第一篇：合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)和構(gòu)成

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)和構(gòu)成

一、本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1．個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的；

2．單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的。

本罪是1997年刑法新增設(shè)的罪名。

刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

本罪既可以由個(gè)人實(shí)施，也可以由單位實(shí)施，因此，只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙，騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。

立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形，“個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指?jìng)€(gè)人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬(wàn)元以上的。

立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。

二、本罪的構(gòu)成

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。本罪的主要特征：

1、本罪侵犯的客體是合同管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行 為。刑法規(guī)定了五種犯罪行為方式。

3．本罪的主體是一般主體，自然人和單位均可以構(gòu)成本罪的主體。

4．本罪在主觀方面由故意構(gòu)成，且須以非法占有為目的。即行為人明知自己的行為是在騙取他人的財(cái)物，但出于非法占有的目的，積極追求犯罪結(jié)果的發(fā)生。本罪的犯罪動(dòng)機(jī)可以是多種多樣的。行為人主觀上沒(méi)有上述詐騙故意，只是由于種種客觀原因，導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無(wú)法償還的，不能以詐騙罪論處。構(gòu)成詐騙罪的行為人主觀上的非法占有目的，既包括行為人意圖本人對(duì)非法所得的占有，也包括意圖為法人、單位或第三人對(duì)非法所得的占有。

三、本罪的認(rèn)定

1．正確把握立案標(biāo)準(zhǔn)，注意區(qū)分罪與非罪的界限。構(gòu)成合同詐騙罪主觀上必須具有非法占有的目的，客觀上騙取的財(cái)物必須達(dá)到數(shù)額較大的程度。如果查明行為人沒(méi)有非法占有的目的，或者騙取的財(cái)物沒(méi)有達(dá)到數(shù)額較大的程度，就不構(gòu)成犯罪，只能按合同糾紛處理。

2．正確區(qū)分合同詐騙行為與合同糾紛的界限。二者的最主要的區(qū)別就在于是否有實(shí)際履行能力。如果行為人在簽訂合同時(shí)就根本沒(méi)有履行合同的能力，并且在合同履行期屆滿前也可預(yù)料其沒(méi)有實(shí)際履行合同的能力；或者在合同訂立時(shí)有履行能力，但在簽訂合同后，由于種種事由而喪失了履行合同的能力。卻仍然以上述履行小額合同或部分履行合同的方式誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的，應(yīng)當(dāng)作為合同詐騙犯罪。但如果是本來(lái)有履行能力或本來(lái)可以有履行能力，簽訂合同后雖經(jīng)努力，卻仍然由于某些原因無(wú)力履行的，則應(yīng)作為合同糾紛處理。

3、本罪與詐騙罪的界限。二者在本質(zhì)上都是詐騙行為，都有詐騙的故意。區(qū)別的關(guān)鍵在于：

(1)犯罪時(shí)問(wèn)不同。本罪發(fā)生在經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、履行過(guò)程中；而一般詐騙罪沒(méi)有具體的時(shí)間、條件的限制。

(2)犯罪手段不同。本罪的行為方式是特定的，即刑法中具體規(guī)定的五種方式之一；而一般詐騙罪卻沒(méi)有具體的行為方式限制。

4、關(guān)于詐騙數(shù)額的計(jì)算。詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額認(rèn)定，合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。

四、本罪的量刑

根據(jù)刑法第224條的規(guī)定。犯合同詐騙罪的，處3年以下有期徒刑或者拘投，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處或者單處罰金；數(shù)額特別巨大或者情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

根據(jù)刑法第231條的規(guī)定，單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金。并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。

第二篇：合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)和構(gòu)成

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)和構(gòu)成一、本罪的立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1．個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的；

2．單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的。

本罪是1997年刑法新增設(shè)的罪名。

刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的；

(2)以偽造、變?cè)臁⒆鲝U的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的；

(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的；

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的；

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

本罪既可以由個(gè)人實(shí)施，也可以由單位實(shí)施，因此，只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙，騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。

立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形，“個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指?jìng)€(gè)人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬(wàn)元以上的。

立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。

二、本罪的構(gòu)成合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。本罪的主要特征：

1、本罪侵犯的客體是合同管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。

2、本罪在客觀方面表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行

為。刑法規(guī)定了五種犯罪行為方式。

3．本罪的主體是一般主體，自然人和單位均可以構(gòu)成本罪的主體。

4．本罪在主觀方面由故意構(gòu)成，且須以非法占有為目的。即行為人明知自己的行為是在騙取他人的財(cái)物，但出于非法占有的目的，積極追求犯罪結(jié)果的發(fā)生。本罪的犯罪動(dòng)機(jī)可以是多種多樣的。行為人主觀上沒(méi)有上述詐騙故意，只是由于種種客觀原因，導(dǎo)致合同不能履行或所欠債務(wù)無(wú)法償還的，不能以詐騙罪論處。構(gòu)成詐騙罪的行為人主觀上的非法占有目的，既包括行為人意圖本人對(duì)非法所得的占有，也包括意圖為法人、單位或第三人對(duì)非法所得的占有。

三、本罪的認(rèn)定

1．正確把握立案標(biāo)準(zhǔn)，注意區(qū)分罪與非罪的界限。構(gòu)成合同詐騙罪主觀上必須具有非法占有的目的，客觀上騙取的財(cái)物必須達(dá)到數(shù)額較大的程度。如果查明行為人沒(méi)有非法占有的目的，或者騙取的財(cái)物沒(méi)有達(dá)到數(shù)額較大的程度，就不構(gòu)成犯罪，只能按合同糾紛處理。

2．正確區(qū)分合同詐騙行為與合同糾紛的界限。二者的最主要的區(qū)別就在于是否有實(shí)際履行能力。如果行為人在簽訂合同時(shí)就根本沒(méi)有履行合同的能力，并且在合同履行期屆滿前也可預(yù)料其沒(méi)有實(shí)際履行合同的能力；或者在合同訂立時(shí)有履行能力，但在簽訂合同后，由于種種事由而喪失了履行合同的能力。卻仍然以上述履行小額合同或部分履行合同的方式誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的，應(yīng)當(dāng)作為合同詐

騙犯罪。但如果是本來(lái)有履行能力或本來(lái)可以有履行能力，簽訂合同后雖經(jīng)努力，卻仍然由于某些原因無(wú)力履行的，則應(yīng)作為合同糾紛處理。

3、本罪與詐騙罪的界限。二者在本質(zhì)上都是詐騙行為，都有詐騙的故意。區(qū)別的關(guān)鍵在于：

(1)犯罪時(shí)問(wèn)不同。本罪發(fā)生在經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、履行過(guò)程中；而一般詐騙罪沒(méi)有具體的時(shí)間、條件的限制。

(2)犯罪手段不同。本罪的行為方式是特定的，即刑法中具體規(guī)定的五種方式之一；而一般詐騙罪卻沒(méi)有具體的行為方式限制。

4、關(guān)于詐騙數(shù)額的計(jì)算。詐騙數(shù)額應(yīng)當(dāng)以行為人實(shí)際騙取的數(shù)額認(rèn)定，合同標(biāo)的數(shù)額可以作為量刑情節(jié)予以考慮。

四、本罪的量刑

根據(jù)刑法第224條的規(guī)定。犯合同詐騙罪的，處3年以下有期徒刑或者拘投，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者情節(jié)嚴(yán)重的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處或者單處罰金；數(shù)額特別巨大或者情節(jié)特別嚴(yán)重的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。

根據(jù)刑法第231條的規(guī)定，單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金。并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。

合同詐騙罪

[編輯本段]概念

合同詐騙罪是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同[1][2]過(guò)程中，采取虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相等欺騙手段，騙取對(duì)方當(dāng)事人的財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

[編輯本段]構(gòu)成要件

1.本罪的客體，是復(fù)雜客體，即國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。本罪的對(duì)象是公私財(cái)物。

2.本罪的客觀方面，表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

首先，根據(jù)中華人民共和國(guó)刑法第二百二十四條，本罪的詐騙行為表現(xiàn)為下列五種形式：

（1）以虛構(gòu)單位或者冒用他人的名義簽訂合同的。

（2）以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的。這里所稱的票據(jù)，主要指能作為擔(dān)保憑證的金融票據(jù)，即匯票、本票和支票等。所謂其他產(chǎn)權(quán)證明，包括土地使用權(quán)證、房屋所有權(quán)證以及能證明動(dòng)產(chǎn)、不動(dòng)產(chǎn)的各種有效證明文件。

（3）沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的。

（4）收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的。

（5）以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。這里所說(shuō)的其他方法，是指在簽訂、履行經(jīng)濟(jì)合同過(guò)程中使用的上述四種方法以外，以經(jīng)濟(jì)合同為手段、以騙取合同約定的由對(duì)方當(dāng)事人交付的貨物、貨款、預(yù)付款、或者定金以及其他但報(bào)財(cái)物為目的的一切手段。

行為人只要實(shí)施上述一種詐騙行為，便可構(gòu)成本罪。

其次，詐騙對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物必須數(shù)額較大的。所謂數(shù)額較大，根據(jù)，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

（1）個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的；

（2）單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。

3.本罪的主體，個(gè)人或單位均可構(gòu)成。犯本罪的個(gè)人是一般主體，犯本罪的單位是任何單位。

4.本罪的主觀方面，表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的。

[編輯本段]認(rèn)定

本罪與合同糾紛的界限

合同詐騙犯罪往往與合同糾紛交織一起，罪與非罪的界限容易混淆。要?jiǎng)澢逅鼈兊慕缦蓿篌w有三種情形：

一是內(nèi)容真實(shí)的合同，即行為人是在有實(shí)際履行能力的前提下簽訂的合同。這種合同的簽訂，表明了行為人在簽訂合同時(shí)有進(jìn)行經(jīng)濟(jì)往來(lái)的真實(shí)意思，并非旨在詐騙他人錢財(cái)，根據(jù)有關(guān)司法解釋的精神，即使合同簽訂后沒(méi)有得到完全的履行，也不屬于詐騙犯罪。但是，有的行為人以有限的履約能力和他人簽訂大大超過(guò)履約能力的合同，就另當(dāng)別論了。以超出自己履約能力的合同簽訂后，行為人積極落實(shí)貨源，設(shè)法履行合同，即使最終沒(méi)有完全履約，也不能認(rèn)定為詐騙罪。但若行為人在合同簽訂后，并沒(méi)有設(shè)法履行合同，就有故意詐騙他人財(cái)物的企圖了，此時(shí)就應(yīng)以合同詐騙罪論處。

二是內(nèi)容半真半假的合同。就是那種行為人只具有某種履行合同的意向，就與第三人簽訂的合同，其內(nèi)容帶有半真半假的性質(zhì)。這類合同客觀上已經(jīng)具備部分履約的可能性，但要受到許多條件的制約。如果行為人有履約意圖，客觀上也為履行合同作積極努力，最后因種種客觀原因未能履行合同，不能認(rèn)定為詐騙犯罪。相反，如果行為人借有部分履約能力之名行詐騙之實(shí)，沒(méi)有為合同的進(jìn)一步履行做出努力，就應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處了。

三是內(nèi)容完全虛假的合同，即行為人是在完全沒(méi)有履約能力情況下簽訂的合同。行為人在主觀上就沒(méi)有準(zhǔn)備履行合同，占有他人財(cái)物的動(dòng)機(jī)明顯，應(yīng)當(dāng)以合同詐騙罪論處，但行為人主觀上無(wú)長(zhǎng)期占有他人財(cái)物的意圖，只是想臨時(shí)借用，待將來(lái)有收益后再行歸還對(duì)方的，一般不宜以合同詐騙罪論處。

本罪與民事欺詐行為的界限

本罪也往往同民事欺詐行為交織在一起，但是二者也有明顯的區(qū)別，主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面:

(1)主觀目的不同。民事欺詐是為了用于經(jīng)營(yíng)，借以創(chuàng)造履行能力而為欺詐行為以誘使對(duì)方陷入認(rèn)識(shí)錯(cuò)誤并與其訂立合同，不具有非法占有公私財(cái)物的目的，只希望通過(guò)實(shí)施欺詐行為獲取對(duì)方的一定經(jīng)濟(jì)利益，而合同詐騙罪是以簽訂經(jīng)濟(jì)合同為名，達(dá)到非法占有公私財(cái)物的目的。

(2)欺詐的內(nèi)容與手段不同。民事欺詐有民事內(nèi)容的存在，即欺詐方通過(guò)商品交換，完成工作或提供勞務(wù)等經(jīng)濟(jì)勞動(dòng)取得一定的經(jīng)濟(jì)利益。而合同詐騙罪根本不準(zhǔn)備履行合同，或根本沒(méi)有履行合同的實(shí)際能力或擔(dān)保。合同的民事欺詐一般無(wú)需假冒身份，而是以合同條款或內(nèi)容為主，如隱瞞有瑕疵的合同標(biāo)的物，或?qū)贤瑯?biāo)的物質(zhì)量作虛假的說(shuō)明和介紹等；而合同詐騙罪的行為人是為了達(dá)到利用合同騙取財(cái)物的目的，總是千方百計(jì)地冒充合法身份，如利用虛假的姓名、身份證明、授權(quán)委托書(shū)等騙取受欺詐方的信任。

(3)欺詐財(cái)物的數(shù)額不同。

(4)欺詐侵犯的客體不同。民事欺詐的客體是雙方當(dāng)事人在合同中約定的權(quán)利義務(wù)關(guān)系，如欺詐方騙來(lái)的合同定金、預(yù)付款等，都是合同之債的表現(xiàn)物；而合同詐騙罪侵犯的客體是公私財(cái)物的所有權(quán)，作為犯罪對(duì)象的公私財(cái)物始終是物權(quán)的體現(xiàn)者。

(5)欺詐的法律后果不同。民事欺詐是無(wú)效的民事行為，當(dāng)事人可使之無(wú)效。若當(dāng)事人之間發(fā)生爭(zhēng)議，引起訴訟，則由民事欺詐方對(duì)其欺詐行為的后果承擔(dān)返還財(cái)產(chǎn)、賠償損失的民事責(zé)任，而合同詐騙罪是嚴(yán)重觸犯刑律，應(yīng)受刑罰處罰的行為，行為人對(duì)合同詐騙罪的法律后果要負(fù)擔(dān)雙重的法律責(zé)任，不但要負(fù)刑事責(zé)任，若給對(duì)方造成損失，還要負(fù)擔(dān)民事責(zé)任。

(6)欺詐適用法律不同。民事欺詐雖在客觀上表現(xiàn)為虛構(gòu)事實(shí)或隱瞞真相，但其欺詐行為仍處在一定的限度內(nèi)，故仍由民法規(guī)范調(diào)整；而合同詐騙罪是以非法占有他人公私財(cái)物為目的，觸犯刑律，應(yīng)受到刑罰處罰，故由刑法規(guī)范調(diào)整。

本罪與詐騙罪的區(qū)別

從本質(zhì)上看，合同詐騙罪也是一種具體的詐騙犯罪，其與詐騙罪是特殊與一般的關(guān)系，它們的區(qū)別主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：

（1）侵犯的客體不同。詐騙罪只侵犯財(cái)產(chǎn)所有權(quán)，是單一客體，而本罪既侵犯他人的財(cái)產(chǎn)權(quán)利，同時(shí)又侵犯合同行為管理制度。

（2）犯罪客觀方面表現(xiàn)不盡相同。詐騙罪可以表現(xiàn)為虛構(gòu)任何事實(shí)或隱瞞真相，以騙取財(cái)物；本罪只是在經(jīng)濟(jì)合同的簽訂、履行過(guò)程中，因而欺詐手段有特定范圍的特殊性。

（3）犯罪主體不盡相同。詐騙罪限于自然人主體；本罪主體包括單位，且是任何單位。

（4）本罪與詐騙罪屬于法條競(jìng)合，應(yīng)當(dāng)遵循特別法優(yōu)于一般法的原則。

[編輯本段]合同詐騙罪常見(jiàn)犯罪手段

合同詐騙犯罪最常見(jiàn)的作案手段有[3]：

———以假亂真“飾耳目”。犯罪分子以虛假的證明材料虛構(gòu)不存在的單位，或偽造身份證明、冒用他人名義，在簽訂合同騙取錢財(cái)后就溜之大吉。

———招搖撞騙“唱空城”。犯罪分子虛構(gòu)購(gòu)銷產(chǎn)品、發(fā)包工程、投資協(xié)作等名目騙簽合同，待收受對(duì)方給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者得到擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后迅速逃逸。

———一唱一和“演雙簧”。犯罪分子利用媒體和網(wǎng)絡(luò)先發(fā)布虛假?gòu)V告，冒充國(guó)家行政機(jī)關(guān)、國(guó)有企業(yè)、部隊(duì)和知名民營(yíng)企業(yè)等單位名義，以緊俏和滯銷商品為誘餌，通過(guò)以一方需購(gòu)買某種物品，而另一方能提供此物品來(lái)演“雙簧”，隨后誘惑第三方參與進(jìn)來(lái)，上當(dāng)受騙。

———虛張聲勢(shì)“空手道”。為證明自己“有經(jīng)濟(jì)實(shí)力”，犯罪分子以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明，虛假的土地使用證、房屋所有權(quán)證等作擔(dān)保，誘使對(duì)方當(dāng)事人信任，再利用經(jīng)濟(jì)合同詐騙錢財(cái)。

———先舍后取“釣大魚(yú)”。犯罪分子本沒(méi)有實(shí)際履行能力，為達(dá)到其犯罪目的，先履行小額合同或者部分履行合同，使對(duì)方當(dāng)事人相信其履約能力和誠(chéng)意，進(jìn)而與之簽訂標(biāo)的額更大的合同，待詐騙到大量錢財(cái)后立即銷聲匿跡。

———高進(jìn)低出“連環(huán)套”。犯罪分子先以高價(jià)簽訂買賣合同并交付小額定金或支付小部分貨款，在騙取對(duì)方信任后，想方設(shè)法拿到全部貨物，然后迅速將這些貨物進(jìn)行低價(jià)傾銷，隨后迅速逃跑。

[編輯本段]合同詐騙罪的刑事責(zé)任

根據(jù)刑法第224條和第231條的規(guī)定，犯本罪的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金；數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處三年以上十年以下有期徒刑，并處罰金；數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處十年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)。單位犯本罪的，對(duì)單位判處罰金，并對(duì)其直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員，依照上述規(guī)定處罰。

刑法修正案七第四條 在刑法第二百二十四條后增加一條，作為第二百二十四條之一：“組織、領(lǐng)導(dǎo)以推銷商品、提供服務(wù)等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以繳納費(fèi)用或者購(gòu)買商品、服務(wù)等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘、脅迫參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序的傳銷活動(dòng)的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節(jié)嚴(yán)重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。”

第三篇：合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》

第77條的規(guī)定：以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

第四篇：合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形，“個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指?jìng)€(gè)人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬(wàn)元以上的。

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究。

根據(jù)最高人民檢察院、公安部《關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》的有關(guān)規(guī)定，以非法占有為目的。在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1.個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以上的;

2.單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的。

合同詐騙罪是1997年刑法新增設(shè)的罪名。

刑法第224條規(guī)定：有下列情形之一，以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的，處3年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金;數(shù)額巨大或者有其他嚴(yán)重情節(jié)的，處3年以上10年以下有期徒刑，并處罰金;數(shù)額特別巨大或者有其他特別嚴(yán)重情節(jié)的，處10年以上有期徒刑或者無(wú)期徒刑，并處罰金或者沒(méi)收財(cái)產(chǎn)：

(1)以虛構(gòu)的單位或者冒用他人名義簽訂合同的;

(2)以偽造、變?cè)?、作廢的票據(jù)或者其他虛假的產(chǎn)權(quán)證明作擔(dān)保的;

(3)沒(méi)有實(shí)際履行能力，以先履行小額合同或者部分履行合同的方法，誘騙對(duì)方當(dāng)事人繼續(xù)簽訂和履行合同的;

(4)收受對(duì)方當(dāng)事人給付的貨物、貨款、預(yù)付款或者擔(dān)保財(cái)產(chǎn)后逃匿的;

(5)以其他方法騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的。

合同詐騙罪既可以由個(gè)人實(shí)施，也可以由單位實(shí)施，因此，只要單位或者個(gè)人進(jìn)行合同詐騙，騙取的財(cái)物達(dá)到“數(shù)額較大”的標(biāo)準(zhǔn)，就構(gòu)成犯罪，依法追究單位或者個(gè)人的刑事責(zé)任。

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第五篇：合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

來(lái)源：重慶智豪律師事務(wù)所

編輯：張智勇律師（重慶律師協(xié)會(huì)刑事委員會(huì)副主任）

刑事知名律師張智勇釋義合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

合同詐騙罪，是指以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。

其構(gòu)成要件：1.本罪的客體：國(guó)家對(duì)經(jīng)濟(jì)合同的管理秩序和公私財(cái)產(chǎn)所有權(quán)。對(duì)象是公私財(cái)物。2.主體：個(gè)人或單位均可構(gòu)成。3.客觀方面：表現(xiàn)為在簽訂、履行合同過(guò)程中，以虛構(gòu)事實(shí)或者隱瞞真相的方法，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額較大的行為。4.主觀方面表現(xiàn)為直接故意、并且具有非法占有對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物的目的

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

根據(jù)《最高人民檢察院、公安部關(guān)于經(jīng)濟(jì)犯罪案件追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定》

六

十九、合同詐騙案（刑法第224條）

以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，涉嫌下列情形之一的，應(yīng)予追訴：

1、個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在五千元至二萬(wàn)元以上的；

2、單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有的，數(shù)額在五萬(wàn)至二十萬(wàn)元以上的。合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn) 根據(jù)《最高人民檢察院公安部關(guān)于公安機(jī)關(guān)管轄的刑事案件立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(二)》 第七十七條 [合同詐騙案(刑法第二百二十四條)]以非法占有為目的，在簽訂、履行合同過(guò)程中，騙取對(duì)方當(dāng)事人財(cái)物，數(shù)額在二萬(wàn)元以上的，應(yīng)予立案追訴。

合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)

“立案標(biāo)準(zhǔn)的第1種情形，“個(gè)人詐騙公私財(cái)物，數(shù)額在5000元至2萬(wàn)元以以上”，應(yīng)當(dāng)立案追究。這主要是指?jìng)€(gè)人實(shí)施刑法第224條規(guī)定的合同詐騙的五種情形之一，詐騙他人財(cái)物累計(jì)數(shù)額達(dá)到5000元至2萬(wàn)元以上的。立案標(biāo)準(zhǔn)的第2種情形，“單位直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員以單位名義實(shí)施詐騙，詐騙所得歸單位所有，數(shù)額在5萬(wàn)元至20萬(wàn)元以上的”，應(yīng)當(dāng)立案追究 合同詐騙罪立案標(biāo)準(zhǔn)