第一篇：理事會議事規則

農村信用合作聯社 理事會議事規則

為規范安仁縣農村信用合作聯社（以下簡稱本聯社）理事會的決策程序，實行理事會決策的民主化、科學化、規范化，依據《安仁縣農村信用合作聯社章程》（以下簡稱《章程》），制訂本規則。

一、理事會的職權

理事會是社員代表大會的執行機構和本聯社經營管理的決策機構，對社員代表大會負責，以維護本聯社和全體社員及員工的合法權益為目的，在社員代表大會的授權范圍內開展工作，具體行使以下職權：

（一）負責召集社員代表大會，并向社員代表大會報告工作；

（二）執行社員代表大會決議；

（三）決定本聯社的經營計劃和入股及投資方案；

（四）制訂本聯社的年度財務預、決算方案、利潤分配方案和虧損彌補方案；

（五）制訂本聯社增加或減少注冊資本的方案；

（六）決定本聯社的內部管理、機構設臵；

（七）制訂本聯社的基本管理制度；

（八）審議、批準本聯社的重大貸款、重大投資、重大資產處臵方案及重大關聯交易；

（九）聘任或解聘本聯社主任，根據主任提名，聘任或解聘 1 副主任和財務、信貸和審計（稽核）等部門負責人，并決定其報酬；

（十）擬定本聯社的分立、合并、解散方案；

（十一）本章程規定和社員代表大會授予的其他權利。

二、理事長的職權

理事長是本聯社的法定代表人，負責主持理事會的工作。理事長行使下列職權：

（一）主持社員代表大會，召集和主持理事會會議；

（二）檢查理事會決議的實施情況，并向理事會報告；

（三）簽署本聯社股權證書和簽發理事會決議；

（四）行使法定代表人的職權；

（五）在理事會閉會期間行使由理事會授予的職權。

三、理事會會議的召集、召開

（一）理事會會議由理事長召集和主持，理事長因故不能履行職責時，可指定其他理事代理召集和主持，但需出具授權委托書，明確授權事項。

（二）理事會會議應由理事本人出席。理事因故不能出席的，可書面委托其他社員代表或其他理事代為出席，代理人只能在其書面明確的授權范圍內行使職權。理事委托他人代理出席會議的，應以口頭或書面的形式提前通知理事會辦公室，委托書最遲于會議召開前交理事會秘書，理事會辦公室對委托書的有效性應給予審查。

（三）理事未出席理事會會議，又未委托代理人出席或委托 2 不及時、授權不明確等形成委托無效，視同放棄該次會議的表決權。本聯社理事每年至少參加兩次理事會會議，否則，視為不能履行職責，理事會可向社員代表大會建議予以更換。

（四）召開理事會會議應通知監事會派員列席會議，但監事會不得以監事會以外人員代理出席。主任和其他人員列席理事會會議時，均須本人出席，不得委托他人代理。凡參與理事會會議的列席人員均無表決權。

（五）理事會會議分為例會和臨時會議。理事會例會每年至少召開四次。理事長認為必要和三分之一（含）以上理事提議及監事會或主任提議時，應在十日內召開臨時理事會會議。

（六）召開理事會會議應以信函、郵件、傳真、電報等形式，于會議召開五日前（不含會議當日）書面通知到人。召開臨時會議，其通知提前也不得少于三個工作日，但特殊情況下可先口頭通知，再補以書面通知。會議通知必須明確會議時間、地點、事由及議題、發出通知日期等，并配發與議題相關的文件文本。

（七）理事會討論的問題涉及經營中的重大事項，制定重要規章制度，決定有關本聯社員工工資、福利、安全作業、增員、裁員以及勞動保護、勞動保障、違章職工的處理等職工切身利益的，應同時通知本聯社工會和員工管理部門列席會議，并要充分聽取其有關意見。

（八）理事會會議至少應有二分之一以上理事出席方可舉行，達不到人數要求時，應改期召開，但改期召開的通知不受提前五日的限制。

四、理事會議事規則

（一）本聯社議案應由理事會或主任、監事會和社員代表書面提出，交理事會辦公室登記，特殊情況下也可以口頭提出要求理事會臨時會議審議。議案應注明要求理事會例會還是臨時會議審議，可否采用通訊方式表決等。

（二）理事會辦公室收到議案后的五日內，應對議案進行形式和實質性審查。形式審查是對提案人是否符合本規則規定的對象，對沒有提案權的人員提出的議案內容表達是否清楚、是否屬理事會職權范圍內審議的事項、是否注明理事會例會還是臨時會議審議和可否通訊表決，不符合要求的應發回提案人重新作出。因議案所提出問題較復雜，提案人無力全面的說明清楚，辦公室應報告理事長批準，交相關部門進行調研。辦公室對經審查可審議的提案要及時通知提案人其提案已受理，并準備交理事會審議和書面報告理事長。

（三）理事會議事原則上采用會議形式進行，對議案事實清楚、內容簡單、不屬人事、機構、投資等事項，提案人又已注明的，經三分之一以上理事同意也可采用通訊方式進行，但通訊方式應是書函、傳真、電報、電子郵件等事后可查的形式。

（四）理事會議事應充分民主，各理事要圍繞議題公開討論、提問和辯論，在討論的基礎上進行表決，不得將未討論的議題進行表決。

（五）理事會討論問題要貫徹實事求是的原則，每位理事對會議所列議題要在會前進行調研、咨詢，發表意見要以事實、政策、法規為依據，并對其負責。理事長對較復雜、重要的議題要 在會前指定相關部門進行調研，相關部門要在調研的基礎上在會前提出可行性的建議供理事參考。凡會議通知未列明的議題不得進行審議和表決。

（六）理事會對任何問題的決定，均實行有記名方式一人一票進行表決，表決結果必須當場公布。

（七）理事會作出的決議必須經與會理事半數通過，重大事項必須經與會理事三分之二以上通過，且與會的全體理事應在決議文本上簽字認可表決結果。一經表決通過的決議，持反對或棄權態度和未到會的理事不得以任何理由有違決議行為。

（八）理事會審議有關關聯交易事項，關聯理事應予回避，不參與表決，但參與會議的關聯理事同樣要在決議上簽字認可表決結果。在審議關聯交易價格時，應當根據客觀標準判斷本聯社是否有利可圖，必須保證交易價格的公允，不得以損害本聯社利益或僅僅維持成本進行關聯交易，必要時可聘請專業中介機構進行評估。

（九）理事會形成決議，應遵循國家有關法律、法規的規定和履行信息披露的義務。對本聯社機構網點的設臵應報經銀監部門批準后方能施行，對高管人員的聘任應報經銀監部門任職資格審查通過后方能任命。理事會會議形成的決議應在會后十日內報告當地銀監部門備案。

（十）理事會辦公室對理事會會議的全過程要作出客觀、全面、真實的記錄，對出席會議人員的發言要點記載清楚，與會理事有權要求在記錄上對其發言作說明性記載。所有與會人員均應在會議記錄上簽名。

（十一）理事會辦公室應對理事會會議從發出通知到會議結束全過程的文本、影音資料進行整理、立案成檔。檔案要以每個議案為一單元，每次會議為一卷宗成冊，保障層次條理清楚，其檔案由理事會辦公室在本聯社存續期間永久保存。

（十二）理事會決議應包括下列內容：

1、會議召開日期、地點和主持人；

2、應到會人數、實到人數、授權代理人數；

3、會議的程序及會議的合法性說明；

4、會議審議議題的提案人、內容、討論情況、表決結果；

5、如應提交社員代表大會審議的預案應單項說明；

6、其他應說明和記載的事項。

（十三）每位理事要嚴格履行本聯社《章程》規定的義務和職責，對理事會形成的決議都負有責任，如決議違反法律、法規、本聯社《章程》或違背客觀實際，導致決策失誤，致使本聯社遭受損失、承受處罰的，參與決議的理事對本聯社負有經濟賠償責任。但能證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的理事可免除責任。

（十四）凡參與理事會會議的人員均需妥善保管好會議文件資料，在有關決議未對外正式披露前，均負有保密義務，否則，如因泄密造成的負面效應帶來的后果，由泄密者承擔全部責任。

五、其他

（一）監事會列席理事會會議的職責是：

1、監督理事會依照國家法規、本聯社《章程》和本規則審議有關事項，并按程序作出決議；

2、聽取會議情況，但不參與議事和表決；

3、對理事會審議事項的程序和決議有異議的，可在會后一周內召開監事會并形成書面意見送達理事會復議；

4、認為理事會的審議程序和決議不符合國家法規、本聯社《章程》和本規則有關規定的，或監事會提出糾正措施、整改建議，理事會和高管層拒絕、拖延執行的，監事會應向銀監部門反映或提議理事會召開臨時社員代表大會對相關問題進行審議。

（二）本規則未盡事宜，依照國家法規、本聯社《章程》和銀監會有關規定執行。

（三）本規則由理事會負責解釋和修改，經理事會表決通過后施行，并報送銀監部門備案。

（四）本規則由本聯社理事長和監事會監督實施。

二O一O年十一月二十二日

第二篇：殘聯理事會議事制度

沙灣縣殘聯理事會議事制度

1、理事會辦公會,旨在貫徹民主集中制,加強領導決策的科學性,減少決策失誤,有效地實行集體領導,加強領導成員之間交流,貫徹落實上級指示,討論重大問題等事項。

2、參加會議人員:理事長、書記、副理事長、理事。列席人員根據會議內容確定。根據會議需要,會議由理事長主持或理事長委托其他人主持。

3、會議每月召開一次。如有特殊情況,可臨時變動,由辦公室負責通知參會人員。

4、會議充分發揚民主,主要議定的事項為:傳達上級有關文件和會議精神,制定本部門的實施意見;對單位工作的安排和總結;殘聯計劃草案;廉政建設工作;臨時發生的重大事情和其它重大事項。

5、辦公室應在會后匯總意見，形成會議紀要，并歸檔備查，同時要負責會后的督促和落實工作。

6、參會人員對于未定事項應遵守保密制度。

沙灣縣殘聯 2011年1月12日

市殘聯執行理事會議事規則

加入日期:2008-6-13 8:20:41 查看人數:540

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為堅持和完善黨的民主集中制，健全集體領導和個人分工負責相結合的制度，提高民主決策和科學決策水平，參照市委、市政府有關工作規則、議事規則，制定本規則。

一、議事范圍

1、根據市委、市政府的重大決策、重要工作部署和重要會議精神，結合市殘聯實際，研究、制定具體的貫徹實施意見。

2、圍繞市委市政府工作中心，圍繞維護廣大殘疾人的根本利益，找準服務地方經濟和殘疾人事業發展的切入點，確定工作目標、主要任務和重大措施。

3、研究決定市殘聯機關及系統思想建設、組織建設、作風建設、隊伍建設、精神文明建設、民主法制建設等工作中的重大事項。

4、討論決定市殘聯中層干部的任免或提名。

5、研究決定全市殘疾人工作重要會議、重要活動、重要事件等相關問題的科學安排與處理事宜。

6、研究決定行政過錯人員和違反機關作風建設規定、造成重大影響人員的責任追究事項。

7、研究決定應由市殘聯需要執行理事會決定的其他事項。

二、議題的確定

1、由市殘聯理事長按照市委市政府有關工作要求經班子集體商議后，提出近期市殘聯執行理事會會議議題；

2、各部門需要提請市殘聯執行理事會研究的議題，有關部室應事先征得分管領導的同意，并經市殘聯班子集體商議，有關部門在會前提供必要的匯報材料，送達各位執行理事會成員后上會研究討論；

3、每次執行理事會的議題要突出重點，集中研究市殘聯工作重大事項；

三、會議的召開

1、市殘聯執行理事會原則上每月召開一到二次。如有需要，可臨時召開。

2、執行理事會會議每次召開的日期和議題，除臨時召集外，均應提前1至2天通知各執行理事會理事。需要提請會議討論的文件、材料，一般應同時送達。

3、市殘聯執行理事會每年召開兩次民主生活會。民主生活會上，市殘聯班子成員和執行理事會成員必須從黨性高度和世界觀深處排查自身的問題和不足，在進行深刻自我批評的同時，認真開展相互批評。民主生活會情況，應在一定范圍內通報。

4、每次執行理事會議均應有完整準確的記錄。

四、議事和決定

1、市殘聯執行理事會議事時，由提出議題的班子成員或理事會成員作簡明扼要的說明；議定部室工作的重要事項，由列席會議的該科室負責人詳細匯報相關情況。

2、討論時，參加人員應暢所欲言，最后根據大家的意見進行集中歸納，決定事項。

3、執行理事會會議實行少數服從多數的原則。決定中層干部任免時，到會成員應對任免事項發表同意、不同意或緩議等明確意見；意見分歧較大或者有重大問題不清楚時，應當暫緩作出決定，不搞臨時動議。對影響作出決定的問題，須及時查清，避免久拖不決。執行理事會會議形成的決議，個人無權改變；少數有不同意見的，可以保留意見，也可向上級組織報告，但在行動上必須無條件執行。

4、執行理事會會議對于少數人的不同意見，應當認真考慮。如對重大問題發生爭論，雙方人數接近，除在緊急情況下必須按多數意見執行外，應當暫緩作出決定，待進一步調查研究、交換意見后，再召開會議討論決定。

五、決定的執行與反饋

1、執行理事會會議作出的決定，必須堅決執行。在執行中如發現新的情況需要復議，經黨組書記、理事長同意后，可在執行理事會會議上進行復議。但在沒有重新作出決定之前，不得有任何與執行理事會決定相違背的言論和行為。

2、執行理事會會所作出的決定，由理事會成員按照分工組織實施，并及時向執行理事會報告貫徹實施的情況。

3、執行理事會會議所通過的決定和文件，凡適宜傳達的，應及時傳達到規定的范圍。

4、對執行理事會會議的決定執行情況的督促檢查，由相關事項分管領導牽頭，辦公室具體負責。發現問題及時反饋，便于推進落實。

第三篇：董事會、理事會、議事制度

社員（代表）大會制度

一、社員（代表)大會由全體成員（代表）組成，是本

社的最高權力機構，行使下列職權：

1、審議、修改本社章程和各項規章制度；

2、選舉和罷免理事長、理事、監事會成員：

3、決定社員出資標準及增加或者減少出資；

4、審議本社的發展規劃和業務經營計劃；

5、審議批準財務預算和決算方案；

6、審議批準盈余分配方案和虧損處理方案；

7、審議批準理事會、執行監事（或者監事會)提交的業務報告；

8、決定重大財產處置、對外投資、對外擔保和生產經營活動中的其他重大事項；

9、對合并、分立、解散、清算和對外聯合等作出決議；

10、決定聘用經營管理人員和專業技術人員的數量、資格和任期：

11、聽取理事長或者理事會關于成員變動情況的報告；

12、決定其他重大事項。

二、召開成員大會，出席人數應當達到社員（代表）總數三分之二以上。

社員（代表）大會選舉或者作出決議，應當由本社成員表決權總數過半數通過；作出修改章程或者合并、分立、解散的決議應當由本社成員表決權總數的三分之二以上通過。章程對表決權數有較高規定的，從其規定。

三、社員（代表）大會選舉和表決，實行一人一票制，成員各享有一票的基本表決權。

出資額或者與本社交易量（額）較大的社員按照章程規定，可以享有附加表決權。本社的附加表決權總票數，不得超過本社社員基本表決權總票數的百分之二十。享有附加表決權的社員及其享有的附加表決權數，應當在每次成員大會召開時告知出席會議的社員。

四、社員（代表)大會的召集由章程規定，每年至少召開一次例會。

有下列情形之一的，應當在二十日內召開臨時成員（代表）大會：百分之三十以上的成員提議；執行監事或者監事會提議；章程規定的其他情形。

五、社員（代表）大會應當將所議事項的決定作成會議記錄。

六、本社社員超過一百五十人時，可以按照章程規定設立社員代表大會。

社員代表大會按照章程規定可以行使成員大會的部分權利。

奎勒河村委會

董事會工作制度

一、董事會是合作社的執行機構，對社員（代表）大會負責。

二、董事會由6名理事組成，設董事長1名，副懂事長1名，成員4名。

董事會成員由社員（代表）大會從本社社員中選舉產生，任期5年，可連選連任。

三、董事會職責

1、組織召開社員（代表)大會并報告工作，執行社員（代表）大會決議；

2、制訂本社發展規劃、業務經營計劃、內部管理規章制度等，提交社員（代表)大會審議：

3、制定財務預決算、盈余分配和虧損彌補等方案，提交社員（代表）大會審議；；

4、組織開展社員培訓和各種協作活動；

5、管理本社的資產和財務，保障本社的財產安全；

6、接受、答復、處理執行監事或者監事會提出的有關質詢和建議；

7、決定社員入社、退社、繼承、除名、獎勵、處分等事項；

8、決定聘任或者解聘本社經理、財務會計人員和其他專業技術人員。

9、履行社員（代表)大會授予的其他職權。

四、董事會表決制度

董事會會議的表決，實行一人一票。重大事項集體討論，并經三分之二以上董事同意方可形成決定。董事會所議事項要形成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事個人對某項決議有不同意見時，其意見應記入會議記錄并簽名。執行監事列席理事會會議，董事會會議可以邀請3至5名社員代表列席，列席者無表決權。

五、董事會接到監事會質詢或建議的書面通知后，必須在7個工作日內做出答復。

六、本社董事長為合作社法定代表人，其主要職責：

1、召集并主持董事會會議，按章程主持社員（代表）大會；

2、簽署本社社員出資證明：

3、簽署聘任或者解聘本社經理、財務會計人員和其他專業技術人員聘書；

4、組織實施社員（代表）大會和理事會決議，檢查決議實施情況；

5、代表本社簽訂合同等；

6、履行社員（代表)大會授予的其他職權。

奎勒河村委會

監事會工作制度

一、監事會（執行監事）是合作社的監督機構，代表全體社員監督合作社的財務和業務執行情況。

二、監事會由5人組成（或設1名執行監事），設監事長1人。

監事會成員（執行監事）由社員（代表)大會在本社社員中選舉產生，每屆任期5年，可連選連任。合作社理事長、理事、經理和財務人員不得兼任監事。

三、監事會職責。

1、監督理事會對社員（代表）大會決議和本社章程的執行情況；

2、監督檢查本社的生產經營業務情況，負責本社財務審核監察工作。

3、監督理事長或者理事會成員和經理履行職責情況；

4、向社員（代表)大會提出監察報告；

5、向理事長或者理事會提出工作質詢和改進工作的建議；

6、提議召開臨時社員（代表）。大會；

7、代表本社負責記錄理事與本社發生業務交易時的業務交易量（額）情況；

8、履行社員（代表)大會授子予的其他職責

四、監事會會議由監事長召集，監事長因故不能召集會議時，可以委托其他監事召集。

五、監事會會議的表決實行一人一票。

監事會會議須有三分之二以上的監事出席方能召開。重大事項的決議須經三分之二以上監事同意方能生效。

六、監事會所議事項要形成會議記錄，出席會議的監事應當在會議記錄上簽名。

監事個人對某項決議有不同意見時，其意見也要記入會議記錄并簽名。

奎勒河村委會

監事會議事制度

一、本社按照“成員（代表）大會決策、理事會執行、監事會監督、成員團結合作”的民主管理機制運行。

二、成員（代表）大會按照章程規定召集和主持召開，其選舉、決議、表決必須在充分醞釀討論的基礎上，根據其內容，按照充分發揚民主的原則，采取舉手通過、舉手表決、票選票決方式民主進行。

三、理事會實行集體領導，分工負責，民主集中制；

理事會由理事長主持在其職權范圍內研究決定事務，制訂提請成員（代表）審議事項的方案；決定事務需表決的一律采取票決方式進行。

四、監事列席公司董事會會議，聽取董事會議事情況并可了解、咨詢及發表獨立意見；

監督董事會依照國家有關法律、法規、《公司章程》以及《董事會議事規則》審議有關事項并按法定程序作出決議；對于董事會審議事項的程序和決議持有異議時，可于事后由監事會形成書面意見送達董事會。

五、根據全社社員居住分布狀況和生產狀況，實行每個理事、監事、社員代表分工聯系社員制度，進行社情員意上傳下達，開展生產經營指導服務，確保信息暢通，運作有序。

奎勒河村委會

第四篇：村民議事會、理事會，監事會模板

村民議事會

一、人員組成(5-7人)

會

長：***

副會長：***

成員：***********

范文老師2019-11-15

16:16

二、村民議事會工作制度

一、村民議事會是由本村村民代表參加的參謀議事，民主監督村務的基層群眾性組織。

二、村民議事會成員任期與村民委員會相同，每屆三年，可以連選連任。

三、村民議事會享有六大職權:

①對村內重大事務的參謀權;

②對村委會計劃、報告的審議權;

③對村干部的執行政策情況的監督權;

④對群眾意見與建議的收集、反映權;

⑤對不合格的村委干部要求罷免的建議權;

⑥對村務的民主管理權。

四、村民議事會的主要內容是:討論村委中長期規劃和本工作計劃，財務收支預決算，年終收益分配，各業承包合同，集體土地的征用，新建企業和企業新增項目的開發，村鎮建設的規劃和宅基地的審批，大型基本建設和固定資產購置及處理。

五、村民委員會接受村民議事會的檢查、監督。

每年年終，應將本財務收支、企業承包、土地承包情況，農民負擔情況，宅基地審批情況、計劃生育指標分配情況等向村民議事會匯報，對群眾關心的熱點問題，要求在村內主要街道予以公示。

六、村民委員會成員每年年終向村民議事會進行述職報告，村民議事會對每個成員的工作要進行認真的評議，在此基礎上進行無記名測評，評議結果將記入檔案，作為考核村委干部的主要依據，為村委換屆調整干部提供依據。

七、村民議事會每季至少召開一次，由村民委員會召集、主持，如有特殊情況，經本村三分之二的村民代表聯名提出，即可召開專題會議。

八、村民議事會要建立健全各種資料表冊，做到各種活動有記錄，各項決策有記錄，好人好事有記錄，意見建議有記錄，決策的執行情況有反映，并要將有關資料整理入檔。

村民理事會

一、人員組成(5-7人)

會

長：***

副會長：***

成員：***********

二、村民理事會工作制度

適應農村經濟社會發展的新形勢，促進兩個文明建設，以自然村為單位成立村民理事會。理事會應在嚴格按照黨的政策方針，執行國家法律法規，遵循村規民約的前提下，立足本村村民，積極帶領本村村民開展社會主義新農村建設工作。

一、理事會的產生

1、理事會由5-7人組成，成員由組織能力強、熱心公益事業、辦事公道的村組干部、老同志、黨團員、積極分子組成，經本組村民大會或村民代表大會選舉產生。

2、在理事會成員中選舉會長1名。根據市委年1號文件“全面推行黨支部領導下的村兩委班子、村民小組、黨小組與新農村建設理事會、農民專業合作經濟組織的雙向進入交叉任職管理模式”的精神，村民理事會長應由村兩委班子成員、村民小組長或黨小組長擔任。

二、理事會的任期

理事會每屆任期三年，理事會任期期滿，要及時召開本村村民大會或村民代表大會，選舉新一屆理事會。理事會成員可連選連任。

三、理事會的權利和義務

1、理事會對村民代表會議負責，代表村民行使職能，至少每季度向村民代表會議匯報一次工作。

2、認真貫徹落實黨和國家的方針政策，切實履行村莊公共事務管理，建立完善和監督執行村規民約，公共事務管理、公共場所衛生管理等各項長效管理機制，及時糾正違反本制度和村規民約等相關制度的人和事。

3、切實履行本村組新農村建設的管理職能，負責協助技術部門制定和實施村莊規劃，負責與農戶簽訂建設意向協議，負責向政府自主申請新農村建設示范點，積極擔負起建設資金籌集管理、建設合同簽訂、工程進度督促、建設質量監管的具體職責，逐步完善村組基礎設施和公益事業設施配套，努力提升村民的生產生活質量。

4、負責聽取并收集各個方面的意見建議，協調解決村內的有關問題和困難。

5、負責組織開展文明新風培育創建活動，廣泛開展互助活動，增強村民參與活動的積極性和主動性。

6、尊重村民權利，維護村民利益，以實施各類農民培訓工程為契機，積極引導村民做一個有一定致富能力、文明守法、移風易俗的新型農民。組織村民摒棄陳規陋習，弘揚文明新風，倡導健康文明科學的生活方式。

7、按照“民辦、民管、民勞、民受益”的原則，培育和組建新經濟組織，為本村全體村民提供產前、產中、產后各項任務，達到“信息暢通、技術互幫，資金互助、成果共享”的目標。

8、本制度需修改時，由理事會征求群眾意見，提出修改條規，經戶主會或群眾大會討論通過。

9、本制度條款如與村或政府頒布的政策法規有違背，應按政策法規及時進行修改。村民監事會

一、人員組成(5-7人)

會

長：***

副會長：***

成員：***********

為了進一步擴大村民民主監督職權，確保群眾的知情權、監督權、參與權和管理權，鞏固村委會與群眾的良好關系，特制定本制度。

一、村民監事會的組成由黨風廉政建設監督員、農村“五老”（老干部、老黨員、老勞模、老教師、老軍人）、人大代表和有較高威信的村民５－７人組成，成員必須經全體村民大會或村民代表大會民主推薦產生。但不能是村黨政班子成員及其直系親屬。

二、村民監事會職責

1、審查村務公開的各項內容；

2、審議批準村委會的工作報告、財務收支賬目憑證；

3、監督村委會及其成員對法律法規和村民自治章程及村民會議或村民代表會議決定事項的執行；

4、檢查村財務收支，督促村委會財務的公開；

5、舉行民主聽證會，向村民通報本村重大事項，征求并反映村民對村務公開的意見和建議，對村委會研究決定的事項向群眾作好宣傳解釋；

6、向村民會議負責并報告工作，接受村民大會的監督；

7、監事會有權要求監事所涉及的對象提供真實材料和有利于監事工作開展的必備條件。

三、村民監事會工作范圍

定期組織召開村民會議或村民代表會議，聽取村委會的工作匯報，評議村委會的工作，列席村委會有關重大事項決策的會議；走訪群眾，收集、匯總群眾對村委會工作和村組干部的意見，對群眾反映的熱、難點問題及時向村委會反映，并提出建議；負責向村民宣傳有關決策，協助村兩委會做好黨和國家各項政策、本村重大決定的貫徹落實。監事會可以獨立自主地開展各項符合規定的民主監事活動。

第五篇：董事會議事規(香港)

董事會議事規則

第一章 總 則

第一條 為規范******股份有限公司(下稱“公司”)董事會

及其成員的行為，保證公司決策行為的民主化、科學化，充分維護公司的合法權益，特制定本規則。

第二條 本規則根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《中華人民共和國證券法》(下稱“《證券法》”)、《上市公司治理準則》（下稱“《治理準則》”）、《香港聯合交易所有限公司上市規則》（下稱“《香港上市規則》”）、《公司章程》及其他現行法律、法規、規范性文件制定。

第三條 公司董事會及其成員除遵守第二條規定的法律、法規、規范性文件外，亦應遵守本規則的規定。

第四條 在本規則中，董事會指公司董事會；董事指公司所有董事。第二章 董事

第五條 公司董事為自然人。董事無需持有公司股份。公司董事包括獨立董事。

第六條 董事由股東大會選舉或更換，任期三年。董事任期屆滿，可連選連任。有關提名董事候選人的意圖以及候選人表明愿意接受提名的書面通知，應當在股東大會召開前至少七日發給公司。股東大會在遵守有關法律、行政法規規定的前提下，可以以普通決議的方式將任何任期未屆滿的董事罷免（但依據任何合同可提出的索償要求不受此影響）。

董事任期從就任之日起計算，至本屆董事會任期屆滿時為止。董事任期屆滿未及時改選，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程的規定，履行董事職務。

由董事會委任為董事以填補董事會某臨時空缺或增加董事會名額的任何人士，只任職至公司下屆股東大會為止，并于其時有資格重選連任。

董事可以兼任公司高級管理人員，但兼任公司高級管理人員職務的董事，總計不得超過公司董事總數的1/2。

第七條 董事可以在任期屆滿前提出辭職。董事辭職應向董事會提交書面辭職報告。董事會將在兩日內披露有關情況。如因董事的辭職導致公司董事會低于法定最低人數時，在改選出的董事就任前，原董事仍應當依照法律、行政法規、部門規章和公司章程規定，履行董事職務。

除前款所列情形外，董事會辭職自辭職報告送達董事會時生效。

董事辭職生效或者任期屆滿后承擔忠實義務的具體期限為離職后兩年，其對公司商業秘密保密的義務在其任職結束后仍然有效，直至該秘密成為公開信息。

第八條 公司董事有下列情形之一的，不能擔任公司的董事：

（一）無民事行為能力或者限制民事行為能力；

（二）因貪污、賄賂、侵占財產、挪用財產或者破壞社會主義市場經濟秩序，被判處刑罰，執行期滿未逾5 年，或者因犯罪被剝奪政治權利，執行期滿未逾年；

（三）擔任破產清算的公司、企業的董事或者廠長、經理，對該公司、企業的破產負有個人責任的，自該公司、企業破產清算完結之日起未逾3 年；

（四）擔任因違法被吊銷營業執照、責令關閉的公司、企業的法定代表人，并負有個人責任的，自該公司、企業被吊銷營業執照之日起未逾3 年；

（五）個人所負數額較大的債務到期未清償；

（六）因觸犯刑法被司法機關立案調查，尚未結案；

（七）法律、行政法規規定不能擔任企業領導；

（八）非自然人；

（九）被中國證監會處以證券市場禁入處罰，期限未滿的；

（十）被有關主管機構裁定違反有關證券法規的規定，且涉及有欺詐或者不誠實的行為，自該裁定之日起未合逾5 年。

違反本條規定選舉、委派董事的，該選舉、委派或者聘任無效。董事在任職期間出現本條情形的，公司應解除其職務。

第九條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列忠實義務：

（一）不得利用職權收受賄賂或者其他非法收入，不得侵占公司的財產；

（二）不得挪用公司資金；

（三）不得將公司資產或者資金以其個人名義或者其他個人名義開立賬戶存儲；

（四）不得違反公司章程的規定，未經股東大會或董事會同意，將公司資金借貸給他人或者以公司財產為他人提供擔保；

（五）不得違反公司章程的規定或未經股東大會同意，與本公司訂立合同或者進行交易；

（六）未經股東大會同意，不得利用職務便利，為自己或他人謀取本應屬于公司的商業機會，自營或者為他人經營與本公司同類的業務；

（七）不得接受與公司交易的傭金歸為己有；

（八）不得擅自披露公司秘密；

（九）不得利用其關聯關系損害公司利益；

（十）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他忠實義務。董事違反本條規定所得的收入，應當歸公司所有；給公司造成損失的，應當承擔賠償責任。

第十條 董事應當遵守法律、行政法規和公司章程，對公司負有下列勤勉義務：

（一）應謹慎、認真、勤勉地行使公司賦予的權利，以保證公司的商業行為符合國家法律、行政法規以及國家各項經濟政策的要求，商業活動不超過營業執照規定的業務范圍；

（二）應公平對待所有股東；

（三）及時了解公司業務經營管理狀況；

（四）應當對公司定期報告簽署書面確認意見。保證公司所披露的信息真實、準確、完整;

（五）應當如實向監事會提供有關情況和資料，不得妨礙監事會或者監事行使職權;

（六）原則上應當親自出席董事會會議，以合理的謹慎態度勤勉行事，并對所議事項發表明確意見；因故不能親自出席董事會會議的，應當審慎地選擇受托人；

（七）認真閱讀公司各項商務、財務報告和公共傳媒有關公司的重大報道，及時了解并持續關注公司已經發生的或者可能發生的重大事件及其影響，及時向董事會報告公司經營活動中存在的問題，不得以不直接從事經營管理或者不知悉有關問題和情況為由推卸責任；

（八）法律、行政法規、部門規章及公司章程規定的其他勤勉義務。第十一條 董事個人或者其所任職的其他企業直接或者間接與公司已有的或者計劃中的合同、交易、安排有關聯關系時（聘任合同除外），不論有關事項在一般情況下是否需要董事會批準同意，均應當盡快向董事會披露其關聯關系的性質和程度。

董事不得就任何董事會決議批準其或其任何聯系人（按適用的不時生效的上市地證券上市規則的定義）擁有重大權益的合同、交易或安排或任何其他相關建議進行投票，亦不得列入會議的法定人數。

有上述關聯關系的董事在董事會會議召開時，應當主動提出回避；其他知情董事在該關聯董事未主動提出回避時，亦有義務要求其回避。

董事與董事會會議決議事項所涉及的企業有關聯關系的,不得對該項決議行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。該董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行，董事會會議所作決議須經無關聯關系董事過半數通過。出席董事會的無關聯董事人數不足3 人的，應將該事項提交股東大會審議。關聯董事的定義和范圍根據公司上市地證券監管機構及證券交易所的相關規定確定。

除非有利害關系的公司董事按照本條前款的要求向董事會做了披露，并且董事會在不將其計入法定人數、亦未參加表決的會議上批準了該事項，公司有權撤消該合同、交易或者安排，但在對方是對有關董事違反其義務的行為不知情的善意當事人的情形下除外。

第十二條 董事連續二次未親自出席，也不委托其他董事出席董事會會議，視為不能履行職責，董事會應當建議股東大會予以撤換。公司章程另有規定的除外。

第十三條 未經公司章程規定或者董事會的合法授權，任何董事不得以個人名義代表公司或者董事會行事。董事以其個人名義行事時，在第三方會合理地認為該董事在代表公司或者董事會行事的情況下，該董事應當事先聲明其立場和身份。

第十四條 公司董事負有維護公司資金安全的法定義務。公司董事協助、縱容控股股東及其關聯企業侵占公司資產時，董事會視其情節輕重對直接責任人給以處分和對負有嚴重責任的董事提請股東大會予以罷免。第十五條 公司董事的未列于本規則的其他資格和義務請參見公司章程第九章。

第三章 獨立董事

第十六條 公司根據《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》(下稱“《指導意見》”)的要求實行獨立董事制度。

第十七條 獨立董事是指不在公司擔任除董事外的其他職務，并與公司及公司主要股東不存在可能妨礙其進行獨立客觀判斷的關系的董事。

第十八條 公司董事會成員中應有三分之一以上獨立董事，其中至少有一名會計專業人士。獨立董事應當忠實履行職務，維護公司利益，尤其要關注社會公眾股股東的合法權益不受損害。

獨立董事應當獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人或者與公司及其主要股東、實際控制人存在利害關系的單位或個人的影響。

第十九條 獨立董事應當符合《公司法》、《指導意見》、《公司章程》規定的任職條件。

第二十條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿，連選可以連任，但是連任時間不得超過六年。

第二十一條 公司在發布召開關于選舉獨立董事的股東大會通知時，應當將所有獨立董事候選人的有關材料（包括但不限于提名人聲明、候選人聲明、獨立董事履歷表）報送證券交易所。公司董事會對獨立董事候選人的有關情況有異議的，應當同時報送董事會的書面意見。

對于證券交易所提出異議的獨立董事候選人，公司應當立即修改選舉獨立董事的相關提案并公布，不得將其提交股東大會選舉為獨立董事，但可作為董事候選人選舉為董事。

在召開股東大會選舉獨立董事時，公司董事會應當對獨立董事候選人是否被證券交易所提出異議的情況進行說明。

第二十二條 獨立董事連續 3 次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》、《公司章程》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

第二十三條 獨立董事除應當具有公司法、本公司章程和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，公司還賦予獨立董事以下特別職權：

（一）公司擬與關聯人達成的總額高于 300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據。

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構（須全體獨立董事同意）；

（六）可以在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

獨立董事行使上述職權除第五項外應當取得全體獨立董事的二分之一以上同意。如上述提議未被采納或上述職權不能正常行使，上市公司應將有關情況予以披露。

公司董事會可以按照股東大會的有關決議，設立戰略、審計、提名與薪酬、基本建設及技術改造、投資發展等專門委員會。專門委員會成員全部由董事組成，其中應保證公司獨立董事在委員會成員中占有二分之一以上的比例。審計委員會、提名與薪酬委員會中獨立董事應占多數并擔任召集人，審計委員會中至少應有一名獨立董事是會計專業人士。

第二十四條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對公司現有或新發生的總額高于300 萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5%的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意；保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事出現意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十五條 獨立董事享有與其他董事同等的知情權。獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十六條 獨立董事應當向公司股東大會提交述職報告，對其履行職責的情況進行說明。

第四章 董事會

第二十七條 公司設董事會，對股東大會負責。

第二十八條 董事會由七名董事組成，其中獨立董事四名。公司董事會設董事長一人。董事長由董事會以全體董事的過半數選舉產生。

第二十九條 董事會行使下列職權：

（一）召集股東大會，并向股東大會報告工作；

（二）執行股東大會的決議；

（三）決定公司的經營計劃和投資方案；

（四）制訂公司的財務預算方案、決算方案；

（五）制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（六）制訂公司增加或者減少注冊資本、發行債券或其他證券及上市方案；

（七）擬訂公司重大收購、收購本公司股票或者合并、分立、解散及變更公司形式的方案；

（八）在股東大會授權范圍內，決定公司對外投資、收購出售資產、資產抵押、對外擔保事項、委托理財等事項，公司上市地證券監管機構和交易所另有規定的除外；

（九）公司上市地證券監管機構和交易所所規定由董事會決定的關聯交易事項；

（十）決定公司內部管理機構的設置；

（十一）聘任或者解聘公司首席執行官、董事會秘書；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項和獎懲事項；

（十二）制訂公司的基本管理制度；

（十三）制訂公司章程的修改方案；

（十四）管理公司信息披露事項；

（十五）向股東大會提請聘請或更換為公司審計的會計師事務所，公司章程另有規定的除外；

（十六）決定專門委員會的設置及任免其有關人員；

（十七）聽取公司首席執行官的工作匯報并檢查首席執行官的工作；（十八）決定公司章程沒有規定應由股東大會決定的其他重大事務和行政事項；

（十九）法律、行政法規、部門規章或公司章程授予的其他職權。董事會作出前款決定事項，除

（六）、（七）、（十三）項和法律、行政法規及公司章程另有規定的必須由三分之二以上董事會表決同意外，其余可以由半數以上的董事表決同意。超過股東大會授權范圍的事項，應當提交股東大會審議。董事會應當就注冊會計師對公司財務報告出具的非標準審計意見向股東大會作出說明。

第三十條 董事會發現股東或實際控制人有侵占公司資產行為時應啟動對股東或實際控制人所持公司股份“占用即凍結”的機制。

第三十一條 董事長行使下列職權：

（一）主持股東大會和召集、主持董事會會議；

（二）督促、檢查董事會決議的執行；

（三）董事會閉會期間，董事會授權董事長決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的投資事宜，及決定不超過公司上一會計末凈資產百分之五的資產處置方案。

（四）簽署董事會重要文件和其他應由公司法定代表人簽署的其他文件；

（五）行使法定代表人的職權；

（六）提名首席執行官人選，交董事會會議討論表決；

（七）在發生特大自然災害等不可抗力的緊急情況下，對公司事務行使符合法律規定和公司利益的特別處置權，并在事后向公司董事會和股東大會報告；

（八）董事會授予的其他職權。

第三十二條 董事長不能履行職權時，董事長應當指定董事代董事長履行職務；指定董事不能履行職務或者不履行職務的，由半數以上董事共同推舉一名董事履行職務。

第三十三條 董事會每年至少召開兩次會議，由董事長召集，于會議召開十日以前書面通知全體董事和監事。有緊急事項時，經三分之一以上董事或公司首席執行官提議，可召開臨時董事會會議。

第三十四條 代表十分之一以上表決權的股東、三分之一以上董事或者監事會，可以提議召開董事會臨時會議。董事長應當自接到提議后10 日內，召集和主持董事會會議。

第三十五條 董事會召開臨時董事會會議的通知方式為：以書面通知（包括專人送達、傳真）。通知時限為：會議召開五日以前通知全體董事。

如董事長不能履行職責時，應當指定一名董事代其召集臨時董事會會議；董事長不能履行職責，亦未指定具體人員代其行使職責的，可由二分之一以上的董事共同推舉一名董事負責召集會議。

第三十六條 董事會會議通知包括以下內容：

（一）會議日期和地點；

（二）會議期限；

（三）事由及議題；

（四）發出通知的日期。

第三十七條下列人員可以列席董事會會議：

（一）公司的高級管理人員，非董事的高級管理人員在董事會上無表決權；

（二）公司的監事會成員。第五章 議案的提交及審議 第三十八條 議案的提出

有權向董事會提出議案的機構和人員包括：

（一）公司首席執行官應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司的經營計劃；

2、公司的財務預算方案、決算方案；

3、公司利潤分配及彌補虧損方案；

4、公司內部管理機構設置方案；

5、公司章程的修改事項；

6、公司首席執行官的及季度工作報告；

7、公司基本管理制度的議案；

8、董事會要求其作出的其他議案。

（二）董事會秘書應向董事會提交涉及下述內容的議案：

1、公司有關信息披露的事項的議案；

2、聘任或者解聘公司首席執行官；根據首席執行官的提名，聘任或者解聘公司高級總裁、副總裁、首席財務官等高級管理人員，并決定其報酬事項的獎懲事項；

3、有關確定董事會運用公司資產所作出的風險投資的權限；

4、其他應由董事會秘書提交的其他有關議案。

（三）董事長提交董事會討論的議案。

（四）三名董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。

（五）半數以上獨立董事聯名向董事會提交供董事會討論的議案。第三十九條 有關議案的提出人須在提交有關議案時同時對該議案的相關內容作出說明。

第四十條 董事會在向有關董事發出會議通知時，須將會議相關議案及說明與會議通知一道告知與會及列席會議的各董事及會議參加人。

第四十一條 董事會會議在召開前，董事會秘書應協助董事長就將提交會議審議的議題或草案請求公司各專門職能部門召開有關的預備會議。對提交董事會討論議題再次進行討論并對議案進行調整。

第六章 會議的召開

第四十二條 董事會會議應有過半數的董事（包括按公司章程規定，書面委托其他董事代為出席董事會議的董事）出席方可舉行。

董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過，根據公司章程的規定和其他法律、行政法規規定必須由三分之二以上董事表決通過的事項除外。董事會決議的表決，實行一人一票。當反對票和贊成票相對等時，董事長有權多投一票。

第四十三條 董事會決議表決方式為：舉手表決或投票表決。每名董事有一票表決權。

董事會臨時會議在保障董事充分表達意見的前提下，可以用傳真方式進行并作出決議，并由參會董事簽字。

第四十四條 董事會會議應當由董事本人出席，董事因故不能出席的，可以書面委托其他董事代為出席。

委托書應當載明代理人的姓名，代理事項、授權范圍和有效期限，并由委托人簽名或蓋章。

代為出席會議的董事應當在授權范圍內行使董事的權利。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的投票權。

第四十五條 董事會會議應當對會議所議事項的決定做成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事應當對董事會的決議承擔責任。出席會議的董事有權要求在記錄上對其在會議上的發言作出說明性記載。董事會的決議違反法律、法規或公司章程，致使公司遭受損失的，參與決議的董事對公司負賠償責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于記錄的，該董事可以免除責任。

董事會會議記錄作為公司檔案保存，保存期限不少于十年。第四十六條 董事會會議記錄包括以下內容：

（一）會議召開的日期、地點和召集人姓名；

（二）出席董事的姓名以及受他人委托出席董事會的董事(代理人)姓名；

（三）會議議程；

（四）董事發言要點；

（五）每一決議事項的表決方式和結果（表決結果應載明贊成，反對或棄權的票數）。

第四十七條 董事會決議公告應當包括以下內容：

（一）會議通知發出的時間和方式；

（二）會議召開的時間、地點、方式，以及是否符合有關法律、法規、規章和公司章程的說明；

（三）親自出席、委托他人出席和缺席的董事人數、姓名、缺席理由和受托董事姓名；

（四）每項提案獲得的同意、反對和棄權的票數，以及有關董事反對或者棄權的理由；

（五）涉及關聯交易的，說明應當回避表決的董事姓名、理由和回避情況；

（六）需要獨立董事事前認可或者獨立發表意見的，說明事前認可情況或者所發表的意見；

（七）審議事項的具體內容和會議形成的決議。

第四十八條 董事會會議的召開程序、表決方式和董事會決議的內容均應符合法律、法規、公司章程和本規則的規定。否則，所形成的決議無效。

第七章 董事會秘書

第四十九條 董事會設董事會秘書一名。董事會秘書是公司高級管理人員，對董事會和公司負責。

董事會秘書應遵守法律、行政法規、部門規章和公司章程的有關規定。第五十條 公司董事會秘書應當是具有必備的專業知識和經驗的自然人，由董事會委托。具有下列情形之一的人士不得擔任董事會秘書：

（一）《公司法》第一百四十七條規定的情形；

（二）最近三年受到過中國證監會的行政處罰；

（三）最近三年受到過證券交易所公開譴責或者三次以上通報批評；

（四）本公司現任監事；

（五）證券交易所認定不適合擔任董事會秘書的其他情形。第五十一條 董事會秘書應當履行如下職責：

（一）保存公司有完整的組織文件和記錄；

（二）確保公司依法準備和遞交有權機構所要求的報告和文件；

（三）保證公司的股東名冊妥善設立，保證有權得到公司有關記錄和文件的 人及時得有關記錄和文件；

（四）負責公司和相關當事人與證券交易所及其他證券監管機構之間的溝通和聯絡，保證證券交易所可以隨時與其取得工作聯系；

（五）負責處理公司信息披露事務，督促公司制定并執行信息披露管理制度和重大信息的內部報告制度，促使公司和相關當事人依法履行信息披露義務，并按照有關規定向證券交易所辦理定期報告和臨時報告的披露工作；

（六）協調公司與投資者之間的關系，接待投資者來訪，回答投資者咨詢，向投資者提供公司披露的資料；

（七）按照法定程序籌備股東大會和董事會會議，準備和提交有關會議文件和資料；

（八）參加董事會會議，制作會議記錄并簽字；

（九）負責與公司信息披露有關的保密工作，制訂保密措施，促使董事、監事和其他高級管理人員以及相關知情人員在信息披露前保守秘密，并在內幕信息泄露時及時采取補救措施，同時向證券交易所報告；

（十）協助董事、監事和其他高級管理人員了解信息披露相關法律、法規、規章、證券交易所其他規定和《公司章程》，以及上市協議中關于其法律責任的內容；

（十一）促使董事會依法行使職權；在董事會擬作出的決議違反法律、法規、規章、證券交易所其他規定或者《公司章程》時，應當提醒與會董事，并提請列席會議的監事就此發表意見；如果董事會堅持作出上述決議，董事會秘書應將有關監事和其個人的意見記載于會議記錄，同時向證券交易所報告；

（十二）證券交易所要求履行的其他職責。

第五十二條 公司董事或者其他高級管理人員可以兼任公司董事會秘書。公司聘請的會計師事務所的注冊會計師和律師事務所的律師不得兼任公司董事會秘書。

第五十三條 董事兼任董事會秘書的，如某一行為需由董事、董事會秘書分別作出時，則該兼任董事及公司董事會秘書的人不得以雙重身份做出。

第八章 附 則

第五十四條 本規則由董事會制定，經股東大會決議通過，自通過之日起執行。本規則的解釋權屬董事會。

第五十五條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規和公司章程的規定。

******股份有限公司 二〇一一年 月__