第一篇：國有獨資公司先進黨支部事跡范文

國有獨資公司先進黨支部事跡范文

某公司是一家國有獨資公司，總資產×萬元，共有員工×名，黨員×名，200×年×月，商務部核準其為“萬村千鄉市場工程”實施企業。黨、政、工領導班子健全，有專職黨支部書記，分工明確，職責到位，領導班子成員共×人，平均年齡×歲，年富力強，朝氣蓬勃，開拓創新，成績顯著。尤其是實施“萬村千鄉市場工程”以來，順應政策，創抓機遇，大膽決策，快速推進。在××××4 縣區發展改造加盟店×戶，與之相配套的物流配送中心×個，在×縣投資建設鄉級直營超市×戶，村級直營超市×戶，總投資達到×萬元。在基建投資很大的情況下，XX年實現銷售收入×多萬元，利潤×萬元，上繳稅金×萬元。XX年度被×市政府評為“創佳評差競賽活動最佳單位”，XX年度被×市政府評為“商務工作先進企業”，×省工商行政管理局授予 XX年度“誠信經營示范店”。董事長××XX、XX 連續兩年×市商務局評為“全市商務工作先進個人”，×縣人民政府授予“XX年度優秀企業廠長(經理)”榮譽稱號。能夠取得優異成績，關鍵在于：

一、支部班子好。某公司黨支部專職書記××，兼任公司監事會主席。黨支部委員由公司董事長、經理、副經理、工會主席擔任，班子成員分工明確，團結協作，黨性強、作風正、業務精、形象好。堅持民主集中制原則，帶頭學習貫徹黨的路線方針政策和上級黨委的指示決議，全面落實黨風廉政建設責任制，廉政勤政，班子成員未發生過違紀違法事件;黨建工作務實靈活，能緊扣企業實際，促進企業各項工作的開展。

二、黨員隊伍好。全體黨員都能認真學習鄧小平理論和xxxx”重要思想，堅持科學發展觀，學習黨章和黨的基本知識，樹立堅定的理想信念。能積極主動參加黨組織活動，黨支部組織的集體學習，每兩周進行一次。絕大部分黨員都能立足本職崗位，勤奮工作，吃苦耐勞，保持了共產黨員先進性。尤其是在抗震救災過程中，全體黨員緊密團結在黨支部周圍，聽從指揮，服從命令，疏散超市員工、顧客 61人，通知家屬樓人員及時撤離，及時拆除某地原有危房 17間。堅守工作崗位，臟活累活搶在前，提前到崗，最后下班，把方便讓給群眾，將困難留給自己。為確保抗震救災期間的市場供應，各配送中心在共產黨員的帶領下，堅持正常配送商品，各直營超市堅持正常營業，并遵照上級指示，特別調運了較多的方便食品備用。

三、活動開展好。某公司以加強黨建工作和企業文化建設，提升企業核心競爭力為目標，結合企業實際，積極開展“黨員鋒崗”、“紅旗責任區”等形式的“創先爭優”主題實踐活動，深入開展爭創“落實黨風廉政責任制先進單位”活動，深入推進“廉政文化進企業活動”，都取得了顯著成績，多次受到×局黨委肯定和表揚。這些活動地有效開展，極大地激發了黨員干部的積極性，發揮了先鋒模范作用，促進了企業經營任務的出色完成。

第二篇：國有獨資公司先進黨支部事跡材料

國有獨資公司先進黨支部事跡材料

某公司是一家國有獨資公司，總資產×萬元，共有員工×名，黨員×名，200×年×月，商務部核準其為“萬村千鄉市場工程”實施企業。黨、政、工領導班子健全，有專職黨支部書記，分工明確，職責到位，領導班子成員共×人，平均年齡×歲，年富力強，朝氣蓬勃，開拓創新，成績顯著。尤其是實施“萬村千鄉市場工程”以來，順應政策，創抓機遇，大膽決策，快速推進。在××××4縣區發展改造加盟店×戶，與之相配套的物流配送中心×個，在×縣投資建設鄉級直營超市×戶，村級直營超市×戶，總投資達到×萬元。在基建投資很大的情況下，XX年實現銷售收入×多萬元，利潤×萬元，上繳稅金×萬元。XX被×市政府評為“創佳評差競賽活動最佳單位”，XX被×市政府評為“商務工作先進企業”，×省工商行政管理局授予XX“誠信經營示范店”。董事長××XX、XX連續兩年×市商務局評為“全市商務工作先進個人”，×縣人民政府授予“XX優秀企業廠長（經理）”榮譽稱號。能夠取得優異成績，關鍵在于：

一、支部班子好。某公司黨支部專職書記××，兼任公司監事會主席。黨支部委員由公司董事長、經理、副經理、工會主席擔任，班子成員分工明確，團結協作，黨性強、作風正、業務精、形象好。堅持民主集中制原則，帶頭學習貫徹黨的路線方針政策和上級黨委的指示決議，全面落實黨風廉政建設責任制，廉政勤政，班子成員未發生過違紀違法事件；黨建工作務實靈活，能緊扣企業實際，促進企業各項工作的開展。

二、黨員隊伍好。全體黨員都能認真學習鄧小平理論和“xxxx”重要思想，堅持科學發展觀，學習黨章和黨的基本知識，樹立堅定的理想信念。能積極主動參加黨組織活動，黨支部組織的集體學習，每兩周進行一次。絕大部分黨員都能立足本職崗位，勤奮工作，吃苦耐勞，保持了共產黨員先進性。尤其是在抗震救災過程中，全體黨員緊密團結在黨支部周圍，聽從指揮，服從命令，疏散超市員工、顧客61人，通知家屬樓人員及時撤離，及時拆除某地原有危房17間。堅守工作崗位，臟活累活搶在前，提前到崗，最后下班，把方便讓給群眾，將困難留給自己。為確保抗震救災期間的市場供應，各配送中心在共產黨員的帶領下，堅持正常配送商品，各直營超市堅持正常營業，并遵照上級指示，特別調運了較多的方便食品備用。

三、活動開展好。某公司以加強黨建工作和企業文化建設，提升企業核心競爭力為目標，結合企業實際，積極開展“黨員先鋒崗”、“紅旗責任區”等形式的“創先爭優”主題實踐活動，深入開展爭創“落實黨風廉政責任制先進單位”活動，深入推進“廉政文化進企業活動”，都取得了顯著成績，多次受到×局黨委肯定和表揚。這些活動地有效開展，極大地激發了黨員干部的積極性，發揮了先鋒模范作用，促進了企業經營任務的出色完成。

四、制度建設好。某公司黨支部針對黨員學習教育、管理監督、廉潔自律、計劃生育、社會治安綜合治理等各項工作制度健全。組織生活、黨員活動、學習培訓、黨費收繳、黨風廉政建設等各項制度都能落到實處。能夠充分發揚黨內民主，堅持民主集中制，認真推行企務公開，堅持民主評議黨員，廣泛聽取員工意見，積極采取措施加以整改完善。思想政治工作制度化、經常化、多樣化，形成了一整套適合企業特點的行之有效的工作機制。

五、作用發揮好。黨支部一班人能積極協助行政領導開展工作，求真務實，開拓創新，大膽決策，快速發展。企業多年來和諧穩定，無不安全事故和刑事案件發生；職工隊伍思想比較穩定，主人翁意識強，多年來沒有發生過一次群體性上訪；近幾年積極為企業、為職工辦實事、辦好事，受到黨員和群眾的愛戴和擁護，有強大的凝聚力和戰斗力。

某公司黨支部有決心堅持開展“五個好”黨支部創建活動，開展形式多樣的“爭先創優”活動，保持過去好的作法，并不斷創新，充分發揮黨支部的戰斗堡壘作用，在經濟建設中再建新業績，多做新貢獻。

第三篇：有限責任公司章程(國有獨資公司)

第一章　總則

第一條　為了建立現代企業制度，實現國有資產的保值增值，促進經濟發展，依照《中華人民共和國公司法》的規定，制定本公司章程。

第二條　公司名稱：（以下簡稱公司）

第三條　公司住所：

第四條　公司營業期限：永久存續（或：自公司設立登記之日起至年月日）。

第五條　董事長為公司的法定代表人（或：經理為公司的法定代表人）。

第六條　公司是企業法人，有獨立的法人財產，享有法人財產權。出資人以其認繳的出資額為限對公司承擔責任。公司以全部財產對公司的債務承擔責任。

第七條　本章程自生效之日起，即對公司、出資人、董事、監事、高級管理人員具有約束力。

第二章　經營范圍

第八條　公司的經營范圍：

（以上經營范圍以公司登記機關核定為準）。

第九條　公司根據實際情況，改變經營范圍的，須經公司登記機關核準登記。

第三章　公司注冊資本

第十條　公司由單獨出資組建。公司注冊資本為人民幣萬元，出資方式為。

（注：出資方式應注明為貨幣、實物、知識產權、土地使用權等）

出資人以貨幣出資的，應當將貨幣出資足額存入公司在銀行開設的帳戶；以非貨幣財產出資的，應當評估作價并依法辦理其財產權的轉移手續。

第十一條　出資人應當按期足額繳納所認繳的出資額，并在繳納出資后，經依法設立的驗資機構驗資并出具證明。

第十二條　公司注冊資本由出資人分次繳納。首次出資應當在公司設立登記以前足額繳納。（注：出資人出資采取一次到位的，不需要填寫下表）。

股東繳納出資情況如下：

（一）首次出資情況：

┌─────┬────────┬──────┬─────────┬───────────┐

│　出資人　│出資額│　出資方式　│出資比例│出資時間│

││（萬元）││（%）││

├─────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┤

││││││

└─────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┘

（二）第二次出資情況：

┌─────┬────────┬──────┬─────────┬───────────┐

│　出資人　│ 出資額（萬元）│　出資方式　│出資比例│出資時間│

││││（%）││

├─────┼────────┼──────┼─────────┼───────────┤

││││││

└─────┴────────┴──────┴─────────┴───────────┘

第二十三條　董事會會議應當于會議召開十五日前通知全體董事。經全體董事一致同意，可以調整通知時間。

董事會會議應當有過半數的董事出席方可舉行。董事會作出決議，必須經全體董事的過半數通過。

第二十四條　公司設經理，由董事會聘任或者解聘。經出資人批準，董事可以兼任經理。經理對董事會負責，行使以下職權：

（一）主持公司的生產經營管理工作，組織實施董事會決議；

（二）組織實施公司經營計劃和投資方案；

（三）擬定公司內部管理機構設置的方案；

（四）擬定公司基本管理制度；

（五）制定公司的具體規章；

（六）提請聘任或者解聘公司副經理、財務負責人；

（七）聘任或者解聘除應由董事會聘任或者解聘以外的負責管理人員。

（八）公司章程或董事會授予的其他職權。

第二十五條　公司的董事長、副董事長、董事、高級管理人員未經出資人同意不得在其他有限責任公司、股份有限公司或其他經營組織的兼職。

第二十六條　公司設立監事會，由人組成。（注：監事人數不得少于五人）監事由出資人委派或更換，但是監事會成員中的職工代表由公司職工代表大會選舉或更換。每屆監事會的職工代表比例由出資人決定，但不得低于監事人數的三分之一。

監事任期每屆為三年。

董事、高級管理人員不得兼任監事。

第二十七條　監事會主席由出資人在監事中指定。

第二十八條　監事會主席負責召集和主持監事會議；監事會主席不能履行職務或不履行職務的，由半數以上的監事共同推舉一名監事召集和主持監事會會議。

第二十九條　監事會會議應當有過半數的監事出席方可舉行。監事會形成決議須經半數以上的監事通過方才有效。

第三十條　監事會行使以下職權：

（一）檢查公司財務；

（二）對董事、高級管理人員執行公司職務的行為進行監督，對違反法律、行政法規、公司章程或者出資人決定的董事、高級管理人員提出罷免的建議；

（三）當董事和高級管理人員的行為損害公司的利益時，要求董事、高級管理人員予以糾正；

（四）國務院規定的其他職權。

第六章　公司財務、會計

第三十一條　公司應當依照法律、行政法規和國務院財政部門的規定建立本公司的財務、會計制度，并應當在每一會計終了時編制財務會計報告，并依法經會計師事務所審計。財務會計報告應當于每一會計終了后的三個月內送交出資人。

第三十二條　公司分配當年稅后利潤時，應當提取利潤的百分之十列入公司法定公積金。公司法定公積金累計額為公司注冊資本的百分之五十以上的，可以不再提取。

公司的法定公積金不足以彌補以前虧損的，在依照前款規定提取法定公積金之前，應當先用當年利潤彌補虧損。

公司從稅后利潤中提取法定公積金后，經股東會決議，還可以從稅后利潤中提取任意公積金。

公司彌補虧損和提取公積金后所余稅后利潤，應依法分配紅利。

第七章　公司解散和清算

第三十三條　公司有下列情形之一的，可以解散：

（一）公司章程規定的營業期限屆滿；

（二）出資人決定解散；

（三）因公司合并或者分立需要解散；

（四）依法被吊銷營業執照、責令關閉或者被撤銷。

公司有前款第（一）項情形的，可以通過修改公司章程而存續。

第三十四條　公司因章程前條第（一）、（二）、（四）項的規定而解散的，應當依法組建清算組并進行清算；公司清算結束后，清算組制作清算報告，報出資人確認，并報送公司登記機關，申請注銷公司登記，公告公司終止。

第三十五條　清算組由出資人組成，依照《公司法》及相關法律、行政法規的規定行使職權和承擔義務。

第九章　附則

第三十六條　本章程所稱公司高級管理人員指經理、副經理、財務負責人。

第三十七條　公司章程由出資人（或：董事會）解釋。本章程如與國家法律、法規相抵觸的，以國家法律、法規為準。

第三十八條　本章程所稱“以上”含本數；“過半數”不含本數。

第三十九條　公司根據需要或因公司登記事項變更的而修改公司章程的，修改后的公司章程應送公司原登記機關備案。

第四十條　本公司章程由出資人制定。（或：由公司董事會制定報出資人批準），公司設立登記后生效。

出資人簽名（蓋章）：

年月日

備　注：

一、制定公司章程前，出資人、董事、監事、高級管理人員及出資人委托的公司登記代理人應當閱讀過《公司法》并確知其享有的權利和應承擔的義務。

二、本章程樣本是公司登記機關為方便申請人辦理公司登記而擬訂的，僅供申請人參考，并非強制使用。申請人可以依法另行制定本公司章程。

三、申請人借鑒本章程樣本時，除《公司法》第二十五條所規定的絕對必要記載事項外，其余條款可以根據情況增加或刪減；公司也可以根據情況對本章程樣本的有關條款進行修改及增加任意記載事項。但是，所增加的條款或者修改的內容不得與《公司法》及其他法律、行政法規的強制性規定相抵觸。

四、本章程樣本中帶有下劃線處，申請人可以根據情況對有關的比例或者人數進行調整，但不得低于本章程樣本所設定的比例或者人數。

五、本章程樣本中凡加“括號”的地方，可根據公司的實際情況選擇，然后去掉括號。

六、本章程樣本中凡加“注”的地方，可根據公司的實際情況確定，然后去掉所“注”內容。

第四篇：國有獨資公司董事會議事規則

XX集團有限公司 董事會議事規則

（XX辦〔201 〕 號）

第一章 總則

第一條 為進一步健全和規范XX集團有限公司（下稱：集團）董事會的議事方式和決策程序，促進董事會有效履行職責，充分維護公司利益，根據《中華人民共和國公司法》(下稱：公司法)、《中華人民共和國企業國有資產法》、《廣東省省屬國有獨資公司規范董事會建設的意見》（下稱：《規范意見》）、《XX集團有限公司章程》（下稱：公司章程）以及其他有關法律法規和規范性文件，制定本規則。

第二條 集團系依法成立的國有獨資公司。集團不設股東會，董事會按照法律、法規、規范性文件以及《公司章程》的規定和XX省國資委的授權履行職責，并對出資者負責。

第三條 集團設立董事會辦公室作為董事會常設工作機構，主要負責籌備董事會會議、辦理董事會日常事務、負責與董事、監事的信息溝通，為董事工作提供服務等事項。

集團設董事會秘書，董事會辦公室的工作由董事會秘書負責。第四條 董事會應根據集團實際需要設立戰略與投資委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會、審計與風險控制委員會等專門委員會，各專門委員會至少應有三名委員。董事會各專門委員會為董事會內設工作機構，為董事會重大決策提供意見、建議。各專門委員會經董事會授權可聘請中介機構為其提供專業意見，費用由集團承擔。

第二章 董事會職權

第五條 董事會對出資者負責，按國家法律法規、國有資產及國有企業監管的有關規定和程序行使下列職權：

(一)制訂集團章程草案和章程修改方案；(二)制訂集團發展戰略及中長期發展規劃；(三)制訂集團財務預算方案和決算方案；(四)制訂集團利潤分配方案和彌補虧損方案；

(五)制訂集團增加或減少注冊資本以及發行公司債券方案；(六)制訂集團合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

(七)審定全資、控股企業合并、分立、解散或者變更公司形式、申請破產的方案；

(八)擬定集團高級管理人員職數；按照有關規定，聘任或解聘公司總經理、副總經理、總經濟師、總會計師、總工程師、總法律顧問、董事會秘書等高級管理人員以及財務負責人，并決定其報酬事項；

(九)制定集團的基本管理制度；

(十)決定集團內部管理機構的設臵，決定集團分支機構的設立或撤銷；

（十一）審定集團經營計劃以及投資、融資、資產處臵等計劃和重大項目方案，并對其實施進行監控。

（十二）決定集團的風險管理體系，包括風險評估、財務控制、內部審計、法律風險控制，并對其實施監控；

（十三）審定全資、控股企業的公司章程，審定全資、控股企業增加或減少注冊資本方案，審定全資、控股企業董事、監事、高級管理人員的業績考核方案；

（十四）審定全資、控股企業的經營計劃以及投資、融資、資產處臵計劃和方案；審定全資、控股企業的財務預算方案和決算方案；審定全資、控股企業的利潤分配方案和彌補虧損方案；

（十五）根據省國資委授權，決定權限內委托理財、關聯交易、資產損失核銷、產權變動以及捐贈或贊助等事項；

（十六）聽取集團總經理工作匯報并檢查其工作；（十七）聘任或更換對集團進行審計的會計師事務所；（十八）法律、行政法規和部門規章規定的其他職權以及省國資委授權或集團章程規定的其他事項。

第六條 董事會按照規范與效率兼顧的原則，建立相應的授權機制，明確董事會、經理層之間的權責邊界。

第七條

對于經理層審批權限內的事項，根據貸款人、國土、房管或工商等政府相關部門的規定要求，需要出具董事會決議的，董事會根據總經理的提請，簽署并出具有關決議。

第三章 會議制度

第八條 董事會會議包括定期會議和臨時會議，按照集團章程規定召開。第九條 董事會定期會議每至少召開四次，分為季度、半和會議。

第十條 有下列情形之一的，董事會應召開臨時會議：

（一）1/3以上董事聯名提議時；

（二）監事會提議時；

（三）董事長認為必要時；

（四）省國資委認為必要時。

董事長應當自接到提議后十日內召集董事會臨時會議并主持會議。特殊情況下，經三分之二（含）以上董事聯名同意或省國資委要求的，可隨時召開董事會臨時會議。

第十一條 董事會會議應以現場會議形式舉行。

如遇特殊情況召開的董事會臨時會議，可采用現場會議、視頻會議、電話會議等形式舉行；當遇到緊急事項且董事能夠掌握足夠信息進行表決時，可采用電話會議或者制成書面材料由董事分別審議的形式，對議案作出決議。

第十二條 董事會會議由董事長召集并主持。董事長因特殊原因不能召集、主持時，按照廣東省省屬企業領導人管理的有關規定，由董事長從董事會成員中指定一名董事召集和主持。

第十三條 董事會會議至少有三分之二以上董事（含受托代表，下同）出席方可舉行。但董事會表決事項與某董事有關聯關系時，董事會會議由過半數的無關聯關系董事出席即可舉行。

第十四條 監事應當列席董事會會議；集團副總經理、總經濟師、總會計師、總工程師、總法律顧問、董事會秘書應當列席董事會會議；根據需要可要求與所議議題相關的集團其他人員列席董事會會議。

第十五條 董事會做出決議，必須經全體董事的半數以上通過，但以下重大事項必須經全體董事的三分之二（含）以上通過：

（一）集團合并、分立、變更公司形式、解散、申請破產、修改集團章程、增減注冊資本、發行公司債券及子公司的改制方案、實施主輔分離企業改制方案。

（二）集團的企業定位、產業分工和發展主業，公司發展戰略與規劃。

（三）集團的投資計劃；重大投資項目，包括：投資額5000萬元人民幣(或等值外幣，下同)及以上的主業投資項目；投資額1000萬元人民幣及以上的非主業投資項目；投資額占公司所有者權益5％及以上的投資項目；境外投資項目(包括以個人名義持股設立公司)。

（四）集團及重要子公司產權轉讓、劃轉、評估及股份公司國有股權管理事項。

（五）集團稅后利潤分配方案、虧損彌補方案、財務預算和決算報表及說明，集團會計報表合并范圍的變化，集團以前的虧損、掛帳損失，需要核銷盈余公積金、資本公積金、實收資本，以及用公積金彌補虧損或者轉增資本。

（六）集團融資計劃；為子公司提供單項超過公司凈資產1%或1000萬元人民幣的擔保、超出其持股比例對所參股企業提供的擔保以及對所投資企業外的企業提供的擔保。

（七）集團的股權期權激勵方案，集團及子公司工效掛鉤方案或工資總額管理計劃。

（八）集團擬從事股票、期貨、證券、保險等高風險業務以及變更主營業務（含與企業主營業務相關的各種資質的轉移）、轉讓核心技術和著名品牌。

（九）集團的內部機構設臵，財務管理制度、薪酬分配制度、資產管理制度。

（十）集團確需變更的會計政策與會計估計，財務快報、中介機構對財務決算的審計報告、內部審計工作計劃及內部審計工作結果。

（十一）省國資委要求的其他事項。

第十六條 董事會表決事項與某董事有關聯關系時，該董事不得對該事項行使表決權，也不得代理其他董事行使表決權。董事會會議就關聯事項所作決議須超過集團全體董事的半數以上通過，其中本規則第十五條所列重大事項須經無關聯關系董事的三分之二（含）以上通過。

第四章 會議議案

第十七條 董事、總經理及各專門委員會可以提出董事會會議的議案。按照黨委參與企業重大問題決策的相關規定，涉及提案應按規定程序征求并取得黨委的書面意見和建議。

涉及到集團勞動用工、薪酬制度、勞動保護、休息休假、安全生產、培訓教育和生活福利等基本管理制度的制定及修改的提案，職工董事應參與提案的擬定，并將征集的職工有關意見或合理訴求在議案中予以體現。

第十八條 提案內容應當屬于《章程》規定的董事會職權范圍內的事項，與提案有關的材料應當一并提交。

第十九條 提案提出后，按照本規則的有關規定提議召開董事會臨時會議的，應當通過董事會秘書或者直接向董事長提交經提議人簽字的書面提議。書面提議中應當載明下列事項：

（一）提議人的姓名或者名稱；

（二）提議理由或者提議所基于的客觀事由；

（三）提議會議召開的時間或者時限、地點和方式；

（四）明確和具體的提案；

（五）提議人的聯系方式和提議日期等。

第二十條 董事會秘書收到上述書面提議和有關材料后，應于當日轉交董事長。董事長認為提議內容不明確、不具體或者有關材料不充分的，可以要求提議人修改或者補充。

第五章 會議的召開

第二十一條 董事會會議應當在召開前向集團全體董事、監事會及其他列席人員送達會議通知。會議通知的主要內容包括：

（一）會議時間和地點；

（二）會議的召開方式；

（三）擬審議的事項（會議提案）；

（四）會議召集人和主持人、臨時會議的提議人及其書面提案；

（五）董事表決所必需的會議材料；

（六）董事應當親自出席或委托其他董事代為出席會議的要求；

（七）聯系人和聯系方式；

（八）發出通知的日期。

口頭會議通知至少應包括上述第（一）、（二）項內容，以及情況緊急需要盡快召開董事會臨時會議的說明。

第二十二條 董事會召開定期會議的通知應當在會議召開十日以前以書面方式送達；董事會召開臨時會議應當于會議召開五日以前以書面或本規則規定的其他方式送達。

董事會會議的通知方式包括專人送達、傳真、電傳、電報或郵件、口頭通知等。非直接送達的，還應當通過電話進行確認并做相應記錄。

若遇情況緊急，需要盡快召開董事會臨時會議的，可以隨時通過電話或者其他口頭方式發出會議通知，但召集人應當在會議上作出說明。

董事如已出席會議，并且未在到會前或到會時提出未收到會議通知異議的，應視作已向其發出會議通知。

第二十三條 董事會定期會議的書面會議通知發出后，因特殊情況如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議議案的，應當在原定會議召開日之前五日發出書面變更通知，說明情況和提交新議案的有關內容及相關材料。不足五日的，會議日期應當相應順延或者在取得全體與會董事的認可后按期召開。

董事會臨時會議的會議通知發出后，如果需要變更會議的時間、地點等事項或者增加、變更、取消會議議案的，應當事先取得全體與會董事的認可并做好相應記錄。

第二十四條 會議通知發出至會議召開前，董事會秘書負責或組織安排與所有董事，尤其是外部董事的溝通和聯絡，獲得董事關于有關議案的意見或建議，并將該等意見或建議及時轉達議案提出人，以完善其提出的有關提案及補充董事對議案內容作出相應決策所需的資料，包括會議議題的相關背景材料和其他有助于董事作出決策的資料。

三分之一以上的與會董事或兩名以上外部董事認為議案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項作出判斷時，可聯名提出緩開董事會會議，董事會應予采納。提議緩開會議的董事應當對議案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。

第二十五條 董事應當親自出席董事會會議。因故不能出席會議的，應當事4 先審閱會議材料，形成明確的意見，書面委托其他董事代為出席。受托董事應當向會議主持人提交書面委托書，在會議簽到簿上說明受托出席的情況。董事未出席董事會會議，亦未委托代表出席的，視為放棄在該次會議上的表決權。

委托書應當載明：

（一）委托人和受托人的姓名；

（二）委托人不能出席會議的原因；

（三）委托人對每項提案的簡要意見；

（四）委托人的授權范圍和對提案表決意向的指示；

（五）委托人的簽字或蓋章、日期。

第二十六條 董事不得在未說明其本人對議案的個人意見和表決意向的情況下全權委托其他董事代為出席，有關董事也不得接受全權委托和授權不明確的委托。受托董事不得代表委托董事對未包括在會議通知中的提案進行表決。

委托其他董事對上報省國資委的定期報告代為發表意見和簽署書面確認意見的，或者外部董事委托其他董事對其應發表的獨立意見代為發表意見和簽署書面確認意見的，應當在委托書中進行專門授權。

在審議關聯交易事項時，非關聯董事不得委托關聯董事代為出席，關聯董事也不得接受非關聯董事的委托。

第六章 審議和表決

第二十七條 會議對每個議案逐項審議，首先由議案提出者或議案提出者委托他人向董事會匯報工作或作議案說明。在審議有關方案、議案和報告時，為了詳盡了解其要點和過程情況，董事可向承辦部門負責人詢問有關情況；也可以在會前向董事會秘書、會議召集人、總經理和其他高級管理人員等有關人員和機構了解決策所需要的信息。

除董事長緊急提議且三分之二以上董事同意以外，董事會會議不得審議未包括在會議通知中的議案。

第二十八條 會議主持人應當提請與會董事對各項議案發表明確意見。董事應當認真閱讀有關會議材料，在充分了解情況的基礎上獨立、審慎地發表意見。所有與會董事須發表同意、反對或棄權的意見。代為出席會議的董事應在授權范圍內代表委托人行使權利。

第二十九條 外部董事應對以下事項發表獨立意見：

（一）對集團重大投資、關聯交易、聘用或者解聘會計師事務所等事項進行審核并發表獨立意見；

（二）對集團董事及高級管理人員的薪酬、考核事項以及其認為可能損害國有資產權益的事項發表獨立意見。

第三十條 職工董事應將征集的職工有關意見或合理訴求在董事會會議決議過程中反映、說明或提出建議意見。在董事會會議研究決定涉及職工切身利益的決議程序中，職工董事應將該決議事項需要特別說明的調查材料或資料向董事會提交，并就該事項的決議發表意見。

第三十一條 每項議案經過充分討論后，主持人應當適時提請與會董事進行表決。三分之一以上的與會董事或兩名以上外部董事認為議案不明確、不具體，或者因會議材料不充分等其他事由導致其無法對有關事項做出判斷時，可聯名提出對該議題進行暫緩表決，會議主持人應予采納。提議緩開會議或暫緩表決的董事應當對議案再次提交審議應滿足的條件提出明確要求。

第三十二條 董事會會議的表決實行一人一票，以記名投票方式表決。第三十三條

董事會秘書負責組織制作表決票。表決票應包括如下內容：

（一）董事會會議屆次、召開方式、時間及地點；

（二）董事姓名；

（三）審議表決的事項；

（四）投同意、反對、棄權票的方式指示；

（五）其他需要記載的事項。

第三十四條 表決票由董事會秘書負責分發給出席會議的董事，并在表決完成后負責收回。

受其他董事委托代為投票的董事，除自己持有一張表決票外，應代委托董事持有一張表決票，并在該表決票上的董事姓名一欄中注明“受某某董事委托投票”。

第三十五條

每一審議事項的投票，應當在董事會秘書的監督下進行清點，并由董事長當場公布表決結果和宣布決議是否通過。

第三十六條 出席會議的董事對表決結果有異議的，有權請求立即驗票，董事長應當及時驗票。

第三十七條 對于非現場方式召開董事會會議的表決，參加會議的董事應在送達的表決票上明確寫明投同意、反對或棄權票。投反對票或棄權票的董事應以文字形式說明理由。

第三十八條 董事對董事會會議決議承擔責任。董事會會議決議違反法律、行政法規、《公司章程》或者省國資委的決定，致使公司遭受嚴重損失的，參與決議的董事對集團負相關責任。但經證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可免除責任。對在討論中明確提出異議但在表決中未明確投反對票的董事，不得免除責任。董事無正當理由，為免除責任對董事會表決事項故意投反對票或棄權票，以致喪失時機造成集團遭受重大損失的，承擔相關責任。

第三十九條 董事應在董事會決議上簽字。對于未出席會議的董事，或以非現場方式召開董事會會議的，董事會秘書應負責在會議結束后的3個工作日內將董事會會議決議送達每位董事。每位董事應在收到決議后的3個工作日內在決議上簽字，并將簽字后的決議送交董事會秘書。

第四十條 董事會秘書應當安排專人對董事會會議做好記錄。董事會會議現場召開和以視頻、電話等方式召開的，可視需要進行全程錄音、錄像。董事會會議記錄應當包括以下內容：

（一）會議屆次和召開的時間、地點、方式；

（二）會議通知的發出情況；

（三）會議召集人和主持人姓名；

（四）董事親自出席和受托出席的情況；

（五）會議議程；

（六）董事發言要點；

（七）每項議案的表決方式和表決結果（表決結果應載明同意、反對或棄權的票數）；

（八）與會董事認為應當記載的其他事項；

（九）董事簽署。

第四十一條 董事會秘書負責在會議結束后3個工作日內整理完畢會議記錄并形成會議紀要，送達出席會議的董事。董事應在收到會議紀要后3個工作日內在會議紀要上簽字，并將簽字后的會議紀要送交董事會秘書。若董事對會議紀6 要有任何意見或異議，可不予簽字，但應將其書面意見按照前述規定的時間送交董事會秘書。若確屬記錄錯誤或遺漏，董事會秘書應做出修改，董事應在修改后的會議紀要上簽名。

董事既不按照前款規定進行簽字確認，又不將其書面意見按照前述規定的時間送交董事會秘書的，視為完全同意會議記錄和會議紀要的內容。

第四十二條 根據省國資委的有關規定，對于應由省國資委審核、備案的事項，董事會應對該等事項做出決議，在董事會審議通過后五個工作日內上報省國資委審批或在董事會審議通過后十個工作日內上報省國資委備案。

第四十三條 董事會會議檔案，包括會議通知、會議材料、會議簽到簿、董事代為出席的授權委托書、會議錄音資料、表決票、經與會董事簽字確認的會議記錄、會議紀要、決議等，是公司重要檔案的組成部分，由董事會秘書收集整理，移交公司檔案管理部門保存，保存期限為20年以上。

第七章 決議的組織實施

第四十四條 董事會決議事項，由總經理組織貫徹實施，總經理應在下次的董事會定期會議上通報有關決議的執行情況。

第四十五條 董事長應當督促有關人員落實董事會決議，檢查決議的實施情況，在檢查中發現有違反決議的事項或決議未認真落實時，應要求和督促總經理予以糾正。

第八章 董事會經費

第四十六條 董事會秘書負責制訂董事會經費預算，由董事長批準，納入當年財務預算，計入管理費用。

第四十七條 董事會經費用途：

（一）董事的津貼；

（二）董事會會議的費用；

（三）中介機構咨詢費、顧問費；

（四）以董事會名義組織的各項活動經費；

（五）董事會其他支出。

第四十八條 董事會經費由公司財務會計部門具體管理，各項支出由董事長審批決定。

第九章 附則

第四十九條 本規則未盡事宜，按照國家有關法律、法規和公司章程的規定執行。本規則如與國家日后頒布的法律、法規、省國資委的有關規定或經合法程序修改后的公司章程相抵觸時，執行國家法律、法規、省國資委的有關規定和公司章程的規定。

第五十條

本議事規則及其修改須經全體董事三分之二以上通過后生效。第五十一條 本規則自生效之日起實施，《XX公司董事會會議制度》（XX辦【2008】057號）同時廢止。

第五十二條 本規則由董事會負責解釋。

第五篇：國有獨資公司章程

國有獨資公司章程

__________ 有限公司章程

第一章 總 則

第一條 為了維護公司和出資人、債權人的合法權益，規范公司的組織和行為，根據《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《公司登記管理條例》等有關法律、法規的規定，制訂本章程（下稱“公司章程”）。

第二條 公司是XX國有資產管理委員會（以下簡稱“出資人”）受XX市人民政府委托，按照《公司法》和其它有關法律的規定，投資組建的國有獨資有限責任公司。

第三條 公司名稱：_____________________。

第四條 公司住所：_____________________。

第五條 經營范圍：

第六條 公司注冊資本：________萬元人民幣，實收資本為

______萬元人民幣。公司注冊資本為在公司登記機關依法登記出資人認繳的出資額，公司實收資本為出資人實際交付并經登記機關依法登記的出資額。

第七條 公司營業執照簽發之日為公司成立日期。公司營業

期限為_____________。

第八條 公司法定代表人由公司董事長擔任（可由經理擔任，此處須明確）。

第九條 XXX國有資產管理委員會行使國有資產出資者的職權，并以其認繳出資額為限對公司承擔責任，公司以其全部資產對公司債務承擔有限責任。公司享有由出資人投資形成的全部法人財產權，自主經營、自負盈虧，獨立承擔民事責任，具有企業法人資格，合法權益受到法律保護。

第十條 XXX國有資產委員會代表政府依法對公司國有資產實施監督管理，確保國有資產保值增值；公司依法享有授權范圍內國有資產的占有、支配、處置和受益權，負責授權范圍內國有資產的經營和管理，履行國有資產保值增值責任。

第十一條 公司實行產權明晰，權責分明，管理科學，激勵和約束相結合的內部管理機制。公司依法自主決定公司內部組織機構和資產經營形式，決定公司對外投資（非重大投資）并獲得受益；公司的一切活動應嚴格遵守國家法律、法規，維護國家利益和社會公眾利益，接受政府和社會公眾的監督。公司的合法權益和經營活動，受國家法律保護，任何機關、團體和個人不得侵犯和非法干涉。

第十二條 本公司章程自生效之日起，即成為規范公司的組

織與行為、公司與出資人之間權利義務關系以及高級管理人員的具有法律約束力的文件。

第十三條 公司依法設立子公司，可以與其他法人企業共同

投資組建有限責任公司、股份公司，并以認繳出資額為限對所組建公司承擔責任。

第二章 出資方式及出資者的權利義務

第十四條 XXX國有資產管理委員會作為出資人履行對公司監督管理職責，行使如下權利：

一、審議批準董事會的工作報告及監事會的工作報告；

二、委派或更換公司董事會成員，指定公司董事長；

三、委派或更換公司監事會成員，指定公司監事會主席；

四、批準公司的合并、分立、解散、增減資本、資本轉讓和發行公司債券；

五、法律、法規規定的其他權利。

第十五條 出資者的義務：

一、保證認繳的國有資本金按期足額到位，公司登記成立后未經法定程序不得抽回出資，不直接支配公司法人財產和不干預資產經營活動。

二、法律、法規規定的其他義務。

第三章 董事會

第十六條 公司董事會是公司經營管理的最高決策機構，其成員由出資人委派或更換，董事會成員中應當有公司職工代表，其成員由職工代表大會選舉產生。董事會每屆任期三年，任期屆滿未及時更換委派，或者董事在任職期內提出辭職，未經出資人免職的，該董事仍應當依照法律、行政法規和公司章程的規定履行董事職務。

第十七條 公司董事會由___人組成，設董事會一名，副董事長一名。董事長、副董事長由市國有資產管理委員會委派或更換；經出資人批準和同意，董事可以兼任總經理。未經出資人同意，公司董事長、副董事長、董事、以及高級管理人員，不得在其他有限責任公司、股份有限公司或者其他經濟組織兼職。

第十八條 董事會實行集體決策制度。董事會會議由董事長召集和主持。董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時，由副董事長召集和主持；副董事長因特殊原因不能履行職務或不履行職務時，由半數以上的董事共同推舉一名董事召集和主持。

第十九條 董事會每季召開一次，每次會議應當于會議召開前五日將會議時間、地點、內容等相關事項通知全體董事。

第二十條 董事會應當對會議所議事項的決定形成會議記錄，出席會議的董事應當在會議記錄上簽名。董事有要求在會議記錄上記載對決議有異議的權力。

董事會作出決議，必須經應出席董事的過半數通過。董事會決議的表決，實行一人一票。

第二十一條 董事會會議，應由董事本人出席，董事因故不能出席，可書面委托其他董事代為出席董事會，委托書中應載明授權范圍。

第二十二條 董事應當對董事會的決議承擔責任，可以證明在表決時曾表明異議并記載于會議記錄的，該董事可以免除責任。對接到召開會議通知，不出席會議又不委托其他董事代為出席的董事視作同意董事會決議并承擔相應責任。

第二十三條 董事會職權：

一、執行出資人的決定，并向出資人報告工作；

二、修改公司章程；

三、決定公司投資方案和經營計劃；

四、制訂公司的財務預算方案、決算方案；

五、制訂公司的利潤分配方案和彌補虧損方案；

六、制訂公司增加或者減少注冊資本的方案，以及發行公司債券的方案；

七、制訂公司合并、分立、解散或者變更公司形式的方案；

八、決定公司內部管理機構的設置；

九、決定聘任或解聘公司總經理及其報酬事項；根據總經理提名，決定聘任或解聘公司副總經理、財務負責人及其報酬事項；

十、批準公司員工報酬方案；

十一、擬定公司章程修改方案；

十二、制定公司的基本管理制度。

公司董事會根據出資人的授權，可以決定公司上述重大事項，但公司的合并、分立、解散、增加或者減少注冊資本和發行公司債券必須由出資人決定；其中，重要的國有獨資公司合并、分立、解散、申請破產的，應由出資人審核后，報本級人民政府批準。

第二十四條 根據需要，由董事會授權董事長在董事會休會期間行使董事會的部分職權。

第二十五條 公司董事會設董事會秘書，負責處理董事會日常事務。

第四章 監事會

第二十六條 公司設監事會，監事會設監事___人（可自定，不得少于五人），設監事會主席一名。監事、監事會主席由成都市國有資產管理委員會委派、指定或者更換。監事中應有不低于三分之一比例的職工代表，監事中的職工代表由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產生。公司董事、總經理、財務負責人不得兼任監事。監事不得兼任公司副總經理。

第二十七條 監事會行使下列職權：

一、檢查公司的財務；

二、對董事、總經理執行公司職務時違反法律、法規或者公司章程的行為進行監督；

三、當董事和總經理的行為損害公司的利益時，要求董事和總經理予以糾正；

四、向出資人作監事會工作報告；

五、提議召開臨時董事會。

監事列席董事會會議。

第二十八條 監事會會議每年至少召開一次，由監事會主

席召集和主持，監事會決議應由三分之二以上監事表決通過。

第二十九條 監事應當依照法律、法規、公司章程，忠實履行監督職能。

第三十條 監事行使職權時聘請律師、注冊會計師、職業審計師等專業人員的費用，由公司承擔。

第五章 總經理

第三十一條 公司實行董事會領導下的總經理負責制，統一負責公司的日常經營和管理。公司設總經理、副總經理若干名，任期三年。總經理由董事長提名，經董事會討論通過，由董事會聘任或者解聘。總經理對董事會負責。副總經理、財務負責人由總經理提名，經董事會批準后，由董事會聘任，也可由董事會向社會公開招聘。

第三十二條 總經理職權：

一、組織實施董事會的決議和決定，并將實施情況向董事會作出報告；

二、主持公司的經營管理工作；

三、組織實施公司經營計劃和投資方案；

四、負責提出公司的中、長期發展規劃、經營計劃、財務預決算方案、紅利分配和彌補虧損方案；

五、擬定公司內部管理機構設置方案；

六、擬定公司的基本管理制度；

七、提請聘任或解聘副總經理、財務負責人；

八、聘任和解聘高級管理人員（董事會聘任或解聘的出外；

九、董事會授予的其他職權。

總經理列席董事會會議。

第三十三條 總經理的義務：

一、保證董事會決議的貫徹實施，負責公司資產的完整和

增值；

二、保證公司經營目標任務的完成，維護出資人的權益；

三、公司規定的其他義務。

第三十四條 總經理在任期內無重大失誤和嚴重違法亂紀行

為，董事會不得無故解除其職務。總經理有權拒絕非經董事會批準的任何人對企業經營管理公司的干預。

第三十五條 公司董事、總經理、副總經理及其他高級管理

人員應遵守公司章程，忠實履行職務，維護公司利益，不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。

董事、總經理，副總經理及其他高級管理人員執行公司職務時違反法律、行政法規或者工說章程的規定，給公司造成損害的，應承擔行政、經濟和法律責任。

第六章 財務、會計、審計及利潤分配

第三十六條 公司按國家有關法律、法規建立本公司財務、會計制度。

第三十七條 公司會計采用公歷制，自公歷一月一日至十二月三十一日。

第三十八條 公司的一切憑證、賬簿、報表用漢語書寫，以人民幣為記帳本位幣。

第三十九條 公司在每一會計終了時制作財務會計報告，并依法經審計，向出資人報告。

財務會計報告應當包括下列財務會計報表及附屬明細表：

一、資產負債表

二、損益表

三、現金流量表

四、財務情況說明書

五、利潤分配表

第四十條 公司按照國家法律、法規，按時繳納稅、費，接受國家財政，稅務的檢查、監督和注冊會計師的社會監督。

第四十一條 公司除法定的會計賬冊外，不得另立會計賬冊。對公司資產不得以任何各人名義開立賬戶存儲。

第四十二條 公司稅后利潤處置順序：

一、歸還到期投資貸款和公司債券本息；

二、彌補上一虧損；

三、提取法定公積金10％（累計超過公司注冊資本的50％可不再提取）；

第四十三條 公司的公積金用途限于下列各項：

一、彌補公司的虧損；

二、擴大公司生產經營；

三、轉增公司資本。

公司法定公積金轉為資本時，所留存的該項公積金不得少于轉贈前公司注冊資本的25%。

第七章 勞動人事、工資分配

第四十四條 公司按照《中華人民共和國勞動法》，維護公司

勞動者的合法權益，公司按照國家法定假日休假，公司與職工因勞動關系發生爭議，應按勞動爭議法規處理。

第四十五條 公司勞動人事和用工制度實行全員聘用勞動合同制，試用期三個月。除由董事會聘用的總經理、副總經理以及其他高級管理人員外，員工一律由公司按全員聘用合同制管理規定進行聘用，簽訂勞動合同。職工按照勞動合同規定，享受權利、承擔義務。公司有權決定招聘和辭退經營管理人員和職工，有權對違紀職工和不合格職工按規定進行處理，職工也可按規定選擇單位。

在實行勞動合同制的同時，公司對各級管理人員實行聘任制，總經理、副總經理及其他高級管理人員任期與董事相同，屆滿可連聘連任。

第四十六條 公司按照國家法律、法規對職工退休養老金、失業保險、大病醫療統籌等職工應享受的社會保險待遇的規定，參加社會保險，為職工辦理社會保險手續。

公司職工有辭職自由，但必須依法在辭職前三十天提出書

面申請，以公司總經理授權人批準后履行有關手續，未經批準擅自離職而造成公司經濟損失的，必須依法賠償。

第八章 公司合并、分立

第四十七條 公司合并、分立方案由董事會擬定，經出資人批準后，報請原批準機關審批。

第四十八條 公司合并可以采取新設合并或吸收合并兩種形式。

公司合并，應當由合并各方簽訂合并協議，并編制資產負債表及財產清單。公司合并時，合并各方的債權、債務應由合并后存續的公司或者新設立的公司承續。

第四十九條 公司分立，其財產應當作相應的分割。公司分立前的債權債務由分立后的公司承擔連帶責任。但是，公司在分立前與債權人就債務清償達成書面協議另有約定的除外。

第五十條 公司合并、分立或減少注冊資本時，必須編制資產負債表及財產清單。

公司應當自做出合并、分立、減少注冊資本決議之日起十日內通知債權人，并于三十日內在報紙上進行公告。債權人自接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，有權要求公司清償債務或者提供相應擔保，不清償債務或不提供擔保的，公司不得合并、分立或者減少注冊資本。

第五十一條 公司合并或者分立，登記事項發生變更的，應當依法向公司登記機關辦理變更登記；公司解散的，應當依法辦理公司注銷登記；設立新公司的，應當依法辦理公司設立登記。

公司增加或減少注冊資本，應當依法向公司登記機關辦理變更登記。公司減少注冊資本后的注冊資本不得低于法定的最低限額。

第九章 公司破產、解散和清算

第五十二條 公司有《公司法》第181條規定情形之一解散。

第五十三條 公司解散時，應當自公司作出解散決議之時起十五日內成立清算組，清算組成員由公司董事會確定。逾期未成立清算組的，債權人可以申請人民法院指定有關人員成立清算組進行清算。公司因各種原因被依法宣告破產的，由人民法院依照有關法律法規，組織成立清算組，對公司進行破產清算。

第五十四條 清算組在清算財產期間行使下列職權：

一、清理公司財產，分別編制資產負債表和財產清單；

二、通知或者公告債權人；

三、處理與清算有關的公司未了結業務；

四、清繳所欠稅款；

五、清理債權、債務；

六、代表公司參與民事訴訟活動。

第五十五條 清算組應當自成立之日起十日內通知債權人，并于六十日內在報紙上公告。債權人應當在接到通知書之日起三十日內，未接到通知書的自公告之日起四十五日內，向清算組申報其債權。債權人申報其債權，應說明債權的有關事項，并提供證明資料，清算組應當對債權進行登記。

第五十六條 清算組在清理公司財產，編制資產負債表和財

產清單后，應當制定清算方案，并報有關主管機關確認。

第五十七條 公司財產優先撥付清算組費用后，按下列順序

進行清償：

一、所欠公司職工工資、勞動保險費用；

二、繳納所欠稅款；

三、清償公司債務。

清算期間，公司不得開展新的經營活動。

第五十八條 公司清算結束后，清算組應當制作清算報告，報成都市國有資產管理委員會確認，依法申請注銷公司登記，公告公司終止。

第十章 章程修改

第五十九條 公司可根據需要修改公司章程。修改公司章程，應經公司董事會三分之二的董事通過。

第十一章 附則

第六十條 本章程若與國家法律、行政法規和國務院決定有抵觸之處，依照法律，依照管理法規執行。

第六十一條 本章程經公司董事會通過后，應報XXX國有資產管理委員會和公司登記機關備案。

第六十二條 本章程由公司董事會負責解釋。

年 月 日