第一篇:2017年受賄罪量刑標準和立案標準!
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http://s.yingle.com 2017年受賄罪量刑標準和立案標準
我們在各大新聞上都聽聞“受賄罪”這個詞,受賄罪是國家工作人員利用自己的職務之便索取或者收賄他人的財物,并為他人謀取利益。關于受賄罪名是如何量刑?下面贏了網(wǎng)就受賄罪量刑標準的問題做詳細的介紹。
一、個人犯受賄罪
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(一)個人受賄罪的量刑標準
受賄罪的量刑問題與貪污罪基本相同。以受賄數(shù)額和受賄情節(jié)為標準,具體確定行為人的刑罰。
1、個人受賄數(shù)額在10萬元以上的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,可以并處沒收財產(chǎn);情節(jié)特別嚴重的,處死刑,并處沒收財產(chǎn);
2、個人受賄數(shù)額在5萬元以上不滿10萬元的,處5年以上有期徒刑,可以并處沒收財產(chǎn);情節(jié)特別嚴重的,處無期徒刑,并處沒收財產(chǎn);
3、個人受賄數(shù)額在5千元以上不滿5萬元的,處1年以上,7年以下有期徒刑;情節(jié)嚴重的,處7年以上10年以下有期徒刑;
4、個人受賄數(shù)額在5千元以上不滿1萬元,犯罪后有悔改表現(xiàn)、積極退贓的,可以減輕處罰或者免矛刑事處罰,由其所在單位或者上級主管機關給予行政處分;
個人受賄數(shù)額不滿5千元,情節(jié)較重的,處2年以下有期徒刑或者拘役;情節(jié)較輕的,由其所在單位或者上級主管機關酌情給予行政處分。
5、對多次受賄未經(jīng)處理的,按照累計受賄數(shù)額處罰。
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情節(jié)較重,是指犯罪手段狡猾惡劣;行為人既貪贓又枉法;受賄行為給國家造成嚴重損失;或者是累犯、共犯中的主犯;受賄后又參與、支持其他犯罪活動:訂立攻守同盟,銷毀罪證,拒不坦白退贓;在對外活動中,向外商索賄受賄等。情節(jié)較輕,一般是指為他人謀取的利益沒有違反有關規(guī)定;行為沒有給國家或集體造成嚴重損失;案發(fā)后坦白交待事實經(jīng)過,并退了贓款;或者有自首、立功表現(xiàn)等。
(二)個人受賄罪立案標準
受賄罪立案標準:涉嫌下列情形之一的,應予立案:
1、個人受賄數(shù)額在5千元以上的;
2、個人受賄數(shù)額不滿5千元,但具有下列情形之一的:
(1)因受賄行為而使國家或者社會利益遭受重大損失的;
(2)故意刁難、要挾有關單位、個人,造成惡劣影響的;
(3)強行索取財物的。
二、單位犯受賄罪
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(一)單位犯受賄罪的量刑標準
單位犯罪是指公司、企業(yè)、事業(yè)單位、機關、團體實施的依法應當承擔刑事責任的危害社會的行為,單位犯罪自首是以單位犯罪為前提的。
單位犯罪之區(qū)別于個人犯罪,不僅僅是一個主體的問題,而且在整個犯罪構(gòu)成上,都具有不同于個人犯罪的特征,因而單位犯罪是一種特殊的犯罪形態(tài)。對單位犯罪的定罪,主要應當從罪體和罪責兩個方面加以認定:
1、罪名主體
(1)公司:公司是指依法定程序設立,以營利為目的的法人組織,它包括股份有限公司和有限責任公司。
(2)企業(yè):企業(yè)是指依法成立并具備一定的組織形式,以營利為目的獨立從事商品生產(chǎn)經(jīng)營活動和商業(yè)服務的經(jīng)濟組織。
(3)事業(yè)單位:事業(yè)單位是指依照法律或者行政命令成立、從事各種社會職能活動的組織。
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事業(yè)單位可以分為三種:
(1)國家事業(yè)單位
(2)集體事業(yè)單位
(3)私營事業(yè)單位
(4)機關:這里的機關包括國家行政機關、立法機關、司法機關、軍隊、政黨等有關機關。
(5)團體:又稱為社會團體,是指各種群眾團體組織,例如人民群眾團體(工會、共青團、婦聯(lián)等)、社會公益團體、學術(shù)研究團體、文化藝術(shù)團體、宗教團體等。
2、處罰原則
(1)單位犯罪的兩罰制
刑法對單位犯罪在絕大部分情況下采取兩罰制。在兩罰制中,對單位是判處罰金,判處罰金采取無限額罰金制,即對罰金的數(shù)額未作規(guī)定。
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(2)單位犯罪的單罰制
刑法在某些情況下規(guī)定了單位犯罪的單罰制,即只處罰自然人而不處罰單位。國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體,違反國家規(guī)定,以單位名義將國有資產(chǎn)集體私分給個人,數(shù)額較大的,對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。(刑法規(guī)定的犯罪主體是國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體,但只處罰直接負責的主管人員和其他直接責任人員,而不處罰單位)
(3)單位犯罪的處罰適用
我國刑法關于單位犯罪的規(guī)定,在多數(shù)情況下,直接負責的主管人員和其他直接責任人員都要追究刑事責任。在少數(shù)情況下,只追究直接責任人員的刑事責任。
(二)單位受賄罪的立案標準
單位受賄罪立案標準:涉嫌下列情形之一的,應予立案:
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1、單位受賄數(shù)額在10萬元以上的;
2、單位受賄數(shù)額不滿10萬元,但具有下列情形之一的:
(1)故意刁難、要挾有關單位、個人,造成惡劣影響的;
(2)強行索取財物的;
(3)致使國家或者社會利益遭受重大損失的。
以上文章就詳細的介紹了關于受賄罪分類與量刑標準,涉及到個人法律問題都細小不同之處,如果閱讀文章后還有不清楚的地方,可以聯(lián)系贏了網(wǎng)的律師進入法律咨詢,這樣可以得到更專業(yè)詳細的解答;本文為贏了網(wǎng)整理,內(nèi)容僅供參考,感謝您的閱讀!
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需
要
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律
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第二篇:合同詐騙罪立案及量刑標準2015
合同詐騙罪立案及量刑標準2015
合同詐騙罪是指以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,采取虛構(gòu)事實或者隱瞞真相等欺騙手段,騙取對方當事人的財物,數(shù)額較大的行為。
合同詐騙罪立案標準
一、刑法規(guī)定立案標準
本罪是1997年刑法新增設的罪名。
刑法第224條規(guī)定:有下列情形之一,以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數(shù)額較大的,處3年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處3年以上10年以下有期徒刑,并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處10年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
二、關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定
根據(jù)最高人民檢察院公安部《關于公安機關管轄的刑事案件立案追訴標準的規(guī)定》(二)
第七十七條的規(guī)定:以非法占有為目的,在簽訂、履行合同過程中,騙取對方當事人財物,數(shù)額在二萬元以上的,應予立案追訴。
第九十二條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。2001年4月18日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的規(guī)定》(公發(fā)[2001]11號)和2008年3月5日最高人民檢察院、公安部印發(fā)的
《關于經(jīng)濟犯罪案件追訴標準的補充規(guī)定》(高檢會[2008]2號)同時廢止。
合同詐騙罪量刑標準
【三年以下有期徒刑、拘役、單處罰金法定基準刑參照點】個人合同詐騙,數(shù)額不滿5000元的,單處罰金刑;5000元以上不滿1萬元的,為拘役刑;1萬元的,為有期徒刑六個月;每增加1200元,刑期增加一個月。
【三年以上十年以下有期徒刑法定基準刑參照點】個人合同詐騙數(shù)額滿3萬元,具有下列情形之一的,為有期徒刑三年。數(shù)額每增加2000元,刑期增加一個月。具有兩個以上情形的,在六個月之內(nèi)酌情增加刑期:
(一)詐騙集團的首要分子或者共同詐騙犯罪中情節(jié)嚴重的主犯;
(二)慣犯或者流竄作案危害嚴重的;
(三)詐騙法人、其他組織或者個人急需的生產(chǎn)資料,嚴重影響生產(chǎn)或者造成其他嚴重損失的;
(四)詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟、醫(yī)療款物,造成嚴重后果的;
(五)揮霍詐騙的財物,致使詐騙的財物無法返還的;
(六)使用詐騙的財物進行違法犯罪活動的;
(七)曾因詐騙受過刑事處罰的;
(八)導致被害人死亡、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊?(九)具有其他嚴重情節(jié)的。
個人合同詐騙,犯罪數(shù)額4萬元以上不滿20萬元的,犯罪數(shù)額4萬元,為有期徒刑三年,每增加2000元,刑期增加一個月?!臼暌陨嫌衅谕叫谭ǘɑ鶞市虆⒄拯c】(一)個人合同詐騙,數(shù)額10萬元,并具有上列情形之一的,為有期徒刑十年;每增加1萬元,刑期增加一個月;每增加情形之一,刑期增加六個月;(二)個人合同詐騙,數(shù)額20萬元的,法定基準刑為有期徒刑十年;每增加1.6萬元,刑期增加一個月。
【單位犯罪責任人員法定基準刑參照點】(一)單位合同詐騙,數(shù)額5萬元以上不滿8萬元的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處罰金刑;8萬元以上不滿10萬元的,對直接負責的主管人員和其他直接責任人員處拘役刑;10萬元,為有期徒刑六個月;每增加3300元,刑期增加一個月;(二)單位合同詐騙,數(shù)額20萬元的,直接負責的主管人員和其他直接責任人員法定基準刑參照點為有期徒刑三年;每增加2000元,刑期增加一個月;(三)單位合同詐騙,數(shù)額200萬元的,直接負責的主管人員和其他直接責任人員法定基準刑參照點為有期徒刑十年;每增加1萬元,刑期增加一個月。
合同詐騙犯罪最常見的作案手段有:
1、以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位,或偽造身份證明、冒用他人名義,在簽訂合同騙取錢財后就溜之大吉。
2、招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同,待收受對方給付的貨物、貨款、預付款或者得到擔保財產(chǎn)后迅速逃逸。
3、一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡先發(fā)布虛假廣告,冒充國家行政機關、國有企業(yè)、部隊和知名民營企業(yè)等單位名義,以緊俏和滯銷商品為誘餌,通過以一方需購買某種物品,而另一方能提供此物品來演“雙簧”,隨后誘惑第三方參與進來,上當受騙。
4、虛張聲勢“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟實力”,犯罪分子以偽造、變造、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明,虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔保,誘使對方當事人信任,再利用經(jīng)濟合同詐騙錢財。
5、先舍后取“釣大魚”。犯罪分子本沒有實際履行能力,為達到其犯罪目的,先履行小額合同或者部分履行合同,使對方當事人相信其履約能力和誠意,進而與之簽訂標的額更大的合同,待詐騙到大量錢財后立即銷聲匿跡。
6、高進低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款,在騙取對方信任后,想方設法拿到全部貨物,然后迅速將這些貨物進行低價傾銷,隨后迅速逃跑。
第三篇:四川省刑事立案量刑最新標準
四川省刑事立案量刑最新標準
一、交通肇事罪(刑法第133條)
(一)死亡1人或者重傷3人以上,負事故全部或者主要責任的;死亡3人以上,負事故同等責任的;造成公共財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)直接損失,負事故全部或者主要責任,無能力賠償數(shù)額在30萬元(40萬)以上的。交通肇事致1人以上重傷,負事故全部或者主要責任,并具有下列情形之一的,應予立案追訴:
1.酒后、吸食毒品后駕駛機動車輛的; 2.無駕駛資格駕駛機動車輛的;
3.明知是安全裝置不全或者安全機件失靈的機動車輛而駕駛的; 4.明知是無牌證或者已報廢的機動車輛而駕駛的; 5.嚴重超載駕駛的;
6.為逃避法律追究逃離事故現(xiàn)場的。
(二)死亡2人或者重傷5人,負事故全部責任或主要責任的;死亡6人,負事故同等責任的;造成公共財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)直接損失,無能力賠償數(shù)額達60萬元(80萬元),負事故全部責任或主要責任的,屬“其他情節(jié)特別惡劣”,以及交通肇事后逃逸的,法定刑在三年以上七年以下有期徒刑
(三)因逃逸致一人死亡的,法定刑在七年以上有期徒刑。
(注:根據(jù)2004年四川省高級法院《關于我省交通肇事罪有關數(shù)額執(zhí)行標準的通知》,兩檔數(shù)額標準應分別為40萬、80萬。)
二、搶劫罪(刑法第263條)“數(shù)額巨大”標準為5萬元。
三、盜竊案罪(刑法第264條)(一)盜竊價值1600元為“數(shù)額較大”(特殊情形(1-8)為50%),兩年內(nèi)三次盜竊的,入戶盜竊的,攜帶兇器盜竊的,或者扒竊的,應予立案追訴。
(二)盜竊價值5萬元為“數(shù)額巨大”(特殊情形(3-9)為50%);(三)盜竊價值35萬元為“數(shù)額特別巨大”(特殊情形(3-9)為50%);
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特殊情形:
1.曾因盜竊受過刑事處罰的; 2.一年內(nèi)曾因盜竊受過行政處罰的; 3.組織、控制未成年人盜竊的;
4.自然災害、事故災害、社會安全事件等突發(fā)事件期間,在事件發(fā)生地盜竊的; 5.盜竊殘疾人、孤寡老人、喪失勞動能力人的財物的; 6.在醫(yī)院盜竊病人或者其親友財物的;
7.盜竊救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物的; 8.因盜竊造成嚴重后果的; 9.入戶盜竊的或攜帶兇器盜竊的。
(四)盜竊未遂,以數(shù)額巨大“5萬元”的財物為目標的,以珍貴文物為目標的,其他情節(jié)嚴重的情形,應予立案追訴;
(五)盜竊館藏一般文物、三級文物、二級以上文物的,分別認定為“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”,三件同一級文物可以視為一件高一級文物。
(六)盜竊違禁品,按盜竊罪處理的,不計數(shù)額。
四、詐騙罪(刑法第266條)(一)詐騙價值5000元為“數(shù)額較大”,應予立案追訴;(二)詐騙價值5萬元為“數(shù)額巨大”(特殊情形80%);(三)詐騙價值50萬元為“數(shù)額特別巨大”(特殊情形80%); 特殊情形:
1.通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息,對不特定多數(shù)人實施詐騙的;
2.詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物的; 3.以賑災募捐名義實施詐騙的;
4.詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的; 5.造成被害人自殺、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊?; 6.詐騙集團首要分子; 7.具有其他嚴重情節(jié)的。
(四)詐騙未遂,以數(shù)額巨大“5萬元”的財物為目標的,應予立案追訴。
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五、電信詐騙案罪刑法第266條)(一)詐騙價值3000元為“數(shù)額較大”,應予立案追訴;(二)詐騙價值3萬元為“數(shù)額巨大”(特殊情形80%);(三)詐騙價值50萬元為“數(shù)額特別巨大”(特殊情形80%); 特殊情形:
1.造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的; 2.冒充司法機關等國家機關工作人員實施詐騙的; 3.組織、指揮電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙的; 4.在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙的;
5.曾因電信網(wǎng)絡詐騙犯罪受過刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡詐騙受過行政處罰的; 6.詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力人的財物,或者詐騙重病患者及其親屬財物的;
7.詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療等款物的; 8.以賑災、募捐等社會公益、慈善名義實施詐騙的;
9.利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴重干擾公安機關等部門工作的;
10.利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡滲透等隱蔽技術(shù)手段實施詐騙的。
(四)詐騙數(shù)額難以查證,但具有下列情形之一的,應當認定為刑“其他嚴重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:
1.發(fā)送詐騙信息5000條以上的,或者撥打詐騙電話五百500人次以上的; 2.在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息,頁面瀏覽量累計5000次以上的。
(五)具有上述情形,數(shù)量達到相應標準10倍以上的,應當認定為“其他特別嚴重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。
六、敲詐勒索罪(刑法第274條)(一)敲詐勒索價值人民幣3000元為“數(shù)額較大”(特殊情形為50%)或2年內(nèi)敲詐勒索達3次,應予立案追訴;
(二)敲詐勒索騙價值人民幣5萬元為“數(shù)額巨大”(特殊情形(3-7)為80%);(三)敲詐勒索價值人民幣35萬元為“數(shù)額特別巨大”(特殊情形(3-7)為80%); 特殊情形:
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1.曾因敲詐勒索受過刑事處罰的;
2.一年內(nèi)曾因敲詐勒索受過行政處罰的;
3.對未成年人、殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人敲詐勒索的;
4.以將要實施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意殺人、綁架等嚴重侵犯公民人身權(quán)利犯罪相威脅敲詐勒索的;
5.以黑惡勢力名義敲詐勒索的;
6.利用或者冒充國家機關工作人員、軍人、新聞工作者等特殊身份敲詐勒索的;
7.造成其他嚴重后果的。
七、搶奪罪(刑法第267條)(一)搶奪價值人民幣1200元為“數(shù)額較大”(特殊情形為50%),應予立案追訴;(二)搶奪騙價值人民幣4萬元為“數(shù)額巨大”(特殊情形(3-10)為50%);(三)搶奪價值人民幣25萬元為“數(shù)額特別巨大”(特殊情形(3-10)為50%)。特殊情形:
1.曾因搶劫、搶奪或者聚眾哄搶受過刑事處罰的;2.一年內(nèi)曾因搶奪或者哄搶受過行政處罰的;3.一年內(nèi)搶奪三次以上的;4.駕駛機動車、非機動車搶奪的;5.組織、控制未成年人搶奪的;6.搶奪老年人、未成年人、孕婦、攜帶嬰幼兒的人、殘疾人、喪失勞動能力人的財物的;7.在醫(yī)院搶奪病人或者其親友財物的;8.搶奪救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物的;9.自然災害、事故災害、社會安全事件等突發(fā)事件期間,在事件發(fā)生地搶奪的;10.導致他人輕傷或者精神失常等嚴重后果的。
八、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪(刑法第312條)(一)掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益數(shù)額達到5000元的;明知是盜竊、搶劫、詐騙、搶奪的機動車,掩飾、隱瞞的;對非法獲取或者控制的計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)或控制權(quán)掩飾、隱瞞的,違法所得達到5000元的,應予立案追訴;
(二)掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益數(shù)額達到50萬元的;掩飾、隱瞞盜竊、搶劫、第4頁
詐騙、搶奪的機動車達到5輛或者價值總額達到50萬元;對非法獲取或者控制的計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)或控制權(quán)掩飾、隱瞞的,違法所得達到5萬元的,為“情節(jié)嚴重”。
九、非法吸收公眾存款罪(刑法第176條)
(一)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
1.個人犯罪數(shù)額達到20萬元,單位犯罪數(shù)額達到100萬元;2.個人犯罪集資參與人達到30人,單位犯罪集資參與人達到150人;3.個人犯罪給集資參與人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額達到10萬元,單位犯罪給集資參與人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額達到50萬元的。
4.造成惡劣社會影響和其他嚴重后果的。
(二)情節(jié)特別嚴重標準
1.個人犯罪數(shù)額達到100萬元,單位犯罪數(shù)額達到500萬元;2.個人犯罪集資參與人達到100人,單位犯罪集資參與人達到500人;3.個人犯罪給集資參與人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額達到50萬元,單位犯罪給集資參與人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額達到250萬元的。
4.造成特別惡劣社會影響和其他特別嚴重后果的。
十、集資詐騙罪(刑法第192條)(一)個人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上,單位集資詐騙數(shù)額在50萬元以上為“數(shù)額較大”,應予立案追訴。
(二)個人集資詐騙數(shù)額在30萬元以上,單位集資詐騙數(shù)額在150萬元以上為“數(shù)額巨大”。(特殊情形為80%)(三)個人集資詐騙數(shù)額在100萬元以上,單位集資詐騙數(shù)額在500萬元以上為“數(shù)額特別巨大”。(特殊情形為80%)特殊情形:
1.被害人主要為殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的; 2.造成被害人自殺、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊模?3.詐騙集團首要分子;
4.假冒國家機關或者公益性組織實施集資詐騙的;
5.為實施違法活動而進行集資詐騙或者將贓款用于非法活動的。
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十一、合同詐騙罪(刑法第224條)(一)個人合同詐騙數(shù)額在2萬元以上,單位合同詐騙數(shù)額在10萬元以上為“數(shù)額較大”,應予立案追訴;
(二)個人合同詐騙數(shù)額在20萬元以上,單位合同詐騙數(shù)額在100萬元以上為“數(shù)額巨大”,(特殊情形為80%);
(三)個人合同詐騙數(shù)額在100萬元以上,單位合同詐騙數(shù)額在500萬元以上為“數(shù)額特別巨大”,(特殊情形為80%)。
特殊情形:
1.被害人主要為殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的; 2.假冒國家機關或者公益性組織實施集資詐騙的; 3.詐騙救災、搶險、防汛、扶貧、醫(yī)療款物等。4.造成被害人自殺、精神失常或者其他嚴重后果的; 5.詐騙集團首要分子。
十二、信用卡詐騙罪(刑法第196條)(一)信用卡詐騙數(shù)額在5000元以上,惡意透支1萬元以上為“數(shù)額較大”,應予立案追訴;
(二)信用卡詐騙數(shù)額在5萬元以上(特殊情形為80%),惡意透支10萬元以上為“數(shù)額巨大”,(造成嚴重后果為80%);
(三)信用卡詐騙數(shù)額在50萬元以上(特殊情形為80%),惡意透支100萬元以上為“數(shù)額特別巨大”,(造成嚴重后果為80%)。
特殊情形:
1.被害人主要為殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的; 2.造成被害人自殺、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊?; 3.詐騙集團首要分子; 4.有其他嚴重情形的。
十三、拒不支付勞動報酬罪(刑法第276條之一)
(一)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
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1.拒不支付1名勞動者3個月以上的勞動報酬且數(shù)額在1萬元以上的; 2.拒不支付10名以上勞動者的勞動報酬且數(shù)額累計在5萬元以上的。
(二)具有下列情形之一的,法定刑在三年以上七年以下有期徒刑。
1.造成勞動者或者其被贍養(yǎng)人、被扶養(yǎng)人、被撫養(yǎng)人的基本生活受到嚴重影響、重大疾病無法及時醫(yī)治或者失學的;
2.對要求支付勞動報酬的勞動者使用暴力或者進行暴力威脅的; 3.造成其他嚴重后果的。
十四、故意毀壞財物罪(刑法第275條)(一)造成公私財物損失5000元以上的(特殊情形不要求數(shù)額),應予立案追訴:(二)犯罪數(shù)額達到5萬元以上為“數(shù)額巨大”(特殊情形為80%)。特殊情形:
1.毀壞公私財物三次以上的;2.糾集三人以上公然毀壞公私財物的;3.毀壞救災、搶險、防汛、救濟、優(yōu)撫、扶貧、醫(yī)療財物的; 4.毀壞殘疾人、孤寡老人或者喪失勞動能力人的財物的; 5.引起被害人患病或者自殺等嚴重后果的; 6.在社會上造成惡劣影響的; 7.其他嚴重情節(jié)的的。
十五、走私、販賣、運輸、制造毒品罪(刑法第347條)
(一)法定刑在三年以下有期徒刑、拘役或者管制。走私、販賣、運輸、制造少量毒品的。
(二)法定刑在三年以上七年以下有期徒刑。走私、販賣、運輸、制造少量毒品,但情節(jié)嚴重的: 1.向三人以上販毒或者三次以上販毒的; 2.在戒毒監(jiān)管場所販賣毒品的; 3.向在校學生販賣毒品的;
4.組織、利用殘疾人、嚴重疾病患者、懷孕或者正在哺5.乳自己嬰兒的婦女走私、販賣、運輸、制造毒品的;
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6.國家工作人員走私、販賣、運輸、制造毒品的; 7.其他情節(jié)嚴重的。
(三)法定刑在七年以上有期徒刑。
走私、販賣、運輸、制造“毒品數(shù)量較大”:海洛因、甲基苯丙胺或者可卡因10克,鴉片、美沙酮200克,3,4-亞甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA)等苯丙胺類毒品(甲基苯丙胺除外)、嗎啡20克,氯胺酮100克,芬太尼25克,甲卡西酮40克,二氫埃托啡2毫克,哌替啶(度冷丁)50克,曲馬多、γ-羥丁酸400克,大麻油1千克、大麻脂2千克、大麻葉及大麻煙30千克,可待因、丁丙諾啡1千克,三唑侖、安眠酮10千克,阿普唑侖、恰特草20千克,咖啡因、罌粟殼40千克,巴比妥、苯巴比妥、安鈉咖、尼美西泮50千克,氯氮卓、艾司唑侖、地西泮、溴西泮100千克或者其他毒品數(shù)量較大的。
(四)具有下列情形之一,量刑起點為十五年有期徒刑:走私、販賣、運輸、制造“毒品數(shù)量大”:海洛因、甲基苯丙胺或者可卡因50克,鴉片、美沙酮1千克,3,4-亞甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA)等苯丙胺類毒品(甲基苯丙胺除外)、嗎啡100克,氯胺酮500克,芬太尼125克,甲卡西酮200克,二氫埃托啡10毫克,哌替啶(度冷丁)250克,曲馬多、γ-羥丁酸2千克,大麻油5千克、大麻脂10千克、大麻葉及大麻煙150千克,可待因、丁丙諾啡5千克,三唑侖、安眠酮50千克,阿普唑侖、恰特草100千克,咖啡因、罌粟殼200千克,巴比妥、苯巴比妥、安鈉咖、尼美西泮250千克,氯氮卓、艾司唑侖、地西泮、溴西泮500千克或者其他毒品數(shù)量大的;走私、販賣、運輸、制造毒品集團的首要分子;武裝掩護走私、販賣、運輸、制造毒品的;以暴力抗拒檢查、拘留、逮捕,情節(jié)嚴重的;參與有組織的國際販毒活動的。判處無期徒刑以上刑罰的除外。
十六、非法持有毒品罪(刑法第347條)
(一)法定刑在拘役、三年以下有期徒刑。
非法持有“毒品數(shù)量較大”,同販賣“毒品數(shù)量大”標準。
(二)法定刑在三年以上七年以下有期徒刑。
非法持有“毒品數(shù)量較大”,且具有下列情形之一的,應當認定為“情節(jié)嚴重”: 1.在戒毒場所、監(jiān)管場所非法持有毒品的; 2.利用、教唆未成年人非法持有毒品的; 3.國家工作人員非法持有毒品的;
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4.其他情節(jié)嚴重的情形。
(三)法定刑在七年以上有期徒刑:
非法持有“毒品數(shù)量大”,同販賣“毒品數(shù)量大”標準。
十七、容留他人吸毒罪(刑法第347條)具有下列情形之一的,應予立案追訴。1.一次容留3人吸食、注射毒品的; 2.兩年內(nèi)3次容留他人吸食、注射毒品的;
3.兩年內(nèi)曾因容留他人吸食、注射毒品受過行政處罰的; 4.容留未成年人吸食、注射毒品的; 5.以牟利為目的容留他人吸食、注射毒品的; 6.容留他人吸食、注射毒品造成嚴重后果的; 7.其他應當追究刑事責任的情形。
十八、危險駕駛罪(刑法第133條之一)
(一)追逐競駛,符合以下情形的,應予立案追訴。
1.在道路上駕駛機動車追逐競駛,超過規(guī)定時速50%且行駛速度超過100公里/小時以上的;
2.造成交通事故致1人以上輕傷或者公私財產(chǎn)損失5萬元以上,且負同等及以上責任,或者造成交通事故后逃逸,尚未構(gòu)成其他犯罪的;
3.在高速公路、城市快速路上追逐競駛的; 4.3人以上追逐競駛的; 5.一年內(nèi)3次以上追逐競駛的;
6.飲酒、服用國家管制的精神藥品或者麻醉藥品后追逐競駛的;
(二)在道路上駕駛機動車,血液酒精含量達到80毫克/100毫升的,應予立案追訴。
(三)從事校車業(yè)務或者旅客運輸,符合以下情形的,應予立案追訴。
1.在高速公路、城市快速路上行駛,行駛速度超過規(guī)定時速50%,且達到100公里/小時以上的;
2.在高速公路、城市快速路以外的道路上行駛,行駛速度超過規(guī)定時速100%,且達到60公里/小時以上的;
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3.通過鐵路道口或者設有窄路、窄橋、急彎路、掉頭、轉(zhuǎn)彎、下陡坡、傍山險路、連續(xù)下坡、連續(xù)彎路等標志的道路,或者遇霧、雨、雪、沙塵、冰雹等不利氣象條件時,行駛速度超過規(guī)定時速50%,且達到60公里/小時以上的;
4.載客超過額定乘員50%或者額定乘員15人的。
(四)違反危險化學品安全管理規(guī)定運輸危險化學品,符合下列情形的,應予立案追訴。1.造成交通事故且負事故同等及以上責任或者造成環(huán)境污染,致1人以上輕傷或者公司財產(chǎn)損失5萬元以上,尚未構(gòu)成其他犯罪的;
2.裝載危險化學品超過車輛核定載質(zhì)量50%的; 3.行駛速度超過規(guī)定時速50%,且超過60公里/小時的;
4.飲酒、服用國家管制的精神藥品或者麻醉藥品后運輸危險化學品的。
(五)具備下列情形之一,犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的,可以免予刑事處罰。1.醉酒程度在130毫克/100毫升以下且不具有下列情形的:
①無證、無牌照的;②載人的;③駕駛客運車輛、危險物品車輛的;④發(fā)生交通事故,但不構(gòu)成其他犯罪的;⑤交通要道和人群密集路段的;⑥高速公路上駕駛的;⑦暴力等手段抗拒查處的;⑧曾受過刑事處罰或因醉駕受過行政處罰的;⑨其他違反交通運輸管理法律法規(guī)的。
2.醉酒程度在150毫克/100毫升以下且系初犯,具有急救病人、短距離挪動車位、非路檢原因主動放棄醉駕、隔夜醒酒后開車等情形未造成其他損失或后果的。
十九、引誘、容留、介紹賣淫罪(刑法第359條)
(一)法定刑在拘役、五年以下有期徒刑。1.引誘、容留、介紹2人以上賣淫的;
2.引誘、容留、介紹已滿十四周歲未滿十八周歲的未成年人賣淫的; 3.容留、介紹不滿十四周歲的幼女賣淫的;
4.被引誘、容留、介紹賣淫的人患有艾滋病或者患有梅毒、淋病等嚴重性病的。
(二)法定刑在五年以上有期徒刑。1.引誘、容留、介紹10人次以上賣淫的;
2.引誘、容留、介紹已滿十四周歲未滿十八周歲的未成年人5人次賣淫的; 3.容留、介紹不滿十四周歲的幼女3人次賣淫的; 4.引誘不滿十四周歲的幼女賣淫的;
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5.引誘、容留、介紹患有嚴重性傳播疾病的人賣淫3人次以上的。
二十、拐賣婦女、兒童罪(刑法第240條)
(一)拐賣婦女、兒童1人的。法定刑在五年以上十年以下有期徒刑。
(二)具有下列情形之一的,法定刑在十年以上有期徒刑。1.拐賣婦女、兒童集團的首要分子; 2.拐賣婦女、兒童3人以上的; 3.奸淫被拐賣的婦女的;
4.誘騙、強迫被拐賣的婦女賣淫或者將被拐賣的婦女賣給他人迫使其賣淫的; 5.以出賣為目的,使用暴力、脅迫或者麻醉方法綁架婦女、兒童的; 6.以出賣為目的,偷盜嬰幼兒的;
7.造成被拐賣的婦女、兒童或者其親屬重傷、死亡或者其他嚴重后果的; 8.將婦女、兒童賣往境外的。
二十一、生產(chǎn)、銷售偽劣產(chǎn)品罪(刑法第140條)
(一)具有下列情形之一的,法定刑在拘役、二年以下有期徒刑。1.銷售金額達到5萬元以上;
2.尚未銷售,貨值金額達到15萬元以上;
3.銷售金額不滿5萬元,但將已銷售金額乘以3倍后,與尚未銷售的偽劣產(chǎn)品貨值金額合計達到15萬元以上的。
(二)具有下列情形之一的,法定刑在二年以上七年以下有期徒刑。1.銷售金額達到20萬元以上;
2.尚未銷售,貨值金額達到50萬元以上。
(三)具有下列情形之一的,法定刑在七年以上有期徒刑。1.銷售金額達到50萬元以上;
2.尚未銷售,貨值金額達到150萬元以上。
二十二、生產(chǎn)、銷售不符合安全標準的食品罪(刑法第143條)
(一)具有下列情形之一的,法定刑在拘役、三年以下有期徒刑。
1.含有嚴重超出標準限量的致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以
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及其他危害人體健康的物質(zhì)的;
2.屬于病死、死因不明或者檢驗檢疫不合格的畜、禽、獸、水產(chǎn)動物及其肉類、肉類制品的;
3.屬于國家為防控疾病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)、銷售的; 4.嬰幼兒食品中生長發(fā)育所需營養(yǎng)成分嚴重不符合食品安全標準的; 5.其他足以造成嚴重食物中毒事故或者嚴重食源性疾病的情形。
(二)具有下列情形之一的,法定刑在三年以上七年以下有期。1.造成輕傷以上傷害的; 2.造成輕度殘疾或者中度殘疾的;
3.造成器官組織損傷導致一般功能障礙或者嚴重功能障礙的; 4.造成10人以上嚴重食物中毒或者其他嚴重食源性疾病的; 5.其他對人體健康造成嚴重危害的; 6.生產(chǎn)、銷售金額20萬元以上的;
7.生產(chǎn)、銷售金額10萬元以上不滿20萬元,不符合食品安全標準的食品數(shù)量較大或者生產(chǎn)、銷售持續(xù)時間較長的;
8.生產(chǎn)、銷售金額10萬元以上不滿20萬元,屬于嬰幼兒食品的;
9.生產(chǎn)、銷售金額10萬元以上不滿20萬元,一年內(nèi)曾因危害食品安全違法犯罪活動受過行政處罰或者刑事處罰的;
10.其他情節(jié)嚴重的情形。
(三)具有下列情形之一的,法定刑在七年以上有期徒刑。1.致人死亡或者重度殘疾的;
2.造成3人以上重傷、中度殘疾或者器官組織損傷導致嚴重功能障礙的;
3.造成10人以上輕傷、5人以上輕度殘疾或者器官組織損傷導致一般功能障礙的; 4.造成30人以上嚴重食物中毒或者其他嚴重食源性疾病的; 5.其他特別嚴重后果的?!靶谭◣?/p>
二十三、濫用職權(quán)罪(刑法第398條)
(一)具有下列情形之一的,法定刑在拘役、三年以下有期徒刑。
1.造成死亡1人以上,或者重傷3人以上,或者輕傷9人以上,或者重傷2人、輕傷3人以上,或者重傷1人、輕傷6人以上的;
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2.造成經(jīng)濟損失30萬元以上的; 3.造成惡劣社會影響的;
4.其他致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的情形。
(二)具有下列情形之一的,法定刑在三年以上七年以下有期徒。
1.造成死亡3人以上,或者重傷9人以上,或者輕傷27人以上,或者重傷6人、輕傷9人以上,或者重傷3人、輕傷18人以上的;
2.經(jīng)濟損失150萬元以上的; 3.其他特別嚴重的情形。
(三)國家機關工作人員徇私舞弊犯前款罪,具有下列情形之一的,法定刑在五年以下有期徒刑。
1.造成死亡1人以上,或者重傷3人以上,或者輕傷9人以上,或者重傷2人、輕傷3人以上,或者重傷1人、輕傷6人以上的;
2.造成經(jīng)濟損失30萬元以上的; 3.造成惡劣社會影響的;
4.其他致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的情形。
(四)國家機關工作人員徇私舞弊犯前款罪,具有下列情形之一的,法定刑在五年以上十年以下有期徒刑。
1.造成死亡3人以上,或者重傷9人以上,或者輕傷27人以上,或者重傷6人、輕傷9人以上,或者重傷3人、輕傷18人以上的;
2.造成經(jīng)濟損失150萬元以上的?!?/p>
二十四、貪污罪(刑法第382條)(一)數(shù)額在3萬元以上不滿20萬元的,為“數(shù)額較大”,數(shù)額在1萬元以上不滿3萬元,具有下列情形之一的,為“其他較重情節(jié)”:
1.貪污救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、防疫、社會捐助等特定款物的;
2.曾因貪污、受賄、挪用公款受過黨紀、行政處分的;
3.曾因故意犯罪受過刑事追究的;
4.贓款贓物用于非法活動的;
5.拒不交待贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作,致使無法追繳的;
6.造成惡劣影響或者其他嚴重后果的。
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(二)數(shù)額在20萬元以上不滿300萬元的,為“數(shù)額巨大”,數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元,具有上述六種情形之一的,為“其他嚴重情節(jié)”。
(三)數(shù)額在300萬元以上的,為“數(shù)額特別巨大”,數(shù)額在150萬元以上不滿300萬元,具有上述六種情形之一的,為“其他特別嚴重情節(jié)”。
二十五、受賄罪、利用影響力受賄罪(刑法第385條、388條之一)(一)數(shù)額在3萬元以上不滿20萬元的,為“數(shù)額較大”,數(shù)額在1萬元以上不滿3萬元,具有下列情形之一的,為“其他較重情節(jié)”:
1.多次索賄的;
2.為他人謀取不正當利益,致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受損失的;
3.為他人謀取職務提拔、調(diào)整的。
(二)數(shù)額在20萬元以上不滿300萬元的,為“數(shù)額巨大”,數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元,具有上述三種情形之一的,為“其他嚴重情節(jié)”。
(三)數(shù)額在300萬元以上的,為“數(shù)額特別巨大”,數(shù)額在150萬元以上不滿300萬元,具有上述三種情形之一的,為“其他特別嚴重情節(jié)”。
二十六、挪用公款罪(刑法第384條)(一)進行非法活動
1.數(shù)額在3萬元以上的為“數(shù)額較大”,應予立案追訴; 2.具有下列情形之一的,應當認定為“情節(jié)嚴重”:(1)挪用公款數(shù)額在100萬元以上的;
(2)挪用救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟特定款物,數(shù)額在50萬元以上不滿100萬元的;
(3)挪用公款不退還,數(shù)額在在50萬元以上不滿100萬元的;(4)其他嚴重的情節(jié)。
3.數(shù)額在300萬元以上的為“數(shù)額巨大”。(二)進行營利活動或者超過三個月未還
1.數(shù)額在5萬元以上的為“數(shù)額較大”,應予立案追訴; 2.具有下列情形之一的,應當認定為“情節(jié)嚴重”:(1)挪用公款數(shù)額在200萬元以上的;
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(2)挪用救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟特定款物,數(shù)額在100萬元以上不滿200萬元的;
(3)挪用公款不退還,數(shù)額在100萬元以上不滿200萬元的;(4)其他嚴重的情節(jié)。
3.數(shù)額在500萬元以上的為“數(shù)額巨大”。
二十七、行賄罪(刑法第390條)
(一)行賄數(shù)額在3萬元以上的為“數(shù)額較大”,數(shù)額在1萬元以上不滿3萬元,具有下列情形之一的,應予以立案追訴;
1.向3人以上行賄的; 2.將違法所得用于行賄的; 3.通過行賄謀取職務提拔、調(diào)整的;
4.向負有食品、藥品、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等監(jiān)督管理職責的國家工作人員行賄,實施非法活動的;
5.向司法工作人員行賄,影響司法公正的;
6.造成經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上不滿100萬元的。(二)具有下列情形之一的,為“情節(jié)嚴重”: 1.行賄數(shù)額在100萬元以上不滿500萬元的;
2.行賄數(shù)額在50萬元以上不滿100萬元,并具有上述第一項至第五項規(guī)定的情形之一的;
3.其他嚴重的情節(jié)。
為謀取不正當利益,向國家工作人員行賄,造成經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上不滿500萬元的,為“使國家利益遭受重大損失”。
(三)具有下列情形之一的,為“情節(jié)特別嚴重”:
1.行賄數(shù)額在500萬元以上的;
2.行賄數(shù)額在250萬元以上不滿500萬元,并具有上述第一項至第五項規(guī)定的情形之一的;
3.其他特別嚴重的情節(jié)。
為謀取不正當利益,向國家工作人員行賄,造成經(jīng)濟損失數(shù)額在500萬元以上的,為“使國家利益遭受特別重大損失”。
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二十八、對有影響力的人行賄罪(刑法第390條之一)定罪量刑適用標準,參照關于行賄罪的規(guī)定執(zhí)行。
單位對有影響力的人行賄數(shù)額在20萬元以上的,應當追究刑事責任。
二十九、單位受賄罪(刑法第387條)“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴,是指具有以下情形之一的: 1.受賄數(shù)額在10萬元以上的; 2.給國家和社會利益造成重大損失的;
3.故意刁難、要挾有關單位、個人,造成惡劣影響的; 4.強行索取財物或多交受賄,數(shù)額達到5萬元以上的; 5.拒不交待罪行,積極轉(zhuǎn)移、隱匿罪證,訂立攻守同盟的。
三
十、單位行賄罪(刑法第393條)單位行賄涉嫌下列情節(jié)之一的,應予立案追訴: 1.單位行賄數(shù)額在20萬元以上的;
2.單位為謀取不正當利益而行賄,數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元,但具有下列情形之一的:①為謀取非法利益而行賄的;②向三人以上行賄的;③向黨政領導、司法工作人員、行政執(zhí)法人員行賄的;④致使國家或者社會利益遭受重大損失的。
3.行賄數(shù)額雖不及上述數(shù)額標準,但有其他嚴重情節(jié)的。
三
十一、對單位行賄罪(刑法第391條)“個人為謀取不正當利益,給予國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體以財物”,數(shù)額在10萬元以上的;單位為謀取不正當利益,“給予國家機關、國有公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體以財物”,數(shù)額在20萬元以上的,應當定罪處罰。
三
十二、介紹賄賂罪(刑法第392條)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
1.介紹個人向國家工作人員行賄,數(shù)額在3萬元(參照罪行行受賄標準)以上的;介紹單位向國家工作人員行賄,數(shù)額在20萬元以上的;
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2.致使國家或者社會利益遭受重大損失的。3.3次以上或者為3人以上介紹賄賂的;
4.案發(fā)后,為行賄、受賄雙方通風報信、出謀劃策、隱匿證據(jù),逃避法律制裁的。
三
十三、巨額財產(chǎn)來源不明罪、隱瞞境外存款案(第395條)
隱瞞境外存款、巨額財產(chǎn)來源不明,數(shù)額在人民幣30萬元以上的,應予立案追訴。
三
十四、私分國有資產(chǎn)罪;私分罰沒財物罪(刑法第396條)
(一)私分國有資產(chǎn)、私分罰沒財物,累計數(shù)額在10萬元以上,應予立案追訴。
(二)私分國有資產(chǎn)、私分罰沒財物50萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”。
三
十五、職務侵占案(刑法第271條第1款)(一)職務侵占數(shù)額在6萬元以上的為數(shù)額較大,應予追訴。(二)職務侵占數(shù)額在100萬元以上的為數(shù)額巨大。
三
十六、挪用資金案(刑法第272條第1款)(一)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
1.挪用本單位資金數(shù)額在10萬元以上,超過三個月未還的或進行營利活動的;2.挪用本單位資金數(shù)額在6萬元以上,進行非法活動的。(二)數(shù)額巨大:
1.挪用本單位資金數(shù)額在400萬元以上,超過三個月未還的或進行營利活動的;2.挪用本單位資金數(shù)額在200萬元以上,進行非法活動的。
三
十七、非國家工作人員受賄案(刑法第163條)(一)非國家工作人員受賄數(shù)額在6萬元以上的,應予立案追訴;(二)非國家工作人員受賄數(shù)額在100萬元以上的,屬“數(shù)額巨大”。
三
十八、對非國家工作人員行賄案(刑法第164條)(一)對非國家工作人員行賄數(shù)額在6萬元以上的,應予立案追訴;(二)對非國家工作人員行賄數(shù)額在200萬元以上的,屬“數(shù)額巨大”。
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三
十九、盜伐、濫伐林木罪(刑法第345條)
(一)盜伐林木“數(shù)量較大”,以3立方米或者幼樹150株為起點;盜伐林木“數(shù)量巨大”,以30立方米或者幼樹1500株為起點;盜伐林木“數(shù)量特別巨大”,以150立方米或者幼樹7000株為起點。
(二)濫伐林木“數(shù)量較大”,以15立方米或者幼樹700株為起點;濫伐林木“數(shù)量巨大”,以70立方米或者幼樹3500株為起點。
四
十、擅自設立金融機構(gòu)罪(刑法第174條)
(一)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: 1.擅自設立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)的;2.擅自設立商業(yè)銀行、證券交易所、期貨交易所、證券公司、期貨公司、保險公司或者其他金融機構(gòu)籌備組織的。
(二)“情節(jié)嚴重”,是指擅自設立的金融機構(gòu)規(guī)模大、經(jīng)營時間長,或者給公民、國家經(jīng)濟利益造成重大損失累計100萬元以上的。
四
十一、偽造、變造金融票證罪(刑法第177條)
(一)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: 1.偽造、變造匯票、本票、支票,或者偽造、變造委托收款憑證、匯款憑證、銀行存單等其他銀行結(jié)算憑證,或者偽造、變造信用證或者附隨的單據(jù)、文件,總面額在1萬元以上或者數(shù)量在10張以上的;2.偽造信用卡1張以上,或者偽造空白信用卡10張以上的。
(二)“情節(jié)嚴重”,是指具有下列情形之一的:
1.個人偽造、變造金融柰證,面額在2萬元以上或者數(shù)量在10份以上的;單位偽造、變造金融票證,面額在5萬元以上或者數(shù)量在10份以上的;
2.造成其他嚴重后果的。
(三)“情節(jié)特別嚴重”,是指具有下列情形之一的:
1.個人偽造、變造金融票證,面額在10萬元以上或者數(shù)量在20份以上;單位偽造、變造金融票證,面額在50萬元以上或者數(shù)量在20份以上的;
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2.造成其他特別嚴重后果的。
四
十二、內(nèi)幕交易、泄露信息罪(刑法第180條)
(一)涉嫌下列情形之一的,屬“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴: 1.內(nèi)幕交易數(shù)額在50萬元以上的;
2.期貨交易占用保證金數(shù)額累計在35萬元以上的;3.獲利或者避免損失數(shù)額累計在15萬元以上的;4.多次進行內(nèi)幕交易,泄露內(nèi)幕信息的;
5.其他情節(jié)嚴重的情形(致使交易價格和交易量異常波動的)。
(二)“情節(jié)特別嚴重”,是指具有下列情形之一的: 1.內(nèi)幕交易數(shù)額在200萬元以上的;
2.因內(nèi)幕交易受到過行政處罰,但仍進行內(nèi)幕交易、泄露內(nèi)幕信息的; 3.造成惡劣影響的。
四
十三、洗錢罪(刑法第191條)
(一)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: 1.提供資金賬戶的;2.協(xié)助將財產(chǎn)轉(zhuǎn)換為現(xiàn)金、金融票據(jù)、有價證券的;3.通過轉(zhuǎn)賬或者其他結(jié)算方式協(xié)助資金轉(zhuǎn)移的;4.協(xié)助將資金匯往境外的;5.以其他方法掩飾、隱瞞犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的。
(二)“情節(jié)嚴重”,是指具有下列情形之一的: 1.洗錢數(shù)額在20萬元以上的; 2.多次洗錢的;
3.洗錢行為引起新的嚴重犯罪的;
4.洗錢行為影響對重大犯罪案件的及時偵破的。
四
十四、騙取出口退稅罪(刑法第204條一款)
(一)“數(shù)額較大”,是指騙取國家出口退稅款數(shù)額在5萬元以上的,應予立案追訴;
(二)“數(shù)額巨大”,是指騙取國家出口退稅款數(shù)額在50萬元以上的;
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“其他嚴重情節(jié)”,是指具有下列情形之一的:
1.國家稅款損失30萬元以上并且在第一審判決宣告前無法追回的;
2.因騙取國家出口退稅行為受過行政處罰,兩年內(nèi)又騙取國家出口退稅款數(shù)額在30萬元以上的;
3.情節(jié)嚴重的其他情形。(參考四川2002標準:數(shù)額較大,多次騙取出口退稅的;將騙取的出口退稅款用于違法活動的)
(三)“數(shù)額特別巨大”,是指騙取國家出口退稅款數(shù)額在250萬元以上的?!捌渌貏e嚴重情節(jié)”,是指具有下列情形之一的:
1.造成國家稅款損失150萬元以上并且在第一審判決宣告前無法追回的;
2.因騙取國家出口退稅行為受過行政處罰,兩年內(nèi)又騙取國家出口退稅款數(shù)額在150萬元以上的;
3.情節(jié)特別嚴重的其他情形。(參考四川2002標準:給國家造成重大損失的;造成惡劣影響的)
四
十五、聚眾哄搶罪(刑法第268條)
(一)“數(shù)額較大”,是指聚眾哄搶公私財物數(shù)額5000元以上的; “其他嚴重情節(jié)”,是指具有下列情形之一的: 1.參與哄搶人數(shù)較多的;
2.哄搶數(shù)額不大,但哄搶次數(shù)較多的; 3.哄搶搶險、救災、救濟、優(yōu)撫等特定物資的; 4.哄搶較重要的物資的; 5.哄搶一般歷史文物的。應予立案追訴。
(二)“數(shù)額巨大”,是指聚眾哄搶公私財物數(shù)額5萬元以上的?!捌渌貏e嚴重情節(jié)”,是指具有下列情形之一的: 1.哄搶重要軍事物資的; 2.哄搶珍貴出土文物的;
3.由于哄搶行為造成公私財產(chǎn)巨大損失的; 4.煽動大規(guī)模、大范圍哄搶活動,后果嚴重的; 5.由于哄搶行為造成大中型企業(yè)停產(chǎn)、停業(yè)的;
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6.由于哄搶導致被害人精神失常、自殺的。
四
十六、侵占罪(刑法第270條)
(一)“數(shù)額較大”,應予立案追訴,是指數(shù)額在1萬元以上的;
(二)“數(shù)額巨大”,是指數(shù)額在5萬元以上的。
“其他嚴重情節(jié)”,是指具有下列情形之一的(參考四川2002標準): 1.多次侵占的;
2.侵占重要物品,數(shù)額較大的; 3.造成嚴重后果的。
四
十七、挪用特定款物罪(刑法第273條)
(一)“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴,是指具有下列情形之一的: 1.挪用特定款物價值在5000元以上的;
2.造成國家和人民群眾直接經(jīng)濟損失在5萬元以上的;
3.雖未達到上述數(shù)額標準,但造成人民群眾的生產(chǎn)、生活嚴重困難的。4.嚴重損害國家聲譽,或者造成惡劣社會影響的;5.其他致使國家和人民群眾利益遭受重大損害的情形。
(二)“情節(jié)特別嚴重”,是指具有下列情形之一的: 1.挪用特定款物價值在5萬元以上的;
2.造成國家和人民群眾直接經(jīng)濟損失在50萬元以上的; 3.給人民群眾的生產(chǎn)、生活造成極度困難的; 4.挪用國際上援助的特定款物數(shù)額較大的; 5.造成其他嚴重后果的。
四
十八、故意毀壞財物罪(刑法第275條)
(一)“數(shù)額較大”,是指毀壞的財物價值在5000元以上的; “其他嚴重情節(jié)”,是指具有下列情形之一的: 1.毀壞公私財物3次以上的; 2.糾集3人以上公然毀壞公私財物的; 3.其他情節(jié)嚴重的情形。
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(二)“數(shù)額巨大”,是指毀壞的財物價值在5萬元以上的。
“其他特別嚴重情節(jié)”(參考四川2002標準:給生產(chǎn)經(jīng)營造成重大損失的)
四
十九、破壞生產(chǎn)經(jīng)營罪(刑法第276條)
(一)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
1.造成公私財物損失5000元以上的;
2.破壞生產(chǎn)經(jīng)營3次以上的;
3.糾集3人以上公然破壞生產(chǎn)經(jīng)營的;
4.其他破壞生產(chǎn)經(jīng)營應予追究刑事責任的情形。
(二)“情節(jié)嚴重”,是指具有下列情形之一的: 1.破壞生產(chǎn)經(jīng)營造成直接財產(chǎn)損失5萬元以上的; 2.破壞重要機器設備造成嚴重后果的;
3.犯罪動機、手段惡劣,造成極壞的社會影響的;
4.造成生產(chǎn)、經(jīng)營停頓,給生產(chǎn)、經(jīng)營帶來的間接經(jīng)濟損失重大的。
五
十、組織播放淫穢音像制品罪(刑法第364條二款)組織播放淫穢的電影、錄像等音像制品達20場次以上或者造成惡劣社會影響的,應予立案追訴。
五
十一、非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識罪(刑法第215條)
(一)“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴,是指具有下列情形之一的:
1.偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造的注冊商標標識數(shù)量在2萬件以上,或者非法經(jīng)營數(shù)額在五萬元以上,或者違法所得數(shù)額在3萬元以上的;2.偽造、擅自制造或者銷售偽造、擅自制造兩種以上注冊商標標識數(shù)量在1萬件以上,或者非法經(jīng)營數(shù)額在3萬元以上,或者違法所得數(shù)額在2萬元以上的;3.其他情節(jié)嚴重的情形。
(二)“情節(jié)特別嚴重”,是指具有下列情況之一的:
1.違法所得數(shù)額在10萬元以上或者非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上的; 2.非法制造、銷售非法制造的注冊商標標識在10萬份(套)以上的;
3.非法制造、銷售非法制造的注冊馳名商標標識或人用藥品商標標識500份(套)以上
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4.利用賄賂等非法手段推銷非法制造的注冊商標標識的。
五
十二、制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢物品牟利罪(刑法第363條一款)
(一)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴.1.制作、復制、出版淫穢影碟、軟件、錄像帶70張(盒)以上,淫穢音碟、錄音帶150張(盒)以上,淫穢撲克、書刊、畫冊150副(冊)以上,淫穢照片、畫片700張以上;
2.販賣淫穢影碟、軟件、錄像帶150張(盒)以上,淫穢音碟、錄音帶300張(盒)以上,淫穢撲克、書刊、畫冊300副(冊)以上,淫穢照片、畫片1500張以上;
3.向他人傳播淫穢物品達350人次以上,或者組織播放淫穢影、像達15場次以上; 4.制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢物品,獲利7000元以上。
5.以牟利為目的,利用互聯(lián)網(wǎng)、移動通訊終端制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢電子信息,涉嫌下列情形之一的,(1)制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢電影、表演、動畫等視頻文件20個以上的;(2)制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢音頻文件100個以上的;
(3)制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢電子刊物、圖片、文章、短信息等200件以上的;
(4)制作、復制、出版、販賣、傳播的淫穢電子信息,實際被點擊數(shù)達到1萬次以上的;(5)以會員制方式出版、販賣、傳播淫穢電子信息,注冊會員達200人以上的;
(6)利用淫穢電子信息收取廣告費、會員注冊費或者其他費用,違法所得1萬元以上的;
(7)數(shù)量或者數(shù)額雖未達到本款第(一)項至第(六)項規(guī)定標準,但分別達到其中兩項以上標準的50%以上的;
(8)造成嚴重后果的。
6.以牟利為目的,通過聲訊臺傳播淫穢語音信息,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴(1)向100人次以上傳播的;
(2)違法所得1萬元以上的;(3)造成嚴重后果的。
(二)下列情形屬“情節(jié)嚴重”。
1.制作、復制、出版淫穢影碟、軟件、錄像帶350張(盒)以上,淫穢音碟、錄音帶700
第23頁
張(盒)以上,淫穢撲克、書刊、畫冊700副(冊)以上,淫穢照片、畫片3500張以上;
2.販賣淫穢影碟、軟件、錄像帶700張(盒)以上,淫穢音碟、錄音帶1500張(盒)以上,淫穢年克、書刊、畫冊1500副(冊)以上,淫穢照片、畫片7000張以上;
3.向他人傳播淫穢物品達1500人次以上,或者組織播放淫穢影、像達70場次以上; 4.制作、復制、出版、販賣、傳播淫穢物品,獲利4萬元以上。
(三)上述“情節(jié)嚴重”執(zhí)行標準5倍以上,屬“情節(jié)特別嚴重”。
特別提示:下列部分罪名的國家立案標準發(fā)生變化,但原四川標準仍高于新標準(所有注明),是否適用請遵照當?shù)匾蟆?/p>
五
十三、非法經(jīng)營罪(刑法第225條)
(一)除司法解釋已有特別規(guī)定外。
1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在10萬元以上或者違法所得數(shù)額在3萬元以上(注:國家新標準為5萬、1萬),單位非法經(jīng)營數(shù)額在50萬元以上或者違法所得數(shù)額在10萬元以上,可視為“情節(jié)嚴重”的情形之一;
雖未達到上述數(shù)額標準,但兩年內(nèi)因同種非法經(jīng)營行為受過二次以上行政處罰,又進行同種非法經(jīng)營行為以及其他情節(jié)嚴重的情形,應予立案追訴。
2.個人非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上或者違法所得數(shù)額在10萬元以上,單位非法經(jīng)營數(shù)額在150萬元以上或者違法所得數(shù)額在30萬元以上的,可視為“情節(jié)特別嚴重”的情形之一。
(二)非法經(jīng)營外匯。
1.具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴:
(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數(shù)額在20萬美元以外,或者違法所得數(shù)額在5萬元人民幣以上的;
(2)單位違反有關外貿(mào)代理業(yè)務的規(guī)定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數(shù)額在500萬美元以上,或者違法所得數(shù)額在50萬元人民幣以上的;
(3)居間介紹騙購外匯,數(shù)額在100萬美元以上或者違法所得數(shù)額在10萬元以上人民幣的。
2.具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”:
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(1)在外匯指定銀行和中國外匯交易中心及其分中心以外買賣外匯,數(shù)額在100萬美元以上,或者違法所得數(shù)額在20萬元人民幣以上的;
(2)單位違反有關外貿(mào)代理業(yè)務的規(guī)定,采用非法手段,或者明知是偽造、變造的憑證、商業(yè)單據(jù),為他人向外匯指定銀行騙購外匯,數(shù)額在2500萬美元以上,或者違法所得數(shù)額在250萬元人民幣以上的;
(3)居間介紹騙購外匯,數(shù)額在500萬美元以上或者違法所得數(shù)額在50萬元人民幣以上的。
(三)違反國家規(guī)定,出版、印刷、復制、發(fā)行非法出片版物 1.具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”:
(1)個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上,單位非法經(jīng)營數(shù)額在15萬元以上的;(2)個人違法所得數(shù)額在2萬元以上,單位違法所得數(shù)額在5萬元以上的;(3)個人非法經(jīng)營報紙5000份或者期刊5000本或者圖書2000冊或者音像制品、電子出版物500張(盒)以上,單位非法經(jīng)營報紙15000份或者期刊15000本或者圖書5000冊或者音像制品、電子出版物1500張(盒)以上的。
(4)雖未達到上述數(shù)額標準,但具有下列情形之一的: 1)兩年內(nèi)因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物受過行政處罰二次以上的,又出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物的;2)因出版、印刷、復制、發(fā)行非法出版物造成惡劣社會影響或者其他嚴重后果的。2.具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”:
(1)個人非法經(jīng)營數(shù)額在20萬元以上,單位非法經(jīng)營數(shù)額在60萬元以上的;(2)個人違法所得數(shù)額在10萬元以上,單位違法所得數(shù)額在25萬元以上的;(3)個人非法經(jīng)營報紙20000份或者期刊20000本或者圖書10000冊或者音像制品、電子出版物2000張(盒)以上,單位非法經(jīng)營報紙60000份或者期刊60000本或者圖書20000冊或者音像制品、電子出版物60000張(盒)以上的。
(四)未經(jīng)國家有關主管部門批準,非法經(jīng)營證券、期貨或者保險業(yè)務。
1.非法經(jīng)營數(shù)額在30萬元以上,或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的,屬于“情節(jié)嚴重”; 2.非法經(jīng)營數(shù)額在120萬元以上,或者違法所得數(shù)額在20萬元以上的,屬于“情節(jié)特別嚴重”。
五
十四、非法采礦、破壞性采礦罪(刑法第343條)
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(一)非法采礦造成礦產(chǎn)資源破壞的,涉嫌下列情形之一的應予立案追訴。
1.開采的礦產(chǎn)品價值或者造成礦產(chǎn)資源破壞的價值在10萬元以上的,屬“造成礦產(chǎn)資源破壞”;
(注:四川省2002年標準為7萬元,暫無新標準,應執(zhí)行國家標準下限10萬元)2.在國家規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值的礦區(qū)采礦,開采國家規(guī)定實行保護性開采的特定礦種,或者在禁采區(qū)、禁采期內(nèi)采礦,開采的礦產(chǎn)品價值或者造成礦產(chǎn)資源破壞的價值在5萬元至15萬元以上的;
(注:四川省暫無新標準,應執(zhí)行國家標準下限5萬元)
3.二年內(nèi)曾因非法采礦受過2次以上行政處罰,又實施非法采礦行為的; 4.造成生態(tài)環(huán)境嚴重損害的; 5.其他情節(jié)嚴重的情形。
(二)造成礦產(chǎn)資源破壞的價值在40萬元以上的,屬“造成礦產(chǎn)資源嚴重破壞”。
五
十五、傳播淫穢物品罪(刑法第364條一款)
(一)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
1.向他人傳播300至600人次以上的;
(注:四川省暫無新標準,應執(zhí)行國家標準下限300人次)
2.造成惡劣社會影響的。
(二)向他人傳播淫穢的書刊、影片、音像、圖片等出版物達450人次以上或者造成惡劣社會影響的,屬“情節(jié)嚴重”。
(注:四川省2004年“情節(jié)嚴重”標準在新的國家追訴標準之內(nèi),因此是否繼續(xù)適用待考證)
五
十六、生產(chǎn)、銷售不符合安全標準產(chǎn)品罪(刑法第146條)
(一)涉嫌下列情形之一的,屬“造成嚴重后果”,應予立案追訴:
1.造成人員重傷或者死亡1人以上的;
2.造成直接經(jīng)濟損失10萬元以上的; 3.其他造成嚴重后果的情形。
(二)“后果特別嚴重”,是指造成被害人多人重傷、致人死亡或者致使公私財產(chǎn)遭受直接損失20萬元以上的。
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(注:國家新標準已將“致人死亡”作為立案標準,因此,不宜再認定為“后果特別嚴重”)
五
十七、虛報注冊資本罪(刑法第158條)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)“數(shù)額巨大”,指具有下列情形之一的:
1.超過法定出資期限,實繳注冊資本不足法定注冊資本最低限額,有限責任公司虛報數(shù)額在30萬元以上并占其應繳出資數(shù)額60%以上的,股份有限公司虛報數(shù)額在300萬元以上并占其應繳出資數(shù)額30%以上的;2.超過法定出資期限,實繳注冊資本達到法定注冊資本最低限額,但仍虛報注冊資本,有限責任公司虛報數(shù)額在100萬元以上并占其應繳出資數(shù)額60%以上的,股份有限公司虛報數(shù)額在1000萬元以上并占其應繳出資數(shù)額30%以上的;
(二)“后果嚴重”,是指有限責任公司虛報注冊資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在20萬元以上,股份有限公司虛報注冊資本給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在100萬元以上的。
(注:國家新標準均是10萬元以上)
(三)“其他嚴重情節(jié)”,是指虛報注冊資本未達到上述數(shù)額標準,但具有下列情形之一的:
1.兩年內(nèi)因虛報注冊資本受過行政處罰二次以上,又虛報注冊資本的;2.向公司登記主管人員行賄的;3.為進行違法活動而注冊的。
(四)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。
五
十八、虛假出資、抽逃出資罪(刑法第159條)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)“數(shù)額巨大”,指有限責任公司發(fā)起人、股東虛假出資、抽逃出資30萬元以上并占其出資額的60%以上,股份有限公司發(fā)起人、股東虛假出資、抽逃出資300萬元以上并占其出資額的30%以上的。
(二)“后果嚴重”,是指有限責任公司發(fā)起人、股東虛假出資、抽逃出資,給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在20萬元以上,股份有限公司發(fā)起人、股東
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虛假出資、抽逃出資給投資者或者其他債權(quán)人造成的直接經(jīng)濟損失累計數(shù)額在100萬元以上的。
(注:國家新標準均是10萬元以上)
(三)“其他嚴重情節(jié)”,是指公司發(fā)起人、股東虛假出資、抽逃出資雖未達到上述數(shù)額標準,但具有下列情形之一的:
1.致使公司資不抵債或者無法正常經(jīng)營的;2.公司發(fā)起人、股東合謀虛假出資、抽逃出資的;3.兩年內(nèi)因虛假出資、抽逃出資受過行政處罰二次以上,又虛假出資、抽逃出資的;4.利用虛假出資、抽逃出資所得資金進行違法活動的。(四)其他后果嚴重或者有其他嚴重情節(jié)的情形。
五
十九、欺詐發(fā)行股票、債券罪(刑法第160條)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)“數(shù)額巨大”的,指發(fā)行股票或公司、企業(yè)債券的數(shù)額在1000萬元以上的;(注:國家新標準為500萬元)
偽造、變造國家機關公文、有效證明文件或者相關憑證、單據(jù)的;利用募集的資金進行違法活動的;(四)轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金的;
(二)“后果嚴重”的,指具有下列情形之一的:
1.造成投資者或者其他債權(quán)人經(jīng)濟損失累計100萬元以上的;
2.給投資人、債權(quán)人的生產(chǎn)、經(jīng)營活動造成停產(chǎn)、停業(yè)、倒閉、破產(chǎn)等嚴重影響的; 3.造成其他嚴重后果的。
(三)“其他嚴重情節(jié)”的,指具有下列情形之一的:
1.20人以上的股東、債權(quán)人或者持有股票、公司、企業(yè)債券數(shù)額在20萬元以上的股東、債權(quán)人要求清退,無正當理由不予清退的;
2.轉(zhuǎn)移或者隱瞞所募集資金300萬元以上的; 3.利用所募集的資金進行違法活動的; 4.造成惡劣影響的。
六
十、高利轉(zhuǎn)貸罪(刑法第175條)
(一)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
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1.高利轉(zhuǎn)貸,“數(shù)額較大”個人違法所得數(shù)額在10萬元以上的,單位違法所得在20萬元以上的;
(注:國家新標準不區(qū)分單位和個人統(tǒng)一為10萬元)
2.雖未達到上述數(shù)額標準,但兩年內(nèi)因高利轉(zhuǎn)貸受過行政處罰二次以上,又高利轉(zhuǎn)貸的。
(二)“數(shù)額巨大”,是指個人違法所得在20萬元以上,單位違法所得在100萬元以上的。
六
十一、擅自發(fā)行股票、公司、企業(yè)債券罪(刑法第179條)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
(一)“數(shù)額巨大”,指個人擅自發(fā)行股票或公司、企業(yè)債券數(shù)額在50萬元以上,單位擅自發(fā)行股票或公司、企業(yè)債券數(shù)額在100萬元以上的;
(注:國家新標準不區(qū)分單位和個人統(tǒng)一為50萬元)
雖未達到上述數(shù)額標準,但擅自發(fā)行致使30人以上的投資者購買了股票或者公司、企業(yè)債券的;不能及時清償或者清退的。
(二)“后果嚴重”,是指擅自發(fā)行股票或公司、企業(yè)債券給投資人、債權(quán)人造成損失20萬元以上的。
(三)“其他嚴重情節(jié)”,是指具有下列情形之一的: 1.擅自發(fā)行股票或公司、企業(yè)債券2次以上的;
2.擅自發(fā)行股票或公司、企業(yè)債券,造成惡劣社會影響的。
六
十二、違法發(fā)放貸款罪(刑法第186條)
(一)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
1.“數(shù)額巨大”,指違法發(fā)放貸款,數(shù)額在一百100萬元以上的;2.“造成重大損失”,指個人違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟損失在50萬元以上,單位違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟損失在100萬元以上的。
(注:國家新標準不區(qū)分單位和個人統(tǒng)一為20萬元)
(二)“造成特別重大損失”,是指個人違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟損失在150萬元以上,單位違法發(fā)放貸款,造成直接經(jīng)濟損失在500萬元以上的。
六
十三、吸收客戶資金不入賬罪(刑法第187條)
第29頁
(一)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴:
1.“數(shù)額巨大”,吸收客戶資金不入賬,數(shù)額在100萬元以上的;2.“造成重大損失”,是指個人吸收客戶資金不入賬造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上,單位吸收客戶資金不入賬造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上的。
(注:國家新標準不區(qū)分單位和個人統(tǒng)一為20萬元)
(二)“造成特別重大損失”,是指個人吸收客戶資金不入賬造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在250萬元以上,單位吸收客戶資金不入賬造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在500萬元以上的。
六
十四、對違法票據(jù)承兌、付款、保證罪(刑法第189條)
(一)“造成重大損失”,應予立案追訴,是指個人對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證,造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上,單位對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證,造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上的。
(注:國家新標準不區(qū)分單位和個人統(tǒng)一為20萬元)
(二)“造成特別重大損失”,是指個人對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證,造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在150萬元以上,單位對違反票據(jù)法規(guī)定的票據(jù)予以承兌、付款、保證,造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在300萬元以上的。
六
十五、有價證券詐騙罪(刑法第197條)
(一)“數(shù)額較大”,是指使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動,數(shù)額在1萬元以上的,應予立案追訴;
(二)“數(shù)額巨大”,是指使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動,數(shù)額在3萬元以上的;
(注:近年國家對詐騙犯罪數(shù)額屢次調(diào)整,此數(shù)額標準是否適用待考證)“其他嚴重情節(jié)”,是指具有下列情形之一的: 1.多次進行有價證券詐騙活動的;
2.因進行有價證券詐騙活動受過行政處罰,又進行有價證券詐騙活動的; 3.有價證券詐騙的規(guī)模大、被騙人數(shù)多、影響而較廣的。
(三)“數(shù)額特別巨大”,是指使用偽造、變造的國庫券或者國家發(fā)行的其他有價證券進行詐騙活動,數(shù)額在15萬元以上的。
(注:近年國家對詐騙犯罪數(shù)額屢次調(diào)整,此數(shù)額標準是否適用待考證)
第30頁
“其它特別嚴重情節(jié)”,是指具有下列情形之一的: 1.利用有價證券詐騙他人急需的生產(chǎn)、生活資料的;
2.利用有價證券詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、救濟、扶貧、醫(yī)療款物的; 3.導致被害人死亡、精神失常及其他嚴重后果的。
六
十六、假冒注冊商標罪(刑法第213條)
(一)“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴,是指具有以下情形之一的: 1.非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上或者違法所得數(shù)額在3萬元以上的;(注:四川2002標準區(qū)分個人和單位,個人違法所得數(shù)額在2萬元以上或者非法經(jīng)營額在10萬元以上的;單位違法所得數(shù)額在10萬元以上或者非法經(jīng)營額在50萬元以上的)
2.假冒兩種以上注冊商標,非法經(jīng)營數(shù)額在3萬元以上或者違法所得數(shù)額在2萬元以上的;3.其他情節(jié)嚴重的情形。(參考四川2002標準:假冒的注冊商標標識在1萬份(套)以上的;因假冒他人注冊商標,被工商行政管理部門給予二次行政處罰后又假冒他人注冊商標的;假冒他人馳名商標標識或者人用藥品商標標識100份(套)以上的)
(二)“情節(jié)特別嚴重”,是指具有以下情形之一的:
1.個人違法所得數(shù)額在10萬元以上或者非法經(jīng)營額在50萬元以上的,單位違法所得數(shù)額在50萬元以上或者非法經(jīng)營額在300萬元以上的;
2.假冒的注冊商標標識在10萬份(套)以上的;
3.假冒他人馳名商標標識或者人用藥品商標標識500份(套)以上的。
六
十七、銷售假冒注冊商標的商品罪(刑法第214條)
(一)“數(shù)額較大”,是指個人銷售金額在10萬元以上,單位銷售金額在50萬元以上的;
(注:國家新標準不區(qū)分單位和個人:銷售金額在5萬元以上的;尚未銷售,貨值金額在15萬元以上的;銷售金額不滿5萬元,但已銷售金額與尚未銷售的貨值金額合計在15萬元以上的。)
(二)“數(shù)額巨大”,是指個人銷售金額在50萬元以上,單位銷售金額在300萬元以上的。
第31頁
六
十八、提供虛假證明文件罪(刑法第229條一款)涉嫌下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴: 1.給國家、公眾或者其他投資者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的;2.違法所得數(shù)額在10萬元以上的;3.虛假證明文件虛構(gòu)數(shù)額在100萬元且占實際數(shù)額30%以上的;4.雖未達到上述數(shù)額標準,但具有下列情形之一的:(1)在提供虛假證明文件過程中索取或者非法接受他人財物的;(2)兩年內(nèi)因提供虛假證明文件,受過行政處罰二次以上,又提供虛假證明文件的。5.其他情節(jié)嚴重的情形。(參考:四川2002標準:多次提供虛假證明文件的;虛假證明文件持有人使用虛假證明文件進行違法活動或者實施犯罪行為的。)
六
十九、虛假廣告罪(刑法第222條)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: 1.違法所得數(shù)額在10萬元以上的;2.給單個消費者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在5萬元以上的,或者給多個消費者造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額累計在20萬元以上的;3.假借預防、控制突發(fā)事件的名義,利用廣告作虛假宣傳,致使多人上當受騙,違法所得數(shù)額在3萬元以上的;4.雖未達到上述數(shù)額標準,但兩年內(nèi)因利用廣告作虛假宣傳,受過行政處罰二次以上,又利用廣告作虛假宣傳的;5.造成人身傷殘的;6.其他情節(jié)嚴重的情形。
七
十四、串通投標罪(刑法第223條)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: 1.損害招標人、投標人或者國家、集體、公民的合法利益,造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的;2.違法所得數(shù)額在10萬元以上的;3.中標項目金額在200萬元以上的;4.采取威脅、欺騙或者賄賂等非法手段的;
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5.雖未達到上述數(shù)額標準,但兩年內(nèi)因串通投標,受過行政處罰二次以上,又串通投標的;6.其他情節(jié)嚴重的情形。
七
十二、強迫交易罪(刑法第226條)涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: 1.造成被害人輕微傷的;
2.造成直接經(jīng)濟損失2000元以上的;
3.強迫交易3次以上或者強迫3人以上交易的;
4.強迫交易數(shù)額1萬元以上,或者違法所得數(shù)額2000元以上的;
5.強迫他人購買偽劣商品數(shù)額5000元以上,或者違法所得數(shù)額1000元以上的; 6.其他情節(jié)嚴重的情形。
以暴力、威脅手段強迫他人參與或者退出投標、拍賣,強迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn),強迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營活動,具有多次實施、手段惡劣、造成嚴重后果或者惡劣社會影響等情形之一的,應予立案追訴。
注:“雖未達到上述數(shù)額標準”,一般是指接近上述數(shù)額標準且已達到該數(shù)額的百分之八十以上的。
四川有度律師事務所簡介:
有度律師事務所成立于2009年,系經(jīng)四川省司法廳批準設立的綜合型律師事務所。我所現(xiàn)有人員80余名,其中執(zhí)業(yè)律師30余人。我所獨特的“統(tǒng)一受案、統(tǒng)一管理、集體辦案、統(tǒng)一分配”管理模式具有其他多數(shù)律師事務所無法比擬的優(yōu)勢,該模式有利于集中全所律師的力量,形成團隊優(yōu)勢,以保障為客戶提供優(yōu)質(zhì)和高效的服務。有度官方網(wǎng)站:http://www.tmdps.cn
地址:都市高新區(qū)天府大道中段530號東方希望天祥廣場2棟40樓6號
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第四篇:安徽省刑事立案量刑最新標準(2018)
安徽省刑事立案量刑最新標準(2018)
一、交通肇事罪(刑法第133條)【1】
(一)具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役: 1.造成死亡1人,或者重傷3人,負事故全部或者主要責任的;2.造成死亡3人,負事故同等責任的;3.造成公共財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)直接損失,負事故全部或者主要責任,無能力賠償數(shù)額在45萬元的;4.交通肇事致1人重傷,負事故全部或者主要責任,并具有下列情形之一的:(1)酒后、吸食毒品后駕駛機動車輛的;(2)無駕駛資格駕駛機動車輛的;(3)明知是安全裝置不全或者安全機件失靈的機動車輛而駕駛的;(4)明知是無牌證或者已報廢的機動車輛而駕駛的;(5)超載50%以上駕駛的;(6)為逃避法律追究逃離事故現(xiàn)場的。
(二)具有下列情形之一的,屬于“特別惡劣情節(jié)”,處三年以上七年以下有期徒刑: 1.具有上款四種情形之一,又逃逸的;
2.造成死亡2人以上,或者重傷5人以上,負事故全部或者主要責任的;3.造成死亡6人以上,負事故同等責任的;4.造成公共財產(chǎn)或者他人財產(chǎn)直接損失,負事故全部或者主要責任,無能力賠償數(shù)額在80萬元以上的;5.特別惡劣情節(jié)的其他情形。
(三)因逃逸致1人死亡的,處七年以上有期徒刑。
二、盜竊罪(刑法第264條)【1】【8】【11】
(一)盜竊價值2000元為“數(shù)額較大”(特殊情形(1-8)為50%),兩年內(nèi)三次盜竊的,入戶盜竊的,攜帶兇器盜竊的,或者扒竊的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。
(二)盜竊價值5萬元為“數(shù)額巨大”(特殊情形(3-9)為50%,屬于其他嚴重情節(jié)),處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
(三)盜竊價值40萬元為“數(shù)額特別巨大”(特殊情形(3-9)為50%,屬于其他特別嚴重情節(jié)),處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
? 盜竊未遂,以數(shù)額巨大“5萬元”的財物為目標的,以珍貴文物為目標的,其他情節(jié)嚴重的情形,應予立案追訴;
? 盜竊館藏一般文物、三級文物、二級以上文物的,分別認定為“數(shù)額較大”、“數(shù)額巨大”、“數(shù)額特別巨大”,三件同一級文物可以視為一件高一級文物;
? ? 盜竊違禁品,按盜竊罪處理的,不計數(shù)額,根據(jù)情節(jié)輕重量刑。
特殊情形:(1)曾因盜竊受過刑事處罰的;(2)一年內(nèi)曾因盜竊受過行政處罰的;(3)組織、控制未成年人盜竊的;(4)自然災害、事故災害、社會安全事件等突發(fā)事件期間,在事件發(fā)生地盜竊的;(5)盜竊殘疾人、孤寡老人、喪失勞動能力人的財物的;(6)在醫(yī)院盜竊病人或者其親友財物的;(7)盜竊救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物的;(8)因盜竊造成嚴重后果的;(9)入戶盜竊的或攜帶兇器盜竊的。
三、搶劫罪(刑法第263條)【1】【44】
(一)犯搶劫罪,搶劫一次的,或者行為人實施盜竊、詐騙、搶奪行為,未達到“數(shù)額較大”,為窩藏贓物、抗拒抓捕或者毀滅罪證當場使用暴力或者以暴力相威脅,具有下列情節(jié)之一,依照搶劫罪定罪處罰的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。1.盜竊、詐騙、搶奪接近“數(shù)額較大”(80%)標準的;
2.入戶或在公共交通工具上盜竊、詐騙、搶奪后在戶外或交通工具外實施上述行為的; 3.使用暴力致人輕微傷以上后果的; 4.使用兇器或以兇器相威脅的; 5.具有其他嚴重情節(jié)的。
(二)具有下列情形之一的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn): 1.入戶搶劫的;
2.在公共交通工具上搶劫的; 3.搶劫銀行或者其他金融機構(gòu)的;
4.搶劫3次或者搶劫數(shù)額巨大(5萬元)的; 5.搶劫致人重傷的; 6.冒充軍警人員搶劫的; 7.持槍搶劫的;
8.搶劫軍用物資或者搶險、救災、救濟物資的的。
? 以毒品、假幣、淫穢物品等違禁品為搶劫對象的,以搶劫罪定罪;搶劫的違禁品數(shù)量作為量刑情節(jié)考慮,量刑起點和基準刑依照上述規(guī)定確定。
四、詐騙罪(刑法第266條)【1】【9】【39】【45】
(一)詐騙價值5000元(電信網(wǎng)絡詐騙3000元)為“數(shù)額較大”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。
(二)詐騙價值5萬元(電信網(wǎng)絡詐騙3萬元)為“數(shù)額巨大”(特殊情形為80%,屬于其他嚴重情節(jié)),處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
(三)詐騙(包括電信網(wǎng)絡詐騙)價值50萬元為“數(shù)額特別巨大”(特殊情形為80%,屬于特別其他嚴重情節(jié)),處十年以上有期徒刑或者無期徒刑、并處或者沒收財產(chǎn)。
? 詐騙未遂,以數(shù)額巨大“5萬元”(電信詐騙3萬元)的財物為目標的,應予立案追訴。
? 電信詐騙數(shù)額難以查證,但具有下列情形之一的,應當認定為刑“其他嚴重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰:1.發(fā)送詐騙信息5000條以上的,或者撥打詐騙電話五百500人次以上的;2.在互聯(lián)網(wǎng)上發(fā)布詐騙信息,頁面瀏覽量累計5000次以上的。具有上述情形,數(shù)量達到相應標準10倍以上的,應當認定為“其他特別嚴重情節(jié)”,以詐騙罪(未遂)定罪處罰。
? 一般詐騙特殊情形:(1)通過發(fā)送短信、撥打電話或者利用互聯(lián)網(wǎng)、廣播電視、報刊雜志等發(fā)布虛假信息,對不特定多數(shù)人實施詐騙的;(2)詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療款物的;(3)以賑災募捐名義實施詐騙的;(4)詐騙殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人的財物的;(5)造成被害人自殺、精神失?;蛘咂渌麌乐睾蠊?;(6)詐騙集團的首要分子。? 電信詐騙特殊情形:(1)造成被害人或其近親屬自殺、死亡或者精神失常等嚴重后果的;(2)冒充司法機關等國家機關工作人員實施詐騙的;(3)組織、指揮電信網(wǎng)絡詐騙犯罪團伙的;(4)在境外實施電信網(wǎng)絡詐騙的;(5)曾因電信網(wǎng)絡詐騙犯罪受過刑事處罰或者二年內(nèi)曾因電信網(wǎng)絡詐騙受過行政處罰的;(6)詐騙殘疾人、老年人、未成年人、在校學生、喪失勞動能力人的財物,或者詐騙重病患者及其親屬財物的;(7)詐騙救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、醫(yī)療等款物的;(8)以賑災、募捐等社會公益、慈善名義實施詐騙的;(9)利用電話追呼系統(tǒng)等技術(shù)手段嚴重干擾公安機關等部門工作的;(10)利用“釣魚網(wǎng)站”鏈接、“木馬”程序鏈接、網(wǎng)絡滲透等隱蔽技術(shù)手段實施詐騙的。
五、敲詐勒索罪(刑法第274條)【1】【5】【12】
(一)敲詐勒索價值人民幣3000元為“數(shù)額較大”(特殊情形為50%)或2年內(nèi)敲詐勒索達3次,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。
(二)敲詐勒索騙價值人民幣5萬元為“數(shù)額巨大”(特殊情形(3-7)為80%,屬于其他嚴重情節(jié)),處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
(三)敲詐勒索價值人民幣30萬元為“數(shù)額特別巨大”(特殊情形(3-7)為80%,屬于其他特別嚴重情節(jié)),處十年以上有期徒刑,并處罰金。
? 特殊情形:(1)曾因敲詐勒索受過刑事處罰的;(2)一年內(nèi)曾因敲詐勒索受過行政處罰的;(3)對未成年人、殘疾人、老年人或者喪失勞動能力人敲詐勒索的;(4)以將要實施放火、爆炸等危害公共安全犯罪或者故意殺人、綁架等嚴重侵犯公民人身權(quán)利犯罪相威脅敲詐勒索的;(5)以黑惡勢力名義敲詐勒索的;(6)利用或者冒充國家機關工作人員、軍人、新聞工作者等特殊身份敲詐勒索的;(7)造成其他嚴重后果的。
六、搶奪罪(刑法第267條)【1】【6】【43】
(一)搶奪價值人民幣2000元為“數(shù)額較大”(特殊情形為50%)或者2年內(nèi)3次搶奪的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金。
(二)搶奪騙價值人民幣3萬元為“數(shù)額巨大”(特殊情形(3-10)為50%,屬于其他嚴重情節(jié)),或者致人重傷、自殺的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
(三)搶奪價值人民幣20萬元為“數(shù)額特別巨大”(特殊情形(3-10)為50%,屬于其他特別嚴重情節(jié)),或者致人死亡的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
? 特殊情形:(1)曾因搶劫、搶奪或者聚眾哄搶受過刑事處罰的;(2)一年內(nèi)曾因搶奪或者哄搶受過行政處罰的;(3)一年內(nèi)搶奪三次以上的;(4)駕駛機動車、非機動車搶奪的;(5)組織、控制未成年人搶奪的;(6)搶奪老年人、未成年人、孕婦、攜帶嬰幼兒的人、殘疾人、喪失勞動能力人的財物的;(7)在醫(yī)院搶奪病人或者其親友財物的;(8)搶奪救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物的;(9)自然災害、事故災害、社會安全事件等突發(fā)事件期間,在事件發(fā)生地搶奪的;(10)導致他人輕傷或者精神失常等嚴重后果的。
七、掩飾隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪(刑法第312條)【1】【2】【16】
(一)具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金:
1.掩飾、隱瞞犯罪所得及其產(chǎn)生的收益數(shù)額達到5000元的。2.一年內(nèi)曾因掩飾、隱瞞行為受過行政處罰,又實施掩飾、隱瞞的。
3.掩飾、隱瞞系電力設備、交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物的。
4.掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處,并造成公私財物損失無法挽回的。5.實施其他掩飾、隱瞞行為,妨害司法機關對上游犯罪進行追究的。
6.明知是非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)犯罪所獲取的數(shù)據(jù)、非法控制計算機信息系統(tǒng)犯罪所獲取的計算機信息系統(tǒng)控制權(quán),而予以轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方法掩飾、隱瞞,違法所得數(shù)額達到5000元的。
7.明知是非法狩獵的野生動物而收購,數(shù)量達到50只的。
8.明知是盜竊、搶劫、詐騙、搶奪的機動車,而實施下列掩飾、隱瞞行為之一的:(1)買賣、介紹買賣、典當、拍賣、抵押或者用其抵債;(2)拆解、拼裝或者組裝;(3)修改發(fā)動機號、車輛識別代號;(4)更改車身顏色或者車輛外形;(5)提供或者出售機動車來歷憑證、整車合格證、號牌以及有關機動車的其他證明和憑證;(6)提供或者出售偽造、變造的機動車來歷憑證、整車合格證、號牌以及有關機動車的其他證明和憑證。9.明知是電信網(wǎng)絡詐騙犯罪所得及其產(chǎn)生的收益,以下列方式之一予以轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的:(1)通過使用銷售終端機具(POS機)刷卡套現(xiàn)等非法途徑,協(xié)助轉(zhuǎn)換或者轉(zhuǎn)移財物的;(2)幫助他人將巨額現(xiàn)金散存于多個銀行賬戶,或在不同銀行賬戶之間頻繁劃轉(zhuǎn)的;(3)多次使用或者使用多個非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶或者多次采用遮蔽攝像頭、偽裝等異常手段,幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;(4)為他人提供非本人身份證明開設的信用卡、資金支付結(jié)算賬戶后,又幫助他人轉(zhuǎn)賬、套現(xiàn)、取現(xiàn)的;(5)以明顯異于市場的價格,通過手機充值、交易游戲點卡等方式套現(xiàn)的。
(二)具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金: 1.掩飾、隱瞞價值總額達到10萬元以上的;
2.掩飾、隱瞞10次,或者3次且價值總額達到5萬元以上的;
3掩飾、隱瞞系電力設備,交通設施、廣播電視設施、公用電信設施、軍事設施或者救災、搶險、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟款物,價值總額達到5萬元的;
4.掩飾、隱瞞行為致使上游犯罪無法及時查處,并造成公私財物重大損失無法挽回或其他嚴重后果的;
5.實施其他掩飾、隱瞞行為,嚴重妨害司法機關對上游犯罪予以追究的;
6.明知是非法獲取計算機信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)犯罪所獲取的數(shù)據(jù)、非法控制計算機信息系統(tǒng)犯罪所獲取的計算機信息系統(tǒng)控制權(quán),而予以轉(zhuǎn)移、收購、代為銷售或者以其他方式掩飾、隱瞞,違法所得數(shù)額達到5萬元的;
7.掩飾、隱瞞盜竊、搶劫、詐騙、搶奪的機動車五輛或者價值總額達到50萬元的。8.具有其他嚴重情節(jié)的。
八、拒不支付勞動報酬罪(刑法第276條之一)【4】【13】
具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金: 1.拒不支付1名勞動者3個月以上的勞動報酬且數(shù)額在1萬元以上的; 2.拒不支付10名以上勞動者的勞動報酬且數(shù)額累計在5萬元以上的。
九、合同詐騙罪(刑法第224條)【7】
(一)個人合同詐騙數(shù)額在2萬元以上,單位集資詐騙數(shù)額在10萬元以上為“數(shù)額較大”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
(二)“數(shù)額巨大”個人為10萬元以上,單位為50萬元以上,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
(三)“數(shù)額特別巨大”個人為100萬元以上,單位為500萬元以上,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
十、集資詐騙罪(刑法第192條)【7】【22】
(一)個人集資詐騙數(shù)額在10萬元以上,單位集資詐騙數(shù)額在50萬元以上為“數(shù)額較大”,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。
(二)個人集資詐騙數(shù)額在30萬元以上,單位集資詐騙數(shù)額在150萬元以上為“數(shù)額巨大”,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
(三)個人集資詐騙數(shù)額在100萬元以上,單位集資詐騙數(shù)額在500萬元以上為“數(shù)額特別巨大”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
? 非法集資刑事案件中,集資詐騙數(shù)額接近“數(shù)額特別巨大”的標準,且因集資款不能歸還導致被害人死亡或精神失常的,或者嚴重影響了當?shù)氐慕?jīng)濟秩序、社會穩(wěn)定等其他嚴重情節(jié)的,可以認定為具有“其他特別嚴重情節(jié)”。
十一、尋釁滋事罪(刑法第293條)【1】【26】
(一)具有下列情形之一的,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制: 1.隨意毆打他人,破壞社會秩序的:(1)致1人以上輕傷或者2人以上輕微傷的;(2)引起他人精神失常、自殺等嚴重后果的;(3)多次隨意毆打他人的;(4)持兇器隨意毆打他人的;(5)隨意毆打精神病人、殘疾人、流浪乞討人員、老年人、孕婦、未成年人,造成惡劣社會影響的;(6)在公共場所隨意毆打他人,造成公共場所秩序嚴重混亂的。2.追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人,破壞社會秩序的:(1)多次追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人,造成惡劣社會影響的;(2)持兇器追逐、攔截、辱罵、恐嚇他人的;(3)追逐、攔截、辱罵、恐嚇精神病人、殘疾人、流浪乞討人員、老年人、孕婦、未成年人,造成惡劣社會影響的;(4)引起他人精神失常、自殺等嚴重后果的;(5)嚴重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營的。3.強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物,破壞社會秩序的:(1)強拿硬要公私財物價值1000元以上,或者任意損毀、占用公私財物價值2000元以上的;(2)多次強拿硬要或者任意損毀、占用公私財物,造成惡劣社會影響的(3)強拿硬要或者任意損毀、占用精神病人、殘疾人、流浪乞討人員、老年人、孕婦、未成年人的財物,造成惡劣社會影響的;(4)引起他人精神失常、自殺等嚴重后果的;(5)嚴重影響他人的工作、生活、生產(chǎn)、經(jīng)營的。
4.在車站、碼頭、機場、醫(yī)院、商場、公園、影劇院、展覽會、運動場或者其他公共場所起哄鬧事,造成公共場所秩序嚴重混亂的。
(二)糾集他人3次以上實施尋釁滋事犯罪,未經(jīng)處理的,處五年以上十年以下有期徒刑,可以并處罰金。
十二、引誘、容留、介紹賣淫罪(刑法第359條)【37】
(一)具有系列情形之一的,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。
1.引誘他人賣淫的;
2.容留、介紹2人以上賣淫的;
3.容留、介紹未成年人、孕婦、智障人員、患有嚴重性病的人賣淫的;
4.一年內(nèi)曾因引誘、容留、介紹賣淫行為被行政處罰,又實施容留、介紹賣淫行為的; 5.非法獲利人民幣一萬元以上的。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處五年以上有期徒刑,并處罰金: 1.引誘5人以上或者引誘、容留、介紹10人以上賣淫的;
2.引誘3人以上的未成年人、孕婦、智障人員、患有嚴重性病的人賣淫,或者引誘、容留、介紹5人以上該類人員賣淫的; 3.非法獲利人民幣5萬元以上的; 4.其他情節(jié)嚴重的情形。
(三)引誘不滿十四周歲幼女賣淫的,依照刑法第359條第二款的規(guī)定,以引誘幼女賣淫罪定罪處罰,處五年以上有期徒刑,并處罰金。
十三、組織賣淫罪(刑法第358條第一、二款)【37】
(一)以招募、雇傭、糾集等手段,管理或者控制他人賣淫,賣淫人員在3人以上的,應當認定為“組織他人賣淫”,應予立案追訴,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):
1.賣淫人員累計達10人以上的;
2.賣淫人員中未成年人、孕婦、智障人員、患有嚴重性病的人累計達5人以上的; 3.組織境外人員在境內(nèi)賣淫或者組織境內(nèi)人員出境賣淫的; 4.非法獲利人民幣100萬元以上的;
5.造成被組織賣淫的人自殘、自殺或者其他嚴重后果的; 6.其他情節(jié)嚴重的情形。
十四、強迫賣淫罪(刑法第358條第一、二款)【37】
(一)強迫他人賣淫的,應予立案追訴,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):: 1.賣淫人員累計達5人以上的;
2.賣淫人員中未成年人、孕婦、智障人員、患有嚴重性病的人累計達3人以上的; 3.強迫不滿十四周歲的幼女賣淫的;
4.造成被強迫賣淫的人自殘、自殺或者其他嚴重后果的; 5.其他情節(jié)嚴重的情形。
十五、協(xié)助組織賣淫罪(刑法第358條第四款)【37】
(一)在組織賣淫的犯罪活動中,幫助招募、運送、培訓人員3人以上,或者充當保鏢、打手、管賬人等,起幫助作用的,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑,并處罰金。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: 1.招募、運送賣淫人員累計達10人以上的;
2.招募、運送的賣淫人員中未成年人、孕婦、智障人員、患有嚴重性病的人累計達5人以上的;
3.協(xié)助組織境外人員在境內(nèi)賣淫或者協(xié)助組織境內(nèi)人員出境賣淫的; 4.非法獲利人民幣50萬元以上的;
5.造成被招募、運送或者被組織賣淫的人自殘、自殺或者其他嚴重后果的; 6.其他情節(jié)嚴重的情形。
十六、特定行業(yè)單位人員犯包庇罪(刑法第362條)【37】
具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制:
1.向組織、強迫賣淫犯罪集團通風報信的; 2.二年內(nèi)通風報信3次以上的;
3.一年內(nèi)因通風報信被行政處罰,又實施通風報信行為的;
4.致使犯罪集團的首要分子或者其他共同犯罪的主犯未能及時歸案的;
5.造成賣淫嫖娼人員逃跑,致使公安機關查處犯罪行為因取證困難而撤銷刑事案件的; 6.非法獲利人民幣1萬元以上的; 7.其他情節(jié)嚴重的情形。
十七、走私、販賣、運輸、制造毒品罪(刑法第347條)【1】【3】【14】
(一)具有下列情形之一的,處十五年有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處沒收財產(chǎn): 1.走私、販賣、運輸、制造鴉片1千克以上,海洛因、甲基苯丙胺或者可卡因50克以上或者其他毒品數(shù)量大;
2.走私、販賣、運輸、制造毒品集團的首要分子; 3.武裝掩護走私、販賣、運輸、制造毒品的; 4.以暴力抗拒檢查、拘留、逮捕,情節(jié)嚴重的; 5.參與有組織的國際販毒活動的。
(二)走私、販賣、運輸、制造鴉片200克以上不滿1千克、海洛因或者甲基苯丙胺10克不滿50克,或者其它毒品數(shù)量較大的,處七年以上有期徒刑,并處罰金。
(三)走私、販賣、運輸、制造鴉片不滿200克、海洛因或者甲基苯丙胺不滿10克或者其他少量毒品的,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金;
販賣少量毒品,具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:
1.向三人以上販毒或者三次以上販毒的; 2.在戒毒監(jiān)管場所販賣毒品的; 3.向在校學生販賣毒品的;
4.組織、利用殘疾人、嚴重疾病患者、懷孕或者正在哺乳自己嬰兒的婦女走私、販賣、運輸、制造毒品的;
5.國家工作人員走私、販賣、運輸、制造毒品的; 6.其他情節(jié)嚴重的。
(四)辦理毒品犯罪案件,應當突出打擊重點,對具有下列情形之一的毒品犯罪分子依法應予嚴懲,對其中罪行極其嚴重的,可依法判處死刑立即執(zhí)行:
1.具有毒品犯罪集團首要分子、武裝掩護毒品犯罪、暴力抗拒檢查、拘留或者逮捕、參與有組織的國際販毒活動等嚴重情節(jié)的;
2.毒品犯罪數(shù)量達到實際掌握的死刑數(shù)量標準,并具有毒品再犯、累犯,利用、教唆未成年人走私、販賣、運輸、制造毒品,或者向未成年人出售毒品等法定從重處罰情節(jié)的; 3.毒品犯罪數(shù)量達到實際掌握的死刑數(shù)量標準,并具有多次走私、販賣、運輸、制造毒品,向多人販毒,在毒品犯罪中誘使、容留多人吸毒,在戒毒監(jiān)管場所販毒,國家工作人員利用職務便利實施毒品犯罪,或者職業(yè)犯、慣犯、主犯等從重情節(jié)的;
4.毒品犯罪數(shù)量超過實際掌握的死刑數(shù)量標準,且沒有法定、酌定從輕處罰情節(jié)的。
? “其他毒品數(shù)量較大”:美沙酮200克,3,4-亞甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA)等苯丙胺類毒品(甲基苯丙胺除外)、嗎啡20克,氯胺酮100克,芬太尼25克,甲卡西酮40克,二氫埃托啡2毫克,哌替啶(度冷?。?0克,曲馬多、γ-羥丁酸400克,大麻油1千克、大麻脂2千克、大麻葉及大麻煙30千克,可待因、丁丙諾啡1千克,三唑侖、安眠酮10千克,阿普唑侖、恰特草20千克,咖啡因、罌粟殼40千克,巴比妥、苯巴比妥、安鈉咖、尼美西泮50千克,氯氮卓、艾司唑侖、地西泮、溴西泮100千克或者其他毒品數(shù)量較大的。? “其他毒品數(shù)量大”:美沙酮1千克,3,4-亞甲二氧基甲基苯丙胺(MDMA)等苯丙胺類毒品(甲基苯丙胺除外)、嗎啡100克,氯胺酮500克,芬太尼125克,甲卡西酮200克,二氫埃托啡10毫克,哌替啶(度冷丁)250克,曲馬多、γ-羥丁酸2千克,大麻油5千克、大麻脂10千克、大麻葉及大麻煙150千克,可待因、丁丙諾啡5千克,三唑侖、安眠酮50千克,阿普唑侖、恰特草100千克,咖啡因、罌粟殼200千克,巴比妥、苯巴比妥、安鈉咖、尼美西泮250千克,氯氮卓、艾司唑侖、地西泮、溴西泮500千克或者其他毒品數(shù)量大的。
十八、非法持有毒品罪(刑法第348條)【3】【14】
(一)非法持有“毒品數(shù)量較大”(同上),處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。
(二)非法持有“毒品數(shù)量較大”,且具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。: 1.在戒毒場所、監(jiān)管場所非法持有毒品的; 2.利用、教唆未成年人非法持有毒品的; 3.國家工作人員非法持有毒品的; 4.其他情節(jié)嚴重的情形。
? 非法持有海洛因或者甲基苯丙胺十克以上不滿五十克或者其他毒品折算后數(shù)量相當?shù)陌讣哂邢铝星楣?jié)之一的,可視為“其他情節(jié)嚴重”:(1)非法持有海洛因或者甲基苯丙胺三十五克以上不滿五十克或者其他毒品折算后數(shù)量相當?shù)?;戒毒醫(yī)療機構(gòu)工作人員利用職務便利非法持有毒品的;(3)曾因毒品違法活動被行政處罰二次以上又非法持有毒品的;(4)緩刑、假釋考驗期內(nèi)及暫予監(jiān)外執(zhí)行期間又非法持有毒品的。
(三)非法持有“毒品數(shù)量大”(同上),處七年以上有期徒刑,并處罰金。
十九、容留他人吸毒罪(刑法第354條)【14】
具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金: 1.一次容留多人吸食、注射毒品的; 2.兩年內(nèi)3次容留他人吸食、注射毒品的;
3.兩年內(nèi)曾因容留他人吸食、注射毒品受過行政處罰的; 4.容留未成年人吸食、注射毒品的; 5.以牟利為目的容留他人吸食、注射毒品的; 6.容留他人吸食、注射毒品造成嚴重后果的; 7.其他應當追究刑事責任的情形。
二十、包庇毒品犯罪分子罪(刑法第349條)【3】【14】
(一)具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制: 1.作虛假證明,幫助掩蓋罪行的;2.幫助隱藏、轉(zhuǎn)移或者毀滅證據(jù)的;3.幫助取得虛假身份或者身份證件的;4.以其他方式包庇犯罪分子的。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處三年以上十年以下有期徒刑: 1.被包庇的犯罪分子依法應當判處十五年有期徒刑以上刑罰的; 2.包庇多名或者多次包庇走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子的; 3.嚴重妨害司法機關對被包庇的犯罪分子實施的毒品犯罪進行追究的; 4.其他情節(jié)嚴重的情形。
? 包庇走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子,幫助走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓的,具有下列情節(jié)之一,可視為其他“情節(jié)嚴重”:(1)窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞海洛因或者甲基苯丙胺五十克以上或者其他毒品折算后數(shù)量相當?shù)亩酒返模唬?)窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒贓數(shù)額達到當時當?shù)睾B逡蛭迨艘陨辖灰變r值的;(3)被窩藏、包庇的走私、販賣、運輸、制造毒品犯罪分子繼續(xù)實施毒品犯罪的。
二
十一、窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品、毒贓罪(刑法第349條)【14】
(一)為走私、販賣、運輸、制造毒品的犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者犯罪所得的財物的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處三年以上十年以下有期徒刑: 1.為犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品達到刑法第三百四十七條第二款第一項或者本解釋第一條第一款規(guī)定的“數(shù)量大”標準的;
2.為犯罪分子窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品犯罪所得的財物價值達到5萬元以上的; 3.為多人或者多次為他人窩藏、轉(zhuǎn)移、隱瞞毒品或者毒品犯罪所得的財物的; 4.嚴重妨害司法機關對該犯罪分子實施的毒品犯罪進行追究的; 5.其他情節(jié)嚴重的情形。
不具有“情節(jié)嚴重”情形,歸案后認罪、悔罪、積極退贓,且系初犯、偶犯,犯罪情節(jié)輕微不需要判處刑罰的,可以免予刑事處罰。
二十二、非法生產(chǎn)、買賣、運輸制毒物品、走私制毒物品罪(刑法第350條)【14】
(一)達到下列數(shù)量標準的,屬于 “情節(jié)較重”(特殊情形為50%),應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金:
1.麻黃堿(麻黃素)、偽麻黃堿(偽麻黃素)、消旋麻黃堿(消旋麻黃素)1千克以上不滿5千克;
2.1-苯基-2-丙酮、1-苯基-2-溴-1-丙酮、3,4-亞甲基二氧苯基-2-丙酮、羥亞胺2千克以上不滿10千克;
3.3-氧-2-苯基丁腈、鄰氯苯基環(huán)戊酮、去甲麻黃堿(去甲麻黃素)、甲基麻黃堿(甲基麻黃素)4千克以上不滿20千克; 4.醋酸酐10千克以上不滿50千克;
5.麻黃浸膏、麻黃浸膏粉、胡椒醛、黃樟素、黃樟油、異黃樟素、麥角酸、麥角胺、麥角新堿、苯乙酸20千克以上不滿100千克;
6.N-乙酰鄰氨基苯酸、鄰氨基苯甲酸、三氯甲烷、乙醚、哌啶50千克以上不滿250千克; 7.甲苯、丙酮、甲基乙基酮、高錳酸鉀、硫酸、鹽酸100千克以上不滿500千克; 8.其他制毒物品數(shù)量相當?shù)摹?/p>
(二)具有下列情形之一的,屬于 “情節(jié)嚴重”,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:
1.制毒物品數(shù)量在上述的最高數(shù)量標準以上,不滿最高數(shù)量標準5倍的; 2.達到上述的數(shù)量標準,且具有上述特殊情形3-6之一的; 3.其他情節(jié)嚴重的情形。
(三)具有下列情形之一的,屬于 “情節(jié)特別嚴重”,處七年以上有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):
1.制毒物品數(shù)量在上述的最高數(shù)量標準5倍以上的;
2.達到前款“情節(jié)嚴重”的數(shù)量標準,且具有特殊情形3-6情形之一的; 3.其他情節(jié)特別嚴重的情形。
非法買賣、運輸、攜帶兩種以上制毒物品進出國(邊)境,每種制毒物品均沒有達到本條第一款規(guī)定的數(shù)量標準,但按前款規(guī)定的立案追訴數(shù)量比例折算成一種制毒物品后累計相加達到上述數(shù)量標準的,應予立案追訴。
? 特殊情形:(1)曾因非法生產(chǎn)、買賣、運輸制毒物品、走私制毒物品受過刑事處罰的;(2)二年內(nèi)曾因非法生產(chǎn)、買賣、運輸制毒物品、走私制毒物品受過行政處罰的;(3)一次組織5人以上或者多次非法生產(chǎn)、買賣、運輸制毒物品、走私制毒物品,或者在多個地點非法生產(chǎn)制毒物品的;(4)利用、教唆未成年人非法生產(chǎn)、買賣、運輸制毒物品、走私制毒物品的;(5)國家工作人員非法生產(chǎn)、買賣、運輸制毒物品、走私制毒物品的;(6)嚴重影響群眾正常生產(chǎn)、生活秩序的;(7)其他情節(jié)較重的情形。
二十三、非法種植毒品原植物罪(刑法第351條)【14】
(一)具有下列情形之一的,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金: 1.非法種植罌粟500株以上的不滿3000株的;2.非法種植大麻5000株以上不滿3萬株的; 3.非法種植罌粟200平方米以上不滿1200平方米、大麻2000平方米以上不滿12000平方米,尚未出苗的;
4.非法種植其他毒品原植物數(shù)量較大的。5.經(jīng)公安機關處理后又種植的;6.抗拒鏟除的。
(二)達到前款規(guī)定的最高數(shù)量標準的,應當認定為 “數(shù)量大”,處五年以上有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
非法種植罌粟或者其他毒品原植物,在收獲前自動鏟除的,可以不予立案追訴。
二十四、非法買賣、運輸、攜帶、持有毒品原植物種子、幼苗罪(刑法第352條)【14】 具有下列情形之一的,屬于“數(shù)量較大”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金:
1.罌粟種子50克以上、罌粟幼苗5000株以上的; 2.大麻種子50千克以上、大麻幼苗5萬株以上的; 3.其他毒品原植物種子或者幼苗數(shù)量較大的。
二十五、引誘、教唆、欺騙他人吸毒罪(刑法第353條)【14】
(一)引誘、教唆、欺騙他人吸食、注射毒品的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金。
(二)具有下列情形之一的,屬于 “情節(jié)嚴重”,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:
1.引誘、教唆、欺騙多人或者多次引誘、教唆、欺騙他人吸食、注射毒品的; 2.對他人身體健康造成嚴重危害的;
3.導致他人實施故意殺人、故意傷害、交通肇事等犯罪行為的; 4.國家工作人員引誘、教唆、欺騙他人吸食、注射毒品的; 5.其他情節(jié)嚴重的情形。
二十六、非法提供麻醉藥品、精神藥品罪(刑法第355條)【14】
(一)具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金: 1.非法提供麻醉藥品、精神藥品達到刑法第三百四十七條第三款規(guī)定的“數(shù)量較大”標準最低值的50%,不滿“數(shù)量較大”標準的;
2.二年內(nèi)曾因非法提供麻醉藥品、精神藥品受過行政處罰的; 3.向多人或者多次非法提供麻醉藥品、精神藥品的;
4.向吸食、注射毒品的未成年人非法提供麻醉藥品、精神藥品的; 5.非法提供麻醉藥品、精神藥品造成嚴重后果的; 6.其他應當追究刑事責任的情形。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:
1.非法提供麻醉藥品、精神藥品達到刑法第三百四十七條第三款的“數(shù)量較大”標準的; 2.非法提供麻醉藥品、精神藥品達到前款第一項規(guī)定的數(shù)量標準,且具有前款第三項至第五項規(guī)定的情形之一的; 3.其他情節(jié)嚴重的情形。
二十七、濫用職權(quán)罪、玩忽職守(刑法第397條)【19】
(一)具有下列情形之一的,屬于“致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失”,處三年以下有期徒刑或者拘役。
1.造成死亡1人以上,或者重傷3人以上,或者輕傷9人以上,或者重傷2人、輕傷3人以上,或者重傷1人、輕傷6人以上的; 2.造成經(jīng)濟損失30萬元以上的; 3.造成惡劣社會影響的;
4.其他致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受重大損失的情形。
國家機關工作人員徇私舞弊犯前款罪,處五年以以下有期徒刑或者拘役。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處三年以上七年以下有期徒刑: 1.上述傷亡人數(shù)標準的3倍; 2.經(jīng)濟損失150萬元以上的;
3.造成前款規(guī)定的損失后果,不報、遲報、謊報或者授意、指使、強令他人不報、遲報、謊報事故情況,致使損失后果持續(xù)、擴大或者搶救工作延誤的; 4.造成特別惡劣社會影響的; 5.其他特別嚴重的情節(jié)。
國家機關工作人員徇私舞弊犯前款罪,處五年以上十年以下有期徒刑。
二十八、環(huán)境監(jiān)管失職罪(刑法第408條)【27】
負有環(huán)境保護監(jiān)督管理職責的國家機關工作人員嚴重不負責任,不履行或者不認真履行環(huán)境保護監(jiān)管職責導致發(fā)生重大環(huán)境污染事故,致使公私財產(chǎn)損失30萬元以上,或者涉嫌下列情形之一的,屬于“致使公私財產(chǎn)遭受重大損失或者造成人身傷亡的嚴重后果”,應予立案,處三年以下有期徒刑或者拘役: 1.造成生態(tài)環(huán)境嚴重損害的;
2.致使鄉(xiāng)鎮(zhèn)以上集中式飲用水水源取水中斷12小時以上的;
3.致使基本農(nóng)田、防護林地、特種用途林地5畝以上,其他農(nóng)用地10畝以上,其他土地20畝以上基本功能喪失或者遭受永久性破壞的;
4.致使森林或者其他林木死亡50立方米以上,或者幼樹死亡2500株以上的; 5.致使疏散、轉(zhuǎn)移群眾5000人以上的; 6.致使30人以上中毒的;
7.致使3人以上輕傷、輕度殘疾或者器官組織損傷導致一般功能障礙的; 8.致使1人以上重傷、中度殘疾或者器官組織損傷導致嚴重功能障礙的; 9.其他嚴重污染環(huán)境的情形。
二十九、失職造成珍貴文物損毀、流失罪(刑法第419條)【17】
文物行政部門、公安機關、工商行政管理部門、海關、城鄉(xiāng)建設規(guī)劃部門等國家機關工作人員嚴重不負責任,涉嫌下列情形之一,造成珍貴文物損毀或者流失,后果嚴重的,應予立案,處三年以下有期徒刑或者拘役:
1.導致二級以上文物或者5件以上三級文物損毀或者流失的;
2.導致全國重點文物保護單位、省級文物保護單位的本體嚴重損毀或者滅失的; 3.其他后果嚴重的情形。
三
十、貪污罪(刑法第382條)【15】
(一)數(shù)額在3萬元以上不滿20萬元的,屬于“數(shù)額較大”,數(shù)額在1萬元以上不滿3萬元,具有下列情形之一的,為“其他較重情節(jié)”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金:
1.貪污救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟、防疫、社會捐助等特定款物的; 2.曾因貪污、受賄、挪用公款受過黨紀、行政處分的; 3.曾因故意犯罪受過刑事追究的; 4.贓款贓物用于非法活動的;
5.拒不交待贓款贓物去向或者拒不配合追繳工作,致使無法追繳的; 6.造成惡劣影響或者其他嚴重后果的。
(二)數(shù)額在20萬元以上不滿300萬元的,屬于“數(shù)額巨大”,數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元,具有上述六種情形之一的,為“其他嚴重情節(jié)”,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
(三)數(shù)額在300萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”,數(shù)額在150萬元以上不滿300萬元,具有上述六種情形之一的,為“其他特別嚴重情節(jié)”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收 財產(chǎn)。
三
十一、受賄罪(刑法第385條)【15】
(一)數(shù)額在3萬元以上不滿20萬元的,屬于“數(shù)額較大”,數(shù)額在1萬元以上不滿3萬元,具有下列情形之一的,為“其他較重情節(jié)”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金: 1.多次索賄的;
2.為他人謀取不正當利益,致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受損失的; 3.為他人謀取職務提拔、調(diào)整的。
(二)數(shù)額在20萬元以上不滿300萬元的,屬于“數(shù)額巨大”,數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元,具有上述三種情形之一的,屬于“其他嚴重情節(jié)”,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
(三)數(shù)額在300萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”,數(shù)額在150萬元以上不滿300萬元,具有上述三種情形之一的,屬于“其他特別嚴重情節(jié)”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
三
十二、利用影響力受賄罪(刑法第388條之一)【15】
(一)數(shù)額在3萬元以上不滿20萬元的,屬于“數(shù)額較大”,數(shù)額在1萬元以上不滿3萬元,具有下列情形之一的,為“其他較重情節(jié)”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金: 1.多次索賄的;
2.為他人謀取不正當利益,致使公共財產(chǎn)、國家和人民利益遭受損失的; 3.為他人謀取職務提拔、調(diào)整的。
(二)數(shù)額在20萬元以上不滿300萬元的,屬于“數(shù)額巨大”,數(shù)額在10萬元以上不滿20萬元,具有上述三種情形之一的,屬于“其他嚴重情節(jié)”,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
(三)數(shù)額在300萬元以上的,屬于“數(shù)額特別巨大”,數(shù)額在150萬元以上不滿300萬元,具有上述三種情形之一的,屬于“其他特別嚴重情節(jié)”,處七年以上有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)
三
十三、挪用公款罪(刑法第384條)【15】
(一)進行非法活動數(shù)額在3萬元以上的,進行營利活動或者超過三個月未還數(shù)額在5萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役;
(二)進行非法活動具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處五年以上有期徒刑:(1)挪用公款數(shù)額在100萬元以上的;(2)挪用救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟特定款物,數(shù)額在50萬元以上不滿100萬元的;(3)挪用公款不退還,數(shù)額在在50萬元以上不滿100萬元的;(4)其他嚴重的情節(jié)。
進行營利活動具有下列情形之一的,為“情節(jié)嚴重”,處五年以上有期徒刑:(1)挪用公款數(shù)額在200萬元以上的;(2)挪用救災、搶險、防汛、優(yōu)撫、扶貧、移民、救濟特定款物,數(shù)額在100萬元以上不滿200萬元的;(3)挪用公款不退還,數(shù)額在100萬元以上不滿200萬元的;(4)其他嚴重的情節(jié)。
(三)進行非法活動數(shù)額在300萬元以上,進行營利活動數(shù)額在500萬元以上,屬于“數(shù)額巨大”,不退還的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑。
三
十四、行賄罪(刑法第390條)【15】
(一)行賄數(shù)額在3萬元以上的屬于“數(shù)額較大”,數(shù)額在1萬元以上不滿3萬元,具有下列情形之一的,應予以立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金; 1.向3人以上行賄的; 2.將違法所得用于行賄的; 3.通過行賄謀取職務提拔、調(diào)整的;
4.向負有食品、藥品、安全生產(chǎn)、環(huán)境保護等監(jiān)督管理職責的國家工作人員行賄,實施非法活動的;
5.向司法工作人員行賄,影響司法公正的;
6.造成經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上不滿100萬元的。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
1.行賄數(shù)額在100萬元以上不滿500萬元的;
2.行賄數(shù)額在50萬元以上不滿100萬元,并具有上述第一項至第五項規(guī)定的情形之一的; 3.其他嚴重的情節(jié)。
為謀取不正當利益,向國家工作人員行賄,造成經(jīng)濟損失數(shù)額在100萬元以上不滿500萬元的,為“使國家利益遭受重大損失”。
(三)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn): 1.行賄數(shù)額在500萬元以上的;
2.行賄數(shù)額在250萬元以上不滿500萬元,并具有上述第一項至第五項規(guī)定的情形之一的; 3.其他特別嚴重的情節(jié)。
為謀取不正當利益,向國家工作人員行賄,造成經(jīng)濟損失數(shù)額在500萬元以上的,為“使國家利益遭受特別重大損失”。
三
十五、對有影響力的人行賄罪(刑法第390條之一)【15】 定罪量刑適用標準,參照關于行賄罪的規(guī)定執(zhí)行。
單位對有影響力的人行賄數(shù)額在20萬元以上的,應當追究刑事責任,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。
三
十六、職務侵占案(刑法第271條第1款)【1】【15】
(一)職務侵占數(shù)額在6萬元以上的為數(shù)額較大,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役。
(二)職務侵占數(shù)額在100萬元以上的為數(shù)額巨大,處五年以上有期徒刑,可以并處沒收財產(chǎn)。三
十七、挪用資金案(刑法第272條第1款)【15】
(一)具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役: 1.挪用本單位資金數(shù)額在10萬元以上,超過三個月未還的或進行營利活動的;2.挪用本單位資金數(shù)額在6萬元以上,進行非法活動的。
(二)下列情形屬于“數(shù)額巨大”,或者數(shù)額較大不退還的,處三年以上十年以下有期徒刑:
1.挪用本單位資金數(shù)額在400萬元以上,超過三個月未還的或進行營利活動的;2.挪用本單位資金數(shù)額在200萬元以上,進行非法活動的。
三
十八、非國家工作人員受賄罪(刑法第163條)【15】
(一)索取或者非法收受他人財物,數(shù)額在6萬元以上不滿100萬元的,屬于“數(shù)額較大”,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役。
(二)索取或者非法收受他人財物,數(shù)額在100萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”,處五年以上有期徒刑,可以并處沒收財產(chǎn)。
三
十九、對非國家工作人員行賄罪(刑法第164條)【15】
(一)個人行賄數(shù)額在6萬元以上不滿200萬元的,單位行賄數(shù)額在20萬元以上的,屬于“數(shù)額較大”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役。
(二)行賄數(shù)額在200萬元以上的,屬于“數(shù)額巨大”,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
四
十、誹謗罪(利用信息網(wǎng)絡)(刑法第246條第1款)【10】
利用信息網(wǎng)絡誹謗他人,具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利。
1.同一誹謗信息實際被點擊、瀏覽次數(shù)達到5000次以上,或者被轉(zhuǎn)發(fā)次數(shù)達到500次以上的; 2.造成被害人或者其近親屬精神失常、自殘、自殺等嚴重后果的; 3.二年內(nèi)曾因誹謗受過行政處罰,又誹謗他人的; 4.其他情節(jié)嚴重的情形。
四
十一、非法經(jīng)營(信息服務)罪(刑法第225條)【10】
(一)違反國家規(guī)定,以營利為目的,通過信息網(wǎng)絡有償提供刪除信息服務,或者明知是虛假信息,通過信息網(wǎng)絡有償提供發(fā)布信息等服務,擾亂市場秩序,具有下列情形之一的,屬于非法經(jīng)營行為“情節(jié)嚴重”,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金: 1.個人非法經(jīng)營數(shù)額在5萬元以上,或者違法所得數(shù)額在2萬元以上的; 2.單位非法經(jīng)營數(shù)額在15萬元以上,或者違法所得數(shù)額在5萬元以上的。
(二)實施前款規(guī)定的行為,數(shù)額達到前款規(guī)定的數(shù)額5倍以上的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處五年以上有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
四
十二、走私武器、彈藥罪(刑法第151條第1款)【8】
(一)走私武器、彈藥,具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)較輕”,應予立案追訴,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:
1.走私以壓縮氣體等非火藥為動力發(fā)射槍彈的槍支2支以上不滿5支的;
2.走私氣槍鉛彈500發(fā)以上不滿2500發(fā),或者其他子彈10發(fā)以上不滿50發(fā)的; 3.未達到上述數(shù)量標準,但屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動,或者走私的武器、彈藥被用于實施犯罪等情形的;
4.走私各種口徑在60毫米以下常規(guī)炮彈、手榴彈或者槍榴彈等分別或者合計不滿5枚的。
(二)走私武器、彈藥,具有下列情形之一的,處七年以上有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):
1.走私以火藥為動力發(fā)射槍彈的槍支1支,或者以壓縮氣體等非火藥為動力發(fā)射槍彈的槍支5支以上不滿10支的; 2.走私第一款第二項規(guī)定的彈藥,數(shù)量在該項規(guī)定的最高數(shù)量以上不滿最高數(shù)量5倍的;
3.走私各種口徑在60毫米以下常規(guī)炮彈、手榴彈或者槍榴彈等分別或者合計達到5枚以上不滿10枚,或者各種口徑超過60毫米以上常規(guī)炮彈合計不滿5枚的;
4.達到第一款第一、二、四項規(guī)定的數(shù)量標準,且屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動,或者走私的武器、彈藥被用于實施犯罪等情形的。
(三)走私武器、彈藥,具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處無期徒刑,并處沒收財產(chǎn):
1.走私第二款第一項規(guī)定的槍支,數(shù)量超過該項規(guī)定的數(shù)量標準的;
2.走私第一款第二項規(guī)定的彈藥,數(shù)量在該項規(guī)定的最高數(shù)量標準5倍以上的; 3.走私第二款第三項規(guī)定的彈藥,數(shù)量超過該項規(guī)定的數(shù)量標準,或者走私具有巨大殺傷力的非常規(guī)炮彈1枚以上的;
4.達到第二款第一項至第三項規(guī)定的數(shù)量標準,且屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動,或者走私的武器、彈藥被用于實施犯罪等情形的。
? 走私槍支散件,構(gòu)成犯罪的,以走私武器罪定罪處罰。成套槍支散件以相應數(shù)量的槍支計,非成套槍支散件以每30件為一套槍支散件計。
? 走私各種彈藥的彈頭、彈殼,構(gòu)成犯罪的,以走私彈藥罪定罪處罰。具體的定罪量刑標準,按照本解釋第一條規(guī)定的數(shù)量標準的5倍執(zhí)行。
四
十三、走私假幣罪(刑法第151條第1款)【42】
(一)走私偽造的貨幣,數(shù)額在2000元以上不滿2萬元,或者數(shù)量在200張(枚)以上不滿2000張(枚)的,屬于“情節(jié)較輕”,應予立案追訴,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:
(二)走私偽造的貨幣,具有下列情形之一的,處七年以上有期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):
1.走私數(shù)額在2萬元以上不滿20萬元,或者數(shù)量在2000張(枚)以上不滿2萬張(枚)的;
2.走私數(shù)額或者數(shù)量達到第一款規(guī)定的標準,且具有走私的偽造貨幣流入市場等情節(jié)的。(三)走私偽造的貨幣,具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處無期徒刑,并處沒收財產(chǎn)::
1.走私數(shù)額在20萬元以上,或者數(shù)量在2萬張(枚)以上的;
2.走私數(shù)額或者數(shù)量達到第二款第一項規(guī)定的標準,且屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動,或者走私的偽造貨幣流入市場等情形的。
四
十四、走私珍貴動物、珍貴動物制品罪(刑法第151條第2款)【42】
(一)走私國家一、二級保護動物未達到本解釋附表中
(一)規(guī)定的數(shù)量標準,或者走私珍貴動物制品數(shù)額不滿20萬元的,屬于“情節(jié)較輕”,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑,并處罰金。
(二)走私國家一、二級保護動物,具有下列情形之一的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
1.走私國家一、二級保護動物達到本解釋附表中
(一)規(guī)定的數(shù)量標準的; 2.走私珍貴動物制品數(shù)額在20萬元以上不滿100萬元的;
3.走私國家一、二級保護動物未達到本解釋附表中
(一)規(guī)定的數(shù)量標準,但具有造成該珍貴動物死亡或者無法追回等情節(jié)的。
(三)走私國家一、二級保護動物,具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財產(chǎn):
1.走私國家一、二級保護動物達到本解釋附表中
(二)規(guī)定的數(shù)量標準的; 2.走私珍貴動物制品數(shù)額在100萬元以上的;
3.走私國家一、二級保護動物達到本解釋附表中
(一)規(guī)定的數(shù)量標準,且屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動,或者造成該珍貴動物死亡、無法追回等情形的。
? 不以牟利為目的,為留作紀念而走私珍貴動物制品進境,數(shù)額不滿10萬元的,可以免予刑事處罰;情節(jié)顯著輕微的,不作為犯罪處理。
四
十五、走私國家禁止進出口的貨物、物品罪(刑法第151條第3款)【42】
(一)走私國家禁止進出口的貨物、物品,具有下列情形之一的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金:
1.走私國家一級保護野生植物五株以上不滿25株,國家二級保護野生植物10株以上不滿50株,或者珍稀植物、珍稀植物制品數(shù)額在20萬元以上不滿100萬元的;
2.走私重點保護古生物化石或者未命名的古生物化石不滿10件,或者一般保護古生物化石10件以上不滿50件的;
3.走私禁止進出口的有毒物質(zhì)一噸以上不滿5噸,或者數(shù)額在2萬元以上不滿10萬元的;
4.走私來自境外疫區(qū)的動植物及其產(chǎn)品5噸以上不滿25噸,或者數(shù)額在5萬元以上不滿25萬元的;
5.走私木炭、硅砂等妨害環(huán)境、資源保護的貨物、物品10噸以上不滿50噸,或者數(shù)額在10萬元以上不滿50萬元的;
6.走私舊機動車、切割車、舊機電產(chǎn)品或者其他禁止進出口的貨物、物品20噸以上不滿100噸,或者數(shù)額在20萬元以上不滿100萬元的;
7.數(shù)量或者數(shù)額未達到本款第一項至第六項規(guī)定的標準,但屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動,造成環(huán)境嚴重污染,或者引起甲類傳染病傳播、重大動植物疫情等情形的。
(二)走私國家禁止進出口的貨物、物品,具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處五年以上有期徒刑,并處罰金:
1.走私數(shù)量或者數(shù)額超過前款第一項至第六項規(guī)定的標準的;
2.達到前款第一項至第六項規(guī)定的標準,且屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動,造成環(huán)境嚴重污染,或者引起甲類傳染病傳播、重大動植物疫情等情形的。
四
十六、走私淫穢物品罪(刑法第152條第1款)【42】
(一)以牟利或者傳播為目的,走私淫穢物品,達到下列數(shù)量之一的,屬于“情節(jié)較輕”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金: 1.走私淫穢錄像帶、影碟50盤(張)以上不滿100盤(張)的; 2.走私淫穢錄音帶、音碟100盤(張)以上不滿200盤(張)的; 3.走私淫穢撲克、書刊、畫冊100副(冊)以上不滿200副(冊)的; 4.走私淫穢照片、畫片500張以上不滿1000張的; 5.走私其他淫穢物品相當于上述數(shù)量的。
(二)走私淫穢物品在前款規(guī)定的最高數(shù)量以上不滿最高數(shù)量5倍的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
(三)走私淫穢物品在第一款規(guī)定的最高數(shù)量5倍以上,或者在第一款規(guī)定的最高數(shù)量以上不滿5倍,但屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動等情形的,屬于“情節(jié)嚴重”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
四
十七、走私廢物罪(刑法第152條第2款)【42】
(一)走私國家禁止進口的廢物或者國家限制進口的可用作原料的廢物,具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑,并處或者單處罰金: 1.走私國家禁止進口的危險性固體廢物、液態(tài)廢物分別或者合計達到1噸以上不滿5噸的;
2.走私國家禁止進口的非危險性固體廢物、液態(tài)廢物分別或者合計達到5噸以上不滿25噸的;
3.走私國家限制進口的可用作原料的固體廢物、液態(tài)廢物分別或者合計達到20噸以上不滿100噸的;
4.未達到上述數(shù)量標準,但屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動,或者造成環(huán)境嚴重污染等情形的。
(二)走私廢物,具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處五年以上有期徒刑,并處罰金:
1.走私數(shù)量超過前款規(guī)定的標準的;
2.達到前款規(guī)定的標準,且屬于犯罪集團的首要分子,使用特種車輛從事走私活動,或者造成環(huán)境嚴重污染等情形的;
3.未達到前款規(guī)定的標準,但造成環(huán)境嚴重污染且后果特別嚴重的。
? 走私置于容器中的氣態(tài)廢物,構(gòu)成犯罪的,參照前兩款規(guī)定的標準處罰。
四
十八、走私普通貨物、物品罪(刑法第153條)【42】
(一)走私普通貨物、物品,偷逃應繳稅額在10萬元以上不滿50萬元的,屬于“偷逃應繳稅額較大”,或者一年內(nèi)因走私被給予二次行政處罰后又走私的,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。
(二)偷逃應繳稅額在50萬元以上不滿250萬元的,屬于“偷逃應繳稅額巨大”,或者有其他嚴重情節(jié)的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
(三)偷逃應繳稅額在250萬元以上的,應當認定為“偷逃應繳稅額特別巨大”,或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金。
? 走私普通貨物、物品,具有下列情形之一,偷逃應繳稅額在30萬元以上不滿50萬元的,屬于“其他嚴重情節(jié)”;偷逃應繳稅額在150萬元以上不滿250萬元的,屬于“其他特別嚴重情節(jié)”:(1)犯罪集團的首要分子;(2)使用特種車輛從事走私活動的;(3)為實施走私犯罪,向國家機關工作人員行賄的;(4)教唆、利用未成年人、孕婦等特殊人群走私的;(5)聚眾阻撓緝私的。
? 單位犯走私普通貨物、物品罪,偷逃應繳稅額在20萬元以上不滿100萬元的,對單位判處罰金,并對其直接負責的主管人員和其他直接責任人員,處三年以下有期徒刑或者拘役;偷逃應繳稅額在100萬元以上不滿500萬元的,應當認定為“情節(jié)嚴重”;偷逃應繳稅額在500萬元以上的,應當認定為“情節(jié)特別嚴重”。
四
十九、編造、故意傳播虛假恐怖信息罪(刑法第291條之一)【41】
(一)具有系列情形之一的,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑、拘役或者管制:1.致使機場、車站、碼頭、商場、影劇院、運動場館等人員密集場所秩序混亂,或者采取緊急疏散措施的;
2.影響航空器、列車、船舶等大型客運交通工具正常運行的;
3.致使國家機關、學校、醫(yī)院、廠礦企業(yè)等單位的工作、生產(chǎn)、經(jīng)營、教學、科研等活動中斷的;
4.造成行政村或者社區(qū)居民生活秩序嚴重混亂的;
5.致使公安、武警、消防、衛(wèi)生檢疫等職能部門采取緊急應對措施的; 6.其他嚴重擾亂社會秩序的。
(二)具有下列情形之一的,屬于“造成嚴重后果”,處五年以上有期徒刑: 1.造成3人以上輕傷或者1人以上重傷的; 2.造成直接經(jīng)濟損失50萬元以上的;
3.造成縣級以上區(qū)域范圍居民生活秩序嚴重混亂的; 4.妨礙國家重大活動進行的; 5.造成其他嚴重后果的。
五
十、非法吸收公眾存款罪(刑法第176條)【22】
(一)具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金::
1.個人犯罪數(shù)額達到20萬元,單位犯罪數(shù)額達到100萬元;2.個人犯罪集資參與人達到30人,單位犯罪集資參與人達到150人;3.個人犯罪給集資參與人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額達到10萬元,單位犯罪給集資參與人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額達到50萬元的。4.造成惡劣社會影響和其他嚴重后果的。
(二)具有下列情形之一的,屬于“數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)”,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
1.個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在100萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,數(shù)額在500萬元以上的;
2.個人非法吸收或者變相吸收公眾存款對象100人以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款對象500人以上的;
3.個人非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在50萬元以上的,單位非法吸收或者變相吸收公眾存款,給存款人造成直接經(jīng)濟損失數(shù)額在250萬元以上的; 4.造成特別惡劣社會影響或者其他特別嚴重后果的。五
十一、信用卡詐騙罪(刑法第196條)【23】
(一)信用卡詐騙數(shù)額在5000元以上,惡意透支1萬元以上為“數(shù)額較大”,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。;
(二)信用卡詐騙數(shù)額在5萬元以上,惡意透支10萬元以上為“數(shù)額巨大”,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;
(三)信用卡詐騙數(shù)額在50萬元以上(造成嚴重后果的為40萬元),惡意透支100萬元以上(造成嚴重后果的為80萬元)為“數(shù)額特別巨大”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn)。
五
十二、偽造、變造金融票證罪(刑法第177條第1款)【23】
(一)復制他人信用卡、將他人信用卡信息資料寫入磁條介質(zhì)、芯片或者以其他方法偽造信用卡1張以上的,偽造空白信用卡10張以上的,屬于“偽造信用卡”,以偽造金融票證罪定罪處罰,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
(二)偽造信用卡,有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
1.偽造信用卡5張以上不滿25張的;
2.偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨或者合計數(shù)額在20萬元以上不滿100萬元的;3.偽造空白信用卡50張以上不滿250張的; 4.其他情節(jié)嚴重的情形。
(三)偽造信用卡,有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn): 1.偽造信用卡25張以上的;
2.偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨或者合計數(shù)額在100萬元以上的; 3.偽造空白信用卡250張以上的; 4.其他情節(jié)特別嚴重的情形。
五
十三、妨害信用卡管理罪(刑法第177條之一第1款)【23】
(一)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸10張以上不滿100張的,屬于第(一)項“數(shù)量較大”;非法持有他人信用卡5張以上不滿50張的,屬于第(二)項規(guī)定的“數(shù)量較大”,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
(二)具有下列情形之一的,屬于“數(shù)量巨大”,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
1.明知是偽造的信用卡而持有、運輸10張以上的; 2.明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸100張以上的; 3.非法持有他人信用卡50張以上的;
4.使用虛假的身份證明騙領信用卡10張以上的;
5.出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡10張以上的。
五
十四、竊取、收買、非法提供信用卡信息罪(刑法第177條之一第2款)【23】
(一)竊取、收買、非法提供他人信用卡信息資料,足以偽造可進行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易,涉及信用卡1張以上不滿5張的,以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪定罪處罰,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金。
(二)涉及信用卡5張以上的,屬于“數(shù)量巨大”,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
五
十五、生產(chǎn)、銷售不符合安全標準的食品罪(刑法第143條)【25】
(一)具有下列情形之一的,“足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾病”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金:
1.食品含有嚴重超出標準限量的致病性微生物、農(nóng)藥殘留、獸藥殘留、重金屬、污染物質(zhì)以及其他危害人體健康的物質(zhì)的;
2.屬于病死、死因不明或者檢驗檢疫不合格的畜、禽、獸、水產(chǎn)動物及其肉類、肉類制品的;
3.屬于國家為防控疾病等特殊需要明令禁止生產(chǎn)、銷售的食品的; 4.嬰幼兒食品中生長發(fā)育所需營養(yǎng)成分嚴重不符合食品安全標準的; 5.其他足以造成嚴重食物中毒事故或者嚴重食源性疾病的情形。
在食品加工、銷售、運輸、貯存等過程中,違反食品安全標準,超限量或者超范圍濫用食品添加劑,足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾病的,應予立案追訴。在食用農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖、銷售、運輸、貯存等過程中,違反食品安全標準,超限量或者超范圍濫用添加劑、農(nóng)藥、獸藥等,足以造成嚴重食物中毒事故或者其他嚴重食源性疾病的,應予立案追訴。
(二)具有下列情形之一的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:
1.屬于“對人體健康造成嚴重危害”的:(1)造成輕傷以上傷害的;(2)造成輕度殘疾或者中度殘疾的;(3)造成器官組織損傷導致一般功能障礙或者嚴重功能障礙的;(4)造成10人以上嚴重食物中毒或者其他嚴重食源性疾病的;(5)其他對人體健康造成嚴重危害的情形。
2.屬于“其他嚴重情節(jié)”的:(1)生產(chǎn)、銷售金額20萬元以上的;(2)生產(chǎn)、銷售金額10萬元以上不滿20萬元,不符合食品安全標準的食品數(shù)量較大或者生產(chǎn)、銷售持續(xù)時間較長的;(3)生產(chǎn)、銷售金額10萬元以上不滿20萬元,屬于嬰幼兒食品的;(4)生產(chǎn)、銷售金額10萬元以上不滿20萬元,一年內(nèi)曾因危害食品安全違法犯罪活動受過行政處罰或者刑事處罰的;(5)其他情節(jié)嚴重的情形。
(三)具有下列情形之一的,屬于“后果特別嚴重”,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn): 1.致人死亡或者重度殘疾的;2.造成3人以上重傷、中度殘疾或者器官組織損傷導致嚴重功能障礙的;3.造成10人以上輕傷、5人以上輕度殘疾或者器官組織損傷導致一般功能障礙的;4.造成30人以上嚴重食物中毒或者其他嚴重食源性疾病的;5.其他特別嚴重的后果。
五
十六、生產(chǎn)、銷售有毒、有害食品罪(刑法第144條)【25】
(一)具有下列情形之一的,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑,并處罰金: 1.在生產(chǎn)、銷售的食品中摻入有毒、有害的非食品原料的,或者銷售明知摻有有毒、有害的非食品原料的食品的。
2.在食品加工、銷售、運輸、貯存等過程中,摻入有毒、有害的非食品原料,或者使用有毒、有害的非食品原料加工食品的。
3.在食用農(nóng)產(chǎn)品種植、養(yǎng)殖、銷售、運輸、貯存等過程中,使用禁用農(nóng)藥、獸藥等禁用物質(zhì)或者其他有毒、有害物質(zhì)的。
4.在保健食品或者其他食品中非法添加國家禁用藥物等有毒、有害物質(zhì)的。
(二)具有下列情形之一的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金 : 1.屬于“對人體健康造成嚴重危害”的:(1)造成輕傷以上傷害的;(2)造成輕度殘疾或者中度殘疾的;(3)造成器官組織損傷導致一般功能障礙或者嚴重功能障礙的;(4)造成10人以上嚴重食物中毒或者其他嚴重食源性疾病的;(5)其他對人體健康造成嚴重危害的情形。
2.屬于“其他嚴重情節(jié)”的:(1)生產(chǎn)、銷售金額20萬元以上不滿50萬元的;(2)生產(chǎn)、銷售金額10萬元以上不滿20萬元,有毒、有害食品的數(shù)量較大或者生產(chǎn)、銷售持續(xù)時間較長的;(3)生產(chǎn)、銷售金額10萬元以上不滿20萬元,屬于嬰幼兒食品的;(4)生產(chǎn)、銷售金額10萬元以上不滿20萬元,一年內(nèi)曾因危害食品安全違法犯罪活動受過行政處罰或者刑事處罰的;(5)有毒、有害的非食品原料毒害性強或者含量高的;(6)其他情節(jié)嚴重的情形。
(三)生產(chǎn)、銷售金額50萬元以上,或者具有下列情形之一的,屬于“致人死亡或者有其他特別嚴重情節(jié)”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):: 1.致人死亡或者重度殘疾的;2.造成3人以上重傷、中度殘疾或者器官組織損傷導致嚴重功能障礙的;3.造成10人以上輕傷、5人以上輕度殘疾或者器官組織損傷導致一般功能障礙的;4.造成30人以上嚴重食物中毒或者其他嚴重食源性疾病的;5.其他特別嚴重的后果。
五
十七、生產(chǎn)、銷售假藥罪(刑法第141條)【24】
(一)生產(chǎn)、銷售假藥的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。但銷售少量根據(jù)民間傳統(tǒng)配方私自加工的藥品,或者銷售少量未經(jīng)批準進口的國外、境外藥品,沒有造成他人傷害后果或者延誤診治,情節(jié)顯著輕微危害不大的除外。
(二)具有下列情形之一的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: 1.屬于“對人體健康造成嚴重危害”的:(1)造成輕傷或者重傷的;(2)造成輕度殘疾或者中度殘疾的;(3)造成器官組織損傷導致一般功能障礙或者嚴重功能障礙的;(4)其他對人體健康造成嚴重危害的情形。
2.屬于“其他嚴重情節(jié)”的:(1)造成較大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的;(2)生產(chǎn)、銷售金額20萬元以上不滿50萬元的;(3)生產(chǎn)、銷售金額10元以上不滿20萬元,并具有本解釋第一條規(guī)定情形之一的;(4)根據(jù)生產(chǎn)、銷售的時間、數(shù)量、假藥種類等,應當認定為情節(jié)嚴重的。
(三)具有下列情形之一的,屬于“其他特別嚴重情節(jié)”或者致人死亡的,處十年以上有期徒刑、無期徒刑或者死刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn): 1.致人重度殘疾的;2.造成3人以上重傷、中度殘疾或者器官組織損傷導致嚴重功能障礙的;3.造成5人以上輕度殘疾或者器官組織損傷導致一般功能障礙的;4.造成10人以上輕傷的;5.造成重大、特別重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的;6.生產(chǎn)、銷售金額50萬元以上的;7.生產(chǎn)、銷售金額20萬元以上不滿50萬元,并具有本解釋第一條規(guī)定情形之一的;8.根據(jù)生產(chǎn)、銷售的時間、數(shù)量、假藥種類等,應當認定為情節(jié)特別嚴重的。
五
十八、生產(chǎn)、銷售劣藥罪(刑法第141條)【24】
(一)具有下列情形之一的,屬于“對人體健康造成嚴重危害”,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: 1.造成輕傷或者重傷的;2.造成輕度殘疾或者中度殘疾的;3.造成器官組織損傷導致一般功能障礙或者嚴重功能障礙的;4.其他對人體健康造成嚴重危害的情形。
(二)致人死亡或者具有下列情形之一的,屬于“后果特別嚴重”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn): 1.致人重度殘疾的;2.造成3人以上重傷、中度殘疾或者器官組織損傷導致嚴重功能障礙的;3.造成5人以上輕度殘疾或者器官組織損傷導致一般功能障礙的;4.造成10人以上輕傷的;5.造成重大、特別重大突發(fā)公共衛(wèi)生事件的。
五
十九、強迫交易罪(刑法第226條)【38】 具有下列情形之一的,應予立案追訴: 1.造成被害人輕微傷的;
2.造成直接經(jīng)濟損失2000元以上的;
3.強迫交易3次以上或者強迫3人以上交易的;
4.強迫交易數(shù)額1萬元以上,或者違法所得數(shù)額2000元以上的;
5.強迫他人購買偽劣商品數(shù)額5000元以上,或者違法所得數(shù)額1000元以上的; 6.其他情節(jié)嚴重的情形。
以暴力、威脅手段強迫他人參與或者退出投標、拍賣,強迫他人轉(zhuǎn)讓或者收購公司、企業(yè)的股份、債券或者其他資產(chǎn),強迫他人參與或者退出特定的經(jīng)營活動,具有多次實施、手段惡劣、造成嚴重后果或者惡劣社會影響等情形之一的,應予立案追訴。
六
十、強迫勞動罪(刑法第244條)【38】
以暴力、威脅或者限制人身自由的方法強迫他人勞動的,應予立案追訴。
明知他人以暴力、威脅或者限制人身自由的方法強迫他人勞動,為其招募、運送人員或者有其他協(xié)助強迫他人勞動行為的,應予立案追訴。
六
十一、妨害動植物防疫、檢疫罪(刑法第337條)【38】
違反有關動植物防疫、檢疫的國家規(guī)定,引起重大動植物疫情的,或者有引起重大動植物疫情危險,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金:
1.非法處置疫區(qū)內(nèi)易感動物或者其產(chǎn)品,貨值金額5萬元以上的;
2.非法處置因動植物防疫、檢疫需要被依法處理的動植物或者其產(chǎn)品,貨值金額2萬元以上的; 3.非法調(diào)運、生產(chǎn)、經(jīng)營感染重大植物檢疫性有害生物的林木種子、苗木等繁殖材料或者森林植物產(chǎn)品的;
4.輸入《中華人民共和國進出境動植物檢疫法》規(guī)定的禁止進境物逃避檢疫,或者對特許進境的禁止進境物未有效控制與處置,導致其逃逸、擴散的;
5.進境動植物及其產(chǎn)品檢出有引起重大動植物疫情危險的動物疫病或者植物有害生物后,非法處置導致進境動植物及其產(chǎn)品流失的;
6.一年內(nèi)攜帶或者寄遞《中華人民共和國禁止攜帶、郵寄進境的動植物及其產(chǎn)品名錄》所列物品進境逃避檢疫2次以上,或者竊取、搶奪、損毀、拋灑動植物檢疫機關截留的《中華人民共和國禁止攜帶、郵寄進境的動植物及其產(chǎn)品名錄》所列物品的; 7.其他情節(jié)嚴重的情形。
六
十二、非法處置進口的固體廢物罪(刑法第339條)【27】
(一)違反國家規(guī)定,將境外的固體廢物進境傾倒、堆放、處置的,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。
(二)致使公私財產(chǎn)損失30萬元以上,或者具有污染環(huán)境罪立案追訴標準第十項至第十七項規(guī)定情形之一的,屬于“致使公私財產(chǎn)遭受重大損失或者嚴重危害人體健康”,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
(三)具有上述污染環(huán)境罪后果特別嚴重十三項情形之一的,屬于“后果特別嚴重”,處十年以上有期徒刑,并處罰金。
六
十三、環(huán)境監(jiān)管失職罪(刑法第408條)【27】
致使公私財產(chǎn)損失30萬元以上,或者具有上述污染環(huán)境罪立案追訴標準第十項至第十七項規(guī)定情形之一的,屬于“致使公私財產(chǎn)遭受重大損失或者造成人身傷亡的嚴重后果”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役。
六
十四、破壞計算機信息系統(tǒng)罪(環(huán)境)(刑法第286條)【27】
違反國家規(guī)定,針對環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)實施下列行為,或者強令、指使、授意他人實施下列行為的,應予以立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役: 1.修改參數(shù)或者監(jiān)測數(shù)據(jù)的;
2.干擾采樣,致使監(jiān)測數(shù)據(jù)嚴重失真的; 3.其他破壞環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測系統(tǒng)的行為。
六
十五、非法生產(chǎn)、買賣武裝部隊制式服裝罪(刑法第375條第二款)【38】
具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金:
1.非法生產(chǎn)、買賣成套制式服裝30套以上,或者非成套制式服裝100件以上的; 2.非法生產(chǎn)、買賣帽徽、領花、臂章等標志服飾合計100件(副)以上的; 3.非法經(jīng)營數(shù)額2萬元以上的; 4.違法所得數(shù)額5000元以上的; 5.其他情節(jié)嚴重的情形。
買賣仿制的現(xiàn)行裝備的武裝部隊制式服裝,情節(jié)嚴重的,應予立案追訴。
六
十六、偽造、盜竊、買賣、非法提供、非法使用武裝部隊專用標志罪(刑法第375條第三款)【38】
具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金:
1.偽造、盜竊、買賣或者非法提供、使用武裝部隊軍以上領導機關車輛號牌1副以上或者其他車輛號牌3副以上的;
2.非法提供、使用軍以上領導機關車輛號牌之外的其他車輛號牌累計6個月以上的; 3.偽造、盜竊、買賣或者非法提供、使用軍徽、軍旗、軍種符號或者其他軍用標志合計100件(副)以上的;
4.造成嚴重后果或者惡劣影響的。
盜竊、買賣、提供、使用偽造、變造的武裝部隊車輛號牌等專用標志,情節(jié)嚴重的,應予立案追訴。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:
1.數(shù)量達到上述第1、3項規(guī)定標準5倍以上的;
2.非法提供、使用軍以上領導機關車輛號牌累計6個月以上或者其他車輛號牌累計1年以上的;
3.造成特別嚴重后果或者特別惡劣影響的。
六
十七、戰(zhàn)時拒絕軍事征收、征用罪(刑法第381條)【38】 具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役: 1.無正當理由拒絕軍事征收、征用3次以上的; 2.采取暴力、威脅、欺騙等手段拒絕軍事征收、征用的; 3.聯(lián)絡、煽動他人共同拒絕軍事征收、征用的; 4.拒絕重要軍事征收、征用,影響重要軍事任務完成的; 5.其他情節(jié)嚴重的情形。
六
十八、鐵路運營安全事故案、重大責任事故案、重大勞動安全事故案、大型群眾性活動重大安全事故案、危險物品肇事案、消防責任事故案(刑法第132條、134條1款、135條、135條之
一、136條、139條)【18】
(一)具有下列情形之一的,屬于“造成嚴重后果”或者“發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役: 1.造成死亡1人以上,或者重傷3人以上的; 2.造成直接經(jīng)濟損失100萬元以上的; 3.其他造成嚴重后果或者重大安全事故的情形。
(二)具有下列情形之一的,屬于“造成特別嚴重后果”或者“情節(jié)特別惡劣”,處三年以上七年以下有期徒刑:
1.造成死亡3人以上或者重傷10人以上,負事故主要責任的; 2.造成直接經(jīng)濟損失500萬元以上,負事故主要責任的; 3.其他造成特別嚴重后果、情節(jié)特別惡劣或者后果特別嚴重的情形。
六
十九、強令違章冒險作業(yè)案(刑法第134條第二款)【18】
(一)具有下列情形之一的,屬于“發(fā)生重大傷亡事故或者造成其他嚴重后果”,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役: 1.造成死亡1人以上,或者重傷3人以上的; 2.造成直接經(jīng)濟損失100萬元以上的; 3.其他造成嚴重后果或者重大安全事故的情形。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別惡劣”,處五年以上有期徒刑: 1.造成死亡3人以上或者重傷10人以上,負事故主要責任的; 2.造成直接經(jīng)濟損失500萬元以上,負事故主要責任的;
3.其他造成特別嚴重后果、情節(jié)特別惡劣或者后果特別嚴重的情形。
七
十、工程重大安全事故案(刑法第137條)【18】
(一)具有下列情形之一的,屬于“造成重大安全事故”,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金:
1.造成死亡1人以上,或者重傷3人以上的; 2.造成直接經(jīng)濟損失100萬元以上的; 3.其他造成嚴重后果或者重大安全事故的情形。
(二)具有下列情形之一的,對直接責任人員,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: 1.造成死亡3人以上或者重傷10人以上,負事故主要責任的; 2.造成直接經(jīng)濟損失500萬元以上,負事故主要責任的;
3.其他造成特別嚴重后果、情節(jié)特別惡劣或者后果特別嚴重的情形。七
十一、教育設施重大安全事故案(刑法第138條)【18】
(一)具有下列情形的,屬于“發(fā)生重大傷亡事故”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役:
造成死亡1人以上,或者重傷3人以上的。
(二)具有下列情形之一的,對直接責任人員,處三年以上七年以下有期徒刑: 1.造成死亡3人以上或者重傷10人以上,負事故主要責任的;
2.造成死亡1人以上,或者重傷3人以上,同時造成直接經(jīng)濟損失500萬元以上并負事故主要責任的,或者同時造成惡劣社會影響的。
七
十二、不報、謊報安全事故案(刑法第139條之一)【18】
(一)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役:
1.導致事故后果擴大,增加死亡1人以上,或者增加重傷3人以上,或者增加直接經(jīng)濟損失100萬元以上的;
2.實施下列行為之一,致使不能及時有效開展事故搶救的:(1)決定不報、遲報、謊報事故情況或者指使、串通有關人員不報、遲報、謊報事故情況的;(2)在事故搶救期間擅離職守或者逃匿的;(3)偽造、破壞事故現(xiàn)場,或者轉(zhuǎn)移、藏匿、毀滅遇難人員尸體,或者轉(zhuǎn)移、藏匿受傷人員的;(4)毀滅、偽造、隱匿與事故有關的圖紙、記錄、計算機數(shù)據(jù)等資料以及其他證據(jù)的;
3.其他情節(jié)嚴重的情形。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處三年以上七年以下有期徒刑: 1.導致事故后果擴大,增加死亡3人以上,或者增加重傷10人以上,或者增加直接經(jīng)濟損失500萬元以上的;
2.采用暴力、脅迫、命令等方式阻止他人報告事故情況,導致事故后果擴大的; 3.其他情節(jié)特別嚴重的情形。
七
十三、非法行醫(yī)罪(刑法第336條第一款)【40】
(一)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金:
1.造成就診人輕度殘疾、器官組織損傷導致一般功能障礙的;2.造成甲類傳染病傳播、流行或者有傳播、流行危險的;3.使用假藥、劣藥或者不符合國家規(guī)定標準的衛(wèi)生材料、醫(yī)療器械,足以嚴重危害人體健康的;4.非法行醫(yī)被衛(wèi)生行政部門行政處罰兩次以后,再次非法行醫(yī)的;5.其他情節(jié)嚴重的情形。
(二)具有下列情形之一的,屬于“嚴重損害就診人身體健康”,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
1.造成就診人中度以上殘疾、器官組織損傷導致嚴重功能障礙的;2.造成3名以上就診人輕度殘疾、器官組織損傷導致一般功能障礙的;
七
十四、走私文物罪(刑法第151條第二款)【17】
(一)走私國家禁止出口的三級文物的,屬于“情節(jié)較輕”,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑,并處罰金。
無法確定文物等級,或者按照文物等級定罪量刑明顯過輕或者過重的,走私文物價值在5萬元以上不滿20萬元的,屬于“情節(jié)較輕”。
(二)走私國家禁止出口的二級文物的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金; 無法確定文物等級,或者按照文物等級定罪量刑明顯過輕或者過重的,走私的文物價值在20萬元以上不滿100萬元的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金
(三)走私國家禁止出口的一級文物的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財產(chǎn);
無法確定文物等級,或者按照文物等級定罪量刑明顯過輕或者過重的,走私的文物價值在100萬元以上的,屬于“情節(jié)特別嚴重”; 七
十五、故意損毀文物罪(刑法第324條第一款)【17】
具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金: 1.造成五5件以上三級文物損毀的; 2.造成二級以上文物損毀的;
3.致使全國重點文物保護單位、省級文物保護單位的本體嚴重損毀或者滅失的;4.多次損毀或者損毀多處全國重點文物保護單位、省級文物保護單位的本體的; 5.其他情節(jié)嚴重的情形。
七
十六、故意損毀名勝古跡罪(刑法第324條第二款)【17】
具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處或者單處罰金:
1.致使名勝古跡嚴重損毀或者滅失的;2.多次損毀或者毀損多處名勝古跡的;3.其他情節(jié)嚴重的情形。
七
十七、過失損毀文物罪(刑法第324條第三款)【17】
具有下列情形之一的,屬于“嚴重后果”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役: 1.造成五5件以上三級文物損毀的; 2.造成二級以上文物損毀的;
3.致使全國重點文物保護單位、省級文物保護單位的本體嚴重損毀或者滅失的。
七
十八、倒賣文物罪(刑法第326條)【17】
(一)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金: 1.倒賣三級文物的;
2.交易數(shù)額在5萬元以上的; 3.其他情節(jié)嚴重的情形。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金:
1.倒賣二級以上文物的; 2.倒賣三級文物5件以上的; 3.交易數(shù)額在25萬元以上的; 4.其他情節(jié)特別嚴重的情形。
七
十九、失職造成珍貴文物毀損、流失罪(刑法第419條)【17】
具有下列情形之一的,屬于“后果嚴重”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑或者拘役: 1.導致二級以上文物或者5件以上三級文物損毀或者流失的;
2.導致全國重點文物保護單位、省級文物保護單位的本體嚴重損毀或者滅失的; 3.其他后果嚴重的情形。
八
十、組織、領導傳銷活動罪(刑法第224條之一)【20】
(一)組織、領導的傳銷活動人員在30人以上且層級在三級以上的,應予立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處五年以上有期徒刑,并處罰金: 1.組織、領導的參與傳銷活動人員累計達120人以上的;
2.直接或者間接收取參與傳銷活動人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計達250萬元以上的; 3.曾因組織、領導傳銷活動受過刑事處罰,或者一年以內(nèi)因組織、領導傳銷活動受過行政處罰,又直接或者間接發(fā)展參與傳銷活動人員累計達60人以上的; 4.造成參與傳銷活動人員精神失常、自殺等嚴重后果的; 5.造成其他嚴重后果或者惡劣社會影響的。
八
十一、提供虛假證明文件罪(刑法第229條)【36】
藥物非臨床研究機構(gòu)、藥物臨床試驗機構(gòu)、合同研究組織的工作人員,故意提供虛假的藥物非臨床研究報告、藥物臨床試驗報告及相關材料的。
(一)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,以提供虛假證明文件罪處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金:
1.在藥物非臨床研究或者藥物臨床試驗過程中故意使用虛假試驗用藥品的; 2.瞞報與藥物臨床試驗用藥品相關的嚴重不良事件的; 3.故意損毀原始藥物非臨床研究數(shù)據(jù)或者藥物臨床試驗數(shù)據(jù)的;
4.編造受試動物信息、受試者信息、主要試驗過程記錄、研究數(shù)據(jù)、檢測數(shù)據(jù)等藥物非臨床研究數(shù)據(jù)或者藥物臨床試驗數(shù)據(jù),影響藥品安全性、有效性評價結(jié)果的;
5.曾因在申請藥品、醫(yī)療器械注冊過程中提供虛假證明材料受過刑事處罰或者二年內(nèi)受過行政處罰,又提供虛假證明材料的; 6.其他情節(jié)嚴重的情形。
(二)索取或者非法收受他人財物的,以提供虛假證明文件罪處五年以上十年以下有期徒刑,并處罰金。
八
十二、擾亂無線電通訊管理秩序罪(刑法第288條)【21】
違反國家規(guī)定,擅自設置、使用無線電臺(站),或者擅自使用無線電頻率,干擾無線電通訊秩序。
(一)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)嚴重”,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處罰金:
1.影響航天器、航空器、鐵路機車、船舶專用無線電導航、遇險救助和安全通信等涉及公共安全的無線電頻率正常使用的;
2.自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件、社會安全事件等突發(fā)事件期間,在事件發(fā)生地使用“黑廣播”“偽基站”的; 3.舉辦國家或者省級重大活動期間,在活動場所及周邊使用“黑廣播”“偽基站”的; 4.同時使用3個以上“黑廣播”“偽基站”的;
5.“黑廣播”的實測發(fā)射功率500瓦以上,或者覆蓋范圍10公里以上的;
6.使用“偽基站”發(fā)送詐騙、賭博、招嫖、木馬病毒、釣魚網(wǎng)站鏈接等違法犯罪信息,數(shù)量在5000條以上,或者銷毀發(fā)送數(shù)量等記錄的;
7.雇傭、指使未成年人、殘疾人等特定人員使用“偽基站”的; 8.違法所得3萬元以上的;
9.曾因擾亂無線電通訊管理秩序受過刑事處罰,或者二年內(nèi)曾因擾亂無線電通訊管理秩序受過行政處罰,又實施刑法第二百八十八條規(guī)定的行為的; 10.其他情節(jié)嚴重的情形。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:
1.影響航天器、航空器、鐵路機車、船舶專用無線電導航、遇險救助和安全通信等涉及公共安全的無線電頻率正常使用,危及公共安全的; 2.造成公共秩序混亂等嚴重后果的;
3.自然災害、事故災難、公共衛(wèi)生事件和社會安全事件等突發(fā)事件期間,在事件發(fā)生地使用“黑廣播”“偽基站”,造成嚴重影響的; 4.對國家或者省級重大活動造成嚴重影響的; 5.同時使用10個以上“黑廣播”“偽基站”的;
6.“黑廣播”的實測發(fā)射功率3000瓦以上,或者覆蓋范圍20公里以上的; 7.違法所得15萬元以上的; 8其他情節(jié)特別嚴重的情形。
八
十三、非法采礦罪(刑法第343條第一款)【28】
(一)具有下列情形之一的,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并處或者單處罰金:
1.開采的礦產(chǎn)品價值或者造成礦產(chǎn)資源破壞的價值在10萬元至30萬元以上的; 2.在國家規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值的礦區(qū)采礦,開采國家規(guī)定實行保護性開采的特定礦種,或者在禁采區(qū)、禁采期內(nèi)采礦,開采的礦產(chǎn)品價值或者造成礦產(chǎn)資源破壞的價值在5萬元至15萬元以上的;
3.二年內(nèi)曾因非法采礦受過兩次以上行政處罰,又實施非法采礦行為的; 4.造成生態(tài)環(huán)境嚴重損害的; 5.其他情節(jié)嚴重的情形。
(二)具有下列情形之一,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金:
1.數(shù)額達到上述第一項、第二項規(guī)定標準5倍以上的; 2.造成生態(tài)環(huán)境特別嚴重損害的; 3.其他情節(jié)特別嚴重的情形。
八
十四、破壞性采礦罪(刑法第343條第二款)【28】
造成礦產(chǎn)資源破壞的價值在50萬元至100萬元以上,或者造成國家規(guī)劃礦區(qū)、對國民經(jīng)濟具有重要價值的礦區(qū)和國家規(guī)定實行保護性開采的特定礦種資源破壞的價值在25萬元至50萬元以上的,屬于“造成礦產(chǎn)資源嚴重破壞”,應予以立案追訴,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處罰金。
八
十五、組織、利用會道門、邪教組織、利用迷信破壞法律實施罪(刑法第300條第一款)【31】
(一)具有下列情形之一的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金: 1.建立邪教組織,或者邪教組織被取締后又恢復、另行建立邪教組織的;
2.聚眾包圍、沖擊、強占、哄鬧國家機關、企業(yè)事業(yè)單位或者公共場所、宗教活動場所,擾亂社會秩序的;
3.非法舉行集會、游行、示威,擾亂社會秩序的;
4.使用暴力、脅迫或者以其他方法強迫他人加入或者阻止他人退出邪教組織的; 5.組織、煽動、蒙騙成員或者他人不履行法定義務的;
6.使用“偽基站”“黑廣播”等無線電臺(站)或者無線電頻率宣揚邪教的; 7.曾因從事邪教活動被追究刑事責任或者二年內(nèi)受過行政處罰,又從事邪教活動的; 8.發(fā)展邪教組織成員50人以上的;
9.斂取錢財或者造成經(jīng)濟損失100萬元以上的;
10.以貨幣為載體宣揚邪教,數(shù)量在500張(枚)以上的; 11.制作、傳播邪教宣傳品,達到下列數(shù)量標準之一的:(1)傳單、噴圖、圖片、標語、報紙1000份(張)以上的;(2)書籍、刊物250冊以上的;(3)錄音帶、錄像帶等音像制品250盒(張)以上的;(4)標識、標志物250件以上的;(5)光盤、U盤、儲存卡、移動硬盤等移動存儲介質(zhì)100個以上的;(6)橫幅、條幅50條(個)以上的。12.利用通訊信息網(wǎng)絡宣揚邪教,具有下列情形之一的:(1)制作、傳播宣揚邪教的電子圖片、文章200張(篇)以上,電子書籍、刊物、音視頻50冊(個)以上,或者電子文檔500萬字符以上、電子音視頻250分鐘以上的;(2)編發(fā)信息、撥打電話1000條(次)以上的;(3)利用在線人數(shù)累計達到1000以上的聊天室,或者利用群組成員、關注人員等賬號數(shù)累計1000以上的通訊群組、微信、微博等社交網(wǎng)絡宣揚邪教的;(4)邪教信息實際被點擊、瀏覽數(shù)達到5000次以上的。13.其他情節(jié)嚴重的情形。
行為人在一審判決前能夠真誠悔罪,明確表示退出邪教組織、不再從事邪教活動的,符合上述情形的,可以認定為刑法第三百條第一款規(guī)定的“情節(jié)較輕”。
(二)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)較輕”,應予立案追訴,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利,并處或者單處罰金:
1.實施本解釋上述第一項至第七項規(guī)定的行為,社會危害較輕的;
2.實施本解釋上述第八項至第十二項規(guī)定的行為,數(shù)量或者數(shù)額達到相應標準五分之一以上的;
3.其他情節(jié)較輕的情形。
符合上述情形,但行為人能夠真誠悔罪,明確表示退出邪教組織、不再從事邪教活動的,可以不起訴或者免予刑事處罰。其中,行為人系受蒙蔽、脅迫參加邪教組織的,可以不作為犯罪處理。
(三)具有下列情形之一的,屬于“情節(jié)特別嚴重”,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn):
1.實施本解釋第二條第一項至第七項規(guī)定的行為,社會危害特別嚴重的;
2.實施本解釋第二條第八項至第十二項規(guī)定的行為,數(shù)量或者數(shù)額達到第二條規(guī)定相應標準5倍以上的;
3.其他情節(jié)特別嚴重的情形。
行為人在一審判決前能夠真誠悔罪,明確表示退出邪教組織、不再從事邪教活動的,符合上述情形的,可以認定為刑法第三百條第一款規(guī)定的“情節(jié)較輕”。
八
十六、組織、利用會道門、邪教組織、利用迷信致人重傷、死亡罪(刑法第300條第一款)【31】
(一)組織、利用邪教組織蒙騙他人,致1人以上死亡或者3人以上重傷的,處三年以上七年以下有期徒刑,并處罰金。
(二)組織、利用邪教組織蒙騙他人,具有下列情形之一的,處七年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處罰金或者沒收財產(chǎn): 1.造成3人以上死亡的; 2.造成9人以上重傷的; 3.其他情節(jié)特別嚴重的情形。
(三)組織、利用邪教組織蒙騙他人,致人重傷的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利,并處或者單處罰金。
八
十七、拒不執(zhí)行判決、裁定罪(刑法第313條)【30】【31】
具有下列情形屬于刑法第三百一十三條規(guī)定的“有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行,情節(jié)嚴重”的情形,處三年以下有期徒刑、拘役或者罰金:
1.被執(zhí)行人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損財產(chǎn)或者無償轉(zhuǎn)讓財產(chǎn)、以明顯不合理的低價轉(zhuǎn)讓財產(chǎn),致使判決、裁定無法執(zhí)行的;
2.擔保人或者被執(zhí)行人隱藏、轉(zhuǎn)移、故意毀損或者轉(zhuǎn)讓已向人民法院提供擔保的財產(chǎn),致使判決、裁定無法執(zhí)行的;
3.協(xié)助執(zhí)行義務人接到人民法院協(xié)助執(zhí)行通知書后,拒不協(xié)助執(zhí)行,致使判決、裁定無法執(zhí)行的;
3.被執(zhí)行人、擔保人、協(xié)助執(zhí)行義務人與國家機關工作人員通謀,利用國家機關工作人員的職權(quán)妨害執(zhí)行,致使判決、裁定無法執(zhí)行的;
5.其他有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行,情節(jié)嚴重的情形。
負有執(zhí)行義務的人有能力執(zhí)行而實施下列行為之一的,屬于“其他有能力執(zhí)行而拒不執(zhí)行,情節(jié)嚴重的情形”:(1)具有拒絕報告或者虛假報告財產(chǎn)情況、違反人民法院限制高消費及有關消費令等拒不執(zhí)行行為,經(jīng)采取罰款或者拘留等強制措施后仍拒不執(zhí)行的;(2)偽造、毀滅有關被執(zhí)行人履行能力的重要證據(jù),以暴力、威脅、賄買方法阻止他人作證或者指使、賄買、脅迫他人作偽證,妨礙人民法院查明被執(zhí)行人財產(chǎn)情況,致使判決、裁定無法執(zhí)行的;(3)拒不交付法律文書指定交付的財物、票證或者拒不遷出房屋、退出土地,致使判決、裁定無法執(zhí)行的;(4)與他人串通,通過虛假訴訟、虛假仲裁、虛假和解等方式妨害執(zhí)行,致使判決、裁定無法執(zhí)行的;(5)以暴力、威脅方法阻礙執(zhí)行人員進入執(zhí)行現(xiàn)場或者聚眾哄鬧、沖擊執(zhí)行現(xiàn)場,致使執(zhí)行工作無法進行的;(6)對執(zhí)行人員進行侮辱、圍攻、扣押、毆打,致使執(zhí)行工作無法進行的;(7)毀損、搶奪執(zhí)行案件材料、執(zhí)行公務車輛和其他執(zhí)行器械、執(zhí)行人員服裝以及執(zhí)行公務證件,致使執(zhí)行工作無法進行的;(8)拒不執(zhí)行法院判決、裁定,致使債權(quán)人遭受重大損失的。
八
十八、組織、領導、參加恐怖組織罪(刑法第120條)【32】【刑修九】
為制造社會恐慌、危害公共安全或者脅迫國家機關、國際組織,組織、糾集他人,策劃、實施下列行為之一,造成或者意圖造成人員傷亡、重大財產(chǎn)損失、公共設施損壞、社會秩序混亂的,以組織、領導、參加恐怖組織罪定罪處罰,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處沒收財產(chǎn);積極參加的,處三年以上十年以下有期徒刑,并處罰金;其他參加的,處三年以下有期徒刑、拘役、管制或者剝奪政治權(quán)利,可以并處罰金:
1.發(fā)起、建立恐怖活動組織或者以從事恐怖活動為目的的訓練營地,進行恐怖活動體能、技能訓練的;
2.為組建恐怖活動組織、發(fā)展組織成員或者組織、策劃、實施恐怖活動,宣揚、散布、傳播宗教極端、暴力恐怖思想的;
3.在恐怖活動組織成立以后,利用宗教極端、暴力恐怖思想控制組織成員,指揮組織成員進行恐怖活動的;
4.對特定或者不特定的目標進行爆炸、放火、殺人、傷害、綁架、劫持、恐嚇、投放危險物質(zhì)及其他暴力活動的;
5.制造、買賣、運輸、儲存槍支、彈藥、爆炸物的;
6.設計、制造、散發(fā)、郵寄、銷售、展示含有暴力恐怖思想內(nèi)容的標識、標志物、旗幟、徽章、服飾、器物、紀念品的;
7.參與制定行動計劃、準備作案工具等活動的。
八
十九、煽動分裂國家罪定罪(刑法第103條第2款)【32】
第五篇:信用卡詐騙罪的立案標準和量刑[模版]
信用卡詐騙罪的立案標準和量刑
信用卡詐騙罪(刑法第196條),是指以非法占有為目的,違反信用卡管理法規(guī),利用信用卡進行詐騙活動,騙取財物數(shù)額較大的行為。
一、本罪的立案標準
根據(jù)相關法律規(guī)定,涉嫌下列情形之一的,應予追訴:
1、使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額在5000元以上的行為。
刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料,并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
2、惡意透支1萬元以上的行為。
持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的,應當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的,應當認定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”:
(一)明知沒有還款能力而大量透支,無法歸還的;
(二)肆意揮霍透支的資金,無法歸還的;
(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式,逃避銀行催收的;
(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金,隱匿財產(chǎn),逃避還款的;
(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;
(六)其他非法占有資金,拒不歸還的行為。惡意透支的數(shù)額,是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。
二、本罪的量刑
犯本罪的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn)。
所謂情節(jié)嚴重,是指詐騙數(shù)額巨大或者具有其他嚴重情節(jié)。這里的數(shù)額巨大,根據(jù)有關司法解釋的規(guī)定,是指詐騙5萬元以上。至于其他嚴重情節(jié),主要是指利用先進的技術(shù)手段偽造后又使用的;使用信用卡進行詐騙的犯罪集團的首要分子;多次使用信用卡進行詐騙,屢教不改的;因其詐騙行為造成他人公私財物的巨大損失的;因其行為造成惡劣影響的等等行為。所謂情節(jié)特別嚴重,是指詐騙數(shù)額特別巨大以及其他特別嚴重情節(jié)。數(shù)額特別巨大的起點標準,根據(jù)有關司法解釋的規(guī)定,是指50萬元。至于其他特別嚴重情節(jié),主要是指以利用信用卡進行詐騙犯罪為常業(yè)的;屬于累犯、慣犯或多次作案的;具有多個情節(jié)嚴重的情形的;因其詐騙行為造成他人特別嚴重的經(jīng)濟損失或其他特別嚴重后果的;利用詐騙財物進行其他嚴重刑事犯罪的,因其行為造成特別惡劣影響的等等行為。
惡意透支應當追究刑事責任,但在公安機關立案后人民法院判決宣告前已償還全部透支款息的,可以從輕處罰,情節(jié)輕微的,可以免除處罰。惡意透支數(shù)額較大,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節(jié)顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。這是律師在辯護過程中工作的重點。
附:刑法及司法解釋
《刑法》
第一百九十六條 有下列情形之一,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額較大的,處五年以下有期徒刑或者拘役,并處二萬元以上二十萬元以下罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴重情節(jié)的,處五年以上十年以下有期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴重情節(jié)的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,并處五萬元以上五十萬元以下罰金或者沒收財產(chǎn):
(一)使用偽造的信用卡的;
(二)使用作廢的信用卡的;
(三)冒用他人信用卡的;
(四)惡意透支的。
前款所稱惡意透支,是指持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行催收后仍不歸還的行為。
盜竊信用卡并使用的,依照本法第二百六十四條的規(guī)定定罪處罰。
司法解釋
《最高人民法院 最高人民檢察院關于辦理妨害信用卡管理刑事案件具體應用法律若干問題的解釋》(2009年10月12日最高人民法院審判委員會第1475次會議、2009年11月12日最高人民檢察院第十一屆檢察委員會第22次會議通過)
為依法懲治妨害信用卡管理犯罪活動,維護信用卡管理秩序和持卡人合法權(quán)益,根據(jù)《中華人民共和國刑法》規(guī)定,現(xiàn)就辦理這類刑事案件具體應用法律的若干問題解釋如下: 第一條 復制他人信用卡、將他人信用卡信息資料寫入磁條介質(zhì)、芯片或者以其他方法偽造信用卡1張以上的,應當認定為刑法第一百七十七條第一款第(四)項規(guī)定的“偽造信用卡”,以偽造金融票證罪定罪處罰。
偽造空白信用卡10張以上的,應當認定為刑法第一百七十七條第一款第(四)項規(guī)定的“偽造信用卡”,以偽造金融票證罪定罪處罰。
偽造信用卡,有下列情形之一的,應當認定為刑法第一百七十七條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”:
(一)偽造信用卡5張以上不滿25張的;
(二)偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨或者合計數(shù)額在20萬元以上不滿100萬元的;
(三)偽造空白信用卡50張以上不滿250張的;
(四)其他情節(jié)嚴重的情形。
偽造信用卡,有下列情形之一的,應當認定為刑法第一百七十七條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴重”:
(一)偽造信用卡25張以上的;
(二)偽造的信用卡內(nèi)存款余額、透支額度單獨或者合計數(shù)額在100萬元以上的;
(三)偽造空白信用卡250張以上的;
(四)其他情節(jié)特別嚴重的情形。
本條所稱“信用卡內(nèi)存款余額、透支額度”,以信用卡被偽造后發(fā)卡行記錄的最高存款余額、可透支額度計算。
第二條 明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸10張以上不滿100張的,應當認定為刑法第一百七十七條之一第一款第(一)項規(guī)定的“數(shù)量較大”;非法持有他人信用卡5張以上不滿50張的,應當認定為刑法第一百七十七條之一第一款第(二)項規(guī)定的“數(shù)量較大”。有下列情形之一的,應當認定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”:
(一)明知是偽造的信用卡而持有、運輸10張以上的;
(二)明知是偽造的空白信用卡而持有、運輸100張以上的;
(三)非法持有他人信用卡50張以上的;
(四)使用虛假的身份證明騙領信用卡10張以上的;
(五)出售、購買、為他人提供偽造的信用卡或者以虛假的身份證明騙領的信用卡10張以上的。
違背他人意愿,使用其居民身份證、軍官證、士兵證、港澳居民往來內(nèi)地通行證、臺灣居民來往大陸通行證、護照等身份證明申領信用卡的,或者使用偽造、變造的身份證明申領信用卡的,應當認定為刑法第一百七十七條之一第一款第(三)項規(guī)定的“使用虛假的身份證明騙領信用卡”。
第三條 竊取、收買、非法提供他人信用卡信息資料,足以偽造可進行交易的信用卡,或者足以使他人以信用卡持卡人名義進行交易,涉及信用卡1張以上不滿5張的,依照刑法第一百七十七條之一第二款的規(guī)定,以竊取、收買、非法提供信用卡信息罪定罪處罰;涉及信用卡5張以上的,應當認定為刑法第一百七十七條之一第一款規(guī)定的“數(shù)量巨大”。
第四條 為信用卡申請人制作、提供虛假的財產(chǎn)狀況、收入、職務等資信證明材料,涉及偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章,或者涉及偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章,應當追究刑事責任的,依照刑法第二百八十條的規(guī)定,分別以偽造、變造、買賣國家機關公文、證件、印章罪和偽造公司、企業(yè)、事業(yè)單位、人民團體印章罪定罪處罰。承擔資產(chǎn)評估、驗資、驗證、會計、審計、法律服務等職責的中介組織或其人員,為信用卡申請人提供虛假的財產(chǎn)狀況、收入、職務等資信證明材料,應當追究刑事責任的,依照刑法第二百二十九條的規(guī)定,分別以提供虛假證明文件罪和出具證明文件重大失實罪定罪處罰。
第五條 使用偽造的信用卡、以虛假的身份證明騙領的信用卡、作廢的信用卡或者冒用他人信用卡,進行信用卡詐騙活動,數(shù)額在5000元以上不滿5萬元的,應當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”;數(shù)額在5萬元以上不滿50萬元的,應當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”;數(shù)額在50萬元以上的,應當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。
刑法第一百九十六條第一款第(三)項所稱“冒用他人信用卡”,包括以下情形:
(一)拾得他人信用卡并使用的;
(二)騙取他人信用卡并使用的;
(三)竊取、收買、騙取或者以其他非法方式獲取他人信用卡信息資料,并通過互聯(lián)網(wǎng)、通訊終端等使用的;
(四)其他冒用他人信用卡的情形。
第六條 持卡人以非法占有為目的,超過規(guī)定限額或者規(guī)定期限透支,并且經(jīng)發(fā)卡銀行兩次催收后超過3個月仍不歸還的,應當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“惡意透支”。有以下情形之一的,應當認定為刑法第一百九十六條第二款規(guī)定的“以非法占有為目的”:
(一)明知沒有還款能力而大量透支,無法歸還的;
(二)肆意揮霍透支的資金,無法歸還的;
(三)透支后逃匿、改變聯(lián)系方式,逃避銀行催收的;
(四)抽逃、轉(zhuǎn)移資金,隱匿財產(chǎn),逃避還款的;
(五)使用透支的資金進行違法犯罪活動的;
(六)其他非法占有資金,拒不歸還的行為。
惡意透支,數(shù)額在1萬元以上不滿10萬元的,應當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額較大”;數(shù)額在10萬元以上不滿100萬元的,應當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額巨大”;數(shù)額在100萬元以上的,應當認定為刑法第一百九十六條規(guī)定的“數(shù)額特別巨大”。
惡意透支的數(shù)額,是指在第一款規(guī)定的條件下持卡人拒不歸還的數(shù)額或者尚未歸還的數(shù)額。不包括復利、滯納金、手續(xù)費等發(fā)卡銀行收取的費用。
惡意透支應當追究刑事責任,但在公安機關立案后人民法院判決宣告前已償還全部透支款息的,可以從輕處罰,情節(jié)輕微的,可以免除處罰。惡意透支數(shù)額較大,在公安機關立案前已償還全部透支款息,情節(jié)顯著輕微的,可以依法不追究刑事責任。
第七條 違反國家規(guī)定,使用銷售點終端機具(POS機)等方法,以虛構(gòu)交易、虛開價格、現(xiàn)金退貨等方式向信用卡持卡人直接支付現(xiàn)金,情節(jié)嚴重的,應當依據(jù)刑法第二百二十五條的規(guī)定,以非法經(jīng)營罪定罪處罰。
實施前款行為,數(shù)額在100萬元以上的,或者造成金融機構(gòu)資金20萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失10萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)嚴重”;數(shù)額在500萬元以上的,或者造成金融機構(gòu)資金100萬元以上逾期未還的,或者造成金融機構(gòu)經(jīng)濟損失50萬元以上的,應當認定為刑法第二百二十五條規(guī)定的“情節(jié)特別嚴重”。
持卡人以非法占有為目的,采用上述方式惡意透支,應當追究刑事責任的,依照刑法第一百九十六條的規(guī)定,以信用卡詐騙罪定罪處罰。
第八條 單位犯本解釋第一條、第七條規(guī)定的犯罪的,定罪量刑標準依照各該條的規(guī)定執(zhí)行。