第一篇：物資采購合同專用章管理辦法

物資采購合同專用章管理辦法

第一條、為加強對物資采購合同的管理，規(guī)范采購合同專用章的保管和使用行為，特制定本辦法。

第二條、本辦法所稱合同章，是指由集團物資管理部保管的，僅限對外訂立各類采購合同或協(xié)議時所使用的屬各公司的合同章，非物資采購合同不得使用本合同章。

第三條、為區(qū)分合同章使用方向，確定編號為“3”的合同章為物資采購合同專用章（暫適用于上海區(qū)域全資各公司和直屬公司）。

第四條、合同專用章由物資管理部指定專人妥善保管，用印時嚴(yán)格審查，合法使用，用印后應(yīng)及時收回。

第五條、使用印章應(yīng)嚴(yán)格履行審批程序。

1、合同經(jīng)辦人所在的部門負(fù)責(zé)人應(yīng)對需要蓋章的合同進行審核，對合同信息的真實性負(fù)責(zé)。

2、合同經(jīng)辦人所持合同必須經(jīng)具備授權(quán)資格的委托代理人簽署，同時應(yīng)填寫《采購方式/采購合同審批表》（附表3）或《合同專用章審批單》（附表1），經(jīng)批準(zhǔn)后方可用章。

3、用印前，印章保管人應(yīng)對用印文件和用印手續(xù)嚴(yán)格審查，確認(rèn)無誤后，填寫《合同專用章使用登記表》（附表2），登記用印日期、部門、申請人、被用印文件名稱、批準(zhǔn)人等信息，經(jīng)辦人員在《印章使用登記表》上簽字確認(rèn)后方可用章。

4、印蓋合同章應(yīng)注意落款單位必須與印章一致，用印位置恰當(dāng)，一般應(yīng)蓋在文件的落款與日期之間，對兩頁以上的文件原則上應(yīng)加蓋騎縫章。

5、印章管理人員有權(quán)拒絕在未按審批程序?qū)徟奈募虺瑱?quán)限的文件上用印。用印后，印章保管人員有義務(wù)對重要用印文件留存復(fù)印件并歸檔。

第六條、檔案管理

印章管理員應(yīng)妥善保管《印章使用登記表》及其他用印依據(jù)（《合同專用章審批單》、《采購方式/合同審批表》等），按月份分類裝訂，以備核查。

第七條、本辦法自2014年7月1日起實施。

第八條、本辦法由集團公司物資管理部負(fù)責(zé)解釋。

第二篇：物資采購及合同管理辦法[最終版]

物資采購及合同管理辦法

第一章 總則

第一條.為規(guī)范公司采購行為，維護公司利益，保證生產(chǎn)順利進行，依據(jù)公司實際及市場慣例，制定本辦法。

第二條.公司所有對外采購適用本規(guī)定。

一、采購，是指以合同方式有償取得貨物和服務(wù)的行為，包括購買、租賃、委托、修理、加工制作、寄售等。

二、貨物，是指原材料、輔助材料、設(shè)備、零配件、工具及辦公用品等。

三、服務(wù)，是指除貨物以外的其它采購對象。

第三條.公司所有采購由供應(yīng)科負(fù)責(zé)實施，其它單位不得對外采購。采購應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的計劃實施，杜絕無計劃審批采購。

第四條.礦成立采購評審組，負(fù)責(zé)采購的評估審核，提出意見，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。評審組由經(jīng)營副礦長、供應(yīng)科長、財務(wù)總監(jiān)、監(jiān)察員及有關(guān)技術(shù)人員組成。經(jīng)營副礦長任組長，供應(yīng)科長任副組長。

第五條.采購行為及合同內(nèi)容必須遵守國家法律法規(guī)，遵循公開透明、公平競爭、誠實守信原則。

第二章 采購計劃

第六條.采購計劃形成

一、生產(chǎn)用材料、配件、輔助材料、燃油、工具、辦公勞保等由材料科按《物資計劃管理辦法》相關(guān)規(guī)定提出形成。

二、設(shè)備及新建和改擴建工程項目的采購計劃由材料科按《物資計劃管理辦法》相關(guān)規(guī)定提出形成。

三、外委修理加工制作，由使用單位提出，經(jīng)礦審批程序批準(zhǔn)后形成。

四、服務(wù)類合同由相關(guān)部門提出，經(jīng)礦審批程序批準(zhǔn)后形成。

第七條.采購計劃所列物資，必須寫明名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量等標(biāo)識。設(shè)備應(yīng)注明技術(shù)參數(shù)及要求附件。服務(wù)合同應(yīng)注明服務(wù)內(nèi)容、價格等。

第八條.采購計劃分為計劃、季度計劃、月度計劃、應(yīng)急計劃，對上述計劃的要求，詳見公司《物資計劃管理辦法》的規(guī)定。

第三章 采購方式 第九條.供應(yīng)科采購采用以下方式：

1.邀請招標(biāo)；2.詢價采購；3.單一長協(xié)采購；4市場現(xiàn)金采購。

第十條.邀請招標(biāo)，是指邀請三家以上供應(yīng)商發(fā)出招標(biāo)文件進行招標(biāo)采購。它適用于大型設(shè)備，大宗物資。

第十一條.詢價采購，是指向三家以上供應(yīng)商發(fā)出詢價單，供應(yīng)商報價的采購。它適用于一般設(shè)備材料。

第十二條.單一長協(xié)采購，是指向單一供應(yīng)商進行的長期供貨采購。它適用于供應(yīng)商少、常用材料及主要設(shè)備的主要零配件，如燃油、水泥等。

第十三條.市場現(xiàn)金采購，是指1000元以下小金額的急需品，在市場直接用現(xiàn)金采購。

第四章 采購程序

第十四條.供應(yīng)科接到采購計劃后，根據(jù)采購的物資類型選擇采購方式，發(fā)出邀約。對收到的標(biāo)書、報價單進行整理匯總。

第十五條.采購評審組對報價進行評審，也可約供應(yīng)商進行談判議價，商討供貨條件。本著質(zhì)量優(yōu)先、性價比高優(yōu)先、售后服務(wù)好優(yōu)先的原則，提出書面評估意見，推薦供應(yīng)商，上報后按有關(guān)規(guī)定審批。第十六條.供應(yīng)科依據(jù)批準(zhǔn)后的審批單，起草采購合同。采購合同需按標(biāo)準(zhǔn)合同文本條款，明確雙方的權(quán)益，不得有缺失和侵權(quán)條款。合同應(yīng)編號，以便于管理。

第十七條.采購合同形成后，報經(jīng)營礦長審核。對重大采購合同，必要時要向律師咨詢，然后由公司授權(quán)的人員簽字蓋章生效。

第五章 合同管理

第十八條.供應(yīng)科負(fù)責(zé)合同生效至合同終結(jié)的全過程管理，包括督促驗貨、退貨索賠、結(jié)算等事務(wù)。

第十九條.供應(yīng)科應(yīng)督促供應(yīng)商按時交貨。物資到礦后由供應(yīng)科出具驗收通知單，由材料科牽頭組織驗貨，供應(yīng)科應(yīng)派人參加。驗貨細(xì)則按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。驗收通知單一式兩份，供應(yīng)科留存一份。

第二十條.若驗貨時發(fā)現(xiàn)不符合質(zhì)量技術(shù)要求，經(jīng)研究決定需退貨時，由供應(yīng)科辦理相關(guān)事宜。

第二十一條.物資驗收合格，按合同需支付貨款時，供應(yīng)科憑合同、驗收單，出具付款通知書，送財務(wù)科按付款程序支付貨款。

第二十二條.若物資在使用過程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，依合同條款需進行索賠時由供應(yīng)科負(fù)責(zé)索賠事宜 第二十三條.合同資料的管理。從采購的發(fā)起到采購執(zhí)行終結(jié)的所有資料，包括采購計劃、詢價單、報價單、評審單、評審報告、采購審批單、合同、技術(shù)附件、驗收通知單等全部文字資料，由供應(yīng)科收集、整理、裝訂、存檔。每份合同的各項資料必須齊全不得有缺失。

第二十四條.供應(yīng)科設(shè)專職的合同管理崗位，負(fù)責(zé)合同管理的具體事務(wù)。

第六章 監(jiān)督與獎罰

第二十五條.礦領(lǐng)導(dǎo)、公司監(jiān)事有關(guān)科室單位對采購行為都有監(jiān)督的責(zé)任。如發(fā)現(xiàn)有違反采購規(guī)定的行為，可向礦領(lǐng)導(dǎo)公司監(jiān)事進行舉報，接到舉報后應(yīng)進行了解調(diào)查處理。

第二十六條.對以下人員應(yīng)予以獎勵。

一、降低采購成本貢獻(xiàn)突出的采購人員；

二、舉報違反本規(guī)定的采購行為經(jīng)查證屬實的人員。第二十七條.對違反本規(guī)定，弄虛作假、收受回扣、在談判中泄密的人員根據(jù)情節(jié)輕重，給通報至解除合同的處分。給公司直接造成經(jīng)濟損失的，要依法賠償。構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。

第七章 附則

第二十八條.本規(guī)定要結(jié)合市場條件和公司發(fā)展的實際，不斷完善健全。

第二十九條.本規(guī)定實施后，之前的相關(guān)規(guī)定廢止，其它制度與本規(guī)定相抵觸的，按本規(guī)定執(zhí)行。

第三十條.本規(guī)定由供應(yīng)科解釋。

物資計劃管理制度

第一章 總則

第一條.為了保證公司各單位正常的生產(chǎn)經(jīng)營，在保障供應(yīng)的基礎(chǔ)上合理控制庫存，降低資金占用，提高采購效率，降低采購成本，增強物資采購計劃性，結(jié)合公司的實際情況制定本辦法。

第二條.物資采購計劃，是指公司各單位對生產(chǎn)經(jīng)營過程中所需的材料配件工具設(shè)備等及新建、改擴建工程所需的甲供材料、甲供設(shè)備等實施采購之前的正式申請。

第三條.物資采購計劃是采購行為實施的唯一依據(jù)，其管理過程包括：采購計劃的發(fā)起、受理、審核、匯總、批準(zhǔn)等移交采購部門前的一切活動。

第四條.物資采購計劃由使用單位、設(shè)備科、材料科共同負(fù)責(zé)，采購計劃的最終形成由材料科負(fù)責(zé)。經(jīng)審批后提交供應(yīng)科實施采購。

第二章 采購計劃管理方式 第五條.物資采購計劃按費用來源分為：生產(chǎn)費用計劃和專項投資費用計劃；按類別分為：設(shè)備計劃、配件計劃、材料計劃、辦公用具用品計劃；按時間分為：季/計劃、月度計劃、應(yīng)急計劃。

第六條.物資采購計劃管理實行以季/年計劃為主、月度計劃為輔、應(yīng)急計劃補充的原則，并向主要物資簽訂長期戰(zhàn)略協(xié)議的方向過渡和發(fā)展，逐步實現(xiàn)寄存庫存為主、自有庫存為輔的目標(biāo)。

第七條.提報時間。次采購計劃，使用單位必須在當(dāng)年十月底前提報；次季度采購計劃必須在本季度末20天前提報;次月度采購計劃，使用單位必須于當(dāng)月15日前提報，由材料科進行匯總平衡，在當(dāng)月22日前形成下月度采購計劃即物資采購單，經(jīng)審批后送供應(yīng)科。

第八條.提報要求。使用單位應(yīng)按物資分類進行提報。設(shè)備類、配件類、材料類必須分別提報；配件類物資必須按設(shè)備類型分別提報；材料類必須按金屬和非金屬類分別提報。材料科形成的采購計劃也是同樣。

第九條.物資采購計劃的發(fā)起必須使用公司統(tǒng)一的《物資使用計劃申請單》，應(yīng)急采購計劃使用《應(yīng)急物資計劃申請單》，嚴(yán)格按申請單項目逐項填寫，不得缺項。設(shè)備類應(yīng)附詳細(xì)的技術(shù)附件電子版或書面資料。

第十條.各使用單位提出的采購物資，允許指定或推薦 廠家品牌。需做出書面說明，設(shè)備需經(jīng)設(shè)備科審核，報分管礦長批準(zhǔn)，并對此指定或推薦承擔(dān)責(zé)任。

第十一條.計劃審批。

一、生產(chǎn)費用采購的設(shè)備、材料、配件等由使用單位負(fù)責(zé)人，分管副礦長審批。設(shè)備需經(jīng)設(shè)備科審核。

二、新建、改擴建所需的甲方供應(yīng)材料、設(shè)備，由使用單位或工程負(fù)責(zé)人、分管副礦長審批。設(shè)備需經(jīng)設(shè)備科審核。

三、辦公具用品類由綜合辦負(fù)責(zé)人、分管副礦長審批。

四、材料科提起的采購計劃由礦長審批。

第十二條.使用單位對所提報和確認(rèn)后的采購計劃準(zhǔn)確性、合理性、完整性承擔(dān)責(zé)任。對生產(chǎn)用采購物資在到貨后的倉儲時間不得超過6個月（計劃所到物資除外）；對新建、改擴建工程甲供物資必須在工程完工后基本用完，如發(fā)生超儲積壓的，按本辦法追究責(zé)任。

第三章 生產(chǎn)費用采購計劃的管理

第十三條.生產(chǎn)費用采購計劃訂貨數(shù)量的主要依據(jù)和參考因素包括：現(xiàn)庫存量、現(xiàn)在途量、歷史消耗量、采購周期、廠家生產(chǎn)周期等因素。

第十四條.為控制庫存量、降低資金占用、防止積壓超 儲，各使用單位一個內(nèi)報出的使用計劃及應(yīng)急計劃申請單的總額不得突破當(dāng)核定的材料配件費用總額。若超過不予審批，而產(chǎn)生的后果由使用單位負(fù)責(zé)人承擔(dān)，追究相關(guān)人員責(zé)任。

第十五條.采購計劃

一、對大宗材料，常用易耗件及大中修設(shè)備所需材料列入計劃。

二、對消耗有規(guī)律、使用量比較大的物資盡可能列入采購計劃范圍。

三、使用單位應(yīng)在規(guī)定時間內(nèi)提出下采購計劃，經(jīng)與材料科研究審核后，確定采購計劃報批。

四、計劃采購的物資，盡量采用長協(xié)方式、寄售方式進行。

第十六條.季度采購計劃

一、季度采購計劃列入物資外的其它物資一般要列入季度計劃內(nèi)，綜采搬家采購計劃應(yīng)列入。

二、季度采購計劃作為使用單位在一個季度內(nèi)控制材料配件消耗的一種方法，為月度采購計劃提供基本依據(jù)。材料科匯總后報供應(yīng)科，供應(yīng)科據(jù)此計劃對采購工作作出安排。

三、季度采購計劃的另一個作用為“市場調(diào)查”。對提報的新型物資，供應(yīng)科進行詢價，完成詢價后，將報價文件報送使用單位，供參考確定是否需要采購。

四、外委修理加工制造，應(yīng)列入季度計劃。使用單位提出，經(jīng)設(shè)備科審核，報副礦長批準(zhǔn)，報供應(yīng)科實施。

第十七條.月度物資采購計劃

一、使用單位依據(jù)季度采購計劃。結(jié)合生產(chǎn)情況編制下月度的采購計劃，經(jīng)審批后報材料科。

二、使用單位在使用計劃申請單中可對季度計劃進行修改，撤消品種或增減數(shù)量，也可增加季度采購計劃中未列的物品。

三、材料科經(jīng)匯總，審核平衡后，形成月度采購計劃報礦長審批，送供應(yīng)科實施采購。

第十八條.應(yīng)急采購計劃

一、使用單位在生產(chǎn)經(jīng)營過程中。如發(fā)生現(xiàn)場急需而庫存無貨，或因計劃不周需增補計劃的，可發(fā)起應(yīng)急采購計劃。

二、特殊急用物資計劃由單位提出，主管副礦長審核，礦長審批，報材料科登記，送供應(yīng)科實施采購。

三、因計劃不周造成的應(yīng)急計劃，使用單位提出，主管副礦長審批。

第四章 投資性采購計劃的管理

第十九條.投資性采購計劃是指公司批準(zhǔn)下達(dá)的維簡、固定資產(chǎn)、安全費用、科技項目等新建或改擴建投資性項目 需購的設(shè)備、材料、備件。此類采購計劃分為自建項目采購計劃、外包工程甲供物資采購計劃兩種。

第二十條.自建項目由實施單位編制采購計劃，填寫?工程物資計劃申請單?，設(shè)備經(jīng)設(shè)備科審核，報分管礦長審批、送材料科。編制采購計劃時，應(yīng)依工程項目施工階段期限編制，避免供應(yīng)不及時或超前過長占用資金等不合理現(xiàn)象。

第二十一條.外包項目的甲供材料、設(shè)備，由項目管理者依合同規(guī)定，編制采購計劃，填寫?甲供物資計劃申請單?，由分管副礦長審批報材料科。設(shè)備需經(jīng)設(shè)備科審核。

第二十二條.材料科對照庫存情況，編制?工程項目采購單?，報礦長審批，送供應(yīng)科實施采購。

第二十三條.外包甲供物資采購計劃量必須按實際需要編制，不得形成超購積壓。

第五章

采購計劃的取消和修改

第二十四條.使用單位對已提交的采購計劃困現(xiàn)場需要發(fā)生變化，可進行修改或取消。采購物品的變更或數(shù)量的增加需經(jīng)分管副礦長審批；數(shù)量減少或取消不需審批。

第二十五條.取消和修改應(yīng)及時進行，不得延誤，需寫出書面報告，報材料科。材料科若已形成采購計劃單報供應(yīng) 科，應(yīng)及時通知供應(yīng)科，供應(yīng)科應(yīng)采取措施終止采購。

第六章

物資編碼

第二十六條.物資編碼是對全部物資進行統(tǒng)一編碼，便于物資管理。物資編碼按一般編碼規(guī)則進行。

第二十七條.物資編碼由材料科負(fù)責(zé)，編碼的修改增加、撤消由材料科實施。

第二十八條.物資編碼使用于物資管理的全過程。?物資使用計劃申請單?、?應(yīng)急物資計劃申請單?、?物資采購單?、?領(lǐng)料單?等都要填寫編碼。

第七章

獎勵與處罰

第二十九條.公司參與物資計劃管理人員都應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

第三十條.公司對以下情形給予獎勵：

一、嚴(yán)格履行職責(zé)成績顯著的人員；

二、年末庫存材料比年初下降10％時；

三、挽回重大經(jīng)濟損失的人員。

第三十一條.未能嚴(yán)格執(zhí)行本規(guī)定，出現(xiàn)下列情節(jié)的給予經(jīng)濟扣罰。

一、未能按規(guī)定時間提報?物資使用計劃申請單?的，每推遲一天，扣罰使用單位負(fù)責(zé)人200元；

二、因計劃不周需增補計劃，形成應(yīng)急采購的，每月只允許一次。超過兩次以上的，每發(fā)生一次，扣罰該單位直接責(zé)任人員和單位負(fù)責(zé)人200元；

三、采購物品的名稱、規(guī)格型號等填寫錯誤，造成誤采，形成積壓，視情節(jié)扣罰直接責(zé)任人員和單位負(fù)責(zé)人500—2000元；

四、新建和改擴建投資性項目的自建或甲供材料，編列過多，形成積壓剩余數(shù)量較大的，視情節(jié)，扣罰直接責(zé)任人和單位負(fù)責(zé)人500—2000元。

第三十二條.對違反規(guī)定弄虛作假、以權(quán)謀私、收受回扣賄賂的人員，經(jīng)查證屬實，視情節(jié)輕重，給予通報、記過、解聘、解除勞務(wù)合同處分；給公司造成直接經(jīng)濟損失的，應(yīng)依法賠償。

第八章

附則

第三十三條.本規(guī)定實施后，之前的有關(guān)規(guī)定制度廢止。

第三十四條.本規(guī)定由材料科解釋。

第三篇：物資采購管理辦法

第一條 為了加強內(nèi)部管理和控制，規(guī)范采購行為，保障生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常進行，以最大限度地降低采購成本，特制定本辦法。

第二條 本辦法對本公司所有材料物資的采購均適用，公司控股子公司參照執(zhí)行。

第三條 采購流程及職責(zé)分工

一、采購流程：

1、生產(chǎn)部根據(jù)設(shè)備狀況滾動編制月度、季度、生產(chǎn)計劃包括主要材料（玻璃、鋁框、接線盒、背板等）月度、季度消耗總量、單位產(chǎn)品材料消耗量及原輔材料安全庫存量，經(jīng)分管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。

2、采購部門根據(jù)生產(chǎn)計劃、單位消耗量、安全庫存量、實時庫存量、采購周期及供求狀況定期編制原輔材料采購計劃，經(jīng)分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后進行詢價；辦公用品由需求部門申請，綜合管理部門負(fù)責(zé)統(tǒng)一采購，其余物資采購包括修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等由需求部門申請，采購部門負(fù)責(zé)采購。

3、采購審批權(quán)限：公司原輔材料采購計劃，由分管生產(chǎn)的副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)；其余物品采購計劃或采購申請由需求部門申請，經(jīng)財務(wù)總監(jiān)審核、總經(jīng)理審批、董事長核準(zhǔn)后執(zhí)行；大宗機器設(shè)備等巨額采購還需呈報公司董事會決議通過后執(zhí)行。

4、采購人員進行詢價、議價、比較分析報審，原輔材料、修理用備件、機器設(shè)備及工具、辦公設(shè)備、家具、低值易耗品等定價須經(jīng)公司物資價格監(jiān)查組審議通過后執(zhí)行采購。

5、成立物資采購監(jiān)查組。物資監(jiān)查組的工作職責(zé)：參與公司供應(yīng)商的選擇；負(fù)責(zé)公司采購物資價格的審定等，監(jiān)查組由董事長任組長，總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)為成員的四人監(jiān)查組。供應(yīng)商評價采用現(xiàn)場考察和資質(zhì)審查相結(jié)合，但參與現(xiàn)場考察人員和參與其資質(zhì)審查人員不得重復(fù)；供應(yīng)商評審采用比較記名投票方式，董事長一人兩票制，其余人員一人一票制，全數(shù)為五票，少數(shù)服從多數(shù)。經(jīng)監(jiān)查組審查通過的采購價格才能執(zhí)行。

6、定期或即時簽訂購銷合同，日常由采購人員聯(lián)系發(fā)貨時間、發(fā)貨數(shù)量及交貨地點等事項。

7、倉庫收貨、品管人員現(xiàn)場驗貨。

二、職責(zé)分工：

1、銷售部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、銷售計劃的制定和修正；

2、生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)公司月度、季度、生產(chǎn)計劃的制定和修正；

3、采購部門負(fù)責(zé)公司所有材料物資的采購，同時根據(jù)生產(chǎn)計劃、交貨期限、實際庫存數(shù)量及安全庫存量定期或適時進行采購申請；

4、品管部門負(fù)責(zé)采購貨物的質(zhì)量參數(shù)以及進倉貨物的品質(zhì)檢驗；

5、財務(wù)部負(fù)責(zé)采購流程及購銷合同、單據(jù)的審核，同時負(fù)責(zé)相關(guān)資金的落實安排；

6、倉庫負(fù)責(zé)貨物的數(shù)量驗收、發(fā)放及實時庫存數(shù)量反饋等；

7、總經(jīng)理或分管副總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購申請及其購銷合同的簽批，包括主要材料、修理備用件、辦公設(shè)備、低值易耗品等貨物采購供應(yīng)商的選擇及其接洽；

8、董事長負(fù)責(zé)機器設(shè)備、不動產(chǎn)購置、無形資產(chǎn)受讓等非經(jīng)常性物資采購的接洽、合同簽批等。

第四條 一般材料物資、備品的存量最高不得超過3個月的用量。

第五條 供應(yīng)商評定控制程序

1、主要材料的含義

主要材料是指構(gòu)成產(chǎn)品的主體、產(chǎn)品之間可以分隔但不影響產(chǎn)品性能材料，主要包括玻

璃、鋁框、接線盒、EVA等，輔助材料就是主要材料以外的材料；

2、對供應(yīng)商的評價

2.1、采購部根據(jù)同類材料的無差異控制要求，結(jié)合物資的質(zhì)量、價格、供貨期等比較，選擇合格的供應(yīng)商，填寫《供應(yīng)商選擇評定記錄表》。在無差異或差異可控的基礎(chǔ)上，對同類材料供應(yīng)，應(yīng)盡量選擇幾家合格的供應(yīng)商。經(jīng)采購部、監(jiān)查組等相關(guān)機構(gòu)審查通過后，錄入《合格供應(yīng)商名單》中。

2.2、評價供應(yīng)商時一般可考慮以下因素：

a、供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、價格及付款條件、售后服務(wù)、歷史業(yè)績等；

b、質(zhì)量保證能力，即質(zhì)量控制體系；

c、業(yè)內(nèi)評價、第三方認(rèn)證等； d、滿足法規(guī)的要求，采購產(chǎn)品涉及強制性認(rèn)證的，應(yīng)具有相關(guān)認(rèn)證的證書和質(zhì)量證明等

2.3、對第一次供應(yīng)材料的供應(yīng)商，除提供充分的背景證明材料外，還需經(jīng)樣品測試及小

批量試用，經(jīng)測試合格后才能供貨：

a、新供應(yīng)商根據(jù)相關(guān)要求提供少量材料；

b、交生產(chǎn)車間試用，并填寫《供應(yīng)商評定記錄表》中相關(guān)欄目，結(jié)果反饋給采購部；

c、小批量進貨驗證或試用不合格則取消其供貨資格。小批量試用合格的，必要時再經(jīng)試用，均合格的，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，列入《合格供應(yīng)商名錄》。

3、供應(yīng)商的日常管理

3.1、采購部應(yīng)對供應(yīng)商的供貨業(yè)績進行跟蹤，及時與品管部進行溝通。供應(yīng)商產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問題，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)出《限期整改通知單》限期整改，如兩次發(fā)出“通知單”但質(zhì)量仍沒有明顯改進的，應(yīng)取消其供貨資格。

3.2、采購部每年對合格供應(yīng)商至少進行兩次跟蹤復(fù)評，填寫《供應(yīng)商業(yè)績評定表》，評價時按百分制，質(zhì)量評分占50％，交貨期評分占10％，價格及售后服務(wù)占40％。評定標(biāo)準(zhǔn)為：一年中平均質(zhì)量合格率達(dá)到98％以上的給予滿分，每降一個百分點扣5分，但質(zhì)量評分不能低于35分；交貨期都準(zhǔn)時交貨的給滿分，經(jīng)常送貨不及時的，給5分以下；在同等質(zhì)量的基礎(chǔ)上價格在業(yè)內(nèi)最低的，給35分以上。總評分不能低于80分，若低于80分或質(zhì)量評分低于35分，應(yīng)取消其合格供應(yīng)商資格；如因特殊情況留用，應(yīng)報總經(jīng)理批準(zhǔn)，但應(yīng)加強對其的檢驗或驗證工作。

3.3、采購人員保持與供應(yīng)商及時溝通，當(dāng)供應(yīng)商的供貨變化會影響獲證產(chǎn)品一致性時，采購部應(yīng)采取相關(guān)措施，以確保該變化符合認(rèn)證規(guī)定的要求。

第六條 供應(yīng)商的選擇 所有物品采購供應(yīng)商采購部門必須建立其背景資料檔案庫，同類

物品采購至少準(zhǔn)備兩家或以上數(shù)量供應(yīng)商，以確保供應(yīng)渠道的順暢，供應(yīng)商的選擇從《合格供應(yīng)商名錄》中擇優(yōu)錄用；

第七條 價格確認(rèn)

1、已經(jīng)核定的物料，采購人員應(yīng)注重分析，收集信息資料以盡可能降低采購成本，其他部門人員若有相關(guān)信息應(yīng)盡可能提供采購人員，以供參考；

2、最新采購物品或最新供貨的供應(yīng)商其供貨價格須報請物資采購監(jiān)查組進行審議，經(jīng)審議通過后方可執(zhí)行，已經(jīng)核定物料采購價格通知上調(diào)時，須附價格上調(diào)原因，采購部報請物資采購監(jiān)查組進行審議，審議通過后方可執(zhí)行；

第八條 詢價、比價、競價

1、根據(jù)物料采購的需求，采購人員應(yīng)至少選擇三家適合條件的供應(yīng)商進行詢價，詢價的內(nèi)容包括品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、報價的有效期限、交貨日期、結(jié)算方式、合同形式（長期合同或即時合同）等；

2、采購部在收到供應(yīng)商反饋信息后，采購人員據(jù)此分別品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量、價格、交期、售后服務(wù)等進行比較分析，選擇符合條件的供應(yīng)商進行招投標(biāo)，公開競價；

3、物資采購監(jiān)查組審議價格的過程嚴(yán)肅認(rèn)真，審議的方法是評定計分制，審議的地點必須是公司注冊地，審議的依據(jù)是供應(yīng)商提交的投標(biāo)書或報價單等。

第九條 執(zhí)行采購

1、采購人員接到經(jīng)核準(zhǔn)的“請購單”后，應(yīng)與供應(yīng)廠商進一步接觸，進行正式的質(zhì)量、價格和后續(xù)服務(wù)談判。對金額較大的或批量采購，應(yīng)到供方生產(chǎn)工廠進行實際考察，以充分了解供方的資信程度、供貨能力和現(xiàn)貨品質(zhì)等，向?qū)Ψ矫鞔_訂貨意向。

2、在采購作業(yè)所需的全部條款與供應(yīng)商達(dá)成一致后，采購人員應(yīng)準(zhǔn)備相應(yīng)買賣合同四份，經(jīng)授權(quán)簽字蓋章后生效，供方留存兩份，需方留存兩份，其中一份采購部、一份財務(wù)部，合同需要列明至少下列條款：

2.1、供應(yīng)商資料：包括名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系方式；

2.2、采購物料的詳細(xì)描述：包括品名、型號、規(guī)格等，如有超出標(biāo)準(zhǔn)的特殊要求需特別注明；

2.3、訂單所采購的數(shù)量/重量：單位包裝數(shù)量/重量；包裝件數(shù)；

2.4、價格：單價，合計價、合同總額，定金或預(yù)付款

2.5、交貨日期：分批交付時應(yīng)明確每批的交付時間和交付數(shù)量。

2.6、付款方式

2.7、所需的質(zhì)量證明資料（檢驗單、質(zhì)保單、出廠證明單、化驗報告等）。

2.8、質(zhì)量保證條款：發(fā)生質(zhì)量問題時進行退換或其他處理方法。2.9、運輸方式和銷售發(fā)票的要求。

3、屬于分批交貨的貨物，采購人員根據(jù)實際需求，出具交貨通知單經(jīng)采購部門經(jīng)理審核，加蓋公章后由采購人員通知供方發(fā)貨，采購人員應(yīng)跟蹤控制材料物料交貨，及時向供應(yīng)商跟催交貨進度。

4、發(fā)貨前要求供應(yīng)商在其“送貨單”上注明“訂購單編號”及“包裝方式”，以便驗收確認(rèn)。

5、采購部門接到生產(chǎn)部門緊急采購案件，應(yīng)立即進行詢價、議價，按采購程序指明專人迅速辦理。

6、階段控制及溝通

6.1、采購過程分為請購、詢價、訂購、交貨四個階段，采購部應(yīng)協(xié)調(diào)控制采購作業(yè)每個階段的進度。

6.2、采購人員未能按既定進度完成作業(yè)時，應(yīng)將異常情況反饋給主管上級，說明異常原因及預(yù)定完成日期，以便擬訂對策處理。

7、采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依據(jù)材料物資使用情況和采購特性，選擇下列一種最有利的方式進行采購：

7.1、集中計劃采購：凡具有共同性的材料物資，可以集中采購計劃交貨的，可核定材料項目，通知生產(chǎn)等部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。

7.2、長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大的大宗材料物資，應(yīng)事先選定廠商，議定長期供貨價格，報批準(zhǔn)后通知各部門依需要提出請購計劃。

8、退貨

經(jīng)檢驗不合格的材料物資需要退貨時，倉庫應(yīng)出具紅字“材料入庫單”或拒絕入庫，同時書面通知采購人員并附有關(guān)“材料檢驗報告”，采購應(yīng)及時同供應(yīng)商溝通進行后續(xù)處理。

第十條 貨物驗收及付款

1、供應(yīng)商交貨時采購部應(yīng)通知倉庫，對實物清點件數(shù)或稱重，隨貨同行的有關(guān)證件進行核對，實物與請購單或采購合同內(nèi)容核對相符后簽收，倉庫出具入庫單，庫管員簽字確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)不符時，即通知采購部會同處理。

2、對有質(zhì)量參數(shù)要求的材料物資，品管部派員驗收，經(jīng)驗收合格后倉庫出具入庫單，同時品管人員和庫管員必須簽字確認(rèn)。 第十一條 付款結(jié)算

1、采購款項必須按采購合同所約定的時間和方式由財務(wù)部統(tǒng)一安排支付。

2、付款申請由采購人員提交，提交的內(nèi)容包括：送貨單、入庫單、對方開具的發(fā)票、檢驗報告等，申請付款應(yīng)嚴(yán)格按照相關(guān)合同要求進行，分清輕重緩急。申請付款單上應(yīng)注明交貨日、開票日、預(yù)付款、已付款、余款等。按審批權(quán)限經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字后，方可辦理付款手續(xù)。

3、只有在出現(xiàn)以下情況時才可由采購人員借款或墊款進行直接支付：

3.1、緊急采購且不能及時辦理財務(wù)付款手續(xù)；

3.2、外埠采購且供應(yīng)商要求立即付款時；

3.3、現(xiàn)場調(diào)試期間臨時急需材料采購；

3.4、1000元以下的零星采購。

第十二條 進度控制及異常反饋

1、采購部應(yīng)注重合同或協(xié)議的到貨時間要求，掌握到貨進度。

2、采購人員發(fā)現(xiàn)供貨方交貨日期有延誤時，應(yīng)主動與供貨廠商聯(lián)系催貨，對異常原因及處理對策，通知生產(chǎn)部協(xié)調(diào)處理。 第十三條 質(zhì)量評價

就公司所耗用的材料物資質(zhì)量予以關(guān)注，根據(jù)使用效果分別材料、分別供應(yīng)商作出質(zhì)量評價，以利于供應(yīng)商的優(yōu)選。

第十四條 參與采購過程的各相關(guān)部門，明確分工、明確責(zé)任、互相配合，發(fā)揮互相督促的作用，確保公司利益不受損害。

第十五條 參加采購的人員要嚴(yán)格自律，加強法制觀念，自覺抵制不正之風(fēng)，任何人不得私下收受回扣或傭金，虛心接受群眾監(jiān)督。

第二十六條 本辦法自公布日起執(zhí)行

第四篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

一、目的：

為加強采購計劃管理，規(guī)范采購工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應(yīng)，降低采購成本，特制定本辦法。

二、適用范圍

本辦法適用于公司各部門對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng)營性物品、辦公用品、勞保用品的采購（以下統(tǒng)稱為采購物品）。

三、職責(zé)權(quán)限

1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購管理制度的建立和審批工作；

2、分管領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)物資采購的工作的審核；

3、項目部各部室負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)采購的計劃上報；

4、經(jīng)營部負(fù)責(zé)物資采購實施工作。

四、采購原則

1、詢價比價原則

物品采購原則有三家以上供應(yīng)商提供報價，在權(quán)衡質(zhì)量、價格、交貨時間、售后服務(wù)、資信、客戶群等因素的基礎(chǔ)上進行綜合評估，并與供應(yīng)商進一步議定最終價格，臨時性應(yīng)急購買的物品除外。

2、一致性原則

采購人員定購的物品必須與請購單所列要求、規(guī)格、型號、數(shù)量一致。在市場條件不能滿足請購部門要求或成本過高的情況下，采購人員須及時反饋信息供申請部門更改請購單或作參與(?)。如確因特定條件數(shù)量不能完全與請購單一致，經(jīng)審核后，差值不得超過請購量的5—10%。

3、低價搜索原則

采購人員隨時搜集市場價格信息，建立供應(yīng)商信息檔案庫，了解市場最新動態(tài)及最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。

4、廉潔原則

（1）自覺維護企業(yè)利益，努力(?確保)提高采購物品質(zhì)量，降低采購成本。

（2）嚴(yán)格遵守《中國石油天然氣集團公司管理人員違紀(jì)違規(guī)行為處分規(guī)定》。

5、物資采購原則

⑴零星采購物品金額5000元以內(nèi)物品，按物資采購流程報批后由相關(guān)采購人員直接采購。

⑵采購物品年累計金額5000元以上150000元以下，由項目部招議標(biāo)小組共同參與，簽訂供貨協(xié)議。

⑶采購物品年累計金額15萬元以上100萬元以下，由項目部招議標(biāo)小組按照天成公司體系文件相關(guān)規(guī)定報批手續(xù)，定出一段時間內(nèi)（一年或半年）的供應(yīng)商、價格，簽訂供貨合同。

⑷采購物品年累計金額100萬元以上，參照天成體系文件規(guī)定報天成公司相關(guān)部室招標(biāo)采購。

6、審計監(jiān)督原則：

采購人員要自覺接受財務(wù)部或公司領(lǐng)導(dǎo)對采購活動的監(jiān)督和質(zhì)詢。對采購人員在采購過程中發(fā)生的違犯廉潔制度的行為，公司有權(quán)對相關(guān)人員進行處罰直至追究其法律責(zé)任。

五、采購流程

1、采購申請：

經(jīng)營性物品采購,（物資）需求部門根據(jù)生產(chǎn)或經(jīng)營的實際需要提出采購申請，填寫《采購申請單》，請購單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期、用途等，若涉及技術(shù)指標(biāo)的，須注明相關(guān)參數(shù)、指標(biāo)要求。按采購申請流程，由相關(guān)部門審批，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交經(jīng)營部門采購。

2、詢價比價議價：

（1）每一種物品（物資）原則上需三家以上的供應(yīng)商進行報價，不足三家可二家。

（2）經(jīng)營部物品采購人員接到報價單后，需進行比價、議價，并填寫《詢價記錄表》，按低價原則進行采購。

（3）屬下列情況者，無須進行比價、議價：獨家代理、獨家制造、專賣品、原廠零配件無代用品，但仍需留下報價記錄。

3、樣品提供和確認(rèn)：

（1）若須進行樣品提供和確認(rèn)的，須確定送樣周期，由采購人員負(fù)責(zé)追蹤，收到樣品后，須第一時間送交需求部門進行確認(rèn)。

（2）對于需要保存樣品的，須作封樣處理，以便日后作收貨比較。

4、供應(yīng)商選擇：

（1）具有合法經(jīng)營主體者。

（2）品質(zhì)、交貨期、價格、服務(wù)等條件良好者。

（3）信譽良好者。

5、協(xié)議或合同簽定：

（1)供應(yīng)商經(jīng)送樣審查合格后，由經(jīng)營部按照相關(guān)規(guī)定與選定的供應(yīng)商簽訂協(xié)議或合同。

（2）交易發(fā)生爭執(zhí)時，依據(jù)合同的核定條款進行處理。

6、采購物品驗收：

采購物品（物資）到公司后，屬經(jīng)營性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品（物資）、非經(jīng)營性固定資產(chǎn)、大宗勞保用品等經(jīng)需求部門驗收，辦公用品等常用品經(jīng)營部相關(guān)人員驗收，驗收合格方可入庫。

六、考核

凡違反本管理辦法的人員，依照項目部相關(guān)管理制度進行處罰。

七、本辦法附件：

1、《采購申請單》

2、《采購詢價記錄表》

3、《采購物品驗收單》

4、《采購流程圖》

八、本辦法解釋權(quán)歸經(jīng)營財務(wù)部，自下發(fā)之日起執(zhí)行。

第五篇：物資采購管理辦法

物資采購管理辦法

為了規(guī)范物資采購的管理，特制訂本辦法。物資采購遵循 “節(jié)約成本、價廉物美、計劃采購、急需急辦”的基本原則。

物業(yè)部維修維護、洗滌保潔用品等由物業(yè)部采購；其余物資由辦公室統(tǒng)一進行采購。

一、采購流程

1、物業(yè)部每月月底前上報需求計劃，填寫標(biāo)準(zhǔn)采購申請單，提交公司領(lǐng)導(dǎo)審批；其他部門根據(jù)需要于每月月底前填寫標(biāo)準(zhǔn)的采購申請單，提交行政辦公室，辦公室匯總后提交公司領(lǐng)導(dǎo)進行審批，采購部門根據(jù)審批后的采購單采購。審批后的計劃復(fù)印一份送財務(wù)。

2、對于物業(yè)常用物料、常規(guī)辦公用品等根據(jù)用量可進行批量采購。

3、對于單次采購金額在1000元以上的采購任務(wù)至少有2家以上的供應(yīng)商報價比對，同時由2人以上執(zhí)行，互為監(jiān)督見證；對于采購金額在3000元以上的物料采購，必需簽訂采購合同。可考察擇優(yōu)確定相對長期的供應(yīng)商進行供貨，簽訂長期供應(yīng)合同，定期進行清算。

4、特別規(guī)定：對于物業(yè)維修用緊急采購，單筆采購金額在200元以下，月度累計3000元以內(nèi)，物業(yè)部經(jīng)理有臨時采購決定權(quán)。

5、物品采購后，除零星物料外，其他物料必須及時辦理入庫手續(xù)，保管人員對物品進行質(zhì)量和數(shù)量的驗收，實物跟采購數(shù)量不一致或出現(xiàn)質(zhì)

量瑕疵的，及時向采購人員匯報，根據(jù)實際情況填寫入庫單。

6、采購人員憑采購申請單、發(fā)票、入庫單在財務(wù)部辦理報銷手續(xù)。

7、對于臨時緊急采購程序參照上述執(zhí)行，由主管上級在權(quán)限范圍內(nèi)審批。

二、物品管理：

1、所有出入庫商品必須根據(jù)驗收情況填寫出入庫單據(jù)，及時登記臺賬。辦公用物料進行領(lǐng)用登記薄進行登記。

2、必須清楚掌握物料庫存情況，經(jīng)常整理與清掃，注意防潮防蛀。

3、按月上報領(lǐng)用存報表，按季盤點，填寫盤點表，注明盈虧，說明原因。

三、領(lǐng)用流程：

1、對常規(guī)物料根據(jù)歷史使用情況核定標(biāo)準(zhǔn)，部門指定專人進行領(lǐng)取。

2、貴重辦公用品（如計算器、維修工具等），需填寫物品領(lǐng)用單，部門領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)審批后方能領(lǐng)用。同時在物品領(lǐng)用表上簽字確認(rèn)。

3、物品報廢時應(yīng)由使用部門填寫說明，交辦公室、財務(wù)部審核注銷；員工調(diào)離，需歸還物品的應(yīng)交回原物，否則按規(guī)定折價賠償。

四、本辦法自公司領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

大明宮五金機電市場物業(yè)管理有限公司

2012年4月23日