第一篇：2013年一季度反洗錢工作總結

2013年一季度反洗錢工作總結

在2013年一季度中，我社反洗錢工作緊緊圍繞人行反洗錢工作要求及工作重心，認真學習、貫徹執行《反洗錢法》，充分認識到反洗錢工作的重要性，根據“一法四令”等相關法律法規和行的各項規章制度，在宣傳與培訓相結合的同時，繼續提升員工對反洗錢工作的認識，日常工作中，切實履行反洗錢義務，進一步完善工作機制，強化對各項業務的監管，努力提高反洗錢識別水平。現將2013年一季度反洗錢工作情況總結如下：

一、注重領導，完善組織領導體系。

在社主任領導的高度重視下，結合我行實際，成立了反洗錢領導工作小組，由主任許正為組長，趙龍龍、代定軍為成員，對反洗錢工作進行了系統安排，做到了行動有安排，安排有落實，將反洗錢工作落到了 實處。

二、注重培訓學習，提高反洗錢工作認識。

我社仍將反洗錢“一法四令”等法律法規作為反洗錢業務培訓的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，由反洗錢工作領導小組開展集中培訓等形式的反洗錢業務培訓，力圖使每位員工都能夠深刻地領會反洗錢的精神意義和宗旨。

三、搭建有風險等級劃分平臺,建立人工分析識別機制。客戶風險等級劃分是金融機構履行客戶身份識別義務的重要內容，它對有效防范洗錢和恐怖融資風險具有非常重要的作用。隨著我行CBUS系統的上線，反洗錢系統進行升級和完善，不僅增加了風險等級劃分模塊，而且建立可疑交易主動分析識別報送機制，加強人工判別，對人工判定為可疑交易但系統未能識別的，使用反洗錢系統進行新增上報，這不僅提高了反洗錢可疑交易上報的準確率，更為做好反洗錢系統建設打下堅實的基礎。

反洗錢工作是一項長期而艱巨的工作，為保證此項工作正常有序開展，我社將繼續強化組織領導，明確工作職責，確保我行反洗錢工作的順利開展。

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二〇一三年三月三十一日

第二篇：信用社一季度反洗錢工作計劃

ⅩⅩ年一季度反洗錢工作計劃

為了全面推進農村信用社反洗錢工作，打擊一切涉及毒品、走私、貪污賄賂等犯罪活動和非法轉移資金活動，純潔社會風氣，預防和杜絕洗錢行為。落實我社ⅩⅩ年反洗錢工作計劃。現對ⅩⅩ年一季度反洗錢工作做出如下安排：

一、強化內控制度，建立反洗錢領導工作小組。

我社由于人員變得，重新確立了反洗錢領導工作小組，在新的領導小組下，要繼續發揮領導小組的作用，明確各崗位職責，調動反洗錢工作的積極性。

二、做好大額及可疑數據的報送。

反洗錢A崗人員每日按時對交易數據進行數據補錄以及對案例篩查。準確、及時報送反洗錢有關月報、季報。

三、加強反洗錢法規、政策和技能培訓工作。

要將反洗錢業務培訓作為學習的一項重要內容，并納入全員業務培訓計劃中，學習當前國內反洗錢形勢和任務及反洗錢工作的操作技術和方法，并從理論上講解反洗錢工作的必要性，明確洗錢風險的控制和預防是農信社風險管理的重要內容。保證參加培訓人員深刻領會反洗錢的重要性，并將培訓內容、操作技術和方法傳授給其他職工，共同提高、掌握反洗錢基礎知識和基本技能，提高識別可疑交易的能力，履行好這一項重要職責。

四、切實做好反洗錢的宣傳工作。

柜臺一線人員也要做好發放宣傳資料工作和向社會宣傳反洗錢工作，使大家認識到反洗錢對社會的危害性，自覺遵守和配合金融機構的反洗錢工作。

五、加強反洗錢的自查工作。

將反洗錢工作納入日常安全自查范圍內，對柜臺日常發生反洗錢工作情況進行一次檢查，對以前檢查的存在問題整改情況進行跟蹤，特別是要將帳戶管理、現金支付和票據業務結合起來，防止洗錢犯罪活動的發生，履行好反洗錢的法定義務，維護國家的經濟繁榮。

第三篇：一季度反洗錢宣傳活動范文

一季度反洗錢宣傳活動

為普及反洗錢反恐怖融資知識，營造良好的反洗錢工作環境，提高公眾洗錢風險識別和防范能力，我行于2018年3月24日在網點開展以“保護自己——請您遠離洗錢活動”為主題的宣傳活動。

我行利用客戶到網點辦理業務的機會，通過廳堂微沙的方式向客戶宣傳反洗錢知識，提示客戶不要出租出借自己的身份證件、賬戶給他人使用，不要用自己的賬戶替他人轉賬、提現等。通過本次宣傳向廣大市民遠離洗錢活動的基本手法，切實讓客戶了解洗錢的危害，知曉如何防范洗錢風險，進一步熟悉了反洗錢知識，增強了自己的責任意識。我行下一步將繼續加大宣傳力度，建立長效宣傳機制，做好反洗錢工作。

第四篇：召開一季度反洗錢總結會議

分行召開一季度反洗錢工作會議

3月29日，分行風險管理部會同會計結算部、營業部召開了2011年一季度反洗錢工作會議。會上，風險管理部從反洗錢制度的日常學習情況、客戶身份識別工作中開戶資料填寫和系統錄入的完整性、一次性金融服務以及規定金額帶存代取業務的核對、客戶風險等級劃分以及大額、可疑交易報送執行情況等方面對一季度反洗錢現場檢查情況進行了通報，并提出整改意見。同時，風險管理部組織柜臺人員學習了分行違章記分卡實施細則中關于綜合柜員履行反洗錢義務的計扣分標準。此次會議為2011年反洗錢工作按計劃順利開展埋下伏筆。

第五篇：一季度工作總結

工商寶山分局食品流通監管第一季度工作總結

今年一季度，工商寶山分局在區食安辦的領導下，圍繞“一個確保”（即確保流通環節食品安全可控有序），力爭“兩個最大可能”（即最大可能提高食品安全監管效能，最大可能實現食品市場消費安全），建立完善“三個體系”（即許可、監管、監測體系），構建“三位一體”（工商監管－經營者自律－社會監督）綜合監督網絡，努力實現“四個化”（即許可規范化、監管精細化、專項整治長效化、監測標準化），較好地維護了轄區的流通環節食品安全。

一、一季度工作開展情況

（一）、依法規范食品流通許可行為，積極提高食品流通許可效能。嚴格按照法定條件、程序和有關規定核發《食品流通許可證》。2012年1－3月共受理各類食品流通許可申請1224件，其中對289件許可申請進行了現場核查；2011年1－3月共受理各類食品流通許可申請353件，其中對61件許可申請進行了現場核查。同比受理各類食品流通許可申請增加247％。

為了掌握轄區食品經營的底數，扎實推進食品經營戶換證工作，分局的換證率達到97%。

(二）、推進食品經營者落實臨近保質期食品預警管理、保質期到期食品銷毀要求、散裝食品銷售規范要求等三項制度。

（三）、積極開展食品監管立功競賽活動。

為了提高廣大監管干部的操作技能監管水平，分局組織開展了食品快速檢測技能、許可現場核查等內容的培訓。

（四）、開展了“3.15”等食品安全宣傳活動。

結合分局開展放心消費活動啟動暨“3.15”，開展食品安全宣傳，制發了5000本食品安全宣傳手冊，通過寶山電視臺“百姓連線”節目、組織受理咨詢等措施，廣泛宣傳食品安全法規、食品安全常識。

（五）、認真開展食品安全專項檢查。

今年以來相繼開展了食品冷鏈管理、違法添加經營豆芽情況排查、流通環節酒類市場專項執法、流通環節打擊非法添加和濫用食品添加劑及地溝油等專項執法檢查。共檢查各類食品經營戶6664戶次，農貿市場983戶次，責令改正15戶次。

（六）、認真開展流通環節食品抽樣檢測。

為了保證食品質量安全，分局加大對食品的抽樣檢測、快速檢測力度，對與百姓生活聯系緊密、消費量大的重點食品加大檢測頻次，防范安全風險。一季度共組織抽樣檢測食品二十余種，抽樣300組，抽樣合格率97%，快速檢測抽樣1055組，合格率99.9%。

（七）加大對食品經營違反行為的查處力度。

為了規范食品經營秩序，對食品違法經營形成高壓打擊態勢，分局落實最嚴的處罰要求，查處無許可經營、經營不合格食品等違法行為；今年一季度分局共立案63件，已結案36件，罰沒款近20萬元。

二、工作做法和效果

一是通過開展立功競賽提高廣大干部的工作熱情和責任心，通過培訓，提高監管干部食品監管的水平和能力；分局通過競賽活動組織開展我為食品監管獻一計的“金點子”收集評選活動，成立食品監管快速檢測、許可現場核查兩支隊伍，每周組織開展培訓，每個所兩組，由分管所長帶隊參加分局培訓，通過培訓，基層監管干部的水平和能力得到了提升。

二是完善制度、構建長效監管機制。分局依據食品安全法規以及上級有關制度要求，完善建立了兩套制度：食品監管制度、食品經營者自律制度。明確了工商對食品安全監管的各項要求，以及食品經營者履行食品安全第一責任人義務的各項自律要求。為了達到要求，分局對一些要求進行細化，推出了臨保食品銷售預警、保質期到期食品銷毀要求、散裝食品銷售規范要求等三項制度，通過召開超市賣場等經營主體負責人工作例會、現場會予以推廣落實，并通過跟蹤檢查保證執

行效果，目前轄區所有大型超市賣場、連鎖超市、標準超市及加盟超市都落實了臨保食品銷售預警制度。

三、存在的主要問題

監管力量與食品監管的現狀要求有較大差距；表現在監管的專業水平上，基層監管干部食品專業知識比較缺乏，監測能力還不夠；監管人員少，監管范圍大、對象多，容易顧此失彼。

四、下部工作打算

一是進一步提高監管水平和監管實效。

依據建立的“兩套制度”開展監管，充分發揮“兩支隊伍”的作用，另外要構建與食品專業部門合作的平臺，分局計劃聘請有關食品專家成為我們食品監管的“智囊團”，為我們開展食品安全監管提供技術支持；與有關大學食品專業建立聯系，通過食品專業實習的學生參與我們的食品檢測，成為我們監管的“后援團”，通過以上工作措施，來提高我們食品監管的專業知識水平，保證監管實效。

二是繼續落實各項專項檢查，加強各項監管措施，確保轄區食品安全。

落實上級布置的專項檢查任務，確保時間人員效果的落實；結合季節特點，加大對熟食、現場制售、散裝食品等重點食品的監管，繼續開展紅盾飛鷹系列行動，開展對食品的抽樣檢測，嚴厲查處食品違法經營行為，保證食品安全可控有序。

三是落實食品安全法規的宣傳，提高社會監督效果。

編制食品安全宣傳手冊，宣傳食品安全法規及食品常識，繼續開展消費體驗活動，組織消費者參觀食品快速檢測，開展食品安全監督員培訓，發揮其作用。

2012年4月18日