第一篇：XXXX有限公司股東會議事規則

編號:GYHA-ZD-001 青島國譽鴻安投資有限公司

股東會議事規則

第一章 總則

第一條 為了完善公司法人治理結構，規范股東會的運作程序，以充分發揮股東會的決策作用，根據《中華人民共和國公司法》等相關法律、法規及《公司章程》的規定，特制定股東會議事規則。

第二條 本規則是股東會審議決定議案的基本行為準則。

第二章

股東會的職權

第三條 股東會是公司的權力機構，依法行使下列職權：（1）決定公司的經營方針和投資計劃；

（2）選舉和更換非由職工代表擔任的董事、監事，決定有關董事、監事的報酬事項；

（3）審議批準董事會的報告；（4）審議批準監事的報告；

（5）審議批準公司的年度財務預算方案、決算方案；（6）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；（7）對公司增加或者減少注冊資本作出決議；（8）對公司發行債券作出決議；

（9）對股東向股東以外的人轉讓出資作出決議；

（10）對公司合并、分立、解散、清算或者變更公司形式作出決議；（11）修改公司章程；

（12）對公司聘用、解聘會計師事務所作出決議；

（13）審議代表十分之一以上表決權的股東或三分之一以上的董事 或者監事的提案；

（14）審議法律、法規和公司章程規定應當由股東會決定的其他事項。

第三章 股東會的召開

第四條 股東會分為定期會議和臨時會議。定期股東會每年至少召開一次，應當于上一會計年度結束后的10日之內舉行。

第五條 有下列情形之一的，公司在事實發生之日起一個月以內召開臨時股東會：

（1）董事人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少于章程所定人數的三分之二時；

（2）公司未彌補的虧損達股本總額的三分之一時；（3）代表十分之一以上表決權的股東書面請求時；（4）三分之一以上董事認為必要時；（5）監事提議召開時；（6）公司章程規定的其他情形。

第六條 臨時股東會只對會議召開通知中列明的事項作出決議。第七條 股東會會議由董事會依法召集，董事長主持。董事長因特殊原因不能履行職務時，由董事長書面委托其他董事召集并主持，被委托人全權履行董事長的職權。董事長不能出席會議，也未指定人選的，由董事會指定一名董事主持會議；董事會未指定會議主持人的，由出席會議的股東共同推舉一名股東主持會議。

第八條 召開股東會，董事會應當在會議召開十五日以前以書面方式通知公司全體股東。

擬出席股東會的股東，應當于會議召開十日前，將出席會議的書面回復送達公司。公司根據股東會召開前十日時收到的書面回復，計算擬 出席會議的股東所代表的有表決權的股權額。擬出席會議的股東所代表的有表決權的股權數達到公司有表決權的股權總數二分之一以上的，公司可以召開股東會；達不到的，公司在五日之內將會議擬審議的事項、開會日期和地點以公告形式再次通知股東，經公告通知，公司可以召開股東會。

第九條 股東會會議通知包括以下內容：（1）會議的日期、地點和會議期限；（2）提交會議審議的事項；

（3）以明顯的文字說明：全體股東均有權出席股東會，并可以委托代理人出席會議和參加表決，該股東代理人不必是公司的股東；

（4）投票授權委托書的送達時間和地點；（5）會務常設聯系人姓名，電話號碼。

第十條 股東可以親自出席股東會，也可以委托代理人出席和表決。股東應當以書面形式委托代理人，由委托人簽署或者由其以書面形式委托的代理人簽署；委托人為法人的，應當加蓋法人印章或由其正式委托的代理人簽署。

第十一條 代理人出席會議的，應出示本人身份證及授權委托書和持股憑證。

法人股東應由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席會議。法定代表人出席會議的，應出示本人身份證，能證明其具有法定代表人資格的有效證明和持股憑證；委托代理人出席會議的，代理人應出示本人身份證、法人股東單位的法定代表人依法出具的授權委托書和持股憑證。

第十二條 股東出具的委托他人出席股東會的授權委托書應當載明下列內容：（1）代理人的姓名；（2）是否具有表決權；

（3）分別對列入股東會議程的每一審議事項投贊成、反對或棄權票的指示；

（4）對可能納入股東會議程的臨時提案是否有表決權，如果有表決權應行使何種表決權的具體指示；

（5）委托書簽發日期和有效期限；

（6）委托人簽名（或蓋章）。委托人為法人股東的，應加蓋法人單位印章。

委托書應當注明如果股東不作具體指示，股東代理人是否可以按自己的意思表決。

第十三條 投票代理委托書至少應當在有關會議召開前二十四小時備置于公司住所，或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托書由委托人授權他人簽署的，授權簽署的授權書或者其他授權文件應當經過公證。經公證的授權書或者其他授權文件和投票代理委托書均需備置于公司住所或者召集會議的通知中指定的其他地方。委托人為法人的，由其法定代表人或者董事會其他決策機構決議授權的人作為代表出席公司的股東會議。

第十四條 出席會議人員的簽名冊由公司綜合部負責制作。簽名冊載明參加會議人員姓名（或單位名稱）、身份證號碼、住所地址、享有或者代表有表決權的股權數額、被代理人姓名（或單位名稱）等事項。

第十五條 三分之一以上董事或者監事以及代表十分之一以上表決權的股東要求召集臨時股東會的，應當按照下列程序辦理：

（1）簽署一份或者數份同樣格式內容的書面要求，提請董事會召集臨時股東會，并闡明會議議題。董事會在收到前述書面要求后，應當 盡快發出召集臨時股東會的通知。

（2）如果董事會在收到前述書面要求后十日內沒有發出召集會議的通告，提出召集會議的董事、監事或者股東可以在董事會收到該要求后兩個月內自行召集臨時股東會。召集的程序應當盡可能與董事會召集股東會議的程序相同。董事、監事或者股東因董事會未應前述要求舉行會議而自行召集并舉行會議的，由公司給予股東或者董事、監事必要協助，并承擔會議費用。

第十六條 股東會召開的會議通知發出后，除有不可抗力或者其他意外事件等原因，董事會不得變更股東會召開的時間；因不可抗力確需變更股東會召開時間的，需書面通知股東。

第十七條 董事會人數不足《公司法》規定的法定最低人數，或者少于章程規定人數的三分之二，或者公司未彌補虧損額達到股本總額的三分之一，董事會未在規定期限內召集臨時股東會的，監事或者股東可以按照本規則規定的程序自行召集臨時股東會。

第十八條 公司董事會可以聘請律師出席股東會，對以下問題出具意見：

（1）股東會的召集、召開程序是否符合法律法規的規定，是否符合《公司章程》；

（2）驗證出席會議人員資格的合法有效性；（3）驗證年度股東會提出新提案的股東的資格；（4）股東會的表決程序是否合法有效。

第十九條 公司董事會、監事應當采取必要的措施，保證股東會的嚴肅性和正常程序，除出席會議的股東（或代理人）、董事、監事、高級管理人員、聘任律師及董事會邀請的人員以外，公司有權依法拒絕其他人士入場。

第四章

股東會提案的審議

第二十條 股東會的提案是針對應當由股東會討論的事項所提出的具體議案，股東會應當對具體的提案作出決議。

董事會在召開股東會的通知中應列出本次股東會討論的事項，并將董事會提出的所有提案的內容充分披露。需要變更前次股東會決議涉及的事項的，提案內容應當完整，不能只列出變更的內容。

列入“其他事項”但未明確具體內容的，不能視為提案，股東會不得進行表決。

第二十一條 股東會提案應當符合下列條件：

（1）內容與法律、法規和章程的規定不相抵觸，并且屬于公司經營范圍和股東會職責范圍；

（2）有明確議題和具體決議事項；（3）以書面形式提交或送達董事會。

第二十二條 公司召開股東會，代表公司十分之一以上表決權的股東，有權向公司提出新的提案。

第二十三條 董事會應當以公司和股東的最大利益為行為準則，依法律、法規、公司章程的規定對股東會提案進行審查。

第二十四條 董事會決定不將股東會提案列入會議議案的，應當在該次股東會上進行解釋和說明。

第二十五條 在年度股東會上，董事會應當就前次年度股東會以來股東會決議中應由董事會辦理的各事項的執行情況向股東會做出專項報告，由于特殊原因股東會決議事項不能執行，董事會應當說明原因。

第五章 股東會提案的表決

第二十六條 股東（包括股東代理人）以其出資比例行使表決權。股東之間有表決權委托協議的按照委托協議約定行使表決權。第二十七條 股東會采取記名方式投票表決。

第二十八條 出席股東會的股東對所審議的提案可投贊成，反對或棄權票。出席股東會的股東委托代理人在其授權范圍內對所審議的提案投贊成、反對或棄權票。

第二十九條 股東會對所有列入議事日程的提案應當進行逐項表決，不得以任何理由擱置或不予表決。年度股東會對同一事項有不同提案的，應以提案提出的時間順序進行表決，對事項作出決議。

第三十條 董事、監事候選人名單以提案的方式提請股東會決議。股東會審議董事、監事選舉的提案，應當對每一個董事、監事候選人逐個進行表決。改選董事、監事提案獲得通過的，新任董事、監事在會議結束之后立即就任。

第六章 股東會的決議

第三十一條 股東會決議分為普通決議和特別決議。

股東會作出普通決議，應當由代表二分之一以上表決權的股東通過。

股東會作出特別決議，應當由代表三分之二以上表決權的股東通過。

第三十二條 下列事項由股東大會以普通決議通過：（1）董事會的工作報告；

（2）董事會擬定的利潤分配方案和彌補虧損方案；（3）董事會、監事成員的任免及其報酬和支付方法；（4）公司年度預算方案、決算方案；（5）公司年度報告；

（6）除法律、行政法規規定或者公司章程規定應當以特別決議通過以外的其他事項。第三十三條 下列事項由股東會以特別決議通過：（1）公司的分立、合并、解散和清算或者變更公司形式；（2）公司章程的修改；

（3）超出董事會審批權限的對外投資、資產處置、委托理財、資產抵押、對外擔保事項、關聯交易及簽署其他合同事項；

（4）股權激勵計劃；

（5）法律、行政法規或公司章程規定的，以及股東會以普通決議認定會對公司產生重大影響的、需要以特別決議通過的其他事項。

第三十四條 股東會決議應注明出席會議的股東（或股東代理人）人數、所代表股權的比例、表決方式以及每項提案表決結果。對股東提案作出的決議，應列明提案股東的姓名或名稱、持股比例和提案內容。

第三十五條 股東會各項決議應當符合法律和公司章程的規定。出席會議的董事應當忠實履行職責，保證決議的真實、準確和完整，不得使用容易引起歧義的表述。

第三十六條 股東會應有會議記錄。會議記錄記載以下內容：（1）出席股東會的有表決權股權數，占公司總股本的比例；（2）召開會議的日期、地點；（3）會議主持人姓名、會議議程；（4）各發言人對每個審議事項的發言要點；（5）每一表決事項的表決結果；

（6）股東的質詢意見、建議及董事會、監事會的答復或說明等內容；

（7）股東會認為和公司章程規定應當載入會議記錄的其他內容。第三十七條 股東會會議記錄由出席會議的董事、監事、召集人或其代表、會議主持人簽名。會議記錄應當與現場出席股東的簽名冊及代 理出席的委托書等其他有效資料一并保存，保存期限為10 年。

第七章 股東大會決議的執行

第三十八條 股東會形成的決議，由董事會負責執行，并按決議的內容交由公司總經理組織有關人員具體實施承辦；股東會決議要求監事辦理的事項，直接由監事組織實施。

第三十九條 股東會決議的執行情況由總經理向董事會報告，并由董事會向下次股東會報告；涉及監事實施的事項，由監事直接向股東會報告，監事認為必要時也可先向董事會通報。

第四十條 公司董事長對除應由監事實施以外的股東大會決議的執行進行督促檢查，必要時可召集董事會臨時會議聽取和審議關于股東會決議執行情況的匯報。

第八章 附則

第四十一條 股東會的召開、審議、表決程序及決議內容應符合《公司法》、《公司章程》及本議事規則的要求。

第四十二條 本規則經股東會審議批準后實施。第四十三條 有下列情形之一的，公司應當修改本規則：（1）《公司法》或有關法律、行政法規或公司章程修改后，本規則規定的事項與修改后的法律、行政法規或公司章程的規定相抵觸；

（2）股東大會決定修改本規則。

第四十四條 本規則由股東會負責解釋。本規則的修改由股東會決定，并由股東會授權董事會擬訂修改草案，修改草案報股東會批準后生效。

第四十五條 本規則所稱“以上”、“內”，含本數；“過”、“低于”、“多于”，不含本數。

二〇一五年九月一日

第二篇：股東會議事制度

股東會議事制度

為了充分發揮股東會作為公司權利機構的作用，根據《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關規定，制定本制度。

第一條、決定公司的戰略發展規劃、中長期經營方針、投資計劃。第二條、選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事項。

第三條、選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項。

第四條、審議批準董事會提出的各項工作報告。第五條、審議批準監事會提出的各項工作報告。第六條、審議批準公司財務預算方案和決算方案。第七條、審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案。第八條、對公司增加或減少注冊資本作出決議。第九條、對公司發行債券作出決議。第十條、對股東轉讓出資作出決議。

第十一條、對公司合并、分立、變更公司形式、解散和清算等重大事項作出決議。

第十二條、修改公司章程。

第十三條、股東會會議分為定期會議和臨時會議。定期會議每年召開一次，每兩次股東會會議之間間隔不得超過十五個月，并于會議召開十五日以前書面通知各股東方。

第十四條 下列情形之一的，可以召開股東會臨時會議：

1、四分之一以上表決權的股東提議時。

2、五分之三以上董事聯名提議時。

3、三分之二監事提議并經監事會確認時。

第十五條、召開臨時股東會，應當于會議召開前三日由公司派專人遞送或傳真會議通知。

第十六條、書面會議通知應列明會議召開的時間、地點及會議所議主要事項等內容。第十七條、股東會會議由董事會召集，董事長主持，董事長因特殊原因不能履行職責時，可指定副董事長或者其他董事主持，并出具授權委托書。

第十八條、股東會會議由各股東方法定代表或委托代理人出席，委托代理人出席時應出具股東授權委托書，股東授權委托書應載明代理人姓名、代理事項、代理權限范圍和有效期限，并由委托人簽名、加蓋公章。第十九條、股東會表決方式為舉手表決，由各股東方按出資比例行使表決權。

第二十條、股東會對普通事項作出決定，應充分征求各方股東意見，并經三分之二以上股權的股東代表通過。

第二十一條、股東會形成的決議由股東方各存一份，公司留存一份。第二十二條、股東會議由董事會秘書負責記錄，并由董事會秘書負責存檔保管。

第二十三條、定期會議的議題由董事會秘書提出，董事長審核，并征求各股東意見后確定。

第二十四條、臨時會議的議題由提議召開股東會的股東方、董事或監事提出，董事會秘書負責整理，董事長確定。

第二十五條、董事會秘書根據確定的議題，安排會議議程，準備會議文件，通知并組織安排會議的召開并負責會議記錄決議、紀要的起草等工作。

第二十六條、股東會決議由董事會組織實施并向股東會報告。第二十七條、監事會有權對董事會執行股東會議決議的情況進行檢查和監督。

第二十八條、本規則經公司股東會討論通過后執行。第二十九條、本規則解釋權歸公司股東會。董事會議事制度

為了提高董事會工作效率，更好的發揮董事會經營決策的作用，建立完善的法人治理結構，根據《中華人民共和國公司法》及公司《章程》的有關規定，制定本規則。

第一章 董事會議事的主要內容

第一條、負責召集股東會，并向股東會報告工作。第二條、執行股東會的決議。

第三條、決定公司的經營計劃和投資方案。

第四條、制定公司的財務預算方案、決算方案。第五條、制定公司利潤分配方案和彌補虧損方案。

第六條、制定公司增加或減少注冊資本，發行債券或其他證券及上市方案。

第七條、擬訂公司合并、分立、變更公司形式、解散的方案。第八條、決定公司內部管理機構的設臵。

第九條、聘任或解聘公司總經理；根據總經理的提名，聘任或解聘公司的副總經理、財務負責人等公司高級管理人員，決定其報酬事項和獎懲事項。

第十條、制定公司的基本管理制度。第十一條、制定公司章程的修改方案。

第十二條、聽取公司總經理工作匯報并檢查總經理的工作。

第十三條、在股東會授權范圍內，決定公司風險投資、資產抵押及其他擔保事項。

第十四條、股東會授予的其他職權。第二章 會議制度

第十五條、董事會會議每年至少召開兩次，由董事長召集主持，于會議召開十日前以書面形式通知全體董事。

第十六條、董事長提議或五分之三以上董事提議時可以召開臨時董事會會議，并于會議召開十日前由董事會秘書以電話或傳真向全體董事發出會議通知。召開臨時會議時應提前三天通知。

第十七條、董事長因故不能履行職權時，可指定副董事長或其他董事代其召集主持會議。

第十八條、董事會會議應當由五分之三以上董事出席方可舉行。第十九條、董事會會議應當由董事本人出席。董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事或他人代為出席。第二十條、董事會表決方式為舉手表決，實行一人一票表決制。董事會作出有效決議的法定人數，不得少于出席董事會人數的二分之一以上，否則視為無效決議。

第二十一條、董事會一般決議以出席董事會的多數票通過即為有效。當贊成票與反對票相等時，董事長享有多投一票的權利。

第二十二條、董事會會議應當對所議事項作出記錄。董事會會議記錄由董事會秘書負責整理并存檔，公司董事有權隨時查閱會議記錄。

第二十三條、董事會決議違反法律、法規或公司章程，致使公司利益受損失的，參與表決的董事應承擔相應的責任。第三章 會議議題的提出和確定

第二十四條、定期會議的議題由董事會秘書提出，董事長確定。第二十五條、臨時會議的議題由提議召開臨時董事會的董事提出，董事會秘書整理后報董事長確定。第四章 會議的組織安排

第二十六條、董事會秘書根據董事長確定的議題，安排會議議程，通知全體董事，準備會議文件，組織安排會議召開，負責會議記錄及會議決議、紀要的起草工作。第五章 會議決議的實施

第二十七條、董事會決議由總經理組織實施。

第二十八條、董（監）事會秘書受董事長委托監督，定期報告董事會決議執行情況，董事長負責檢查、監督董事會決議的實施情況，并向董事會報告。

第六章 附 則

第二十九條、本規則是對公司章程的細化與補充，經公司董事會討論通過后執行。

第三十條、本規則解釋權歸公司董事會。

董事會基金管理辦法

第一章 總 則

第一條、依據《中華人民共和國公司法》和《中華人民共和國會計法》及有關政策法律規定，結合公司現階段的實際情況，充分發揮董事會的決策作用和監事會的監督作用 , 為股東會、董事會、監事會工作創造必要的條件 , 特決定設立董事會基金。

第二條、董事會基金為公司內部管理和使用的專項資金 ,主要用于股東會、董事會、監事會開展必要活動的支出和對經理層的獎勵。

第三條、為明確該項基金的來源、用途及使用程序 , 使其更有效地發揮作用 , 特制定本辦法。第二章 董事會基金的用途

第四條、經營班子圓滿完成董事會確定的經營目標和各項考核指標、效益顯著 , 經董事會討論決定給以經營班子獎勵。

第五條、用于股東會、董事會、監事會各種會議會務費用。第六條、用于國家規定內的董事、監事的有關費用。

第七條、董事、監事行使職權時聘請法律專家、工程技術專家、注冊會計師等專家咨詢費用。

第八條、董事會決定開展的專項研究的活動費用。

第九條、用于與董事會、監事會工作有關的其他費用。第三章 董事會基金的來源、總額及財務處理

第十條、董事會基金列入公司財務預算 , 經董事會審批后 , 從施工管理費中提取單獨列支 , 專款專用。

第十一條、該項基金的總額原則上不超過50萬元人民幣。

第十二條、各項費用的支出情況年末由董(監)事會秘書匯編，報董事會審核。

第四章 董事會基金使用程序和審批權限

第十三條、在核定基金總額范圍內，董事會基金的使用由董事會審批后使用。

1、其中單項支出一次性超過 10 萬元時 ,由董事長和監事會召集人同時審批后執行。

2、單項支出 10 萬元以內的 , 由董事長審批后執行。

3、專業性會議(如 : 董事會、監事會、審查會等)一次 性支出在 3萬元以下的 , 董(監)事會秘書作預算，報董事長審批后執行。

第十四條、對公司經營班子的獎勵或其它有功人員的獎勵由董(監)事會秘書提出具體獎勵方案，經董事會審定,報董事長簽批后執行。

第十五條、日常性的非公司生產、基建、經營管理性的支出，由董(監)事會秘書按相關規定或股東會、董事會、監事會決議執行。

第十六條、與董事會、監事會工作相關的非計劃性支出，由董（監）事會秘書提出方案報董事長批準執行，審批權限按第十三條執行。

第十七條、特殊情況的支出，經董事會研究決定，董事長批準后執行。

第十八條、本辦法經董事會審定后正式執行，其解釋權歸公司董事會。法定代表人授權書管理辦法

第一條、根據《陜西銀河榆林發電有限公司章程》的規定，總經理是公司的法定代表人。第二條、總經理因故不能履行職務時，可授權副總經理或其他或公司高級管理人員代行其部分或全部職權。第三條、總經理授權時，填寫的授權書應載名下列內容：

1、被授權人姓名、職務；

2、授權權限范圍；

3、授權書的有效期限；

4、總經理簽名；

5、加蓋公司印章。第四條、被授權人在授權書權限范圍內從事活動，應出示授權書，其行為代表法人行為，具有法律效力，承擔民事責任。被授權人超越授權書規定的范圍或時間從事活動而造成公司損失的，由行為人承擔一切責任。第五條、在因時間、地域等原因而不能按規定時間辦理授權書的情況下，法定代表人可通過口頭、電話或傳真進行口頭授權，但事后必須補辦正式授權書。第六條、授權書應編號并留存根。第七條、本辦法自陜西銀河榆林發電有限公司總經理批準之日起實施。第八條、本辦法解釋權歸陜西銀河榆林發電有限公司法定代表人。領導班子議事制度

第一條、總經理辦公會議的性質和任務

1、總經理辦公會議是在總經理主持下，公司行政主要領導集體辦公的一種辦公形式，是通過經營班子集體討論并由總經理做出決策，體現總經理負責制，充分行使總經理在基建、生產、經營方面的決策權和指揮權的會議。

2、總經理辦公會的基本任務是對企業基建、生產、經營方面等重大問題和為達到經營目標而擬采取的措施，通過討論并做出決定。第二條、總經理辦公會的主要內容

1、企業長期規劃；基建、生產、經營決策；基建、生產、經營、行政年、季度工作計劃。

2、公司工作總結，職工代表大會工作報告及提案落實。

3、機構調整、重要標準、規章制度的建立、修改和廢除。

4、制定生產技術組織措施、安措、反措等重大事項。

5、制定企業資金的使用計劃、安排及調整。

6、研究制定職工的調配、獎懲。

7、研究制定職工工資調整和獎金分配方案有關問題。

8、傳達上級重要會議和文件精神，研究貫徹辦法。

9、研究下屬部門提出的重要報告。

10、總經理認為需交辦公會議討論的問題。第三條、總經理辦公會議出席會議的人員 總經理、副總經理、總工程師、黨總支書記、綜合辦公室主任。根據會議需要，有關部室負責人或有關人員也可列席會議。第四條、總經理辦公會議時間 總經理辦公會議原則上每兩周一次。如有特殊情況總經理可臨時通知召開會議時間。第五條、會前準備

1、總經理辦公會議議題。由綜合辦公室主任與參加辦公會議的人員商議并匯總。按輕重、緩急程度、排出討論順序，報總經理審定。

2、議題資料準備。凡提交總經理辦公會議討論的議題，主管業務部門提前整理出書面材料，經主管副總經理審定，交綜合辦公室呈送總經理。

3、綜合辦公室負責會議組織工作，安排好會議室并通知有關參會人員，并做好會議記錄。第六條、會議程序

1、總經理辦公會議由總經理主持。總經理不在時，由總經理授權主持公司工作的副總經理主持。

2、會議主持人宣布會議議題及其研究討論的順序。

3、議題提出人說明議題的目的，擬采取的具體措施和步驟。到會成員對每個議題逐個逐條進行討論、補充和論證。

4、由會議主持人做出結論，對暫時無法決策的問題可在下次辦公會上再議。

5、會議一般不議臨時變動議題。與會人員應保守會議機密。

6、綜合辦公室主任寫出辦公會議紀要，經總經理審閱后打印下發至公司領導及有關部門。第七條、會議記錄 總經理辦公會議的記錄是企業非常重要的會議記錄。由綜合辦公室主任保管并定期歸檔，他人不得隨意查閱；如確需查閱，須經總經理或綜合辦公室主任同意。第八條、會議決議的落實與檢查 總經理辦公會決定的事項，由公司主管領導向有關部門布臵、落實。明確負責人及會議日期并做到有檢查、有考核。有關議定的事項也可由綜合辦公室負責傳達、落實，并將落實及進展情況及時反饋給總經理或在下一次辦公會中說明。領導班子業績考核獎懲辦法

依據《公司法》的有關規定，為適應建立現代企業制度的需要，強化企業經營者的經營責任，完善對經營者激勵、約束、監督機制，調動經營者的積極性和創造性，促進企業生產發展，提高企業經營管理水平和經濟效益，制定本試行辦法。第一條、為了適應社會主義市場經濟的需要，完善對企業經營的激勵機制和約束機制，客觀、準確地評價公司領導班子經營業績，使公司董事會確定的目標任務圓滿完成。第二條、適用范圍：陜西銀河榆林發電有限公司經營班子。第三條、公司總經理對企業盈虧負有直接的經營責任，應努力完成董事會確定的經營目標、基建目標，在經營活動中自覺遵守國家的法律、法規，并承擔相應的法律責任。第四條、對公司領導班子考核獎懲的原則：責、權、利相統一，按照董事會賦予公司領導班子的責任大小，經營風險程度，市場競爭情況和經營業績，進行考核獎懲。第五條、董事會對公司主要考核利潤額（投資收益額）、資產保值增值率、資產負債率、不良資產比率、發電量、售電量、供電煤耗等為考核指標。第六條、公司有下列情況之一者，不能受獎：

1、發生人身死亡、特大事故、責任性重大設備事故、重大火災事故；

2、發生嚴重違法、違紀行為，在社會上造成惡劣影響者；

3、違反財經紀律，在外部審計時，被收繳金額在20萬元及以上者。第七條、董事會對公司領導班子獎勵每年進行一次。由董（監）事會秘書整理資料，監事會審查，董事會批準。

1、公司領導班子受獎人員有： 正職：總經理（黨總支書記）； 副職：副總經理、總工程師、總經理助理。

2、經營班子獎勵的金額由董事會研究決定。

3、減虧、扭虧成績顯著時，可根據減虧、扭虧的額度參照相應的獎懲標準給予適當的獎勵。

4、獎勵金額從董事會基金中撥付。第八條、經濟處罰：由于經營管理不善造成公司虧損或未完成考核指標的，視情節輕重對領導班子進行經濟處罰，罰金按獎勵標準的10%—20%核定。第九條、考核工作要堅持公開、公平、公正的原則，做到真帳真算，力求客觀、真實、準確的評價領導班子的經營業績。第十條、本辦法解釋權屬公司董事會。第十一條、本辦法經公司董事會會議審定后試行。

考勤管理制度

為促進公司規范化管理，明確出勤紀律，確保正常工作秩序，提高工作效率，結合公司實際制定本制度。

一、范圍 本制度規定了陜西銀河榆林發電有限公司（以下簡稱公司）考勤管理內容，適用于公司正式聘用員工。

二、引用標準 《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國婚姻法》、《中華人民共和國工傷保險條例》、《陜西省計劃生育條例》。

三、管理職能 公司員工請假、考勤是綜合辦公室工作的一部分，負責監督、審查、考核各部門員工的請假、考勤管理工作。

四、管理內容及要求

（一）、工作時間、考勤原則

1、工作時間參照國家有關規定和本公司實際情況確定。

2、在工作時間內，不準遲到早退，不準擅離工作崗位，不準中途脫崗、溜崗、串崗，不準干私活，不準做與工作無關的事情，不準妨礙他人正常工作。

3、每日考勤，實行四簽到制。各部門按照綜合辦公室統一制定的考勤表嚴格登記考勤（含各班組）。考勤人員須認真、準確登記出勤情況，不準弄虛作假，不準亂涂亂改；員工請假條、加班票粘貼整齊，準時上報綜合辦公室；當月考勤時間為上月26日—本月25日。

4、綜合辦公室負責召集有關部門對全公司勞動紀律進行定期或不定期的檢查、抽查、考核管理。

（二）、請假原則、審批權限、審批程序

1、員工請假必須填寫請假條。總經理或主管領導已簽批的假條，各部門不準留存，必須上報綜合辦公室。

2、員工因事、病、婚、喪、產、節育、探親、年休等原因不能出勤時，各部門應事先安排好工作代理人。本人辦理請假手續，經批準后方可離開工作崗位。如遇特殊情況，不能履行正常審批手續時，應電話或口頭履行請假手續，返廠后，須3日內補辦審批手續，否則以曠工論處。

3、員工請假理由不足或因工作需要不能離開工作崗位時，領導有權不批準或縮短假期。

4、已婚女職工請假期間，按計劃生育相關要求完善“三查”手續。

5、總經理、黨總支委書記請假3天以上由上級集團公司主管領導批準，3天以內總經理與黨總支委書記書記互簽；公司其他領導請假由總經理批準；部門負責人請假3天以下（含3天）由主管領導批準，3天以上報總經理批準；員工請假3天以下（含3天）由部門負責人簽注意見后報主管領導批準，3天以上同時要經總經理批準。

6、婚假、生育假（節育假）、年休假由綜合辦公室審核、簽注意見，所屬部門根據實際情況安排。

（三）、請、休假管理

1、職工因特殊情況確需辦理請長假的，按榆神煤炭總公司2011《員工長期請假暫行規定》執行。

2、病假 ⑴、職工因病或非因公負傷不能工作時，須持有縣級或縣級以上醫院的病歷診斷證明，并填寫請假條，按權限審批，方可準予病假。在外地休假期間患病或非因公負傷，返回公司后持當地縣級或縣級以上醫院的病歷診斷證明，按規定權限補批病假手續。⑵、職工每請病假1天，扣除當日薪點工資和當日伙食補助；連續請病假6個月及以上者，參照國家相關政策執行。未轉正定級的職工，病假連續超過6個月者予以解聘。

3、事假 ⑴、職工每請事假一天扣當日日工資和當日伙食補助。⑵、未轉正定級職工請事假累計3個月以上者，應相應延長超轉正定級時間。累計超過3個月者，視其情況予以解聘。

4、工傷、職業病 ⑴、職工因工負傷，本人或其親屬（同事）從工傷事故之日起，在24小時內先告知公司有關人員，由公司有關人員通知市工傷辦，逾期責任自負。⑵、職工被確診患職業病，應在5日內向公司提出書面申請，特殊情況可先電話通知，后補交書面申請。⑶、發生工傷事故或患職業病者，認定不清、有爭議時，由公司委托當地政府勞動仲裁部門進行認定。⑷、工傷及職業病患者的治療期，視其病情由公司和縣級以上醫院雙方共同認定，一般不得超過12個月，特殊情況按《工傷保險條例》執行。⑸、因工致殘，部分或全部喪失勞動能力者按國家《工傷保險條例》有關規定執行。

5、婚假、生育假、節育假、哺乳假 ⑴、職工婚假按法定婚齡（女20周歲，男22周歲）結婚時，給予婚假3天。推遲3年以上且初婚者為晚婚，晚婚者可增加二十天晚婚假。再婚者且符合晚婚條件的，可享受婚假、晚婚假共十三天。⑵、女工符合國家計劃生育政策規定生育時，可享受生育假98天。晚婚的增加產假15天，難產的增加產假15天，多胞胎生育的，需提供出生證明，每多生育一個嬰兒，增加產假15天。女職工按計劃生育政策持生育證懷孕流產的，憑醫院證明，給予一定時間的產假。女職工懷孕4個月流產時，給予15天產假；懷孕滿4個月以上流產者，給予42天產假。⑶、女職工請節育假不超3天，絕育假不超15天。⑷、女職工生育后嬰兒不滿周歲且需親自哺乳的，可給予哺乳時間，每天1小時。⑸、男職工的生育陪護假3天。

6、喪假 職工直系親屬（父母、公婆、岳父母、配偶、子女）死亡時，給予喪假3天。

7、探親假 ⑴、榆林市境內（含各縣）的員工不享受探親假，榆林市境外員工可享受探親假。①未婚員工探望父母，每年給予探親假一次，假期20天。如果因為工作需要，公司當年不能給予假期，或員工自愿兩年探親一次的，可以兩年給假一次，假期為45天。②已婚員工探望配偶，每年給予探親假一次，假期30天。③已婚員工探望父母，每四年給予探親假一次，假期20天。上述假期均包括公休假日和國家法定節假日在內。⑵、探親對象中所稱父母不包括岳父母、公婆。⑶、員工結婚當年不享受探望配偶假。⑷、請病假、事假之和超過一個月（含一個月）以上者，不再享受當年探親假。⑸、探親假不得分期使用，每年只報銷一次往返路途費（長途車往返車費，限于火車硬臥以下〈含〉或長途汽車車費）。⑹、當年探親假不使用則自動作廢。確因工作需要，經領導批準后可跨使用。⑺、在公司工作一年以上（自正式聘用起）的員工才能享受探親假（特 聘人員以協議書規定執行）。

8、公休假、年休假 ⑴、職工在正常休息日和法定節假日給以安排休假。⑵、凡本公司的正式員工（含合同制職工）連續工作一年以上的均可按本標準享受年休假。⑶、各部門必須在確保完成生產、工作任務，再不另增加工作人員的前提下，統籌安排職工年休假。⑷、職工年休假的規定： 工齡滿一年不滿十年者，每年休假5天； 工齡滿十年不滿二十年者，每年休假10天； 工齡滿二十年及以上者，每年休假15天。⑸、有下列情況之一者，不享受當年年休假： ①脫產一年以上參加各類學校學習的職工，畢業回公司工作后，從下一享受年休假。②當年內療養假累計超過25天的職工； ③當年內病假和事假相加累計超過50天的職工； 當年內工傷假累計超過50天的職工； 勞教、拘留及緩刑監外執行者。⑹、職工年休假連續假期內不包括公休假和法定節假日。⑺、職工享受年休假后仍可按規定享受探親假、婚假、喪假、生育假。⑻、職工享受年休假應當年內一次休完，不得跨使用。職工享受年休假應填寫請假條，經班組長、部門領導、主管領導審批、總經理簽字后，方可休假。

（四）、休假待遇

1、公司因工作需要無法安排職工休年休假的，經本人同意，可以不安排職工休年休假。對于職工應休未休年休假天數，按照該職工日工資收入的300%支付年休假工資報酬。

2、職工工傷、職業病、婚假、生育假、節育假、喪假、探親假、公休假、年休假假期，按出勤對待，享受相應的工資、福利待遇；安全獎、效益獎按實際出勤天數予以發放。

（五）、曠工

1、有下列行為之一者以曠工對待： ⑴、在工作時間內未請假或請假未準，擅自離開工作崗位者。⑵、遲到、早退、脫崗60分鐘以上者。⑶公司認為應以曠工論處者。

2、曠工處理 曠工1天者，扣3倍日工資；累計曠工2天者，扣5倍日工資；累計曠工3天者，扣全月工資；累計曠工4天及以上者，扣全月工資以及即日起至年內所有獎金，并待崗處理；累計曠工15天者，公司與之解除勞動合同。

（六）、遲到、早退、脫崗、串崗、溜崗

1、遲到、早退、脫崗、串崗、溜崗30分鐘以內（含30分鐘）每次罰款50元；30分鐘以上60分鐘以下（不含60分鐘）每次罰款100元，60分鐘以上（含60分鐘）按曠工一天處理。

2、每月遲到、早退、脫崗、串崗、溜崗合并累計3次者，以一個曠工計算。

五、附則

（一）、本制度由綜合辦公室負責解釋。

（二）、本制度從2013年7月1日起執行。綜合辦工傷管理制度

第一章 總 則

第一條、為了保障因工作遭受事故傷害或者患職業病的職工獲得醫療救治和經濟補償，促進工傷預防和職業康復，制定本制度。

第二條、公司應當依照《工傷保險條例》規定參加工傷保險，為本公司全部職工繳納工傷保險費。

第三條、工傷保險費的征繳按照《社會保險費征繳暫行條例》關于基本養老保險費、基本醫療保險費、失業保險費的征繳規定執行。

第四條、公司應當將參加工傷保險的有關情況在公司內進行公示。

第五條、公司應當按時為職工繳納工傷保險費，職工個人不繳納工傷保險費。

第六條、公司為職工繳納工傷保險費的數額為本公司職工工資總額乘以公司繳費費率之積。

第二章 工傷認定

第七條、職工有下列情形之一的，應當認定為工傷：

(一)、在工作時間和工作場所內，因工作原因受到事故傷害的；

(二)、工作時間前后在工作場所內，從事與工作有關的預備性或者收尾性工作受到事故傷害的；

(三)、在工作時間和工作場所內，因履行工作職責受到暴力等意外傷害的；

(四)、患職業病的；

(五)、因工外出期間，由于工作原因受到傷害或者發生事故下落不明的；

(六)、在上下班途中，受到非本人主要責任的交通事故或者城市軌道交通、火車事故傷害的；

(七)、法律、行政法規規定應當認定為工傷的其他情形。

第八條、職工有下列情形之一的，視同工傷：

(一)、在工作時間和工作崗位，突發疾病死亡或者在48小時之內經搶救無效死亡的；

(二)、在搶險救災等維護國家利益、公共利益活動中受到傷害的；

(三)、職工原在軍隊服役，因戰、因公負傷致殘，已取得革命傷殘軍人證，到用人單位后舊傷復發的。

第九條、職工有下列情形之一的，不得認定為工傷或者視同工傷：

(一)、故意犯罪的；

(二)、醉酒或者吸毒的；

(三)、自殘或者自殺的。

第十條、職工發生事故傷害或者按照職業病防治法規定被診斷、鑒定為職業病，公司應當自事故傷害發生之日或者被診斷、鑒定為職業病之日起30日內，向統籌地區社會保險行政部門提出工傷認定申請。遇有特殊情況，經報社會保險行政部門同意，申請時限可以適當延長。

第十一條、提出工傷認定申請應當提交下列材料：

(一)、工傷認定申請表；

(二)、與公司簽訂勞動關系(包括事實勞動關系)的證明材料；

(三)、醫療診斷證明或者職業病診斷證明書(或者職業病診斷鑒定書)。

第十二條、公司、職工、工會組織、醫療機構以及有關部門有義務協助社會保險行政部門受理工傷認定申請后，對事故傷害進行調查。

第十三條、職工或者其近親屬認為是工傷，公司不認為是工傷的，由公司承擔舉證責任。

第十四條、社會保險行政部門應當自受理工傷認定申請之日起60日內作出工傷認定的決定，并書面通知申請工傷認定的職工或者其近親屬和公司。第三章 勞動能力鑒定

第十五條、職工發生工傷，經治療傷情相對穩定后存在殘疾、影響勞動能力的，應當進行勞動能力鑒定。

第十六條、勞動能力鑒定是指勞動功能障礙程度和生活自理障礙程度的等級鑒定。

(一)、勞動功能障礙分為十個傷殘等級，最重的為一級，最輕的為十級。

(二)、生活自理障礙分為三個等級：生活完全不能自理、生活大部分不能自理和生活部分不能自理。

第十七條、勞動能力鑒定由公司、工傷職工或者其近親屬向市級勞動能力鑒定委員會提出申請，并提供工傷認定決定和職工工傷醫療的有關資料。

第四章 工傷保險待遇

第十八條、職工因工作遭受事故傷害或者患職業病進行治療，享受工傷醫療待遇。

(一)、職工住院治療工傷的伙食補助費，以及經醫療機構出具證明，報經辦機構同意，工傷職工到統籌地區以外就醫所需的交通、食宿費用從工傷保險基金支付。

(二)、工傷職工治療非工傷引發的疾病，不享受工傷醫療待遇，按照基本醫療保險辦法處理。

第十九條、職工因工作遭受事故傷害或者患職業病需要暫停工作接受工傷醫療的，在停工留薪期內，原工資福利待遇不變。

(一)、停工留薪期一般不超過12個月。傷情嚴重或者情況特殊，經市級勞動能力鑒定委員會確認，可以適當延長，但延長不得超過12個月。

(二)、工傷職工評定傷殘等級后，停發原待遇，享受傷殘待遇。工傷職工在停工留薪期滿后仍需治療的，繼續享受工傷醫療待遇。

(三)、生活不能自理的工傷職工在停工留薪期需要護理的，由公司負責。

第二十條、工傷職工已經評定傷殘等級并經勞動能力鑒定委員會確認需要生活護理的，從工傷保險基金按月支付生活護理費。

第二十一條、職工因工致殘被鑒定為傷殘的，按國家規定享受傷殘待遇。

第二十二條、職工因工死亡，其近親屬按照國家有關規定從工傷保險基金領取喪葬補助金、供養親屬撫恤金和一次性工亡補助金。

第二十三條、職工因工外出期間發生事故或者在搶險救災中下落不明的，從事故發生當月起3個月內照發工資，從第4個月起停發工資，由工傷保險基金向其供養親屬按月支付供養親屬撫恤金。第二十四條、工傷職工有下列情形之一的，停止享受工傷保險待遇：

(一)、喪失享受待遇條件的；

(二)、拒不接受勞動能力鑒定的；

(三)、拒絕治療的。

第五章 法律責任

第二十五條、有下列情形之一的，有關當事人可以依法申請行政復議，也可以依法向人民法院提起行政訴訟：

(一)、申請工傷認定的職工或者其近親屬、公司對工傷認定申請不予受理的決定不服的；

(二)、申請工傷認定的職工或者其近親屬、公司對工傷認定結論不服的；

(三)、公司對經辦機構確定的單位繳費費率不服的；

(四)、簽訂服務協議的醫療機構、輔助器具配臵機構認為經辦機構未履行有關協議或者規定的；

(五)、工傷職工或者其近親屬對經辦機構核定的工傷保險待遇有異議的。

第二十六條、工傷職工或者其近親屬騙取工傷保險待遇，由社會保險行政部門責令退還，處騙取金額2倍以上5倍以下的罰款；情節嚴重，構成犯罪的，依法追究刑事責任。人力資源管理制度

第一章、總則

第一條、制定目的

規范人力資源管理，吸引、保留、激勵與開發企業所需人力資源，實現組織目標。

第二條、適應范圍：陜西銀河榆林發電有限公司范圍內員工。第三條、權責單位

1、綜合辦公室負責本制度的制定、修改、廢止的起草工作。

2、總經理負責本制度的核準、簽發。第二章、員工的招聘錄用

第四條、員工的招聘、錄用由榆神煤電有限責任公司批準，綜合辦公室統一組織實施，任何單位和個人不得擅自招聘錄用員工。

第五條、員工的招聘、錄用必須堅持面向社會、公開招聘、擇優錄用、寧缺毋濫的原則。

第六條、員工的招聘錄用程序為：

⑴、根據工作需要和崗位需要，向榆神煤電有限責任公司綜合管理部提交書面用人申請。

⑵、綜合辦公室根據定編定員要求擬提招聘計劃，經榆神煤電有限責任公司批準后組織實施。

⑶、綜合辦公室根據正式批準的招聘計劃制定招聘實施方案。其內容包括招聘渠道、方式、時間、經費、地點、招聘條件、錄用原則、錄用程序等內容。

⑷、面向社會招聘可發布招聘廣告或通過職業介紹機構招聘，大中專畢業生通過校園供需見面招聘或自薦應聘。

⑸、組織報名初選、筆試、面試、實踐操作考試（考核）、體檢等招聘測試工作。

⑹、確定錄用者，要張榜公布或發給錄用通知書，說明到公司報到的時間、地點和需自帶的東西等。

⑺、對新員工實行6個月試用期，試用期滿后，經公司考核合格后，方與其簽訂勞動合同書。勞動合同中應對合同期限，生產工作任務，勞務安全衛生條件，報酬和福利，雙方承擔的義務和享有的權利，變更、解除和終止勞動合同的條件、違約條件、勞動爭議處理等內容進行約定。⑻、在員工試用期內，如發現試用員工不符合錄用條件的，應及時予以辭退。

⑼、招聘錄用工作的評估。對錄用人員的質量和數量即招聘成本進行評估，撰寫聘用小結。

第七條、招聘錄用的員工必須具備應聘崗位所要求的政治、業務、技能素質，文化知識及身體健康狀況等條件。

第八條、凡有下列情況者，不得錄用。⑴、被判刑、勞教或訴訟而未了結的。⑵、虧欠公款受處罰且未結案者。⑶、患有精神病或傳染病者。⑷、吸食毒品者。

⑸、品行惡劣，曾因此被開除或解除勞動關系者。

⑹、和其他單位仍保留勞動關系而未解除勞務合同者。⑺、違反計劃生育政策者。

第九條、在條件成熟時，新招聘錄用員工要逐步實行人事代理制。

第三章、員工調配

第十條、員工的調配要嚴格按照定編定員和生產運營工作的實際需要進行余缺調劑和平衡配臵，既要合理流動又要保證隊伍的相對穩定。

第十一條、各部應就所屬員工依其個性、學識、能力，調配適當的工作，做到人盡其才，才盡其用。

第十二條、公司所屬各部因工作需要增加人員時，原則上從公司內部招聘或調配。當公司內部無人能勝任時，報請總公司對外招聘。

第十三條、合理控制員工的流向，保持技術崗位、生產崗位相對穩定。

第十四條、員工調配審批程序。

⑴、員工的調配，必須由員工個人向公司綜合辦公室提出書面申請，綜合辦公室根據定編定員需要情況提出調配意見。經公司會議研究審批同意后，辦理正式調配手續。

⑵、調入本公司機關的工作人員和高級專業技術人員須報請榆神煤電有限責任公司批準。

第十五條、員工接到調動通知書后，應于三日內辦妥移交手 續后到新崗位報到。

第十六條、員工調動要及時辦理住房公積金、社會保險的轉移、和勞動合同變更等相關手續。

第四章、員工考核

第十七條、員工考核分為二類：

⑴、試用考核：員工試用期考核由公司所屬部和綜合辦公室共同負責考核，期滿考核合格者，填寫《試用人員考核表》，經公司審批及公布后，辦理正式錄用（轉正）。

⑵、日常考核：各部辦對所屬員工就其工作能力、工作效率、工作態度、工作業績和出勤情況等，隨時進行考核、記錄，并作為考核依據。

第十八條、考核內容：

⑴、德：主要指員工的修養、思想和道德品質。

⑵、能：主要指員工的業務知識、工作能力和操作技能。⑶、勤：主要指員工的工作態度和勤奮敬業的表現。

⑷、績：主要指員工完成任務的數量、質量、效益和貢獻。在全面考核以上四個方面時，重點是考核實績，對不同崗位層次員工，考核內容有不同要求，所占比重也不同。

第十九條、考核人員要正確評價員工的德才表現和工作實績，為員工的獎懲、使用、培訓等提供依據。

第五章、員工獎懲 第二十條、員工獎勵

⑴、對員工獎勵分為：通令嘉獎、授予先進生產（工作）者、勞動模范等榮譽稱號。在給予上述獎勵時，堅持精神鼓勵和物質獎勵相結合的原則，標準按獎勵的審批權限確定。

⑵、對符合《企業職工獎懲條例》中第五條規定應給予獎勵的和其他應當給予獎勵的，應給予相應的獎勵。

⑶、獎勵的程序與審批權限按公司《員工獎懲制度》執行。⑷、對員工的獎勵，要在適當的會議上宣布或在一定范圍內公布，并記入本人檔案。

⑸、對符合獎勵規定的員工，公司在其他專項獎勵中給予獎勵的，不得重復獎勵。

⑹、生產獎、節能獎等專項獎的發放原則、獎金來源、提獎辦法，按照公司有關規定執行。第二十一條、員工懲處

⑴、對員工的行政處分分為：警告，記過，記大過，降級，撤職，留用察看，開除或解除勞動關系。在給予上述行政處分的同時，可以給予一次性罰款。

⑵、對于違反《企業職工獎懲條例》第十一條中規定的行為，應當分情況給予行政處分或者經濟處罰；情節嚴重，觸犯刑律的由司法機關依法懲處。

⑶、處分的程序與審批權限按公司《員工獎懲制度》執行。對職工給予開除處分的，須經所屬部負責人提出，公司職工代表大會或職工大會討論決定。并按《勞動法》規定直接解除勞動合同。同時報告公司綜合辦公室備案。

⑷、給予員工行政處分和經濟處罰，必須弄清事實，取得證據，由所屬部經過一定會議討論，并征求同級工會意見后慎重決定，允許受處分本人進行申辯。

⑸、審批員工處分的時間，從證實職工犯錯誤之日起，開除處分不得超過5個月，其他處分不得超過3個月。

⑹、員工受到行政處分、經濟處罰或者被除名，企業應當書面通知本人，并且計入本人檔案。

⑺、如果受處分者對處分（罰）不服，可以向當地勞動爭議仲裁委員會申述，由勞動爭議仲裁委員會仲裁；對仲裁不服的，可向當地人民法院提起訴訟。

⑻、受到警告、記過、記大過、處分的員工在受處分滿半年以后，在評獎、提級等方面應當與其他員工同樣對待。

第二十二條、員工辭退 ⑴、根據《勞動法》，公司對有下列行為之一，經教育或行政處分后仍然無效的員工，予以辭退。

1、在試用期間被證明不符合錄用條件的；

2、嚴重違反公司的規章制度的；

3、嚴重失職，營私舞弊，給公司造成重大損害的；

4、員工同時與其他用人單位建立勞動關系，對完成本公司的工作任務造成嚴重影響，或者經公司提出，拒不改正的；

5、以欺詐等非法手段簽訂勞動合同的；

6、被依法追究刑事責任的。

⑵、有下列情形之一的，公司可提前三十日以書面形式通知職 工本人或者額外支付職工一個月工資后，可以解除勞動合同：

1、員工患病或者非因工負傷，在規定的醫療期滿后不能從事原工作，也不能從事由公司另行安排的工作的；

2、員工不能勝任工作，經過培訓或者調整工作崗位，仍不能勝任工作的；

3、勞動合同訂立時所依據的客觀情況發生重大變化，致使勞動合同無法履行，經公司與員工協商，未能就變更勞動合同內容達成協議的。

⑵、辭退違紀員工的程序

1、對違紀員工進行處理，要嚴格掌握政策規定的辭退條件，對情節輕微者先要經過教育或根據違紀情節給予行政處分，確屬經教育和紀律處分無效的，按規定辭退。

2、辭退違紀員工應征求公司工會意見，工會應在調查研究的基礎上，提出處理意見。調查研究要聽從群眾的意見。包括聽取被辭退員工本人的申辯。以查清事實真相，確認屬于應辭退的予以辭退。

3、對辭退的員工應當發給辭退證明書，被辭退的員工可以持辭退證明書到本人戶口所在地的勞動部門辦理失業登記。

4、被辭退的員工對企業做出的辭退處理不服的可以向當地勞動爭議仲裁委員會申訴，由勞動爭議仲裁委員會仲裁；對仲裁不服的，可以到當地人民法院起訴。

⑶、辭退員工的權限：辭退違紀員工應由公司決定；凡是被辭退的員工都應到公司綜合辦公室備案。

第六章、勞動合同管理

第二十三條、公司實行全員勞動合同制度，員工與公司應當訂立勞動合同。勞動合同的訂立應當遵循平等自愿、協商一致的原則，不得違反法律、法規的規定。

第二十四條、公司實行勞動合同訂立審批制度。對勞動合同的訂立、履行實行兩級負責制，先由綜合辦公室對訂立勞動合同的勞動者進行審查，主要審查主體資格的勞動行為能力，然后報榆神煤電有限責任公司綜合管理部審核備案。未經榆神煤電有限責任公司綜合管理部審核擅自簽訂勞動合同的，一律無效，并追究有關人員的責任。

第二十五條、公司實行勞動合同統計報告制度，對勞動合同 訂立、履行、變化情況及有關問題，逐級用報表的形式定期進行統計報告。勞動合同報表編報由勞動合同管理人員負責，并及時報送。

第二十六條、綜合辦公室要建立勞動合同臺帳，對員工的基本情況、實際工作年限、勞動合同期限、勞動合同中的約定要素等進行動態管理。

第二十七條、加強勞動合同簽訂、續訂、變更、終止和解除各個環節的管理，按規定及時辦理有關手續。對勞動者履行勞動合同情況的有關資料進行記錄。勞動合同的審查、期限、內容、訂立、履行、變更、解除、終止、續訂和監督、檢查與獎懲等按照公司勞動合同管理管理辦法和實施細則執行。

第二十八條、綜合辦公室是勞動合同管理工作的業務主管部門，是公司勞動合同管理機構。

第二十九條、工會和職代會要積極參與公司勞動合同的管理工作，監督公司勞動合同履行情況，對勞動合同履行過程中存在的問題和不足，提出意見和建議。同時做好公司勞動爭議調解工作，減少勞動爭議的發生，保持勞動合同的平穩履行。綜合辦公室要對勞動合同履行情況進行不定期監督檢查，發現問題，堵塞漏洞，加強管理。

第七章、薪酬管理

（一）、薪酬總額管理 第三十條、薪酬總額是在一定時期內因員工提供勞動、技術、管理等生產要素而支付給全體員工的報酬和補償總額。具體包括：工資性收入（含崗位工資、基本保障工資、崗位薪點工資）、福利和各類社會保險。

第三十一條、薪酬總額管理包括薪酬預算、薪酬總額和薪酬水平的確定、薪酬調整和監督檢查。

第三十二條、公司工資總量根據企業經濟效益、支付能力、市場工資水平、員工現有工資狀況等確定。公司根據工資總額計劃、勞動定額標準、相關掛鉤經濟技術指標對所屬辦部的工資總額進行調控，實現工資總額的總量控制。

第三十三條、公司對辦各部之間的工資收入差距實行宏觀調控。對各部、辦實行總額計劃管理，按照國家政策和“效率優先、兼顧公平”的分配原則，依據生產經營特點，當年工作任務、勞 動定額、定員情況等制定公司內部工資總額分配方案及計劃。

第三十四條、公司依據計劃提的新增效益，可自行決定當年是否調整員工工資以及調資的范圍、標準等。工資調整方案需提交公司職代會討論通過并報榆神煤電有限責任公司審批后執行。

第三十五條、公司的福利總額計劃依據工資總額計劃及國家、公司有關規定確定。

（二）薪酬分配 第三十六條、公司實行以崗效薪點工資制為主的基本工資和靈活多樣的分配形式，并不斷進行改進和完善。

第三十七條、崗位工資根據不同崗位、不同職務、不同工種的差別和技能的高低，以及對公司生產經營的貢獻大小，確定工資崗級、崗位系數和崗位新點，體現崗位工資。

第三十八條、辦各部當月應付工資和各類獎金依據工資總額計劃及當月實際工作完成情況等考核后發放。

第三十九條、工資的二次分配必須在公司當月對其考核結算的工資額度內進行，嚴禁超發。

第四十條、工資的二次分配

⑴工資二次分配原則：總額控制、分級管理；多勞多得、獎勤罰懶；自主分配、監督執行；雙效優先、獎罰分明。

⑵在不突破公司下的工資總額計劃及按月考核結算的工資額的前提下，依據公司實際情況，采用靈活多樣的分配方式。進行二次分配，二次分配須經總經理辦公會議研究決定或職代會討論通過，并報總公司審批后實施。

⑶根據工作任務計劃、勞動定額、勞動定員等將公司下達的應付工資總額計劃進行分解，落實到科室、車間和班組。

⑷實行定額工資的要將勞動定額標準、考核辦法定期公布；實行計件工資的要將確定的計件工資單價、計分標準、分值、考核辦法定期公布，提高工資分配的透明度。

⑸公司對各按月考核結算的各類專項獎罰額度，制定二次獎罰辦法，明確獎罰的范圍、辦法、標準（比例）等，獎罰必須嚴明。⑹績效工資（含效益工資部分）要按照崗位差別、技術職務、和員工當月實際工作績效等考核后發放，不得平均分配。

⑺薪酬二次分配要克服平均主義，要結合勞動力社會市場價位合理確定各崗位之間的收入差距，適當拉開一般崗位和重要崗位、關鍵性崗位和高技術崗位之間的工資差距，理順各崗位之間的收入分配關系。

（三）、薪酬支付

第四十一條、員工工資性收入應以貨幣形式按月支付給員工本人，不得以任何有價證劵及實物替代，不得以克扣或者無故拖欠員工的工資。

第四十二條、公司采用適當的形式按月將當月工資、獎金發放情況向全體員工進行公布，接受員工監督。

第四十三條、員工調整工作崗位，須及時為其辦理工資變動手續，做到崗變薪變，易崗易薪。

第四十四條、非員工原因造成的停工停產期間，公司支付給員工的工資不得低于企業所在地最低工資標準；停工期間員工提供了正常勞動的，則支付工資不得低于其本人基本工資。

第四十五條、正常情況下不得安排員工加班加點，特殊情況確需安排員工在法定工作時間以外工作的，應支付員工加班工資，其標準按《勞動法》第四十四條規定執行。

第四十六條、員工在法定休假日和婚喪假期間以及依法參加社會活動期間，應當依法支付工資

第四十七條、待崗人員從待崗次月起，停發工資改發生活費。待崗生活費不低于當地最低生活費標準。

第四十八條、公司不得隨意克扣員工薪酬，有下列情況之一的，可代扣員工工資。

⑴、個人收入所得稅；

⑵、應由員工個人負擔的各項社會保險費用；

⑶、法院判決、裁定中要求代扣的撫養費、贍養費；

⑷、法律、法規規定可以從員工工資中扣除的其他費用。

（五）薪酬的審批發放和監督檢查

第四十九條、公司每月必須在規定時間內審批工資和資金。第五十條、審批工資、獎金前必須按要求填寫工資發放審批單和《工資基金管理手冊》，經總經理審核簽章后方可發放。第五十一條、綜合辦公室要定期對薪酬分配進行指導服務和監督檢查，重點檢查工資、福利發放情況并提出改進和指導意見。

第五十二條、綜合辦公室應自覺做好薪酬日常管理工作，定期對本單位的薪酬計劃執行情況、考核結算情況、薪酬實際執行情況、薪酬管理規定情況等進行自查和分析，總結經驗，改進工作。

第五十三條、對認真貫徹執行上級政策和規定且在薪酬分配管理工作中成績突出的進行表彰，對違反的提出批評并進行處罰。

第八章人事檔案管理

第五十四條、員工的人事檔案由綜合辦公室集中統一管理，嚴禁任何人私自保存任何人的檔案資料。

第五十五條、綜合辦公室要及時進行甄別和整理員工檔案，并保質、保量地做好員工檔案資料，適時歸檔工作。

第九章、定編 定員 定額 退休 退職 辭職管理

第五十六條、公司辦部定編定員統一由綜合辦公室按照企業生產經營需要及精干高效的原則，科學合理編制。

第五十七條、凡符合國家退休規定的員工，按照國家有關政策法規辦理退休手續，退休員工可依法領取社會保險金。

第五十八條、凡符合國家規定的退休條件的員工，均在實際年齡到期前1個月，領取并填寫《退休審批表》，經公司辦公室審核后報社保經辦機構核準。退休員工在接到《退休通知書》后一周內到綜合辦公室辦理退休手續。

第五十九條、員工非因工致殘和經醫生或醫療機構認定患有難以治療的疾病，醫療期滿后，應由地方勞動鑒定委員會進行勞動能力的鑒定。被鑒定為1至4級的，應當退出勞動崗位，解除勞動關系，并辦理退休、退職手續，享受退休、退職待遇。

第六十條、員工符合退休、退職條件而不辦理退休退職手續的，應中止其勞動合同，停止工作，凡是不符合退休、退職條件的，不得退休、退職。

第六十一條、員工辭職，本人應當提前30日將書面申請報綜合辦公室，經公司研究核準后，方可辦理辭職手續。公司未批準之前，不得擅離職守。

第十章、安全衛生和勞動保護 第六十二條、執行國家及當地政府有關勞動保護的規定和標準，為員工配備必要的勞動保護設施，以維護員工的勞動安全。

第六十三條、員工應遵守公司有關勞動保護和安全衛生的規定，以保護公司及員工安全，保持良好工作環境。

第六十四條、公司執行國務院頒發《女工勞動保護規定》，維護女工的合法權益。

第六十五條、公司對工作人員定期進行健康檢查。

文書管理制度

第二章 文件流傳細則 第二條 分類

*須登記的文書范圍：結合《檔案管理規定》的要求

外來文件：公文（命令、指令、決議、指示、通知、通報、報告、請示、批復、涵、會議紀要）、電報、傳真等等

本部制發文件：本公司內部文件和對外業務文件 第三條 收文

本公司與外界往來的文件，由辦公室統一登記、收文。

內部制發文件流轉，由各部門自行登記、收文、立卷、存檔。第四條 發文

以公司名義撰寫的文件，可由各部門自行擬稿，統一由公司辦公室登記簽發。

以各部門名義撰寫的文件，由各部門自行登記、簽發。第五條 分文

1.外來文件由辦公室登記收文后，根據業務性質分送各有關部門處理。

2.內部制發文件流轉時，由發文部門登記簽發后，直接送收文部門登記簽收。

第六條 會簽

1.需多部門或多人會簽處理的文件應附上“收文處理單”。2.各部門收到需參與會簽的文件時，須本著本部門的職責及時認真處理并

簽署意見。3.文件收文后，再依“收文處理單”內所指定的會簽順序，轉送其他會簽部門或某人，若某部門或某人為最后一個會簽單位，則處理后將本文件轉送辦公室。

第三章 重要文件的審核、執行 第七條 審核、批示

涉及公司總體協調或應由公司總經理審核的文件，由辦公室匯總簽辦意

見，呈總經理或交其他被授權者做最終的審核、批示。第八條 執行

經總經理或有關人員的批示后，正本留辦公室歸檔存查，由辦公室將文件復印一份送執行單位處理并督促執行。

第四章 撰寫文書格式

第九條 公司實行按國家標準和公司標準統一的文書規范格式。第十條 對已經統一的文書類（以附件形式下發），要求各部門及員工嚴格按公司規范格式操作。

印章管理制度

印章是公司經營管理活動中行使職權的重要憑證和工具，印章的管理，關系到公司正常的經營管理活動的開展，甚至影響到公司的生存和發展，為防止不必要事件的發生，維護公司的利益，制定本制度。

一、印章刻制必須所轄地經公安部門批準，到指定地點刻制。

二、印章啟用必須按管理權限，正式行文啟用。

三、公司行政和合同印章由辦公室專人保管使用。財務部印章由財務部負責人保管使用。

四、印章使用范圍：上報和下發的文件；上報的各種報表和材料；介紹信、證明等；因單位業務往來簽訂的各種合同和協議；按上級要求其它必須有公章的文字材料。

五、公司行政和合同印章使用必須經公司主管領導和分管領導批準；財務印章使用，須經分管領導和有關負責人批準。

六、印章的使用必須按規定做好登記。

七、印章作廢必須按有關規定封存或銷毀。

檔案管理制度

一、檔案工作制度

1、檔案工作是公司管理的重要組成部分。公司將檔案工作納入公司發展規劃與工作計劃，納入公司職工的經濟責任制和崗位責任制。

2、公司檔案實行統一管理。公司確定一名領導分管檔案工作，并作為考核其政績的內容之一。公司成立檔案室，統一管理各部門形成的各種門類、各種載體的檔案和資料。檔案室由綜合辦公室管理。

3、檔案室應該參加基建工程竣工驗收、設備開箱驗收、科研成果鑒定、評獎活動，及時收集各項歸檔文件材料，并簽署意見。如發現材料不完整，工程不準驗收，設備資料不完整向廠家索要。

4、堅持各部門立卷制度。各部門形成的文件，由各部門收集、分類、整理、立卷，于第二年三月份向檔案室歸檔。文件不能按時歸檔者，不能算完成了工作任務，按比例扣發部門領導人及相關人員的獎金。

5、檔案室必須按照公司制定的《文件材料歸檔和不歸檔的范圍》、《檔案分類大綱》、《檔案保管期限表》、《檔案分類編號方法》等基本規范執行。

6、檔案室庫房應堅固耐用、干燥陰涼，配臵防盜、防光、防潮、防塵、防高溫、防有害生物、防有害氣體等設施。并定期檢查檔案保管情況，發現檔案破損、變質等應及時修補、復制或其他技術處理。

7、為了方便利用，檔案室必須編制各種檔案目錄、卡片、索引等檢索工具，并配合有關部門編寫大事紀、組織機構沿革、基礎數字匯編、重要會議簡介、主要工程簡介、重要設備簡介、單位簡介、專題年鑒等參考資料，編纂重要文件匯編等工作。

8、積極提供檔案服務工作。保存檔案的目的是為了利用，檔案室應經常了

解公司的工作任務和利用要求，積極主動地開展利用工作。

9、檔案室必須保存公司主要專業的圖書及專業資料、報刊，配合檔案利用。

10、檔案人員調動時，必須辦理好檔案交接手續。

二、檔案室庫房管理制度

1、檔案室庫房與辦公室分開，非檔案管理人員不得入內。

2、檔案室庫房應設在辦公安全部位，做到防盜、防火、防潮、防高溫、防強光、防塵、防有害生物、防有害氣體。

3、檔案室庫房內不準存放易燃、易爆和糧油食品及其它雜物。

4、檔案室庫房內必須配臵滅火器材和溫濕度計，每天定時測記。庫房的溫度應控制在14-24℃之間，相對濕度應控制在45-60％之間。

5、檔案室庫房要經常打掃，保持清潔。

6、檔案室庫房檔案要經常檢查，發現不安全因素要及時妥善處理。

7、檔案室庫管人員調動時，必須清點檔案，辦理交接手續，方可離開。

三、檔案利用工作制度

1、本公司人員因工作需要須持證（卡）查檔，外單位人員持介紹信經主管領導批準，可查閱檔案。

2、查檔者必須嚴格遵守保密制度。

3、查檔者必須愛護檔案資料，嚴禁拆卷、抽取、涂改、圈點、劃線或污損檔案，違者按照《檔案法》追究責任。

4、提取檔案內容，須履行審批手續，檔案室簽注意見，注明檔案出處（檔號），加蓋檔案印章，否則無效。

5、檔案一般不得外借，特殊情況需要借出時，須經分管領導批準，辦妥借出手續方可帶出。借閱者應負責保證檔案的完整與安全，不得轉借和影印、復制、拆換、遺失、涂改及污損；歸還時，檔案管理人員要認真清點，仔細檢查，發現異常，及時請示分管領導，妥善處理。

6、檔案員要熱情接待，指導利用，堅持原則，虛心聽取利用者對檔案工作的意見和要求，研究檔案利用工作規律，不斷提高服務質量。

四、檔案保密制度

1、檔案室工作人員要經常學習保密法規，遵守保密紀律，明確保密職責，維護檔案的安全與完整。

2、檔案室庫房要有嚴密、堅固的防盜設施，要安裝鐵門(防盜門)鐵窗，謹防檔案被盜、被毀。

3、檔案員不得對任何人談論檔案文件、資料內容。

4、檔案員要守口如瓶，不該知道不問，不該看的不看，不該說的不說，不該做的不做，發現他人有泄密行為，立即向主管領導反映。

5、利用檔案須經主管領導批準、未經批準檔案員不能提供給任何人閱讀。

6、不準檔案利用者或其他無關人員進入檔案室庫房。

7、對利用檔案的人員進行保密教育，檔案內容不得外傳。

8、檔案利用者只能看指明利用檔案，不得翻閱無關內容。

五、檔案鑒定銷毀制度

1、一切檔案非經鑒定批準不得銷毀。

2、檔案鑒定分兩步進行：（1）、初步鑒定與檔案立卷同步進行。任務是確定文件歸檔不歸檔的界限，判定檔案保管期限。（2）、期滿鑒定，即按照保管期限表進行鑒定，任務是審查案卷的保存價值，確定案卷的存毀。

3、檔案鑒定必須在主管領導主持下，由檔案室和有關部門組成鑒定小組共同進行。

4、檔案鑒定工作必須依照檔案保管期限表進行，不得有任何隨意性。

5、檔案鑒定工作采取直接鑒定法，凡保管期限滿的檔案，均需直接地逐件逐張審查，按照檔案的實際情況判定其價值，決定其銷毀或者延長保管期限。

6、決定銷毀的檔案，要編制檔案銷毀清冊，寫出銷毀檔案的分析報告，經過審查批準，方可銷毀。

7、銷毀檔案必須指定專人監銷，銷毀人和監銷人要在銷毀清冊上簽字，以示負責。

8、檔案銷毀清冊歸入檔案全宗卷保存。

六、檔案統計工作制度

1、為決策、規劃、指導工作和管理檔案的需要，檔案室必須對檔案、檔案工作的現狀及其變化進行精確的統計。

2、檔案統計工作的任務：包括登記和統計兩個部分。（1）、提供檔案收進、移出、整理、鑒定、保管等方面的數據；（2）、提供檔案在一定時間內，實際被利用的數據；（3）、提供檔案工作人員、機構、經費、設備等方面的確切數據；（4）、對各種數據進行整理和分析研究，為決策、計劃、總結經驗提供依據。

3、檔案統計工作的要求：及時、準確、科學，執行《中華人民共和國

統計法》，按照科學的原則和方法進行。

4、檔案統計的基礎是登記。檔案室應建立下列登記：即卷內目錄、案卷目錄、案卷總登記、案卷總目錄、案卷分類目錄、檔案統計臺賬、檔案利用、復制和安全狀況的登記。

5、檔案統計，按照國家檔案局制定的報表填報，不得各行其是。

6、檔案報表使用統一計量單位：即檔案以卷、冊、盒、袋、件、米為單位，檔案室庫房以平方米為單位，設備以臺為單位，檔案利用以“人/次”為單位，工作人員以“人”為單位，經費以人民幣“元”為單位。

7、檔案統計以平時的登記為基礎，每季度進行一次全面統計，年終統一上報檔案行政管理部門。

8、檔案統計資料作為正式文件歸檔保存。

計劃生育管理制度

為了認真貫徹落實計劃生育政策，提高計劃生育管理水平，切實做好我公司的計劃生育工作，確保計劃生育目標任務全面完成，特制定本制度。第一條 堅決貫徹執行《中華人民共和國人口與計劃生育法》和《陜西省流動人口計劃生育工作管理辦法》等有關文件精神。對違反計劃生育行為的，采取經濟處罰與紀律處分相結合的方式予以嚴肅處理。第二條 成立計劃生育工作領導小組，明確一名專職人員負責計劃生育工作，實行計劃生育目標管理責任制。不斷完善計劃生育管理制度。第三條 對本單位計劃生育工作做到年初有計劃、年終有總結，使工作不斷向規范化、科學化、規律化的方向發展。第四條 建立規范的流動人口管理臺帳和卡片，按公司管理人員、部門管理人員和生產人員分級分類管理，做到項目填寫清楚、齊全。第五條 掌握所屬員工的婚姻、生育、節育狀況，雇傭外來流動人口時，必須先審驗《流動人口婚育證明》，無證或證件過期的應督促在其戶籍所在地辦理《流動人口婚育證明》，確保持證率和驗證率均達到90%以上，不得雇傭無婚育證明的流動人員。第六條 開展多形式計劃生育宣傳教育活動，定期辦黑板報、貼宣傳標語。積極投稿，大力宣傳計生工作的先進人物與典型。第七條 落實各種節育措施，建立避孕藥具領取、發放帳冊，做好避孕藥具的領取、發放工作。第八條 建立育齡婦女婚育檔案，隨時掌握育齡女職工的生育情況，督促已婚育齡婦女落實節育措施。定期組織“三查”，即查孕、查環、查病，防止計劃外生育。第九條 對育齡婦女計劃外懷孕的，限期采取節育補救措施；不采取

補救措施的，從當月起停發工資、福利及一切補貼，年終不得評獎。不服從管理的，及時上報計生管理部門。第十條 公司職工在計劃生育工作中配合不力，給計劃生育工作造成困難的，除按計劃生育部門的有關規定處理外，“一票否決”當事人的評優評先資格。第十一條 對拒不服從計生管理，又不接受計生教育的人員，公司將嚴格按照相關制度進行經濟處罰。第十二條 對完成計劃生育各項指標任務的人員或專職計生員，年終公司和本單位分別給予獎勵。第十三條 本制度由公司計劃生育領導小組負責解釋。第十四條 本制度自發布之日起實行。

第三篇：股東會的議事議程1

董事會議事規則

第一章總則

第一條為建全漢邦投資集團有限公司(以下簡稱“公司)董事會議和決策程序，保證公司經營、管理工作的順利進行，根據國有關法律、法規和本公司《公司章程》的有關規定，并結合本公司的實際情況，制定本規則。

第二條董事會是公司經營管理的決策機構，維護公司和全體股東的利益，負責公司發展目標和重大經營活動的決策。

第三條制定本議事規則的目的是規范公司董事會議事程序，提高董事會工作效率和科學決策水平。

第四條董事會每年至少召開兩次會議，如有必要或根據國家有關法律、法規、本公司《公司章程》和本議事規則的有關規定，可召開董事會臨時會議。

第二章董事會規則職權

第五條根據本公司《公司章程》的有關規定，董事會主要行使下旬職權：

1.負責召全集股東大會，并向大會報告工作;

2.執行股東大會的決議;

3.決定公司的經營計劃和投資方案;

4.制定公司的財務預算方案、決算方案;

5.制定公司的利潤分配方案和彌補虧損方案;

6.制定公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案;

7.擬訂公司重大上購，回購本公司股票或者合、分立和解散方案;

8.在股東大會授權范圍內，決定公司的風險投資、資產抵押及擔保事項;

9.決定公司內部管理機構的設置;

10.聘任或者解聘公司經理、董事會秘書;根據經理的提名，聘任或者解聘公司副經理、財務負責人等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項;

11.制定公司的基本管理制度;

12.制定公司章程的修改方案;

13.管理公司信息披露事項;

14.向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所;

15.聽取公司經理的工作匯報并檢查經理的工作;

16.法律、法規或公司章程規定，以及股東大會授予的其他職權。

第三章董事長職權

第六條根據本公司《公司章程》的有關規定，董事長主要行使下列職權：

1.主持股東大會和召集、主持董事會會議;

2.督促、檢查董事會決議的執行;

3.簽署公司股票、公司債券及其他有價證券;

4.簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的文件;

5.行使法定代表人的職權;

6.在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并事后向董事會和股東大會報告;

7.董事會授予的其他職權。

第四章董事會會議的召集及通知程序

第七條公司召開董事會會議，應于會議召開10日前書面通知各位董事和監事，臨時董事會會議的召開應于會議召開2日前書面或傳真通知各位董事和監事。

第八條董事會會議通知包括以下內容：

1.會議日期和地點;

2.會議期限;

3.事由及議題;

4.發出通知的日期;

會議通知由公司董事會秘書根據會議議題擬定，并報經董事長批準后由董事會辦公室分送各位董事和監事。

第九條有下列情形之一的，董事長應在5個工作日內召集臨時董事會會議：

1.董事長認為必要時;

2.1/3以上董事聯名提議時。

3.監事會提議時;

4.總經理提議時;

第十條董事會由董事長負責召集并主持。如董事長因特殊原因不能履行職責時，由董事長指定副董事長代為履行上述職責。

第十一條如有本章第九條第2、3、4規定的情形，董事長不能履行職責時，應指定副董事長或一名董事代其召集臨時董事會會議;董事長無故不履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由副董事長或者1/2以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第十二條董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

授權委托書應當載明代理人的姓名、代理事項、權限和有效期限，并由委托人和代理人共同簽名或蓋章方為有效。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權力。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第十三條董事會文件由公司董事會秘書負責制作。董事會文件應于會議召開前送達各位董事和監事。董事應認真閱讀董事會送達的會議文件，對各項議案充分思考、準備意見。

第十四條出席會議的董事和監事應妥善保管會議文件，在會議有關決議內容對外正式披露前，董事、監事及會議列席人員對會議文件和會議審議的全部內容負有保密的責任和義務。

第五章董事會會議事和表決程序

第十五條董事會會議應當由1/2以上的董事出席方可舉行，每一名董事享有一票表決權。董事會做出決議，必須經出席會議的全體董事的過半數表決通過方為有效。

第十六條董事會召開會議時，首先由董事長或會議主持人宣布會議議題，并根據會議議題主持議事。董事長或會議主持人應當認真主持會議，充分聽取到會董事的意見，控制會議進程、節省時間，提高議事的效率和決策的科學性。

第十七條董事會根據會議議程，可以召集與會議議題有關的其他人員到會介紹有關情況或聽取有關意見。列席會議的非董事成員不介入董事議事，不得影響會議進程、會議表決和決議。

第十八條董事會會議原則上不審議在會議通知上未列明的議題或事項。特殊情況下需增加新的議題或事項時，應當由到會董事的2/3以上同意方可對臨時增加的會議議題或事項進行審議和做出決議。必要時，董事長或會議主持人可啟用表決程序對是否增加新的議題或事項進行表決。

第十九條出席董事會會議的董事在審議和表決有關事項或議案時，應本著對公司認真負責的態度，對所議事項充分表達個人的建議和意見;并對其本人的投票承擔責任。

第二十條董事會會議和董事會臨時會議表決方式均為舉手表決。如會議決議以傳真方式做出時，表決方式為簽字方式。

第六章董事會會議決議和會議記錄

第二十一條董事會會議形成有關決議，應當以書面方式予以記載，出席會議的董事應當在決議的書面文件上簽字。決議的書面文件作為公司檔案由公司董事會秘書保存，會議記錄的保管期限為不少于10年。

第二十二條董事會會議決議包括如下內容：

1.會議召開的日期、地點和召集人姓名;

2.會議應到董事人數、實到人數、授權委托人數;

3.說明會議的有關程序及會議決議的合法有效性;

4.說明經會議審議并經投票表決的議案的內容(或標題)，并分別說明第一項經表決議案或事項的表決結果(如會議審議的每項議案或事項的表決結果均為全票通過，可合并說明);

5.如有應提交公司股東大會審議的預案應單項說明;

6.其他應當在決議中說明和記載的事項。

第二十三條董事會會議記錄包括以下內容：

1.會議召開的日期、地點和召集人姓名;

2.出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名;

3.會議議程;

4.董事發言要點;

5.每一決議事項的表決方式和結果(表決結果應載明贊成、反對或棄權的票數);

6.其他應當在會議記錄中說明和記載的事項。

第七章董事會有關人事、對外投資、信貸和擔保的決策程序

第二十四條人事組織安排決策程序：根據本公司《公司章程》和本議事規則第二章第五條第10款的有關規定，公司總經理、董事會秘書人選由公司董事長根據有關程序提名，報請公司董事會聘任或解聘。公司副總經理、財務部總經理等公司高級管理人員由公司總經理根據有關程序提名報請公司董事會聘任或解聘。

第二十五條對外投資決策程序：

1.公司擬決定的投資項目，由公司有關職能部門和項目提出單位進行充分研究，編制可行性研究報告或方案，經公司總經理辦公會議審議后，按有關規定的程序上報。公司董事會認為有必要時，可聘請獨立的專家或中介機構組成評審小組對投資項目進行評估和咨詢，并根據公司的發展戰略對產業結構調整的要求予以審議批準。

2.有關公司董事會審批公司對外投資的權限和金額按本公司《公司章程》有關章節的規定辦理。

第二十六條銀行信貸、資產抵押及擔保的決策程序：

1.公司每年的銀行信貸計劃由公司總經理或總經理授權公司財務部按有關規定程序上報并在董事會議上提出，董事會根據公司財務資金預算的具體情況予以審定。一經審批后，在信貸額度內由公司總經理或授權公司財務部按有關規定程序實施。

2.董事長和總經理在行使董事會審批資金使用的授權時，應按有關規定和程序辦理。公司應嚴格遵守資金使用的內部控制制度，嚴格控制資金風險。

3.公司應遵守國家有關上市公司對外擔保的有關規定，董事會授權董事長在董事會閉會期間簽署經董事會審定的銀行信貸計劃額度內的擔保合同，但保范圍僅限于公司的控股子公司(合并報表單位)。

第八章附則

第二十七條公司監事列席董事會會議。其主要職責為：

1.監督董事會依照國家有關法律、法規、本《公司章程》和本議事規則審議有關事項并按法定程序做出決議;

2.聽取董事會會議議事情況，不參與董事會議事;

3.監事對于董事會審議事項的程序和決議持有異議時，可于事后由監事會形成書面意見送達董事會;

4.監事會如認為董事會的審議程序和決議不符合國家有關法律、法規、本公司《公司章程》和本議事規則的有關規定時，有權向國家有關監管部門反映意見，或提議董事會召開臨時股東大會。

第二十八條本規則未盡事宜，依照國家有關法律、法規和本公司《公司章程》的有關規定執行。

第二十九條本規則依據實際情況變化需要重新修訂時，由董事會秘書提出修改意見稿，提交董事會審定。

第三十條本規則經董事會審議通過并經全體董事簽字后即生效，并送公司監事會一份備案。

第三十一條本規則由公司董事會負責解釋。

第四篇：有限公司股東會決議范本

XXXX有限公司股東會決議范本

會議時間：200X年XX月XX日

會議地點：在XX市XX區XX路XX號(XX會議室)

會議性質：臨時(或者定期)股東會議

參加會議人員：

1、原(全體)股東(或者股東代表)：XXX、XXX、XXX。

2、新增股東(或股東代表)：XXX、XXX。(無新股東的，刪除該項)

(可以補充說明：會議通知情況及到會股東情況)會議議題：協商表決本公司 事宜。

根據《中華人民共和國公司法》及本公司章程，本次股東會由公司董事會召集，董事長XXX主持會議。經與會股東協商，(一致)通過如下決議：

一、同意公司原股東 將所持有公司XX%股權出資額為 萬元人民幣以 萬元人民幣的價格轉讓給(新)股東。(若轉讓給新股東且原股東未全部到會，應注明：原股東XXX、XXX放棄優先受讓權。)

股權轉讓后，現有股東出資情況如下：

1、股東，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

2、股東，認繳注冊資本 萬元人民幣，占注冊資本XX%;實繳注冊資本 萬元人民幣。

3、…………

二、同意將公司名稱變更為XXXX有限公司。

三、同意將公司住所由 變更為。

四、同意將公司經營范圍由變更為(以上經營范圍以登記機關核發的營業執照記載項目為準;涉及許可審批的經營范圍及期限以許可審批機關審批的為準)。

五、公司董事、監事(、經理)的任免決定：

1、因上一屆董事、監事、法定代表人任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、法定代表人。同意免去XXX、XXX、XXX的董事職務，同意免去XXX、XXX的監事職務;選舉XXX、XXX、XXX為新董事，繼續選舉原董事會成員XXX、XXX擔任新一屆董事會董事，公司新一屆董事會成員由XXX、XXX、XXX、XXX、XXX組成;選舉XXX、XXX為新監事，繼續選舉原監事會成員XXX擔任新一屆監事會的監事，公司新一屆監事會成員由XXX、XXX、XXX和職工代表出任的監事XXX、XXX組成。(注：本項內容供設董事會、監事會且任期屆滿的有限公司使用)

2、因上一屆董事、監事、經理任期屆滿，股東會重新選舉新一屆的董事、監事、經理。同意免去XXX的執行董事職務，同意免去XXX的監事職務，同意免去XXX的經理職務;本公司由XXX、XXX、XXX組成新股東會，選舉(或聘任)XXX為執行董事，選舉(或聘任)XXX為監事，選舉(或聘任)XXX為本公司經理。(注：本項供設執行董事、監事且任期屆滿的有限公司使用)

3、同意免去XXX、XXX董事職務，增補XXX、XXX為公司董事;免去XXX、XXX監事職務，增補XXX、XXX為公司監事。(注：本項內容供設董事會、監事會但任職期限未滿的有限公司)

4、同意免去XXX執行董事職務，重新選舉XXX為公司執行董事;免去XXX監事職務，重新選舉XXX為公司監事;免去XXX經理職務，重新聘用XXX為公司經理。(注：本項內容供設執行董事、監事但任職期限未滿的有限公司)

六、同意公司的注冊資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的注冊資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。本次增加(減少)注冊資本后公司各股東出資及出資比例如下：

1、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

2、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %;

3、股東 出資額 萬元人民幣，占注冊資本 %。

七、同意公司實收資本由 萬元人民幣增加(減少)至 萬元人民幣。本次增加(減少)的實收資本 萬元人民幣，其中由原股東A 增加(減少)出資 萬元人民幣，原股東B 增加(減少)出資 萬元人民幣，新股東C 出資 萬元人民幣。

八、同意公司類型由 變更為。

九、同意公司股東(XXX)的名稱(或者姓名)變更為(XXX)。

十、同意公司營業期限延長至 年 月 日。

十一、同意公司因營業期限屆滿(或合并、分立，或其他原因)，擬予以解散，并成立清算組，其成員由XXX、XXX、XXX、XXX組成，其中由(XXX)擔任組長、由(XXX)擔任副組長。(注：本條款僅限于公司擬解散終止生產或經營活動而制定)

十二、其它需要決議的事項請逐項列明：。

十三、同意就上述變更事項修改公司章程相關條款，附同意通過的公司《章程修正案》(或者新《章程》)。

原股東簽字、蓋章： 新增股東簽字、蓋章：

(無新股東的，刪除該項)

(自然人股東簽字、非自然人股東蓋章)

XXXX有限公司

200X年XX月XX日

第五篇：有限公司股東會決議范本

出席會議股東：....列席會議新增股東：..根據《公司法》 及公司章程，有限公司于 年 月 日在（地點）召開股東會，出席本次會議的股東共 人，代表公司 股東 %的表決權，所作出決議經公司股東表決權的 %通過。決議事項如下：

1．同意公司經營范圍變更為：...2．免去 執行董事（法定代表人）兼經理的職務；同意選舉 為執行董事（法定代表人）兼經理。（設執行董事格式）

免去...董事的職務；同意選舉...為董事（設董事會格式）。

3．同意（原股東）將占公司注冊資本 %的股權，共 萬元的出資以 萬元轉讓給（新股東）。

4．同意公司住所遷至（具體地址）。

5．同意變更公司類型，由有限公司變更為有限公司（自然人獨資）。

6．同意公司公司注冊資本、實收資本由...萬元變更為...萬元，增加（減少）部分...萬元由股東 出資。

7．…………（其它需要決議的事項請逐項列明）。

8．同意就上述變更事項修改公司章程相關條款。

原股東：（簽名或蓋章）新增股東：（簽名或蓋章）

年 月 日