第一篇：公司上墻制度(匯總)

XX企業(yè)（公司）法治創(chuàng)建工作領導小組

為進一步加強企業(yè)法治文化建設，提高企業(yè)員工法律意識，營造良好法治氛圍，根據(jù)普法辦工作要求，特成立本企業(yè)法治創(chuàng)建工作領導小組。

組 長：姓名（職務）副組長：姓名（職務）… 成 員：姓名（職務）……

領導小組在XX（部門、單位）設日常辦公室，由姓名（職務）擔任/兼任，具體成員如下：

主 任：姓名（職務）副主任：姓名（職務）成 員：姓名（職務）……

法治建設工作領導小組辦公室職責

1、認真學習市普法辦、法治建設工作領導小組關于法治建設工作的文件精神，開展本單位、部門法治建設日常工作。

2、法治建設工作領導小組辦公室在企業(yè)法治創(chuàng)建工作領導小組領導下開展工作，具體負責組織、指導、協(xié)調、檢查、考核、整理等相關法治建設工作。

3、擬定法治建設工作意見、年度工作計劃，對單位、部門的法治建設工作進行檢查、考核和總結，并對工作突出、實績顯著的單位、個人提出初步獎勵意見。

4、協(xié)調、指導、督促各相關單位、部門開展法治建設工作。

5、定期召開工作會議，研究法治建設工作中遇到的問題，提出解決辦法。

6、及時向法治創(chuàng)建工作領導小組匯報法治建設的工作情況，請示下一步工作安排。

7、培養(yǎng)、樹立和推廣法治建設工作典型，總結推廣法治建設工作經(jīng)驗。

8、完成市普法辦和法治創(chuàng)建工作領導小組交辦的其他工作。

財 務 管 理 制 度

第一條 為了加強財務管理工作，如實反映財務狀況和經(jīng)營成果，根據(jù)國家關于財務管理的有關規(guī)定，結合我公司經(jīng)營特點和管理要求，制定本制度。

第二條 財務管理的基本任務是：

1、編制預(決)算，并對預算執(zhí)行過程進行控制和管理；

2、加強資金運營管理，提高資金使用效益；

3、加強資產(chǎn)管理，確保資產(chǎn)安全；

4、建立健全財務規(guī)章制度，如實反映財務狀況；

5、依法納稅，接受有關部門的監(jiān)督。

第三條 財務實行統(tǒng)一領導，集中管理，二級核算的管理體制；設立財務室、配備會計和出納人員。

第四條 財務實行計劃定額目標管理。每年一季度，由股東會參考上一年預算執(zhí)行情、況和本年度收支預測，制定本年度收支計劃和控制目標，并進行計劃分解，制定本年度收支計劃和控制目標。第五條 公司的收入包括業(yè)務收入和其他收入。業(yè)務收入指接受委托對外承辦審計、驗資、評估、咨詢服務等各種業(yè)務所取得的收入；其他收入指利息收入、投資凈收益、固定資產(chǎn)盤盈和處理固定資產(chǎn)凈收益及其他收益。

第六條 業(yè)務收費執(zhí)行有關收費標準，各項收入必須全部按規(guī)定入賬，統(tǒng)一管理、統(tǒng)一核算。

第七條 各項業(yè)務收入應與業(yè)務已經(jīng)完成、款項已經(jīng)收到時確認

為收入的實現(xiàn)，跨年度項目可按收款進度確認收入。

第八條 其他收入按有關財務制度“款到入賬”的原則進行賬務處理。

第九條 公司支出包括：業(yè)務支出和其他支出。業(yè)務支出包括工資、福利費、工會經(jīng)費、差旅費、交通費、修理費、租賃費、折舊費、物業(yè)用品費、職工教育經(jīng)費、會費、稅金、業(yè)務招待費等；其他支出指業(yè)務支出以外的開支，包括財務費用、罰款支出、捐贈支出、固定資產(chǎn)盤虧和待處理固定資產(chǎn)凈損失、非常損失等。

第十條 按財務部的規(guī)定比例，提取福利費、工會經(jīng)費、折舊費、會費、職業(yè)保險費和風險基金。

第十一條 各項支出原則上在審定的月開支計劃內執(zhí)行，計劃外或臨時增加的開支，須報經(jīng)財務主管同意后方能支用。

第十二條 各項支出應按國家及本公司財務制度、規(guī)定辦理。

第十三條 利潤是指公司一定時期的收入減支出后的凈額。

第十四條 利潤是按照國家規(guī)定作相應調整后，依法繳納所得稅。

第十五條 繳納所得稅后的利潤，首先用于彌補以前年度虧損，再按一定比例提留后備基金，剩余部分由股東會制定年度分配方案，進行分配。

第十六條 專用基金包括：風險基金、后續(xù)教育基金以及從稅后利潤提留的后備基金。

第十七條 各項基金的提取、使用和管理辦法，國家有統(tǒng)一規(guī)定的，按照統(tǒng)一規(guī)定執(zhí)行；沒有統(tǒng)一規(guī)定的，按本公司規(guī)定執(zhí)行。

第十八條 資產(chǎn)指各種財產(chǎn)、債權和其他權利。主要包括流動資

產(chǎn)、固定資產(chǎn)、對外投資等。

第十九條 流動資產(chǎn)包括現(xiàn)金、各種存款、應收及預付款等。應建立、健全現(xiàn)金及各種存款的內部管理制度；對應收及預付款應及時清理清算，不得長期掛賬；對確己無法收回的應收及預付款項，要查明原因，分清責任，按規(guī)定程序批準后核銷；對在用低值易耗品應進行定期或不定期的清查盤點，保證實物的安全。

第二十條 固定資產(chǎn)統(tǒng)一歸口到辦公室管理、由財務部門立賬、設卡，做到賬、卡物一致。各存放地點部門和固定資產(chǎn)使用人為固定資產(chǎn)保管人。

第二十一條 固定資產(chǎn)按財務制度的要求計提折舊進入費用，報廢固定資產(chǎn)由保管人報告，經(jīng)核準后，財務部門據(jù)此辦理財務核銷手續(xù)。

第二十二條 財務室負責組織人員定期對公司的固定資產(chǎn)進行清點，做到賬、卡、物相符。

第二十三條 所有工具、低值易耗品、辦公用品、圖書資料，均應有專人驗收保管；工具及低值易耗品需辦理領用登記才能使用，離開崗位后，必須辦理交接手續(xù)。辦公用品實行統(tǒng)一采購，并由專人進行管理；領用時，必須辦理領用登記手續(xù)。專業(yè)性的圖書資料、工具收由各業(yè)務部門報主管所領導批準后，方可購買，定購書籍由辦公室統(tǒng)一辦理，由部門驗收并編號建卡，設專人保管。

第二十四條 由股東會指定人員定期對財務報表進行內審，出具審計報告。

第二十五條 本公司監(jiān)事會履行日常財務監(jiān)督職能，對年終財務

報告、內審報告，實行檢查。

第二十六條 財務負責入有權按《會計法》行使財務監(jiān)督權，同時對違反本公司內部財務規(guī)章制度的行為，有權向股東會反映。

第二十七條 全體出資人有權了解公司財務和執(zhí)行情況，股東會應向全體出資人大會報告財務經(jīng)營狀況。

第二十八條 財務室負責公司會計報表的匯總，并準時報送稅務及相關部門。

XX公司工會

主 席：XX 副 主 席：XX 委 員：5名XX（注意要有女工主任委員）

XX公司工會審查委員會

主 任：XX 委 員：2名

XX公司工會基本職責

1.組織全體職工積極參與公司工作和活動開展，對公司的運營進行民主參與和民主監(jiān)督；

2.接受、處理公司維權訴求，協(xié)調有關部門工作，開展維護公司職工權益工作；

3.關心和解決職工困難，聽取和反映職工的合理意見和要求。積極開展幫扶活動，維護職工的合法經(jīng)濟利益和民主權利；

4.組織開展業(yè)務技能考核評比、競賽活動，提高職工綜合素質； 5.廣泛開展各項文體活動，活躍業(yè)余文化生活，促進企業(yè)文化建設全面健康發(fā)展。

工會經(jīng)費使用建議實施辦法

1、根據(jù)公司實際，組織開展生活生產(chǎn)競賽活動，活動實施方案包括：（1）賽成本，降消耗;（2）賽產(chǎn)量，奪第一;（3）賽質量，創(chuàng)優(yōu)質;（4）賽安全，零事故;（5）賽紀律，爭先鋒;（6）賽精神，比貢獻等為主題的勞動競賽活動，大力提升企業(yè)精神文明建設水平(具體實施辦法待工會成立后由公司與工會小組協(xié)商)。

2、對于為企業(yè)做出貢獻、工作表現(xiàn)突出、貧困員工等可舉辦送溫暖系列活動，對員工家庭生活進行適當補貼(具體實施辦法待工會成立后由公司與基層工會協(xié)商)。

3、重大節(jié)日(“三八節(jié)”“勞動節(jié)”“國慶節(jié)”“春節(jié)”等)可開展員工集體活動或發(fā)放補貼獎勵等活動(具體實施辦法待工會成立后由公司與基層工會協(xié)商)。

其他活動事項可由公司與工會協(xié)商后進行，對于工會費用使用方面做到合理、公開、透明。

檔 案 管 理 制 度

一、認真貫徹執(zhí)行國家和省、市有關

二、建設工程檔案管理的法律、法規(guī)、規(guī)章、紀律規(guī)定。

二、認真履行資料整理歸檔職責，檔案由專人管理。

三、各類規(guī)章制度、辦法、人事、工資資料、會議記錄、會議紀要、簡報、重要電話記錄、接待來訪記錄、上級來文、公司發(fā)文、工作計劃和工作總結以及添置設備、財產(chǎn)的產(chǎn)權資料由綜合部負責歸檔；工程招投標檔案、咨詢檔案由招標代理部、咨詢部等業(yè)務部門按業(yè)務分工負責歸檔。

四、每項招標代理業(yè)務，資料歸檔必須齊全。主要包括的資料：招標代理合同，發(fā)改委立項批文、施工報建、招標、施工許可申請表，招標文件，招標公告，確定入圍隊伍公示，答疑紀要，標底公示，評標報告，中標單位投標文件(副本)，中標候選人公示，中標通知書等一系列文件，經(jīng)整理形成招投標檔案。

五、其它歸檔資料要求：文件材料齊全完整；檔案內容合并整理、立卷；根據(jù)檔案內容的歷史關系，區(qū)別保存價值（永久、長期、定期）、分類、整理、立卷，案卷標題簡明確切，便于保管和利用。

六、外出活動時，嚴禁攜帶涉密文件、資料、有涉密內容的筆記本，因工作需要經(jīng)有關領導批準攜帶的資料，應注意保管，嚴防丟失。

七、對涉及招投標記錄、資料等，要注意保管好，該銷毀時及時及碎紙機銷毀，不得隨意扔進廢紙簍。

八、對檔案必須進行科學管理，做到存放有序，查找方便，同時嚴格執(zhí)行保密制度，不得隨意堆放，嚴禁損毀、散失、泄密。

九、借閱相關文件，須經(jīng)主管領導批準，可在指定地點和人員范圍內查閱，但絕不允許向規(guī)定范圍以外的人員泄露文件內容；同時要詳細登記借閱檔案名稱、借閱日期、借閱人員的單位和姓名、借閱理由等。

十、不得將檔案帶出本單位。

十一、不該說的機密不說，不該看的機密不看，不該問的機密不問，不該打聽的機密不打聽。

十二、歸檔時間：一般情況下，招標代理業(yè)務完成一周內歸檔。

十三、由分管領導定期組織檔案責任人、業(yè)務部門組成檔案鑒定小組對超期檔案進行鑒定，提交檔案報告，并根據(jù)有關規(guī)定的酌情處理。

十四、加強檔案保管工作，做好防盜、防火、防蟲、防鼠、防潮、防高溫工作，定期檢查檔案保管工作。

員 工 行 為 規(guī) 范

一、員工上班時間必須穿戴整潔，儀表大方，待人禮貌，上下級之間、員工之間見面均要招呼，創(chuàng)造文明、和諧的工作環(huán)境。

二、員工不得遲到、早退、曠工，公司將不定期進行抽查并公告抽查結果。

三、辦公場所不得大聲喧嘩和嬉戲；不得做與工作無關的事情；不得閱讀與工作無關的報刊、書籍；不準串崗閑談；交談工作應輕聲細語，不影響他人正常工作。

四、辦公場所不得隨地吐痰，亂仍雜物，資料及用具應擺放整齊；不準在辦公室內抽煙、吃零食、就餐，發(fā)現(xiàn)一次罰款50元。

五、接待客戶和接聽電話，應文明用語，做到禮貌熱情，服務周到。在接待客戶時，對客戶提出的問題，應耐心解答，不得與客戶爭吵，不得與客戶串通作弊。

六、員工必須廉潔自律。一般情況下，不準飲酒，不得向客戶提過份要求，不得接受客戶宴請，收受客戶禮品、現(xiàn)金，不得參與色情、賭博等不健康娛樂活動，不得要求客戶辦理私人事務。

七、為客戶保守商業(yè)秘密，不得向無關人員或單位泄露客戶的各類信息；不得利用執(zhí)業(yè)之便，為他人收集與執(zhí)業(yè)無關的信息；不得對客戶及與審計無關的人和事進行任何議論。

八、員工離開辦公室時，應自覺關閉電器（空調、電腦、復印機、飲水機等）開關。

九、公司員工外勤執(zhí)業(yè)必須穿戴整齊，儀表大方，說話文明，舉止端莊。

十、在保證每日有效工作時間不少于七小時的前提下，應與客戶共同商定外勤執(zhí)業(yè)作息時間及執(zhí)業(yè)場地。外勤執(zhí)業(yè)期間不得遲到、早退；不得從事與執(zhí)業(yè)無關的事項，應保持工作場地的衛(wèi)生整潔，并嚴格遵守客戶單位規(guī)章制度。

十一、廉潔自律，遵守客戶提出的工作和生活安排。一般情況下，不準飲酒，不得向客戶提過份要求，不得接受客戶宴請，不得參與色情、賭博等不健康娛樂活動，不得收受客戶禮品、禮金，不得要求客戶辦理私人事務。

十二、服從項目負責人的指揮，團結協(xié)作，尊老敬長、相互關心；并與客戶建立正常良好的合作關系，不得與客戶爭吵，不得與客戶串通作弊，對于客戶提出的問題和困難，應耐心解釋和幫助。

十三、為客戶保守商業(yè)秘密，不得向無關人員或單位泄露客戶的各類信息；不得利用執(zhí)業(yè)之便，為他人收集與執(zhí)業(yè)無關的信息；不得對客戶及與招標無關的人和事進行任何議論，不準利用工作便利竊取和泄露招投標機密。

十四、外勤執(zhí)業(yè)中收集的資料應及時歸入工作底稿，并在現(xiàn)場按要求裝訂成冊，保證工作底稿的完整性。

以上各條希望共同遵守，如有違反，將給予批評或按公司制度規(guī)定處罰。

政 府 采 購 開 標 會 紀 律 一、一般紀律

1、遵循國家有關法律法規(guī)。

2、保護采購單位和投標人的合法權益。

3、客觀、公正、平等的對待所有投標人。

二、廉潔紀律

1、秉公辦事，不徇私情，不得以權謀私。

2、不得接受投標人的禮金、禮品、禮券和其他有價值的物資。

3、不得接受供應商的宴請和消費。

4、與會人員包括工作人員、監(jiān)委、如發(fā)現(xiàn)投標人中有與本人有利害關系的，應主動提出回避。

三、開標紀律

1、與會人員包括：監(jiān)委、采購人代表、代理機構人員、投標人代表等。與本次會議無直接關系的人員不得進入會場。

2、會議應按規(guī)定的時間進行，確因特殊情況需要推遲時，應在開標前向監(jiān)委和投標人說明。

3、開標會場禁止使用通訊工具。

4、會議開始后，與會人員不得隨意走動和進出會場。

5、與會人員不得在會場大聲喧嘩或做其他妨礙開標的事情。

政 府 采 購 評 標 會 紀 律 一、一般紀律

1．遵守國家有關法律法規(guī)。

2．保護采購人和投標人的合法權益。3．客觀、公正、平等的對待所有投標人。

二、廉潔紀律

1．秉公辦事，不徇私情，不得以權謀私。

2．不得接受投標人的禮金、禮品、禮券和其他有價值的物資；不得接受投標人的宴請和消費。

3．與會人員包括代理機構人員、監(jiān)委、評委如發(fā)現(xiàn)投標人中有與本人有利害關系的，應主動提出回避。

三、評標紀律

1．所有通訊工具一律集中保管，場內通訊屏蔽。

2．評標的依據(jù)只能是采購文件、投標文件及其有效的補充文件。3．采用招標方式的，在評標期間，評委不得接受投標人對投標進行的實質性調整，更不得與投標人協(xié)商談判。

4．評標工作全過程接受監(jiān)委的監(jiān)督。

5．評委不得作帶有偏見的引導性發(fā)言，以免影響其它評委客觀公正評標。

6．與會人員如需上洗手間，請使用場內洗手間。

四、休會紀律

1．評標用餐原則上在會議室內。

2．休會就餐時間任何人不得與投標人接洽和聯(lián)系。

3．會議時間如需要兩天以上，所有資料晚上必須進入保密柜，由監(jiān)委張貼密封條，第二天當眾開啟。

五、閉會紀律

1．閉會以后，不得將與會議有關的任何資料帶離會場。由工作人員及時收集整理歸檔。

2．與會人員不得以個人名義接受投標人的咨詢，投標人如確需咨詢，應持單位介紹信，到采購代理機構辦公場所進行咨詢，代理機構指定一名工作人員負責咨詢工作，同時另指派一名工作人員參與，并如實作好咨詢記錄。

3．評委、監(jiān)委和采購人不得以單位或個人名義接受中標人或中標候選人邀請考察。確需考察的，應在評標會場確定，并在會上確定參與考察人員，考察費用不得由中標人或中標候選人負擔，考察人員按有關財經(jīng)制度回單位報銷。

六、保密紀律

1．在評標過程中和評標結束后，評標研究情況和所有投標人的商業(yè)秘密都屬于保密內容。

2．有關投標文件的審查、澄清、評估和比較以及有關授予合同的意向等一切情況都不得透露給任何投標人或與上述評標工作無關的人員。

第二篇：公司上墻制度

招標代理機構職責

一、招標代理機構應當遵循“守法、誠信、公正、科學”的準則，堅持獨立、公正、自主地開展工程招標代理工作，公平維護項目法人和承包人的合法權益，認真履行招標代理合同規(guī)定的義務并承擔約定的責任。

二、從事招標代理活動，必須在其持有的《工程招標代理機構資質證書》允許的范圍內開展業(yè)務，嚴禁無證和越級承攬招標代理業(yè)務。

三、招標代理機構不得出借、轉讓、出賣、涂改、偽造《工程招標代理機構資質證書》、《法人營業(yè)執(zhí)照》、《工程招標代理從業(yè)人員上崗證書》等招標代理有效證件。

四、招標代理機構應嚴格遵守國家法律、法規(guī)，自覺服從建設行政主管部門的管理、監(jiān)督和檢查，定期上報各類報表，不得弄虛作假。

五、招標代理機構應自覺遵守招標投標及建筑市場管理的各項規(guī)定，講究職業(yè)道德，開展公開、公平、公正的競爭，不得發(fā)生為提高自己而低毀、貶低競爭對手的行為。

七、按照國家規(guī)定合理收取招標代理費，代理合同中必須明確收費標準，不得用壓價或回扣等不正當手段承攬招標代理業(yè)務，不得惡意競爭，不得與業(yè)主簽訂陰陽合同。

八、招標代理機構不得與被招標代理工程項目的業(yè)主、投標人、建筑材料、構配件和設備供應等機構有隸屬關系或其它利益關系，不得接受同一招標項目的招標代理和投標咨詢業(yè)務。

九、招標代理機構和個人不得泄露與所代理工程有關需要保密的事項。

人事管理制度

一、應認真學習國家、省、市建設工程招投標方面的法律法規(guī)，自覺在法律法規(guī)規(guī)定的范圍內從事招標代理工作。

二、應根據(jù)招標代理合同認真履行職責，堅持原則，秉公辦事，開展優(yōu)質服務，提高辦事效率，維護招標代理行業(yè)的聲譽。

三、應當愛崗敬業(yè)、誠實、守信，不玩忽職守和推諉扯皮。

四、應當依法代理，不違規(guī)操作和違法亂紀，堅持清正廉潔，不得接受招標單位和投標單位的禮物、禮金和宴請，不得利用工作之便謀取個人私利。

五、不得私下承攬招標代理業(yè)務，不得同時在兩個或兩個以上的工程招標代理機構從事招標代理工作，不得在機關、事業(yè)單位、社團組織以及不是中介咨詢服務的企業(yè)任職或兼職。

六、不得損害他人名譽，不得出借、轉讓、出賣、涂改或偽造《工程招標代理從業(yè)人員上崗證書》等有效證件。

七、不得為所代理工程項目指定承包商、分包商和材料、構配件、設備等供應商。

檔案管理制度

一、公司檔案必須按照有關規(guī)定做到分類明確、材料整潔、內容全面、歸檔完整、查閱方便。

二、公司檔案必須嚴格保密，不準泄露檔案資料內容。做好檔案管理和保護工作，如發(fā)現(xiàn)遺失必須及時匯報，追究責任。

三、公司的文件和資料以及合同必須及時歸檔。

四、認真建立人事聘用關系、工作業(yè)績情況及相關信息檔案。及時整理、收集各項招標代理項目資料并存入檔案。

五、必須愛護檔案，保持整潔，不準在檔案資料中寫字、劃線或作記號等。

六、公司檔案只限公司內部人員借閱，借閱者須填寫《借閱單》，報主管人員批準后，方可借閱，借閱時間一般不得超過五天。對借出檔案，檔案管理人員要定期催還，發(fā)現(xiàn)損壞、丟失或逾期未還，應寫出書面報告，報總經(jīng)理處理。

七、不準轉借，必須專人專用。用畢按時歸還，如需延長借閱時間，必須通知檔案管理人員另行辦理續(xù)借手續(xù)。

八、不準拆卷及任意抽、換卷內文件或剪貼涂改其字句等；不得任意摘抄或復制案卷內容，如確有需要，必須經(jīng)領導批準才能摘抄或復制。

九、工作人員應當遵紀守法、忠于職守，努力維護公司檔案的完整與安全。

十、工作變動或因故離職時應將經(jīng)辦的檔案資料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。

財務管理制度

一、為加強公司的財務管理基礎工作，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，建立健全財務管理制度，認真做好財務收支計劃、控制、核算、分析和考核工作。特制定本規(guī)定。

二、公司財務的職能：

（一）、認真貫徹執(zhí)行國家有關的財務管理制度。

（二）、建立健全財務管理的各種規(guī)章制度，編制財務計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務紀律。

（三）、積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好經(jīng)濟效益。

（四）、例行節(jié)約，合理使用資金。

（五）、合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅務收入及管理費用。

（六）、完成公司交給的其他工作。

三、公司財務部門由董事長、總經(jīng)理、會計、出納組成。

四、公司各部門和職員辦理財會事務，必須遵守本規(guī)定。

招標代理工作

一、填寫建設工程項目招標方式備案表，按照有關規(guī)定程序，組織招標活動。

二、進行所代理項目的前期資料收集，協(xié)助業(yè)主在相關媒體上發(fā)布招標公告；

三、按照《招標投標法》規(guī)定編制投標單位資格預審文件，審查投標申請單位資格，協(xié)助業(yè)主進行資格預審優(yōu)選投標單位，同時編制資格預審評審報告；

四、編制招標文件，組織投標單位現(xiàn)場踏勘及圖紙答疑，形成書面會議紀要，報招投標管理辦公室備案。

五、協(xié)助業(yè)主編制施工圖清單、預算（控制價），并最終確定招標控制價。

六、協(xié)助業(yè)主組建評標委員會，組織召開標前會，進行開標、評標、定標活動。

七、根據(jù)選定的評標、定標辦法協(xié)助業(yè)主確定中標單位，簽發(fā)中標通知書，經(jīng)建設工程招投標管理辦公室核準備案。

八、協(xié)助業(yè)主與中標單位根據(jù)招標文件、投標文件、中標條件，鑒定《建設工程施工合同》。

合同管理辦法

一、建設工程委托招標代理合同是招標代理的依據(jù)，代理部應嚴謹、合理、充分、明確的簽訂合同所有條款。

二、所有簽訂合同必須符合國家相關法律法規(guī)的要求。

三、合同初稿編制完成后需請示主管副總經(jīng)理方可簽訂合同。

四、所有合同蓋章后應專人妥善保管。

五、費用付訖，合同即交資料室歸檔保存

第三篇：物流公司上墻制度

安全生產(chǎn)目標管理制度

為了認真落實安全生產(chǎn)責任制，確保各項安全生產(chǎn)工作有序開展，特制定本制度。

一、每年年初公司與各部門簽訂安全生產(chǎn)目標管理責任書，制定考核細則和考核表，實行量化考核。

二、各部門要結合實際層層分解考核目標，制定具體方案和措施，形成安全生產(chǎn)工作上下聯(lián)動，層層落實，齊抓共管的局面。

四、凡發(fā)生較大安全責任事故、各類事故突破全年控制指標的單位，在公司安全目標考核時按規(guī)定扣分，不得評為本安全生產(chǎn)先進單位資格。

五、公司實行安全生產(chǎn)目標管理獎勵制度，對目標任務完成得好的部門和責任人予以表彰獎勵；對目標任務完成得差的部門和責任人，要通過責令整改、通報批評、責任追究等措施，督促其全面整改。

安全生產(chǎn)事故隱患排查和整改制度

為了建立安全生產(chǎn)事故隱患排查治理長效機制，強化安全生產(chǎn)主體責任,根據(jù)《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，特制定本制度。

一、公司每年至少組織開展2次以上隱患排查。公司各部門及各崗位工作人員應結合工作實際不定期開展隱患排查。

三、公司安全管理部門負責每季、每年對本單位安全隱患排查治理情況進行統(tǒng)計分析，統(tǒng)計分析表應當由主要負責人簽字。

四、對于一般事故隱患，由公司負責人或者有關人員立即組織整改。

五、對于重大安全隱患，由公司主要負責人組織制定并實施安全隱患治理方案。

六、對于重大事故隱患，應當及時向安全監(jiān)管監(jiān)察部門和有關部門報告。

安全生產(chǎn)投入保障制度

安全生產(chǎn)投入是保障生產(chǎn)經(jīng)營單位具備安全生產(chǎn)條件的必要物質基礎，安全生產(chǎn)投入保障管理是企業(yè)管理的重要組成部分。根據(jù)《安全生產(chǎn)法》規(guī)定與公司實際情況，作如下要求：

一、公司安全管理部門根據(jù)公司生產(chǎn)情況及時編制資金計劃。

二、公司財務部門應按國家有關規(guī)定及公司計劃提取安全生產(chǎn)資金，納入財務預決算，并確保有效落實，實行專款專用。

三、公司工會應監(jiān)督安全資金投入的有效實施，督促相關部門、基層單位按制度貫徹執(zhí)行。

四、在安全生產(chǎn)資金使用上應做到“三到位”，即：責任到位、措施到位、資金到位。

車輛維修管理制度

一、嚴格遵守國家和行業(yè)有關車輛維修制度、政策、標準、規(guī)范。

二、提醒和督促單位車輛按規(guī)定的行駛里程或間隔時間進行一、二級維護作業(yè)。三、二級維護和整車修理必須在具備資質的維修企業(yè)進行。

四、對未按期進行二級維護的車輛，公司予以停運、罰款等處罰。

五、車輛隨車工具、設施應齊全完備，駕駛員要搞好車輛日常維護保養(yǎng)，保證車輛技術狀況良好。

六、車管員在分管領導的領導下，具體負責車輛維修管理工作，并跟蹤了解車輛是否認真進行了維修作業(yè)。

七、車輛維修情況要及時填入車輛技術檔案，并保存好車輛維修單據(jù)。

車輛技術管理制度

為加強對車輛的技術管理，確保車輛運行安全，根據(jù)國家的有關法律法規(guī)規(guī)定制定本車輛技術管理制度。

一、貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關車輛技術管理的方針、政策和規(guī)章制度。

二、車管員在分管領導的領導下，具體負責車輛技術管理工作。

三、積極推廣應用車輛運用的新技術、新材料、新工藝。

四、車輛技術管理應做到預防為主和技術經(jīng)濟相結合。

五、車輛從購臵到報廢全過程建立健全車輛技術檔案，記載及時完整，不得任意更改，并妥善保管。

六、積極組織職工進行車輛技術知識培訓，提高職工專業(yè)技術水平和車輛管理水平。

生產(chǎn)安全事故報告、統(tǒng)計和調查處理規(guī)定

為規(guī)范公司生產(chǎn)安全事故的調查和處理，落實生產(chǎn)安全事故責任追究制度，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、并結合公司實際，制定本規(guī)定。

一、生產(chǎn)安全事故的報告：凡發(fā)生事故應立即報告公司安全技術部和公司領導，任何人不得遲報、瞞報、漏報、謊報。

二、報告事故應當包括下列內容：事故發(fā)生單位概況；發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場情況；事故的簡要經(jīng)過；事故已經(jīng)造成或者可能造成的傷亡人數(shù)（包括下落不明的人數(shù)）和初步估計的直接經(jīng)濟損失；已經(jīng)采取的措施；其他應當報告的情況。

三、公司接到事故報告后，立即啟動事故相應應急預案，或者采取有效措施，組織搶救，防止事故擴大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。

四、事故發(fā)生后，有關人員應當妥善保護事故現(xiàn)場以及相關證據(jù)，任何人不得破壞事故現(xiàn)場、毀滅相關證據(jù)。

五、安全事故的調查：未造成人員傷亡、財產(chǎn)損失較輕的一般安全事故由公司成立調查組進行事故調查；造成人員傷亡、財產(chǎn)損失較大的安全事故由公司成立調查組配合有關部門查清事故原因。

六、公司安全事故的處理必須嚴格按照國家的政策和法規(guī)進行，認真做到“四不放過”，即事故原因不查清不放過、廣大員工沒有接受教訓不放過，相關責任人沒有受到處理不放過，防范措施沒有落實不放過。

安全生產(chǎn)管理責任追究制度

為有效預防安全事故，落實安全管理責任追究，切實保障生命和財產(chǎn)安全，促進公司發(fā)展，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)，結合公司實際，制定本規(guī)定。

發(fā)生責任死亡事故的責任追究

一、在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，凡發(fā)生死亡1人的責任事故，除對直接責任人按有關法律法規(guī)追查處理外，對事故部門負責人進行通報批評，事故單位應開展事故倒查，進行責任追究。

二、在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，凡發(fā)生死亡2人的責任事故，除對直接責任人按有關法律法規(guī)追查處理外，對事故部門主要負責人警告，事故部門負責人在公司相關會議上做檢討。公司安全技術部應開展事故倒查，進行責任追究，追究相關管理責任。

三、在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，凡發(fā)生死亡3—9人的較大事故，除對直接責任人按有關法律法規(guī)追查處理外，事故部門責任人向公司安委會做檢討，并罰款1000元。公司配合上級主管部門開展事故倒查，進行責任人追究，追究相關管理責任。

四、在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，凡發(fā)生死亡10人及以上的重特大責任事故，除對直接責任人按有關法律法規(guī)追查處理外，事故部門責任人應引咎辭職，總公司相關責任人向市安

委會做檢討。公司應配合政府有關部門開展事故倒查工作，追究相關管理責任。

對重大隱患的責任追究

五、在生產(chǎn)經(jīng)營程中，被管理部門通報存在重大安全隱患的，對生產(chǎn)經(jīng)營單位分管負責人給予通報批評，對負有管理責任的科室負責人及相關部門的負責人給予降職處理。

六、出現(xiàn)下列情況之一被管理部門責令停業(yè)整改的，對單位分管負責人給予降職處理和經(jīng)濟處罰；對負有管理責任的科室負責人及相關部門的負責人給予解聘處理。（1）安全責任制體系不健全，安全管理人員不落實；（2）車輛未辦理相關手續(xù)私自運行的（3）一月內出現(xiàn)2次道路交通責任事故的；

安全專項檢查不合格單位的責任追究

七、在公司或管理部門檢查驗收中，某一專項檢查不合格的，對單位相關責任人給予口頭警告。年內有兩次上述同樣問題的，單位主要責任人應向公司安全職能部門做書面檢查。

八、未按管理部門要求組織開展汛期、暑期、“安全生產(chǎn)月”活動的，單位主要責任人應向公司安委會做書面檢查，連續(xù)兩年存在同樣問題的，單位安全主管責任人引咎辭職。

對隱瞞事故行為責任追究

九、隱瞞重傷以上安全事故或雖為輕傷但性質惡劣，影響較大的，給予事故單位安全主管責任人解除勞動合同處理。

其他過錯行為的行政責任追究

十、凡因采購的生產(chǎn)設備或設備配件不合格而造成事故的，視情節(jié)輕重對采購、驗收等相關責任人給予行政警告直至留用察看處分，同時并處2000元以下罰款。

十一、事故后發(fā)生，由于報告不及時或組織、指揮搶救不力而造成嚴重后果的，對相關責任者解除勞動合同

駕駛員“五統(tǒng)一”管理制度

為加強駕駛員的管理，提高公司化管理程度，切實保障公司及駕駛員雙方權益，特制定本制度。

一、駕駛員“五統(tǒng)一”管理包括：統(tǒng)一招聘、培訓，統(tǒng)一勞動保險，統(tǒng)一工資發(fā)放，統(tǒng)一考核，統(tǒng)一獎懲。

二、駕駛員“五統(tǒng)一”管理制度包含駕駛員招聘辦法、招聘程序，企業(yè)與駕駛員簽訂勞動合同及勞動保險辦法、工資發(fā)放辦法，考核獎懲辦法方面的內容。

安全檔案管理制度

為加強安全管理，建立規(guī)范化、制度化的檔案管理工作，有效地保護和利用檔案，特制定本制度。

一、公司安全管理部門負責公司安全文書檔案資料的收集和保管工作。安全管理部門落實專人負責。

二、檔案管理人員要嚴格執(zhí)行公司檔案管理制度，認真細致地做好檔案保管以及利用工作，充分發(fā)揮檔案資料的作用，同時也為檢查和事故調查提供真實的材料。

三、安全文書檔案主要包含：安全管理制度、安全會議記錄、安全檢查記錄、隱患排查整改記錄、安全事故檔案、安全事故調查處理記錄、安全教育培訓記錄、公司安全文件、車輛技術檔案、駕駛員檔案等。

四、歸檔資料要進行登記，編制歸檔目錄。

五、根據(jù)有關規(guī)定及公司實際情況，確定檔案保管期限，每年年終據(jù)此進行整理、剔除、更新。

六、安全文書檔案屬于公司保密文件資料，未經(jīng)許可不得外借、外傳。外單位人員未經(jīng)公司領導批準不得借閱。

消防安全管理制度

為加強公司防火安全工作,規(guī)范防火安全工作行為,預防和減少火災危害,確保員工生命財產(chǎn)安全,根據(jù)《中華人民共和國消防法》等法律法規(guī),制定本制度。

一、公司的消防管理中作由安全管理部門負責，各部門負責人和各崗位職工對本部門的消防安全管理工作負責。

二、公司消防安全管理工作，接受屬地公安消防部門的指導、監(jiān)督。

三、公司定期向員工開展消防教育，普及消防知識提高消防意識。

四、公司按照《建筑滅火器配臵設計規(guī)范》配臵相應的消防器材，做到配量充足，布局合理，使用有效。

五、公司員工對配備的各種消防器材，必須備加愛護，對擅自挪動或做與消防無關使用的，應及時制止，對不聽勸阻者按有關規(guī)定處理。

六、各單位應每月對消防泵、消防拴、消防閥門進行檢查及試運行，以保持其靈敏有效。

安全應急救援管理制度

為完善我司危險貨物運輸(以下簡稱危貨運輸)應急救援機制，提高我司對突發(fā)事件的有效控制和風險能力，確保運輸企業(yè)、社會及人民生命財產(chǎn)的安全，結合我司危貨運輸實際情況制定本預案。

一、公司危險化學品貨物運輸事故應急處理領導小組：

組長：公司總經(jīng)理

副組長：公司分管安全工作的副總經(jīng)理及其它相關領導

成 員：公司安全委員會成員和相關人員

公司危險化學品貨物運輸事故應急處理領導小組下設辦公室，辦公室設在安全部，其正、副經(jīng)理分別任辦公室正、副主任。（聯(lián)系電話：0818-2632535）

公司危險化學品貨物運輸事故應急處臵領導小組職責：

1、負責指導公司各下屬車隊危險化學品貨物運輸事故應急處臵工作機構的建設。

2、負責與市交通局、市安監(jiān)局、市公安局等部門的聯(lián)系和協(xié)調，及時將本市和全國近期內發(fā)生的危險化學品貨物運輸事故通報到全司各基層單位，并督導各基層單位研究、分析事故原因，制訂安全生產(chǎn)隱患排查防范措施。

3、督查指導各下屬車隊危險化學品貨物運輸日常工作執(zhí)行情況。

4、負責承辦全司危險化學品貨物運輸事故應急處臵工作的安排、檢查、督導，相關法律、法規(guī)、文件等資料收集工作。

二、危險化學品貨物運輸事故應急處臵預案

1、事故報告制度

(1)事故發(fā)生后，所在單位應在第一時間內電話上報公司，否則，將按規(guī)定追究其單位領導責任。

(2)事故上報人應對事故發(fā)生的時間、地點、車型車號、傷亡情況以及事故初步原因準確詳實上報，不準弄虛作假，誤報、錯報。

2、施救原則

(1)凡發(fā)生事故，公司及事故所在單位的安全責任人必須及時趕赴現(xiàn)場。做到處臵有條不紊，措施果斷有力。

(2)根據(jù)所發(fā)生事故的大小，需調動基層單位的人員、物資、車輛、資金等，被調單位必須無條件服從。

(3)實施搶救中，應先重傷，后輕傷，與有關部門、醫(yī)院密切配合，最大限度減少人員傷亡和事故損失。

3、事故現(xiàn)場救援領導小組

組 長：公司總經(jīng)理

副組長：公司分管安全的副總經(jīng)理和分管消防工作的領導；

成 員：公司安委會全體成員和事故單位安全第一責任人。

職 責：

發(fā)生危險化學品貨物運輸事故時，事故現(xiàn)場救援小組成員必須立即趕赴現(xiàn)場，由現(xiàn)場救援領導小組組長，組織指揮救援隊伍實施救援行動；向上級有關部門匯報和通報事故有關情況，如發(fā)生重特大交通事故，向董事長報告啟動公司重特大道路交通事故應急救援預案，實施搶險。當發(fā)生危險化學品泄漏，應迅速建立警戒線疏散圍觀人群，設法了解化學物品性質，向上級相關部門報告，請求專業(yè)搶險，嚴禁冒險蠻干。

4、事故調查處理

事故調查處理領導小組：

組長：公司總經(jīng)理

副組長：公司分管安全的副總經(jīng)理、消防工作分管領導

成 員：公司安委會全體成員和事故單位安全第一責任人

職 責：

1、查明發(fā)生危化品運輸嚴重泄漏、燃燒、爆炸事故的原因。

2、追究直接責任人，各管理環(huán)節(jié)管理人應承擔的責任，對責任人提出處理意見報安委會討論決定。

3、按“五不放過”原則對責任單位進行整改。

重大危險源安全管理制度

一、必須組織或聘請有資質人員按規(guī)定對公司重大危險源定期進行檢測、評估；

二、生產(chǎn)部對公司的重大危險源的管理負有檢查、督查的職責。

三、根據(jù)公司《事故應急預案》對重大危險源緊急事故進行搶險救災實施及日常演練。

四、每年不得少于一次舉行安全、消防應急演習活動。

五、公司、車間每月不得少于一次進行專項安全綜合檢查。

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安全管理專職機構制度

一、執(zhí)行公司安委會決議，負責全司安全生產(chǎn)組織實施工作；

二、組織制定實施公司安全生產(chǎn)計劃，定期和不定期深入點線、基層各單位指導、檢查安全生產(chǎn)工作，消除違章現(xiàn)象，督促整改不安全隱患；

三、負責進行安全宣傳、安全培訓、安全學習，并組織開展各項安全活動，提高全司員工安全素質；

四、定期向安委會匯報全司安全生產(chǎn)工作情況；

五、及時向上級有關部門報送安全統(tǒng)計報表和資料；

六、對全司安全管理人員進行考查，負責向各級安全領導機構提出有關工作崗位建議；

七、對重特大安全事故相關責任人向公司安委會提出處理建議。

安全管理領導機構

貫徹落實《國務院關于進一步加強安全生產(chǎn)工作的決定》，按州市運管部門的要求，結合我公司實際情況，成立公司安全生產(chǎn)領導小組，公司安全生產(chǎn)的具體工作及實施方案，在領導小組統(tǒng)一組織下進行。

組 長：劉成紅 負責安全生產(chǎn)應急預案的組織指揮 副組長：丁濤 負責現(xiàn)場處理救援工作 組 員：李朝陽 負責救援工作的設備，人員

物資、車輛及后勤工作。

組 員：陳文興 負責救援工作的設備，人員、物資、車

輛的調度及事故調查工作。

安全生產(chǎn)領導小組日常工作，駕駛員安全學習，培訓由公司綜合部組織實施，安全領導小組將對違反安全有關規(guī)定的車主、駕駛人員、押運人員報上級主管部門取消危貨運輸資格及從業(yè)資格。

GPS監(jiān)控平臺安裝、使用。管理制度

一、負責監(jiān)控公司貨運車輛的運行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理并向安全科負責人匯報。發(fā)現(xiàn)重大(嚴重)安全隱患及時向領導報告。

二、負責平臺使用及正常維護，保證監(jiān)控平臺運轉正常。發(fā)生重

大故障及時排除或與網(wǎng)管中心聯(lián)系。

三、堅守工作崗位，嚴禁擅離職守、脫崗、串崗。做好車輛監(jiān)控日常記錄和上下班的交接。

四、出現(xiàn)車輛、駕駛員違章、求助等報警時應及時發(fā)送提醒和幫助。

五、必須掌握天氣狀況，遇惡劣天氣、自然災害、交通事故等，應利用監(jiān)控平臺及時向駕駛員發(fā)出信息。

六、負責不同路段時速限定，車輛保險、二級維護、車輛運行線路等相關基礎資料按時錄入工作平臺內。嚴禁將平臺使用權交與無關人員操作、查閱和修改。

七、嚴守崗位職責和職業(yè)道德，不得徇私舞弊，隱瞞不報和弄虛作假。

八、定期向公司職能部門報送監(jiān)控資料。

安全生產(chǎn)獎懲制度

為促進交通安全管理，貫徹“安全第一”的方針，提高從業(yè)人員職業(yè)素質，特制定本制度。

一、獎勵：

1、積極參加安全學習培訓的駕押人員，能在學習培訓中職

業(yè)素職解實得到提高。

2、及時發(fā)現(xiàn)安全隱患，并積極配合有關部門給予排除，避免重大安全事故發(fā)生者。

3、按時做好車輛各項維護及安檢工作者。

4、積極參加事故搶險、排險者。

以上人員，將按公司規(guī)定獎勵500—3000元獎勵。

二、處罰：

1、不按規(guī)定參加安全學習培訓，職業(yè)素職，安全意識不強者。

2、不按規(guī)定對車輛進行定期維護，不進行日檢、例檢者。

3、發(fā)生重大交通安全事故，不報告、不積極采取應急措施者。

4、不按規(guī)定運輸危險貨物者。

以上人員違反制度，除有關部門進行處罰外，公司將對駕押人員進行500—3000元經(jīng)濟處罰。情節(jié)嚴重者按公司規(guī)定解除聘用合同。

現(xiàn)場安全管理標準化操作制度

一、汽車運輸危險貨物應符合JT617—2004的規(guī)定。

二、危險貨物的裝卸應在裝卸管理人員的現(xiàn)場指揮下進行。

三、在危險貨物裝卸作業(yè)區(qū)應設臵警告標志。無關人員不得

進入裝卸作業(yè)區(qū)。

四、進入裝卸區(qū)和裝卸過程中嚴禁吸。煙雷雨天氣裝卸時，應確認避雷電、防濕潮措施有效。

五、運輸危險貨物的車輛在一般道路上嚴禁超速并應確認有足夠的安全車間距離。

六、運輸危險貨物的車輛發(fā)生故障需修理時，應選擇在安全地點和具有相關資質的汽車修理企業(yè)進行。(二)作業(yè)要求

1、出車前

運輸危險貨物車輛的有關證件、標志應齊全有效，技術狀況應為良好，并按照有關規(guī)定對車輛安全技術狀況進行嚴格檢查，發(fā)現(xiàn)故障應立即排除。

運輸危險貨物車輛的車廂底板應平坦完好、欄板牢固，對于不同的危險貨物，應采取相應的襯墊防護措施(如鋪墊木板、膠合板、橡膠板等)，車廂或罐體內不得有與所裝危險貨物性質相抵觸的殘留物。

檢查運輸危險貨物的車輛配備的消防器材，發(fā)現(xiàn)問題應立即更換或修理。

駕駛人員、押運人員應檢查隨車攜帶的“道路運輸危險貨物安全卡”是否與所運危險貨物一致。

根據(jù)所運危險貨物特性，應隨車攜帶遮蓋、捆扎、防潮、防火、防毒等工、屬具和應急處理設備、勞動防護用品。

裝車完畢后，駕駛員應對貨物的堆碼、遮蓋、捆扎等安全措施及對影響車輛起動的不安全因素進行檢查，確認無不安全因素后方可起步。

2、運輸

駕駛人員應根據(jù)道路交通狀況控制車速，禁止超速和強行超車、會車。

運輸途中應盡量避免緊急制動，轉彎時車輛應減速。

通過隧道、涵洞、立交橋時，要注意標高、限速。

運輸危險貨物過程中，押運人員應密切注意車輛所裝載的危險貨物，根據(jù)危險貨物性質定時停車檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時會同駕駛人員采取措施妥善處理。駕駛人員、押運人員不得擅自離崗、脫崗。

運輸過程中如發(fā)生事故時，駕駛員人和押運人員應立即向當?shù)毓膊块T及安全生產(chǎn)管理部門、環(huán)境保護部門、質檢部門報告，并應看護好車輛、貨物，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。

運輸過程中需要停車住宿或遇有無法正常運輸?shù)那闆r時，應向當?shù)毓膊块T報告。

運輸過程中遇有天氣、道路路面狀況發(fā)生變化，應根據(jù)所載危險貨物特性，及時采取安全防護措施。遇有雷雨時，不得在樹下、電線桿、高壓線、鐵塔、高層建筑及容易遭到雷擊和產(chǎn)生火花的地點停車。若要避雨時，應選擇安全地點停放。遇有泥濘、冰凍、顛簸、狹窄及山崖等路段時，應低速緩慢行駛，防止車輛

側滑、打滑及危險貨物劇烈震蕩等，確保運輸安全。

工業(yè)企業(yè)廠內進行危險貨物運輸，應按GB4387執(zhí)行。企業(yè)其他操作規(guī)程按運輸危險貨物性質進行制

駕駛員“五統(tǒng)一”管理制度

為加強駕駛員的管理，提高公司化管理程度，切實保障公司及駕駛員雙方權益，特制定本制度。

一、駕駛員“五統(tǒng)一”管理包括：統(tǒng)一招聘、培訓，統(tǒng)一勞動保險，統(tǒng)一工資發(fā)放，統(tǒng)一考核，統(tǒng)一獎懲。

二、駕駛員“五統(tǒng)一”管理制度包含駕駛員招聘辦法、招聘程序，企業(yè)與駕駛員簽訂勞動合同及勞動保險辦法、工資發(fā)放辦法，考核獎懲辦法方面的內容。

第四篇：上墻制度

員工培訓教育制度

1.目的

對企業(yè)所有從事與產(chǎn)品質量有關的人員規(guī)定相應的崗位能力要求，并進行培訓，確保員工素質滿足質量管理體系要求。2.工作程序 2.1人員要求

具體承擔質量管理體系規(guī)定職責的人員應是有能力的，對能力的判斷應從教育、培訓、技能和經(jīng)歷等方面加以考慮。

2.2培訓、意識和能力

2.2.1應識別從事影響質量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、檢驗員等，根據(jù)相應的崗位職責制定并實施培訓需求。2.2.2新員工培訓

a)企業(yè)基礎教育：包括企業(yè)簡介、員工紀律、質量方針和質量目標、質量、安全和環(huán)保意識、相關法律法規(guī)、質量管理手冊和產(chǎn)品加工制作基礎知識等的培訓。在進入企業(yè)一個月內，由人力資源部組織進行；

b)崗位技能培訓：根據(jù)所在部門的崗位需求，學習作業(yè)指導書、所用設備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應變措施等。由所在崗位技術負責人組織進行，并進行書面和操作考核，合格者方可上崗。

c）衛(wèi)生知識培訓，包括企業(yè)衛(wèi)生規(guī)范、車間衛(wèi)生要求和個人衛(wèi)生要求等，由生產(chǎn)部門組織進行。2.2.3在崗人員培訓

按培訓計劃要求，每年應對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓和考核。2.2.4特殊工種、關鍵工序作業(yè)人員培訓 特殊工種作業(yè)人員的培訓，按政府授權部門的要求參加相關的培訓，取得相應的資質證書；

2.2.5培訓措施有效性評價

通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和現(xiàn)場觀察等方法，評價培訓的有效性，評價被培訓人員是否具備了所需的能力；

2.2.6人力資源部負責建立、保存員工的培訓記錄。

從業(yè)人員健康管理制度

1.目的

為保證與生產(chǎn)相關人員身體健康，特制定本制度。2.程序 2.1、食品生產(chǎn)經(jīng)營人員每年應當進行健康檢查，取得健康證明后方可參加工作。不得超期使用健康證明。

2.2、新參加工作的從業(yè)人員，必須取得衛(wèi)生健康證明后上崗，杜絕先上崗后查體的事情發(fā)生。

2.3、人力資源部負責員工的健康檢查，并保存相關記錄。具體要求如下：

a)車間操作人員、檢驗人員、與產(chǎn)品有接觸的人員每年至少進行一次健康檢查，必要時做臨時健康檢查。

b)對患有疾病及外傷人員逐級上報：出現(xiàn)有礙產(chǎn)品衛(wèi)生的疾病或外傷者，不得從事接觸直接入口食品的工作。應自覺報告班長，由班長及時調整工作崗位。嚴禁患有以下疾病的人直接參與產(chǎn)品的加工，病愈經(jīng)體檢合格后并經(jīng)人力資源部批準后方可重新上崗。

c)每天班前衛(wèi)生檢查員檢查工人身上有無可能污染產(chǎn)品的受感染的傷口。d)對于健康狀況可能導致產(chǎn)品污染的工人應及時將有關情況匯報班長，車間主任將可能發(fā)生的健康問題匯報給生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部評審是否存在可能污染的情況。

2.4、車間班長負責每日對進入車間的相關人員進行衛(wèi)生檢查，并填寫《生產(chǎn)人員衛(wèi)生檢查記錄》。

2.5、人力資源部負責組織本公司從業(yè)人員的健康查體工作。

2.6、人力資源部建立從業(yè)人員衛(wèi)生檔案，并且對從業(yè)人員的健康狀況進行監(jiān)督管理。

進貨查驗記錄制度

1.目的

為了加強進貨管理，確保原料來自有合法資質的供貨商，從源頭控制不合格食品原料、食品添加劑和食品相關產(chǎn)品流入，特制定本制度。

2.工作程序

2.1索取相關資質證明

2.1.1查驗供貨商資質證明文件。對首次采購的供貨商，應當索取并仔細查驗下列證明文件：

a)營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等資質；

b)出廠檢驗報告和供需雙方共同認可的第三方型式檢驗報告； c)進口食品需提供出入境檢驗檢疫局提供的檢測報告；

上述相關證明文件應當在有效期內，并由供貨商加蓋公章。對上述證明文件不齊全或者不符合法定要求的，不準辦理入庫。

2.1.2索取并仔細查驗食品質量證明文件。首次購入食品應當按食品種類和生產(chǎn)批次索取并仔細查驗法定檢驗機構出具的檢驗合格報告。

2.1.3索取銷售憑證。

2.1.4索取資料的管理。索取的上述文件資料應當按供貨商名稱或者食品種類分類建檔保存，檔案保管期限為自該種食品購入之日起不少于二年。

2.2進貨驗證的要求

2.2.1對每批采購進貨，供貨方必須提供該批次貨物的出廠檢驗報告、有效期內的型式檢驗報告，具體執(zhí)行《原輔材料驗收標準》。

2.2.2如有特殊情況或特殊原料，供貨方確實無法提供檢驗報告，企業(yè)必須按照有關標準自行檢驗，檢驗記錄至少保存二年。

2.2.3庫管員配合采購部對每批進貨進行核對，做到物、證、帳統(tǒng)一，檢驗報告和物品名稱、批次、等級等信息不一致者不予接受，退回供貨方協(xié)調處理，并在進貨查驗記錄和供應商評價記錄中予以注明。

2.3建立和保存進貨查驗記錄

企業(yè)應建立并保存每次的進貨查驗記錄，對進貨查驗情況進行真實、全面、系統(tǒng)的記錄以備質量追溯。

2.3.1記錄內容。應當根據(jù)進貨查驗文件、憑證如實記錄購進原料的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)批號、保質期、供貨者名稱及進貨日期等內容。

2.3.2定期查閱進貨記錄。采購部應當定期查閱進貨記錄，檢查原料的保存與質量狀況。并按先進先出原則使用原料。一旦發(fā)現(xiàn)物料超過保質期，立即通知倉庫啟動《不合格品管理制度》進行處理。

2.3.3記錄保存期限。進貨查驗記錄保存期限不得少于二年。

生產(chǎn)過程控制制度

1.目的

對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行有效控制，保證各有關職能部門履行職責，保證生產(chǎn)作業(yè)操作按規(guī)定的方法和程序進行，對半成品進行有效檢驗控制，確保產(chǎn)品質量滿足產(chǎn)品標準要求，特制定本制度。2.工作程序

2.1生產(chǎn)計劃的控制

生產(chǎn)部根據(jù)銷售狀況及庫存報表安排生產(chǎn)，并向加工車間下達生產(chǎn)任務，均衡生產(chǎn)。

2.2生產(chǎn)過程控制

生產(chǎn)過程分為一般工序和關鍵控制工序。對關鍵質量控制點的嚴格控制見（HACCP手冊）。

2.3產(chǎn)品標識和可追溯性的控制 2.4人員控制

操作人員須經(jīng)崗前培訓，掌握本崗位的操作規(guī)程、技能要求和安全知識。生產(chǎn)操作人員每年進行一次健康查體，應有衛(wèi)生監(jiān)督機構頒發(fā)的體檢合格證。每天上崗前進行衛(wèi)生檢查。

2.5設備控制

生產(chǎn)車間要按照管理制度要求，對生產(chǎn)設備進行維護、保養(yǎng)及檢修，確保設備處在正常運轉狀態(tài)。操作人員負責正確使用本崗位的設備，對設備進行維護保養(yǎng)和潤滑。

2.6半成品質量檢驗

半成品的檢驗方法要按照作業(yè)指導書規(guī)定的關鍵質量控制點及時進行檢查檢驗。

2.7環(huán)境條件控制

按本手冊《防止食品污染管理制度》要求控制生產(chǎn)現(xiàn)場，確保生產(chǎn)現(xiàn)場的衛(wèi)生環(huán)境滿足要求。

2.8生產(chǎn)設備、設施清洗消毒

按本手冊《生產(chǎn)設備、設施清洗消毒管理制度》要求，對生產(chǎn)現(xiàn)場的設備設施進行清洗消毒，確保生產(chǎn)設備設施的衛(wèi)生滿足要求。

出廠檢驗及檢驗記錄保持制度

1、出廠檢驗是產(chǎn)品出廠前對其質量狀況所進行的全面檢查。公司實施嚴格的出廠檢驗及檢驗記錄制度，逐批檢驗，嚴把產(chǎn)品質量關。

2、產(chǎn)品包裝完工后，由化驗員按產(chǎn)品標準要求進行抽樣檢驗，檢驗合格的產(chǎn)品通知倉庫管理員辦理入庫手續(xù)。檢驗項目任一項不合格，不得放行，由公司技術人員進行評審處置。

3、產(chǎn)品發(fā)貨前進行出庫檢查，由倉庫管理員依據(jù)出廠檢驗報告核對產(chǎn)品型號、規(guī)格、產(chǎn)品批號、合格證等，依據(jù)提貨單核查發(fā)貨數(shù)量、提貨商、發(fā)貨地址并檢查產(chǎn)品的包裝質量，全部符合方可發(fā)貨。

4、品管部負責建立和保存出廠食品的原始檢驗數(shù)據(jù)和檢驗報告記錄，抽樣檢驗和編寫出廠檢驗報告時，應查驗食品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、執(zhí)行標準、檢驗結論、檢驗人員、檢驗報告編號、檢驗時間等記錄內容。

5、檢驗人員應具備相應能力，必須取得化驗員資格證書才能上崗。

6、本公司委托有資質的第三方檢測機構進行產(chǎn)品的型式檢驗。品管部負責編制型式檢驗項目計劃，經(jīng)總經(jīng)理批準后實施。

7、出廠檢驗項目與食品安全標準及有關規(guī)定的項目應保持一致。依據(jù)產(chǎn)品標準及生產(chǎn)許可證審查細則規(guī)定的各檢驗項目進行檢驗，確認規(guī)定的檢驗項目均已完成，且結果符合要求后，出具《產(chǎn)品出廠檢驗報告》。對檢驗合格的產(chǎn)品，按規(guī)定進行包裝、標識，入庫、發(fā)貨。

8、品管部負責化驗室的管理，計量員負責檢驗設備、計量器具的周期檢定或校準。化驗室應具備必備的檢驗設備，計量器具應依法經(jīng)檢驗合格或校準，相關輔助設備及化學試劑應完好齊備并在有效使用期內。

9、品管部每年進行二次型式檢驗，同時進行比對測試，依據(jù)質檢部門出具的檢驗報告與本公司化驗室檢測的數(shù)據(jù)進行實驗室測量比對，當比對數(shù)據(jù)出現(xiàn)不符合時，應及時進行原因分析并糾正。期間生產(chǎn)的產(chǎn)品，應送質檢部門進行檢驗。化驗員建立并保存比對記錄。

10、品管部負責按規(guī)定保存出廠檢驗留存樣品。留存樣品的保存期限不得少于產(chǎn)品的保質期，留存樣品應保存在樣品室。

食品安全事故處置制度

1.目的

對已發(fā)生的食品安全事故，規(guī)定出響應措施，認真做好食品安全事故處置工作，使各級領導及時了解掌握相關情況，取得指導和處置的主動權，最大限度地減少可能對食品安全造成的影響，特制定本制度。

2.工作程序 2.1報告 報告原則：任何員工有義務在第一時間報告或越級報告涉及本公司產(chǎn)品的食品安全事故。

2.2報告程序

發(fā)生食品安全事故時，各部門應立即向質量安全管理負責人匯報，對于重大的食品安全事故，要立即向總經(jīng)理報告，任何部門或者個人不得對食品安全事故隱瞞、謊報、緩報，不得毀滅有關證據(jù)。

2.3食品安全事故處置

發(fā)生食品安全事故時要封存暫扣可能導致食品安全事故的產(chǎn)品及其原料，并立即進行檢驗、分析、調查；對確認屬于被污染的產(chǎn)品及其原料，應立即停止生產(chǎn)、銷售并按照本公司《不安全食品召回制度》立即予以召回并銷毀。

3.責任追究

3.1各部門負責人及公司領導必須保持每天24小時聯(lián)絡暢通，對無法聯(lián)絡造成嚴重后果的要嚴肅追究責任。

4.糾正與完善

如有事故發(fā)生，由生產(chǎn)負責人負責組織進行原因分析，品管部編制《食品安全事故調查報告》，針對導致食品安全事故的原因，如異常作業(yè)、操作人員缺乏培訓等，由責任部門采取糾正措施并實施。

品管部將《食品安全事故調查報告》交事故發(fā)生部門備案一份，以對其實施效果進行監(jiān)督驗證。

事故發(fā)生后，質量負責人組織相關部門對本方案和有關應急預案進行評審與修訂，使其不斷完善。

不安全食品召回制度

1、目的

為有效地召回已交付給顧客的已發(fā)生或可能發(fā)生的不安全產(chǎn)品，保護顧客及消費者利益，防止不安全危害的發(fā)生，特制定本程序。

2、工作程序

2.1召回產(chǎn)品的信息源，包括以下內容： 2.1.1顧客的信息反饋及投訴。

2.1.2官方公布被責令召回及法律法規(guī)的變化。

2.2倉庫管理員根據(jù)相關的單據(jù)確定發(fā)生回收的產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)批號、數(shù)量，根據(jù)發(fā)貨記錄迅速找出相關客戶（確保100%），并報告營銷部門。2.3營銷部門確定相關產(chǎn)品目前所處的位置，并實施相應的產(chǎn)品召回計劃。2.3.1產(chǎn)品正準備出運，應立即停止出運，并通知倉庫隔離產(chǎn)品，準備召回回收處理。

2.3.2產(chǎn)品已出運或已到收貨人手中，公司必須按以下方法召回產(chǎn)品 2.4產(chǎn)品召回或撤柜的處理

2.5對于撤柜的產(chǎn)品營銷部應通知客戶對產(chǎn)品單獨存放,并標示清楚,銷售商在未得到明確恢復上柜的信息前，不得擅自恢復銷售。

2.6品管部負責組織相關部門對撤柜的產(chǎn)品和撤柜信息進行分析驗證，如果存在不安全，則通知營銷部執(zhí)行召回，如果不存在安全隱患，則由營銷部門通知銷售商繼續(xù)銷售。

2.7對因產(chǎn)品召回或撤柜而引發(fā)的與顧客之間的相關問題，由品管部配合營銷部門與顧客協(xié)商處理。

第五篇：上墻制度

“五個日子”制度

一、黨費收繳日制度

（一）黨費標準：工資3000以下的按0.5%，3000至5000的按1%，5000以上的按1.5%，退休黨員5000以下的按0.5%，5000以上的按1%。

（二）繳納時間：每月最后一天向機關黨支部交納黨費，如有特殊情況不能親自交納，可以委托其他黨員代為交納。

（三）預備黨員從批準日算起當月開始交納黨費。

（四）對不按規(guī)定交納黨費的黨員，黨支部及時對其進行批評教育，無正當理由連續(xù)6個月不交納黨費的，按自行脫黨處理。

（五）黨支部每年公布2次黨費收繳情況。

二、集中學習日制度

（一）黨員集中學習日定為每月的28號。

（二）學習內容：是政治理論教育、政策法規(guī)教育和思想道德教育。主要是學習黨章黨規(guī)、黨的十八大以來的重要精神、黨的基本路線、方針、政策以及市委、區(qū)委臨時安排的學習任務。

（三）由支部書記或者副書記主持，每次學習做好學習記錄；建立聯(lián)系指導制度，負責做好活動的協(xié)調、指導工作。重點反映黨員提出的意見和問題，建立獎懲制度，對無故不參加支部組織學習2次以上的，視情節(jié)給予批評教育、誡勉

等相應處理，同時對因外出不能按時參加學習的，由黨支部書記或其他黨支部成員結對為其“補課”；由黨支部定期、不定期對黨員的學習情況進行抽查。

三、志愿服務日制度

（一）志愿服務日定為：每月15號，由支部組織，根據(jù)黨員的特長、技能結合服務項目，組織開展服務活動。

（二）志愿服務行為規(guī)范：遵守國家法律、法令、法規(guī)，做文明志愿者；以自身的行動實踐志愿者精神，把愛心獻給需要幫助的人。積極參加志愿服務，不斷提高服務技能。廉潔自律，不以任何理由收取服務報酬。文明服務，維護志愿者的社會形象。服從安排，遵守志愿者服務組織的有關規(guī)章制度。

四、黨員政治生日制度

黨員“政治生日”是經(jīng)黨組織討論同意批準的那一天，要求每個黨員必須記住自己的政治生日。

五、組織生活日制度

（一）黨支部組織生活日為12月25日，是黨的組織生活會的一種形式，也是通過開展批評與自我批評、互相監(jiān)督、互相幫助、分清是非、溝通思想、總結經(jīng)驗，統(tǒng)一認識，達到提高黨員素質。

（二）支部組織生活會要堅持思想性、政治性和原則性，認真開展批評與自我批評。對同志的缺點和錯誤，要從團結的愿望出發(fā)，經(jīng)過批評達到新的團結。對自己的缺點和錯誤，要嚴于解剖，達到互相幫助、互相監(jiān)督、總結經(jīng)驗、統(tǒng)一思想的目的。

（三）支部書記要帶頭開展批評與自我批評，對會議情況、檢查和反映出來的問題、整改措施等情況要指定專人做好會議記錄，將整改落實情況。

組織生活會制度

（一）黨員組織生活會制度

黨員組織生活會的形式。可以采取支部大會的形式，也可以采取黨小組會的形式。究竟采取什么形式，這要以黨支部的黨員人數(shù)的多少而定。支部人數(shù)少，就采取支部大會的形式；支部人數(shù)多，就采取黨小組會的形式。它與黨小組會和黨支部大會不完全等同，黨小組會和黨支部大會的內容很多，黨員組織生活會只是其中眾多內容之一。

黨員組織生活會召開的時間：一般是每半年召開一次。并開展“一會五評”：個人自評材料、黨員互評材料、支部講評材料、領導點評材料、民主測評表。

（二）支部委員組織生活會制度

局黨委班子成員參加所在黨支部的組織生活會，必須過雙重組織生活。同黨員一起匯報自己的思想、工作情況并相互開展批評與自我批評。

堅持“有話擺到桌面上”的原則，充分發(fā)揚民主，開展積極的思想斗爭，增強政治原則性。在會上，對人對事要開誠布公，揭矛盾，擺問題，查根源，積極開展批評與自我批評，以達到統(tǒng)一認識、增強團結、互相監(jiān)督、共同提高。

（三）“三會一課”制度是黨的組織生活的基本制度，是黨的基層支部應該長期堅持的重要制度，也是健全黨的組織生活，嚴格黨員管理，加強黨員教育的重要制度，是我黨經(jīng)過長期實踐證明的一種行之有效的黨組織生活制度。

“三會”是:定期召開支部黨員大會、支部委員會、黨小組會;“一課”是:按時上好黨課。全年召開4次以上支部黨員大會，12次以上支委會，6次以上黨課。

做合格黨員的標準

講政治，有信念。講規(guī)矩，有紀律。

講道德，有品行。講奉獻，有作為。

共產(chǎn)黨員的基本要求

嚴以修身、嚴以用權、嚴以律己，謀事要實、創(chuàng)業(yè)要實、做人要實。

黨支部書記主要職責

一、負責召集支部委員會和支部大會；結合本系統(tǒng)的具體情況，認真貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策和上級指示、決議，研究安排黨支部工作，將黨支部工作中的重大問題，及時提交支部委員會和支部大會討論決定。

二、了解掌握本支部黨員的思想、工作和學習情況，發(fā)現(xiàn)問題及時解決。做好經(jīng)常性的思想政治工作，力求把思想政治工作做深做細。

三、搞好支部的思想、組織、作風建設，代表黨支部對本單位在貫徹執(zhí)行黨和國家方針、政策等方面起保證監(jiān)督作用。

四、發(fā)動黨員完成各項工作、學習等任務，并起模范、表率作用。根據(jù)支委會的意見，對本單位業(yè)務等工作中的重大問題，向行政領導提出意見和建議，充分發(fā)揮黨支

部的政治核心作用。

五、檢查黨支部工作計劃、決議的執(zhí)行情況和執(zhí)行中出現(xiàn)的問題。按時向支委會、支部大會及上級黨組織報告工作。

六、經(jīng)常與支部委員和同級行政負責人密切聯(lián)系，支持他們的工作，協(xié)調本單位黨政、工、團的關系，支持群眾組織獨立負責地開展工作。

七、抓好支部委員會的學習，按時召開支部委員會的民主生活會，加強團結，充分發(fā)揮支部委員會的集體領導作用。

八、堅持“一崗雙責”，認真貫徹落實中央“八項規(guī)定”要求，持之以恒抓好衛(wèi)計系統(tǒng)反腐倡廉和行業(yè)不正之風。

黨員活動室

社會主義核心價值觀24個字