第一篇：山西蘭花大寧發(fā)電有限公司安全會(huì)議制度

安全會(huì)議制度

根據(jù)有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和上級(jí)安全管理部門要求，為了明確責(zé)任，強(qiáng)化公司安全生產(chǎn)的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)和管理，有效預(yù)防各類事故發(fā)生，公司成立安全生產(chǎn)委員會(huì)，并建立以下制度。

1、組織機(jī)構(gòu)：（安委會(huì)的組成）主任：董事長、副主任：副總經(jīng)理、總經(jīng)理、黨委書記

成員：、安全環(huán)保部部長、生產(chǎn)技術(shù)部部長、綜合辦公室主任、黨群辦公部部長、財(cái)務(wù)部部長、企管部部長。

安全生產(chǎn)委員會(huì)的常設(shè)辦事機(jī)構(gòu)是安全環(huán)保部，安全環(huán)保部對(duì)安委會(huì)負(fù)責(zé)，履行安全生產(chǎn)委員會(huì)的安全管理職責(zé)，負(fù)責(zé)處理公司安全管理日常事務(wù)。

2、安全生產(chǎn)委員會(huì)職責(zé)：

2.1安委會(huì)是公司安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)全公司安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、督促各職能部門的業(yè)務(wù)管理，業(yè)務(wù)保安和安全監(jiān)督工作。

2.2 認(rèn)真貫徹落實(shí)黨和國家法律、法規(guī)、政策和安全生產(chǎn)的方針，以及上級(jí)有關(guān)安全生產(chǎn)的各項(xiàng)規(guī)章制度等。

2.3 研究、決策公司安全生產(chǎn)長遠(yuǎn)發(fā)展規(guī)劃、安全工作方針目標(biāo)、措施及考核辦法，并監(jiān)督實(shí)施。

2.4 審查并監(jiān)督實(shí)施安技措計(jì)劃和職工安全培訓(xùn)計(jì)劃。

2.5 監(jiān)督檢查公司各生產(chǎn)班組安全設(shè)施、設(shè)備，防護(hù)用具及勞動(dòng)保護(hù)用品的配備和使用情況。防止工傷事故、職業(yè)病和中毒事故發(fā)生。

2.6 推行、推進(jìn)職業(yè)健康安全管理體系。監(jiān)督檢查各班組對(duì)重大危險(xiǎn)源的危害辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制工作。檢查各生產(chǎn)班組《事故災(zāi)難應(yīng)急救援預(yù)案》的制定和預(yù)演習(xí)情況。定期不定期的組織安全大檢查活動(dòng)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患，督促整改，防患于未然。

2.7 按照《公司事故處理暫行規(guī)定》及相關(guān)法律、法規(guī)，監(jiān)督檢查事故班組對(duì)局定重傷和重大非傷亡以下事故追查、分析、處理結(jié)果；配合上級(jí)有關(guān)部門調(diào)查局定重傷和重大非傷亡以上事故。

2.8 審批公司制定的各項(xiàng)安全管理制度、考核獎(jiǎng)懲辦法，并監(jiān)督貫徹執(zhí)行。

2.9 組織制定并實(shí)施生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。

2.10負(fù)有《安全生產(chǎn)法》及其它法律、法規(guī)賦予企業(yè)安全生產(chǎn)的各種安全生產(chǎn)管理職責(zé)。

3、安全生產(chǎn)委員會(huì)的工作制度

3.1 安全生產(chǎn)委會(huì)每季度召開一次安全工作會(huì)議（可與本季度末的月度安全例會(huì)合并召開），由安委會(huì)主任主持，安委會(huì)成員參加，會(huì)議內(nèi)容：履行安委會(huì)職責(zé)，重點(diǎn)檢查和總結(jié)全公司的安全工作，分析、預(yù)測本公司的安全生產(chǎn)形勢，研究、安排、處理安全生產(chǎn)中的重大問題，并對(duì)下一個(gè)季度的安全工作作出安排。

3.2 每次會(huì)議要把研究防范重大事故作為安委會(huì)工作會(huì)議的重要內(nèi)容之一，按照《事故災(zāi)難應(yīng)急救援預(yù)案》的規(guī)定，分析、布置、檢查全公司防范重大事故的安全工作，對(duì)重大事故的防范、處理作出決定，形成會(huì)議紀(jì)要，督促各部門認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

3.3 深入基層，深入現(xiàn)場，調(diào)查了解安全工作情況，及時(shí)收集安全生產(chǎn)信息，掌握動(dòng)態(tài)；審議和采納群眾提出的有關(guān)安全生產(chǎn)的合理化建議；支持、表彰和推廣有利于安全生產(chǎn)的革新活動(dòng)。

3.4 凡屬重大生產(chǎn)和人身事故，安全生產(chǎn)委員會(huì)主任、副主任必須親自組織，積極配合事故調(diào)查，進(jìn)行事故分析，制定防范措施，督促落實(shí)，并按規(guī)定對(duì)事故責(zé)任者作出處理決定。

3.5 各部門每月要將本部門的重大安全問題和整改情況以及自身無法解決的問題，向安委會(huì)辦公室（安全環(huán)保部）書面匯報(bào)，并在安委會(huì)（或安全例會(huì)上）作專題重點(diǎn)匯報(bào)。

3.6 安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議由安全環(huán)保部負(fù)責(zé)通知、組織開會(huì)人員，并做好會(huì)議記錄，下發(fā)會(huì)議紀(jì)要等工作。對(duì)無故缺席會(huì)議或遲到早退人員，罰款50元。

3.7 會(huì)議決定、安排的各項(xiàng)工作，各主管業(yè)務(wù)部室要積極組織實(shí)施，按時(shí)完成，安環(huán)部負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查、考核、獎(jiǎng)懲。

4、本制度解釋權(quán)歸公司安全生產(chǎn)委員會(huì)。

安全例會(huì)制度

一、公司每月召開一次安全生產(chǎn)例會(huì)（每季最后一個(gè)月度末的安全例會(huì)與安委會(huì)會(huì)議合并召開）。由董事長或總經(jīng)理主持，總結(jié)分析上月安全生產(chǎn)情況，安排下月安全工作。傳達(dá)貫徹集團(tuán)、公司安全工作會(huì)議精神。分析安全生產(chǎn)中存在的重大問題。跟蹤落實(shí)重大隱患處置情況。針對(duì)問題，研究制訂解決的措施。

二、月度安全工作例會(huì)由董事長或總經(jīng)理主持，由下列人員參加：

董事長、黨委書記、總經(jīng)理、副總經(jīng)理。各部門正職、副職。各專業(yè)組主管、班組長。安環(huán)部全體人員。

三、安委會(huì)會(huì)議參加人員為公司全體領(lǐng)導(dǎo)、各部門正職、副職。

四、各專業(yè)組每月召開一次安全例會(huì)。由各專業(yè)組主管親自主持，傳達(dá)貫徹公司安全工作會(huì)議精神。分析安全生產(chǎn)中存在的重大問題。跟蹤落實(shí)重大隱患處置情況。針對(duì)問題，研究制定整改措施。

五、各班組每周召開一次安全活動(dòng)。周安全活動(dòng)由班長主持，傳達(dá)貫徹上級(jí)安全工作會(huì)議精神。總結(jié)本周安全生產(chǎn)情況，安排下周安全工作。學(xué)習(xí)事故案例，開展安全教育，強(qiáng)化安全意識(shí)，規(guī)范崗位操作。

七、各班組交接班前，必須召開班前會(huì)。班前會(huì)由值班干部或班組長主持，開展班前安全宣誓活動(dòng)。學(xué)習(xí)規(guī)程措施，開展事故案例教育活動(dòng)，了解當(dāng)班職工出勤情況，把好“不放心人”關(guān)，針對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場實(shí)際情況講清操作要點(diǎn)和安全注意事項(xiàng)。

安全目標(biāo)管理制度

安全目標(biāo)管理就是在一定的時(shí)期內(nèi)，根據(jù)企業(yè)管理的總目標(biāo)，從上到下確定安全目標(biāo)，并為達(dá)到這一目標(biāo)制定一系列對(duì)策、措施，開展一系列組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、激勵(lì)和控制活動(dòng)。為了加強(qiáng)我公司安全目標(biāo)管理，確保安全目標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)，進(jìn)一步搞好全公司安全生產(chǎn)，特制定安全目標(biāo)管理制度。

1、安全目標(biāo)制定

1.1 每年年初，根據(jù)上級(jí)一號(hào)文件精神和公司實(shí)際，由安全環(huán)保部牽頭，有關(guān)業(yè)務(wù)部門參加，制定公司年度安全目標(biāo)。

1.2 年度安全目標(biāo)要符合公司職業(yè)健康安全管理方針、有關(guān)職業(yè)健康安全法律、法規(guī)及其它要求，并考慮公司危害（因素）辨識(shí)及風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)后進(jìn)行目標(biāo)管理的危害事件。

1.3 安全目標(biāo)要經(jīng)安委會(huì)討論通過。

2、安全目標(biāo)控制要求

2.1 安全環(huán)保部每年初要制定旨在保證實(shí)現(xiàn)全年安全目標(biāo)的公司安全一號(hào)文件。

2.2 安全環(huán)保部要制定公司安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案，并要明確相關(guān)部門（人員）的職責(zé)，完成任務(wù)的時(shí)間及資源等。

2.3 綜合辦公室每年初要把安全目標(biāo)納入到公司方針目標(biāo)展開圖中，并組織實(shí)施。2.4 以公司制定的年度安全目標(biāo)為前提，針對(duì)各部門工作性質(zhì)及所管轄范圍的不同，公司與各部門簽訂安全目標(biāo)責(zé)任書。

2.5 各部門要對(duì)照公司安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案和公司方針目標(biāo)展開圖的具體要求，對(duì)公司下達(dá)到本部門的安全目標(biāo)進(jìn)行分解，根據(jù)本部門安全目標(biāo)制定相應(yīng)的措施。對(duì)策措施要明確到各班組（人員），做到縱向到底，橫向到邊。

2.6 各部門要把安全目標(biāo)作為安全管理工作中的一項(xiàng)重要工作來抓，認(rèn)真組織員工貫徹學(xué)習(xí)公司安全目標(biāo)及管理方案、方針目標(biāo)展開圖及安全一號(hào)文件，認(rèn)真實(shí)施實(shí)現(xiàn)安全目標(biāo)的各項(xiàng)措施。生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)生變化時(shí)，必須制定相應(yīng)的措施，以確保安全目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。

2.7 各部門每月18日前要對(duì)本部門的安全目標(biāo)、對(duì)策措施實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)測，并將監(jiān)測小結(jié)上報(bào)安環(huán)部。

2.8 由安環(huán)部牽頭每季度對(duì)全公司安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案實(shí)施情況進(jìn)行一次監(jiān)測，監(jiān)測結(jié)果要傳遞到體系覆蓋的所有部門，同時(shí)向總經(jīng)理匯報(bào)。

2.9 安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)組織有關(guān)部門進(jìn)行安全管理評(píng)審，并對(duì)安全目標(biāo)進(jìn)行重新確定。

3、其它有關(guān)要求

3.1 確定安全目標(biāo)時(shí)，既要結(jié)合上級(jí)下達(dá)的指標(biāo)，又要立足與對(duì)公司安全狀況的分析評(píng)價(jià)，并以歷年來目標(biāo)完成情況為基礎(chǔ)進(jìn)行預(yù)測。

3.2 安全目標(biāo)的制定既要有先進(jìn)性，又要有可行性、部學(xué)性。3.3 安全目標(biāo)方針用詞要簡明扼要，言簡意賅，具有高度的概括性。

3.4 總體目標(biāo)中的每一個(gè)目標(biāo)項(xiàng)目，既要全面反映安全工作在各個(gè)方面的要求，又要適用于國家和企業(yè)的實(shí)際情況，每一個(gè)目標(biāo)項(xiàng)目規(guī)定所應(yīng)達(dá)到的標(biāo)準(zhǔn)，必須數(shù)值化。

3.5制定對(duì)策措施時(shí)，應(yīng)抓住重點(diǎn)，針對(duì)影響實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的關(guān)鍵問題，集中力量加以解決，并要規(guī)定措施內(nèi)容、定量指標(biāo)、完成時(shí)限，落實(shí)責(zé)任。

4.考核：

安環(huán)部要嚴(yán)格按照公司安全一號(hào)文件、公司安全目標(biāo)、指標(biāo)管理方案組織實(shí)施，并認(rèn)真考核。

安全目標(biāo)、指標(biāo)考評(píng)辦法

為貫徹落實(shí)公司安字一號(hào)文件精神，檢查、監(jiān)督各生產(chǎn)經(jīng)營班組安全日常工作和安全目標(biāo)、指標(biāo)的落實(shí)情況，進(jìn)一步調(diào)動(dòng)各部門搞好安全生產(chǎn)工作的主動(dòng)性和積極性，加強(qiáng)安全基礎(chǔ)工作和基層安全管理工作，努力實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)長治久安，結(jié)合公司實(shí)際，制定本考評(píng)辦法。

一、檢查考評(píng)范圍

安全績效考評(píng)范圍為：熱機(jī)班組、電氣班組

二、檢查考評(píng)內(nèi)容

根據(jù)公司安字一號(hào)文件精神，結(jié)合各部門行業(yè)實(shí)際，檢查考評(píng)內(nèi)容為：

1、日常安全管理工作

檢查各生產(chǎn)經(jīng)營班組的日常安全工作，包括：機(jī)構(gòu)建立、制度制定、安全管理、安全投入、安全培訓(xùn)等基礎(chǔ)工作。

2、安全目標(biāo)、指標(biāo)完成情況

監(jiān)督各項(xiàng)安全目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。

3、事故調(diào)查處理情況

檢查各班組事故發(fā)生后是否按“四不放過”原則進(jìn)行追查、分析以及有無拖延不報(bào)、隱瞞不報(bào)現(xiàn)象。

4、現(xiàn)場安全檢查

對(duì)各班組生產(chǎn)作業(yè)場所進(jìn)行檢查，按照《公司安全隱患責(zé)任制度》及《現(xiàn)場隱患考評(píng)標(biāo)準(zhǔn)》進(jìn)行責(zé)任追究。

三、檢查組人員

由公司月度考評(píng)人員履行考評(píng)程序。

四、檢查考評(píng)辦法

1、安全考評(píng)，按月、季度分別檢查考評(píng)（每季度最后一個(gè)月的月度檢查與季度檢查合并），季度一次獎(jiǎng)懲兌現(xiàn)；

2、對(duì)檢查出的問題,檢查人員要認(rèn)真填寫“三定表”。被考評(píng)班組針對(duì)存在問題要認(rèn)真制定整改措施，并確定整改完成的時(shí)間和實(shí)施負(fù)責(zé)人，逾期未進(jìn)行整改的或未按照“三定表”進(jìn)行處理的要嚴(yán)格考評(píng)。安環(huán)部將檢查考評(píng)的結(jié)果每季度進(jìn)行通報(bào)。

考評(píng)獎(jiǎng)懲按安全獎(jiǎng)勵(lì)基金辦法規(guī)定執(zhí)行。

五、其他要求

1、各班組要明確安全工作的分管領(lǐng)導(dǎo)，以便于安全管理工作的領(lǐng)導(dǎo)、檢查、以及考評(píng)工作的進(jìn)行和有關(guān)問題的協(xié)調(diào)處理。

2、各班組要進(jìn)一步完善各項(xiàng)安全管理及考評(píng)獎(jiǎng)懲制度并及時(shí)報(bào)安全環(huán)保部備案。

第二篇：山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司選聘中介審計(jì)機(jī)構(gòu)服務(wù)項(xiàng)目

山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司選聘中介審計(jì)機(jī)構(gòu)服務(wù)項(xiàng)目

評(píng)標(biāo)結(jié)果公示

受山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司的委托，山西蘭花真誠招標(biāo)代理有限公司對(duì)其選聘中介審計(jì)機(jī)構(gòu)服務(wù)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo)。該工程于2018年2月6日下午舉行開、評(píng)標(biāo)會(huì)議，現(xiàn)評(píng)標(biāo)委員會(huì)已完成評(píng)標(biāo)工作，評(píng)標(biāo)結(jié)果公示如下：

1、工程名稱：山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司選聘中介審計(jì)機(jī)構(gòu)服務(wù)項(xiàng)目

2、招標(biāo)編號(hào)：LHZCDL-1801002

3、第一標(biāo)段入選單位：

晉城創(chuàng)暉聯(lián)合會(huì)計(jì)師事務(wù)所

山西中信和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（普通合伙）山西博豐會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 山西國元會(huì)計(jì)師事務(wù)所（有限公司）晉城華放會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 山西中祥會(huì)計(jì)事務(wù)所有限公司 山西晉明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 山西華岳會(huì)計(jì)師事務(wù)所（有限公司）山西晉城陳明會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 澤州正達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限公司 第二標(biāo)段入選單位：

北京中喜大華工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 山西智淵工程造價(jià)咨詢服務(wù)有限公司 大成工程咨詢有限公司 山西國元工程造價(jià)咨詢有限公司 山西盛興元建設(shè)工程項(xiàng)目管理有限公司 山西鑫利元工程造價(jià)咨詢有限公司 山西金策工程造價(jià)咨詢有限公司 河南創(chuàng)達(dá)建設(shè)工程管理有限公司 中興豫建設(shè)管理有限公司 匯龍工程咨詢有限公司 北京中興恒工程咨詢有限公司 山西中立工程造價(jià)咨詢有限公司 中昕國際項(xiàng)目管理有限公司

中博信工程項(xiàng)目管理（北京）有限公司 晉城華放工程造價(jià)咨詢有限公司 山西中盛工程造價(jià)咨詢有限責(zé)任公司 銳馳項(xiàng)目管理有限公司 晉城恒盛工程造價(jià)咨詢有限公司 北京華審金建工程造價(jià)咨詢有限公司 山西晉博工程造價(jià)咨詢有限公司 山西蘭花工程造價(jià)咨詢有限公司 晉城泰源工程造價(jià)咨詢有限公司 山西明珠工程造價(jià)咨詢有限公司 晉城市天益晟工程造價(jià)咨詢有限公司 晉城陳明工程造價(jià)咨詢有限公司 晉城市正達(dá)仁智工程造價(jià)咨詢有限公司 晉城定坤工程造價(jià)咨詢有限公司 山西佰辰建設(shè)項(xiàng)目管理有限公司

如對(duì)上述結(jié)果有異議者，請以書面形式與山西蘭花真誠招標(biāo)代理有限公司聯(lián)系

公示時(shí)間：3天

招 標(biāo) 人：山西蘭花煤炭實(shí)業(yè)集團(tuán)有限公司 監(jiān)督機(jī)構(gòu)：蘭花集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)督管理辦公室 招標(biāo)代理：山西蘭花真誠招標(biāo)代理有限公司 聯(lián)系人：隋先生

聯(lián)系電話：0356-2295227 2018年2月11日

第三篇：發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)管理提升方案

XXXXX發(fā)電有限公司

安全生產(chǎn)管理提升實(shí)施方案

根據(jù)集團(tuán)公司《關(guān)于全面開展管理提升活動(dòng)的實(shí)施方案》的工作部署，我公司將緊緊圍繞國資委提出的“強(qiáng)基固本、控制風(fēng)險(xiǎn)，轉(zhuǎn)型升級(jí)、保值增值，做強(qiáng)做優(yōu)、科學(xué)發(fā)展”的主題，認(rèn)真開展管理提升活動(dòng)，全面提高管理水平。

目前公司的生產(chǎn)管理基礎(chǔ)還很薄弱，在管理方面存在的一些突出問題得不到有效解決，已經(jīng)成為嚴(yán)重制約我們做強(qiáng)做優(yōu)、科學(xué)健康發(fā)展的瓶頸。而安全生產(chǎn)管理是重要的基礎(chǔ)管理，亟需開展集約化、精細(xì)化管理的提升活動(dòng)。為了著力夯實(shí)安全生產(chǎn)基礎(chǔ)，向管理要安全、要效益，現(xiàn)制訂安全生產(chǎn)管理提升方案，以全面實(shí)施。

一、提高人員安全素質(zhì)，打造嚴(yán)謹(jǐn)?shù)陌踩芾黻?duì)伍

（一）加強(qiáng)安全教育培訓(xùn)管理。

人力資源部作為歸口管理部門，按規(guī)定及崗位需要，每季度定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證。建立安全教育培訓(xùn)記錄、檔案，實(shí)施分級(jí)管理，并對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。安全監(jiān)察部作為分管部門，按照安全教育培訓(xùn)需求計(jì)劃，編制安全教育培訓(xùn)材料和落實(shí)器材準(zhǔn)備，分級(jí)實(shí)施安全教育、日常安全教育和特種安全教育，并協(xié)助人力資源部進(jìn)行安全教育培訓(xùn)的評(píng)估和改進(jìn)。

（二）堅(jiān)持動(dòng)態(tài)的素質(zhì)提升管理。

生產(chǎn)部門每季度動(dòng)態(tài)開展崗位生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握應(yīng)急救護(hù)和處置方法，安全監(jiān)察部協(xié)助人力資源部每定期考評(píng)各級(jí)人員的安全工作能力符合崗位要求，其中，班組長的安全培訓(xùn)應(yīng)符合國家有關(guān)要求，工作票簽發(fā)人、工作負(fù)責(zé)人、工作許可人須經(jīng)安全培訓(xùn)考核合格。

（三）開展科學(xué)的安全目標(biāo)責(zé)任管理。

公司每年制定明確的安全生產(chǎn)分級(jí)目標(biāo)，建立責(zé)任追究制度。部門按照安全生產(chǎn)職責(zé)，制定相應(yīng)的目標(biāo)分級(jí)控制措施。安全監(jiān)察部按季度定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查與糾偏，以及對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)完成情況進(jìn)行評(píng)估與考核。

二、提高設(shè)備健康水平，筑牢安全生產(chǎn)基礎(chǔ)

（一）規(guī)范設(shè)備基礎(chǔ)管理。

公司制定并落實(shí)設(shè)備管理責(zé)任制，保證設(shè)備分工合理、責(zé)任到崗；組織制定并落實(shí)設(shè)備治理規(guī)劃和治理計(jì)劃；建立和完善設(shè)備質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、缺陷管理、設(shè)備異動(dòng)管理、保護(hù)投退等制度，明確相應(yīng)工作程序和流程。物資部理順備品、備件的供貨渠道及倉儲(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)，保證滿足生產(chǎn)需求。設(shè)備管理部加強(qiáng)設(shè)備檔案管理，分類建立完善設(shè)備臺(tái)帳、技術(shù)資料和圖紙等資料臺(tái)賬。

（二）加強(qiáng)設(shè)備運(yùn)行管理。

運(yùn)行值班員必須遵守調(diào)度紀(jì)律，嚴(yán)格落實(shí)調(diào)度指令；當(dāng)班中認(rèn)真監(jiān)視設(shè)備運(yùn)行工況，合理調(diào)整設(shè)備狀態(tài)參數(shù)，正確處理設(shè)備異常情況；根據(jù)設(shè)備狀況，合理安排機(jī)組運(yùn)行方式；做好反事故預(yù)想，并做好各類運(yùn)行記錄；嚴(yán)格執(zhí)行“兩票三制”制度，完善設(shè)備檢修的安全技術(shù)措施，做好監(jiān)督、驗(yàn)收等工作。

（三）做實(shí)設(shè)備維護(hù)管理。

設(shè)備管理部負(fù)責(zé)實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化檢修維護(hù)管理，編制檢修作業(yè)指導(dǎo)書；對(duì)重大項(xiàng)目制定安全組織措施、技術(shù)措施及實(shí)施方案；嚴(yán)格執(zhí)行工作票制度，切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)安全措施；嚴(yán)格檢修現(xiàn)場隔離和定置管理；嚴(yán)格工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行檢修質(zhì)量過程控制和監(jiān)督三級(jí)驗(yàn)收制度，嚴(yán)格檢修作業(yè)中停工待檢點(diǎn)和見證點(diǎn)的檢查簽證。

每月定期組織開展技術(shù)監(jiān)督活動(dòng)，建立和保持技術(shù)監(jiān)控（督）臺(tái)賬、報(bào)告、記錄等資料的完整性；每月定期評(píng)價(jià)分析設(shè)備、設(shè)施及涉網(wǎng)運(yùn)行的安全風(fēng)險(xiǎn)和可靠性狀況，制定提高可靠性水平的具體措施并組織實(shí)施。

三、建立完善管理制度，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)管理考評(píng)

（一）正確運(yùn)用最新法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。

安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度；設(shè)備管理部負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)別和獲取各項(xiàng)技術(shù)監(jiān)督、設(shè)備技術(shù)的標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范；運(yùn)行部負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)別和獲取各項(xiàng)電網(wǎng)安全技術(shù)文件、發(fā)電運(yùn)行新技術(shù)規(guī)范。各部門應(yīng)跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，并將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員，同時(shí)將相關(guān)要求及時(shí)轉(zhuǎn)化為本企業(yè)的規(guī)章制度，貫徹到日常安全管理工作中。

（二）定期完善安全生產(chǎn)制度和規(guī)程。

總經(jīng)部牽頭建立健全符合國家法律法規(guī)、國家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求的各項(xiàng)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。并且每年至少一次對(duì)公司所執(zhí)行的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程、檢修、運(yùn)行、試驗(yàn)等規(guī)程的有效性組織進(jìn)行檢查評(píng)估；及時(shí)完善規(guī)章制度、操作規(guī)程，每年發(fā)布有效的法律法規(guī)、制度、規(guī)程等清單；每3～5年對(duì)有關(guān)制度、規(guī)程進(jìn)行一次全面修訂、重新印刷發(fā)布。

（三）嚴(yán)格各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的管理考評(píng)。

各部門必須建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動(dòng)、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對(duì)安全記錄的有效管理和評(píng)價(jià)，安全監(jiān)察部每季度實(shí)行獎(jiǎng)懲考核。安全記錄檔案至少包括：運(yùn)行日志、班長日志、巡檢記錄、檢修記錄、不安全事件記錄、事故調(diào)查報(bào)告、安全生產(chǎn)通報(bào)、安全日活動(dòng)記錄、安全會(huì)議記錄、安全檢查記錄等。

四、形成特色安全文化，營造良好安全氛圍

（一）以創(chuàng)標(biāo)桿的目標(biāo)開展安全文化建設(shè)。

公司每年制定企業(yè)安全文化建設(shè)上臺(tái)階的規(guī)劃綱要，倡導(dǎo)全員重視安全文化建設(shè)，營造安全文化氛圍，不斷提升本企業(yè)的安全價(jià)值觀，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。

（二）形成積極的企業(yè)文化氛圍。

基建工程竣工后，安全監(jiān)察部組織多種形式的安全文化活動(dòng)，引導(dǎo)生產(chǎn)從業(yè)人員安全態(tài)度和安全行為，形成全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。

（三）堅(jiān)持班組安全生產(chǎn)分析周活動(dòng)日制度。

生產(chǎn)各值、各班組每周定期開展安全日活動(dòng)，學(xué)習(xí)國家、上級(jí)單位、本單位有關(guān)安全生產(chǎn)的指示精神和規(guī)定以及本崗位安全生產(chǎn)知識(shí)，交流安全生產(chǎn)工作經(jīng)驗(yàn)，分析本崗位安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)防措施，保持基層班組的安全文化形式。

（四）嚴(yán)格班前、班后會(huì)安全事態(tài)分析總結(jié)。

生產(chǎn)部門的班前會(huì)要結(jié)合工作任務(wù)、設(shè)備及系統(tǒng)運(yùn)行方式做好危險(xiǎn)點(diǎn)分析，布置安全措施，講解安全注意事項(xiàng)。工作結(jié)束應(yīng)及時(shí)總結(jié)當(dāng)班工作情況，分析工作中存在的問題，提出改進(jìn)意見和建議。

五、完善生產(chǎn)保護(hù)系統(tǒng)，確保生產(chǎn)設(shè)施安全

（一）嚴(yán)格生產(chǎn)廠區(qū)保衛(wèi)制度。

總經(jīng)理工作部負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)設(shè)施安全保衛(wèi)制度，加強(qiáng)出入人員、車輛和物品的安全檢查，防止發(fā)生外力破壞、盜竊、恐怖襲擊等事件。對(duì)重要生產(chǎn)場所實(shí)行分區(qū)管理，嚴(yán)格重要生產(chǎn)現(xiàn)場準(zhǔn)入制度。

（二）實(shí)施有效的生產(chǎn)設(shè)施保衛(wèi)措施。

設(shè)備管理部建立生產(chǎn)設(shè)施永久保護(hù)區(qū)臺(tái)賬和檢查記錄，對(duì)架空、地下、水底等管道線路所處的永久保護(hù)區(qū)設(shè)置明顯警示標(biāo)識(shí)。人防方面在重要的電力設(shè)施、生產(chǎn)場所周邊設(shè)置固定、流動(dòng)崗位，對(duì)人、車進(jìn)行檢查。物防方面要及時(shí)加固、修繕重要生產(chǎn)場所的防護(hù)體，按照需求配置、更新安保器材和防暴裝置，并維護(hù)管理到位。在重要電力設(shè)施內(nèi)部及周界安裝視頻監(jiān)控、遠(yuǎn)紅外報(bào)警等技防系統(tǒng)，根據(jù)需要將重點(diǎn)部位視頻監(jiān)控同時(shí)接入公司保安監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)多方監(jiān)控。

（三）強(qiáng)化重大節(jié)日、重大時(shí)段的保衛(wèi)。

在重大節(jié)日、活動(dòng)時(shí)段，總經(jīng)理工作部對(duì)重要的電力設(shè)施和生產(chǎn)場所采取公安人員與本單位安全保衛(wèi)人員聯(lián)合保衛(wèi)值勤；必要時(shí)組織公司人員結(jié)合安保人員在重要現(xiàn)場值守和巡視檢查。

六、建立完善風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制，超前防控生產(chǎn)隱患

（一）建立風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組和制度。

以副總工程師牽頭，設(shè)備管理部為主，成立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組，制訂風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估管理標(biāo)準(zhǔn)，每月開展設(shè)備和運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)估，制定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防控制策略，并組織實(shí)施。

（二）定期開展設(shè)備運(yùn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。

安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估小組定期對(duì)預(yù)防電力生產(chǎn)二十九項(xiàng)重大事故的風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，特別是涉網(wǎng)設(shè)備的安全風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，制定切合實(shí)際的預(yù)防控制措施。評(píng)估小組分專業(yè)督促預(yù)控措施的逐項(xiàng)落實(shí)，并進(jìn)行措施實(shí)施效果評(píng)價(jià)，及時(shí)完善不利因素，保證取得消除隱患好效果。

七、強(qiáng)化作業(yè)安全管理，提高現(xiàn)場安全可靠性

（一）不斷完善生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)施安全。

設(shè)備管理部負(fù)責(zé)每月對(duì)建（構(gòu)）筑物結(jié)構(gòu)完好性進(jìn)行檢查，保證無異常變形和裂紋、風(fēng)化、下塌現(xiàn)象，門窗結(jié)構(gòu)完整，不存在脫落傷人、滲漏損壞設(shè)備等缺陷和隱患；安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)每周對(duì)廠房內(nèi)外的清潔完整進(jìn)行檢查，要求無積水、油、雜物，門口、通道、樓梯、平臺(tái)等處無雜物阻塞，樓板、升降口、吊裝孔、地面閘門井、雨水井、污水井、坑池、溝等處的欄桿、蓋板、護(hù)板等設(shè)施符合國家標(biāo)準(zhǔn)及現(xiàn)場安全要求，生產(chǎn)現(xiàn)場緊急疏散通道必須保持暢通；因工作需拆除防護(hù)設(shè)施，必須裝設(shè)臨時(shí)遮攔或圍欄，工作終結(jié)后，及時(shí)恢復(fù)防護(hù)設(shè)施。設(shè)備管理部負(fù)責(zé)機(jī)器的轉(zhuǎn)動(dòng)部分的防護(hù)齊全、完整；生產(chǎn)場所常用照明應(yīng)保證足夠亮度，儀表盤、樓梯、通道以及機(jī)械轉(zhuǎn)動(dòng)部分和高溫表面等地方光亮充足；常用照明與事故照明定期切換并有記錄，應(yīng)急照明齊全；高溫管道、容器等設(shè)備保溫齊全、完整，表面溫度符合要求；臨時(shí)電源線路敷設(shè)符合安全規(guī)范要求。

（二）嚴(yán)格反“三違”制度管理。

生產(chǎn)和安監(jiān)部門進(jìn)行常態(tài)化反“三違”管理，對(duì)于高處作業(yè)必須遵守安全管理規(guī)定，有關(guān)作業(yè)人員須持證上崗，正確使用合格的安全帶等安全防護(hù)用品；腳手架須由有資質(zhì)的專業(yè)人員進(jìn)行搭設(shè)，特殊腳手架要有專門設(shè)計(jì)；立體交叉作業(yè)和使用腳手架等登高作業(yè)有動(dòng)火防護(hù)措施和防止落物傷人、落物損壞設(shè)備等安全防護(hù)措施；起重設(shè)備設(shè)施必須定期進(jìn)行規(guī)范檢驗(yàn)，確保工作性能良好；起重操作人員持證上崗，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)；重大物件起吊須制定安全方案，落實(shí)安全措施，并有專業(yè)技術(shù)人員指揮；焊接作業(yè)人員須持證上崗，嚴(yán)格按操作規(guī)程作業(yè)，焊接作業(yè)現(xiàn)場有可靠的防火措施；在有限空間內(nèi)作業(yè)時(shí)要進(jìn)行通風(fēng)換氣，使用符合安全電壓要求的照明及電氣工具，有專人監(jiān)護(hù)，并落實(shí)防火、防窒息及逃生等措施；對(duì)電氣安全用具、手持電動(dòng)工具、移動(dòng)式電動(dòng)機(jī)具須定期試驗(yàn)，作業(yè)人員具備必要的電氣安全知識(shí)，掌握使用方法并在有效期內(nèi)正確使用；油區(qū)、制（儲(chǔ)）氫室、氨罐等嚴(yán)格有效落實(shí)管理制度，其防爆安全裝置齊全，設(shè)備設(shè)施和作業(yè)工具符合安全要求，有關(guān)管道系統(tǒng)及閥門嚴(yán)密，在易爆場所或設(shè)備設(shè)施及系統(tǒng)上作業(yè)，要嚴(yán)格履行工作許可手續(xù)，保持與運(yùn)行系統(tǒng)的有效隔離，并落實(shí)防爆安全措施；建立健全消防安全組織機(jī)構(gòu)，完善消防安全規(guī)章制度，落實(shí)消防安全生產(chǎn)責(zé)任制，開展消防培訓(xùn)和演習(xí)，作業(yè)人員應(yīng)熟悉消防器材性能、布置和使用方法，現(xiàn)場動(dòng)火有人監(jiān)護(hù)，且防火措施落實(shí)；制定交通安全管理制度，完善廠區(qū)交通安全設(shè)施，定期對(duì)機(jī)動(dòng)車輛檢測和檢驗(yàn)，保證機(jī)動(dòng)車輛車況良好；吊車、裝載車、叉車等的起重機(jī)械部分符合起重作業(yè)的安全管理要求。合理規(guī)劃廠區(qū)運(yùn)煤、運(yùn)灰等車輛路線，完善卸煤、裝灰車輛運(yùn)輸方案。

（三）加強(qiáng)相關(guān)方安全管理。

公司建立完善對(duì)承包商、供應(yīng)商等相關(guān)方的安全管理制度，計(jì)劃經(jīng)營部、物資部和安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)確認(rèn)相關(guān)方具有相應(yīng)安全生產(chǎn)資質(zhì)，審查相關(guān)方是否具備安全生產(chǎn)條件和作業(yè)任務(wù)要求，并建立合格相關(guān)方名錄和檔案；安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)與相關(guān)方簽訂安全生產(chǎn)協(xié)議，明確雙方安全生產(chǎn)責(zé)任和義務(wù)，審查相關(guān)方制定的作業(yè)任務(wù)安全生產(chǎn)工作方案；安全監(jiān)察部和相關(guān)方定期對(duì)作業(yè)人員進(jìn)行安全教育、安全交底和安全規(guī)程考試，合格后方可進(jìn)入現(xiàn)場作業(yè)。設(shè)備管理部須根據(jù)相關(guān)方作業(yè)行為定期識(shí)別作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，督促相關(guān)方落實(shí)安全措施，并對(duì)兩個(gè)及以上的相關(guān)方在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)作業(yè)進(jìn)行協(xié)調(diào)，組織制定并監(jiān)督落實(shí)防范措施。

八、積極開展隱患排查，全面提高安全生產(chǎn)水平

（一）定期開展安全隱患排查治理。

公司建立隱患排查治理制度，界定隱患分級(jí)、分類標(biāo)準(zhǔn)，明確“查找－評(píng)估－報(bào)告－治理（控制）－驗(yàn)收－銷號(hào)”的閉環(huán)管理流程。制定隱患排查治理方案，明確排查的目的、范圍和排查方法，落實(shí)責(zé)任人，結(jié)合安全檢查、安全性評(píng)價(jià)工作，積極開展隱患排查工作。對(duì)排查出的隱患要確定等級(jí)并登記建檔。安全監(jiān)察部每月組織生產(chǎn)系統(tǒng)開展安全隱患排查活動(dòng)，設(shè)備管理部、運(yùn)行部督促班組每天查出一項(xiàng)安全隱患，提出預(yù)防措施，加以治理，逐步解決影響安全生產(chǎn)的突出問題。

（二）加強(qiáng)重大安全隱患監(jiān)控。

設(shè)備管理部對(duì)重大安全隱患在治理前要采取有效控制措施，制定相應(yīng)應(yīng)急預(yù)案，因自然災(zāi)害可能導(dǎo)致事故災(zāi)難的隱患，按照有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求切實(shí)做好防災(zāi)減災(zāi)工作；安全監(jiān)察部需加強(qiáng)隱患排查治理過程中的監(jiān)督檢查，對(duì)重大隱患實(shí)行掛牌督辦，并按有關(guān)規(guī)定及時(shí)上報(bào)，并在隱患排查治理后要對(duì)治理效果進(jìn)行驗(yàn)證和評(píng)估。

（三）根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)進(jìn)行專項(xiàng)整治。

運(yùn)行部負(fù)責(zé)針對(duì)“W”火焰爐易結(jié)焦、垮焦的情況，制訂打焦安全管理標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范作業(yè)人員的安全行為，確保人身安全；針對(duì)地區(qū)氣候異常的特點(diǎn)，相關(guān)部門組織制定防汛、防暑、防臺(tái)風(fēng)、防火、防雷電等檢查卡，下發(fā)各崗位，督促實(shí)施到位。

（四）提高承包隊(duì)伍的安全生產(chǎn)技能。

由于保潔、檢修維護(hù)、外圍系統(tǒng)運(yùn)行均屬外委作業(yè)，存在作業(yè)人員素質(zhì)參差不齊、文化水平偏低、安全意識(shí)淡薄、安全技能水平不高等問題，責(zé)任管理部門需切實(shí)抓好班前班后會(huì)、周安全學(xué)習(xí)例會(huì)等活動(dòng)，組織觀看安全事故警示片，外委單位每月開展各崗位的危險(xiǎn)源分析，使其掌握本崗位所必備的安全技能，從而全面提高員工的安全素質(zhì)。

（五）切實(shí)加強(qiáng)防止誤操作的隱患管理。

運(yùn)行部組織制定接地線管理、解閉鎖鑰匙管理、“五防”閉鎖裝置管理、生產(chǎn)區(qū)標(biāo)志標(biāo)識(shí)管理、閥門上鎖管理等標(biāo)準(zhǔn)，完善標(biāo)牌、標(biāo)識(shí)，張貼電氣安全操作提示語。

九、嚴(yán)格重大危險(xiǎn)源管理。

杜絕重大事故發(fā)生

（一）認(rèn)真識(shí)別重大危險(xiǎn)源。

安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)組織對(duì)生產(chǎn)系統(tǒng)和作業(yè)活動(dòng)中的各種危險(xiǎn)、有害因素可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行全面辨識(shí)，對(duì)使用新材料、新工藝、新設(shè)備以及設(shè)備、系統(tǒng)技術(shù)改造可能產(chǎn)生的后果進(jìn)行危害辨識(shí)，并按《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》等國家標(biāo)準(zhǔn)，開展重大危險(xiǎn)源辨識(shí)與評(píng)估，建立重大危險(xiǎn)源應(yīng)急預(yù)案和相關(guān)管理制度。

（二）建立有效的重大危險(xiǎn)源監(jiān)控機(jī)制。

安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)按規(guī)定對(duì)重大危險(xiǎn)源登記建檔，進(jìn)行定期檢查、檢測；將廠區(qū)內(nèi)重大危險(xiǎn)源的名稱、地點(diǎn)、性質(zhì)和可能造成的危害及有關(guān)安全措施、應(yīng)急救援預(yù)案報(bào)有關(guān)部門備案；組織采取有效的技術(shù)和設(shè)備及裝置對(duì)重大危險(xiǎn)源實(shí)施監(jiān)控，并加強(qiáng)重大危險(xiǎn)源存儲(chǔ)、使用、裝卸、運(yùn)輸?shù)冗^程管理，落實(shí)有效的管理措施和技術(shù)措施。

十、重視職業(yè)危害管理，保障員工人身健康

（一）加強(qiáng)急性職業(yè)危害區(qū)域的管制。

運(yùn)行部負(fù)責(zé)對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)危害的有毒、有害工作場所，應(yīng)設(shè)置報(bào)警裝置，配置現(xiàn)場急救用品，設(shè)置應(yīng)急撤離通道和必要的泄險(xiǎn)區(qū)，并定期對(duì)作業(yè)場所職業(yè)危害進(jìn)行檢測，在檢測超標(biāo)區(qū)域設(shè)置醒目標(biāo)識(shí)牌予以告知，將檢測結(jié)果存入職業(yè)健康檔案。

（二）確保職業(yè)危害的防護(hù)保障。

公司按照法規(guī)要求為從業(yè)人員提供符合職業(yè)健康要求的工作環(huán)境和條件，配備必要的職業(yè)健康防護(hù)設(shè)施、器具，并有專人負(fù)責(zé)保管，定期校驗(yàn)和維護(hù)；人力資源部組織開展職業(yè)健康宣傳教育，安排相關(guān)崗位人員定期進(jìn)行職業(yè)健康檢查。

（三）采取降低職業(yè)危害程度的有效措施。

設(shè)備管理部對(duì)于輸煤、制粉、鍋爐、除灰、脫硫等生產(chǎn)系統(tǒng)的揚(yáng)塵點(diǎn)空氣中粉塵含量采取抑塵降塵措施已達(dá)到符合標(biāo)準(zhǔn)要求，并在區(qū)域內(nèi)設(shè)置粉塵提示標(biāo)志；在此區(qū)域作業(yè)的人員均配備防塵口罩等防護(hù)用品；對(duì)高噪聲設(shè)備需采取降低噪聲的有效措施，并在區(qū)域內(nèi)設(shè)置噪聲提示標(biāo)志，在此區(qū)域作業(yè)的人員應(yīng)配備耳塞等防護(hù)用品；易產(chǎn)生有毒、有害氣體的場所，應(yīng)設(shè)置通風(fēng)柜及機(jī)械通風(fēng)裝置。

十一、規(guī)范應(yīng)急預(yù)案管理，提高應(yīng)急處置能力

（一）加強(qiáng)應(yīng)急規(guī)章體系建設(shè)。

公司建立健全行政領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)制的應(yīng)急工作體系，成立應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組以及應(yīng)急工作機(jī)構(gòu)，明確應(yīng)急工作職責(zé)和分工。安全監(jiān)察部專人負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)應(yīng)急管理工作，負(fù)責(zé)完善應(yīng)急管理規(guī)章制度，規(guī)范應(yīng)急管理和信息發(fā)布等各項(xiàng)工作，確保電力應(yīng)急管理和應(yīng)急體系建設(shè)有效實(shí)施。

（二）完善應(yīng)急預(yù)案的登記審核和發(fā)布實(shí)施。

安全監(jiān)察部結(jié)合安全生產(chǎn)和應(yīng)急管理工作實(shí)際情況，按照電監(jiān)會(huì)的應(yīng)急文件編制導(dǎo)則的要求，制定完善公司應(yīng)急預(yù)案，并及時(shí)報(bào)送電監(jiān)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審核等記，在公司內(nèi)部加強(qiáng)專業(yè)化應(yīng)急搶險(xiǎn)救援隊(duì)伍和專家隊(duì)伍建設(shè)；安全監(jiān)察部負(fù)責(zé)制定具體的應(yīng)急演練工作計(jì)劃，組織相關(guān)部門定期開展實(shí)戰(zhàn)演練（包括程序性和檢驗(yàn)性演練）和桌面演練等應(yīng)急演練，并適時(shí)開展聯(lián)合應(yīng)急演練，計(jì)劃在5年內(nèi)全部演練完畢，切實(shí)提高應(yīng)急處置能力。

（三）加強(qiáng)應(yīng)急預(yù)案動(dòng)態(tài)管理。

公司建立預(yù)案備案、評(píng)審制度，根據(jù)評(píng)審結(jié)果和實(shí)際情況進(jìn)行修訂和完善。應(yīng)急預(yù)案應(yīng)當(dāng)每三年至少修訂一次，預(yù)案修訂結(jié)果須詳細(xì)記錄。每年至少組織一次應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)；定期開展各級(jí)管理人員應(yīng)急管理能力培訓(xùn)以及重點(diǎn)崗位員工應(yīng)急知識(shí)和技能培訓(xùn)。

（四）落實(shí)應(yīng)急設(shè)施、裝備、物資管理。

安全監(jiān)察部根據(jù)本公司實(shí)際情況，建立與當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門互聯(lián)互通的應(yīng)急平臺(tái)體系和移動(dòng)應(yīng)急平臺(tái)；在內(nèi)部加強(qiáng)應(yīng)急物資和裝備的維護(hù)管理，完善重要應(yīng)急物資的儲(chǔ)備、補(bǔ)充及緊急調(diào)撥、配送體系。

（五）建立完善應(yīng)急預(yù)警系統(tǒng)。

公司各部門切實(shí)加強(qiáng)電力設(shè)備設(shè)施運(yùn)行情況和各類外部因素的監(jiān)測和預(yù)警；安全監(jiān)察部要建立與氣象、水利、地震等部門溝通聯(lián)系，及時(shí)獲取各類應(yīng)急信息，并建立預(yù)警信息快速發(fā)布機(jī)制，采用多種有效途徑和手段，及時(shí)發(fā)布預(yù)警信息。

（六）應(yīng)急響應(yīng)與事故救援。

應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組以及應(yīng)急工作機(jī)構(gòu)針對(duì)不同級(jí)別的響應(yīng)，做好應(yīng)急啟動(dòng)、應(yīng)急指揮、應(yīng)急處置和現(xiàn)場救援、應(yīng)急資源調(diào)配等應(yīng)急響應(yīng)工作；在明確應(yīng)急處置結(jié)束后，相關(guān)部門要做好突發(fā)事件后果的影響消除、生產(chǎn)秩序恢復(fù)、污染物處理、善后理賠、應(yīng)急能力評(píng)估、對(duì)應(yīng)急預(yù)案的評(píng)價(jià)和改進(jìn)等后期處置工作。

（七）實(shí)效報(bào)送電力安全信息。

安全監(jiān)察部須按規(guī)定向當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)單位和電力監(jiān)管機(jī)構(gòu)報(bào)送電力安全信息，電力安全信息報(bào)送做到準(zhǔn)確、及時(shí)和完整。

十二、實(shí)施績效考評(píng)，持續(xù)提升安全生產(chǎn)管理能力

（一）建立健全安全生產(chǎn)績效考評(píng)機(jī)制。

公司建立安全生產(chǎn)管理績效評(píng)定制度，明確對(duì)安全管理工作情況、現(xiàn)場安全狀況、安全工作計(jì)劃的落實(shí)情況的測量評(píng)估的方法、組織、周期、過程、報(bào)告與分析等要求，測量評(píng)估出可量化的績效指標(biāo)，制定安全績效考評(píng)實(shí)施細(xì)則，并認(rèn)真貫徹執(zhí)行。

（二）實(shí)施績效評(píng)定考核。

安全監(jiān)察部每年一次開展對(duì)各部門的安全生產(chǎn)管理情況進(jìn)行評(píng)定，驗(yàn)證各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性，檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，提出改進(jìn)意見，形成評(píng)價(jià)報(bào)告，以文件形式將結(jié)果向各部門、外委單位和員工通報(bào)，作為考評(píng)的重要依據(jù)；公司根據(jù)績效評(píng)價(jià)結(jié)果，對(duì)有關(guān)單位和崗位兌現(xiàn)獎(jiǎng)懲。

（三）以考評(píng)管理促績效改進(jìn)。

公司根據(jù)安全生產(chǎn)管理評(píng)定結(jié)果，組織對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進(jìn)行修改完善，制定完善安全生產(chǎn)管理計(jì)劃和措施，實(shí)施PDCA循環(huán)、不斷提高安全績效；同時(shí)對(duì)責(zé)任履行、系統(tǒng)運(yùn)行、檢查監(jiān)控、隱患整改、考評(píng)考核等方面評(píng)估和分析出的問題由安全生產(chǎn)委員會(huì)討論提出糾正、預(yù)防的管理方案，納入下一周期的安全管理工作實(shí)施計(jì)劃當(dāng)中。各相關(guān)部門、外委單位對(duì)績效評(píng)價(jià)提出的改進(jìn)措施，需認(rèn)真進(jìn)行落實(shí)，保證績效改進(jìn)落實(shí)到位。

僅供參考

第四篇：山西中陽鋼鐵有限公司審計(jì)監(jiān)察制度

山西中陽鋼鐵有限公司審計(jì)監(jiān)察制度

第一章 總則

第一條 為規(guī)范并加強(qiáng)集團(tuán)公司審計(jì)監(jiān)察工作，發(fā)揮審計(jì)監(jiān)察工作在強(qiáng)化內(nèi)部控制、改善經(jīng)營管理水平、提高經(jīng)濟(jì)效益中的作用，根據(jù)國家《審計(jì)法》、《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》和《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》，及其他相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合集團(tuán)公司章程、管理制度及實(shí)際情況，特制定本制度。

第二條 審計(jì)監(jiān)察工作的基本原則

1、公司利益至上原則：對(duì)任何損壞公司利益，給公司帶來不良影響的行為作全面徹底的審計(jì)監(jiān)察。

2、真實(shí)再現(xiàn)和客觀實(shí)際原則：認(rèn)真細(xì)致全面的審計(jì)監(jiān)察工作使真實(shí)情況再現(xiàn)，以便公正的處理。任何審計(jì)監(jiān)察之后的處理要考慮到當(dāng)時(shí)的客觀實(shí)際情況，不能臆斷主觀脫離實(shí)際。

3、工作自主獨(dú)立原則：在公司董事會(huì)或總經(jīng)理(或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo))的領(lǐng)導(dǎo)下自主獨(dú)立開展工作。審計(jì)監(jiān)察工作不受人為因素干擾，工作保持獨(dú)立和公正。

4、工作責(zé)任承擔(dān)原則：對(duì)審計(jì)監(jiān)察的結(jié)果審計(jì)監(jiān)察部門和人員應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

第三條 集團(tuán)公司設(shè)立內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)，作為集團(tuán)公司內(nèi)部監(jiān)督體系和自我約束機(jī)制的重要組成部分，處于與決策系統(tǒng)、執(zhí)行系統(tǒng)并行的監(jiān)督系統(tǒng)的中心位置，是董事會(huì)或經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)下獨(dú)立從事工作監(jiān)督和執(zhí)法的專門機(jī)構(gòu)。

第四條 審計(jì)監(jiān)察人員辦理審計(jì)監(jiān)察事項(xiàng)，應(yīng)當(dāng)實(shí)事求是、客觀公正、廉潔奉公、忠于職守、保守秘密；不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。

第二章 機(jī)構(gòu)和人員

第五條 集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)為公司審計(jì)監(jiān)察處，在公司董事會(huì)或總經(jīng)理(或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo))的領(lǐng)導(dǎo)下展開工作，審計(jì)和監(jiān)察集團(tuán)公司各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)和管理活動(dòng)的運(yùn)行情況，是獨(dú)立監(jiān)督和評(píng)價(jià)集團(tuán)公司及所屬單位實(shí)體、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性、效益性，以加強(qiáng)公司項(xiàng)目管理和實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)目標(biāo)為目的獨(dú)立機(jī)構(gòu)，兼具審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察的雙重職能作用。根據(jù)集團(tuán)公司的發(fā)展，將逐步形成多層次、多功能的審計(jì)監(jiān)察體系。

第六條 審計(jì)監(jiān)察部門根據(jù)審計(jì)監(jiān)察工作的需要，可以提請公司從有關(guān)部門、單位抽調(diào)人員共同參與審計(jì)監(jiān)察工作。集團(tuán)審計(jì)監(jiān)察辦公室應(yīng)當(dāng)對(duì)臨時(shí)抽調(diào)人員作必要的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并對(duì)臨時(shí)抽調(diào)人員的工作結(jié)果負(fù)責(zé)。受抽調(diào)的人員在工作期間和工作范圍與公司正式審計(jì)監(jiān)察人員享有同等職權(quán)和責(zé)任。

公司董事會(huì)或經(jīng)營層可以同時(shí)聘請公司之外的會(huì)計(jì)師事務(wù)所和有關(guān)專家或顧問，作為公司的外部審計(jì)監(jiān)察人員，負(fù)責(zé)對(duì)全公司進(jìn)行外部審計(jì)監(jiān)察。外部審計(jì)監(jiān)察單位和人員由董事長和總經(jīng)理(或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo))確定。公司審計(jì)監(jiān)察部門負(fù)責(zé)外部審計(jì)監(jiān)察工作的日常工作往來與接待，向外部審計(jì)監(jiān)察人員提供相應(yīng)的資料和數(shù)據(jù)。

外部審計(jì)監(jiān)察工作所形成的檔案資料由審計(jì)監(jiān)察辦負(fù)責(zé)接收、保管與歸檔。

第七條 公司根據(jù)審計(jì)監(jiān)察工作的范圍、職責(zé)、業(yè)務(wù)量，配備相應(yīng)的審計(jì)監(jiān)察人員。審計(jì)監(jiān)察人員應(yīng)具備良好的品德、勝任工作所需的專業(yè)技術(shù)和業(yè)務(wù)能力，以及國家審計(jì)監(jiān)察行業(yè)規(guī)定的從業(yè)資格。

第八條 審計(jì)監(jiān)察辦公室主要設(shè)立主任、主管、專員和內(nèi)業(yè)管理等崗位，建立審計(jì)監(jiān)察人員崗位責(zé)任制。

第九條 審計(jì)監(jiān)察人員必須依法審計(jì)、忠于職守、堅(jiān)持原則、客觀公正、廉潔奉公，不得濫用職權(quán)、徇私舞弊、玩忽職守。

第十條 審計(jì)監(jiān)察人員按審計(jì)監(jiān)察程序開展工作，嚴(yán)格遵守職業(yè)規(guī)范，忠于職守，做到獨(dú)立、客觀、公正。對(duì)審計(jì)監(jiān)察事項(xiàng)嚴(yán)格保密，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公開。

第十一條 審計(jì)監(jiān)察人員對(duì)工作中知悉的商業(yè)秘密保密，并不得利用其為自己或他人謀取利益。必要時(shí)與公司簽定保密協(xié)議。

2、固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目的立項(xiàng)、概(預(yù))算、決算、竣工審計(jì)。

3、項(xiàng)目工程成本和利潤情況的真實(shí)性和工程結(jié)束后的竣工審計(jì)。

4、進(jìn)行投資項(xiàng)目評(píng)估審計(jì)，并參與投資項(xiàng)目的評(píng)估論證，投資預(yù)算，信貸計(jì)劃編制和執(zhí)行，以及投資效益情況審查。

5、檢查公司及各下屬部門資產(chǎn)（包括機(jī)械設(shè)備及物資）購買、使用、報(bào)廢、毀損、管理及保值增值情況。

6、財(cái)務(wù)計(jì)劃及其預(yù)算、財(cái)務(wù)收支和決算及經(jīng)濟(jì)效益審計(jì)。

7、檢查公司各系統(tǒng)各單位各部門工作運(yùn)行情況和內(nèi)部控制制度的健全、嚴(yán)密、有效性的檢查和監(jiān)察。

8、重要經(jīng)濟(jì)合同、契約的會(huì)簽和執(zhí)行及效果的檢查。

9、財(cái)經(jīng)法紀(jì)審計(jì)監(jiān)察。對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害國家、公司利益的行為的專案審計(jì)監(jiān)察。

10、公司各下屬部門各項(xiàng)檢查結(jié)果和領(lǐng)導(dǎo)指示的執(zhí)行情況。

11、任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)。對(duì)公司部門負(fù)責(zé)人及各子（分）公司、項(xiàng)目部班子以上管理人員的離任（改任）的經(jīng)濟(jì)責(zé)任的審計(jì)監(jiān)察，評(píng)價(jià)任期工作效率和效果。

12、人力資源審計(jì)監(jiān)察。對(duì)公司人力資源管理體系的政策規(guī)劃、制度流程和運(yùn)用效果等方面進(jìn)行檢查，評(píng)估人力資源系統(tǒng)工作開展的有效性。

13、配合國家審計(jì)監(jiān)察機(jī)關(guān)和審計(jì)（會(huì)計(jì)）師事務(wù)所，對(duì)集團(tuán)公司及有關(guān)部門的審計(jì)監(jiān)察。

14、其他管理活動(dòng)、行政活動(dòng)或認(rèn)定事項(xiàng)。

15、董事長和總經(jīng)理(或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo))要求督辦和交辦的其他審計(jì)監(jiān)察事項(xiàng)。

16、向總經(jīng)理(或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo))、外部審計(jì)監(jiān)察機(jī)關(guān)報(bào)送審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃、報(bào)告、統(tǒng)計(jì)報(bào)表等資料。

第二十條 審計(jì)監(jiān)察辦公室應(yīng)加強(qiáng)與集團(tuán)各單位、部門的交流和溝通，確保審計(jì)監(jiān)察辦公室獲得與履行職責(zé)相關(guān)的、充分的經(jīng)營管理信息。

第二十一條 經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)(或經(jīng)營層)授權(quán)，審計(jì)監(jiān)察辦公室可以就內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的帶有普遍性的問題或者有特性的事項(xiàng)，在集團(tuán)范圍內(nèi)進(jìn)行審計(jì)調(diào)查，并將調(diào)查結(jié)果報(bào)告提交集團(tuán)。

第二十二條 逐步實(shí)現(xiàn)審計(jì)監(jiān)察工作現(xiàn)代化，推進(jìn)管理審計(jì)，兼顧內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理，根據(jù)需要建立適合集團(tuán)業(yè)務(wù)需要的審計(jì)監(jiān)察電算化管理信息系統(tǒng)。

第二十三條 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察依據(jù)

1、國家法律、法規(guī)、政策。

2、公司內(nèi)部規(guī)章制度。

3、公司經(jīng)營方針、計(jì)劃、目標(biāo)。

4、公司領(lǐng)導(dǎo)的工作指示和批示。

5、其他有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。

第四章 審計(jì)監(jiān)察種類和方式

第二十四條 公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察的主要種類：

1、審計(jì)種類主要有：財(cái)務(wù)日常審計(jì)、資金收支和費(fèi)用審計(jì)、工程成本審計(jì)、工程結(jié)算審計(jì)、工程竣工審計(jì)、離任（改任）審計(jì)、其他單項(xiàng)審計(jì)等類型。

2、監(jiān)察種類主要有：物資采購和存貨管理監(jiān)察、機(jī)械設(shè)備管理監(jiān)察、合同管理監(jiān)察、施工隊(duì)管理監(jiān)察、人力資源管理監(jiān)察、廉政和紀(jì)律監(jiān)察、其他單項(xiàng)監(jiān)察等類型。

第二十五條 公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察主要方式：

1、報(bào)送(送達(dá))審計(jì)監(jiān)察。被審單位接到審計(jì)監(jiān)察通知書，應(yīng)在指定時(shí)間將有關(guān)材料送審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)接受審計(jì)檢查監(jiān)察。

2、就地審計(jì)監(jiān)察。審計(jì)監(jiān)察人員到被審單位進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察，后者提供必要的工作、生活

第三十五條 對(duì)審計(jì)監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的一般性管理問題，審計(jì)監(jiān)察辦公室可以按照集團(tuán)有關(guān)規(guī)定做出適當(dāng)處理或者督促糾正。重要事項(xiàng)應(yīng)當(dāng)報(bào)經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)或經(jīng)營層相關(guān)公司領(lǐng)導(dǎo)后作出審計(jì)監(jiān)察決定，督促執(zhí)行。

1、對(duì)正在進(jìn)行的嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)法規(guī)、集團(tuán)制度，嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)行為，有權(quán)作出臨時(shí)制止決定；并提請集團(tuán)從重追究相關(guān)單位、部門和人員責(zé)任，必要時(shí)，可建議暫停有關(guān)人員的職權(quán)。

2、有權(quán)作出糾正、處理違反財(cái)經(jīng)法規(guī)行為的決定以及提出改進(jìn)經(jīng)濟(jì)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的建議。

3、對(duì)可能轉(zhuǎn)移、隱匿、篡改、毀棄的原始憑證、會(huì)計(jì)憑證、會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表以及其他與財(cái)務(wù)收支有關(guān)的資料，經(jīng)集團(tuán)董事會(huì)或經(jīng)營層相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)有權(quán)暫時(shí)予以封存。

4、對(duì)阻撓破壞審計(jì)監(jiān)察工作及拒絕提供資料的，有權(quán)采取必要措施保證工作正常進(jìn)行，追究有關(guān)人員責(zé)任。

5、對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作中發(fā)現(xiàn)的重大問題及時(shí)向集團(tuán)董事會(huì)(或經(jīng)營層)和相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告。

第六章 工作程序

第三十六條 內(nèi)部審計(jì)監(jiān)察工作的主要程序

1、編制審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃

審計(jì)監(jiān)察辦公室根據(jù)公司經(jīng)營規(guī)劃方案和部門工作目標(biāo)及公司要求，結(jié)合上經(jīng)營管理中的實(shí)際情況和公司管理中的薄弱環(huán)節(jié)，確定審計(jì)監(jiān)察重點(diǎn)，編制“公司審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃”，報(bào)董事長和總經(jīng)理(或授權(quán)領(lǐng)導(dǎo))審批。

2、制定公司審計(jì)監(jiān)察單項(xiàng)工作計(jì)劃和具體工作方案

審計(jì)監(jiān)察辦公室根據(jù)批準(zhǔn)的審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃和分項(xiàng)工作的各個(gè)重點(diǎn)，確定對(duì)象并制定其審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃和具體工作方案。審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃和方案應(yīng)包括：項(xiàng)目名稱、立項(xiàng)依據(jù)、計(jì)劃目的、計(jì)劃目標(biāo)、審計(jì)監(jiān)察的方式和方法及實(shí)施方案。

3、出具審計(jì)監(jiān)察通知書

在實(shí)施審計(jì)監(jiān)察前，必要時(shí)書面通知被審計(jì)監(jiān)察單位，說明審計(jì)監(jiān)察內(nèi)容、種類方式、時(shí)間，被審計(jì)監(jiān)察單位應(yīng)提供的資料；日常監(jiān)察檢查和突擊審計(jì)監(jiān)察等工作事項(xiàng)不下達(dá)審計(jì)監(jiān)察通知書。

4、組成審計(jì)監(jiān)察小組

根據(jù)工作需要制定審計(jì)監(jiān)察工作方案，根據(jù)方案和工作的具體情況組成審計(jì)監(jiān)察小組。

5、實(shí)施審計(jì)監(jiān)察

采取方式有就地審計(jì)監(jiān)察、報(bào)送審計(jì)監(jiān)察、網(wǎng)上及時(shí)審計(jì)監(jiān)察、事前審計(jì)監(jiān)察、事后審計(jì)監(jiān)察等方式，也可以多種方式結(jié)合進(jìn)行。

審計(jì)監(jiān)察人員可以用檢查、觀察、詢問、盤點(diǎn)、監(jiān)盤、計(jì)算、分析性復(fù)核等方法實(shí)施審計(jì)監(jiān)察，及在了解內(nèi)部控制狀況的基礎(chǔ)上進(jìn)行符合性測試和實(shí)質(zhì)性測試，以獲得必要的證據(jù)材料。

審計(jì)監(jiān)察人員可采取審查憑證、帳表、文件資料、檢查現(xiàn)金、實(shí)物、向有關(guān)單位和人員調(diào)查取證等措施實(shí)施審計(jì)監(jiān)察。

在審計(jì)監(jiān)察過程中，審計(jì)監(jiān)察人員依據(jù)審計(jì)監(jiān)察工作方案，認(rèn)真編寫審計(jì)監(jiān)察工作底稿，做好工作調(diào)查記錄，獲取審計(jì)監(jiān)察證據(jù)，發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)附有證明材料和有關(guān)資料。

6、提出審計(jì)報(bào)告

審計(jì)監(jiān)察組在審計(jì)結(jié)束后，應(yīng)對(duì)審計(jì)監(jiān)察工作底稿分析、整理，就被審計(jì)監(jiān)察單位存在的問題予以指正，并及時(shí)寫出專題審計(jì)監(jiān)察報(bào)告，作出審計(jì)結(jié)論及審計(jì)處理意見。

審計(jì)報(bào)監(jiān)察報(bào)告總體要求是：事實(shí)清楚、數(shù)據(jù)確實(shí)、依法有據(jù)、建議和處理恰當(dāng)。其內(nèi)容應(yīng)當(dāng)包括審計(jì)監(jiān)察的目的、依據(jù)、內(nèi)容和范圍、審計(jì)監(jiān)察的步驟和方式、被審計(jì)監(jiān)察單位的概況、審計(jì)監(jiān)察發(fā)現(xiàn)的問題、評(píng)價(jià)和結(jié)論、處理意見和建議。

7、下達(dá)審計(jì)監(jiān)察處理決定

第四十三條 被審計(jì)監(jiān)察單位、個(gè)人和與被審計(jì)監(jiān)察單位和審計(jì)監(jiān)察事項(xiàng)相關(guān)的單位、個(gè)人，違反本制度，拒絕或者拖延提供與審計(jì)監(jiān)察事項(xiàng)有關(guān)的資料的，或者拒絕接受審計(jì)監(jiān)察及以各種方式逃避、阻撓、妨礙審計(jì)監(jiān)察工作的，審計(jì)監(jiān)察辦公室責(zé)令改正并追究有關(guān)責(zé)任人的行政責(zé)任，和處以100－3,000元的經(jīng)濟(jì)處罰，或提出處罰建議交由相關(guān)單位和部門進(jìn)行處理。

第四十四條 審計(jì)監(jiān)察辦公室對(duì)威脅、污辱、打擊報(bào)復(fù)監(jiān)審人員及侵犯審計(jì)監(jiān)察人員名譽(yù)、人格、人身安全的有關(guān)人員，進(jìn)行行政處罰和300－5,000元的經(jīng)濟(jì)處罰，或提出具體處罰意見交由有關(guān)部門進(jìn)行處理。構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移交司法機(jī)關(guān)處理。

第四十五條 未經(jīng)批準(zhǔn)，任何單位和人員不得拖延或拒絕執(zhí)行審計(jì)監(jiān)察處理處罰決定。對(duì)拖延或拒不執(zhí)行審計(jì)處理處罰決定的有關(guān)單位和人員，審計(jì)監(jiān)察辦公室和公司相關(guān)部門進(jìn)行行政處罰和處以1,000元以上的經(jīng)濟(jì)罰款。

第四十六條 對(duì)揭發(fā)、檢舉違反集團(tuán)規(guī)章制度行為，提供審計(jì)監(jiān)察線索的有功人員，審計(jì)監(jiān)察辦公室給予表揚(yáng),或提請公司批準(zhǔn)進(jìn)行各種獎(jiǎng)勵(lì)和表彰。其中經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)金額，一般可按舉報(bào)查實(shí)和為公司避免損失金額的5％－15％標(biāo)準(zhǔn)獎(jiǎng)勵(lì)。而為公司和國家挽回或減少重大損失的，公司視其情況給予重獎(jiǎng)，獎(jiǎng)勵(lì)金額可不封頂。

第四十七條 對(duì)工作認(rèn)真努力，業(yè)績突出的審計(jì)監(jiān)察人員，和為集團(tuán)公司避免或者挽回重大經(jīng)濟(jì)損失，提出管理建議被采納后取得顯著經(jīng)濟(jì)效益的，公司給予相應(yīng)行政獎(jiǎng)勵(lì)和按避免損失的1％－5％標(biāo)準(zhǔn)金額，或根據(jù)具體情況給予一次性100－3,000元的經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)。為集團(tuán)利益作出重大貢獻(xiàn)的審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)和人員，公司應(yīng)給予重獎(jiǎng)，經(jīng)濟(jì)獎(jiǎng)勵(lì)金額可上不封頂。

第四十八條 對(duì)違反有關(guān)審計(jì)監(jiān)察工作管理制度及審計(jì)監(jiān)察人員行為規(guī)范、有重大工作過失及瀆職、濫用職權(quán)、玩忽職守、徇私舞弊、貪污受賄、泄露秘密的審計(jì)監(jiān)察人員，給予行政處分和和50－2,000元經(jīng)濟(jì)處罰；構(gòu)成犯罪的，應(yīng)移交司法機(jī)關(guān)處理。

第四十九條 審計(jì)監(jiān)察工作的考核和獎(jiǎng)懲，分專項(xiàng)和階段時(shí)間進(jìn)行。具體方案由公司審計(jì)監(jiān)察辦公室報(bào)公司審批后執(zhí)行。

第五十條 審計(jì)監(jiān)察機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)，由公司專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等渠道列支。第九章 附則

第五十一條 本制度由審計(jì)監(jiān)察辦公室負(fù)責(zé)解釋、修訂。第五十二條 集團(tuán)下屬各單位遵照本制度制訂相應(yīng)實(shí)施細(xì)則。

第五十三條 本制度由總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布實(shí)施。自頒布之日起，其他同類條款同時(shí)廢止。

二零一四年六月三十日

第五篇：安全會(huì)議制度

幼兒園安全會(huì)議制度

為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)各種安全隱患，有效預(yù)防各種安全事故的發(fā)生，確保幼兒園人、財(cái)、物的安全，增強(qiáng)全體行政人員、廣大教職工和全體幼兒的安全意識(shí)、責(zé)任意識(shí)，做好安全工作，特制定本制度。

1、幼兒園每月召開一次全園安全工作會(huì)議。

2、幼兒園每周召開幼兒園行政會(huì)議研究部署安全工作，重點(diǎn)落實(shí)各項(xiàng)安全措施。每周升旗時(shí)進(jìn)行安全教育。

3、幼兒園每兩周班主任例會(huì)要布置有關(guān)安全工作，教師匯報(bào)安全情況。

4、幼兒園各班級(jí)每月召開一次安全主題班會(huì)，各班主任組織各班幼兒學(xué)習(xí)貫徹幼兒園的各項(xiàng)安全制度、規(guī)定和措施等。并結(jié)合本班幼兒特點(diǎn)加強(qiáng)安全工作方面的教育。

5、每月初第一周，幼兒園安全工作領(lǐng)導(dǎo)小組召集有關(guān)人員召開專題安全工作會(huì)議。對(duì)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行反饋并督促整改。確保安全工作萬無一失。

6、幼兒園堅(jiān)持在重大節(jié)日、大型活動(dòng)前進(jìn)行安全工作會(huì)議，周密安排活動(dòng)事宜。

7、結(jié)合消防日、安全教育日、“安全生產(chǎn)月”活動(dòng)等召開幼兒安全教育大會(huì)。

8、幼兒園一旦出現(xiàn)安全問題，幼兒園抓住時(shí)機(jī)，結(jié)合實(shí)例，及時(shí)召開大會(huì)，對(duì)幼兒進(jìn)行現(xiàn)場安全教育。

9、每學(xué)年舉行全校性安全法制教育大會(huì)，邀請法制園長來園協(xié)同加強(qiáng)安全、法制方面的教育。

10、根據(jù)幼兒園階段工作的需要或安全主題教育的需要臨時(shí)召開全園各種形式的安全會(huì)議，檢查、部署、落實(shí)各項(xiàng)安全工作。

11、每學(xué)期召開家長會(huì)，進(jìn)行安全知識(shí)宣傳并要求家長做好子女的安全教育和防范工作。

12、每學(xué)期結(jié)束，幼兒園召開一次安全工作總結(jié)會(huì)議，獎(jiǎng)勵(lì)安全工作優(yōu)秀工作人員。

紅廟幼兒園