七條 公司注冊(cè)資本為人民幣_(tái)_壹仟____萬(wàn)元。第八條 公司股東各方出資情況如下：
股東名稱(chēng) 出資額 出資方式 占注冊(cè)資本的比例%
1、孫興濤 _ 1000萬(wàn)元 _ 現(xiàn)金____ _100%__
2、____ ______ _______ ___________
3、____ ______ _______ ___________
4、5、第九條 公司成立后，由公司向股東簽發(fā)出資證明書(shū)。出資證明書(shū)一律用股東真實(shí)姓名或單位名稱(chēng)填寫(xiě)，并載入股東花名冊(cè)。
第十條 股東在公司注冊(cè)后不得抽回資金。第十一條 股東轉(zhuǎn)讓其全出資時(shí)，必須經(jīng)全部股東過(guò)半數(shù)同意；不同意的股東應(yīng)當(dāng)購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，如果不購(gòu)買(mǎi)該轉(zhuǎn)讓的出資，視為同意轉(zhuǎn)讓。經(jīng)股東同意的轉(zhuǎn)讓?zhuān)谕葪l件下，其他股東有優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)權(quán)。
第十二條 股東依法轉(zhuǎn)讓其出資后，由公司將受讓人的姓名或名稱(chēng)、住所以及受讓人出資額記載于股東名冊(cè)。
第四章 股東權(quán)利和義務(wù)
第十三條 股東享有下列權(quán)利：
1、參加或委派代表參加股東會(huì)并根據(jù)出資額享有表決權(quán)；
2、了解公司經(jīng)營(yíng)狀況和財(cái)務(wù)狀況；
3、選舉或被選舉為董事、監(jiān)事；
4、有權(quán)查閱股東會(huì)會(huì)議記錄和公司財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告；
5、依照法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定獲取股利、轉(zhuǎn)讓出資；
6、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)其它股東轉(zhuǎn)讓的出資；
7、優(yōu)先認(rèn)購(gòu)公司新增的注冊(cè)資本；
8、公司終止后，依法分得公司的剩余財(cái)產(chǎn)；
9、公司章程規(guī)定的其他權(quán)利。第十四條 股東履行下列義務(wù)：
1、交納所認(rèn)繳的出資；
2、依其所認(rèn)繳的出資額承擔(dān)公司債務(wù)；
3、公司辦理公司登記后，不得抽回資金；
4、公司章程規(guī)定的其他義務(wù)。
第五章 公司的機(jī)構(gòu)及其產(chǎn)生辦法、職權(quán)、議事規(guī)則
第十五條 公司依照《中華人民共和國(guó)公司法》規(guī)定，由全體股東組成股東會(huì)，股東會(huì)是公司的權(quán)利機(jī)構(gòu)，行使下列職權(quán)：
1、決定公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；
2、選舉和更換董事，決定有關(guān)董事的報(bào)酬事項(xiàng)；
3、選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；
4、審議批準(zhǔn)執(zhí)行董事的報(bào)告；
5、審議批準(zhǔn)監(jiān)事的報(bào)告；
6、審議批準(zhǔn)公司的財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；
7、審議批準(zhǔn)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
8、對(duì)公司增加或減少資本作出決議；
9、對(duì)發(fā)行公司債券作出決議；
10、對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓資金作出決議；
11、對(duì)公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等事項(xiàng)作出決議；
12、修改公司章程。
第十六條 股東會(huì)議事規(guī)則
1、股東會(huì)議由股東按照出資比例行使表決權(quán)；
2、股東會(huì)的首次會(huì)議由出資最多的股東召集和主持，并按照本章程規(guī)定行使職權(quán)。
3、股東會(huì)議分為定期股東會(huì)議和臨時(shí)股東會(huì)議。定期股東會(huì)議每年召開(kāi)一次。代表四分之一以上表決權(quán)的股東、董事或者監(jiān)事，可以提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)議。股東會(huì)議由執(zhí)行董事召集和主持。
4、召開(kāi)股東會(huì)會(huì)議，應(yīng)當(dāng)于會(huì)議召開(kāi)十五日以前通知全體股東，股東會(huì)應(yīng)當(dāng)對(duì)所議事項(xiàng)的決定作成會(huì)議記錄，出席會(huì)議股東應(yīng)當(dāng)在會(huì)議記錄上簽名。
5、股東會(huì)對(duì)公司增加或減少注冊(cè)資本、分立、合并、解散或變更公司形式作出決議，必須經(jīng)代表三分之二以上表決權(quán)的股東通過(guò)。
6、修改公司章程的決議，必須經(jīng)三分之二以上表決權(quán)通過(guò)。
第十七條 公司不設(shè)董事會(huì)，只設(shè)執(zhí)行董事一人。經(jīng)選舉由孫興濤擔(dān)任。
第十八條 執(zhí)行董事對(duì)股東會(huì)負(fù)責(zé)，行使下列職權(quán)：
1、負(fù)責(zé)召集股東會(huì)會(huì)議并報(bào)告工作；
2、執(zhí)行股東會(huì)的決議；
3、制訂公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
4、制訂公司財(cái)務(wù)預(yù)算方案，決算方案；
5、制訂公司利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；
6、制訂公司增加或減少注冊(cè)資本方案；
7、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案；
8、決定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；
9、聘任或解聘公司經(jīng)理，根據(jù)經(jīng)理的提名，聘任或解聘經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；
10、制定公司基本管理制度。
第十九條 執(zhí)行董事任期每屆三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任.執(zhí)行董事在任期屆滿(mǎn)前，股東會(huì)不得無(wú)故解除其職務(wù)。
第二十條 公司設(shè)經(jīng)理、由執(zhí)行董事聘任或解聘。經(jīng)理對(duì)執(zhí)行董事負(fù)責(zé)，行使下列權(quán)利：
1、主抓公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作；組織實(shí)施執(zhí)行董事的決議；
2、組織實(shí)施公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；
3、擬定公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案；
4、擬定公司的基本管理制度；
5、制定公司的具體規(guī)章；
6、提請(qǐng)聘任或解聘公司副經(jīng)理、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；
7、聘任或解聘除應(yīng)由執(zhí)行董事聘任或解聘的以外的經(jīng)營(yíng)管理人員；
8、執(zhí)行董事授予的其他職權(quán)。第二十一條 公司不設(shè)監(jiān)事會(huì)，只設(shè)1名監(jiān)事，經(jīng)選舉由_______擔(dān)任。第二十二條 公司董事、經(jīng)理以及財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人不得擔(dān)任監(jiān)事。第二十三條 監(jiān)事每屆任期三年，任期屆滿(mǎn)，連選可以連任。第二十四條 監(jiān)事行使下列職權(quán)：
1、檢查公司財(cái)務(wù)；
2、對(duì)董事、經(jīng)理執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；
3、當(dāng)董事、經(jīng)理的行為損害公司的利益時(shí)，要求董事和經(jīng)理予以糾正；
4、提議召開(kāi)臨時(shí)股東會(huì)；
5、公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。
第二十五條 公司研究決定有關(guān)職工工資、福利、安全、生產(chǎn)以及勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)保險(xiǎn)等涉及到職工切身利益的問(wèn)題，應(yīng)當(dāng)事先聽(tīng)取公司工會(huì)和職工的意見(jiàn)，并邀請(qǐng)工會(huì)或職工代表列席有關(guān)會(huì)議。
第二十六條 公司研究決定生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的重大問(wèn)題，制定重要的規(guī)章、制度，應(yīng)當(dāng)聽(tīng)取工人和職工的意見(jiàn)和建議。
第二十七條 董事、監(jiān)事應(yīng)當(dāng)遵守公司章程，忠實(shí)履行職務(wù)，維護(hù)公司利益，不得利用在公司的地位和職權(quán)為自己謀取私利。董事、監(jiān)事不得利用職權(quán)收受賄賂或者其他非法收入。不得侵占公司的財(cái)產(chǎn)。
第二十八條 董事、經(jīng)理不得挪用公司資金或者將公司資金借貸給他人。董事、經(jīng)理不得將公司財(cái)產(chǎn)以個(gè)人名義或者其他個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)。董事、經(jīng)理不得以公司資產(chǎn)為本公司的股東或者他人債務(wù)提供擔(dān)保。
第二十九條 董事、經(jīng)理不得自營(yíng)或者為他人經(jīng)營(yíng)與其所任職公司同類(lèi)的營(yíng)業(yè)或者從事?lián)p害本公司利益的活動(dòng)。從事上述營(yíng)業(yè)或活動(dòng)的所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有。董事、經(jīng)理非經(jīng)股東會(huì)同意，不得同本公司訂立合同或進(jìn)行交易。
第三十條 董事、經(jīng)理、監(jiān)事除依照法律規(guī)定或者經(jīng)股東會(huì)同意外不得泄露公司秘密。
第三十一條 董事、經(jīng)理、監(jiān)事執(zhí)行公司職務(wù)時(shí)，違反法律、法規(guī)或者公司章程的規(guī)定，給公司造成損害的應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
第六章 公司財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)
第三十二條 公司依照法律法規(guī)和政府財(cái)政部門(mén)的規(guī)定建立本公司的財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)制度。
第三十三條 公司在每一會(huì)計(jì)終了時(shí)制作財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告，并依法經(jīng)審查驗(yàn)證。
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告包括下列財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)報(bào)表及附屬明細(xì)表：
1、資產(chǎn)負(fù)債表；
2、損益表；
3、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表；
4、財(cái)務(wù)情況說(shuō)明表；
5、利潤(rùn)分配表。
第三十四條 公司于每一會(huì)計(jì)終了后的十日前，將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)告送交各股東。
第三十五條 公司分配利潤(rùn)時(shí)應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的10%列入公司法定公積金，并提取利潤(rùn)的5-10%列入公司法定公益金。
公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的50%以上時(shí)不再提取。
公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一公司虧損的，在提取法定公積金和法定公益金之前，應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損。
公司在從稅后利潤(rùn)中提取法定公積金后，經(jīng)股東會(huì)議決議，可以提取任意公積金。
公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金、法定公益金后所余利潤(rùn)，按照股東出資比例分配。
第三十六條 公司的公積金用以彌補(bǔ)公司的虧損，擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司資本。
公司提取的法定公益金用于本公司職工的集體福利。
第三十七條 公司除法定的會(huì)計(jì)賬冊(cè)外，不得另立會(huì)計(jì)賬冊(cè)。對(duì)公司資產(chǎn)，不得以任何個(gè)人名義開(kāi)立帳戶(hù)存儲(chǔ)。
第七章 公司的合并、分立
第三十八條 公司的合并或者分立，由公司股東會(huì)作出決議。
第三十九條 公司合并，由合并各方簽訂合并協(xié)議，并編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。
公司自作出合并決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次，債權(quán)人有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。不能清償債務(wù)或者不提供擔(dān)保的，公司不得合并。
公司合并后，合并各方的債權(quán)債務(wù)，由合并后存續(xù)的公司或新設(shè)立的公司承繼。
第四十條 公司分立，其財(cái)產(chǎn)作相應(yīng)的分割。
分立時(shí)，應(yīng)編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司自作出分立決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。債權(quán)人有權(quán)要求公司清償債務(wù)或者提供相應(yīng)的擔(dān)保。不能清償債務(wù)或者不提供擔(dān)保的，公司不得分立。
公司分立前的債務(wù)按所達(dá)成的協(xié)議由分立后的公司承擔(dān)。
第四十一條 公司需要減少注冊(cè)資本時(shí)，必須編制資產(chǎn)負(fù)債表及財(cái)產(chǎn)清單。公司自作出減少注冊(cè)資本決議之日起10日內(nèi)通知債權(quán)人，并于30日內(nèi)在報(bào)紙上至少公告三次。債權(quán)人自接到通知書(shū)之日起30日內(nèi)，未接到通知書(shū)的自第一次公告之日起90日內(nèi)，有權(quán)要求公司清償債務(wù)或提供相應(yīng)的擔(dān)保。
公司減少注冊(cè)資本后的注冊(cè)資本不得低于法定的最低限額。
第四十二條 公司增加注冊(cè)資本時(shí)，股東認(rèn)繳新增資本的出資，按公司設(shè)立時(shí)繳納出資的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
第四十三條 公司合并或分立，登記事項(xiàng)發(fā)生變更時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記；公司解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法辦理注銷(xiāo)登記，設(shè)立新公司時(shí)，應(yīng)當(dāng)依法辦理設(shè)立登記。
公司增加或減少注冊(cè)資本，應(yīng)當(dāng)依法向公司登記機(jī)關(guān)辦理變更登記。
第八章 公司勞動(dòng)管理
第四十四條 公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要，自主決定招工計(jì)劃。
第四十五條 公司實(shí)行全員勞動(dòng)合同制管理。公司職工的雇傭、解雇、辭職、工資、福利、勞動(dòng)保險(xiǎn)、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)紀(jì)律等按照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行。
第四十六條 公司有權(quán)對(duì)違反公司規(guī)章制度的職工給于警告、降薪處分。對(duì)情節(jié)嚴(yán)重者有權(quán)辭退或除名。
第九章 公司黨組織、工會(huì)組織
第四十七條 公司中中國(guó)共產(chǎn)黨的基層組織的活動(dòng)，依照中國(guó)共產(chǎn)黨章程辦理。
第四十八條 公司職工依法組織工會(huì)，開(kāi)展工會(huì)活動(dòng)，維護(hù)職工的合法權(quán)益。公司為本公司工會(huì)提供必要的活動(dòng)條件。
第十章 公司破產(chǎn)、解散和清算
第四十九條 公司有下列情況之一時(shí)，可以解散：
1、公司營(yíng)業(yè)期限屆滿(mǎn)；
2、股東會(huì)決議解散；
3、因公司合并或者分立需要解散。
第五十條 公司依照前款1、2項(xiàng)規(guī)定需要解散時(shí)，應(yīng)當(dāng)在十五日內(nèi)成立由股東組成的清算組。
第五十一條 清算組在清算期間行使下列職權(quán)：
1、清理公司財(cái)產(chǎn)，分別編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單；
2、通知或者公告?zhèn)鶛?quán)人；
3、處理與清算有關(guān)的公司未了結(jié)的業(yè)務(wù)；
4、清繳所欠稅款；
5、清理債權(quán)債務(wù)；
6、處理公司清償債務(wù)后的剩余財(cái)產(chǎn)；
7、代表公司參與民事訴訟活動(dòng)。
第五十二條 清算組在清理公司財(cái)產(chǎn)，編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，應(yīng)當(dāng)制定清算方案，報(bào)股東會(huì)及有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)。
公司財(cái)產(chǎn)能夠清償債務(wù)時(shí)，分別支付清算費(fèi)用，職工工資和勞動(dòng)保險(xiǎn)費(fèi)用、繳納所欠稅款、清償公司債務(wù)。
公司財(cái)產(chǎn)按照前款規(guī)定清償后剩余財(cái)產(chǎn)，按照股東的出資比例進(jìn)行分配。
第五十三條 因公司解散而清算，清算組清理公司財(cái)產(chǎn)、編制資產(chǎn)負(fù)債表和財(cái)產(chǎn)清單后，發(fā)現(xiàn)公司財(cái)產(chǎn)不足清償債務(wù)時(shí)，應(yīng)當(dāng)立即向人民法院申請(qǐng)宣告破產(chǎn)。
公司經(jīng)人民法院宣告破產(chǎn)后清算組應(yīng)當(dāng)將清算事務(wù)移交人民法院。
第五十四條 公司清算結(jié)束后，清算應(yīng)當(dāng)制作清算報(bào)告，報(bào)股東及有關(guān)主管機(jī)關(guān)確認(rèn)，并報(bào)送公司登記機(jī)關(guān)，申請(qǐng)注銷(xiāo)公司登記，公告公司終止。
第十一章 附則
第五十五條 本章程由股東會(huì)議通過(guò)、全體股東簽字生效。第五十六條 本章程解釋權(quán)、修改權(quán)歸公司股東會(huì)。
全體股東簽字（蓋章）：
_____年___月___日
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