第一篇：股份公司銷售合同管理規程

第B版(06.9.1發布)職責范圍與規章制度銷售-3A-07-002

股份公司銷售合同管理規程總則

1.1 合同管理制度是具體聯結整個經濟活動管理過程各階段、各環節的紐帶，也是協調公司經營管理活動的手段，它在實現公司各項經濟活動有秩序地運行中起著重要的作用。

規范化、制度化、系統化的合同管理工作，能保證公司各項經濟活動相互協調生產計劃有秩序地進行；

1.2 對外簽訂產品銷售經濟合同，必須貫徹執行《中華人民共和國經濟合同法》等經濟法規，維護公司的經濟利益和信譽，必須貫徹平等互利、協調一致、等價有償的原則。

1.3 銷售合同必須明確供需履行合同的權利與義務。合同一經審定簽訂，即具有法律的約束力，供需雙方必需嚴格執行，并受到《中華人民共和國經濟合同法》的保護和監督。銷售合同管理人員的職責與權限

2.1 負責在計劃和授權的范圍內產品供貨合同的簽訂。

2.2 負責合同和有關協議的保管、發送工作，負責進行與合同有關的內外業務往來及其函電的收發、登記、處理和保管工作。

2.3 建立合同臺帳，編制合同目錄、卡片，對有特殊要求的訂貨合同和臨時變更事宜及時轉達有關人員，核對處理結果。按重點用戶和配件銷售，急需用戶和定期供應用戶進行分類，以便掌握產品流向和銷售重點。

2.4 用戶發生修改合同或退貨時，負責及時填寫合同修改通知單，通報有關部門。

2.5 隨時了解產品生產進度，督促落實年、季、月合同完成情況，做好內外協調工作。

2.6 指導和幫助商品庫及發運人員，做好產品的裝箱發運工作，保證按期執行合同，并將合同執行情況及時通知銷售部門技術服務中心或駐外服務人員。

2.7 每年末、季末，要清理合同的完成情況和結轉情況，并及時通報有關部門。

2.8 合同履行終了，及時將銷售合同及有關資料立卷存檔。

共 3 頁第 1 頁簽訂合同的原則、內容及要求。

3.1 簽訂銷售合同的雙方必須是法人代表，合同雙方必須派出持“簽訂合同法人委托書”的代表參與簽訂合同。如委托其他單位代簽合同時，應出具委托書，并對其代簽的合同承擔全部責任。

3.2 必須在委托和授權的范圍內簽訂合同，任何部門和個人不得利用合同進行違法活動，損害公司利益，牟取私利，并防止上當受騙。

3.3 在與用戶簽訂下半年度銷售合同時，應切實遵照公司生產大綱所列的內容，超控訂貨應征得公司計劃部門和主管部門領導的認可。

3.4新產品首批批量合同簽訂的必要條件：開發配試后并經小批驗證可進入首批批量生產的油泵總成產品，必須由銷售部門填報《首次批量生產會簽表》經產品開發部門，質量部門，生產管理部門會簽，會簽應在兩工作日內完成。

3.5 正式簽訂銷售合同內容必須具備的主要條款：

3.5.1 產品名稱、型號、規格和訂貨編號。

3.5.2 產品的數量和計量單位。

3.5.3 合同的交貨期、交貨地點、交貨方式和運輸方式。

3.5.4 產品包裝和運輸包裝標準。

3.5.5 產品的價格和結算方式，雙方開戶銀行及開戶帳號。

3.5.6 產品的驗收方法和質量技術標準。

3.5.7 當事人協商同意的其他事項。

3.5.8 違約責任。

3.6 簽訂合同的要求

3.6.1 產品名稱應按有關目錄的規定正確完整填寫，規格在一定程度上也反映質量標準

3.6.2 產品價格須明確注明，避免籠統寫配套價、維修價、出廠價、優惠價等。

3.6.3 質量技術標準，有國家標準、部頒標準或協商標準，在合同中應規定得明確具體

3.7 銷售合同簽訂完畢后，應立即按照配套及維修兩大類進行分類整理，并于當年十一月份編制出下一年配套及維修合同匯總表。建立合同帳卡

4.1 根據配套、維修兩大類銷售合同的原始數據，做好數據輸入工作。其載體是建立合同臺帳、編制合同目錄、卡片等管理基礎工作。帳卡登錄要求清晰、準確。

共 3 頁第 2 頁

4.2 建立合同分戶臺帳(計算機輔助管理)，按配套用戶及維修用戶兩大類分別編排，每個用戶都應給定一個固定的合同號。

4.3 建立商品銷售明細帳及資源卡，主要是反映公司生產計劃和供貨的安排，產品交庫銷售和庫存量等基本情況，以便隨時掌握產、銷、運、存的動態。

4.4 新產品、新品種配試成功經雙方確認后，即應按照合同帳卡管理的有關規定，做好合同的簽訂和臺帳登記工作。合同管理的日常業務工作

5.1 內部主要業務往來

5.1.1 產品供貨合同匯總等資料，必須按照規定及時報送公司計劃部門以利編制生產計劃。

5.1.2 合同執行期間用戶提出變更要求時，應及時將信息反映給公司計劃部門和其它有關部門，以便迅速作出反映。

5.1.3 根據月度生產計劃編制月度銷售運輸計劃，按計劃組織商品發運工作。

5.2 外部主要業務往來

5.2.1 認真做好與合同相關的業務往來函電的收發、登記、處理等工作。

5.2.2.根據合同所列產品的供貨數量、價格以及其他有關規定，為用戶簽發發貨票，并對提貨及發運工作予以指導幫助。

5.2.3 用戶發生增訂、減訂、提前、延期、改型、注銷合同等情況時，一定要給予明確的簽發，不得借故拖延，或者不理不睬。

5.2.4 由于公司內部原因導致合同執行有困難時，應迅速采取補救措施或將調整意向報告用戶，并及時做好善后處理。

5.2.5 銷售合同執行過程中發生糾紛時，雙方應及時協商解決；協商不成提請公司法律事務部門依法追究違約責任。資料填報和存檔

6.1 填報上級有關部門的報表：

a 機械工業產品銷售情況月(年)報；b 工業產品生產銷售庫存月報；c 江蘇省機械工業銷售動態分析月報表；d 上級其它有關報表。

6.2 填報產品合同變更月報表。

6.3 完善資料存檔工作。歸集歷年生產計劃與執行實績，以及與銷售合同管理相關的各項資料，以備借鑒查考。

制訂部門：銷售處審核: 朱萬友管理處審定：宣建清

共 3 頁第 3 頁

第二篇：股份公司產品銷售計劃編制管理規程

第B版(06.9.1發布)職責范圍與規章制度銷售-3A-07-003

股份公司產品銷售計劃編制管理規程

１ 總則

1.1 銷售計劃是編制公司生產計劃的主要依據，是一定時期內公司進行銷售活動的行動綱領。

1.2 掌握市場信息，搞好預測，是編制銷售計劃的有力措施。以公司客觀存在的現實條件為基礎，銷售計劃確定“以銷定產”的方針。

1.3 銷售計劃的編制、檢查、分析，在公司分管領導的指導下，由銷售部門負責。2 銷售計劃編制的原則

2.1 認真貫徹國家有關方針、政策和規定、以及公司長期經營戰略的要求。

2.2 根據市場需求、面臨的經營環境和公司生產經營的方針目標，著眼于公司取得最佳經濟效益。

2.3 確保重點主機廠、經銷商和重點產品以滿足用戶需求，鞏固老用戶，開拓新用戶。銷售計劃的分類和內容

3.1 計劃的分類，按時間一般分為預測銷售計劃和月度銷售計劃。

3.2 銷售預測計劃（主要指的）應包括銷售分析、銷售目標二個方面的內容。

3.2.1 銷售分析。即對公司的產品銷售及市場的銷售背景情況、目前狀態和發展前景趨勢，進行較準確的分析和預測，為計劃提供立論的依據。主要包括以下內容：

a 對近期市場和上銷售計劃完成情況進行回顧和分析；b 闡明今后一個時期內銷售將面臨的問題和機遇；c 對公司的主客觀條件，主要為產品研發、生產、技術、銷售能力、資金、供應狀況等因素進行必要的分析，明確優勢和劣勢；d 提出有市場變化的產品銷售預測，并進行預測結果的評價。

3.2.2 銷售目標。即公司銷售計劃的主要指標。它是公司經營中的關鍵內容，也是進行銷售控制、考核和利益分配的基本依據。

銷售計劃的主要目標：

a 產品銷售量；（品種、規格、數量）；b 銷售收入；c 銷售費用指標；d 產品市場占有率；e 資金回籠計劃。

共 3 頁第 1 頁

3.2.3 銷售策略。為了保證銷售計劃目標的實現，提出對付市場競爭而采取的銷售計劃所相關的活動措施及對策。它既規定了計劃期內銷售部門和相關部門應抓緊做的各項工作也是實現計劃銷售目標的保證條件。

3.3 編制銷售計劃形式是銷售計劃表和文字說明，文字說明的主要內容：

a.編制銷售計劃的主要依據和指導思想；b.市場需求及發展趨勢的預測與分析；c.本期計劃的主要指標水平與前期或上期指標的對比分析；d.計劃期內存在的主要問題以及實現計劃所需采取的主要措施。編制銷售計劃的依據

銷售與月度計劃工作主要在于依靠日常的市場調查和顧客訂單。

4.1 計劃編制依據:

根據上年銷售情況；根據已訂合同；根據市場調研與預測；根據年底庫存（包括中轉庫）；根據生產能力。

4.2 月度計劃編制依據：

根據上月銷售情況；根據各辦事處反饋單；根據主機廠要貨信息；根據庫存（包括中轉庫）；根據公司生產能力。編制銷售計劃的程序和時間

5.1 程序

5.1.1 根據銷售計劃的編制依據，重點是產品市場的預測分析，結合已簽訂的訂貨合同和主機廠、經銷商的信息反饋情況，編制年銷售預測計劃。

5.1.2 由公司生產計劃負責部門會同有關部門對銷售預測計劃進行綜合平衡，制定生產大綱（計劃）。

5.1.3 銷售部門根據公司領導批準下達的生產大綱（計劃），正式編制產品銷售計劃，經公司生產計劃部門會簽后，報公司領導批準后以正式文件下達。

5.1.4 根據市場變化情況，及時進行產品銷售預測，調整和修訂銷售計劃。

5.1.5 編制下達內部分公司(或分專線)的銷售計劃，包括銷售收入、資金回籠計劃。

5.2 時間要求：

5.2.1 銷售計劃草案，根據計劃管理規定要求一般為八月份提出下銷售預測計劃。

5.2.2 銷售計劃，于年前60天編制完成（隔的11月1日前完成）。

5.2.3 月份銷售計劃，于月前15天完成（隔月的20日前完成）。

共 3 頁第 2 頁銷售計劃的執行

6.1 在市場經濟條件下必須隨時將市場需求的變化與公司計劃部門、生產管理部門進行聯系協調，搞好產銷銜接，以爭取市場，贏得用戶。

6.2 切實搞好銷售計劃分析，其目的是為了及時發現問題、解決問題。采用經常性和定期檢查的方法，對計劃指標和實際完成指標的差距找出原因、采取措施，保證計劃的全面實現。

6.3 及時組織發貨，保證按照合同期限滿足用戶需要。

制訂部門：銷售處審核: 朱萬友管理處審定：宣建清

共 3 頁第 3 頁

第三篇：藥品銷售管理規程

藥品銷售管理規程

1、目的：建立藥品銷售管理規程，規定和規范本公司經營藥品的銷售工作。

2、范圍：本公司經營藥品的銷售。

3、責任部門：銷售部門、質量管理員、銷售人員

4、內容：4-

1、藥品銷售人員必須經過藥品有關專業知識及銷售知識的培訓，并經考核合格后持證上崗。

2、藥品銷售人員應熟悉藥品性能、規格及有關法規制度，能夠正確介紹藥品的性能、用途，用法、禁忌及注意事項，防止發生用藥事故。

3、藥品批發銷售的管理

4-3-

1、藥品銷售員應刑具銷售憑證，并在憑證上簽字，并銷售憑證進行提貨。4-3-

2、由銷售員建立藥品銷售記錄，藥品銷售記錄應包含藥品的呂名、劑型、規格、有效期、生產廠家、數量、購貨單位、日期等項內容。

4-3-

3、藥品銷售記錄應真實、準確、詳細，保存至超過藥品有效期一年，但不得少于3年。

4-3-

4、藥品銷售根據國家有關法律，法律和規章，認真審核購貨單位的合法資格，保證將藥品銷售給具有合法資格的單位。

4-3-

5、銷售藥品應開具合法票據，做到賬、貨、票相符，銷售票據和銷售記錄應保存一致。

4-3-

6、銷售人員應嚴格按與購貨單位的合同辦事。

4、銷售人員應嚴格遵守有關法律、法規和制度，正確介紹藥品的有關知識如藥品的性能、用途，用法、禁忌及注意事項，不得隨意夸大，誤導顧客。

第四篇：股份公司合同管理辦法

XX股份有限公司合同管理辦法

1.總則

1.1公司原施行的《XX股份有限公司合同管理辦法》部分條款已不適應于XX股份有限公司（以下簡稱股份公司）的快速發展，為進一步加強合同管理，明確簽約主體、法律顧問、法務人員及合同經辦人的責任，防范企業法律風險,提高股份公司的經濟和社會效益，結合企業發展和經濟運行實際，根據《中華人民共和國合同法》及其他有關法律法規，對此辦法重新修訂施行。

1.2.定義：

1.2.1公司包括股份公司及股份公司的控股、參股子公司、分支機構等具備對外簽約主體的各成員企業。

1.2.2合同本辦法所稱的合同包括各類買賣（購銷、代銷）合同、購并合同、合資（合作）經營合同、租賃合同、承包（承攬）合同、聯營（聯建）合同、委托合同、技術合同及其他經濟、民事合同，以及具有合同性質的意向書、協議書等。

1.2.3法律顧問和法務人員指經過法律專業培訓，能夠獨立處理法律訴訟及非訴訟業務的人員。

1.2.4合同經辦人在公司授權范圍內對外進行合同洽談、合同簽約并保障合同正常履行的人員。

1.3本辦法所稱的合同管理，是指公司在簽訂各類合同時進行法律、經濟審查，合同履行中實施監督和管理。主要包括對合同對方當事人的資信調查，意向接觸，商務談判，合同簽訂、履行、變更與解除，糾紛處理、合同檔案的建立及監督、檢查。

1.4公司對外簽訂采購、服務外包、工程發包等合同應當按《股份公司招標監督管理實施細則》執行。

1.5 公司應建立合同評審制度。合同簽訂、合同條款的變更應按合同評審程序進行評審。合同的評審工作由公司業務部門負責召集。合同評審委員會人員由公司總經理、副總經理、財務部門負責人、法律顧問、專業技術人員及相關部門負責人組成，人數為單數。合同評審采用書面方式，參與評審的相關人員在《合同評審表》中明確自己的意見。評審結果實行少數服從多數的原則。

公司采用制式合同對外進行銷售或出租商品，公司已明確定價的，則不必進行合同評審。

1.6公司對外簽訂合同需由法律顧問、法務人員簽署意見。公司對外簽訂標的額在100萬元以上的合同或對企業有重大影響的合同，在進行可行性調查、談判和簽約的過程中應當有法律顧問、法務人員參加。

1.7股份公司運營管理部是股份公司的合同主管機構，統一負責股份公司的合同管理檢查工作。各企業應聘請、設置法律顧問崗位。形成股份公司統一管理，各企業負責人分管，法律顧問、法務人員及合同經辦人專管的合同管理體系。

1.8股份公司運營管理部和各企業法律顧問、法務人員及合同經辦人，在授權的范圍內行使各自的職責。

1.9股份公司運營管理部對合同管理工作的檢查職責是：

1.9.1對各企業簽訂的合同進行定期檢查。

1.9.2依據本管理辦法指導各企業與其它公司、個人簽訂各類合同。

1.9.3負責起草、修訂公司通用的合同示范文本。

1.9.4代表股份公司對外處理合同糾紛事宜。

1.9.5宣傳合同法律法規及其他民商事法律法規。

1.10公司法律顧問、法務人員職責是：

1.10.1負責管理所在公司對外簽訂的各類合同。

1.10.2協助、監督本公司合同經辦人依法簽訂、履行或變更、終止合同。

1.10.3審查合同經辦人擬訂的合同，保證合同的完整性、合法性、可行性，防止不完善或不合法的合同出現。

1.10.4檢查合同履行情況，定期將合同執行情況向本公司領導及股份公司運營管理部匯報。

1.10.5參與處理本公司的合同糾紛。

1.11 合同經辦人的職責：

1.11.1、合同依法簽訂生效后，經辦人應及時將合同報本公司合同管理部門存檔。

1.11.2在履行合同過程中，經辦人應及時跟蹤檢查、了解履行情況。如發現履約中存在問題或隱患應及時做出處理；如處理事項超出了自己的管理權限，則應及時逐級向本公司領導和本公司法律顧問、法務人員匯報。

1.11.3在合同履行過程中，對公司的履約情況應及時做好記錄并經對方確認。

1.11.4履行銷售合同交付貨物時應由對方當事人簽署一式二份的收貨單，一份留存對方，一份交銷售部門備查。向對方當事人交付增值稅發票時應由對方當事人出具收條。

1.11.5履行采購合同付款時，應由對方當事人出具收款收據或收條。

1.11.6在履行合同過程中，經辦人若發現并有確切證據證明對方當事人有下列情況之一的，應立即中止履行，并及時書面上報公司總經理和法律顧問。

1.11.6.1經營狀況嚴重惡化；

1.11.6.2轉移財產，抽逃資金，以逃避債務；

1.11.6.3喪失商業信譽；

1.11.6.4有喪失或者可能喪失履行債務能力的其他情形。

1.11.7債權債務的定期確認；

1.11.8在連續性銷售、采購合同履行過程中，經辦人員應定期對帳，及時確認雙方的債權債務；

1.11.9在對方當事人發生兼（合）并、分立、改制或其他重大事項以及本公司或對方當事人的合同經辦人員發生變動時，應及時對帳確認合同效力及雙方債權債務。

2.合同的簽訂、履行、變更或解除

2.1凡進行商品交易或經濟協作活動，除小額即時清結者外，都必須簽訂書面合同，包括合同書、信函和數據電文（電報、電傳、傳真、電子數據交換和電子郵件）等。不得以口頭協議代替書面合同。

采用信件、數據電文等形式訂立合同的，可以在合同成立之前要求對方簽訂確認書，簽訂確認書時合同成立。

2.2合同經辦人在簽訂合同之前應當對對方當事人的資信情況進行調查。

2.2.1進行主體資格審查，審查對方當事人是否具有相應的民事權利能力和行為能力。應要求對方出具企業法人營業執照、事業法人、社會團體法人登記證（經工商部門本年檢）或其他登記證明、身份證件。如屬于國家特許經營、專屬經營的項目、產品，還應審查國家相關機構準許其特許經營、專屬經營的證照、批文。

2.2.2審查企業法定代表人的身份證明以及向受托人簽發的授權委托書，查明其授權范圍及授權權限。

2.2.3進行履約能力調查，應視合同數額的大小及重要程度，盡力查明當事人的履約能力。需要對方提供擔保的合同，還必須查明擔保人的擔保資格、擔保能力及擔保財產的狀況。

2.3合同經辦人對外簽訂合同，如有國家有關部門制訂、推薦使用的示范合同文本的，或有股份公司運營管理部制訂的合同示范文本，必須使用該類合同文本。如自擬合同文本涉及事項重大、法律關系復雜，經辦人應將自擬的合同文本在簽約前報本公司法律顧問或法務人員審核。

2.3.1股份公司運營管理部制定的合同示范文本各企業必須嚴格執行。應對方當事人要求需要添附、變更、刪除合同條款的，更改后的合同必須報運營管理部備案。

2.3.2合同文本的填寫或擬制應當符合下列規定：

2.3.2.1條款齊全、責任明確、邏輯性強、文字表達清楚。

2.3.2.2首部應包括合同名稱、訂約各方的全稱、住所、訂約目的和依據等。

2.3.2.3正文應包括合同標的、數量、質量、價格或酬金、款項的結算方式、履行期限、地點和方式、違約責任、爭議解決方式（調解、仲裁或訴訟）等。

2.3.2.3.1在購銷合同中，應明確約定合同履行地點或交貨地點，明確至市轄區或縣一級，不得只標明貨物到達地、到達站、驗收地、安裝調試地等字樣。一般情況下，企業銷售產品

應明確交貨地點在企業住所地，由對方當事人提貨或由企業代辦托運；企業采購產品應明確交貨地點在企業住所地，由對方負責運輸并承擔運費。

2.3.2.3.2企業銷售工礦產品等動產商品，原則上不允許賒銷。

2.3.2.3.3各企業簽訂二年以上的中長期經營合同，必須逐級上報，直至由董事長批準。

2.3.2.3.4各企業簽訂以自有房屋、土地為標的的租賃、聯營、承包合同，合同履行期限不得超過一年；履行期限在一年以上的，必須報股份公司運營管理部初審，經股份公司領導審核同意后，上報董事長批準后方可簽訂。

2.3.2.3.5關于爭議的解決，建議選擇仲裁方式解決。公司銷售工礦產品，合同爭議的解決建議選擇公司所在地法院管轄。

2.3.2.4結尾應包括合同正本及副本的份數、發送（備查）公司、合同有效期限、簽約地點和日期，并由雙方法定代表人或授權代表簽名，同時加蓋當事人的合同專用章。

2.3.2.5附則應寫明合同的附件及開戶帳號等其他有關事項。

2.3.2.6一份合同如有多頁碼組成，應在每頁上加蓋專用騎縫章或合同章。

2.4合同的變更或解除應當遵守如下制度：

2.4.1需要變更或解除合同的，應在法律規定或合同約定的條件下，在合理期限內與對方當事人進行協商、書面函告、限期答復。

2.4.2合同經辦人在收到對方當事人要求變更或解除合同的正式文件、信函、傳真、電報等函件后，應當及時請示法律顧問和主管領導處理。緊急、重大事項一般不得超過一天，一般事項不得超過三天。超過期限造成嚴重后果的，經辦人應承擔相應的責任。涉及可能發生重大法律糾紛的復電、復文，須經法律顧問審閱后方可發出。

2.4.3變更或解除合同應當采用書面形式并注意以下事項：

2.4.3.1合同主體變更、債權人轉讓權利或債務人轉移債務的，應按法律規定的程序，征得合同各方的同意或通知有關當事人。

2.4.3.2有擔保人條款的合同變更，應事先征得原擔保公司的同意并在變更協議上加蓋擔保公司的印章。

2.4.3.3經公證、鑒證的合同，所達成的變更或解除協議，應報原公證、鑒證機關備案或重新（補充）辦理公證、鑒證手續。

2.4.3.4法律、行政法規規定轉讓權利或者轉移義務應當辦理批準、登記等手續的，或合同中對變更、解除有其他特別約定的，依照其規定辦理。

2.5 公司一律不得為其他公司和個人提供擔保，確實需要對外提供擔保的，應當在對被擔保人進行資信調查后，根據股份公司董事局議事規則、總裁工作規則規定的權限辦理。

3.合同糾紛的處理和解決

3.1合同在履行過程中發生糾紛的，應按《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國民法通則》等有關法律、法規和本辦法進行處理。

3.1.1處理合同糾紛的原則是：

3.1.1.1堅持以事實為依據，以法律為準繩的原則。

3.1.1.2雙方協商解決為主的原則。

3.1.1.3實事求是、責任分明、維護公司合法權益的原則。

3.2 合同經辦人應及時將發生合同糾紛的情況做書面詳細說明并報告所在公司法律顧問或法務人員和主管領導，以便公司能夠及時處理。

3.3處理合同糾紛應遵守下列規定：

3.3.1發現對方當事人或利害關系人有可能隱匿、轉移財產，有可能使我方權利難以實現時，應及時依法申請采取訴訟保全措施。

3.3.2在訴訟證據可能喪失或以后難以取得的情況下，應及時采取證據保全措施。

3.3.3如與對方當事人協商處理糾紛，應在法律規定的訴訟時效內進行，并考慮留有仲裁或起訴的足夠準備時間。

3.3.4凡屬多方責任的合同糾紛，應逐筆查明原因，分清責任，責成有關人員提出補救措施。

3.3.5做好每起合同糾紛的實況記錄和案卷備查工作。

3.4合同糾紛協商達成一致處理意見的，應訂立書面協議，由雙方代表人簽字并加蓋公司公章。

3.5合同糾紛處理完畢，應及時將有關材料匯總、歸檔，以便備查。

4.合同的管理和考核

4.1股份公司運營管理部依據職責對公司合同簽訂、履行情況、合同資料的管理進行檢查與監督。

4.1.1凡有下列情形之一的，給予有關人員一定的精神和物質獎勵：

4.1.1.1在合同簽訂、履行、爭議解決過程中，因采取積極審慎的態度，免受重大經濟損失的。

4.1.1.2敢于揭發、抵制公司有關人員利用合同損害公司利益、違法和犯罪行為的。

4.1.1.3在合同管理工作中，認真負責，做出突出貢獻的。

4.1.2凡有下列情形之一的，給予責任者經濟處罰、行政處分或批評：

4.1.2.1因違法簽訂無效合同，因無權代理、越權代理而致使合同無效，造成經濟損失的。

4.1.2.2因簽訂的合同條款不完備，防范措施不利，造成經濟損失的。

4.1.2.3變更、解除合同未按法定程序辦理，造成經濟損失的。

4.1.2.4發生合同糾紛不及時采取措施，超過訴訟時效，造成經濟損失的。

4.1.2.5擅自放棄追究對方當事人的違約責任，造成經濟損失的。

4.1.2.6因嚴重不負責，造成合同資料丟失、損毀，造成經濟損失的。

4.1.2.7其他失職行為，造成經濟損失的。

4.2公司建立合同臺帳制度。

4.2.1各企業均應建立合同臺帳，合同臺帳管理應符合下列規定：

4.2.1.1合同臺帳應記載序號、合同號、簽約日期、合同標的、數量、價格、簽約公司及經辦人、履行情況及合同違約、變更、解除、仲裁、訴訟等事項。

4.2.1.2合同相對方的名稱、法定代表人、地址、電傳、電話、聯系人等信息資料。

4.2.1.3填寫合同臺帳應逐日逐項填寫，字跡清楚，做到準確、及時。

4.2.1.4股份公司運營管理部不定期對各企業的合同臺帳進行檢查。

4.3合同歸檔管理應遵守下列規定：

4.3.1合同簽訂完畢，有關合同資料應交檔案室管理。

4.3.2合同歸檔的范圍包括合同文本及附件、有關合同的往來文件、信函、電報、電話記錄、視聽資料、廣告、授權委托書、介紹信、招標文書、有關領導批示、仲裁、訴訟法律文書等，以及其他應當歸檔的各種相關的憑證。

4.3.3合同經辦人負責將合同履行過程中往來的各種資料交檔案室存檔，不得私自保管合同文本原件及有關原始資料。

4.3.4借閱和復制合同檔案應辦理手續，借閱應明確歸還時間，嚴禁丟失。

5.合同履行的監督

5.1 合同經辦人簽訂合同后，應及時了解合同的履行情況，對于出現違約情況的，應在三日內將違約事項上報公司法律顧問或法務人員，并提出相應的解決方案。

5.2 公司法律顧問、法務人員每季應對簽訂合同的履約情況進行檢查，對出現違約情況的合同應及時提出相應的法律意見。對經辦人上報的合同履約過程中出現的違約情況，應在三日內作出相應的答復，并采取合理的法律措施。

5.3公司財務部負責對合同履約情況的監督，發現公司應收款未及時收回的，應在三日內向合同經辦人及公司法律顧問、法務人員提出，并上報公司總經理。

5.4 股份公司運營管理部、財務部、審計部每年定期對合同履行情況進行監督檢查。

6.附則

6.1本辦法自發布之日起施行，原實施生效的《股份公司合同管理辦法》自行廢止，本辦法由股份公司運營管理部負責解釋。

第五篇：股份公司合格票證領用和控制規程

股份公司合格票證領用和控制規程目的1.1 本規程明確了組織在生產過程中的，合格證、票的領用和管理。2 適用范圍

2.1 本規程適用于公司油泵油嘴生產制造工序檢驗用合格票、零部件檢驗合格票及產品合格證的領用和控制。職責

3.1 質量部門負責合格票、證管理，包括委托印制、總量控制、用量統計、發放登記等。

3.2 各檢驗組負責合格票、證的發放與使用控制。

3.3 質量部門檢驗技術員和檢驗組長負責合格票、證的管理監督。

3.4 相關生產分廠、公司子企業負責合格票、證的合格使用管理。4 管理程序

4.1 合格票、證的種類

4.1.1 一般常用的合格票、證有:工序檢驗合格票、零部件檢驗合格票、產品合格證。

4.1.2 工序檢驗合格票為黃色，用于首件檢驗與轉工序檢驗合格證明。當零件轉工序時，該票操作工人一欄改成轉工序零件數量，檢驗合格后隨零件轉入下道工序。注：首件檢驗亦可采用在操作工人工票上蓋“首檢”圖章代替合格票。

4.1.3 零部件檢驗合格票為藍色，是專職檢驗員在零部件綜合檢驗合格后出具的合格證明，憑該票方能辦理零部件入庫手續。

4.1.4 產品合格證用于證明三對偶件、噴油器總成、噴油泵總成等最終產品檢驗的有效性，在產品性能檢驗合格后，進入包裝工序中使用。

4.2 合格票、證的使用和填寫

4.2.1 專職檢驗員在質量檢驗過程中，嚴格按技術文件規定進行檢驗，凡經檢驗合格的零件，簽發合格票。填寫合格票時書寫應規范，并加蓋檢驗印章，凡經簽發合格票的零部件表示檢驗合格。產品完工檢驗合格后，按合格數量在包裝前發放產品合格證(可以委托由包裝組安放)；凡有合格證的產品表示可以出廠(由檢驗員監督)。

4.3 合格票證的發放、使用管理

4.3.1 合格票、證由質量部門委托采供部門統一訂購承印。

4.3.2 使用控制：質量部門按計劃控制發放總量。

工序檢驗合格票、零部件合格票、產品合格證的領用由質量部各檢驗組或相關生產分廠按需要提出申請，限額發放并作好領用記錄。質量部、各檢驗組和生產分廠應設置專人負責和監督管理。檢驗人員對所領用的各類合格票、證應妥善保管,不得隨意亂放。產品合格證以每季度生產分廠或公司子企業出產數，并經檢驗后合格數量控制簽發，浮動范圍10%，由主管產品檢驗放行的檢驗組管理，分廠使用時辦好簽收手續和臺帳。若生產分廠或子公司有增產計劃，應予以說明。

4.3.3 公司子企業自行制訂產品合格證管理使用考核辦法，專人負責建立專用臺帳。

4.3.4 產品合格證的使用管理監督，由質量檢驗分管技術員和檢驗組長不定期監督檢查領用臺帳的記錄和現場使用情況。

4.3.5 合格票、證的領用統計核算，由質量部門專人負責領用發放統計，合格票、證的成本由質量部門報財務部門計入產品成本。

4.4 產品合格證的使用管理監督考核：

4.4.1 各分廠、公司子企業未執行管理考核辦法，造成產品質量失控一次罰款500元。

4.4.2 合格證領用臺帳未登記，發生一處責任人扣50元。

4.4.3 各分廠與質量部門各檢驗組應嚴格控制合格證的使用與現場管理，對已失效的合格證應派人及時處理，杜絕合格證隨意丟棄。質量部門將對合格證的監督管理納入月度工藝紀律考核，一經發現違反規定的部門，按0.5分/張進行考核。記錄

合格證領用臺帳。