第一篇：質(zhì)量安全專題會(huì)議紀(jì)要

坎市業(yè)代處

〔2011〕25號(hào)

質(zhì)量安全專題會(huì)議紀(jì)要

2011年6月13日晚上7點(diǎn)，坎市業(yè)代處主任沈炳生主持召開了質(zhì)量安全專題會(huì)議，J4總監(jiān)辦、A12、A13、A14、A15路基項(xiàng)目部、B4路面項(xiàng)目部以及F9、F10房建項(xiàng)目部等相關(guān)負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議認(rèn)真貫徹落實(shí)省廳公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)視頻會(huì)議暨全市公路水運(yùn)工程安全生產(chǎn)工作會(huì)議精神，切實(shí)做好汛期和臺(tái)風(fēng)影響期間安全生產(chǎn)，對(duì)下階段工作進(jìn)行了部署。現(xiàn)將會(huì)議紀(jì)要如下：

（一）為有效防止洪澇、泥石流、垮塌、觸電等各類災(zāi)害、安全事故的發(fā)生，決定從2011年6月14日起分三個(gè)檢查小組，對(duì)沿線進(jìn)行全面深入檢查，其檢查組人員如下：

1、路基路面組：賴友烽、徐恒鑫、袁偉、唐亮、各項(xiàng)目部總工

2、橋梁隧道組：沈炳生、夏和平、楊金生、賴斌、宋懷偉、各項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理及安全部長(zhǎng)

3、房建組：鄧舟濤、王彥偉

（二）檢查內(nèi)容：

1、路基組：①要求全線徒步檢查所有涵洞進(jìn)出水口是否排水通暢、是否危及民房安全、是否影響路基自身安全。②檢查上邊坡是否穩(wěn)定、是否影響沿線民房安全，以及路基班組民工工棚安全。

2、橋隧組：重點(diǎn)檢查A12鐵坑牌大橋、A13白巖土隧道、A14可

堂隧道、A15增瑞隧道施工安全以及橋下排水是否影響民房安全。

3、房建組：主要檢查支架搭設(shè)以及高空作業(yè)安全網(wǎng)、施工用電等

安全。

4、路面組：主要檢查安全標(biāo)志設(shè)置以及民房靠近高邊坡邊緣的防

護(hù)網(wǎng)設(shè)置情況。

（三）會(huì)議再次明確沿線隧道施工安全步距，掌子面與二襯距不得超

過150米，掌子面與調(diào)平層距離不得超過30米，上下臺(tái)階距離不得超

過50米，凡未按要求的一律停工整頓。

(四)會(huì)議還就A12合同段鐵坑牌大橋右幅支架方案再次提出要求，要

求施工單位上報(bào)支架搭設(shè)方案。支架方案必須經(jīng)中交一公局一公司總

工審核后再報(bào)總監(jiān)辦審批，審批后嚴(yán)格按照?qǐng)D紙施工。在審批期間，一律停工整頓，否則將對(duì)相關(guān)單位進(jìn)行處罰。

(五)每個(gè)組檢查必須在6月14日下午前將檢查報(bào)告匯總業(yè)代處，再上

報(bào)雙永公司安辦。業(yè)代處將以文件形式通知各施工單位并責(zé)令其限期

整改，施工單位必須在2011年6月18日前全部整改到位，否則將按

合同安全條款進(jìn)行處罰。

（六）會(huì)議要求在汛期期間，業(yè)代處、總監(jiān)辦、各項(xiàng)目部無特殊情況

不得請(qǐng)假、不得擅自離崗，保持手機(jī)24小時(shí)處于開機(jī)狀態(tài)。

參會(huì)人員：

沈炳生、賴斌、賴友烽、徐恒鑫、張澤彬、鄧舟濤、夏和平、趙春勝、王愛真、王雷、袁偉、姜永、宋懷偉、曹永

樂、王彥偉、唐亮、李麗、高馬帥、劉裔、張新煒、歐湘衡、吳強(qiáng)、張寶忠、徐敏、陳昌曦、高彤陽、鄭義良

記錄整理：沈炳生

2011年6月14日

抄送：J4總監(jiān)辦、A12、A13、A14、A15、F9、F10、B4項(xiàng)目部抄報(bào)：雙永高速公路公司工程科龍巖雙永高速公路有限責(zé)任公司坎市業(yè)代處2011年6月14日印發(fā)

第二篇：質(zhì)量安全專題會(huì)議紀(jì)要

目前的塔座施工雖然比較正常，但不是很理想，塔座鋼筋的預(yù)埋、溫控同樣是需要高度重視的，一旦出現(xiàn)問題后果是不堪設(shè)想。

時(shí)間：xx年3月23日下午14：30

地點(diǎn)：xx高速公路xxb標(biāo)項(xiàng)目經(jīng)理部會(huì)議室

主持人：xxx

與會(huì)人員：詳見會(huì)議簽到表

xx特大橋建設(shè)今年面臨新的形勢(shì)和新的任務(wù)，下一步施工、監(jiān)理工作怎么抓，需要開個(gè)專題會(huì)議來研究和部署質(zhì)量安全工作，為協(xié)調(diào)步調(diào)特召開此次質(zhì)量安全專題會(huì)議。會(huì)議內(nèi)容紀(jì)要如下：

一、施工單位匯報(bào)施工質(zhì)量安全進(jìn)度等情況

xx項(xiàng)目經(jīng)理xx匯報(bào)了目前工程進(jìn)度情況，現(xiàn)場(chǎng)文明施工整改情況以及下一步的工作安排，項(xiàng)目總工連居匯報(bào)了工程技術(shù)情況、材料試驗(yàn)以及質(zhì)量控制安全情況。

xx項(xiàng)目副經(jīng)理xx仰匯報(bào)了目前工程進(jìn)度情況，現(xiàn)場(chǎng)文明施工整改情況以及下一步的工作安排，項(xiàng)目總工李志成匯報(bào)了工程技術(shù)情況、材料試驗(yàn)以及質(zhì)量控制安全情況，項(xiàng)目副總工徐為華對(duì)引橋施工情況，現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量控制安全情況做了簡(jiǎn)單匯報(bào)。

二、監(jiān)理組各專業(yè)監(jiān)理工程師提出了施工現(xiàn)場(chǎng)存在的一些質(zhì)量安全問題

實(shí)驗(yàn)室主任李xx對(duì)試驗(yàn)原材料檢測(cè)提出意見：業(yè)主對(duì)c50砼復(fù)測(cè)時(shí)檢測(cè)到壓碎值超標(biāo)，這個(gè)問題相信兩施工單位可以拿出很好的解決方案，說到這里首先自我檢討一下，監(jiān)理工作沒監(jiān)管到位，這個(gè)問題應(yīng)該是由我監(jiān)理來發(fā)現(xiàn)的而不是由業(yè)主來指出的。

19b標(biāo)監(jiān)理組長(zhǎng)李x發(fā)言：7#、8#主墩施工過程中質(zhì)量都可控，提出的一點(diǎn)就是希望你們培訓(xùn)一流的民工作業(yè)隊(duì)伍，以便質(zhì)量安全管理。

19a標(biāo)監(jiān)理組長(zhǎng)xxx發(fā)言：目前的塔座施工雖然比較正常，但不是很理想，塔座鋼筋的預(yù)埋、溫控同樣是需要高度重視的，一旦出現(xiàn)問題后果是不堪設(shè)想。另外5#墩滑坡上經(jīng)常有石頭滾落下來，對(duì)下面的施工存在著一定的安全隱患，施工單位要加以重視。

引橋監(jiān)理組長(zhǎng)xx：建議9#墩承臺(tái)施工要跟8#墩一樣重視安全防護(hù)措施，監(jiān)理測(cè)量專工xxx發(fā)言：施工測(cè)量時(shí)要及時(shí)通知監(jiān)理進(jìn)行二次復(fù)核，如墩柱的垂直度要求偏差是很小的，測(cè)量工作要做好。

安全專工馮聲艷發(fā)言：5#墩邊坡防護(hù)新進(jìn)場(chǎng)工人要進(jìn)行安全技術(shù)交底，6#、7#墩的爬梯要求規(guī)范化、8#墩邊坡防護(hù)架不太穩(wěn)定，希望管理技術(shù)人員經(jīng)常去現(xiàn)場(chǎng)檢查一下，每天的防護(hù)用品如手套之類的要準(zhǔn)備好。

三、監(jiān)理處副處長(zhǎng)黃xx針對(duì)質(zhì)量安全工作面臨的新形勢(shì)和新任務(wù)提出了新的意見和要求：

(一)xx特大橋施工質(zhì)量安全面臨的新形勢(shì)和新任務(wù)

1、首先工程實(shí)體由地下轉(zhuǎn)為地上，我們的質(zhì)量提出了新的要求。地下要求為合格工程，地上要求為優(yōu)良工程，達(dá)到內(nèi)實(shí)外美。春節(jié)后我們打了三次大體積砼，6#墩承臺(tái)打了兩次，7#墩承臺(tái)打一次。8#墩樁基己經(jīng)順利完工，剩下的塔座、塔柱的施工也己經(jīng)迫在眉睫，現(xiàn)在有很多準(zhǔn)備工作做的不到位，有些參建方包括監(jiān)理或多或少有些茫然、等待和徘徊;

2、第二個(gè)業(yè)主有新的要求，加強(qiáng)了對(duì)xx特大橋的管理，年后2月13日xx公司領(lǐng)導(dǎo)班子及相關(guān)科室對(duì)xx特大橋進(jìn)行了一次突擊性的檢查，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)存在的一些問題發(fā)了《施工備忘錄》;2月28日，xx公司召開了xx年工程建設(shè)工作會(huì)和xx年總結(jié)表彰會(huì)，會(huì)上施工和監(jiān)理單位都遞交了施工、監(jiān)理責(zé)任狀，包括19標(biāo)的施工進(jìn)度和質(zhì)量、安全都提出了更高的要求;3月21日xx公司召開了橋梁安全專題知識(shí)講座并召開安全工作通報(bào)會(huì)，通報(bào)了省高速公路系統(tǒng)近來發(fā)生了三次橋梁重大安全事故，并部署了《xx高速公路重大危險(xiǎn)源百日檢查專項(xiàng)治理活動(dòng)方案》;

3、監(jiān)理在調(diào)整管理措施，2月22日召開了xx年xx特大第一次工地例會(huì)，制定了今年的質(zhì)量管理、進(jìn)度控制、安全管理等一系列工作管理措施和工作思絡(luò)。3月6日監(jiān)理處與項(xiàng)目部經(jīng)理、總工及試驗(yàn)室主任開了一個(gè)工作研討會(huì)，就施工現(xiàn)場(chǎng)再布置、塔柱試驗(yàn)段施工方案以及塔座、塔柱c50砼配合比的報(bào)批程序進(jìn)行了探討和工作安排。3月3日、3月10日監(jiān)理組和兩施工單位到韶關(guān)砂場(chǎng)、xx當(dāng)?shù)厮槭瘓?chǎng)進(jìn)行了兩次考察，提出了對(duì)碎石場(chǎng)的一些整改要求。3月17日監(jiān)理組下發(fā)了《關(guān)于塔座、塔柱澆筑時(shí)機(jī)必須滿足相關(guān)條件的指令》，加強(qiáng)了程序管理，目的是思路和程序不能亂，要克服一些外界的干擾，克服一些盲目、等待的行為;

4、外面大氣候在變，省交通廳今年開展質(zhì)量年活動(dòng)，在樹典型促質(zhì)量安全管理。高管局、xx公司都在組織監(jiān)理和施工單位參觀一些先進(jìn)典型工程，參觀學(xué)習(xí)別人的標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化管理。安全形勢(shì)嚴(yán)峻，湖南高速今年已經(jīng)發(fā)生了三起重大安全事故。但就xx特大橋來說，前段時(shí)間質(zhì)量安全抓的比較緊，總體來說質(zhì)量較平穩(wěn)，工地較平安。但是隱患不少、松懈不得，監(jiān)理希望xx特大橋能夠穩(wěn)打穩(wěn)扎，穩(wěn)步推進(jìn)。今天會(huì)議的目的就是要大家認(rèn)清質(zhì)量安全的嚴(yán)峻形勢(shì)，明確我們的責(zé)任。

(二)下一步的施工質(zhì)量安全如何抓，不外乎是抓落實(shí)的問題，今年的第一次工地例會(huì)也己經(jīng)說過這個(gè)問題，今天再具體的闡述一下

一)、關(guān)于施工質(zhì)量管理

1、嚴(yán)格執(zhí)行施工監(jiān)理程序。對(duì)于監(jiān)理下發(fā)的重要會(huì)議的會(huì)議紀(jì)要及監(jiān)理指令、通用函，希望項(xiàng)目部要高度重視，對(duì)監(jiān)理的一些要求認(rèn)認(rèn)真真的去落實(shí)。監(jiān)理沒有批復(fù)開工報(bào)告及施工方案的工程是不允許先行施工的，這些都是程序管理問題。程序管理是科學(xué)的管理，施工以及監(jiān)理都要習(xí)慣于以工作程序化，質(zhì)量數(shù)據(jù)化來管理。

2、加強(qiáng)原材料質(zhì)量控制。目前重點(diǎn)抓砂和碎石，有關(guān)參建方要求用韶關(guān)砂，它的外觀較干凈，監(jiān)理無異議。但是級(jí)配不是很好且偏粗，要采取措施改善砼的保水性和和易性。現(xiàn)在重點(diǎn)是碎石，碎石必須從料源進(jìn)行改善。到碎石場(chǎng)檢查時(shí)我就提出了三點(diǎn)要求：一是毛料分檢，炸出的毛料要把碳質(zhì)灰?guī)r、風(fēng)化巖剔出;二是成品分堆，不能與原來的低標(biāo)號(hào)碎石混在一起，加水洗設(shè)備，一定要把碎石中的粉塵和含泥量降低;三是場(chǎng)內(nèi)道路硬化。希望施工方督促碎石場(chǎng)早日完成改造，確保碎石質(zhì)量穩(wěn)定和提高。

3、抓施工現(xiàn)場(chǎng)工序質(zhì)量和工序驗(yàn)收。鋼筋制作與安裝要分開驗(yàn)收，先放樣后安裝、先檢查后安裝，那些豎向橫向的鋼筋每一個(gè)面都要有放樣記號(hào)，兩監(jiān)理組長(zhǎng)要重點(diǎn)抓鋼筋制作和安裝過程，所有塔座外模一定要壓住控制好，防止砼澆灌過程出現(xiàn)外模上浮、內(nèi)模翻漿的現(xiàn)象發(fā)生。拆模時(shí)一定要監(jiān)理在場(chǎng)檢查，有問題就商討方案解決。不能直接用水泥漿去糊，一旦監(jiān)理發(fā)現(xiàn)將直接停工。

4、抓施工組織、施工工藝。現(xiàn)在大體積砼澆筑還剩一個(gè)8#墩承臺(tái)及4個(gè)塔座，希望兩個(gè)施工單位包括試驗(yàn)室、拌和站、材料部能很好的考慮，好好合作完成剩下的超大體積砼澆筑，包括塔座c50砼的攪拌時(shí)間延長(zhǎng)，客觀需要配合，一是澆筑時(shí)間長(zhǎng)，二是雨季施工澆筑，三是尤其塔座砼澆筑中或是因?yàn)闄C(jī)械設(shè)備問題，或是因?yàn)楸┯甑膯栴}導(dǎo)至中斷澆灌，無論施工還監(jiān)理都是不愿接受的，兩施工單位不能單干，要密切配合，充分利用現(xiàn)有資源且不增加成本;施工工藝方面，塔座、塔柱6m一節(jié)鋼筋密集，必須現(xiàn)場(chǎng)布料要多準(zhǔn)備幾組串筒，包括布料工藝、振搗工藝、鑿毛工藝，養(yǎng)生工藝都要有一定的措施，明確要求振搗工人要定位定區(qū)，施工技術(shù)員要與振搗工人綁定，以確保塔座塔柱澆灌振搗密實(shí)。養(yǎng)生要求塔身一律水養(yǎng)，養(yǎng)生時(shí)間5天左右。

5、抓人員培訓(xùn)：技術(shù)工、電工、焊工、鋼筋工、砼工的培訓(xùn)，提高工人索質(zhì)和作業(yè)質(zhì)量。

6、加強(qiáng)與第三方監(jiān)控、測(cè)量單位的工作聯(lián)系與溝通，確保塔身各項(xiàng)質(zhì)量指標(biāo)的合格。

二)、關(guān)于安全管理：

(1)風(fēng)險(xiǎn)源的管理，現(xiàn)階段是四個(gè)主要風(fēng)險(xiǎn)源，一是引橋柱式橋墩、模板支架以及澆筑都存在一些問題;二是9-11#挖孔樁爆破作業(yè)與8#墩承臺(tái)以及下塔柱施工存在立體交叉作業(yè)是重大風(fēng)險(xiǎn)源，希望你們能嚴(yán)加防范;三是5#、8#墩邊坡防護(hù)，5#墩邊護(hù)己經(jīng)開做了，8#墩還未做都是風(fēng)險(xiǎn)源之一;四是塔吊，汽吊操作過程要注意安全;將來的風(fēng)險(xiǎn)源有爬模支架、高塔的防雷防風(fēng)、前支點(diǎn)懸澆掛籃等。

(2)加強(qiáng)日常安全管理，要求項(xiàng)目部安全管理機(jī)構(gòu)，安全生產(chǎn)負(fù)責(zé)人，專職安全人員三結(jié)合，與監(jiān)理安全專監(jiān)配合，抓好施工現(xiàn)場(chǎng)的日常安全管理工作。

三)關(guān)于現(xiàn)場(chǎng)文明施工：現(xiàn)在現(xiàn)場(chǎng)都在進(jìn)行整改，基礎(chǔ)工程完工的一些布置工作，包括業(yè)主下的《備忘錄》提出的一些要求，包括xx公司周總等領(lǐng)導(dǎo)在現(xiàn)場(chǎng)提的要求都要整改好，6#、7#墩的回填建議換填50-80公分的片石以增強(qiáng)回填土承載能力，增強(qiáng)硬化效果。’

四)、關(guān)于計(jì)量工作：合格的分項(xiàng)工程己經(jīng)驗(yàn)收的全部計(jì)量，工程質(zhì)檢資料，中間交工證書每期計(jì)量都可以提前準(zhǔn)備。監(jiān)理人員要提高服務(wù)意識(shí)，及時(shí)簽證，確保合格工程及時(shí)計(jì)量，不合格工程不計(jì)量。

四、最后監(jiān)理處鄭羅云處長(zhǎng)在會(huì)就橋梁施工安全做了將近2個(gè)小時(shí)的專題講座。

第三篇：質(zhì)量安全檢查會(huì)議紀(jì)要

質(zhì)量安全檢查會(huì)議紀(jì)要

檢查組負(fù)責(zé)人:

朱國東(項(xiàng)目經(jīng)理)

朱新建(現(xiàn)場(chǎng)代表)

李朝旺(工程部)

劉新華（安全員）

鄭富文（水電員）

檢查組成員:

勞務(wù)總工長(zhǎng)：劉新良

木工班組長(zhǎng)：韋祥珍

鋼筋班組長(zhǎng)：農(nóng)春衛(wèi)

混凝土班組長(zhǎng)：龔玉新

架子工班組長(zhǎng)：

一、工地安全檢查紀(jì)要：

現(xiàn)場(chǎng)安全措施符合規(guī)定規(guī)范要求，安全項(xiàng)目基本完善，但仍有以下不夠完善的地方。

二、質(zhì)量安全檢查紀(jì)要

1、土方開挖：

1挖土機(jī)開挖時(shí)，應(yīng)注意以下兩點(diǎn)：○1在放好軸線范圍內(nèi)分層開挖，堆○

放泥土?xí)r要聽指揮放在指定的放置處。②要注意自身施工操作安全。2雜工在清理基坑槽底、邊時(shí)，注意坡土有無松動(dòng)、下滑。集坑水要及○

時(shí)抽出坑內(nèi)。

2、鋼筋班組：

在加工鋼筋時(shí)，注意以下質(zhì)量問題：

1熟悉設(shè)計(jì)施工圖紙，○；

2按圖部位、尺寸加工原材； ○

3加工好的鋼筋要分批堆放； ○

4要注意自身施工操作安全； ○

1宿舍衛(wèi)生每天必須有專人打掃清理。2照明燈每天都

三、文明施工：○○

3禁止工人中午飲酒情況出現(xiàn)。必須關(guān)閉。○

四、工程進(jìn)度計(jì)劃安排：

1、這個(gè)月25#、26#樓基礎(chǔ)要完工。

2、基礎(chǔ)土方回填夯實(shí)好。

3、做好基礎(chǔ)地面排水工作。

廣西大廈建筑工程公司

盛世嘉園二期項(xiàng)目部2011年11月5日

第四篇：質(zhì)量安全會(huì)議紀(jì)要第一次

質(zhì)量、安全周會(huì)議紀(jì)要

會(huì)議時(shí)間：2013年03月04日

會(huì)議次數(shù)：第1次

江蘇永豐建設(shè)集團(tuán)有限公司公司工程部及安設(shè)部的管理人員的職責(zé)及科室的職能

目前，我公司在生產(chǎn)一條線共分為安設(shè)部及工程部?jī)蓚€(gè)部門，由本人主管。這兩個(gè)科室的大致分工為安設(shè)部負(fù)責(zé)安全及機(jī)械設(shè)備一塊，創(chuàng)文明工地及綠色工地的任務(wù)具體由安設(shè)部負(fù)責(zé)，工程部配合，項(xiàng)目部實(shí)施，本人協(xié)調(diào)；工程部負(fù)責(zé)質(zhì)量一塊，負(fù)責(zé)工程質(zhì)量的檢查，進(jìn)度的監(jiān)督，創(chuàng)優(yōu)質(zhì)工程具體由工程部牽頭，項(xiàng)目部實(shí)施，安設(shè)部配合，本人協(xié)調(diào)。實(shí)際上，這兩個(gè)部門必須分工不分家，只有合力擰成一股繩，才能把事情搞好；

安設(shè)部部門經(jīng)理為張峰，工程部部門經(jīng)理為凌文吉，在接下來的時(shí)間里，凡是質(zhì)量方面的事情，由凌文吉進(jìn)行處理，如果遇到處理不了的，由凌文吉向本人匯報(bào)；在安全方面的問題，由張峰負(fù)責(zé)，我一般也是找張峰進(jìn)行溝通。上述兩部門的科長(zhǎng)，凡是有處理不掉的，可以來找我，我將協(xié)助解決；

整個(gè)永豐建設(shè)集團(tuán)，在質(zhì)量與安全部門的總體的工作思路為以監(jiān)督管理為主，少說方法，多說方向，雖然在座的各位都有著豐富的現(xiàn)場(chǎng)工作經(jīng)驗(yàn)，但是，按我的思路來看，總體來說，如果一直給項(xiàng)目部講方法，那我們這里的這些人手肯定遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠，目前這些人手，只能做到監(jiān)管，而項(xiàng)目部也必須有獨(dú)立生存的能力，作為公司主管部門，僅是在發(fā)現(xiàn)方向或目標(biāo)偏離于計(jì)劃時(shí)，才作出相應(yīng)的干預(yù)。如果每件事情都是一竿子插到底，這樣會(huì)讓項(xiàng)目部有著嚴(yán)重的依賴心理，況且，如果用了我們說的方法做得不好，那怪誰？

本人在安設(shè)部及工程部的職責(zé)：

協(xié)調(diào)好工程部及安設(shè)部的人員，及時(shí)處理工程部及安設(shè)部處理不掉的問題，同時(shí)將無法處理的問題及意見及時(shí)反饋給總經(jīng)理及董事長(zhǎng)，要求董事長(zhǎng)及總經(jīng)理配合實(shí)施；

在工程部或者安設(shè)部遇到困難時(shí)，出面協(xié)調(diào)，確保工程部及安設(shè)部的順利運(yùn)行； 主持每周一次的周例會(huì)，安排每一周的工作，包括檢查，整改，檢查上周工作的結(jié)果，分析未能達(dá)到目標(biāo)的原因，布置下周工作的任務(wù)及重點(diǎn)；

帶班進(jìn)行每月兩次的拉網(wǎng)式檢查，發(fā)整改，并派員對(duì)整改結(jié)果進(jìn)行復(fù)查； 主持各項(xiàng)目的開工前會(huì)議，會(huì)議前，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況制訂相應(yīng)的目標(biāo)，同時(shí)規(guī)定好對(duì)口檢查的人員，做到自檢，互檢，檢查完畢，及時(shí)開出整改要求，確保工程在質(zhì)量進(jìn)度及安全方面處于完全受控狀態(tài)；

針對(duì)目前新技術(shù)新規(guī)范不斷地出現(xiàn)，公司應(yīng)及時(shí)進(jìn)行交底，因此，每月應(yīng)召開一次工地技術(shù)負(fù)責(zé)人的會(huì)議，沒有技術(shù)負(fù)責(zé)人的工地，應(yīng)由主職施工員參加，同時(shí)，安全員也必須參加這樣的會(huì)議。

吳韶丁

工程部工作職責(zé)

一、部門職責(zé)：

1、在公司管理部門的帶領(lǐng)下,嚴(yán)格執(zhí)行國家、行業(yè)、地方等頒布的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)章制度。

2、負(fù)責(zé)完成投標(biāo)文件的編制工作，保證投標(biāo)文件的有效性、及時(shí)性。

3、協(xié)助總工做好工程開工前的質(zhì)量技術(shù)交底工作。參與工程的設(shè)計(jì)交底與圖紙會(huì)審。負(fù)責(zé)施工圖紙和工程技術(shù)資料的管理。

4、協(xié)助總工進(jìn)行施工組織設(shè)計(jì)、重大施工方案的編制及發(fā)放。協(xié)助項(xiàng)目部做好一般施工方案的編制、審核并發(fā)放。

5、參與相關(guān)質(zhì)量體系運(yùn)行記錄的檢查、監(jiān)督，對(duì)于施工中存在的技術(shù)問題、制定相應(yīng)的技術(shù)處理措施并監(jiān)督執(zhí)行。

6、推廣應(yīng)用新技術(shù)、新材料、新工藝，指導(dǎo)開展創(chuàng)質(zhì)工程活動(dòng)、推動(dòng)QC小組活動(dòng)的開展、協(xié)助總工程師總結(jié)相關(guān)技術(shù)成果、做好的成果編寫、匯編及評(píng)優(yōu)申報(bào)工作。

7、定期檢查各項(xiàng)目部技術(shù)資料的完整性、時(shí)效性等，工程竣工前指導(dǎo)項(xiàng)目部編制竣工資料并按要求報(bào)送總工室。

8、協(xié)助管代做好公司質(zhì)量保證體系的認(rèn)證工作,并在項(xiàng)目上檢查、監(jiān)督其運(yùn)行。

9、做好與公司各部門之間的溝通、交流。配合相關(guān)部門，深入基層，做好相關(guān)的業(yè)務(wù)工作。

10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

二、人員職責(zé)：

1、本人職責(zé): ①帶領(lǐng)本部門全體人員嚴(yán)格執(zhí)行公司各項(xiàng)規(guī)章制度,認(rèn)真做好本部門一切事務(wù),對(duì)公司、分管經(jīng)理、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)。

②協(xié)調(diào)好與項(xiàng)目部、及各部門的協(xié)作關(guān)系。

③協(xié)助總工做好與項(xiàng)目部的質(zhì)量技術(shù)交底工作,協(xié)助項(xiàng)目部做好專項(xiàng)方案的編制、審核工作。

④參與項(xiàng)目的圖紙會(huì)審并負(fù)責(zé)施工圖紙及技術(shù)資料的歸檔管理。⑤指導(dǎo)項(xiàng)目部編制竣工資料并按要求報(bào)送總工室。

凌文吉

2013年03月01日

個(gè)人工作心得及職責(zé)

尊敬的公司領(lǐng)導(dǎo)：

首先，感謝貴公司對(duì)我的信任和托舉。將公司部分的項(xiàng)目交予本人進(jìn)行質(zhì)量管理與監(jiān)督。本人定不負(fù)公司領(lǐng)導(dǎo)所托，將自己生平所學(xué)毫無保留的灌輸給公司各個(gè)項(xiàng)目管理部，同時(shí)本人將不斷充實(shí)自身的管理水平及能力，帶頭自覺遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做好模范帶頭工作。

本人從2012年8月進(jìn)貴公司以來，已有半年之余，通過對(duì)各個(gè)在建項(xiàng)目的多次實(shí)地走訪，發(fā)現(xiàn)了項(xiàng)目管理部在現(xiàn)場(chǎng)管理上存在著不少的問題與不足。對(duì)此我想談?wù)勛约旱囊恍┬牡皿w會(huì)：

一、“打鐵還要自身硬”，一個(gè)項(xiàng)目要做好，一定要有好的項(xiàng)目管理團(tuán)隊(duì)，項(xiàng)目管理部要認(rèn)真學(xué)習(xí)有關(guān)施工管理方面的國家規(guī)范，地方規(guī)范如《住宅工程質(zhì)量通病控制標(biāo)準(zhǔn)》，及時(shí)了解建筑行業(yè)的新信息、新動(dòng)態(tài)，新工藝。公司工程部在必要的時(shí)候需要多舉辦管理知識(shí)的培訓(xùn)和講座，或者組織各項(xiàng)目部的管理人員去到其他兄弟單位參觀學(xué)習(xí)，加強(qiáng)建筑企業(yè)之間的溝通和交流、學(xué)習(xí)其先進(jìn)的管理理念和管理模式。

二、項(xiàng)目管理部是第一責(zé)任人。現(xiàn)場(chǎng)管理的不足必要招來諸多問題，質(zhì)量、安全、進(jìn)度的問題，材料周轉(zhuǎn)及浪費(fèi)的問題，甚至民工管理的問題。一旦出現(xiàn)這些問題，公司會(huì)蒙受巨大的損失。為此，本人覺得項(xiàng)目部管理每個(gè)人都要明確自己的職責(zé)所在，分工明確，有的放矢，立足于自己的本職工作，同時(shí)配合整個(gè)項(xiàng)目管理部共同來做好現(xiàn)場(chǎng)的施工管理工作，拒絕吃“大鍋飯”的現(xiàn)象發(fā)生。

三、個(gè)人職責(zé)：2013年，本人將會(huì)對(duì)自己所負(fù)責(zé)的項(xiàng)目從開工到竣工驗(yàn)收的全過程進(jìn)行監(jiān)督管理，全程追蹤，積極配合好各個(gè)項(xiàng)目管理部的工作，給予必要的技術(shù)支持和指導(dǎo)（例如：如何節(jié)約材料和周轉(zhuǎn)，如何節(jié)約人工以及工藝創(chuàng)新等問題）對(duì)于現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)指出，督促項(xiàng)目管理部進(jìn)行整改。確保項(xiàng)目有序、保質(zhì)保量的實(shí)施。同時(shí)，本人也會(huì)及時(shí)向工程部的領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)工作，將施工現(xiàn)場(chǎng)的情況及時(shí)反饋給領(lǐng)導(dǎo)，遇到棘手問題，也會(huì)同領(lǐng)導(dǎo)一起研究對(duì)策和方案。總之，一切以公司利益為重。對(duì)于公司指派給我的助理小孫，我將悉心栽培他，加強(qiáng)他對(duì)于施工現(xiàn)場(chǎng)的管理知識(shí)，使其能做到理論與實(shí)際的結(jié)合，更好的提升他的業(yè)務(wù)能力。最后，本人在工作中若有不足之處，請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)及時(shí)指出，本人會(huì)在第一時(shí)間改正。

魯衛(wèi)慶

二〇一三年三月一日

崗位職責(zé)

本人進(jìn)永豐公司已有2年了，一直擔(dān)任總工助理的職務(wù)，2013公司進(jìn)行崗位調(diào)度，現(xiàn)本人擔(dān)任工程部魯工的助理，個(gè)人主要崗位職責(zé)如下：

1)協(xié)助魯工做好對(duì)項(xiàng)目管理部的施工質(zhì)量、進(jìn)度目標(biāo)的控制，發(fā)現(xiàn)問題，及時(shí)記錄，及時(shí)匯報(bào)。

2)每月對(duì)所有檢查的項(xiàng)目發(fā)現(xiàn)的問題，作出匯總，形成書面材料。及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。在以后的檢查工作中，核查以上問題是否得到有效解決。

3)由于自己之前的工作現(xiàn)交由肖工處理，對(duì)于肖工不熟悉的地方，本人也會(huì)極力配合，協(xié)同肖工做好類似優(yōu)質(zhì)工程申報(bào)，重大危險(xiǎn)源施工方案的編寫及QC申報(bào)等工作。4)認(rèn)真做好工程部領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

孫志超

二〇一三年三月二日

肖秀麗工作職責(zé)

1、在總工程師、工程部領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下，負(fù)責(zé)編寫施工專項(xiàng)方案；

2、協(xié)助做好有關(guān)新技術(shù)、新材料、新工藝在企業(yè)內(nèi)的推廣；

3、協(xié)助總工和工程部在企業(yè)內(nèi)開展創(chuàng)質(zhì)工程活動(dòng)；

4、協(xié)助推動(dòng)QC小組活動(dòng)的展開；

5、協(xié)助總工程師總結(jié)相關(guān)技術(shù)成果，做好的成果編寫、匯編及評(píng)優(yōu)創(chuàng)杯的申報(bào)工作；

6、配合工程部其他同事做好本部門的其他事項(xiàng)；

7、做好與相關(guān)部門的溝通、交流，配合做好與本崗位相關(guān)的工作；

8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他任務(wù)。

2013年3月

沈波崗位職責(zé)

尊敬的領(lǐng)導(dǎo)，感謝您對(duì)我的信任將我安排在工程部，我的主要工作是負(fù)責(zé)編寫技術(shù)標(biāo)，對(duì)我而言，這是一個(gè)新的崗位，一項(xiàng)新的工作。

技術(shù)標(biāo)是投標(biāo)文件的重要組成部分，對(duì)整個(gè)投標(biāo)書的質(zhì)量以及投標(biāo)報(bào)價(jià)的好壞起著關(guān)鍵、決定性的作用，在公司的開發(fā)工作中處于舉足輕重的地位。

招標(biāo)文件是編標(biāo)的依據(jù)，須詳細(xì)閱讀招標(biāo)文件及有關(guān)招標(biāo)資料，充分了解招標(biāo)文件的內(nèi)容和要求，了解該工程的位置、規(guī)模、結(jié)構(gòu)形式與特點(diǎn)，施工環(huán)境條件以及施工的重點(diǎn)和難點(diǎn)，仔細(xì)領(lǐng)會(huì)業(yè)主的精神和設(shè)計(jì)者的設(shè)計(jì)意圖，以便編標(biāo)過程中完全地、不折不扣地響應(yīng)招標(biāo)文件與業(yè)主、設(shè)計(jì)者的要求。

在編標(biāo)過程中，我會(huì)本著認(rèn)真負(fù)責(zé)的態(tài)度，不能馬虎應(yīng)付了事，熟悉招標(biāo)文件，清楚了解所確定的施工組織設(shè)計(jì)方案，緊緊圍繞著既定的方案、招標(biāo)文件來做。每個(gè)工程項(xiàng)目的招標(biāo)都有其指定的工程范圍和內(nèi)容，有其特定的技術(shù)規(guī)范、工藝要求、材料供應(yīng)方式和質(zhì)量及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。所有這些都要求落實(shí)到投標(biāo)文件的每個(gè)內(nèi)容中去，不得有背離和違反現(xiàn)象，否則就是不響應(yīng)業(yè)主和招標(biāo)文件的要求，這樣將會(huì)直接影響到標(biāo)書的質(zhì)量，甚至造成廢標(biāo)的嚴(yán)重后果。

投標(biāo)是一項(xiàng)競(jìng)爭(zhēng)十分激烈的工作，在投標(biāo)過程中，其他每個(gè)投標(biāo)人都是我們的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，也就是我們的敵人，可以說投標(biāo)是一場(chǎng)你死我活的戰(zhàn)爭(zhēng)，投標(biāo)資料就像戰(zhàn)爭(zhēng)中的情報(bào)，因此保密工作尤為重要。

對(duì)我來說，編寫技術(shù)標(biāo)是一個(gè)新的開始，新的起點(diǎn)，我會(huì)充分調(diào)動(dòng)工作積極性、責(zé)任心，提高各方面的技能和綜合素質(zhì)，培養(yǎng)吃苦耐勞的精神，不斷向領(lǐng)導(dǎo)、同事請(qǐng)教學(xué)習(xí)，將編寫技術(shù)標(biāo)的工作做好。同時(shí)，我也會(huì)努力完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作，并與同事相互配合，將工作做好！

安設(shè)部（張峰）工作職責(zé)

1、積極宣傳、貫徹執(zhí)行國家安全生產(chǎn)的方針、政策、法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)公司安全生產(chǎn)管理制度和各工種操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行。

2、做好公司安全生產(chǎn)、文明施工的管理工作，檢查督促各工程項(xiàng)目的安全生產(chǎn)管理工作。

3、開展安全生產(chǎn)、文明施工、機(jī)械設(shè)備的檢查；針對(duì)季節(jié)等因素變化，有針對(duì)性地進(jìn)行專項(xiàng)檢查；認(rèn)真開展日常安全巡查工作。

4、辦理公司起重機(jī)械設(shè)備的產(chǎn)權(quán)登記、進(jìn)場(chǎng)登記、使用登記和注銷使用登記等手續(xù)。

5、做好對(duì)大型施工機(jī)械設(shè)備及危險(xiǎn)性較大分部分項(xiàng)工程的安全檢查工作。

6、協(xié)助做好新開工項(xiàng)目的施工許可手續(xù)報(bào)建的安全材料及工程竣工后相關(guān)退證工作。

7、做好各在建工程的分階段報(bào)監(jiān)和自檢評(píng)定工作及竣工工程安全監(jiān)督報(bào)告。

8、參與安全事故的調(diào)查、處理及協(xié)調(diào)工作，并協(xié)助做好事故善后處理工作。及時(shí)匯報(bào)施工現(xiàn)場(chǎng)安全事故情況。

9、完成并做好領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)工作。

工作職責(zé)

1、遵紀(jì)守法，愛崗敬業(yè)，積極主動(dòng)的參加各類專業(yè)知識(shí)的學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，認(rèn)真貫徹落實(shí)上級(jí)相關(guān)部門的有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定。

2、部署公司安全生產(chǎn)工作，指導(dǎo)項(xiàng)目部全面貫徹安全生產(chǎn)各項(xiàng)制度。

3、了解施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)情況，嚴(yán)格執(zhí)行安全規(guī)程和安全生產(chǎn)各項(xiàng)規(guī)章制度，制止違章指揮、違章作業(yè)行為等。

4、組織在建工程進(jìn)行日常的定期、不定期、專項(xiàng)安全巡視和安全檢查，發(fā)現(xiàn)的安全隱患，必須定人、定時(shí)、定措施，并簽發(fā)整改通知單落實(shí)整改，組織復(fù)查。

5、做好特種作業(yè)人員的證件管理。組織項(xiàng)目部特種作業(yè)人員的培訓(xùn)工作和證件復(fù)審。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好“LBS”系統(tǒng)的相關(guān)工作。

6、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)開展各項(xiàng)安全生產(chǎn)專項(xiàng)檢查和治理活動(dòng)，和做好各級(jí)文明工地的考核工作。

7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他各項(xiàng)工作。

安設(shè)部：顧敏軍

2013.3.3

第五篇：質(zhì)量會(huì)議紀(jì)要

7月20日－21日，遼寧省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)在中石油撫順石化公司召開了全省內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議的主要議題是貫徹中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)暨全國內(nèi)部審計(jì)“雙先”表彰會(huì)精神，交流我省在內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制方面所進(jìn)行的積極探索和所取得的工作成果，從而通過內(nèi)部審計(jì)卓有成效的工作，促進(jìn)組織健全內(nèi)控，加強(qiáng)管理，提高效益，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量和水平，加快我省內(nèi)部審計(jì)制度化建設(shè)步伐，進(jìn)一步推動(dòng)內(nèi)部審計(jì)工作向前發(fā)展。

中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)王道成會(huì)長(zhǎng)、曹志勇副秘書長(zhǎng)、遼寧省審計(jì)廳王悅廳長(zhǎng)出席會(huì)議并發(fā)表了講話。中國石油天然氣股份有限公司審計(jì)部陳桂儒總經(jīng)理、撫順市陳松揚(yáng)副市長(zhǎng)、中石油撫順石化公司李若平總經(jīng)理向大會(huì)致了賀詞。撫順石化公司、交通銀行沈陽分行、大連港集團(tuán)、中石油遼河油田公司等單位進(jìn)行了大會(huì)經(jīng)驗(yàn)交流。全省各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)和部分有關(guān)部門、企事業(yè)單位內(nèi)審主管領(lǐng)導(dǎo)以及內(nèi)審工作負(fù)責(zé)人參加了會(huì)議。會(huì)議共收到內(nèi)部審計(jì)科研課題論文和內(nèi)部審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)交流文章26篇。

會(huì)上，王道成會(huì)長(zhǎng)對(duì)這次會(huì)議給予了充分肯定。他分析了我國內(nèi)部審計(jì)的發(fā)展形勢(shì)，并對(duì)內(nèi)審工作的重點(diǎn)和今后如何加強(qiáng)協(xié)會(huì)建設(shè)問題做了重要指示。

王會(huì)長(zhǎng)提出，當(dāng)前我國內(nèi)部審計(jì)形勢(shì)處于歷史最好時(shí)期。二十多年來，各級(jí)內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)通過開展各項(xiàng)審計(jì)工作，在維護(hù)國家財(cái)經(jīng)法紀(jì)、改進(jìn)和加強(qiáng)管理、規(guī)范經(jīng)營(yíng)和防范風(fēng)險(xiǎn)、促進(jìn)提高經(jīng)濟(jì)效益和加強(qiáng)廉政建設(shè)等方面，發(fā)揮了重要作用。內(nèi)部審計(jì)工作初步實(shí)現(xiàn)了審計(jì)目標(biāo)、審計(jì)角色、審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)手段、審計(jì)著眼點(diǎn)、審計(jì)行為的六個(gè)轉(zhuǎn)變；內(nèi)部審計(jì)人員素質(zhì)明顯提升；內(nèi)部審計(jì)地位明顯提高；內(nèi)部審計(jì)工作走上了規(guī)范化、科學(xué)化的軌道。

王會(huì)長(zhǎng)指出，要提高認(rèn)識(shí)，進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)部審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感。黨的十六大和十六屆三中全會(huì)提出了深化國有企業(yè)改革，積極推行股份制，實(shí)現(xiàn)投資主體多元化，完善公司法人治理結(jié)構(gòu)的要求。這就迫切要求企業(yè)進(jìn)一步健全自我約束機(jī)制。內(nèi)部審計(jì)作為部門和單位自我約束機(jī)制、內(nèi)部控制機(jī)制的重要組成部分，具有熟悉企業(yè)生產(chǎn)過程及其經(jīng)營(yíng)管理的特點(diǎn)，能夠從維護(hù)企業(yè)整體利益出發(fā)，把握企業(yè)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，提出加強(qiáng)管理和提高效益的意見和建議。為此，內(nèi)部審計(jì)工作要積極探索新形勢(shì)下內(nèi)部審計(jì)的新路子和新方法，以內(nèi)部審計(jì)獨(dú)特的視角對(duì)財(cái)務(wù)真實(shí)性和風(fēng)險(xiǎn)管理、內(nèi)部控制以及公司治理體系的健全性、有效性等方面進(jìn)行監(jiān)督、評(píng)價(jià)，為深化國有企業(yè)改革，完善企業(yè)法人治理結(jié)構(gòu)做出積極的貢獻(xiàn)。

王會(huì)長(zhǎng)強(qiáng)調(diào)，要全面履行審計(jì)職責(zé)，突出審計(jì)重點(diǎn)。首先，要以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，堅(jiān)持以人為本，增強(qiáng)宏觀意識(shí)、全局意識(shí)、協(xié)調(diào)發(fā)展意識(shí)，促進(jìn)部門和單位全面、協(xié)調(diào)、可持續(xù)發(fā)展。其次，要緊緊圍繞本單位的中心工作，突出審計(jì)重點(diǎn)。當(dāng)前，內(nèi)部審計(jì)要大力開展管理和效益審計(jì)，這是經(jīng)濟(jì)和改革發(fā)展的客觀要求，是單位加強(qiáng)管理、完善內(nèi)控、提高效益的有效手段，也是內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的必然要求。李金華審計(jì)長(zhǎng)在中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)第五次會(huì)員代表大會(huì)暨全國內(nèi)部審計(jì)“雙先”表彰會(huì)上的講話中，重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)了內(nèi)部審計(jì)的定位應(yīng)該是“管理+效益”。內(nèi)部審計(jì)基本職能是監(jiān)督，但監(jiān)督的著眼點(diǎn)一定要放在促進(jìn)部門和單位加強(qiáng)管理、加強(qiáng)內(nèi)部控制和提高經(jīng)濟(jì)效益上。通過審計(jì)，找出內(nèi)部管理方面存在的人力、物力、財(cái)力浪費(fèi)和流失的漏洞，從加強(qiáng)管理入手，發(fā)現(xiàn)經(jīng)營(yíng)管理中出現(xiàn)的問題，提出切實(shí)可行的建議，使內(nèi)部審計(jì)在促進(jìn)加強(qiáng)科學(xué)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益中，發(fā)揮其他管理部門所不可替代的作用。同時(shí)，內(nèi)部審計(jì)還必須取得部門和單位的其他機(jī)構(gòu)的理解和支持，要加強(qiáng)與他們的溝通與協(xié)調(diào)，使審計(jì)出的成果，在為領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)方面發(fā)揮其應(yīng)有的作用。再次，就是要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制，防范審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)。廣大內(nèi)部審計(jì)人員要提高質(zhì)量控制重要性的認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)質(zhì)量控制的意識(shí)。在工作中，要以內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的要求，指導(dǎo)各項(xiàng)工作，規(guī)范審計(jì)行為，嚴(yán)格審計(jì)管理，加強(qiáng)審前、審中、審后的質(zhì)量控制關(guān)，提高內(nèi)部審計(jì)工作水平。最后，要加強(qiáng)自身建設(shè)，提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍思想水平和業(yè)務(wù)素質(zhì)。提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)，一是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)；二是要繼續(xù)充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍；三是為內(nèi)部審計(jì)人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高職業(yè)的吸引力；四是調(diào)整和改善內(nèi)部審計(jì)人員的專業(yè)結(jié)構(gòu)。

遼寧省審計(jì)廳廳長(zhǎng)、遼寧省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)名譽(yù)會(huì)長(zhǎng)王悅在會(huì)上做了重要講話，她對(duì)這次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)給予了高度評(píng)價(jià)，充分肯定了我省的內(nèi)審工作。就進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)我省的內(nèi)部審計(jì)工作提出了五點(diǎn)意見，主要是：

第一，抓住機(jī)遇，乘勢(shì)而上，進(jìn)一步增強(qiáng)做好內(nèi)部審計(jì)工作的責(zé)任感和使命感。王悅廳長(zhǎng)對(duì)內(nèi)審協(xié)會(huì)的工作給予了肯定，她指出,近年來，我省內(nèi)審協(xié)會(huì)以“管理、服務(wù)、宣傳、交流”為方針，勇于開拓，大膽創(chuàng)新，積極探索加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)管理的新形式、新方法，為推動(dòng)我省內(nèi)審事業(yè)的深入開展做了大量工作，通過召開理事會(huì)、表彰會(huì)、學(xué)術(shù)報(bào)告會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)、座談會(huì)、審計(jì)論壇、專題研討會(huì)，舉辦培訓(xùn)班，組織CIA考試，開展省際、國際交流等多種形式，有力地推動(dòng)了全省內(nèi)審事業(yè)向前發(fā)展，使內(nèi)部審計(jì)的地位得到了進(jìn)一步提高，內(nèi)部審計(jì)力量得到了進(jìn)一步加強(qiáng)，內(nèi)部審計(jì)方式和手段的現(xiàn)代化水平逐步進(jìn)步，內(nèi)部審計(jì)成果也越來越顯著。據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，僅去年全省內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)就完成審計(jì)項(xiàng)目1.4萬項(xiàng)，糾正違規(guī)金額11.8億元，促進(jìn)增收節(jié)支2.3億元，提出審計(jì)建議被采納5600多條，發(fā)現(xiàn)大案要案線索39件。

就當(dāng)前內(nèi)部審計(jì)面臨的形勢(shì)，王悅廳長(zhǎng)指出，要從四個(gè)方面來認(rèn)識(shí)。一是振興遼寧老工業(yè)基地，深化國有企業(yè)改革，對(duì)加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)提出了迫切要求。二是落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)方式，為內(nèi)部審計(jì)開拓了新的領(lǐng)域。三是經(jīng)濟(jì)全球化和日益激烈的競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，迫使企業(yè)必須強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)。四是國家審計(jì)的發(fā)展，為開展內(nèi)部審計(jì)工作創(chuàng)造了良好的氛圍。王廳長(zhǎng)指出，省委、省政府對(duì)內(nèi)部審計(jì)寄予厚望，張文岳省長(zhǎng)在多次會(huì)議上強(qiáng)調(diào)要加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)工作。這不僅對(duì)全省內(nèi)審工作提出了更高要求，也使我省的內(nèi)審工作有了良好的發(fā)展契機(jī)。我們廣大內(nèi)審干部要認(rèn)清肩負(fù)的責(zé)任和使命，在振興遼寧老工業(yè)基地進(jìn)程中做出積極貢獻(xiàn)。

第二，明確定位，體現(xiàn)特色，積極開展管理審計(jì)和效益審計(jì)。王悅廳長(zhǎng)認(rèn)為，內(nèi)部審計(jì)與國家審計(jì)相比較，其不同點(diǎn)或者說特點(diǎn)，就在于它的“內(nèi)部”二字。這個(gè)特點(diǎn)決定了它要為部門和單位的主要領(lǐng)導(dǎo)人服務(wù)。因此，內(nèi)部審計(jì)和國家審計(jì)不一樣，有自己特有的內(nèi)在規(guī)律，審計(jì)工作目標(biāo)、審計(jì)方式方法和審計(jì)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，絕不能照抄照搬國家審計(jì)。內(nèi)部審計(jì)對(duì)所在單位的情況最為熟悉，對(duì)所在單位管理和內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)也最為清楚。把內(nèi)部審計(jì)定位在 “管理”加“效益”上，能夠揚(yáng)長(zhǎng)避短，使其優(yōu)勢(shì)發(fā)揮達(dá)到最大化。我們一定要認(rèn)真貫徹李審計(jì)長(zhǎng)指示精神，把內(nèi)部審計(jì)的工作目標(biāo)切實(shí)轉(zhuǎn)變到加強(qiáng)管理和提高效益上來。第一，從內(nèi)部審計(jì)的計(jì)劃選項(xiàng)上要向管理審計(jì)和效益審計(jì)傾斜。從我省目前內(nèi)部審計(jì)的實(shí)際情況來看，每年管理審計(jì)和效益審計(jì)大體占40%左右，顯然還需要進(jìn)一步加大管理審計(jì)和效益審計(jì)方面的力度；第二，切實(shí)提高管理審計(jì)和效益審計(jì)的水平。通過我們的工作，使管理審計(jì)真正促進(jìn)嚴(yán)格加強(qiáng)管理，增加更大的效益。

第三，強(qiáng)化控制，大膽創(chuàng)新，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量。王廳長(zhǎng)說，進(jìn)行內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制是降低審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)，提升審計(jì)質(zhì)量，提高審計(jì)效率和效果的必然要求，強(qiáng)化內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制不僅是我國內(nèi)審事業(yè)發(fā)展的共同趨勢(shì)，也是世界各國內(nèi)審發(fā)展的共同趨勢(shì)。希望同志們發(fā)揚(yáng)解放思想，實(shí)事求是的精神，敢于打破舊的傳統(tǒng)思維方式，進(jìn)行深入的理論探討，進(jìn)而提升內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制理論水準(zhǔn)，創(chuàng)新內(nèi)容、創(chuàng)新形式、創(chuàng)新手段，指導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制工作的開展，使全省內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量和水平有一個(gè)大的提高。

第四，以人為本，立足長(zhǎng)遠(yuǎn)，努力抓好內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)。王廳長(zhǎng)指出，內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)是內(nèi)部審計(jì)的一項(xiàng)根本性、長(zhǎng)遠(yuǎn)性建設(shè)，是內(nèi)部審計(jì)建設(shè)的重中之重。提高內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍的素質(zhì)，一是要加強(qiáng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，努力培養(yǎng)“復(fù)合型”、“專家型”內(nèi)審人才。內(nèi)審人員要樹立“終身學(xué)習(xí)”的理念。要支持和保障內(nèi)部審計(jì)人員參加國家審計(jì)機(jī)關(guān)和內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)組織的各項(xiàng)業(yè)務(wù)培訓(xùn)和崗位資格、后續(xù)教育培訓(xùn),并鼓勵(lì)和倡導(dǎo)內(nèi)部審計(jì)人員參加國際注冊(cè)內(nèi)部審計(jì)師（CIA）考試,擴(kuò)大內(nèi)審人員擁有CIA資格的比例數(shù)；二是要繼續(xù)充實(shí)審計(jì)隊(duì)伍，補(bǔ)充新鮮血液；三是要加強(qiáng)內(nèi)審人員職業(yè)道德建設(shè)；四是要為內(nèi)部審計(jì)人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境。

第五，積極工作，奮發(fā)進(jìn)取，大力加強(qiáng)協(xié)會(huì)建設(shè)。王廳長(zhǎng)說，李金華審計(jì)長(zhǎng)要求審計(jì)機(jī)關(guān)對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的指導(dǎo)和監(jiān)督，更多地要從發(fā)展規(guī)劃、政策導(dǎo)向以及一些重大戰(zhàn)略上，提出一些指導(dǎo)性意見。為此，各級(jí)審計(jì)機(jī)關(guān)要加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的指導(dǎo)，要善于從宏觀的角度去分析思考和把握問題，從大局出發(fā)來考慮內(nèi)部審計(jì)工作的發(fā)展。內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)要全面履行職責(zé)，積極接受審計(jì)機(jī)關(guān)的指導(dǎo)、監(jiān)督和管理，努力探索通過協(xié)會(huì)開展卓有成效的工作，促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)發(fā)展的新路子。

結(jié)合我省內(nèi)部審計(jì)工作實(shí)際,王廳長(zhǎng)指出，當(dāng)前,要著重做好以下幾個(gè)方面的工作:一是加強(qiáng)組織建設(shè)，抓好內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)組建,促進(jìn)內(nèi)部審計(jì)體系建設(shè)；二是加強(qiáng)制度建設(shè)，加快我省內(nèi)部審計(jì)工作制度化、規(guī)范化的步伐；三是加強(qiáng)行業(yè)管理，形成內(nèi)部審計(jì)工作情況報(bào)送制度、內(nèi)部審計(jì)工作聯(lián)絡(luò)制度，探索加強(qiáng)行業(yè)管理的新形式；四是加強(qiáng)內(nèi)審培訓(xùn)，要通過繼續(xù)教育和培訓(xùn)，形成一支視野開闊、業(yè)務(wù)精干、政治成熟的內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍；五是加快CIA考試項(xiàng)目發(fā)展，通過CIA考試，引入內(nèi)審的前沿理念和最佳實(shí)務(wù)，推動(dòng)我省內(nèi)部審計(jì)介入風(fēng)險(xiǎn)管理和公司治理的步伐；六是擴(kuò)大內(nèi)審交流，開辟多種有效的交流形式；七是加強(qiáng)內(nèi)審宣傳，使更多的人關(guān)心審計(jì)、支持審計(jì)；八是加強(qiáng)協(xié)會(huì)自身建設(shè)，不斷提高管理水平和服務(wù)水平，把內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)真正建設(shè)成為內(nèi)部審計(jì)工作者之家。

這次會(huì)議交流的主要經(jīng)驗(yàn)是：

領(lǐng)導(dǎo)重視是作好審計(jì)工作的關(guān)鍵。內(nèi)審是在企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人或單位主要負(fù)責(zé)人的直接領(lǐng)導(dǎo)下工作，作用的發(fā)揮在很大程度上取決于單位領(lǐng)導(dǎo)人對(duì)內(nèi)審工作的重視程度。實(shí)踐證明，如果領(lǐng)導(dǎo)重視，內(nèi)審工作就好開展一些，作用就發(fā)揮得好一些；如果領(lǐng)導(dǎo)重視不夠，內(nèi)審工作就會(huì)有很大的局限性。

制度建設(shè)是做好審計(jì)工作的基礎(chǔ)。2003年國家審計(jì)署發(fā)布了《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》；中國內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)也制定《內(nèi)部審計(jì)基本準(zhǔn)則》、《內(nèi)部審計(jì)人員職業(yè)道德規(guī)范》及二十個(gè)具體準(zhǔn)則。這些制度的出臺(tái)為內(nèi)審工作的開展奠定了良好的基礎(chǔ)。發(fā)言的幾個(gè)單位都非常重視制度建設(shè)，都制定了適合本企業(yè)發(fā)展的內(nèi)部審計(jì)制度，如《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》、《審計(jì)處理處罰規(guī)定》、《后續(xù)審計(jì)暫行辦法》、《工程審計(jì)管理辦法》、《任期經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)辦法》等等。

質(zhì)量是內(nèi)部審計(jì)工作的生命。審計(jì)質(zhì)量是審計(jì)工作的生命線，審計(jì)要以質(zhì)量求發(fā)展，以質(zhì)量求聲譽(yù)，以質(zhì)量求權(quán)威。作為上市公司，這幾家企業(yè)都非常重視審計(jì)工作質(zhì)量，都非常重視內(nèi)部控制建設(shè)，都以內(nèi)控為核心，以風(fēng)險(xiǎn)為導(dǎo)向，以專項(xiàng)審計(jì)為手段，強(qiáng)化管理審計(jì)和效益審計(jì)，注重通過內(nèi)控審計(jì)，加強(qiáng)管理和提高效益，全面提升內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量和水平，進(jìn)而為企業(yè)發(fā)展服務(wù)。并且這種以內(nèi)部控制評(píng)價(jià)為重點(diǎn)的審計(jì)將逐漸成為企業(yè)今后內(nèi)審工作的主題。

隊(duì)伍建設(shè)是作好內(nèi)審工作的保證。審計(jì)工作將面臨著新的挑戰(zhàn)，肩負(fù)著更加繁重而又艱巨的任務(wù)。客觀上要求必須努力建設(shè)一支政治過硬、業(yè)務(wù)精通、道德高尚、作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、有奉獻(xiàn)精神，高素質(zhì)的審計(jì)干部隊(duì)伍。幾個(gè)單位的共同做法是：一是立足實(shí)際多形式培訓(xùn)人才。鼓勵(lì)審計(jì)人員通過各種途徑的學(xué)習(xí)，逐步改變單一的知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高綜合能力。二是堅(jiān)持以人為本，注重給每個(gè)審計(jì)人員提供鍛煉的機(jī)會(huì)，通過壓力和動(dòng)力的雙重磨練，提高審計(jì)人員分析問題、解決問題的能力。三是重視理論和經(jīng)驗(yàn)的交流。積極參加各種形式的內(nèi)部和外部交流，拓展視野，全面提高整體審計(jì)能力，在實(shí)踐中完善工作；四是樹立客觀公正、實(shí)事求是、廉潔奉公、恪盡職守的職業(yè)形象。

在共同經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，幾家處于不同行業(yè)，有著不同資源優(yōu)勢(shì)和發(fā)展模式的企業(yè)，也表現(xiàn)出了不同的特點(diǎn)，形成了各自的工作特色：撫順石化公司以COSO框架為理論依據(jù)，以業(yè)務(wù)流程為基礎(chǔ)，進(jìn)行內(nèi)控體系建設(shè)和測(cè)試方面的實(shí)踐探索，創(chuàng)造性設(shè)計(jì)了《內(nèi)部控制調(diào)查表》、《控制點(diǎn)、控制目標(biāo)及控制措施分析表》、《失（弱）控登記表》以及《符合性測(cè)試表》等，通過關(guān)鍵控制測(cè)試模版，以量化形式完成了對(duì)審計(jì)項(xiàng)目的評(píng)價(jià)，引起與會(huì)者的興趣。交通銀行沈陽分行圍繞內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)開展審計(jì)，建立全方位的內(nèi)控檢查機(jī)制和全面的風(fēng)險(xiǎn)管理體系，實(shí)現(xiàn)內(nèi)控審計(jì)監(jiān)督效能最大化，確保全行各項(xiàng)業(yè)務(wù)安全穩(wěn)健有效運(yùn)行的做法，得到了與會(huì)同志的認(rèn)同。大連港集團(tuán)在充分發(fā)揮內(nèi)審監(jiān)督職能的同時(shí)，注重通過發(fā)揮內(nèi)審的評(píng)價(jià)、咨詢等職能，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力的做法給與會(huì)者留下了深刻印象。中石油遼河油田公司全面深入開展內(nèi)部控制審計(jì)，使公司在油水氣井測(cè)試、材料管理、固定資產(chǎn)管理、節(jié)能資金項(xiàng)目管理等方面都健全完善了內(nèi)控制度，加快了企業(yè)規(guī)范化管理進(jìn)程，給與會(huì)者提供了內(nèi)審在加強(qiáng)管理，提高效益方面的有益探索。

遼寧省審計(jì)廳總審計(jì)師王衛(wèi)國在會(huì)議結(jié)束時(shí)講了話，他強(qiáng)調(diào)，要進(jìn)一步提高對(duì)內(nèi)部審計(jì)工作的重視程度，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的支持力度。在《審計(jì)署關(guān)于內(nèi)部審計(jì)工作的規(guī)定》（審計(jì)署第4號(hào)令）中，多次提到單位主要領(lǐng)導(dǎo)和內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)的關(guān)系，這些規(guī)定和會(huì)議經(jīng)驗(yàn)證明，領(lǐng)導(dǎo)的重視、關(guān)心和支持是關(guān)鍵。可以從四方面來理解：一是單位一把手必須親自抓內(nèi)審，加強(qiáng)對(duì)內(nèi)審工作的領(lǐng)導(dǎo)力度；二是要為內(nèi)審人員創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括執(zhí)法環(huán)境、經(jīng)濟(jì)環(huán)境、安全環(huán)境等；三是要建章立制，用制度去保證內(nèi)審行使職權(quán)；四是內(nèi)審機(jī)構(gòu)和人員必須在本單位主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下開展工作，按照其要求實(shí)施審計(jì)；五是要高度重視內(nèi)審成果的運(yùn)用，認(rèn)真研究落實(shí)內(nèi)審意見和建議，使內(nèi)部審計(jì)成果真正轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。這次撫順石化公司內(nèi)部審計(jì)質(zhì)量控制現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議，是遼寧省內(nèi)部審計(jì)協(xié)會(huì)召開的第四次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。會(huì)議代表一致認(rèn)為，這次會(huì)議不僅加強(qiáng)了內(nèi)審協(xié)會(huì)與內(nèi)審機(jī)構(gòu)間的聯(lián)系與交流，還將對(duì)提升我省內(nèi)部審計(jì)工作的質(zhì)量和水平，促進(jìn)全省內(nèi)審工作的規(guī)范化、制度化、科學(xué)化，推進(jìn)遼寧老工業(yè)基地振興產(chǎn)生重要的作用和深遠(yuǎn)的影響。