第一篇：首次股東會

汽車零部件有限(責(zé)任)公司

首次股東會決議

時間： 2012年3月20日

地點：

會議性質(zhì)：第一次股東會議

參加會議的股東：

會議召集及主持人：

會議內(nèi)容：關(guān)于同意組建“////”及利潤分配事宜。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定，本公司首次股東會議決如下：

一：一致同意由//////和/////共同組建///汽車零部件有限公司，公司注冊資本為人民幣100萬元，其中：

////以貨幣形式出資人民幣50萬元，占注冊資本的50%。

////以貨幣形式出資人民幣50萬元，占注冊資本的50 %。

二：本公司不設(shè)立董事會，一致同意選舉////為公司執(zhí)行董事兼總經(jīng)理，(執(zhí)行董事、經(jīng)理不得自營或為他人經(jīng)營與其所任職公司經(jīng)營相同或相近的項目，或者從事?lián)p害本公司利益的活動。從事上述營業(yè)或活動的，所得收入應(yīng)當(dāng)歸公司所有)，本屆任期三年。

三：一致同意選舉///為公司法定代表人。

三：本公司不設(shè)立監(jiān)事會，一致同意選舉///為公司監(jiān)事，本屆任期三年。

四：一致同意公司經(jīng)營范圍為：經(jīng)營和代理各類商品及技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)（但國家限定經(jīng)營或禁止進出口的商品除外），經(jīng)營來料加工和“三來一補”業(yè)務(wù)，經(jīng)營對外貿(mào)易和轉(zhuǎn)口貿(mào)易機電設(shè)備（除汽車）化工原料及產(chǎn)品（不含化學(xué)危險品）金屬材料、建筑材料、五金交電、代購代銷、塑料制品、五金機械配件、汽車零部件加工銷售。

五：一致同意公司生產(chǎn)經(jīng)營場所在“///////////”內(nèi)

六：一致同意公司經(jīng)營期限為50年，自公司登記機關(guān)批準(zhǔn)成立之日起計算。

七：一致同意股東雙方共同制定公司章程并履行各自的出資義務(wù)，公司成立后向全體股東簽發(fā)出資證明書。

全體股東簽字（蓋章）：

第二篇：首次股東會會議記要

首次股東會會以記要

時間：

地點：

與會股東：

會議內(nèi)容：

一、確立以珍惜苗木研究，繁殖的方向。

二、以美國紅楓為龍頭，帶動其他苗木的發(fā)展。

三、加強管理，頻出精品苗木為公司的宗旨。

四、力爭成為全國著名的苗木基地，并帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)民致富。與會股東簽字：

記錄人：崔廣亮

2014年7月2日

第三篇：股東會首次會議紀要

股東會首次會議紀要

會議時間：年

月

日 會議地點：公司辦公室 參 加 人：張虎貴

會議內(nèi)容：根據(jù)《公司法》規(guī)定，出資人張虎貴決定依法設(shè)立固原京運來汽車租賃有限公司，制定公司章程，聘請公司經(jīng)理、監(jiān)事。

出資人簽名：

第四篇：首次股東會董事會紀要樣本

XX有限公司

第一次股東會議紀要

時

間：201x年x月x日

地

址：本公司辦公室

參加人員：AA集團有限公司(張

三、李四)、BB有限公司(丁

六、王五)、主持人：張

三

記錄人：李

四

會議內(nèi)容：

股東選舉張

三、李

四、丁六組成公司董事會，選舉王五為公司監(jiān)事。

股東蓋章：0 1X年X月X日

XX有限公司

第一次董事會議紀要

時

間：2 0 1 x年x月x日

地

址：本公司辦公室

出席人：張

三、李

四、丁六

主持人：張三

記錄人：李四(非法人代表)

會議內(nèi)容：

經(jīng)董事會選舉張三為公司董事長，系法定代表人，聘任李四為總經(jīng)理。

全體董事簽字：0 1 x年x月x日

第五篇：有限公司成立首次股東會議程

****有限責(zé)任公司成立首次股東會議程

注：股東全部繳納出資并驗資以后，表明設(shè)立有限責(zé)任公司的一些實質(zhì)性工作已基本結(jié)束，接著應(yīng)召開一個會議，這個會議由全體出資人參加，稱為公司 股東會 的首次會議，也可以說這個會議就是該公司的創(chuàng)立會議。

1、股東會議召開時間 該會議應(yīng)在股東全部繳納的出資、并履行驗資 股東全部繳納出資并驗資以后，表明設(shè)立有限責(zé)任公司的一些實質(zhì)性工作已基本結(jié)束，接著應(yīng)召開一個會議，這個會議由全體出資人參加，稱為公司股東會的首次會議，也可以說這個會議就是該公司的創(chuàng)立會議。

一、股東會議召開時間

二、股東會議的召集人

三、股東會議的主要議程

第一，作出成立公司的決議

成立公司的各項準(zhǔn)備工作結(jié)束以后，股東可在股東會首次會議上作出成立公司的決議。當(dāng)發(fā)現(xiàn)變化了的情況已不適應(yīng)公司成立時，也可以作出不成立公 司的決議。

第二，選舉出董事會、監(jiān)事會成員，并形成決議

這項工作應(yīng)按照章程規(guī)定的原則程序辦理。如果章程中規(guī)定按表決權(quán)的大小 投票選舉，則應(yīng)履行投票程序，如果章程中規(guī)定了其它產(chǎn)生辦法，則按其他 規(guī)定執(zhí)行。

第三，指定人員召集與主持董事會與監(jiān)事會會議

(1)按照公司章程的規(guī)定和股東會會議的決議召開董事會會議和監(jiān)事會會 議，分別產(chǎn)生出董事會正副董事長和監(jiān)事會的召集人，并由董事會通過聘任 經(jīng)理。如果章程中規(guī)定了董事長及監(jiān)事會召集人以選舉的方式產(chǎn)生，則選舉 的程序和方式要按照公司章程和股東會會議的決議執(zhí)行，選舉的結(jié)果要以決 議的形式表達出來。董事會聘任經(jīng)理時，也要形成決議。

(2)將董事會、監(jiān)事會的會議結(jié)果在股東會首次會議上公布。

第四，指定代表或共同委托代理人代表公司股東申請公司登記

以上會議的主要議程和表決結(jié)果要作好記錄，并形成紀要，由股東閱讀后簽 名存檔。各項表決結(jié)果要形成書面決議。

四, 主持人宣布大會議程，代表們以鼓掌方式通過全部會議議程;

五，宣讀《關(guān)于成立十全愛學(xué)有限公司的通知》;

六, 介紹公司的籌備工作報告,公司報告出資、驗資事宜，宣布辦理的注冊登記相關(guān)手續(xù);

七, 介紹、討論公司的章程。經(jīng)審議，代表們以掌聲通過章程;

八, 推薦董事會董事、監(jiān)事會監(jiān)事建議名單, 宣讀其簡介，并以舉手表決的方式通過以舉手

表決的方式選舉產(chǎn)生公司第一屆董事會和監(jiān)事會的成員。

九, 股東簽署公司章程；

十, 股東簽署大會會議紀要;

十一，會議主持人宣布公司第一次股東大會結(jié)束。

另,第一次股東大會后，可召開第一屆董事會第一次會議。選舉董事長，副董事長，宣布聘任總經(jīng)理、副總經(jīng)理。

2012年4月2日