第一篇：公司管理制度

管理大綱

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本管理大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會；公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。

員工守則

一、遵紀(jì)守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護(hù)公司聲譽，保護(hù)公司利益。

三、服從領(lǐng)導(dǎo)，關(guān)心下屬，團(tuán)結(jié)互助。

四、愛護(hù)公物，勤儉節(jié)約，杜絕浪費。

五、不斷學(xué)習(xí)，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

六、積極進(jìn)取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

財務(wù)管理制度

總則

為加強(qiáng)財務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。

一、財務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財經(jīng)紀(jì)律，以提高經(jīng)濟(jì)效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約、精打細(xì)算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務(wù)機(jī)構(gòu)與會計人員

二、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任協(xié)助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財會人員都要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，互相配合，如實反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項經(jīng)濟(jì)活動。記帳、算帳、報帳必須做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)、近期報帳。

五、財務(wù)人員在辦理會計事務(wù)中，必須堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀(jì)律和財務(wù)制度的事項，必須拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并及時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定，不隨便調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必須與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必須由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴(yán)格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)則》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必須使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價2000元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物；

2、機(jī)器設(shè)備；

3、電子設(shè)備（如微機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)等）；

4、運輸工具；

5、其他設(shè)備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年；

2、機(jī)器設(shè)備10年；

3、電子設(shè)備、運輸工具5年；

4、其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計提折舊；提前報廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。

十二、購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議約定的價格為原價。

十三、固定資產(chǎn)必須由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入（減除清理費用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理會計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。

資金、現(xiàn)金、費用管理

十四、財務(wù)部要加強(qiáng)對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕浪費，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴(yán)禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準(zhǔn)由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其委托他人代管。

十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總高收，也不準(zhǔn)以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)逐筆調(diào)節(jié)平衡。

十九、根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款，不得改變支付方式和用途；非經(jīng)收款單位書面正式委托并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，不準(zhǔn)改變收款單位（人）。

二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得借支公款。

二十二、嚴(yán)格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必須通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

二十三、領(lǐng)用空白支票必須注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。所有空白支票及作廢支票均必須存放保險柜內(nèi)，嚴(yán)禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必須有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負(fù)責(zé)人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷付款。

二十五、未經(jīng)董事會批準(zhǔn)，嚴(yán)禁為外單位（含合資、合作企業(yè)）或個人擔(dān)保貸款。

二十六、嚴(yán)格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必須拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負(fù)連帶賠償責(zé)任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、所有辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造計劃、報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可購置。

二十八、所有用具必須統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，經(jīng)常檢查核對。

二十九、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調(diào)動時，必須辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三

十、按照上級主管部門的要求，及時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。

三

十一、積極參與建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達(dá)到最優(yōu)化。

三

十二、配合公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進(jìn)行監(jiān)督管理。

三

十三、自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導(dǎo)，并按其要求不斷完善制度、改進(jìn)工作。

合同管理制度

總則

為加強(qiáng)合同管理，避免失誤，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟(jì)活動的開展和經(jīng)濟(jì)利益的取得，都有積極的意義。各級領(lǐng)導(dǎo)干部、法人委托人以及其他有關(guān)人員，都必須嚴(yán)格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必須互相配合，共同努力，搞好公司以“重合同、守信譽”為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同參加，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必須遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人，法人委托人必須對本企業(yè)負(fù)責(zé)。

五、簽約人在簽訂合同之前，必須認(rèn)真了解對方當(dāng)事人的情況。

六、簽訂合同必須貫徹“平等互利、協(xié)商一致、等價有償”的原則和“價廉物美、擇優(yōu)簽約”的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外，一律采用書面格式，并必須采用統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當(dāng)事～利、義務(wù)的規(guī)定必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。

合同內(nèi)容應(yīng)注意的主要問題是：

1、部首部分，要注意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點；

2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責(zé)任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款；產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負(fù)擔(dān)、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責(zé)任等；

3、結(jié)尾部分：注意雙方都必須使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴(yán)禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必須以維護(hù)本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟(jì)效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟(jì)私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴(yán)懲。

合同的審查批準(zhǔn)

十一、合同在正式簽訂前，必須按規(guī)定上報領(lǐng)導(dǎo)審查批準(zhǔn)后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

1、一般情況下合同由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標(biāo)的超過50萬元的；投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標(biāo)的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負(fù)責(zé)人具體經(jīng)辦，擬訂初稿后必須經(jīng)分管副總經(jīng)理審閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必須經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當(dāng)事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴(yán)密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全；當(dāng)事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。

3、合同的可行性。包括：當(dāng)事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預(yù)計取得的經(jīng)濟(jì)效益和可能承擔(dān)的風(fēng)險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。

十四、根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當(dāng)或可以呈報上級主管機(jī)關(guān)鑒證、批準(zhǔn)，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則。嚴(yán)格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準(zhǔn)。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準(zhǔn)。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負(fù)責(zé)人應(yīng)隨時了解、掌握合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責(zé)任。

合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，碰到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。如實際履行或適當(dāng)履行確有人力不可克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當(dāng)事人進(jìn)行協(xié)商。

十九、對方當(dāng)事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護(hù)本公司合法權(quán)益出發(fā)，從嚴(yán)控制。

二十、變更、解除合同，必須符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采用書面形式（包括當(dāng)事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達(dá)成或未批準(zhǔn)之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特殊情況經(jīng)雙方一致同意的例外。

二十四、因變更、解除合同而使當(dāng)事人的利益遭受損失的，除法律允許免責(zé)任的以外，均應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟(jì)私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，從嚴(yán)懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當(dāng)事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥善處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負(fù)責(zé)處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必須具體負(fù)責(zé)到底。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準(zhǔn)繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準(zhǔn)。

2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當(dāng)事人友好協(xié)商，在既維護(hù)本公司合法權(quán)益，又不侵犯對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達(dá)成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截?zé)任引起的糾紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔(dān)責(zé)任，并盡量采取補(bǔ)救措施，減少我方損失；因雙方責(zé)任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強(qiáng)聯(lián)系，及時通氣，積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責(zé)、埋怨，統(tǒng)一意見，統(tǒng)一行動，一致對外。

三

十、合同糾紛的提出，加上由我方與當(dāng)事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進(jìn)行，并必須考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三

十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必須主動提供下列證據(jù)材料。

1、合同的文本（包括變更、解除合同的協(xié)議），以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等；

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證；

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目；

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、封樣、樣品或鑒定報告；

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料；

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三

十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致意見的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三

十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機(jī)關(guān)或仲裁機(jī)關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負(fù)責(zé)該文書執(zhí)行的了解或履行。

三

十四、對于當(dāng)事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)及時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報。

三

十五、對方當(dāng)事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁決定書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

三

十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)認(rèn)真檢查對方的執(zhí)行情況，防止差錯。執(zhí)行中若達(dá)成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三

十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)及時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

合同的管理

三

十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人委托書制度，基礎(chǔ)管理制度。

三

十九、本公司合同管理具體是：

公司由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負(fù)責(zé)，歸口管理部門為財務(wù)部、辦公室；副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同；各部門具體負(fù)責(zé)各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

四

十、公司所有合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

四

十一、辦公室會同有關(guān)部門認(rèn)真做好合同管理的基礎(chǔ)工作。具體如下：

1、建立合同檔案；

2、建立合同管理臺帳；

3、填寫“合同情況月報表”。

工程發(fā)包制度

為加強(qiáng)工程發(fā)包管理，確保工程質(zhì)量，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度。

一、工程勘察、設(shè)計、施工依法實行招標(biāo)發(fā)包，擇優(yōu)選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。

二、建設(shè)工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當(dāng)依法訂立書面合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。

三、承包單位不得轉(zhuǎn)包工程業(yè)務(wù)，可以獨立組織施工的單項工程不得肢解發(fā)包。

四、主體工程必須由承包單位自行施工，其它分項工程如需分包，必須經(jīng)公司批準(zhǔn)擇優(yōu)選定具有相應(yīng)資質(zhì)的分包單位。簽訂分包合同，分包合同與總包合同的約定應(yīng)當(dāng)一致；不一致的，以總包合同為準(zhǔn)。

五、建設(shè)工程必須發(fā)包給具有相應(yīng)資質(zhì)等級的施工單位，應(yīng)避免承包方以低于成本的價格競標(biāo)，不得任意壓縮合理工期。

六、凡屬投資公司員工，其直系親屬不得參與本公司組織的招投標(biāo)。

工程材料設(shè)備采購管理制度

為加強(qiáng)工程材料設(shè)備采購的管理，根據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際情況，制定本制度：

一、項目技術(shù)部是工程材料設(shè)備采購管理的第一責(zé)任部門，具體工作由項目技術(shù)部會同投資發(fā)展部完成。

二、對于大宗材料、大型設(shè)備的采購，必須進(jìn)行公開招標(biāo)或邀請招標(biāo)。通過考察綜合評選，采用相對價格較低、保證質(zhì)量的材料和設(shè)備。

三、對不適宜招標(biāo)項目的少量材料設(shè)備，要進(jìn)行詳細(xì)地考察了解，選擇合適的產(chǎn)品。

四、對工程所需的材料、設(shè)備，應(yīng)根據(jù)需要數(shù)量、規(guī)格、使用時間等作出采購計劃，周密布署，確保工期。

確定工程材料設(shè)備采購供貨方后，應(yīng)簽定詳細(xì)的供貨合同，內(nèi)容包括產(chǎn)地、品牌、等級、數(shù)量、價格、型號、供貨時間等，按照合同規(guī)定，保證及時供貨。

五、工程用材料設(shè)備設(shè)專人管理，材料、設(shè)備進(jìn)場后及時辦理驗收、入庫手續(xù)。對不合格的材料、設(shè)備嚴(yán)禁辦理入庫手續(xù)，材料、設(shè)備領(lǐng)用辦理出入庫手續(xù)，辦理后及時把材料、設(shè)備出入庫手續(xù)送交財務(wù)部，保證帳物相符、帳帳相符。

六、供貨方應(yīng)及時提供工程材料設(shè)備的證明和有關(guān)票據(jù)，以便結(jié)算入帳。

七、項目技術(shù)部及其駐工地代表嚴(yán)格對進(jìn)場工程材料設(shè)備進(jìn)行

監(jiān)督和檢查驗收，確保工程質(zhì)量。

商品房銷售管理制度

為了規(guī)范商品房銷售行為，保障商品房交易雙方當(dāng)事人的合法權(quán)益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)和《商品房銷售管理辦法》，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。

售房市場和工作人員

一、市場營銷部是商品房銷售管理的第一責(zé)任部門。

二、市場營銷工作以提高公司經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實力為目標(biāo)，營銷人員必須發(fā)揚愛崗敬業(yè)、團(tuán)結(jié)奉獻(xiàn)精神，具有責(zé)任心和使命感，完成公司所交給的商品房營銷任務(wù)。

三、售房有形市場是公司精神文明建設(shè)的窗口，營銷人員要做到誠實守信、規(guī)范交易、熱情服務(wù)，自覺維護(hù)公司的聲譽和形象。

四、市場營銷部在新建項目開盤前，應(yīng)認(rèn)真作出切實可行的營銷方案，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。在實施過程中，銷售價格未經(jīng)批準(zhǔn)不得變更。

五、房屋預(yù)售建筑面積由投資發(fā)展部會同市場營銷部計算，房屋銷售面積須經(jīng)房管局測量復(fù)核后，列出明細(xì)表，雙方工作人員書面確認(rèn)無誤后，報分管副總經(jīng)理批準(zhǔn)、財務(wù)部備案。在預(yù)售過程中不得擅自變更。

六、工作人員要努力學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識，互相配合、言行一致，向顧客介紹商品房時要講究服務(wù)態(tài)度和推銷技巧，做到宣傳力度大、范圍廣、影響深、效果好。

七、在銷售商品房屋工作中，嚴(yán)格執(zhí)行《商品房銷售管理辦法》，設(shè)立銷售帳本、房屋預(yù)訂登記本、房屋移交登記本、售后服務(wù)登記本；認(rèn)真簽訂和及時發(fā)放房屋預(yù)售協(xié)議書、房屋買賣合同、房屋使用說明書和質(zhì)量保證書。

八、銷售帳薄的記錄要內(nèi)容真實、數(shù)字準(zhǔn)確、帳目清楚、日清月結(jié)，月底及時向總經(jīng)理上報銷售情況，及時報表。

九、房屋銷售后，要及時將預(yù)售協(xié)議書、買賣合同、結(jié)算單等銷售資料整理入檔管理。

十、所有購房款必須由市場營銷部于收款當(dāng)日交財務(wù)部，存至指定銀行帳戶，嚴(yán)禁公款私存。

十一、營銷人員要～完成各自的銷售任務(wù)，負(fù)責(zé)從介紹房屋、交款、貸款、結(jié)算、簽訂合同、房屋移交、維修等等營銷過程中的全部工作。

十二、營銷人員要保守商業(yè)機(jī)密，確保商品房價格、戶型、銷售情況等內(nèi)部信息不泄露。

十三、除完成銷售任務(wù)以外，營銷人員要服從部室的安排，完成部室交給的其它工作任務(wù)。

合同的簽訂與管理

十四、簽訂合同必須遵守國家的法律法規(guī)及有關(guān)規(guī)定。簽訂商品房買賣合同時，要明確以下內(nèi)容：當(dāng)事人名稱或姓名、房屋狀況、銷售方式、房屋面積、價格、價款、付款方式和時間、交付使用條件和日期、建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)、配套設(shè)施狀況、公共配套建筑的產(chǎn)權(quán)歸屬、面積差異處理方式、違約責(zé)任、雙方約定的其他事項。

十五、簽訂房屋買賣合同時要本著“重合同，守信譽”的原則，做到合法、嚴(yán)密、可行。

十六、妥善保管房屋買賣合同檔案，每份合同在蓋章前都必須到公司辦公室登記、編號。市場營銷部負(fù)責(zé)建立合同管理臺帳（包括序號、合同號、簽約日期、對方姓名），做到準(zhǔn)確、及時、完整。

商品房按揭貸款和其它業(yè)務(wù)

十七、為購房戶辦理按揭貸款，要熟悉業(yè)務(wù)，熟練掌握操作流程，必須按照銀行規(guī)定簽定合同，做到辦證細(xì)心，資料齊全，專人辦理。

十八、結(jié)合公司發(fā)展計劃，制訂商品房營銷計劃和實施方案，充分調(diào)動營銷人員的積極性，提高經(jīng)濟(jì)效益。

十九、市場營銷部會同投資發(fā)展部、項目技術(shù)部做好竣工商品房的移交工作，現(xiàn)場查驗土建、水電等配套設(shè)施并核實房屋面積，確認(rèn)無誤后（竣工房屋面積須經(jīng)房管部門書面認(rèn)可），查驗人員辦理書面移交手續(xù)。竣工建筑明細(xì)表報副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由市場營銷部據(jù)此編制房屋銷售結(jié)算清單，報財務(wù)部備案，不得擅自變更。

辦公室管理制度

為完善公司的行政管理機(jī)制，建立規(guī)范化的行政管理，提高行政管理水平和工作效率，使公司各項行政工作有章可循、照章辦事，特制訂本制度。

文件收發(fā)規(guī)定

一、董事會和公司的文件由辦公室擬稿。文件形成后，屬董事會的由董事長簽發(fā)，屬公司的由總經(jīng)理簽發(fā)，屬黨內(nèi)的由黨支部書記簽發(fā)。

業(yè)務(wù)文件由有關(guān)部門擬稿，分管副總經(jīng)理或總工程師審核、簽發(fā)。

屬于秘密的文件，核稿人應(yīng)該注“秘密”字樣，并確定報送范圍。秘密文件按保密規(guī)定，由專人印制、報送。

二、已簽發(fā)的文件由核稿人登記，并按不同類別編號后，按文印規(guī)定處理。

文件由擬稿人校對，審核后方能復(fù)英蓋章。

三、董事會和公司的文件由辦公室負(fù)責(zé)報送。送件人應(yīng)把文件內(nèi)容、報送日期、部門、接件人等事項登記清楚，并報告報送結(jié)果。

秘密文件由專人按核定的范圍報送。

四、經(jīng)簽發(fā)的文件原稿送辦公室存檔。

五、外來的文件由辦公室文書負(fù)責(zé)簽收，并于接件當(dāng)日填寫閱辦單，按領(lǐng)導(dǎo)批示的要求送達(dá)有關(guān)部門，辦好文件閱辦；屬急件的，應(yīng)在接件后即時報送。

六、文件閱辦部門或個人，對有閱辦要求的文件，應(yīng)在三日內(nèi)辦理完畢，并將辦理情況反饋至辦公室。三日內(nèi)不能辦理完畢的，應(yīng)向辦公室說明原因。

文印管理規(guī)定

七、所有文印人員應(yīng)遵守公司的保密規(guī)定，不得泄露工作中接觸的公司保密事項。

八、打印正式文件，必須按文件簽發(fā)規(guī)定由總經(jīng)理簽署意見，送信息中心打櫻各部門草擬的文件、合同、資料等，由各部門自行打櫻打印文件、發(fā)傳真均需逐項登記，以備查驗。

九、文印人員必須按時、按質(zhì)、按量完成各項打字、傳真、復(fù)印任務(wù)，不得積壓延誤。工作任務(wù)繁忙時，應(yīng)加班完成。辦理中如遇不清楚的地方，應(yīng)及時與有關(guān)人員校對清楚。

十、文件、傳真等應(yīng)及時發(fā)送給有關(guān)人員。因積壓延誤而致工作失誤或造成損失的，追究當(dāng)事人的責(zé)任。

十一、嚴(yán)禁擅自為私人打英復(fù)印材料，違犯者視情節(jié)輕重給予罰款處理。

辦公用品購置領(lǐng)用規(guī)定

十二、公司領(lǐng)導(dǎo)及未實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核部門所需的辦公用品，由辦公室填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后購置。實行經(jīng)濟(jì)責(zé)任制考核的部門所需購置辦公用品，到辦公室領(lǐng)用，辦理出入庫手續(xù)，明確金額。需購置的，由部門負(fù)責(zé)人填寫《資金使用審批表》，報總經(jīng)理審批后由辦公室購置。大額資金的使用，由總經(jīng)理審核并報董事長批準(zhǔn)后辦理。

十三、辦公用品購置后，須持總經(jīng)理審批的《資金使用審批表》和購貨發(fā)票、清單，到辦理出入庫手續(xù)。未辦理出入庫手續(xù)的，財務(wù)部不予報銷。

十四、各部門所用的專用表格等印刷品，由部門自行制定格式，按規(guī)定報總經(jīng)理審批后，由辦公室統(tǒng)一印制。

十五、辦公用品只能用于辦公，不得移作他用或私用。

十六、所有員工要勤儉節(jié)約，杜絕浪費，努力降低消耗和辦公費用。

電話使用規(guī)定

十七、公司各部門電話費均按月包干使用。具體標(biāo)準(zhǔn)如下：辦公室120元/月，投資發(fā)展部100元/月，財務(wù)部60元/月，城建資產(chǎn)部100元/月，市場營銷部200元/月，項目技術(shù)部130元/月，會議中心50元/月。

十八、若有超出當(dāng)月包干標(biāo)準(zhǔn)的，從超額部門的工資中扣出。當(dāng)月節(jié)余部分累計到本部門下月話費中使用。

考勤制度

一、為加強(qiáng)考勤管理，維護(hù)工作秩序，提高工作效率，特制定本制度。

二、公司員工必須自覺遵守勞動紀(jì)律，按時上下班，不遲到，不早退，工作時間不得擅自離開工作崗位，外出辦理業(yè)務(wù)前，須經(jīng)本部門負(fù)責(zé)人同意。

三、周一至周六為工作日，周日為休息日。公司機(jī)關(guān)周日和夜間值班由辦公室統(tǒng)一安排，市場營銷部、項目技術(shù)部、投資發(fā)展部、會議中心周日值班由各部門自行安排，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。因工作需要周日或夜間加班的，由各部門負(fù)責(zé)人填寫加班審批表，報分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。節(jié)日值班由公司統(tǒng)一安排。

四、嚴(yán)格請、銷假制度。員工因私事請假1天以內(nèi)的（含1天），由部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；3天以內(nèi)的（含3天），由副總經(jīng)理批準(zhǔn)；3天以上的，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。副總經(jīng)理和部門負(fù)責(zé)人請假，一律由總經(jīng)理批準(zhǔn)。請假員工事畢向批準(zhǔn)人銷假。未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離工作崗位的按曠工處理。

五、上班時間開始后5分鐘至30分鐘內(nèi)到班者，按遲到論處；超過30分鐘以上者，按曠工半天論處。提前30分鐘以內(nèi)下班者，按早退論處；超過30分鐘者，按曠工半天論處。

六、1個月內(nèi)遲到、早退累計達(dá)3次者，扣發(fā)5天的基本工資；累計達(dá)3次以上5次以下者，扣發(fā)10天的基本工資；累計達(dá)5次以上10次以下者，扣發(fā)當(dāng)月15天的基本工資；累計達(dá)10次以上者，扣發(fā)當(dāng)月的基本工資。

七、曠工半天者，扣發(fā)當(dāng)天的基本工資、效益工資和獎金；每月累計曠工1天者，扣發(fā)5天的基本工資、效益工資和獎金，并給予一次警告處分；每月累計曠工2天者，扣發(fā)10天的基本工資、效益工資和獎金，并給予記過1次處分；每月累計曠工3天者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，并給予記大過1次處分；每月累計曠工3天以上，6天以下者，扣發(fā)當(dāng)月基本工資、效益工資和獎金，第二個月起留用察看，發(fā)放基本工資；每月累計曠工6天以上者（含6天），予以辭退。

八、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關(guān)的事情。如有違反者當(dāng)天按曠工1天處理；當(dāng)月累計2次的，按曠工2天處理；當(dāng)月累計3次的，按曠工3天處理。

九、參加公司組織的會議、培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、考試或其他團(tuán)隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。在規(guī)定時間內(nèi)未到或早退的，按照本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理；未經(jīng)批準(zhǔn)擅自不參加的，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理。

十、員工按規(guī)定享受探親假、婚假、產(chǎn)育假、結(jié)育手術(shù)假時，必須憑有關(guān)證明資料報總經(jīng)理批準(zhǔn)；未經(jīng)批準(zhǔn)者按曠工處理。員工病假期間只發(fā)給基本工資。

十一、經(jīng)總經(jīng)理或分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，決定假日加班工作或值班的每天補(bǔ)助20元；夜間加班或值班的，每個補(bǔ)助10元；節(jié)日值班每天補(bǔ)助40元。未經(jīng)批準(zhǔn)，值班人員不得空崗或遲到，如有空崗者，視為曠工，按照本制度第七條規(guī)定處理；如有遲到者，按本制度第五條、第六條規(guī)定處理。

十二、員工的考勤情況，由各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行監(jiān)督、檢查，部門負(fù)責(zé)人對本部門的考勤要秉公辦事，認(rèn)真負(fù)責(zé)。如有弄虛作假、包痹袒護(hù)遲到、早退、曠工員工的，一經(jīng)查實，按處罰員工的雙倍予以處罰。凡是受到本制度第五條、第六條、第七條規(guī)定處理的員工，取消本年度先進(jìn)個人的評比資格。

廉政建設(shè)管理制度

一、為加強(qiáng)廉政建設(shè)，杜絕違法亂紀(jì)行為，保持公司員工隊伍的清正廉潔，根據(jù)有關(guān)黨政紀(jì)規(guī)定制訂本制度；

二、全體員工要認(rèn)真學(xué)習(xí)貫徹執(zhí)行中紀(jì)委關(guān)于領(lǐng)導(dǎo)干部廉潔自律的規(guī)定、《廉政準(zhǔn)則》和市建設(shè)黨工委《關(guān)于黨風(fēng)廉政建設(shè)和反～工作的實施意見》，嚴(yán)格按國家和盛市有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定以及公司有關(guān)規(guī)章制度辦事，嚴(yán)禁不按規(guī)定程序操作或越權(quán)審批；

三、堅持公開辦事制度，公開辦事程序、辦事結(jié)果，自覺接受監(jiān)督；

四、工程建設(shè)項目和大宗設(shè)備、物資采購一律實行公開招標(biāo)或議標(biāo)，擇優(yōu)選擇施工單位和供貨方；

五、發(fā)揚艱苦奮斗、勤儉節(jié)約精神，反對講排嘗擺闊氣，搞鋪張浪費；對外接待要嚴(yán)格按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；

六、勤政廉政，嚴(yán)禁利用職權(quán)“索、拿、卡、要”，不得擅自接受當(dāng)事人的宴請或高檔娛樂消費等活動。外單位請柬，一律交公司辦公室由公司領(lǐng)導(dǎo)酌情處理；

七、嚴(yán)禁利用工作之便為自己或親友謀利，未經(jīng)批準(zhǔn)不得公車私用；

八、公務(wù)活動中，不得以任何名義接受禮金、信用卡、有價證券以及各種貴重物品。如因特殊原因難以謝絕而接受的，禮金禮物必須如數(shù)交財務(wù)部登記，并按有關(guān)規(guī)定酌情處理。

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理、調(diào)度。各部門公務(wù)用車，由部門負(fù)責(zé)人先向辦公室申請，說明用車事由、地點、時間，辦公室根據(jù)需要統(tǒng)籌安排派車。

二、車輛使用按先上級、后下級；先急事、后一般事；先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。除公司領(lǐng)導(dǎo)或各部門到有關(guān)部門、工地辦事外，單獨一人在城區(qū)辦事，原則上不安排車輛。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

四、車輛駕駛實行專人專車，專車專管。面包車由投資發(fā)展部使用，由該部統(tǒng)一領(lǐng)油、維修、持有手續(xù)、承擔(dān)責(zé)任。如有臨時安排，其他部門用車，在用車期間內(nèi)承擔(dān)責(zé)任，保持車況完好。

五、車輛在下班后或節(jié)假日必須停放公司院內(nèi)，并采取必要的防盜措施。

六、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

七、車輛用油由辦公室統(tǒng)一購買，油票由辦公室發(fā)放登記，桑塔納轎車每100公里按12升耗油量計算，面包車每100公里按9升耗油量計算，節(jié)獎超罰。公司車輛一律憑票到指定加油站加油。

八、辦公室建立車輛的用油臺帳，每月核算一次，嚴(yán)格按行車?yán)锍膛c百公里耗油標(biāo)準(zhǔn)核發(fā)油料，并做到每月核對無誤。

九、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況需增補(bǔ)油票的，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

十、車輛在外加油須經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審批，否則不予報銷。

十一、駕駛員不得私自出賣油料和將油料贈送他人，如有發(fā)現(xiàn)，按貪污論處。

十二、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

十三、違規(guī)與事故處理

1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：

（1）無照駕駛；

（2）未經(jīng)許可將車借予他人使用；

（3）違反交通規(guī)則引起的交通肇事；

（4）違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究處理。

衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、工地辦公室的辦公室、會議室、微機(jī)室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗（玻璃、窗臺、窗欞）上無浮塵；地面無污物、污水、浮土；四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵；照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵；書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象；辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢；桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔；微機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮土；廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味；花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。

三、衛(wèi)生清理實行部門責(zé)任制，部門負(fù)責(zé)人為責(zé)任人。各部門辦公室的衛(wèi)生，由各部門負(fù)責(zé)日常保潔。公共衛(wèi)生清理實行區(qū)域負(fù)責(zé)，區(qū)域劃分為：南辦公室走廊大門以東辦公室負(fù)責(zé)，走廊大門以西財務(wù)部負(fù)責(zé)；院子以走廊大門中心界定東西，以局西辦公樓門洞中心界定南北，大門以東南部及東南角花壇由辦公室負(fù)責(zé)，大門以西南部由財務(wù)部負(fù)責(zé)，大門以東北部及東北角花壇由城建資產(chǎn)部負(fù)責(zé)，大門以北部及花壇由投資發(fā)展部和項目技術(shù)部負(fù)責(zé)。市場營銷部負(fù)責(zé)門前三包。文苑小區(qū)工地辦公室的衛(wèi)生保潔分別由投資發(fā)展部和項目技術(shù)部負(fù)責(zé)。

四、責(zé)任區(qū)衛(wèi)生清理每周集中進(jìn)行一次，日常保潔每月由辦公室牽頭進(jìn)行衛(wèi)生檢查評比。

五、各部門要認(rèn)真對待衛(wèi)生清理和衛(wèi)生檢查評比工作，積極主動地搞好衛(wèi)生清理，不得因衛(wèi)生清理不達(dá)標(biāo)而影響公司的整體評分。

六、衛(wèi)生檢查評比結(jié)果累計存檔匯總，列入年終評先樹優(yōu)工作的內(nèi)容。

差旅費管理制度

根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實際情況，本著既勤儉節(jié)約、開支，又要保證出差人員工作與生活需要的原則，制訂本制度。

一、本辦法適用于本公司因公出差支領(lǐng)旅費的員工。

二、出差旅費分交通費、宿費及特別費三項：

1、交通費系指火車、汽車、飛機(jī)等費用。

2、膳宿費系指膳食費及宿費。

3、特別費系指因公支付郵電或招待費等。

三、員工因公出差，應(yīng)事先填明員工出差申請單，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核并呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)后出差，如因事情緊急而未及時填表，須事先由部門負(fù)責(zé)人口頭報告總經(jīng)理，等返回公司后，應(yīng)立即補(bǔ)辦手續(xù)，員工出差報支表的處理程序如下：

1、出差前依單填明單位、級別、姓名、出差事由、搭乘交通工具、出差日期、預(yù)支金額，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后呈報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

2、出差人憑核準(zhǔn)的預(yù)支金額，填寫借款單，向財務(wù)部預(yù)支差旅費。

3、出差人返回后7日內(nèi)應(yīng)填寫差旅費報銷單，注明實際出差日期、起始訖地點、工作內(nèi)容、報支項目、金額等，由所屬部門和財務(wù)部負(fù)責(zé)人審核后報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由財務(wù)部在報銷時沖銷預(yù)支數(shù)。

四、差旅費按業(yè)務(wù)需要按崗位職務(wù)分成如下幾個包干：

1、享受總經(jīng)理以上待遇的人員，差旅費實報實銷。

2、享受副總經(jīng)理和總工程師待遇的人員，宿費上限150元/日。

3、享受部門負(fù)責(zé)人待遇的人員，宿費上限100元/日，其他人員宿費上限80元/日，另伙食補(bǔ)助30元/天。交通費以經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)的交通方式依票據(jù)實報實銷。

4、公司員工出差期間，確因工作需要宴請時，需經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)核準(zhǔn)，依票據(jù)實報實銷，同時取消當(dāng)日伙食補(bǔ)助。

5、公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而開支的一切費用，由個人自理。

高密市會議中心使用管理暫行規(guī)定

高密市會議中心是為全市黨政機(jī)關(guān)和企事業(yè)單位提供會議服務(wù)的場所，為搞好會議中心的使用管理和會議服務(wù)工作，充分發(fā)揮其社會效益和經(jīng)濟(jì)效益，特制定本規(guī)定。

一、會議中心在市建設(shè)局和投資辦的領(lǐng)導(dǎo)下，開展會議服務(wù)工作，以“用戶至上，信譽第一，服務(wù)周到，安全可靠”為服務(wù)宗旨，根據(jù)市建設(shè)局的統(tǒng)一安排，為使用單位提供良好的服務(wù)。

二、會議中心實行有償服務(wù)，收費標(biāo)準(zhǔn)為：一樓會議室600元/次，制冷（暖）費59元/小時；二樓會議室1600元/次，制冷（暖）費80元/小時；接待室200元/次。

三、對所有會議只提供音響、燈光、冷暖、開水、茶具等硬件設(shè)施服務(wù)，會標(biāo)、茶、飲料、水果、香巾及會議服務(wù)人員等，由使用單位根據(jù)需要自行安排。

四、所有會議使用單位，均需持市建設(shè)局辦公室填發(fā)的《高密市會議中心使用通知單》，于會議召開前一天，到會議中心管理辦公室聯(lián)系會務(wù)事宜。會議結(jié)束后，由使用單位在《使用通知單》上填寫意見，辦理結(jié)算手續(xù)。

五、對未持《高密市會議中心使用通知單》聯(lián)系會務(wù)的單位，會議中心管理辦公室不予承接，建議其到市建設(shè)局辦公室辦理會議承接手續(xù)。

六、會議使用單位和所有與會人員應(yīng)遵守會議中心的各項管理規(guī)定，進(jìn)入會場請勿吸煙并關(guān)閉通訊工具，自覺愛護(hù)服務(wù)設(shè)施和用品。若服務(wù)設(shè)施和用品在會議期間有遺失或人為損壞的，由使用單位按價賠償。

七、會場燈光、音響控制室為設(shè)備重地，除會議中心管理人員外，其他人員非請莫入。

八、使用單位和與會人員不得攜帶易燃、易爆及有毒、有害等危害公共安全的物品進(jìn)入會議中心。與會車輛要按指定地點停放并自行管理。

工作過失責(zé)任追究辦法

一、為提高工作質(zhì)量和辦事效率，保證工作人員正確、高效地實施管理與服務(wù)，防止工作過失行為發(fā)生，制定本辦法。

二、本辦法所稱工作過失，是指工作人員因故意或者過失不履行或不正確履行職責(zé)，以致影響工作質(zhì)量和工作效率，貽誤管理與服務(wù)工作，造成不良影響或損害公司利益的行為。

三、工作過失責(zé)任追究，堅持實事求是、有錯必究，懲處與責(zé)任相適應(yīng)，教育與懲處相結(jié)合的原則。

四、工作人員在實施管理與服務(wù)過程中，有下列情形之一的，應(yīng)當(dāng)追究工作過失責(zé)任：

1、對符合規(guī)定條件的申請應(yīng)予受理、許可而不予受理、許可的；

2、不予受理、許可不告知理由的；

3、無規(guī)定依據(jù)或違反規(guī)定、技術(shù)規(guī)程、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、工作程序?qū)嵤┰S可的；

4、超越權(quán)限實施許可的；

5、對涉及不同部門的許可，不及時主動協(xié)調(diào)，相互推諉或拖延不辦，或者本部門許可事項完成后不移交或拖延移交其他部門的；

6、無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的；

7、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的；

8、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的；

9、在履行職責(zé)過程中，造成工作失誤的；

10、其他違反內(nèi)部管理制度貽誤工作或損害公司利益的。

五、工作過失責(zé)任分為：直接責(zé)任、間接責(zé)任和領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

六、承辦人未經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，直接作出具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，負(fù)直接責(zé)任。

承辦人弄虛作假，致使審核人、批準(zhǔn)人不能正確履行審核、批準(zhǔn)職責(zé)，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。

七、雖經(jīng)審核人審核、批準(zhǔn)人批準(zhǔn)，但承辦人不依照審核、批準(zhǔn)意見實施具體工作行為，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任。

八、承辦人提出方案或意見有錯誤，審核人、批準(zhǔn)人應(yīng)當(dāng)發(fā)現(xiàn)而沒有發(fā)現(xiàn)，或者發(fā)現(xiàn)后未予糾正，導(dǎo)致工作失誤后果發(fā)生的，承辦人負(fù)直接責(zé)任，審核人負(fù)間接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

九、審核人不采納或改變承辦人正確意見，經(jīng)批準(zhǔn)人批準(zhǔn)導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任，批準(zhǔn)人負(fù)間接責(zé)任。

審核人不報請批準(zhǔn)人批準(zhǔn)直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，審核人負(fù)直接責(zé)任。

十、批準(zhǔn)人不采納或改變承辦人、審核人正確意見，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

未經(jīng)承辦人擬辦、審核人審核，批準(zhǔn)人直接作出決定，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，批準(zhǔn)人負(fù)直接責(zé)任。

十一、集體研究、認(rèn)定導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，集體共同承擔(dān)責(zé)任，持正確意見者不承擔(dān)責(zé)任。

十二、兩人以上故意或者過失，導(dǎo)致工作過失后果發(fā)生的，按個人所起的作用確定責(zé)任。

十三、對工作過失責(zé)任人，視情節(jié)輕重作如下處理：

（一）情節(jié)較輕未給公司造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人批評教育或書面告誡，并處以罰款的處理：

1、所有工作崗位因工作不到位，服務(wù)質(zhì)量不高，造成服務(wù)對象投訴情況屬實的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

2、缺乏調(diào)查研究、工作浮夸，提供不實數(shù)據(jù)、虛假資料等論證依據(jù)，影響經(jīng)營決策正確性的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

3、對屬于職責(zé)范圍內(nèi)的事項推諉、拖延不辦的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

4、因工作失誤或其他原因受到上級部門通報批評的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

5、無正當(dāng)理由在規(guī)定時間內(nèi)未完成本職工作或完成工作未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)要求的，每出現(xiàn)一次罰款50元。

6、私自進(jìn)行有償咨詢或服務(wù)，違規(guī)收取押金、保證金和其他費用的，出現(xiàn)1次罰款50元，收繳違規(guī)收取的費用。

7、超越規(guī)定權(quán)限實施許可或者擅自提高、降低許可條件，造成不良影響和后果的，出現(xiàn)1次罰款50元。

8、房屋保修等售后服務(wù)工作，無正當(dāng)理由，在安排時間內(nèi)無結(jié)果的，出現(xiàn)1次罰款50元。若造成用戶上訪或投訴情況屬實的，每出現(xiàn)1次罰款100元。

9、辦理建設(shè)手續(xù)或現(xiàn)場協(xié)調(diào)工作，無正當(dāng)理由，未在規(guī)定時間內(nèi)完成的，出現(xiàn)1次罰款50元。

10、施工中監(jiān)理人員應(yīng)該現(xiàn)場旁站而未進(jìn)行旁站，駐工地代表未進(jìn)行督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。

11、施工單位施工過程中未按要求進(jìn)行施工，駐工地代表未發(fā)現(xiàn)或發(fā)現(xiàn)未做處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。

12、監(jiān)理資料、現(xiàn)場有關(guān)技術(shù)資料簽證、整理不及時，駐工地代表未督促檢查和處理的，出現(xiàn)1次罰款50元。

13、施工前甲方應(yīng)對地下管線等作書面技術(shù)交底，未做書面交底或交底有錯誤的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成事故的，除按有關(guān)規(guī)定處理外，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

14、商品房銷售核算房屋預(yù)售面積大于或小于3%，使用戶投訴或上訪的，一律按《商品房銷售管理辦法》，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)一切責(zé)任，賠償所有損失。

15、房款結(jié)算有誤的，一律由相關(guān)責(zé)任人賠償差價損失。

16、商品房出現(xiàn)重復(fù)銷售、簽訂商品房銷售合同失誤或與合同文本有出入，引起客戶爭議的，出現(xiàn)1次扣罰責(zé)任人10%的年終獎金。

17、辦理按揭貸款時，如因收件填寫、檢查、辦證等延誤放款，影響公司業(yè)務(wù)運行的，所貸款額不記入銷售業(yè)績，視情節(jié)輕重扣發(fā)責(zé)任人部分效益工資及部分年終獎金。

18、未按照規(guī)定保管會計資料致使會計資料毀損、滅失的，出現(xiàn)1次罰款100元。構(gòu)成犯罪的，追究法律責(zé)任。

19、未嚴(yán)格審核會計原始資料，對不合規(guī)定的會計原始資料報銷入帳并造成損失的，由責(zé)任人承擔(dān)10%的損失。

20、嚴(yán)格控制現(xiàn)金使用范圍，保管好現(xiàn)金，造成現(xiàn)金損失的，由責(zé)任人全部承擔(dān)賠償責(zé)任。

21、對來文、來電、來函，未按規(guī)定簽收、登記、提出擬辦意見，無正當(dāng)理由未按規(guī)定時限報送批辦的，出現(xiàn)1次罰款50元。

22、未嚴(yán)格執(zhí)行保密和文件管理規(guī)定，致使文件、檔案、資料泄密、損毀或者丟失的，出現(xiàn)1次罰款50元，并有當(dāng)事人在規(guī)定時間內(nèi)完成補(bǔ)救措施。情節(jié)嚴(yán)重的，追究法律責(zé)任。

23、未按規(guī)定使用公章，導(dǎo)致后果發(fā)生的，出現(xiàn)1次罰款50元。造成公司經(jīng)濟(jì)損失的，由相關(guān)責(zé)任人承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

24、未按規(guī)定檢查、維護(hù)、使用會議中心燈光音響設(shè)備，在會議期間造成設(shè)備運行不良的，每出現(xiàn)1次，罰款50元。造成嚴(yán)重后果的，視情節(jié)扣發(fā)責(zé)任人部分年終獎金。

25、因關(guān)門、關(guān)窗等安全防范措施不到位造成失竊的，追究責(zé)任人等價賠償責(zé)任。

26、未按《衛(wèi)生管理制度》進(jìn)行衛(wèi)生保潔或經(jīng)衛(wèi)生檢查未達(dá)標(biāo)準(zhǔn)的，出現(xiàn)1次，所在部門人員各罰款50元。會議中心衛(wèi)生管理責(zé)任處罰，按照《會議中心物品及衛(wèi)生管理辦法》執(zhí)行。

（二）情節(jié)較重給公司造成不良影響造成經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和調(diào)離工作崗位或留用察看。

（三）情節(jié)嚴(yán)重給公司造成嚴(yán)重后果造成重大經(jīng)濟(jì)損失的，給予有關(guān)責(zé)任人賠償經(jīng)濟(jì)損失和免職或辭退。

以上追究方式可以單處或并處。若構(gòu)成犯罪的，移交司法機(jī)關(guān)處理。

十四、工作過失責(zé)任人有下列行為之一的，應(yīng)當(dāng)從重處理：

1、一年內(nèi)出現(xiàn)3次以上應(yīng)予追究的工作過失情形的；

2、干憂、阻礙、不配合對其工作過失行為進(jìn)行調(diào)查的；

3、對投訴人、舉報人打擊、報復(fù)、陷害的；

4、拒不糾正過失行為的；

5、有其他需要加重處分情節(jié)的。

十五、工作過失責(zé)任人主動發(fā)現(xiàn)并及時糾正錯誤、未造成重大損失或不良影響的，可從輕、減輕或者免予追究工作過失責(zé)任。

十六、本辦法未做具體規(guī)定的，可由公司根據(jù)實際情況集體研究處理

第二篇：公司管理制度

管理制度（簡化版）檔案管理：公司辦公室時間：2010年10月1日目錄第一章總則--第3頁

第二章作息安排------------------------------第3頁

第三章考勤制度------------------------------第4頁

第四章室內(nèi)規(guī)范------------------------------第5頁

第五章值日規(guī)定----------------------------第5-6頁

第六章行政規(guī)定------------------------------第6頁

第七章會議規(guī)定----------------------------第6-7頁

第八章 第八章安全規(guī)定------------------------------第7頁

第九章 第九章印信管理----------------------------第7-8頁

第十章 第十章檔案管理------------------------------第8頁

第十一章第十一章財務(wù)規(guī)定-------------------------第8-9頁

第十二章第十二章用人制度------------------------第9-10頁

第十三章第十三章培訓(xùn)辦法--------------------------第10頁

第十四章第十四章機(jī)構(gòu)設(shè)置-----------------------第10-11頁

第十五章第十五章業(yè)務(wù)規(guī)范-----------------------第11-14頁

第十六章第十六章薪酬制度-----------------------第14-16頁

第十七章第十七章獎罰制度-----------------------第16-17頁

第十八章第十八章補(bǔ)充說明-----------------------第17-18頁

第十九章 管 理制 度

第一章 總 則

第一條為規(guī)范員工行為，全面提升公司整體服務(wù)水平、環(huán)境適應(yīng)能力及市場競爭能力，使公司健康而正高效地運行，特制定本管理制度。

第二章 作息安排

第一條工作時間每周一至周六上午8:30-12:00下午2：00-6：00因季節(jié)或其它原因需要調(diào)整時由辦公室另行通知。

第二條周日全天和國家法定節(jié)假日休息。期間如需加班，公司將根據(jù)工作情況安排適時調(diào)休。

第三章 考勤制度

第一條公司實行當(dāng)日到崗簽到制。遲到、請假、曠工后到崗須及時簽到并注明報到時間。代簽按遲到論處。辦公室具體負(fù)責(zé)簽到和考勤統(tǒng)計。

第二條超過上班時間30分鐘內(nèi)簽到按遲到論處；超過上班時間30分鐘至3個小時內(nèi)（含3個小時）簽到按曠工半日論處；當(dāng)日超過3個小時以上按曠工一日論處。

第三條提前30分鐘內(nèi)下班按早退論處；提前30分鐘至3個小時內(nèi)（含3個小時）下班按曠工半日論處；提前3個小時以上下班按曠工一日論處。

第四條請假應(yīng)提前書寫《請假條》并當(dāng)面交上級批復(fù)。特殊情況不能當(dāng)面請假應(yīng)向直接上級致電說明，請假期滿報到后須及時補(bǔ)寫《請假條》，由上級簽字后交辦公室存檔。

第五條請假一日內(nèi)（含一日）由直接上級批準(zhǔn)。超過一日，需經(jīng)直接上級簽字后報由副總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。

第六條連續(xù)長時間加班可由公司安排適當(dāng)調(diào)休。因培訓(xùn)和個人工作延誤需要加班不包括在內(nèi)。

第七條請假、調(diào)休未經(jīng)批準(zhǔn)而擅離職守，按曠工論處。

第八條因公不能按時報到或提前離崗須向直接上級及時說明。

第四章 室內(nèi)規(guī)范

第一條辦公室行政人員負(fù)責(zé)來訪客人的接待、引見、服務(wù)和送別。

第二條客人來訪時應(yīng)主動起身迎接。接待時要禮貌大方、熱情周到。經(jīng)過簡單溝通后應(yīng)及時告知相關(guān)人員具體接待。

第三條客人落座后，應(yīng)主動遞送茶水；客人離開時，應(yīng)主動送別；客人離開后，應(yīng)及時收拾整理。

第四條辦公電話禁止長時間占用，禁止接打私人電話。

第五條辦公用品要注意經(jīng)常維護(hù)，盡量避免人為損壞。

第六條上班時間禁止上網(wǎng)私自聊天、打游戲、賭博、從事和工作無關(guān)的事情。

第七條禁止正常工作時間在辦公大廳睡覺、大聲喧嘩、吵鬧或大聲播放音樂；禁止在辦公室吸煙、喝酒、隨地吐痰。

第八條辦公場所人人都需保持個人工作區(qū)域整潔干凈，不得隨意丟放垃圾、污垢或碎屑。

第五章 值日規(guī)定

第一條公司實行衛(wèi)生輪流值日制。具體安排詳見《衛(wèi)生值日表》。

第二條當(dāng)天值日人員應(yīng)在下午下班后負(fù)責(zé)倒垃圾、洗地板、擦桌面等清潔整理工作。辦公室無人值守時應(yīng)檢查、關(guān)閉所有電器、門窗后再離開。

第三條垃圾、廢棄物、污物的清除應(yīng)按照要求倒在指定位置。

第六章 行政規(guī)定

第一條一個上級的原則。上級不得越級指揮，可以越級檢查、指導(dǎo)、協(xié)助和了解情況；下級不得越級匯報，可以越級申訴和上訴。相互間不得跨部門指揮和匯報。（特）財務(wù)部經(jīng)理在財務(wù)上服從總經(jīng)理，在行政上服從副總經(jīng)理。

第二條下級必須服從直接上級管理。對上級的安排持有異見可向上級的直接上級投訴。對上級裁決不滿可向上級的直接上級申訴。錯誤指揮或錯誤判斷上級指揮經(jīng)上級裁決后，有責(zé)任方應(yīng)承擔(dān)由此造成的一切后果。

第三條直接上級缺席或不服從公司統(tǒng)一管理時，由直接上級的上級負(fù)責(zé)管理指揮和協(xié)助。

第四條公司員工每兩個月進(jìn)行一次述職，以接受總經(jīng)理的當(dāng)面質(zhì)詢。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)具體安排。

第五條副總經(jīng)理是公司行政工作的常務(wù)執(zhí)行人。辦公室協(xié)助執(zhí)行。

第六條總經(jīng)理是公司行政工作的最高負(fù)責(zé)人和重大事務(wù)的最高決策者，遇重大情況時，總經(jīng)理有權(quán)對公司進(jìn)行調(diào)整。

第七章 會議規(guī)定

第一條領(lǐng)導(dǎo)召開會議要改進(jìn)作風(fēng)、縮減時間、提高質(zhì)量、注重實效。員工參加會議要準(zhǔn)時到席、調(diào)整手機(jī)、禁止吸煙、做好筆記。

第二條辦公室具體負(fù)責(zé)公司全體員工會議的通知、組織、主持和會議筆記。

第三條部門和小組會議由部門或小組負(fù)責(zé)人召集、主持和筆記。

第八章 安全規(guī)定

第一條公司要求所有管理人員要在日常工作中加強(qiáng)員工安全教育，時常提醒員工注意個人人身、財產(chǎn)和公司財物安全。

第二條員工要自覺遵守國家安全方面的法律法規(guī)，遵照公司要求和上級囑托，時刻注意對個人人身、財產(chǎn)和公司財物安全的防范。

第三條公司交給個人使用的鑰匙不得隨意轉(zhuǎn)交他人；未經(jīng)財務(wù)部負(fù)責(zé)人同意，不得隨意將公司物品外帶或外借。

第四條禁止在無技術(shù)保障的情況下安裝、拆卸、維修公司辦公用品，特別是帶電產(chǎn)品。

第五條員工個人財物應(yīng)隨身攜帶，不得隨意擱置在集體辦公場所。

第六條公司要求的保密事項未經(jīng)公司許可不得隨意向他人泄露。

第九章 印信管理

第十章第一條財務(wù)部負(fù)責(zé)公司印章和合同管理。印章要嚴(yán)格保管，規(guī)范使用，未經(jīng)總經(jīng)理同意任何人不得隨意外帶。

第二條公司正式文件和合同需經(jīng)財務(wù)部經(jīng)理最后審核后加蓋公章。未經(jīng)總經(jīng)理同意，空白合同不得隨意蓋章。

第三條業(yè)務(wù)外出可攜帶空白合同。因業(yè)務(wù)急需可向副總申請領(lǐng)取空白蓋章合同。個人攜帶空白蓋章合同不超過24小時。

第四條簽定空白蓋章合同時增訂條款，須及時向副總經(jīng)理匯報。

第五條空白蓋章合同簽定后，應(yīng)及時送交財務(wù)部進(jìn)一步核查，無誤后交由辦公室統(tǒng)一建檔。

第十章 檔案管理

第一條辦公室具體負(fù)責(zé)檔案管理。內(nèi)容主要包括：規(guī)章制度、行政執(zhí)行手續(xù)、會議筆記、人力資源資料、業(yè)務(wù)資料、工作報告、計劃、客戶資料、來函來文、合同、活動影像等各種書面和音像資料。

第二條檔案管理要分門別類，統(tǒng)一存放，避免損壞和丟失。

第三條檔案借閱應(yīng)嚴(yán)格按照閱讀權(quán)限和保密規(guī)定，未經(jīng)副總經(jīng)理同意不得隨意向公司以外的人員借閱。閱讀檔案應(yīng)抓緊時間，當(dāng)天閱讀當(dāng)天交還保管。

第十一章 財務(wù)規(guī)定

第一條公司所有財務(wù)支出需直接報經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第二條一般情況下大額款項可安排銀行轉(zhuǎn)帳。需要收、支現(xiàn)金時由財務(wù)部經(jīng)理直接安排。

第三條財務(wù)部經(jīng)理有權(quán)根據(jù)公司實際情況對財務(wù)執(zhí)行作出詳細(xì)規(guī)定，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為本制度附件頒布執(zhí)行。

第十二章 用人制度

第一條公司的大門時刻向人才開放是公司人力資源建設(shè)的長期方針。公司將通過人力資源市場、媒體、網(wǎng)絡(luò)、專業(yè)人才推薦機(jī)構(gòu)公開招賢納士，同時鼓勵員工隨時通過關(guān)系積極發(fā)現(xiàn)并引進(jìn)人才。

第二條新人進(jìn)入公司后，需進(jìn)行一周時間（連續(xù)七天）的觀察。觀察期結(jié)束后，一經(jīng)錄用，一周觀察期計入第一試用月并補(bǔ)發(fā)工資。

第三條所有新人一經(jīng)錄用，需進(jìn)入三個月的試用期。試用合格進(jìn)入正式聘用期，并簽定《勞動合同》。

第四條新人試用期間表現(xiàn)突出可提前結(jié)束試用。進(jìn)入正式聘用后，享受公司正式員工待遇。

第五條公司隨時引進(jìn)新人加盟，通過周期性的培養(yǎng)和選拔，以保證團(tuán)隊競爭優(yōu)勢快速提升。

第六條員工辭職應(yīng)至少提前十五天向副總經(jīng)理遞交《辭職報告》，經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)并安排工作交接后方可離職。

第十三章 培訓(xùn)辦法

第一條公司要求人人獨當(dāng)一面，重視團(tuán)隊共同成長，通過堅持不斷的培訓(xùn)學(xué)習(xí)，提高每一位員工的綜合素質(zhì)和服務(wù)能力。

第二條所有公司員工必須接受公司提供的各種培訓(xùn)。新人進(jìn)入公司至少要接受三天的崗位專業(yè)培訓(xùn)，隨后的培訓(xùn)由各部門和公司統(tǒng)一安排。培訓(xùn)要講求實效，長期堅持。第十四章 機(jī)構(gòu)設(shè)置

第一條公司主要部門機(jī)構(gòu)圖

第二條公司機(jī)構(gòu)設(shè)置既要考慮現(xiàn)實需要，做到“人有其職，才有所用”，也要注意公司人力資源儲備和企業(yè)未來規(guī)劃需要。

第三條各部門人員要做到“人人盡職盡責(zé)，事事盡快盡好”，既要保證分工明確、各司其職，也要加強(qiáng)相互幫助、共同協(xié)作。

第十五章 業(yè)務(wù)規(guī)范

第一條市場劃分：鄭州市場劃分為北區(qū)（中原路、金水路以北，含金水路）和南區(qū)（中原路、金水路以南，含中原路）兩大業(yè)務(wù)區(qū)。鄭州以外市場由副總協(xié)調(diào)開發(fā)。業(yè)務(wù)開發(fā)應(yīng)注重行業(yè)細(xì)化。

第二條人員分配：業(yè)務(wù)經(jīng)理協(xié)同各大區(qū)主任和客服主管各自負(fù)責(zé)本區(qū)業(yè)務(wù)開發(fā)和客戶維護(hù)。公司其他人員在完成本職工作后統(tǒng)一由副總經(jīng)理安排業(yè)務(wù)開發(fā)和客戶維護(hù)。兩大業(yè)務(wù)縱隊

第三條業(yè)務(wù)協(xié)作：業(yè)務(wù)區(qū)內(nèi)個人非意向客戶資源鼓勵相互轉(zhuǎn)讓。鼓勵業(yè)務(wù)人員之間友情協(xié)助、有償合作。

第四條拜訪數(shù)量：一個月為一個業(yè)務(wù)周期。公司專職業(yè)務(wù)人員一周期每工作日平均最低拜訪量第一個月每日新客戶拜訪3家，回訪客戶1家；第二個月每日新客戶拜訪4家，回訪客戶1家；第三個月及以后每月每日新客戶拜訪3家，每月重要目標(biāo)客戶不低于3家。行政和后勤人員平均每天聯(lián)系客戶至少1家。

第五條基本任務(wù)：按業(yè)務(wù)稅后純利潤當(dāng)月實收現(xiàn)金累計。專職業(yè)務(wù)人員第一個月基本任務(wù)純利潤3000元；第二個月基本任務(wù)純利潤5000元；第三個月基本任務(wù)純利潤8000元，以后每月基本任務(wù)純利潤10000元。小組和部門基本任務(wù)是所轄成員每月基本任務(wù)的總和。

第六條每日業(yè)務(wù)草記：使用統(tǒng)一樣式筆記本記錄。內(nèi)容主要包括客戶名稱、地址、接待人姓名、企業(yè)負(fù)責(zé)人姓名、聯(lián)系電話、拜訪時間、交談情況和客戶簡單分析等內(nèi)容。業(yè)務(wù)人員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要按此要求進(jìn)一步完善。業(yè)務(wù)經(jīng)理和大區(qū)主任負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)草記的日常抽查和具體情況詢問。

第七條上周業(yè)務(wù)報告：使用統(tǒng)一樣式表格。內(nèi)容包括上周客戶拜訪情況（客戶名稱、地址、電話、接待人、負(fù)責(zé)人和簡要拜訪情況）、拜訪量統(tǒng)計、回訪量統(tǒng)計、本周拜訪重點等內(nèi)容。業(yè)務(wù)人員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要按此要求進(jìn)一步完善。《上周業(yè)務(wù)報告》在每周一上午9：00前上交業(yè)務(wù)經(jīng)理，每周二上午9：00前呈交副總經(jīng)理，后交由辦公室統(tǒng)一建檔。

第八條本月業(yè)務(wù)計劃：使用統(tǒng)一樣式表格。內(nèi)容包括上月客戶拜訪總量統(tǒng)計、回訪量統(tǒng)計、目標(biāo)客戶名單、重要意向客戶名單、拜訪情況分析、個例分析和本月客戶拜訪方向、新客戶開發(fā)計劃、目標(biāo)客戶回訪計劃、意向客戶簽約計劃及培訓(xùn)要求等內(nèi)容。業(yè)務(wù)人員可根據(jù)業(yè)務(wù)需要按此要求進(jìn)一步完善。《本月業(yè)務(wù)計劃》在當(dāng)月第一個工作日上午9：00前上交業(yè)務(wù)經(jīng)理，當(dāng)月第二個工作日上午9：00前呈交副總經(jīng)理，后交由辦公室統(tǒng)一建檔。

第九條形象要求：員工要著裝整潔，舉止得體，作風(fēng)干練，誠實守信。

第十條日常業(yè)務(wù)例會：每工作日上午9：00前業(yè)務(wù)部門業(yè)務(wù)動員會，每工作日下午5：40后各區(qū)業(yè)務(wù)碰頭會，每周六上午10：00前公司業(yè)務(wù)協(xié)調(diào)會。公司另有安排時遵照辦公室通知執(zhí)行。

第十一條業(yè)務(wù)培訓(xùn)：公司重視員工培訓(xùn)，重視團(tuán)隊共同成長，堅持通過持續(xù)不斷和形式多樣的培訓(xùn)，全面提高團(tuán)隊業(yè)務(wù)素質(zhì)和服務(wù)水平。辦公室協(xié)助負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)培訓(xùn)的具體安排。第十二條業(yè)務(wù)合同管理：合同填寫后需經(jīng)業(yè)務(wù)經(jīng)理和公司財務(wù)聯(lián)合審查，增加特殊條款需經(jīng)總經(jīng)理和副總經(jīng)理聯(lián)合審查。然后由財務(wù)部蓋章。簽訂后交由辦公室存檔。第十三條業(yè)務(wù)資料建檔：所有業(yè)務(wù)拜訪資料、客戶材料等統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)建檔保管。總經(jīng)理和副總經(jīng)理有權(quán)隨時調(diào)閱。

第十四條業(yè)務(wù)款收取：本人是個人主導(dǎo)業(yè)務(wù)收款的主要責(zé)任人。收取現(xiàn)金必須要由財務(wù)部經(jīng)理委托的人員陪同。私吞業(yè)務(wù)款或有意致使業(yè)務(wù)外流，扣發(fā)本人當(dāng)月全部工資并由本人承擔(dān)一切損失。

第十五條業(yè)務(wù)爭議裁決：業(yè)務(wù)裁決要遵循先入為主、深入為重的公平和大局原則。裁決的具體辦法是以個人業(yè)務(wù)報告為依據(jù)，同一客戶個人最先拜訪并連續(xù)跟蹤回訪兩次即可判定為個人業(yè)務(wù)。出現(xiàn)業(yè)務(wù)爭議需首先由直接上級進(jìn)行裁決。

第十六章 薪酬制度

第一條公司薪酬制度堅持按勞取酬、評功論賞，利潤分享、共同受益的原則，在充分保障個人利益的同時，也重視增加行政、后勤等其他服務(wù)人員的收入，以充分體現(xiàn)公司每個協(xié)作體系的利益平衡與和諧發(fā)展，維護(hù)團(tuán)隊的團(tuán)結(jié)協(xié)作與共同成長。

第二條公司所有崗位薪酬一覽表：級別崗位基本工資津貼提成獎金高管級總 經(jīng) 理1800元/月800元/月X元/月Y元/月副總經(jīng)理1500元/月500元/月X元/月Y元/月經(jīng)理級部門經(jīng)理1200元/月300元/月X元/月Y元/月主任級大區(qū)主任1000元/月200元/月X元/月Y元/月高級助理策劃設(shè)計主管級客服主管800元/月100元/月X元/月Y元/月財務(wù)出納助理統(tǒng)籌司機(jī)其他

第三條每月基本工資=基本保底工資+崗位績效工資。不同崗位的工資和考核標(biāo)準(zhǔn)不同，具體按照公司書面通知執(zhí)行。

第四條所有人員達(dá)不到當(dāng)月崗位績效要求實發(fā)基本保底工資。業(yè)務(wù)崗位績效考核與其當(dāng)月基本任務(wù)掛鉤，連續(xù)第三個月完不成基本任務(wù)，實發(fā)當(dāng)月50%基本保底工資，并由直接上級負(fù)責(zé)勸退。

第五條津貼：員工試用期間無津貼，進(jìn)入正式聘用后接受綜合考核享受津貼。每月綜合考核辦法由辦公室頒布執(zhí)行。

第六條

提成：第一節(jié) 公司指派業(yè)務(wù)按純利潤15%提成；個人業(yè)務(wù)按純利潤30%提成；當(dāng)月個人業(yè)務(wù)純利潤不足1000元，以上提成自動下降10%。

第二節(jié) 個人業(yè)務(wù)當(dāng)月純利潤超過3萬元以上，超額部分按35%提成。

第三節(jié) 公司鼓勵員工積極吸引編外兼職人員提供業(yè)務(wù)。編外業(yè)務(wù)由副總經(jīng)理安排直接洽談。簽約后，員工將至少享有簽約業(yè)務(wù)純利潤總額2%的提成。

第四節(jié) 大區(qū)主任每月享有本區(qū)業(yè)務(wù)小組純利潤1-2%的小組業(yè)績提成。

第五節(jié)業(yè)務(wù)經(jīng)理每月享有業(yè)務(wù)部門純利潤1-2%的部門業(yè)績提成。

第六節(jié) 副總經(jīng)理每月享有公司整體業(yè)務(wù)利潤1%的公司業(yè)績提成。

第七節(jié) 行政和后勤人員每月平分公司整體業(yè)務(wù)利潤2%的提成。

第八節(jié) 公司有權(quán)根據(jù)團(tuán)隊和業(yè)務(wù)發(fā)展情況對提成制度進(jìn)行調(diào)整。

第七條財務(wù)部每月15-20號間負(fù)責(zé)發(fā)放上月工資，并遵照國家有關(guān)規(guī)定負(fù)責(zé)扣繳個人所得稅。

第十七章 獎罰制度

第一條遲到、早退每次罰款10元。

第二條曠工半日罰款30元，曠工一日按其當(dāng)月實際工資10%罰款。

第三條每月累計曠工三日或三次立即辭退并扣發(fā)當(dāng)月全部工資。

第四條當(dāng)月累計請假超過一日，停發(fā)請假期間基本工資。

第五條違反本制度中其它任意一項規(guī)定，每次至少罰款10 元。因違反制度造成個人和公司利益損害的應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任。

第六條處罰由辦公室開罰單并當(dāng)即收取現(xiàn)金,交由財務(wù)部保管。

第七條公司定期對優(yōu)秀和具有突出貢獻(xiàn)的員工實行獎勵。每月罰金作為行政獎金，用于

獎勵當(dāng)月綜合表現(xiàn)優(yōu)秀員工。

第八條優(yōu)秀員工享受一月免值日待遇和一日有薪休假。

第九條每年業(yè)績最佳前兩名員工將獲得公司提供的業(yè)績大獎。獎額根據(jù)總利潤決定。獲獎員工按雙方業(yè)績比例分享獎金。

第十八章 補(bǔ)充說明

第一條本制度是公司2006年制度建設(shè)的過渡版本，由總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后頒布實施，辦公室負(fù)責(zé)保管。公司享有本制度最終解釋權(quán)。

第二條公司每一位員工有權(quán)隨時借閱，不得損壞、丟失、隨意涂改。未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，任何人不得將本文件復(fù)印或轉(zhuǎn)借給公司以外的其他人員。

第三條各部門負(fù)責(zé)人須根據(jù)本部門工作需要逐步制訂具體的操作流程，報經(jīng)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為本制度附件頒布實施。

第四條本制度執(zhí)行期間，員工如有修改建議，可直接向辦公室說明。辦公室經(jīng)過匯總后以書面形式呈報副總經(jīng)理。副總經(jīng)理負(fù)責(zé)對建議的適宜性、充實性和有效性進(jìn)行評審，并作為參考資料用于制度修訂。

第五條總經(jīng)理因有特殊安排不受本制度考勤約束。其他工作人員因公不能經(jīng)常按本制度考勤約束，須報由副總經(jīng)理批準(zhǔn)。

第六條副總經(jīng)理外出時暫由財務(wù)部經(jīng)理楊琳代行其職權(quán)。財務(wù)部經(jīng)理同時外出可直接向副總經(jīng)理電話請示。

第三篇：公司管理制度

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公司管理制度 制度大綱

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。

一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、公司倡導(dǎo)樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。

三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責(zé)任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟(jì)效益。

四、公司提倡全體員工刻苦學(xué)習(xí)科學(xué)技術(shù)和文化知識，為員工提供學(xué)習(xí)、深造的條件和機(jī)會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風(fēng)硬、業(yè)務(wù)強(qiáng)、技術(shù)精的員工隊伍。

五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會;公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。

七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

八、員工必須維護(hù)公司紀(jì)律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。總則

第一條 為確保生產(chǎn)秩序,保證各項生產(chǎn)正常運作，持續(xù)營造良好的工作環(huán)境，促進(jìn)本公司的發(fā)展，結(jié)合本公司的實際情況特制訂本制度。

第二條 本規(guī)定適用于全體員工

第一章 會議制度

每周一執(zhí)行晨會制度（晨會時間：8：10開始 全員參加），由行政人員清點員工到崗情況，并通報上周考勤，對上周考勤極差的員工做出相應(yīng)的懲罰，對全勤員工通報表揚。再由各部門負(fù)責(zé)人通報上周的整體工作情況和本周的 1

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工作安排。晨會結(jié)束后全體員工念公司口號（例如：追求卓越、永爭第一、順昌人加油！加油！加油！）口號完后晨會結(jié)束。

每周六公司例會（例會時間8：30開始），由各部門負(fù)責(zé)任人參加。各部門匯報上周工作情況并對下周工作的計劃安排，會議通過溝通協(xié)調(diào)的方式來解決問題，以便工作的有效開展。

第二章 生產(chǎn)部門管理制度

第一條 全體員工須按要求佩戴廠牌（應(yīng)正面向上佩戴于胸前），穿廠服。不得穿拖鞋進(jìn)入車間。

第二條 每天正常上班時間為8小時，晚上如加班依生產(chǎn)需要臨時通知。若晚上需加班，在下午16：30前填寫加班人員申請表，報經(jīng)理批準(zhǔn)并送人事部門作考勤依據(jù)。

第三條 按時上、下班（員工參加早會須提前5分鐘到崗），不遲到，不早退，不曠工（如遇趕生產(chǎn)，上、下班時間按照車間安排執(zhí)行），有事要請假，上、下班須排 隊 依次打卡。嚴(yán)禁代打卡及無上班、加班打卡。違者依《考勤管理制度》處理。

第四條 工作時間內(nèi)，車間主任、其它管理人員因工作關(guān)系在車間走動，其他人員不離開工作崗位相互竄崗，若因事需離開工作崗位須向車間主任申請方能離崗。

第五條 上班后半小時內(nèi)任何人不得因私事而提出離崗，如有私事要求離崗者，須事先向車間主任申請，經(jīng)批準(zhǔn)方可離崗，離崗時間不得超過15分鐘。

第六條 員工在車間內(nèi)遇上廠方客人或廠部高層領(lǐng)導(dǎo)參觀巡察時，組長以上干部應(yīng)起立適當(dāng)問候或有必要的陪同，其它工作人員照常工作，不得東張西望。集體進(jìn)入車間要相互禮讓，特別是遇上客人時，不能爭道搶行。

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第七條 禁止在車間吃飯、吸煙、聊天、嬉戲打鬧，吵嘴打架，私自離崗，竄崗等行為（注：脫崗:指打卡后脫離工作崗位或辦私事；竄崗:指上班時間竄至他人崗位做與工作無關(guān)的事），吸煙要到公司指定的地方或大門外。違者依《行政管理制度》處理。

第八條 工作時間謝絕探訪及接聽私人電話.禁止帶小孩或廠外人士在生產(chǎn)車間玩耍或濫動車床，由此而造成的事故自行承擔(dān)。

第九條 未經(jīng)廠辦允許或與公事無關(guān)，員工一律不得進(jìn)入辦公室。

第十條 任何人不得攜帶易燃易爆、易腐爛、毒品、濃氣味等違禁物品，危險品或與生產(chǎn)無關(guān)之物品進(jìn)入車間；

第十一條 車間嚴(yán)格按照生產(chǎn)計劃排產(chǎn),根據(jù)車間設(shè)備狀況和人員,精心組織生產(chǎn)。生產(chǎn)工作分工不分家，各生產(chǎn)車間須完成車間日常生產(chǎn)任務(wù)，并保證質(zhì)量。

第十二條 生產(chǎn)時如果遇到原輔材料、包裝材料等不符合規(guī)定,有權(quán)報告上級處理。如繼續(xù)生產(chǎn)造成損失，后果將由車間各級負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。

第十三條 員工在生產(chǎn)過程中應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備操作規(guī)程、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等進(jìn)行操作,不得擅自更改產(chǎn)品生產(chǎn)或裝配方法。否則，造成工傷事故或產(chǎn)品質(zhì)量問題，由操作人員自行承擔(dān)。

第十四條 生產(chǎn)流程經(jīng)確認(rèn)后，任何人均不可隨意更改，如在工作過程中發(fā)現(xiàn)有錯誤，應(yīng)立即停止并通知有關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同研討，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意并簽字后更改。

第十五條 在工作時間內(nèi)，員工必須服從管理人員的工作安排，正確使用公司發(fā)放的儀器、設(shè)備。不得擅用非自己崗位的機(jī)械設(shè)備、檢測等工具。第十六條 車間員工必須做到文明生產(chǎn)，積極完成上級交辦的生產(chǎn)任務(wù)；因工作需要臨時抽調(diào)，服從車間主任以上主管安排,協(xié)助工作并服從用人事部門的管理，對不服從安排將上報人事管理部門按《行政管理制度》處理。

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第十七條 車間員工和外來人員進(jìn)入特殊工作崗位應(yīng)遵守特殊規(guī)定,確保生產(chǎn)安全。第十八條 在生產(chǎn)過程中車間主任、檢驗員、、電工必須跟班,保證設(shè)備正常運行和產(chǎn)品質(zhì)量。

第十七條 員工有責(zé)任維護(hù)環(huán)境衛(wèi)生，嚴(yán)禁隨地吐痰，亂扔垃圾。在生產(chǎn)過程中要注意安全。第十九條 操作人員每日上崗前必須將機(jī)器設(shè)備及工作崗位清掃干凈，保證工序內(nèi)的工作環(huán)境的衛(wèi)生整潔，工作臺面不得雜亂無章，不能堆放產(chǎn)品和廢品.生產(chǎn)配件或樣品須以明確的標(biāo)識區(qū)分放置。

第二十條 下班時應(yīng)清理自己的工作臺面,做好設(shè)備的保養(yǎng)工作。打掃場地和設(shè)備衛(wèi)生并將所有的門窗、電源關(guān)閉。否則，若發(fā)生失竊等意外事故，將追究本人和車間主管的責(zé)任。

第二十一條 加強(qiáng)現(xiàn)場管理，隨時保證場地整潔、設(shè)備完好。生產(chǎn)后的邊角廢物及公共垃圾須清理到指定位置，由清潔衛(wèi)生人員共同運出車間；

第二十二條 不得私自攜帶公司內(nèi)任何物品出廠（除特殊情況經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)外），若有此行為且經(jīng)查實者，將予以辭退并扣發(fā)一個月工資。

第二十三條 對惡意破壞公司財產(chǎn)或盜竊行為（不論公物或他人財產(chǎn)）者，不論價值多少一律交公司總經(jīng)辦處理。視情節(jié)輕重，無薪開除并依照盜竊之物價款兩倍賠償或送公安機(jī)關(guān)處理。

第三章 員工考核.第一條 考核的內(nèi)容主要是個人德、勤、能、績四個方面。其中： 1.德、主要是指敬業(yè)精神、事業(yè)心和責(zé)任感及道德行為規(guī)范。2.勤、主要是指工作態(tài)度，是主動型還是被動型等等。

3.能、主要是指技術(shù)能力，完成任務(wù)的效率，完成任務(wù)的質(zhì)量、出差錯率的高低等。

4.績、主要是指工作成果，在規(guī)定時間內(nèi)完成任務(wù)量的多少，能否開展創(chuàng)造性的工作等等。

以上考核由各車間主任考核,對不服從人員,將視情節(jié)做出相應(yīng)處理;第二條 考核的目的：

對公司員工的品德、才能、工作態(tài)度和業(yè)績作出適當(dāng)?shù)脑u價，作為合理使用、獎懲及培訓(xùn)的依據(jù)，促使增加工作責(zé)任心，各司其職，各負(fù)其責(zé)，破除“干好干壞一個樣，能力高低一個樣”的弊端，激發(fā)上進(jìn)心，調(diào)動工作積極性和創(chuàng)造性，提高公司的整體效益。

第三條 本制度由辦公室協(xié)同生產(chǎn)部制訂、解釋并檢查、考核。生產(chǎn)部全面負(fù)責(zé)本管理制度的執(zhí)行

第四章 門衛(wèi)（保安）管理制度

一.為保障工廠正常的生產(chǎn)、生活秩序，確保在人員接待、車輛、物品出入登記管理，當(dāng)好企業(yè)的“安全衛(wèi)士”，保障工廠財產(chǎn)和員工的人身安全，特制定本制

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度。

1.要按規(guī)定著裝，注意儀容儀表。2.對來訪客人進(jìn)行登記

3.待人接物要注意禮儀禮節(jié)，文明禮貌。

4.人員攜帶物品出門須行政出具的出門單方可放行

5.要負(fù)責(zé)管理辦公室場所的停車場和自行車等的停放秩序。6.不定時巡邏廠區(qū)、車間、宿舍等確保安全。

7.熟悉部門工作運行流程和崗位職責(zé)的要求并嚴(yán)格執(zhí)行落實。8.愛護(hù)公物、妥善保管和使用各種設(shè)備、設(shè)施 9.不得擅自離崗、脫崗。

10.忠誠企業(yè)、熱愛企業(yè)、尊重上司，服從工作安排，主動積極完成本職工作。第五章 車輛管理制

一、公司車輛由辦公室統(tǒng)一管理。

二、車輛使用按先上級、后下級;先急事、后一般事;先滿足工作任務(wù)、接待任務(wù)，后其他事的原則安排。

三、外單位借車，需經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可安排。

四、車輛實行定點維修，需維修的項目由駕駛員列出清單后，由辦公室報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

五、駕駛員應(yīng)做到合理用車，節(jié)約用油，將油耗控制在指標(biāo)以內(nèi)，特殊情況需增補(bǔ)油票的，須報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。

六、辦公室應(yīng)按時辦好車輛保險、養(yǎng)路費繳納等各項手續(xù)，車輛有關(guān)證件及資料由駕駛員妥善保管。

二、違規(guī)與事故處理

1、下列情況，違反交通規(guī)則或事故的經(jīng)濟(jì)損失及責(zé)任由駕駛員負(fù)擔(dān)：(1)無照駕駛;(2)未經(jīng)許可將車借予他人使用;(3)違反交通規(guī)則引起的交通肇事;(4)違反交通規(guī)則，其罰款由駕駛?cè)藛T負(fù)擔(dān)。

2、意外事故、不可抗拒原因造成的車輛事故由公司酌情研究 第六章 食堂管理制度

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第一條 為進(jìn)一步加強(qiáng)食堂管理，規(guī)范員工用餐秩序，創(chuàng)造一個潔凈、衛(wèi)生、舒適的用餐環(huán)境，特制定本制度。第二條 食堂工作人員要求

1.良好的職業(yè)操守，思想端正，作風(fēng)正派，服務(wù)周到，對用餐人員恭謙有禮 不得以任何理由與員工發(fā)生爭執(zhí)。

2.必須每年進(jìn)行一次體檢，凡有肝炎、肺結(jié)核、皮膚病等傳染性疾病者不得從 事食堂工作。

3.注意個人衛(wèi)生，勤洗衣物，勤剪指甲，工作時間必須戴上工作帽、口罩、系 上圍裙。

第三條 食品質(zhì)量要求

1.嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)食品衛(wèi)生法的法規(guī)條例，確實做好食堂的各項食品衛(wèi)生、安全工作。

2.禁止采購腐爛、變質(zhì)的食品，不得到無牌無證的攤擋購買熟食品和包裝品，生熟食品存放要隔離。

3.不得發(fā)放生、冷或變質(zhì)的食品供用餐人員食用。第四條 食堂衛(wèi)生要求

1.保持廚房、餐廳地面、桌面、餐椅干凈衛(wèi)生

2.廚房、餐廳物品擺設(shè)整齊有序，不得雜亂無章。

3.用餐完畢后第一時間清理廚房、餐廳衛(wèi)生，做好餐具的消毒工作，并定期對廚房、餐廳進(jìn)行大清潔。第五條 用餐時間

1.員工正常用餐時間為：中午１２：００－１２：３０ 2.晚上需要加班的員工，視加班情況為加班員工免費提供夜宵。3食堂工作人員必須按規(guī)定時間準(zhǔn)時供應(yīng)飯菜。第六條 員工用餐規(guī)定

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1.按規(guī)定用餐時間憑工作證用餐。如有特殊情況需提前或延遲用餐者,應(yīng)由其部門主管提前通知人事行政部安排。

2.嚴(yán)禁穿拖鞋、睡衣、背心、短褲進(jìn)餐廳用餐。3.遵守用餐秩序，按要求自覺排隊，不插隊，不擁擠。

4.文明用餐，用餐時不準(zhǔn)站在餐椅上，不得將腳架在餐桌或餐椅上。5.愛護(hù)糧食，按自已的飯量盛打飯菜，不許造成浪費。6.不得在餐廳高聲喧嘩，嚴(yán)禁借故尋釁滋事，擾亂食堂秩序。7.不得刁難辱罵、漫罵食堂工作人員。8.愛護(hù)食堂設(shè)施嚴(yán)禁損壞公共財物。

9.講究衛(wèi)生，不得隨地吐痰，剩飯、剩菜必須倒入指定垃圾桶內(nèi)，嚴(yán)禁亂扔垃圾、亂潑臟水。

10.未經(jīng)允許，用餐人員不得進(jìn)入廚房，不得將飯菜帶回宿舍食用（病號除外）。第七條 節(jié)約用水、用電，妥善保管和使用食堂現(xiàn)有的用具和設(shè)備設(shè)施，用餐人員不得私自拿出食堂或帶回宿舍占為已有。第七章

宿舍管理

第一條 為了使員工有一個安全、舒適的住宿環(huán)境，保障員工得到充分的休息，并創(chuàng)造一個清潔、衛(wèi)生、整潔、優(yōu)美的宿舍環(huán)境及公共秩序，提高工作效率，特制定本制度。第二條 員工宿舍只提供給廠部的在職員工住宿。已離職員工應(yīng)在離職當(dāng)日遷離出宿舍，不得借故拖延或要求任何補(bǔ)償費或搬家費用。遷出員工應(yīng)將使用過的床位、物品、抽屜等清理干凈。第三條 監(jiān)督管理

1.工廠保安（門衛(wèi)）負(fù)責(zé)員工宿舍的監(jiān)督、管理工作。

2..每間宿舍設(shè)舍長一名，全面負(fù)責(zé)監(jiān)督宿舍內(nèi)部的衛(wèi)生狀況以及住宿人員的遵章守紀(jì)工作。

3.舍長由全體舍員投票選舉產(chǎn)生，舍員必須服從舍長宿舍秩序及衛(wèi)生管理，保持宿舍內(nèi)干凈、整潔、有序。

4.住宿人員必須嚴(yán)格服從廠部的住宿安排，未經(jīng)允許不得私自調(diào)換宿舍和床位。

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5.員工宿舍及公用設(shè)施為員工使用，不得擅自留宿外來人員。

6.住宿人員必須隨時配合廠部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及宿舍主管部門不定時檢查宿舍，住宿人員不得拒絕，并聽從有關(guān)指示。第四條 宿舍紀(jì)律

1.宿舍內(nèi)外嚴(yán)禁大聲喧嘩。

2.節(jié)約用電，離開房間隨手關(guān)閉照明燈和風(fēng)扇。

3.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)聚餐、喝酒、打牌、賭博或其他不良或不當(dāng)行為。4.愛護(hù)公物，不準(zhǔn)私自占用或損壞已辭職人員的床位及公用物品。第五條 安全防患

1.員工自覺做好防火、防盜工作，不得攜帶易燃、易爆、有毒物品，或者私藏兇器、匕首、管制刀具進(jìn)入宿舍。

2.宿舍內(nèi)除公司統(tǒng)一安裝的電源、電器設(shè)備外，未經(jīng)允許不得私拉亂接電源以及使用其他電器設(shè)備。

3.離開宿舍必須鎖好門窗，以防被盜。第五條 清潔衛(wèi)生

1.員工注意做好個人衛(wèi)生，物品擺放整齊，達(dá)到整體美觀。2.不得隨地吐痰，亂扔果皮、紙屑等雜物。

3.員工清洗的衣服、被褥應(yīng)晾在陽臺上，晾干后及時收起放好； 4.嚴(yán)禁在宿舍內(nèi)亂涂亂畫、亂貼亂掛。第六條：作息時間

1.正常休息：２３：３０－０７：３０ 2.午休時間：１２：３０－１３：４５ 3.晚上熄燈時間：１２：３０

4.正常上班時間，無特殊情況員工不得進(jìn)入宿舍。5.因季節(jié)變化，根據(jù)實際情況可適當(dāng)調(diào)整作息時間。

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第七條 借宿管理

1.員工之親戚、朋友來訪，如有特殊原因確實需要留宿者，可以按規(guī)定辦理相關(guān)住宿手續(xù)。

2.借宿人員，必須由員工本人到人事行政部辦理相關(guān)借宿手續(xù)，填寫《借宿單》，由人事行政部批準(zhǔn)后方可留廠住宿。

3.憑《借宿單》在保安處登記借宿人員姓名、性別、身份證號碼，住宿時間等相關(guān)情況，并由該員工、借宿人簽名確認(rèn)。4.由保安（宿舍管理員）安排借宿人員住宿。

5.借宿人員必須服從宿舍管理人員的住宿安排、管理，嚴(yán)格遵守廠部的《宿舍管理制度》及廠部之其他各種規(guī)章制度。如有違反，保安（宿舍管理員）有權(quán)取消其借宿資格，情節(jié)嚴(yán)重者，可追究員工本人及借宿人的相關(guān)責(zé)任。第八條 其他

1.員工可依據(jù)各自的實際情況，決定是否在宿舍住宿，不在工廠住宿的員工不再另外發(fā)放住宿補(bǔ)貼。

2.個人現(xiàn)金、貴重物品應(yīng)妥善保管。第八章 公司衛(wèi)生管理制度

為創(chuàng)造一個舒適、優(yōu)美、整潔的工作環(huán)境，樹立公司的良好形象，制定本制度。

一、衛(wèi)生管理的范圍為公司各部門、各辦公室、會議室、廁所、花壇、綠地及走廊、門窗等辦公場所及其設(shè)施的衛(wèi)生。

二、衛(wèi)生清理的標(biāo)準(zhǔn)是：門窗(玻璃、窗臺、窗欞)上無浮塵;地面無污物、污水、浮塵;四周墻壁及其附屬物、裝飾品無蜘蛛網(wǎng)、浮塵;照明燈、電風(fēng)扇、空調(diào)上無浮塵;書櫥、鏡子上無浮塵、污跡，書櫥、檔案櫥內(nèi)各類書籍資料排列整齊，無灰塵，櫥頂無亂堆亂放現(xiàn)象;辦公桌上無浮塵，物品擺放整齊，水具無茶銹、水垢;桌椅擺放端正，各類座套干凈整潔;計算機(jī)、打印機(jī)等設(shè)備保養(yǎng)良好，無灰塵、浮塵;廁所墻面、地面、便池清潔干凈，無雜物、無異味;花壇、綠地內(nèi)無雜草、雜物。

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第九章

公司衛(wèi)生間管理制度

衛(wèi)生間管理是企業(yè)管理水平和員工文明素質(zhì)的綜合體現(xiàn)，為樹立良好的企業(yè)形象，創(chuàng)造一個干凈、衛(wèi)生的生活環(huán)境，特制訂本制度：

一、公司男、女宿舍樓衛(wèi)生間管理由專人負(fù)責(zé)，其它區(qū)域衛(wèi)生間管理由所在單位責(zé)任人負(fù)責(zé)。

二、衛(wèi)生間必須保證設(shè)施完好，標(biāo)志醒目，上下水道暢通，無跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，如有損壞要及時維修。

三、訂時打掃，全天保潔，通風(fēng)良好，做到各種設(shè)施干凈無污垢，地面無積水、無痰跡、無異味、無蠅蛆和煙頭，一處不合格罰款10元。

四、衛(wèi)生潔具做到清潔，無水跡、無浮塵、無頭發(fā)、無銹斑、無異味，墻面四角保持干燥，無蛛網(wǎng)，地面無腳印、無雜物，一處不合格罰款10元。

五、便后及時沖洗，做到手紙入簍，當(dāng)天清理，便池內(nèi)嚴(yán)禁丟棄報紙和雜物，以免造成管道堵塞，違者發(fā)現(xiàn)一次罰款20元。

六、衛(wèi)生間墻壁上嚴(yán)禁亂寫亂畫，對故意損壞衛(wèi)生設(shè)施者，將根據(jù)情節(jié)輕重罰款50—100元。

七、各工作部門須有充分的光線。

八.各工作場所的窗面及照明器具的透光部分，均須保持清潔，勿使有所掩蔽。

九.各工作場所應(yīng)充分使空氣流通。

19.食堂及廚房之一切用具及環(huán)境，均須保持清潔衛(wèi)生。

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20.垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的要求，放置于所規(guī)定的場所或箱子內(nèi)，不得任意亂倒堆積。

20.垃圾、污物、廢棄物等的清除，必須合乎衛(wèi)生的要求，放置于所規(guī)定的場所或箱子內(nèi)，不得任意亂倒堆積。

21.公司應(yīng)設(shè)置甲種急救藥品設(shè)備并存放于小箱或小櫥內(nèi)，置于明顯之處以防污染而便利取用。每月必須檢查一次，其內(nèi)容物有缺時應(yīng)隨時補(bǔ)充。

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第四篇：公司管理制度

目錄

1、安全教育培訓(xùn)管理制度 12、安全檢查制度 33、安全目標(biāo)管理制度 44、勞動用品配備和管理制度 55、安全投入制度 66、安全獎懲制度 77、安全事故報告和處理制度 88、安全例會制度 109、隱患排查治理制度 1110、特種設(shè)備管理制度 1311、特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)人員管理制度 1412、設(shè)備設(shè)施安全管理制度 1513、安全用電管理制度 1614、消防安全管理制度 1815、配件庫房管理制度 1916、新建、改建、擴(kuò)建項目“三同時”管理制度 2017、維修質(zhì)量安全安全管理制度 2118、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度 2119、班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度 2320、文件和檔案管理制度 2321、風(fēng)險評估和控制管理制度 2522、危險化學(xué)品管理制度 2923、重大危險源管理制度 3024、作業(yè)安全管理制度 3225、相關(guān)方管理制度 3326、應(yīng)急管理制度 3427、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度 3528、三違行為管理制度 3729、職業(yè)健康安全管理制度 3930、安全管理制度及操作規(guī)程管理制度 4031、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班管理制度 4132、警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度 4333、安全績效評定管理制度 4434、促銷活動安全管理制度 4735、裝飾裝修工程現(xiàn)場安全管理制度 4836、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度 49

1、安全教育培訓(xùn)管理制度

一、目的根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》、《生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定》、《安全生產(chǎn)條例》等法律法規(guī)，規(guī)范企業(yè)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)管理，提高廣大員工安全知識水平和實際操作技能，保證安全教育培訓(xùn)工作有序進(jìn)行，結(jié)合企業(yè)實際特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司全體員工的安全教育培訓(xùn)。

三、員工三級安全教育

新員工崗前必須進(jìn)行企業(yè)級、部門(車間)級，班組級三級(二級)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，教育和培訓(xùn)時間不得少于24學(xué)時。

3.1企業(yè)級安全教育和培訓(xùn)

3.1.1由公司人事安全管理部門組織,安全管理部門、售后部等有關(guān)部門負(fù)責(zé)進(jìn)行教育和培訓(xùn)。

3.1.2教育和培訓(xùn)內(nèi)容：

3.1.2.1企業(yè)概況，生產(chǎn)經(jīng)營特點和危險場所及注意事項

3.1.2.2企業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和勞動紀(jì)律

3.1.2.3從業(yè)人員安全生產(chǎn)權(quán)利和義務(wù)

3.1.2.4有關(guān)事故案例

3.2部門（車間）級安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)

3.2.1由車部門(車間)經(jīng)理組織，部門安全員，設(shè)備負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人等有關(guān)人員負(fù)責(zé)進(jìn)行教育和培訓(xùn)。

3.2.2教育和培訓(xùn)內(nèi)容：

3.2.2.1部門工作環(huán)境及危險因素

3.2.2.2所從事工種可能遭受的職業(yè)傷害和傷亡事故

3.2.2.3所從事工種的安全職責(zé)，操作技能及安全生產(chǎn)知識

3.2.2.4自救、互救、急救辦法，疏散和現(xiàn)場緊急情況的處理

3.2.2.5安全設(shè)備、設(shè)施，個人防護(hù)用品的使用和維護(hù)

3.2.2.6部門安全生產(chǎn)狀況及規(guī)章制度

3.2.2.7預(yù)防事故和職業(yè)危害的措施及安全注意事項。

3.2.2.8有關(guān)事故案例

3.3班組級安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)

3.3.1由班組安全員負(fù)責(zé)進(jìn)行教育和培訓(xùn)。

3.3.2教育和培訓(xùn)內(nèi)容：

3.3.2.1崗位生產(chǎn)特點，和安全操作規(guī)程

3.3.2.1崗位之間工作銜接配合的安全與職業(yè)衛(wèi)生事項

3.3.2.1設(shè)備安全設(shè)施，消防安全設(shè)施的使用注意事項和保養(yǎng)知識

3.3.2.1有關(guān)事故案例

3.3.2.1其他需要教育，培訓(xùn)的內(nèi)容

四、日常安全教育

4.1人事安全管理部門負(fù)責(zé)制定公司安全教育培訓(xùn)計劃，明確培訓(xùn)內(nèi)容，并監(jiān)督檢查計劃的落實。

4.2各基層單位制定本單位安全教育培訓(xùn)計劃，落實責(zé)任并組織實施。

4.3人事安全管理部門在每月的安全例會上部署本月安全教育計劃，各單位組織落實。

4.4安全管理部門要充分利用展覽、宣傳畫、安全專欄等多種形式，以及采用電化教育手段，對職工進(jìn)行安全教育。

4.5轉(zhuǎn)崗和脫崗半年以上恢復(fù)工作的職工必須進(jìn)行二、三級安全教育，考試合格后，方可上崗作業(yè)。

4.6違章作業(yè)及重大事故責(zé)任者，復(fù)工前，必須由所屬部門或公司安全員對其進(jìn)行安全教育，考試合格，方可上崗作業(yè)。

4.7教育必須留有記錄。

4.8公司內(nèi)職工轉(zhuǎn)崗、復(fù)工采用新技術(shù)、新設(shè)備、教育培訓(xùn)時間不得少于4學(xué)時。從業(yè)人員每年接受在崗安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)時間不得少于8學(xué)時。

五、特殊安全教育

5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)參加市、區(qū)縣級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的安全教育、培訓(xùn)，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。

5.2特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)，必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全教育、培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得特種作業(yè)操作資格證書。

5.3公司安全管理部門負(fù)責(zé)組織對本企業(yè)其他人員、部門管理人員、技術(shù)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)。

5.4教育和培訓(xùn)內(nèi)容:

5.5國家、河北省安全生產(chǎn)方針、政策和有關(guān)安全生產(chǎn)消防、職業(yè)衛(wèi)生等法律、法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)；安全生產(chǎn)管理、安全生產(chǎn)技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生等知識；工傷保險、法律法規(guī)、應(yīng)急事件的處置，國內(nèi)外先進(jìn)安全生產(chǎn)管理經(jīng)驗；典行事故和應(yīng)急救援案例分析等。企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員應(yīng)參加市、區(qū)縣級安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門的安全教育、培訓(xùn)，具備與所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)，必須按照國家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定接受專門的安全教育、培訓(xùn)，經(jīng)考核合格取得特種作業(yè)操作資格證書。人事安全管理部門制定的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計劃，內(nèi)容應(yīng)包括教育培訓(xùn)內(nèi)容，人數(shù)培訓(xùn)時間、授課、學(xué)習(xí)、討論等培訓(xùn)地點、經(jīng)營落實、組織部門等。

六、安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案管理

6.1企業(yè)各級人員的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)必須建立檔案，檔案內(nèi)容包括個人培訓(xùn)登記表，教育培訓(xùn)卡、教育培訓(xùn)考試試卷、考試考核成績，證件復(fù)印件復(fù)審教育登記表，安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)工作總結(jié)等。

6.2檔案管理按相關(guān)企業(yè)檔案管理制度規(guī)定執(zhí)行。

6.3安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)記錄至少保存2年。

2、安全檢查制度

一、目的依據(jù)《中華人民共和國安全法》、《中華人民共和國消防法》、《國務(wù)院關(guān)于進(jìn)一步加強(qiáng)安全工作的決定》結(jié)合企業(yè)實際，制定本企業(yè)安全檢查制度。

二、適用范圍

公司各級安全管理人員及全體員工

三、安全檢查形式和內(nèi)容

3.1公司級安全檢查由安全管理部門組織，有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人。

3.1.1綜合安全檢查：每月一次，主要檢查安全管理制度落實、安全隱患的整改、機(jī)械設(shè)備、安全設(shè)施、安全教育、勞動防護(hù)用品使用、事故處理、違章行為等情況。

3.1.2重要節(jié)假日安全檢查：節(jié)前安全隱患、應(yīng)急準(zhǔn)備，節(jié)中值班、節(jié)后設(shè)備重啟和對重點危險部位進(jìn)行安全檢查。

3.1.3季節(jié)性安全檢查：根據(jù)季節(jié)特點安排對重點部位和部門進(jìn)行檢查。雨季防雷電、夏節(jié)防高溫、防汛、冬季防火、防凍。

3.1.4新產(chǎn)品、新項目投產(chǎn)前，企業(yè)組織有關(guān)人員對重點危險部位和設(shè)備進(jìn)行檢查。

3.2部門綜合安全檢查，由部門安全主管人員組織部門分管領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)人員參加，每月一次對所管轄的作業(yè)場所安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生等進(jìn)行檢查。

3.3專業(yè)性的安全檢查，按職責(zé)分工由企業(yè)主管部門組織，有關(guān)技術(shù)人員，包括聘請專業(yè)人員參加，每年不少于2次。

3.3.1售后部門對電氣設(shè)備、機(jī)械設(shè)備、壓力容器、配電室、噴烤漆房等進(jìn)行安全檢查。

3.3.2安全管理部門對消防設(shè)施、器材、危險化學(xué)品進(jìn)行安全檢查。

3.4日常巡查：重點對重要部位、危險源等進(jìn)行安全檢查。

3.4.1企業(yè)安全管理人員組織部門安全員每月一次。

3.4.2部門安全員組織人員每天一次。

3.5企業(yè)安全檢查記錄、部門安全檢查記錄在企業(yè)安全管理部門備案。車間班組檢查記錄，每年交安全主管部門歸檔。

3、安全目標(biāo)管理制度

一、目 的根據(jù)公司經(jīng)營、安全管理方針要求，公司制定安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并保證有效實施，促使我公司安全管理持續(xù)有效運行。

二、范 圍

公司所有活動。

三、內(nèi)容與要求

職責(zé)：

3.1安全管理部門負(fù)責(zé)規(guī)劃安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，向總經(jīng)理報告。

3.2總經(jīng)理批準(zhǔn)安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并發(fā)布實施令。

3.3各職能部門對本部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的完成情況負(fù)責(zé)。

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施的監(jiān)測監(jiān)督：

3.4對工傷事故、職業(yè)病發(fā)生情況進(jìn)行監(jiān)測監(jiān)督。

3.5對法律、法規(guī)遵守情況進(jìn)行監(jiān)測監(jiān)督。

3.6對重大危險源控制措施的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測監(jiān)督。

3.7每個員工按公司安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案要求，結(jié)合崗位安全操作規(guī)程的要求，每天自我檢查自身安全行為是否符合，如有不符合立即糾正。

3.8班組長每天對本班員工和所轄區(qū)域進(jìn)行檢查。

3.9安全部每月對公司安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實施運行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，并記錄檢查結(jié)果。

3.10目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案主責(zé)部門每月5日前填寫《 月安全目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案完成統(tǒng)計表》報安全部，安全部匯總資料，報公司總經(jīng)理檢查、評價

目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的修訂：

3.11目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案每年年底修訂一次，次年年初公布實施。

3.12法律法規(guī)發(fā)生重大變化，公司工藝發(fā)生重大變化時應(yīng)及時對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行修訂。

4、勞動用品配備和管理制度

一、目的根據(jù)《勞動防護(hù)用品監(jiān)督管理規(guī)定》、《勞動防護(hù)用品選用規(guī)則》等法律法規(guī)，為保證安全，改善勞動條件，預(yù)防職業(yè)病發(fā)生，保護(hù)勞動者的健康，使勞動者在過程中為免遭或減輕事故傷害及職業(yè)病危害進(jìn)行相應(yīng)的防護(hù)用品配備，加強(qiáng)員工勞動防護(hù)用品和保健品的管理，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司內(nèi)各部門、車間。

三、勞動防護(hù)用品的采購、發(fā)放

3.1根據(jù)國家勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)和本企業(yè)現(xiàn)場實際安全情況和安全健康的需要，按照不同崗位、不同工種、不同勞動條件，制定發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)表。

3.2員工變更崗位、工種，勞動條件，勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)隨之變更。

3.3危險作業(yè)和有害作業(yè)人員配備特種勞動防護(hù)用品。

3.4采購人員必須購買合格的勞動防護(hù)用品，保管部門要進(jìn)行驗收，合格后分類存放，防止變質(zhì)和失效，并建賬登記。

3.5發(fā)放部門嚴(yán)格按照領(lǐng)用手續(xù)和標(biāo)準(zhǔn)發(fā)放。

四、勞動防護(hù)用品管理

4.1從業(yè)人員上崗前必須按照企業(yè)安全規(guī)章制度和勞動防護(hù)用品使用規(guī)則，正確佩戴和使用勞動防護(hù)用品。

4.2未按規(guī)定佩戴和使用勞動防護(hù)用品不得上崗工作。

4.3從業(yè)人員所在的部門主管領(lǐng)導(dǎo)，必須隨時檢查所在崗位人員的勞保用品的穿戴和使用情況。

4.4因工作特殊或搶險、救災(zāi)后，勞保用品損壞或失去其應(yīng)有功能時，本人提出申請，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后可以提前報廢更換。

4.5不得以貨幣形式或用其他物品替代勞動防護(hù)用品。

5、安全投入制度

一、目的為保證企業(yè)安全資金投入的有效實施，依據(jù)《中華人民共和國安全法》等有關(guān)法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際情況，制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司各項安全費用的提取以及使用管理。

三、內(nèi)容與要求

3.1企業(yè)設(shè)立安全投入專項資金，做到專款專用。

3.2企業(yè)在編制安全工作計劃時，應(yīng)把安全資金投入列入安全工作計劃的主要內(nèi)容。

3.3安全投入專項資金應(yīng)包括以下幾個方面：

3.3.1企業(yè)進(jìn)行安全宣傳教育和培訓(xùn)及“安全月”活動所需的資金；

3.3.2配備勞動防護(hù)用品的資金；

3.3.3保障企業(yè)安全技術(shù)措施的費用，包括安全設(shè)備、設(shè)施的配備、維護(hù)保養(yǎng)，特種設(shè)備的檢測，職業(yè)衛(wèi)生措施，裝修、改造等所需的資金。

3.3.4安全隱患治理費用。

3.3.5職業(yè)危害等作業(yè)人員的體檢費用。

3.3.6職業(yè)危害作業(yè)場所檢測費用。

3.3.7消防設(shè)施維護(hù)更新費用。

3.3.8應(yīng)急救援預(yù)案演練、安全事故應(yīng)急處理的資金；

3.3.9用于獎勵安全先進(jìn)部門或個人的資金；

3.3.10為從業(yè)人員繳納工傷保險的資金。

3.4安全主管部門負(fù)責(zé)安全資金投入計劃的編制，并監(jiān)督專項資金有效實施。

3.5財管部配合協(xié)助安全資金投入計劃的編制并保證專項資金合理調(diào)配。

3.6企業(yè)總經(jīng)理負(fù)責(zé)企業(yè)安全資金投入計劃的審查，并報安全委員會（或安全領(lǐng)導(dǎo)小組）審批。

3.7安全資金投入超出計劃，企業(yè)按審批程序及時給予補(bǔ)充或合理調(diào)配。

3.8對重大專項安全技術(shù)措施資金的制定，應(yīng)進(jìn)行可行性論證。

3.9企業(yè)在進(jìn)行總結(jié)時，同時對安全資金投入情況進(jìn)行統(tǒng)計、匯總、分析，安全投入專項資金盈余部分轉(zhuǎn)入下一安全投入專項資金。

6、安全獎懲制度

一、目的為了更好地貫徹安全方針、政策、法規(guī)，落實安全的各項規(guī)章制度，根據(jù)國家相關(guān)法律規(guī)定，特制定本制度。

二、適應(yīng)范圍

公司所有人員和管理人員。

三、獎勵

3.1在企業(yè)活動中，模范遵守安全規(guī)章制度，在勞動過程中嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程，在安全工作中，成績顯著的部門、車間、班組和個人給予表彰和獎勵。

3.2對在安全管理、安全技術(shù)、職業(yè)衛(wèi)生等方面提出合理建議，被企業(yè)采納的給予表彰和獎勵。

3.3對發(fā)現(xiàn)安全隱患及時排除，有效防止安全事故發(fā)生或生命財產(chǎn)免受損失的給予獎勵。

3.4對予制止和抵制違章作業(yè)，防止工傷事故發(fā)生或企業(yè)財產(chǎn)免受損失的給予表彰和獎勵。

四、處罰

4.1在過程中，不遵守勞動紀(jì)律，違反安全操作規(guī)程和對所使用的設(shè)備未認(rèn)真進(jìn)行日常保養(yǎng)和檢查、檢修或檢查不合格的將進(jìn)行批評和處罰。

4.2無證上崗操作特種設(shè)備或進(jìn)行特種作業(yè)的人員酌情給予批評和處罰。

4.3對于未正確穿戴勞動防護(hù)用品者進(jìn)行批評教育，不聽勸告和屢次違犯者酌情處罰。

4.4對在過程中，發(fā)現(xiàn)隱患不及時排除或發(fā)生事故后，遲報、謊報和隱瞞不報者將進(jìn)行處罰。

4.5對于發(fā)生安全事故的，根據(jù)事故原因的分析，將對相關(guān)責(zé)任部門或個人，進(jìn)行處罰。嚴(yán)重者將追究刑事責(zé)任。

4.6對特種設(shè)備、勞動防護(hù)用品等未按規(guī)定進(jìn)行檢測的管理部門和個人酌情給予處罰。

4.7對特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)證照，未通知按規(guī)定時間進(jìn)行檢驗的管理部門和個人酌情處罰。

4.8各級領(lǐng)導(dǎo)違章指揮，造成安全事故的加重處罰。

五、獎懲部門職責(zé)

5.1獎勵與懲罰的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，為本企業(yè)的安全領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.2處罰款由財管部門單獨立賬，罰金用于安全工作。

7、安全事故報告和處理制度

一、目的為加強(qiáng)對工傷事故調(diào)查處理工作，采取有效措施保證職工在車間中的安全和健康，維護(hù)職工的合法權(quán)益，根據(jù)國務(wù)院《安全事故報告和調(diào)查處理條例》制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司全體員工。

三、安全事故的等級

3.1 輕傷事故：造成職工肢體傷殘，某些器官輕度損傷，勞動能力輕度或暫時喪失，歇工在1個工作日以上，夠不上重傷的事故。

3.2 重傷事故：造成職工肢體殘缺或視覺、聽覺等器官受到嚴(yán)重?fù)p傷，引起人體長期存在功能障礙，或者勞動能力有重大損失的傷害事故。

3.3 一般事故、較大事故、重大事故，特別重大事故，按照國務(wù)院第493號令《安全事故報告和調(diào)查處理條例》第三條規(guī)定劃分。

四、安全事故的報告

4.1 發(fā)生輕傷事故后、重傷事故，事故現(xiàn)場有關(guān)人員立即向本部門負(fù)責(zé)人報告，并及時搶救傷員，保護(hù)現(xiàn)場，部門負(fù)責(zé)人接到報告后，應(yīng)到事故現(xiàn)場，并及時向企業(yè)負(fù)責(zé)人報告。

4.2 發(fā)生一般事故、較大事故、重大事故、特別重大事故后，事故現(xiàn)場有關(guān)人員立即向本企業(yè)負(fù)責(zé)人報告，企業(yè)負(fù)責(zé)人接到報告后，在1小時內(nèi)向事故發(fā)生地街、鄉(xiāng)辦事處，區(qū)安全監(jiān)督管理局，區(qū)消防大隊，區(qū)技術(shù)質(zhì)量安全監(jiān)督管理局負(fù)有安全監(jiān)督管理職責(zé)的有關(guān)部門報告。，情況緊急時，事故現(xiàn)場有關(guān)人員可以直接向事故發(fā)生地人民政府安全管理部門和負(fù)有安全監(jiān)督管理職責(zé) 的有關(guān)部門報告。

4.3 報告事故應(yīng)當(dāng)包括以下內(nèi)容：

企業(yè)概況：發(fā)生的時間、地點以及事故現(xiàn)場情況；初步原因分析；造成或者可能造成的傷亡人數(shù)和初步估計的直接經(jīng)濟(jì)損失；采取的措施。

五、事故現(xiàn)場保護(hù)與清理

5.1 企業(yè)負(fù)責(zé)人接到事故報告后，應(yīng)啟動事故相應(yīng)的應(yīng)急救援預(yù)案，或者采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，減少人員傷亡和財產(chǎn)損失。

5.2 發(fā)生事故后，安全管理部門組織人員保護(hù)事故現(xiàn)場，搶救組及時搶救傷員，需要移動事故現(xiàn)場物件時，安全管理部門做出標(biāo)記、拍照、書面記錄等，并妥善保存現(xiàn)場有關(guān)證據(jù)。

六、事故的調(diào)查

6.1 發(fā)生輕傷事故，企業(yè)負(fù)責(zé)人、安全管理人員和安全管理部門組織發(fā)生事故的部門及有關(guān)人員對事故進(jìn)行調(diào)查，調(diào)查處理意見報告企業(yè)負(fù)責(zé)人。

6.2 未造成人員傷亡的一般事故，受政府委托，企業(yè)組織事故調(diào)查組調(diào)查，如實寫出事故報告報當(dāng)?shù)卣?/p>

6.3 企業(yè)積極配合當(dāng)?shù)厝嗣裾⒂嘘P(guān)部門組織的對一般事故、較大事故、重大事故等的調(diào)查工作，并按事故調(diào)查組的要求對企業(yè)和個人了解事故有關(guān)的情況提供相關(guān)文件資料，企業(yè)和個人不得以各種理由拒絕。

6.4 在事故調(diào)查期間，企業(yè)負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員不得擅離職守，并應(yīng)當(dāng)隨時接受事故調(diào)查組的詢問調(diào)查，如實提供有關(guān)情況。

七、事故處理

7.1 企業(yè)貫徹落實“四不放過”原則，即事故原因未查清不放過，責(zé)任人未受到處理不放過，整改措施未落實不放過，有關(guān)人員及職工未受到教育不放過，7.2 發(fā)生各類安全事故，企業(yè)組織有關(guān)部門及人員做好善后處理工作。

7.3 對在安全管理及處理安全事故中做出較大貢獻(xiàn)的部門及有關(guān)人員，企業(yè)予以表揚和表彰。

7.4 對各類安全事故，隱瞞不報、謊報、有意拖延報告，企業(yè)要追究部門和個人的責(zé)任，從嚴(yán)處理，對失職、瀆職行為的有關(guān)人員，依據(jù)國家法律法規(guī)條例的有關(guān)規(guī)定承擔(dān)法律責(zé)任。

8、安全例會制度

一、目 的為了加強(qiáng)安全管理，加強(qiáng)安全信息的溝通，消除安全中的不安全因素，特制定本管理制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司各部門、車間。

三、內(nèi)容與要求

3.1 本公司的各級領(lǐng)導(dǎo)人員在管理的同時，必須負(fù)責(zé)管理安全工作，認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)安全的法律、法規(guī)和制度，在計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比的同時計劃、布置、檢查、總結(jié)、評比安全工作。

3.2 每月召開一次安全辦公會議，研究安全有關(guān)事項，并做好會議記錄。

3.3 參加人員：安全領(lǐng)導(dǎo)小組全體成員和各部門安全負(fù)責(zé)人。

3.4 會議內(nèi)容

3.4.1學(xué)習(xí)或傳達(dá)上級有關(guān)安全方面的文件和指示精神。

3.4.2聽取安全主管部門負(fù)責(zé)人，對上一月安全工作的情況及隱患整改情況的匯報。

3.4.3 討論當(dāng)前安全方面存在的問題，并研究整改方案或措施。

3.4.4 聽取其他部門有關(guān)安全方面的意見和建議。

3.4.5研究或討論本企業(yè)在安全方面應(yīng)給予獎勵或批評教育及處罰的部門、車間班組或個人。

3.4.6 安全主管領(lǐng)導(dǎo)對上一月情況進(jìn)行總結(jié)并部署下一階段工作。

3.4.7 對于隱患排查情況，進(jìn)行分類，屬于非本企業(yè)的隱患，上報政府有關(guān)部門，屬于本企業(yè)的安排計劃予以排除。

3.4.8 每次會后，寫出會議紀(jì)要，發(fā)放有關(guān)部門。

9、隱患排查治理制度

一、目的為了建立公司安全事故隱患排查治理長效機(jī)制，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，防止和減少事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)國家安監(jiān)總局《安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等安全法律、法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合企業(yè)實際制定本制度。

二、適用范圍

公司安全管理人員及全體員工。

三、安全事故隱患分級（分類）

3.1一般事故隱患：是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改、排除的隱患。

3.2重大事故隱患：是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。

四、安全事故隱患排查

4.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門每季度、節(jié)假日前、長假復(fù)工后，組織安全管理人員、工程技術(shù)人員和有關(guān)人員，排查本企業(yè)的事故隱患。

4.2來源于各種渠道的安全事故隱患，企業(yè)主要負(fù)責(zé)人或安全管理部門組織有關(guān)部門的安全管理人員、工程技術(shù)人員和相關(guān)人員排查事故隱患。

五、安全事故隱患管理和治理

5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、安全管理部門和安全管理人員應(yīng)掌握本企業(yè)安全事故隱患的分布，發(fā)生安全事故的可能性和危害程度。

5.2對一般事故隱患可按企業(yè)級、部門級、班組級，由有關(guān)部門安排人員立即組織整改，整改后進(jìn)行復(fù)查。

5.3對重大事故隱患，由安全負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門相關(guān)人員、工程技術(shù)人員整改資金和物資的落實、負(fù)責(zé)治理的部門和人員、治理的期限和要求、預(yù)防事故隱患的措施和應(yīng)急預(yù)案。

5.4事故隱患治理過程中，由安全管理部門組織有關(guān)部門制定防范措施進(jìn)行監(jiān)管。

5.5對重大事故隱患或發(fā)現(xiàn)事故征兆可能危及人員生命和造成財產(chǎn)損失的，應(yīng)局部或全部停止經(jīng)營活動，經(jīng)整改治理，復(fù)查合格后恢復(fù)經(jīng)營活動。

5.6安全監(jiān)督管理部門及負(fù)有安全管理職責(zé)的有關(guān)部門責(zé)令整改的安全事故隱患，應(yīng)在整改期限內(nèi)完成整改治理。

5.7治理工作結(jié)束后，本企業(yè)安全管理部門組織相關(guān)人員、技術(shù)人員進(jìn)行復(fù)查驗收。

5.8凡安監(jiān)局、消防等有關(guān)部門掛牌督辦，并責(zé)令全部或局部停產(chǎn)停業(yè)治理的重大事故隱患，治理工作結(jié)束后組織企業(yè)技術(shù)人員安全管理人員對治理情況進(jìn)行評估。符合安全條件，企業(yè)向政府督辦部門提出恢復(fù)書面申請，待審查同意后恢復(fù)經(jīng)營。

5.9對承包、承租單位安全事故隱患排查治理進(jìn)行統(tǒng)一協(xié)調(diào)、監(jiān)督和管理。

5.10隱患整改。對查出的事故隱患要按“四定”原則：定整改內(nèi)容、整改負(fù)責(zé)人、整改措施和費用，定完成期限。

六、安全事故隱患的上報

對發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患和對非本企業(yè)原因造成的安全事故隱患，不能及時或難以消除的，采取必要的安全措施，并及時向上級或當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)部門報告。

七、加強(qiáng)事故隱患信息檔案管理

7.1事故隱患排查發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患，要認(rèn)真填寫隱患排查表，并按事故隱患的等級進(jìn)行登記。

7.2組織安全檢查，發(fā)現(xiàn)的安全事故隱患要填寫隱患整改通知單并進(jìn)行事故隱患登記。

7.3對容易發(fā)生安全事故的部門、重點防范部位、重大危險源等進(jìn)行登記，并建立檔案。

7.4安全事故隱患表、隱患整改通知單、重大事故隱患治理方案、重大事故隱患報告等資料，由安全管理部門或安全管理人員存檔妥善保管。

10、特種設(shè)備管理制度

一、目的為保證本公司使用的壓力容器、壓力管道、起重機(jī)械、電梯等特種設(shè)備安全、正常、有效使用，根據(jù)國務(wù)院《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司特種設(shè)備的安全管理。

三、特種設(shè)備的購置、安裝

新購的特種設(shè)備必須有設(shè)計文件、產(chǎn)品質(zhì)量安全合格證、安裝及安全使用維修說明、監(jiān)督檢驗證明等文件。

四、特種設(shè)備管理

4.1安全管理部門是特種設(shè)備安全管理部門，并依據(jù)《特種設(shè)備監(jiān)察條例》的要求加強(qiáng)管理。特種設(shè)備的管理人員按照國家的規(guī)定取得特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)證書方可從事相應(yīng)的管理工作。

4.2特種設(shè)備在使用前或使用后的三十日之內(nèi)，須向當(dāng)?shù)氐奶胤N設(shè)備安全監(jiān)督管理部門登記。登記標(biāo)志應(yīng)當(dāng)置于或附著于特種設(shè)備的顯著位置。

4.3按照安全技術(shù)規(guī)范的要求，企業(yè)內(nèi)的特種設(shè)備在安全檢驗合格有效期屆滿前1個月，由設(shè)備部向特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)提出定期檢驗要求。未經(jīng)定期檢驗或者檢驗不合格的特種設(shè)備，不得繼續(xù)使用。

4.4定期對特種設(shè)備的安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表進(jìn)行校驗、檢修，并做出記錄。

4.5在用特種設(shè)備至少每月進(jìn)行一次自行檢查，并做好記錄。

4.6特種設(shè)備（設(shè)施）定人，定機(jī)專人操作。

4.7使用前檢查安全裝置和防護(hù)裝置，齊全可靠方可作業(yè)，嚴(yán)禁帶病使用，發(fā)現(xiàn)異常情況及時修理，檢查應(yīng)有記錄。

4.8使用鍋爐按照技術(shù)規(guī)范的要求，進(jìn)行鍋爐水（介）質(zhì)處理，并接受特種設(shè)備檢驗檢測機(jī)構(gòu)實施的水（介）質(zhì)處理定期檢驗。

4.9如在用特種設(shè)備存在嚴(yán)重事故隱患，無改造、維修價值，或者超過安全技術(shù)規(guī)范規(guī)定使用年限，應(yīng)當(dāng)及時予以報廢，并向原登記的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門辦理注銷。

4.10如特種設(shè)備發(fā)生事故，企業(yè)應(yīng)當(dāng)迅速采取有效措施，組織搶救，防止事故擴(kuò)大，并及時向當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)督管理部門和特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門等報告。

五、特種設(shè)備登記臺賬

內(nèi)容包括：設(shè)備名稱、設(shè)備標(biāo)號、購入時間、使用地點、檢測維修情況、操作人員等。

六、特種設(shè)備安全技術(shù)檔案

6.1特種設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量安全合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料。

6.2特種設(shè)備的定期檢驗和定期自行檢查的記錄。

6.3特種設(shè)備的日常使用狀況記錄。

6.4特種設(shè)備及其安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器儀表的日常維護(hù)保養(yǎng)記錄。

6.5特種設(shè)備運行故障和事故記錄。

11、特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)人員管理制度

一、目的為規(guī)范特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)人員的安全管理，防止人員傷亡事故，促進(jìn)安全，特制定本制度。

二、適用范圍

公司所有特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)人員。

三、內(nèi)容與要求

3.1 特種作業(yè)是指：對操作者本人，尤其對他人和周圍設(shè)施的安全有重大危險因素的作業(yè)，叫特種作業(yè)。特種設(shè)備作業(yè)是指：依據(jù)《特種設(shè)備安全法》規(guī)定，操作特種設(shè)備的作業(yè)人員。

3.2 我企業(yè)特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)是指：電工、電（氣）焊工，特種設(shè)備的作業(yè)人員是指：司爐工、電梯司機(jī)作業(yè)人員。

3.3 特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)必須體檢合格，不能有從事本工種所禁忌的癥狀。

3.4 特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。

3.5 企業(yè)必須為特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)人員配備合格的勞動防護(hù)用品。

3.6 特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)人員要正確穿戴和使用勞動防護(hù)用品。

3.7 特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)人員要嚴(yán)格執(zhí)行安全操作規(guī)程。

3.8 特種作業(yè)操作證每三年復(fù)審一次，連續(xù)從事本工作10年以上，嚴(yán)格遵章守矩的經(jīng)發(fā)證機(jī)關(guān)同意的復(fù)審時間可延緩到6年一次、特種設(shè)備作業(yè)操作證每四年復(fù)審一次。

3.9按時參加資格證件的年審，過期未審，按無效證件處理。

3.10 設(shè)備部每年對特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)進(jìn)行特種設(shè)備安全、節(jié)能教育和培訓(xùn)。

3.11 特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)熟悉操作設(shè)備的性能，掌握操作過程事故的防范和自救技能。

3.12電工、電氣焊工熟悉本工種操作過程火災(zāi)危害性，掌握基本知識和防火基本技能。

12、設(shè)備設(shè)施安全管理制度

一、目的為加強(qiáng)企業(yè)內(nèi)部機(jī)械設(shè)備設(shè)施的安全管理，確保機(jī)械設(shè)備設(shè)施的安全運行及相關(guān)操作人員的人身安全，制定本制度。

二、適用范圍

公司所有設(shè)施、設(shè)備。

三、建立機(jī)械設(shè)備設(shè)施臺賬和檔案

3.1建立設(shè)備、設(shè)施臺賬

3.2設(shè)備部建立機(jī)械設(shè)備設(shè)施安全技術(shù)檔案，安全技術(shù)檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容：

3.3.1機(jī)械設(shè)備的設(shè)計文件、制造單位、產(chǎn)品質(zhì)量安全合格證明、使用維護(hù)說明等文件以及安裝技術(shù)文件和資料；

3.3.2機(jī)械設(shè)備的定期檢測和定期自行檢查記錄；

3.3.3機(jī)械設(shè)備的日常使用狀況記錄；

3.3.4機(jī)械設(shè)備及安全附件、安全保護(hù)裝置、測量調(diào)控裝置及有關(guān)附屬儀器、儀表的日常維護(hù)、保養(yǎng)記錄；

3.3.5機(jī)械設(shè)備的運行故障和事故記錄。

四、機(jī)械設(shè)備作業(yè)人員管理

4.1企業(yè)對機(jī)械設(shè)備作業(yè)人員進(jìn)行設(shè)備結(jié)構(gòu)、性能教育和培訓(xùn)，使作業(yè)人員掌握維護(hù)、保養(yǎng)等知識。

4.2操作人員對自己的使用的設(shè)備班前進(jìn)行點檢、潤滑。

4.3重要設(shè)備由車間設(shè)備管理人員進(jìn)行班前點檢和潤滑并做好記錄。

4.4作業(yè)人員在作業(yè)中嚴(yán)格遵守相關(guān)機(jī)械設(shè)備安全管理規(guī)章制度及安全操作規(guī)程。

4.5作業(yè)人員在作業(yè)中發(fā)現(xiàn)機(jī)械設(shè)備存在異常狀況，應(yīng)立即停止相關(guān)作業(yè)、并上報設(shè)備部或安全管理人員進(jìn)行檢修。

五、機(jī)械設(shè)備設(shè)施管理

5.1售后部定期對設(shè)備設(shè)施進(jìn)行檢查、維護(hù)

5.2售后部和車間安全員每天對操作人員點檢情況進(jìn)行檢查。

5.3進(jìn)行機(jī)械設(shè)備檢修時，對相關(guān)機(jī)械設(shè)備進(jìn)行斷電，確認(rèn)其運轉(zhuǎn)徹底停止，方可進(jìn)行檢修作業(yè)，并懸掛“禁止合閘”等安全警示標(biāo)志，設(shè)專人進(jìn)行監(jiān)護(hù)。

5.4機(jī)械設(shè)備設(shè)施檢修結(jié)束后，檢修人員全部撤離相關(guān)機(jī)械設(shè)備，方可取牌合閘，進(jìn)行試運轉(zhuǎn)。

5.5機(jī)械設(shè)備傳動部位設(shè)置可靠的安全防護(hù)裝置，危險部位應(yīng)設(shè)置擋（蓋）板、護(hù)欄及安全警示標(biāo)志，不得隨意拆除機(jī)械設(shè)備的安全防護(hù)裝置。

5.6嚴(yán)禁無關(guān)人員進(jìn)入危險因素較大的機(jī)械設(shè)備作業(yè)場所，如需進(jìn)入，經(jīng)售后部或安全管理人員批準(zhǔn)，確保安全后方可進(jìn)入。

5.7對危險性較大的機(jī)械設(shè)備或?qū)Ｓ玫臋C(jī)械設(shè)備，專人操作，不具備作業(yè)條件的人員嚴(yán)禁動用。

六、設(shè)備設(shè)施購置

6.1企業(yè)購置新設(shè)備設(shè)施由設(shè)備部組織相關(guān)人員對其先進(jìn)性、安全性等方面進(jìn)行論證評審后報總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6.2新設(shè)備設(shè)施試運行后，由售后部組織相關(guān)人員驗收合格方可投產(chǎn)使用。

13、安全用電管理制度

一、目的為規(guī)范用電管理，杜絕電傷害事故的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全法》相關(guān)法律法規(guī)，制定本制度。

二、適用范圍

公司各級配電室及操作人員。

三、內(nèi)容與要求

3.1對配電室的規(guī)定

3.1.1電工屬于特種作業(yè)、特種設(shè)備作業(yè)，必須經(jīng)過國家規(guī)定的專門業(yè)務(wù)培訓(xùn)，并取得特種作業(yè)資格證書，方可上崗作業(yè)。

3.1.2電工人員，上崗前必須按規(guī)定穿戴好勞動防護(hù)用品，工作時，必須嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程。

3.1.3配電室，應(yīng)有門禁制度、值班制度及安全操作規(guī)程，維修、檢修等制度。

3.1.4配電室高壓絕緣用具應(yīng)定期檢測。

3.1.5配電室內(nèi)禁放雜物。

3.1.6配電室和值班室應(yīng)當(dāng)分開，值班室內(nèi)不許放床。

3.1.7配電室應(yīng)有避雷裝置，并定期檢測。

3.1.8配電室房間不漏雨，無孔洞。無穿越配電室內(nèi)的水、氣管線。

3.1.9配電室應(yīng)有應(yīng)急照明裝置和配備滅火器材，并定期投放鼠藥。

3.1.10配電、供電設(shè)備，設(shè)施應(yīng)有可靠的接地保護(hù)，而且不允許超負(fù)荷使用。

3.2在安全用電方面的要求

3.2.1配電箱（柜）附近不許堆放物品，特別是易燃物品。

3.2.2配電箱（柜）按規(guī)定裝設(shè)漏電保護(hù)器，箱內(nèi)不許放雜物。

3.2.3電線和通訊等線路不能同走一盒一管，不許纏繞和捆綁在金屬管道和金屬構(gòu)件上。

3.2.4未經(jīng)允許不得私接亂拉臨時線，和使用電爐子等表面熾熱的電器。

3.2.5移動電源必須使用絕緣良好的橡膠護(hù)套線，嚴(yán)禁使用塑料雙絞線。

3.2.6電線接頭必須壓接牢固，并絕緣包扎良好。

3.2.7膠蓋閘用于電源開關(guān)使用時，膠蓋閘內(nèi)裝設(shè)與設(shè)備負(fù)荷相匹配的保險絲或易熔片，不準(zhǔn)用銅絲或鐵絲替代保險絲。

3.2.8凡是設(shè)備本身的電源線是三極插頭的，就應(yīng)采用已接好地線的三孔插座。（接地極不準(zhǔn)甩掉不用）。

3.2.9對機(jī)械設(shè)備要求做到：一機(jī)、一閘、一箱、一漏，禁止同一開關(guān)電器同時控制兩臺及兩臺以上的用電設(shè)備（含插座）。

3.2.10使用60瓦（不含）以上的燈泡要用瓷燈口，庫房內(nèi)不允許使用60瓦（含）以上的燈泡。

3.2.11使用行燈的電壓應(yīng)為安全電壓，不得超過36V；在潮濕和易觸及帶電體場所的照明電源電壓不應(yīng)大于24V；在特別潮濕的場所和導(dǎo)電良好的地面、鍋爐或金屬容器內(nèi)工作的照明電源電壓應(yīng)不大于12V。行燈燈體與手柄應(yīng)堅固并絕緣良好。

3.2.12接地線應(yīng)使用黃、綠雙色專用線，并不許有接頭，線徑不得小于相線線徑的1/2。電源線細(xì)時，相線和地線可規(guī)格相同，但是地線最小規(guī)格不能小于1.5mm2。

3.2.13使用碘鎢燈照明時，必須采用密閉式或防雨燈具，碘鎢燈的金屬外殼和金屬支架應(yīng)做良好的接地保護(hù)，不允許用易燃物做支架。

3.2.14組合插座應(yīng)完好無損，不得吊掛使用，嚴(yán)禁使用偽劣插座。

3.2.15使用1類電動工具時，其接地保護(hù)線，絕不允許與工作零線接在一起。

3.16、電氣設(shè)備維修、檢修倒閘操作和線路改造等較大工程時，必須經(jīng)過安全主管部門審批后，方可進(jìn)行。

14、消防安全管理制度

一、目的為了預(yù)防火災(zāi)與減少火災(zāi)危害，根據(jù)《中華人民共和國消防法》、《機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定》制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司的消防安全管理。

三、內(nèi)容與要求

3.1消防工作貫徹“預(yù)防為主、防消結(jié)合”的方針。

3.2安全管理部門是企業(yè)消防工作的主管部門。

3.2.1組織制定并落實逐級消防安全生產(chǎn)責(zé)任制，建立健全各項消防安全制度和保障消防安全的操作規(guī)程。

3.2.2開展經(jīng)常性宣傳教育，每年對職工進(jìn)行消防培訓(xùn)一次。

3.2.3按規(guī)定設(shè)置消防中控室，重點部位配置感煙報警和自動水噴淋滅火系統(tǒng)，配備必要的滅火器材。

3.2.4組織防火巡查，及時糾正違章行為，每月進(jìn)行防火檢查，及時消除隱患，做好巡查、檢查記錄。

3.2.5對建筑消防設(shè)施每年至少全面檢測一次，確保完好有效，檢測記錄應(yīng)當(dāng)完整準(zhǔn)確，存檔備查。

3.2.6制定滅火和應(yīng)急疏散預(yù)案，并定期組織演練。

3.2.7建立健全消防檔案。

3.3本企業(yè)消防安全重點部位是：噴烤漆房調(diào)漆間燃?xì)庹局攸c防火部位設(shè)置明顯防火標(biāo)志，實行嚴(yán)格管理。

3.4全體員工必須遵守本企業(yè)的各項規(guī)章制度，認(rèn)真學(xué)習(xí)防火、滅火知識，開展自防自救活動。

3.5任何企業(yè)個人不得損壞或擅自挪用、拆除、停用消防設(shè)施、器材，不得埋壓、圈占和遮擋消火栓。

3.6消防器材、裝備和設(shè)施，不得用于與消防應(yīng)急救援工作無關(guān)的事項。

3.7保證疏散通道、安全出口的暢通，嚴(yán)禁堵塞或擺放各種物品。

3.8未經(jīng)主管部門許可，不得使用臨時線和電爐子等熾熱電器。

3.9嚴(yán)格執(zhí)行動用明火審批制度。

3.10新建、改建、擴(kuò)建和裝飾裝潢時，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定上報當(dāng)?shù)毓蚕罊C(jī)關(guān)審批。

3.11加強(qiáng)易燃液體、液化氣體和燃?xì)庠O(shè)備的管理與監(jiān)督、監(jiān)控，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，避免意外事故發(fā)生。

15、配件庫房管理制度

一、目的為了加強(qiáng)物資存放場所的消防安全管理，保護(hù)公司員工和財產(chǎn)免受損害，制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于本公司配件物資存放場所的管理。

三、內(nèi)容與要求

3.1 庫房內(nèi)主要通道的寬度不應(yīng)小于2米。

3.2 庫存物品應(yīng)分類、分垛碼放，垛與燈距、垛與墻距不應(yīng)小于0.5米。

3.3 庫房內(nèi)敷設(shè)的配電線路，應(yīng)穿管保護(hù)，電源開關(guān)應(yīng)設(shè)在庫房外，保管人員離庫時必須拉閘斷電。

3.4 庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用移動式照明燈具，不準(zhǔn)使用碘鎢燈和超過60W以上的白熾燈。

3.5 庫房內(nèi)不準(zhǔn)使用電爐子、熱得快、電熨斗，電烙鐵等表面熾熱的電器。

3.6庫房內(nèi)禁止存放化學(xué)危險品,易燃易爆物品應(yīng)設(shè)置在專用的獨立庫房內(nèi)，嚴(yán)禁帶火種進(jìn)入庫房。

3.7 庫房內(nèi)不準(zhǔn)設(shè)置辦公室，休息室或留宿住人，庫房內(nèi)不準(zhǔn)用可燃材料搭建隔層。

3.8 庫房內(nèi)整潔無其它雜物。

3.9 配備消防器材符合要求。

3.10庫房管理人員，每天上班前進(jìn)行檢查，下班前進(jìn)行檢查，確認(rèn)無任何隱患時才能下班。

3.11 庫房管理應(yīng)賬、物相符。

3.12 對易碎物品，應(yīng)輕拿輕放，和不可倒置等。

3.13 物品不宜碼放過高，以免倒塌傷人。

3.14 使用梯子時，應(yīng)放穩(wěn)防滑。

16、新建、改建、擴(kuò)建項目“三同時”管理制度

一、目 的為完善公司安全管理，杜絕改、擴(kuò)建項目施工事故的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國安全法》和《企業(yè)建設(shè)項目勞動安全“三同時”審查工作程序》制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司內(nèi)所進(jìn)行的新建、改建、擴(kuò)建、技術(shù)改造等發(fā)生投資行為的性建設(shè)項目。

三、建設(shè)項目“三同時”

建設(shè)項目勞動安全設(shè)施必須與主體工程同時設(shè)計、同時施工、同時投產(chǎn)使用，簡稱“三同時”。

四、企業(yè)建設(shè)項目設(shè)計

4.1建設(shè)項目進(jìn)行可行性研究時，應(yīng)當(dāng)對可能存在的危害因素、采取的措施進(jìn)行論證，并將論證結(jié)果納入可行性論證文件。

4.2編制項目建議書時，同時編制《勞動安全衛(wèi)生專篇》，安全設(shè)計專篇必須符合國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、確保安全和職業(yè)健康。

4.3 在編制建設(shè)項目計劃時，同時編制職業(yè)安全健康資金投入計劃。

五、施工試運行

5.1 施工單位必須按照審查批準(zhǔn)的設(shè)計文件要求和施工圖紙與主體工程同時施工，勞動安全設(shè)施、設(shè)計方案變更時，必須重新論證。

5.2 勞動安全設(shè)施、設(shè)計方案未經(jīng)審查或?qū)彶椴缓细竦慕ㄔO(shè)項目不得開工。

5.3 建設(shè)項目試運行時，同時調(diào)試職業(yè)安全健康設(shè)施并記錄運行狀況、效果、檢測數(shù)據(jù)、存在的問題等，對存在的問題進(jìn)行改正。

六、建設(shè)項目竣工驗收

6.1 建設(shè)項目經(jīng)試運行具備驗收條件后，企業(yè)組織相關(guān)人員依據(jù)《勞動安全衛(wèi)生專編》進(jìn)行驗收并做好記錄。

6.2 驗收中，提出的有關(guān)勞動安全職業(yè)健康方面的改進(jìn)意見，積極安排人員、資金按期解決。

6.3 投資大的項目，在驗收前委托有資質(zhì)的機(jī)構(gòu)，進(jìn)行勞動安全衛(wèi)生與評價，提出的問題按期改正。

6.4 勞動安全設(shè)施未經(jīng)驗收或驗收不合格的建設(shè)項目不得投產(chǎn)使用。

17、維修質(zhì)量安全安全管理制度

一、目的為提高車輛的管理質(zhì)量安全,加強(qiáng)企業(yè)職工的質(zhì)量安全意識,杜絕質(zhì)量安全事故的發(fā)生,制定本制度.二、適用范圍

公司各維修車間。

三、質(zhì)量安全管理機(jī)購

本企業(yè)成立質(zhì)量安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組,由服務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé).具體質(zhì)量安全管理工作由技術(shù)部門負(fù)責(zé).四、質(zhì)量安全機(jī)構(gòu)職責(zé)

全面負(fù)責(zé)企業(yè)質(zhì)量安全管理工作,貫徹落實交通部<機(jī)動車維修管理規(guī)定>,<汽車維護(hù)，檢測，診斷技術(shù)規(guī)范>等有關(guān)規(guī)章,標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,對全廠維修車輛進(jìn)行監(jiān)督,檢查,考核,對維修技術(shù),質(zhì)量安全問題進(jìn)行分析,并提出方案.五、內(nèi)容與要求

5.1對維修車輛一律進(jìn)行三級檢驗,嚴(yán)格進(jìn)行汽車維護(hù)前檢驗,過程檢驗,竣工檢驗,嚴(yán)格執(zhí)行竣工出廠技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),未達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)不準(zhǔn)出廠,認(rèn)真執(zhí)行汽車維修質(zhì)量安全的抽查監(jiān)督制度.5.2材料倉庫應(yīng)嚴(yán)把配件質(zhì)量安全關(guān),嚴(yán)格做好采購配件的入庫驗收工作.5.3嚴(yán)禁偷漏作業(yè)項目,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),即嚴(yán)肅查處.

18、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理制度

一、目 的為確定我公司安全所有活動、產(chǎn)品和服務(wù)中應(yīng)遵守的法律及其他要求，并建立獲取這些法律和要求的渠道，制定此制度。

二、適用范圍

公司各部門及（銷售、維修）作業(yè)活動管理范圍內(nèi)的法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別、更新。

三、法律法規(guī)及其他要求的內(nèi)容

3.1我國參加的國際公約、我國頒布的法律、行政法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)和地方行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)章、條例。

3.2其他要求指有關(guān)產(chǎn)業(yè)規(guī)范、各級政府機(jī)構(gòu)下達(dá)的指標(biāo)和非法律性指南及與地方政府機(jī)構(gòu)的協(xié)議、我公司的規(guī)章制度、相關(guān)方的要求等。

四、各部門職責(zé)

4.1安全部門負(fù)責(zé)組織法律法規(guī)及其他要求的獲取、識別（適用性評價）、登記、更新及傳達(dá)。

4.2安全管理部門、銷售部是法律及其他要求獲取、識別、更新的重要支持部門，及時向安全部門反饋有關(guān)信息。

4.3公司其他部門識別并掌握本部門活動、產(chǎn)品或服務(wù)中應(yīng)遵守的法律、法規(guī)及其他要求并及時向安全部門反饋。

五、法律、法規(guī)及其他要求的獲取渠道

5.1相關(guān)政府機(jī)構(gòu)、組織

5.2書面或電子出版物

5.3公司訂閱的安全專業(yè)報刊

5.4國際互聯(lián)網(wǎng)

5.5相關(guān)會議

六、法律及其他要求的獲取方法

6.1安全部門保持與安監(jiān)部門的聯(lián)系,每三個月和唐山市、開平區(qū)安監(jiān)局聯(lián)系一次，及時掌握國家對安全法律、法規(guī)進(jìn)行立法修訂等方面的最新動態(tài)，并記錄《法律法規(guī)更新登記表》。

6.2各職能部門亦應(yīng)通過適宜的途徑及時獲取相關(guān)的法律及其它要求的信息，獲取后將復(fù)印件反饋到安全部門，并記錄《法律法規(guī)更新登記表》。

七、法律及其他要求的適用性評價、審核、批準(zhǔn)

7.1安全部門負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門及專業(yè)人員評價法律、法規(guī)及其他要求的適用性。

7.2總經(jīng)理批準(zhǔn)。

八、適用的法律法規(guī)及其他要求的管理

8.1安全部門保存確認(rèn)的法律、法規(guī)及其他要求文本供查詢，并將法律、法規(guī)及其它要求名稱及時補(bǔ)充到《適用法律、法規(guī)及其他要求清單》中，并保存。

8.2公司適用的法律及其他要求的更新，安全部門每年一次組織有關(guān)部門對公司所有法律及其他要求進(jìn)行適用性評價。

8.3當(dāng)現(xiàn)行的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求更新時，應(yīng)重新確認(rèn)。

19、班組崗位達(dá)標(biāo)管理制度

一、目 的為加強(qiáng)班組安全管理，提高安全管理水平，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司所有班組，包括行政班組和臨時組建班組。

三、班組安全活動內(nèi)容

3.1總結(jié)上周安全工作，并對班組各崗位進(jìn)行安全講評，研究布置下周工作；

3.2接合實際問題學(xué)習(xí)討論上級有關(guān)安全指示精神；

3.3系統(tǒng)學(xué)習(xí)安全規(guī)程；

3.4研究解決班組在安全方面存在的問題；

3.5確認(rèn)班組事故隱患和提出在安全方面的合理化建議；

3.6交流安全經(jīng)驗以及分析事故教訓(xùn)等。

四、工作程序

4.1公司安全管理部門結(jié)合公司安全實際，年初負(fù)責(zé)制定管理部門、班組安全活動計劃。

4.2管理部門安全活動每月不少于1次，每次活動時間不少于2學(xué)時。

4.3班組安全活動每周1次，每次活動時間不限。

4.4班組安全活動由班組安全員主持，按班組安全活動記錄表，填寫活動記錄由班長簽字。

4.5安全管理部門每月至少1次對安全活動記錄進(jìn)行檢查并簽字。

20、文件和檔案管理制度

一、目 的為進(jìn)一步加強(qiáng)安全管理基礎(chǔ)工作，促進(jìn)公司安全文件檔案管理的標(biāo)準(zhǔn)化，規(guī)范化、科學(xué)化，制定本制度。

二、安全文件檔案分級建立保管范圍

安全部門、設(shè)備工程部等部門要至少建立以下臺帳：

2.1重大危險源臺帳

2.2關(guān)鍵裝置和重點部位臺帳

2.3危險化學(xué)品登記臺帳

2.4安全獎懲臺帳

2.5外來施工單位管理臺帳

2.6班組安全活動臺帳

2.7安全檢查臺帳

2.8安全例會臺帳

2.9教育培訓(xùn)臺帳

2.10勞動防護(hù)用品臺帳

2.11事故臺帳

2.12事故隱患整改臺帳

2.13安全作業(yè)證檔案

2.14消防臺帳

各車間（部門）要至少建立以下臺帳：

2.15安全活動臺帳

2.16安全檢查臺帳

2.17安全例會臺帳

2.18教育培訓(xùn)臺帳

2.19勞動防護(hù)用品臺帳

2.20事故臺帳

2.21事故隱患整改記錄

2.22安全作業(yè)證檔案

班組至少要建立以下臺帳：

2.23安全活動臺帳

2.24安全檢查臺帳

2.25安全會議臺帳

2.26教育培訓(xùn)臺帳

2.27事故臺帳

2.28事故隱患整改記錄

三、臺帳的內(nèi)容

3.1教育培訓(xùn)臺帳：包括本公司領(lǐng)導(dǎo)人和管理人員安全教育培訓(xùn)情況；新員工入廠三級教育情況，外來施工人員安全教育培訓(xùn)情況；對事故責(zé)任者的安全教育培訓(xùn)情況；崗位安全技術(shù)操作情況；應(yīng)至少填寫講授人、填表人、培訓(xùn)地點、培訓(xùn)時間、培訓(xùn)內(nèi)容，并要有參加人員簽字以及效果驗證的時間、方式和評價結(jié)果。

3.2安全檢查臺帳：公司要定期組織安全檢查，要將檢查時間、檢查內(nèi)容、檢查人、檢查情況、整改情況編號，以安全檢查表的形式存檔。按照我公司安全管理規(guī)定，安全部門每月組織一次綜合安全大檢查，每周進(jìn)行一次安全檢查，班組每周進(jìn)行至少一次安全檢查，除此外，還應(yīng)根據(jù)專業(yè)特點、季節(jié)變化、節(jié)假日及特殊作業(yè)要求，開展專項檢查。

3.3事故臺帳：按照《事故管理制度》要求，逐級建立事故臺帳。安全部門要建立爆炸、污染、人身傷亡事故臺帳，銷售部要建立設(shè)備（包括停電、停水、停氣、停設(shè)備等）、售后部要建立（包括跑、串、冒、漏事故、指揮失誤、操作失誤等）事故臺帳，各車間（部門)對本部門發(fā)生的事故都要建立臺帳，臺帳要求記錄事故發(fā)生所在部門，發(fā)生日期、事故類別、事故經(jīng)過，并嚴(yán)格按照“四不放過”原則進(jìn)行事故原因分析，分清責(zé)任，詳細(xì)填寫防同類事故再發(fā)生的防范措施和處理意識。

四、臺帳的保存

1、教育培訓(xùn)臺賬、安全事故臺賬、安全作業(yè)證檔案等應(yīng)長期保存。

2、安全會議臺賬、安全檢查臺賬等保存期限二年。

3、重要資料備份電子檔案。

21、風(fēng)險評估和控制管理制度

一、目的為識別及評價公司范圍內(nèi)的職業(yè)安全危險、危害因素，確定重大危險源，從而采取有效控制措施進(jìn)行控制，制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司所屬各單位所有常規(guī)和非常規(guī)的活動，所有經(jīng)營現(xiàn)場使用的設(shè)備設(shè)施和作業(yè)環(huán)節(jié)危險危害因素。

三、定義

3.1危害：可能造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。這種“根源或狀態(tài)”來自作業(yè)環(huán)境中物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、有害的作業(yè)環(huán)境和管理上的缺陷。

3.2危害識別：又稱為危害辨識，是認(rèn)知危害的存在并確定其特性的過程。

3.3風(fēng)險：特定危害事件發(fā)生的可能性及后果嚴(yán)重性的結(jié)合。

3.4風(fēng)險評估：依照現(xiàn)有的專業(yè)經(jīng)驗、評估標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則，評估風(fēng)險程度并確定風(fēng)險是否可容忍的全過程。

四、風(fēng)險評估內(nèi)容

4.1危害的根源及性質(zhì)

在進(jìn)行危害識別時，應(yīng)充分考慮危害的根源和性質(zhì)。如造成火災(zāi)和爆炸的因素；造成沖擊與撞擊、物體打擊、高處墜落、機(jī)械傷害的原因；造成中毒、窒息、觸電及輻射（電磁輻射、同位素輻射等）的因素；工作環(huán)境的化學(xué)危害因素和物理危害因素；人機(jī)工程因素；設(shè)備腐蝕、焊接缺陷等；導(dǎo)致有毒有害物料、氣體泄漏的原因等。危害識別按照《過程危險和有害因素分類與代碼》【GB13861--2009】和《企業(yè)職工傷亡事故分類標(biāo)準(zhǔn)》【GB6441～1986】中不安全狀態(tài)和不安全行為，可以認(rèn)為導(dǎo)致事故發(fā)生的直接原因即為危害。

4.2風(fēng)險評估主要針對設(shè)施及輔助設(shè)施的工藝操作、過程的操作、檢維修作業(yè)和管理活動等。風(fēng)險評估的范圍應(yīng)包括：

（1）規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段；

（2）常規(guī)和異常的活動；

（3）事故及潛在的緊急情況；

（4）所有進(jìn)入作業(yè)場所的人員的活動；

（5）原材料、產(chǎn)品的運輸和使用過程；

（6）作業(yè)場所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品；

（7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全管理制度；

（8）丟棄、廢棄、拆除與處置；

（9）氣候、地震及其他自然災(zāi)害。

五、評估組織

5.1安全部門負(fù)責(zé)評估制度的編制、修訂和實施工作。

5.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)危險源辯識及風(fēng)險評估的領(lǐng)導(dǎo)工作，組織安全部門、安全管理部門、銷售部、售后(維修)部、財管部等單位主要負(fù)責(zé)人，組成公司風(fēng)險評估領(lǐng)導(dǎo)小組。

5.3各部門、各單位參與公司范圍內(nèi)危險源辯識及風(fēng)險評估工作，全面負(fù)責(zé)本部門的風(fēng)險評估工作和風(fēng)險管理。

六、風(fēng)險評估的方法

6.1危險源識別方法：

現(xiàn)場察看、交流面談、文件查閱等。

6.2重大危險源評判方法：

依據(jù)GB18218—2006重大危險源辨識。

6.3常用的評價方法有：

工作危害分析（JHA）、安全檢查表分析（SCL）、作業(yè)條件危險性評價法（D＝LEC）

6.4本公司采用評價方法主要是：

作業(yè)條件危險性評價法（D＝LEC），D≥70≤160分的列為中度風(fēng)險管理，D≥160分的列為公司重大隱患項目，進(jìn)行風(fēng)險控制管理。

七、評價準(zhǔn)則

7.1有關(guān)安全法律、法規(guī)要求；

7.2行業(yè)的設(shè)計規(guī)范、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

7.3企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；

7.4合同規(guī)定；

7.5企業(yè)的安全方針和目標(biāo)。

八、工作程序

8.1公司應(yīng)進(jìn)行初始狀態(tài)評審，以了解公司的安全風(fēng)險的現(xiàn)狀，評審的主要內(nèi)容有：

（1）相關(guān)法律、法規(guī)及其他應(yīng)遵守的要求；

（2）組織機(jī)構(gòu)和職能的適宜性；

（3）識別公司活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件中的安全風(fēng)險；

（4）現(xiàn)有規(guī)章制度、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的適宜性；

（5）對以往事故、事件和員工健康檔案分析。

8.2危險源識別與評價的時機(jī)

（1）以相關(guān)部室和活動為對象，每年在設(shè)定目標(biāo)前進(jìn)行，由安全部門負(fù)責(zé)組織對危險源進(jìn)行識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

（2）公司的安全標(biāo)準(zhǔn)化管理體系建立之初進(jìn)行初始狀態(tài)評審。

（3）在相關(guān)法律、法規(guī)變更或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件以及相關(guān)方的要求等情況下發(fā)生變化時，對危險源重新進(jìn)行識別、風(fēng)險評價和風(fēng)險控制。

8.3危險源識別

(1)危險源識別之前，各單位應(yīng)將過程活動進(jìn)行劃分，填制《安全檢查表》，填制檢查表時，應(yīng)考慮以下內(nèi)容：

①國家法律、法規(guī)明確規(guī)定的設(shè)備、設(shè)施及工程；

②具有接觸有毒、有害物質(zhì)的作業(yè)活動和情況；

③具有易燃、易爆特性的作業(yè)活動和情況；

④具有職業(yè)性健康傷害、損害的作業(yè)活動和情況。

在對危險源進(jìn)行識別時，應(yīng)充分考慮危險因素的正常、異常、緊急三種狀態(tài)，以及過去、現(xiàn)在、將來三種時態(tài)。

（2）對檢查表中識別出來的危險因素，根據(jù)本公司的特點將危險因素分為以下類別：

1）物體打擊；2）車輛傷害；3）機(jī)械傷害；4）起重傷害；5）觸電；6）灼燙；7）火災(zāi)；8）淹溺；9）意外墜落；10）化學(xué)性爆炸；11）物理性爆炸性；12）中毒和窒息；13）職業(yè)病;(14）其他傷害。

各單位、各部門應(yīng)按單位作業(yè)活動，填制《危險源調(diào)查表》，并形成記錄。

8.4風(fēng)險評估和控制

（1）將已確定的控制措施，按照優(yōu)先順序，逐項進(jìn)行落實。對確定為重大隱患項目的風(fēng)險，應(yīng)制定隱患治理方案，明確責(zé)任人，責(zé)任部門、技術(shù)方法、資源時間表，并對方案的實施情況進(jìn)行檢查，確保隱患治理方案的有效實施。重大隱患項目結(jié)束后，有關(guān)單位應(yīng)進(jìn)行驗收，形成報告。

（2）建立重大隱患項目檔案，對項目的立項、治理、竣工驗收等過程進(jìn)行管理。重大隱患檔案應(yīng)包括以下內(nèi)容；評估報告與技術(shù)結(jié)論；評審意見；隱患治理方案；資金概預(yù)算情況等；治理時間表和責(zé)任人；竣工驗收報告。

（3）將風(fēng)險評估的結(jié)果、制定的控制措施，包括修訂和新制定的操作規(guī)程，應(yīng)及時向職工進(jìn)行宣傳、培訓(xùn)教育，使職工熟悉其崗位和工作環(huán)境中的風(fēng)險，即應(yīng)該采取的控制措施。

8.5風(fēng)險信息更新

（1）對常規(guī)活動，公司每年進(jìn)行一次危害識別和風(fēng)險評估，識別與經(jīng)營有關(guān)的風(fēng)險和隱患。定期評審或檢查風(fēng)險控制結(jié)果。

（2）在下列情形下，公司應(yīng)及時進(jìn)行風(fēng)險評估：

①、新的或變更的法律法規(guī)或其他要求；

②、操作變化或工藝的改變；

③、新建、改建、擴(kuò)建、技改項目；

④、有對事故、事件或其他信息的新認(rèn)識；

⑤、組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整。

8.6對非常規(guī)性活動的風(fēng)險評估

對非常規(guī)性（如拆除、新改擴(kuò)建項目、檢維修項目、開停車、較重要的隱患治理項目和較重要的工藝變更、設(shè)備變更項目等）的危險性較大的活動，在活動開始之前進(jìn)行危害識別風(fēng)險評估，在此基礎(chǔ)上編寫實施方案（施工方案、施工組織設(shè)計等），并經(jīng)有關(guān)部室領(lǐng)導(dǎo)嚴(yán)格審批，危險性重大的活動，應(yīng)經(jīng)公司級領(lǐng)導(dǎo)審批。如果有發(fā)生嚴(yán)重事故可能性的作業(yè)活動，還應(yīng)制定應(yīng)急措施、編寫應(yīng)急預(yù)案，并且要在活動或施工之前進(jìn)行演練。

22、危險化學(xué)品管理制度

一、目的

為了加強(qiáng)對危險化學(xué)品的安全管理，預(yù)防、控制和消除職業(yè)中毒等危害，保障公司員工的身體健康及相關(guān)權(quán)益、保護(hù)環(huán)境，根據(jù)《危險化學(xué)品安全管理條例》及其它有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，制定本制度。

二、危險化學(xué)品定義

危險化學(xué)品是指具有易燃、易爆、有毒有害及有腐蝕性并對人員、設(shè)施、環(huán)境造成傷害或損失的化學(xué)品。包括爆炸品、壓縮物品和液化氣體、易燃液體、易燃固體、自燃物品和遇濕易燃物品，氧化劑和有機(jī)過氧化物，有毒品和腐蝕品等。

三、職責(zé)

3.1安全部門負(fù)責(zé)公司危險化學(xué)品的日常使用、儲存等安全監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)危險化學(xué)品安全標(biāo)簽，安全技術(shù)說明書的管理，對危險化學(xué)品包裝物和廢棄危險化學(xué)品的處置實施監(jiān)督管理。

3.2銷售部、售后（維修）部、安全管理部門負(fù)責(zé)公司危險化學(xué)品的日常使用、儲、運輸過程安全管理，嚴(yán)格執(zhí)行管理制度、操作規(guī)程。

四、使用、儲存、運輸管理

4.1使用、儲存、運輸人員必須經(jīng)過相應(yīng)的培訓(xùn)，使其熟悉化學(xué)品的性能，掌握個人防護(hù)和安全操作方面的知識，防止造成污染或人身傷害。

4.2使用、儲存、運輸人員在操作過程中，應(yīng)穿戴好必要的防護(hù)用品，并按有關(guān)操作規(guī)程進(jìn)行操作。

4.3根據(jù)危險化學(xué)品的種類、特性，在車間、庫房等作業(yè)場所設(shè)置相應(yīng)的安全設(shè)施、設(shè)備，并按照國家標(biāo)準(zhǔn)和國家有關(guān)規(guī)定進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)，保證符合安全運行要求。

4.4在使用、儲存危險化學(xué)品的場所，設(shè)置通訊、報警裝置，并保證在任何情況下處于正常適用狀態(tài)。

4.5使用壓縮氣體和液化氣體時，氣瓶內(nèi)應(yīng)留有余壓，且不低于0.05兆帕。

4.6采購危險化學(xué)品時，不得采購未取得危險化學(xué)品許可證或危險化學(xué)品經(jīng)營許可證單位的危險化學(xué)品。

4.7采購危險化學(xué)品時必須向銷售單位索取危險化學(xué)品安全技術(shù)說明書。

五、出入庫管理

5.1庫管人員必須經(jīng)過有關(guān)安全知識，掌握危險化學(xué)品的安全知識、經(jīng)考核合格，取得上崗資格證。

5.2危險化學(xué)品必須儲存在專用倉庫或?qū)Ｓ脠龅貎?nèi)，并設(shè)置明顯標(biāo)志，危險化學(xué)品的儲存方式、方法與儲存量必須符合國家規(guī)定，并由專人管理。

5.3危險化學(xué)品出入庫必須嚴(yán)格執(zhí)行收發(fā)、登記、清點、檢查制度。

六、廢棄管理

6.1、使用過程中所產(chǎn)生的廢水、廢氣、廢渣的排放，必須符合國家有關(guān)排放標(biāo)準(zhǔn)。

6.2處置廢棄危險化學(xué)品，執(zhí)行《危險化學(xué)品管理制度》。

23、重大危險源管理制度

一、目的為了加強(qiáng)安全管理，推進(jìn)危險源識別、評價及監(jiān)督管理制度的實施，提高對事故的防范能力和對重大危險源的控制，有效防范事故的發(fā)生，消除安全隱患，特制訂本制度。

二、適用范圍

本公司、儲存、使用危險化學(xué)品達(dá)到和超過臨界量的設(shè)備設(shè)施、部位。

三、職責(zé)

3.1主管安全副總負(fù)責(zé)危險源識別與風(fēng)險評價的領(lǐng)導(dǎo)工作，并對確定的危險源審核批準(zhǔn)。

3.2安全部門負(fù)責(zé)組織危險源的識別、匯總、分析、評價和確定，各相關(guān)部門協(xié)助實施。

四、危險源識別程序

4.1各部門在和生活場所中存在或可能發(fā)生的危險源。

4.2所使用的產(chǎn)品或、生活過程中存在或可能發(fā)生的危險源。

4.3識別危險源應(yīng)充分考慮常規(guī)、非常規(guī)兩種活動狀態(tài)和過去、現(xiàn)在、將來三個時態(tài)。

4.4危險源識別采用現(xiàn)場排查法，由安全部門人員同其他相關(guān)人員進(jìn)行識別、觀察。

4.5風(fēng)險評價采用LEC評估辦法，它綜合考慮各個環(huán)節(jié)發(fā)生事故的可能性，人員暴露在這些環(huán)境的頻率以及一旦發(fā)生事故所產(chǎn)生后果的嚴(yán)重性等三方面因素，采取“評分”的辦法和對比的手段，根據(jù)總的危險分值簡易評價作業(yè)環(huán)境的潛在危險性。

4.6安全部門組織銷售部、售后（維修）部等有關(guān)人員對所轄場所的危險源進(jìn)行評分評級，確定重大危險源，并制定相應(yīng)的管理方案，定期監(jiān)督檢查落實。

4.7根據(jù)現(xiàn)場施工內(nèi)容變化，安全部門及時組織人員重新對所轄場所的危險源重新進(jìn)行評價確認(rèn)，并動態(tài)監(jiān)控。

五、重大危險源管理

5.1.根據(jù)確定的危險源編制重大危險源管理方案，明確相關(guān)職責(zé)及措施等，經(jīng)主管安全副總審批后實施。

5.2.由主管安全副總負(fù)責(zé)組織相關(guān)人員對所轄區(qū)域危險源辨識、評價，列出一般危險源和重大危險源。

5.3安全部門負(fù)責(zé)建立重大危險源識別監(jiān)控臺賬，每月定期組織進(jìn)行重大危險源檢查，對存在的問題發(fā)布檢查通報，按“五定”原則整改。

5.4.識別出的重大危險源必須列入應(yīng)急預(yù)案中，并明確現(xiàn)場處置方案。

5.5.針對確定的重大危險源必須單獨編制安全專項應(yīng)急救援預(yù)案并進(jìn)行安全技術(shù)交底，同時在現(xiàn)場進(jìn)行公示并動態(tài)更新。

5.6安全部門在日常檢查，周檢、旬檢中必須對列入危險源進(jìn)行重點監(jiān)控，同時進(jìn)行每月一次的重大危險源專項檢查，并留有檢查記錄。

5.7安全部門成立以職工骨干為成員的救援搶險隊伍，施工現(xiàn)場配備所需的應(yīng)急救援物資和設(shè)備。

24、作業(yè)安全管理制度

一、目的

為加強(qiáng)對危險作業(yè)的安全管理，規(guī)范危險作業(yè)的審批程序，特制定本制度。

二、危險作業(yè)范圍

2.1高空作業(yè)（距基準(zhǔn)面2米以上，含2米）。

2.2帶電作業(yè)。

2.3禁火區(qū)進(jìn)行明火或易燃作業(yè)。

2.4有爆炸危險的作業(yè)。

2.5有中毒或窒息危險的作業(yè)。

2.6有其它危險點的作業(yè)。

三、審批程序

3.1凡涉及危險范圍內(nèi)的危險作業(yè)，作業(yè)下達(dá)部門或作業(yè)執(zhí)行單位，填寫《危險作業(yè)報告審批單》和危險作業(yè)防護(hù)措施或安全應(yīng)急預(yù)案，報公司安全管理部門，經(jīng)批準(zhǔn)后方可實施作業(yè)。

3.2涉及消防或爆炸危險的作業(yè)上報公司安全管理部門，由公司安全管理部門會同開平區(qū)安監(jiān)、消防部門現(xiàn)場檢（勘）查，確認(rèn)安全無誤后，雙方聯(lián)合簽批，方可準(zhǔn)予作業(yè)。

四、監(jiān)控措施

4.1進(jìn)行危險作業(yè)時，作業(yè)實施單位必須指定專人現(xiàn)場實行全程監(jiān)控。

4.2危險作業(yè)前，按制定的危險作業(yè)防護(hù)措施或安全應(yīng)急預(yù)案做好充分的準(zhǔn)備工作。否則，一律不準(zhǔn)作業(yè)。

4.3、進(jìn)行易燃易爆危險作業(yè)時，必須確定作業(yè)范圍，劃定區(qū)域，設(shè)置警戒線。

4.4進(jìn)行有中毒或窒息危險的作業(yè)時，必須通知醫(yī)護(hù)人員到場，以便處理意外情況。

五、其它

5.1如工作中出現(xiàn)特殊情況，需將一般作業(yè)改為危險作業(yè)時，履行正常報告審批程序。

5.2如遇緊急情況來不及履行手續(xù)時，單位領(lǐng)導(dǎo)（夜班值班領(lǐng)導(dǎo)）必須在現(xiàn)場履行監(jiān)控職責(zé)，積極采取安全防范措施，同時報安全管理部門、或開平區(qū)安監(jiān)局、消防科。

25、相關(guān)方管理制度

一、目的

為了提高企業(yè)安全管理水平，控制進(jìn)入公司貨物、原料、備件和設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量，保證公司產(chǎn)品正常銷售，規(guī)范承包商及外來施工單位的管理，防止安全事故發(fā)生，制定本制度。

二、管理范圍

2.1安全管理部門門負(fù)責(zé)公司設(shè)備安裝、設(shè)備制作、設(shè)備檢測、更換、競標(biāo)投標(biāo)等；

2.2安全管理部門門負(fù)責(zé)公司內(nèi)土建工程施工單位的管理；

2.3安全部門負(fù)責(zé)進(jìn)入公司內(nèi)承包商安全管理和安全培訓(xùn)教育工作；

2.4銷售部門負(fù)責(zé)供應(yīng)商資質(zhì)審查，對合格供方建立名錄，對供應(yīng)危化、勞保等用品單位的資質(zhì)證明提供給安全部門備案。

2.5、各部門負(fù)責(zé)對承包商現(xiàn)場施工安全監(jiān)督和管理工作。

三、流程

3.1在確定外來施工單位時，由安全部門對該單位的安全資質(zhì)進(jìn)行嚴(yán)格審核。審核內(nèi)容包括：工商營業(yè)執(zhí)照和施工資質(zhì)證書，施工單位負(fù)責(zé)人、工程技術(shù)人員和特殊工種人員資格證書，安全管理機(jī)構(gòu)及其人員配備情況（施工單位必須有專職安全員，設(shè)有二級機(jī)構(gòu)的施工單位必須有專門的安全管理機(jī)構(gòu)）。凡不具備條件的，不準(zhǔn)參與投標(biāo)。

3.2根據(jù)項目風(fēng)險評價和選擇規(guī)定的有關(guān)要求，發(fā)布招標(biāo)通知書，承包商根據(jù)招標(biāo)要求，編制含有安全保證措施的投標(biāo)書，公司安全部門對其安全保證措施進(jìn)行審查，作為選擇承包商的重要依據(jù)，選擇信譽高、承擔(dān)風(fēng)險能力強(qiáng)、安全管理規(guī)范的施工單位。

3.3中標(biāo)后的承包商，應(yīng)編制項目安全計劃，外來施工單位及其人員到企業(yè)施工和工作，在簽定工程項目協(xié)議書的同時，必須與部門同時簽訂安全、防火責(zé)任協(xié)議書，明確各自的安全、消防責(zé)任。

3.4外來施工人員必須接受入廠和進(jìn)入施工現(xiàn)場安全教育，安全教育的內(nèi)容執(zhí)行《安全培訓(xùn)教育管理規(guī)定》未經(jīng)安全教育的不準(zhǔn)進(jìn)行施工作業(yè)。

四、作業(yè)過程中的監(jiān)督

4.1嚴(yán)格持證上崗制度。外來人員需辦理出入證的必須隨身攜帶出入證、以備檢查；外來施工單位的電工、焊工、架子工等特殊工種要做到持證上崗。所使用的各種工器具，要齊全完好，安全可靠。

4.2落實安全措施。外來施工單位進(jìn)入現(xiàn)場必須按規(guī)定穿戴勞動保護(hù)用品，施工現(xiàn)場要旋轉(zhuǎn)圍欄、防護(hù)網(wǎng)、安全標(biāo)志等。

4.3確定安全責(zé)任人。施工單位必須專人負(fù)責(zé)施工安全，安全責(zé)任人應(yīng)及時與工程項目主管部門、項目所在單位、安全部門溝通、報告施工現(xiàn)場安全情況。

4.4嚴(yán)格票證辦理。外來施工單位必須嚴(yán)格遵守企業(yè)的各項安全規(guī)章制度及行業(yè)施工要求，按規(guī)定辦理各種作業(yè)票證。未經(jīng)許可不準(zhǔn)亂動企業(yè)的任何設(shè)備、管道、開關(guān)、閥門、不準(zhǔn)擅自亂接水、電、氣等管線。

4.5加強(qiáng)監(jiān)管。工程項目主管部門必須指定專人具體協(xié)調(diào)與施工安全有關(guān)的事項。安全部門協(xié)助工程項目部門共同做好現(xiàn)場的安全管理工作，并對違規(guī)行為進(jìn)行監(jiān)督檢查。

五、評價

工程項目完工后，企業(yè)工程項目管理部門對施工單位的施工進(jìn)度、工程質(zhì)量和安全執(zhí)行情況進(jìn)行評價，將承包商安全表現(xiàn)評價，提交安全部門備案，匯入承包商檔案，作為承包商是否續(xù)用的依據(jù)。

26、應(yīng)急管理制度

一、目的

為確定公司可能發(fā)生的事故或緊急情況，規(guī)定預(yù)防措施、應(yīng)急響應(yīng)準(zhǔn)備，以減少可能發(fā)生的損失和影響，制定本制度。

二、適用范圍

本程序適用于公司的活動、產(chǎn)品和服務(wù)中可能發(fā)生的事故或緊急情況。

三、各級職責(zé)

3.1安全部門負(fù)責(zé)組織公司各類火災(zāi)、緊急情況的應(yīng)急處理預(yù)案制定，并報市、縣（區(qū)）安全監(jiān)督管理局備案。

3.2安全部門負(fù)責(zé)爆炸、危險化學(xué)品泄漏；環(huán)保、安全設(shè)施故障等緊急情況的應(yīng)急處理預(yù)案的制訂；

3.3安全部門負(fù)責(zé)對潛在事故隱患進(jìn)行監(jiān)督檢查；

3.4安全部門負(fù)責(zé)組織應(yīng)急預(yù)案的檢驗（演練）、修訂。

3.5銷售部、售后（維修）部負(fù)責(zé)重點危險部位潛在事故、事件的控制，并完善管理制度，制定應(yīng)急預(yù)案。

3.6各職能部門識別本部門的潛在危險，并完善管理制度及異常情況處置。

3.7安全管理部門負(fù)責(zé)員工相應(yīng)的應(yīng)急準(zhǔn)備培訓(xùn)。

四、工作程序

4.1確認(rèn)本公司公司可能發(fā)生的安全、環(huán)境事故或緊急情況。

4.2各相關(guān)部們根據(jù)作業(yè)中可能發(fā)生安全、環(huán)境事故情況,分別制定本部門預(yù)防與應(yīng)急預(yù)案，交安全部門備案。

4.3安全部門對涉及全公司范圍內(nèi)可能發(fā)生的安全、環(huán)境事故情況組織制訂預(yù)防及應(yīng)急預(yù)案，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)實施。

4.4安全部門將應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)列入安全培訓(xùn)計劃。

4.5各部門應(yīng)組織員工對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行演練，安全部門每年組織一次全公司防災(zāi)防火演練。必要時對應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行修訂。

4.6應(yīng)急預(yù)案的演練過程應(yīng)有記錄。

4.7安全管理部門門應(yīng)安裝、維護(hù)報警器、監(jiān)控設(shè)備、防雷、噴淋、滅火器等應(yīng)急設(shè)備，并準(zhǔn)備充足的手套、口罩、靴子、防護(hù)眼鏡、防毒面具等應(yīng)急準(zhǔn)備物資。

4.8緊急狀態(tài)發(fā)生后（如火災(zāi)），安全部門負(fù)責(zé)對外聯(lián)系急救，負(fù)責(zé)調(diào)查事故原因。相關(guān)單位填寫《事故分析表》報安全部門。

五、應(yīng)急處置預(yù)案編寫說明

應(yīng)急處置預(yù)案應(yīng)按照《經(jīng)營單位安全事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則》GB/T26939-2013明確：①總則②編制目的、依據(jù)、適用范圍、應(yīng)急預(yù)案體系、工作原則③事故風(fēng)險描述④預(yù)警及信息報告⑤應(yīng)急響應(yīng)⑥應(yīng)急預(yù)案管理⑦應(yīng)急預(yù)案演練⑧應(yīng)急物資保障⑨應(yīng)急預(yù)案培訓(xùn)⑩應(yīng)急預(yù)案修訂、備案等。

27、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理制度

一、目的

為規(guī)定安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量等方面，確保本公司各級領(lǐng)導(dǎo)干部、各個部門、各類人員，在他們各自職責(zé)范圍內(nèi)，對安全層層負(fù)責(zé)，確保安全目標(biāo)的實現(xiàn)，制定本制度。

二、適用范圍

公司各級安全責(zé)任人員的安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量。

三、職責(zé)

安全管理部門及其相關(guān)人員負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審與績效測量的相關(guān)事項。

四、安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定

4.1 安全生產(chǎn)責(zé)任制由安全管理部門負(fù)責(zé)起草后交各部門安全第一責(zé)任人審閱。

4.2 各部門安全第一責(zé)任人審閱后提出修改意見。

4.3 安全管理部門修改后下發(fā)相關(guān)至各級領(lǐng)導(dǎo)干部、各個部門、各類人員。

五、安全生產(chǎn)責(zé)任制的溝通

5.1 安全管理部門制定安全生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)及時下發(fā)相關(guān)至各級領(lǐng)導(dǎo)干部、各個部門、各類人員并征求意見。

5.2 安全管理部門將征求的意見匯總后反饋給各部門安全第一責(zé)任人。

5.3 各部門安全第一責(zé)任人組織各個部門、各類人員代表召開安全生產(chǎn)責(zé)任制修訂會。

5.4 安全管理部門根據(jù)修訂會結(jié)果對安全生產(chǎn)責(zé)任制定稿。

六、培訓(xùn)

6.1 安全管理部門負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)責(zé)任制的解釋。

6.2 安全管理部門應(yīng)定期組織領(lǐng)導(dǎo)干部、各個部門、各類人員對其安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行學(xué)習(xí)。

6.3 每次培訓(xùn)學(xué)習(xí)應(yīng)有學(xué)習(xí)記錄。

七、評審

7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組由安全管理部門、車間、財管部等部門組成。

7.2安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組對已制定的安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行評審。

7.3經(jīng)評審?fù)ㄟ^安全生產(chǎn)責(zé)任制，從上至下層層互相簽字實施。

八、修訂

8.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的修訂根據(jù)安全生產(chǎn)責(zé)任制評審小組的評審結(jié)果進(jìn)行。

九、考核

9.1安全生產(chǎn)責(zé)任制的的考核由安全管理部門根據(jù)簽訂的根據(jù)安全責(zé)任書進(jìn)行考核。

9.2安全生產(chǎn)責(zé)任制的績效測量結(jié)果報安全第一責(zé)任人認(rèn)可

十、周期

安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂與考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容每年應(yīng)進(jìn)行一次。

28、三違行為管理制度

一、目的為了強(qiáng)化現(xiàn)場安全管理有效杜絕違章指揮、違章操作和違反勞動紀(jì)律現(xiàn)象確保安全形勢的穩(wěn)定杜絕各類事故的發(fā)生特制定本制度

二、范圍

本制度適用于本公司所有從業(yè)人員

三、職責(zé)

3.1 安全領(lǐng)導(dǎo)小組重點組織查處違章指揮、違章操作的行為。

3.2 公司安全管理部門重點組織勞動紀(jì)律檢查處違反勞動紀(jì)律的行為。

四、管理內(nèi)容與方法

4.1 “三違” 行為種類的辨識 

（一）違章操作作業(yè)行為

(1)未經(jīng)安全教育上崗作業(yè)。

(2)特種設(shè)備未經(jīng)法定單位定期檢驗。

(3)非特種作業(yè)人員從事特種作業(yè)。

(4)新安裝設(shè)備施未經(jīng)安全驗收就進(jìn)行作業(yè)。

(5)未按規(guī)定放置、堆垛材料、制品及工具。

(6)工作前未檢查設(shè)備施或設(shè)備施帶故障安全裝置不齊全便進(jìn)行操作。

(7)在消防器材動力配電箱、板、柜周圍堆放物品且違反堆放間距規(guī)定。

(8)危險作業(yè)未經(jīng)審批或雖經(jīng)審批但安全措施未落實。

(9)在禁火區(qū)域內(nèi)吸煙或違章明火作業(yè)。

(10)在有毒、粉塵等作業(yè)場所進(jìn)餐、飲水未按規(guī)定使用通風(fēng)除塵設(shè)備。

(11)危險作業(yè)時監(jiān)護(hù)措施未落實及未設(shè)置警戒區(qū)域或未掛警示牌。

(12)職業(yè)禁忌癥者未及時調(diào)換工種。

(13)發(fā)現(xiàn)隱患未排除、報告、冒險作業(yè)。

(14)不按操作規(guī)定進(jìn)行操作。

(15)隨意挪用現(xiàn)場安全設(shè)施或損壞現(xiàn)場安全標(biāo)志。

(16)使用的安全工具、安全用具不合格。

(17)任意拆除設(shè)備施的安全裝置、儀器、儀表、警示裝置的。

(18)設(shè)備運轉(zhuǎn)時跨越、觸摸或擦拭運動部位。

(19)檢修設(shè)備時未切斷電源。

(20)擅自啟用查封或報廢設(shè)備。

(21)檢修電器設(shè)施是未停電、驗電、接地及掛牌操作。

(22)安全電壓燈具與使用電壓及要求不符。

(23)工作中不遵守勞動紀(jì)律從事與無關(guān)的活動。

(24)其它違反環(huán)境和職業(yè)健康安全法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的指令的行為。

（二）違章指揮行為

(1)指派不具備安全資格的人員上崗不考慮工人的工種與技術(shù)等級進(jìn)行分工。

(2)沒有工作交底沒有安全技術(shù)措施沒有創(chuàng)造安全的必備條件即組織。

(3)擅自變更經(jīng)批準(zhǔn)的安全技術(shù)措施。

(4)對職工發(fā)現(xiàn)的裝置性違章和技術(shù)人員擬定的反裝置性違章措施不聞不問不組織消除。

(5)擅自決定變動、拆除、挪用或停用安全裝置和設(shè)施。

(6)設(shè)備帶病運行、超負(fù)荷運行而沒有相應(yīng)的技術(shù)措施和安全保障措施或是讓職工冒險作業(yè)。

(7)不按規(guī)定給職工配備必須佩帶的勞動安全衛(wèi)生防護(hù)用品。

(8)其它違反環(huán)境和職業(yè)健康安全安全法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的指令的行為。

(三)違反勞動紀(jì)律行為

(1)現(xiàn)場穿背心、短褲、裙褲、裙子、寬松衫、戴頭巾、圍巾或敞開衣襟、打赤膊、打赤腳等以及其它不安全裝束。

(2)有毒有害作業(yè)未按規(guī)定配戴防護(hù)面具。

(3)在禁止吸煙區(qū)域抽煙。

(4)其它違反環(huán)境和職業(yè)健康安全安全法律、法規(guī)、條例、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程的指令的行為。

4.2 “三違”行為的查處內(nèi)容

4.2.1 管理人員是否認(rèn)真履行安全生產(chǎn)責(zé)任制是否按規(guī)定進(jìn)行安全檢查。

4.2.2 關(guān)鍵崗位或工序是否執(zhí)行規(guī)章制度落實安全措施。

4.2.3 崗位、施工作業(yè)現(xiàn)場操作人員是否遵守勞動紀(jì)律和操作規(guī)程。

4.3 “三違”行為的控制

4.3.1 切實落實《安全教育培訓(xùn)制度》。

4.3.2 安全員在檢查中發(fā)現(xiàn)有“三違”行為應(yīng)及時對責(zé)任人給予教育并立即糾正。

4.3.3 安全員每月度應(yīng)將安全檢查記錄及匯總到公司辦公室作為月度工作總結(jié)和月度績效考核依據(jù)和之一。

29、職業(yè)健康安全管理制度

一、目 的為預(yù)防、控制和消除職業(yè)危害，預(yù)防職業(yè)病，保護(hù)全體員工的身體健康及其相關(guān)權(quán)益，根據(jù)《中華人民共和國職業(yè)病防治法》和《作業(yè)場所職業(yè)健康監(jiān)督管理暫行規(guī)定》等有關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司實際，制定本制度。

二、適用范圍

適用于對本公司職業(yè)健康的安全管理。

三、內(nèi)容與要求

3.1職業(yè)健康管理人員的匹配及資質(zhì)

3.1.1公司實行職業(yè)健康安全負(fù)責(zé)制，設(shè)立相應(yīng)的勞動衛(wèi)生管理組織和專（兼）職人員，提供必要的職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施。

3.1.2公司任命管理職業(yè)健康人員，應(yīng)具體承擔(dān)職業(yè)病防治工作的能力和資格。

3.2醫(yī)療、健康設(shè)施與服務(wù)

3.2.1依據(jù)風(fēng)險評價在工作場所設(shè)置足夠的急救箱，并對現(xiàn)場急救箱定期進(jìn)行檢查和補(bǔ)充。

3.2.2在腐蝕性的物料或有可能使皮膚吸收毒物的車間（崗位），應(yīng)配備足夠適用的防護(hù)用具和急救藥品。

3.2.3定期對職業(yè)衛(wèi)生設(shè)施、醫(yī)療設(shè)備進(jìn)行維護(hù)與校驗，保證職業(yè)衛(wèi)生服務(wù)，衛(wèi)生設(shè)施充分且有效。

3.3藥物及相關(guān)物品的控制

3.3.1配備必要的滿足許可制度要求的藥物及相關(guān)物品。

3.3.2藥物的派發(fā)與使用按照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行控制與檢查，不得經(jīng)非專業(yè)人員濫用藥物。

3.3.3過期藥物應(yīng)及時進(jìn)行處理。

3.4傳染病的預(yù)防和控制

3.4.1加強(qiáng)經(jīng)常性的衛(wèi)生管理，加強(qiáng)食品、飲用水的衛(wèi)生管理工作。

3.4.2保證必要的營養(yǎng)供給，合理安排生活作息制度，有計劃的進(jìn)行預(yù)防接種。

3.5員工職業(yè)衛(wèi)生的管理

3.5.1新職工崗前、職工退休前要進(jìn)行職業(yè)健康檢查，并將健康檢查結(jié)果存入職工衛(wèi)生檔案。

3.5.2對從事有毒、有害物質(zhì)作業(yè)的人員，可逐步實行輪換，短期脫離、縮短工時，工作人員在換崗前應(yīng)進(jìn)行體檢，進(jìn)行預(yù)防性治療或職業(yè)性療養(yǎng)等措施。

3.5.3每年組織一次職工職業(yè)健康檢查，并將健康檢查結(jié)果歸入職工衛(wèi)生檔案，對患職業(yè)禁忌癥和過敏癥者，應(yīng)及時調(diào)離，并妥善安排好其工作，對不符合特種工序身體要求的，要及時調(diào)換工種。

3.5.4建立健全職工的職業(yè)健康體檢檔案，對職工的職業(yè)健康檢查結(jié)果進(jìn)行記錄和存檔。職業(yè)健康體檢檔案由專人負(fù)責(zé)，并做好分類、登記、查閱、保管工作。

3.5.5安全管理部門應(yīng)根據(jù)員工工作性質(zhì)，依據(jù)《勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)》為員工配備防護(hù)用品。工人上工前，必須穿戴好職業(yè)危害防護(hù)用品。

3.5.6安全辦應(yīng)對女職工在“四期”和因生理特點應(yīng)享有的權(quán)益給以保護(hù)。

3.5.7職業(yè)病的范圍和診斷標(biāo)準(zhǔn)按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，對已確診的職業(yè)病患者進(jìn)行積極治療。

3.6、教育與培訓(xùn)

3.6.1公司要結(jié)合實際對衛(wèi)生管理人員進(jìn)行職業(yè)衛(wèi)生專業(yè)知識與法律法規(guī)的教育培訓(xùn)，提高職業(yè)衛(wèi)生管理人員的業(yè)務(wù)水平和管理水平。

3.6.2新招工人上崗前，或者變換工種的工人換崗前，必須進(jìn)行安全教育技術(shù)培訓(xùn)，并考核合格后方可上崗工作。

3.6.3安全管理部門負(fù)責(zé)對職工進(jìn)行職業(yè)健康知識的培訓(xùn)和宣傳，增強(qiáng)職工的職業(yè)危害防護(hù)意識，嚴(yán)格執(zhí)行崗位操作規(guī)程，正確使用和維護(hù)個人使用的職業(yè)病防護(hù)用品。

30、安全管理制度及操作規(guī)程管理制度

一、目的確保公司所有安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程為最新有效版本，特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的評審和修訂。

三、職責(zé)

3.1安全部門每年12月份負(fù)責(zé)組織，對公司的安全生產(chǎn)規(guī)章制度進(jìn)行一次評審和修訂，生產(chǎn)技術(shù)處對操作規(guī)程進(jìn)行一次評審和修訂。

3.2安全部門負(fù)責(zé)將評審、修訂后的安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到有關(guān)工作崗位。生產(chǎn)技術(shù)處負(fù)責(zé)將評審、修訂后的操作規(guī)程發(fā)放到有關(guān)工作崗位。

四、工作程序

4.1安全管理部門在發(fā)生以下情況時，應(yīng)及時組織對相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行評審和修訂。

①當(dāng)國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)廢止、修訂或新頒布時；

②當(dāng)企業(yè)歸屬、體制、規(guī)模發(fā)生重大變化時；

③當(dāng)生產(chǎn)設(shè)施新建、改建、擴(kuò)建時；

④當(dāng)工藝、技術(shù)路線和裝置設(shè)備發(fā)生變更時；

⑤當(dāng)上級安全監(jiān)督部門提出相關(guān)整改意見時；

⑥當(dāng)安全檢查、風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)涉及到規(guī)章制度層面的問題時；

⑦當(dāng)分析重大事故和重復(fù)事故原因，發(fā)現(xiàn)制度性因素時；

⑧其他相關(guān)事項。

4.2修訂后的規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)注明生效日期。

4.3責(zé)任部門及時組織相關(guān)管理人員和操作人員培訓(xùn)學(xué)習(xí)修訂后的規(guī)章制度和操作規(guī)程。

31、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班管理制度

一、目的為進(jìn)一步貫徹落實的“要嚴(yán)格企業(yè)安全生產(chǎn)管理，企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)要輪流現(xiàn)場帶班”的指示精神，進(jìn)一步加強(qiáng)對現(xiàn)場的安全生產(chǎn)管理，保障安全生產(chǎn)，根據(jù)上級要求，經(jīng)公司研究決定，施行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班管理制度。

二、現(xiàn)場帶班人員范圍

各職能處室負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員。

三、現(xiàn)場帶班工作內(nèi)容

3.1現(xiàn)場帶班人員要把保證安全生產(chǎn)作為第一位的責(zé)任，切實掌握當(dāng)班的安全生產(chǎn)狀況，認(rèn)真落實走動管理相關(guān)規(guī)定，加強(qiáng)對重點部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的排查巡視。

3.2排查隱患并要求相關(guān)單位立即落實整改，現(xiàn)場無法整改的隱患問題，必須下達(dá)整改通知單；協(xié)助單位制定防控和整改措施，限期整改并按期復(fù)查驗收；發(fā)現(xiàn)較大隱患立即停止作業(yè)并報安全生產(chǎn)處研究處理。

3.3嚴(yán)格落實制止“三違”相關(guān)規(guī)定，及時制止違章違紀(jì)行為，在現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違章問題，立即糾錯并按規(guī)定給予處罰。嚴(yán)禁違章指揮。

3.4解決中的突發(fā)問題；現(xiàn)場無法解決處理的，立即報安全管理部門。嚴(yán)禁超能力組織。

3.5對單位領(lǐng)導(dǎo)干部走動管理執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核，單位落實不到位的，按規(guī)定進(jìn)行處罰。

3.6嚴(yán)查“跑冒滴漏”現(xiàn)象，并按規(guī)定進(jìn)行處罰。

3.7現(xiàn)場發(fā)生危及職工生命安全生產(chǎn)的重大隱患和嚴(yán)重問題時，帶班人員要立即組織采取停產(chǎn)、撤人、排除隱患等緊急處置措施，并及時向公司主要領(lǐng)導(dǎo)、安全生產(chǎn)處報告。

四、相關(guān)要求

4.1現(xiàn)場帶班人員要高度重視，認(rèn)真履行帶班職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行《現(xiàn)場帶班人員安排表》規(guī)定，減少外出，深入現(xiàn)場靠前指揮，切實把安全生產(chǎn)工作的各項任務(wù)落到實處。

4.2現(xiàn)場帶班人員有特殊情況必須向總經(jīng)理請假，并通知安全管理部門，由安全管理部門安排人員替班。

4.3現(xiàn)場帶班人員必須嚴(yán)格勞保穿戴，不準(zhǔn)著便裝進(jìn)入現(xiàn)場。

4.4現(xiàn)場帶班人員要認(rèn)真記錄排查問題，并由單位現(xiàn)場負(fù)責(zé)人簽字，于每日下午下班前交安全管理部門匯總通報。

4.5現(xiàn)場帶班人員在巡查中所發(fā)現(xiàn)的違章行為，一并給予單位和責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行處罰，并對違章人員進(jìn)行幫教。

4.6各基層單位在執(zhí)行原走動管理制度的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步嚴(yán)格執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)干部現(xiàn)場帶班制度，把主要精力用在安全生產(chǎn)上，切實深入一線真抓實干，為員工創(chuàng)造良好的安全生產(chǎn)環(huán)境。

五、考核規(guī)定

5.1現(xiàn)場帶班人員未按規(guī)定執(zhí)行的，每次扣罰責(zé)任人50元。

5.2現(xiàn)場帶班人員請假后，安全管理部門未及時安排人員造成空崗的，每次扣罰安全管理部門負(fù)責(zé)人50元。

5.3帶班期間出現(xiàn)安全生產(chǎn)事故的，一并給予嚴(yán)肅處理和處罰。

5.4對限期整改的隱患問題未及時復(fù)查驗收的，每次扣罰責(zé)任人50元；因防控措施或整改措施制定不合理造成后果的，視情節(jié)給予責(zé)任人不低于100元的處罰。

5.5由安全管理部門負(fù)責(zé)對帶班執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督考核。

32、警示標(biāo)志和安全防護(hù)管理制度

一、目的為使公司各類警示標(biāo)志和安全防護(hù)措施的設(shè)置和管理符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求，使之起到安全安全警示和安全防護(hù)的作用，減少安全生產(chǎn)事故的發(fā)生，特制訂本制度。

二、適用范圍

本制度適用于全公司范圍內(nèi)安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)設(shè)施及用品的管理。

三、職責(zé)

3.1 各部門負(fù)責(zé)對各自職責(zé)區(qū)域內(nèi)的安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)設(shè)施及用品進(jìn)行規(guī)范管理。

3.2 安全管理部門負(fù)責(zé)對各部門的安全警示標(biāo)志和安全防護(hù)設(shè)施及用品管理情況進(jìn)行綜合監(jiān)督檢查。

四、工作程序

4.1 警示標(biāo)志的管理

4.1.1 各部門應(yīng)根據(jù)作業(yè)場所的實際情況，在有較大危險因素的作業(yè)場所或有關(guān)設(shè)備上，設(shè)置符合《安全標(biāo)志及其使用導(dǎo)則》（GB2897－2008）和《安全色》（GB2893－2008）的有關(guān)要求

4.1.2 各部門應(yīng)在下列設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場所和環(huán)境設(shè)置安全警示標(biāo)志：

（1）特種設(shè)備的顯著位置；

（2）可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位；

（3）在設(shè)備設(shè)施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志，在檢維修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設(shè)置圍欄和警示標(biāo)志；

（4）設(shè)備裸露的運轉(zhuǎn)部分，應(yīng)設(shè)有防護(hù)罩、防護(hù)欄桿或防護(hù)擋板；

（5）吊裝孔應(yīng)設(shè)置防護(hù)蓋板或欄桿，并應(yīng)設(shè)警示標(biāo)志。

4.1.3 各部門要建立責(zé)任區(qū)域內(nèi)的安全標(biāo)志臺賬，并載明每個安全標(biāo)志的使用場所。

4.1.4 各部門要對安全標(biāo)示進(jìn)行經(jīng)常性安全維護(hù)，保證安全標(biāo)志的整潔醒目。

4.2 安全防護(hù)設(shè)施及用品的管理

4.2.1安全防護(hù)設(shè)施定義：是指安全網(wǎng)、孔洞蓋板、防護(hù)圍欄、防護(hù)欄桿及機(jī)械防護(hù)裝置等。包括在施工作業(yè)中，根據(jù)施工工序、作業(yè)安全需要搭設(shè)的臨時安全防護(hù)設(shè)施（如：采用掛設(shè)安全防護(hù)網(wǎng)、搭設(shè)鋼腳手管安全防護(hù)欄桿、隔離層、安全通道等）。

4.2.2 安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置和維護(hù)

4.2.2.1設(shè)置

（1）各施工單位負(fù)責(zé)自身施工區(qū)域內(nèi)需要的安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置,公用區(qū)域大型安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置任務(wù)由安全管理部門統(tǒng)一協(xié)調(diào)安排。

（2）安全防護(hù)設(shè)施的設(shè)置要完善，做到“有邊就有欄，有洞就有蓋，交叉作業(yè)有隔離，安全通道有封閉，高處作業(yè)下方有安全網(wǎng)”。無法設(shè)置欄桿時必須有水平防護(hù)繩，經(jīng)常移動的安全網(wǎng)設(shè)置成滑動式。

（3）施工過程中需采取的臨時安全防護(hù)設(shè)施要做到安全、可靠、完善、適用。

（4）安全防護(hù)設(shè)施設(shè)置后，安全管理部門要組織相關(guān)技術(shù)人員進(jìn)行檢驗。

4.2.2.2 維護(hù)

（1）安全防護(hù)設(shè)施以“誰使用誰負(fù)責(zé)”的原則進(jìn)行維護(hù)。

（2）公用大型安全防護(hù)設(shè)施，由設(shè)置單位進(jìn)行維護(hù)。

（3）安全防護(hù)設(shè)施的維護(hù)過程要保存相關(guān)記錄。

4.2.3 安全防護(hù)用品的管理

（1）公司應(yīng)當(dāng)為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應(yīng)的符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動防護(hù)用品，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。

（2）安全管理部門根據(jù)相關(guān)規(guī)定制定勞動防護(hù)用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)，按照相關(guān)規(guī)定及時為從業(yè)人員發(fā)放勞動防護(hù)用品，并做好發(fā)放記錄。

33、安全績效評定管理制度

一、目的為公司安全工作的計劃、布置、檢查和績效考核評定管理，保證公司安全各項目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案順利實施，保證各項安全制度得到貫徹落實，制定本制度。

二、適用范圍

公司各級安全責(zé)任人員，公司各項安全工作中產(chǎn)品、服務(wù)、活動全過程。

三、各級職責(zé)

總經(jīng)理負(fù)責(zé)公司各級安全責(zé)任落實情況的檢查監(jiān)督，各級安全責(zé)任人向總經(jīng)理負(fù)責(zé)。

3.1安全部門負(fù)責(zé)公司各級安全責(zé)任人員業(yè)績考核，提出評定意見，報告總經(jīng)理。

3.2各部門主要負(fù)責(zé)人是本部門安全第一責(zé)任人,對本部門安全工作負(fù)全面責(zé)任。

3.3安全責(zé)任人履行職責(zé)考核的具體內(nèi)容包括：

（1）安全生產(chǎn)責(zé)任制履行情況；

（2）安全教育與培訓(xùn)情況；

（3）安全會議情況；

（4）安全檢查及隱患整改情況；

（5）事故調(diào)查處理管理情況；

（6）危險作業(yè)管理情況；

（7）安全活動情況；

（8）職業(yè)衛(wèi)生管理情況；

（9）安全管理考核情況等。

四、績效評定要求

4.1公司安全例會每月召開一次，由安全管理部門長主持。

（1）傳達(dá)公司安全、消防工作精神，并進(jìn)行工作布置。

（2）檢查上月各部門安全工作情況。

（3）表彰安全工作班組及個人。

（4）聽取有關(guān)部門事故隱患情況的匯報。

（5）制定下月公司安全工作計劃和安全措施。

（6）學(xué)習(xí)有關(guān)安全法律、法規(guī)、上級安全主管部門發(fā)布的文件。

4.2會議參加人員：公司主要負(fù)責(zé)人，各部門部長。

4.3、例會時應(yīng)確定會議記錄人員，使用專用會議記錄本進(jìn)行會議記錄，必要時，應(yīng)形成會議記要，會議記錄應(yīng)簡明扼要，內(nèi)容完整，并在會后下發(fā)各單位執(zhí)行。

4.4各部門、班組要牢固樹立“安全第一”的思想，嚴(yán)格按照公司制定的《安全生產(chǎn)責(zé)任制》的要求逐項做好落實工作，把安全責(zé)任切實落實到位，確保不發(fā)生因責(zé)任制不落實而造成的事故。公司對《安全生產(chǎn)責(zé)任制》每半年進(jìn)行一次綜合考核，每發(fā)現(xiàn)一項不符合責(zé)任制要求的追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4.5、日常安全檢查中對發(fā)現(xiàn)的違章違紀(jì)、不安全因素等，要通過查閱文件檔案，臺帳等資料對職能部門盡職盡責(zé)情況進(jìn)行倒查，如發(fā)現(xiàn)職能部門的安全生產(chǎn)責(zé)任制不到位的追究領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。

4.6、發(fā)生安全故事時，按照各類事故處理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行處理。

4.7、公司對安全責(zé)任實行安全目標(biāo)管理，每年年底按照簽訂的《安全目標(biāo)責(zé)任書》進(jìn)行獎懲。

五、績效評定方式

5.1安全部門負(fù)責(zé)對各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制的綜合考核。

5.2安全部門負(fù)責(zé)對公司安全目標(biāo)進(jìn)行考核。

5.3各部門負(fù)責(zé)對所屬（班組）安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核。

4、考核必須客觀公正、遵守實事求是的原則。

六、績效評定頻次

1、安全目標(biāo)每年考核一次。

2、安全部門對各部門安全生產(chǎn)責(zé)任制的每半年進(jìn)行一次綜合考核。

3、各部門部長對其范圍人員每季度考核一次。

4、班組長對范圍內(nèi)人員每月考核一次。

七、獎懲辦法

7.1安全生產(chǎn)責(zé)任制組織考核時，應(yīng)認(rèn)真聽取被考核單位負(fù)責(zé)人的工作陳述、現(xiàn)場了解情況、查閱有關(guān)資料和記錄進(jìn)行考核。

7.2安全部門應(yīng)與被考核單位負(fù)責(zé)人當(dāng)面交換考核情況，提出整改意見，并報請公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。

7.3安全部門組織考核結(jié)束后，應(yīng)及時向安全領(lǐng)導(dǎo)小組匯報評定結(jié)果。安全領(lǐng)導(dǎo)小組應(yīng)根據(jù)考核評定情況進(jìn)行獎懲，對考核情況較好的，給予一定數(shù)額獎金，較差應(yīng)進(jìn)行全公司通報批評，對單位負(fù)責(zé)人進(jìn)行一定數(shù)額的處罰。安全生產(chǎn)責(zé)任制考核評定獎勵資金從安全費用中列支。

34、促銷活動安全管理制度

一、目的

為加強(qiáng)本4S店促銷活動的安全管理，確保廣大顧客、員工的人身安全和財產(chǎn)安全，依據(jù)國家商務(wù)部《零售商促銷活動管理辦法》制定本制度。

二、適用范圍

本4S店銷售、售后服務(wù)設(shè)計的促銷活動。

三、活動管理內(nèi)容

3.1重大促銷活動（涉及促銷商品面較廣，易造成客流大量增加，或重在節(jié)慶慶典等活動）必須提前一周將活動舉辦時間、活動內(nèi)容、促銷形式、安全管理措施向公安機(jī)關(guān)報備，爭取公安機(jī)關(guān)的重視和支持。

3.2在舉辦重大促銷活動或慶典前，安全部門應(yīng)重點確保現(xiàn)場安全，落實相關(guān)安全責(zé)任人和負(fù)責(zé)區(qū)域，安排充足的安全保衛(wèi)力量。

3.3在舉行促銷活動之前，各部門應(yīng)依據(jù)促銷活動內(nèi)容及范圍、客流量等因素，分析可能發(fā)生的事故，并依據(jù)可能發(fā)生的事故制定相應(yīng)的安全措施和應(yīng)急疏散預(yù)案。

3.4安全管理部門應(yīng)做好各種促銷活動的宣傳工作，促銷內(nèi)容、促銷時間、促銷方式及促銷位置應(yīng)在明顯處公示顧客，廣告或宣傳信息應(yīng)保持與現(xiàn)場銷售一致。

3.5各種驚爆價商品促銷活動應(yīng)避免集中擺放，應(yīng)分散設(shè)置促銷區(qū)域（盡量選擇開闊地域），周圍避免設(shè)置障礙物，各疏散通道保證暢通。

3.64S店入口到促銷區(qū)域，人流線路上的道口、樓梯等應(yīng)設(shè)置專人職守，并安排人員疏導(dǎo)和進(jìn)行安全提示。

3.7各種驚爆價商品促銷區(qū)應(yīng)安排人員設(shè)置好顧客排隊的進(jìn)口和出口，不得重疊和交叉，應(yīng)利于快速通過。

3.8針對限時銷售的驚爆價商品，應(yīng)提前準(zhǔn)備好現(xiàn)場銷售區(qū)域的位置，商品銷售數(shù)量要準(zhǔn)備充足，且須安排保衛(wèi)人員到位后方可進(jìn)行。

3.9促銷活動贈品發(fā)放和換購商品應(yīng)避免和銷售商品在同一區(qū)域進(jìn)行，應(yīng)另行安排場地發(fā)放（盡可能在收銀區(qū)和出口以外），須做好宣傳和指引工作。

3.10促銷活動期間的每天早晨，安全管理部門應(yīng)提早做好各項準(zhǔn)備工作，安排值班人員和安保人員至外場觀察客流情況，發(fā)現(xiàn)客流人數(shù)眾多（超過平時客流）并不斷快速增加時應(yīng)提前開門營業(yè)。

3.11安保人員應(yīng)在開門前先行到達(dá)入口門外，將顧客與入口門隔開一段距離，避免開門時客流一起涌入，發(fā)生顧客摔倒，碰撞擠傷或撞擊卷簾門、玻璃門。

3.12當(dāng)客流量大增，人流通道接近飽和時，應(yīng)安排人員節(jié)流，有其它通道的，引導(dǎo)從其它通道進(jìn)入，避免擁擠造成事故發(fā)生。

3.13促銷活動前要檢查4S店出入口、安全出口、門窗、通道等相關(guān)設(shè)備設(shè)施是否完好，各區(qū)域地面是否有積水或不利于疏散的障礙物。

3.14一旦發(fā)生顧客受傷事故，應(yīng)第一時間將傷者帶離現(xiàn)場送醫(yī)院治療，維持現(xiàn)場秩序，防止意外發(fā)生。

35、裝飾裝修工程現(xiàn)場安全管理制度

一、目的

為規(guī)范公司裝飾裝修工程規(guī)范有序進(jìn)行，防止安全事故、環(huán)境污染事故發(fā)生，保障顧客安全，制定本制度。

二、適用范圍

本店裝飾裝修作業(yè)的內(nèi)、外部作業(yè)活動。

三、作業(yè)規(guī)范

3.1施工人員進(jìn)入工地，必須佩帶統(tǒng)一的工作證，自覺接受本店安全人員的檢查。

3.2進(jìn)入施工現(xiàn)場，必須戴好安全帽，扣好帽帶，正確使用個人勞動防護(hù)用品。

3.3禁止穿拖鞋、高跟鞋或赤腳進(jìn)入施工現(xiàn)場。

3.4禁止在施工現(xiàn)場或易燃易爆的地方吸煙。

3.5禁止在工作前或工作時間內(nèi)飲酒。

3.6兩米以上高度、懸空作業(yè)、無安全設(shè)施的，必須系好安全帶、扣好保險鉤，如在光滑的地面使用梯子，必須在梯腳做好防滑措施。

3.7高空作業(yè)時，不準(zhǔn)往下或向上亂拋物料和工具等物品，同時嚴(yán)禁隨便開啟已完工的幕墻活動窗口。

3.8在現(xiàn)場施工時，應(yīng)注意保護(hù)已完成的玻璃幕墻、鋁窗等產(chǎn)品及其它單位已完工的設(shè)施。

3.9在調(diào)制或噴涂揮發(fā)性溶劑油料地段，必須有通風(fēng)措施，人員應(yīng)戴過濾式口罩，同時嚴(yán)禁在附近吸煙、焊接或生火。

3.10施工現(xiàn)場嚴(yán)禁使用碘鎢燈，一般照明應(yīng)采用帶安全網(wǎng)罩的行燈，對放有易燃物品的室內(nèi)應(yīng)設(shè)置防爆燈，并配置足夠的滅火設(shè)備。

3.11嚴(yán)禁隨便在施工現(xiàn)場大、小便，設(shè)置專人每天清掃施工現(xiàn)場的垃圾雜物，并按指定地點集中堆放，定期組織外運，消除造成傷亡事故的隱患。

3.12嚴(yán)禁施工人員在工地住宿，必須留住工地的值班人員或倉庫保管人員，應(yīng)經(jīng)發(fā)包方的同意并登記備查，同時應(yīng)注意搞好住宿地的衛(wèi)生。

3.13加強(qiáng)施工現(xiàn)場的日夜值班制度，配備足夠的人員加強(qiáng)巡回檢查，切實做好防火、防盜工作，加強(qiáng)成品、半成品的保護(hù)。

3.14進(jìn)入施工現(xiàn)場后，應(yīng)詳細(xì)檢查有否帶有隱患的危險孔洞并做好足夠的圍護(hù)措施。

3.15、存放在現(xiàn)場的施工用料不得隨意支出運出工地。必須外運的應(yīng)向發(fā)包主管部門申報原因及辦理有關(guān)手續(xù)，經(jīng)批準(zhǔn)后發(fā)給放行條方能運出

36、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評管理制度

一、目的

為做好公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評工作，改進(jìn)企業(yè)安全管理制度，實現(xiàn)企業(yè)安全管理制度化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化，對安全標(biāo)準(zhǔn)化的實施情況進(jìn)行檢查和評價，及時發(fā)現(xiàn)問題并采取糾正措施，使安全標(biāo)準(zhǔn)化得到持續(xù)有效的實施。特制定本制度。

二、適用范圍

本制度適用于唐山和凌雷克薩斯汽車銷售服務(wù)有限公司內(nèi)部安全標(biāo)準(zhǔn)化的自評。

三、自評依據(jù)、安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評依據(jù)

《企業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（AQ9006-2010）。

四、工作流程

糾正措施

驗證

實施

計劃

策劃

五、自評領(lǐng)導(dǎo)小組

5．1公司成立兩級安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評小組，即公司級和部門級。

5.1.1公司級自評小組

組 長：公司級領(lǐng)導(dǎo)人

副組長：分管副經(jīng)理

成 員：各部門負(fù)責(zé)人

5.1.2部門級自評小組：

組 長：各部部長

成 員：各班組長

六、職責(zé)分工

6.1公司級自評小組職責(zé)

6.1.1負(fù)責(zé)編制、實施公司安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評計劃（可結(jié)合公司安全管理工作部署進(jìn)行）。

6.1.2對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并在公司經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

6.1.3負(fù)責(zé)對自評結(jié)果的監(jiān)督落實及跟蹤驗證。

6.2部門級自評小組職責(zé)

6.2.1配合公司級自評工作

6.2.2負(fù)責(zé)編制、實施本單位安全標(biāo)準(zhǔn)化運行自評計劃（可結(jié)合本單位安全管理工作部署進(jìn)行）；

6.2.3對自評發(fā)現(xiàn)的問題和差距，提出完善措施，編制自評報告，并報公司級自評小組；

6.2.4負(fù)責(zé)對自評結(jié)果（包括本單位自評和公司級自評中涉及本單位的問題和差距的整改要求）的落實及完成情況跟蹤驗證。

七、自評內(nèi)容

7.1自評至少每年進(jìn)行一次。

7.2每年12月上旬，各部門將本部門安全標(biāo)準(zhǔn)化運行情況進(jìn)行全面自評，編制自評報告報公司級自評小組，自評報告可結(jié)合工作總結(jié)進(jìn)行。

7.3每年12月下旬，公司自評小組根據(jù)各部門自評情況，在公司范圍內(nèi)組織進(jìn)行綜合檢查和評價，編制自評報告，提出進(jìn)一步改進(jìn)安全標(biāo)準(zhǔn)化工作的意見，報公司批準(zhǔn)后實施。檢查和自評結(jié)果與公司考核掛鉤。

7.4自評的依據(jù)主要有：

7.4.1各種安全考核記錄

7.4.2安全標(biāo)準(zhǔn)化的各種培訓(xùn)及安全活動的實施情況

7.4.3本各種檢查情況

7.4.4隱患整改情況

7.4.5自評報告

7.4.6現(xiàn)場自評

自評人員根據(jù)計劃進(jìn)行自評，通過面談、提問、查閱文件、現(xiàn)場查看、測試等方式來收集客觀證據(jù)，并記錄自評結(jié)果，對受評部門作出自評。自評員應(yīng)按檢查表的項目逐項檢查，不輕易偏離檢查表，經(jīng)常對照來核正自評方向，收集證據(jù)應(yīng)采取隨機(jī)抽樣的方法進(jìn)行，保證所抽取的樣本具有代表性，并認(rèn)真做好記錄。

八、自評結(jié)果確認(rèn)

8.1自評后自評組應(yīng)評審所有自評結(jié)果，以書面形式開列不符合項，通知被審部門，以使不符合項得到確認(rèn)。并有針對性的展開糾正預(yù)防措施活動。

九、糾正措施

9.1對需組織整改的問題，由評價小組以“問題整改表”或其他文件形式下達(dá)到責(zé)任部門，限期完成。評價小組對實施情況進(jìn)行跟蹤驗證。若受審部門未實施糾正措施，自評組人員應(yīng)向總經(jīng)理反映情況。

十．自評報告

10.1自評報告由自評組長編寫，對自評/考核情況進(jìn)行概述。

10.2自評計劃、自評檢查表、自評報告和不符合項報告等記錄由安全領(lǐng)導(dǎo)小組保存歸檔。

十一、附則

11.1本制度從下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：公司管理制度

《公司管理制度》

(總則)

態(tài)度 細(xì)節(jié) 目標(biāo) 行動

《決定一切》《決定成敗》《決定方向》《成就未來》

為加強(qiáng)公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進(jìn)公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟(jì)效益，根據(jù)公司有關(guān)各項規(guī)章制度，特制訂本公司管理制度。

一、全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。

二、禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。公司提倡求真務(wù)實的工作作風(fēng)，提高工作效率;提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費;倡導(dǎo)員工團(tuán)結(jié)互助，同舟共濟(jì)，發(fā)揚團(tuán)隊合作和團(tuán)隊創(chuàng)造精神，增強(qiáng)團(tuán)體的凝聚力和向心力。

三、鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。

四、實行“崗薪制”記時記件制的分配制度，為不同崗位的員工提供不同的薪資。并隨著經(jīng)濟(jì)效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機(jī)會;公司推行崗位責(zé)任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻(xiàn)者予以表彰、獎勵。

員工管理制度

一、目的

為促進(jìn)公司持續(xù)長遠(yuǎn)的發(fā)展，規(guī)范部門工作活動，增強(qiáng)員工的組織性、紀(jì)律性，提升團(tuán)隊的向心力，切實提高部門工作效率，確保部門工作向著一個良好的方向取得更大的發(fā)展，全體員工應(yīng)當(dāng)自覺遵守各項規(guī)章制度，以公司發(fā)展為己任。

二、適用范圍

適用于公司在職人員。

三、職責(zé)

為本制度執(zhí)行各部門，執(zhí)行對本部門員工的管理監(jiān)督。

1、考勤

1）公司員工一律實行上下班打卡管理，出勤日未打卡的須填寫《忘/為打卡單》，并說明原因，但一個月不得超過三次，否則不以出勤論處，須扣除當(dāng)日工資。

2）公司不允許員工遲到/早退，若遲到/早退，按一定比例在工資中扣除 1-3分鐘扣5元/次 4-10分鐘扣10元/次 11-30分鐘扣20元/次 30分鐘以上扣半天工資/次

3）上班時間

生產(chǎn)部門：公司采用26天/月上班制，全年正常工作時間為10.5小時，白班 8：00—12：00、13:00—18:00、18:30—20:00；晚班20:00—00:00、01:30—8:00，每天上下班需打卡。

員工每半個月轉(zhuǎn)班一次，每天必須提前10分鐘到現(xiàn)場交接。

管理部門 08:00-12:00 14:00-18:00 18：30-20：00

公司例會每周一、三、五、7:50在公司大門早會不得任何借口請假，遲到曠會罰款10/一次

2、請假

1）請假人員須事先填寫請假單，并注明請假原因，特殊情況可先告知各部門分管領(lǐng)導(dǎo)，回公司上班當(dāng)天須補(bǔ)簽請假條。公司職員請假一至二天由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)即可，請假三天以上必須由各部門分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，交由經(jīng)理批準(zhǔn)。請假人員必須在確認(rèn)請假單已審批完后方算完成請假。班干部、職員以上人員請假須有職務(wù)代理人。未按正常流程辦理請假手續(xù)而私自未上班者，一律作曠工處理。

2）請假單審批完后交人事處，以便核算考勤。

3）員工因工受傷、需要休息，必須由事故發(fā)生部門主管寫書面報告，經(jīng)管理部審核，確定工傷性質(zhì)和傷殘程度，在一定標(biāo)準(zhǔn)下，方可按工傷有關(guān)規(guī)定處理。凡未按以上規(guī)定辦妥請假手續(xù)而未上班者，一概以曠工論處。

4）請長假者到期未能按時上班時，需先向所屬部門主管人申請批準(zhǔn)，班干部、職員以上級別需報經(jīng)理批示。如因公司業(yè)務(wù)或生產(chǎn)需要不能耽擱的，則需在規(guī)定的時間返回公司。若無特殊之情形（比如喪親），公司一律不接受請假請求，并以曠工論處。

3、曠工

1）一次性遲到或早退30分鐘以上。

2）未經(jīng)請假，私自不上班者。

3）曠工按未出勤時間三倍計算，連續(xù)曠工三天以上作自動離職處理，公司不予結(jié)算工資。

4、入職/離職

1.0 試用期未滿，員工離職需提前7天。公司根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的需要，擇優(yōu)錄用人才。

1..1公司招用員工實行男女平等、民族平等原則，特殊工種或崗位對性別、年齡等情形有特別規(guī)定的從其規(guī)定。

1.2公司招用員工實行全面考核、擇優(yōu)錄用、任人唯賢、先內(nèi)部選用后對外招聘的原則，不招用不符合錄用條件的員工。

1.3員工應(yīng)聘公司職位時，一般應(yīng)當(dāng)年滿18周歲，身體健康，符合崗位錄用條件。

1.4員工應(yīng)聘公司職位時，必須是與其他用人單位合法解除或終止了勞動關(guān)系。

1.5員工應(yīng)聘時提供的身份證、畢業(yè)證等證件必須是本人的真實證件，不得借用或偽造證件欺騙公司。公司錄用員工，不收取員工的押金（物），不扣留員工的身份證、學(xué)業(yè)證等有效證件。

1.6應(yīng)聘者通過公司面試，并經(jīng)確認(rèn)合格后，可被公司聘為正式員工。

5.試用

2.1新員工被錄用后，一律實行試用期，試用期限視勞動合同期限可分為1、2、3個月或以上不等，試用期間公司將對員工的表現(xiàn)及其對工作的適應(yīng)程度進(jìn)行考核。

2.2試用期薪資按公司相應(yīng)制度規(guī)定執(zhí)行，不低于當(dāng)?shù)刈畹凸べY標(biāo)準(zhǔn)。

2.3員工試用期滿，經(jīng)公司考核合格者，可轉(zhuǎn)為正式員工，考核不合格者，公司不予錄用；正式員工薪資待遇按公司工資制度執(zhí)行、試用期滿后，所有員工離職需提前30天申請。員工辭職必須經(jīng)部門主管行政審批，主管以上級別需總經(jīng)理審批后方可生效。

1）離職分為：辭職、自動離職、辭退、開除等，除自動離職者未能及時辦理交接手續(xù)，其余均應(yīng)辦妥交接手續(xù)，經(jīng)各部門交接人簽收后才能離職。

2）若辭職未到期，申請?zhí)崆稗k理離廠手續(xù)者，須經(jīng)部門主管簽字同意，且證實其工作已交接清楚及無留在公司的必要。人事方可給予辦理離廠手續(xù)及離職交接手續(xù)。

離職人員需填寫“離職交接表”（交還工具并確認(rèn)工具無損壞），經(jīng)相關(guān)人員審批回簽并須在結(jié)算工資當(dāng)日將表交給財務(wù)，所有離職人員，在離職到月底結(jié)算工資。

1）急辭人員，職員以上人員需扣除工資總額的30%。

2）試用期未滿，工作時間未夠7天者不予以結(jié)算工資。

3）因特殊原因，如疾病、意外事故等要求急辭工者，經(jīng)公司證實及審批后，可給予辦理急辭工手續(xù)，并填寫“離職申請表”及“離職交接表”，經(jīng)各部門主管/經(jīng)理/總經(jīng)理審批簽后方可離廠。

4)凡不按正常手續(xù)辭工者或急辭工者，給公司造成損失的應(yīng)負(fù)賠償責(zé)任，并且永不錄用。

5）曠工三天作自動離職處理，公司不予結(jié)算薪資。

6）無法勝任工作者，給予辭退處理。

7）因不遵守公司規(guī)章制度，并給公司造成重大經(jīng)濟(jì)損失者，公司有權(quán)開除并追究經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。

6、工作紀(jì)律

1）遵守公司紀(jì)律和管理制度，上班不遲到、不早退（不得提前到打卡區(qū)等待）、不曠工，工作時間保持良好的精神狀態(tài)，不睡覺、不串崗閑聊，不做與工作無關(guān)的事情（比如看小說、雜志、玩手機(jī)、睡覺等）。

2）工作時間不得處理私事、接待親友，未經(jīng)批準(zhǔn)不得將親友帶入工作場所。

3）上班時間不允許穿拖鞋，應(yīng)按統(tǒng)一工作服。

4）遵守職業(yè)道德，嚴(yán)格按章行事，不以職務(wù)、工作之便圖謀私利。

5）服從領(lǐng)導(dǎo)、勤奮工作、團(tuán)結(jié)協(xié)作、拼搏進(jìn)取、關(guān)心他人。

6）公正平等、誠實守信、維護(hù)集體榮譽、嚴(yán)守公司機(jī)密。

7）講文明、講禮貌、克勤克儉、著裝得體，養(yǎng)成良好的生活習(xí)慣。

8）不酗酒，不打架斗毆、不盜竊公司或者他人財物、不參與賭博、吸毒及黃色淫穢等違法犯罪活動。注：（打架不管有理無理先動手違規(guī)，包括醫(yī)療費、營養(yǎng)費、誤工費等先動手方承擔(dān)責(zé)任。）違反這一條無薪開除，情況嚴(yán)重交公安機(jī)關(guān)處理。

9）禁止消極怠工、搬弄是非、散播謠言、故意破壞公司財產(chǎn)加倍賠償。這種人一經(jīng)核實立即開除。

四、薪酬

1.0公司以記件為主，每班提前15分鐘整理好機(jī)臺5S現(xiàn)場交接好給下一班，并做好良品標(biāo)示交品質(zhì)檢驗，不良品標(biāo)示返工處理，并填好日報表，交給生產(chǎn)文員。公司分計時和計件兩種, 如發(fā)現(xiàn)計時員工在主管未做登記的情況下幫計件員做事, 將計時與計件雙方皆須1天扣3天工資.1.1公司薪酬發(fā)放采用隔月結(jié)算制，即當(dāng)月月底發(fā)放上月工資, 一般情況下廠方及時發(fā)工資, 特殊情況需延時的, 最多不能超過15天。

1.2如果，公司因出貨緊急必須加班時，部門主管會提前通知員工加班，希望員工配合工作。

五、品質(zhì)管控

為了提高產(chǎn)品品質(zhì)。加強(qiáng)內(nèi)部管控。避免將不良品流向客戶。保證保質(zhì)、準(zhǔn)量的將產(chǎn)品交付給客戶。從而提升客戶滿意度。同時為了提升管理人員的積極性，做到工作有考核的依據(jù)。特制定此方案

適用考核對象: 品管績效指標(biāo)

品管考核指標(biāo)：

客訴 單數(shù)	客戶單數(shù)	50元/單	客訴問題統(tǒng)計表	文員
批退不良	功能不良比率5%或以上	退貨返工：100元/單	客訴問題統(tǒng)計表	文員
報廢處理：200元/單
外觀不良比率3%或以上	退貨返工：100元/單	客訴問題統(tǒng)計表	文員
報廢處理：200元/單
電鍍不良	毛刺、滑牙不良比率7%或以上	退貨返工：100元/單	客訴問題統(tǒng)計表	文員
報廢處理：200元/單

補(bǔ)充說明：

1、客訴單數(shù)是指：客戶投訴本廠全檢/抽檢出貨，造成客客戶投訴的產(chǎn)品。電鍍廠客訴光杯毛胚不良也算客訴。但光杯電鍍完直接出給客戶造成的客訴不計算在內(nèi)。

2、退貨返工/報廢：指客訴造成的返工或報廢。內(nèi)部造成批量性報廢也要參照此標(biāo)準(zhǔn)。

3、制程不良，巡查過程或全檢時發(fā)現(xiàn)不良比率達(dá)到10%或以上的產(chǎn)品。如在工作中存在故意弄慮作假或知情不報。直接處罰扣績效500元/次。

4、內(nèi)部發(fā)現(xiàn)有批量性不良不能自行決定是否放過的產(chǎn)品，要請示由主管判定是否放過。主管批準(zhǔn)放過而造成的客訴或退貨返工不算品管責(zé)任。

5、績效工資由文員每月核算。每月交給主管審核、交總經(jīng)理批準(zhǔn)。

6、出現(xiàn)爭議由大家協(xié)商解決。

六、安全操作規(guī)程

第一條上機(jī)前，首先應(yīng)檢查電源、機(jī)械性能及防護(hù)裝置是否安好，發(fā)現(xiàn)隱患，及時排除。

第二條啟動電機(jī)前，應(yīng)確保機(jī)床臺面無任何可移動物件時，方可開機(jī)操作，以免操作中，因震動而使物件墜于腳踏上造成機(jī)床誤動而傷害人體。

第三條嚴(yán)格按操作規(guī)定工作，規(guī)定用雙手開關(guān)時嚴(yán)禁用腳踏，決不允許私自改變操作方式。

第四條使用腳踏板時，嚴(yán)禁閑雜人員靠近，以防誤動腳踏板而造成傷害。

第五條第五條 在安全防護(hù)裝置拆除的情況下，不允許開機(jī)。嚴(yán)禁私自拆除安全防護(hù)裝置。七、本方案規(guī)定由2022年2月起試行。解釋權(quán)歸公司所有。

東莞市華瑞達(dá)五金有限公司 行政部 2022-2-18