第一篇：宿州先進服飾職員出差管理及費用報銷制度0[001]

一：宿州先進服飾職員出差管理制度

一、目的 爲了加強出差工作管理，明確費用報銷標準和報銷流程，使各相關人員在操作出差事項時有所依循，結合本公司實際情況，特制訂本管理制度。

二、適用範圍 凡宿州先進服飾有限公司各部門人員因公奉命出差辦理公務者，均需依從本管理制度的規定。三.組織與權責 1． 廠長及各部門主管是所屬出差人員的直接責任人，所有人員出差均需廠長批準同意並向其負責；廠長不在是由廠務主任代理批準，出差2天以上的由廠務主任向廠長電話報告后再確定是否批準；廠務主任出差由廠長批準。

2． 廠長外省出差需得到總經理或董事長的批準，縣內出差由各廠長視工作需要自行定奪。四.手續辦理 1.公司職員出差應嚴格履行報批手續，出差人員應填報《出差審批單》（見附件：1），明確出差任務或事,由本部門主管審核簽字，報廠長（廠務主任）批準，交人事歸檔作為考勤依據。2.公司各部門要合理安排出差日期和時間，嚴格控制出差人數和完成任務期限。

五.差旅費報銷標準如下表所示：

類別 費用 交通費(憑證報銷)住宿 費(憑證報銷)餐費(憑證報銷)市內 特區直 其他中特區直其他中職務 飛機 火車 輪船 交通 轄市 省城 小城市 轄市 省城 小城市 本縣 廠長級 事前報準 硬臥

經濟倉 計程車 實報實銷 實報實銷 工程師、設計師、主任級人員、中晚誤餐費13元/餐, 高級技術人員(包括紙師傅、打中晚誤餐費15元/上限150早餐3元/餐 帶師傅)同上 硬臥 經濟倉 公交車 上限200元/晚 餐, 元/晚 全日上限29元/天 副廠長、副經理、廠長助理、早餐5元/餐 經理助理、總經理秘書 全日上限35元/天 第 1 頁, 共5頁 營業員、採購、會計、辦公室中晚誤餐費13元/中晚誤餐費12元/餐, 早文員、設計員、出樣員、打上限130餐,早餐3元/餐 餐3元/餐，全日上限27同上 硬臥

經濟倉 公交車 上限180元/晚 帶員、機修、外發QC及一般管元/晚 全日上限29元/元/天.理員、司機等 天.有特別要求的按特別要求執行，如常期合作的協議住宿或餐飲點。六.管理規定.出差在飲食、住宿、交通方面的總要求是在保證安全衛生可靠的前提下遵循節約、經濟、實惠的原則，根據具體問題或實際情況合理處理差旅費用，具體規則： 1． 上表所列誤餐補貼以跨越公司就餐時間爲前提。2． 出差同一天內有市內市外的，按市外標準補貼。

3.出差途中如需變更路線，延長或縮短日期、或因完不成任務需要逾期等情況，需及時向廠長或直接上司請示，不得擅自改變計劃。

4.出差途中除因病、意外災害或實際工作需要須電話請示批準延時外，不得因私事或藉故延長出差時間。否則除不予報銷違規時日差旅費外，並依情節輕重每日罰款50-300元不等。具體金額由主管部門負責人與行政部門負責人共同商定。

5.主任級以上人員不得報支加班費，使用公司車輛不得申報交通費。如出差目的單位提供食宿的則不可報銷食宿費。6.外發查貨、外發跟單、外發QC等加班費，不管是提早去，或很晚回（至23時），（通宵除外，如晚23時坐車，第2天早才回來，一般算加班或調第2天休息)，只能按最多2小時計算,2小時以內的按實際時間填寫加班審批（申請）單，人事按有效的加班審批（申請）單交計算加班時間，無審批簽字的視為無效。

7.出差費用一律按上述規定的標準報銷。超標自付，欠標不補。住宿費必須憑當地住宿發票作報銷依據, 如不能提供正式發票或有效票據則只按報銷標準的50%處理。餐費也須憑有效餐飲票據作報銷依據, 惟較難取得發票的小額餐費可用現金支出單報銷。因公司提供三餐，所以上午11：30後出差外省及晚上18：20前從外省出差第 2 頁, 共5頁

回公司，只可報銷當天一餐誤餐補助。早上7：30前出差，可報早餐費（按標準）。出差外省超出零晨零點以後回公司，可報夜宵補助8元。8.外發查貨員、外發跟單及外發QC等相關駐外發廠的職員，原則上由公司負責人與外發廠協商提供食宿，外發廠可單獨向公司收取此費用，駐外發廠職員不可以報銷住宿費及餐費，只可報銷途中伙食補助。外發廠不能提供食宿，或因故趕不到外發廠食宿的，按第五條相應標準報銷。

9.公司員工一律乘公交車出差，如果達不到或根本無公交車的地方或爲了趕時間或者回廠提取貨物太重可以坐計程車或出租摩托車，憑票報銷。10．因公司業務需要接送客人，如遇公司無派車，可以乘坐出租車，但需明確註明客人名稱，起始地址。11．同事一同出差、一同食宿，其中一人已報銷了所有人員的差旅費，其他出差人員不得重復報銷。同時有多人到市外外出差，所發生之差旅費由一人一次過報銷﹔若同時有多人到市內標準地區出差，則不同部門人員可分開報銷。12．實報實銷的出差人員要厲行節約，在住宿方面需視實際情況以不超過三星級標準爲宜，餐費方面每餐最高不能超過100元(陪同客人或其他特殊情況除外)。13．低階人員隨同高階人員出差外省，可視實際情況在食宿、交通方面與高階人員享有同等待遇。14.原則上離公司100公里之內不報住宿費，當日需返回公司，特殊情況需事先征得上司同意。15.差旅費用須在返回公司後三天內辦理報銷手續，特別情況(例如：審批人出差或休假)可以在兩個星期內報銷，超出二個星期一律不予報銷。16．出差港澳及國外地區經總經理批準後合理費用均可實報實銷。17.若出差之地點有提供免費用餐(如在人才市場、政府職能部門舉辦的業務培訓等), 或得到外方招待，或招待外方時，出差員工不設餐費補助。第 3 頁, 共5頁

18.司機享有一般管理員出差補助，平時不能申請備用金

IC卡），所以司機只有在出差外省且需交路橋費的情況下可預支500元差旅費。並按15條規定按時報銷，司機在報銷差旅費需認真填寫單據, 註明出車時間、事由、行車地點和路線、路橋費及誤餐費憑證交車輛管理負責人簽名審核，再報審批人復審即可報銷，如費（縣內無路橋費，加油用有疑問，財務部有權予以退回。二：費用報銷制度 1.應酬費的報銷： 因業務需要而發生的交際應酬費需先向上級主管申請批準，必須取得就餐餐廳發票，並寫清楚交際的內容，交際的時間，用餐人數，金額，票據張數，經手人簽名。個人的餐費一律不予報銷。2：交通費的報銷 2.1出租車票的報銷： 一般情況出租車費公司不予報銷，如有特殊情況需要報銷者，事前必須征得廠長同意。報銷人報銷時必須註明時間（發票上有時間可以不註明），起始地點，報銷的原因（接客人必須有客人名稱），經手人簽名。2.2 如需要到外地出差趕時間，早上7：00前出差，晚上7：00後回公司，可以乘坐出租車到就近公交車站或地鐵站或目的地，以出租車上時間為報銷依據，其它時間不予報銷。2.3縣內公交車票,長途車票的報銷：必須註明發生的時間，起始地點(票面上已註明時間及起始地點可以不用單獨註明)，報銷的原因，經手人簽名。2.4停車費，路橋費的報銷：必須註明停車及路橋費的地點，時間，金額，經手人簽名。

3：辦公用品，工程用品,衣車零件的報銷 所需待購的辦公用品，工程用品及衣車零件必須先填寫<<購買申請單>>,並由相應審批人審批后,交行政部統一安排采購.所購實物需要由指定人點數驗收，并由驗收人開出商第 4 頁, 共

5頁

品驗收單交報銷者，報銷人在發票的背面註明用途，金額及經手人簽名並隨同驗收單，購買申請單，供應商登記本一起方可報銷。4： 差旅費的報銷： 出差人必須分類粘貼整齊所有單據，並在每一張單據背面註明發生的時間，地點，經手人簽名再逐項填寫差旅費報銷單，報銷人報銷誤餐補助，需單獨填寫現金支出證明單，如果出差人當時在公司用餐及請客人用餐不可以再報銷伙食補助。5：郵寄費的報銷 所有快遞件及郵寄件報銷時應憑發票及快遞單，郵寄單一起相對應報銷，並需在發票背面注明業務所發生的時間，內容，金額，經手人簽名。6.手機費報銷： 6.1所有職員報銷手機費必須有總經理的書面批準簽呈，第一次報銷手機費時交總經理已審批的簽呈於財務存檔，以後每個月報銷需在發票背面注明報銷人，報銷金額，報銷月份，授權審批人簽名。6.2因公司外派到市外地去聯系業務或去外發廠查貨、跟單、檢驗等產生的階段性手機費（沒開通全球通的手機跨地區會產生漫游費），需提供有效的通話清單，按實際通話金額申請，由本部門主管簽字，廠長審批。7.其它費用: 以上未列費用報銷列入其它費用類，參照以上費用填寫報銷要素。總之“費用發生時間，原因（用途），金額，票據的張數及經手人簽名”是報銷必寫要素。費用已發生而沒有取得票據，一般情況不予報銷，如遇特殊情況，將按公司相應規定單獨處理。8.費用報銷時間規定 除按月結算費用外（如：申通快遞費等），所有需要報銷的單據在費用發生後一周內報銷，特殊情況（比如出差，請假，審批人休假等）最遲報銷期限是兩周，超出兩周之後的費用一律不予報銷，財務有權退回，報銷的時間標準以實際發生時間為準。第 5 頁, 共5頁

三：附則 1.本制度是在上海先進帽業《職員出差管理制度》與《費用報銷制度》的基礎上根據宿州先進服飾有限公司實際情況進行增、減、修改，未盡事宜參照上海先進帽業相關條款標準執行，未完善之處以后補充。2.本制度

傳送至 總經理,各部門 保存期限 版次 生效日期 修訂 審批 批準 AH行政 第 6 頁, 共5頁 自2014年10月1日期開始執行

附件：1.宿 州 先 進 服 飾 有 限 公 司 出差申請審批單 出差人 所屬部門 日期 起止時間 自 年 月 日 時 至 年 月 日 時止，共計 天 小時。出差目的地 接洽單位 出差事由 交通方式 □ 飛機 □ 列車 □ 汽車 □ 專用車 □ 其他 預支差旅費 大寫： 萬 千 百 拾 元整 直接主管意見 廠務主任意見 廠長審批 第 7 頁, 共5頁

第二篇：出差費用報銷制度

出差費用報銷制度

為了加強公司的財務管理工作，統一各部門的報銷程序及規定，提高財務管理水平，現結合公司的具體情況，特制定本制度。

一、借款報銷的審批權限

1、公司員工因工出差借款或報銷，由部門經理審簽后，報公司財務部門審核，并送公司總經理批準，方能借款或報銷。凡有審簽權限的部門經理須在財務部門簽留字樣備案。

2、員工出差應填寫出差“申請單”，并按規定程度報批后，到財務部門預借差旅費。

3、員工出差返回后，填寫“差旅費”報銷單，按照規定的時間（3天內）及審批手續到財務部門報銷。

二、員工差旅費報銷標準。

1、員工出差乘坐普通交通工具按實報銷,如遇緊急情況改換超標交通工具須事先向公司領導請示,在公司領導同意情況下方可報賬處理.2、員工出差補貼標準按30元/人/天進行包干,不再報銷市內交通費和餐費。住宿費地、州、市每人每天不超過80元，縣城不超過50元。省會城市和經濟特區每人每天不超過150元，憑住宿發票進行報銷，住宿費如客戶已負擔不再報銷。

3、在周邊區域出差當天往返不再進行出差補貼報銷

4、當公司長期派駐員工在外出差時，住宿費和出差補貼另定標準報銷。

有限公司

年月日

第三篇：員工出差費用報銷制度

出差、外派員工、店員報銷管理制度

一、目的

規范差旅費及招待費用的報銷，控制費用支出。

二、范圍

本制度適用于公司的全體員工。

三、職責

財務部負責本制度的制定、執行、修訂及解釋。

四、內容

（一）報銷要求

（1）報銷時間：各項費用必須于費用發生后一周內填寫《費用報銷單》或《差旅費報銷單》并附上相關票據到財務辦理報銷手續，超過一周以上的費用財務不予報銷（差旅費報銷從出差回來之日開始）。

（2）填單要求：費用報銷單需清楚寫明報銷日期、單據及附件張數（包括報銷單在內的所有單據張數）、報銷部門、報銷人、費用項目、費用發生原因、支出金額；差旅費報銷根據差旅費報銷單分項填寫。差旅費包括：出差途中發生的交通費、住宿費；出差途中發生的其它費用如禮品支出、招待費支出、工程費用支出等，應單獨列支，另填報銷單，不得作為差旅費報銷。報銷應屬客戶承擔的費用應在報銷單上注明應扣款客戶。所有報銷單據項目應填寫完整且字體工整、頁面整潔、數據準確。單據一律使用水性筆填寫，單上無論數字或文字都不能有涂改。填寫不符合上述要求的單據財務拒絕接收。

（3）當報銷費用時，同時涉及發票和收據，應分開粘貼發票和收據，并分開填寫相應報銷單，再一并送交財務處審核報銷；如果無票，需要填寫費用支出單，由部門負責人簽字后，財務部可按收據的粘貼要求審核報銷；報銷路費，車費時，報銷單上要用←→標注方向，并在箭頭上注明車費；每報銷一筆經濟業務費用時，要注明經濟業務發生日期；如有同行人，注明同行人姓名；物品報銷必須附請購單。（具體樣本附后）

（二）報銷憑據：交通費憑車票及出差行程路線圖報銷；出差補助按公差單中出差時間計算補助金額；住宿費憑住宿發票在規定限額內給予報銷；業務招待費憑招待費申請單及餐飲發票報銷；其他費用憑費用單據由財務審核報銷。

（三）以下費用公司不予報銷：出差途中購買的食物、藥品、供個人閱讀的書籍等；出差時因私產生的車費、餐費及其它費用；超過公司規定限額部分的費用；未經公司批準的大額費用支出；非明確為公司的費用支出；屬客戶承擔且客戶已代為支付的費用，其他不符合財務制度的費用支出；省內的住宿費原則上不予報銷，確有特殊情況需要先提前和部門負責人及總經理知會，得到同意后方可報銷。

(四).員工因公需要用車可根據公司相關規定申請公司派車，在沒有車的情況下經行政部車輛管理人員同意后可以乘坐出租車；(五).市內因公公交車費應保存相應車票報銷。

（六）報銷程序: 報銷人填寫報銷單→主管審核→部門負責人審核→會計審核（報銷人負責跟進）→總經理審批（行政文員負責跟進后交還給報銷人）→財務審批（發款）（報銷人負責跟進）注：店鋪的報銷由直線主管代為跟進。

五、標準

職 務

交通工具

住宿標準

伙食標準

交通費用

一般員工

火車硬臥

180元/天

60元/天

30元/天

部門主管

火車硬臥

200元/天

80元/天

40元/天

部門經理

飛機經濟艙

240元/天

100元/天

50元/天

部門總監

飛機經濟艙

實報實

實報實

實報實銷

副/總經理

飛機經濟艙

實報實銷

實報實銷

實報實銷

/ PS：部門總監，飛機（5折內）、住宿（300內）、實報（200內/天）、交通費（200內/天），超出標準事前向總經理電話或信息請批。上表的補充說明：

（1）以上標準是最高限額，執行實報實銷，經理及以下人員出差未達到以上標準的，可給予差額20%，總監人員不執行差額補貼制度。

（2）住宿費報銷：出差人員報銷住宿費須提供正式的清單及住宿發票（即印有稅務部門統一監制章的發票）。住宿發票上應當詳細填寫住宿人姓名、住宿日期（入住日期、離店日期）、住宿天數、人數、每天房價（即單價）、金額（大小寫一致）、開票日期、開票人、旅店財務印章等內容，發票填寫不全的不予報銷。（3）交通費報銷說明：全體員工外出打的的費用原則上不予報銷，確有特殊情況需要打的的，確有特殊情況需要先提前和部門負責人及總經理知會，得到同意后方可

報銷，的士費報銷需寫明原因再以報銷程序報銷。

（四）關于選擇交通工具的說明：

（1）出差乘火車在8個小時內只可乘坐硬坐，超過8個小時以上可以乘坐硬臥，任何級別人員一律不得乘坐火車軟坐或軟臥、動車、高鐵一等座。（2）凡旅途乘火車連續時間不超過12小時的不得乘飛機。

（3）乘船連續時間不超過6小時的不得乘豪華艙，特別情況須經總經理批準同意。（4）報銷機票款時必須同時提供機票和登機牌，不能同時提供機票和登機牌的，一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。

全體員工出差事先未辦理審批而選擇乘坐飛機的，機票款一律按同路程的火車票或汽車票金額報銷，差額由出差人自負。

六、業務招待費報銷

（1）總監：當次可支出費用權限為200元，200元以內的費用，注明實際用途后，可實報實銷。200元以上應事先填寫招待費用申請表，由總經理簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總經理口頭匯報，事后補簽。

（2）部門經理/直線主管：當次可支出費用權限為100元，100元以內的費用，注明實際用途后，可實報實銷。20元以上應事先填寫招待費用申請表，由總監或部門負責人簽字同意后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監或部門負責人口頭匯報，事后補簽。

（3）其他人員：應事先填寫招待費用申請表，由直線主管/部門經理審核批準總經理簽字后，方可支出。如有特殊情況不能事先填寫招待費申請表的需事先向總監或部門負責人口頭匯報。

七、備注：

1、如出差人員出差途中，客戶代為支付住宿費或生活費的出差人員一律不得報銷出差補助（銷售人員原則上允許接受客戶代為支付住宿或生活費，特殊情況除外。

2、報銷人員在報銷時，需附帶出差申請單和出差報告分析，出差申請單和出差報告分析由直線主管/部門經理審核，營運總監批準總經理簽字后，方可報銷。

3、若在縣級地區無公交車，而乘坐摩托車無車票，按一市一天10元報銷

4、此銷售部人員及企劃部人員出差維護客戶除了有出差報告外還必須要有《客戶意見反饋表》方可報銷。

5、報銷審批單如若審批人未能按公司制度審批，一經公司查實，其費用由財務主管部門主管各承擔30%，總經理承擔40%，如若出納未作出款，又發現報銷單沒有按公司制度執行，其費用全部由相關審核人員承擔，公司將給予審核舉報人按其報銷費用給予舉報人50%獎勵。

6、如因工作超過十點鐘后乘坐不到公交車的，需打的回家的，只能報銷車費的50%（必須經主管部門同意，方可乘坐的士），最高限額為每次30元，零晨1點至早上7點前最高限額為每次50元。

7、如員工虛報出差費用，一經查實，公司將按報銷金額的十倍處罰。

八、外派人員報銷制度。

1、外派人員并不屬于出差，與員工公司員工無區別，只是工作地點的特殊性。故外派人員的報銷與公司員工報銷制度流程一樣。

2、外派人員報銷范圍。公司在當地業務范圍內的工作需要支出，如店鋪的辦公用品、公司調貨的快遞費用、公司在當地的租房押金及租金。

3、外派員工在當地的生活開支（包含初始生活用品的購買）、上下班交通費、當地宿舍的水費、電費、伙食費等屬于個人開支，合租的宿舍有合租人共同承擔水電費。

4、因外派員工的特殊性，建議外派員工每月把相關的報銷單（一定按規定規范填寫報銷單）寄回公司，每月報銷一次，公司可根據當地工作情況適當給予備用金。

5、當地店員的報銷由公司外派當地人員統一簽字審核，每月5日前與外派人員報銷一同寄回公司，并在當月發工資時一同發放！

6、以上如有不詳之處請及時與財務部門溝通。

以上制度即日起執行，因公司起步階段，制度尚未完善，如有不當之處，盡快與財務部門或者總經理溝通，及時修正！

九、相關表單

（1）《費用報銷單》（2）《差旅費報銷單》

（3）《公差簽卡申請表》（4）《招待費用申請表》

（5）《報銷單據粘貼單》（6）《借款審批單》

XXXXX有限公司

日期：

貴妃公司項目跟隨投資管理制度

一、目的

為規范內部員工跟隨投資行為、增加公司員工對公司福利待遇。經公司商議，特拿出公司最容易產生效益及見效最快的的項目，通過跟投，員工成為項目合伙人，更有助于形成背靠背的信任，進一步激發公司內的創業熱情和創造性，為股東創造更大的價值。實現關鍵人員對公司投資項目的風險共擔機制，根據創業投資業的通行做法制定本制度。

二、跟隨投資的范圍

本辦法所指項目跟隨投資包括對公司投資項目的以下幾種跟隨投資范圍：

1、項目營運總監及其團隊跟隨投資（單人投資不超過單體項目的20%股份份額），營運總監必須參與并且公司再贈送其投資額的20%作為獎勵（贈送部分只參與分紅，不能退股，退股時自動轉為公司投資份額）；

2、內部其他與項目相關的員工主動自愿跟隨投資（主管級別贈送8%，參與不超過總體項目投資額的8%）；

3、公司內部員工（6月1日入職，項目開始時已經過了試用期）主動自愿跟隨投資（一般員工贈送5%）；

4、非本公司員工不能參與項目投資，以上所有的贈送都是以其參與投資額度作為基礎，并且贈送部分不退股，只參與分紅。

三、跟隨投資的原則

1、項目跟隨投資是公司為員工提供之投資機會，且為個人獨立做出之投資決策，以主動自愿為原則，風險自擔，盈虧自負。

2、跟隨投資款項原則上全部由員工個人自籌資金支付，個人資金可在公司投資后一個月內到位。因前期部分員工剛踏入社會，無太多積蓄，公司同意為員工墊投前期資金，但個人出資比列必須超過公司對相應級別人員贈送的百分比，其他從個人工資中按月扣除，但不超過10個月，如果尚未扣除完本人份額前已有分紅的，分紅部分需先抵扣未扣除的余款，扣除部分在扣除次月生效。對于自愿投資的人員，如在規定期限內資金不能到位，視自動放棄投資機會。

3、公司將向跟隨投資人員提供投資決策所必要的項目信息，跟投人員應對所有項目信息予以嚴格保密，如有因疏忽或故意造成項目信息泄露的，公司有權視情況取消其跟投資格；因泄露信息給公司項目投資帶來損失的，公司有追溯其法律責任的權利。

4、跟隨投資原則上由公司代為持有股權，相關人員需與公司簽訂《委托投資協議》，并根據操作要求簽訂相應的法律文件及《保密協議》。但因是第一個公司拿出來作為員工跟隨投資之項目，為打消員工顧慮，使其有法律保障，暫定持股10%（含）以上的員工，可以將其所持股份寫入獨立

營運次項目的公司章程里。如未達到10%比列的員工可以兩個或者更多人推薦一人代持股份，員工私下簽訂代持協議，但必須在公司備案。

四、跟隨投資的比例

1、根據項目及投資額度，公司分配給內部的整體跟投額度原則上為項目總投資的3-20%。

2、由公司提供的項目源，項目組成員選擇自愿跟隨投資。

3、項目經理自行開發的項目源，項目來源人及項目經理原則上必須跟隨投資，跟隨投資的最低限額為1萬元，特殊情況另行協商。

五、跟隨投資額度的分配（如果跟隨投資超限）

1、跟隨投資額度在總額內由高到低分配依次為： 項目營運總監、公司各部門總監、項目營運其他人員、部門主管、公司其他員工。

2、在以上原則基礎上，公司根據不同項目可跟隨額度的不同比例及實際情況統籌分配相關人員的具體跟隨投資額度。

3、本人分配的認購額度為自愿跟隨投資上限，本人額度使用不完時可以由部門負責人根據

實際情況分配給其他人員或由其他人員自愿認購。

4、項目提供者及項目經理有優先認購權。

六、跟隨投資項目的退出

1、項目上市退出：公司所持股票解禁后拋售退出時，員工必須與公司同時退出；如果公司選擇暫不退出，則員工有權選擇退出。由公司根據員工授權的價格范圍代為拋售退出。由于公司拋售需要一定時間或會分批進行，故出售價格理論上為某段時間內的平均股價。

2、如項目為選擇引入新的投資方收購公司所持股權，或由被投資企業管理層回購退出，則員工必須以公司代為談判的同等條件與公司同時退出。若公司為部分出售股權，則員工本人股權也按相同比例出售。

3、為充分保證前期員工的投資利益，在項目未分紅前退出，公司按退股時國家規定的同期定期存款基準利息核算利息返還員工，如有產生過分紅則不核算利息，不核算增值溢價！

七、跟隨投資員工的離職

1、鑒于員工跟隨投資屬個人在充分考慮收益風險基礎上的獨立投資決策，故員工跟隨投資之行為不因員工離職、解聘、退休等因素而受到影響。但因前期公司推出的跟隨制度主體要目地是為讓員工與公司一起形成背靠背的信任，共同發展，故有贈送股權，如果接受公司贈送股權，退出時亦要扣除接受贈送相應股權的50%作為給予公司的補償，其他股權可以不退出，自由選擇。員工退出時所產生的股權轉

讓費用由雙方按各自50%承擔。

2、員工離職后的退出原則同樣以第六條的規定執行。

3、員工離職后跟隨投資協議之相關法律文件繼續有效，員工繼續承擔跟隨投資的全部收益或風險。

八、工作安排

1.員工跟隨投資的前期額度分配及相關法律手續，以及后期相關行政、法務事宜的協調由人力資源部負責組織。

2.投資期內被投資項目的相關經營信息由投資財務部負責定期向員工進行披露。

3.跟隨投資的資金管理、退出及相關稅務統籌由財務部負責協調落實。

4.項目經理需全程提供必要的配合工作。

九、附則

第一條本辦法解釋權屬公司財務及人資部。第二條本辦法自公司頒布之日起實施。

第四篇：出差及費用報銷補充制度

出差及費用報銷補充制度

一、凡是要求工程出差，必須有工程出差申請單

1、申請單必須注明出差時間、地址、聯系人、聯系電話（購票必須提前一天到人事部申請）

2、申請單必須注明出差所費用由哪方來承擔或是費用承擔明細

3、申請單必須注明出差所需要的天數，與工作的主要內容

4、以上全總填寫好之后給總經理是否按排人出差

5、工程部接到申請單，按排技術人員出差

6、出差人填寫出差申請單，給總經理簽字后到人事部報備

7、做好出差前準備，必須按照原計劃路線出發

8、如有出差需延長出差時間，必須有當時出差申請人再次申請延長時間

（但必須注明原因、延長的天數、延長的費用如何計算）

二、出差費用的報銷，由對方支付公司由差出人員在當地報銷（公司不負責追款）由公司報銷費用標準如下

（一）費用標準: 職 務

交通工具 住宿標準

伙食標準

外埠市內交通費用 一般員工

火車硬臥 60-100元/天

30元/天

30元/天 部門主管

火車硬臥 80-120元/天

40元/天

40元/天 總經理助理

飛機

200元/天

50元/天

50元/天 總經理及以上

飛機

實報實銷

實報實銷

實報實銷

1.住宿費報銷時必須提供住宿發票，實際發生額未達到住宿標準金額，不予補償；超出住宿標準部分由員工自行承擔。2.實際出差天數的計算以所乘交通工具出發時間到返回時間為準，12：00以后出發（或12：00以前到達）以半天計，12：00以前出發（或12：00以后到達）以一天計。3.伙食標準、交通費用標準實行包干制，依據實際出差天數結算，原則上采用額度內據實報銷形式，特殊情況無相關票據時可按標準領取補貼。

5.出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將給予30元補助。無發票的可給50%的補助

第五篇：出差費用報銷制度

出差費用報銷制度

一、住宿費必須憑酒店、旅館、招待所正式發票在規定標準范圍內按實報銷，超過規定的需報告理由，并經相關領導批準方可報銷。出差人員不得弄虛作假，一經發現查實給予相應處分，并處以虛報所改3倍罰款。

二、出差人員憑《借款單》到財務部辦理借款相關手續。

三、出差返回后應于3天內到財務部辦理報銷手續，憑總經理審批后的《差旅費報銷單》財務部給予辦理報銷。

四、因陪同公司客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規定乘坐交通工具的，須事先征得分管領導同意。

五、出差人員伙食補助費按實際出差天數照標準執行，詳情見附表。

六、工作人員出差期間，因游覽或非工作需要參觀而開支的一切費用均由個人自理，公司不給予任何報銷。

七、公司員工出差要自覺遵守本制度，對故意拖欠差旅費借款逾期不到財務部辦理報銷手續的，除從個人工資中扣除外，另取消其借支差旅費的資格。

2007年6月1目