第一篇：國(guó)有建設(shè)企業(yè)《大宗材料及設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理辦法》

國(guó)有建設(shè)企業(yè)

大宗材料及設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)管理辦法

1、為加強(qiáng)公司材料設(shè)備采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，降低采購(gòu)成本，根據(jù)集團(tuán)《建筑物資采購(gòu)、租賃招標(biāo)實(shí)施辦法》，結(jié)合公司實(shí)際特制定本辦法。

2、采購(gòu)招標(biāo)范圍：

2.1實(shí)行采購(gòu)招標(biāo)或租賃的物資包括：鋼材、木材、水泥、商品砼、砌塊、周轉(zhuǎn)材料和水電安裝主材等大宗材料，以及單臺(tái)或批量?jī)r(jià)值20萬(wàn)元及以上的大型設(shè)備。

2.2在工程開工前,每項(xiàng)大宗材料其需用總量20萬(wàn)元及以上的分別進(jìn)行一次采購(gòu)招標(biāo)。

2.3零星材料、甲方指定材料、單項(xiàng)需用總量小于20萬(wàn)元的大宗材料以及小型設(shè)備實(shí)行比選采購(gòu)。由采購(gòu)人員三比一算后報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后采購(gòu)，其中單次采購(gòu)在10萬(wàn)元以上的實(shí)行采購(gòu)詢價(jià)審批制，由項(xiàng)目部邀請(qǐng)三家以上供方報(bào)價(jià)進(jìn)行比選,填制《材料采購(gòu)詢價(jià)審批表》報(bào)物供部或設(shè)備部審核、監(jiān)審部復(fù)審、公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。見(jiàn)附表1《材料采購(gòu)詢價(jià)審批表》

3、采購(gòu)招標(biāo)小組的設(shè)立：

3.1公司分別成立材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)小組，由生產(chǎn)副總經(jīng)理任組長(zhǎng)，成員由物供部、設(shè)備部、安全生產(chǎn)部、監(jiān)審部、財(cái)務(wù)部和項(xiàng)目經(jīng)理部的有關(guān)人員組成。

3.2西安項(xiàng)目部、安裝分公司相應(yīng)成立材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)小組，分別負(fù)責(zé)西安工程和水電安裝主材及設(shè)備的采購(gòu)招標(biāo)工作。

4、采購(gòu)招標(biāo)程序：

4.1編制材料需用計(jì)劃及采購(gòu)招標(biāo)申請(qǐng)表： 4.1.1項(xiàng)目部在項(xiàng)目中標(biāo)后七天內(nèi)或單位工程開工前七天向物供部報(bào)送大宗材料概算計(jì)劃及采購(gòu)招標(biāo)申請(qǐng)，向設(shè)備部報(bào)送機(jī)械設(shè)備需用計(jì)劃；當(dāng)公司設(shè)備不能滿足施工生產(chǎn)需要時(shí)，由設(shè)備部提出大型設(shè)備租賃、購(gòu)置招標(biāo)申請(qǐng)。見(jiàn)附表2《大宗材料概算計(jì)劃》、附表3《材料采購(gòu)招標(biāo)申請(qǐng)表》。4.1.2在工程開工后一月內(nèi)提出單位工程材料預(yù)算用量，報(bào)經(jīng)營(yíng)部審核后送物供部建計(jì)劃供料臺(tái)帳實(shí)行限量供應(yīng)。

4.1.3項(xiàng)目部提出招標(biāo)申請(qǐng)必須明確以下幾點(diǎn)：①工程概況（工程名稱、地點(diǎn)、建筑面積、結(jié)構(gòu)類型、開竣工時(shí)間）；②擬采購(gòu)材料的需用時(shí)間、數(shù)量、品種（品牌）、規(guī)格、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和環(huán)保安全要求；③貨款結(jié)算方式及支付辦法(一定是項(xiàng)目部能做到的條件，因?yàn)橐坏┰u(píng)標(biāo)結(jié)果產(chǎn)生，簽訂合同必須按評(píng)標(biāo)時(shí)的付款條件而不得更改)。4.2編制和發(fā)放招標(biāo)文件：

4.2.1物供部接到項(xiàng)目采購(gòu)招標(biāo)申請(qǐng)表后3個(gè)工作日內(nèi)制定出招標(biāo)文件，并發(fā)放到投標(biāo)人。

4.2.2采取公開招標(biāo)方式的，提前5天以上在項(xiàng)目所在地和公司所在地張貼招標(biāo)公告書；見(jiàn)附表4《材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)公告書》。

4.2.3采取邀請(qǐng)招標(biāo)的，由項(xiàng)目部推薦三家以上供應(yīng)商，物供部或設(shè)備部進(jìn)行資格審查，提前3天以上發(fā)出招標(biāo)邀請(qǐng)函。附表5《材料、設(shè)備采購(gòu)招標(biāo)邀請(qǐng)函》。4.3資格審查：

4.3.1參與投標(biāo)的供方原則上在公司《材料、設(shè)備合格供方名單》中選擇，但也可邀請(qǐng)有實(shí)力的其它供方參與投標(biāo)。

4.3.2對(duì)不屬于公司合格供方的投標(biāo)人，應(yīng)提供資質(zhì)材料并填制《投標(biāo)人資 格審查表》。投標(biāo)人資質(zhì)材料應(yīng)包括工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證、組織機(jī)構(gòu)代碼證、產(chǎn)品生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告及環(huán)境安全證明材料等（復(fù)印件加蓋投標(biāo)人鮮章）。由物供部或設(shè)備部組織相關(guān)人員對(duì)其內(nèi)容進(jìn)行審查，必要時(shí)可以到供方進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。見(jiàn)附表6《投標(biāo)人資格審查表》。4.4投標(biāo)單位送達(dá)標(biāo)書：投標(biāo)人應(yīng)按照招標(biāo)文件的要求編制投標(biāo)文件。投標(biāo)書必須加蓋單位和法人代表的印鑒，統(tǒng)一格式，由投標(biāo)人密封后蓋章，在規(guī)定期限內(nèi)送達(dá)招標(biāo)單位。見(jiàn)附表7《投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)表》。4.5開標(biāo)、評(píng)標(biāo): 4.5.1開標(biāo)由公司采購(gòu)招標(biāo)組長(zhǎng)主持，招標(biāo)小組成員參加。當(dāng)眾宣布評(píng)標(biāo)、定標(biāo)辦法，當(dāng)眾將投標(biāo)書及補(bǔ)充函件拆封，宣布投標(biāo)書的主要內(nèi)容，并予以記錄。

4.5.2評(píng)標(biāo)中如出現(xiàn)投標(biāo)單位過(guò)少、所有報(bào)價(jià)均超過(guò)了標(biāo)底或者與市場(chǎng)行情不符等特殊情況，應(yīng)予廢標(biāo)并報(bào)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)行議標(biāo)。

4.5.3評(píng)標(biāo)辦法：實(shí)行評(píng)分制，總分為100分。評(píng)分的內(nèi)容分為3項(xiàng)：①投標(biāo)價(jià)格75分；②資金實(shí)力及承諾墊資15分；③供貨能力及售后服務(wù)10分。由評(píng)標(biāo)小組成員根據(jù)三項(xiàng)評(píng)分內(nèi)容對(duì)各投標(biāo)人進(jìn)行打分。見(jiàn)附表8《投標(biāo)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表》、附表9《評(píng)委評(píng)分表》。

4.5.4確定中標(biāo)單位：招標(biāo)小組根據(jù)各投標(biāo)人的得分情況由高到低進(jìn)行排序，形成書面報(bào)告，報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)班子審查并確定中標(biāo)單位，由公司總經(jīng)理簽發(fā)中標(biāo)通知書。見(jiàn)附表10《投標(biāo)人得分匯總表》、附表11《中標(biāo)通知書》。4.5.5簽訂合同：確定中標(biāo)單位后，由公司物供部或設(shè)備部牽頭組織項(xiàng)目部和中標(biāo)單位簽訂合同，其合同條款不得違背招標(biāo)文件中的要求，簽訂程序：項(xiàng)目經(jīng)理簽字—物供部或設(shè)備部、債權(quán)監(jiān)審部審核—公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批— 辦公室蓋章。見(jiàn)附表12《材料合同評(píng)審表》。

5、招標(biāo)材料設(shè)備的價(jià)格調(diào)整與驗(yàn)收、付款：

5.1在招標(biāo)時(shí)確定了隨市場(chǎng)調(diào)整價(jià)格的材料，必需按詢價(jià)采購(gòu)審批程序辦理價(jià)格調(diào)整手續(xù)。

5.2凡經(jīng)過(guò)采購(gòu)招標(biāo)的材料，項(xiàng)目部驗(yàn)收時(shí)必須按照中標(biāo)單位提供的樣品及合同上約定的材質(zhì)要求進(jìn)行驗(yàn)收，并對(duì)進(jìn)場(chǎng)材料質(zhì)量、數(shù)量負(fù)責(zé)，若驗(yàn)收時(shí)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量與樣品或合同約定不符，應(yīng)拒絕驗(yàn)收。

5.3招標(biāo)材料設(shè)備的付款，應(yīng)嚴(yán)格履約支付，不得無(wú)故拖欠，招標(biāo)小組應(yīng)及時(shí)對(duì)合同履行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。

6、本辦法從公布之日起施行。

附表 1：《材料采購(gòu)詢價(jià)審批表》

2：《大宗材料概算計(jì)劃》 3：《材料采購(gòu)招標(biāo)申請(qǐng)表》 4：《材料采購(gòu)招標(biāo)公告書》 5：《材料采購(gòu)招標(biāo)邀請(qǐng)函》 6：《投標(biāo)人資格審查表》 7：《投標(biāo)人投標(biāo)報(bào)價(jià)表》 8：《投標(biāo)報(bào)價(jià)統(tǒng)計(jì)表》 9：《評(píng)委評(píng)分表》

10:《投標(biāo)人得分匯總表》 11:《中標(biāo)通知書》 12:《材料合同評(píng)審表》

2009年*月*日

第二篇：大宗材料采購(gòu)管理辦法

大宗材料采購(gòu)管理辦法

版本:1.0 大宗材料采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條、目的

為了更好地規(guī)范公司大宗材料、設(shè)備的采購(gòu)行為，滿足工程施工需要，確保采購(gòu)物資的質(zhì)量、降低采購(gòu)成本，加強(qiáng)對(duì)采購(gòu)工作的管理，特制定本辦法。

第二條、原則

一、該辦法實(shí)施時(shí)務(wù)必使所有流程包括詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)、談判情況對(duì)所有相關(guān)參與人員公開透明。

二、材料議價(jià)及談判必須遵循群策群力的原則，相關(guān)人員集體參與。

第三條、適用范圍

一、本辦法所指大宗材料是指單批單次采購(gòu)總金額在5萬(wàn)（包括5萬(wàn)）以上的材料，二、有下列情況之一的，即使?jié)M足第一款條件，可不參照本辦法：

1、以設(shè)備銷售為主要目的材料采購(gòu)；

2、鋼材、銅材等原材料的采購(gòu)；

3、業(yè)主指定品牌。

第四條、材料的分類

根據(jù)材料的特性，將材料分為常用材料和非常用材料：

一、常用材料：是指在工程中經(jīng)常使用的材料，如風(fēng)口風(fēng)閥、保溫材料、電線電纜、線槽配件、開關(guān)面板插座、燈具、保溫軟管、墻地磚、地毯、輕鋼龍骨及石膏板、吊頂材料、各類板材、油漆、乳膠漆、玻璃及工程所需零星輔助材料及配件。

二、非常用材料：除上述以外的材料。第五條、適用程序

一、材料、設(shè)備單次單批總價(jià)在5萬(wàn)以上20萬(wàn)以下及20萬(wàn)以上但不適合公開招投標(biāo)的，將采用議價(jià)程序。

二、材料、設(shè)備總價(jià)在20萬(wàn)以上，采用公開招投標(biāo)程序。第六條、供應(yīng)商選擇

一、在公司材料供應(yīng)商名錄中認(rèn)定為合格及以上的。

二、由招標(biāo)小組成員集體推薦的。

三、從其它渠道收集到的供應(yīng)商。大宗材料采購(gòu)管理辦法

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第二章 大宗材料議價(jià)程序

第一條：組織機(jī)構(gòu)

一、材料、設(shè)備單次單批總價(jià)在5萬(wàn)以上10萬(wàn)以下，由工程部經(jīng)理、成本控制科主管、項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)管理科主管、項(xiàng)目采購(gòu)員組成議價(jià)小組（以下簡(jiǎn)稱小組）。由工程部經(jīng)理任組長(zhǎng)，議價(jià)結(jié)果報(bào)請(qǐng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。

二、材料、設(shè)備總價(jià)在10萬(wàn)以上20萬(wàn)以下或20萬(wàn)以上不適合公開招投標(biāo)的材料

除上述人員外，公司總經(jīng)理參與，由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)，工程部經(jīng)理任副組長(zhǎng)。

第二條、職責(zé)

一、相關(guān)采購(gòu)經(jīng)辦職責(zé)：負(fù)責(zé)收集采購(gòu)資料，進(jìn)行議價(jià)準(zhǔn)備。

二、采購(gòu)管理科主管職責(zé)：組織整個(gè)材料議價(jià)、談判過(guò)程。

三、成本控制科主管職責(zé)：參與和供應(yīng)商的談判，結(jié)合項(xiàng)目目標(biāo)成本，對(duì)采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行控制。

四、項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：參與材料價(jià)格的談判，并結(jié)合項(xiàng)目的實(shí)際施工環(huán)境提出材料的質(zhì)量、規(guī)格型號(hào)的要求。

五、小組組長(zhǎng)職責(zé)：

1、監(jiān)督整個(gè)采購(gòu)過(guò)程；

2、綜合小組各成員意見(jiàn)，確定供應(yīng)商；

3、及時(shí)把整個(gè)采購(gòu)過(guò)程及確認(rèn)結(jié)果報(bào)告權(quán)限主管。第三條、程序

一、議價(jià)準(zhǔn)備

1、根據(jù)材料申購(gòu)單，確認(rèn)需采購(gòu)材料、設(shè)備的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及相關(guān)技術(shù)參數(shù)，如項(xiàng)目部尚未成立，可根據(jù)投標(biāo)時(shí)設(shè)備、材料型號(hào)，但務(wù)必確保準(zhǔn)確無(wú)誤。

2、向相關(guān)供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單，及時(shí)跟蹤報(bào)價(jià)情況，對(duì)供應(yīng)商在報(bào)價(jià)時(shí)提出的問(wèn)題，經(jīng)和相關(guān)技術(shù)員或項(xiàng)目經(jīng)理溝通后，進(jìn)行及時(shí)答復(fù)。

3、收集報(bào)價(jià)資料，并對(duì)各供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行初步分析，對(duì)供應(yīng)商報(bào)價(jià)中明顯重大失誤要求供應(yīng)商更正后重新報(bào)價(jià)。

4、根據(jù)供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行的初步壓價(jià)，根據(jù)初步談判結(jié)果填寫大宗材料采購(gòu)比價(jià)單。

大宗材料采購(gòu)管理辦法

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5、由成本控制科對(duì)所需要采購(gòu)的材料結(jié)合標(biāo)單價(jià)及目標(biāo)成本，確認(rèn)目標(biāo)成交價(jià)。

二、和供應(yīng)商的談判

1、材料、設(shè)備單次單批總價(jià)在5萬(wàn)以上10萬(wàn)以下的材料由采購(gòu)管理科主管、成本控制科主管和項(xiàng)目經(jīng)理共同和供應(yīng)商就材料、設(shè)備的質(zhì)量、價(jià)格、付款方式等條款進(jìn)行首輪談判，談判結(jié)束后，由工程部經(jīng)理進(jìn)行談判和最終確認(rèn)。

2、材料、設(shè)備總價(jià)在10萬(wàn)以上20萬(wàn)以下或20萬(wàn)以上不適合公開招投標(biāo)的材料由采購(gòu)管理科主管、成本控制科主管和項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理共同和供應(yīng)商結(jié)合成本控制科制定的目標(biāo)成交價(jià)進(jìn)行首輪談判，談判結(jié)束后，由公司總經(jīng)理進(jìn)行談判和最終確認(rèn)。

3、談判結(jié)束后，由采購(gòu)經(jīng)辦填寫大宗材料議價(jià)情況一覽表，由相關(guān)成員進(jìn)行簽字確認(rèn)，并報(bào)請(qǐng)權(quán)限主管簽字確認(rèn)后作為和供應(yīng)商簽訂合同的依據(jù)。

三、簽訂合同

談判結(jié)束后，采購(gòu)經(jīng)辦人和供應(yīng)商就合同的其它細(xì)節(jié)進(jìn)行磋商，并根據(jù)采購(gòu)管理制度啟動(dòng)采購(gòu)會(huì)簽、采購(gòu)合同會(huì)簽，通過(guò)后和供應(yīng)商簽訂合同。

第四條、相關(guān)說(shuō)明

1、和供應(yīng)商談判時(shí)，小組成員因故不能參加的，必須向小組組長(zhǎng)請(qǐng)假，并且小組成員必須有2人或以上和供應(yīng)商進(jìn)行談判，談判方為有效。

2、根據(jù)實(shí)際情況，供應(yīng)商數(shù)量可選擇1至3家。相關(guān)表單：大宗材料采購(gòu)比價(jià)單

大宗材料議價(jià)情況一覽表 大宗材料采購(gòu)管理辦法

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第三章 大宗材料公開招投標(biāo)程序

第一節(jié) 常規(guī)材料

第一條、組織機(jī)構(gòu)

由公司總經(jīng)理、工程部經(jīng)理、成本控制科主管、項(xiàng)目經(jīng)理、采購(gòu)管理科主管、項(xiàng)目采購(gòu)員組成公司招投標(biāo)小組，由公司總經(jīng)理任組長(zhǎng)。

第二條、職責(zé)

一、采購(gòu)管理科主管職責(zé)：負(fù)責(zé)組織整個(gè)招投標(biāo)過(guò)程，負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)辦法

二、項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)：對(duì)招標(biāo)材料的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量進(jìn)行確認(rèn)

三、招投標(biāo)小組組長(zhǎng)職責(zé)：監(jiān)督整個(gè)招投標(biāo)過(guò)程綜合招投標(biāo)小組各成員意見(jiàn)，確定予中標(biāo)供應(yīng)商及中標(biāo)供應(yīng)商，及時(shí)把整個(gè)招投標(biāo)過(guò)程及招投標(biāo)結(jié)果報(bào)告公司總經(jīng)理。

第三條、程序

一、招標(biāo)準(zhǔn)備：由采購(gòu)科主管進(jìn)行以下投標(biāo)準(zhǔn)備

（一）資料收集：對(duì)所需采購(gòu)物資的規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量，現(xiàn)場(chǎng)需滿足的技術(shù)條件，供貨周期、付款方式等資料進(jìn)行收集。

（二）供應(yīng)商選擇：必須準(zhǔn)備3家以上供應(yīng)商資料以備選擇。

（三）招標(biāo)文件的制定

制定招標(biāo)文件時(shí)，必須套用公司制定的招標(biāo)文件模板（常規(guī)材料）。

（四）評(píng)標(biāo)辦法的制定

制定評(píng)分須知：在制訂評(píng)標(biāo)辦法的同時(shí)，必須套用公司制定的評(píng)標(biāo)辦法模板（常規(guī)材料）對(duì)每一評(píng)分項(xiàng)目評(píng)分方法作出規(guī)定。

（五）由成本控制部制定攔標(biāo)價(jià)，以供評(píng)分時(shí)使用。

相關(guān)標(biāo)單：招標(biāo)文件模板（常規(guī)材料）評(píng)標(biāo)辦法模板（常規(guī)材料）

二、發(fā)放招標(biāo)文件

給予供應(yīng)商發(fā)放招標(biāo)通知書及招標(biāo)文件。

三、評(píng)標(biāo)

根據(jù)供應(yīng)商遞交的投標(biāo)文件，招標(biāo)小組成員召開評(píng)標(biāo)會(huì)議，填寫評(píng)分表，評(píng)分時(shí)必須參照評(píng)分需知，根據(jù)評(píng)分結(jié)果及各成員意見(jiàn)，選定一至二家予中標(biāo)供應(yīng)商。大宗材料采購(gòu)管理辦法

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四、議價(jià)

選定予中標(biāo)供應(yīng)商后，由招標(biāo)小組組織和該供應(yīng)商就合同重要條款進(jìn)行進(jìn)一步的

談判，談判結(jié)束后，由招標(biāo)小組組長(zhǎng)確認(rèn)中標(biāo)供應(yīng)商，并向上一級(jí)權(quán)限主管匯報(bào)。

五、發(fā)放中標(biāo)通知書

確定中標(biāo)供應(yīng)商后，向該單位發(fā)放中標(biāo)通知書。相關(guān)表單：招標(biāo)通知書

中標(biāo)通知書

六、合約簽訂

發(fā)放中標(biāo)通知書后，按照公司采購(gòu)管理制度由采購(gòu)管理部辦理相關(guān)采購(gòu)事宜，由于中標(biāo)單位的原因未能簽訂合約的，由招標(biāo)小組組織和第二家（綜合排名第二）的投標(biāo)人進(jìn)行談判。

第四條、投標(biāo)紀(jì)律

招標(biāo)小組成員有以下行為的，將根據(jù)有關(guān)規(guī)定予以處罰：不遵循本制度，無(wú)故缺

席各種會(huì)議、向供應(yīng)商透露其它投標(biāo)人標(biāo)底的、接受投標(biāo)人賄賂的。

第三篇：大宗原料招標(biāo)管理辦法

華堅(jiān)集團(tuán)

大宗原材料招標(biāo)/投標(biāo)管理辦法

編號(hào)：HJSJ090821

1、目的：為了公司對(duì)采購(gòu)大宗物資/原材料對(duì)成本的控制及操作流程的管控，爭(zhēng)取最優(yōu)價(jià)格與供應(yīng)保障。

2、適用范圍：適用于本公司所有大宗物資/原材料及中、長(zhǎng)期采購(gòu)計(jì)劃使用。

（不適于工程項(xiàng)目類采購(gòu)）

3、職責(zé)：保障公司大宗原物料招/投標(biāo)價(jià)格的合理性及供應(yīng)商的公平竟?fàn)帯?/p>

4、附件：招標(biāo)邀請(qǐng)函、招標(biāo)書、投標(biāo)規(guī)格書、招標(biāo)承諾書、招標(biāo)管理進(jìn)度表、招標(biāo)合同。

5、權(quán)責(zé)單位：成本（使用）單位、采購(gòu)單位、財(cái)務(wù)部門、審計(jì)部門、品質(zhì)保障單位及相關(guān)部門。

5．1合同審核部門：法務(wù)部 5．2執(zhí)行監(jiān)督部門：審計(jì)部 5．3招/投標(biāo)最終決定權(quán)：總裁

6、具體作業(yè)管理程序： 6．1申請(qǐng)計(jì)劃

6．1．1本公司生產(chǎn)部門常用大宗物料（定義：）6．1．2采購(gòu)計(jì)劃要求包括生產(chǎn)使用的時(shí)間編排、品質(zhì)要求、及相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)、客戶的特別要求、風(fēng)險(xiǎn)因素說(shuō)明等。

6．1．3計(jì)劃中如包含供應(yīng)商加工（外加工）部分材料或半成品，則需要列明工藝要求與品檢標(biāo)準(zhǔn)。

6．1．4如需要模具制作或產(chǎn)前材料樣品確認(rèn)則在提出計(jì)劃同時(shí)提供相關(guān)圖紙或樣品給予受理部門。

華堅(jiān)集團(tuán)

大宗原材料招標(biāo)/投標(biāo)管理辦法

編號(hào)：HJSJ090821 應(yīng)商相關(guān)的準(zhǔn)備工作，具體操作流程的說(shuō)明，相關(guān)手續(xù)的辦理等）。

6．4．2招標(biāo)小組正式確認(rèn)招/投標(biāo)方案以后，正式向供應(yīng)商發(fā)布公告，通知供應(yīng)商具體進(jìn)行時(shí)間，做好應(yīng)標(biāo)前的準(zhǔn)備工作，預(yù)約咨詢等。

6．5招/投標(biāo)預(yù)算（標(biāo)底確認(rèn)）

6．5．1招標(biāo)小組確定投標(biāo)方案，供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)估，甄選后，采購(gòu)部門提出 標(biāo)的預(yù)算計(jì)劃提交招標(biāo)小組進(jìn)行審核。建議 預(yù)算辦法：A、成本分析（拆分法）B、報(bào)價(jià)對(duì)比（分別議價(jià)）

C、交叉對(duì)比（不同時(shí)間段或異地報(bào)價(jià)對(duì)比）D、行業(yè)對(duì)比或?qū)I(yè)咨詢等

6．5．2招標(biāo)小組審核預(yù)算方案后，根據(jù)實(shí)際支付款項(xiàng)的時(shí)間安排，提交具體的支付計(jì)劃給財(cái)務(wù)做預(yù)算備案。

6．5．3提交預(yù)算方案的同時(shí)一并說(shuō)明支付辦法，（比如依照合同條款，定期結(jié)算，分期支付等）。

6．6實(shí)施規(guī)劃

6．6．1采購(gòu)部門提交預(yù)算計(jì)劃審核后，即向招標(biāo)小組提供招/投標(biāo)進(jìn)度計(jì)劃及具體實(shí)施辦法，提供以下具體資料；

A：執(zhí)行時(shí)間

B：操作流程 C：具體責(zé)任人 D：操作方式

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大宗原材料招標(biāo)/投標(biāo)管理辦法

編號(hào)：HJSJ090821 D：合同 E：投標(biāo)邀請(qǐng)函 F：招/投標(biāo)流程編制 G：相關(guān)咨詢文件等

6．7．2招標(biāo)文件制作完成后，經(jīng)審計(jì)部門/招標(biāo)小組/法務(wù)部確認(rèn)后，對(duì)應(yīng)責(zé)任人即安排招標(biāo)會(huì)前期運(yùn)作：

A：向供應(yīng)商發(fā)出邀請(qǐng)函 B：發(fā)放招標(biāo)書

C：相關(guān)咨詢文件，手續(xù)辦理說(shuō)明等 D：標(biāo)書的回收

E：投標(biāo)方押金交付手續(xù)辦理等

6．7．3招標(biāo)書回收確認(rèn)后，招標(biāo)小組進(jìn)行對(duì)供應(yīng)商的應(yīng)標(biāo)評(píng)估，確認(rèn)招標(biāo)會(huì)的具體安排細(xì)節(jié)。（合同條款解釋、招標(biāo)、定標(biāo)的規(guī)則等）6．8正式招標(biāo)會(huì)

6．8．1招標(biāo)小組完成招投標(biāo)前期準(zhǔn)備工作（標(biāo)書確認(rèn)）A：標(biāo)的價(jià)最終確認(rèn)

B：供應(yīng)商資質(zhì)評(píng)定/投標(biāo)規(guī)格書確認(rèn) C：完成招標(biāo)書發(fā)放/回收 D：投標(biāo)押金繳付 E：投標(biāo)流程說(shuō)明

F：投標(biāo)方法及相關(guān)規(guī)則制定

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大宗原材料招標(biāo)/投標(biāo)管理辦法

編號(hào)：HJSJ090821

6．9．3經(jīng)評(píng)標(biāo)組及公證人員按評(píng)標(biāo)辦法確定，中標(biāo)供應(yīng)商后當(dāng)場(chǎng)呈送審計(jì)部門定標(biāo)。

6．9．4審計(jì)部門根據(jù)制定的投標(biāo)規(guī)定，判定投標(biāo)的有效性是否進(jìn)行第二輪投標(biāo)以及確定開標(biāo)時(shí)間。

6．9．5審計(jì)部門判定投標(biāo)有效時(shí)，確定中標(biāo)者后即呈送總裁核準(zhǔn)，完成所有投標(biāo)序程。

6．9．6完成所有投標(biāo)序程后，投標(biāo)小組應(yīng)對(duì)參投的供應(yīng)商或相關(guān)單位進(jìn)行答謝，具體形式由投標(biāo)小組議定。

建議：A：向供應(yīng)商發(fā)出感謝信

B：如屬大型投標(biāo)會(huì)則應(yīng)舉行簡(jiǎn)單招待會(huì) C：贈(zèng)送小禮品等。（以簡(jiǎn)單的形式體現(xiàn)企業(yè)文化）

6．9．7中標(biāo)供應(yīng)商核準(zhǔn)后，招標(biāo)小組按規(guī)定對(duì)未中標(biāo)的供應(yīng)商約定退回投保押金或相關(guān)手續(xù)。

6．10合約簽訂

6．10．1中標(biāo)供應(yīng)商經(jīng)最終審核后，采購(gòu)部門根據(jù)投標(biāo)規(guī)定與供應(yīng)商安排合約的簽訂，確定相關(guān)交易條款，執(zhí)行時(shí)間等提交審計(jì)部門進(jìn)行審核。

6．10．2審計(jì)部門對(duì)合同的相關(guān)條款初審后即提交法務(wù)部門做法律方面的審核。

6．10．3完成審核程序后采購(gòu)部門安排供應(yīng)商正式簽署，完成簽約程序。

6．11供應(yīng)商服務(wù)管理

第四篇：大宗物品采購(gòu)管理辦法

大宗物品采購(gòu)管理辦法

第一章 總則

第一條 為規(guī)范公司及下屬子公司、分公司（以下簡(jiǎn)稱“各采購(gòu)單位”）的大宗物品采購(gòu)行為，強(qiáng)化采購(gòu)過(guò)程的管理和監(jiān)督，提高資金使用效益，特制定本辦法。

第二條 本辦法所稱大宗物品采購(gòu)是指單批或者單件物品采購(gòu)金額在三萬(wàn)元以上（含三萬(wàn)元），以購(gòu)買、租賃、委托或雇用等方式獲取貨物、工程和服務(wù)的行為。

第三條 大宗物品采購(gòu)原則

1、按需采購(gòu)、勤儉節(jié)約；

2、公平、公正、公開；

3、嚴(yán)格程序、規(guī)范操作；

4、集中采購(gòu)、分級(jí)管理。

第二章 機(jī)構(gòu)設(shè)置、組成及其職能

第四條 公司設(shè)立大宗物品采購(gòu)管理委員會(huì)，由公司總經(jīng)理或由其指定專人負(fù)責(zé)管理，下設(shè)采購(gòu)管理辦公室。采購(gòu)管理委員會(huì)對(duì)公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

第五條 采購(gòu)管理委員會(huì)作為一個(gè)非常設(shè)機(jī)構(gòu)，由公司主管領(lǐng)導(dǎo)、總經(jīng)辦、綜合事務(wù)部分別指定專人組成，如涉及到相關(guān)物品的采購(gòu)時(shí)，必須有相關(guān)部室或者子公司、分公司人員參加。

第六條 采購(gòu)管理委員會(huì)主要負(fù)責(zé)大宗物品采購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施，具體職能為：

1、制定大宗物品采購(gòu)方案；

2、具體組織招標(biāo)或者現(xiàn)場(chǎng)采購(gòu)活動(dòng)；

3、建立外聘采購(gòu)專業(yè)技術(shù)人員資料庫(kù)；

4、逐步確定公司各項(xiàng)大宗物品的供應(yīng)商范圍；

5、指導(dǎo)各子公司、分公司的大宗物品采購(gòu)活動(dòng)；

6、負(fù)責(zé)公司大宗物品采購(gòu)信息的發(fā)布及公示。

第七條 采購(gòu)管理辦公室作為采購(gòu)管理委員會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，主要負(fù)責(zé)采購(gòu)管理委員會(huì)的日常工作，具體職能為：

1、組織召開采購(gòu)管理委員會(huì)會(huì)議，做好會(huì)議記錄等相關(guān)事宜；

2、負(fù)責(zé)采購(gòu)管理委員會(huì)各種資料的管理；

3、具體負(fù)責(zé)公司及下屬子公司、分公司大宗物品的采購(gòu)；

4、完成采購(gòu)管理委員會(huì)授權(quán)的其他事項(xiàng)。

第八條 在采購(gòu)活動(dòng)中，如有必要，可邀請(qǐng)本單位或外單位的專業(yè)技術(shù)人員參加。

第三章 采購(gòu)的基本程序

第九條 公司職能部門及公司下屬子公司、分公司應(yīng)根據(jù)自身工作需要，在符合采購(gòu)計(jì)劃且符合相關(guān)預(yù)算的前提下，呈報(bào)公司采購(gòu)管理委員會(huì)實(shí)施定點(diǎn)工作。采購(gòu)管理委員會(huì)按資金的額度，決定招標(biāo)、議標(biāo)采購(gòu)。

第十條 制訂采購(gòu)方案。根據(jù)采購(gòu)計(jì)劃，由采購(gòu)管理委員會(huì)制訂物品的采購(gòu)方案。采購(gòu)方案需要明確說(shuō)明兩個(gè)方面內(nèi)容：一是需要采購(gòu)物品的品名、規(guī)格（型號(hào)）、品牌、數(shù)量、估價(jià)等指標(biāo)；二是提出上述物品采購(gòu)的供貨渠道、采購(gòu)辦法、采購(gòu)人員、評(píng)議原則以及采購(gòu)時(shí)間的安排等建議。

第十一條 確認(rèn)采購(gòu)方案。采購(gòu)管理委員會(huì)編制的采購(gòu)方案要及時(shí)提請(qǐng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)進(jìn)行論證和確定，并根據(jù)會(huì)議要求加以完善和修改。

第十二條 采購(gòu)信息的發(fā)布。采購(gòu)管理委員會(huì)要及時(shí)通過(guò)合適的渠道公布采購(gòu)計(jì)劃、時(shí)間、聯(lián)系方式以及對(duì)參與投標(biāo)企業(yè)的具體要求等，信息發(fā)布要公正、公平。

第十三條 實(shí)施采購(gòu)

1、公開招標(biāo)。一次性采購(gòu)在10萬(wàn)元及10萬(wàn)元以上的，通過(guò)公開招標(biāo)形式采購(gòu)，并邀請(qǐng)三家及以上符合資質(zhì)要求的企業(yè)參加招標(biāo)，具體按照國(guó)家有關(guān)招標(biāo)管理方面的規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署定點(diǎn)采購(gòu)合同。

2、議（邀）標(biāo)采購(gòu)。一次性采購(gòu)在3萬(wàn)元以上（含3萬(wàn)）10萬(wàn)元以下的，在確保公正、公平的前提下，采取議（邀）標(biāo)采購(gòu)的方式。邀請(qǐng)和組織符合資質(zhì)要求的兩家及以上企業(yè)參與；具體按照國(guó)家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。最終由公司與中標(biāo)單位簽署定點(diǎn)采購(gòu)合同。

第十四條 提請(qǐng)支出審批。根據(jù)《公司財(cái)務(wù)管理制度》和《審批簽署事項(xiàng)授權(quán)規(guī)定》等相關(guān)規(guī)定進(jìn)行費(fèi)用審批。

第十五條 公司采購(gòu)3萬(wàn)元以下的物品的，一般亦應(yīng)在指定的大宗物品采購(gòu)供應(yīng)商處采購(gòu)。若指定大宗采購(gòu)供應(yīng)商無(wú)相應(yīng)物資，可視情況通過(guò)大宗采購(gòu)供應(yīng)商代購(gòu)或自行采購(gòu)。但必須做到以下要求：

1、采購(gòu)人員必須兩人以上；

2、貨比三家，摸清行情；

3、根據(jù)采購(gòu)預(yù)算，控制支出額度；

4、及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)示，反饋采購(gòu)信息；

5、編制采購(gòu)細(xì)目和價(jià)格清單；

6、清單必須由兩人以上簽名，注明供貨方聯(lián)系人和聯(lián)系電話。第十六條 采購(gòu)管理委員會(huì)完成大宗物品定點(diǎn)后，公司及下屬子公司、分公司應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行定點(diǎn)采購(gòu)規(guī)定。遇有未經(jīng)定點(diǎn)的物品種類，應(yīng)及時(shí)提請(qǐng)采購(gòu)管理委員會(huì)定點(diǎn)。

第十七條 采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)當(dāng)定期在公司內(nèi)網(wǎng)公示大宗物品采購(gòu)定點(diǎn)及實(shí)際采購(gòu)情況。

第十八條 在供應(yīng)和服務(wù)過(guò)程中，采購(gòu)管理辦公室必須按合同要求督促供應(yīng)商履行義務(wù)，據(jù)此評(píng)價(jià)供應(yīng)商履約情況和按合同要求付款，切實(shí)維護(hù)應(yīng)享受之權(quán)利。對(duì)于供應(yīng)商違約和繼續(xù)采購(gòu)可能造成損害的情形，采購(gòu)管理辦公室應(yīng)及時(shí)向采購(gòu)管理委員會(huì)反映情況和問(wèn)題，提出繼續(xù)或中止合同的建議。

第十九條 年終采購(gòu)管理委員會(huì)應(yīng)對(duì)采購(gòu)工作進(jìn)行簡(jiǎn)單總結(jié)，對(duì)供應(yīng)商的信譽(yù)進(jìn)行評(píng)價(jià)，聽取各采購(gòu)單位意見(jiàn)，分析采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，研究改進(jìn)采購(gòu)工作的措施。

第四章 監(jiān)督

第二十條 公司采購(gòu)活動(dòng)接受公司監(jiān)事會(huì)全程監(jiān)督檢查，主要內(nèi)容包括：

1、監(jiān)督檢查有關(guān)采購(gòu)的國(guó)家法律和公司規(guī)章制度的執(zhí)行情況；

2、監(jiān)督檢查采購(gòu)方式和采購(gòu)程序的執(zhí)行情況；

3、監(jiān)督檢查采購(gòu)人員的職業(yè)素質(zhì)和專業(yè)技能；

4、指出采購(gòu)過(guò)程中的問(wèn)題，并督促改進(jìn)，對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的投訴、舉報(bào)問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)查跟蹤。

出現(xiàn)違法違紀(jì)行為的，將依照有關(guān)規(guī)定，給予有關(guān)責(zé)任人相應(yīng)處分；構(gòu)成犯罪的移交司法機(jī)關(guān)依法追究其法律責(zé)任。

第二十一條 被檢查的部門和個(gè)人應(yīng)如實(shí)反映情況，提供真實(shí)的資料，不得拒絕。

第五章 附則

第二十二條 本制度由公司綜合事務(wù)部制訂和解釋。

第二十三條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后自發(fā)布之日起執(zhí)行。

責(zé) 任 追 究 辦 法

第一章 總 則

第一條 為建立健全長(zhǎng)沙體育產(chǎn)業(yè)經(jīng)營(yíng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱公司）各項(xiàng)工作責(zé)任制，強(qiáng)化公司內(nèi)部管理，防范風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)《公司法》、《國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)和《公司章程》，制訂本辦法。

第二條 本辦法所稱責(zé)任追究，是指公司員工違反法律法規(guī)、公司現(xiàn)行制度，不履行或不正確履行職責(zé)，導(dǎo)致公司發(fā)生重大的經(jīng)濟(jì)損失、其他損失或不良影響，經(jīng)調(diào)查核實(shí)和責(zé)任認(rèn)定，對(duì)負(fù)有責(zé)任的人員給予相應(yīng)處理的行為。

第三條 責(zé)任追究應(yīng)遵循下列原則：

（一）依法依規(guī)原則；

（二）違規(guī)必究原則；

（三）過(guò)錯(cuò)責(zé)任原則；

（四）權(quán)利與責(zé)任相統(tǒng)一的原則；

（五）懲防結(jié)合原則。

第四條 公司責(zé)任追究應(yīng)當(dāng)做到事實(shí)清楚、證據(jù)確鑿、定性準(zhǔn)確、程序合法、手續(xù)完備、處理適當(dāng)。

第五條 責(zé)任追究包括公司資產(chǎn)管理、采購(gòu)、招商、投資、場(chǎng)地租賃、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)、票卡銷售、財(cái)務(wù)、人事等經(jīng)營(yíng)管理的各個(gè)方面。

第二章 責(zé)任追究范圍

第六條 公司出現(xiàn)下列事項(xiàng)時(shí)，應(yīng)進(jìn)行責(zé)任追究：

（一）重大經(jīng)營(yíng)和項(xiàng)目投資（投資額在300萬(wàn)元以上的）實(shí)際損失額達(dá)到公司投入項(xiàng)目的本金10％以上，或自主投資經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目結(jié)算后虧損金額達(dá)到10萬(wàn)元以上；

（二）與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相關(guān)的貨幣資金（現(xiàn)金或轉(zhuǎn)帳款）發(fā)生損失達(dá)到5萬(wàn)元以上且無(wú)法收回；

（三）未履行規(guī)定的審批程序，轉(zhuǎn)出公司（子公司或項(xiàng)目公司、項(xiàng)目部、項(xiàng)目組委會(huì)）資金；

（四）未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟猓艞壒緫?yīng)有、應(yīng)得權(quán)益；

（五）超越權(quán)限或未經(jīng)規(guī)定程序?qū)徟猓米愿慕?jīng)營(yíng)方案或合作方案；

（六）隱瞞或截留所有權(quán)歸屬公司或合作項(xiàng)目公司的資產(chǎn)、私自變賣、處置獲取不當(dāng)利益；

（七）隱瞞或不及時(shí)匯報(bào)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的可能影響公司經(jīng)營(yíng)或項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)結(jié)果的重大問(wèn)題；

（八）隱瞞或不及時(shí)匯報(bào)子公司或項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部、項(xiàng)目組委會(huì)）中出現(xiàn)的可能影響公司利益的重大問(wèn)題；

(九)未履行或未正確履行職責(zé)導(dǎo)致對(duì)子公司或項(xiàng)目公司（項(xiàng)目部、項(xiàng)目組委會(huì)）監(jiān)督不力，造成損失的金額達(dá)到10萬(wàn)元以上；

（十）暗箱操作，內(nèi)部交易，索拿回扣，私下處置，謀取個(gè)人或小集團(tuán)利益而損害國(guó)家或公司利益；

（十一）私自收受第三方應(yīng)向公司交納的各種往來(lái)款項(xiàng)，或私自以各種名義（包括押金、保證金等）向第三方收取現(xiàn)金或支票等，或私自截留票卡銷售款、租金、招商款項(xiàng)等，不上交公司財(cái)務(wù)而謀取個(gè)人利益；

（十二）未按公司規(guī)定保管公司審批文件、重要資料、銀行票據(jù)、業(yè)務(wù)發(fā)票、財(cái)務(wù)印鑒等，遺失并給公司造成損失；

（十三）未履行或未正確履行職責(zé)，導(dǎo)致公司或公司經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目發(fā)生重大安全事故或消防事故，造成損失；

（十四）造成公司經(jīng)濟(jì)及其他損失的其他情形。

第三章 責(zé)任追究程序

第七條

責(zé)任追究按照以下程序進(jìn)行：

（一）啟動(dòng)責(zé)任追究；

（二）組織責(zé)任認(rèn)定；

（三）提出處理建議；

（四）形成處理決議；

（五）實(shí)施責(zé)任追究。

第八條 啟動(dòng)責(zé)任追究。公司各部門對(duì)于發(fā)現(xiàn)的公司經(jīng)濟(jì)及其他方面重大損失的事項(xiàng)或者員工嚴(yán)重違反公司規(guī)定的行為通報(bào)公司綜合事務(wù)部，經(jīng)與綜合事務(wù)部共同評(píng)定為責(zé)任追究事項(xiàng)后，報(bào)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)確認(rèn)后進(jìn)行責(zé)任追究。綜合事務(wù)部在履職過(guò)程中發(fā)現(xiàn)公司經(jīng)濟(jì)及其他方面重大損失的事項(xiàng)或者員工嚴(yán)重違反公司規(guī)定的，可直接報(bào)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)確認(rèn)后，進(jìn)行責(zé)任追究。

第九條 組織責(zé)任認(rèn)定。經(jīng)公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由公司相關(guān)部門會(huì)同綜合事務(wù)部調(diào)查取證，確認(rèn)損失，集體討論并認(rèn)定責(zé)任性質(zhì)和相關(guān)責(zé)任人責(zé)任。

第十條 提出處理建議。綜合事務(wù)部根據(jù)集體討論意見(jiàn)后按照國(guó)家法律法規(guī)和公司規(guī)定提出處理建議。

第十一條 形成處理決議。綜合事務(wù)部將處理建議提交公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)審議通過(guò)后形成處理決定。

根據(jù)公司總經(jīng)理辦公會(huì)或董事會(huì)的處理決定，由公司總經(jīng)理或董事長(zhǎng)授權(quán)綜合事務(wù)部在5個(gè)工作日內(nèi)實(shí)施責(zé)任追究。

第十二條 部門申訴。

第四章 罰則 對(duì)公司處理不服的責(zé)任人員，可按有關(guān)規(guī)定向相關(guān)第十三條 本辦法所稱責(zé)任包括主要責(zé)任和次要責(zé)任兩種。

（一）責(zé)任人的行為是導(dǎo)致公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)及其他損失的主要原因，責(zé)任人承擔(dān)主要責(zé)任。

（二）責(zé)任人的行為是導(dǎo)致公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)及其他損失的非主要原因，責(zé)任人承擔(dān)次要責(zé)任。

第十四條 對(duì)責(zé)任人的處理措施主要包括：

（一）行政處分。包括警告、降職、撤職、待崗、限期辭職和開除等。

（二）經(jīng)濟(jì)處罰。包括扣發(fā)績(jī)效工資、工資、福利等。

（三）經(jīng)濟(jì)賠償。包括以工資、福利賠償損失、繳納賠償款等。第十五條 造成公司經(jīng)濟(jì)及其他損失的其他情形，由公司根據(jù)責(zé)任人行為性質(zhì)和損失金額，給予責(zé)任人一定的行政處分。

第十六條 對(duì)責(zé)任人的經(jīng)濟(jì)處罰，按以下標(biāo)準(zhǔn)處理：

（一）責(zé)任人承擔(dān)1次次要責(zé)任，扣發(fā)績(jī)效工資的5－10％；責(zé)任人承擔(dān)1次主要責(zé)任或累計(jì)承擔(dān)2次次要責(zé)任，扣發(fā)績(jī)效工資的10－20％。

（二）責(zé)任人累計(jì)承擔(dān)2次主要責(zé)任或累計(jì)承擔(dān)4次次要責(zé)任，扣發(fā)績(jī)效工資的50－100％。

第十七條 責(zé)任人對(duì)公司的經(jīng)濟(jì)賠償按照以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行：

（一）責(zé)任人負(fù)有主要責(zé)任的，按損失發(fā)生額的10％計(jì)算；

（二）責(zé)任人負(fù)有次要責(zé)任的，按損失發(fā)生額的5％計(jì)算。公司可通過(guò)扣發(fā)責(zé)任人的績(jī)效工資、工資、福利和要求責(zé)任人限期繳納賠償款等方式要求責(zé)任人承擔(dān)損失。

第十八條 責(zé)任人待崗或處理遺留問(wèn)題期間，公司每月按照當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)支付責(zé)任人工資，責(zé)任人不享受其他任何福利待遇。

第十九條 責(zé)任人受到撤職處分的，5年內(nèi)不得擔(dān)任公司及其子公司的高級(jí)管理人員；責(zé)任人被判處刑罰的，終身不得擔(dān)任公司及其子公司的高級(jí)管理人員。

第二十條 有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)對(duì)責(zé)任人加重處罰：

（一）經(jīng)查證確認(rèn)行為過(guò)錯(cuò)情節(jié)惡劣，故意或者惡意造成公司損失的；

（二）公司發(fā)生經(jīng)濟(jì)及其他損失，未及時(shí)采取措施或措施不力，導(dǎo)致?lián)p失繼續(xù)擴(kuò)大的；

（三）干預(yù)、抵制公司責(zé)任追究工作的。

第二十一條

有下列情形之一的，可以對(duì)責(zé)任人減輕或免予處罰：

（一）對(duì)行為過(guò)錯(cuò)有深刻認(rèn)識(shí)，主動(dòng)交代本人行為過(guò)錯(cuò)的；

（二）及時(shí)采取措施減少或者挽回?fù)p失的；

（三）公司規(guī)定的其他情形。

第二十二條 相關(guān)責(zé)任人涉嫌犯罪的，依法移送司法機(jī)關(guān)處理。第二十三條 有證據(jù)表明發(fā)生的經(jīng)濟(jì)及其他損失不是由責(zé)任人造成的，責(zé)任人不承擔(dān)責(zé)任。

第五章 附 則

第二十四條 由于自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭(zhēng)及宏觀政策重大調(diào)整等不可抗力或非因責(zé)任人主觀過(guò)錯(cuò)造成的公司重大損失不適用本辦法。

第二十五條 本辦法與國(guó)家相關(guān)法規(guī)和公司相關(guān)管理制度的規(guī)定不一致的，責(zé)任追究按照從重原則處理。

第二十六條 向公司舉報(bào)或反映第二章所列情況的人員，經(jīng)調(diào)查屬實(shí)的，由公司給予一定的獎(jiǎng)勵(lì)。

第二十七條 本辦法中“以上”的表述均包含本數(shù)。第二十八條 本辦法由綜合事務(wù)部部負(fù)責(zé)制訂和解釋。第二十九條 本辦法經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會(huì)審議通過(guò)后自發(fā)布之日起執(zhí)行。

第五篇：大宗物資采購(gòu)管理辦法

大宗物資集中采購(gòu)管理辦法

第一章

總

則

第一條

為了加強(qiáng)公司物資采購(gòu)管理，規(guī)范采購(gòu)行為，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)，降低運(yùn)營(yíng)成本，保障有效供給，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)定，制定本辦法。

第二條

本辦法適用于公司大宗物資采購(gòu)管理。

第三條

公司大宗物資采購(gòu)實(shí)行統(tǒng)一管理、集中采購(gòu)、分級(jí)負(fù)責(zé)的體制。

第四條

公司物資采購(gòu)管理遵循以下原則：

（一）服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障物資供給；

（二）堅(jiān)持集中采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)；

（三）規(guī)范采購(gòu)行為，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；

（四）統(tǒng)一信息平臺(tái)，推行網(wǎng)上采購(gòu)。

第二章

機(jī)構(gòu)與職責(zé)

第五條

公司工程部負(fù)責(zé)公司大宗物資采購(gòu)的聯(lián)絡(luò)工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）組織制訂公司物資采購(gòu)管理規(guī)章制度；

（二）組織編制公司物資采購(gòu)業(yè)務(wù)計(jì)劃；

（四）協(xié)調(diào)聯(lián)絡(luò)各直管項(xiàng)目部和授權(quán)采購(gòu)公司，綜合掌握物資信息。

（三）負(fù)責(zé)建立和維護(hù)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)；

第六條

參與業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的物資采購(gòu)管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）依據(jù)授權(quán)，組織本專業(yè)有關(guān)物資采購(gòu)工作，負(fù)責(zé)大宗物資等工程項(xiàng)目所需物資的采購(gòu)；

（二）負(fù)責(zé)物資供應(yīng)商推薦和考核工作；

第七條 負(fù)責(zé)本公司（項(xiàng)目部）物資采購(gòu)管理工作，履行以下主要職責(zé)：

（一）貫徹落實(shí)公司物資采購(gòu)管理規(guī)章制度；

（二）組織編制本項(xiàng)目部大宗購(gòu)物資需求建議計(jì)劃；

（三）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部物資采購(gòu)質(zhì)量管理工作；

（四）負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部物資質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理和物資統(tǒng)計(jì)工作；

（五）負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)在項(xiàng)目部的應(yīng)用。

第三章

供應(yīng)商管理

第八條

公司對(duì)物資供應(yīng)商實(shí)行統(tǒng)一管理，建立公司物資供應(yīng)商庫(kù)。第九條

公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入制度。供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：

（一）具有法人資格；

（二）具備國(guó)家和公司要求必須取得的它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格；

（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄；

（四）公司要求具備的其它條件。

第十條

公司與重要的大宗物資戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。第十一條

物資供應(yīng)商準(zhǔn)入由工程部組織專業(yè)分公司、使用單位評(píng)審確定。

第十二條

工程部和各直屬項(xiàng)目部每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)內(nèi)容包括交貨數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)等。考評(píng)結(jié)果作為確定供應(yīng)商是否繼續(xù)準(zhǔn)入的有效依據(jù)。

第十三條

任何單位和個(gè)人不得違反規(guī)定向供應(yīng)商收取費(fèi)用。

第四章 采購(gòu)管理

第十四條 大宗物資采購(gòu)實(shí)行計(jì)劃管理。所有采購(gòu)物資的需求建議計(jì)劃必須依據(jù)工程項(xiàng)目生產(chǎn)進(jìn)度計(jì)劃進(jìn)行編制，在編制過(guò)程中應(yīng)綜合平衡庫(kù)存，工程進(jìn)度、期貨價(jià)格等進(jìn)行編制。

第十五條

編制物資采購(gòu)需求計(jì)劃須明確物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)間、目前庫(kù)存，采購(gòu)方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容。第十六條

大宗物資采購(gòu)按以下程序編制：

（一）項(xiàng)目部組織編制物資需求建議計(jì)劃并上報(bào)。

（二）工程部匯總上報(bào)的采購(gòu)需求建議計(jì)劃，交由專業(yè)授權(quán)公司審核。

（三）專業(yè)授權(quán)公司依據(jù)匯總的物資采購(gòu)計(jì)劃，組織聯(lián)系供貨商，進(jìn)行供貨。

第十七條

物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施后確因生產(chǎn)計(jì)劃或設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前，可變更物資采購(gòu)計(jì)劃。

第十八條

因物資采購(gòu)計(jì)劃變更造成的盈虧，由申請(qǐng)單位承擔(dān)。對(duì)積壓物資，物資采購(gòu)授權(quán)公司應(yīng)通過(guò)調(diào)劑、代用等措施加以利用。第十九條

物資采購(gòu)按照《中華人民共和國(guó)合同法》和公司合同管理相關(guān)規(guī)定訂立書面合同，并按規(guī)定程序進(jìn)行審查審批。物資采購(gòu)應(yīng)按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。

第二十條 物資采購(gòu)到場(chǎng)之后的材料收發(fā)核算等工作依據(jù)《工程項(xiàng)目物資管理辦法》規(guī)定執(zhí)行。

第二十一條

工程部負(fù)責(zé)組織建立物資采購(gòu)價(jià)格信息庫(kù)，對(duì)物資采購(gòu)價(jià)格進(jìn)行采集、匯總、分析、預(yù)測(cè)和發(fā)布，作為確定物資價(jià)格的參考依據(jù)。

第二十二條

工程部應(yīng)當(dāng)運(yùn)用科學(xué)的統(tǒng)計(jì)分析方法和現(xiàn)代化手段，定期分析物資統(tǒng)計(jì)信息，提出優(yōu)化物資采購(gòu)管理措施。

第五章

監(jiān)督與責(zé)任

第二十三條 公司工程部、審計(jì)部按照各自的職責(zé)范圍，對(duì)物資采購(gòu)工作進(jìn)行定期或?qū)ｍ?xiàng)檢查、審計(jì)、并對(duì)違規(guī)行為進(jìn)行處理。第二十四條

違反本辦法規(guī)定，有下列情形之一的，給予批評(píng)教育，情節(jié)較重的，按照有關(guān)規(guī)定給予處分：

（一）未按照規(guī)定訂立書面采購(gòu)合同，或未按照規(guī)定方式進(jìn)行采購(gòu)的；

（二）盲目制定采購(gòu)物資計(jì)劃造成物資積壓的；

（三）未經(jīng)批準(zhǔn)在供應(yīng)商庫(kù)以外選擇供應(yīng)商的；

（四）采購(gòu)質(zhì)量不合格物資的；

（五）未按規(guī)定保管、裝運(yùn)物資，造成物資損壞或質(zhì)量下降的；

（六）其它違反本辦法規(guī)定的。

第二十五條第二十六條

第六章

附

則

本辦法由公司工程部負(fù)責(zé)解釋。本辦法自印發(fā)之日起施行。