第一篇：第二季度反洗錢工作匯報大全

2012年第二季度莆田市分行

反洗錢工作總結

2012年第二季度我行反洗錢工作在省行和當地人行領導的指導下，不斷完善反洗錢組織機構，健全反洗錢內控制度，切實履行反洗錢義務，充分運用反洗錢新系統，進一步完善工作機制，強化對各項業務的監管，努力提高反洗錢識別水平。現將第二季度的反洗錢工作匯報如下：

一、主要工作完成情況

（一）穩步推進客戶身份信息核實工作

2012年第二季度市分行在穩步推進客戶身份信息核實工作的前提下，狠抓新增信息不完整賬戶，4-5月份未新增不完整賬戶。同時，下發關于開展2008年存量信息不完整賬戶的清理工作通知，做好我行存量客戶信息不完整賬戶的清理工作。

（二）組織開展“反洗錢系統，我在線”主題征文活動 為進一步提升我行員工反洗錢知識水平和綜合素質，提高反洗錢管理工作整體水平，有效預防洗錢犯罪活動，莆田市分行舉辦“反洗錢系統，我在線”主題征文活動。本次征文活動各單位都能積極主動的發動反洗錢條線工作人員參加到本次活動中，共上報16篇論文，總體質量良好。通過舉辦新反洗錢系統操作體驗征文活動，切實起到了我行員為 1

進一步提升我行員工反洗錢知識水平和綜合素質，提高反洗錢管理工作整體水平，有效預防洗錢犯罪活動。

（三）做好新反洗錢系統運用工作

為進一步開展反洗錢工作，市分行組織召開針對新反洗錢系統的專項培訓工作，分別對新系統的功能、重要模塊的內容介紹，結合實際系統操作演示，進一步提升了反洗錢條線人員針對新系統的認識與運用，為日后我行提高反洗錢工作水平奠定了基礎。

（四）開展“監管政策下基層”合規（反洗錢）系列活動

為有效指引我行各業務條線工作人員踐行各項監管要求，樹立正確的合規理念，提高經營管理的合規性和有效性，培育“人人合規”、“主動合規”的良好合規意識，市分行召開2012年“監管政策下基層”暨業務合規知識宣傳活動。宣講活動中，宣講小組成員根據需求層次差異，結合日常業務檢查中存在的問題，有重點、有選擇地針對反洗錢工作中的合規知識以及日常工作中存在的問題等內容作了細致而深入的宣講，為從業人員日常業務操作方面進行一次有效的梳理，提出了合規操作的具體要求。

二、面臨的主要問題

（一）客戶身份信息核實工作仍需加強

信息核實工作本屬于網點一線人員的職責所在，但目前

仍然處于被動的執行狀態，仍需市分行多次下發通知及電話聯系督促網點開展身份信息核實工作。同時我行目前存量信息不完整賬戶總數、比例較大，清理工作存在一定的困難。

（二）新反洗錢系統認識度不高

市分行已針對反洗錢系統開展專項培訓，并通過培訓課件下發、短信通知等方式要求各反洗錢條線人員應充分運用新系統，熟練操作，但各條線反洗錢人員對新反洗錢系統總體認識不夠，還不能有效應用新系統開展日常反洗錢工作。同時，領導層面及從業人員對于新系統知之甚少，支行未能及時開展轉培訓。

（三）可疑交易關注度不夠，單純依賴下發的數據 在新系統上線之前，市行通過每旬下發可疑交易數據的方式要求支行執行排查工作，支行的反洗錢可疑交易識別分析工作僅僅依靠市行下發的數據，未能主動關注日常柜面交易等可能存在的可疑交易數據。同時，支行對于可疑交易的分析排查工作仍然處于表面應付狀態，疏忽于分析排查的具體依據及流程。

三、多措并舉，提升反洗錢工作水平

（一）加強存量信息不完整清理進度

針對省行5月份信息核實情況的通報，我行存量信息不完整數據仍然處于全省第一，為有效落實信息核實工作，履行客戶身份識別義務，第三季度計劃針對2007年存量信息

不完整賬戶開展階段性清理工作，獎懲并舉，鼓勵網點提前開展清理工作。

（二）以推廣應用新反洗錢系統為重心，夯實反洗錢管理工作基礎

針對總行關于開展我行新反洗錢系統應用情況調研工作的安排，第三季度市分行將通過下鄉支行進行系統的指導工作，針對各網點反洗錢系統的培訓與運用情況開展調研前的準備工作。

（三）開展反洗錢專項檢查工作

針對反洗錢工作各條線的執行情況，計劃第三季度對全行開展反洗錢專項調查，分別針對網點反洗錢客戶信息核實執行情況、反洗錢培訓情況、大額、可疑交易分析排查情況、風險等級劃分情況、司法查凍扣落實情況、風險經理日常針對反洗錢發現的問題整改情況以及反洗錢系統的運用情況、機構信用代碼證的執行情況等內容開展專項調查。

（四）開展“學監管規定，做規范業務”知識競賽，選拔比賽人員

結合“學監管規定，做規范業務”合規（反洗錢）知識競賽活動要求，開展反洗錢業務領域的知識競賽，通過不斷組織候選人筆試，鞏固備戰材料，選拔三位同志參加省行的知識競賽。

第二篇：反洗錢工作匯報

關于反洗錢工作情況的匯報

市分行：

反洗錢工作一直是我行工作的重點，為有效防范和打擊利用銀行資金進行非法洗錢活動，我行在省分行的安排布署下，在我行開展了一系列反洗錢活動，現就綜合業務部開展反洗錢活動匯報如下：

一、客戶身份識別情況

通過培訓，我行各網點營業人員對反洗錢有了一定的了解，充分認識到反洗錢活動對維護經濟、金融安全和社會穩定等方面的重大意義。我行認真執行身份證核查制度，嚴格按照省分行的相關規定對開戶、掛失、大額存取款、異地、賬戶信息變更等類業務，通過公安局的身份證核查系統核驗客戶的身份證件，對于系統中核驗中提示無核查信息的，通過客戶向戶籍所在地公安機關核實、提供輔助證件或逐一利用身份證閱讀器等設備進行驗證，無誤的為客戶辦理相關業務，人工核查不成功的向客戶說明情況，拒絕為其辦理相關業務。

二、大額交易和可疑報告情況

我行現在推行的為總行對總行的報送方式，但對于較可疑的交易，我行積極與相關部門溝通，并上報至人行的會計部門。2009年全年我行共上報1筆可疑交易，截至2010年3月31日，我行本未發現可疑交易。

三、客戶身份資料及交易記錄保存情況

我行嚴格按照人行的相關規保存客戶的身份資料及交易記錄，并裝訂保管。

四、配合司法機關及涉嫌洗錢犯罪信息移送情況

我行積極配配合司法機關做好反洗錢犯罪信息的查閱和移送工作，并按照相關要求辦理相關資料的調閱手續。

五、反洗錢宣傳和業務培訓情況

我行十分重視從業人員的反洗錢培訓和宣傳工作。通過電子屏、板報、條幅、宣傳單等形式開展宣傳，并建立了以季度為周期的反洗錢宣傳制度。同時，我行還利用市內舉辦大型活動之際開展業務及反洗錢業務宣傳。

我行2009年共開展了4次反洗錢培訓，分別為1月13日組織的反洗錢基本知識的學習，參加對象為網點營業人員；5月6日參加了省分行組織反洗錢電視電話專題培訓，參加人員為行領導、反洗錢領導小組成員、部門負責人、反洗錢工作人員及網點反洗錢工作聯絡員，會后并參加了省分行組織的考試；6月10日組織了反洗錢一法四個令相關條款培訓；12月29日組織了一次“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”反洗錢手冊的學習，參加人員為銀行部分從業人員；2010年3月23日組織學習了《中國郵政儲蓄銀行關于印發客戶洗錢等級評估管理辦法》，并對從業人員進行了反洗錢基礎知識的考試。

1月13日組織的反洗錢基本知識的學習（圖片一）

1月13日組織的反洗錢基本知識的學習（圖片二）

12月29日組織了一次“警惕身邊的洗錢陷阱，遠離犯罪”反洗錢手冊的學習

第三篇：第二季度工作匯報

工作匯報

2011年7月3日

尊敬的各位領導：

按照會議安排，我就第二季度工作情況及下季度工作安排做一簡要匯報，不當之處，請批評指正。

一、第二季度工作完成情況

1、公共衛生工作穩步開展。一是完成了轄區所有居民紙質版及電子版健康檔案建立工作。建檔率達到了100%（其中：高血壓病人建檔1542份，0-36個月兒童建檔1064份，糖尿病病人建檔46份，重性精神病病人建檔62份，孕產婦建檔234份，老年人建檔1932份）。二是加強了檔案管理。以村社為單位進行了收集、分類、匯總。并制作檔案管理流程版面11幅，進一步規范了檔案管理工作。三是組織本院業務骨干、公衛人員及村醫積極參加消除麻疹及免疫規劃突擊月活動，共補種各類疫苗4302針次。四是完成了西華學區1800名學生的健康體檢工作。

2、醫療質量管理措施全面落實。一是針對第二季度衛生工

作綜合督查中存在的問題進行了集中整改。通過院內通報批評、1

勸誡談話等舉措對部分醫務人員用藥不合理、藥費過高等問題進行嚴肅處理。與第一季度相比，我院自費藥品比例、抗生素使用比例分別下降了1.6%和0.7%，青霉素使用比例、群眾滿意度分別上升了1.3%和0.5%。二是強化了醫療核心制度執行力度。結合醫療質量月分析評價，處方點評、醫德醫風考評、績效工資考核等制度的落實，不斷提高醫院的醫療服務質量。先后對2名違反醫院考勤制度的職工進行了經濟處罰。

3、中醫及人才培訓工作逐步強化。一是繼續加強中醫特色

鄉鎮衛生院創建和中醫師承教育工作。對臨床醫師制定了中醫藥“三三制”業務指標。同時利用村醫在衛生院坐班學習時間，組織師承村醫參加中醫臨床治療。參學村醫人均完成心得體會9000余字。二是開展了“冬病夏治”活動及新理療項目。至目前共收治冬病夏治患者20余人次、蠟療患者16人次、蜂療患者7人次。進一步發揮了中醫藥在基層的運用。三是先后派出3人赴上級醫院參加了全科醫師、婦產等學習培訓，進一步強化了薄弱科室建設。

4、加強文明精神建設，禁煙活動常抓不懈。一是舉辦了“迎

七一”球類運動會。豐富了職工業余生活，增強了單位的凝聚力。二是通過成立了相應的組織機構及控煙巡查小組，強化院內禁煙工作的日常監管。共制作了14付戒煙標示和禁煙知識宣傳欄，進一步增強無煙醫院的建設氛圍。

5、強化基礎設施建設，努力改變就醫環境。我院以開展“三好一滿意”活動為契機，在優化、亮化、美化醫院環境上下大力氣。多方籌措資金3.36 萬元，對醫院基礎設施進行了改造提升。一是投入2萬元對西圍墻進行了翻新，二是投入1萬元對部分破損院落進行了修復，三是投入0.36元添置了注射泵，四是組織職工先后7次對院落衛生死角、菜園等進行了清理，院容院貌徹底得到改觀。

6、加強支部建設，深入開展“創先爭優”活動。一是發展培養了4名預備黨員，進一步完善了支部建設。二是院黨支部2010公開承諾事項已全部完成，同時結合6.26活動，組織全院黨員對敬老院和部分偏遠村社的孤寡老人進行了2次健康體檢活動。

7、新農合工作規范運行，業務收入有所提升。第二季度新農合報銷住院病人205人，其中普通住院病人148人，總費用108413.56元，墊付報銷費用74226.41元，例均住院費用732.52元，例均報銷費用501.53元，報銷比例68.47%，自費藥品比例

3.33%，門診報銷166人，總費用7898.63元，報銷費用4670.76元。第二季度共收治門診病人2845人次，收治住院病人161人，完成收入215181元（其中：醫療收入103499元，占總收入的48%）。

二、運行情況分析

通過對二季度工作完成情況分析，各項工作運行正常。一是通過醫德醫風考核、績效工資考核，職工精神面貌及工作態度得到極大改觀。二是部分醫務人員業務知識層面有限，病歷書寫仍不規范。存在過度治療、使用多聯抗菌素等問題。三是經費緊缺，影響業務全面開展，制約醫院發展。

三、第三季度工作安排

1、繼續加強特殊人群管理及隨訪工作；

2、繼續抓好醫療質量管理和醫德醫風建設工作；

3、繼續完善醫院績效考核工作；

4、認真及時完成各項常規工作和上級指令性工作。

第四篇：反洗錢前期工作匯報

南中環街支行（2011.12.31）

反洗錢前期工作匯報

為了更好地貫徹《反洗錢法》，提高我行員工和客戶對《反洗錢法》的認知程度，理解支持我行的客戶身份識別等反洗錢工作，預防打擊洗錢犯罪，我支行領導在成立初期便十分重視反洗錢工作，現將我支行工作情況匯報如下：

一、成立反洗錢領導小組并明確職責

組長：行長王沿陽

副組長：行長助理翟智佳、行長助理范銀瓶 成員：柜臺經理蘇繼媛、專職柜員孟科、侯韶鈺、唐金

反洗錢工作聯絡人：

孟科：0351-7035663 *** 侯韶鈺：0351-7035663 *** 唐金：0351-7035663 *** 傳真：0351-7033557 組長職責：

負責建立健全反洗錢內部控制制度，建立相關考核制度，并督導落實。反洗錢內部控制制度包括客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、客戶資料和交易記錄保存制度、宣傳培訓制度及保密制度等。

負責就反洗錢工作開展過程中遇到的具體問題與太原分行積極溝通，并妥善解決問題。

每月組織全體員工進行一次反洗錢知識、法制的學習，并進行相關的測試、考核，相關的學習記錄和測試結果應報分行備案。

副組長職責：

1、具體組織對反洗錢內部控制制度的有效落實。對所管轄業務部室反洗錢內控制度落實情況進行督導考核。

2、負責督促各部門按規定時間及時報送大額交易數據及可疑交易數據，對不能滿足上報要求的大額交易數據及可疑交易數據及時通知相關部門通過系統

南中環街支行（2011.12.31）

進行補錄及報送；

3、負責牽頭組織開展全行的反洗錢業務檢查；

4、負責定期對全行的反洗錢工作開展情況進行通報，督促全行認真開展反洗錢工作；

5、負責協助相關監管部門進行反洗錢的調查、核查等工作。

6、加強反洗錢的宣傳工作。根據人行、總行反洗錢規定的要求和有關宣傳口徑，組織作好對客戶的反洗錢宣傳工作。

7、組織開展反洗錢社會宣傳活動采取多種形式，并積極對宣傳情況進行總結，向分行報送有關報告。

柜臺經理職責：

1、按照人民銀行等監管機構的要求報送反洗錢相關報告；

2、負責組織開展全行的反洗錢業務培訓、宣傳與咨詢解答；

3、負責與反洗錢相關監管機構的溝通、協調工作;

4、負責配合對反洗錢工作中發現的涉嫌洗錢情況進行調查核實；

5、完成反洗錢領導小組交辦的工作。

6、負責向太原分行運營管理部及時報送賬務處理產生的人民幣大額交易數據及可疑交易數據對未能及時上報的數據進行補錄及報送；

7、每月組織一到兩次反洗錢業務學習、培訓，做好培訓記錄。

專職柜員職責：

1、對要求建立業務關系或者辦理規定金額以上的一次性金融業務的客戶身份進行識別，要求客戶出示真實有效的身份證件或者其他身份證明文件，進行核對并登記，客戶身份信息發生變化時，應當及時予以更新。

2、客戶由他人代理辦理業務的，應當同時對代理人和被代理人的身份證件或者其他身份證明文件進行核對并登記。

3、按照規定了解客戶的交易目的和交易性質，有效識別交易的受益人。

4、在辦理業務中發現異常跡象或者對先前獲得的客戶身份資料的真實性、有效性、完整性有疑問的，應當重新識別客戶身份。

5、不得為身份不明的客戶提供服務或者與其進行交易，不得為客戶開立匿名賬戶或者假名賬戶。

南中環街支行（2011.12.31）

6、在規定的期限內，妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數據信息、業務憑證、賬簿等相關資料。

7、客戶身份資料在業務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后，保存五年。

二、建立南中環街支行反洗錢制度

由支行反洗錢領導組牽頭制定南中環街支行反洗錢制度，包括《中國光大銀行太原南中環街支行反洗錢檔案管理辦法》、《中國光大銀行太原南中環街支行反洗錢崗位職責》、《中國光大銀行太原南中環街支行反洗錢工作保密制度》、《中國光大銀行太原南中環街支行反洗錢工作內部檢查、審計制度》、《中國光大銀行太原南中環街支行反洗錢協查工作操作規程》、《中國光大銀行太原南中環街支行反洗錢工作培訓和宣傳制度》、《中國光大銀行太原南中環街支行反洗錢組織體系及責任制度》、《中國光大銀行太原南中環街支行反洗錢工作管理實施細則》。

三、組織支行員工進行反洗錢知識的學習

我支行反洗錢領導組已多次組織柜員和理財經理、大堂經理學習有關反洗錢業務的辦法及規定。使日常接觸現金和非現金交易的柜員都能夠識別和處理洗錢交易，逐步提高其反洗錢意識和技能。學習內容包括《反洗錢法》、《金融機構反洗錢規定》、《金融機構大額交易和可疑交易報告管理辦法》、《金融機構客戶身份識別和客戶身份資料及交易記錄保存管理辦法》、《中國光大銀行反洗錢客戶風險等級分類管理辦法》等各種制度，同時在如何識別洗錢行為、公民和企事業單位應履行的反洗錢義務等方面，對日常甄別、上報可疑交易的南中環街支行（2011.12.31）

柜員進行了重點學習。

四、進行宣傳活動

在我支行試營業期間，我行已積極進行了一些反洗錢知識的宣傳活動，包括在我支行營業大廳大屏幕播放反洗錢PPT，并在大堂位置設立“反洗錢法制咨詢臺”，在營業大廳各宣傳欄處擺放宣傳資料，同時要求大堂經理及柜員負責為客戶做好反洗錢業務宣傳工作，使原本對反洗錢知識知之甚少的客戶有了較為直觀的認識和了解。

光大銀行南中環街支行

2011年12月31日

第五篇：勝利村第二季度工作匯報（范文）

勝利村第二季度工作匯報

各位領導、同志們大家好：

我就勝利村第二季度工作向大家進行匯報，勝利村第二季度工作在鄉黨委政府的領導下，緊緊圍繞黨的工作大局，按照圍繞經濟抓黨建，抓好黨建促經濟的思路，以提高群眾生活水平為出發點和落腳點。不斷完善村級組織建設，以“狀 大經濟創先進，富民強村爭先鋒”為主體。以“爭創先進黨建示范點，壯大集體經濟，完善基礎設施”為載體，深入開展爭先創優活動，強化黨員思想教育，改善村級服務活動場所。引領群眾發展經濟，立足解決突出問題，使廣大群眾得實惠，使黨支部的核心作用和黨員的先鋒模范作用得到了有效的發揮。

一．黨建工作及創先爭優工作

按照文件要求和發展黨員程序，村支部共培養入黨積極分子六名，填報志愿書兩名。在業務站的配合下，完善軟件資料整理工作。

． 根據鄉黨委“關于開展改進思想作風，提高黨性修養”學習教育活動以來，村兩委班子緊扣鄉黨委安排部署，制定了學教活動實施方案和整改措施，村兩委班子在學習過程中都寫了學教活動心得體會。

勝利村事一個回漢雜居村，土地眾多，大都比較貧瘠，群眾僅靠田地里微博的收入過著緊巴巴的日子，村兩委班子結合本村實際，通過創先爭優和學教活動解決群眾熱點、難點問題，并充分發揮支部的能力和每個黨員的長處，在不同崗位，不同層次發揮作用。支部以“趕超學習型，和諧共進型，活動創新型、服務發展型、勤政為民型、廉潔高效型”“六型”基層黨組織，并利用支部生活會，黨員大會學習創先爭優，學教活動、有關材料和鄉黨委文件安排，以及遠程教育有關方面的片段，采取干部坐班制。及時處理群眾來訪，結合群眾反映行路難，村兩委班子自籌資金11萬元進行土方鋪墊，進行硬化。來實現村支部的承諾。黨員以“信念宗旨星、道德風尚型、和諧促進星、創業引路星、敬業奉獻星、幫帶共富星”“六星”為爭優標準，在不同崗位不同階層以一個黨員的標準嚴格要求自己，做到幫一部分、帶一部分、引一部分，積極發展經濟走共同富裕道路，黨員郭占才、郭占寶、張立學、王金崗、馬少華。組成長短途運輸、帶動群眾發展經濟，全村大中型汽車擁有量發展到80余輛，馬興玉、馬占林、丁保國組織廣大群眾進行建筑業，帶動群眾130多人在自己工地打工，在他們的帶動下，全村進城購房的有86戶，王明山、劉興華、毛忠禮組織農機協會，有大中型拖拉機10輛，服務群眾、發展生產。他們踐行了一個黨員的標準，使全村有能力的黨員立足崗位創先進，履職盡責爭優秀，著力營造比服務、看形象，比奉獻、看成績，比協作、看合力，比作風、看紀律的良好氛圍。二．為群眾辦實事，辦難事

兩委班子把順民意、解民憂、增民利、促和諧，做為全村發展改革工作出發點和落腳點，在研究制定一些重大問題時，堅持黨群民主議事會制度，問政于民、問需于民，問計于民，認真解決人民群眾最關心、最直接、最現實的問題，年初根據群眾反映（1）主干路三處建筑物，一處穿涵損壞，村上進行修復。（2）在人飲工程中全村主管道8500米，共用資金42500元，村支部協調教體局、市編辦，星瀚集團進行解決，減輕農民經濟負擔。（3）爭取通達工程中4公里中有13處建筑物預算資金15萬元，村上正在協調有關部門進行落實。

積極推行政務，切實加強民生服務和信息網絡完善工作，讓社會公眾了解兩委班子業務職能，辦事程序和服務承諾。公正透明的村務，財務，政務公開制度，廣泛開展陣地建設活動，豐富內容，對政府下達的文件及時安排學習，尤其是遇到大事情及時通知，并有專人負責落實，不斷提高工作效率，對群眾到村上辦事，特別是60歲老人換證情況，倡導“一張笑臉，一聲問候”的工作作風，杜絕門難進，臉難看，話難聽，事難辦的現象，群眾不能辦理的事情要設身處地，曉之以理，動之以情，耐心做好解釋工作，通過規范管理和貼心的服務進一步贏得群眾滿意。

三．下半年工作思路

1、做好農業生產管理，積極協調水費受繳工作，及時處理好民事糾紛工作，上半年共處理民事糾紛三期，下半年繼續做好民事調解工作，做到大事不出村，小事不出隊。

2、做好4公里道路硬化工作，動工以后村兩委積極協調做好次項工作。積極征收每畝50元土方款收繳工作，爭取群眾滿意。

3.積極協調做好人飲工程，在入戶的同時做好群眾思想工作，上半年共入戶178戶，下半年爭取入戶率完成 50%。4.堅持不懈抓好計劃生育工作，嚴格落實人口與計劃生育目標責任制。按照鄉計生服務站安排，完善了免費發放藥具示范點和陽光計生示范點。上半年接受縣、市檢查。5.繼續抓好勝利村牛場管理工作，以土地信用社為依托，積極做好招商引資工作。爭取集體年收入達到8萬元。6.繼續抓好環境整治、封灘禁牧、安居工程工作，做好靈頭路及村莊巷道臟、亂、差的整治工作。按鄉上要求完成安居工程戶三戶。

7.做好爭先創優和黨建示范點的鞏固工作，以及學教活動深入開展，對以開展的工作加大鞏固，村支部以“六 型 ”、黨員以“六星”創造性開展工作，樹立黨的形象，增加黨的戰斗力，為創新社會管理和迎接建黨90周年而努力工作。

勝利村黨支部