第一篇：大唐電信科技股份有限公司

大唐電信科技股份有限公司 目錄[隱藏] 公司簡介 主要榮譽 組織機構 企業文化 企業榮譽 公司簡介 主要榮譽 組織機構 企業文化 企業榮譽

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公司簡介

大唐電信

大唐電信科技股份有限公司是大唐電信科技產業集團（暨電信科學技術研究院）控股的高科技企業。公司于1998年9月21日在北京海淀新技術開發試驗區注冊成立，同年10月，公司股票“大唐電信”在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼“600198”。公司注冊資本43898.64萬元。

公司主要從事微電子、軟件、通信接入、通信終端、通信應用與服務等領域的產品開發與銷售，是國內具有自主知識產權的信息產業高科技骨干企業，已形成以智能卡與SoC芯片為核心技術的芯片產業、以運營支撐系統為核心技術的軟件產業、以新一代通信接入及其相關業務為核心的通信設備產業、具有一流設計技術和團隊的通信終端產業、與微電子、軟件、通信終端協調發展的通信應用和服務產業。

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主要榮譽

大唐電信AirCard90

12000年，公司成為科技部首批公布的十六家“863計劃成果產業化基地”之一；2001年，在《福布斯》雜志“全球最佳小公司”評選中，名列中國內地企業第三位；2002年，入選“中國最受尊敬企業50強”；2003年，在中華英才網“最受大學生歡迎的十個行業”及行業“最具號召力公司”評選中名列前茅；2004年，入選新浪與《通信產業報》聯合評選的十大最具影響力通信企業；2005年，在《中國互聯網周刊》“2005中國電信供應商百佳”評選中位列第十；2006年被國家發展改革委、科技部、財政部、海關總署、國家稅務總局聯合確定為國家第13批享受優惠政策的企業（集團）技術中心；2007年在北京國際科技產業博覽會組委會主辦的“首屆中國自主創新評選活動”中榮獲首屆中國自主創新科技企業獎；2008年在由中國電子信息產業發展研究院、中國信息化推進聯盟、《中國電腦教育報》、《中國信息化教育》聯合推出的“2008中國信息化應用百強企業”評選活動中榮獲“中國信息化應用百強企業”稱號，并入選前十。

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組織機構

總經理辦公室、人力資源部、市場部、技術中心、銷售部、財務部、運營管理部、運營監控部、投資部等。

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企業文化

企業愿景：

立足通信產品和通信服務行業，發展成為領先的專業信息產品和服務提供商。企業定位：

以市場需求和業務發展為先導，以關鍵核心技術為支撐，以提供整體解決方案為主營業務的通信產品和服務提供商。

經營理念：

業務先導服務共贏。

企業文化：

創新溝通團隊業績。

發展戰略：

提升微電子產業、軟件產業和終端產業的持續發展能力，完成增值業務產業布局，形成微電子、軟件、終端和增值業務產業的一體化互動，完善公司產業結構。企業精神

【誠信為本】

對客戶重信譽，守信用，永遠保持企業的良好形象。

對同事互相尊重，互相信賴，群策群力，團結協作。

【服務至上】

用戶滿意永遠是第一追求。

公司向客戶提供的不僅僅是先進的技術和優質的產品，更是注重信譽、服務至上的精神。

【勇于創新】

善于學習，博采眾長，兼收并蓄，創新發展，緊隨世界通信業發展的步伐，引進、研究、開發最新技術，推陳出新，使公司的產品具有更強大的生命力。

【追求卓越】

公司對社會的責任是提供卓越的產品和服務，把維持和提高公司產品和服務的領先地位，立志成為民族信息產業的脊梁作為我們的基本目標。

匯集集體的智慧和能力，不斷改進產品的質量和服務，向客戶提供理想的生產力和優質的產品，使客戶達到最大程度的滿意。

在公司的內外關系中，在員工與客戶交往的經營行為中，堅持最高標準。

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企業榮譽

2008

一月

1月10日，大唐線纜被四川省質量技術監督局、質量協會、四川省總工會等單位聯合授予2007年度“四川省用戶滿意企業”榮譽稱號，射頻同軸電纜同時榮獲“四川省用戶滿意產品”稱號、大唐線纜市場工程部管云國榮獲“四川省先進用戶工作者”稱號。此次評選是四川省質量技術監督局、質量協會通過委托第三方調查機構進行評比，大唐線纜以優良的產品質量、完善的售后服務得到了用戶的充分認可，得分名列前茅。

1月，大唐軟件獲得北京市勞動和社會保障局及北京市總工會聯合頒發的“北京市和諧企業”稱號。

三月

3月10日，大唐微電子被中國半導體行業協會授予“行業統計工作先進單位”榮譽稱號。

3月21日，北京市海淀區政府對100家財政貢獻突出企業和16家優秀金融企業予以表彰，大唐微電子以突出的經營、納稅業績和良好的社會形象位居前100家財政貢獻突出企業之列。

3月，在中國移動西藏公司召開的“珠峰地區移動GSM網覆蓋工程總結表彰大會”上，大唐線纜因在“珠峰地區移動GSM網覆蓋工程”上的按時到貨、積極配合和大力協助而受到表彰，被西藏移動公司授予錦旗。作為北京奧運會火炬跨越珠峰活動的相關配套工程，中國移動GSM網珠峰覆蓋工程是在海拔5800米和6300米的地方建設移動通信直放站和基站，為“奧運圣火跨越珠峰”活動提供通信保障。

3月，大唐軟件通過國家發改委、信息產業部、商務部、國家稅務總局的聯合審定，被認定為2007年度國家規劃布局內重點軟件企業。

四月

4月28日，中國移動揭曉了2007年SIM卡供應商綜合評比結果，大唐微電子再次奪冠，實現了連續四年蟬聯中國移動SIM卡供應商綜合評比第一名。

4月30日，大唐軟件順利通過CMMI3國際評估認證。標志著公司已具備CMMI3級軟件開發管理的能力，在軟件研發與管理方面邁上了更高的臺階，同時也標志著公司的過程管理和過程改進工作進入了新的里程碑，再次驗證了其在軟件領域的專業性。

4月，北京市科學技術委員會公布了“2007年度北京市火炬計劃項目”評選結果，大唐軟件《3G/NGN電信運營支撐系統》入選。五月

5月29日，大唐微電子再次榮獲“第四屆中國智能卡10強企業”獎，并在芯片設計類企業排名第一。此獎項由國家IC卡注冊中心聯合中國電子質量管理協會推出，表彰在中國智能卡產業發展中做出突出業績和較大貢獻的重點企業。“中國智能卡10強企業”每年評選一次，這是大唐微電子繼2004年首屆中國智能卡10強企業評選活動以來，連續第四次榮獲該獎項。

六月

6月4日，在由國家金卡工程協調領導小組辦公室組織的國家金卡工程“金螞蟻獎”頒獎活動中，大唐微電子申報的“空中寫卡終端及專用基帶控制芯片”產品榮獲“最佳創新獎”，此獎項的獲得進一步體現了公司卓越的自主創新能力。

6月19日，在由中國電子信息產業發展研究院、中國信息化推進聯盟、《中國電腦教育報》、《中國信息化教育》聯合推出的“2008中國信息化應用百強企業”評選活動中，大唐電信憑借多年在信息化領域的突出貢獻，榮獲“中國信息化應用百強企業”稱號，并入選前十。

6月，大唐線纜三大產品：同軸電纜、光纜、數字電纜，成功入選成都市2008年政府投資項目、政府優先采購地方產品配套目錄。今后，在成都市項目招標、新項目開發中，在同等性能價格比條件下，大唐線纜三大產品將作為推薦企業產品被優先選用。

七月

7月，大唐線纜入選“中國300家綠色電子電器產品企業名錄”。該目錄由中國電子質量管理協會發布，由全球著名的第三方檢測機構SGS進行檢測。隨著全球環保意識的日漸提高，入選綠色產品制造企業名錄對大唐線纜產品進入國際市場、提升企業形象、提高產品軟競爭力起到了良好的作用。

九月

9月5日，在“2008年中國軟件業務收入前百家企業發布暨中國軟件創新融合發展研討會”上，中國國家統計局向社會公布了2008年（第七屆）“中國軟件業務收入前百家企業”排序名單，大唐電信再次入圍。至此，大唐電信已連續多年被評選為“中國軟件業務收入前百家企業”之一。

9月17日，在四川移動舉辦的“感謝一路有你——中國移動四川公司抗震救災合作伙伴答謝會”上，大唐電信獲四川移動“5.12特大地震賑災紀念獎杯”。

9月，大唐線纜獲得四川省質量技術監督局“企業質量信用等級AAA級評定”證書及“四川省質量管理先進企業”稱號。

十月

10月23日，由人民郵電出版社發起的“2008年（第六屆）中國通信業成功解決方案評選”活動落幕。大唐電信“空中寫卡系統”、“3G/NGN運營支撐系統”、“綜合監控系統”獲得眾多評委的垂青，入選“2008中國通信業成功解決方案”。此次大唐電信入選的三個解決方案是公司發揮自身綜合優勢，針對電信運營市場以及行業信息化發展趨勢，推出的新一代整體解決方案。

十一月

11月，大唐軟件“服務開通管理系統”通過國家科技部認定，被列入2008年度國家火炬計劃。

11月，由大唐軟件獨立承擔完成的“NGN服務保障的B2B/C2B接口框架”標準獲得“中國通信標準化協會科學技術獎”三等獎。

11月，經企業申報、地方行業主管部門推薦、工業和信息化部審核，依據企業上一年規模、效益、創新等指標綜合評價排定的第22屆電子信息百強企業名單揭曉，大唐電信榜上有名。“電子信息百強企業”排序活動開展22年來，促進了我國自有品牌的培育和成長。百強企業占全行業企業總數不足千分之二，但創造了全行業近四分之一的營業收入和利潤、超過一半的稅收，已經成為建設電子強國進程中的中堅力量。十二月

12月24日，工業和信息化部公布了2008年信息產業重大技術發明評選結果，北京信威通信公司、大唐微電子的“SCDMA寬帶無線接入系統及終端核心芯片設計”榮獲2008年工信部重大技術發明獎。

12月26日，大唐微電子連續三年被評為中國移動通信集團江蘇公司最佳戰略合作伙伴。

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1.2.開放分類： 電信，上市公司，電子信息，大唐，大唐電信

第二篇：大唐電信科技股份有限公司獨立董事工作制度

大唐電信科技股份有限公司

獨立董事工作制度

第一章總則

第一條 為了進一步完善公司的治理結構，促進公司的規范運作，維護公司的整體利益，保障全體股東特別是中小股東的合法權益不受損害，依據《上市公司治理準則》、《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》等有關法律、法規、規章規定，制定本制度。

第二條 獨立董事是指不在公司擔任董事以外的其他職務，并與公司及其主要股東不存在可能妨礙其進行獨立判斷的關系的董事。

第三條 獨立董事對公司及全體股東負有誠信與勤勉義務。獨立董事應當按照相關法律法規和本章程的要求，認真履行職責，維護公司整體利益，尤其要關注中小股東的合法權益不受損害。

第四條 獨立董事獨立履行職責，不受公司主要股東、實際控制人、或者其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。

第五條 獨立董事應保證有足夠的時間和精力有效地履行其職責。除參加董事會會議以外，獨立董事應對公司生產經營狀況、公司管理和內部控制等制度的建立和執行情況以及股東大會、董事會決議的執行情況等進行必要的調查和了解。

第六條 公司獨立董事人數必須達到公司董事人數的三分之一以上，其中至少包括一名會計專業人士。

本條所稱會計專業人士系指具有高級職稱或注冊會計師資格的人士。獨立董事只能最多在五家上市公司擔任獨立董事職務。

第七條 獨立董事出現不符合任職條件或者因辭職導致公司獨立董事人數不到法定人數時，股東大會應按規定補選獨立董事。

第八條 獨立董事應當按照中國證監會的要求，參加中國證監會及其授權機構所組織的培訓。

第九條 獨立董事應當按時出席董事會會議，了解公司的生產經營和運作情況，主動調查、獲取做出決策所需要的情況和資料。獨立董事應當向公司股東大會提交全體獨立董事報告書，對其職責的情況進行說明。

第二章 獨立董事的任職資格

第十條 擔任公司獨立董事應具備下述條件：

（一）根據法律、法規及其他相關規定，具備擔任上市公司董事的資格和條件；

（二）具備《關于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》所要求的獨立性；

（三）具備上市公司運作的基本知識，熟悉相關法律、法規、規章；

（四）具有五年以上法律、經濟或者其他履行獨立董事職責所必需的工作經驗；

（五）公司章程規定的其他條件。

第十一條 下列人員不得擔任獨立董事：

（一）在公司或者其附屬企業任職的人員及其直系親屬、主要社會關系（直系親屬是指配偶、父母、子女等；主要社會關系是指兄弟姐妹、岳父母、兒媳女婿、兄弟姐妹的配偶、配偶的兄弟姐妹等）；

（二）直接或間接持有公司已發行股份1％以上或者是公司前十名股東中的自然人股東及其直系親屬；

（三）在直接或間接持有公司已發行股份5％以上的股東單位或者在公司前五名股東單位任職的人員及其直系親屬；

（四）最近一年內曾經具有前三項所列舉情形的人員；

（五）為公司或者其附屬企業提供財務、法律、咨詢等服務的人員；

（六）公司章程規定的其他人員；

（七）中國證監會認定的其他人員。

第三章 獨立董事的提名、選舉和更換

第十二條 公司董事會、監事會、單獨或者合并持有公司已發行股份1%以上的股東可以提出獨立董事候選人，并經股東大會選舉決定。

第十三條獨立董事的提名人在提名前應當征得被提名人的同意。

第十四條 提名人應當充分了解被提名人職業、學歷、職稱、詳細的工作經歷、全部兼職等情況，并對其擔任獨立董事的資格和獨立性發表意見，被提名人應當就其本人與公司之間不存在任何影響其獨立客觀判斷的關系發表公開聲明。在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司董事會應當按照規定披露上述內容。

第十五條 在選舉獨立董事的股東大會召開前，公司應將所有被提名人的有關材料同時報送中國證監會、北京證監局和上海證券交易所。董事會對被提名人的有關情況有異議的，應同時報送董事會的書面意見。

中國證監會持有異議的被提名人，可以作為公司董事候選人，但不應作為獨立董事候選人。

第十六條 股東大會選舉獨立董事時，按照公司制定的累積投票制規定實施累積投票制選舉。

第十七條 獨立董事每屆任期與公司其他董事任期相同，任期屆滿后，連選可以連任，但連任時間不得超過六年。

第十八條 獨立董事連續三次未親自出席董事會會議的，由董事會提請股東大會予以撤換。

除出現上述情況及《公司法》中規定的不得擔任董事的情形外，獨立董事任期屆滿前不得無故被免職。提前免職的，公司應將其作為特別披露事項予以披露，被免職的獨立董事認為公司的免職理由不當的，可以作出公開的聲明。

第十九條 獨立董事在任期屆滿前可以提出辭職。獨立董事辭職應向董事會提交書面辭職報告，對任何與其辭職有關或其認為有必要引起公司股東和債權人注意的情況進行說明。

獨立董事辭職導致獨立董事成員或董事會成員低于法定或公司章程規定最低人數的，在改選的獨立董事就任前，獨立董事應當按照法律、行政法規及本章程規定，履行職務。董事會應當在兩個月內召開股東大會改選獨立董事，逾期不召開股東大會的，獨立董事可以不再履行職務。

第四章 獨立董事的特別職權

第二十條 獨立董事除應當具有公司法和其他相關法律、法規賦予董事的職權外，還具有下述特別職權：

（一）重大關聯交易應由獨立董事認可后，提交董事會討論；獨立董事作出判斷前，可以聘請中介機構出具獨立財務顧問報告，作為其判斷的依據；

（二）向董事會提議聘用或解聘會計師事務所；

（三）向董事會提請召開臨時股東大會；

（四）提議召開董事會會議；

（五）獨立聘請外部審計機構和咨詢機構；

（六）在股東大會召開前公開向股東征集投票權。

第二十一條 公司重大關聯交易、聘用或解聘會計師事務所，應由二分之一以上獨立董事同意后，方可提交董事會討論。獨立董事向董事會提議召開臨時股東大會、提議召開董事會會議和在股東大會召開前向股東征集投票權，應由二分之一以上獨立董事同意。經全體獨立董事同意，獨立董事可以聘請外部審計機構和咨詢機構，對公司的具體事項進行審計和咨詢。

第二十二條 獨立董事除履行上述職責外，還應當對以下事項向董事會或股東大會發表獨立意見：

（一）提名、任免董事；

（二）聘任或解聘高級管理人員；

（三）公司董事、高級管理人員的薪酬；

（四）公司的股東、實際控制人及其關聯企業對上市公司現有或新發生的總額高于300萬元或高于公司最近經審計凈資產值的5％的借款或其他資金往來，以及公司是否采取有效措施回收欠款；

（五）獨立董事認為可能損害中小股東權益的事項；

（六）在報告中，對公司累計和當期對外擔保情況、執行中國證監會《關于規范上市公司與關聯方資金往來及上市公司對外擔保若干問題的通知》的情況進行專項說明，并發表獨立意見；

（七）公司章程規定的其他事項。

獨立董事應當就上述事項發表以下幾類意見之一：同意、保留意見及其理由；反對意見及其理由；無法發表意見及其障礙。

如有關事項屬于需要披露的事項，公司應當將獨立董事的意見予以公告，獨立董事意見分歧無法達成一致時，董事會應將各獨立董事的意見分別披露。

第二十三條 獨立董事應當向公司股東大會提交全體獨立董事報告書。

第五章 公司應為獨立董事履行職權提供的保障

第二十四條 董事會秘書應當積極配合獨立董事履行職責。公司應當保證獨立董事享有與其他董事同等的知情權，及時向獨立董事提供相關材料和信息，定期通報公司運營情況，必要時可組織獨立董事實地考察。

凡須經董事會決策的事項，公司必須按法定的時間提前通知獨立董事并同時提供足夠的資料，獨立董事認為資料不充分的，可以要求補充。當2名或2名以上獨立董事認為資料不充分或論證不明確時，可聯名書面向董事會提出延期召開董事會會議或延期審議該事項，董事會應予以采納。

上市公司向獨立董事提供的資料，上市公司及獨立董事本人應當至少保存5年。

第二十五條 公司應提供獨立董事履行職責所必需的工作條件。董事會秘書應積極為獨立董事履行職責提供協助，包括但不限于為獨立董事提供完整資料，主動匯報和通訊溝通公司情況，邀請獨立董事到現場參觀指導，獨立董事之間相互溝通等等。獨立董事發表的獨立意見、提案及書面說明應當公告的，董事會秘書應及時到上海證券交易所辦理公告事宜。

公司應合理安排董事會時間，督促獨立董事親自出席董事會會議。

第二十六條 獨立董事行使職權時，公司有關人員應當積極配合，不得拒絕、阻礙或隱瞞，不得干預其獨立行使職權。

第二十七條 獨立董事聘請中介機構的費用及其他行使職權時所需的費用由公司承擔。

第二十八條 公司給予獨立董事適當的津貼。津貼的標準由董事會制訂預案，股東大會審議通過，并在公司年報中進行披露。除上述津貼外，獨立董事不應從公司及其主要股東或有利害關系的機構和人員取得額外的、未予披露的其他利益。

第二十九條 公司可以根據需要建立獨立董事責任保險制度，以降低獨立董事正常履行職責可能引致的風險。

第六章 附則

第三十條 本制度未盡事項，公司應當依照有關法律、法規、規范性文件及公司章程的規定執行。

第三十一條 本制度經董事會審議通過后生效，修改時亦同。本制度的解釋權屬董事會。

大唐電信科技股份有限公司

2005年6月28日

第三篇：大唐電信科技股份有限公司簡介

大唐電信科技股份有限公司簡介

大唐電信科技股份有限公司是電信科學技術研究院控股的高科技企業。公司于1998年9月21日在北京海淀新技術開發試驗區注冊成立，同年10月，公司股票“大唐電信”在上海證券交易所掛牌上市，股票代碼“600198”。

公司主要從事微電子、軟件、終端、接入、通信應用與服務等領域的產品開發與銷售，是國內具有自主知識產權的信息產業高科技骨干企業。秉承深厚的技術積淀，在十幾年的發展歷程中，大唐電信沉穩務實，不斷超越，在信息產品與服務領域積極拓展，已形成以智能卡與SoC芯片為核心技術的芯片產業、以運營支撐系統為核心技術的軟件產業、以新一代通信接入及其相關業務為核心的通信設備產業、具有一流設計技術和團隊的通信終端產業、與微電子、軟件、通信終端協調發展的通信應用和服務產業。

2000年，公司成為科技部首批公布的十六家“863計劃成果產業化基地”之一；2001年，在《福布斯》雜志“全球最佳小公司”評選中，名列中國內地企業第三位；2002年，入選“中國最受尊敬企業50強”；2003年，在中華英才網“最受大學生歡迎的十個行業”及行業“最具號召力公司”評選中名列前茅；2004年，入選新浪與《通信產業報》聯合評選的十大最具影響力通信企業；2005年，在《中國互聯網周刊》“2005中國電信供應商百佳”評選中位列第十；2006年，被國家發展改革委、科技部、財政部、海關總署、國家稅務總局聯合確定為第13批享受優惠政策的企業（集團）技術中心；2007年，在北京國際科技產業博覽會組委會主辦的“首屆中國自主創新評選活動”中榮獲首屆中國自主創新科技企業獎；2008年，在中國電子信息產業發展研究院、中國信息化推進聯盟、《中國電腦教育報》、《中國信息化教育》聯合推出的“2008中國信息化應用百強企業”評選活動中榮獲“中國信息化應用百強企業”稱號，并入選前十。2009年，在工業和信息化部指導、人民郵電報社主辦的“中國電信業激情60年-風采企業評選”中榮獲“十大行業杰出貢獻企業”稱號。

為不斷滿足并超越客戶需求，公司在北京、成都、西安、天津、上海、深圳等地建立了產業基地，并設立了遍布全國的市場網絡和售后服務中心，設有專業從事通信網絡建設和網絡設備維護的工程服務隊伍，建立了覆蓋國內主要地區的服務支撐點和呼叫中心，面向國內客戶提供涉及整個網絡生命周期的服務以及7x24小時快速響應。

目前，大唐電信產品已廣泛應用于全國30余個省、市、自治區及澳門特區。在國內市場取得進展的同時，公司還積極開拓海外市場，已向中亞、東南亞、歐洲和美洲等地區出口產品。

適應新的形勢，大唐電信確立了“成為領先的專業信息產品和服務提供商”的企業愿景。在傳統電信行業市場優勢的基礎上，大唐電信正在實現從技術、設備提供商到服務、方案提供商轉型，從核心網領域向用戶端領域靠近，從提供單一產品向提供“大終端+大服務”的完整解決方案轉型。

面向未來，大唐電信將立足于完整的產業鏈布局，強大的技術和生產能力，卓有成效的市場開拓能力，以市場需求和業務發展為先導，以關鍵核心技術為支撐，以移動互聯網和物聯網兩大業務體系為方向，緊貼運營商需求，同時面向個人、行業、企業、政府客戶，在個人移動生活、行業信息化應用，社會公共服務

智能信息化等領域，致力于為客戶提供穩定、安全、高效的整體解決方案，為我國通信事業的發展做出貢獻！

第四篇：大唐電信科技股份有限公司第四屆監事會第四次會議決議公告

股票簡稱：*ST大唐股票代碼：600198編號：2008-009

大唐電信科技股份有限公司

第四屆監事會第四次會議決議公告

大唐電信科技股份有限公司第四屆監事會第四次會議2008年2月25日—26日在大唐電信科技產業集團主樓召開。會議應到監事3人，實到監事2人。

監事會成員列席了大唐電信科技股份有限公司第四屆董事會第十一次會議。

本次監事會會議形成以下決議：

1、審議公司2007報告。

公司2007財務報告經北京立信會計師事務所有限公司審計出具了無保留意見的審計報告，公司董事、高級管理人員對2007報告簽署了書面確認意見，公司財務負責人、主管會計工作負責人及主管會計人員保證報告中財務報告的真實、完整。基于此，監事會對公司提供的2007報告進行了審議，監事會對公司報告無解釋性說明。

公司報告的編制和審議程序符合法律、法規、公司章程以及公司內部管理制度的各項規定，報告內容和格式符合中國證監會和證券交易所的各項規定，真實地反映了公司2007年的經營管理情況和財務狀況，沒有發現參與年報編制和審議的人員有違反保密規定的行為。

2、審議通過了《公司監事會2007工作報告》，提請公司2007股東大會審議。

3、審議通過了《公司2007內部控制自我評估報告》。

4、審議通過了《關于增補公司監事的議案》。

鑒于公司監事吳東明先生因工作原因辭去監事職務，導致公司監事將少于法定人數，吳東明先生的辭職報告在下任監事填補因辭職產生的缺額后方能生效。為保證監事會正常開展工作，根據《公司法》、《公司章程》和《監事會議事規則》的相關規定，監事會提名邵曉夏女士為新的監事候選人（簡歷附后），提請公司2007股東大會審議。

大唐電信科技股份有限公司監事會

2008年2月27日

附：邵曉夏女士簡歷

邵曉夏，女，30歲，大學本科，注冊會計師，曾在北京北方華德尼奧普蘭客車股份有限公司擔任會計主管，現任電信科學技術研究院財務部會計主管。

第五篇：大唐電信KT151

KT151通信系統已獲煤安認證

作為礦山信息通信系統的重要組成部分，礦用無線通信系統在現代化大中型礦山企業中扮演著越來越重要的角色。礦用無線通信系統具有通信、調度、控制及信息采集等功能，可應用于礦山的生產調度、指揮和單位內部通信。同時，隨著礦山企業自動化水平的不斷提高，其對通信設備的要求也越來越高，傳統的有線通信向有線無線混合發展已成大勢所趨。大唐電信的KT151礦用無線通信系統將TD技術引入行業應用，組建礦區無線通信專網，實現井上井下的移動通信，可提供語音、短信等傳統業務，以及視頻通話、視頻監控和數據接入業務，并通過綜合智能調度交換機實現有線、無線的一體調度、統一號碼管理和統一網管。

該系統可支持大容量通信需求，單臺基站控制器最大可連接礦用本安型無線基站72臺。龐大的系統容量并不影響它的靈活性，因為采用小型化設備、光纖拉遠分布式基站以及無源光信號傳輸，因此該系統施工起來非常靈活方便。

KT151礦用無線通信系統基于TD系統，TD系統是一種成熟的廣域網通信技術，不僅能夠滿足單礦井無線通信的應用需求，還能滿足大型礦業集團多礦井組網漫游的需要，為礦山行業用戶提供整體解決方案。此外，TD技術擁有包括中國移動在內的完整產業鏈的強大支持，隨著TD公網技術的發展，該系統也能獲得發展，從而有效保護用戶投資。

KT151礦用無線通信系統除了采用TD技術外，還充分利用了大唐電信在物聯網領域的優勢。針對物聯網產業涉及的應用層、網絡層和傳感層，大唐電信都有相應的方案：提供面向應用層的感知芯片和模塊，面向網絡層的無線移動通信端到端解決方案，以及面向應用層的行業應用軟件。通過將TD、感知層技術與新型應用有效結合，KT151礦用系統充分利用了TD的高頻譜利用率、大容量特性，充分滿足了礦山企業的需求。

在煤礦安全技術體系中，對礦用設備進行認證是確保煤礦安全的重要一環。從2007年開始，國家經貿委和煤礦安全監察局引入了安全生產認證制度，對井工煤礦用設備、儀器、儀表等設施進行認證。值得一提的是，大唐電信是目前國內首家通過TD系統設備煤安認證的廠家。此外，大唐電信推出的其他種類的煤炭信息化系統產品也均獲得了煤安認證。系統設備獲得煤安認證，與大唐電信對信息化系統的安全設計、產品品質的不斷追求、對質量的嚴格把控，密不可分。

煤炭自動化系統提高可靠性100倍以上

眾所周知，煤礦開采在地下作業，周圍環境復雜，空氣中多有瓦斯等易燃氣體分布，安全形勢較為特殊，如何對煤礦生產過程和全礦井生產安全環境進行高效的監控監測，并實現生產過程信息綜合利用等的網絡化、自動化和智能化是煤炭行業目前面臨的主要問題。為滿足這一市場需求，大唐電信推出了基于物聯網技術的煤炭綜合自動化系統。該系統依托綜合自動化和基礎系統，為用戶提供礦山綜合信息化解決方案，協助煤礦建立和完善監測監控、人員定位、壓風監控、供排水監控和礦區有線無線通信調度聯絡等井下安全避險系統，為礦區的安全生產提供技術保證。

該系統以工業以太環網和工業現場總線為基礎，構建綜合數字化信息傳輸平臺，以組態軟件和實時數據庫為基礎，利用網絡技術和工業總線技術將礦井設備的數據通過工業以太網協議傳到調度控制中心，實現在調度控制中心對生產設備的集中監控，提高生產過程的管理能力和技術水平。

具體來看，煤炭信息化系統可實現三個方面的功能。第一，各生產子系統的集中監控，系統具有遠程啟動、停止、復位和測試功能，可進行地面遠程編程、故障（保護）屏蔽及控制方式轉換，以及振動給煤機點動操作等，平均響應時間小于10秒。第二，顯示功能，系統流程圖畫面能實時顯示膠帶機、風機、提升機、泵房、變電所、工作面等相關設備及所有子系統的信息狀況，當被測參數超限、保護動作及設備運行狀態改變后給出語音、文字告警提示，掃描周期可短至1秒。第三，故障自診斷及報表功能，系統可準確判斷故障類型和位置，并進行圖像和語音提示以及打印輸出，故障自動切換時間小于20秒。

煤炭綜合自動化系統設計突出了安全性、可靠性、可擴展性、易于操作的原則。該系統采用了環形的光纖工業以太網技術，故障發生后系統可自動恢復，恢復時間小于300毫秒，而目前行業內采用的非環形工業以太網或現場總線技術，系統發生故障后需人工維修，恢復時間一般在半小時以上，因此該系統將可靠性提高了100倍以上。另一方面，該系統實現異構條件下的信息連通與共享，將全礦井各自動化子系統的數據和功能集成，避免了信息孤島，極大地提高了集成程度，并且將安全監測與生產監測兩大系統合二為一，實現了對各類重要設備運行狀況的自動實時監測。

通過煤炭綜合自動化系統和KT151礦用無線通信系統，大唐電信為煤炭行業提供了完整的信息化解決方案不僅滿足了煤炭安全生產的基本需求，而且提供了指揮調度、高速數據接入等業務，滿足了煤炭行業提升信息化水平、提高生產效率和生產水平的高層次需求。

在煤炭行業的信息化系統，PHS小靈通和Wi-Fi也是使用較為普遍的兩種技術。然而，PHS是一種即將被淘汰的技術，工信部要求在2011年完成對PHS的清頻退網，所以PHS系統已時日不多，選擇新的技術已經迫在眉睫。對于Wi-Fi技術而言，受其覆蓋范圍有限的先天缺陷的影響，其使用范圍注定有限，對于總部指揮調度礦區、礦區之間聯網通信的需求Wi-Fi更是無法滿足。而TD技術適合大范圍、跨省區組網，對于大中型煤礦的集中控制和調度需求都能滿足，堪稱升級目前在煤炭行業應用的PHS系統、Wi-Fi系統的理想選擇。作為通信及行業信息化的國有骨干企業，大唐電信長期投入煤炭綜合信息系統的研制和開發，從基站、基站控制器，到核心交換機、終端產品，都為大唐電信自主產品，具有極強的兼容性及適應性。

近年來，大唐電信還意識到了物聯網的巨大潛力，較早地投入物聯網研究，并推出了系列產品方案。現在，大唐電信將TD和物聯網相融合，充分挖掘兩者優勢，面向煤炭行業擴展服務和價值。

由于煤炭信息化是一個比較新的領域，因此很多方案還在不斷探討中。大唐電信表示，在工程實施的過程中，大唐電信發現目前的TD礦用無線通信系統在語音和數據方面的通信技術已經基本滿足礦山企業的生產需求，但是有些方面還需要進一步的去拓展，如煤礦礦井中用于監測瓦斯的停開器、供電的控制器，此外，如何利用TD的無線通信網絡更好地與物

聯網部分的傳感器進行有效的結合還需要進一步改進，這些都是大唐電信下一步的努力方向。通過進一步融合物聯網與TD技術，大唐電信將使得煤礦信息方案更加適用，更加有效。鏈接

1煤炭信息化方案應用廣泛

大唐電信的產品已在國內各大煤炭、礦山廣泛應用，市場占有率達30%，其“煤炭信息化系統”已先后應用在山西晉煤、霍煤集團、陽煤集團、華能集團、中煤平朔、中國神華(601088,股吧)、焦煤集團、黑龍江龍煤集團、陜西彬長礦業集團、陜西龍華集團、陜西銅川礦務局、徐州礦務局、淮北礦務局、寶鋼集團梅山礦業公司等得到應用。

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2“大唐電信的KT151礦用系統該系統設計起點高、結構合理、設計先進，在使用期間適應能力強、性能穩定，技術和可靠性都達到了國際先進水平。該系統首次將TD技術運用于煤礦井下，填補了我國在相應技術領域的空白，實現TD無線通信網絡井下運輸巷道全覆蓋，標志著我礦安全質量標準化水平又上了新臺階。”

大唐通信項目開通情況：無線通信系統神東有框架實驗局,山東淄博礦務局中標并實施。

來自某煤礦用戶的評價

KT28C

華亭煤礦目前正在給其中的一個煤礦使用的井下通信設備TND產品（產品型號KT28C），是由研發型企業大唐移動通信設備有限公司免費提供（未進行招標）。井下作業人員配備的有2款手機，其中一款是由天地常州生產的海信手機，據了解此款手機使用的網絡是2G的，手機待電電池容量僅為1300毫安，系統非常的不穩定且需要每天充電，手機給出的信號滯后延遲通話質量無法滿意，無傳感器和視頻（大唐正在研發中），具有防爆功能和一定的自主技術，但是無核心技術。