第一篇：煤礦管理提升活動第二階段專項提升工作方案

按照集團公司的總體部署和要求，我公司已全面完成管理提升活動第一階段兩個環節的任務，為了鞏固和拓展第一階段的工作成果，順利推進第二階段工作，切實落實集團公司領導點評會議精神，我公司緊緊圍繞“打基礎、練內功、強素質、抓提升”的工作要求，結合實際情況，召開了分解細化3個發展瓶頸和7個管理短板的專項提升工作會議，成立了專項提升工作

領導組，安排部署專項提升計劃和任務，各分管領導和職能部門緊密配合、通力協作，確保圓滿完成此項工作。

一、成立專項提升工作領導組

組長：

副組長：

成員：

專項工作領導組下設辦公室，辦公室設在經營部，具體負責專項提升活動的開展。

二、活動范圍

公司所有部門。

三、活動時間

7月-9月。

四、開展專項提升活動計劃分解及實施步驟

（一）關于3個發展瓶頸的專項提升計劃

1、提升基礎管理

分管領導：

責任部門：財務部、經營管理部、綜合辦

改進措施:

（1）進一步完善管控體系。理順公司各部門事權劃分，在職能管理上，強化戰略管理、風險控制、運營協調及管理支持作用。在戰略管理上，執行集團公司發展戰略，制定工作計劃，確定績效目標，實施業績考核。在風險控制上，注重財務、運營及政策風險控制。在運營協調上，注重對資金協調、市場協調、關系協調，解決協同性的問題。在管理支持上，發揮人力、財務、資金、信息、服務等作用，實現公司有效運轉，提高辦公效率。在公司機構設置上，加強戰略管理、生產管理和經營管理職能。對部門職責進行重新梳理，在部門職能層面上減少多頭指揮、職責不明的現象。以利潤、成本、質量、責任為控制核心。

（2）進一步強化精細化管理。按照“統籌兼顧、合理配置、壓縮鏈條、提高效率”的原則，對公司部門業務進行優化配置，在采購、銷售、設備維修等3個方面實現集中管理，建立統一的集中管理平臺，降低運營管理成本，提高工作的協同性、整體性和有效性。

（3）進一步強化責任制考核。認真貫徹執行集團公司各項管理規定，不斷完善考核機制，加強月度、季度、年度考核工作，落實責任，嚴格兌現獎懲，確保各項任務的落實。

2、增加后備資源

分管領導：

責任部門：調度室、生產技術部。

改進措施：

考慮到公司服務年限短，煤炭資源即將枯竭的實際情況，生產技術部積極制定合理的采掘計劃、優化生產方案，盡可能的延長礦井服務年限，并請集團公司、在后備資源接續上給予幫助和支持。

3、優化人才結構

分管領導：

責任部門：人力資源部、職工培訓部。

改進措施：堅持“以人為本”的理念，加大在人力資源配置、高素質人才改進、人員培訓等方面的工作力度，優化現有人才結構，提高崗位適配能力，進一步適應并支撐企業的科學發展。

（二）關于7個管理短板的專項提升計劃：

1、安全基礎管理提升計劃

分管領導：

責任部門：安監部、職工培訓部、標準化辦公室、通防部、機電部

改進措施：

（1）完善安全管理制度體系建設。進一步完善安全生產責任體系建設，嚴格落實領導干部下井帶班值班制度、現場隱患排查制度，安全專項資金投入制度，安全責任考核制度，安全責任追究制度。

（2）推進安全質量標準化建設。繼續高起點、高標準地推進安全質量標準化建設，落實各級質量標準化工作責任制，積極推進安全達標。注重從物的管理向提高人員素質、規范操作行為轉變，注重從形象達標向動態達標轉變，努力創建安保型企業。

（3）強化防治水和“一通三防”管理。抓住重點，對水文地質條件復雜、水患風險大的工作面進行專項跟盯和監管，對于水害防范措施不落實、安全生產條件不具備的巷道及工作面進行停產整頓。強化“一通三防”管理，持續優化通風系統，篩查和探明隱性火區，采取多種措施防范火災。同時，加強頂板、機電運輸、零星事故的防控，加大現場安全監督力度，對發現的問題和隱患，尤其是對于上級部門歷次檢查查出的問題，全部按照“五定”原則落實整改，確保實現全年安全生產工作目標。

（4）強化職工安全教育培訓。全面推進“三大規程”學習，進一步提升員工的安全意識和崗位操作能力，確保安全生產。

（5）加強職工安全教育培訓。完善企業安全生產預警機制，加強應急救援物資中心庫的建設，強化企業應急預案編制和演練。

2、煤質管理提升計劃

分管領導：

責任部門：采掘區隊、生產技術管理部、銷售部。

改進措施：

（1）嚴格現場管理。繼續抓好井下采、掘、運各個環節管理，加強煤質監測，最大限度地提高煤質。

（2）合理組織生產。針對煤層地質變化，合理配采，保證煤質相對穩定，降低地質條件帶來的不利影響。繼續采取分采、分儲、分裝等手段，全面推行以質計價，可以采取劣質煤實施折噸提價銷售，減少銷售，減少煤質糾紛，實現供需雙贏。

（3）加強煤質考核。強化煤質管理，大力倡導噸煤效益的煤質管理理念，形成齊抓共管的煤質保證體系。

3、成本控制提升計劃

分管領導：

責任部門：財務部、人力資源部、經營管理部、行政部、綜合部、物資供應部

改進措施：

（1）

大力實施成本戰略。樹立低成本競爭意識，通過優化設計，在源頭上把控成本和安全，降低后續運營成本和風險。對全體職工進行成本意識宣傳教育，樹立全員、全過程管理的大成本觀念，狠抓成本責任體系落實，堅持把成本控制作為經營工作的重點和難點緊抓不放，詳細分析成本構成要素，建立橫向到邊、縱向到底的成本監管網絡和責任體系，強化關鍵指標考核，考核結果直接與績效工資掛鉤。

（2）強化預算和計劃管理。按照精細化管理要求，牢牢抓住計劃、執行、控制、驗收、結果全過程，提升企業經營管理水平。維護計劃的嚴肅性，對未完成計劃指標的部門、隊組要督促其迎頭趕上，著力提高計劃執行水平，公司業務部門加強考核，考核結果與相關部門分管領導業績掛鉤。

（3）強化資金管控力度。繼續緊縮支出，加大資金管控力度，合理安排維簡、大修、安全等資金計劃，提高資金使用效率。加大對項目投資的審核、控制，積極與區域內先進公司單位進行對標，嚴控造價，嚴把質量。嚴格控制非生產性支出，杜絕超計劃、超標準的工程建設和設備采購。加強對物資儲備資金的管理，及時調整物資進貨量和儲備量。

（4）嚴格控制人工成本。鑒于今年公司效益下滑的實際情況，我們將嚴格遵照集團公司關于加強人工成本控制的通知要求，健全人工成本統計分析和預警機制。合理調整獎勵標準及范圍，進一步規范各類福利補貼管理，確保人工成本始終處于可控狀態。

（5）完善核算體系。抓好以全面預算管理為基礎和以成本、投資管理為重點的經營管理。縮小核算單位，進一步加大執行監督力度，每一個細小環節都要有指標、有責任、有考核，節獎超罰，提升企業的管理水平和盈利能力。

4、完善煤炭銷售管理體系計劃

分管領導：

責任部門：銷售部。

改進措施：

（1）密切跟蹤煤炭市場形勢變化，不斷鞏固和拓展穩定的銷售客戶，充分運用靈活的市場定價機制，適時調整煤炭營銷策略，優化銷售結構，提高銷售效益。

（2）推進地銷大戶策略和“分戶到人”制度，與重點用戶建立長期合作關系，提高地銷煤炭市場競爭力，達到增收增效目的。

5、人力資源管理提升計劃

分管領導：

責任部門：人力資源部。

改進措施：

（1）嚴格定崗定員，優化勞動組織。進一步規范公司各部門用人行為，牢固樹立“增人不如培訓人，增人不如增工資”的理念，加強待崗人員培訓，充實到基層崗位，解決歷史遺留問題和企業負擔。

(2)推行靈活多樣的用工機制。結合《勞動合同法》，制定公司勞動合同管理辦法，構建新型勞動關系。全面規范勞動關系，規范用工秩序，化解用工風險，建立“市場決定生產、生產決定用人”的勞動組織管理體系，增強用工的彈性和活力。

（3）加快推進薪酬激勵體系建設。堅持效益優化、兼顧公平的原則，創新工資總額管控模式，構建薪酬制度管理體系，發揮工資收入的激勵導向作用，調動部門和員工的工作積極性。強化對各級管理人員績效指標的考核，形成以“以績效論成敗、以業績評優劣”的評價理念。

6、外包隊伍管理提升計劃

分管領導：

責任部門：人力資源部、生產技術管理部、基本建設部。

改進措施：

（1）加強外包隊伍管理。對外包隊伍資質、各種管理人員配置以及管理水平進行嚴格把關和監督。強化對現場工人工資發放和獎懲的監督，加強外包隊伍班組建設，把其納入公司統一管理，有效提升外包隊伍人員整體素質。

（2）加快自有專業化隊伍建設。適度加快自有專業化隊伍建設，尤其是加強特殊工種、特殊技能人員的培養與使用，形成公司的骨干力量。

（3）落實勞動用工審批制度。勞動用工管理將實施計劃先行、研究決定，每年末根據生產經營實際需要，制定下年度勞動用工計劃。同時，將勞動用工管理納入公司年度人力資源管理工作考核內容中。

7、黨建工作質量提升計劃

分管領導：

責任部門：黨委辦公室、紀檢部、團委、群監站

改進措施：

（1）加強黨的思想建設。繼續堅持把思想理論建設放在重要位置，把推進企業黨建工作水平同提升黨員宗旨意識、黨性覺悟、大局觀念、工作積極性和主動性緊密結合起來，保證黨始終成為企業改革發展的堅強領導核心；堅持以深入開展“創先爭優”、“保持黨的純潔性”和“基層組織建設年”等主題實踐活動為契機，進一步增強黨的生機活力；堅持黨要管黨、從嚴治黨的理念不動搖，不斷提高管黨治黨水平，切實為企業發展把好方向、引好路，進一步增強企業黨組織在企業發展中的影響力、凝聚力合戰斗力。

（2）創新黨建工作體制機制。按照“兩手抓兩手硬”的要求著眼市場需要，進一步加快企業黨建工作的體制機制建設，確保黨建工作的體制機制能夠更好地適應企業新時期的發展需要。進一步完善黨群部門的設置、管理人員上下功夫，切實把黨建工作體制機制建設著重體現在機構完善、人員精干、工作量化和運轉高效的市場要求上來，不斷提高黨建工作效率和水平，凸顯黨群工作的重要地位，努力發揮黨建工作應有的作用。

（3）加強黨組織建設。進一步加強和改進企業黨組織自身建設，堅持學習教育不放松，充分利用黨委中心組、黨員組織生活和職工政治學習等有利時機，不斷加強黨員宗旨意識和黨性黨風教育；堅持服務“中心”不動搖，立足服從和服務與企業生產經營和改革發展的需要開展黨內的各種主題活動，切實增強黨建工作在企業發展中的能動性；堅持延伸黨建工作的范圍和領域、密切黨群干群間的聯系，切實增強黨建工作的說服力和影響力，進一步深入挖掘企業內在文化，充分發揮文化引領作用，為公司科學發展營造和諧穩定的良好環境。

（4）加強黨管安全工作。切實加強黨對安全生產的領導，充分發揮黨員先鋒模范作用。加強和改善黨的領導，必須按照總攬全局、協調各方的原則，各支部和黨員領導干部要牢固樹立以人為本的觀念，關注安全，關愛生命，進一步認識做好安全生產工作的極端重要性，使“安全第一，預防為主”、“責任重于泰山”的思想真正在頭腦中扎下根來，真正站在維護經濟社會發展大局，維護黨的執政地位的高度，以對黨、對企業高度負責的精神，把職工的生命安全置于高于一切的地位，從政治上、思想上和組織上切實加強對安全生產工作的領導，并從制度上、管理上采取有效措施加強監督，堅持不懈地把安全生產工作抓細抓實抓好。

五、專項提升工作要求

（一）加強組織領導

各單位、各部門要進一步提高思想認識，加強組織領導，按照專項提升工作安排，細化分解、研究擬定專項提升計劃和整改方案，落實責任部門，做好管理提升第二階段制定方案和細化措施環節的各項工作。

（二）分解細化任務

1.各部門要加強與公司相關部門的溝通配合，在做好公司共性瓶頸與管理短板的專項提升細化分解計劃和制定整改方案工作的同時，積極推進本部門個性瓶頸與管理短板的專項提升細化分解計劃和制定整改方案工作。

2.相關部門要就公司3個發展瓶頸和7個管理短板的專項提升工作進行細化分解，制定好整改方案，同時還要針對部門中作中存在的突出問題，制定切實可行的部門管理提升方案。

3.經營管理部作為公司管理提升活動辦公室，要與集團公司及本公司各督導小組和各單位、各部門保持密切溝通，隨時掌握各專項提升方案和部門自身提升方案制定的進度，了解方案制定過程中遇到的問題，及時向公司領導小組匯報并提出意見建議，同時做好向集團公司、進出口上報公司管理提升動態信息及經驗材料的工作。

有限責任公司

8月20日

第二篇：煤礦管理提升活動第二階段專項提升工作方案

煤礦管理提升活動第二階段專項提

升工作方案

煤礦管理提升活動第二階段專項提升工作方案 按照集團公司的總體部署和要求，我公司已全面完成管理提升活動第一階段兩個環節的任務，為了鞏固和拓展第一階段的工作成果，順利推進第二階段工作，切實落實集團公司領導點評會議精神，我公司緊緊圍繞“打基礎、練內功、強素質、抓提升”的工作要求，結合實際情況，召開了分解細化3個發展瓶頸和7個管理短板的專項提升工作會議，成立了專項提升工作領導組，安排部署專項提升計劃和任務，各分管領導和職能部門緊密配合、通力協作，確保圓滿完成此項

工作。

一、成立專項提升工作領導組 組長： 副組長： 成員：

專項工作領導組下設辦公室，辦公室設在經營部，具體負責專項提升活動的開展。

二、活動范圍 公司所有部門。

三、活動時間 7月-9月。

四、開展專項提升活動計劃分解及實施步驟

關于3個發展瓶頸的專項提升計劃

1、提升基礎管理 分管領導：

責任部門：財務部、經營管理部、綜合辦

改進措施: 進一步完善管控體系。理順公司各部門事權劃分，在職能管理上，強化戰略管

理、風險控制、運營協調及管理支持作用。在戰略管理上，執行集團公司發展戰略，制定工作計劃，確定績效目標，實施業績考核。在風險控制上，注重財務、運營及政策風險控制。在運營協調上，注重對資金協調、市場協調、關系協調，解決協同性的問題。在管理支持上，發揮人力、財務、資金、信息、服務等作用，實現公司有效運轉，提高辦公效率。在公司機構設置上，加強戰略管理、生產管理和經營管理職能。對部門職責進行重新梳理，在部門職能層面上減少多頭指揮、職責不明的現象。以利潤、成本、質量、責任為控制核心。進一步強化精細化管理。按照“統籌兼顧、合理配置、壓縮鏈條、提高效率”的原則，對公司部門業務進行優化配置，在采購、銷售、設備維修等3個方面實現集中管理，建立統一的集中管理平臺，降低運營管理成本，提高工作的協同性、整體性和有效性。

進一步強化責任制考核。認真貫徹執行

集團公司各項管理規定，不斷完善考核機制，加強月度、季度、考核工作，落實責任，嚴格兌現獎懲，確保各項任務的落實。

2、增加后備資源 分管領導：

責任部門：調度室、生產技術部。改進措施：

考慮到公司服務年限短，煤炭資源即將枯竭的實際情況，生產技術部積極制定合理的采掘計劃、優化生產方案，盡可能的延長礦井服務年限，并請集團公司、在后備資源接續上給予幫助和支持。

3、優化人才結構 分管領導：

責任部門：人力資源部、職工培訓部。改進措施：堅持“以人為本”的理念，加大在人力資源配置、高素質人才改進、人員培訓等方面的工作力度，優化現有人才結構，提高崗位適配能力，進一步適應并支撐企業的科學發展。

關于7個管理短板的專項提升計劃：

1、安全基礎管理提升計劃 分管領導：

責任部門：安監部、職工培訓部、標準化辦公室、通防部、機電部

改進措施：

完善安全管理制度體系建設。進一步完善安全生產責任體系建設，嚴格落實領導干部下井帶班值班制度、現場隱患排查制度，安全專項資金投入制度，安全責任考核制度，安全責任追究制度。推進安全質量標準化建設。繼續高起點、高標準地推進安全質量標準化建設，落實各級質量標準化工作責任制，積極推進安全達標。注重從物的管理向提高人員素質、規范操作行為轉變，注重從形象達標向動態達標轉變，努力創建安保型企業。

強化防治水和“一通三防”管理。抓住重點，對水文地質條件復雜、水患風險大的工作面進行專項跟盯和監管，對于水害防范措施不落實、安全生產條件不具

備的巷道及工作面進行停產整頓。強化“一通三防”管理，持續優化通風系統，篩查和探明隱性火區，采取多種措施防范火災。同時，加強頂板、機電運輸、零星事故的防控，加大現場安全監督力度，對發現的問題和隱患，尤其是對于上級部門歷次檢查查出的問題，全部按照“五定”原則落實整改，確保實現全年安全生產工作目標。

強化職工安全教育培訓。全面推進“三大規程”學習，進一步提升員工的安全意識和崗位操作能力，確保安全生產。加強職工安全教育培訓。完善企業安全生產預警機制，加強應急救援物資中心庫的建設，強化企業應急預案編制和演練。

2、煤質管理提升計劃 分管領導： 責任部門：采掘區隊、生產技術管理部、銷售部。改進措施：

嚴格現場管理。繼續抓好井下采、掘、運各個環節管理，加強煤質監測，最大限度地提高煤質。合理組織生產。針對煤層地質變化，合理配采，保證煤質相對穩定，降低地質條件帶來的不利影響。繼續采取分采、分儲、分裝等手段，全面推行以質計價，可以采取劣質煤實施折噸提價銷售，減少銷售，減少煤質糾紛，實現供需雙贏。加強煤質考核。強化煤質管理，大力倡導噸煤效益的煤質管理理念，形成齊抓共管的煤質保證體系。

3、成本控制提升計劃 分管領導：

責任部門：財務部、人力資源部、經營管理部、行政部、綜合部、物資供應部 改進措施：

大力實施成本戰略。樹立低成本競爭意識，通過優化設計，在源頭上把控成本和安全，降低后續運營成本和風險。對全體職工進行成本意識宣傳教育，樹立全員、全過程管理的大成本觀念，狠抓

成本責任體系落實，堅持把成本控制作為經營工作的重點和難點緊抓不放，詳細分析成本構成要素，建立橫向到邊、縱向到底的成本監管網絡和責任體系，強化關鍵指標考核，考核結果直接與績效工資掛鉤。

強化預算和計劃管理。按照精細化管理要求，牢牢抓住計劃、執行、控制、驗收、結果全過程，提升企業經營管理水平。維護計劃的嚴肅性，對未完成計劃指標的部門、隊組要督促其迎頭趕上，著力提高計劃執行水平，公司業務部門加強考核，考核結果與相關部門分管領導業績掛鉤。

強化資金管控力度。繼續緊縮支出，加大資金管控力度，合理安排維簡、大修、安全等資金計劃，提高資金使用效率。加大對項目投資的審核、控制，積極與區域內先進公司單位進行對標，嚴控造價，嚴把質量。嚴格控制非生產性支出，杜絕超計劃、超標準的工程建設和設備采購。加強對物資儲備資金的管理，及

時調整物資進貨量和儲備量。嚴格控制人工成本。鑒于今年公司效益下滑的實際情況，我們將嚴格遵照集團公司關于加強人工成本控制的通知要求，健全人工成本統計分析和預警機制。合理調整獎勵標準及范圍，進一步規范各類福利補貼管理，確保人工成本始終處于可控狀態。完善核算體系。抓好以全面預算管理為基礎和以成本、投資管理為重點的經營管理。縮小核算單位，進一步加大執行監督力度，每一個細小環節都要有指標、有責任、有考核，節獎超罰，提升企業的管理水平和盈利能力。

4、完善煤炭銷售管理體系計劃 分管領導：

責任部門：銷售部。改進措施：

密切跟蹤煤炭市場形勢變化，不斷鞏固和拓展穩定的銷售客戶，充分運用靈活的市場定價機制，適時調整煤炭營銷策略，優化銷售結構，提高銷售效益。

推進地銷大戶策略和“分戶到人”制度，與重點用戶建立長期合作關系，提高地銷煤炭市場競爭力，達到增收增效目的。

5、人力資源管理提升計劃 分管領導：

責任部門：人力資源部。改進措施： 嚴格定崗定員，優化勞動組織。進一步規范公司各部門用人行為，牢固樹立“增人不如培訓人，增人不如增工資”的理念，加強待崗人員培訓，充實到基層崗位，解決歷史遺留問題和企業負擔。推行靈活多樣的用工機制。結合《勞動合同法》，制定公司勞動合同管理辦法，構建新型勞動關系。全面規范勞動關系，規范用工秩序，化解用工風險，建立“市場決定生產、生產決定用人”的勞動組織管理體系，增強用工的彈性和活力。加快推進薪酬激勵體系建設。堅持效益優化、兼顧公平的原則，創新工資總額管控模式，構建薪酬制度管理體系，發揮工資收入的激勵導向作用，調動部門

和員工的工作積極性。強化對各級管理人員績效指標的考核，形成以“以績效論成敗、以業績評優劣”的評價理念。

6、外包隊伍管理提升計劃 分管領導： 責任部門：人力資源部、生產技術管理部、基本建設部。改進措施：

加強外包隊伍管理。對外包隊伍資質、各種管理人員配置以及管理水平進行嚴格把關和監督。強化對現場工人工資發放和獎懲的監督，加強外包隊伍班組建設，把其納入公司統一管理，有效提升外包隊伍人員整體素質。加快自有專業化隊伍建設。適度加快自有專業化隊伍建設，尤其是加強特殊工種、特殊技能人員的培養與使用，形成公司的骨干力量。

落實勞動用工審批制度。勞動用工管理將實施計劃先行、研究決定，每年末根據生產經營實際需要，制定下勞動用工計劃。同時，將勞動用工管理納入

公司人力資源管理工作考核內容中。

7、黨建工作質量提升計劃 分管領導： 責任部門：黨委辦公室、紀檢部、團委、群監站

改進措施：

加強黨的思想建設。繼續堅持把思想理論建設放在重要位置，把推進企業黨建工作水平同提升黨員宗旨意識、黨性覺悟、大局觀念、工作積極性和主動性緊密結合起來，保證黨始終成為企業改革發展的堅強領導核心；堅持以深入開展“創先爭優”、“保持黨的純潔性”和“基層組織建設年”等主題實踐活動為契機，進一步增強黨的生機活力；堅持黨要管黨、從嚴治黨的理念不動搖，不斷提高管黨治黨水平，切實為企業發展把好方向、引好路，進一步增強企業黨組織在企業發展中的影響力、凝聚力合戰斗力。創新黨建工作體制機制。按照“兩手抓兩手硬”的要求著眼市場需要，進一步加

快企業黨建工作的體制機制建設，確保黨建工作的體制機制能夠更好地適應企業新時期的發展需要。進一步完善黨群部門的設置、管理人員上下功夫，切實把黨建工作體制機制建設著重體現在機構完善、人員精干、工作量化和運轉高效的市場要求上來，不斷提高黨建工作效率和水平，凸顯黨群工作的重要地位，努力發揮黨建工作應有的作用。加強黨組織建設。進一步加強和改進企業黨組織自身建設，堅持學習教育不放松，充分利用黨委中心組、黨員組織生活和職工政治學習等有利時機，不斷加強黨員宗旨意識和黨性黨風教育；堅持服務“中心”不動搖，立足服從和服務與企業生產經營和改革發展的需要開展黨內的各種主題活動，切實增強黨建工作在企業發展中的能動性；堅持延伸黨建工作的范圍和領域、密切黨群干群間的聯系，切實增強黨建工作的說服力和影響力，進一步深入挖掘企業內在文化，充分發揮文化引領作用，為公司科學發

展營造和諧穩定的良好環境。加強黨管安全工作。切實加強黨對安全生產的領導，充分發揮黨員先鋒模范作用。加強和改善黨的領導，必須按照總攬全局、協調各方的原則，各支部和黨員領導干部要牢固樹立以人為本的觀念，關注安全，關愛生命，進一步認識做好安全生產工作的極端重要性，使“安全第一，預防為主”、“責任重于泰山”的思想真正在頭腦中扎下根來，真正站在維護經濟社會發展大局，維護黨的執政地位的高度，以對黨、對企業高度負責的精神，把職工的生命安全置于高于一切的地位，從政治上、思想上和組織上切實加強對安全生產工作的領導，并從制度上、管理上采取有效措施加強監督，堅持不懈地把安全生產工作抓細抓實抓好。

五、專項提升工作要求 加強組織領導

各單位、各部門要進一步提高思想認識，加強組織領導，按照專項提升工作

安排，細化分解、研究擬定專項提升計劃和整改方案，落實責任部門，做好管理提升第二階段制定方案和細化措施環節的各項工作。分解細化任務

1.各部門要加強與公司相關部門的溝通配合，在做好公司共性瓶頸與管理短板的專項提升細化分解計劃和制定整改方案工作的同時，積極推進本部門個性瓶頸與管理短板的專項提升細化分解計劃和制定整改方案工作。

2.相關部門要就公司3個發展瓶頸和7個管理短板的專項提升工作進行細化分解，制定好整改方案，同時還要針對部門中作中存在的突出問題，制定切實可行的部門管理提升方案。

3.經營管理部作為公司管理提升活動辦公室，要與集團公司及本公司各督導小組和各單位、各部門保持密切溝通，隨時掌握各專項提升方案和部門自身提升方案制定的進度，了解方案制定過程中遇到的問題，及時向公司領導小組匯

報并提出意見建議，同時做好向集團公司、進出口上報公司管理提升動態信息及經驗材料的工作。有限責任公司 8月20日

第三篇：管理提升活動第二階段專項提升工作方案

葛洲壩集團第二工程有限公司管理提升活動第二階段專項提升工作方案

按照中國能建、集團股份公司關于管理提升活動的總體部署和要求，公司已全面完成管理提升活動第一階段兩個環節的任務。為了鞏固和拓展第一階段的工作成果，順利推進第二階段工作，安排部署專項提升計劃和任務，根據集團股份公司第二階段專項提升工作方案，結合公司實際情況，特制定本工作方案。

一、工作目標

（一）企業管理制度建立健全。全面建立健全公司規章制度管理體系并嚴格執行，切實做到有章可循，形成用制度管人、靠制度辦事的良好工作機制。

（二）基礎管理明顯加強。管理的標準化、制度化、規范化建設取得重大成果，在解決制約企業發展的突出問題和薄弱環節上取得突破。

（三）管控能力明顯提升。公司各級單位貫徹應用先進管理理念、技術和方法得到有效應用，干部職工紀律嚴明、執行能力強，企業整體管理有序、協調高效的運轉機制進一步完善。

（四）企業改革成效顯著。企業內部資源整合持續推進，資源配臵不斷優化，基本實現集約化經營、專業化發展，區域化模式成效顯著。

（五）管理創新機制完善。管理創新工作體系進一步健全，形成全員參與管理創新的文化與氛圍，管理創新成果得到有效轉化，管理創新促進企業管理水平持續提升的長效機制進一步健全。

（六）綜合績效明顯改善。成本費用、管理漏洞、重大風險等得到有效控制，財務狀況不斷改善，價值創造能力、市場競爭能力明顯提升，管理提升對企業科學發展、轉型升級、轉變發展方式的促進作用明顯增強。

二、工作內容

第二階段為專項提升、協同推進階段，時間從2012年11月至2013年8月。本階段分為兩個環節，即制訂方案、細化措施環節和專項提升、全面整改環節。

（一）制訂方案、細化措施環節。（2012年11月－12月）各單位要高度重視管理提升活動，精心組織，整體謀劃，根據公司17個專項提升活動實施方案以及本整改方案，制定本單位切實有效的第二階段活動整改方案，分解各項任務，明確工作目標，細化工作措施，確定工作進度，加以落實。

（二）專項提升、全面整改環節。（2013年1月－8月）

圍繞貫徹落實公司管理提升活動的總體目標要求，認真整改存在的問題，從本單位本部門實際出發，細化方案，明確目標，量化內容，制定具體實施措施。在適當時候，針對企業管理中出現的問題，要將管理專家?請進來?對企業做咨詢診斷，并對管理干部進行管理現代化知識講座。公司還將樹立管理提升活動標桿單位，組織各單位人員參觀學習。

三、工作計劃及進度安排

第二階段是管理提升活動的攻堅階段，為確保第二階段各項工作扎實有效開展，公司總部各部門、所屬各單位要認真做好以下五個方面的工作：

1.在第一階段自我診斷的基礎上進行一次復診，規范自我診斷的方法，明確自我診斷的重點。2012年12月25日前完成。

2.針對公司各部門、各單位的自我診斷報告，由管理提升活動領導小組辦公室研究確定公司專項提升活動項目。該項工作已于2012年11月25日完成。

3.按照公司制定的管理提升活動整改方案部署，以實施各專項管理提升為重點，全面整改在企業管理上存在的問題，實現全面管理提升。2013年6月15日前完成。

4.根據管理提升活動的進展，公司將對所屬單位管理提升活動進行督導及檢查（檢查時間安排見2013年在建工程巡查），并適時組織召開管理提升活動交流大會。2013年6月15日前完成。

5.對全面開展管理提升活動開展情況進行第二階段總結，形成第二階段管理提升活動總結報告。2013年6月30日前完成。

四、主要管理短板和瓶頸問題

結合公司組織的檢查和所屬單位自我診斷報告，同時結合前三季度的生產經營情況，總體上，公司及所屬各單位主要存在以下幾方面的管理短板和瓶頸問題。

1.市場開發簽約質量不高。從公司中標簽約情況看，雖然中標總額較往年有了一定提升，但總體上中標質量不高，項目主要是以自營型為主，能夠支撐公司長遠發展的大項目、好項目少，公司有效市場儲備任務嚴重不足。而且已簽約的部分新項目開工率不足，實施性不強，導致公司發展后勁不足。

2.項目管控能力下降。隨著國家建筑業管理體制更加規范，要求更嚴，標準更高，企業施工生產成本和合同履約風險將可能 3 進一步加大，面臨履約風險持續加大的壓力與考驗。且隨著公司不斷發展壯大，管理資源相對攤薄，資源不足的矛盾逐漸顯現。各類不規范的管理行為和各種管理低級錯誤頻頻發生。這對我們解決規模擴張和資源不足的突出矛盾，確保安全生產和全面履約，提出了更高的要求和更大的挑戰。

3.國際板塊風險逐步增大。在國際業務市場上，由于經濟危機持續深入的發展，支付風險加大、盈利空間縮小、競爭更加激烈、投資環境變數增多等問題，國際業務面臨變數增多。而且隨著公司國際業務不斷發展，企業面臨的各種風險將逐步加大，這對公司未來對于管控國際項目的能力提出了更高的要求。

4.資金管理方面壓力較大。由于經濟危機影響，業主單位通過多種方式轉嫁風險，使得我們應收賬款增多，變更索賠難度加大，導致所屬項目部上繳費用困難，嚴重影響了公司正常的生產經營資金所需，企業資金管理鏈條安全形勢嚴峻，公司面臨資金壓力風險較大。

5.區域化管理模式發展不均衡。公司推行區域化管理模式已有三年半時間，各種制度逐漸完善，成效已經較為明顯，部分區域分公司發展速度快，質量好、對公司市場開發的貢獻再次上升。但當前區域化發展的突出問題是各單位之間發展不均衡，整體水平和管理層次仍停留在初級階段，部分區域機構發展停滯，?等靠要?思想嚴重，與我們強化基層單位市場開發和項目管理能力的推行初衷相比，沒有充分發揮出其應有的推動和促進作用，部分區域化機構優勢沒有較好體現，劣勢卻被明顯放大。

6.物資、設備管理水平有待提高。在物資、工程招標采購方 4 面，基層企業人員缺乏相關管理知識，業務素質需進一步提高；缺乏?程序規范化、過程痕跡化?的管理，特別是物資采購?議標、邀請招標?操作不規范。對于好的機電物資管控經驗推廣力度不夠。

五、重點領域改進措施

針對管理中存在的突出問題，公司初步擬定在以下重點領域加強整改，不斷規范企業管理，提升管理水平。

1、加強生產經營管理。分管領導：周 偉 責任部門：工程管理部

改進措施：走好新型模式道路，提高總部、區域公司對對項目部的管控能力；做好項目前期策劃，嚴格合同管理，優化資源配臵，確保在建項目全面履約；深入檢查重點工程以及滯后、虧損項目，發現問題，立即提出解決方案，消除隱患；通過變更索賠依法保護自身利益，爭創效益。

2．加強財務與產權、資金管理。分管領導：王 均

責任部門：財務與產權部、資金中心

改進措施：做好應收賬款催收工作，確保資金回籠，筑牢資金鏈；創新融資方式，改善融資結構，解決短貸長投問題，降低資產負債率；加強財務監管，建立防治?小金庫?長效機制；進一步提高總部資金歸集率，降低資金的閑臵率，提高資金的利用率，最大限度降低財務成本。

3．加強市場開發組織與管理。

分管領導：鄢江平

責任部門：市場開發一、二部

改進措施：發揚主業優勢地位，緊跟大業主，提高中標質量；加強基礎管理工作，確保投標質量，提高中標率；繼續推進各區域管理機構市場開發能力的建設。加快工程信息網絡建設，加大項目信息收集、申報和跟蹤力度；順應市場形勢，進一步解放思想，大力拓展新市場、新領域。

4．加強采購、設備管理。分管領導：蔡國忠

責任部門：機電物資部

改進措施：加強對新開工項目設備配備組織計劃的論證、優化和審核；加強對新領域設備管理的研究；規范設備及大宗物資招標采購，降低購臵成本；注重?四新?技術推廣應用和科技成果轉化，不斷改進機電金結工程施工工藝。

5．加強國際業務管理。分管領導：李迎建

責任部門：國際部

改進措施：主動加強與兩級集團聯系，借力協同開展國際工程總承包業務，爭取國際市場開拓實現更大作為；強化國際市場開拓和國際項目管理業務管理，增強國際工程經營風險防范管控，樹立良好履約形象；將現有老撾和厄瓜多爾的項目精心打造成為工程總承包管理的樣板工程，積累實踐經驗、培育管理人才。

6．加強安全質量管理。分管領導：李向東

責任部門：安全質量環保部

改進措施：把安全質量工作當作當前頭等大事來抓，加大隱患排查力度，落實隱患整改措施，深入開展?打非治違?專項行動，扭轉安全生產形勢被動局面，保證工程質量，保證人員、財產不受損失，維護好來之不易的經營成果。

7．加強基地管理。分管領導：李迎建

責任部門：基地管理部

改進措施：充分發揮各級黨組織政治優勢，強化員工大局意識、責任意識、紀律意識；加大投入堅定做好后方基地管理和離退休人員管理工作，為企業發展服好務，為企業穩定做好基礎；將繼續關注民生，切實加大?惠民利民辦實事?力度，讓全體員工共享企業發展成果。

8．加強信息化管理。分管領導：陳 剛

責任部門：總經理辦公室

改進措施：進一步增強廣大職工的信息化意識，建立健全信息采錄機制和信息化考核獎勵機制；做好公司市場開發信息系統建設，繼續優化已建信息系統；修編公司信息工作總體規劃；加強督促檢查力度，建立信息化應用的長效機制，以信息工作創新服務好生產經營。

六、工作要求

（一）加強組織領導

各單位、各部門要進一步提高思想認識，要加強組織領導，7 機關各部門、各區域公司、項目部負責人為本單位管理提升活動第一責任人，要按照專項提升工作安排以及整改方案，認真做好管理提升第二階段的各項工作。公司將在第二階段集中組織檢查并進行評價，確保管理提升活動取得實效。

（二）制訂方案、細化措施

根據第二階段工作要求，各單位要認真制訂本單位深入推進管理提升工作方案，形成方向明確、措施具體、各環節責任落實的工作安排。工作方案應包括：目標任務，專項提升、全面整改工作計劃，各項保障措施等。工作方案要具體化、目標化、責任化，做到?四定四落實?，即：定整改措施、落實責任到人，定關鍵節點、落實時間進度，定驗收標準、落實考核評比，定保障條件、落實激勵措施。

（三）狠抓重點突破

在公司層面各單位要圍繞自查診斷中發現的管理短板和瓶頸問題，追根溯源，明確問題解決的思路，結合實際，優化資源配臵，集中力量解決制約企業發展及和諧穩定的主要突出問題，實現短板消除和瓶頸突破。要制定活動考核評價管理辦法，強化執行，推動各類問題的有效解決。要堅持邊整改邊固化，杜絕問題反復出現。

（四）做實專項提升

專項提升活動小組要圍繞確定的各自的專項提升領域，深入開展專項領域的對標學習工作，明確差距和提升方向，認真組織整改，同時對整改領域進行重點監督。要通過以點帶面、逐層推進的工作方式，將活動由專項領域逐步引入企業管理的各個方面，8 進一步提高企業管理的科學化、現代化水平。要做好典型的重點培育工作，通過樹典型、立標桿，帶動企業整體管理水平的全面提升。

（五）加大獎懲力度

要把利用獎懲措施，強化管理提升實施效果，各單位在第二階段工作中，要確保管理提升工作取得實效，在明年，在建工作工程檢查中，公司將會把管理提升活動作為檢查重點對各單位進行巡查，而且要將管理提升活動納入到對各單位負責人責任考核兌現中，納入到對機關部門的績效考核中。各單位也要制定自己的獎懲考核方案。

（六）做好宣傳鼓動

各單位要做好管理提升活動宣傳鼓動活動工作，讓管理提升活動關鍵理念深入人心，大力宣傳控本經營經驗和取得的效果，為持續擴大活動影響力營造良好氛圍。機關各部門、各區域公司、各項目部要每月定期（每個月最后五天）向公司總辦報送管理提升活動中好的做法、措施和經驗。公司將會擇優向集團報送。

（七）為及時掌握活動進展情況，請各單位每季度要定期向公司管理提升活動領導小組辦公室書面報送活動開展情況，并在日常工作中及時反饋有關工作信息。

附件：公司管理提升活動專項管理提升實施方案匯編

附件：

葛洲壩集團第二工程有限公司 職能部門專項管理提升實施方案匯編

2012年12月

安全質量環保管理

根據國務院國資委《關于中央企業開展管理提升活動的指導意見》（國資發改革“2012”23號）、《中國能源建設集團有限公司 10 管理提升活動實施方案》（中能建發“2012”18號）、《葛洲壩集團第二工程有限公司開展管理提升活動實施方案》（葛二辦【2012】37號）要求，安質環部將深入開展安全質量環保管理提升活動。具體實施方案如下：

一、指導思想

堅持公司?消除一切隱患風險確保全員健康安全?的職業健康安全方針，?誠信守約追求卓越?的質量方針、?建設綠色環保工程營造和諧發展環境?的環境保護方針，牢固樹立以人為本、科學發展、安全優質環保發展的理念，以管理體系建設為載體，以解決安全質量環保管理中存在的突出問題和薄弱環節為重點，健全規章制度，加強責任落實，深化隱患排查治理，解決突出的安全質量環保問題，加強安全生產標準化和安全文化建設，推進質量標準化工作，防范事故的發生，確保公司安全質量環保形勢的穩定。

二、活動主題

按照公司開展管理提升活動的主題，公司安全質量環保管理提升活動的主題為:夯實基礎，防范風險，創新管理。

夯實基礎是加強安全質量環境制度建設、信息建設、隊伍管理，筑牢安全質量環保基礎。

防范風險是消除安全質量環保隱患，控制重大危險源、重大質量風險點、重要環境因素，建立健全安全質量環保防范體系。

創新管理是推進安全質量標準化和安全文化建設，規范管理，提升安全質量環境管理水品。

三、主要目標

1.安全質量環保管理制度基本健全。全面建立健全公司安全質量環保規章制度管理體系并嚴格執行，切實做到有章可循，有章必循。

2.安全質量環保管理基礎明顯加強。安全質量環保管理的標準化、制度化、規范化水平明顯提升，安全質量環保管理的重點前移到基層和現場。

3.安全質量環保隊伍建設比較穩定。公司培養、建立一支數量足、素質高、滿足要求的安全質量環保監督管理隊伍。

4.安全質量環保教育培訓效果顯著。安全質量環保教育培訓深入、扎實，員工安全質量環保素質較高，具備較強的自我防護能力和較高工藝操作水平。

5.安全質量環保風險得到有效控制。重大危險源、質量風險點、重要環境因素得到全面控制，各類事故控制在公司安全質量環保監控指標內，實現安全質量環保?三零事故?目標。

四、重點任務

1.強化目標管理，狠抓責任落實。確定安全質量環保工作目標，全面落實各級領導及員工的安全質量環保責任，完善安全質量環保管理制度，維護制度的執行力，促進安全質量環保工作持續穩定。

2.深化隱患排查和治理，實現重點突破。按照工作目標的要求，結合自身實際，全面找出生產經營中存在的突出安全質量環保問題和薄弱環節，找準管理短板和瓶頸，在深入調查、充分論證的基礎上，優選提升措施，制定重點整改工作方案，狠抓落實，確保短板消缺和瓶頸突破。

3.加強基礎管理，提升管理水平。牢固樹立?基礎不牢，地動山搖?觀念，培養?嚴謹求實?的工作作風，大力推動安全質量標準化和安全文化建設，推廣先進的安全質量管理理念和方法，以點帶面，推動管理提升活動深入開展。

4.強化風險管理，實現?三零?目標，做好重大風險的識別、策劃、監督檢查和落實整改工作，是落實?三零?目標的重要舉措。研究制定風險防范措施，定期組織風險全面分析，制定和落實重大危險源控制措施，有效控制安全質量環保風險。

5、總結固化成果，構建長效機制。科學評價安全質量管理提升活動的效果，及時總結提煉管理提升工作經驗，以標準和制度體系加以固化，轉化為全體員工的自覺行動，構建安全質量環保管理水平不斷提升的長效機制。

五、總體安排

公司開展安全生產管理提升活動的時間為兩年，從2012年3月上旬開始啟動，到2014年2月底活動基本結束。

為開展好公司安全質量環保管理提升活動，公司成立專項活動組織機構：

組 長：李向東 副組長：易 明

成 員：謝幾何 王進 蔣萍 封杰 陳丹桂 徐麗 石小剛 有關部門及相關人員

根據公司管理提升活動總體安排安排，安全質量環保管理提升活動分為全面啟動、自我診斷，專項提升、協同推進，持續改進、總結評價三個階段，每個階段包括兩個環節，共有6個環節 13（見附件）。

第一階段為全面啟動、自我診斷階段，時間從2012年3月至2012年8月。本階段分為兩個環節，即動員啟動、學習提高環節和自我診斷、找準問題環節。

1.動員啟動、學習提高環節。（2012年3月－5月）深入學習國資委《關于中央企業開展管理提升活動的指導意見》（國資發改革“2012”23號）、國資委王勇主任在中央企業全面開展管理提升活動視頻會議上講話、《中國能源建設集團有限公司管理提升活動實施方案》（中能建發“2012”18號）、《葛洲壩集團第二工程有限公司開展管理提升活動實施方案》（葛二辦【2012】37號）、有關文件、會議精神，所屬各單位安全質量環保部門要根據公司安全質量環保管理提升活動實施方案迅速做好思想準備、組織準備和工作準備。一是制訂管理提升活動實施方案；二是成立活動領導機構和工作機構；三是籌備召開動員會，進行動員部署。

2.自我診斷、找準問題環節。（2012年6月－8月）通過組織檢查，全面系統地開展自我診斷，對本單位的管理現狀進行全面分析，形成分析報告，重點查找分析?制度執行、目標管理、責任落實、考核評價、激勵約束、風險防控?等方面情況。

第二階段為專項提升、協同推進階段，時間從2012年9月至2013年8月。本階段分為兩個環節，即制訂方案、細化措施環節和專項提升、全面整改環節。

1.制訂方案、細化措施環節。（2012年9月－12月）

精心組織，根據公司的集中整改方案，制定安全質量環保管理提升活動整改方案，分解各項任務，明確工作目標，細化工作措施，確定工作進度，加以落實。

2.專項提升、全面整改環節。（2013年1月－8月）

圍繞貫徹落實國資委、集團公司、公司管理提升活動的總體目標要求，認真整改存在的問題，從本部門實際出發，細化管理提升方案，明確管理提升目標，量化管理提升內容，制定并落實具體實施措施。

第三階段為持續改進、總結評價階段，時間從2013年9月至2014年2月。本階段分為2個環節，即檢查評價、持續改進環節和總結經驗、表彰先進環節。

1.檢查評價、持續改進環節。（2013年9月－12月）公司安全質量環保管理提升活動領導小組對各單位安全質量環保管理提升活動進行檢查評價，提出持續改進意見。各單位要對安全質量環保規章制度進一步梳理，完善管理體系和工作流程，建立企業管理適應變化、持續優化的長效機制。

2.總結經驗、推廣交流環節。（2014年1月－2月）全面總結管理提升活動，形成活動總結報告，并進行推廣交流，同時對未來持續提升安全質量環保管理工作進行部署，建立管理提升的長效機制。

六、工作要求

（一）加強組織領導。將安全質量環保管理提升活動納入安全質量環保工作重點，統籌規劃，周密部署，落實責任，積極穩妥地推進，將工作落到實處。

（二）按程序開展活動。深入調查分析，廣泛征求意見，找準開展安全安全質量環保管理提升活動的切入點和著力點，分步實施，協調推進活動的開展。

（三）確保活動取得實效。及時總結各環節進展情況 對診斷發現的短板和問題，及時全面整改。以?安全生產月??六。五環境日?、?質量月?、安全質量標準化和安全文化建設為載體，營造全員參與、持續改進的安全質量環保氛圍，形成安全質量環保管理提升的長效機制。

七、保障措施

（一）強化安全質量環保的依法管理。組織各級領導及員工學習安全質量環保法律法規，切實增強各級領導及員工的安全質量環保法律意識，提高貫徹執行安全質量環保法律法規的自覺性。及時傳達貫徹和落實上級的安全質量環保指令和要求，采取有效形式，層層傳達貫徹，把文件及會議精神落實到安全質量環保工作中。

（二）強化安全質量環保責任制落實。年初逐級簽訂安全質量環保責任書，層層分解安全質量環保目標和責任；年中組織檢查指導，對檢查出的問題督促整改；年底組織安全質量環保責任制落實情況的檢查及考核，嚴格獎懲兌現。嚴肅事故的責任追究，對發生安全質量環保事故的單位，將嚴格按照?四不放過?的原則及規定進行查處，追究相關單位、人員的責任，實行安全質量環保的?一票否決?，使責任人有切膚之痛，切實吸取事故教訓。

（三）強化安全質量環保管理組織體系建設。一是健全安全質量環保監督管理部門。二是加強安全質量環保管理隊伍建設。16 公司采取評選安全質量環保管理先進個人、安全質量環保監督員、優秀安全質量環保工作者等激勵方式，鼓勵優秀的安全質量環保管理人員穩定在安全質量環保管理工作崗位上，同時加大對安全質量環保各類人員的培訓力度，努力提高安全質量環保隊伍素質。

（四）強化安全質量環保教育培訓。有組織的對領導、管理人員、作業人員進行安全質量環保培訓教育。要求各單位加強新入場人員、農民工及特種作業人員的安全質量環保教育培訓，增強作業人員的防護技能和操作工藝水平。在公司內部進行比、學、趕、幫、超，進一步提升安全質量環保管理水平。

（五）強化隱患排查治理。組織安全質量環保風險分析評估，深入危險源、質量風險、環境因素辨識和評價，確定安全質量環保的重點、難點及重大危險源、重大質量風險、重要環境因素。在分析匯總各單位重大危險源、重大質量風險、重要環境因素及重點監控項目的基礎上，確定公司重點監控的項目，并制定重點監控項目檢查計劃，實施安全質量環保檢查，深入分析查找問題，督促落實整改和防范措施。

（六）強化安全質量環保技術管理。強化技術方案的編制、交底、審批制度。危險性較大的工程，必須編制專項安全技術方案，執行危險性較大分部分項工程專項方案分級審批制度，認真按程序施工，以技術保安全保質量。

（七）強化分包單位的安全質量環保管理。全面規范工程分包管理：一是認真、慎重選擇分包單位。各單位在選擇分包單位時，尤其要嚴格審查資質、業績、安全質量環保責任承擔能力等。二是加強對分包單位的安全質量環保監管。將分包單位納入本單 17 位職工隊伍一樣管理。三是建立分包單位?黑名單?制度。對不服從管理或自身管理能力差，具有較大的潛在安全質量環保風險，或發生一般及以上事故的分包單位，要列入?黑名單?。被公司列入?黑名單?的分包單位，各單位均不得使用，否則，將對一把手進行問責。

（八）強化安全質量標準化建設。按照國家安監總局頒布的《企業安全生產標準化基本規范》（AQ/T9006-2010）和國家電監會頒布的《電力工程建設項目安全生產標準化規范及達標評級標準（試行）》和上級的要求，組織策劃開展安全質量標準化活動，深入開展安全質量環保標準化建設。按照集團統一部署進一步推動安全質量標準化建設，實現本質安全質量的目標。

財務與產權管理

根據《葛洲壩集團第二工程有限公司開展管理提升活動實施方案》，為了配合做好公司管理提升活動，全面提升公司管理價值，針對公司財務與產權管理工作，提出如下實施方案。

一、實施方案總體思路

緊緊圍繞公司確定的戰略目標，以管理創新為主題，以提高財務管控能力為主線，以制度體系建設為載體，找準公司財務管理中存在的突出問題和薄弱環節，通過夯實基礎、規范運作、集中管理、提高效益，持續改進公司財務管理水平，提升公司財務管理價值。

二、重點目標和任務

根據公司實施方案總體分工和公司財務管理現狀、特點，重 18 點將以下兩方面，作為本次管理提升活動內容：

（一）進一步提升全面預算管理水平，主要達到如下目標：

1、構建比較科學的全面預算管理體系，引入全面預算管理理念。

2、通過全員、全過程、全方位預算的預算管理體系，開展有效預算分析，健全考核體系，對公司預算實施有效監控，確保最大程度地實現公司戰略目標。

3、加強資金預算管理，建立健全月度資金使用計劃及分析制 度，貫徹執行大額資金使用計劃審批制度，提高項目部資金管理意識，使資金管理有計劃、有預警，提高項目部資金管理水平。

（二）進一步規范會計核算，加強會計基礎工作，主要達到如下目標：

1、根據會計準則要求，進一步規范會計核算，提高會計報表編制質量，真實準確地反映公司財務狀況。

2、按會計基礎工作規范及《項目管理指南》要求處理會計業務，切實提高全公司會計基礎工作水平。

三、實施方案計劃安排

根據公司總體安排，財務與產權管理部本次管理提升活動計劃

分三個階段，每個階段兩個環節完成。

第一階段：全面啟動、自我診斷。（2012年6月—8月）第一環節：動員啟動、學習提高

目前，第一階段第一環節已啟動，財務與產權管理部按照通知要求，已成立了財務與產權管理專項管理提升活動小組，由部 19 門領導直接負責。領導和小組成員分工明確，責任落實，齊抓共管，可有效地保證整體活動的有效開展。同時將根據工作實際，制定具體實施方案，在公司財務系統內啟動學習部署工作。

第二環節：自我診斷、找準問題

通過組織公司總部和所屬單位財務系統自查，全面系統地開展自我診斷，針對確定的重點目標和任務，重點查找分析?制度執行、目標管理、責任落實、考核評價、激勵約束、風險防控?等方面情況，并對公司和所屬單位兩個層面的管理現狀進行全面分析，形成分析報告。

第二階段：專項提升、協同推進。（2012年9月—2013年8月）第一環節：制訂方案、細化措施

組織公司總部和所屬單位財務部門針對自查階段查找出的問題，制定切實有效的管理提升活動整改方案，分解各項任務，明確工作目標，細化工作措施，確定工作進度，加以落實。

第二環節：專項提升、全面整改

組織公司總部和所屬單位從實際出發，細化管理提升方案，明確

管理提升目標，量化管理提升內容，制定具體實施措施，進行整改實施。

第三階段：持續改進、總結評價。（2013年9月—2014年2月）第一環節：檢查評價、持續改進

組織公司財務系統對管理提升活動進行自我檢查評價，必要時對所屬單位的管理提升活動進行檢查，提出持續改進意見。

第二環節：總結經驗、表彰先進

全面總結管理提升活動，形成活動總結報告，并對未來持續提升

管理工作進行部署，建立管理提升的長效機制。

四、小組人員構成

財務與產權管理專項小組人員名單： 組 長：王 均 副組長：羅春麗

組 員：李素芳 陳 琳 章丹丹 劉 威 尹彩英 徐 蔓 譚小球

生產經營管理提升實施方案

根據國務院國資委《關于中央企業開展管理提升活動的指導意見》（國資發改革“2012”23號）和中國能源建設集團、中國葛洲壩集團公司開展管理提升活動實施方案的文件精神，為全面深入開展生產經營管理提升活動，確保活動順利開展，取得實效，特制定本實施方案。

一、指導思想

緊緊圍繞集團公司?保增長，調結構，強管理，促穩定?工作方針，以科學發展為主題，以促進企業更好更快發展為主線，以管理體系建設為載體，以更好的梳理企業管理中存在的突出問題和薄弱環節為重點，通過自我查找、對標先進、主動優化、引進吸收、跨越發展，持續強化企業管理，努力抓好市場開發、項目經營、內控建設、人才科技、精細管理、建章立制和企業維穩 21 等重點工作，促進公司持續穩定健康發展。

二、活動主題

按照國務院國資委確定的主題，公司開展生產經營管理提升活動的主題為:強基固本、控制風險，轉型升級、保值增值，做強做優、科學發展。

三、基本原則

一是立足自我與學習借鑒相結合。既要立足自身優點發揮優勢，又要積極對標行業內優秀企業，廣納一切有利于自身發展的先進經驗，吸收轉化形成適合企業自身特點的管理提升方法，逐步建立具有行業特色和自身特點的管理模式。

二是重點突破與全面提升相結合。在以解決突出問題和薄弱環節為重點，扎實開展短板消缺和瓶頸突破的基礎上，總結經驗，建成機制，以點帶面，逐層推進，將活動全面覆蓋到企業管理的各個領域、環節，帶動公司生產經營管理水平的全面提升。

三是從嚴治企與管理創新相結合。嚴格執行現有的規章制度，堅持?從嚴、精細?的治企方針，同時要適應外部環境變化和企業發展需要，積極開展管理創新，不斷擴大管理提升活動的實效。

四是加強管理與深化改革相結合。通過深化改革、創新機制，為進一步加強和改進企業管理提供動力保障和制度基礎，促進企業持續改進管理方式。

四、主要目標

1.管理制度基本健全。全面建立健全公司生產經營規章制度管理體系，嚴格執行，落實到位，切實做到有章可循，形成用制度管人、靠制度辦事的良好工作機制。

2.基礎管理明顯加強。管理的標準化、制度化、規范化水平明顯提升，在解決長期制約企業發展的突出問題和薄弱環節上取得突破。

3.管控能力明顯提升。公司治理進一步科學完善，管理體系進一步系統高效，現代化應用水平得到進一步提升，先進管理理念、技術和方法得到有效應用，紀律嚴明、政令暢通、管理有序、協調高效的運轉機制基本形成。

4.管理創新機制進一步完善。管理創新工作體系進一步健全，鼓勵全員參與管理創新的文化與氛圍基本形成，管理創新成果得到有效轉化，管理創新促進企業管理水平持續提升的長效機制進一步健全。

5.綜合績效明顯改善。成本費用、管理漏洞、重大風險等得到有效控制，財務狀況不斷改善，價值創造能力、市場競爭能力明顯提升，管理提升對企業科學發展、轉型升級、轉變發展方式和更好履行社會責任的促進作用明顯增強。

五、重點任務

1.找準管理短板和瓶頸，實現重點突破。對照主要工作目標，結合企業自身實際，全員動員，廣泛參與，在企業各層面、各領域開展自查自糾和管理診斷工作，找出當前存在的突出問題和擎制短板，通過深入查找、科學研究、充分論證，優選制定提升措施，確定重點突破的整改方案，狠抓落實，確保短板消除和瓶頸突破。

2.強化向管理要效益理念，切實加強基礎管理。牢固樹立?基礎不牢，地動山搖?觀念，大力開展文風樸實、會風務實、作風 23 扎實的?三風?建設，在全面自查和診斷的基礎上，進一步加強基層建設、基礎工作和基本功訓練，以全員消除浪費、創造價值、持續改進為指導，全面梳理優化工作流程，有效運用精細化管理方法，建立系統、科學、實用的標準和制度體系，嚴格執行，夯實管理基礎。

3.統籌推進生產經營管理提升，全面落實整改措施。通過廣泛開展與行業先進企業、先進指標及國資委分批推出的管理典型對標，明確差距和提升方向，細化生產經營提升措施，認真整改，以點帶面，推動管理提升活動深入開展。

4.總結固化成果，構建長效機制。科學評價管理提升活動的效果，及時總結提煉管理提升工作經驗，以標準和制度體系加以固化，轉化為全體員工的自覺行動，并根據條件的變化和發展的需要，持續豐富、發展和完善管理提升工作機制，不斷引發、促成新的管理提升，構建管理水平不斷提升的長效機制。

六、活動階段安排

按照公司部署要求，為順利實現生產經營管理提升活動預期目標，公司將開展三階段六個環節的管理提升活動。

第一階段為全面啟動、自我診斷階段，時間從2012年6月至2012年8月。本階段分為兩個環節，即動員啟動、學習提高環節和自我診斷、找準問題環節。

第二階段為專項提升、協同推進階段，時間從2012年9月至2013年8月。本階段分為兩個環節，即制訂方案、細化措施環節和專項提升、全面整改環節。

第三階段為持續改進、總結評價階段，時間從2013年9月至 24 2014年2月。本階段分為2個環節，即檢查評價、持續改進環節和總結經驗、表彰先進環節。

七、工作要求

（一）加強組織領導。將生產經營管理提升活動納入生產工作重點，統籌規劃，周密部署，落實責任，積極穩妥地推進，將工作落到實處。

（二）按程序開展活動。深入調查分析，廣泛征求意見，找準開展生產經營管理提升活動的切入點和著力點，分步實施，協調推進活動的開展。

（三）確保活動取得實效。及時總結各環節進展情況，對診斷發現的短板和問題，及時全面整改。營造全員參與、持續改進的生產經營氛圍，形成生產經營管理提升的長效機制。

八、保障措施

（一）強化依法管理。組織生產經營法律法規的學習宣貫，組織各級領導及員工學習生產經營法律法規，切實增強各級領導及員工的生產經營法律意識，提高貫徹執行生產經營法律法規的自覺性。及時傳達貫徹和落實上級的指令和要求，采取有效形式，層層傳達貫徹，把文件及會議精神落實到生產經營工作中。25

（二）強化責任落實。制定《區域公司管理責任書》《項目經理責任書》，明確各級領導、職能部門生產經營職責。逐級簽訂生產經營責任書，層層分解生產經營目標和責任，年底組織生產經營責任制落實情況的檢查及考核，并將考核情況與單位負責人的薪 酬掛鉤，嚴格獎懲兌現。

（三）強化組織體系建設。一是加強生產經營管理隊伍建設。公司采取評選優秀項目經理、優秀工程技術人員、優秀經管管理人員等激勵方式，鼓勵優秀的生產經營管理人員穩定在生產經營管理工作崗位上。二是建立生產經營管理專家庫，在公司進行生產經營重大措施的研究，生產經營監督檢查等工作中發揮作用。

（四）強化人員培訓。有組織的對領導、管理人員、作業人員進行生產經營培訓教育。適時邀請專家為各級領導及管理人員授課，講解新出臺的生產經營法律法規，傳授先進的生產經營管理理念和方法，推行持證上崗。

（五）強化工程管理。強化技術方案的編制、交底、審批制度。技術復雜、危險性較大的工程，必須編制專項技術方案，認真按程序施工，以技術保履約。

（六）強化經營管理。根據公司生產經營管理需要，編制和修訂管理文件。全面規范工程合同管理、工程分包管理。

人力資源部管理

根據《葛洲壩集團第二工程有限公司開展管理提升活動實施方案》（葛二辦[2012]37號）的要求，為確保公司人力資源管理提升活動扎實有效開展，切實提高公司人力資源管理水平，特制定如下實施方案。

一、指導思想和主要目標

緊緊圍繞公司發展戰略和中心任務，堅持?以人為本?思想，運用現代企業人力資源管理理念和方法，全面梳理和診斷人力資源管理薄弱環節，加強人力資源管理制度建設，規范人力資源管理各項業務工作，改進和提高人力資源隊伍業務技能、管理能力，為實現公司發展目標提供人力資源保障，促進公司健康持續發展。

二、活動主題

查找短板，整改提高，健全制度，規范管理，提升素質，保障有力。

三、重點任務

1、加強薪酬、勞動用工、人才和績效管理工作。一是加強薪酬管理制度建設，完善管理、技術、技能三類人員薪酬分配辦法，建立完善的薪酬獎勵與約束機制。二是加強勞動用工管理，規范勞動合同管理，防范勞動用工風險，提高勞動用工市場化程度。三是加強人才隊伍培養、選拔、考核評價等制度建設。建立起與公司發展相適應的分專業專家或帶頭人，引進成熟人才。五是加強績效管理制度建設，逐步 27 建立健全全員業績考核體系，以績效考核結果作為職工聘用、職務升降、待遇確定、培養發展的重要依據。對現行人力資源管理制度進行全面梳理，對已不適應管理需要的，要進行調整修訂。

2、進一步規范業務工作。進一步梳理干部任用、薪酬管理、勞動用工管理、人才引進、職工流動全業務工作流程，促進各項工作規范有序，建立科學、合理的管理規范和工作標準，提高業務工作能力。

3、全面提升管理水平。學習和借鑒人力資源管理先進企業經驗，創新人力資源管理的方法，提升人力資源管理創新能力和執行能力。

4、全面提高人力資源隊伍素質。著重解決基層單位兼職、隊伍穩定和業務素質提高的問題。要通過引進人力資源專業畢業生，輪崗流動、培訓教育等方式，不斷提升人力資源隊伍技術水平、業務技能和管理能力，促進人力資源隊伍整體提高。

四、活動階段安排

按照公司部署要求，管理提升活動安排如下：

第一階段為全面啟動，自我診斷階段，時間從2012年6月至2012年8月，即動員啟動、學習提高、自我診斷、找準問題。

第二階段為專項提升、協同推進階段，時間從2012年9月至2013年8月，即制訂方案、細化措施和專項提升、全面整改。

第三階段為持續改進、總結評價階段。時間從2013年9月至2014年2月，即檢查評價、持續改進、總結經驗。

五、工作要求

（一）加強領導，落實責任。

公司人力資源部具體負責人力資源管理提升活動業務工作，各單位分管人力資源工作領導負責本單位人力資源管理提升活動，各單位人力資源管理員具體實施管理提升活動業務工作。

（二）結合實際，有序推進活動的開展。

各單位要結合自身實際，立足當前，著眼長遠，查找問題，確定重點，找準本單位開展活動的切入點，細化工作機制，分步實施，有序推進。

（三）狠抓落實，確保活動取得實效。

各單位要落實責任，落實人員、創新方式方法，積極探索人力資源工作中的新方法，通過查找問題，對標學習，優化制度，促進整改，形成持續提升的長效機制。

資金預算管理

根據公司開展管理提升活動實施方案，為了配合做好公司管理提升活動，全面提升公司管理價值，針對公司資金管理工作，提出如下實施方案。

一、實施方案總體思路 緊緊圍繞公司確定的戰略目標，以管理創新為主題，以提高資金管控能力為主線，以制 29 度體系建設為載體，找準公司資金管理中存在的突出問題和薄弱環節，通過夯實基礎、規范運作、集中管理、提高效益，持續改進公司資金管理水平，提升公司資金理價值。

二、重點目標和任務 根據公司實施方案總體分工和公司資金管理現狀、特點，重點將資金預算作為本次管理提升活動內容，主要達到如下目標：

1．構建比較科學的全面資金預算管理體系，引入資金全面預算管理理念。

2．通過全員、全過程、全方位的資金預算管理體系，開展有效預算分析，健全考核體系，對企業資金預算實施有效監控，確保最大程度地實現企業戰略目標。

3.加強資金集中管理，努力建成監督到位、集中適度、安全高效的?五統一資金管理運行機制，即?統一籌資管理、統一資金運作、統一擔保管理、統一資金監管、統一賬戶管理?，資金集中度超過62%，內部融資比例超過20%。

三、實施方案計劃安排

根據公司總體安排，資金結算中心本次管理提升活動計劃分三個階段，每個階段兩個環節完成。

第一階段：全面啟動、自我診斷。（2012年3月—8月）第一環節：全面啟動

目前，第一階段第一環節已啟動，資金結算中心按照通知要求，已成立了資金預算專項小組，由部門負責人直接負責。領導和小組成員分工明確，責任落實，齊抓共管，可有效地保證整體活動的有效開展。同時將根據工作實際，30 制定具體實施方案，在公司資金管理系統內啟動學習部署工作。

第二環節：自我診斷 通過組織公司總部和所屬單位財務系統自查，全面系統地開展自我診斷，針對確定的重點目標和任務，重點查找分析?制度執行、目標管理、責任落實、考核評價、激勵約束、風險防控?等方面情況，并對公司和所屬單位兩個層面的資金管理現狀進行全面分析，形成分析報告。

第二階段：專項提升、協同推進。（2012年9月—2013年8月）

第一環節：制定方案 組織公司總部和所屬單位財務部門針對自查階段查找出的問題，制定切實有效的管理提升活動整改方案，分解各項任務，明確工作目標，細化工作措施，確定工作進度，加以落實。

第二環節：全面整改 組織公司總部和所屬單位從本單位本部門實際出發，細化管理提升方案，明確管理提升目標，量化管理提升內容，制定具體實施措施，進行整改實施。

第三階段：持續改進、總結評價。（2013年9月—2014年2月）

第一環節：持續改進

組織公司財務系統對管理提升活動進行自我檢查、評價，必要時由公司資金結算中心對所屬單位的管理提升活動進行檢查，提出持續改進意見。

第二環節：總結評價

全面總結管理提升活動，形成活動總結報告，并對未來持續提升管理工作進行部署，建立管理提升的長效機制。

小組人員構成資金預算專項小組人員名單：

組 長： 王均

副組長：羅春麗 熊新

組 員： 李素芳 任振俐 白鷺 尹彩英

戰略管理

根據公司《開展管理提升活動實施方案》要求，為開展好戰略管理提升活動，特制定本實施方案。

一、指導思想

緊緊圍繞公司?強企富民?發展目標，通過自我查找、對標先進、主動優化、引進吸收、跨越發展，加強公司戰略規劃管理能力與體系建設，有效提升公司戰略管理部署，使戰略落實到實處，促進公司又好又快持續穩定健康發展。

二、活動主題

查找短板、整改提高、健全制度、創新機制、扎實推進、跨越發展

三、主要目標

1、戰略管理制度基本健全。建立健全公司戰略規劃管理制度，完善戰略管理組織體系和職能，切實做到戰略管理 32 有章可循。

2、基礎管理明顯加強。在解決長期制約企業發展的突出問題和薄弱環節上取得突破，為實施企業戰略轉型奠定良好基礎。

3、管控能力明顯提升。企業法人治理進一步科學完善，管理體系進一步系統高效，先進管理理念、技術和方法得到有效運用。

4、企業管理能力與水平得到提高。企業內部的業務優化和發展，職能的充實和完善，圍繞公司的戰略目標得以開展，體現戰略管理的系統性和科學性，企業管理能力與水平得到有效提高。

四、主要內容

1、制訂和完善戰略管理相關制度。根據集團公司管理提升的要求，建立并完善公司戰略規劃管理辦法、企業對標管理辦法、統計管理辦法、生產經營計劃管理辦法等，做到戰略管理有據可查、有章可循。

2、加強總體戰略與三年滾動規劃及計劃的銜接，提升戰略執行力。根據企業發展戰略制定三年滾動規劃，根據三年滾動規劃編制計劃，將戰略與日常生產經營活動相結合，通過監控生產經營指標完成情況控制戰略的執行過程，從而使公司戰略得以全面實施。

3、建立戰略規劃實施的檢查評估機制。每年對戰略規劃實施情況進行評估，主要對外部環境的發展變化，產業發展策略的適應性，規劃階段目標的實現程度和規劃項目實施 33 的及時性和效果進行評價，發現戰略實施過程中的問題，及時進行戰略調整，保證企業的健康發展。

五、組織機構

為積極推動公司戰略管理提升活動的開展，決定成立活動小組，負責戰略管理提升活動的組織、各項措施的落實和日常事務，小組構成如下：

組 長：陳 剛 副組長：梁勇軍

成員：蔣嶸 鄭大昌 彭世權 羅春麗 熊新 易明 戈文武

廖林 譚宗銀 鄭雪琴 熊明星 張軍

六、總體安排

根據公司實施管理提升活動方案統一部署，戰略管理提升活動時間安排自2012年6月至2014年2月。活動分為三個階段，即啟動學習階段、檢查整改階段、總結評比階段。每階段的具體內容如下：

1、啟動學習、自我診斷階段

時間從2012年6月至2012年8月。本階段通過認真學習文件精神，先進企業戰略管理經驗，查找短板，找準戰略管理中存在的不足。

第二階段為專項提升、協同推進階段，時間從2012年9月至2013年8月。本階段通過制訂戰略管理提升實施方案，認真開展提升活動，并對照方案開展自查和評估，制訂整改措施，認真整改，上報自查整改報告。

第三階段為持續改進、總結評價階段，時間從2013年9月至2014年2月。本階段接受公司和集團公司檢查評價，總結經驗。

綜合管理

根據公司《開展管理提升活動實施方案》要求，為開展好綜合事務管理提升活動，特制定本實施方案。

一、主要目標

緊緊圍繞公司?強企富民?發展目標，通過對標先進、自我查找、整改提高、健全制度，積極改進綜合事務管理中存在的不足，進一步提高工作效率，降低消耗，促進公司管理水平的全面提升。

二、重點任務

（一）健全完善綜合事務管理制度

結合先進企業管理經驗，分析綜合事務管理制度中可以進一步提高完善之處，重點加強公文處理、印章、證照管理、公務用車管理、會議管理等方面制度的梳理，修訂編制更加符合工作實際的管理制度。

（二）綜合事務基礎管理得到加強

加強綜合事務管理制度的宣貫，優化工作標準化、程序化流程，進一步提高工作效率。

（三）綜合事務管理水平明顯提高

嚴格規章制度執行力建設，圍繞降本增效，積極改進工作方法，提高綜合事務管理水平。

三、總體安排

根據公司實施管理提升活動方案統一部署，戰略管理提升活動時間安排自2012年6月至2014年2月。活動分為三個階段，即啟動學習階段、檢查整改階段、總結評比階段。每階段的具體內容如下：

1、啟動學習、自我診斷階段

時間從2012年6月至2012年8月。本階段通過認真學習文件精神，先進企業綜合事務管理經驗，查找短板，診斷綜合事務管理中存在的不足。

第二階段為專項提升、協同推進階段，時間從2012年9月至2013年8月。本階段通過制訂綜合管理提升實施方案，認真開展提升活動，并對照方案開展自查和評估，制訂整改措施，認真整改，上報自查整改報告。

第三階段為持續改進、總結評價階段，時間從2013年9月至2014年2月。本階段接受集團公司檢查評價，總結經驗。

四、工作要求

（一）加強組織領導，確保活動順利開展

為加強對綜合事務管理提升活動的領導，由管理提升綜合管理小組牽頭負責，成員如下：

組長：梁勇軍

成員：張 軍 郭德秀 周荷琴

（二）認真組織，確保活動有序推進

通過自我診斷，對標先進，找準問題，確定重點，并通過深入調查分析，廣泛征求意見，細化工作目標，有序組織推進。

（三）嚴抓落實，確保活動取得成效

及時掌握活動進展情況，及時發現問題，有針對性加以指導和督促整改，及時總結經驗，及時提交相關成果。

法律事務管理

一、全面風險管理與內部控制工作

根據集團公司開展管理提升活動的總體安排，結合國務院國資委《中央企業全面風險管理指引》（國資發改革[2006]108號）有關規定，為加快構建公司全面風險管理體系，切實提升公司全面風險管理水平，制定本方案。

（一）指導思想

通過構建公司全面風險管理體系，全面落實《中央企業 37 全面風險管理指引》的要求, 健全管理制度，夯實管理基礎，固化業務流程，提升管理能力，提高經營效率，防范經營風險，使公司全面風險管理水平不斷提高。

（二）總體目標

1、全面風險管理機構全面建立。按照國資委要求，建立全面風險管理領導機構，明確牽頭責任部門，細化職責分工，構筑全面風險管理防線，培育一批風險管理骨干人才。

2、全面風險管理制度健全完善。建立集團公司全面風險管理相關制度，編制風險管理手冊，促進全面風險管理工作的制度化、程序化、規范化。

3、全面風險管理體系全部覆蓋。按照?統一規劃、統一標準、同步實施的要求，在公司開展全面風險管理體系建設，保障集團公司實現風險管理體系的正式運行。

4、風險管理文化深入人心。始終將風險管理的理念深植于企業的文化建設中，全面提高廣大員工的風險防范意識，形成自上至下的?全員、全方位、全過程?的風險管理文化執行體系。

5、重大風險防控到位。根據公司全面風險管理報告確定的風險防控重點，強化戰略決策與執行風險、市場開發與拓展風險、基礎價格波動風險、外幣匯率與資金風險、國際工程外部勞務管理風險等12項重大風險的過程控制，嚴格落實風險防控措施，努力避免發生風險損失事件。

（三）基本原則

1、風控結合，符合規范。以風險管理為導向，以內部控 38 制建設為抓手，全面落實國資委《中央企業全面風險管理指引》要求。

2、統籌規劃、統一標準。制定涵蓋全公司的全面風險管理體系建設實施方案，明確體系的建設范圍、實施內容、工作步驟、時間安排和技術方法，并對已開展全面風險管理體系建設與實施的企業進行分析評估，確保全公司體系標準一致。

3、部門協作，上下同步。公司各部門共同參與全面風險管理體系建設，做好本部門主管業務的風險管理，并配合開展好跨部門業務的風險防控工作。公司所屬單位要按照公司的統一規劃和部署，建立健全組織機構，同步開展全面風險管理體系建設。

4、注重實效，狠抓落實。公司全面風險管理體系建設要緊密結合企業實際情況，堅持?七項落實?，即：風險評估和流程控制措施要落實到公司治理中去、落實到戰略規劃中去、落實到規章制度中去、落實到崗位職責中去、落實到績效考核中去、落實到信息系統中去、落實到企業文化中去。

5、閉環運行、持續改進。公司全面風險管理體系建設要形成建設、運行、檢查、評價、問責的一套閉環運行機制，并通過監督檢查和評價工作促進持續改進。

（四）主要內容

1、建立組織體系。為推進公司全面風險管理體系建設工作，在公司層面成立內部控制與風險管理小組。確定公司所屬各單位全面風險管理職能機構。

2、疏理業務流程。公司總部和各區域分公司/項目部兩個層次疏理生產經營和管理活動涉及的業務活動，將業務活動按業務環節細分為業務流程。

3、評估流程風險，確定關鍵控制點。對業務流程存在的主要風險進行分析評估，找出主要風險點和關鍵控制點。

4、制定流程控制管理制度。根據已制定或擬制定的規章制度，對照流程控制要求，查漏補缺，固化流程，建立完善的流程控制制度體系。

5、開展全面風險管理評估，制定重大風險防控預案，形成全面風險管理報告、風險數據庫和全面風險管理手冊。

（五）機構設臵

為開展好公司全面風險管理提升活動，成立專項活動組織機構： 組 長：王均 副組長：廖林

成 員：徐莉、張靜菲

（六）工作要求

1、高度重視，認真部署全面風險管理體系建設工作。構建全面風險管理體系是集團公司加快融合進程、強化管控能力、健康快速發展，實現?做強做優、世界一流發展?戰略目標的重要工作，涉及公司各部門各單位、各業務環節、各工作崗位。公司各部門要按照管理模式和職責分工，加強組織領導，扎實做好本部門主管業務的風險管理體系建設；公司所屬各單位要按照公司統一的建設方案和標準要求，建立 40 領導機構，明確牽頭部門，配備專業人才，認真部署本單位全面風險管理體系建設工作。

2、風控結合，以內控建設促進全面風險管理提升。內部控制是全面風險管理落地的基本保障。在公司全面風險管理建設原則和總體安排中，要綜合考慮并整合財政部內控規范和國資委全面風險管理相關要求，建立起的公司全面風險管理體系要涵蓋內部控制相關要求，避免重復建設。

3、突出重點，防控好高風險領域和特殊業務經營風險。在全面推進的基礎上，重點抓好資金、投資、采購、基建、在建工程管理、產權管理、人力資源管理、質量安全管理等對公司運營影響較大、風險較高的重點領域和境外業務、金融等特殊業務的風險評估和內部控制建設工作。

4、強化執行，努力營造良好的全面風險管理運行環境。各部門、各單位要切實將風險管理措施的有效執行放在首位，建立健全治理結構，充分發揮領導者在執行力方面的表率和示范作用，將各項業務活動的風險防控措施融入到崗位責任體系中，通過激勵措施和企業文化引導，努力形成全員、全過程、全方位防控的良好局面，保障全面風險管理體系的有效運行。

5、加強監督，推動全面風險管理體系持續改進。公司全面風險管理體系正式運行后，各部門、各單位要借助專項檢查、內部審計監察、監事會監督檢查等多種形式，檢查評價風險防控體系的健全性和執行的有效性，及時發現和糾正在設計和運行方面存在的缺陷，促進公司全面風險管理體系的 41 持續改進與優化。

（七）總體安排

公司開展全面風險管理提升活動從2012年3月上旬開始啟動，到2014年2月底活動基本結束。活動分為全面啟動、體系建設、體系運行及持續改進三個階段，各階段的主要工作內容和安排如下：

1、全面啟動階段（2012年3月～2012年8月）。本階段主要工作內容是在轉發并組織學習國資委相關制度和文件基礎上，確定全面風險管理體系建設方案，建立公司全面風險管理體系建設組織體系，組織體系建設培訓，為實施體系建設奠定基礎。

1）確定全面風險管理體系建設實施方案。根據國資委要求，結合公司的實際，編制完成葛洲壩集團第二工程有限公司全面風險管理體系建設實施方案。

2）建立體系建設組織體系。在公司機關建立全面風險管理體系建設領導機構，明確體系建設責任部門，配臵專職人員，建立公司體系建設組織體系。

3）組織體系建設培訓。組織公司機關各部門和所屬各單位全面風險管理體系建設分管領導、牽頭部門負責人參加集團公司組織的理論知識和業務技能培訓，系統掌握公司體系建設的內容、技術和方法。

2、體系建設階段。（2012年9月～2013年5月）本階段的主要工作內容是按照公司全面風險管理體系建設標準和方案，開展業務活動梳理和規范對標，評估業務活動 42 主要風險，再造業務控制流程，確定業務流程關鍵控制點，建立完善業務管理制度，編制崗位職責說明書和權限指引，制定風險管理手冊。

1）梳理業務活動。以公司管理模式和部門職責分工為基礎，根據企業生產經營實際情況，對公司各單位的管理活動、生產活動分類逐級進行全面梳理，根據信息化的要求編制各業務活動的編碼。

2）開展規范對標。按照梳理的各項業務活動，清理現有管理制度中的控制措施，逐一核對《中央企業全面風險管理指引》的具體要求，編制對標缺陷清單。

3）評估業務活動主要風險。分析查找各項業務活動存在的主要風險，按照發生可能性和發生后對企業的影響兩個維度對風險進行評估，編制風險清單。

4）確定業務活動關鍵控制點。根據風險評估結果，確定業務活動的關鍵控制點，制定關鍵控制點的具體控制措施，建立重大風險預警機制和應急預案。

5）業務活動控制流程再造。結合主要風險防范要求和關鍵控制點控制措施，重新設計或者修訂業務流程圖。6）建立完善業務管理制度。對照《對標缺陷清單》，結合業務流程圖，重新制定或者修訂各項業務的管理制度。7）制定風險管理手冊。在系統總結全面風險管理體系建設成果的基礎上，制定公司風險管理手冊。

3、運行及改進階段。（2013年6月～2014年2月）本階段的工作內容主要是開展全面風險管理體系運行培訓，體系試 43 運行和修改完善，組織評審驗收并正式運行。

1）全面風險管理體系運行培訓。主要結合風險管理手冊，分工作內容和層次對全體員工進行培訓，使每個員工了解所從事業務的管理流程，熟悉本崗位的工作職責和權限，樹立崗位風險意識，積極參與到風險防范工作中來。

2）體系試運行和修改完善。組織各單位進行聯調試運行，根據試運行的反饋結果對體系進行修改完善。

3）評審驗收并正式運行。組織專家對體系建設成果進行評審驗收，驗收合格后正式運行。

4）體系運行的持續改進。結合外部審計和內部監督，對全面風險管理體系進行持續的修訂完善。

5）全面總結管理提升活動，形成活動總結報告，并進行經驗交流和先進表彰活動，同時對未來持續提升全面風險管理工作進行部署，建立管理提升的長效機制。

二、法律事務管理工作

按照國務院國資委關于中央企業開展管理提升活動的總體安排，根據集團公司開展管理提升活動實施方案總體要求，結合目前公司法務工作的現狀和實際情況，為確保法務工作管理提升活動扎實有效開展，制定如下實施方案。

（一）成立法務工作管理提升活動小組

組 長：王均 副組長：廖林

成 員：徐莉、張靜菲

（二）主要目標

著力?三項基礎?：即著力完善企業法律風險防范機制、總法律顧問制度和法律管理工作體系；加快?兩個提高?：即加快提高法律顧問隊伍素質和依法治企能力；實現?四個100%?：重要決策、經濟合同、規章制度的法律審核率全面實現100%，這三個100%是既定目標；此外還要嘗試實現公司各單位案件處臵目標定量化考核100%；確保?兩個80%?：總法律顧問（重要子企業）專職率和法律顧問持證上崗率均達到80%以上；形成一個鏈條：即全面形成法律風險防范機制的完整鏈條；

杜絕一種現象：即基本杜絕因企業自身違法違規引發的重大法律糾紛案件。

（三）工作要求

1、通過健全體系、明晰權責、完善規則、精干隊伍，實現企業法制工作進一步向內融合、向下延伸、向外拓展。法制工作基礎較好的重要子企業,在前兩個三年目標全面完成的基礎上,進一步完善提高。要緊緊圍繞培育世界一流企業的核心目標,加強與企業轉型升級、科技創新、國際化經營、精細化管理、和諧發展的有效融合；完善法律風險防范機制、總法律顧問制度和法律工作體系，推動企業法制工作不斷深化；

2、加快提高企業法律顧問隊伍素質和依法治企能力，進一步提升企業法制工作的層次和水平，在公司范圍內起到引領、示范和激勵作用。規模較小、法制工作目標啟動較晚、基礎較薄弱的子企業, 要立足企業內在需求，緊貼中心工 45 作，采取靈活機制，開展法制工作，確保三項法律審查實現100%，杜絕違法違規引發的法律糾紛案件；要建立機構，落實職責，充實人員，制定措施，抓緊補課，確保2014年全面達標。

進度計劃是：2012——2014年這三年，企業法律風險防范機制建設上從基本建立到進一步完善、再到建立完整鏈條；（重要子企業）總法律顧問制專職率、法律顧問隊伍持證上崗率均要分別達到50%、65%、80%；重要決策、經濟合同和規章制度三項法律審核率三年均保證100%。

（四）實施步驟

根據公司開展管理提升活動的時間安排，從2012年3月上旬開始啟動，到2014年2月底總結上報，活動基本結束。專項管理提升活動分為自我診斷，專項提升、整改，持續改進、總結評價三個階段。

第一階段為自我診斷階段，時間從2012年6月至2012年8月。通過多種形式，全面系統地開展自我診斷，對公司和所屬單位兩個層面的法務工作管理現狀進行全面分析，并形成法務工作管理分析報告。

第二階段為專項提升階段，時間從2012年9月至2013年8月。本階段分為兩個環節，即制訂方案、細化措施環節和專項提升、全面整改環節。

1、制訂方案、細化措施環節。（2012年9月－12月）根據公司的集中整改方案，結合公司法制工作三年目標實施方案，制定法務工作管理系統切實有效的管理提升活動整改 46 方案，分解各項任務，明確工作目標，細化工作措施，確定工作進度，加以落實。

2、專項提升、整改環節。（2013年1月－8月）圍繞貫徹落實國資委及集團公司管理提升活動的總體目標要求，認真整改存在的問題，從本部門實際出發，細化管理提升方案，明確管理提升目標，量化管理提升內容，制定具體實施措施。組織有關人員?走出去?到先進單位學習考察，把先進單位的管理措施融合到本部門的管理中去。

第三階段為持續改進、總結評價階段，時間從2013年9月至2014年2月。本階段分為2個環節，即迎接檢查評價、持續改進環節和總結經驗、推薦先進單位和個人。

1、迎接檢查、持續改進。（2013年9月－12月）迎接集團公司管理提升活動領導小組辦公室組織對本部門進行管理提升活動的檢查評價，接受領導小組辦公室提出的持續改進意見。對規章制度進一步梳理，完善管理體系和工作流程。

2、總結經驗、積極推薦先進單位和個人。（2014年1月－2月）

總結法務工作管理提升活動，形成活動總結報告，對工作中的亮點進行宣傳報道；積極推薦先進單位和個人，參加集團公司開展管理提升活動總結表彰會議，并對未來持續提升管理工作進行部署，建立管理提升的長效機制。

市場開發組織與管理

根據葛二辦[2012]25號文的要求，為開展好市場開發組織與管理專項提升活動，進一步提高公司市場開發組織與管理水平，針對市場開發組織與管理自查報告中梳理出的問題。特制定本方案。

一、指導思想

緊緊圍繞公司五年發展規劃和簽約工作目標，以管理創新為主題，以完成新簽合同額為主線，以提升市場開發能力為載體，找準公司市場開發管理中存在的突出問題和薄弱環節，通過加強培訓、宣貫制度、組織協調、分類指導、戰略合作，持續改進集團市場開發管理水平，發揮整體優勢，提升經營層次，激發市場開發活力，擴大市場成效。

二、主要目標

1．明確公司、區域機構、專業公司的市場開發工作職責，規范各級市場開發工作流程。

2．建立科學的市場開發管理制度體系，包括領導體制和激勵機制。3．整合公司工程業績資料，加大市場宣傳和推介力度。4．構筑市場開發信息平臺，服務市場開發。5．提升區域機構、專業公司的獨立開拓市場能力，強化市場競爭意識。

6．加大市場協調力度，維護市場競爭秩序，保護公司合法利益。

7．發揮公司產業鏈優勢，奮力開拓工程總承包等高端市場。8．構建?鞏固電力市場，拓展非電市場?的?大建安?格局。

9．2012年確保國內業務新簽合同完成80億元，力爭2013年國內業務新簽合同增長不低于20%。

三、重點任務

1．加強制度宣貫工作，通過舉辦市場開發研討會的形式，把公司關于市場開發的戰略目標、實施方案傳達下去，把公司、區域機構、專業公司等關于市場開發成熟的經驗和做法推廣下去，確保公司市場開發工作上下步調一致、內部各單位自覺遵守市場開發管理制度。

2．加強業務培訓工作，對公司、區域機構、專業公司等分管市場領導和市場開發部人員分信息、資審、技術、商務進行專業培訓。學習剛剛出臺《招投標管理條例》，增強 49 依法依規開發市場的自覺性。

3．發揮公司在水電方面的優勢，鞏固水電市場主導地位，加強建筑業高端項目的市場開發力度。

始終堅持緊抓傳統主業市場不放松，緊跟大業主，雅礱江流域的施工主力軍地位得到鞏固，水利水電市場規模進一步做大。

4．順應市場形勢，大膽探索新領域、新市場，實現多領域進軍，市場多元化發展。

在當前市場環境下，EPC、BT、BOT、參股融資等總包項目模式已成為大勢所趨，是建筑業高端領域的代表。公司在抓好傳統類型項目編投標工作的同時，我們主動而為，開拓新思路、大膽嘗試新型項目合作模式，不斷拓展生存發展空間，實現可持續發展。

5．在公司總體戰略指導下，開展國內市場發展專項戰略編制，明確國內市場開發的指導思想、目標、任務和主要措施、對象。

6．主動加強內部溝通，積極開展內部競爭，區域化管理模式得到進一步深化。

(1)進一步健全市場開發體系，不斷充實市場開發隊伍。(2)進一步加大信息收集和申報力度。(3)進一步落實市場開發激勵機制。

7．轉變作風，夯實基礎，部門綜合管理水平上臺階(1)加強管理、嚴肅紀律，進一步提高工作效能。(2)明確責任、嚴格把關，有效改善編投標質量。

第四篇：管理提升活動第二階段工作方案

管理提升活動第二階段工作方案

上海分公司管理提升活動第二階段工作方案 為全面貫徹落實集團公司管理提升活動工作部署，上海分公司強化領導、廣泛宣傳，狠抓落實，組織機關各部門深入學習了《管理提升活動第二階段工作方案》，使公司上下對此項活動的必要性與緊迫性有了深刻的認識，確保活動扎實推進、深入開展。公司于 2012 年 5 月 18 日印發了《關于成立管理提升活（滬辦20126 號）加強了對管理提升活動領導小組的通知》動的組織領導，并制定印發了《上海分公司全面開展管理提升活動工作方案》，對公司管理提升活動（滬辦20127 號）的開展進行了全面安排和部署。按照集團公司要求，公司機關各部門和所屬各單位迅速行動起來，結合本部門、本單位管理實際，分析管理現狀，查找存在的問題和不足，制定相應的整改措施，制定推進整改措施具體計劃，認真開展管理提升活動第二階段工作即：專項提升、協同推進階段。現將上海分公司管理提升活動第二階段工作方案匯報如下：

一、為確保管理提升活動各項工作扎實有效開展，公司成立開展管理提升活動領導小組： 組 長： 副組長： 成 員：公司領導班子其他成員 領導小組的主要職責是全面領導組織公司管理提升活動，研究決定公司管理提升活動中的重大問題，審議工作方案、活動實施方案、自我診斷報告、整改報告、活動總結報告等。領導小組下設辦公室，由公司副總經理任辦公室主任，公司機關各部門負責人為成員。領導小

組負責管理提升活動各項工作的具體落實，制訂工作方案、實施方案，匯總編制自我診斷報告及整改報告、起草活動總結等，公司成本管理部負責辦公室日常聯絡工作與服務工作。根據自我診斷及查找問題情況，領導小組下設若干專項管理提升工作組。根據工作需要，領導小組辦公室必要時配備專兼職人員集中開展工作。

二、找準問題，措施可行。公司管理提升領導組及時簽發了集團公司《關于管理提升活動第二階段工作方案的通，知》 要求各部門各單位針對集團公司反饋的管理提升意見，認真進行再查找，徹底分析存在的問題，找準制約公司發展的管理瓶頸，同時制定了專項提升措施。2012 年 9 月，公司領導小組對全公司進行第一次全面的檢查推進，出具檢查結果和相應整改措施如下：

（一）、公司制度建設專項提升工作組實施方案 針對公司制度建設方面的問題與管理薄弱環節，成立公司制度建設專項提升工作組： 組長：公司黨委書記強 成員：公司各部門 責任領導：公司各部門負責人 責任部門：公司各部門 存在的問題： 上海分公司成立較晚，近年來按照集團公司對子、分公司的要求，上海分公司始終把制度建設當作一件大事來抓，結合公司內部控制體系的建設，公司陸續修訂、公布了制度辦法 42 項，涵蓋公司生產經營、企業管理、黨建和后勤服務等各個方面，但在財務管理、人力資源規劃、薪酬管理、企業規劃、制度建設等方面還缺乏細化的管理辦法，另

外，在各項管理制度的系統性方面還存在不足，在本次管理提升活動中，我們將花大力氣加強各項制度建設，使其更加規范化、系統化。整改措施：分公司力爭在本次管理提升活動中細化管理辦法，建立一套完善的管理制度，使分公司的管理制度更加規范化、系統化；同時公司將加大對項目管理的檢查力度，項目檢查過程中要對照項目管理細則逐項、逐條對比分析、檢查，對檢查出的問題要及時反饋，并規定整改時間和復查部門，下次檢查時要對整改和復查情況進行核實，對敷衍應付的單位和個人追究責任。、施工管理專項提升工作組實施方案

（二）針對施工管理方面的問題與管理薄弱環節，成立施工管理專項提升工作組： 組長：公司分管副總 成員：工程技術部、安質部、綜合辦公室 責任領導：工程技術部、安質部、綜合辦公室負責人 責任部門：工程技術部、安質部、綜合辦公室 存在的問題：

1、技術管理方面（1）、分公司及各項目部技術管理制度已建立，但存在管理制度不完善，更新不及時等問題。（2）、總體施工組織設計、專項施工方案、安全專項方案等交底制度不完善，覆蓋不全面。（3）、分公司季度、月度計劃的管理存在不足。主要體現在分公司直接轉發局里下發的計劃文件，未結合本公司的特點，制定和下發適合本公司實際情況的季度、月度計劃文件。整改措施：（1）、完善并及時更新分公司及各項目部技術管理制度，切實確保施工技術管

理工作的規范性；（2）、公司加強對施組、方案編制科學化評價，凡是實施性施工組織設計、施工方案脫離施工現場實際，存在照搬照抄現象，不能滿足施工現場安全、質量、工期、成本效益要求的一律評審不予通過，并對項目部進行通報批評，重點方案必須進行經濟方案比選，并加強過程優化。（3）、下大力氣推進公司標準化、精細化管理，加大對施工計劃檢查指導力度，加強各項工作執行情況的跟蹤落實，根據局里下發的計劃文件，結合本公司的特點，制定和下發適合本公司實際情況的季度、月度計劃文件。

2、科技管理方面（1）、分公司科技管理、專利、施工工法等管理制度不完善，更新不及時，應根據分公司自身特點，及時更新相關管理制度。（2）、科技管理工作缺少專人進行日常管理，造成科技管理工作開展的滯后現象。整改措施：完善并及時更新分公司及各項目部科技管理制度，分公司將配置專職管理人員 1-2 人，公司今年通過細化相關制度、辦法加大對科技的投入及獎勵力度，對科技創新直接轉化為成果的給予重獎。繼續加強科技培訓，盡可能多方面、多人次的組織培訓，提升管理人員素質。

3、物資設備方面（1）、存在人員配置少，缺少專人對物資和設備進行日常管理工作。（2）、物質設備管理制度不完善。整改措施：分公司將配置專職管理人員 1-2 人，公司將通過細化物質設備管理相關制度、辦法，加大對分公司物資設備的管理。繼續對

專職人員加強培訓，盡可能多方面、多人次的組織培訓，提升管理人員素質。

（四）、安全質量管理專項提升工作組實施方案 針對安全質量管理方面的問題與管理薄弱環節，成立安全質量管理專項提升工作組： 組長：公司分管副總 成員：安質部、工程技術部 責任領導：安質部、工程技術部負責人 責任部門：安質部、工程技術部 存在的問題：

1、安全管理制度建立后未能得到有效落實和實施，各部門之間安全管理職責不明確；

2、目前公司及項目共有持證在崗專職安全生產管理人員4 名，不符合局文件要求，難以滿足公司安全質量管理有效開展，項目部專職安全生產管理人員配備不符合要求，不能滿足現場安全管理要求和有效開展現場安全管理工作。

3、公司安全稽查隊雖已建立但人員配備不足，難以滿足正常開展安全質量稽查工作的需要；相應配套的稽查辦法和制度還需進一步完善。

4、安全教育培訓未能有效實施，今后首先應抓好管理人員安全教育培訓，其次加大對一線施工作業人員的安全教育培訓，應注重安全教育培訓的效果。

5、危險源調查、辨識評價不細致，應完善各類安全專項管理方案上報、審核和審批，確實保證施工安全制度，具有可操作性。整改措施：

1、通過細化相關制度、辦法，明確部門之間安全管理職責同時配齊符合集團公司及其他相關規定的專職人員，加大對安全質量管理力度。

2、加大對員工的思想教育，進一步提高員工的安全質量意識。

圍繞施工生產實際，制定員工教育培訓計劃，開展有針對性的安全質量培訓教育，進一步提高廣大員工的安全質量意識。

3、強化對關鍵作業中技術交底的專項培訓教育。凡是從事重點環節和關鍵作業施工的人員，必須進行崗前遵章守紀及安全專項安全技術措施的培訓教育，提高員工安全操作技能。

4、堅持班前、班中、班后檢查和復查制度。對各種設備的限位裝置、安全保護裝置、制動裝置、鋼絲繩、吊鉤、電氣系統必須堅持重點檢查和復核；堅持維修保養制度。要求各鋪架項目要對所使用的各種設備的運轉進行如實統計，并根據運轉記錄編制設備的維修保養計劃并付諸實施。對日常檢查發現的設備故障要及時排除，確保其性能良好，嚴禁設備帶病運轉。

5、強化安全責任的落實，進一步增強員工的工作責任心。要求各單位做到明確分工，將安全責任落到每個崗位每個人頭上，同時加大對責任落實情況的監督檢查，對在崗不出力，在位不盡責，給企業造成嚴重損失的嚴肅處理，絕不姑息遷就。

（五）、財務管理專項提升工作組實施方案 針對財務管理方面的問題與管理薄弱環節，成立財務管理專項提升工作組： 組長：公司總經理 成員：財務部 責任領導：財務部負責人 責任部門：財務部 存在的問題：

1、預算管理不夠精細，預算分解、執行還不到位，部分工作還流于形式。

2、項目部之間固定資產調撥不及時、調轉手續不完備。

3、項目部之間人員調動、工資關系調轉

手續不完備。

4、項目部基礎臺帳不健全。

5、部分項目部資金使用計劃流于形式。

6、各單位或部門間單據傳遞不及時。整改措施：（1）、加強財務預算執行力度，及時將預算分解至各部門，按季度進行預算執行情況分析，及時解決執行中出現的問題。（2）、加強固定資產管理，對于項目部之間的固定資產調動，及時填制資產調撥單，完善調撥手續，并上報分公司資產管理部門。（3）、辦公室應加強人力資源管理，對項目部之間的人員調動，應以調令的方式及時通知相關部門，各部門及時辦理工資關系、社保關系等調轉手續。（4）、完善各項臺賬管理，對發生的各項經濟業務，及 時進行相應臺賬的登記，加強項目部財務檢查力度，督促各 項管理臺賬的建立健全。（5）、加強項目資金審批制度，按計劃使用資金，杜絕 無計劃、超計劃使用資金。（6）、加強部門之間的溝通協調，及時傳遞原始單據，提高工作效率。（7）、加強清欠力度，制定清欠管理、獎懲措施，明確 清欠責任人，加快款項的清收。（8）、加強經費預算控制，實行嚴格的經費審批制度，嚴格控制非生產性費用的支出。

（六）、責任成本、變更索賠、工程分包、驗工計價專項提升工作組實施方案 針對責任成本、變更索賠、工程分包、驗工計價方面的 問題與管理薄弱環節，成立責任成本、變更索賠、工程分包、驗工計價專項提升工作組： 組長：公司分管副總 成員：成本管理部、綜

合辦公室 責任領導：成本管理部、綜合辦公室負責人 責任部門：成本管理部、綜合辦公室 存在的問題：

1、可供選擇的分包隊伍較少 由于上海市對工程分包的要求非常嚴格，導致滿足分包條 件的隊伍相對其他省市較少。加強協作隊伍管理的措施：

1、對于協作隊伍資質證照的審核把關，完善準入制度，需要審核部門和人員高度重視，協作隊伍在提供資質證照時須同時提供資質證照原件進行現場核驗，如不能提供原件核驗，須提供相關證照的“公證書”來確保其真實性，同時也需要通過網絡查詢、電話查詢等手段來進一步核實。

2、變更索賠工作相對滯后 部分項目部現場管理人員變更索賠意識不強，存在先干活后變更的現象，前期施工時變更索賠所需的各項基礎資料搜集不及時，變更、簽證手續不齊全，為后期變更索賠帶來較大難度。整改措施：要求項目經理和項目總工親自抓變更索賠工作，對招標文件、施工合同集體研究學習和理解，對照施工現場和收入成本情況查找變更索賠點，加強變更索賠的日常組織管理和變更、簽證資料的搜集。公司對口部門指導項目部做好圖紙審核、方案變更、變更、簽證資料的搜集，在定期或不定期檢查中指導項目部做好變更索賠計劃和實施，同時展開變更索賠要點、難點、技巧等培訓，增強管理人員向變更索賠要效益的意識。同時分公司將在《變更索賠管理辦法》中增加變更索賠獎勵措施細則，用激勵機制來調動項目部全體員工開展

變更索賠工作的積極性。

3、合同風險源的識別與控制措施不到位 部分項目部現場管理人員對合同風險源識別的意識不強，同時未制定相應的控制措施，這樣就增大了發生合同糾紛的可能性。整改措施:

1、提高全員法律風險意識，加強過程風險控制。一方面加強對員工法制宣傳教育，通過各種途徑增加員工的法制意識；另一方面，加強對現場人員的指導，尤其是在合同履行過程中的指導，對重大合同從簽訂時即進行風險評估、制定風險評估預案，并在履行過程中進行動態跟蹤；

2、建立法律顧問制度，聘用法律顧問參與分公司的合同管理工作。

（七）、人力資源管理專項提升工作組實施方案 針對人力資源管理的問題與管理薄弱環節，成立人力資 源管理專項提升工作組： 組長：公司總經理 成員：綜合辦公室 責任領導：綜合辦公室 責任部門：綜合辦公室 存在的問題：

1、由于上海分公司成立較晚，相關機構設置也不完善，現有的人員特別是專業技術人員僅能勉強滿足現有的生產經營狀況，對公司今后的長遠發展不利。公司尚未制定出長遠人力資源規劃，加之外部市場的急劇變化，公司人力資源捉襟見肘。

2、上海分公司在薪酬管理辦法上尚未與集團公司完全統一。

3、在市場化用工報批上手續不規范，個別項目部存在臨時用工不上報的情況。整改措施：上海分公司將協同財務部強化工資總額管理，并就勞動統計配置專人，在數據報送的及時性、準確性上下工夫。

（八）、企業管理方面專項提升工作組實施方案 針對企業管理的問題與管理薄弱環節，成立企業管理專項提升工作組： 組長：公司分管副總 成員：公司各部門 責任領導：公司各部門負責人 責任部門：公司各部門 存在的問題：

1、公司計劃統計工作存在統計口徑不一，專職人員少的問題。公司未設企業發展部，沒有專職的計劃統計人員，尚未建立公司、項目部兩級統計管理系統，個別項目部存在計劃統計人員職責不清，業務不熟練的問題。

2、公司沒有建立長遠詳盡的企業發展規劃，雖在區域定位、發展方向等方面確定了目標，但是缺乏長期、統一的企業發展規劃，戰略管理工作也沒有開展起來。整改措施：

1、分公司將配置專職管理人員 1-2 人，公司今年通過細化相關制度、辦法加大對企業管理的力度，繼續加強業務培訓，盡可能多方面、多人次的組織培訓，提升管理人員素質。

2、公司目前正在著手編制公司 2012-2014 年三年滾動發展規劃，結合公司實際，制定出公司近階段的發展規劃，同時做好規劃的實施評價工作。

（九）法律事務管理專項提升工作組實施方案 針對法律事務管理的問題與管理薄弱環節，成立法律事務管理專項提升工作組： 組長：公司分管副總 成員：綜合辦公室 責任領導：綜合辦公室 責任部門：綜合辦公室 存在的問題：

1、機構及管理制度不健全。公司合同、訴訟等法律事務工作制度，都由成本管理部代管，雖然相關事務均按照集團公

司制度執行，但沒有深入分析公司現狀，應在健全機構，明確職責的基礎上，在集團公司相關制度框架內制定適合公司實際，更具操作性的制度辦法。

2、訴訟案件壓力小，但訴訟風險不容忽視。上海分公司成立以來雖發生訴訟案件較少，但是，在當前資金壓力吃緊的情況下，訴訟風險凸顯，在防范訴訟發生和預警制度建設方面比較薄弱。

3、與地方管理部門溝通方面欠缺，公司成立后與當地公、檢、法、工商、建設主管部門溝通工作有待于進一步加強。整改措施:

1、提高全員法律風險意識，加強過程風險控制。一方面加強對員工法制宣傳教育，通過各種途徑增加員工的法制意識；另一方面，加強對現場人員的指導，尤其是在合同履行過程中的指導，對重大合同從簽訂時即進行風險評估、制定風險評估預案，并在履行過程中進行動態跟蹤；

2、結合公司存在的重要重大風險加強項對目管理人員的培訓，提高風險意識和合理規避風險的技巧；

3、適時展開全面風險管理調查，及時更新風險管理庫；

4、建立法律顧問制度，聘用法律顧問參與公司日常經營工作。各項經營決策在作出之前，必須進行法律論證。

5、進一步加強與當地公、檢、法、工商、建設主管等部 門的溝通工作。

（十）、黨群工作專項提升工作組實施方案 針對黨群工作的問題與管理薄弱環節，成立黨群工作專 項提升工作組： 組長：公司黨委書記 成員：綜合辦公室 責任領導：綜合辦公室 責任部門：綜合

辦公室 存在的問題：

1、領導班子和干部隊伍建設有待加強。領導班子和干部隊伍整體素質和工作能力需進一步提高，事業心、責任感和組織紀律觀念需進一步增強。

2、在建工程項目的工地宣傳力度有待加強。項目文化宣傳不到位，文化宣傳組織沒有建立、文化宣傳方案沒有制定，沒有建立完整系統的基礎臺帳。施工現場標準化、精細化管理和工程創優活動有待落實。

3、安全文化建設有待加強。雖然建立了兩級安全管理組織機構，配備了兩級安全專職管理人員。但群眾安全生產監督員活動落實不到位，項目群安員對工作流程不清、對工作職責不明、對工作落實不到位。整改措施：

1、要認真學習、深刻領會、準確把握決策、決定和工作部署要求精神，全面提高思想理論素養和政策業務水平；進一步明確工作職責，細化工作目標，提高工作效能，在強化執行上狠下功夫；強化責任，提高履職能力，進一步健全完善崗位責任制，切實將各項目標任務細化量化、層層分解。

2、切實加強對現場宣傳和企業對外形象宣傳，注重提高企業的內外知名度，為企業樹立良好的社會形象。動員廣大干部進一步解放思想，著力解決干部員工在思想觀念、發展思路、精神狀態、執行能力、創新意識等方面的不足，努力提高員工思想水平。積極探索思想政治工作的方式方法和載體創新。在思想政治工作的實踐中探索新的思想政治工作方法。、綜合管理專項提升工作組實施方案

（十一）針

對綜合管理的問題與管理薄弱環節，成立綜合管理專 項提升工作組： 組長：公司黨委書記 成員：綜合辦公室 責任領導：綜合辦公室 責任部門：綜合辦公室 存在的問題：

1、公司機關即時通系統尚未完全建立完善，導致各部門及項目部間文件收發、文件處理不及時，沒有很好的做到上傳下達。

2、各部門信息上報不達標，有的項目部因工程進展緩慢，信息較少，公司信息員不是專職人員，業務水平有待提高，每月向集團公司各部門信息上報數量有待增加，質量有待提高

3、辦公用品管理臺賬需要不斷完善，偶爾實物領取未及時上臺賬，新增低值易耗品未及時納入管理臺賬。

4、對公司車輛使用的管理尚不規范，各類臺賬尚不健全，對司機的業務培訓、安全教育等應加強力度。整改措施:

1、公司機關今年內投入資金用于購買設備，并積極和信息中心取得聯系完善即時通系統。

2、信息報送上已安排專人負責，保質保量完成報送任務。

3、上海分公司人員較少，社管工作相對簡單，今后會加強和局及地方社管部門的聯系溝通，及時把握相關政策、制度辦法，在工作的時效性及精細性上下工夫。

4、建立健全各類工作臺賬，加大對員工業務知識的培訓力度。

三、下階段工作安排 2012 年 9 月至 2013 年 1 月底，全面推進整改提升。2013 年 2 月，公司領導小組對全公司進行第二次全面的檢查推進，出具檢查結果。2013 年 3 月至 2013 年 8 月底，全面推進整改提升。2013 年 月，公司領導小組對全公司進行第三次全面的檢查推進，出具檢查結果。2013 年 10 月底，將第二階段工作總結報局領導小組辦公室。附件：整改推進計劃表 專項工作 責任部 分管領 備 突出問題 整改內容 整改措施 整改時限 組名稱 門 導.

第五篇：公司管理提升第二階段工作方案及專項提升工作計劃

裝飾公司管理提升第二階段工作方案

及專項提升工作計劃

根據局《關于印發中鐵四局集團全面開展管理提升活動工作方案的通知》（中鐵四企?2012?253號）和公司《關于印發中鐵四局集團建筑裝飾安裝工程有限公司全面開展管理提升活動工作方案的通知》（中鐵四飾企?2012?79號）安排，經過公司全體員工的共同努力，裝飾公司管理提升活動第一階段基本達到“五到位”要求，于2012年9月正式轉入管理提升第二階段：專項提升、協同推進階段。根據局2012-251號網絡電報通知要求，制定裝飾公司管理提升第二階段工作方案及專項提升工作計劃，具體如下：

一、管理提升第二階段工作方案

管理提升第二階段為專業提升、協同推進階段，時間從2012年8月至2013年6月，本階段分為兩個環節，即制訂方案、細化措施環節和專項提升、全面整改環節。主要工作有：

1．制定方案、細化措施環節（2012年8月～2012年9月）。

（1）公司各單位、機關各部門根據自我診斷結果，確定管理提升重點改進環節，制定管理提升整改實施方案，細化管理提升工作目標、工作措施和整改進度安排（2012年8月）。（2）公司各單位、機關各部門將整改實施方案報公司管理提升領導小組辦公室（8月15日前）。

（3）公司管理提升領導小組辦公室組織對實施方案進行評審并反饋評審意見，形成全公司的管理提升活動實施方案，經公司管理提升領導小組審核后報局（2012年8月底前）。

（4）公司管理提升領導小組辦公室根據局網絡電報通知，對第一階段工作按照“五到位”要求進行認真梳理，開展第一階段各項工作完成情況的評價工作，對公司層面確定的管理短板和瓶頸問題進行進一步的審核和確認，明確公司層面的重點提升領域，提交《管理提升活動第一階段轉段備案表》（2012年9月17日前）。

（5）公司管理提升領導小組辦公室根據第一階段各項工作完成情況評價結果，形成公司第一階段管理提升工作總結，經公司管理提升領導小組審核后報局（2012年9月27日前）。

（6）公司管理提升領導小組辦公室針對公司層面確定的管理短板和瓶頸問題及重點提升領域制定第二階段工作方案和專項提升工作計劃，經公司管理提升領導小組審核后報局（2012年9月27日前）。

2．專項提升、全面整改環節（2012年9月～2013年6月）。

（1）根據公司管理提升第二階段工作方案和專項提升工作計劃，組織公司各單位、機關各部門按要求，有步驟地開展專項提升工作（2012年9月～2012年12月）。（2）由各項目分管領導帶隊，管理提升活動領導小組辦公室成員深入各單位，組織開展專項檢查，調整實施，逐級落實，全面整改（2012年1月～2013年5月）。

（3）公司管理提升領導小組辦公室根據第二階段完成情況形成第二階段工作總結，經公司管理提升領導小組審核后報局（2013年6月30日前）。

二、專項提升工作計劃

根據局和公司管理提升工作方案安排，結合公司年初工作會及2012項目管理研討會公司領導要求，公司管理提升領導小組辦公室在2012年8月28日召開的管理提升整改實施方案評審會上明確了公司重點提升領域為企業項目精細化管理，確定公司上海地鐵項目部為精細化管理流程試點單位。現制定精細化管理流程試點項目專項提升計劃，具體如下：

（一）工作目標

上海地鐵項目部精細化管理主要以流程為中心，以績效考核為導向，以三位一體認證理念為支撐，強調執行與落實的管理模式，最終形成公司特有管理文化。

（二）計劃安排

上海地鐵項目部精細化管理試點項目專項提升主要分以下四個階段進行：

1.評估階段。

企管部協同工程部、安質部到上海地鐵項目部了解項目部現有管理水平及各系統精細化程度，員工心態，對導入精細化的認識和支持程度，實行精細化管理的有利條件和障礙，分析可行性（2012年8月19日～2012年8月22日）。

2.策劃設計階段。

企管部根據第一階段評估了解情況，策劃實施精細化管理時間表及各階段內容，報公司領導審批后發文實施（2012年8月22日～2012年9月30日）。

3.組織實施階段。

在公司各分管領導的帶領下，企管部協調公司各相關部門及上海地鐵項目完成以下工作：

一是項目部按照公司機關各相關部門提出的項目管理性文件目錄，對項目部自身已制定實施文件進一步梳理，補充完善項目部適用管理性文件。機關各相關部門對項目部提交的適用管理性文件目錄及文件內容進行鑒定，形成《精細化管理流程試點項目對口指導任務分解表》（見附件2），提交各部門分管領導審核后，交公司企管部匯總（2012年8月22日～2012年9月30日）。

二是公司各相關部門根據項目部梳理完成的管理文件，對口指導項目部完成管理文件基礎上的內部控制管理流程（2012年10月1日～2012年11月30日）。

三是各相關部門根據已經完成的內部控制管理流程，在質量、安全、成本控制、節點工期、現場管理等方面對口指導項目部對各工序、各作業過程的檢查表進行統一，定期收集、存檔、定人、定崗、定責、定時完成，指導項目部制定相應績效考核辦法，做到事事有目標、人人有責任（2012年12月1日～2012年12月31日）。

第三階段是精細化管理的重要階段，此階段要求項目部按照以下五個原則開展工作：

第一是規范化。落實管理責任，將管理責任具體化、明確化，要求每個管理者都要工作盡責、到位，每天都要對當天的工作進行檢查，發現問題及時糾正處理。

第二是量化。劃小核算單位，建立起有效的績效考核體系和激勵體系，通過檢查進行對比、控制并最終實現。

第三是流程化。要注重過程的連續性，將流程中涉及的下一個部門看作是內部客戶，每項活動都面向內部客戶的要求，最終使得整個流程體系相互銜接，相關人員都要對流程輸出負責。

第四是精益化。通過有效的交流，進行快速反應，合并活動或調整活動順序以達到減少浪費的目的，通過對各環節進行分析，采取有效措施提高各個環節的效率，加強各環節的銜接，實現整體效益的提升。

第五是個性化。實現積累，沉淀出管理創新、有效執行的項目管理文化特征。

4.再評估階段。通過對前三階段工作成果進行分析，總結經驗，找出存在問題，進一步調整實施，形成管理成果后逐步在公司各項目進行推廣（2013年1月1日～2013年1月31日）。

公司將在管理提升第二階段，扎扎實實做好專業提升、協同推進工作，集中力量針對公司層面確定的管理短板和瓶頸問題按照第二階段工作方案安排，加大整改力度，實現短板消缺和瓶頸突破；在公司層面的重點提升領域，按照專項提升工作計劃，逐層推進，通過健全管理制度，優化管理流程，進一步完善管控機制，提高企業管理水平

附：1.公司層面確定的管理短板和瓶頸問題整改方案 2.精細化管理流程試點項目對口指導任務分解表

二○一二年九月二十二日

公司層面確定的管理短板和瓶頸問題整改方案

公司管理提升領導小組辦公室根據局2012-251號網絡電報通知，對第一階段工作按照“五到位”要求進行認真梳理，開展第一階段各項工作完成情況的評價工作，根據第一階段公司自我診斷報告中提出的突出問題和薄弱環節，對公司層面的管理短板和瓶頸問題進行進一步的審核和確認，最終確定公司層面的管理短板和瓶頸問題為人力資源和物資管理兩個方面的問題，具體如下：

一、人力資源方面

（一）存在問題

執業資格考試通過率較低，尚不能滿足企業資質要求；綜合管理能力強的重要崗位專業技術人員仍然缺乏，項目人員專業培訓需進一步加強，年輕管理者、技術人員業務水平需進一步提高。

（二）原因分析

我公司于2008年12月29日整合重組，前身主要是安臵型企業，以工、商、服為主營，參與工程建設項目較少，因此，項目管理者和工程技術人員相對匱乏。公司整合成為專業公司后，雖然通過各種途徑招攬人才，較為有效地緩解了人才緊缺的矛盾，但由于公司改制以來發展迅速，現有的人才結構還是難以滿足經營生產需求，特別是人才隊伍都比較年輕，在項目綜合管理能力和專業業務水平方面還有待進一步提高。隨著公司承攬任務的不斷增加和企業資質升級需要，目前公司存在執業資格證書持有率不足現象。近幾年符合報考條件的工程技術人員大都參加了考試報名，但由于項目工期緊，生產任務重，出現工學矛盾的現象，特別是有些在崗的項目經理和副經理因為工作繁忙，沒時間看書，雖然參加了執業資格考試報名，但最后卻沒有參加考試，導致參考人員不足和考試通過率較低現象的發生。

（三）整改實施方案 1.改進目標：

以管理提升活動為契機，針對管理中存在的問題和薄弱環節，持續改進和完善。力爭通過兩年的時間使企業人力資源管理水平得到進一步提高，為企業的快速和諧發展提供更為有力的人力資源保障。

2.改進措施：

（1）培養和引進一批綜合管理能力強，關鍵崗位專業技術好的人才隊伍。一是通過引進大中專院校畢業生培養人才；二是采取勞務派遣形式填補用工不足現象；三是充分利用局內部人才流動機制吸納人才。通過以上幾方面的努力逐步緩解公司目前人才緊缺的矛盾。

（2）盡快解決執業資格證書不足問題，以滿足經營和施工生產需要。一是積極鼓勵和督促符合執業資格報考條件員工參加考試；二是與在崗無證人員簽訂責任狀，特別是項目經理、副經理崗位人員，要求在兩年內必須取得相應的執業資格證書；三是組織好考前培訓班，并有重點性的選派合適人員參加上一級機構舉辦的考前培訓，提高考試通過率；四是嚴格落實公司執業資格管理辦法，一經取得公司所需執業資格證書，將給予獎勵，通過獎勵激勵員工的報考熱情。

（3）通過必要的管理知識和專業知識培訓使新員工盡快成長為公司的骨干力量。一是積極參加局和上級舉辦的各項培訓班；二是結合公司施工生產特點，舉辦自辦班，重點加強項目總工、工程部長及工經和財務等人員的培訓；三是積極鼓勵員工參加局舉辦的各項技能大賽和技能鑒定培訓，培養“雙師型”人才。

3.整改計劃安排和關鍵節點及責任人：

（1）2012年9月前，根據公司總體發展需求申報2013年大中專畢業生招聘計劃，并于2012年11月份前完成2013高校畢業生引進工作。2013年擬引進10名本科及以上學歷高校畢業生充實裝飾公司人才隊伍。責任人：李丹瑋

（2）2012年7月～2013年4月，統一組織各類執業資格取證考試報名工作，重點組織國家注冊一級建造師和注冊造價師報名工作，并于考試前統一組織考前培訓。責任人：張小全

（3）2012年8月～2012年12月，在局域人才信息網發布招聘信息并按局內部人才流動文件程序引進所需人才。責任人：李丹瑋、曹鵬飛

（4）2012年8月～2013年5月，積極組織參加局和上級部門組織的各類培訓班，同時針對本單位實際，制定自辦班計劃，并組織實施。責任人：張小全

二、物資管理方面

（一）存在問題

現場物資管理未能嚴格執行管理制度要求，物資采購不夠規范，物資采購計劃不明確。

（二）原因分析

公司層面物資管理工作起步較晚，物資管理基礎工作相 對薄弱，項目部物資管理人員對物資管理制度相關要求不夠熟悉，導致物資采購不夠規范，物資采購計劃不明確。

（三）整改實施方案 1.改進目標：

嚴格執行物資管理制度要求，明確物資采購計劃，規范物資采購管理，提升公司物資管理水平。

2.改進措施：

（1）各項目認真學習公司下發的關于統一、規范物資表格、臺賬的通知和《中鐵四局集團建筑裝飾安裝工程有限公司項目物資管理檢查評比辦法》，逐條對照整改

（2）公司加大檢查、指導力度，對存在問題的項目進行幫助、指導。推進公司物資管理工作，進一步提高、規范公司各項目物資申請（采購）計劃表的提報編制工作。

（3）開展考核評比，對于排名前后三名的項目部給予相應的獎懲。

3.整改計劃安排和關鍵節點及責任人：

（1）2012年9月10日～2012年11月30日，各項目認真學習公司下發的關于統一、規范物資表格、臺賬的通知和《中鐵四局集團建筑裝飾安裝工程有限公司項目物資管理檢查評比辦法》，逐條對照整改。公司加大檢查、指導力度，對存在問題的項目進行幫助、指導。責任人:曲建林（2）2012年11月，組織公司項目物資管理大檢查，推進、提升公司的物資管理工作，進一步提高、規范公司各項目物資申請（采購）計劃表的提報編制工作。使物資申請(采購)計劃提報及時； 數量、內容準確、齊全；格式統一；手續齊全。責任人:曲建林

（3）2012年12月，經考核評比，公司將對獲得前三名的項目經理部給予10萬元、8萬元、5萬元的獎勵。對后三名分別進行5萬元、4萬元、3萬元的處罰。責任人:曲建林

精細化管理流程試點項目對口指導任務分解表