第一篇：管理提升工作方案

管理提升活動第三階段工作方案

按照xxx管理提升活動總體部署和要求，結合xxx相關指導意見的安排，經過了第一階段全面啟動、自我診斷階段的動員啟動、學習提高環節和自我診斷、找準問題環節，以及第二階段專項提升、協同推進階段的制定方案、細化措施環節之后，從2013年9月11日起xxx公司管理提升活動正式進入第三階段，即持續改進，總結評價階段。為了鞏固和拓展前兩個階段的工作成果，順利推進第三階段工作，進一步提高管理水平，結合企業實際，制定

第三階段工作方案如下：

一、總體目標 持續改進，總結評價

二、總體思路

通過不斷的總結提高，扎實推進企業轉型升級，努力完成保增長的任務目標；同時把長效機制建設作為檢驗第三階段活動成效的重要依據，健全企業管理工作機構和人員配置，建章立制，確立檢查評價機制；以管理提升活動的成效作為培育行業一流企業的重要支撐，夯實基礎管理，提升科學管理水平，著力培養具備高素質的企業管理隊伍。通過進一步提高對管理提升意義的認識，在國內外經濟形勢和行業形勢的重大變化之中贏得發展主動權，緊緊圍繞xxx的國際化發展目標，把開拓國際市場作為奮斗目標，大力促進科技創新，向建設高水平的企業邁進。

三、工作目標

繼續加大科研投入，增加企業高端產品的技術含量和市場競爭力，從注重規模擴張向注重質量效益轉變，加大國際市場開發力度，通過先進的國際貿易電子商務平臺和一切跟外商直接接觸的機會，著力探索企業走向國際化貿易的機會，加強自主出口貿易發展。注重在日常工作中提高科學管理水平，和完善管理創新機制，鼓勵基層管理者和職工動腦筋、想辦法，進一步完善節本增效工作，提倡節約型發展，有效突破產品生產中不合理使用原料和操作不當造成的浪費問題，加大技術的投入，著力技術創新，提升品質、改進工藝、提高功效，力爭取得更大的生產成本節約成效。建立健全管理提升的長效機制，加強內部管控，強化崗位職責，調整不合理的崗位和人員，重組或合并崗，提高效能。由各個部門各自結合本部門實際，提出切實可行的管理提升細節方案、措施和辦法，并逐步在實際工作中細化、完善，不斷改進提高，使得管理提升長效機制能有效的落到實處。

四、重點任務

為了在管理提升活動第三階段抓好“檢查評價、持續改進”和“總結經驗、表彰先進”這兩個關鍵環節，公司將重點抓好以下幾個方面工作：

1、深入開展管理提升總結評價活動

對管理提升活動的評價總結是對前兩個階段管理提升活動的工作加以總結分析和研究，肯定已經取得的成績，和找出存在的問題，從而得出經驗教訓，摸索管理提升活動的發展規律，并用于指導第三階段工作。我們認識到，沒有對過去的總結，就沒有對未來的提高，因此總結評價活動是持續改進工作效率，建立建設管理提升長效機制的必要手段。在第三階段工作中，公司將著力開展對管理提升活動的總結評價工作，讓各個部門都認真梳理在前兩個階段中的成敗得失，對照xxx對管理提升活動的要求找差距，對照本企業內部的先進部門、先進人物找差距，查缺補漏，以便將工作做得更好。

2、建立健全管理提升長效機制

完善的管理是企業發展的基礎和保障，隨著內部、外部環境的不斷變化，管理手段需要

隨之變化，同時管理水平也需要與時俱進，不斷提高。這就需要建立一個能夠不斷完善自身管理水平，豐富管理經驗的機制，將過去的寶貴經驗積攢起來，形成適合于本企業發展實際的科學管理模式，來保證企業管理能有效的為企業發展服務。這種機制還必須是長效的，來保證企業管理的連續性，避免企業管理的核心思想搖擺不定，朝令夕改。我們認識到，中央號召開展的管理提升活動就是這樣一種長效機制，它不會也不應該隨“管理提升活動”結束而結束，更不應是國資委和企業開展為期兩年“管理提升活動”的目的。建立好企業內能隨客觀環境因素變化而得以自我適應、自我修訂的持續改進管理機制，達到能隨時隨地提升企業管理能力的系統體系，自覺改進企業自身缺陷應對競爭而求生求存才是我們企業開展

“管理提升活動”的最終目的，這也正是最終評價企業開展“管理提升活動”成功與否的關鍵。正因為如此，公司將把打造管理提升長效機制當作一個長期大事來抓，要將過去的管理經驗和教訓當作知識匯集起來，再經過定性或定量分析的手段，將結果綜合的、規范的運用于管理改進，并且要長期堅持下去，從而形成“改進-執行-再改進”循環進化的企業再造機制，促進企業更好更快的發展。

3、樹立先進典型，推廣先進經驗

列寧同志曾經指出：榜樣的力量是無窮的。在管理提升第三階段工作中，公司將在總結過去成績的基礎上，將成果突出，表現優異的部門或個人樹立為先進典型，將他們的典型事跡和工作方法在公司范圍內廣為宣傳，使其成為引領公司全體員工積極參與到管理提升活動中，持續改進工作的領頭羊。同時對他們要進行表彰獎勵，提高員工的參與熱情，形成一呼百應、積極參與的良好局面。要將管理提升活動中的先進經驗總結起來，精煉成通俗易懂的語言，并在企業內部大力普及，促進公司管理工作的不斷改進。

4、繼續狠抓降本增效

在全社會各個方面的成本都在上漲的大背景下，降本增效工作在第三階段工作中更加顯示出重要意義和現實意義。圍繞xxx對實現有質量增長的要求，公司將進一步強化向管理要效益、要質量、要發展的意識，嚴格控制辦公成本、采購成本、運輸成本等項目，在生產環

節上要繼續嚴格要求，嚴查嚴防，堅決堵截跑、冒、滴、漏現象的發生，發現一件，處理一件，絕不姑息，同時對能夠提出節約新措施、新辦法的員工要給予表彰獎勵，鼓勵員工積極參與到降本增效活動中來。

五、總體要求

按照上級對管理提升活動的要求，結合公司實際，著力提升廣大干部職工的參與熱情，和重點工作的落實工作。同時集中力量，在具體工作中做到專項提升閉環、重點突破閉環、檢查評價閉環、機制建設閉環這“四個閉環”，集中力量解決制約和影響企業發展的關鍵問題，集中力量解決建立健全管理提升長效機制問題，確保管理提升活動順利開展，并可以成為企業長遠發展的有力助推器。還要加強組織，明確領導責任，防止管理提升活動虎頭蛇尾，總結的經驗教訓前功盡棄。

公司

第二篇：供電所管理提升工作方案（精選）

大榆樹供電所管理提升工程實施方案

為進一步提升供電所管理和服務水平,更好地貫徹落實上級公司關于2014年持續開展鄉鎮供電所管理提升工程的通知精神，現結合公司管理提升工程實施方案及供電所工作實際，進一步細化大榆樹供電所管理提升工程實施方案如下：

一、組織領導

為確保供電所管理提升工程2015年持續開展落實有效，供電所管理提升工程領導小組成員繼續由2014年的管理提升小組人員擔任.。組長：劉紹英

成員：石 光 陳廣鑫 馬 亭 宋文成 李太巖 畢 剛 宋憲義

二、重點工作

按照供電所現行制度標準和工作流程要求，嚴格各項工作閉環管理，建立職責、流程、制度、標準、考核“五位一體”機制，實現技術標準全業務覆蓋、管理標準全流程覆蓋、工作標準全崗位覆蓋，使專業標準和工作要求在供電所得到有效執行。著力做好以下幾個方面管理水平提升工作，（農網運維目標提升、一流臺區目標管理提升、服務功能提升、員工品質提升、經營業績提升、風險防控提升）并結合“三定三考”工作，開展供電所全員績效管理，將崗位制度、標準納入員工培訓和崗位動態考評的基本內容，強化規章制度執行情況常態監督檢查，加強過程管控，嚴格考核結果應用，確實發揮激勵作用。

三、提升目標和措施

一、農網運維目標提升

目標：確保10千伏線路故障停運率：次/百公里·年，2014年1.01、2015年0.80，D類電壓合格率2014年99.52%、2015年99.550%、農村供電可靠率2014年99.926%、2015年99.930%。

措施：

1、提高設備健康運行水平，加強線路通道清理，定期開展運行分析會，重點解決配變三相不平衡，及時消缺設備缺陷，進一步完善臺區的準確率。

2、增加電源點，優化10kV線路結構，縮小供電半徑，減小電壓損失；提升配電臺區供電能力，對長期存在過載現象的配電臺區，優先采取“密布點、短半徑”進行改造。

3、爭取農、配網改造項目，解決 “卡脖子”和嚴重低電壓問題。重點解決薄弱、老舊線路、配變超重載、農網“卡脖子”問題，滿足新農村建設要求。二、一流臺區目標管理提升

目標：1.今年計劃創建22個一流臺區，按照運行管理規定常態開展運維工作，日采集成功率＞99.50%；低壓用戶采集覆蓋率＞99.5%，日采集成功率＞99%，數據采集準確率 99.99%。

2.確保安全用電和設備運行管理，三相不平衡超限比例＜10%。

3.確保農村綜合變下家保安裝率 100%。

4.確保客戶聯系信息完整率100%，準確率＞90%。

5.加強客戶服務管理，搶修抵達現場及時率 100%，停電信息發布規范性 100%，客戶業擴報裝服務時限達標率 100%。措施：

1、加強營銷系統、用電采集系統數據維護質量，強化營配數據清理和維護，營配關聯信息準確，做到及時、準確、閉環維護，確保各系統相關之間以及與現場信息一致，資料齊全、準確。

2、按照一流配網建設和管理標準，全面提升低壓臺區設備健康水平和管理水平，規范各類設備標識，開展配變負載率的監測、統計和分析，合理提高居民戶均配變容量，平衡配變三相負荷，有效降低臺區技術線損。

3、常態化開展營銷系統和用電采集系統臺區線損統計分析及異常線損整治工作，準確維護臺區考核單元，對營銷系統內的廢棄臺區及時進行處理，規范設置臺區下用戶抄表周期，嚴格抄表質量，營銷系統內所有臺區均開展線損統計。加強用電采集系統中臺區線損實時監測工作，開展臺區異常線損整治，以線損管理為抓手促進臺區營銷和生產管理的規范化和精細化。

4、全部安裝末端剩余電流動作保護器，有效減少用電安全事故和低壓線路跳閘。

三、服務功能提升

目標：供電服務滿足“十項承諾”要求100%，低壓客戶業擴服務時限達標率100%，故障報修到達現場及時率100%，不發生有重大影響的行風投訴事件，不發生違反“十個不準”的事件，不發生客戶工程“三指定”行為，不發生員工違法違紀事件。措施：

1、改善營業廳服務功能，組織窗口人員禮儀培訓，開展營業廳員工進行每周一考工作。

2、深化優質服務。加強全鎮用電形勢分析，拓展重點項目綠色服務通道和“電參謀進企業”特色服務活動，確保不因供電原因影響項目建設和企業發展。

3、推行客戶經理機制，制訂社區客戶經理制實施細則，明晰目標、職責、規范和考核細則，對責任臺區營銷、安全、運維、服務等關鍵指標實行捆綁考核，有效提高以一流配變臺區為單位的運行維護管理水平，提升服務質量。

4、全力構建親情服務體系，大力推廣應用微信平臺，借助黨員服務隊等服務品牌，為客戶提供貼心服務。

四、員工品質提升

措施：建立健全各項規章制度，進一步加強員工思想政治、專業能力、行為規范、作風紀律和文化道德建設，提升隊伍素質。積極開展政策教育、宗旨教育、法制教育、工作方法教育，充分利用供電所“四個一”培訓室開展技能競賽、崗位練兵活動，逐漸造就一支有強烈的社會責任感和使命感，文化素養高，富有創新精神和進取心，技術業務能力很強的對伍。

五、經營業績指標提升

目標：當年電費回收率100%，農村電網低壓線損率2014年7.50%、2015年6.50%。

措施:加強同業對標經營體系數據的全過程管理，強化指標的監控、分析、排查和整改力度，及時改進專業管理短板，推進經營業績穩步提升和管理持續改進。

六、風險防控提升

1、構建全所預防責任體系，層層分解預防職務犯罪責任，強化落實考評。加強廉政教育，豐富宣傳教育手段，提升教育成效和感染力。

2、圍繞中央“八項規定”、防止“四風”，常態化開展農電協同監督檢查工作。加強行風建設和民主評議，爭創群眾滿意供電所，確保行風評議在全鎮名列前茅。

四、工作要求

1、要求各位專職、班組長要充分認識管理提升活動的重要意義，將管理提升活動納入到日常工作中去，與公司開展的爭當創建“兩個一流”排頭兵、推進“兩個轉變”、深化提高“三集五大”等工作融為一個整體，統籌規劃，周密部署，做好總體設計，積極穩妥推進。在全面診斷的基礎上，找準切入點和著力點，分階段實施，切實解決影響供電所發展的短板和瓶頸問題。

2、活動期間，供電所管理提升領導小組將對各位專職、班組的管理提升工作情況進行檢查考核，考核結果作為綜合評價的重要依據。

大榆樹供電所 2015年1月1日

第三篇：管理提升活動第二階段工作方案

管理提升活動第二階段工作方案

上海分公司管理提升活動第二階段工作方案 為全面貫徹落實集團公司管理提升活動工作部署，上海分公司強化領導、廣泛宣傳，狠抓落實，組織機關各部門深入學習了《管理提升活動第二階段工作方案》，使公司上下對此項活動的必要性與緊迫性有了深刻的認識，確保活動扎實推進、深入開展。公司于 2012 年 5 月 18 日印發了《關于成立管理提升活（滬辦20126 號）加強了對管理提升活動領導小組的通知》動的組織領導，并制定印發了《上海分公司全面開展管理提升活動工作方案》，對公司管理提升活動（滬辦20127 號）的開展進行了全面安排和部署。按照集團公司要求，公司機關各部門和所屬各單位迅速行動起來，結合本部門、本單位管理實際，分析管理現狀，查找存在的問題和不足，制定相應的整改措施，制定推進整改措施具體計劃，認真開展管理提升活動第二階段工作即：專項提升、協同推進階段。現將上海分公司管理提升活動第二階段工作方案匯報如下：

一、為確保管理提升活動各項工作扎實有效開展，公司成立開展管理提升活動領導小組： 組 長： 副組長： 成 員：公司領導班子其他成員 領導小組的主要職責是全面領導組織公司管理提升活動，研究決定公司管理提升活動中的重大問題，審議工作方案、活動實施方案、自我診斷報告、整改報告、活動總結報告等。領導小組下設辦公室，由公司副總經理任辦公室主任，公司機關各部門負責人為成員。領導小

組負責管理提升活動各項工作的具體落實，制訂工作方案、實施方案，匯總編制自我診斷報告及整改報告、起草活動總結等，公司成本管理部負責辦公室日常聯絡工作與服務工作。根據自我診斷及查找問題情況，領導小組下設若干專項管理提升工作組。根據工作需要，領導小組辦公室必要時配備專兼職人員集中開展工作。

二、找準問題，措施可行。公司管理提升領導組及時簽發了集團公司《關于管理提升活動第二階段工作方案的通，知》 要求各部門各單位針對集團公司反饋的管理提升意見，認真進行再查找，徹底分析存在的問題，找準制約公司發展的管理瓶頸，同時制定了專項提升措施。2012 年 9 月，公司領導小組對全公司進行第一次全面的檢查推進，出具檢查結果和相應整改措施如下：

（一）、公司制度建設專項提升工作組實施方案 針對公司制度建設方面的問題與管理薄弱環節，成立公司制度建設專項提升工作組： 組長：公司黨委書記強 成員：公司各部門 責任領導：公司各部門負責人 責任部門：公司各部門 存在的問題： 上海分公司成立較晚，近年來按照集團公司對子、分公司的要求，上海分公司始終把制度建設當作一件大事來抓，結合公司內部控制體系的建設，公司陸續修訂、公布了制度辦法 42 項，涵蓋公司生產經營、企業管理、黨建和后勤服務等各個方面，但在財務管理、人力資源規劃、薪酬管理、企業規劃、制度建設等方面還缺乏細化的管理辦法，另

外，在各項管理制度的系統性方面還存在不足，在本次管理提升活動中，我們將花大力氣加強各項制度建設，使其更加規范化、系統化。整改措施：分公司力爭在本次管理提升活動中細化管理辦法，建立一套完善的管理制度，使分公司的管理制度更加規范化、系統化；同時公司將加大對項目管理的檢查力度，項目檢查過程中要對照項目管理細則逐項、逐條對比分析、檢查，對檢查出的問題要及時反饋，并規定整改時間和復查部門，下次檢查時要對整改和復查情況進行核實，對敷衍應付的單位和個人追究責任。、施工管理專項提升工作組實施方案

（二）針對施工管理方面的問題與管理薄弱環節，成立施工管理專項提升工作組： 組長：公司分管副總 成員：工程技術部、安質部、綜合辦公室 責任領導：工程技術部、安質部、綜合辦公室負責人 責任部門：工程技術部、安質部、綜合辦公室 存在的問題：

1、技術管理方面（1）、分公司及各項目部技術管理制度已建立，但存在管理制度不完善，更新不及時等問題。（2）、總體施工組織設計、專項施工方案、安全專項方案等交底制度不完善，覆蓋不全面。（3）、分公司季度、月度計劃的管理存在不足。主要體現在分公司直接轉發局里下發的計劃文件，未結合本公司的特點，制定和下發適合本公司實際情況的季度、月度計劃文件。整改措施：（1）、完善并及時更新分公司及各項目部技術管理制度，切實確保施工技術管

理工作的規范性；（2）、公司加強對施組、方案編制科學化評價，凡是實施性施工組織設計、施工方案脫離施工現場實際，存在照搬照抄現象，不能滿足施工現場安全、質量、工期、成本效益要求的一律評審不予通過，并對項目部進行通報批評，重點方案必須進行經濟方案比選，并加強過程優化。（3）、下大力氣推進公司標準化、精細化管理，加大對施工計劃檢查指導力度，加強各項工作執行情況的跟蹤落實，根據局里下發的計劃文件，結合本公司的特點，制定和下發適合本公司實際情況的季度、月度計劃文件。

2、科技管理方面（1）、分公司科技管理、專利、施工工法等管理制度不完善，更新不及時，應根據分公司自身特點，及時更新相關管理制度。（2）、科技管理工作缺少專人進行日常管理，造成科技管理工作開展的滯后現象。整改措施：完善并及時更新分公司及各項目部科技管理制度，分公司將配置專職管理人員 1-2 人，公司今年通過細化相關制度、辦法加大對科技的投入及獎勵力度，對科技創新直接轉化為成果的給予重獎。繼續加強科技培訓，盡可能多方面、多人次的組織培訓，提升管理人員素質。

3、物資設備方面（1）、存在人員配置少，缺少專人對物資和設備進行日常管理工作。（2）、物質設備管理制度不完善。整改措施：分公司將配置專職管理人員 1-2 人，公司將通過細化物質設備管理相關制度、辦法，加大對分公司物資設備的管理。繼續對

專職人員加強培訓，盡可能多方面、多人次的組織培訓，提升管理人員素質。

（四）、安全質量管理專項提升工作組實施方案 針對安全質量管理方面的問題與管理薄弱環節，成立安全質量管理專項提升工作組： 組長：公司分管副總 成員：安質部、工程技術部 責任領導：安質部、工程技術部負責人 責任部門：安質部、工程技術部 存在的問題：

1、安全管理制度建立后未能得到有效落實和實施，各部門之間安全管理職責不明確；

2、目前公司及項目共有持證在崗專職安全生產管理人員4 名，不符合局文件要求，難以滿足公司安全質量管理有效開展，項目部專職安全生產管理人員配備不符合要求，不能滿足現場安全管理要求和有效開展現場安全管理工作。

3、公司安全稽查隊雖已建立但人員配備不足，難以滿足正常開展安全質量稽查工作的需要；相應配套的稽查辦法和制度還需進一步完善。

4、安全教育培訓未能有效實施，今后首先應抓好管理人員安全教育培訓，其次加大對一線施工作業人員的安全教育培訓，應注重安全教育培訓的效果。

5、危險源調查、辨識評價不細致，應完善各類安全專項管理方案上報、審核和審批，確實保證施工安全制度，具有可操作性。整改措施：

1、通過細化相關制度、辦法，明確部門之間安全管理職責同時配齊符合集團公司及其他相關規定的專職人員，加大對安全質量管理力度。

2、加大對員工的思想教育，進一步提高員工的安全質量意識。

圍繞施工生產實際，制定員工教育培訓計劃，開展有針對性的安全質量培訓教育，進一步提高廣大員工的安全質量意識。

3、強化對關鍵作業中技術交底的專項培訓教育。凡是從事重點環節和關鍵作業施工的人員，必須進行崗前遵章守紀及安全專項安全技術措施的培訓教育，提高員工安全操作技能。

4、堅持班前、班中、班后檢查和復查制度。對各種設備的限位裝置、安全保護裝置、制動裝置、鋼絲繩、吊鉤、電氣系統必須堅持重點檢查和復核；堅持維修保養制度。要求各鋪架項目要對所使用的各種設備的運轉進行如實統計，并根據運轉記錄編制設備的維修保養計劃并付諸實施。對日常檢查發現的設備故障要及時排除，確保其性能良好，嚴禁設備帶病運轉。

5、強化安全責任的落實，進一步增強員工的工作責任心。要求各單位做到明確分工，將安全責任落到每個崗位每個人頭上，同時加大對責任落實情況的監督檢查，對在崗不出力，在位不盡責，給企業造成嚴重損失的嚴肅處理，絕不姑息遷就。

（五）、財務管理專項提升工作組實施方案 針對財務管理方面的問題與管理薄弱環節，成立財務管理專項提升工作組： 組長：公司總經理 成員：財務部 責任領導：財務部負責人 責任部門：財務部 存在的問題：

1、預算管理不夠精細，預算分解、執行還不到位，部分工作還流于形式。

2、項目部之間固定資產調撥不及時、調轉手續不完備。

3、項目部之間人員調動、工資關系調轉

手續不完備。

4、項目部基礎臺帳不健全。

5、部分項目部資金使用計劃流于形式。

6、各單位或部門間單據傳遞不及時。整改措施：（1）、加強財務預算執行力度，及時將預算分解至各部門，按季度進行預算執行情況分析，及時解決執行中出現的問題。（2）、加強固定資產管理，對于項目部之間的固定資產調動，及時填制資產調撥單，完善調撥手續，并上報分公司資產管理部門。（3）、辦公室應加強人力資源管理，對項目部之間的人員調動，應以調令的方式及時通知相關部門，各部門及時辦理工資關系、社保關系等調轉手續。（4）、完善各項臺賬管理，對發生的各項經濟業務，及 時進行相應臺賬的登記，加強項目部財務檢查力度，督促各 項管理臺賬的建立健全。（5）、加強項目資金審批制度，按計劃使用資金，杜絕 無計劃、超計劃使用資金。（6）、加強部門之間的溝通協調，及時傳遞原始單據，提高工作效率。（7）、加強清欠力度，制定清欠管理、獎懲措施，明確 清欠責任人，加快款項的清收。（8）、加強經費預算控制，實行嚴格的經費審批制度，嚴格控制非生產性費用的支出。

（六）、責任成本、變更索賠、工程分包、驗工計價專項提升工作組實施方案 針對責任成本、變更索賠、工程分包、驗工計價方面的 問題與管理薄弱環節，成立責任成本、變更索賠、工程分包、驗工計價專項提升工作組： 組長：公司分管副總 成員：成本管理部、綜

合辦公室 責任領導：成本管理部、綜合辦公室負責人 責任部門：成本管理部、綜合辦公室 存在的問題：

1、可供選擇的分包隊伍較少 由于上海市對工程分包的要求非常嚴格，導致滿足分包條 件的隊伍相對其他省市較少。加強協作隊伍管理的措施：

1、對于協作隊伍資質證照的審核把關，完善準入制度，需要審核部門和人員高度重視，協作隊伍在提供資質證照時須同時提供資質證照原件進行現場核驗，如不能提供原件核驗，須提供相關證照的“公證書”來確保其真實性，同時也需要通過網絡查詢、電話查詢等手段來進一步核實。

2、變更索賠工作相對滯后 部分項目部現場管理人員變更索賠意識不強，存在先干活后變更的現象，前期施工時變更索賠所需的各項基礎資料搜集不及時，變更、簽證手續不齊全，為后期變更索賠帶來較大難度。整改措施：要求項目經理和項目總工親自抓變更索賠工作，對招標文件、施工合同集體研究學習和理解，對照施工現場和收入成本情況查找變更索賠點，加強變更索賠的日常組織管理和變更、簽證資料的搜集。公司對口部門指導項目部做好圖紙審核、方案變更、變更、簽證資料的搜集，在定期或不定期檢查中指導項目部做好變更索賠計劃和實施，同時展開變更索賠要點、難點、技巧等培訓，增強管理人員向變更索賠要效益的意識。同時分公司將在《變更索賠管理辦法》中增加變更索賠獎勵措施細則，用激勵機制來調動項目部全體員工開展

變更索賠工作的積極性。

3、合同風險源的識別與控制措施不到位 部分項目部現場管理人員對合同風險源識別的意識不強，同時未制定相應的控制措施，這樣就增大了發生合同糾紛的可能性。整改措施:

1、提高全員法律風險意識，加強過程風險控制。一方面加強對員工法制宣傳教育，通過各種途徑增加員工的法制意識；另一方面，加強對現場人員的指導，尤其是在合同履行過程中的指導，對重大合同從簽訂時即進行風險評估、制定風險評估預案，并在履行過程中進行動態跟蹤；

2、建立法律顧問制度，聘用法律顧問參與分公司的合同管理工作。

（七）、人力資源管理專項提升工作組實施方案 針對人力資源管理的問題與管理薄弱環節，成立人力資 源管理專項提升工作組： 組長：公司總經理 成員：綜合辦公室 責任領導：綜合辦公室 責任部門：綜合辦公室 存在的問題：

1、由于上海分公司成立較晚，相關機構設置也不完善，現有的人員特別是專業技術人員僅能勉強滿足現有的生產經營狀況，對公司今后的長遠發展不利。公司尚未制定出長遠人力資源規劃，加之外部市場的急劇變化，公司人力資源捉襟見肘。

2、上海分公司在薪酬管理辦法上尚未與集團公司完全統一。

3、在市場化用工報批上手續不規范，個別項目部存在臨時用工不上報的情況。整改措施：上海分公司將協同財務部強化工資總額管理，并就勞動統計配置專人，在數據報送的及時性、準確性上下工夫。

（八）、企業管理方面專項提升工作組實施方案 針對企業管理的問題與管理薄弱環節，成立企業管理專項提升工作組： 組長：公司分管副總 成員：公司各部門 責任領導：公司各部門負責人 責任部門：公司各部門 存在的問題：

1、公司計劃統計工作存在統計口徑不一，專職人員少的問題。公司未設企業發展部，沒有專職的計劃統計人員，尚未建立公司、項目部兩級統計管理系統，個別項目部存在計劃統計人員職責不清，業務不熟練的問題。

2、公司沒有建立長遠詳盡的企業發展規劃，雖在區域定位、發展方向等方面確定了目標，但是缺乏長期、統一的企業發展規劃，戰略管理工作也沒有開展起來。整改措施：

1、分公司將配置專職管理人員 1-2 人，公司今年通過細化相關制度、辦法加大對企業管理的力度，繼續加強業務培訓，盡可能多方面、多人次的組織培訓，提升管理人員素質。

2、公司目前正在著手編制公司 2012-2014 年三年滾動發展規劃，結合公司實際，制定出公司近階段的發展規劃，同時做好規劃的實施評價工作。

（九）法律事務管理專項提升工作組實施方案 針對法律事務管理的問題與管理薄弱環節，成立法律事務管理專項提升工作組： 組長：公司分管副總 成員：綜合辦公室 責任領導：綜合辦公室 責任部門：綜合辦公室 存在的問題：

1、機構及管理制度不健全。公司合同、訴訟等法律事務工作制度，都由成本管理部代管，雖然相關事務均按照集團公

司制度執行，但沒有深入分析公司現狀，應在健全機構，明確職責的基礎上，在集團公司相關制度框架內制定適合公司實際，更具操作性的制度辦法。

2、訴訟案件壓力小，但訴訟風險不容忽視。上海分公司成立以來雖發生訴訟案件較少，但是，在當前資金壓力吃緊的情況下，訴訟風險凸顯，在防范訴訟發生和預警制度建設方面比較薄弱。

3、與地方管理部門溝通方面欠缺，公司成立后與當地公、檢、法、工商、建設主管部門溝通工作有待于進一步加強。整改措施:

1、提高全員法律風險意識，加強過程風險控制。一方面加強對員工法制宣傳教育，通過各種途徑增加員工的法制意識；另一方面，加強對現場人員的指導，尤其是在合同履行過程中的指導，對重大合同從簽訂時即進行風險評估、制定風險評估預案，并在履行過程中進行動態跟蹤；

2、結合公司存在的重要重大風險加強項對目管理人員的培訓，提高風險意識和合理規避風險的技巧；

3、適時展開全面風險管理調查，及時更新風險管理庫；

4、建立法律顧問制度，聘用法律顧問參與公司日常經營工作。各項經營決策在作出之前，必須進行法律論證。

5、進一步加強與當地公、檢、法、工商、建設主管等部 門的溝通工作。

（十）、黨群工作專項提升工作組實施方案 針對黨群工作的問題與管理薄弱環節，成立黨群工作專 項提升工作組： 組長：公司黨委書記 成員：綜合辦公室 責任領導：綜合辦公室 責任部門：綜合

辦公室 存在的問題：

1、領導班子和干部隊伍建設有待加強。領導班子和干部隊伍整體素質和工作能力需進一步提高，事業心、責任感和組織紀律觀念需進一步增強。

2、在建工程項目的工地宣傳力度有待加強。項目文化宣傳不到位，文化宣傳組織沒有建立、文化宣傳方案沒有制定，沒有建立完整系統的基礎臺帳。施工現場標準化、精細化管理和工程創優活動有待落實。

3、安全文化建設有待加強。雖然建立了兩級安全管理組織機構，配備了兩級安全專職管理人員。但群眾安全生產監督員活動落實不到位，項目群安員對工作流程不清、對工作職責不明、對工作落實不到位。整改措施：

1、要認真學習、深刻領會、準確把握決策、決定和工作部署要求精神，全面提高思想理論素養和政策業務水平；進一步明確工作職責，細化工作目標，提高工作效能，在強化執行上狠下功夫；強化責任，提高履職能力，進一步健全完善崗位責任制，切實將各項目標任務細化量化、層層分解。

2、切實加強對現場宣傳和企業對外形象宣傳，注重提高企業的內外知名度，為企業樹立良好的社會形象。動員廣大干部進一步解放思想，著力解決干部員工在思想觀念、發展思路、精神狀態、執行能力、創新意識等方面的不足，努力提高員工思想水平。積極探索思想政治工作的方式方法和載體創新。在思想政治工作的實踐中探索新的思想政治工作方法。、綜合管理專項提升工作組實施方案

（十一）針

對綜合管理的問題與管理薄弱環節，成立綜合管理專 項提升工作組： 組長：公司黨委書記 成員：綜合辦公室 責任領導：綜合辦公室 責任部門：綜合辦公室 存在的問題：

1、公司機關即時通系統尚未完全建立完善，導致各部門及項目部間文件收發、文件處理不及時，沒有很好的做到上傳下達。

2、各部門信息上報不達標，有的項目部因工程進展緩慢，信息較少，公司信息員不是專職人員，業務水平有待提高，每月向集團公司各部門信息上報數量有待增加，質量有待提高

3、辦公用品管理臺賬需要不斷完善，偶爾實物領取未及時上臺賬，新增低值易耗品未及時納入管理臺賬。

4、對公司車輛使用的管理尚不規范，各類臺賬尚不健全，對司機的業務培訓、安全教育等應加強力度。整改措施:

1、公司機關今年內投入資金用于購買設備，并積極和信息中心取得聯系完善即時通系統。

2、信息報送上已安排專人負責，保質保量完成報送任務。

3、上海分公司人員較少，社管工作相對簡單，今后會加強和局及地方社管部門的聯系溝通，及時把握相關政策、制度辦法，在工作的時效性及精細性上下工夫。

4、建立健全各類工作臺賬，加大對員工業務知識的培訓力度。

三、下階段工作安排 2012 年 9 月至 2013 年 1 月底，全面推進整改提升。2013 年 2 月，公司領導小組對全公司進行第二次全面的檢查推進，出具檢查結果。2013 年 3 月至 2013 年 8 月底，全面推進整改提升。2013 年 月，公司領導小組對全公司進行第三次全面的檢查推進，出具檢查結果。2013 年 10 月底，將第二階段工作總結報局領導小組辦公室。附件：整改推進計劃表 專項工作 責任部 分管領 備 突出問題 整改內容 整改措施 整改時限 組名稱 門 導.

第四篇：輸電線路管理提升工作方案

XXXX年管理提升工作方案

2014年3月

根據上級有關要求，XXXX在2013年開展了輸電線路管理提升工作。通過對一年來管理提升工作的回顧和總結，認為分局在工作計劃性、作業規范性和設備隱患管控等方面有一定提升，但還存在諸多問題，如班組基礎資料不完善、人員技能較差、物資管理比較混亂等問題依然存在，管理提升效果不明顯。管理提升需持續開展，分局相比兄弟單位在輸電線路管理上相對落后，因此在2013年的管理提升工作基礎之上，再次針對輸電線路管理工作認真開展自我診斷分析及復查，結合實際情況，主動查找和重點解決當前業務管理中存在的突出問題、薄弱環節和潛在風險點。為了抓好2014年XXXX輸電線路管理提升工作，使工作更有成效，特制定本方案。

一、實施組織機構

XXXX成立輸電線路管理提升實施組，負責開展本部門輸電管理的自我診斷分析，根據工作方案，分解細化工作計劃和落實各項措施，每月向上級報告開展情況。

組 長： 副組長： 成 員：

二、總體思路和目標

總體思路：以提高設備健康水平為核心，以工作計劃閉

環管控為手段，優化運維策略，完善設備到人制度并落實責任，統一和規范班組資料，通過表單應用規范作業行為，加強線路物資和工器具管理，大力開展群眾性創新工作，通過文化引領，改進作風，激發動力，使全體輸電線路員工參與到管理提升工作中，推進XXXX輸電線路管理各項工作上臺階。

具體實現以下目標：輸電線路可用系數達到超高壓公司先進水平，線路強迫停運小于0.05次/（百公里〃年）；線路跳閘率小于0.55次/（百公里〃年）；杜絕樹障、污閃、外力破壞、反措落實不到位等有人為責任的線路跳閘事件，杜絕山火引起走廊臨近兩回及以上線路相繼跳閘事件；緊急、重大缺陷消缺及時率100%，一般缺陷消缺及時率≥80%；線路跳閘及時查找率（線路跳閘后120小時內查明故障原因）≥95%；反措完成及時率100%；檢測檢修滾動計劃完成率100%。

三、工作要求

1、各級人員應高度重視此項工作，線路班組認真組織學習，逐級落實和分解工作任務，做到全員參與；

2、生產部以及線路班組將其作為專項工作進行進一步細化和分解，部門分解至月度工作計劃中，班組分解至周工作計劃中，生產部在分局月度會議上進行專項匯報；

3、做好管理提升工作的回顧和完善，每季度（3、6、9、12月）開展一次專題討論，及時糾偏，進一步完善和更新管理提升的具體措施；

4、管理提升工作不僅限于方案中的措施，對于在工作中積極思考并作出貢獻的將優先作為評優和個人績效加分，對于未能及時完成工作任務的將進行個人績效扣分。

四、管理現狀分析與提升重點措施

針對XXXX所轄輸電線路跨度大、覆蓋范圍廣、運行環境復雜，±500kVXXXX線新投運、運行經驗不足、布線結構復雜、沿線植被茂盛、受山火威脅大，尤其是近年來日益突出的外部隱患及低溫冰凍災害的影響，基礎管理亟待加強，人員結構薄弱等方面開展自我診斷，查找不足，特制定管理提升重點措施。

（一）人員管理

診斷結果：

1、人員技能水平參差不齊，部分人員的技術、技能水平還需進一步提升。

2、部分人員工作責任心不強，無主人翁精神，無歸屬感，人員的服務意識和工作作風還需進一步改變。

3、部分護線員責任意識和工作能力不高，護線員的培訓力度不夠，護線員的信息報送不規范不及時，缺陷描述不

準確。

提升措施：

1、XXXX生產部和班組根據個人技能水平及取得初中高級工的實際情況，并結合各班組管轄線路的特殊性，研究制定2014的培訓計劃。培訓計劃采用理論輔助實操的方式，結合“九防”工作、停電檢修及線路運行維護，切實深入到實際生產工作中。各線路班組每月嚴格按照培訓計劃開展相關培訓工作，如在冰期來臨前對線路員工進行《輸電線路防冰工作手冊》宣貫，停電檢修前對高空作業相關技能進行培訓。

建立培訓考評機制。班組以培訓計劃為依據，年終針對班組人員個人技能、技術進行考評，并根據考評結果制定次年詳細切實可行的培訓計劃。

2、強化個人工作責任意識，提高員工工作積極性，加強班組文化建設。班組應明確員工個人工作職責，劃分個人責任區段，對個人管轄區段的基礎信息、周邊環境及護線員應及時掌握情況，做到突發事件能有效制止，安全生產能持續進行。

班組不定期組織觀看愛崗敬業教育片，學習電力系統杰出人物的光輝事跡，創建班組“雙文明”建設（文明工作&文明生活）模塊，投票選舉班組季度先進個人。

3、加強護線員管理，班組定期對護線員進行現場指導

和培訓，讓護線員了解并掌握相關的檢查方法和巡線注意事項，同時在每年召開的護線員會議上對護線員工作手冊進行宣貫。規范護線員工作職責和標準、培訓管理和信息報送要求，按線路類型編制缺陷異常庫（正常、缺陷、異常的現場對比照片），重點開展缺陷、異常識別能力培訓。按照“片、段、點”的工作模式和線路實際情況優化配臵護線員，對特殊區段如重冰區、易山火區、外力破壞區應適當減短護線員管轄區段，或在特殊時期增加臨時護線員。提高護線員的工作積極性，對優秀護線員提高獎勵，如及時發現自爆絕緣子、塔材被盜，外力隱患等，給予適當的獎勵。

（二）計劃管理 診斷結果：

1、班組計劃制定不詳細，沒有結合公司及局重點工作計劃，預試定檢計劃，設備運行特點等進行制定。

2、班組對工作計劃執行剛性不足，重視程度不夠，月度工作計劃、周工作計劃不能按時完成。

3、對工作計劃執行情況的監督、檢查不夠，沒有按照PDCA進行管理。當計劃未完成或計劃調整時，未進行計劃的變更管理。

提升措施：

1、班組應結合自身實際分解細化公司及局各項工作計劃，將計劃分解到各月，將各月工作分解到各周，并使

臨時工作考慮周全，不影響工作計劃和工作進度。班長必須參與各項工作計劃的制定、審批，確保各項工作計劃制定的全面性、合理性，工作計劃定期上報，由上級部門審定后及時反饋班組執行，生產部及分局領導應熟知班組工作內容，對計劃中有遺漏部分及時反饋給班組。

2、提高工作計劃執行能力，加強工作計劃執行管理。部門應在每月初下達本部門的月度工作計劃，班組應根據部門的月度工作計劃制定班組的月度工作計劃和周工作計劃，同時應指定每項工作的責任人，并報部門審批、存檔。部門應定期對班組工作計劃的完成情況進行監督、檢查，適時召開分析會，并進行紅綠燈通報。對不能按計劃完成的工作進行分析和調整，對工作計劃落實不到位，敷衍了事，弄虛作假的責任人應進行嚴肅處理。

3、部門應加強工作計劃執行情況的監控，明確各項工作計劃的責任人、完成時間、工作要求及檢查人，通過監督檢查，隨時調整工作計劃，保證工作計劃按時完成。對不能按時完成的工作計劃進行變更管理，重新下達，嚴格執行PDCA循環管控。

（三）運行管理 3．1 巡視管理

診斷結果：

1、目前巡視工作往往注重人員到位，而忽視了工作到

位和責任到位，造成巡視質量不高。巡視時未嚴格按照巡視種類、目的和周期開展，巡視時重點不突出，造成對風險的把控不到位。

2、巡視工作完成后，巡視工作人員未及時向班組、部門反饋線路巡視情況。對護線員的巡視缺乏有效的監督，不能及時掌握護線員巡視情況。

3、表單使用不規范，作業表單化執行率不足。

4、線路定期巡視完成率不高，造成部分缺陷未能及時發現。

提升措施：

1、加強線路巡視質量管理，落實巡視責任，由班組長對本班巡視情況進行周期自查，由生產部對各線路班組巡視簽到和巡視質量進行不定期抽檢。

建立定期巡視獎懲制度，對巡視不到位的人員進行嚴肅問責并做出相應處罰，對在巡視過程中表現極強責任心發現重大缺陷或緊急缺陷的人員進行獎勵，并考慮在季度、績效考核加分項中適當加分。

落實好“設備主人”管控機制。根據人員調整情況，及時調整好責任區段，根據公司相關制度進行處理，明確責任人員的職責并下文。

巡視人員嚴格按照巡視記錄表內容逐項檢查，每日巡視表單由班長進行審核簽字，不得敷衍拖沓。巡視取照嚴把質

量關，堅持周期“一塔六照”（牛從線同塔雙回“一塔七照”）的原則，對線路缺陷另行取照，建立缺陷圖片庫，劃分缺陷等級，做好缺陷檔案并上報消缺計劃。

2、每天巡視工作完成后，班組應召開碰頭會，梳理巡視情況，對異常和缺陷情況進行審核，并填寫、錄入巡視記錄。加強護線員巡視工作的檢查和監督，護線員巡視工作完成后必須電話匯報管理員，發現重大、緊急缺陷必須立即匯報。

3、加強作業表單的管理，貫徹執行表單作業，無表單不作業，作業必有全面合理的表單。全面梳理和匯總輸電線路作業表單，每月生產部對表單檢查執行情況。建立統一的表單庫，對帶電作業、停電檢修、定期巡視等工作的表單進行梳理，分類歸納各項工作所需的表單，細化到一項工作一個表單庫的效果。堅決杜絕先作業后表單的現象發生，工作開展前生產部對作業表單進行檢查是否完備合理，工作結束后對作業表單檢查執行情況。

加強表單培訓和使用力度，每月對巡視表單進行整理和檢查，及時糾偏巡視表單使用中的問題。

4、倡導班組巡視人員定期巡視外住進行，調整作息時間，充分利用天氣良好的周末時間，每周期將定期巡視任務提前安排，盡量使工作安排飽滿。根據定期巡視時近期天氣情況適當調整日常巡視量及巡視段落。如遇停電檢修，提前

詳細制定巡視計劃及檢修方案，并結合檢修內容合理安排巡視區段。及時掌握巡視便道情況，提前上報巡視便道清理計劃，以提高巡視效率及巡視完成率。

3.2 缺陷管理 診斷結果：

1、缺陷的描述和定級不準確。對發現的缺陷沒有制定短期、中期、長期控制措施，對設備風險的管控不到位。

2、沒有認真開展缺陷的分類、統計和分析，不能更好的進行同類比較和分析。

3、在生產管理系統中錄入缺陷不及時，消缺時間安排不合理，部分缺陷消除時間超過公司規定。制定缺陷消缺計劃，并巡視情況及時更新消缺計劃。

提升措施：

1、規范缺陷管理，對缺陷描述、定級等內容進行培訓，加強對缺陷上報的審核把關，對描述和定級不準確的缺陷進行遣反從填或更正并及時通知到填報人。在填缺陷時，需描述相關設備風險和采取措施等內容，對查出的缺陷、隱患應按照“短期控制，中期整治，長期消除”進行分階段預控，各階段要有具體措施并嚴格執行。

2、認真做好缺陷的分類、統計和分析工作，定期召開設備運行分析會，對發現的缺陷和隱患進行分析，研究，制

定切實可行的辦法努力提高設備的健康水平。

3、嚴格按照《超高壓輸電公司設備缺陷管理辦法》的規定，做好缺陷的發現、記錄、審核、匯報、處理和消除各環節工作，及時在生產管理信息系統填寫相關記錄。專責和班長及時做好缺陷的跟蹤管理，合理安排時間消除缺陷，避免缺陷超期現象發生。

3.3 專項工作管理及其他 診斷結果：

1、沒有制定專項工作方案及工作計劃，專項工作的開展缺乏系統性、針對性。

2、專項工作的記錄、總結不全，沒有結合工作計劃、設備運行情況及天氣情況適時開展。

3、線路特殊區段的劃分沒有進行動態管理，沒有制定切實可行的風險管控措施。

4、劍河縣磻溪鄉圭仁村問題尚未得到有效解決。從施賢線投運以來，每年覆冰季節都發生了覆冰脫落砸壞村民房屋、砸傷村民的事件。村民及當地鄉、縣政府曾多次上訪、來函，要求我局妥善解決此事。

提升措施：

1、嚴格按照公司制度、文件通知要求及相關手冊制定專項工作方案及工作計劃，做到方案系統性強、針對性高、重點突出，工作計劃操作性強，任務明確，責任清晰。

2、按照公司一體化手冊的要求，做好各專項工作的記錄和總結。

3、加強特殊區段的動態管控，制定風險管控措施，并定期跟蹤和監督措施的執行情況。

4、公司已將磻溪鄉圭仁村問題納入重點信訪關注點，XXXX要高度重視，以“不給公司添亂，盡力為公司分憂”為原則，主動工作，把困難和問題消化在我局內部。同時加強溝通、匯報，積極探索解決方案。

（四）設備管理 診斷結果：

1、設備臺賬沒有進行動態管理，未能根據設備檢修、大修技改、新改擴建工程的設備臺賬及時進行更新，導致資料與現場設備不相符。

2、設備臺賬數據不全或缺失，桿塔明細表、運行規程、技術手冊等不全或缺失。

3、隨著貴州省經濟社會的全面發展，尤其是在工業強省戰略的帶動下，貴州省加大了基礎設施投入、建設的力度，各地大力建設高速公路、鐵路、工業園區等。我局管轄線路點多面廣，跨度大，高速公路、鐵路以及工業園區的建設給我局輸電線路的安全穩定運行造成了一定的影響，線路防外部隱患和遷改工作任務較重。

提升措施：

1、加強設備臺賬的管理，形成班組技術員、部門技術專責的管理鏈條，明確工作任務和責任。及時對檢修、大修技改、新改擴建工程后的設備臺賬進行核實和更新，確保臺賬與現場一致。每次臺帳更新后，部門需啟用新臺帳，將舊臺帳歸檔或廢除，避免時間長后新舊臺帳混淆現象。

2、部門安排專人補充和完善桿塔明細表、運行規程、技術手冊等技術資料。

3、重點梳理線路遷改工作。做好線路遷改的前期和實施工作，根據《110kV-750kV架空輸電線路設計規范》（GB50545-2010）、《架空輸電線路運行規程》（DL/T 741-2010）、《超高壓輸電公司線路遷改工程管理辦法》等規程、規范的要求，對不滿足要求的線路進行遷改，確保線路的安全穩定運行。同時還應加強外部施工隱患的排查力度，加強巡視，及時下發隱患通知書，避免由于外部施工影響造成線路故障。

（五）檢修管理 診斷結果：

1、檢修作業現場，作業表單執行不到位，檢修現場紙質、圖片記錄不全，保管存檔不規范，檢修工作完成后，沒有及時召開檢修總結會。

2、大修技改的實施缺乏監督和檢查，對項目完成情況及實施進度的管控不到位。項目實施完成后，沒有及時開展

評估和總結。

3、帶電作業水平有待進一步提高，XXXX至今未開展帶電作業。

4、應急搶修的機制不夠完善，各級人員的應急管理水平需進一步提高。

提升措施：

1、加強作業表單的執行力度，及時收集和整理檢修現場資料，部門技術專責負責監督和檢查。檢修工作開始前召開班前會，明確各工作小組工作內容及需要收集資料，建議將需要收集的資料和照片等內容列入各工作小組任務檔，避免相關資料收集不全現象，檢修工作完成后，及時召開檢修總結會。

2、項目負責人要切實履行職責，對大修技改項目的實施情況進行全面的監督和檢查，發現問題及時糾偏，部門定期梳理項目的實施情況及存在的問題，同時加強同局職能部門的溝通。項目實施完成后，應對項目的實施情況進行評估和總結，為后續類似項目的實施提供經驗和參考。

3、要大力開展帶電作業培訓，抽調精干人員，組建一支技術水平過硬的帶電作業隊伍，先爭取2014年上半年“零”突破，再逐步使帶電作業常態化。

4、梳理和完善應急搶修資源，建立系統化的運作模式。各級人員加強公司及局應急管理制度和手冊的學習，著力提

高應急處臵能力。

（六）安全管理

診斷結果：

1、設備風險評估和作業風險評估有待進一步加強，對設備和作業的風險評估針對性不強。

2、外來施工單位管理不規范，未嚴格執行公司外來施工單安全管理相關規定，具體為：施工方案審批不嚴；安全教育及施工安全技術交底針對性不強，流于形式；施工作業現場監督、檢查不到位；施工工作結束后，未認真檢查施工現場情況。

3、安全工器具管理不規范，部門安全工器具存放不符合要求，造成部分工器具損壞；安全工器具管理臺賬不健全，尤其是缺少工器具的檢查周期、試驗周期、試驗結果等內容；安全工器具的維護、保養及試驗未嚴格按照安規及預防性試驗規程等有關要求開展，部分工器具長期未進行相關試驗。

提升措施：

1、積極開展風險評估，按照公司及我局風險管理體系規定和要求，結合輸電線路生產實際，以風險控制為核心，開展安全風險控制與評估管理，需落實到責任人，做到有人牽著、組織和評估。

2、進一步加強外來施工單位的管理，嚴格執行《超高壓輸電公司各局外來施工單位安全管理規定》（2010年版）。嚴

把施工方案審批關，安全教育及施工安全技術交底必須落到實處，重點突出，切忌走過場；對施工作業現場的風險點進行預控，對重點工作面加強監控和檢查；施工工作完成后，組織人員對現場施工情況進行檢查。

3、嚴格執行《超高壓輸電公司電力安全工器具使用手冊(2012年版）》的有關要求，建立健全安全工器具臺賬；按照安規及預防性試驗規程認真落實絕緣安全工器具試驗項目、周期和要求；每月定期對安全工器具進行檢查并做好記錄。

基于現狀，建議組織相關熟悉庫房管理的人員對現有庫房進行一次大清理，對工器具和材料進行分類，將損壞或報廢工具與材料清理出來，分開存放，將相關臺帳進行一次性更新，然后定人管理。

五、實施計劃

按照分層分級，分階段有序推進的原則，按如下的階段安排開展。

（一）診斷分析與制定實施方案階段（2014年1月-2014年2月）

開展自我診斷分析，結合自身管理實際，依據本方案的要求，積極查找存在的專業管理差距，查找存在問題并制定改進措施。

（二）重點突破與整改提升階段（2014年3月-2014年10月）

生產部牽頭，各班組配合。狠抓管理改進提升方案的落實，各班組要認真實施，及時反饋實施過程中出現的問題。要求自2014年4月起每月上報月度會材料時報送管理提升工作進展情況。

（三）完善評價與持續改進階段（2014年11月-2014年12月）

開展管理提升的考核評價和持續完善工作。生產部將每季度對各班組管理提升工作情況進行檢查評價，科學評價管理提升活動的效果，及時了解活動開展的具體情況，及早發現問題，有針對性地加以督促解決，不斷促進管理的持續完善。

第五篇：管理提升活動第二階段專項提升工作方案

葛洲壩集團第二工程有限公司管理提升活動第二階段專項提升工作方案

按照中國能建、集團股份公司關于管理提升活動的總體部署和要求，公司已全面完成管理提升活動第一階段兩個環節的任務。為了鞏固和拓展第一階段的工作成果，順利推進第二階段工作，安排部署專項提升計劃和任務，根據集團股份公司第二階段專項提升工作方案，結合公司實際情況，特制定本工作方案。

一、工作目標

（一）企業管理制度建立健全。全面建立健全公司規章制度管理體系并嚴格執行，切實做到有章可循，形成用制度管人、靠制度辦事的良好工作機制。

（二）基礎管理明顯加強。管理的標準化、制度化、規范化建設取得重大成果，在解決制約企業發展的突出問題和薄弱環節上取得突破。

（三）管控能力明顯提升。公司各級單位貫徹應用先進管理理念、技術和方法得到有效應用，干部職工紀律嚴明、執行能力強，企業整體管理有序、協調高效的運轉機制進一步完善。

（四）企業改革成效顯著。企業內部資源整合持續推進，資源配臵不斷優化，基本實現集約化經營、專業化發展，區域化模式成效顯著。

（五）管理創新機制完善。管理創新工作體系進一步健全，形成全員參與管理創新的文化與氛圍，管理創新成果得到有效轉化，管理創新促進企業管理水平持續提升的長效機制進一步健全。

（六）綜合績效明顯改善。成本費用、管理漏洞、重大風險等得到有效控制，財務狀況不斷改善，價值創造能力、市場競爭能力明顯提升，管理提升對企業科學發展、轉型升級、轉變發展方式的促進作用明顯增強。

二、工作內容

第二階段為專項提升、協同推進階段，時間從2012年11月至2013年8月。本階段分為兩個環節，即制訂方案、細化措施環節和專項提升、全面整改環節。

（一）制訂方案、細化措施環節。（2012年11月－12月）各單位要高度重視管理提升活動，精心組織，整體謀劃，根據公司17個專項提升活動實施方案以及本整改方案，制定本單位切實有效的第二階段活動整改方案，分解各項任務，明確工作目標，細化工作措施，確定工作進度，加以落實。

（二）專項提升、全面整改環節。（2013年1月－8月）

圍繞貫徹落實公司管理提升活動的總體目標要求，認真整改存在的問題，從本單位本部門實際出發，細化方案，明確目標，量化內容，制定具體實施措施。在適當時候，針對企業管理中出現的問題，要將管理專家?請進來?對企業做咨詢診斷，并對管理干部進行管理現代化知識講座。公司還將樹立管理提升活動標桿單位，組織各單位人員參觀學習。

三、工作計劃及進度安排

第二階段是管理提升活動的攻堅階段，為確保第二階段各項工作扎實有效開展，公司總部各部門、所屬各單位要認真做好以下五個方面的工作：

1.在第一階段自我診斷的基礎上進行一次復診，規范自我診斷的方法，明確自我診斷的重點。2012年12月25日前完成。

2.針對公司各部門、各單位的自我診斷報告，由管理提升活動領導小組辦公室研究確定公司專項提升活動項目。該項工作已于2012年11月25日完成。

3.按照公司制定的管理提升活動整改方案部署，以實施各專項管理提升為重點，全面整改在企業管理上存在的問題，實現全面管理提升。2013年6月15日前完成。

4.根據管理提升活動的進展，公司將對所屬單位管理提升活動進行督導及檢查（檢查時間安排見2013年在建工程巡查），并適時組織召開管理提升活動交流大會。2013年6月15日前完成。

5.對全面開展管理提升活動開展情況進行第二階段總結，形成第二階段管理提升活動總結報告。2013年6月30日前完成。

四、主要管理短板和瓶頸問題

結合公司組織的檢查和所屬單位自我診斷報告，同時結合前三季度的生產經營情況，總體上，公司及所屬各單位主要存在以下幾方面的管理短板和瓶頸問題。

1.市場開發簽約質量不高。從公司中標簽約情況看，雖然中標總額較往年有了一定提升，但總體上中標質量不高，項目主要是以自營型為主，能夠支撐公司長遠發展的大項目、好項目少，公司有效市場儲備任務嚴重不足。而且已簽約的部分新項目開工率不足，實施性不強，導致公司發展后勁不足。

2.項目管控能力下降。隨著國家建筑業管理體制更加規范，要求更嚴，標準更高，企業施工生產成本和合同履約風險將可能 3 進一步加大，面臨履約風險持續加大的壓力與考驗。且隨著公司不斷發展壯大，管理資源相對攤薄，資源不足的矛盾逐漸顯現。各類不規范的管理行為和各種管理低級錯誤頻頻發生。這對我們解決規模擴張和資源不足的突出矛盾，確保安全生產和全面履約，提出了更高的要求和更大的挑戰。

3.國際板塊風險逐步增大。在國際業務市場上，由于經濟危機持續深入的發展，支付風險加大、盈利空間縮小、競爭更加激烈、投資環境變數增多等問題，國際業務面臨變數增多。而且隨著公司國際業務不斷發展，企業面臨的各種風險將逐步加大，這對公司未來對于管控國際項目的能力提出了更高的要求。

4.資金管理方面壓力較大。由于經濟危機影響，業主單位通過多種方式轉嫁風險，使得我們應收賬款增多，變更索賠難度加大，導致所屬項目部上繳費用困難，嚴重影響了公司正常的生產經營資金所需，企業資金管理鏈條安全形勢嚴峻，公司面臨資金壓力風險較大。

5.區域化管理模式發展不均衡。公司推行區域化管理模式已有三年半時間，各種制度逐漸完善，成效已經較為明顯，部分區域分公司發展速度快，質量好、對公司市場開發的貢獻再次上升。但當前區域化發展的突出問題是各單位之間發展不均衡，整體水平和管理層次仍停留在初級階段，部分區域機構發展停滯，?等靠要?思想嚴重，與我們強化基層單位市場開發和項目管理能力的推行初衷相比，沒有充分發揮出其應有的推動和促進作用，部分區域化機構優勢沒有較好體現，劣勢卻被明顯放大。

6.物資、設備管理水平有待提高。在物資、工程招標采購方 4 面，基層企業人員缺乏相關管理知識，業務素質需進一步提高；缺乏?程序規范化、過程痕跡化?的管理，特別是物資采購?議標、邀請招標?操作不規范。對于好的機電物資管控經驗推廣力度不夠。

五、重點領域改進措施

針對管理中存在的突出問題，公司初步擬定在以下重點領域加強整改，不斷規范企業管理，提升管理水平。

1、加強生產經營管理。分管領導：周 偉 責任部門：工程管理部

改進措施：走好新型模式道路，提高總部、區域公司對對項目部的管控能力；做好項目前期策劃，嚴格合同管理，優化資源配臵，確保在建項目全面履約；深入檢查重點工程以及滯后、虧損項目，發現問題，立即提出解決方案，消除隱患；通過變更索賠依法保護自身利益，爭創效益。

2．加強財務與產權、資金管理。分管領導：王 均

責任部門：財務與產權部、資金中心

改進措施：做好應收賬款催收工作，確保資金回籠，筑牢資金鏈；創新融資方式，改善融資結構，解決短貸長投問題，降低資產負債率；加強財務監管，建立防治?小金庫?長效機制；進一步提高總部資金歸集率，降低資金的閑臵率，提高資金的利用率，最大限度降低財務成本。

3．加強市場開發組織與管理。

分管領導：鄢江平

責任部門：市場開發一、二部

改進措施：發揚主業優勢地位，緊跟大業主，提高中標質量；加強基礎管理工作，確保投標質量，提高中標率；繼續推進各區域管理機構市場開發能力的建設。加快工程信息網絡建設，加大項目信息收集、申報和跟蹤力度；順應市場形勢，進一步解放思想，大力拓展新市場、新領域。

4．加強采購、設備管理。分管領導：蔡國忠

責任部門：機電物資部

改進措施：加強對新開工項目設備配備組織計劃的論證、優化和審核；加強對新領域設備管理的研究；規范設備及大宗物資招標采購，降低購臵成本；注重?四新?技術推廣應用和科技成果轉化，不斷改進機電金結工程施工工藝。

5．加強國際業務管理。分管領導：李迎建

責任部門：國際部

改進措施：主動加強與兩級集團聯系，借力協同開展國際工程總承包業務，爭取國際市場開拓實現更大作為；強化國際市場開拓和國際項目管理業務管理，增強國際工程經營風險防范管控，樹立良好履約形象；將現有老撾和厄瓜多爾的項目精心打造成為工程總承包管理的樣板工程，積累實踐經驗、培育管理人才。

6．加強安全質量管理。分管領導：李向東

責任部門：安全質量環保部

改進措施：把安全質量工作當作當前頭等大事來抓，加大隱患排查力度，落實隱患整改措施，深入開展?打非治違?專項行動，扭轉安全生產形勢被動局面，保證工程質量，保證人員、財產不受損失，維護好來之不易的經營成果。

7．加強基地管理。分管領導：李迎建

責任部門：基地管理部

改進措施：充分發揮各級黨組織政治優勢，強化員工大局意識、責任意識、紀律意識；加大投入堅定做好后方基地管理和離退休人員管理工作，為企業發展服好務，為企業穩定做好基礎；將繼續關注民生，切實加大?惠民利民辦實事?力度，讓全體員工共享企業發展成果。

8．加強信息化管理。分管領導：陳 剛

責任部門：總經理辦公室

改進措施：進一步增強廣大職工的信息化意識，建立健全信息采錄機制和信息化考核獎勵機制；做好公司市場開發信息系統建設，繼續優化已建信息系統；修編公司信息工作總體規劃；加強督促檢查力度，建立信息化應用的長效機制，以信息工作創新服務好生產經營。

六、工作要求

（一）加強組織領導

各單位、各部門要進一步提高思想認識，要加強組織領導，7 機關各部門、各區域公司、項目部負責人為本單位管理提升活動第一責任人，要按照專項提升工作安排以及整改方案，認真做好管理提升第二階段的各項工作。公司將在第二階段集中組織檢查并進行評價，確保管理提升活動取得實效。

（二）制訂方案、細化措施

根據第二階段工作要求，各單位要認真制訂本單位深入推進管理提升工作方案，形成方向明確、措施具體、各環節責任落實的工作安排。工作方案應包括：目標任務，專項提升、全面整改工作計劃，各項保障措施等。工作方案要具體化、目標化、責任化，做到?四定四落實?，即：定整改措施、落實責任到人，定關鍵節點、落實時間進度，定驗收標準、落實考核評比，定保障條件、落實激勵措施。

（三）狠抓重點突破

在公司層面各單位要圍繞自查診斷中發現的管理短板和瓶頸問題，追根溯源，明確問題解決的思路，結合實際，優化資源配臵，集中力量解決制約企業發展及和諧穩定的主要突出問題，實現短板消除和瓶頸突破。要制定活動考核評價管理辦法，強化執行，推動各類問題的有效解決。要堅持邊整改邊固化，杜絕問題反復出現。

（四）做實專項提升

專項提升活動小組要圍繞確定的各自的專項提升領域，深入開展專項領域的對標學習工作，明確差距和提升方向，認真組織整改，同時對整改領域進行重點監督。要通過以點帶面、逐層推進的工作方式，將活動由專項領域逐步引入企業管理的各個方面，8 進一步提高企業管理的科學化、現代化水平。要做好典型的重點培育工作，通過樹典型、立標桿，帶動企業整體管理水平的全面提升。

（五）加大獎懲力度

要把利用獎懲措施，強化管理提升實施效果，各單位在第二階段工作中，要確保管理提升工作取得實效，在明年，在建工作工程檢查中，公司將會把管理提升活動作為檢查重點對各單位進行巡查，而且要將管理提升活動納入到對各單位負責人責任考核兌現中，納入到對機關部門的績效考核中。各單位也要制定自己的獎懲考核方案。

（六）做好宣傳鼓動

各單位要做好管理提升活動宣傳鼓動活動工作，讓管理提升活動關鍵理念深入人心，大力宣傳控本經營經驗和取得的效果，為持續擴大活動影響力營造良好氛圍。機關各部門、各區域公司、各項目部要每月定期（每個月最后五天）向公司總辦報送管理提升活動中好的做法、措施和經驗。公司將會擇優向集團報送。

（七）為及時掌握活動進展情況，請各單位每季度要定期向公司管理提升活動領導小組辦公室書面報送活動開展情況，并在日常工作中及時反饋有關工作信息。

附件：公司管理提升活動專項管理提升實施方案匯編

附件：

葛洲壩集團第二工程有限公司 職能部門專項管理提升實施方案匯編

2012年12月

安全質量環保管理

根據國務院國資委《關于中央企業開展管理提升活動的指導意見》（國資發改革“2012”23號）、《中國能源建設集團有限公司 10 管理提升活動實施方案》（中能建發“2012”18號）、《葛洲壩集團第二工程有限公司開展管理提升活動實施方案》（葛二辦【2012】37號）要求，安質環部將深入開展安全質量環保管理提升活動。具體實施方案如下：

一、指導思想

堅持公司?消除一切隱患風險確保全員健康安全?的職業健康安全方針，?誠信守約追求卓越?的質量方針、?建設綠色環保工程營造和諧發展環境?的環境保護方針，牢固樹立以人為本、科學發展、安全優質環保發展的理念，以管理體系建設為載體，以解決安全質量環保管理中存在的突出問題和薄弱環節為重點，健全規章制度，加強責任落實，深化隱患排查治理，解決突出的安全質量環保問題，加強安全生產標準化和安全文化建設，推進質量標準化工作，防范事故的發生，確保公司安全質量環保形勢的穩定。

二、活動主題

按照公司開展管理提升活動的主題，公司安全質量環保管理提升活動的主題為:夯實基礎，防范風險，創新管理。

夯實基礎是加強安全質量環境制度建設、信息建設、隊伍管理，筑牢安全質量環保基礎。

防范風險是消除安全質量環保隱患，控制重大危險源、重大質量風險點、重要環境因素，建立健全安全質量環保防范體系。

創新管理是推進安全質量標準化和安全文化建設，規范管理，提升安全質量環境管理水品。

三、主要目標

1.安全質量環保管理制度基本健全。全面建立健全公司安全質量環保規章制度管理體系并嚴格執行，切實做到有章可循，有章必循。

2.安全質量環保管理基礎明顯加強。安全質量環保管理的標準化、制度化、規范化水平明顯提升，安全質量環保管理的重點前移到基層和現場。

3.安全質量環保隊伍建設比較穩定。公司培養、建立一支數量足、素質高、滿足要求的安全質量環保監督管理隊伍。

4.安全質量環保教育培訓效果顯著。安全質量環保教育培訓深入、扎實，員工安全質量環保素質較高，具備較強的自我防護能力和較高工藝操作水平。

5.安全質量環保風險得到有效控制。重大危險源、質量風險點、重要環境因素得到全面控制，各類事故控制在公司安全質量環保監控指標內，實現安全質量環保?三零事故?目標。

四、重點任務

1.強化目標管理，狠抓責任落實。確定安全質量環保工作目標，全面落實各級領導及員工的安全質量環保責任，完善安全質量環保管理制度，維護制度的執行力，促進安全質量環保工作持續穩定。

2.深化隱患排查和治理，實現重點突破。按照工作目標的要求，結合自身實際，全面找出生產經營中存在的突出安全質量環保問題和薄弱環節，找準管理短板和瓶頸，在深入調查、充分論證的基礎上，優選提升措施，制定重點整改工作方案，狠抓落實，確保短板消缺和瓶頸突破。

3.加強基礎管理，提升管理水平。牢固樹立?基礎不牢，地動山搖?觀念，培養?嚴謹求實?的工作作風，大力推動安全質量標準化和安全文化建設，推廣先進的安全質量管理理念和方法，以點帶面，推動管理提升活動深入開展。

4.強化風險管理，實現?三零?目標，做好重大風險的識別、策劃、監督檢查和落實整改工作，是落實?三零?目標的重要舉措。研究制定風險防范措施，定期組織風險全面分析，制定和落實重大危險源控制措施，有效控制安全質量環保風險。

5、總結固化成果，構建長效機制。科學評價安全質量管理提升活動的效果，及時總結提煉管理提升工作經驗，以標準和制度體系加以固化，轉化為全體員工的自覺行動，構建安全質量環保管理水平不斷提升的長效機制。

五、總體安排

公司開展安全生產管理提升活動的時間為兩年，從2012年3月上旬開始啟動，到2014年2月底活動基本結束。

為開展好公司安全質量環保管理提升活動，公司成立專項活動組織機構：

組 長：李向東 副組長：易 明

成 員：謝幾何 王進 蔣萍 封杰 陳丹桂 徐麗 石小剛 有關部門及相關人員

根據公司管理提升活動總體安排安排，安全質量環保管理提升活動分為全面啟動、自我診斷，專項提升、協同推進，持續改進、總結評價三個階段，每個階段包括兩個環節，共有6個環節 13（見附件）。

第一階段為全面啟動、自我診斷階段，時間從2012年3月至2012年8月。本階段分為兩個環節，即動員啟動、學習提高環節和自我診斷、找準問題環節。

1.動員啟動、學習提高環節。（2012年3月－5月）深入學習國資委《關于中央企業開展管理提升活動的指導意見》（國資發改革“2012”23號）、國資委王勇主任在中央企業全面開展管理提升活動視頻會議上講話、《中國能源建設集團有限公司管理提升活動實施方案》（中能建發“2012”18號）、《葛洲壩集團第二工程有限公司開展管理提升活動實施方案》（葛二辦【2012】37號）、有關文件、會議精神，所屬各單位安全質量環保部門要根據公司安全質量環保管理提升活動實施方案迅速做好思想準備、組織準備和工作準備。一是制訂管理提升活動實施方案；二是成立活動領導機構和工作機構；三是籌備召開動員會，進行動員部署。

2.自我診斷、找準問題環節。（2012年6月－8月）通過組織檢查，全面系統地開展自我診斷，對本單位的管理現狀進行全面分析，形成分析報告，重點查找分析?制度執行、目標管理、責任落實、考核評價、激勵約束、風險防控?等方面情況。

第二階段為專項提升、協同推進階段，時間從2012年9月至2013年8月。本階段分為兩個環節，即制訂方案、細化措施環節和專項提升、全面整改環節。

1.制訂方案、細化措施環節。（2012年9月－12月）

精心組織，根據公司的集中整改方案，制定安全質量環保管理提升活動整改方案，分解各項任務，明確工作目標，細化工作措施，確定工作進度，加以落實。

2.專項提升、全面整改環節。（2013年1月－8月）

圍繞貫徹落實國資委、集團公司、公司管理提升活動的總體目標要求，認真整改存在的問題，從本部門實際出發，細化管理提升方案，明確管理提升目標，量化管理提升內容，制定并落實具體實施措施。

第三階段為持續改進、總結評價階段，時間從2013年9月至2014年2月。本階段分為2個環節，即檢查評價、持續改進環節和總結經驗、表彰先進環節。

1.檢查評價、持續改進環節。（2013年9月－12月）公司安全質量環保管理提升活動領導小組對各單位安全質量環保管理提升活動進行檢查評價，提出持續改進意見。各單位要對安全質量環保規章制度進一步梳理，完善管理體系和工作流程，建立企業管理適應變化、持續優化的長效機制。

2.總結經驗、推廣交流環節。（2014年1月－2月）全面總結管理提升活動，形成活動總結報告，并進行推廣交流，同時對未來持續提升安全質量環保管理工作進行部署，建立管理提升的長效機制。

六、工作要求

（一）加強組織領導。將安全質量環保管理提升活動納入安全質量環保工作重點，統籌規劃，周密部署，落實責任，積極穩妥地推進，將工作落到實處。

（二）按程序開展活動。深入調查分析，廣泛征求意見，找準開展安全安全質量環保管理提升活動的切入點和著力點，分步實施，協調推進活動的開展。

（三）確保活動取得實效。及時總結各環節進展情況 對診斷發現的短板和問題，及時全面整改。以?安全生產月??六。五環境日?、?質量月?、安全質量標準化和安全文化建設為載體，營造全員參與、持續改進的安全質量環保氛圍，形成安全質量環保管理提升的長效機制。

七、保障措施

（一）強化安全質量環保的依法管理。組織各級領導及員工學習安全質量環保法律法規，切實增強各級領導及員工的安全質量環保法律意識，提高貫徹執行安全質量環保法律法規的自覺性。及時傳達貫徹和落實上級的安全質量環保指令和要求，采取有效形式，層層傳達貫徹，把文件及會議精神落實到安全質量環保工作中。

（二）強化安全質量環保責任制落實。年初逐級簽訂安全質量環保責任書，層層分解安全質量環保目標和責任；年中組織檢查指導，對檢查出的問題督促整改；年底組織安全質量環保責任制落實情況的檢查及考核，嚴格獎懲兌現。嚴肅事故的責任追究，對發生安全質量環保事故的單位，將嚴格按照?四不放過?的原則及規定進行查處，追究相關單位、人員的責任，實行安全質量環保的?一票否決?，使責任人有切膚之痛，切實吸取事故教訓。

（三）強化安全質量環保管理組織體系建設。一是健全安全質量環保監督管理部門。二是加強安全質量環保管理隊伍建設。16 公司采取評選安全質量環保管理先進個人、安全質量環保監督員、優秀安全質量環保工作者等激勵方式，鼓勵優秀的安全質量環保管理人員穩定在安全質量環保管理工作崗位上，同時加大對安全質量環保各類人員的培訓力度，努力提高安全質量環保隊伍素質。

（四）強化安全質量環保教育培訓。有組織的對領導、管理人員、作業人員進行安全質量環保培訓教育。要求各單位加強新入場人員、農民工及特種作業人員的安全質量環保教育培訓，增強作業人員的防護技能和操作工藝水平。在公司內部進行比、學、趕、幫、超，進一步提升安全質量環保管理水平。

（五）強化隱患排查治理。組織安全質量環保風險分析評估，深入危險源、質量風險、環境因素辨識和評價，確定安全質量環保的重點、難點及重大危險源、重大質量風險、重要環境因素。在分析匯總各單位重大危險源、重大質量風險、重要環境因素及重點監控項目的基礎上，確定公司重點監控的項目，并制定重點監控項目檢查計劃，實施安全質量環保檢查，深入分析查找問題，督促落實整改和防范措施。

（六）強化安全質量環保技術管理。強化技術方案的編制、交底、審批制度。危險性較大的工程，必須編制專項安全技術方案，執行危險性較大分部分項工程專項方案分級審批制度，認真按程序施工，以技術保安全保質量。

（七）強化分包單位的安全質量環保管理。全面規范工程分包管理：一是認真、慎重選擇分包單位。各單位在選擇分包單位時，尤其要嚴格審查資質、業績、安全質量環保責任承擔能力等。二是加強對分包單位的安全質量環保監管。將分包單位納入本單 17 位職工隊伍一樣管理。三是建立分包單位?黑名單?制度。對不服從管理或自身管理能力差，具有較大的潛在安全質量環保風險，或發生一般及以上事故的分包單位，要列入?黑名單?。被公司列入?黑名單?的分包單位，各單位均不得使用，否則，將對一把手進行問責。

（八）強化安全質量標準化建設。按照國家安監總局頒布的《企業安全生產標準化基本規范》（AQ/T9006-2010）和國家電監會頒布的《電力工程建設項目安全生產標準化規范及達標評級標準（試行）》和上級的要求，組織策劃開展安全質量標準化活動，深入開展安全質量環保標準化建設。按照集團統一部署進一步推動安全質量標準化建設，實現本質安全質量的目標。

財務與產權管理

根據《葛洲壩集團第二工程有限公司開展管理提升活動實施方案》，為了配合做好公司管理提升活動，全面提升公司管理價值，針對公司財務與產權管理工作，提出如下實施方案。

一、實施方案總體思路

緊緊圍繞公司確定的戰略目標，以管理創新為主題，以提高財務管控能力為主線，以制度體系建設為載體，找準公司財務管理中存在的突出問題和薄弱環節，通過夯實基礎、規范運作、集中管理、提高效益，持續改進公司財務管理水平，提升公司財務管理價值。

二、重點目標和任務

根據公司實施方案總體分工和公司財務管理現狀、特點，重 18 點將以下兩方面，作為本次管理提升活動內容：

（一）進一步提升全面預算管理水平，主要達到如下目標：

1、構建比較科學的全面預算管理體系，引入全面預算管理理念。

2、通過全員、全過程、全方位預算的預算管理體系，開展有效預算分析，健全考核體系，對公司預算實施有效監控，確保最大程度地實現公司戰略目標。

3、加強資金預算管理，建立健全月度資金使用計劃及分析制 度，貫徹執行大額資金使用計劃審批制度，提高項目部資金管理意識，使資金管理有計劃、有預警，提高項目部資金管理水平。

（二）進一步規范會計核算，加強會計基礎工作，主要達到如下目標：

1、根據會計準則要求，進一步規范會計核算，提高會計報表編制質量，真實準確地反映公司財務狀況。

2、按會計基礎工作規范及《項目管理指南》要求處理會計業務，切實提高全公司會計基礎工作水平。

三、實施方案計劃安排

根據公司總體安排，財務與產權管理部本次管理提升活動計劃

分三個階段，每個階段兩個環節完成。

第一階段：全面啟動、自我診斷。（2012年6月—8月）第一環節：動員啟動、學習提高

目前，第一階段第一環節已啟動，財務與產權管理部按照通知要求，已成立了財務與產權管理專項管理提升活動小組，由部 19 門領導直接負責。領導和小組成員分工明確，責任落實，齊抓共管，可有效地保證整體活動的有效開展。同時將根據工作實際，制定具體實施方案，在公司財務系統內啟動學習部署工作。

第二環節：自我診斷、找準問題

通過組織公司總部和所屬單位財務系統自查，全面系統地開展自我診斷，針對確定的重點目標和任務，重點查找分析?制度執行、目標管理、責任落實、考核評價、激勵約束、風險防控?等方面情況，并對公司和所屬單位兩個層面的管理現狀進行全面分析，形成分析報告。

第二階段：專項提升、協同推進。（2012年9月—2013年8月）第一環節：制訂方案、細化措施

組織公司總部和所屬單位財務部門針對自查階段查找出的問題，制定切實有效的管理提升活動整改方案，分解各項任務，明確工作目標，細化工作措施，確定工作進度，加以落實。

第二環節：專項提升、全面整改

組織公司總部和所屬單位從實際出發，細化管理提升方案，明確

管理提升目標，量化管理提升內容，制定具體實施措施，進行整改實施。

第三階段：持續改進、總結評價。（2013年9月—2014年2月）第一環節：檢查評價、持續改進

組織公司財務系統對管理提升活動進行自我檢查評價，必要時對所屬單位的管理提升活動進行檢查，提出持續改進意見。

第二環節：總結經驗、表彰先進

全面總結管理提升活動，形成活動總結報告，并對未來持續提升

管理工作進行部署，建立管理提升的長效機制。

四、小組人員構成

財務與產權管理專項小組人員名單： 組 長：王 均 副組長：羅春麗

組 員：李素芳 陳 琳 章丹丹 劉 威 尹彩英 徐 蔓 譚小球

生產經營管理提升實施方案

根據國務院國資委《關于中央企業開展管理提升活動的指導意見》（國資發改革“2012”23號）和中國能源建設集團、中國葛洲壩集團公司開展管理提升活動實施方案的文件精神，為全面深入開展生產經營管理提升活動，確保活動順利開展，取得實效，特制定本實施方案。

一、指導思想

緊緊圍繞集團公司?保增長，調結構，強管理，促穩定?工作方針，以科學發展為主題，以促進企業更好更快發展為主線，以管理體系建設為載體，以更好的梳理企業管理中存在的突出問題和薄弱環節為重點，通過自我查找、對標先進、主動優化、引進吸收、跨越發展，持續強化企業管理，努力抓好市場開發、項目經營、內控建設、人才科技、精細管理、建章立制和企業維穩 21 等重點工作，促進公司持續穩定健康發展。

二、活動主題

按照國務院國資委確定的主題，公司開展生產經營管理提升活動的主題為:強基固本、控制風險，轉型升級、保值增值，做強做優、科學發展。

三、基本原則

一是立足自我與學習借鑒相結合。既要立足自身優點發揮優勢，又要積極對標行業內優秀企業，廣納一切有利于自身發展的先進經驗，吸收轉化形成適合企業自身特點的管理提升方法，逐步建立具有行業特色和自身特點的管理模式。

二是重點突破與全面提升相結合。在以解決突出問題和薄弱環節為重點，扎實開展短板消缺和瓶頸突破的基礎上，總結經驗，建成機制，以點帶面，逐層推進，將活動全面覆蓋到企業管理的各個領域、環節，帶動公司生產經營管理水平的全面提升。

三是從嚴治企與管理創新相結合。嚴格執行現有的規章制度，堅持?從嚴、精細?的治企方針，同時要適應外部環境變化和企業發展需要，積極開展管理創新，不斷擴大管理提升活動的實效。

四是加強管理與深化改革相結合。通過深化改革、創新機制，為進一步加強和改進企業管理提供動力保障和制度基礎，促進企業持續改進管理方式。

四、主要目標

1.管理制度基本健全。全面建立健全公司生產經營規章制度管理體系，嚴格執行，落實到位，切實做到有章可循，形成用制度管人、靠制度辦事的良好工作機制。

2.基礎管理明顯加強。管理的標準化、制度化、規范化水平明顯提升，在解決長期制約企業發展的突出問題和薄弱環節上取得突破。

3.管控能力明顯提升。公司治理進一步科學完善，管理體系進一步系統高效，現代化應用水平得到進一步提升，先進管理理念、技術和方法得到有效應用，紀律嚴明、政令暢通、管理有序、協調高效的運轉機制基本形成。

4.管理創新機制進一步完善。管理創新工作體系進一步健全，鼓勵全員參與管理創新的文化與氛圍基本形成，管理創新成果得到有效轉化，管理創新促進企業管理水平持續提升的長效機制進一步健全。

5.綜合績效明顯改善。成本費用、管理漏洞、重大風險等得到有效控制，財務狀況不斷改善，價值創造能力、市場競爭能力明顯提升，管理提升對企業科學發展、轉型升級、轉變發展方式和更好履行社會責任的促進作用明顯增強。

五、重點任務

1.找準管理短板和瓶頸，實現重點突破。對照主要工作目標，結合企業自身實際，全員動員，廣泛參與，在企業各層面、各領域開展自查自糾和管理診斷工作，找出當前存在的突出問題和擎制短板，通過深入查找、科學研究、充分論證，優選制定提升措施，確定重點突破的整改方案，狠抓落實，確保短板消除和瓶頸突破。

2.強化向管理要效益理念，切實加強基礎管理。牢固樹立?基礎不牢，地動山搖?觀念，大力開展文風樸實、會風務實、作風 23 扎實的?三風?建設，在全面自查和診斷的基礎上，進一步加強基層建設、基礎工作和基本功訓練，以全員消除浪費、創造價值、持續改進為指導，全面梳理優化工作流程，有效運用精細化管理方法，建立系統、科學、實用的標準和制度體系，嚴格執行，夯實管理基礎。

3.統籌推進生產經營管理提升，全面落實整改措施。通過廣泛開展與行業先進企業、先進指標及國資委分批推出的管理典型對標，明確差距和提升方向，細化生產經營提升措施，認真整改，以點帶面，推動管理提升活動深入開展。

4.總結固化成果，構建長效機制。科學評價管理提升活動的效果，及時總結提煉管理提升工作經驗，以標準和制度體系加以固化，轉化為全體員工的自覺行動，并根據條件的變化和發展的需要，持續豐富、發展和完善管理提升工作機制，不斷引發、促成新的管理提升，構建管理水平不斷提升的長效機制。

六、活動階段安排

按照公司部署要求，為順利實現生產經營管理提升活動預期目標，公司將開展三階段六個環節的管理提升活動。

第一階段為全面啟動、自我診斷階段，時間從2012年6月至2012年8月。本階段分為兩個環節，即動員啟動、學習提高環節和自我診斷、找準問題環節。

第二階段為專項提升、協同推進階段，時間從2012年9月至2013年8月。本階段分為兩個環節，即制訂方案、細化措施環節和專項提升、全面整改環節。

第三階段為持續改進、總結評價階段，時間從2013年9月至 24 2014年2月。本階段分為2個環節，即檢查評價、持續改進環節和總結經驗、表彰先進環節。

七、工作要求

（一）加強組織領導。將生產經營管理提升活動納入生產工作重點，統籌規劃，周密部署，落實責任，積極穩妥地推進，將工作落到實處。

（二）按程序開展活動。深入調查分析，廣泛征求意見，找準開展生產經營管理提升活動的切入點和著力點，分步實施，協調推進活動的開展。

（三）確保活動取得實效。及時總結各環節進展情況，對診斷發現的短板和問題，及時全面整改。營造全員參與、持續改進的生產經營氛圍，形成生產經營管理提升的長效機制。

八、保障措施

（一）強化依法管理。組織生產經營法律法規的學習宣貫，組織各級領導及員工學習生產經營法律法規，切實增強各級領導及員工的生產經營法律意識，提高貫徹執行生產經營法律法規的自覺性。及時傳達貫徹和落實上級的指令和要求，采取有效形式，層層傳達貫徹，把文件及會議精神落實到生產經營工作中。25

（二）強化責任落實。制定《區域公司管理責任書》《項目經理責任書》，明確各級領導、職能部門生產經營職責。逐級簽訂生產經營責任書，層層分解生產經營目標和責任，年底組織生產經營責任制落實情況的檢查及考核，并將考核情況與單位負責人的薪 酬掛鉤，嚴格獎懲兌現。

（三）強化組織體系建設。一是加強生產經營管理隊伍建設。公司采取評選優秀項目經理、優秀工程技術人員、優秀經管管理人員等激勵方式，鼓勵優秀的生產經營管理人員穩定在生產經營管理工作崗位上。二是建立生產經營管理專家庫，在公司進行生產經營重大措施的研究，生產經營監督檢查等工作中發揮作用。

（四）強化人員培訓。有組織的對領導、管理人員、作業人員進行生產經營培訓教育。適時邀請專家為各級領導及管理人員授課，講解新出臺的生產經營法律法規，傳授先進的生產經營管理理念和方法，推行持證上崗。

（五）強化工程管理。強化技術方案的編制、交底、審批制度。技術復雜、危險性較大的工程，必須編制專項技術方案，認真按程序施工，以技術保履約。

（六）強化經營管理。根據公司生產經營管理需要，編制和修訂管理文件。全面規范工程合同管理、工程分包管理。

人力資源部管理

根據《葛洲壩集團第二工程有限公司開展管理提升活動實施方案》（葛二辦[2012]37號）的要求，為確保公司人力資源管理提升活動扎實有效開展，切實提高公司人力資源管理水平，特制定如下實施方案。

一、指導思想和主要目標

緊緊圍繞公司發展戰略和中心任務，堅持?以人為本?思想，運用現代企業人力資源管理理念和方法，全面梳理和診斷人力資源管理薄弱環節，加強人力資源管理制度建設，規范人力資源管理各項業務工作，改進和提高人力資源隊伍業務技能、管理能力，為實現公司發展目標提供人力資源保障，促進公司健康持續發展。

二、活動主題

查找短板，整改提高，健全制度，規范管理，提升素質，保障有力。

三、重點任務

1、加強薪酬、勞動用工、人才和績效管理工作。一是加強薪酬管理制度建設，完善管理、技術、技能三類人員薪酬分配辦法，建立完善的薪酬獎勵與約束機制。二是加強勞動用工管理，規范勞動合同管理，防范勞動用工風險，提高勞動用工市場化程度。三是加強人才隊伍培養、選拔、考核評價等制度建設。建立起與公司發展相適應的分專業專家或帶頭人，引進成熟人才。五是加強績效管理制度建設，逐步 27 建立健全全員業績考核體系，以績效考核結果作為職工聘用、職務升降、待遇確定、培養發展的重要依據。對現行人力資源管理制度進行全面梳理，對已不適應管理需要的，要進行調整修訂。

2、進一步規范業務工作。進一步梳理干部任用、薪酬管理、勞動用工管理、人才引進、職工流動全業務工作流程，促進各項工作規范有序，建立科學、合理的管理規范和工作標準，提高業務工作能力。

3、全面提升管理水平。學習和借鑒人力資源管理先進企業經驗，創新人力資源管理的方法，提升人力資源管理創新能力和執行能力。

4、全面提高人力資源隊伍素質。著重解決基層單位兼職、隊伍穩定和業務素質提高的問題。要通過引進人力資源專業畢業生，輪崗流動、培訓教育等方式，不斷提升人力資源隊伍技術水平、業務技能和管理能力，促進人力資源隊伍整體提高。

四、活動階段安排

按照公司部署要求，管理提升活動安排如下：

第一階段為全面啟動，自我診斷階段，時間從2012年6月至2012年8月，即動員啟動、學習提高、自我診斷、找準問題。

第二階段為專項提升、協同推進階段，時間從2012年9月至2013年8月，即制訂方案、細化措施和專項提升、全面整改。

第三階段為持續改進、總結評價階段。時間從2013年9月至2014年2月，即檢查評價、持續改進、總結經驗。

五、工作要求

（一）加強領導，落實責任。

公司人力資源部具體負責人力資源管理提升活動業務工作，各單位分管人力資源工作領導負責本單位人力資源管理提升活動，各單位人力資源管理員具體實施管理提升活動業務工作。

（二）結合實際，有序推進活動的開展。

各單位要結合自身實際，立足當前，著眼長遠，查找問題，確定重點，找準本單位開展活動的切入點，細化工作機制，分步實施，有序推進。

（三）狠抓落實，確保活動取得實效。

各單位要落實責任，落實人員、創新方式方法，積極探索人力資源工作中的新方法，通過查找問題，對標學習，優化制度，促進整改，形成持續提升的長效機制。

資金預算管理

根據公司開展管理提升活動實施方案，為了配合做好公司管理提升活動，全面提升公司管理價值，針對公司資金管理工作，提出如下實施方案。

一、實施方案總體思路 緊緊圍繞公司確定的戰略目標，以管理創新為主題，以提高資金管控能力為主線，以制 29 度體系建設為載體，找準公司資金管理中存在的突出問題和薄弱環節，通過夯實基礎、規范運作、集中管理、提高效益，持續改進公司資金管理水平，提升公司資金理價值。

二、重點目標和任務 根據公司實施方案總體分工和公司資金管理現狀、特點，重點將資金預算作為本次管理提升活動內容，主要達到如下目標：

1．構建比較科學的全面資金預算管理體系，引入資金全面預算管理理念。

2．通過全員、全過程、全方位的資金預算管理體系，開展有效預算分析，健全考核體系，對企業資金預算實施有效監控，確保最大程度地實現企業戰略目標。

3.加強資金集中管理，努力建成監督到位、集中適度、安全高效的?五統一資金管理運行機制，即?統一籌資管理、統一資金運作、統一擔保管理、統一資金監管、統一賬戶管理?，資金集中度超過62%，內部融資比例超過20%。

三、實施方案計劃安排

根據公司總體安排，資金結算中心本次管理提升活動計劃分三個階段，每個階段兩個環節完成。

第一階段：全面啟動、自我診斷。（2012年3月—8月）第一環節：全面啟動

目前，第一階段第一環節已啟動，資金結算中心按照通知要求，已成立了資金預算專項小組，由部門負責人直接負責。領導和小組成員分工明確，責任落實，齊抓共管，可有效地保證整體活動的有效開展。同時將根據工作實際，30 制定具體實施方案，在公司資金管理系統內啟動學習部署工作。

第二環節：自我診斷 通過組織公司總部和所屬單位財務系統自查，全面系統地開展自我診斷，針對確定的重點目標和任務，重點查找分析?制度執行、目標管理、責任落實、考核評價、激勵約束、風險防控?等方面情況，并對公司和所屬單位兩個層面的資金管理現狀進行全面分析，形成分析報告。

第二階段：專項提升、協同推進。（2012年9月—2013年8月）

第一環節：制定方案 組織公司總部和所屬單位財務部門針對自查階段查找出的問題，制定切實有效的管理提升活動整改方案，分解各項任務，明確工作目標，細化工作措施，確定工作進度，加以落實。

第二環節：全面整改 組織公司總部和所屬單位從本單位本部門實際出發，細化管理提升方案，明確管理提升目標，量化管理提升內容，制定具體實施措施，進行整改實施。

第三階段：持續改進、總結評價。（2013年9月—2014年2月）

第一環節：持續改進

組織公司財務系統對管理提升活動進行自我檢查、評價，必要時由公司資金結算中心對所屬單位的管理提升活動進行檢查，提出持續改進意見。

第二環節：總結評價

全面總結管理提升活動，形成活動總結報告，并對未來持續提升管理工作進行部署，建立管理提升的長效機制。

小組人員構成資金預算專項小組人員名單：

組 長： 王均

副組長：羅春麗 熊新

組 員： 李素芳 任振俐 白鷺 尹彩英

戰略管理

根據公司《開展管理提升活動實施方案》要求，為開展好戰略管理提升活動，特制定本實施方案。

一、指導思想

緊緊圍繞公司?強企富民?發展目標，通過自我查找、對標先進、主動優化、引進吸收、跨越發展，加強公司戰略規劃管理能力與體系建設，有效提升公司戰略管理部署，使戰略落實到實處，促進公司又好又快持續穩定健康發展。

二、活動主題

查找短板、整改提高、健全制度、創新機制、扎實推進、跨越發展

三、主要目標

1、戰略管理制度基本健全。建立健全公司戰略規劃管理制度，完善戰略管理組織體系和職能，切實做到戰略管理 32 有章可循。

2、基礎管理明顯加強。在解決長期制約企業發展的突出問題和薄弱環節上取得突破，為實施企業戰略轉型奠定良好基礎。

3、管控能力明顯提升。企業法人治理進一步科學完善，管理體系進一步系統高效，先進管理理念、技術和方法得到有效運用。

4、企業管理能力與水平得到提高。企業內部的業務優化和發展，職能的充實和完善，圍繞公司的戰略目標得以開展，體現戰略管理的系統性和科學性，企業管理能力與水平得到有效提高。

四、主要內容

1、制訂和完善戰略管理相關制度。根據集團公司管理提升的要求，建立并完善公司戰略規劃管理辦法、企業對標管理辦法、統計管理辦法、生產經營計劃管理辦法等，做到戰略管理有據可查、有章可循。

2、加強總體戰略與三年滾動規劃及計劃的銜接，提升戰略執行力。根據企業發展戰略制定三年滾動規劃，根據三年滾動規劃編制計劃，將戰略與日常生產經營活動相結合，通過監控生產經營指標完成情況控制戰略的執行過程，從而使公司戰略得以全面實施。

3、建立戰略規劃實施的檢查評估機制。每年對戰略規劃實施情況進行評估，主要對外部環境的發展變化，產業發展策略的適應性，規劃階段目標的實現程度和規劃項目實施 33 的及時性和效果進行評價，發現戰略實施過程中的問題，及時進行戰略調整，保證企業的健康發展。

五、組織機構

為積極推動公司戰略管理提升活動的開展，決定成立活動小組，負責戰略管理提升活動的組織、各項措施的落實和日常事務，小組構成如下：

組 長：陳 剛 副組長：梁勇軍

成員：蔣嶸 鄭大昌 彭世權 羅春麗 熊新 易明 戈文武

廖林 譚宗銀 鄭雪琴 熊明星 張軍

六、總體安排

根據公司實施管理提升活動方案統一部署，戰略管理提升活動時間安排自2012年6月至2014年2月。活動分為三個階段，即啟動學習階段、檢查整改階段、總結評比階段。每階段的具體內容如下：

1、啟動學習、自我診斷階段

時間從2012年6月至2012年8月。本階段通過認真學習文件精神，先進企業戰略管理經驗，查找短板，找準戰略管理中存在的不足。

第二階段為專項提升、協同推進階段，時間從2012年9月至2013年8月。本階段通過制訂戰略管理提升實施方案，認真開展提升活動，并對照方案開展自查和評估，制訂整改措施，認真整改，上報自查整改報告。

第三階段為持續改進、總結評價階段，時間從2013年9月至2014年2月。本階段接受公司和集團公司檢查評價，總結經驗。

綜合管理

根據公司《開展管理提升活動實施方案》要求，為開展好綜合事務管理提升活動，特制定本實施方案。

一、主要目標

緊緊圍繞公司?強企富民?發展目標，通過對標先進、自我查找、整改提高、健全制度，積極改進綜合事務管理中存在的不足，進一步提高工作效率，降低消耗，促進公司管理水平的全面提升。

二、重點任務

（一）健全完善綜合事務管理制度

結合先進企業管理經驗，分析綜合事務管理制度中可以進一步提高完善之處，重點加強公文處理、印章、證照管理、公務用車管理、會議管理等方面制度的梳理，修訂編制更加符合工作實際的管理制度。

（二）綜合事務基礎管理得到加強

加強綜合事務管理制度的宣貫，優化工作標準化、程序化流程，進一步提高工作效率。

（三）綜合事務管理水平明顯提高

嚴格規章制度執行力建設，圍繞降本增效，積極改進工作方法，提高綜合事務管理水平。

三、總體安排

根據公司實施管理提升活動方案統一部署，戰略管理提升活動時間安排自2012年6月至2014年2月。活動分為三個階段，即啟動學習階段、檢查整改階段、總結評比階段。每階段的具體內容如下：

1、啟動學習、自我診斷階段

時間從2012年6月至2012年8月。本階段通過認真學習文件精神，先進企業綜合事務管理經驗，查找短板，診斷綜合事務管理中存在的不足。

第二階段為專項提升、協同推進階段，時間從2012年9月至2013年8月。本階段通過制訂綜合管理提升實施方案，認真開展提升活動，并對照方案開展自查和評估，制訂整改措施，認真整改，上報自查整改報告。

第三階段為持續改進、總結評價階段，時間從2013年9月至2014年2月。本階段接受集團公司檢查評價，總結經驗。

四、工作要求

（一）加強組織領導，確保活動順利開展

為加強對綜合事務管理提升活動的領導，由管理提升綜合管理小組牽頭負責，成員如下：

組長：梁勇軍

成員：張 軍 郭德秀 周荷琴

（二）認真組織，確保活動有序推進

通過自我診斷，對標先進，找準問題，確定重點，并通過深入調查分析，廣泛征求意見，細化工作目標，有序組織推進。

（三）嚴抓落實，確保活動取得成效

及時掌握活動進展情況，及時發現問題，有針對性加以指導和督促整改，及時總結經驗，及時提交相關成果。

法律事務管理

一、全面風險管理與內部控制工作

根據集團公司開展管理提升活動的總體安排，結合國務院國資委《中央企業全面風險管理指引》（國資發改革[2006]108號）有關規定，為加快構建公司全面風險管理體系，切實提升公司全面風險管理水平，制定本方案。

（一）指導思想

通過構建公司全面風險管理體系，全面落實《中央企業 37 全面風險管理指引》的要求, 健全管理制度，夯實管理基礎，固化業務流程，提升管理能力，提高經營效率，防范經營風險，使公司全面風險管理水平不斷提高。

（二）總體目標

1、全面風險管理機構全面建立。按照國資委要求，建立全面風險管理領導機構，明確牽頭責任部門，細化職責分工，構筑全面風險管理防線，培育一批風險管理骨干人才。

2、全面風險管理制度健全完善。建立集團公司全面風險管理相關制度，編制風險管理手冊，促進全面風險管理工作的制度化、程序化、規范化。

3、全面風險管理體系全部覆蓋。按照?統一規劃、統一標準、同步實施的要求，在公司開展全面風險管理體系建設，保障集團公司實現風險管理體系的正式運行。

4、風險管理文化深入人心。始終將風險管理的理念深植于企業的文化建設中，全面提高廣大員工的風險防范意識，形成自上至下的?全員、全方位、全過程?的風險管理文化執行體系。

5、重大風險防控到位。根據公司全面風險管理報告確定的風險防控重點，強化戰略決策與執行風險、市場開發與拓展風險、基礎價格波動風險、外幣匯率與資金風險、國際工程外部勞務管理風險等12項重大風險的過程控制，嚴格落實風險防控措施，努力避免發生風險損失事件。

（三）基本原則

1、風控結合，符合規范。以風險管理為導向，以內部控 38 制建設為抓手，全面落實國資委《中央企業全面風險管理指引》要求。

2、統籌規劃、統一標準。制定涵蓋全公司的全面風險管理體系建設實施方案，明確體系的建設范圍、實施內容、工作步驟、時間安排和技術方法，并對已開展全面風險管理體系建設與實施的企業進行分析評估，確保全公司體系標準一致。

3、部門協作，上下同步。公司各部門共同參與全面風險管理體系建設，做好本部門主管業務的風險管理，并配合開展好跨部門業務的風險防控工作。公司所屬單位要按照公司的統一規劃和部署，建立健全組織機構，同步開展全面風險管理體系建設。

4、注重實效，狠抓落實。公司全面風險管理體系建設要緊密結合企業實際情況，堅持?七項落實?，即：風險評估和流程控制措施要落實到公司治理中去、落實到戰略規劃中去、落實到規章制度中去、落實到崗位職責中去、落實到績效考核中去、落實到信息系統中去、落實到企業文化中去。

5、閉環運行、持續改進。公司全面風險管理體系建設要形成建設、運行、檢查、評價、問責的一套閉環運行機制，并通過監督檢查和評價工作促進持續改進。

（四）主要內容

1、建立組織體系。為推進公司全面風險管理體系建設工作，在公司層面成立內部控制與風險管理小組。確定公司所屬各單位全面風險管理職能機構。

2、疏理業務流程。公司總部和各區域分公司/項目部兩個層次疏理生產經營和管理活動涉及的業務活動，將業務活動按業務環節細分為業務流程。

3、評估流程風險，確定關鍵控制點。對業務流程存在的主要風險進行分析評估，找出主要風險點和關鍵控制點。

4、制定流程控制管理制度。根據已制定或擬制定的規章制度，對照流程控制要求，查漏補缺，固化流程，建立完善的流程控制制度體系。

5、開展全面風險管理評估，制定重大風險防控預案，形成全面風險管理報告、風險數據庫和全面風險管理手冊。

（五）機構設臵

為開展好公司全面風險管理提升活動，成立專項活動組織機構： 組 長：王均 副組長：廖林

成 員：徐莉、張靜菲

（六）工作要求

1、高度重視，認真部署全面風險管理體系建設工作。構建全面風險管理體系是集團公司加快融合進程、強化管控能力、健康快速發展，實現?做強做優、世界一流發展?戰略目標的重要工作，涉及公司各部門各單位、各業務環節、各工作崗位。公司各部門要按照管理模式和職責分工，加強組織領導，扎實做好本部門主管業務的風險管理體系建設；公司所屬各單位要按照公司統一的建設方案和標準要求，建立 40 領導機構，明確牽頭部門，配備專業人才，認真部署本單位全面風險管理體系建設工作。

2、風控結合，以內控建設促進全面風險管理提升。內部控制是全面風險管理落地的基本保障。在公司全面風險管理建設原則和總體安排中，要綜合考慮并整合財政部內控規范和國資委全面風險管理相關要求，建立起的公司全面風險管理體系要涵蓋內部控制相關要求，避免重復建設。

3、突出重點，防控好高風險領域和特殊業務經營風險。在全面推進的基礎上，重點抓好資金、投資、采購、基建、在建工程管理、產權管理、人力資源管理、質量安全管理等對公司運營影響較大、風險較高的重點領域和境外業務、金融等特殊業務的風險評估和內部控制建設工作。

4、強化執行，努力營造良好的全面風險管理運行環境。各部門、各單位要切實將風險管理措施的有效執行放在首位，建立健全治理結構，充分發揮領導者在執行力方面的表率和示范作用，將各項業務活動的風險防控措施融入到崗位責任體系中，通過激勵措施和企業文化引導，努力形成全員、全過程、全方位防控的良好局面，保障全面風險管理體系的有效運行。

5、加強監督，推動全面風險管理體系持續改進。公司全面風險管理體系正式運行后，各部門、各單位要借助專項檢查、內部審計監察、監事會監督檢查等多種形式，檢查評價風險防控體系的健全性和執行的有效性，及時發現和糾正在設計和運行方面存在的缺陷，促進公司全面風險管理體系的 41 持續改進與優化。

（七）總體安排

公司開展全面風險管理提升活動從2012年3月上旬開始啟動，到2014年2月底活動基本結束。活動分為全面啟動、體系建設、體系運行及持續改進三個階段，各階段的主要工作內容和安排如下：

1、全面啟動階段（2012年3月～2012年8月）。本階段主要工作內容是在轉發并組織學習國資委相關制度和文件基礎上，確定全面風險管理體系建設方案，建立公司全面風險管理體系建設組織體系，組織體系建設培訓，為實施體系建設奠定基礎。

1）確定全面風險管理體系建設實施方案。根據國資委要求，結合公司的實際，編制完成葛洲壩集團第二工程有限公司全面風險管理體系建設實施方案。

2）建立體系建設組織體系。在公司機關建立全面風險管理體系建設領導機構，明確體系建設責任部門，配臵專職人員，建立公司體系建設組織體系。

3）組織體系建設培訓。組織公司機關各部門和所屬各單位全面風險管理體系建設分管領導、牽頭部門負責人參加集團公司組織的理論知識和業務技能培訓，系統掌握公司體系建設的內容、技術和方法。

2、體系建設階段。（2012年9月～2013年5月）本階段的主要工作內容是按照公司全面風險管理體系建設標準和方案，開展業務活動梳理和規范對標，評估業務活動 42 主要風險，再造業務控制流程，確定業務流程關鍵控制點，建立完善業務管理制度，編制崗位職責說明書和權限指引，制定風險管理手冊。

1）梳理業務活動。以公司管理模式和部門職責分工為基礎，根據企業生產經營實際情況，對公司各單位的管理活動、生產活動分類逐級進行全面梳理，根據信息化的要求編制各業務活動的編碼。

2）開展規范對標。按照梳理的各項業務活動，清理現有管理制度中的控制措施，逐一核對《中央企業全面風險管理指引》的具體要求，編制對標缺陷清單。

3）評估業務活動主要風險。分析查找各項業務活動存在的主要風險，按照發生可能性和發生后對企業的影響兩個維度對風險進行評估，編制風險清單。

4）確定業務活動關鍵控制點。根據風險評估結果，確定業務活動的關鍵控制點，制定關鍵控制點的具體控制措施，建立重大風險預警機制和應急預案。

5）業務活動控制流程再造。結合主要風險防范要求和關鍵控制點控制措施，重新設計或者修訂業務流程圖。6）建立完善業務管理制度。對照《對標缺陷清單》，結合業務流程圖，重新制定或者修訂各項業務的管理制度。7）制定風險管理手冊。在系統總結全面風險管理體系建設成果的基礎上，制定公司風險管理手冊。

3、運行及改進階段。（2013年6月～2014年2月）本階段的工作內容主要是開展全面風險管理體系運行培訓，體系試 43 運行和修改完善，組織評審驗收并正式運行。

1）全面風險管理體系運行培訓。主要結合風險管理手冊，分工作內容和層次對全體員工進行培訓，使每個員工了解所從事業務的管理流程，熟悉本崗位的工作職責和權限，樹立崗位風險意識，積極參與到風險防范工作中來。

2）體系試運行和修改完善。組織各單位進行聯調試運行，根據試運行的反饋結果對體系進行修改完善。

3）評審驗收并正式運行。組織專家對體系建設成果進行評審驗收，驗收合格后正式運行。

4）體系運行的持續改進。結合外部審計和內部監督，對全面風險管理體系進行持續的修訂完善。

5）全面總結管理提升活動，形成活動總結報告，并進行經驗交流和先進表彰活動，同時對未來持續提升全面風險管理工作進行部署，建立管理提升的長效機制。

二、法律事務管理工作

按照國務院國資委關于中央企業開展管理提升活動的總體安排，根據集團公司開展管理提升活動實施方案總體要求，結合目前公司法務工作的現狀和實際情況，為確保法務工作管理提升活動扎實有效開展，制定如下實施方案。

（一）成立法務工作管理提升活動小組

組 長：王均 副組長：廖林

成 員：徐莉、張靜菲

（二）主要目標

著力?三項基礎?：即著力完善企業法律風險防范機制、總法律顧問制度和法律管理工作體系；加快?兩個提高?：即加快提高法律顧問隊伍素質和依法治企能力；實現?四個100%?：重要決策、經濟合同、規章制度的法律審核率全面實現100%，這三個100%是既定目標；此外還要嘗試實現公司各單位案件處臵目標定量化考核100%；確保?兩個80%?：總法律顧問（重要子企業）專職率和法律顧問持證上崗率均達到80%以上；形成一個鏈條：即全面形成法律風險防范機制的完整鏈條；

杜絕一種現象：即基本杜絕因企業自身違法違規引發的重大法律糾紛案件。

（三）工作要求

1、通過健全體系、明晰權責、完善規則、精干隊伍，實現企業法制工作進一步向內融合、向下延伸、向外拓展。法制工作基礎較好的重要子企業,在前兩個三年目標全面完成的基礎上,進一步完善提高。要緊緊圍繞培育世界一流企業的核心目標,加強與企業轉型升級、科技創新、國際化經營、精細化管理、和諧發展的有效融合；完善法律風險防范機制、總法律顧問制度和法律工作體系，推動企業法制工作不斷深化；

2、加快提高企業法律顧問隊伍素質和依法治企能力，進一步提升企業法制工作的層次和水平，在公司范圍內起到引領、示范和激勵作用。規模較小、法制工作目標啟動較晚、基礎較薄弱的子企業, 要立足企業內在需求，緊貼中心工 45 作，采取靈活機制，開展法制工作，確保三項法律審查實現100%，杜絕違法違規引發的法律糾紛案件；要建立機構，落實職責，充實人員，制定措施，抓緊補課，確保2014年全面達標。

進度計劃是：2012——2014年這三年，企業法律風險防范機制建設上從基本建立到進一步完善、再到建立完整鏈條；（重要子企業）總法律顧問制專職率、法律顧問隊伍持證上崗率均要分別達到50%、65%、80%；重要決策、經濟合同和規章制度三項法律審核率三年均保證100%。

（四）實施步驟

根據公司開展管理提升活動的時間安排，從2012年3月上旬開始啟動，到2014年2月底總結上報，活動基本結束。專項管理提升活動分為自我診斷，專項提升、整改，持續改進、總結評價三個階段。

第一階段為自我診斷階段，時間從2012年6月至2012年8月。通過多種形式，全面系統地開展自我診斷，對公司和所屬單位兩個層面的法務工作管理現狀進行全面分析，并形成法務工作管理分析報告。

第二階段為專項提升階段，時間從2012年9月至2013年8月。本階段分為兩個環節，即制訂方案、細化措施環節和專項提升、全面整改環節。

1、制訂方案、細化措施環節。（2012年9月－12月）根據公司的集中整改方案，結合公司法制工作三年目標實施方案，制定法務工作管理系統切實有效的管理提升活動整改 46 方案，分解各項任務，明確工作目標，細化工作措施，確定工作進度，加以落實。

2、專項提升、整改環節。（2013年1月－8月）圍繞貫徹落實國資委及集團公司管理提升活動的總體目標要求，認真整改存在的問題，從本部門實際出發，細化管理提升方案，明確管理提升目標，量化管理提升內容，制定具體實施措施。組織有關人員?走出去?到先進單位學習考察，把先進單位的管理措施融合到本部門的管理中去。

第三階段為持續改進、總結評價階段，時間從2013年9月至2014年2月。本階段分為2個環節，即迎接檢查評價、持續改進環節和總結經驗、推薦先進單位和個人。

1、迎接檢查、持續改進。（2013年9月－12月）迎接集團公司管理提升活動領導小組辦公室組織對本部門進行管理提升活動的檢查評價，接受領導小組辦公室提出的持續改進意見。對規章制度進一步梳理，完善管理體系和工作流程。

2、總結經驗、積極推薦先進單位和個人。（2014年1月－2月）

總結法務工作管理提升活動，形成活動總結報告，對工作中的亮點進行宣傳報道；積極推薦先進單位和個人，參加集團公司開展管理提升活動總結表彰會議，并對未來持續提升管理工作進行部署，建立管理提升的長效機制。

市場開發組織與管理

根據葛二辦[2012]25號文的要求，為開展好市場開發組織與管理專項提升活動，進一步提高公司市場開發組織與管理水平，針對市場開發組織與管理自查報告中梳理出的問題。特制定本方案。

一、指導思想

緊緊圍繞公司五年發展規劃和簽約工作目標，以管理創新為主題，以完成新簽合同額為主線，以提升市場開發能力為載體，找準公司市場開發管理中存在的突出問題和薄弱環節，通過加強培訓、宣貫制度、組織協調、分類指導、戰略合作，持續改進集團市場開發管理水平，發揮整體優勢，提升經營層次，激發市場開發活力，擴大市場成效。

二、主要目標

1．明確公司、區域機構、專業公司的市場開發工作職責，規范各級市場開發工作流程。

2．建立科學的市場開發管理制度體系，包括領導體制和激勵機制。3．整合公司工程業績資料，加大市場宣傳和推介力度。4．構筑市場開發信息平臺，服務市場開發。5．提升區域機構、專業公司的獨立開拓市場能力，強化市場競爭意識。

6．加大市場協調力度，維護市場競爭秩序，保護公司合法利益。

7．發揮公司產業鏈優勢，奮力開拓工程總承包等高端市場。8．構建?鞏固電力市場，拓展非電市場?的?大建安?格局。

9．2012年確保國內業務新簽合同完成80億元，力爭2013年國內業務新簽合同增長不低于20%。

三、重點任務

1．加強制度宣貫工作，通過舉辦市場開發研討會的形式，把公司關于市場開發的戰略目標、實施方案傳達下去，把公司、區域機構、專業公司等關于市場開發成熟的經驗和做法推廣下去，確保公司市場開發工作上下步調一致、內部各單位自覺遵守市場開發管理制度。

2．加強業務培訓工作，對公司、區域機構、專業公司等分管市場領導和市場開發部人員分信息、資審、技術、商務進行專業培訓。學習剛剛出臺《招投標管理條例》，增強 49 依法依規開發市場的自覺性。

3．發揮公司在水電方面的優勢，鞏固水電市場主導地位，加強建筑業高端項目的市場開發力度。

始終堅持緊抓傳統主業市場不放松，緊跟大業主，雅礱江流域的施工主力軍地位得到鞏固，水利水電市場規模進一步做大。

4．順應市場形勢，大膽探索新領域、新市場，實現多領域進軍，市場多元化發展。

在當前市場環境下，EPC、BT、BOT、參股融資等總包項目模式已成為大勢所趨，是建筑業高端領域的代表。公司在抓好傳統類型項目編投標工作的同時，我們主動而為，開拓新思路、大膽嘗試新型項目合作模式，不斷拓展生存發展空間，實現可持續發展。

5．在公司總體戰略指導下，開展國內市場發展專項戰略編制，明確國內市場開發的指導思想、目標、任務和主要措施、對象。

6．主動加強內部溝通，積極開展內部競爭，區域化管理模式得到進一步深化。

(1)進一步健全市場開發體系，不斷充實市場開發隊伍。(2)進一步加大信息收集和申報力度。(3)進一步落實市場開發激勵機制。

7．轉變作風，夯實基礎，部門綜合管理水平上臺階(1)加強管理、嚴肅紀律，進一步提高工作效能。(2)明確責任、嚴格把關，有效改善編投標質量。