雙捷中學內部控制建設情況相關的工作機制

2016年10月

（一）學校內部控制（以下簡稱內控）領導小組職能：

1.研究制定規(guī)章制度。

2.統(tǒng)一指導和協調各業(yè)務組開展工作。

3.開展業(yè)務培訓。

4.評估各部門、各業(yè)務組、各流程工作情況。

5.研究制定內控處理決定。

（二）領導班子的內控職能：

1.落實加強內控的措施。

2.研究制定年度預算。

3.審訂大型投資項目。

4.確定管理崗位人選和職責。

5.研究確定辦學資源分配方案。

6.研究確定責任追求和處理意見。

7.領導成員對決策事項的內控負領導責任，對分管工作或項目的內控負直接責任。

（三）學校決策的內部控制流程：

1.學校相關單位（處室、年級、業(yè)務組）提交預算、采購、資產分配、崗位管理等初步方案。

2.分管領導主持相關論證會議，研究初步方案。

3.分管領導向辦公會（校務會議）提交方案，進行研究，形成決定。

4.重大問題提交領導小組研究決定。

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END

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