第一篇：公司理制度

技術管理制度 總則 1.1 技術管理是企業對生產全過程及其生產準備科學研究的全部技術活動進行科學管理的組織工作，加強和完善技術管理，合理組織技術工作，建立嚴格的技術工作秩序，是現代企業生產的客觀要求。1.2 技術管理是必須貫徹執行國家的有關法規政策，以經濟效益為中心，節約能源，降低消耗，提高產品性能和質量，提高企業職工技術素質。1.3 本公司實行總工程師領導下的各級工程技術人員的技術負責制，總工程師在公司總經理領導下，負責全公司的技術管理工作，其他各技術管理部門在技術工作中受總工程師的領導。2 工藝技術 2.1 工藝技術管理是技術管理的重要組成部分，其主要內容有工藝流程、工藝方法、工藝裝備和操作規程等。2.2 工藝技術管理的基本任務是認真編制、審核、生產工藝規程，并監督工藝規程在生產上的貫徹執行。2.3 制定合理的工藝指標，保證安全生產、設備正常運行，產品質量合格，原材料動力消耗降低。2.4 工程部要深入生產生產一線，調查研究，協助車間解決工藝問題，根據需要召開技術分析活動會，組織制定保證生產的技術措施；指導車間工藝技術管理工作。2.5 工程部要積極了解和吸收國內外同行業的先進技術，進行技術改造和科研活動，不斷提高工藝技術水平，鼓勵職工進行技術革新，技術改造及開展合理化建議活動，對新工藝、新技術或改進性意見組織技術鑒定，提出 措施并監督落實情況，推薦獎勵項目。2.6 技術部協助總工程師做好技術的日常管理工作，制定工作計劃，審核工藝規程，審核新產品，新工藝、新技術在生產上的試行方案，負責工藝改革和變更的審批，檢查執行情況等。2.7 工程部根據公司決定，組織車間重大工藝技術問題公關及新產品、新工藝試制投產。3 工藝規程 3.1 工藝規程是生產活動的基本技術文件，每個產品的生產都必須有批準生效的工藝規程作為依據。3.2 工藝規程是組織生產的技術依據，必須嚴格遵守執行不得違反，檢查貫徹執行工藝規程的部門為工程部。3.3 3.4 工藝規程由工程部編制、審核。

經批準后的工藝規程有技術部負責發放登記，由使用部門專門保管，不得丟失，不得轉讓。3.5 3.6 工藝改進需要變更時，經工程部審核，經總經理批準后方可變更。

違反工藝規程進行操作或擅自變更工藝規程進行生產的要追究當事人的責任，由此引起安全事故，損壞公司的資產或給公司造成不良影響的，要根據公司有關規定嚴肅處理。3.7 新產品投產前，必須編制暫行試驗方案及試車工藝規程，經技術部審核、總工程師批準后，經試制成功后編制正式工藝規程。5 新產品、新工藝、新技術科研工作

5.1科研實驗年度計劃由總工程師，依據公司制定長遠規劃及生產實踐需要，組織有關部門編制確定，根據計劃提供月度計劃。下達試驗任務書。5.2 試驗規模分小、中及生產性試驗，小中試驗有工程部負責編報實驗方案，生產試驗用生產部及工程部編制試驗方案，試驗方案包括試驗目的方法，科學依據可行性探討，經濟效益，費用、外協條件的要求，注意事項。

5.3 試驗方案、原始記錄、實驗小結、報告等，待試驗結束統一報技術部歸檔。5.4 新產品、新工藝、試驗結果由總工程師組織鑒定，取得實際經濟效益后，提交經理辦公會研究獎勵的辦法

5.5 對于研制和開發新技術、新工藝、新產品的試驗內容、數據、技術資料、知情人員都要嚴格遵守公司的保密制度，不得泄露，否則給企業造成的經濟損失，公司將追究當事人的法律責任。6 技術培訓

6.1 對于新招的職工或轉崗工人上崗前，必須進行上崗前得技術培訓。6.2 技術培訓的內容由工程部根據工作的具體要求確定，并納入培訓計劃。6.3 對參加培訓的人員要進行考核，由工程部統一命題，辦公室組織考試，考試合格者發放工作證。

6.4 工程部，根據公司的需要，可提出外出培訓計劃和人員，經總工程師批準后具體落實，拿到培訓部門有效結業證件后到辦公室辦理存檔手續，并進行登記。合理化建議和技術改進獎勵實施辦法

7.1 本企業員工提出的有關改進生產工藝的合理化建議或技術改進方案，進過試驗研究的實際應用，取得顯著效益，經技術部推薦由經理辦公室研究后，酌情給予獎勵。

7.2 合理化建議和技術改進的獎勵，以獎金和榮譽證書結合的方式表彰卓出貢獻的人員。7.3 對于安全生產、環境保護不能直接以經濟效益來衡量的合理化建議，可按照其生產的社會效益評定獎勵等級。

7.4 集體完成項目的獎金，按照貢獻大小合理分配。

7.5本公司員工的合理化建議，應先填寫合理化建議申報表，報工程部立項，經試驗及總工程師組織有關部門鑒定，成功后方可采納。

7.6 合理化建議每年的11月評審一次，有工程部辦理日常業務，總工組織統一評審。8.技術情報

8.1 技術部負責各種科技圖書、雜志及技術資料。產品設計等技術資料的管理、歸檔、登記工作。

8.2 需要借閱產品工藝技術文件。檢驗規程、產品標準以及產品設計、技術資料的人員，由總工簽字批準后，方可借閱使用。

8.3 技術資料的復印、復制必須經總工簽字批準后方可復印和復制。8.4工程部負責專利、文獻、產品標準等所有技術資料的收集、篩選、翻譯、存檔。

8.5 凡查閱或使用有關情報的人員都要嚴格遵守公司制定的保密制度。9 附則

本制度由工程部解釋、修改；

本制度自發行之日起執行。

工藝管理制度 總則

1.1 本制度規定了工藝設計過程中相關人員的職責與權限及對生現場的生產工藝進行管理和控制，確保各有關場所按照工藝文件進行操作，防止不合格品的產生。

1.2 本制度適用于生產有關所有生產加工部門的管理和控制。2 職責

2.1 工程部負責產品加工工藝方案編制、繪制工藝圖樣，編制技術規范；2.2 掌握新產品、重點產品試制并做好試制記錄； 2.3 負責新技術、新工藝的試驗推廣；

2.4 負責對生產中出現的產品質量問題進行技術服務； 2.5 負責對現場工藝執行情況進行監督檢查； 2.6 有權按規定程序對工藝文件、圖樣進行修改。3 工作程序

3.1 工藝設計輸入包括： 3.1.1 設計計劃；

3.1.2 產品設計圖樣和技術規范。3.2 工藝輸出

3.2.1 產品零件各種加工操作圖； 3.2.2 產品零件各種加工過程卡片； 3.2.3 產品零件檢查卡片； 3.2.4 成品裝配過程卡片； 3.2.5 成品裝配檢查過程卡片；

3.2.6 技術條件和標準。

3.3 工藝設計輸出文件應經編制部門主管領導批準后發放。

3.4 工藝文件的修改：因原材料更改、設備更換、質量要求等原因需更改工藝文件時，由生技術主管負責，根據顧客需求、工藝驗證等信息進行更改，經主管領導批準后進行實施，任何個人不得私自更改工藝文件內容。3.5 生產操作

3.5.1 工程部、生產部定期、不定期進行生產工藝執行情況檢查；

3.5.2 生產人員密切注意設備各部位及儀表的情況，發現問題及時排除或報告；

3.5.3 不按照工藝要求生產，事后一經發現罰款200元；

3.5.4 不按照工藝生產，造成質量事故的，依據相關規定進行處罰。4 附則

本制度由工程部解釋、修改；

本制度自發行之日起執行。

技術改造管理制度 總則

本制度規定了公司技術改造的管理內容和方法

本制度適用公司技術改造管理 2 定義

技術改造是公司改造的重要組成部分，公司改造是一項一公司整體為對象，以提高公司素質，提高公司生命力為目的，對公司現狀進行有計劃的系統改造的工作。它包括：培訓員工、開發智力以提高人員素質，進行技術改造以提高技術水平、改革管理以提高管理水平，從而綜合提高公司素質，強化公司生命力

技術改造與技術開發是緊密聯系的，它是技術開發成果的綜合應用，以達到從根本上改變公司的生產技術面貌；技術開發時技術改造前導，技術改造是技術開發的后續。由于在綜合應用技術開發成果的技術改造中，并非現在成果的生搬硬套，而是伴隨著大量的技術開發工作，因此，技術改造應包括在廣義的技術開發之中。

技術改造和基本建設同屬于固定資產的在生產活動但二者有區別，基本建設是增建生產場所，新添固定資產而擴大產品能力，新增工程效益的建設，它主要是進行新項目和現有公司的擴建、改建、遷建工程，實行外延擴大在生產，技術改造主要是通過對現有公司的生產設施進行更新改造，增加產品品種，改善產品質量，降低能源和原材料消耗，提高經濟效益，并增加一定生產能力的建設，它主要是進行技術裝備和生產工藝的更新改造工程，實現以內涵穩住的擴大在生產。綜上所述，技術改造是公司現有基礎上用先進技術代替落后技術，用先進工藝和裝備代替落后的工藝和裝備，促進技術進步，實現以內涵為主的擴大再生產，以達到提高產品質量，促進產品更新換代，節約能源、降低消耗，擴大生產規模，全面提高公司經濟效益的目的。3 技術改造的目標和內容

3.1 公司技術改造的目標，逐步把的公司的勞動手段和勞動對象提高到現代化水平，在技術進步的基礎上，不斷提高經濟效益，推動生產的發展，具體包括五項要求：

——改革產品結構，促進產品跟新換代。提高型產品質量； ——減少生產過程中能源，原材料等各種物資的消耗和勞動的消耗 ——合理利用資源，提高各種資源的綜合利用水平；

——加強生產薄弱環節，補缺配套或填平補齊，增加社會短缺，急需產品能力： ——促進安全生產，加強環境保護 3.2 公司技術改造的內容 ——不斷提高產品質量 ——設備更新改造 ——工藝改革

——廠房建筑和公用工程的改造

——原材料、燃料的綜合利用及“三廢’的治理。公司技術改造的方針：平衡公司各種能力，以謀取公司各種能力的平衡為改造方針這里包括：

4.1 產品狀況與市場對產品要求的平衡

4.1.1現有產品的各種要素都已不能滿足要求，則應發展新產品； 4.1.2 現有產品的要素有的還能滿足要求，有的已不能滿足要求則應對產品進行改造；

4.2生產要素狀況與產品改造對生產要素要求的平衡；

4.2.1 通過該造生產要素的薄弱環節，使之與產品改造的要求相適應相平衡； 4.3 公司其他能力的狀況與產品改造和生產要素改造的要求相平衡。4.3.1 主要是指技術設計能力制造工藝能力，檢測技術能力等

上述從市場對產品的要求到產品改造、再生產要素改造、到公司其他能力改造，這個整個過程所進行的平衡及時確定改造能內容，制定改造計劃的平衡工作，又是公司從事改造內容，從事改造的實際過程所應達到的結果。5 技術改造的可行性研究

技術改造項目，特別是重大項目必須通過可行性研究方可列入計劃，技術改造的可行性研究是指對準備進行改造的項目，通過調查研究和預測，以及技術經濟分析和方案比較，提出是否值得改造，有無條件改造，應該如何改造的具體意見，作為進行技術改造的項目決策和向銀行申請貸款的依據。一個項目改造，具有通過可行性研究確認在條件上是可能的，在技術上是先進的適用的，在經濟上是合算的才采納，技術改造項目的可行性研究，一般分四個步驟：

——投資機會論證，通過對于項目有無的各方面調查資料的分析，對改造項目的設想粗略研究，確定是否有繼續下一步可行性研究的價值； ——初步可行性研究，一是明確項目的概貌，包括大致的產品規、原材料的可能來源。可供選擇的技術，大致的建設時間等。二是對項目總的經濟指標進行評價。

——詳細可行性研究，即為一個改造項目的投資決策提供技術，經濟等方 面比較精細的數據；

——經濟評估，對詳細可行性研究的成果，從公司經濟效益和社會效益兩方面進行定性和定量的評價，以使完成可行性研究報告。可行性研究的成果是研究報告，它概括所可行性，研究的全部內容，主要有四個方面：！項目上馬的必要性與可行性 2 項目的具體實施計劃 項目的財務分析和經濟評價，包括投資，生產成本，資金籌集計劃，可獲得的經濟效益等； 對整個可行性研究進行總結，即列出項目的主要優缺點，作出項目是否上馬的結論。

以上步驟是可形性研究有粗到細，由淺入深，逐步深化的過程，一些較小的項目，不一定要嚴格按照此步進行，但調查研究，收集材料，弄清楚情況，提出方案，比較方案等環節，對每個改造項目的認定是必不可少的。

技術檔案管理制度 總則

1.1 為了健全公司技術檔案工作，完整的保存和科學地管理公司的技術檔案，充分發揮技術檔案在公司建設和發展中的作用，更好地為公司各生產技術部門服務特制訂管理制度.1.2 本公司的技術檔案是指個技術部門（包括車間）在生產技術科研成果、質量、設備、基建等技術活動中形成的應歸檔保存的圖紙，文字材料、照片等技術資料以及外來、外購的圖紙、資料、圖書等。

1.3 公司技術職能部門、車間要把技術檔案工作納入本單位的技術業務管理中，保證其技術文件材料的積累，達到收集齊全、整理系統，并按制度及時歸檔，以保證全公司技術檔案工作的順利開展。

1.4 按照集中統一管理技術檔案的原則，公司技術部設綜合檔案室，并配備專職人員管理。綜合檔案室在技術主管的直接領導下，集中統一管理全公司的生產、開發、質量、設備、基建等技術檔案，建立健全檔案工作達到全公司技術檔案的完整，準確系統安全和有效利用。2 技術文件資料的歸檔

2.1 每個技術項目完成或告一段落后，確保留有完整準確系統的技術文件資料，并按公司形成技術文件子來哦的歸檔范圍和要求，將所形成的技術文件資料加以系統的整理，組成保管單位（卷、代、冊、盒），有技術主管審查后及時向公司綜合檔案室移交歸檔。

2.2 各部門或技術人員在移交技術檔案或技術文件資料時，交接雙方應按照規定辦理交接手續。簽字歸檔備查，凡不符合組卷要求或技術文件資料不全的管理人員有權拒絕接收。2.3 凡需歸檔的技術文件資料，應盡量符合國標、部標和企業標準的規定，做到書寫材料優良、字跡工整、圖紙按規格繪制，圖樣清清晰，嚴禁用鉛筆、圓珠筆和復寫紙打印。

2.4 翻個部門的圖紙文件營描制底圖一份，并經技術責任簽字后，向檔案室交歸檔。

2.5 反外來、外購回公司的圖紙資料，隨儀器、設備入廠得圖紙、使用說明書，電氣線路圖等在開封前有關單位必須通知資料管理人員參加清點，如數歸檔，在未辦理借閱使用手續前任何人不得據為己有或拿走。3 綜合檔案室的任務和管理人員的職責 3.1 綜合檔案室的任務

3.1.1 集中統一科學地管理好技術檔案，維護技術檔案的完整系統準確和安全，并及時準確地提供利用，因工作嚴重失職造成技術檔案原件遺失、缺漏、污損、破壞至無法使用，借出無法回收等，管理人員應負主要責任，嚴重調離崗位。

3.1.2 協助各部門和有關技術人員做好技術文件資料的形成積累和正確地整理立卷歸檔工作。

3.1.3 承擔技術文件資料的接收、復制、借閱、發放和建檔，提供技術資料為全公司有關單位和技術人員服務。3.2 技術檔案管理人員的職責

3.2.1 認真貫徹公司技術檔案工作的方針政策。鉆研業務，提高管理水平。保證技術檔案工作任務的完成，積極主動地為生產開發提供技術資料。3.2.2 科學地管理公司技術檔案，承辦技術資料和技術檔案的接收、分類、編目、登記、保管、復制、發放、簽字、統計及繪制檢索工具等工作。3.2.3 遵守公司保密制度，做好安全保衛工作 3.2.4 嚴格執行技術檔案的保管、借閱、發放制度。

3.2.5 保持檔案室內整潔、衛生、對破壞或變質的檔案要及時修補和提出復制。技術檔案的鑒定和銷毀

4.1 認真做好技術檔案的內容保管期限的鑒定工作，營破損或變質的檔案，復制后原檔案保管期限為半年，因修改而更換的檔案，原檔案報廢。保管期限為一年。

4.2 凡要銷毀的技術檔案，必須造具清冊，經主管領導審批后在指定監銷人監督下進行銷毀，防止失密，有關鑒定報告和銷毀清冊及時歸檔。5 技術檔案的保管和借閱

5.1 對接收的技術檔案進行分類、編目、登記、統計和必要的加工管理，編制《檔案查閱目錄》，做到定位存放，妥善保管方便使用。

5.2 認真執行技術檔案的保管檢查制度，每年年底全面檢查清理一次，做到賬檔一致，并與12月30日前整理出檢查報告，叫技術主管根據檢查結果，對出現的問題勒令檔案管理員進行整改，并對檢查報告的真實性進行復查。

5.3 做好技術檔案安全保密工作，并履行批準和借閱手續，經常保持檔案室內清潔、通風、注意防塵防火、防水、防潮、防曬和防盜，防止檔案被蟲咬、鼠咬、霉爛等，如有破損或變質的檔案，管理人員要及時修補和提出復制。

5.4 技術檔案的保密制度

5.4.1 全公司職工必須嚴守機密，維護技術檔案的安全，凡借閱重要的檔 案（包括外來。外購的資料、隨儀器、設備回公司的文件資料、原始底圖）要有技術主管批準后方可借閱，借閱者必須妥善保管，不得遺失。5.4.2 技術檔案如有丟失，被盜、泄密等情況，應立即上報并采取措施作妥善處理。

5.4.3 非工作人員未經允許不得隨意翻閱技術檔案。5.5 技術檔案借閱

5.5.1 凡本公司技術人員，工作人員。因生產需要都可借閱技術檔案，有管理人員填寫《文件借閱登記表》，借閱人員簽字后，方可使用，用后按期歸還，經管理人員檢查后，方可辦理注銷手續。

5.5.2 技術檔案和各種設備說明書等均在公司內控制使用，檔案原件不得借出檔案室，盡供在室內查閱，若需要借出檔案室應辦理手續，如無副本時，需經技術主管批準后方可借出。

5.5.3 經同意借出的檔案，每次最長時間為三天，如工作需要到期后，需繼續使用的應辦理續借閱手續，如遇假期，必須將所借技術檔案退回，到期未歸或未辦理續借手續者，由檔案管理員負責催收，并要求其限期歸還，到期還未歸還由檔案管理人員根據所借資料的實際價值（各類書籍按標價。資料按制作價格）報技術主管審查，總經理批準后送公司財務部，對檔案借閱人進行處罰，事后借閱者如能歸還借檔案，根據時間的長短可按處罰金額的1/2至全額返還.5.5.4 借閱者應保持檔案的完整、安全、整潔、不得轉借，拆散、涂改、抽換和丟失。接還雙方應共同清點份數、頁數并檢查完整情況，做到認真負責，如發現問題或有損壞者及時向主管領導匯報。并根據其完整或損壞的程度及檔案的重要性急性處罰，由檔案管理員報技術主管審查，總經理 批準后，送公司財務部對檔案借閱人進行處罰。6 技術檔案的復制和技術資料的發放

6.1 凡歸檔的技術文件資料一半應存檔一份，重要的和使用頻繁的應復制備一份，供日常借閱或發放使用，備份文件發放后，應及時復制補充完整。6.2 需加工制作的工裝類圖紙文件，應曬三套，一套用于技術員做工藝后發放采購部備料，以及轉交工程部進行工件檢查；一套發放生產部或采購部用于加工訂貨，一套用于檔案室存檔，供日常借閱使用。

6.3 用于指導生產及作為驗收依據的圖紙，加工圖等應曬制四份，發放生產車間、工程部、分管技術人員及檔案室存檔。

6.4 用于指導生產的工藝卡片、生產作業指導書應曬制三份，發車間、分管技術員及檔案室存檔。

6.5 作為驗收依據的檢驗卡片，應曬制三份，發放質量部，分管技術員及檔案室存檔。

6.6 因工作原因，需要發放各使用場所的技術資料，應在技術檔案交接后，次日發放至各使用場所，未規定發放場所的文件應編制《文件發放清單》，發放清單郵件要求發放各使用場所，發放時注明發放場所，發放號，發放日期，是否受控等，并有接受人員簽字，其他需要文件的單位或個人，應提出申請，填寫《文件領用申請單》，經主管領導審查，文件編制部門主管批準后可簽名領取。

6.7 發放各使用場所的文件資料，使用者應妥善保管，不得損壞或丟失，因受條件限制，破壞或污損至無法使用時，可到檔案室換取新文件，原破壞或污損的文件資料由檔案室收回后報廢處理，凡使用者無法提供原文件資料而要求檔案室重新發放時文件使用者應承擔重復發放文件資料費用，其金額按復（曬）制資料的實際價格核算，由檔案管理員報技術主管審查，總經理批準后送交公司財務部。7 技術檔案和受控技術文件的更改

7.1 當文件編制部門需要對技術檔案實施更改是應有更改通知單，對用戶提供的文件資料進行更改時，還應有用戶同意更改的書面證明，并存檔備查，更改人員根據通知單的內容，對技術檔案實施更改，修改時統一做好修改標記，堅持技術責任簽字，標明日期，同時修改單中更改級別，并將修改保留備查。

7.2 技術檔案更改后，資料管理人員應及時將更改通知單發放各相應的文件受控場所，以保證文件的使用得到有效控制。

7.3 為了防止各使用場所的受控文件失控，各類受控技術文件自發放之日起，其使用期限為一年，過期自動作廢，需要重復使用，給文件歸口管理部門審查后，蓋上確認印章，審查人員簽字認可后方可再次使用。8 附則

本制度由工程部解釋、修改；

本制度自發行之日起執行。

產品質量檢驗制度 總則

為了加強我公司產品質量保證工作，明確質量檢驗工作任務范圍，職責，特制訂本制度。本制度在公司范圍內實施，工程部負責監督執行。2 工程部的基本職責

2.1 負責原材料外購、外協件、毛坯件、半成品，直至成品出廠整個生產過程的質量檢驗，質量反饋，質量統計分析工作。

2.2 嚴格執行“三按”（按圖紙、工藝文件、操作規程）和三不準（不合格不準入庫、上道工序不合格不準轉到下道工序、產品不合格不準出廠），保證產品在各個流程，工序中采用正確的檢查方式和制定標準，使產品在質量要求上得到滿足。檢查工作應貫徹自檢和專檢相結合原則，以預防為主，堅持進料檢驗，重視過程檢驗，嚴格成品檢驗，充分發揮操作者自檢的積極作用，加強各相關主要零部件的質量檢驗并填寫零部件主要項目檢驗記錄表。檢驗人員要努力做到三員（質量宣傳員、質量檢驗員、質量分析員），協助車間，檢查工藝操作規程貫徹執行情況，遇到違反操作規程情況應及時勸阻，必要時向車間領導反映迅速采取措施。不定期組織抽查庫存或已經檢驗合格的半成品，成品考察檢驗工作質量。6.做好計量理化工作，嚴格計量器具周期檢定，計量器具維護工作，保證方法正確。參加新產品試制鑒定工作，對新產品能否正式投產提出意見。8 定期組織人員培訓，做好產品質量宣傳工作，增強員工質量意識。9 原（輔助）材料、外購件、外協件檢驗

9.1 原（輔助）材料、外購件、外協件進入公司都必須按進料檢驗管理程序，材料檢驗制度規定、進料檢驗規范規定，依據圖紙、工藝文件或采購合同要求對材料的性能，規格尺寸，外觀和缺陷等進行檢驗，部分主要材料或產品須附有合格證或質保書，并做好零件主要項目檢驗記錄表。9.2 凡要求附有合格證或質保書的主要材料、外購件、外協件，供應商如沒有提供的檢驗員可以拒檢。

9.3 凡檢驗不合格的員原（輔助）材料，外購件、外協件、檢驗員要及時以“退貨通知單”的形式通知采購，由采購部辦理相應的退貨手續或讓步手續。

9.4 外購件，外協件，在簽訂訂購貨合同時，要明確技術要求，質量標準和驗收方案作為供需雙方生產驗收依據。

9.5 原材料、外購件、外協件代用，應有采購部提出申請，經技術部同意簽字批準后，方可投產使用，并進行跟蹤。10 生產過程的質量檢驗

10.1 各生產環節的檢驗人員，都必須按《過程檢驗管理程序》規定，依據產品圖紙，工藝文件要求進行檢驗，檢驗合格后開具檢驗結算單，并做好標識，方可流入下道工序，入庫或轉出車間；不合格按《不合格控制管理程序》規定處置。

10.2 實際產品生產過程自檢首件檢驗制，首件必須執行檢查，操作者自檢后應主動交檢，本道工序結束后認為合格時應主動報檢，經檢驗員檢驗合格后方可轉入下工序。

10.3 檢驗員應加強巡檢，做好“自檢、首件、巡檢記錄表”，發現不符合 要求的產品，須隨時指出糾正質量問題，情況較為嚴重的有權責令其停止生產，并反饋給車間，分析原因，制定解決措施，防止產品成批。對不聽勸阻的員工檢驗員應立即想有關領導匯報。

10.4 車間檢驗員除了對車間產品質量巡回檢查以及質量跟蹤外，應對外協、外購的輔助配件的質量進行監督檢驗，確認各方面均符合產品質量要求之后，方可進入車間使用。

10.5 實行產品自檢、互檢制度，樹立下道工序即顧客的觀念，對不接受檢查，未經檢驗或自檢不合格而故意轉入下工序的班組或個人，檢驗員有權制止并立即向有關領導匯報。

10.6 完工檢、工序終檢、零去毛刺，鐵屑，油污后進行檢察員按《抽樣檢驗判定規定》，對該產品進行抽檢后填寫零部件主要項目檢驗記錄表并做好狀態標識，抽樣檢驗時如發現不合格品，則應加倍抽查復查，若仍不合格則退回車間，自行處理，重新交檢，否則檢查員可以拒檢。全公司各生產環節都應堅持不合格品的原（輔助）材料、外購件、外協件不準使用，不合格零件、部件不能轉下道工序、入庫或轉出車間。不合格品的產品不準出廠。12 計量器具、工藝裝備檢驗

12.1 外購的量具附有出廠合格證，凡無合格證，計量室可拒檢。12.2 外購的工具、刀具、刃具經檢驗合格后方準入庫。10.3 自制得量具、工具、刃具經檢驗合格后方準入庫。10.4 未經檢定或不合格的工具、量具、刃具一律不準發放使用。10.5 為保證量值正確傳遞，全公司所有計量器具從入庫領用，使用直至報廢，均有計量室負責驗收、建檔、周檢、修理和處理。按規定執行。10.6 工裝、夾具輔具、模具的檢驗按工裝器具管理程序規定執行。10.7 新制工裝夾具、輔具、模具投入使用時有使用單位負責會同技術部、質保部、進行驗證，驗證后應填寫工藝裝備驗證書，各方簽字，以備查考。10.8 未經驗證的工藝裝備，因任意投入使用而產生零件報廢，質量事故有使用單位負責。

10.9 工藝裝備實行定期更換和檢驗，精度不能保證，零件以磨損或缺件的工藝裝備，不允許使用，使用中工藝裝備若發現類類似情況，使用單位予停用并及時向技術部提請修理或補齊。

10.10 經檢查驗證不合格而需使用的使用的工藝裝備，由技術部，會同有關單位協商、辦理讓步手續。13 設備的修理檢驗

13.1 機床設備應按《生產設備管理程序》規定實行維修、保養和修理。使用單位應及時想設備科提請修復。

13.2 設備大修后應按設備出廠精度要求嚴格檢驗，并填寫檢驗記錄，受檢合格后在大修設備完工通知單上簽字。

13.3 使用中的高精關鍵設備配合設備科進行精度定期檢驗。凡檢驗不合格或未經檢驗的原材料，毛坯、外購件、外協件、自制件等，任何人不得領用，否則產生的一切后果有采領人（或受領部門）承但。15 新產品試制檢驗

15.1 新產品試制過程中或試制完成后。有質保部根據圖紙工藝文件或技術通知要求對試制品進行檢驗，并將檢驗結果反饋給相關部門。、15.2 工程部、提出新產品鑒定的質量檢驗報告對能否符合作出明確意見。15.3 未經鑒定的新產品不得批量投產，如有特殊需要須經技術部批準。16 附則

本制度由工程部解釋、修改；

本制度自發行之日起執行。

第二篇：保理公司總經理辦公會制度

保理公司總經理辦公會制度

第一章 總則

第一條為完善公司法人治理結構，規范經營管理者的行為，**保理公司（以下簡稱“公司”）董事會依據《中華人民共和國公司法》（以下簡稱《公司法》）、其他有關法律、法規和《**保理公司公司章程》（以下簡稱“公司章程”），特制定本制度。

第二條總經理辦公會是在公司董事會領導下，公司管理層研究決定公司經營管理中重大事項而舉行的會議。總經理辦公會由公司經營班子成員組成。

第二章 總經理辦公會形式

第三條總經理辦公會包括各種專業會議。即公司業務工作會議、財務工作會議、人力資源工作會議、綜合經濟會議（如季度經濟分析會議、半年及經濟分析會議）等。專業會議須列出召開時間和召集人。

第四條總經理辦公會分為定期會議和臨時會議。定期會議每月召開一次，臨時會議視情況而定。

第五條總經理特別辦公會議。即公司所遇突發或其他特別工作而召開的不定期的總經理辦公會議。

第三篇：火藥庫消防理制度

火藥庫消防管理制度

1、爆炸材料庫周圍15m內，不植竹和針葉樹，所有干枝枯葉或其它易燃物品應隨時清理干凈。在地面爆炸材料庫貯存爆炸材料安全距離之內，不準點火和吸煙，不準攜帶點火用具及易燃，易爆物品進入。

2、地面爆炸材料庫、庫房的墻壁層面必須用不燃性材料建筑，并有通風和防潮設施。庫房的門應向外開。

3、儲存庫內應有干粉滅火和沙子、沙倉等滅火設施，按規定將滅火器、防火沙箱擺放整齊，消防桶掛在棚內。每月檢查一次是否完好，如有損失或失效，應立即更換。

4、儲存庫內的電器設備、照明和其他電氣儀器、儀表都必須符合防爆要求，消滅電氣失爆。

5、庫管及所有進入庫房人員禁帶手機、煙、火及穿化纖服裝，避免產生靜電火花引發安全事故。

6、儲存庫必須裝設避雷裝置，防止雷電引起火災。

7、儲存庫不得動火動焊，若確實需要，必須由礦總工程師制定專項安全措施，并指定安全負責人現場指揮，安排專職安全員監督后，方可進行。

蔚縣新陶陽礦業有限公司

第四篇：財務管理理制度

財務管理理制度

1． 財務人員要做好財務管理基礎工作，建立健全的財務管理制度，認真做好財務收支的計劃、控制、核算工作。財務人員要認真執行《會計法》，堅決按財務制度辦事，并嚴守公司秘密。

2． 票據報銷必須符合現行規定，首先票據要整潔，美觀，工地現場發票，要有經手人，證明人，主管負責人簽字，并且由經手人寫清事由，由董事長審批簽字，不符合規定，會計有權不予以受理。公司費用，發票要有經手人，公司指定董事簽字，最終后由董事長簽字確認，不符合規定，不給以報銷。

3． 公司管理人員工資發放，每季度發一次，若本月沒發工資，在不超過工資的情況下可以借支，超出工資范圍由董事長簽字才能借，公司員工一般情況下，是不能借支，股東能否超出工資借支，有待股東會研究。（每年的年初，應該定出本年的工資標準。今年的工資標準，有待股東會開會決定。如工地項目經理，每人每天補助30元，那么，另外的人員是否不變，項目經理呢，另外個別修窯的，一個人單獨去工地修窯，調試，但不是管理人員，差費是否按車票報，是否每天也拿補助，坐車不是也和管理人員一樣拿補助？公司老員工和新員工工資是否有區別？）

4、公司管理人員電話報銷：（股東會應有一個意見，各股東電話是不是全報銷，如何報？工地現場負責人，包括工地一些重要的技術人員在單獨工地帶班，電話費報銷票標準）

5、公司員工養老保險：（目前購養老保險人少，今年應考慮增2-3人，股東會決定）

6、公司醫藥費報銷規定，不符合工傷規定，一律不報。工地特殊情況，要求報

藥費，可以由工地負責人提出，主管部門經理決定是否報銷。

7、工地員工上下工地的差旅費一律實行包干制，包干費標準由公司統一規定。公司股東差旅費補貼每年多少，由公司股東會開會規定。（具體每人定多少，開會決定，）公司出差人員差旅費報銷，應按要求如實填寫，嚴格按照差旅費單填寫，填寫不清楚的財務人員不予以受理。一次出差時間長，地方多的，要分開填寫。

8、工地員工工資，由項目經理出填結算單，要求嚴格按照公司工資單填寫，有疑問的工資單，工人有權退回，工地工人回公司結帳，項目經理要提前通知財務，統一在公司結算，工地員工確有工傷，由項目經理寫出工傷事故調查報告，公司經理班子研究，作出是否報銷意見，一般工傷能上班就上班，不上班，只發生活費，人為工傷的一律不報銷。

9、工地員工借支，工地財務人員應該控制好，工人回公司結帳，如果沒有借支條，所有借支應都應寫在工資單上，不能工資單上有借支，另外還有借條，工地多了，不清楚，有問題的借支，會計人員不予以受理。

10、工地會計報帳，首先要按排好報帳時間，不能過急。要檢查是否所有的票都簽字到位，報帳前應自己算好，要有一份報帳數據，會計核算時，可以相互照。

11、公司為員工辦的一切證件，費用是公司出的，公司統一管理，個人沒權借出。

12.財務收據統一由財務管理，做好領出手續。任何人從財務領出收據，要求由經手人簽字，寫清收據號碼及用途，工地完工后，要及時交還收據。

第五篇：理制度公司財務管理制度

××公司財務管理制度

3,.s，,××公司財務管理制度

為了規范公司（以下簡稱公司）財務管理，加強財務控制，根據國家有關法律、法規及財務制度，結合公司具體情況，制定本制度。本制度適用于公司各部（室），是處理各類財務事項的規范標準。

第一章 財務機構與會計人員

公司是獨立的企業法人，自主經營、自我發展、自負盈虧，實行統一領導、統一管理的內部財會管理體制，計劃財務部是公司獨立的財務會計機構，在總經理及總會計師的領導下開展工作。

一、總會計師協助總經理管理好整個系統的財務會計工作，主要職責如下：

1、執行公司章程和股東大會、董事會的決議，主持編制公司的財務計劃等，落實完成計劃的措施，對執行中存在的問題提出改進措施，指導各項財務活動，考核經營成果，對總經理負責并報告工作；在建設期內，根據公司基建要求、計劃目標和預算方案，組織建設項目的經濟核算，督促和檢查公司各項財務指標的落實情況。

2、負責公司的資金融通調拔決策工作，經總經理或董事會簽署后執行。

3、參與各種計劃審定和重要經濟合同審查，檢查計劃、經濟合同的執行情況，考核投資效果。

4、領導財務人員實行崗位責任制，加強工作考核，不斷提高工作效率。

二、計劃財務部經理在總經理和總會計師領導下主持公司的財務工作。主要職責是：

1、執行總經理和總會計師有關財務工作的決定，控制和降低公司的成本費用，審核監督資金的動用及經營效益，按月、季、編制各種財務報告，向總會計師、總經理、董事會提交財務分析報告；

2、定期分析預算執行情況，并及時向公司領導反饋。

3、籌劃資金，負責公司資金使用計劃的審核、報批和銀行借、還款工作，協調相關方面關系。

4.負責編制會計報表，主持清查財產；

5.執行財經法令、制度、決定，堅持原則，增收節支，提高經濟效益；

6.監督、檢查資金使用、費用開支及財產管理，嚴格審核原始憑證及帳表、單證，杜絕貪污、浪費及不合理開支。

三、出納員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權債務帳目的登記工作。財會人員都要認真執行崗位責任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴格監督各項經濟活動。財會人員在辦理會計事務中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經紀律和財務制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執行，并及時向上級財務部門報告。記帳、算帳、報帳必須做到手續完備，內容真實，數字準確，帳目清楚，日清月潔，按期報帳。

四、公司領導必須切實保障財會人員依法行使職權和履行職責。公司支持財務人員堅持原則，按財務制度辦事。嚴禁任何人對敢于堅持原則的財會人員進行打擊報復。公司對敢于堅持原則的財會人員予以表揚或獎勵。

五、財會人員力求穩定，不隨便調動。財會人員調動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續，沒有辦清交接手續的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經管的會計憑證、報表、帳目、款項、公司印鑒、實物及未了事項等。移交交接必須監交。一般財會人員的交接，由計劃帳務部經理進行監交；計劃財務部經理的交接，由總經理會同總會計師進行監交。

第二章 會計政策與報表體系

一 公司執行《中華人民共和國會計法》、《企業會計制度》等法律法規關于會計核算一般原則、會計憑 1

證和帳簿、財產清查等事項的規定。采用《企業會計制度》和《企業基建業務有關會計處理辦法》的會計科目和會計報表，并按有關的規定辦理會計事務。記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權責發生制。以人民幣為記帳位幣。每年1月1日起至12月31日止為一個會計。一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數目字用阿拉伯數字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。公司采用的會計處理方法，前后各期必須一致，非董事會同意，任何人不得隨意改變。

二、公司收益與費用實行統一核算。對同一時期的各項收入及與其相關聯的成本、費用都必須在同一時期內反映，如應付工資、應提折舊等均按規定時間進行，不應提前或延后。

三、公司對公司資本堅持資本確定、資本充實的原則。公司股東應按合同規定的資本總額、出資比例、出資方式，在規定期限內投入資本。各方交付的出資額，應由注冊會計師事務所驗證，出具驗資報告后，據以發給出資證明。

四、固定資產管理固定資產是指使用期限超過一年的和其它與生產經營有關的設備、器具、工具等。不屬于生產經營主要設備的物品，單位價值在2，000元以上的，并且使用年限超過兩年的，作為固定資產。

（一）分類 ：

1、公路及構筑物：包括路基（土方和石方）、路面、橋梁（跨線橋和跨河橋）、涵洞、隧道、防護工程等。

2、安全設施：包括標志、標線、護欄、護網、燈桿、燈具配電控制柜等。

3、通訊設施：包括數據傳輸設備、業務電話系統、指令電話系統、緊急電話系統、電纜光纜外線路系統等。

4、監控設施：包括外場設備、控制中心設備等。

5、收費設施：包括中心設備、收費站設備、車道設備等。

6、機械設備：包括清掃車、壓路機、灑水車、攤鋪機、路緣機等。

7、車輛：包括巡邏車、生活用車、拖車、工程搶險車等。

8、房屋及建筑物：包括服務區房屋、收費站房屋、管理控制中心房屋、道班房、車庫、油庫等。

9、電子設備：包括復印機、打字機、計算機、攝像機、錄音設備等。

10、其他

（二）公司下列固定資產計提折舊：公路及構筑物，安全、通訊、監控、收費、機械設施，車輛，房屋及建筑物，儀器儀表，非生產用設備及器具，融資租入和以經營租賃方式租出的固定資產，季節性停用和修理停用的固定資產。下列固定資產不計提折舊：房屋及建筑物以外的未使用、不需用的固定資產；以經營租賃方式租入的固定資產；已提足折舊繼續使用的固定資產和提前報廢的固定資產；破產、關停企業的固定資產以及以前已經估價單獨入帳的土地等。

（三）公司固定資產的折舊方法采用平均年限法，不計留殘值。各類固定資產折舊年限為：類 別折舊年限

A、公路及構筑物

1.路基、橋梁、隧道25年

2.排水及擋防構造物10年

3.水泥混凝土路面20年

B、安全設施

1.防護欄10年

2.道路照明設施5年

3.標志標線5年

4.其他安全設施10年

C、通訊設施

1.通信線路10年

2.電源設備6年

3.通信設備5年

4.其他通訊設施5年

D、監控設施5年

E、收費設施5年

F、機械設備10年

G、車輛5 年

H、房屋及建筑物

1.房屋30年

2.建筑物20年 I電子設備 5年

J其他5年

（四）固定資產必須每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產的計價，必須嚴格審查，按規定經批準后，于決算時處理完畢。

（五）公司對固定資產的購入、出售、清理、報廢及內部轉移等都要辦理會計手續，并設置固定資產明細帳進行核算。

五、壞帳損失

1壞賬的確認標準

（1）債務人破產或死亡,以其破產財產或遺產清償后仍無法收回的貨款；

（2）債務人逾期未履行其償債義務,且有明顯特征表明無法收回的貨款。

2、壞賬的核算方法本公司采用備抵法核算應收賬款和其他應收款的壞賬損失。實際發生壞賬時，將確認為壞賬的應收賬款和其他應收款沖減壞賬準備。

3、壞賬準備的計提方法和計提比例壞賬準備按年末應收賬款、其他應收賬款的5%計提。本公司對有確鑿證據表明確實無法收回的應收款項，如債務單位已撤消、破產、資不抵債、現金流量嚴重不足等，經董事會批準作為壞賬損失，沖銷提取的壞賬準備。

六、公司主要的會計報表有如下幾種：

1、資產負債表（年、季、月）；

2、利潤表（年、季、月）；

3、現金流量表（）；

4、基建工程明細表（）；

5、基建投資情況表（）；

6、基建借款情況表（）；

7、利潤分配表（）；

8、成本明細表（）；

9、其他業務收支明細表（）

第三章 資金、現金、費用管理

計劃財務部要加強對資產、資金、現金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

一、銀行帳戶管理

（一）銀行帳戶必須遵守銀行的規定開設和使用。銀行帳戶只供本單位經營業務收支結算使用，嚴禁出借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉帳套現。銀行帳戶的帳號必須保密，非因業務需要不準外泄。

（二）銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制。即：法人章由出納保管，財務章由財務部經理保管，不準由1人統一保管使用。印鑒保管人臨時出差時由其委托他人代管。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內。嚴禁空白支票在使用前先蓋上章。

（三）銀行帳戶往來應逐筆登記入帳，不準多筆匯總記帳，也不準以收頂支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應作出調節表逐筆調節平衡。

二、現金管理

（一）庫存現金不得超過3000元，超過部分當天下午存入銀行。禁止坐支現金。一切現金往來，必須收付有憑據，嚴禁口說為憑。嚴禁將公款存入私人帳戶，違者按貪污論處。除1000元以下零星開支外可采用現金支付外，其余結算均應通過銀行結算。如特殊情況，需用現金由公司董事長或總經理批準，并經財

務部同意后，方可支付現金。

（二）現金日記帳必須用固定一本帳，嚴禁使用兩本帳或帳外有帳。會計每月終要會同出納員盤點現金庫存一次，保證鈔帳相符。盤點表應隨同會計報表一起上報。

三、信用卡管理因工作需要開立個人銀行卡的，必須報經董事長或總經理審批，并核定存款限額，納入其他應收款管理。持卡人使用卡內款項后，須及時按規定報帳。

四、資金支付報銷制度財會人員辦理電匯、票匯（含自帶票匯）、轉帳及現金支付等付出款項，一律憑付款審批單辦理。付款審批單及相關單證應附入付款憑證記帳備查。付款審批單由項目經辦人負責辦理報批，并按規定向財務部門提供合法的憑證，要求發票正規，客戶名稱填寫本公司全稱，大、小寫金額相符，日期清晰，并整齊的粘貼于公司統一印發的原始憑證粘貼單上，寫明日期、項目、金額，單據張數要大寫，由財務部門按有關規定進行審核；經相關部門負責人審核，公司董事長或總經理審批后，財務部按有關規定辦理報銷和支付手續。

（一）、財務報銷票證的規定：

1、財務報銷必須是合法、有效的發票或收據，白條一律不予報銷。特殊情況，購買貨物金額較小，不能取得合法、有效的發票或單據，由經辦人寫出緣由，報公司總經理批準，方可報銷。

2、所有發票或收據的報銷，必須業務內容完整，金額計算正確，大小寫相符，字跡清晰可認，簽章齊全，合法、有效，匯總發票或單據還須附有清單。

3、支付建筑工程及安裝、調試設備工程的發票，必須是合法、合規建筑安裝工程發票，建筑安裝工程發票入賬，還必須附有建筑工程、設備安裝工程合同等否則不予報銷或結算。

（二）、審批程序：

1、辦公物資（包括文具、紙張等文案用品，辦公桌椅、檔案柜等家俱器具，電話機、傳真機、計算機、打印機等辦公機具設備，電扇、空調等家電設備）的購置應遵從“保證供應、方便工作、節省開支”的原則，由辦公室統籌計劃，編制“采購計劃”，報董事長或總經理審批后實施采購，同時“采購計劃”報財務部一份，由財務部負責采購資金的準備。采購員在實施采購業務時，應充分了解所購物資的品名、規格、質量要求及其他特別要求，要做到貨比三家，保證物美價廉。采購后要由辦公室主任驗收確認，并將相關憑證由財務部審核后，報公司董事長或總經理審批報銷。

2、差旅費的報銷標準依據附件1.“差旅費管理辦法”有關規定執行。出差人員填寫“差旅費報銷單”經財務部門審核，部門負責人確認，報公司董事長或總經理簽字報銷。

3、通訊費固定辦公電話費用由銀行劃轉，經財務部審核報銷。移動電話費憑據在限額內據實報銷，限額標準見附

4、車輛維修、使用費由辦公室根據《公司車輛管理辦法》有關規定進行審核簽字，由公司董事長或總經理簽字報銷，所有罰款一律不予報銷。

5、購買支票、匯票憑證、支付匯費及其他財務費用，由財務部審核報銷。

6、職工教育費職工在不影響工作并經領導同意的前提下接受相關教育發生的費用，在完成舉辦單位規定的課程，并取得相應證書后，憑有關證書，經人力資源部審核，報公司董事長或總經理審批報銷。

7、工資福利費用由人力資源部和辦公室審核，報公司董事長或總經理審批后予以開支。

8、以上未包括的其他費用開支，經辦公室主任審核，報董事長或總經理審批報銷。

9、工程支出工程性支出，由相關部門按工作安排和工程進度情況，提出用款計劃，并報董事長或總經理批準，申請支付時，經辦人根據業經批準的計劃，填寫“工程付款申請單”，經部門負責人審核，報主管副總簽署意見，并報董事長或總經理審批后，將有關憑據交財務部，由財務負責人根據合同約定，計劃安排，視資金情況安排付款。根據已獲批準簽訂的合同付款的，應嚴格按合同規定的期限付出，不得早付或遲付，也不準改變支付方式和用途，非經收款單位書現正式委托，也不準改變收款單位（人）

（三）暫借款管理因工作需要暫借現金或限額支票，由借款人按規定在“借款單”上填列借款人姓名、所屬部門、借款用途、借款日期及預計報帳日期，借限額支票還需填列對方單位、開戶行及帳號，經部門負責人確認并報董事長或總經理批準后支付。借款人應在事項完成后及時報帳。

（四）會計人員對一切審批手續不完備的資金使用事項，都有權且必須拒絕辦理，并及時向上級請求處理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。并及時向上級請求處理。

第四章 稅收及利潤分配

一、公司依法向國家繳納稅金，不準偷稅漏稅。

二、稅后利潤的分配按章程的規定執行。

第五章 會計憑證和檔案保管

一、會計憑證必須內容真實、手續完備、數字準確、不得涂改、挖補，如事后發現差錯，也必須由經辦人負責劃雙紅線并蓋章進行更正。

二、會計檔案必須按月裝訂成冊，妥善保管，不得丟失，至少保存15年。采用電子計算機記帳的，機器儲存和輸出的會計記錄視同會計帳簿，應專人負責妥善保管，至少15年。

三、會計檔案保存期滿需銷毀時，應抄具清單，報總經理、董事會、主管部門和稅務機關同意后，才能銷毀。

第五章 附則

一、本制度經經理辦公會批準后執行，并報財稅機關備案。

二、如遇國家相關制度修改變更，本制度與其相抵觸的，按國家相關制度執行。

三、本制度由公司財務部負責解釋。