第一篇：股東會職責范圍

1.公司治理結構設股東會/董事會/監事會: 其職責范圍是: 股東會職責范圍

股東會行使下列職權：

（1）決定公司的經營方針和投資計劃；

（2）選舉和任免董事，決定有關董事的報酬事項；

（3）選舉和任免由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事項；

（4）審議批準董事會的報告；

（5）審議批準監事會或監事的報告；

（6）審議批準公司的年度財務預算方案，決算方案；

（7）審議批準公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（8）對公司增加或減少注冊資本作出決議；

（9）對公司股份作出決議；

（10）對股東轉讓出資作出決議；

（11）對公司合并、分立、變更公司組織形式、解散和清算等事項作出決議；

（12）制定和修改公司章程。

董事會職責范圍

董事會對股東會負責，行使下列職權：

（1）負責召集股東會，并向股東會報告工作；

（2）執行股東會的決議；

（3）決定公司的經營計劃和投資方案；

（4）制訂公司年度財務預算方案、決算方案；

（5）制訂利潤分配方案和彌補虧損方案；

（6）制定增加或者減少注冊資本方案；

（7）擬訂公司合并、分立、變更公司組織形式、解散方案；

（8）決定公司內部管理機構的設置；

（9）聘任或者解聘公司總經理，根據總經理提名，聘任或者解聘公司副總經理，技術負責人、財務負責人、部室負責人、分公司經理等，決定其報酬事項；

（10）制定公司的經營管理發展目標。

監事會職責范圍

監事會行使下列職權：

（1）檢查公司的財務；

（2）對董事、總經理和其他管理層人員執行公司職務時違反法律、法規或者章程的行為進行監督；

（3）當董事、總經理和其他管理層人員的行為損害公司的利益時，要求其予以糾正，必要時向股東大會或國家有關主管機關報告；

（4）提議召開臨時股東大會；

（5）列席董事會會議；

（6）公司章程規定或股東大會授予的其他職權。

公司設立經營管理機構

公司按照精簡、高效的原則，機關總部設一室三部：辦公室（計劃財務、綜合管理等）、人力資源部、和代維質量部、工程建設部。

公司經營管理機構,實行董事會領導下的總經理負責制，設總經理１人，副總經理１-２人、技術、財務負責人各１人。

公司經營管理決策機構是總經理辦公會議，由總經理及副副總經理、技術、財務負責人組成，在總經理

主持下，決定公司的重大事項，并根據公司實際設若干職能管理部門

公司經營管理機構總經理由董事會聘任或解聘，任期3年，總經理對董事會負責，行使下列職權：

（1）主持公司的經營管理工作、組織實施股東會或者董事會決議；

（2）組織實施公司年度經營計劃和投資方案；

（3）擬定公司內部管理機構設置方案；

（4）擬定公司的經營管理制度；

（5）制定公司的質量管理體系；

（6）提請董事會聘任或解聘公司副總經理、技術負責人、財務負責人；

（7）聘任或解聘除應由董事會聘任或解聘以外的負責管理人員；（8）公司章程和股東會授予的其他職權。

總經理崗位職責

1.根據董事會提出的經營目標，組織制定公司中長期發展規劃與經營方案，并推動實施。2.擬定公司內部管理機構設置方案和簽發公司管理人事任命書。3.審定公司工資績效分配方案和經濟責任掛鉤辦法并組織實施。4.審核簽發以公司名義（蓋公章）發出的文件。

5.主持公司的全面經營管理工作，組織常務副總、經營副總分解實施董事會決議。6.向董事會提出企業的更新改造發展規劃方案、預算外開支計劃。 7.處理公司重大突發事件和重大對外關系問題。

8..推進公司企業文化的建設工作，樹立良好的企業形象。

9.從事經營管理的全局開創性工作，為公司發展做出艱巨的探索和嘗試。

10.召集、主持總經理辦公會議、專題會議等，總結工作、聽取匯報，檢查工作、督促進度和協調矛盾。11.全面負責公司安全生產，是公司安全生產第一責任人。常務副總經理崗位職責

1.根據總經理提出的經營目標，結合代維市場形勢和公司發展趨勢，制定中長期發展規劃和經營方案，并保持管理的先進性和可持續性。

2.組織制定公司年度經營管理目標，并具體分解落實。

3.根據公司發展和經營管理工作需要，進行組織機構調整和完善，建立健全各項規章制度。擬定公司內部管理機構設置方案和簽發公司中層管理人員任命書。

4.組織對各部門經理工作目標考核、評估，審定公司工資獎金分配方案和經濟責任掛鉤辦法并組織實施決定獎懲和任免；

5.審核簽發以公司名義（蓋公章）發出的文件。

6.主持公司日常經營管理工作，召集、主持經營管理辦公會議、專題會議等，總結工作、聽取匯報，檢查工作、督促進度和分解協調矛盾。

7.向總經理提出公司的更新改造發展規劃方案、預算外開支計劃。8.參與審批公司重大工程項目、重要合同、重要技術研發、開支計劃。9.參與處理公司重大突發事件和重大對外關系問題。10.督促、檢查公司各部工作進行狀態，并進行指導和糾正。

11.推進公司人才管理、培養和吸引機制，為公司長期持續發展提供儲備和保障。12.參與代表公司參加上級有關部門和同行業組織的有關會議。

13.參與代表公司接待上級領導、同行業高級管理人員和其他重要客人。14推進公司企業文化的建設工作，樹立企業良好的社會形象 經營副總經理崗位職責

1．參與制定公司發展規劃與年度經營計劃；

2．參與組織制定并實施代維業務年度計劃； 3．參與主持制定、調整年度代維費用預算； 4.按工作程序做好與技術業務部門的橫向聯系；

5．領導建立和完善質量管理制度，組織實施并監督、檢查代維質量體系的運行；

6．隨時掌握代維工程過程中的質量狀態，協調各部門之間的溝通與合作，及時解決代維工程中出現的問題；

7．協助代維工程部經理組織新技術、新工藝、新設備的應用推廣；

8．協助代維工程部經理組織落實、監督調控生產過程各項工藝、質量、設備、成本、產量指標等； 9．領導、管理代維部門對代維工程基礎設備維護，保證代維工程現場能夠正常運行，設備處于良好狀態；

10．指導、監督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和有關數據；

11.綜合平衡年度代維工程任務，制定下達月度作業計劃，做到均衡代維工程作業； 12．代表公司與對口部門有關業務機構聯絡。技術總監崗位職責

1．參與制定公司發展規劃與年度經營計劃； 2．參與組織制定并實施代維業務年度計劃； 3．參與主持制定、調整年度代維費用預算； 4.按工作程序做好與技術業務部門的橫向聯系；

5．領導建立和完善質量管理制度，組織實施并監督、檢查代維質量體系的運行；

6．隨時掌握代維工程過程中的質量狀態，協調各部門之間的溝通與合作，及時解決代維工程中出現的問題；

7．協助代維工程部經理組織新技術、新工藝、新設備的應用推廣；

8．協助代維工程部經理組織落實、監督調控生產過程各項工藝、質量、設備、成本、產量指標等； 9．領導、管理代維部門對代維工程基礎設備維護，保證代維工程現場能夠正常運行，設備處于良好狀態；

10．指導、監督、檢查所屬下級的各項工作，掌握工作情況和有關數據；

11.綜合平衡年度代維工程任務，制定下達月度作業計劃，做到均衡代維工程作業； 12．代表公司與對口部門有關業務機構聯絡。辦公室工作職責

1、負責公司行政管理和日常事務，當好領導參謀，協助搞好各部室、分公司之間的綜合協調，加強對各項工作的督促和檢查，建立并完善各項規章制度，促進公司各項工作的規范化標準化管理。

2、負責公司的公文、資料、信息、檔案、宣傳報道工作，溝通內外聯系，保證上傳下達和下傳上報。

3、負責公司來往文電的處理和文書檔案的管理工作，負責對會議、文件決定的事項進行催辦、查辦和落實。

4、加強對外聯絡，拓展公關業務，促進公司與社會各界的廣泛合作和友好往來，樹立良好的企業形象。

5、負責公司文化建設，組織開展職業道德、和諧文明竟賽活動。

6、依據各類合同負責公司代維/工程/辦公等物資材料的購置供應工作。

7、負責公司年度經營財務預算決算結算管理工作，組織財務內部審計與成本分析工作。

8、負責組織擬定公司經營、質量、技術、安全方針目標，各項管理制度、規范與標準。組織系統及單位工作職責、編制人數的規劃、研討、修訂。

9、負責公司安全生產管理，組織制定各工種安全操作規程,落實三級安全生產責仼制。

10、負責公司投資計劃方案的審核、編制、執行與追蹤。

11、負責公司的各類印章印簽管理登記工作。

12、負責公司的合同管理和法律事務，負責公司的營業證照、稅務、機構代碼證審核復驗管理。

13、負責公司車輛審驗、維護保養與車輛保險管理工作。

人力資源部工作職責

1、負責在公司內部推行全面人事勞動工資管理，負責辦理新招聘員工審查、錄用和新工種、新崗位的培訓工作，負責安排外單位員工的代培工作，配合有關部門安排好員工業務培訓。

2、負責編制年度人事勞動計劃、工資基金計劃和季、月度工資基金調整計劃，報上級部門審批后實施。

3、負責辦理員工調動，以及全員勞動合同制的各項管理工作。負責歸口辦理使用臨時雇用工的各項手續及檔案管理工作。

4、負責做好員工晉級、工資調整和新進人員轉正定級工作。

5、牽頭制定崗位定員和勞動定額，完善勞動組合，提高勞動生產率，抓好企業兩級勞務市場管理，安置好富余人員。

6、負責辦理員工的養老保險工作。

7、負責督促執行《考勤制度》制度，會同有關部室、分公司檢查勞動紀律的執行情況，提出違紀員工的處理意見，并執行公司決定。

8、負責審核各項假別的審批手續，并做好工資、各項津貼、補貼、加班工資的審核工作。

9、會同安全、技術管理等部門制定、修改營養費的發放標準，會同有關部門做好職業病患者的勞動鑒定，并積極做好崗位調整安置工作。

10、會同部室、分公司制定勞動保護用品的發放標準和辦法，并組織實施。

11、負責公司一般管理干部的考核、聘用和任免。管理公司人事檔案，并按規定辦理接轉、閱檔工作。

12、審批技術工種、特殊工種、關鍵要害崗位的人員變動，并配合做好特殊工種的技術培訓、考核、發證工作。

13、根據國家有關規定和政策，會同有關部門妥善安置好退休員工，做好員工因工死亡的撫恤工作，以及供養直系親屬的勞保待遇工作。

14、負責公司中層干部的教育、培養、考察、使用等管理工作。負責公司中層后備干部隊伍的建立、考察、培養和使用。

15、負責編制員工教育和崗位培訓的長遠計劃和年度計劃并組織實施，對公司的各種培訓進行協調、指導和監督。牽頭辦好各類型的培訓班，會同有關部門開展專項教育，負責專業技術人員的繼續教育考核、職稱管理，負責外出培訓、進修和脫產學習一年以上在職員工的管理工作。

16、協助公司領導和有關職能部門制定內部監督管理方面的規章制度。

17、完成公司領導交辦的其他任務。

代維質量部工作職責

1、認真執行維護規程和各項維護管理規章制度，按時保質保量完成維護作業計劃和各項維護技術指標。

2、按維護周期、項目、內容，對所包線塔設備，按類型分步實施線塔設備巡檢維護保養，確保設備正常運行，大風雷雨季節增加巡檢頻次。

3、按月審核各分公司維護作業計劃及線塔代維計劃完成情況。

4、建立健全各類維護原始資料和技術檔案，每月25日前按時匯總各類維護資料和報表。

5、及時指導各分公司處理線塔設備突發性故障和各類隱患，并按代維工作流程及時上報，重大隱患障礙。

6、按時配合當地移動網絡優化天線調整，按用戶提供的技術指標要求調整天線，查出的問題現場整治處理；

7、定期分析線塔設備運行情況，通報各分公司質量分析結論，對不符合線塔設備標準的提出大修改造、更新建議，以書面形式上報綜合業務部；

8.按當地移動公司要求參與線塔工程設計會審，竣工驗收。驗收查出的工程返修項目及時填寫工程質量驗收匯總表，按存在問題歸納分類填寫。

9.加強工具、儀表維護材料管理，按要求填寫每日維護用料統計表；

10.樹立“預防為主，安全第一”思想，嚴格執行安全操作規程，確保線塔維護安全生產； 11.完成當地移動安排的線塔代維整治項目。

12.建立健全維護站職責，線務員崗位職責，維護作業制度、質量檢查分析制度、工具儀表材料管理制度、考勤考績制度、安全操作規程、線塔維護服務公約，包區、包片、包設備崗位責任制和線塔設備分布圖；

13.努力學習業務和先進維護經驗，不斷提高維護技術水平。

工程建設部工作職責

1、負責公司對外承攬各類工程項目，督促各分公司完成拓展業務收入指標。

2、配合各分公司做好各類工程招投標工作，按工程招標邀請函內容編制投標文件，參與工程投標。

3、負責對各分公司中標后各類工程施工合同內容的審核，并及時配合綜合業務部經理完成合同簽定相關手續。

2、負責按授權范圍與業主討論磋商，簽訂質量承諾保證書和安全施工協議。

4、負責收集匯總各分公司工程項目月報表和各類施工作業量資料報表。

5、配合財務負責工程項目的對內對外預結算工作。

6、配合各分公司對施工作業隊伍的管理，對施工作業人員安全規程培訓,嚴格執行審查、審批制度，按分類項目審核各類施工作業勞務合同。

7、實事求是的做好項目的統計報量工作，真實反映項目部的施工經營情況。

9、及時收集工程結算資料，并且建立相應的臺賬、檔案。

10、按各類施工合同要求，負責審核工程項目主要材料名稱，用途，數量，為辦公室提供購置材料準確依據。

分公司工作職責

在當地移動和本公司總部的領導下，分公司代維管理組織機構設立市級、作業區域二級維護體制，按照“統一領導，分級管理，分區作業，分類檢測，定期巡查，保證質量”的原則，實施計劃→組織→實施→自檢→互檢→督查→考核的維護工作流程責任制，精心組織，嚴格管理，認真實施，確保代維質量。貫徹執行部省市移動有關線塔質量標準、規范、規程和各項代維管理規章制度，結合實際制定代維管理工作實施細則。依據省市移動代維框架協議，編制年度作業計劃，按月分解制定可行實施對策計劃，以作業區域具體組織實施，按時保質保量完成各項代維任務，確保維護指標達到規程要求。貫徹“預防為主、防搶結合”的維護方針，加強預檢預修，積極主動采取有效措施，消除隱患，保證設備完好率。按照省市移動公司代維管理規定，劃分代維作業責任區域，責任崗位，配備代維人員、工具、儀器、儀表、車輛，保障代維資源達到維護需求。及時組織搶修突發障礙，積極配合天線網優調測，建立應急搶險預案，努力提升代維服務水平。6 建立健全代維技術檔案、資料、報表，并及時反饋各級業務主管部門。參與新建線塔設備的竣工驗收，及時出具初驗、復驗、終驗檢測報告，按期接收新建線塔設備。8 負責分公司代維組織、指揮、調度、協調、檢查、考核評比工作，總結推廣先進代維經驗。9 組織新技術、新業務培訓，開展崗位練兵技術競賽，提升代維人員整體素質。

3、按單項工程施工圖以及施工組織設計，作業設計，及時編制施工圖預算和工程決算，竣工文件。

8、嚴格規范計劃、統計的管理工作，保證統計計劃的及時、完整、準確。定期召開質量分析會，分析研究代維工作中存在問題，并提出改進措施，按月向當地聯通反饋代維工作開展情況，以當地聯通質量認定結果，及時整改存在問題，不斷提升維護質量。定期了解線塔代維安全生產，進行安全技術教育，確保代維人員和設備安全。

第二篇：股東會職責

由全體股東組成的股東會（股份有限企業稱“股東大會”），是企業的權力機構，依照《中華人民共和國企業法》行使如下職權：

(1)對企業的經營策略和投資規劃做出決策。

(2)選舉和更換董事，決定有關董事的報酬事宜。

(3)選舉和更換由股東代表出任的監事，決定有關監事的報酬事宜。(4)審議批準董事會的報告。

(5)審議批準監事會或監事的報告。

(6)審議批準企業的財務預算方案和決算方案。(7)審議批準企業的利潤分配方案和彌補虧損方案。(8)做出發行企業債券的決議。

(9)做出企業增加或者減少注冊資本的決議。(10)做出股東向股東以外的人轉讓出資的決議。

(11)做出企業合并、分立、形式變更、解散和清算等事項的決議。(12)修改企業章程。

第三篇：營業范圍增加股東會決議參考范本

xxx公司股東會議決議（股東決定）

依照《中華人民共和國公司法》的相關規定，我公司于 2015 年9月 25日召開了股東會，會議表決通過以下決議□股東作出以下決定：

□經營范圍增加為：文化藝術交流活動策劃；廣告業務；影視策劃及咨詢；商務信息咨詢；展示展覽服務；禮儀慶典服務；企業形象策劃；企業營銷策劃；公關策劃；平面設計及制作；多媒體設計及制作；動漫設計；舞臺設計；三維設計；藝術品、文化辦公用品的批發兼零售、游藝娛樂。期刊、圖書、報紙、電子出版物、網絡發行；電影放映（依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動）。

□根據上述變更事項修改公司章程中的相應條款。自然人股東簽字、非自然人股東蓋章：

第四篇：職責范圍

辦公室職責范圍

在分管領導的領導下，負責督辦全校性的日常行政管理工作，其主要職責是：

(一)負責督辦校行政的工作計劃、總結、規劃、報告等文件的起草、印發工作。

(二)負責學校的公文收發、傳閱、督辦及歸檔工作。(三)負責學校印章的使用管理工作。

(四)負責校行政的會議籌備、記錄工作，并做好對會議決議貫徹執行情況收集上報。

(五)負責全校性的文件、資料的打印工作。(六)負責學校通訊和小汽車管理工作。

(七)負責接待來客及領導交辦的其它臨時性工作。

教導處職責范圍

教導處是學校教育、教學、治安工作的辦事機構，在分管校長的領導下，負責對學生的教育、教學、社會治安等管理工作。

(一)負責編制學期、學年教育教學計劃，總結。(二)負責學校教學改革與創新工作。(三)負責學校教研工作。

(四)負責校內綜合治理和戶籍管理工作。(五)負責學生管理、學籍管理工作。

(六)領導圖書室、閱覽室、實驗室和微機搴的管理工作。(七)負責教材的征訂、講議和教材的編寫工作。(八)負責學生公寓的管理工作。

(九)負責編班、分班和班主任的配備和管理工作。(十)完成領導交辦的其他工作。

招生辦工作職責

在分管校長領導下負責全校的招生工作。

一、負責學校招生、招生計劃的申報。

二、負責招生工作的組織與實施。

三、負責招生工作的策劃、組織宣傳報名、登記、報批、注冊等日常管理。

四、負責學校調整、發展的調研、聯合辦學的聯絡工作。

五、完成領導交辦的其它工作。

財務科職責

(一）財務科在主管校長的領導下，負責全校的經費收支、核算和管理工作。

(二)負責編制學校制度經費和擬訂校內各單位經費分配方案。(三)負責編制經費預決算和擬定校內各單位經費分配方案。(四)根據財會制度、負責記帳、算帳、報帳、做到手續完備、內容真實，數字準確、帳目清楚。

(五)管理各項現金，保護國家財產，維護財經紀律。

(六)嚴格執行黨的各項經濟政策和財政部門的規章制度，并結合學校的具體情況制定各種實施細則。

(七)定期向校領導匯報財務執行情況，按時正確編制各類的財務報表。

(八)會同學校其它部門，組織全校財產物資的清查和盤點工作及時組織核算，提出盤點報告．查清丟失、損壞原因，搞清責任，提出處理意見。

總務科職責

(一)負責學校食堂、基建和校產校舍的維修、使用、調整、分配的管理工作。

(二)負責學校的行政、教學、生活等部門所需物品的購置、供應與管理工作。

(三)負責學校的清潔衛生工作。(四)負責學校水、電供應與管理工作。(五)負責鍋爐房、澡堂等生活服務與管理工作。(六)負責校園綠化、美化工作。(七)做好學生食、住宿等后勤保證工作。(八)負責學校三產的工作。(九)完成領導交辦的其它工作。

教研室職責

1、全面貫徹黨的教育方針，把“教書育人”落到實處。

2、執行和落實教學計劃、教學大綱和課程教學實施計劃。

3、組織編寫修訂教學必備的課程教學目標、學期計劃、教案等。

4、協同教導處搞好本教研室教師隊伍建設，發揮中老年教師傳、幫、帶的作用，提高青年教師業務素質。

5、按計劃組織教學內容、教學方法、教學改革等的研究與探討，組織教育理論的學習。

6、定期組織集體備課、說課和互相聽課等教學活動。

7、作好本教研室教研活動的計劃、實施、記載和活動小結。

8、做好本教研室學期工作總結。

9、作好本教研室資料管理工作，教研室資料包括教研室活動記錄、每學期任課教師名單、教研室工作計劃與總結、教學進度表、試卷分析等。

培訓部職責

（1）根據學校發展規劃，密切教育與社會經濟發展的關系，面向校內外，開設市場緊缺、社會急需的各類培訓班。

（2）依托學校一流的教育資源，利用一切社會資源，制定切實可行的培訓計劃，努力開拓培訓市場。

（3）與各中層職能部門密切合作，充分利用專業部的專業優勢、師資優勢和生源優勢，開設受學生歡迎，有利于學生德、智、體、美、勞全面發展的課外選修項目。

（4）發揮培訓科與社會經濟發展聯系密切的優勢和自身的職能功能，開設各類上崗前的短訓班，在學校與企業之間架設一座橋梁。

（5）主動與企事業單位合作，為社會培養種類緊缺人才。（6）主動與各院校合作，提高培訓質量和培訓層次。（7）建立一支隊伍相對穩定，質量較高、人數適當的兼職教師隊伍。（8）制定科學的學校培訓工作發展規劃，使培訓工作成為學校工作的重要組成部分。

就業科工作職責

在分管校長領導下，負責學校學生的實習、就業工作。

1、負責學校學生生產實習計劃與安排。

2、負責學校學生生產實習組織與落實。

3、負責學校畢業生的就業指導與培訓。

4、負責學校學生就業的具體安排。

5、負責組織學校學生參加有關就業招聘。

6、負責學校學生就業后的跟蹤服務工作及用人單位反饋信息的收集。

7、負責就業學生的異動情況的收集與記錄。

醫務室職責

(一)積極宣傳保健常識、定期出衛生墻報．認真貫徹以預防為主的醫療方針，做好疾病預防工作。

(二)嚴格遵守醫療衛生制度。提高服務質量，防止醫療事故的發生。

(三)對全體師生員工一般性的疾病進行門診治療，并根據病情開具3天以內的病假證明。對本室不能治療的疾病，負責開具證明和辦理轉院手續。

(四)積極參加和支持愛衛會的工作，參加檢查全校衛生。按食品衛生法對食品衛生工作每周負責檢查一次，如有違例，有權加以制止并及時向食堂管理員和總務科長提出改進或處理意見，對炊事人員進行定期體檢。

(五)協同工會和行政做好計劃生育的宣傳指導工作。(六)對醫療器具進行及時嚴格地消毒處理，防止交叉感染。(七)負責編制醫療費用預算和醫療器具、設備、藥品的購置計劃，并到正規醫藥單位采購，保管和使用，定期進行盤點。

(八)負責建立全校職工及學生的健康檔案。(九)定期向總務科長請示和匯報本室工作。

職業技能鑒定所職責

1、負責制定職業技能鑒定所的工作計劃和總結，并組織實施。

2、負責學校各專業學生職業資格的審核、申報工作。

3、負責開展學校各專業學生相應職業技能鑒定和職業資格證書的辦理和發放工作。

4、負責開展社會職業技能培訓和職業技能鑒定工作。

5、負責《職業技能鑒定許可證》、《收費許可證》評估和年檢、年審工作。

6、負責學校職工的職業資格審核和登記工作。

7、負責完成學校下達的各項工作。

8、負責完成學校在各類評估工作的相關工作內容。

第五篇：審計部職責范圍

審計部職責范圍

一、管理權限與義務：

1.有權根據審計實際情況，定期向上級提交審計意見書。2.有權定期組織有關部門修訂、完善、改進公司管理制度。

3.有權查閱被審計單位相關的文件資料，參加被審計單位的有關會議。

4.對涉及審計中的有關事項，有權向被審計單位和有關人員進行調查，并要求被審計單位報送相關資料、文件。

5.對正在進行損害公司利益的行為，有權做出及時的制止決定，制止無效時，上報董事長處理。

6.有權對阻撓妨礙審計工作、拒絕提供有關資料的單位和個人，經董事長同意，追究有關責任人員的責任。7.有權對審計出的嚴重問題，提請相關部門給予直接責任人行政降級和撤職處分；情節嚴重、構成犯罪的，提請司法機關依法追究刑事責任。

8.有權制定本部門、月度工作計劃，并審核。9.有權對部門內審團隊進行考核。10.有權審批本部門費用開支。

二、管理職能：

1.對公司所轄范圍內各部門、分公司進行管理審計（包括內控制度的完善、評價及提供適當的管理診斷）。2.對公司制度執行情況進行測評。

3.對公司所轄范圍內各部門、分公司專項經濟效益、清算審計。

4.各部門經理、分公司總經理的離任審計。5.總經理、分公司經理開支的專項審計。

6.受理除對審計部之外各部門、分公司的投訴，并進行專項舞弊審計。

7.根據公司發展和企業管理的需要，定期組織有關部門修訂、完善、改進公司管理制度。

三、主要職能：

1.內控體系建立

1)負責擬制公司審計工作計劃，完成公司下達的審計工作項目。

2)負責擬制公司內部審計制度、辦法、規程和標準，運用審計手段保證公司各部門、各分公司規范運作。

3)擬制并及時修訂審計部職責范圍內的各項管理制度。2.審計工作

1)根據審計法、會計法等相關制度，對公司及各分公司的財務收支、財報表進行內部審計。2)負責監督、檢查分公司內部控制制度的執行情況。3)負責對各分公司資金、財務制度、會計制度和財務預算的執行情況進行審計監督。

4)負責對各分公司的主要行政領導進行離任經濟責任審計。

5)負責對各分公司的經濟活動進行監督。6)負責對公司指定的內部工程項目的財務收支、財務決算進行審計。

7)負責匯總審計信息、統計報表，通報審計工作的情況和存在的問題。3.其他

1)建立和完善本部門管理制度，并組織實施。2)內審團隊的專業培訓和的考核。

3)部門月度、工作總結，召開部門例會，加強內部溝通。

4)本部門的資料管理。5)公司領導交辦的其他事項。

總經理崗位職責

執行審計制度，健全審計管理，保證公司審計工作的順利開展；通過高效、有序的審計工作，為公司業務正常開展提供服務。

1.貫徹國家、地區有關定額、預算、價格、合同管理等方面的規定，主持全面工作，做好部門的組織建設，確保部門各項工作有序開展。

2.負責制定部門各項管理規章制度及工作流程。組織實施并監督執行，以控制工程項目的投資。

3.負責編制部門、月度工作計劃，并組織落實。4.負責配合相關部門完成設計圖紙審查、設計概算審核、設計方案測算及經濟對比等工作。

5.參與建筑施工圖紙、施工組織設計的會審工作。6.參與勘查、設計、建筑施工、工程監理和材料設備采購合同等合同會審、會簽工作。

7.根據施工圖編制工程預算，并與設計概算對比分析，為審查施工圖提供支持。

8.負責計算在建工程的變更工程量及造價，進行變更造價測算和變更方案經濟對比工作。

9.負責與項目相關的預算、結算以及進度款審核等。10.負責與項目相關物資考察及招標、評標、合同談判等。

11.參與銷售相關的面積計算、價格制定，為公司相關部門提供所需要的資料及數據，做好配合工作。12.負責本部門人員的指導、培訓、監督、績效管理工作。

13.責工程預算部的組織管理、部門經費控制及與其他部門的協調工作。

經理助理崗位職責

協助部門其他人員開展工作，實施企業各項內審工作，改進公司內部控制制度。

1.協助上級對本部門進行管理，推動審計工作的順利開展；

2.協助上級制定內部審計規章制度、辦法、審計部門文件、編制審計計劃、工作方案等，并具體負責實施；

3.協助經理組織并參與公司重大經營活動、重大項目、重大經濟合同的專題審計活動按照項目審計計劃，開展以經濟業務為主的內部控制制度審計、各運營環節的成本管理審計等，尋求薄弱點，提出改善建議；

4.負責調查、核實審計事項，搜集審計證據，編制審計工作底稿，并對取得的審計證據的真實性、完整性負責；

5.協助完成審計報告的撰寫及發現問題的整改落實； 6.參與審計相關業務制度和業務知識的學習和培訓，不斷提升審計業務水平；

7.制定個人工作目標和計劃，并向部門經理提出改進內部審計工作的建議；

8.協助經理開展咨詢工作和業務培訓;9.完成部門經理交辦的其他事項。

財務審計員崗位職責

協助審計部經理開展工作，實施企業各項內審工作，改進公司內部控制制度。

1.遵守公司各項規章制度，按照審計制度和實施細則，在上級的指導下完成各項審計計任務和其他審計事項。

2.參與制訂項目審計計劃和審計實施方案。

3.負責公司月度例行審計工作、對常規業務實施具體稽核，分析運營環節財務數據，跟進及反饋異常事項的處理結果；

4.負責各項常規審計工作的實施，負責審計工作底稿的復核、審計報告和審計調查報告的編寫工作，并提出處理意見和建議；

5.負責做好有關審計資料的原始調查的收集、整理、建檔工作，按規定保守秘密和保護當事人合法權益； 6.監督公司各部門及下屬單位對各項財經規章制度的執行，負責或會同其他部門查處公司內濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經濟犯罪的情況；

7.遵守職業道德，保守公司和審計工作機密。8.客觀、公正、準確地實施各項審計程序。

9.編制、歸類、整理審計資料，協助編制審計工作底稿。

10.協助擬定初審結論，參與草擬審計報告。

11.負責審計底稿的歸檔和保管工作。

12.完成部門經理交辦的其他工作任務