第一篇：廈門遠(yuǎn)華集團(tuán)特大走私案心得體會

廈門遠(yuǎn)華集團(tuán)特大走私案心得體會

廈門遠(yuǎn)華特大走私案，又稱遠(yuǎn)華案，是1999年起中華人民共和國的一系列走私犯罪案件，此案主角為廈門遠(yuǎn)華集團(tuán)董事長賴昌星。賴昌星于1994年成立遠(yuǎn)華集團(tuán)，到1999年到案發(fā)，遠(yuǎn)華集團(tuán)從事走私犯罪活動達(dá)五年之久，走私貨物總值人民幣530億元，偷逃稅額人民幣300億元。遠(yuǎn)華案件這起震驚中外的特大走私洗錢案件，審查中牽扯至六百余名涉案人員，其中近三百人被追究刑事責(zé)任。涉案人員之多，涉及金額之大，辦案時間之長，規(guī)模之大，案件涉及面之廣，是前所未有的，造成的影響極為惡劣，堪稱中華人民共和國第一經(jīng)濟(jì)大案。

這起案件的最主要通過兩個方面進(jìn)行——走私以及洗錢。賴昌星等犯罪分子通過四種走私手段積累起巨額非法財富的（通過直接闖關(guān)來走私成品油、用假轉(zhuǎn)口的名義進(jìn)行真走私、用偽報品名來走私汽車、進(jìn)行代理走私來收取“水費”）。賴昌星在大肆揮霍并用巨額非法財富賄賂腐敗分子以獲取更多非法財富的同時，開始了其大規(guī)模的洗錢活動。這些大規(guī)模的洗錢活動之所以能夠得逞。地下錢莊、跨境洗錢集團(tuán)、貨幣兌換店、貿(mào)易公司甚至城市信用合作社這樣合法的金融機(jī)構(gòu)都扮演了不光彩的角色。

從1996年開始，賴昌星走私犯罪集團(tuán)用直接闖關(guān)的方法共走私成品油450多萬噸，是整個廈門關(guān)區(qū)同時期正常報關(guān)進(jìn)口量的一倍多。這些走私油一到廈門，不需要辦理任何海關(guān)手續(xù)，就被卸入當(dāng)?shù)匾粋€大油庫。然后，走私分子用各種小型的船舶將油運往福建等地銷售。

賴昌星在廈門注冊的首個企業(yè)是廈門遠(yuǎn)華電子有限公司，一直沒有進(jìn)出口經(jīng)營權(quán)。為實現(xiàn)大規(guī)模的走私，他們就利用廈門多家有進(jìn)出口權(quán)的國營大企業(yè)，打著它們的招牌進(jìn)行走私，然后再將走私所得分成。這樣，從所有的海關(guān)單據(jù)中，都看不到遠(yuǎn)華公司的名字。1996年后，賴昌星團(tuán)伙用假轉(zhuǎn)口等方式，走私進(jìn)口香煙高達(dá)300多萬箱，而同時期整個廈門關(guān)區(qū)包括石獅、晉江等5個隸屬關(guān)區(qū)申報進(jìn)口的香煙只有180萬箱。走私香煙的數(shù)量是正常進(jìn)口香煙的近兩倍。

而對于賴昌星團(tuán)伙走私的汽車，他們用得最多的手段就是偽報品名。明明進(jìn)口的是汽車，卻假報為樹脂、聚乙烯、木漿等貨物。為什么要偽報這些品名呢？因為廈門海關(guān)是不允許汽車整車進(jìn)口的，只有以諸如樹脂這樣的品名才能進(jìn)關(guān)。就這樣，從1997年2月至12月間，通過買通海關(guān)人員，賴昌星團(tuán)伙將走私汽車偽報成低稅值的化工原料等品名，先后分29個批次走私各種系列汽車共計3588輛，價值人民幣15.7億元，偷逃稅款人民幣9億元。

賴昌星不僅自己瘋狂走私，還控制了廈門關(guān)區(qū)的走私犯罪活動。在私底下人們把遠(yuǎn)華稱作廈門的“第二海關(guān)”，把賴昌星稱作“地下關(guān)長”。以此非法地位，賴昌星開辟了一項“新業(yè)務(wù)”，即包攬走私的通關(guān)活動，并收取費用。這種費用被稱作“水費”，“水費”的標(biāo)準(zhǔn)一般是10%。例如：一個集裝箱的香煙值300萬元，賴昌星就收取30萬元。但在成品油和植物油的走私中，遠(yuǎn)華收取的“水費”標(biāo)準(zhǔn)竟然高達(dá)70%。“水費”收入占賴昌星團(tuán)伙總收入的一半。由此可見賴昌星的猖狂，他把國家的海關(guān)變成了他為所欲為的天下。

賴昌星有組織、有預(yù)謀地拉攏腐蝕黨政領(lǐng)導(dǎo)干部和口岸管理部門工作人員，編織走私的“保護(hù)傘”。成功后遠(yuǎn)華走私集團(tuán)就開始進(jìn)行著另一項暗箱操作——洗錢。

遠(yuǎn)華走私集團(tuán)洗錢的重要渠道就是借金融機(jī)構(gòu)內(nèi)部人員權(quán)力，直接開立專門資金賬戶，進(jìn)行巨額、頻繁的現(xiàn)金存繳、現(xiàn)金支取和現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金支票、現(xiàn)金本票解付等結(jié)算活動。比如，幫助遠(yuǎn)華集團(tuán)洗錢的晉江“東石麗”地下錢莊主要是定點聯(lián)系晉江金城信用社，勾結(jié)該信用社原副主任吳某和營業(yè)廳主任姚某，商定接收、保管、支取巨額現(xiàn)金，必要時墊付匯款和用現(xiàn)金解付匯票等，少則幾十萬，多則幾千萬。賴昌星集團(tuán)還長期勾結(jié)香港寶生銀行一名前高級經(jīng)理，將黑錢存于銀行內(nèi)或匯往加拿大。

遠(yuǎn)華走私集團(tuán)還建立了遠(yuǎn)華房地產(chǎn)有限公司、遠(yuǎn)華電子有限公司等實體企業(yè)，利用這些行業(yè)現(xiàn)金流量較大的特點，編造虛假財務(wù)報表，在沒有多少營業(yè)活動和收入的情況下，將走私所得贓款加入其中，虛增營業(yè)額和利潤，再向稅務(wù)局申報納稅，繳納各種稅費和保險，使稅后資金成為合法收入，最終隱瞞和轉(zhuǎn)換了犯罪違法所得的性質(zhì)和來源。調(diào)查反映，遠(yuǎn)華集團(tuán)及其下屬共計有17家公司，曾分別在7家廈門的商業(yè)銀行設(shè)立55個賬戶，其中44個屬于一般存款賬戶和輔助賬戶，11個屬于基本存款。這些公司都是為遠(yuǎn)華走私集團(tuán)洗錢而建立的空殼公司。

賴昌星借個人儲蓄存款名義開立個人儲蓄賬戶，將走私非法收入直接存入個人儲蓄存款賬戶，然后通過銀行與其他人或單位進(jìn)行轉(zhuǎn)帳結(jié)算，轉(zhuǎn)移和兌換非法收入。比如，借用一些假名開立儲蓄賬戶，或借用別人名義開立儲蓄賬戶。加拿大警方曾發(fā)現(xiàn)遠(yuǎn)華案件主犯賴昌星錢包中有兩張用他人名字的提款卡，其妻曾明娜則有六個銀行戶口及兩個定期存款賬戶。

遠(yuǎn)華還通過跨境洗錢集團(tuán)并長期勾結(jié)一家香港的貨幣兌換店將人民幣現(xiàn)金換成外匯再存入香港遠(yuǎn)華賬戶。該貨幣兌換店通過辦理個人實盤買賣業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)換幣種，而不以謀利為目的。“專業(yè)貿(mào)易”公司則通過虛假合同、報關(guān)單進(jìn)行套匯騙匯，再匯入香港遠(yuǎn)華賬戶。

深入了解遠(yuǎn)華案我不得不震驚于這項案件的可怕，洗錢犯罪的滋生和猖獗，與腐敗現(xiàn)象有深刻的內(nèi)在聯(lián)系。賴昌星集團(tuán)之所以在一個較長的時期能夠大肆進(jìn)行走私和洗錢犯罪活動，是因為他們得到當(dāng)?shù)乇姸嗍治諏崣?quán)的黨政官員和執(zhí)法人員的權(quán)力保護(hù)。哪怕直到案發(fā)，成立調(diào)查組進(jìn)行調(diào)查也受到了阻撓。當(dāng)調(diào)查專案組剛開進(jìn)廈門時，電話立即受到監(jiān)聽，后來一查下去才發(fā)現(xiàn)是廈門市國家安全局干的。而賴昌星則得到小道消息，立馬攜妻帶子飛往香港，躲了將近4個月。到1999年8月初，看到風(fēng)聲不緊，就返回廈門。賴昌星一回到廈門，立刻受到監(jiān)視。當(dāng)辦案人員布置警力準(zhǔn)備圍捕賴昌星時，賴昌星又得到消息，他立馬攜妻帶子飛往加拿大。直到2011年11月23號從加拿大被遣送回中國。法院認(rèn)定，賴昌星犯走私普通貨物罪和行賄罪，兩罪并罰，判處無期徒刑，剝奪政治權(quán)利終身，并處沒收個人全部財產(chǎn)。所以說在腐敗滋生的地方，所有的法律、制度都形同虛設(shè)。而洗錢所產(chǎn)生的巨大利益，又進(jìn)一步被用來腐蝕官員，加劇腐敗，形成惡性循環(huán)。因此，必須切實建立健全教育、制度、監(jiān)督并重的懲治和預(yù)防腐敗體系，這樣才能從根本上遏制洗錢活動。

第二篇：特大安全事故心得體會

安全心得的體會

安全是企業(yè)興亡的基石，是企業(yè)的生命線，效益的前提，安全生產(chǎn)事關(guān)職工生命和企業(yè)財產(chǎn)的安全，事關(guān)社會穩(wěn)定，因此作為一名輸氣崗員工，更應(yīng)該加強(qiáng)安全技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)自身的安全意識。2012年6月17日天水輸油氣分公司下發(fā)了關(guān)于6.2大連石化分公司發(fā)生油罐連環(huán)爆炸起火、6.3吉林省寶源豐禽業(yè)有限公司、6.11蘇州燃?xì)饧瘓F(tuán)橫山儲罐場職工食堂發(fā)生爆炸學(xué)習(xí)文件，主要內(nèi)容是分析這些事故有很深層次的問題，值得反思。這幾起事故之所以發(fā)生，它與違章作業(yè)、責(zé)任不到位、從業(yè)人員安全意識不高、現(xiàn)場管理有漏洞都有直接關(guān)系，暴露了我們工作人員安全麻痹的一系列問題，凸現(xiàn)了工作人員安全責(zé)任不清，現(xiàn)場不進(jìn)行查勘，麻痹大意造成習(xí)慣性違章作業(yè),重點是沒有履行好安全相互確認(rèn)職責(zé)，作業(yè)人員缺乏基本的安全技能。事實證明,“違章是事故的前提,事故是違章的結(jié)果”。違章不除,事故難絕。如果安全防護(hù)設(shè)置的每個步驟、每個安全網(wǎng)絡(luò)點、危險點不預(yù)測，不防范和控制，那么在一定的條件下，它就可能演變?yōu)槭鹿剩蠊豢霸O(shè)想。每起事故的發(fā)生，使每個員工的心里都十分沉痛，同為職工人，發(fā)生在他們身上，如同發(fā)生在我們的身上一樣，沉痛的教訓(xùn)，只有認(rèn)真思考，進(jìn)行反思：就是要接受教訓(xùn)，把心里的壓力轉(zhuǎn)變成我們工作執(zhí)行的壓力，將壓力有效地傳遞下去。通過學(xué)習(xí)這幾起事情經(jīng)過和原因分析，使我意識到在工作中要強(qiáng)化“超前意識”，“預(yù)防為主”的理念。生產(chǎn)安全事故一旦發(fā)生，將會帶來一系列的社會問題和不可挽回的經(jīng)濟(jì)損失，即使多加幾個“不放過”也時為晚矣。在貫徹“安全第一”工作中必須遵循“預(yù)防為主”的原則，通過對設(shè)備的狀態(tài)，檢修管理，有效防止設(shè)備維修過或又維修，從而保證設(shè)備的正常運行，提高設(shè)備利用率。再者，要加強(qiáng)個人安全技術(shù)培訓(xùn)，提高自身安全防范意識。提高自身素質(zhì)不僅僅是安全生產(chǎn)管理的要求，也是企業(yè)發(fā)展的需要，在班組績效考核中要把自身的安全知識，安全技術(shù)水平，業(yè)務(wù)能力相結(jié)合，使自己具有較高的技能，較強(qiáng)的分析判斷和緊急情況處理能力，實現(xiàn)安全工作“要我安全-我要安全-我懂安全-我會安全”的轉(zhuǎn)變。我作為輸氣崗值班員來說對此體會如下：

一、加強(qiáng)安全管理

每一次安全事故的發(fā)生都是由麻痹大意造成的。要從本起發(fā)生的安全事故中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷加強(qiáng)對現(xiàn)場安全工作的管理，杜絕此類事故再次發(fā)生；要充分發(fā)揮公司安全員和班組安全員作用，對現(xiàn)場安全隱患進(jìn)行定期、不定期排查，做到安全隱患及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，嚴(yán)格維修中吊掛“正在作業(yè)，禁止非工作人員入內(nèi) ”的警示牌；安全責(zé)任人要加強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的巡察工作，對違章操作進(jìn)行嚴(yán)肅處理和糾正，加強(qiáng)安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，提高員工執(zhí)行力，增強(qiáng)員工責(zé)任感，每步安全工作都要做到：確認(rèn)→確認(rèn)→再確認(rèn)，把安全工作落到實處，確保安全生產(chǎn)的良好秩序。

二、建立長效的安全督查機(jī)制

一定要做好各種隱患的排查，防患于未然。要把無事當(dāng)有事，無中找有，小題大做。排查隱患很重要的是要細(xì)致，一定要有細(xì)之又細(xì)、慎之又慎的心，不采取細(xì)致全面的方法、手段就可能對問題視而不見，就可能對發(fā)現(xiàn)的問題解決不了。我們安全生產(chǎn)是動態(tài)的，是24小時不停運轉(zhuǎn)的，舊的問題解決了，新的問題可能又會出現(xiàn)，一定要建立全面細(xì)致排查隱患的長效機(jī)制，解決“不得病”的問題。要想不被安全否定，我們的管理就要有高度，要嚴(yán)格落實“安全發(fā)展”的要求，抓好“人、機(jī)、物、環(huán)”四種隱患的排查，打擊不安全的行為。

三、杜絕“三違”行為

“違章，麻痹，不負(fù)責(zé)任”，三違行為就是野蠻行為，不樹立牢固的安全意識，只圖省事，存僥幸心理，怕麻煩，這就給了事故發(fā)生可乘之機(jī)。作業(yè)人員嚴(yán)重的違章，是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因，維修中不嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，嚴(yán)重違反《安全工作規(guī)程》和保障安全的技術(shù)措施，這也是事故發(fā)生的必然。為此加大對“三違”行為的查處，堅持開展班前五分鐘安全早會，做到安全工作天天抓、天天講，安全互保對方之間應(yīng)做到時時監(jiān)督，時時提醒，發(fā)現(xiàn)不安全因素，及時制止；把安全工作落到實處，堅決杜絕安全事故的發(fā)生。

四、要抓好安全質(zhì)量 要想抓好安全質(zhì)量，首要的是人的本質(zhì)安全，這就要求對員工要一手抓教育，實行正面引導(dǎo)，樹立正確的防范意識，一手抓制度約束，嚴(yán)格執(zhí)行各項制度規(guī)定，目的是解決保護(hù)自我的問題;本質(zhì)質(zhì)量就是要干標(biāo)準(zhǔn)活，高標(biāo)準(zhǔn)干活，規(guī)范操作，不糊弄自己、不糊弄別人。要抓好各項工作的規(guī)范，設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、操作過程、人的行為都要依照標(biāo)準(zhǔn)去規(guī)范。要對照檢查一下自己的工作，哪些還沒有標(biāo)準(zhǔn)，先把標(biāo)準(zhǔn)明確了，再按照標(biāo)注去做，就是規(guī)范。我們要追求的就是凡事有標(biāo)準(zhǔn)，凡事按標(biāo)準(zhǔn)去做，這是一個長期的、動態(tài)的、習(xí)慣糾正的過程。

五、安全工作的持久戰(zhàn)

其實,抓安全工作一定要制度化,規(guī)范化,持久化。千萬不能夢一時,糊一陣,走過場,安全沒有“休止符”。特別我們龍成公司在穩(wěn)步發(fā)展的今天,更離不開連續(xù)穩(wěn)定的安全生產(chǎn)的局面,安全是發(fā)展企業(yè)的命脈,安全是每個員工的生命線,安全責(zé)任重于泰山,安全生產(chǎn)任重道遠(yuǎn)。只有時時不忘安全,安全才能出效益,安全才能構(gòu)建和諧人力的保障。

因此,我們必須對安全事故“常反思”、“多回憶”。要堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針。抓安全首先要抓源頭,抓落實,要有“常懷憂患之心,常思安全之策,常盡落實之責(zé)”的“三常”精神。決不能松一陣,緊一陣,切莫“文過飾非”。要總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),把過去發(fā)生事故的當(dāng)事人找來現(xiàn)身說法,讓活生生的教材教育人,警示人。使每個員工認(rèn)識到安全工作的重要性與必要性,務(wù)真求實,集思廣益,在工作中緊繃安全之弦,常懷安全之心,不斷提高預(yù)測、預(yù)防監(jiān)護(hù)能力,多角度地去考慮習(xí)慣性問題的危害性,收集“反思”問題的成效性,這樣才能真正讓“強(qiáng)制安全”化為“自覺安全”的實際行動,為企業(yè)安全工作實實在在筑起一道牢固的“防火墻”。

六、強(qiáng)化安全意識、加強(qiáng)技能培訓(xùn)

公司設(shè)置的各級《安全風(fēng)險及事故隱患》以提高各級、各層的安全管理，從此次安全事故看，風(fēng)險管理流于形式，有章不循，有規(guī)不遵，工作浮躁，作業(yè)人員現(xiàn)場操作不按要求執(zhí)行，危險點控制措施虛設(shè)。為此要把安全工作納入到務(wù)實工作中去，需要組織好員工的技能培訓(xùn)工作，不斷提高員工的操作技能和職業(yè)素質(zhì)；加強(qiáng)設(shè)備認(rèn)知培訓(xùn)，讓員工了解設(shè)備的基本原理和構(gòu)造，增強(qiáng)其對操作規(guī)程的進(jìn)一步理解，對用電知識進(jìn)一步認(rèn)識；加強(qiáng)安全培訓(xùn)，讓員工在通過不斷的安全學(xué)習(xí)中進(jìn)行反思，從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識，增強(qiáng)責(zé)任感。還要真正將我們的龍成文化理念滲透到每一名員工的思想、意識、操控、行為;真正做到本質(zhì)安全，不能麻痹大意憑僥幸。總之，我們不讓員工的命白送，我們龍成不能出事故，也出不起事故，我們要改變傳統(tǒng)思維，做到安全工作精細(xì)求細(xì)，如果稍有大意、必然出事，而且事故殘酷，一旦發(fā)生不可原諒、不可挽回，我們就是要在提高安全保證程度的基礎(chǔ)上做到“預(yù)測、預(yù)知、預(yù)警、預(yù)報、預(yù)防”。總之，我們要用血的教訓(xùn)喚起每名員工保護(hù)生命、珍惜健康的意識，教育每名員工不能違章，不能圖僥幸、怕麻煩，要按照標(biāo)準(zhǔn)、按照規(guī)范，實實在在地抓好自己的安全。安全就是命，我們要將安全文化理念滲透作用于每一名員工，形成大家的廣泛認(rèn)同，做到全員共知共享。我們要通過培育、引領(lǐng)、滲透使大家切實認(rèn)識到，抓安全是為了自己，是為了自己家庭幸福，知道為什么要這么做，怎么做才是安全的，促使員工發(fā)自內(nèi)心地提升自我保護(hù)意識。我們要學(xué)習(xí)事故，也要把每起事故當(dāng)作自己的教訓(xùn)，變成我們的日常教材，做到警鐘常鳴，警示高懸，圍繞本質(zhì)安全的管理做到認(rèn)知高、工作細(xì)、落實嚴(yán)，不斷推進(jìn)百年龍成的安全發(fā)展。

第三篇：特大安全事故心得體會

安全心得的體會

安全是企業(yè)興亡的基石，是企業(yè)的生命線，效益的前提，安全生產(chǎn)事關(guān)職工生命和企業(yè)財產(chǎn)的安全，事關(guān)社會穩(wěn)定，因此作為一名輸氣崗員工，更應(yīng)該加強(qiáng)安全技術(shù)培訓(xùn)學(xué)習(xí)，增強(qiáng)自身的安全意識。2012年6月17日天水輸油氣分公司下發(fā)了關(guān)于6.2大連石化分公司發(fā)生油罐連環(huán)爆炸起火、6.3吉林省寶源豐禽業(yè)有限公司、6.11蘇州燃?xì)饧瘓F(tuán)橫山儲罐場職工食堂發(fā)生爆炸學(xué)習(xí)文件，主要內(nèi)容是分析這些事故有很深層次的問題，值得反思。這幾起事故之所以發(fā)生，它與違章作業(yè)、責(zé)任不到位、從業(yè)人員安全意識不高、現(xiàn)場管理有漏洞都有直接關(guān)系，暴露了我們工作人員安全麻痹的一系列問題，凸現(xiàn)了工作人員安全責(zé)任不清，現(xiàn)場不進(jìn)行查勘，麻痹大意造成習(xí)慣性違章作業(yè),重點是沒有履行好安全相互確認(rèn)職責(zé)，作業(yè)人員缺乏基本的安全技能。事實證明,“違章是事故的前提,事故是違章的結(jié)果”。違章不除,事故難絕。如果安全防護(hù)設(shè)置的每個步驟、每個安全網(wǎng)絡(luò)點、危險點不預(yù)測，不防范和控制，那么在一定的條件下，它就可能演變?yōu)槭鹿剩蠊豢霸O(shè)想。每起事故的發(fā)生，使每個員工的心里都十分沉痛，同為職工人，發(fā)生在他們身上，如同發(fā)生在我們的身上一樣，沉痛的教訓(xùn)，只有認(rèn)真思考，進(jìn)行反思：就是要接受教訓(xùn)，把心里的壓力轉(zhuǎn)變成我們工作執(zhí)行的壓力，將壓力有效地傳遞下去。

通過學(xué)習(xí)這幾起事情經(jīng)過和原因分析，使我意識到在工作中要強(qiáng)化“超前意識”，“預(yù)防為主”的理念。生產(chǎn)安全事故一旦發(fā)生，將會帶來一系列的社會問題和不可挽回的經(jīng)濟(jì)損失，即使多加幾個“不放過”也時為晚矣。在貫徹“安全第一”工作中必須遵循“預(yù)防為主”的原則，通過對設(shè)備的狀態(tài)，檢修管理，有效防止設(shè)備維修過或又維修，從而保證設(shè)備的正常運行，提高設(shè)備利用率。再者，要加強(qiáng)個人安全技術(shù)培訓(xùn)，提高自身安全防范意識。提高自身素質(zhì)不僅僅是安全生產(chǎn)管理的要求，也是企業(yè)發(fā)展的需要，在班組績效考核中要把自身的安全知識，安全技術(shù)水平，業(yè)務(wù)能力相結(jié)合，使自己具有較高的技能，較強(qiáng)的分析判斷和緊急情況處理能力，實現(xiàn)安全工作“要我安全-我要安全-我懂安全-我會安全”的轉(zhuǎn)變。我作為輸氣崗值班員來說對此體會如下：

一、加強(qiáng)安全管理

每一次安全事故的發(fā)生都是由麻痹大意造成的。要從本起發(fā)生的安全事故中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，不斷加強(qiáng)對現(xiàn)場安全工作的管理，杜絕此類事故再次發(fā)生；要充分發(fā)揮公司安全員和班組安全員作用，對現(xiàn)場安全隱患進(jìn)行定期、不定期排查，做到安全隱患及時發(fā)現(xiàn)，及時處理，嚴(yán)格維修中吊掛“正在作業(yè)，禁止非工作人員入內(nèi) ”的警示牌；安全責(zé)任人要加強(qiáng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的巡察工作，對違章操作進(jìn)行嚴(yán)肅處理和糾正，加強(qiáng)安全規(guī)章制度和操作規(guī)程的學(xué)習(xí)，提高員工執(zhí)行力，增強(qiáng)員工責(zé)任感，每步安全工作都要做到：確認(rèn)→確認(rèn)→再確認(rèn)，把安全工作落到實處，確保安

全生產(chǎn)的良好秩序。

二、建立長效的安全督查機(jī)制

一定要做好各種隱患的排查，防患于未然。要把無事當(dāng)有事，無中找有，小題大做。排查隱患很重要的是要細(xì)致，一定要有細(xì)之又細(xì)、慎之又慎的心，不采取細(xì)致全面的方法、手段就可能對問題視而不見，就可能對發(fā)現(xiàn)的問題解決不了。我們安全生產(chǎn)是動態(tài)的，是24小時不停運轉(zhuǎn)的，舊的問題解決了，新的問題可能又會出現(xiàn)，一定要建立全面細(xì)致排查隱患的長效機(jī)制，解決“不得病”的問題。要想不被安全否定，我們的管理就要有高度，要嚴(yán)格落實“安全發(fā)展”的要求，抓好“人、機(jī)、物、環(huán)”四種隱患的排查，打擊不安全的行為。

三、杜絕“三違”行為

“違章，麻痹，不負(fù)責(zé)任”，三違行為就是野蠻行為，不樹立牢固的安全意識，只圖省事，存僥幸心理，怕麻煩，這就給了事故發(fā)生可乘之機(jī)。作業(yè)人員嚴(yán)重的違章，是導(dǎo)致事故發(fā)生的主要原因，維修中不嚴(yán)格按照操作規(guī)程操作，嚴(yán)重違反《安全工作規(guī)程》和保障安全的技術(shù)措施，這也是事故發(fā)生的必然。為此加大對“三違”行為的查處，堅持開展班前五分鐘安全早會，做到安全工作天天抓、天天講，安全互保對方之間應(yīng)做到時時監(jiān)督，時時提醒，發(fā)現(xiàn)不安全因素，及時制止；把安全工作落到實處，堅決杜絕安全事故的發(fā)生。

四、要抓好安全質(zhì)量

要想抓好安全質(zhì)量，首要的是人的本質(zhì)安全，這就要求對員工要一手抓教育，實行正面引導(dǎo)，樹立正確的防范意識，一手抓制度約束，嚴(yán)格執(zhí)行各項制度規(guī)定，目的是解決保護(hù)自我的問題;本質(zhì)質(zhì)量就是要干標(biāo)準(zhǔn)活，高標(biāo)準(zhǔn)干活，規(guī)范操作，不糊弄自己、不糊弄別人。要抓好各項工作的規(guī)范，設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)、操作過程、人的行為都要依照標(biāo)準(zhǔn)去規(guī)范。要對照檢查一下自己的工作，哪些還沒有標(biāo)準(zhǔn)，先把標(biāo)準(zhǔn)明確了，再按照標(biāo)注去做，就是規(guī)范。我們要追求的就是凡事有標(biāo)準(zhǔn)，凡事按標(biāo)準(zhǔn)去做，這是一個長期的、動態(tài)的、習(xí)慣糾正的過程。

五、安全工作的持久戰(zhàn)

其實,抓安全工作一定要制度化,規(guī)范化,持久化。千萬不能夢一時,糊一陣,走過場,安全沒有“休止符”。特別我們龍成公司在穩(wěn)步發(fā)展的今天,更離不開連續(xù)穩(wěn)定的安全生產(chǎn)的局面,安全是發(fā)展企業(yè)的命脈,安全是每個員工的生命線,安全責(zé)任重于泰山,安全生產(chǎn)任重道遠(yuǎn)。只有時時不忘安全,安全才能出效益,安全才能構(gòu)建和諧人力的保障。

因此,我們必須對安全事故“常反思”、“多回憶”。要堅持“安全第一、預(yù)防為主”的方針。抓安全首先要抓源頭,抓落實,要有“常懷憂患之心,常思安全之策,常盡落實之責(zé)”的“三常”精神。決不能松一陣,緊一陣,切莫“文過飾非”。要總結(jié)經(jīng)驗,吸取教訓(xùn),把過去發(fā)生事故的當(dāng)事人找來現(xiàn)身說法,讓活生生的教材教育人,警示人。使每個員工認(rèn)識到安全工作的重要性與必要性,務(wù)真求

實,集思廣益,在工作中緊繃安全之弦,常懷安全之心,不斷提高預(yù)測、預(yù)防監(jiān)護(hù)能力,多角度地去考慮習(xí)慣性問題的危害性,收集“反思”問題的成效性,這樣才能真正讓“強(qiáng)制安全”化為“自覺安全”的實際行動,為企業(yè)安全工作實實在在筑起一道牢固的“防火墻”。

六、強(qiáng)化安全意識、加強(qiáng)技能培訓(xùn)

公司設(shè)置的各級《安全風(fēng)險及事故隱患》以提高各級、各層的安全管理，從此次安全事故看，風(fēng)險管理流于形式，有章不循，有規(guī)不遵，工作浮躁，作業(yè)人員現(xiàn)場操作不按要求執(zhí)行，危險點控制措施虛設(shè)。為此要把安全工作納入到務(wù)實工作中去，需要組織好員工的技能培訓(xùn)工作，不斷提高員工的操作技能和職業(yè)素質(zhì)；加強(qiáng)設(shè)備認(rèn)知培訓(xùn)，讓員工了解設(shè)備的基本原理和構(gòu)造，增強(qiáng)其對操作規(guī)程的進(jìn)一步理解，對用電知識進(jìn)一步認(rèn)識；加強(qiáng)安全培訓(xùn)，讓員工在通過不斷的安全學(xué)習(xí)中進(jìn)行反思，從中吸取經(jīng)驗教訓(xùn)，強(qiáng)化安全意識，增強(qiáng)責(zé)任感。還要真正將我們的龍成文化理念滲透到每一名員工的思想、意識、操控、行為;真正做到本質(zhì)安全，不能麻痹大意憑僥幸。總之，我們不讓員工的命白送，我們龍成不能出事故，也出不起事故，我們要改變傳統(tǒng)思維，做到安全工作精細(xì)求細(xì)，如果稍有大意、必然出事，而且事故殘酷，一旦發(fā)生不可原諒、不可挽回，我們就是要在提高安全保證程度的基礎(chǔ)上做到“預(yù)測、預(yù)知、預(yù)警、預(yù)報、預(yù)防”。

總之，我們要用血的教訓(xùn)喚起每名員工保護(hù)生命、珍惜健康的意識，教育每名員工不能違章，不能圖僥幸、怕麻煩，要按照標(biāo)準(zhǔn)、按照規(guī)范，實實在在地抓好自己的安全。安全就是命，我們要將安全文化理念滲透作用于每一名員工，形成大家的廣泛認(rèn)同，做到全員共知共享。我們要通過培育、引領(lǐng)、滲透使大家切實認(rèn)識到，抓安全是為了自己，是為了自己家庭幸福，知道為什么要這么做，怎么做才是安全的，促使員工發(fā)自內(nèi)心地提升自我保護(hù)意識。我們要學(xué)習(xí)事故，也要把每起事故當(dāng)作自己的教訓(xùn)，變成我們的日常教材，做到警鐘常鳴，警示高懸，圍繞本質(zhì)安全的管理做到認(rèn)知高、工作細(xì)、落實嚴(yán)，不斷推進(jìn)百年龍成的安全發(fā)展。

第四篇：廈門海滄投資集團(tuán)有限公司介紹

廈門海滄投資集團(tuán)有限公司介紹

廈門海滄投資集團(tuán)有限公司（簡稱：海投集團(tuán)）是海滄區(qū)委、區(qū)政府為保障國有資產(chǎn)保值增值，實現(xiàn)專業(yè)化、規(guī)模化經(jīng)營，更好發(fā)揮國有企業(yè)區(qū)域開發(fā)主力軍、籌資融資主渠道、產(chǎn)業(yè)對接主平臺作用，通過整合區(qū)屬四大國有企業(yè)并改制、更名設(shè)立。

集團(tuán)注冊資金14.28億元，主營業(yè)務(wù)是：保稅港（含碼頭）投資建設(shè)與經(jīng)營；貿(mào)易與物流；工業(yè)區(qū)成片開發(fā)與配套服務(wù)；政府基礎(chǔ)設(shè)施和工程代建；以海滄城區(qū)開發(fā)和建設(shè)為主的房地產(chǎn)業(yè)；旅游開發(fā)、管理、服務(wù)；對第三產(chǎn)業(yè)、其它實業(yè)和股權(quán)的投資。

下屬有廈門海滄保稅港區(qū)投資建設(shè)管理有限公司、廈門海滄土地開發(fā)有限公司、廈門海投房地產(chǎn)有限公司、廈門海滄旅游投資集團(tuán)有限公司、廈門海滄經(jīng)濟(jì)貿(mào)易發(fā)展總公司等五大行業(yè)全資子公司；北京師范大學(xué)廈門教育培訓(xùn)中心、廈門遠(yuǎn)海集裝箱碼頭有限公司、廈門海滄新海達(dá)集裝箱碼頭有限公司、南亞塑膠工業(yè)（廈門）有限公司、廈門鐵路物流投資有限責(zé)任公司等多家合資合作企業(yè)，30多家專業(yè)公司。

集團(tuán)始終立足服務(wù)海滄新港區(qū)、新工業(yè)區(qū)、新市區(qū)建設(shè)，秉持“創(chuàng)新、創(chuàng)先、創(chuàng)利，做大、做強(qiáng)、做好”企業(yè)精神和“增加資本、降低成本、注重人本”經(jīng)營理念，以及“上善、不爭、厚天下”企業(yè)核心價值觀，成功運營了“海投房產(chǎn)”、“未來海岸”、“綠苑”等省、市著名商標(biāo)，金融資信AAA。初步形成了以保稅港建設(shè)管理、物流貿(mào)易、房地產(chǎn)、工業(yè)園區(qū)開發(fā)、工程建設(shè)及監(jiān)理、旅游服務(wù)、教育培訓(xùn)事業(yè)協(xié)調(diào)發(fā)展的產(chǎn)業(yè)格局。已入選“全國服務(wù)業(yè)企業(yè)500強(qiáng)”、“福建企業(yè)100強(qiáng)”、“廈門企業(yè)100強(qiáng)”、“廈門服務(wù)業(yè)企業(yè)100強(qiáng)”，被全國工商總局授予“守合同、重信用”企業(yè)。

第五篇：關(guān)于四川雅堂集團(tuán)特大金融詐騙案聯(lián)名舉報材料

關(guān)于四川雅堂集團(tuán)特大集資詐騙案

報案材料

四川成都天府新區(qū)公安分局: 我們是四川成都雅堂集團(tuán)特大金融詐騙案的部分受害人(報案人信息附后)，現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國憲法》，《中華人民共和國刑法》，《中華人民共和國刑事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定，聯(lián)名向你們報案。

成都雅堂集團(tuán)現(xiàn)位于成都市天府新區(qū)興隆湖科學(xué)城D區(qū)A3棟，法定代表人楊定平，2016年9月被四川省有關(guān)方面作為重點招商引資企業(yè)引入天府新區(qū)。雅堂集團(tuán)旗下核心板塊就是雅堂金融，其前身叫搜搜貸，2012年楊定平接手后幾經(jīng)易名，2016年1月改名為雅堂金融，2016年9月，在成都重新注冊為“成都雅堂金融服務(wù)股份有限公司”，其聲稱是一家深耕產(chǎn)業(yè)鏈為核心的專業(yè)投資管理機(jī)構(gòu)。雅堂金融在深圳期間就應(yīng)其涉嫌自融，長期被業(yè)內(nèi)質(zhì)疑，并被深圳有關(guān)方面列為重點監(jiān)控平臺。

雅堂集團(tuán)入駐天府新區(qū)后，大肆宣傳、渲染其政府背景，領(lǐng)導(dǎo)重視，與四川各地政府廣泛簽約，為其打著發(fā)展雅堂小超的幌子，以成都雅堂金融的名義肆意違法自融。其后愈演愈烈，進(jìn)而發(fā)展到從2017年6月開始精心謀劃，惡意設(shè)局實施特大金融詐騙。從事發(fā)后情況看，雅堂設(shè)局詐騙主要采取了以下手段:一是大量注冊空殼公司融資圈錢。2017年6月后雅堂集團(tuán)注冊了大量空殼公司，這些公司開展的唯一一項業(yè)務(wù)就是發(fā)股權(quán)標(biāo)圈錢，據(jù)初步統(tǒng)計從2017年8月初至2018年元月23日共圈錢12億以上，除極少數(shù)量的3月股權(quán)標(biāo)外，都被雅堂集團(tuán)非法占有。二是發(fā)虛假標(biāo)融資。從事發(fā)后情況看，雅堂集團(tuán)原來聲稱擁有的紅木資產(chǎn)早已轉(zhuǎn)移，家俱生產(chǎn)廠家早已成為空殼，但其在2017年7月后仍然發(fā)標(biāo)圈錢。三是授予其詐騙團(tuán)伙成員個人無限度的融資額度，融資圈錢轉(zhuǎn)移。四是以秒標(biāo)、名目繁多的虛假活動誘惑投資人充值投標(biāo)。從初步統(tǒng)計數(shù)據(jù)看，2017年12月17日至2018年元月22日，平臺共發(fā)秒標(biāo)12.2億，發(fā)搶現(xiàn)金券標(biāo)2.2億。為盡可能多的圈入資金，以與眉山市政府簽定雅堂智慧城項目為名，從2018年元月17日至元月21日連續(xù)5天發(fā)了6個大秒，圈進(jìn)資金約3億。清盤前的最后一段時間，雅堂集團(tuán)與楊定平圈錢詐騙可謂到了喪心病狂的地步，不斷以各種方式麻痹投資人，不惜采用由客服打電話、QQ、發(fā)郵件、私信等手段誘惑投資人充值投標(biāo)。雅堂誘騙的手段到了無恥之極，令人發(fā)指的地步，甚至在今年元月22日，其內(nèi)部己部署清退，提現(xiàn)已停止，但平臺仍通過種種手段誘騙投資人充值。從我們的統(tǒng)計情況看，雅堂金融從2017年12月17日至清盤資金凈流入在8億以上。

當(dāng)雅堂金融待收達(dá)歷史最高點，雅堂集團(tuán)元月23日收網(wǎng)。2018年元月23日上午11時許，雅堂方面召開新聞發(fā)布會，楊定平宣布:為積極響應(yīng)政府政策，雅堂金融主動退出p2p。此前，從元月19日下午16時開始到期的回款，雅堂集團(tuán)以謊稱系統(tǒng)數(shù)據(jù)錯誤為由，予以凍結(jié)，不讓提現(xiàn)，非法占有。現(xiàn)有信息顯示，雅堂集團(tuán)此前可能已通過以下手段轉(zhuǎn)移了資金與資產(chǎn):一是轉(zhuǎn)移了紅木的所有權(quán)。位于廣東惠州的紅木是雅堂集團(tuán)與楊定平長期聲稱擁有的大額資產(chǎn)，2016年8月30日，楊定平還在央視二套公開接受采訪時聲稱，擁有緬甸黃花梨1.4萬噸，市值約7億，并稱不會變賣。但清盤后此筆大宗資產(chǎn)已不知去向。二是紅木家具。在元月22日雅堂集團(tuán)公布的清算方案中，雅堂集團(tuán)稱擁有市值8億的紅木家具，這所謂的8億元紅木家具，到底價值幾何?此前是否以購買紅木家具為名，轉(zhuǎn)移資金應(yīng)為其所圈資金所購。三是雅堂集團(tuán)楊定平為首的詐騙團(tuán)伙核心成員及關(guān)聯(lián)人，包括楊定平、嚴(yán)榮康、張長江、孫靜雯、楊盼、彭娟、陳適、龔主琪、陳輝麗、祝年濤、朱曉、葛旭、王華君、顏錦標(biāo)、余義華等核心成員及關(guān)聯(lián)人在清盤前已將其在平臺本金及包括平臺授予融資額度所賺收益提現(xiàn)轉(zhuǎn)移。四是清盤前，雅堂集團(tuán)已將其所圈部分資金，用于填補(bǔ)其公司經(jīng)營虧損。

雅堂集團(tuán)在收網(wǎng)清盤后，為了使其非法占有所圈資金合法化，逃脫罪責(zé)，從元月23日開始上演新一幕騙局。其在清盤公告中聲稱，將組織投資人委員會代表與平臺共商清退方案，三日內(nèi)拿出方案。但整個談判過程，雅堂方面只字未采納投資人的任何意見與要求，并在26日夜23時單方公布了其還款協(xié)議，這一方案不僅只字未采納投資人的任何訴求，還把其自己談判時公布的方案一拆為二，即將原方案一第一期可同時提現(xiàn)23日可提現(xiàn)的10%與相當(dāng)于本金總額0.83%的利息，拆解為限提一項各為一方案。由于只有選擇方案才能拿到本金的0.83%，不然1分錢拿不到，迫于無奈，受害人陸續(xù)選擇了方案。還款協(xié)議兌付一期后，2月27日，雅堂集團(tuán)單方發(fā)布了“雅堂金融分批兌付公告”，所謂的分批兌付即停止了還款協(xié)議的執(zhí)行。此后，雅堂與楊定平從3月初開始，以降低債權(quán)，引入風(fēng)投救公司等名義，操縱開始了無限期的債轉(zhuǎn)股，在其操縱下，受害人向空殼公司四川雅堂小超公司轉(zhuǎn)移了約12億債權(quán)作為股權(quán)。事實證明，雅堂集團(tuán)的所謂主動退出，其實就是主動收網(wǎng)，其后的還款協(xié)議、債轉(zhuǎn)股協(xié)議都是欺騙投資人，以達(dá)到非法占有其詐騙所得。截止本報案日，每位投資人僅拿回了約相當(dāng)于其本金的0.83%，投資人25億以上資金被雅堂集團(tuán)與楊定平非法占有。

從以上情況看，雅堂集團(tuán)利用注冊的空殼公司，融資圈錢，直至清盤前一天還在利用虛假活動，誘騙投資人充值。清盤后，以種種借口拒不歸還，其非法占有投資人資產(chǎn)的目的十分明確，鐵證如山。且涉案總金額約300億，非法占有了受害人25億以上資金。其手段特別卑劣，一是從2016 年元月易名為雅堂金融開始，就通過其官方網(wǎng)站公開宣傳其是供應(yīng)鏈金融，非p2p，而在2018年元月23日退出時則宣布其退出p2p。是或非?只有一種可能！2018年元月23日說是，目的就是為其非法占有！二是其官方網(wǎng)站長期宣傳其擁有市值6億以上的紅木，擁有紅木家具廠，擁有二塊價值數(shù)億的地皮，至今年元月23日，所有這些都不翼而飛！三是其在元月26日的三個還款方案，有任何資金保證措施嗎？四是債轉(zhuǎn)股。以降債引入機(jī)構(gòu)為名，向一個空殼公司轉(zhuǎn)入11.6億債權(quán)，其真實目的何在?

天府新區(qū)公安分局的領(lǐng)導(dǎo)與同志們，打擊犯罪，懲治犯罪分子，匡扶正義是人民警察的天職！你們已進(jìn)行了近4個月的調(diào)查了解，想必你們已掌握大量雅堂集團(tuán)與楊定平重大集資詐騙犯罪的事實與證據(jù)。為嚴(yán)厲打擊犯罪，嚴(yán)懲犯罪分子，我們在此聯(lián)名向你們報案，希望你們以你們對黨和人民的擔(dān)當(dāng)，以自己的良心與良知，公正執(zhí)法，嚴(yán)查此案，嚴(yán)懲犯罪分子，追償轉(zhuǎn)移的資產(chǎn)與資金。有鑒于雅堂控股集團(tuán)特大詐騙案是互聯(lián)網(wǎng)金融領(lǐng)域的新型犯罪，主犯楊定平在互聯(lián)網(wǎng)金融業(yè)務(wù)混跡多年，且此設(shè)局詐騙經(jīng)過長期謀劃，精心準(zhǔn)備，案情特別復(fù)雜，偵破難度非常大，建議你們把案情及時向四川省公安廳、中華人民共和國公安部匯報，組織金融、互聯(lián)網(wǎng)專家參與此案偵查，盡快查清案情，嚴(yán)懲犯罪分子。

雅堂集團(tuán)特大金融詐騙案部分受害人:

年 月 日

此報案材料同時報:四川省公安廳、中華人民共和國公安部、最高人民檢察院、中央政法委員會、中央紀(jì)律檢查委員會、國家監(jiān)察委員會

附 件 清 單

1，2016年9月在成都注冊雅堂金融，2017年11月核準(zhǔn);2，2017年6月謀劃，設(shè)局詐騙;3，供應(yīng)鏈，股權(quán)，資產(chǎn)標(biāo)，高管自融套資金;4，最后一個月瘋狂融資，資金流入8e;5，毀約，強(qiáng)行逼迫簽訂方案,非法占有投資人資產(chǎn);6，雅堂核心資產(chǎn)流失;7，核心成員提前套現(xiàn);8，僅執(zhí)行一期利息，開始套路投資者.9，報案人署名

1，2016年9月在成都注冊雅堂金融，2017年11月28日核準(zhǔn)。

最后3個月，利用四川政府背書，瘋狂融資，僅在核準(zhǔn)不到2個月，就宣布清盤。

天眼查的成都雅堂金融信息服務(wù)股份有限公司信息如下：

2，2017年6月謀劃，設(shè)局詐騙

楊定平，楊盼，張長江，嚴(yán)榮康等高管注冊大量空殼公司。

，供應(yīng)鏈，股權(quán)，資產(chǎn)標(biāo)，高管無限額度自融

供應(yīng)鏈為紅木家具廠融資，股權(quán)為各地雅堂小超子公司融資，資產(chǎn)標(biāo)是為雅堂金融用戶提供融資。雅堂金融，在2017年3月處理所有家具廠以后，依然在利用供應(yīng)鏈瘋狂融資。其后，給高管500甚至無限額度融資，清盤后，更是將所有資產(chǎn)標(biāo)資金非法挪用。

股權(quán)標(biāo)

供應(yīng)鏈標(biāo)

資產(chǎn)標(biāo)

管理層的股東賬戶，利用高額融資額度（甚至無限額度）非法自融，套取投資者資金，獲取高額利息。

4，雅堂金融為了騙投資者投資，無所不用其極。利用各種虛假促銷活動，以積分，紅包，酒，年貨等，打電話，短信，發(fā)郵件，私信等誘導(dǎo)充值。最后一個月瘋狂融資，資金凈流入8e。

部署好清盤前一周，雅堂運營總監(jiān)彭娟（QQ名為小魚）唆使雅堂高級客服經(jīng)理徐茹萍（QQ名為大大蘋果）誘騙投資人通過電商退款方式充值的對話

最后一個月，利用各種利好活動，發(fā)秒標(biāo)誘導(dǎo)充值，總共發(fā)12.2億。并在2018-01-19號16:00以后，就以技術(shù)問題為借口不允許提現(xiàn)，其中20號和21號仍然發(fā)秒標(biāo)誘導(dǎo)投資者充值。

下圖為雅堂金融的投資者統(tǒng)計2017-12-17日到2018-01-21日發(fā)的秒活動，誘騙投資人投秒1011111093元，新充值的錢款不知所蹤。

5，以分期還款為名，行強(qiáng)行鎖定，非法占有之實

以簽協(xié)議給第一期利息為由（本金的0.83%）強(qiáng)迫雅堂金融投資者簽訂

6，雅堂核心資產(chǎn)流失

附事發(fā)后，雅堂集團(tuán)對投資人做的承諾，明確表示有8億紅木家具和廣州惠州紅木基地（盛世鴻紅木基地）的大紅木（緬甸花梨）可供還債，根據(jù)當(dāng)時央視采訪，投資者實地考察以及楊定平個人投保的紅木保單，紅木價值6.5億以上。目前，由于公安機(jī)關(guān)不及時立案追贓，該批紅木已于事發(fā)后不久（平臺宣布退出后，農(nóng)歷年前幾天）被犯罪分子轉(zhuǎn)移（大卡車?yán)巳欤壳安恢櫋?/p>

7，核心成員提前套現(xiàn)

雅堂集團(tuán)楊定平為首的詐騙團(tuán)伙核心成員，關(guān)聯(lián)人和代理人，包括楊定平、嚴(yán)榮康、張長江、孫靜雯、楊盼、彭娟、陳適、龔主琪、陳輝麗、祝年濤、朱曉、葛旭、王華君、顏錦標(biāo)、余義華等核心成員及關(guān)聯(lián)人在清盤前已將其在平臺本金及包括平臺授予融資額度所賺收益提現(xiàn)轉(zhuǎn)移。

8，欺騙債權(quán)人簽訂還款協(xié)議，僅僅執(zhí)行一期利息（本金的0.83%），便拒不執(zhí)行。在成都政府默認(rèn)下，各種套路債權(quán)人，債轉(zhuǎn)股，利息強(qiáng)制轉(zhuǎn)股，債權(quán)展期等等，拒不還錢。2萬余名雅堂金融的投資者，妻離子散，有病無錢醫(yī)，甚至已有2名雅堂投資者含恨逝去！僅僅以 一個分批對付公告就停止執(zhí)行協(xié)議。

接下來，各種套路雅堂金融的投資者，債轉(zhuǎn)股，利息轉(zhuǎn)股以及即將公布的債權(quán)展期，至今連個道歉都沒有，連起碼的賬本都不對投資者公布，無恥之極。債轉(zhuǎn)股系統(tǒng)

利息強(qiáng)制轉(zhuǎn)股預(yù)告（擇機(jī)實施）

9，報案人信息

我們自愿聯(lián)名舉報雅堂集團(tuán)集資詐騙