第一篇：集團公司采購管理制度

弘遠益民物資采購

管理制度

一、總則

(一)、為規(guī)范本公司及子公司和控股分公司的采購工作，特制定本制度。

(二)、本制度適用于本公司及子公司和控股分公司的采購活動。

二、采購原則

(一)、嚴格執(zhí)行詢議價程序

凡未通過招標(biāo)確定供應(yīng)商價格的物品的采購，每次采購金額在10萬元以下的必須有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外，超過10萬以上的采購須以招標(biāo)的形式進行。

(二)、合同會簽制度

固定資產(chǎn)的采購合同，必須經(jīng)過有關(guān)部門行政人事綜合管理部、企業(yè)營運管理部、財務(wù)審計部、屬生產(chǎn)型企業(yè)須總經(jīng)辦、設(shè)備維修部等共同參與，調(diào)研匯總各方意見，經(jīng)總公司分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁批準(zhǔn)簽約。屬公司總部采購的項目，應(yīng)報董事長批準(zhǔn)。

(三)、職責(zé)分離

物資采購人員不得參與物資和服務(wù)的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，應(yīng)由行政人事綜合管理部或各分公司相關(guān)部門根據(jù)合同要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)與供應(yīng)商協(xié)商完成。

(四)、一致性原則

采購人員定購的物資或服務(wù)必須與請購單所列要求規(guī)格、型號、數(shù)量相一致。在市場條件不能滿足部門、分公司要求或成本過高的情況下，及時反饋信息供申

請部門更改請購單作參考。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5％～10％。

(五)、最低價搜尋原則

采購人員定時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

(六)、廉潔制度

所有采購人員必須做到：

1、熱愛企業(yè)，自覺維護企業(yè)利益，努力提高采購材料質(zhì)量，降低采購成本。

2、加強學(xué)習(xí)，提高認識，增強法治觀念。

3、廉潔自律，不收禮，不受賄，不接受吃請，更不能向供應(yīng)商伸手。

4、嚴格按采購制度和程序辦事，自覺接受監(jiān)督。

5、工作認真仔細，不出差錯，不因自身工作失誤給公司造成損失。

6、努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)，廣泛掌握與采購業(yè)務(wù)相關(guān)的新材料、新工藝、新設(shè)備及市場信息。

(七)、招標(biāo)采購

凡大宗或經(jīng)常使用的材料、物資，如原、輔、包材料、零星且繁雜的物資、辦公用品、等都應(yīng)通過詢議價或招標(biāo)的形式，由行政人事綜合管理部、財務(wù)審計部、企業(yè)管理營運部等相關(guān)部門共同參與，定出一段時間內(nèi)（一年或半年或一季度）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨協(xié)議，以簡化采購程序，提高工作效率。對于價格隨市場變化較快的材料，除縮短招標(biāo)間隔時限外，還應(yīng)隨著掌握市場行情，調(diào)整采購價格。

三、采購程序

(一)、供應(yīng)商的選擇和審計

1、原輔材料的供應(yīng)商必須證照齊全，具有生產(chǎn)產(chǎn)品的合法證件。變更原輔材

料的供應(yīng)商必須經(jīng)過送樣檢驗、小試、中試，征得需求部門或分公司同意，并報有相關(guān)部門批準(zhǔn)備案。

2、對于大宗和經(jīng)常使用的商品或服務(wù)，采購時應(yīng)較全面地了解掌握供應(yīng)商的生產(chǎn)管理狀況、生產(chǎn)能力、質(zhì)量控制、成本控制、運輸、售后服務(wù)等方面的情況，建立供應(yīng)商檔案，做好業(yè)務(wù)記錄，會同行政人事綜合管理部、財務(wù)審計部、企業(yè)管理營運部等相關(guān)部門對供應(yīng)商定期進行評估和審計。

3、固定資產(chǎn)及零星物資采購在選擇供應(yīng)商時，必須進行詢議價程序和綜合評估。供應(yīng)商為中間商時，應(yīng)調(diào)查其信譽、技術(shù)服務(wù)能力、資信和以往的服務(wù)對象，供應(yīng)商的報價不能作為唯一決定的因素。

4、為保證原、輔、包材質(zhì)量的穩(wěn)定，供應(yīng)商也應(yīng)相對穩(wěn)定。

5、為確保供應(yīng)渠道的暢通，防止意外情況的發(fā)生，對于生產(chǎn)運營所必需的商品，應(yīng)有兩家或兩家以上供應(yīng)商作為后備供應(yīng)商或在其間進行交互采購。大宗商品應(yīng)同時由兩家以上供應(yīng)商供貨，以保證貨源、質(zhì)量和價格合理。

6、對于零星且規(guī)格繁雜的物資，每年度根據(jù)部門預(yù)算計劃統(tǒng)計造表交行政人事綜合部，向三家以上供應(yīng)商詢價，經(jīng)有關(guān)部門及行政人事綜合部綜合評估后，選擇合適的供應(yīng)商，簽訂特約供貨協(xié)議，定期結(jié)算。

(二)、采購程序

1、物資的采購計劃及資金預(yù)算計劃——采購計劃——→資金預(yù)算

2、固定資產(chǎn)及其他零星物品的申請，由各使用部門及分公司填寫請購單，寫清采購物資的數(shù)量、規(guī)格、型號、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)指標(biāo)、制作工藝、材質(zhì)、要求到貨日期等，由部門負責(zé)人或分公司負責(zé)人簽字上報總部領(lǐng)導(dǎo)逐級審核批準(zhǔn)后，交公司總部行政人事綜合管理部負責(zé)統(tǒng)一采購。

3、采購詢價、綜合評估、會簽合同，由行政人事綜合管理部、企業(yè)營運管理部、財務(wù)審計部、工程、維修、分公司總經(jīng)辦及使用部門共同完成，報主管領(lǐng)導(dǎo)

審批。生產(chǎn)、質(zhì)量、工廠維修、使用部門負責(zé)采購材料的適用性，財務(wù)部門負責(zé)預(yù)算控制、價格調(diào)查、資信調(diào)查、合同付款條款的審核，法務(wù)人員負責(zé)合同條款的審查，審計部門負責(zé)合同的事前審計和事后財務(wù)審計。行政人事綜合部負責(zé)合同條款的談判，付款申請、索賠、采購檔案的建立，市場信息的收集。同時，與供方和生產(chǎn)廠聯(lián)系貨物接送的時間、方式、到貨情況、質(zhì)量反饋及聯(lián)系售后服務(wù)事宜。凡由總部統(tǒng)一采購的物資，采購合同簽訂后，由總部行政人事綜合部將合同傳真至物資需求的項目或分公司。

4、計劃、倉儲負責(zé)計劃匯總、接貨、記錄，接收報告的出具。倉儲、質(zhì)量部門負責(zé)原輔包材的驗收，并出具檢測報告。并于每月10日將本月收貨入庫單、檢測報告匯總連同原輔料庫存數(shù)傳真至總部行政人事綜合部。物資設(shè)備由申請部門、工程技術(shù)部門驗收，并出具驗收報告。

四、審計監(jiān)督

采購全過程進行財務(wù)監(jiān)督和審計。在采購招標(biāo)、采購詢議價、合同簽訂和采購結(jié)算過程中，除有生產(chǎn)、質(zhì)量、使用部門、工廠維修部門及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與外，財務(wù)、審計部門要全程參與。財務(wù)部門主要負責(zé)材料價格的核查，審計部門主要負責(zé)合同條款的審核和財務(wù)支付的事前事后審計。采購人員要自覺接受財務(wù)和審計部門對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，審計部門將有權(quán)對有關(guān)人員提出降級、處罰、開除的處理建議，直至追究法律責(zé)任。

本制度未盡事宜報董事長批準(zhǔn)后可隨時修改調(diào)整。

（附招標(biāo)管理流程）

弘遠益民招標(biāo)采購管理流程：

一、本流程僅對與公司生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的物資、服務(wù)等采購進行規(guī)范。

二、（議）標(biāo)采購條件的與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)服務(wù)采購。

三、公司其它大宗設(shè)備、固定資產(chǎn)等采購流程可參照執(zhí)行。

四、審批權(quán)限

1、招（議）標(biāo)采購規(guī)模在10萬元—100萬元（不含100萬元）的，由總裁審定中標(biāo)單位，董事長復(fù)核。

2、招（議）標(biāo)采購規(guī)模在100萬元以上的，由董事長辦公會審定中標(biāo)單位。

五、組織實施

1、公司對通過招（議）標(biāo)采購的物資、服務(wù)應(yīng)成立招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組。

2、招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組由董事長任組長，總裁任常務(wù)副組長、分管副總裁、財務(wù)總監(jiān)任副組長，下設(shè)招（議）標(biāo)辦公室。辦公室成員由公司各部門負責(zé)人及董事長制定人員組成，辦公室常設(shè)機構(gòu)為公司行政人事綜合管理部。

4、公司行政人事綜合管理部具體負責(zé)實施公司招（議）標(biāo)業(yè)務(wù)的組織、開標(biāo)、議標(biāo)、評（定）標(biāo)等招（議）標(biāo)工作。

六、具體操作流程：

1、擬定招（議）標(biāo)書

2、招（議）標(biāo)書由公司供銷部根據(jù)招（議）標(biāo)事項制作。

3、招（議）標(biāo)書主要包括招（議）標(biāo)事項所涉及產(chǎn)品和服務(wù)的技術(shù)規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)以及主要商務(wù)條款。

4、發(fā)放招（議）標(biāo)書

5、行政人事綜合管理部將已制作好的招（議）標(biāo)書在兩個工作日內(nèi)寄送給所有合格的供應(yīng)（服務(wù)）商或公司。

6、合格供應(yīng)（服務(wù)）商包括但不限于公司已有的供應(yīng)（服務(wù)）商目錄，他人推薦、介紹的公司（或個人）。新推薦的單位必須通過資格預(yù)審后方可具備投標(biāo)資格。

七、投標(biāo)單位提交投標(biāo)書：

1、合格供應(yīng)（服務(wù)）商自收到招（議）標(biāo)書起，兩至五個工作日內(nèi)必須把投標(biāo)書送（寄）回到公司行政人事綜合管理部。供應(yīng)（服務(wù)）商投標(biāo)文件應(yīng)加蓋公章，若投標(biāo)人為個人的應(yīng)簽名并按具投標(biāo)人手印，以確保投標(biāo)文件的真實有效。否則相關(guān)投標(biāo)文件無效。

2、行政人事綜合管理部由專人負責(zé)登記、管理投標(biāo)書。記錄收到投標(biāo)書的時間和投標(biāo)單位名稱等相關(guān)的信息。

3、單筆采購，參與投標(biāo)的單位或個人不得少于三家。若規(guī)定時間內(nèi)，參與投標(biāo)單位少于三家，行政人事綜合管理部將在三個工作日內(nèi)再次尋求新的有投標(biāo)意向的合格供應(yīng)商來再次投標(biāo)。

5、經(jīng)過兩次投標(biāo)后，如投標(biāo)單位仍不足三家，由行政人事綜合管理部查明原因后，報公司招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組并在得到同意后與供應(yīng)商進行單體議標(biāo)詢價，并按審批權(quán)限報領(lǐng)導(dǎo)審批后進行采購。

6、如出現(xiàn)無人投標(biāo)的特殊情況，將由行政人事綜合管理部相關(guān)人員采用直接議價方式，按審批權(quán)限報招（議）標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后進行采購。

八、開標(biāo)

1、投標(biāo)單位全部投標(biāo)后，由行政人事綜合管理部在兩個工作日內(nèi)召集各部門相關(guān)工作人員組成本次招標(biāo)小組，在公司指定地點進行開標(biāo)。

2、開標(biāo)時，招標(biāo)小組安排專人負責(zé)拆標(biāo)、唱標(biāo)，另有專人負責(zé)監(jiān)督唱標(biāo)，行政人事綜合管理部專責(zé)人員負責(zé)做好記錄。

九、議標(biāo)

1、開標(biāo)后，根據(jù)各投標(biāo)單位的投標(biāo)情況，招標(biāo)小組指定專人接通各投標(biāo)單位聯(lián)系人電話進行議標(biāo)。通過采用開放式通話形式（電話免提功能），讓在座成員可從中了解議標(biāo)情況，或召集各投標(biāo)單位現(xiàn)場議標(biāo)。

2、現(xiàn)場電話議標(biāo)確認為各投標(biāo)單位最終的投標(biāo)結(jié)果，行政人事綜合管理部專責(zé)人員負責(zé)做好檔案記錄。

十、評（定）標(biāo)

1、議標(biāo)后，招標(biāo)小組各成員根據(jù)議標(biāo)結(jié)果，采取隔離方式對投標(biāo)單位進行打分。

2、評分完畢后即由行政人事綜合管理部人員匯總評分表，計算各投標(biāo)單位總分并當(dāng)場公布各投標(biāo)單位得分。得分由高到低依次進行排名。

3、評分排名結(jié)果由行政人事綜合管理部報招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組按審批權(quán)限審定中標(biāo)單位。中標(biāo)單位一般為總分最高的投標(biāo)單位。

4、評（定）標(biāo)和打分過程由行政人事綜合管理部專人記錄，并由各成員在記錄上簽名確認。行政人事綜合管理部負責(zé)將有關(guān)記錄歸檔保管，以備日后核查。

5、行政人事綜合管理部根據(jù)每次招標(biāo)采購物資制作相應(yīng)的評表打分表格。

十一、簽訂合同

1、定標(biāo)后，由供銷部負責(zé)通知中標(biāo)單位，并在三個工作日內(nèi)簽訂合同。

2、若出現(xiàn)中標(biāo)單位棄標(biāo)的情況，由行政人事綜合管理部招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組審批后，將按評標(biāo)結(jié)果由高到低的次序從確定的投標(biāo)單位排名中逐次挑選，直至最終完成物資或服務(wù)的采購。若最終合同無法簽訂，則取消招（議）標(biāo)結(jié)果，重新選擇供應(yīng)商重新招（議）標(biāo)。

第二篇：集團公司固定資產(chǎn)管理制度

集團公司固定資產(chǎn)管理制度

固定資產(chǎn)包括使用年限超過一年的房屋、建筑物、械具、設(shè)備等及單位價值在2000元以上、使用期限超過兩年的其他資產(chǎn)。1.固定資產(chǎn)的購置必須有預(yù)算計劃、申購報告，報財務(wù)部門審核，按照管理權(quán)限分別由公司領(lǐng)導(dǎo)審批。固定資產(chǎn)由各單位辦公室負責(zé)驗收、填單、使用、調(diào)劑、轉(zhuǎn)移、報廢和分類登記，實行“賬卡”管理。財務(wù)部負責(zé)核算工作，對固定資產(chǎn)的驗收、使用、調(diào)劑、轉(zhuǎn)移和報廢等方面負責(zé)監(jiān)督和管理。各單位所占用的集團公司固定資產(chǎn)由集團辦委托其代為管理，承擔(dān)資產(chǎn)的使用、保管、養(yǎng)護責(zé)任。財務(wù)部要定期與代管單位核對賬實，保證資產(chǎn)的安全、完整。

2.固定資產(chǎn)的計價及折舊的提取，按會計制度規(guī)定執(zhí)行。折舊的計提一般采用平均年限法。集團財務(wù)部、辦公室和資產(chǎn)代管單位每年末對固定資產(chǎn)要進行認真清查、盤點，并以盤點表形式上報公司分管領(lǐng)導(dǎo)。資產(chǎn)管理單位對閑置固定資產(chǎn)的盤活（包括出租、聯(lián)營、出借等），應(yīng)先提出意見，報辦公室、財務(wù)部門等部門審核，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。

3.固定資產(chǎn)因自然損耗或發(fā)生故障需要維修時，由使用部門提出維修項目申請及預(yù)算報告，經(jīng)各單位總經(jīng)理同意后，按審批權(quán)限報批。維修完工報賬，由集團辦及有關(guān)職能部門會同使用單位共 1 同對維修的決算進行逐項驗收審核，維修耗用材料要有明細工料單和驗收人簽字，維修費用記入使用單位。

4.修繕、土建、設(shè)備的購置安裝等決算付款，必須按規(guī)定扣留一定比例的保修金或保證金，待保修期滿后根據(jù)情況再予以核付。5.固定資產(chǎn)的報廢，先由使用部門提出書面意見，經(jīng)各單位總經(jīng)理同意，由辦公室、財務(wù)部派人現(xiàn)場核實，確需報廢的由以上部門會商提出處理意見，分別按照審批權(quán)限批準(zhǔn)。

6.對因責(zé)任事故或保管責(zé)任造成固定資產(chǎn)損壞、報耗的，由有關(guān)部門提出報廢意見，辦公室、財務(wù)部等部門按當(dāng)事人承擔(dān)責(zé)任大小確定賠償?shù)模闯绦蛱峤还绢I(lǐng)導(dǎo)審批。

集團公司無形資產(chǎn)及其它資產(chǎn)管理制度

公司的無形資產(chǎn)包括專利權(quán)、商標(biāo)權(quán)、著作權(quán)、土地使用權(quán)、非專利技術(shù)、商譽等。

1.無形資產(chǎn)的成本按照法定期限所規(guī)定的時間或合同在其有效使用期限內(nèi)平均攤?cè)牍芾碣M用。未有規(guī)定的，按預(yù)計使用期限或不少于10年的期限分期攤銷。

2.公司發(fā)生的開辦費以及長期資產(chǎn)等，按新會計制度規(guī)定進入損益。

第三篇：集團公司報銷管理制度（共）

集團公司報銷管理制度

第一條 公司經(jīng)費按照各個分公司分別核算原則，各個分公司發(fā)生的費用，分別納入各個分公司成本考核管理。

第二條 分公司各級主管應(yīng)認真核對當(dāng)級權(quán)限內(nèi)的報銷申請，按照經(jīng)濟節(jié)省的原則，如實在報銷申請單據(jù)上簽字確認。

第三條 分公司副總簽字報銷權(quán)限為無特殊情況支出五千元（含五千元）以內(nèi)，超過五千元部分或遇重大特殊情況，上報總經(jīng)理簽字審核。

第四條 日常辦公用品的支出，一律填報申領(lǐng)計劃交行政人事辦公室統(tǒng)一采購，各分公司不得自行購買報銷。

第五條 各分公司因工作需要購置大型辦公用品或工程機具、機械，一律按層層審批的原則，上報采購計劃交采購部統(tǒng)一采購，各分公司不得自行購置報銷。

第六條 交際應(yīng)酬費及送禮按以下標(biāo)準(zhǔn)報銷：

1、合同金額在一萬元（含一萬元）以內(nèi)的，不得列支交際應(yīng)酬費；

2、合同金額在一萬元以上，五萬元（含五萬元）以內(nèi)的，按千分之五列支交際應(yīng)酬費；

3、合同金額在五萬元以上，十萬元（含十萬元）以內(nèi)的，按千分之十列支交際應(yīng)酬費；

4、合同金額在十萬元以上，按最高不超過千分之十五列支交際應(yīng)酬費。

第七條 員工外出在市內(nèi)辦事，一律向行政人事辦公室申請借用公交卡，辦事完畢后及時歸還行政人事辦公室。

第八條 出租車費用管理規(guī)定：

1、市內(nèi)辦事，無特殊緊急情況，不得乘坐出租車，需乘坐，須經(jīng)得部門主管同意，方可報銷出租車費。

2、因公事加班人員，加班時間超過夜間22：00時，可申請出租費用，報銷時須附加班申請單復(fù)印件。

以上規(guī)定自2013年6月13日起執(zhí)行。

集團公司行政人事辦 2013-6-5

第四篇：集團公司會議管理制度

澤遠集團

會議管理制度

第 1 頁 目錄 第一章 總則.............................................................................................................1 第二章 會議形式.....................................................................................................1 第三章 會議組織.....................................................................................................2 第四章 會議效率管理.............................................................................................4 第五章 會議室管理.................................................................................................6 第六章 附則.............................................................................................................6 附錄：會議記錄簿.......................................................................................................7

第一章

總則 第一條

為使?jié)蛇h集團公司（以下簡稱“公司”）的會議管理規(guī)范化和有序化，提高會議的效率，特制定本辦法。

第二條

會議本著精減、有效、節(jié)儉原則運行。

第二章

會議 形式 第三條

董事長辦公會（一）

出席人員：董事長、副總經(jīng)理、行政總監(jiān)、業(yè)務(wù)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、行政經(jīng)理、人資經(jīng)理、財務(wù)經(jīng)理、總助、總經(jīng)理秘書、各分公司總經(jīng)理等常設(shè)成員。

（二）

周期：根據(jù)需要隨時召開；（三）

會議內(nèi)容：公司經(jīng)營計劃事項，公司管理制度和管理辦法的擬定和審核事項，人事管理事項，公司合理化建議管理事項，公司其他重大經(jīng)營決策和管理問題等。

（四）

主持人：董事長 第四條

董事長質(zhì)詢會（一）

出席人員：總裁、執(zhí)行總裁、行政總監(jiān)、營銷總監(jiān)、產(chǎn)業(yè)總監(jiān)、財務(wù)總監(jiān)、人力資源部部長、財務(wù)部部長、總裁辦主任、總裁秘書、各事業(yè)部總經(jīng)理等常設(shè)成員；（二）

周期：每周一次；（三）

會議內(nèi)容：上周業(yè)務(wù)工作總結(jié)、下周業(yè)務(wù)工作安排、公司情況傳達；（四）

主持人：總裁或執(zhí)行總裁 第五條

全體員工會議（一）

出席人員：公司全體員工；（二）

周期：每半年或一年、或不定期；（三）

會議內(nèi)容：公司經(jīng)營、管理情況通報，討論職工關(guān)心的切身利益問題、與公司發(fā)展相關(guān)的合理化建議；

（四）主持人：總裁。

第六條

每周晨會（一）

內(nèi)容：對本周重大工作事項進行統(tǒng)一安排，協(xié)調(diào)跨部門工作；（二）

出席人員：總裁、執(zhí)行總裁、各相應(yīng)總監(jiān)、各職能部門部長、各事業(yè)部總經(jīng)理、公司內(nèi)其他的重要人員等；（三）

主持人：總裁；（四）

周期：每周周初 第七條

工作匯報會（一）

內(nèi)容：下級向上級匯報指定內(nèi)容；（二）

出席人員：上下級或有關(guān)責(zé)任人；（三）

主持人：上級主管；（四）

周期：定期或不定期。

第八條

專題會議（一）

內(nèi)容：某一問題討論和商定；（二）

出席人員：有關(guān)人員；（三）

主持人：相關(guān)主管；（四）

周期：不定期或定期。

第九條

各部門會期必須服從公司統(tǒng)一安排，各部門小會不應(yīng)安排在公司例會同期召開，（與會人員不發(fā)生時間上的沖突除外）應(yīng)堅持小會服從大會，局部服從整體的原則。

第三章

會議組織 第十條

會議程序 一般而言，公司的會議組織過程包括以下幾個步驟：

（一）

確立會議議題；（二）

安排會議議程；（三）

發(fā)出會議通知；

（四）會務(wù)準(zhǔn)備；（五）

做會議記錄和攝像、錄音；（六）

整理會議紀要、決議；（七）

相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)閱改、簽批；（八）

印發(fā)有關(guān)部門、人員，并歸檔。

第十一條

確立會議議題 會議的議題可能有以下的來源：公司領(lǐng)導(dǎo)提出和各部門提出，總裁辦收集等。經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，即可召開會議。

第十二條

對定期的常規(guī)會議，在會前應(yīng)明確該次會議主題和臨時出席或列席人員。

對不定期的重要會議，承辦人應(yīng)提出會議企劃報告，該報告包括：

1、會議名稱；2、會議主旨和目標(biāo)；3、會議議項；4、會議時間；5、會議議程；6、會議主持人；7、出席人員（）；8、會議財務(wù)（支出收入）預(yù)算；9、現(xiàn)有籌備情況及進展；10、籌劃備時間進度等。

該報告批準(zhǔn)后方執(zhí)行。

第十三條

提前發(fā)出會議通知（一）

通知內(nèi)容包括：時間、地點、出席人、議題、議程、編組等；（二）

方式：由會議承辦人通過口頭或書面形式發(fā)出，注意口頭僅適用于例會召開的確認；（三）

出席會議的重要或主要人員，應(yīng)通過電話等方式確認是否能如期出席，并做出相應(yīng)安排。

（四）

通知時間：根據(jù)會議要項擬訂會議通知，并提前發(fā)送。

第十四條

會務(wù)準(zhǔn)備 會務(wù)準(zhǔn)備包括以下內(nèi)容：會議場所布置座次布局、會議需用設(shè)備的準(zhǔn)備與調(diào)試、出席者主賓座次銘牌、資料袋（內(nèi)裝鉛筆和記錄紙）、簽到簿、備用桌椅、墨水、電源插頭和延長線、麥克風(fēng)和播放系統(tǒng)、錄音工具、茶水、飲料、水果或點心，投影儀、幻燈片和白板或黑板等。

根據(jù)會議的內(nèi)容和性質(zhì)的不同進行相應(yīng)的準(zhǔn)備。

第十五條

各部門召開本部門會議，由本部門指定負責(zé)會議紀要的起草人。

幾個部門召開聯(lián)席會議，由幾個部門協(xié)商指定一個部門負責(zé)起草會議紀要，且在會議室使用時間登記表上登記會議的召集人或主持人。

一個部門召集，其他部門參加的，由召集的部門負責(zé)會議紀要的起草工作。

第十六條

各部門起草會議紀要的內(nèi)容要求：

（一）

必須全面記錄會議的內(nèi)容；（二）

必須準(zhǔn)確記錄與會人的意見，不能以個人的喜好、觀點而增刪內(nèi)容，或加入記錄人自己的觀點；（三）

會議紀要必須做到全而精，要詳略得當(dāng)，重點突出；（四）

起草會議紀要應(yīng)采用打印體（其正文部分字體要求是宋體小四號）；時間緊急的情況也可采用手寫體；但為了長久保持要求用墨水筆寫，同時要保持紙面清潔；（五）

會議紀要應(yīng)在會后的三天之內(nèi)提交總裁辦存檔；（六）

會議紀要一般要由總裁或執(zhí)行總裁簽發(fā)，重要決議必須經(jīng)所有參會人員閱讀簽字后存檔。

第四章

會議 效率管理 第十七條

判斷會議效率的高低有以下的標(biāo)準(zhǔn)：

（一）

會議是否按預(yù)期進行（二）

目的及議題是否清晰，是否徹底討論（三）

會場準(zhǔn)備是否完善（四）

資料是否齊全（五）

會議日程是否有計劃性（六）

參加者是否預(yù)先了解主題（七）

討論離題是否嚴重（八）

會議氣氛是否熱烈

（九）建設(shè)性發(fā)言數(shù)量（十）

是否得出結(jié)論或?qū)Σ?第十八條

提高會議效率的要領(lǐng)

（一）

要嚴格遵守會議的開始時間；（二）

要在開頭就議題的要旨做一番簡潔的說明；（三）

要把會議事項的進行順序與時間的分配預(yù)先告知與會者；（四）

在會議進行中要注意如下事項：

1.

發(fā)言內(nèi)容是否偏離了議題? 2.發(fā)言內(nèi)容是否出于個人的利害? 3.是否全體人員都專心聆聽發(fā)言? 4.發(fā)言的內(nèi)容是否朝著結(jié)論推進?（五）

應(yīng)當(dāng)引導(dǎo)在預(yù)定時間內(nèi)做出結(jié)論；（六）

在必須延長會議時間時，應(yīng)取得大家的同意，并決定延長的時間；（七）

應(yīng)當(dāng)把整理出來的結(jié)論交給全體人員表決確認；（八）

應(yīng)當(dāng)把決議付諸實行的程序理出，加以確認。

第十九條

會議禁忌事項（一）

發(fā)言時不可長篇大論，滔滔不絕；（二）

不可取用不正確的資料；（三）

不可打斷他人的發(fā)言；（四）

不要中途離席。

第二十條

會議管理技巧（一）

控制出席人數(shù)，與會無關(guān)者不參加；（二）

每次會議須明確主題；（三）

對重大或有分歧的議題，在會議上爭執(zhí)不下時，主持人應(yīng)及時制止且擱置該問題，會后再議；（四）

會議發(fā)言應(yīng)言簡意賅，相對控制每位發(fā)言時間；（五）

對多個議題的會議，每段時間只集中充分地討論其中一個議項。主持人

可在每一議項或每隔一段發(fā)言時間做出小結(jié)，及時做出決定。

第五章

會議室管理 第二十一條

會議室使用登記手續(xù)（一）

凡需用會議室的部門及人員須提前做預(yù)約登記手續(xù)；（二）

會議室預(yù)約登記手續(xù)由總裁辦辦理；（三）

會議結(jié)束后將會議紀要送總裁辦備案。

第二十二條

會議室必備的物品、用品和環(huán)境（一）

會議室備有會議桌、椅；（二）

會議室備有飲水機；（三）

會務(wù)準(zhǔn)備有特殊要求的，請與總裁辦協(xié)商；（四）

會議室保潔。

第二十三條

會議室使用環(huán)境衛(wèi)生的要求（一）

注意保持會議室的環(huán)境衛(wèi)生；（二）

嚴禁在會議室吃東西；（三）

嚴禁在會議室及桌面，堆放與會議室配套物品無關(guān)的設(shè)施；（四）

嚴禁在會議室處理與工作無關(guān)的事情。

第二十四條

會議室維護費用由總裁辦編制預(yù)算并執(zhí)行。

第六章

附則 第二十五條

本辦法的擬定或者修改由總裁辦負責(zé)，報總裁批準(zhǔn)后執(zhí)行。

第二十六條

本辦法由總裁辦負責(zé)解釋。

附錄：

會議記錄簿

時間

地點

主持人

記錄人

出席人

缺席人

列席人

議題

（記錄內(nèi)容）

決議 執(zhí)行部門 時間 核查

使用要點：

（1）

重要會議，有言必錄，詳細記錄；（2）

一般會議，可摘其要點記錄；（3）

日常事務(wù)性會議，簡要記錄；（4）

對于重要會議記錄，與會人員須確認簽字；（5）

本簿裝訂成冊使用。

第五篇：材料采購管理制度

材料采購管理制度

第一章

總

則

第一條 目的

為加強門店輔材規(guī)范化管理，規(guī)范采購工作，優(yōu)化項目經(jīng)理提供輔材供應(yīng)，保障工地進度的正常持續(xù)進行，選擇合格的輔材供應(yīng)商并對采購過程進行嚴格的控制，確保供貨商提供的物料滿足施工的規(guī)定要求，最大限度的降低成本，特制定本制度。第二條 適用范圍

本辦法適用于贛州門店各項目施工材料物料采購時，采購計劃的審核、訂購、驗收、付款結(jié)算等，除另有規(guī)定外，悉以制度處理；采購材料包含水泥黃沙磚、水管線管及其配件、油漆輔料、木工板材、大理石等輔材。第三條 職責(zé)劃分

1、由公司綜合辦公室全面負責(zé)對各工程輔材物料的采購、對賬、付款結(jié)算等工作；

2、由工地項目經(jīng)理對各自工地計劃單的數(shù)量提報、材料驗收、單據(jù)核對提報；

3、由工程部工程管家對各項目材料的協(xié)助支持。

第二章

采購材料制定及簽收

第一條 采購計劃的制定

1、各項目經(jīng)理根據(jù)工地材料采購計劃提報采購需求量給到訂單員審核（采購訂單要確保材料規(guī)格、型號、數(shù)量無誤并簽字且附上材料送至的預(yù)期及工地地址收貨人信息后通過下單群以申報）；

2、根據(jù)項目經(jīng)理提報的批量的采購明細訂單員做采購單確認后蓋上“贛州金螳螂家電子商務(wù)有限公司提貨專用章”以掃描件的形式傳送給供應(yīng)商；

2、采購量較少的，以微信群下單方式直接傳送至供應(yīng)商，訂單員截圖存底保留下單記錄方便后期核對。第二條 材料的簽收及單據(jù)回收

1、材料送貨至工地須由項目經(jīng)理或工程管家簽收；

2、簽收單據(jù)每周五工程例會帶回公司返到訂單員，因項目經(jīng)理自身原因?qū)е氯眴危笃趯Υ斯さ夭蛔鲰椖拷Y(jié)算。

第三章

材料單據(jù)核對

第一條 訂單員與供應(yīng)商及項目單據(jù)核對

1、材料的單據(jù)核對與供應(yīng)商約定于每月月底25日前把單據(jù)提交至訂單員處；

2、訂單員每月25日-27日之間和供應(yīng)商及項目經(jīng)理就當(dāng)月的供貨的材料單據(jù)做核對；

3、單據(jù)核對無誤后，要求供應(yīng)商開具增值稅普通發(fā)票30日前給到財務(wù)。

第三條 成本核算與財務(wù)單據(jù)核對

1、每月28日訂單員核完后按項目工地分類給到成本核算，及按供應(yīng)商分類給到財務(wù)；

2、每月29日成本核算需將該月每個項目的單據(jù)與財務(wù)進行核對，確保零誤差，達到收支平衡。

第三章

付款事宜

一、每月29日成本核算與財務(wù)單據(jù)核對無誤后，每個項目中班組領(lǐng)用的主材、輔材費用將在之后的班組進度款中直接扣除；

二、付款需準(zhǔn)備資料：

1、銀行申請付款單（供應(yīng)商填寫）

2、發(fā)票（需開材料明細清單，分工地開）

3、送貨明細（需收貨人簽字）

4、合同

三、每月30日資料核對無誤后提交至平臺核算會計，待審核通過后付款至供應(yīng)商。

第四章

附

則

第一條 參與采購過程的各相關(guān)崗位，既要明確分工、明確責(zé)任、互相配合，還要注意發(fā)揮互相監(jiān)督的作用，確保企業(yè)的利益不受損害； 第二條 本辦法自公布日期執(zhí)行。

二○一七年九月一日