第一篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法(2013.3.25)

恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

第一章 人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵及定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司員工年度薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的入職、任免、工資、轉(zhuǎn)正定級(jí)、離職解聘等經(jīng)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

集團(tuán)公司對(duì)地區(qū)公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理助理、中層干部及一般員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行；辭退處分須報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；對(duì)地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的辭退處分還須再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

集團(tuán)公司對(duì)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、辭退等處分，有制度的按制度執(zhí)行，未規(guī)定的由集團(tuán)公司主要相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)研究決定。

第四條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工及三線項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)整須報(bào)集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心每季度上報(bào)直管副總裁審核、報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

第五條 各地區(qū)公司中層干部及一般員工的入職、任免、工資、轉(zhuǎn)正定級(jí)、獎(jiǎng)懲及離職解聘等由各地區(qū)公司決定執(zhí)行，不符合公司入職及提拔晉升條件的須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第六條 各地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)各單位之間的人事調(diào)動(dòng)須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批，并由集團(tuán)人力資源中心辦理。

第七條 凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第八條 各地區(qū)公司社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金繳納方案須經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審批。

3）地價(jià)款的撥付，由地區(qū)公司申報(bào)，投資中心、財(cái)務(wù)中心審核后，報(bào)董事局主席審批；

4）其他特殊情況需集團(tuán)撥付地區(qū)公司相關(guān)款項(xiàng)的，1000萬元（含1000萬元）以下的，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；超過1000萬元以上的，須再報(bào)董事局主席審批后執(zhí)行。

第十七條 對(duì)外付款審批

1、地區(qū)公司的涂銷及涂銷還貸、有明確還款日期的還貸、利息支出，由公司負(fù)責(zé)人審批。

2、地區(qū)公司對(duì)外支付工程款、非明確還款日期的還貸、報(bào)建規(guī)費(fèi)、廣告費(fèi)等，單筆一次實(shí)付金額1000萬元以下（含1000萬元）的，由各公司負(fù)責(zé)人審批；1000萬元以上、3000萬元以下（含3000萬元）的，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；3000萬元以上的，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

3、土地方面款項(xiàng)50萬元以下（含50萬）的付款由地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批；50萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的，報(bào)集團(tuán)投資中心審核后報(bào)直管副總裁審批；100萬元以上、1000萬元以下（含1000萬元）的，直管副總裁審批后報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；1000萬元以上的，直管副總裁審批后報(bào)董事局主席審批。

4、開發(fā)建設(shè)非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等）30萬元以下（含30萬元）的，由地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批；30萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的，經(jīng)相關(guān)中心審核后，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬元以上的，再報(bào)董事局主席審批。

5、無合同、超合同（主體、園建暫定總價(jià)除外）等非正常情況的付款，每一業(yè)務(wù)事項(xiàng)累計(jì)30萬元以下由地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批；30萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬元以上的，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

6、工程預(yù)借款不超過施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%的，由地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批；超過10%的，報(bào)管理及監(jiān)察中心審核后，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。申報(bào)時(shí)須列明該項(xiàng)目總借款與累計(jì)進(jìn)度總額、已付進(jìn)度款、借款原因及扣款時(shí)間。當(dāng)月工程預(yù)借款總額不得超過該公司當(dāng)月對(duì)外支付進(jìn)度總額的3%。

7、商業(yè)承兌匯票視同現(xiàn)款支付，嚴(yán)格進(jìn)行票據(jù)管理。

超過上述權(quán)限的，再報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第二十一條 地區(qū)公司對(duì)外投資、抵押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保等相關(guān)重大事項(xiàng)，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

第二十二條 地區(qū)公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助支出，每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過10萬元，超額部分報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第三章 工程項(xiàng)目招投標(biāo)管理

第二十三條 招標(biāo)權(quán)限

設(shè)計(jì)、勘察、外水、外電、燃?xì)狻⒐┡⑾馈⑷朔馈⒎阑痖T、土石方、電信、有線電視等項(xiàng)目及預(yù)算金額300萬元以下（含300萬元）的工程項(xiàng)目由各地區(qū)公司自行招標(biāo)，主體、裝修、園建、智能化及預(yù)算金額300萬元以上的項(xiàng)目（設(shè)計(jì)、勘察、外水、外電、燃?xì)狻⒐┡⑾馈㈦娦拧⒂芯€電視、綠化苗木等工程除外）由集團(tuán)招投標(biāo)中心組織有關(guān)部門及當(dāng)?shù)毓具M(jìn)行招標(biāo)。

第二十四條 議標(biāo)權(quán)限

金額在100萬元以下(含100萬)項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批;100萬元以上再報(bào)直管副總裁審批。

第二十五條 合格單位的征召

1、集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由集團(tuán)公司和地區(qū)公司分別負(fù)責(zé)。地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。

2、投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

3、地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況。

4、工程金額在50萬元以下（含50萬）的，由招投標(biāo)部經(jīng)理帶隊(duì)考察；50萬元以上的，由分管招投標(biāo)的公司領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)考察。對(duì)于工程金額在300萬元以上的（不含300萬），還須邀請(qǐng)有合作意愿單

第三十條 地區(qū)公司在每月2日前，將最新的區(qū)域合作伙伴單位庫及招標(biāo)工作臺(tái)帳報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心。集團(tuán)招投標(biāo)中心每月5日前將本月招標(biāo)工作臺(tái)帳匯總后，報(bào)管理及監(jiān)察中心、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。

第四章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理

第三十一條 合同訂立審批權(quán)限

1、金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同，金額不超過10萬元的，可簽合同、可不簽合同。

2、工程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報(bào)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批；金額1000萬元以上的報(bào)直管副總裁審批；1億元以上的再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、年度及其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報(bào)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報(bào)各直管副總裁審批；600萬元以上的再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營(yíng)中心審核后,報(bào)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批。

5、集團(tuán)公司已簽訂年度設(shè)備合同、地區(qū)公司簽訂項(xiàng)目合同的，由地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批。

6、各地報(bào)建類合同報(bào)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批。第三十二條 合同變更審批權(quán)限

1、工程類補(bǔ)充合同金額增加60萬元以下(含60萬元)由地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批；60萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報(bào)直管副總裁審批； 200萬元以上的再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。工程類補(bǔ)充合同減少金額60萬元以下（含60萬元）的報(bào)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批；金額減少超過60萬元的報(bào)直管副總裁審批。

其他類補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)的，由地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批；20萬元以上的報(bào)直管副總裁審批;增加金額超過60萬元（含60萬元）的再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。其他類補(bǔ)充合同減少金額的，直接報(bào)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批。

同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。

金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批;200萬元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

3、嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團(tuán)出具審批意見之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對(duì)索賠進(jìn)行確認(rèn)。

第五章 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理

第三十五條 各地區(qū)公司房地產(chǎn)新項(xiàng)目的論證、談判、決策、競(jìng)買方案（前期準(zhǔn)備、報(bào)名、競(jìng)價(jià)）、土地合同的履行監(jiān)督由集團(tuán)投資中心統(tǒng)一管理。

第三十六條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。第三十七條 土地合同審批權(quán)限

1、一手土地出讓合同及其變更合同，經(jīng)投資中心審核后，報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。

2、二手土地合同金額不超過50萬元（含50萬元）的，由地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人審批；50萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的，經(jīng)集團(tuán)投資中心、經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)投資中心直管副總裁審批執(zhí)行；100萬元以上、300萬元以下（含300萬元）的，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行；300萬元以上的，再報(bào)董事局主席審批。

二手土地合同所有條款的變更，均須報(bào)集團(tuán)投資中心、經(jīng)營(yíng)中心審核，報(bào)投資中心直管副總裁及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，再報(bào)董事局主席審批。

3、與政府簽訂的房地產(chǎn)項(xiàng)目投資協(xié)議，經(jīng)投資中心、經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)投資中心直管副總裁及集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再報(bào)董事局主席審批。

4、地區(qū)公司根據(jù)土地合同與政府相關(guān)部門簽訂的代建、回遷工程等合同，需報(bào)投資中心審核（投資中心在審核時(shí)，需招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)部等審核的，轉(zhuǎn)相關(guān)部門審核，審核結(jié)果轉(zhuǎn)回投資中心），報(bào)直管副總裁審批后，再報(bào)董事局主席審批。

第三十八條 已有項(xiàng)目周邊拓地，須經(jīng)投資中心、管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷中心共同討論并簽署意見后，報(bào)投資中心直管副總裁審批后，再報(bào)董事局主席審批。

批后執(zhí)行，超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核通過后實(shí)施。各地區(qū)項(xiàng)目根據(jù)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的單體擴(kuò)初條件完成的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、施工圖必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核通過后實(shí)施；樣板房和豪裝交樓的裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成，其他裝修施工圖報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核通過后實(shí)施。

第四十七條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)的設(shè)計(jì)招標(biāo)范圍及定標(biāo)審批權(quán)限

1、集團(tuán)地標(biāo)建筑的規(guī)劃方案、單體方案及單體施工圖的設(shè)計(jì)，大型旅游綜合體的規(guī)劃方案及第一個(gè)項(xiàng)目的單體方案、單體施工圖的設(shè)計(jì)由集團(tuán)設(shè)計(jì)院組織招標(biāo)。

2、定標(biāo)審批權(quán)限

集團(tuán)地標(biāo)建筑的設(shè)計(jì)定標(biāo)報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后，再報(bào)董事局主席審批。

其他預(yù)算金額300萬元以下（含300萬元）的由建筑設(shè)計(jì)院自行定標(biāo)；預(yù)算金額300萬元以上報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。

第四十八條 各地區(qū)項(xiàng)目涉及重大成本質(zhì)量的28項(xiàng)設(shè)計(jì)方案必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過后實(shí)施。

28項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV及以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)永久用水方案、小區(qū)室外綜合管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、道路方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求、智能化方案、園林水處理方案、園林聲光電方案、園林地?zé)岱桨浮⒊般@方案以及預(yù)估造價(jià)超過300萬元（含300萬）的場(chǎng)地地基處理技術(shù)方案和預(yù)估造價(jià)超過100萬元（含100萬）的結(jié)構(gòu)補(bǔ)強(qiáng)技術(shù)方案。

第四十九條 鋼筋含量控制指標(biāo)應(yīng)納入設(shè)計(jì)合同，須在設(shè)計(jì)合同簽訂前報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。施工圖下發(fā)前，地區(qū)公司預(yù)決算部配合總工室對(duì)各單體建筑的鋼筋含量進(jìn)行初步測(cè)算，若已達(dá)到控制指標(biāo)則可下發(fā)，測(cè)算結(jié)果報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心備案。若未達(dá)到控制指標(biāo)，總工室須進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍未達(dá)到控制

消防報(bào)建、節(jié)能審查、擴(kuò)初審查、施工圖審查等各類報(bào)建原因提出變更，必須由地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人同意后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院變更審查小組審批。

第五十六條 各地區(qū)公司如對(duì)審批通過的涉及重大成本質(zhì)量的設(shè)計(jì)方案作重大調(diào)整，必須重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。

第五十七條 各地區(qū)公司如對(duì)園林方案進(jìn)行調(diào)整，必須由地區(qū)公司按方案審批權(quán)限報(bào)集團(tuán)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批示，園林集團(tuán)再依據(jù)批示內(nèi)容調(diào)整方案。

第五十八條 負(fù)責(zé)地區(qū)項(xiàng)目的設(shè)計(jì)管理部門，原則上工作不交叉重復(fù)，集團(tuán)設(shè)計(jì)院所負(fù)責(zé)的設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)在施工圖中的落實(shí)，由集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)；設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心所負(fù)責(zé)的設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)在施工圖中的落實(shí)，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心負(fù)責(zé)；園林集團(tuán)負(fù)責(zé)的設(shè)計(jì)方案和設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)在施工圖中的落實(shí)，由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)。

第八章 檔案印章管理

第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室歸屬集團(tuán)監(jiān)察室直管，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓緳n案、印章事務(wù)管理工作。

第六十條 地區(qū)公司監(jiān)察分室負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓揪C合檔案的直接管理工作，并根據(jù)集團(tuán)檔案管理制度，對(duì)當(dāng)?shù)毓驹O(shè)計(jì)、招標(biāo)、工程、預(yù)決算等部門資料的管理及歸檔工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。

地區(qū)公司監(jiān)察分室負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓舅泄炯?jí)印章（不含財(cái)務(wù)印章）及行政人事、招投標(biāo)、工程部等部門印章的直接管理，并依據(jù)集團(tuán)印章管理制度，對(duì)當(dāng)?shù)毓酒渌≌碌氖褂门c管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第九章 預(yù)結(jié)算管理

第六十一條 集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部對(duì)地區(qū)公司的預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。

第六十二條 工程進(jìn)度款審核

地區(qū)公司每月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自行完成工程進(jìn)度款的審核與款項(xiàng)申請(qǐng)，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部定期對(duì)主體、裝修、園建工程進(jìn)度款的準(zhǔn)確性進(jìn)行抽查。

第六十三條 工程結(jié)算

預(yù)售面積的計(jì)算，同時(shí)委托當(dāng)?shù)胤抗芫终J(rèn)可的測(cè)繪部門進(jìn)行面積測(cè)繪。地區(qū)公司對(duì)預(yù)測(cè)結(jié)果進(jìn)行復(fù)核、協(xié)調(diào)、確認(rèn)后報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核。

2、確權(quán)面積

地區(qū)公司須當(dāng)?shù)胤抗芫只蚍抗芫终J(rèn)可的測(cè)繪部門實(shí)測(cè)的確權(quán)面積進(jìn)行復(fù)核，復(fù)核無誤后形成書面報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部備案。

第十章 材料物資采購審批權(quán)限、流程及管理

第六十六條 由材料設(shè)備公司采購供應(yīng)的材料物資

1、統(tǒng)一供應(yīng)給施工單位的材料物資：

人造砂巖、外墻磚、仿石磚、仿古磚、涂料、水泥瓦、西瓦、衛(wèi)浴五金、潔具陶瓷、潔具龍頭、拋光磚、拋釉磚、瓷片、開關(guān)插座面板、墻紙、吸頂燈、筒燈射燈、園林燈具、住宅水晶燈、公建水晶燈、櫥柜、入戶門、戶內(nèi)門、門鎖五金、木地板、木地板腳線、陽臺(tái)欄桿、鐵藝門及圍墻欄桿、室內(nèi)鋁合金飄窗臺(tái)欄桿、電線電纜（含高壓電纜）、管材管件（PVC、PPR、PE、PE-RT）、分集水器、酒店及會(huì)所地毯、酒店電子鎖、防水材料、戶內(nèi)配電箱、給水鐵閥、給水銅閥、弱電箱箱體、鋼塑復(fù)合管及管件、地彈簧、排氣扇、淋浴間隔、公共區(qū)配電柜、廚衛(wèi)天花鋁扣板、窗臺(tái)人造石、衛(wèi)生間鏡柜。

2、統(tǒng)一供應(yīng)給地區(qū)公司的材料物資：

廚房電器、垃圾桶及園林座椅、智能化產(chǎn)品（含停車收費(fèi)系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、可視對(duì)講系統(tǒng)、數(shù)字硬盤錄像機(jī)）、視頻會(huì)議系統(tǒng)、辦公用網(wǎng)絡(luò)交換機(jī)、樓盤電瓶車、會(huì)所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、清潔設(shè)備、會(huì)所家具、水會(huì)管理軟件）、對(duì)講機(jī)、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品⑥k公電腦、投影儀、院線物資（數(shù)字放映機(jī)、數(shù)字服務(wù)器及TMS、3D設(shè)備及眼鏡、音響設(shè)備及集成服務(wù)、銀幕、影院座椅、賣品設(shè)備）。

3、由集團(tuán)簽訂年度框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備：

小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽(以上材料設(shè)備

資產(chǎn)管理員在24小時(shí)內(nèi)審批完畢（任何人不需再簽字），并報(bào)地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人處，按照上述第六十八條規(guī)定的審批權(quán)限審批后，交由地區(qū)公司采購部采購。

第七十條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項(xiàng)目的開標(biāo)過程。

第十一章 營(yíng)銷管理

第七十一條 各地區(qū)公司選定全案廣告代理公司，報(bào)直管副總裁審批。

第七十二條 項(xiàng)目開工前，各地區(qū)公司營(yíng)銷部會(huì)同銷售代理公司與總工室、工程部及工程技術(shù)部共同研究銷售中心、樣板房方案，報(bào)直管副總裁審批。

第七十三條 項(xiàng)目開盤圍蔽方案、開盤活動(dòng)布臵方案、外展點(diǎn)或巡展方案、模型制作方案、3D或影視宣傳片、參加各類房展會(huì)、戶外廣告等，須單獨(dú)立項(xiàng)將具體方案及費(fèi)用，報(bào)直管副總裁審批。

第七十四條 銷售印刷類物品、日常制作類營(yíng)銷物料、小型促銷活動(dòng)等，地區(qū)公司必須簽署至少兩家以上的年度合作合同，年度合作單位及年度優(yōu)惠單價(jià)須報(bào)直管副總裁審批。

第七十五條 各地區(qū)公司必須按照《開盤前重點(diǎn)營(yíng)銷策劃及準(zhǔn)備工作》要求，完成開盤前營(yíng)銷策劃方案，報(bào)直管副總裁審批。

第七十六條 各項(xiàng)目原則上須具備以下條件后，方可宣傳及開盤。

1、樣板房裝修完成并配臵齊全。

2、會(huì)所、運(yùn)動(dòng)中心具備開業(yè)并售樓部裝修完成，并按已批復(fù)的營(yíng)銷方案完成展示工作。

3、中心花園園林及銷售區(qū)域周邊環(huán)境完工。

4、配套工程完工。

開盤前的準(zhǔn)備工作及上述四項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)營(yíng)銷中心按照《開盤前重點(diǎn)營(yíng)銷策劃及準(zhǔn)備工作》的要求驗(yàn)收合格后方可開盤。

第七十七條 項(xiàng)目開盤前宣傳投放計(jì)劃，必須按照《開盤前媒體投放計(jì)劃模板》的要求，報(bào)直管副總裁審批后，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第七十八條 項(xiàng)目定價(jià)必須按照《恒大地產(chǎn)集團(tuán)項(xiàng)目定價(jià)管理辦法》，報(bào)直管副總裁審批后，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

時(shí)間通知地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人，地區(qū)公司主要負(fù)責(zé)人須及時(shí)安排處理。對(duì)于較大的事件，直管副總裁要親自協(xié)調(diào)辦理；對(duì)于重大事件，集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)要親自指揮解決。

第十三章 計(jì)劃管理

第八十八條 集團(tuán)對(duì)各地區(qū)公司實(shí)施年度計(jì)劃、月度計(jì)劃、專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)管理與考核。

第八十九條 每年年底前，各地區(qū)公司制定、上報(bào)后兩年的各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)總體計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)會(huì)議審議并報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)、董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；開發(fā)建設(shè)總體計(jì)劃每年年中修訂一次。

第九十條 每月初，管理及監(jiān)察中心會(huì)同有關(guān)部門及地區(qū)公司制訂各公司月度工作計(jì)劃，并于每月5日前報(bào)直管副總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第九十一條 每月初，管理及監(jiān)察中心會(huì)同有關(guān)部門制訂各公司當(dāng)月專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。涉及商業(yè)綜合體的項(xiàng)目，商業(yè)集團(tuán)參與該項(xiàng)目的計(jì)劃管理。

第九十二條 地區(qū)公司月度計(jì)劃及專項(xiàng)任務(wù)考核結(jié)果報(bào)直管副總裁、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席審批后執(zhí)行。

第九十三條 地區(qū)公司須參考集團(tuán)的計(jì)劃管理模式實(shí)施內(nèi)部計(jì)劃管理與考核。

第十四章 綜合管理

第九十四條 各地區(qū)公司須遵照?qǐng)?zhí)行集團(tuán)制定的行政后勤各項(xiàng)管理制度，包括行政辦公、信息化、資產(chǎn)、接待、車輛、員工住宿等。

第九十五條 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、監(jiān)察室、預(yù)決算審計(jì)部、管理及監(jiān)察中心等駐各地區(qū)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)對(duì)各地區(qū)公司經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第九十六條 地區(qū)公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊(cè)資金、章程、注冊(cè)地等的變更事項(xiàng)，必須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第九十七條 沒有集團(tuán)公司發(fā)文或集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)批示，集團(tuán)任何部門無權(quán)要求各地區(qū)公司上報(bào)書面報(bào)告、匯總數(shù)據(jù)資料等。

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第二篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

第一章

人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)置及定崗定編方案由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司制定、調(diào)整本單位薪資結(jié)構(gòu)體系以及工資調(diào)整方案，須經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的入職、任免、工資、獎(jiǎng)懲、解聘等須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批，其領(lǐng)導(dǎo)班子分工及調(diào)整須報(bào)集團(tuán)高層會(huì)議于每月上旬研究后實(shí)施。

第四條 各地區(qū)公司中層干部及一般員工的入職、任免、工資、獎(jiǎng)懲及離職等由各地區(qū)公司決定并按章辦理，不符合公司入職及提拔晉升條件的須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第五條 各地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)各單位之間的人事調(diào)動(dòng)須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批，并由集團(tuán)人力資源中心辦理。

第六條 凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第七條 各地區(qū)公司社會(huì)保險(xiǎn)和住房公積金繳納方案須經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

第八條 各地區(qū)公司須及時(shí)與員工簽訂勞動(dòng)合同，其合同版本須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審定后方可使用。第九條 各地區(qū)公司均須按照集團(tuán)規(guī)定由專人負(fù)責(zé)管理人事檔案及編制花名冊(cè)，并于每月28日前將花名冊(cè)報(bào)集團(tuán)人力資源中心備案。

第十條 各地區(qū)公司員工入職、離職辦理時(shí)間及轉(zhuǎn)正時(shí)間原則上統(tǒng)一安排在每月1日。

第十一條 集團(tuán)公司外派員工的人事關(guān)系由當(dāng)?shù)毓矩?fù)責(zé)，確需申請(qǐng)繼續(xù)在廣州購買社保的由集團(tuán)人力資源中心統(tǒng)一安排。

第十二條 集團(tuán)駐地直管人員由集團(tuán)公司統(tǒng)一管理，其考勤由當(dāng)?shù)毓矩?fù)責(zé)，每月30日中午12:00前報(bào)集團(tuán)人力資源中心。

第二章 財(cái)務(wù)管理

第十三條 財(cái)務(wù)管理模式

財(cái)務(wù)由集團(tuán)統(tǒng)一管理，統(tǒng)一執(zhí)行集團(tuán)財(cái)務(wù)管理制度。對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)表須經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心審核批準(zhǔn)。第十四條 資金管理模式

1、資金由集團(tuán)統(tǒng)一計(jì)劃管理。各地區(qū)公司在每月最后三天申報(bào)下月月度及周資金使用計(jì)劃，資金中心最遲于次月一日前報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批并下發(fā)。財(cái)務(wù)必須嚴(yán)格執(zhí)行資金計(jì)劃，資金中心負(fù)責(zé)對(duì)地區(qū)公司資金計(jì)劃執(zhí)行情況進(jìn)行考核。

2、貸款計(jì)劃、方案、報(bào)表及相關(guān)材料須報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、向銀行貸款、貸款安排費(fèi)、系統(tǒng)內(nèi)的貸款擔(dān)保由集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

1、購置固定資產(chǎn)金額在10萬元以內(nèi)（含10萬元）的，由各公司負(fù)責(zé)人審批；10萬元以上、100萬以內(nèi)（含100萬元）的，報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批；100萬以上的，再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。所有車輛（包括運(yùn)輸車輛、工程車輛、商務(wù)車輛和小轎車）的購置、報(bào)廢、處理必須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

已完成立項(xiàng)審批程序的固定資產(chǎn)支付，按對(duì)外付款審批程序執(zhí)行。

2、固定資產(chǎn)的報(bào)廢、處理，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬以下（含100萬元）由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批，超過上述權(quán)限的，再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十九條 地區(qū)公司對(duì)外投資、抵押、股權(quán)轉(zhuǎn)讓、擔(dān)保等相關(guān)重大事項(xiàng)，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。第二十條 地區(qū)公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助支出，每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過10萬元，超額部分報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第三章 檔案印章管理

第二十一條 地區(qū)公司監(jiān)察分室歸屬集團(tuán)監(jiān)察室直管，負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓緳n案、印章事務(wù)管理工作。第二十二條 地區(qū)公司監(jiān)察分室負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓揪C合檔案的直接管理工作，并根據(jù)集團(tuán)檔案管理制度，對(duì)當(dāng)?shù)毓驹O(shè)計(jì)、招標(biāo)、工程、預(yù)決算等部門資料的管理及歸檔工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督和考核。

地區(qū)公司監(jiān)察分室負(fù)責(zé)當(dāng)?shù)毓舅泄炯?jí)印章（不含財(cái)務(wù)印章）及行政人事、招投標(biāo)、工程部等部門印章的直接管理，并依據(jù)集團(tuán)印章管理制度，對(duì)當(dāng)?shù)毓酒渌≌碌氖褂门c管理進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第四章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理

第二十三條 合同訂立審批權(quán)限

1、所有已進(jìn)行招投標(biāo)工作的合同報(bào)審前必須完成定標(biāo)審批。

2、各種賠償、補(bǔ)償及固定資產(chǎn)（不含汽車）轉(zhuǎn)讓或處理合同金額20萬元以下（含20萬元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批;金額20萬元以上、100萬元以下的報(bào)各相關(guān)口主管副總裁及集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批;金額超過100萬元的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

3、工程類合同，金額1000萬元以下（含1000萬元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額1000萬元以上、1億元以下（含1億元）的報(bào)集團(tuán)主管招投標(biāo)的副總裁審批；1億元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、其他類合同，金額300萬元以下（含300萬元）的報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；金額300萬元以上、600萬元以下（含600萬元）的報(bào)集團(tuán)各相關(guān)口主管副總裁審批；600萬元以上再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營(yíng)中心審核后,報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

7、集團(tuán)公司已簽訂大型設(shè)備合同、地區(qū)公司再簽訂項(xiàng)目合同的，地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心及合同管理中心審核后實(shí)施。

8、各地報(bào)建類合同報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

9、嚴(yán)禁對(duì)超出地區(qū)公司審批權(quán)限的合同進(jìn)行拆分，確因?qū)嶋H需要對(duì)合同承包范圍分標(biāo)段簽訂合同或?qū)υ?/p>

規(guī)、資格資質(zhì)要求相符與否分別抽查不少于20%，對(duì)合同與審定清單、審定品牌、審定方案、范本等相符與否分別抽查不少于10%；對(duì)合同變更及補(bǔ)償100%檢查。

第二十六條 合同備案

各地區(qū)公司于每月5日前須集中將上月簽訂的300萬元以上的所有合同（復(fù)印件）報(bào)送集團(tuán)合同管理中心備案；每月2日前將工程類增減金額100萬元以下的（含100萬元）合同變更臺(tái)賬報(bào)集團(tuán)合同管理中心，集團(tuán)合同管理中心每月5日前匯總后報(bào)開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心、集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。

第二十七條 合同標(biāo)準(zhǔn)化

1、各地區(qū)公司原則上必須按照集團(tuán)公司制定的合同范本簽訂合同。確因?qū)嶋H情況需要對(duì)范本條款作部分修改的，報(bào)相關(guān)口主管副總裁審批。施工類合同必須附集團(tuán)統(tǒng)一印制《通用條款》，通用條款不容許修改，如因?qū)嶋H情況需要修改，應(yīng)在協(xié)議部分修改。

2、地區(qū)公司銷售合同范本報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心、法律事務(wù)中心及合同管理中心審核后，再報(bào)集團(tuán)主管營(yíng)銷的副總裁審批。

第二十八條 合同履約監(jiān)督

1、集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司合同履約監(jiān)督工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和監(jiān)督管理；根據(jù)各地區(qū)公司合同履行情況，派專人對(duì)地區(qū)公司合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行檢查，并將檢查情況報(bào)董事局領(lǐng)導(dǎo)；各地區(qū)公司對(duì)合同履約檢查發(fā)現(xiàn)的問題必須進(jìn)行整改，合同管理中心對(duì)問題整改落實(shí)情況100%進(jìn)行復(fù)查。

2、地區(qū)公司合同管理部必須設(shè)專職合同履約監(jiān)督人員，對(duì)本單位所有經(jīng)營(yíng)類合同進(jìn)行履約監(jiān)督、維權(quán)取證；對(duì)所有合同對(duì)外付款進(jìn)行審核并建立合同付款審核臺(tái)帳。

3、地區(qū)公司合同管理部須對(duì)合同履行責(zé)任部門發(fā)出的凡涉及重點(diǎn)合同條款的內(nèi)容，如：重大質(zhì)量事故問題、工期、造價(jià)及承包范圍變更的函件進(jìn)行審核。

4、地區(qū)公司工程類合同履行中，如收到合作方經(jīng)濟(jì)索賠申請(qǐng)，索賠理由明顯不成立的，應(yīng)在收到書面函件7日內(nèi)（或合同約定時(shí)間內(nèi)）復(fù)函（經(jīng)合同管理部審核）駁回相關(guān)申請(qǐng)；對(duì)方索賠申請(qǐng)應(yīng)予以適當(dāng)考慮的，合同履行責(zé)任部門應(yīng)提出初步意見報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)，由董事長(zhǎng)安排分管領(lǐng)導(dǎo)組織工程部、合同管理部、預(yù)決算部、招投標(biāo)部等相關(guān)部門召開專題會(huì)議討論審核，審核金額在20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批。審核金額超過20萬元的，地區(qū)公司將審核意見報(bào)集團(tuán)合同管理中心，由合同管理中心協(xié)調(diào)相關(guān)部門討論出具審核意見報(bào)主管招標(biāo)的副總裁批示，并將批示意見反饋地區(qū)公司，地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與合作方進(jìn)行協(xié)商，協(xié)商結(jié)果參照合同補(bǔ)償權(quán)限報(bào)批后簽定補(bǔ)償協(xié)議。嚴(yán)禁各地區(qū)公司在集團(tuán)出具審批意見之前以會(huì)議紀(jì)要、備忘錄、函件等書面形式對(duì)索賠進(jìn)行確認(rèn)。

5、地區(qū)公司應(yīng)督促對(duì)方嚴(yán)格按照合同約定提交履約保證金或保函。由地區(qū)公司合同管理部協(xié)助地區(qū)公司財(cái)務(wù)部辦理保證金保函的提交、審核、退還，編制履約保證金保函臺(tái)帳，每季度報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、合同管理中心備案。如有特殊原因需免除的，按原合同審批流程報(bào)批。

6、如發(fā)生重大質(zhì)量事故造成損失超過20萬元時(shí)，由產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)察中心組織相關(guān)單位、部門對(duì)事故原因

特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件。

第三十六條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，律師代理費(fèi)在100萬元以下（含100萬元）的，經(jīng)法律事務(wù)中心加簽意見后，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批；律師代理費(fèi)在100萬元以上500萬元以下（含500萬元）的，地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批后報(bào)法律事務(wù)中心加簽意見，再報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)審批；律師代理費(fèi)在500萬元以上的，地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批后報(bào)法律事務(wù)中心加簽意見，報(bào)集團(tuán)主管領(lǐng)導(dǎo)后、再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第三十七條 集團(tuán)法律事務(wù)中心負(fù)責(zé)審核各地區(qū)公司銷售合同范本。

第三十八條 地區(qū)公司法律事務(wù)工作實(shí)行月報(bào)制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報(bào)告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報(bào)集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)。

第七章 設(shè)計(jì)管理

第三十九條 地區(qū)公司必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批的有：?jiǎn)误w擴(kuò)初設(shè)計(jì)、超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配置方案、小區(qū)智能化配置方案。

第四十條

地區(qū)公司總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計(jì)前組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院進(jìn)行單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)，初步審核通過后，報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審批。審批通過后方可進(jìn)行單體施工圖設(shè)計(jì)。集團(tuán)設(shè)計(jì)院可根據(jù)報(bào)審的單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織當(dāng)?shù)卦O(shè)計(jì)院到集團(tuán)本部完善單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)直至審批通過。

第四十一條 地區(qū)公司總工室應(yīng)按照集團(tuán)設(shè)計(jì)院的要求完成單體施工圖，集團(tuán)設(shè)計(jì)院定期抽查、指導(dǎo)，檢查是否符合集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)。

第四十二條

地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案和單體外立面方案進(jìn)行方案性的較大調(diào)整，必須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人報(bào)集團(tuán)董事局主席批準(zhǔn)后實(shí)施。

第四十三條 地區(qū)公司如需對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的設(shè)計(jì)要求提出變更，須由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人同意后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院變更審查小組審核，屬集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)失誤的，應(yīng)修正錯(cuò)誤后，報(bào)集團(tuán)主管副總裁審批，屬優(yōu)化調(diào)整的，按原審批流程進(jìn)行審批；其余設(shè)計(jì)變更由地區(qū)公司自行審批。

第四十四條 綜合樓、運(yùn)動(dòng)中心及樣板房軟裝方案由地區(qū)公司按集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)方案實(shí)施。第四十五條 各地區(qū)公司必須報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批的20項(xiàng)方案：鋼筋含量控制指標(biāo)、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案及用鋼量控制指標(biāo)、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)方案、小區(qū)10kV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、小區(qū)室外管網(wǎng)方案、小區(qū)排洪方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、橋梁方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、地勘布孔圖及技術(shù)要求。方案作重大調(diào)整須重新報(bào)批。

第四十六條

設(shè)計(jì)方案須按《設(shè)計(jì)方案報(bào)審流程規(guī)定》報(bào)審，方案確認(rèn)書須經(jīng)過地區(qū)公司董事長(zhǎng)或主管工程的公司領(lǐng)導(dǎo)簽名確認(rèn)。

第四十七條

各地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)專項(xiàng)工程需按公司招投標(biāo)管理辦法進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案的評(píng)審。凡預(yù)估工程造價(jià)在300萬元以上的，由設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)

區(qū)預(yù)算部核價(jià)后報(bào)地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

第五十五條 合格單位的征召

1、預(yù)算金額300萬元以上（設(shè)計(jì)、勘察、土石方、永久供水、永久用電、燃?xì)狻⒐┡⑾馈㈦娦拧⒂芯€電視、綠化苗木等工程除外）項(xiàng)目合格單位的征召由集團(tuán)公司和地區(qū)公司分別負(fù)責(zé)。地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)。

2、地區(qū)公司負(fù)責(zé)人匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況，邀請(qǐng)有合作意愿單位的第一負(fù)責(zé)人見面，或根據(jù)需要親自帶隊(duì)實(shí)地考察，最終決定5家以上（含5家）的合格投標(biāo)單位。

3、嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，特殊情況的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。第五十六條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項(xiàng)目的開標(biāo)過程。

第五十七條 對(duì)能夠大幅節(jié)省成本的工程項(xiàng)目如基坑支護(hù)、外電、消防等，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工捆綁招標(biāo)。第五十八條 招標(biāo)檢查及臺(tái)帳管理

1、集團(tuán)招投標(biāo)中心對(duì)地區(qū)公司的工程招投標(biāo)進(jìn)行管理、抽查及培訓(xùn)，每年對(duì)地區(qū)公司招投標(biāo)部進(jìn)行不少于1次的實(shí)地培訓(xùn)及不少于10%工程招標(biāo)項(xiàng)目的抽查。

2、地區(qū)公司在每月2日前，將上月完成的工程招標(biāo)項(xiàng)目填寫月報(bào)表報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)中心并提供相關(guān)的招標(biāo)資料。集團(tuán)招投標(biāo)中心每月5日前將本月招標(biāo)工作臺(tái)帳匯總后，報(bào)開發(fā)建設(shè)監(jiān)察中心、集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。

第九章 預(yù)結(jié)算管理

第五十九條 集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部對(duì)地區(qū)公司的預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。第六十條 工程進(jìn)度款審核

地區(qū)公司每月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)自行完成工程進(jìn)度款的審核與款項(xiàng)申請(qǐng)，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部定期對(duì)主體、裝修、園建工程進(jìn)度款的準(zhǔn)確性進(jìn)行抽查。

第六十一條 工程結(jié)算

1、工程結(jié)算審批的權(quán)限：結(jié)算金額6000萬元以下（含6000萬元）的工程，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批；結(jié)算金額6000萬元以上的工程由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批后，經(jīng)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部審核，再報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

2、結(jié)算爭(zhēng)議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭(zhēng)議采用會(huì)議談判形式解決。爭(zhēng)議金額在100萬元以下（含100萬元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3 %以下（含3 %）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司副總經(jīng)理裁決，100～300萬元（含300萬元）且比例為5%（含 5%）以下的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)裁決，300萬元以上或比例為5%以上的由集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)部總經(jīng)理裁決。

3、結(jié)算審計(jì)：對(duì)結(jié)算金額100萬元～6000萬元（含6000萬元）的工程，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行

電瓶車、酒店會(huì)所物資（含乒乓球桌及擋板、鋼琴、桌球臺(tái)、健身器材、休閑沙發(fā)按摩床及技師凳、浴室防水電視、客房冰箱、保險(xiǎn)箱、落地?zé)簟⑴_(tái)燈、電話機(jī)、清潔設(shè)備、酒店家具）、安全帽、保安裝備、廣告?zhèn)恪⒅品?/p>

3、由集團(tuán)簽訂框架協(xié)議、地區(qū)公司負(fù)責(zé)簽訂合同并采購供應(yīng)的材料設(shè)備：

淋浴間隔、小型中央空調(diào)、空調(diào)機(jī)組、風(fēng)機(jī)盤管、發(fā)電機(jī)組、電梯、變頻供水設(shè)備、鋁合金門窗、公共區(qū)配電柜、垃圾桶及園林休閑椅、變壓器、高低壓開關(guān)柜、低壓母線槽。

4、集團(tuán)統(tǒng)一采購供應(yīng)的全國性材料物資由地區(qū)公司申報(bào)材料計(jì)劃、材料設(shè)備公司負(fù)責(zé)供應(yīng)，屬固定資產(chǎn)類物資地區(qū)公司申報(bào)時(shí)須附手續(xù)齊全的資產(chǎn)審批表。

第六十六條

非全國性材料物資采購供應(yīng)方式

1、非全國性材料物資由地區(qū)公司負(fù)責(zé)采購供應(yīng)，其中辦公耗材、辦公用品、印刷制品、綠化租賃、飲用水、保潔服務(wù)、快遞須簽訂合同。

2、地區(qū)公司簽訂合同及預(yù)算金額10萬元以上的單項(xiàng)采購，合格單位征召須按以下方式進(jìn)行：地區(qū)公司負(fù)責(zé)人親自或指定專人（一人）匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位，篩選確定擬入選單位并向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況或根據(jù)需要進(jìn)行考察，最終決定至少3家的合格投標(biāo)單位。

3、非全國性材料物資采購均由地區(qū)公司自行組織招標(biāo)、定標(biāo)。

4、由于特殊原因不能按正常程序?qū)嵤┱袠?biāo)，單項(xiàng)采購預(yù)算金額100萬元以下的可以議標(biāo)，由地區(qū)公司負(fù)責(zé)人審批。

第六十七條 地區(qū)公司監(jiān)察分室監(jiān)督本公司項(xiàng)目的開標(biāo)過程。

第十一章 營(yíng)銷管理

第六十八條 項(xiàng)目定位由集團(tuán)營(yíng)銷中心牽頭組織集團(tuán)設(shè)計(jì)院、地區(qū)公司及代理公司進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研并出具調(diào)研報(bào)告，由集團(tuán)設(shè)計(jì)院統(tǒng)一報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第六十九條 各地區(qū)公司選定全案廣告代理公司，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心主管副總裁審批。

第七十條 項(xiàng)目開工前，各地區(qū)公司營(yíng)銷部會(huì)同銷售代理公司與總工室、工程部及工程技術(shù)部共同研究銷售中心、樣板房方案，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心主管副總裁審批。

第七十一條 項(xiàng)目開盤圍蔽方案、開盤活動(dòng)布置方案、外展點(diǎn)或巡展方案、模型制作方案、3D或影視宣傳片、參加各類房展會(huì)、戶外廣告等，須單獨(dú)立項(xiàng)將具體方案及費(fèi)用，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心主管副總裁審批。

第七十二條 各地區(qū)公司必須按照《開盤前重點(diǎn)營(yíng)銷策劃及準(zhǔn)備工作》要求，完成開盤前營(yíng)銷策劃方案，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心主管副總裁審批。

第七十三條 各項(xiàng)目原則上須具備以下條件后，方可宣傳及開盤。

1、樣板房裝修完成并配置齊全。

第八十五條 每年年底前，各地區(qū)公司制定、上報(bào)后兩年的各項(xiàng)目開發(fā)建設(shè)總體計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)會(huì)議審議并報(bào)集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)、董事局主席審批后發(fā)文執(zhí)行；開發(fā)建設(shè)總體計(jì)劃每年年中修訂一次。

第八十六條 每月初，管理中心會(huì)同有關(guān)部門及地區(qū)公司制訂各公司月度工作計(jì)劃，并于每月5日前報(bào)集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第八十七條 每月初或每季度初，管理中心會(huì)同有關(guān)部門制訂各公司當(dāng)月或當(dāng)季度專項(xiàng)任務(wù)指標(biāo)，報(bào)集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第八十八條 地區(qū)公司月度計(jì)劃及專項(xiàng)任務(wù)考核結(jié)果報(bào)集團(tuán)主管副總裁、董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席審批后執(zhí)行。

第八十九條 地區(qū)公司須參考集團(tuán)的計(jì)劃管理模式實(shí)施內(nèi)部計(jì)劃管理與考核。

第十四章 綜合管理

第九十條 各地區(qū)公司須遵照?qǐng)?zhí)行集團(tuán)制定的行政后勤各項(xiàng)管理制度，包括行政辦公、信息化、資產(chǎn)、接待、車輛、員工住宿等。

第九十一條 集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、監(jiān)察室、預(yù)決算審計(jì)部等駐各地區(qū)公司常設(shè)機(jī)構(gòu)對(duì)各地區(qū)公司經(jīng)營(yíng)管理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。

第九十二條 地區(qū)公司所有涉及法人、董事、監(jiān)事、注冊(cè)資金、章程、注冊(cè)地等的變更事項(xiàng)，必須報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第九十三條 沒有集團(tuán)公司發(fā)文或董事局主席批示，集團(tuán)任何部門無權(quán)要求各地區(qū)公司上報(bào)書面報(bào)告、匯總數(shù)據(jù)資料等。

第九十四條 集團(tuán)副總裁及以上領(lǐng)導(dǎo)到地區(qū)公司視察、檢查工作，地區(qū)公司負(fù)責(zé)安排接送、住宿、就餐等事宜；其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。

第九十五條 集團(tuán)公司各有關(guān)部門人員到地區(qū)公司檢查工作，任何人不得安排或接受宴請(qǐng)、旅游觀光、健身娛樂和禮品。

第九十六條 各地區(qū)公司如有發(fā)生重大事件須及時(shí)上報(bào)集團(tuán)董事局領(lǐng)導(dǎo)。第九十七條 監(jiān)察室會(huì)同相關(guān)部門負(fù)責(zé)對(duì)本制度的實(shí)施情況進(jìn)行檢查與考核。

第九十八條 集團(tuán)總部相關(guān)部門到地區(qū)公司檢查工作，事先須書面報(bào)告報(bào)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；檢查完成后須將檢查結(jié)果書面報(bào)集團(tuán)董事局分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席。

第十五章 附則

第九十九條 本辦法適用于集團(tuán)對(duì)地區(qū)公司的管理，各地區(qū)公司對(duì)下屬公司的管理參照本制度制定相應(yīng)的管理辦法并報(bào)集團(tuán)管理中心備案。

第一百條 本辦法自發(fā)文之日起執(zhí)行，如有以往規(guī)定與本辦法不一致的，以本辦法為準(zhǔn)。

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第三篇：《恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法》

恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

第一章 人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵、定崗定編方案及薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第三條 各地區(qū)公司協(xié)助總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施，其中董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）的解聘即時(shí)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第四條各地區(qū)公司三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理及其他員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、內(nèi)部調(diào)動(dòng)、任免、獎(jiǎng)懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后實(shí)施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第五條凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工調(diào)整須報(bào)集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報(bào)集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

各地區(qū)公司三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)整及項(xiàng)目分管情況須每月底25日前報(bào)備集團(tuán)人力資源中心。

第七條 集團(tuán)公司對(duì)地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。

第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動(dòng)每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員及三線項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)動(dòng)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動(dòng)由集團(tuán)人力資源

導(dǎo)審批；

（2）按集團(tuán)規(guī)定簽訂的商業(yè)承兌匯票相關(guān)協(xié)議（總對(duì)總協(xié)議除外）及商票兌付承諾函報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；

（3）集團(tuán)發(fā)文規(guī)定融資成本范圍內(nèi)的融資方案,經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報(bào)集團(tuán)資金直管副總裁審批。超出規(guī)定融資成本范圍的債務(wù)類融資方案再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

與已批準(zhǔn)的融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會(huì)決議、股東會(huì)決議、融資合同及協(xié)議、銀行承兌匯票、商業(yè)承兌匯票總對(duì)總協(xié)議等相關(guān)資料須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報(bào)資金直管副總裁審批。與已批準(zhǔn)方案不符的,須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后，須報(bào)集團(tuán)資金直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）創(chuàng)新類融資方案、融資合同及協(xié)議等，經(jīng)主管融資業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)、集團(tuán)相關(guān)部門、上市公司董事會(huì)秘書，集團(tuán)財(cái)務(wù)總監(jiān)審核后，由資本運(yùn)營(yíng)中心直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

與已批準(zhǔn)的創(chuàng)新類融資方案相符的融資相關(guān)承諾書、董事會(huì)決議、股東會(huì)決議等相關(guān)資料須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后,須報(bào)集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)中心直管副總裁審批。與已批準(zhǔn)方案不符的,須經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后，須報(bào)集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)中心直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（5）增資方案，涉及需要辦理財(cái)產(chǎn)及股權(quán)質(zhì)押、擔(dān)保手續(xù)、股權(quán)過戶手續(xù)，董事、監(jiān)事、法人及公司章程變更等具體事項(xiàng)，經(jīng)集團(tuán)相關(guān)部門審核后，須報(bào)集團(tuán)資金直管副總裁（創(chuàng)新類融資需報(bào)集團(tuán)資本運(yùn)營(yíng)中心直管副總裁）審批，再報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、地區(qū)公司內(nèi)部各公司之間的往來款項(xiàng)及支付集團(tuán)公司款項(xiàng)由地區(qū)公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)公司撥付款流程、審批權(quán)限：

（1）除按規(guī)定由集團(tuán)撥付的到期貸款本息，其他款項(xiàng)均由地區(qū)公司自籌解決。

（2）集團(tuán)撥付、撥借款項(xiàng)，由地區(qū)公司申報(bào)，資金中心、財(cái)務(wù)中心審核后，5000萬元以下（含5000萬元）報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（4）地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥借的任何款項(xiàng)須確定還款日期，不按期

的，200萬元以下（含200萬元），報(bào)管理及監(jiān)察中心直管副總裁審批；200萬元以上的，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、工程預(yù)借款不超過施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；超過10%的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報(bào)直管副總裁審批，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。申報(bào)時(shí)須列明該項(xiàng)目總借款與累計(jì)進(jìn)度總額、已付進(jìn)度款、借款原因及扣款時(shí)間。當(dāng)月工程預(yù)借款總額不得超過該公司上月對(duì)外支付進(jìn)度總額的3%。工程預(yù)借款須在3個(gè)月之內(nèi)扣回，結(jié)算前累計(jì)總支付比例不得超過累計(jì)進(jìn)度款的90%。

第十六條費(fèi)用報(bào)銷和非經(jīng)營(yíng)性支出的審批

1、標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)的車輛使用費(fèi)由財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)銷。

2、出差標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的差旅費(fèi)由財(cái)務(wù)部門審核后報(bào)銷，超標(biāo)準(zhǔn)的報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。國外出差費(fèi)用報(bào)銷由出差審批人審批。

3、所有日常費(fèi)用報(bào)銷由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。

4、因工傷、意外事故、重大疾病等特殊原因需在國家規(guī)定的賠償、補(bǔ)償之外另行補(bǔ)償?shù)模瑔喂P10萬元以下（含10萬元），由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；10萬元以上、50萬元以下（含50萬元）的，再報(bào)人力資源中心審批；超過50萬元的，再報(bào)集團(tuán)業(yè)務(wù)口分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、業(yè)務(wù)費(fèi)的開支，只有一個(gè)項(xiàng)目的公司，業(yè)務(wù)費(fèi)不超過30萬元（含30萬元），每增加一個(gè)項(xiàng)目增加業(yè)務(wù)費(fèi)不超過15萬元（含 15萬元）。如確因工作需要，費(fèi)用額度不足以支付的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)當(dāng)面口頭向集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況，并提交增加業(yè)務(wù)費(fèi)的書面申請(qǐng)報(bào)告，由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

6、業(yè)務(wù)費(fèi)不允許分解給各部門。

7、業(yè)務(wù)費(fèi)開支按季考核，年終統(tǒng)算。季度業(yè)務(wù)招待費(fèi)超標(biāo)的，超標(biāo)部分50%對(duì)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)扣罰，節(jié)約順延計(jì)入以后季度考核額度；年終統(tǒng)算累計(jì)季度扣罰超過統(tǒng)算扣罰金額的部分予以補(bǔ)回，節(jié)約部分的30%對(duì)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。

表》，并附《新項(xiàng)目上馬評(píng)價(jià)因素匯總表》、《新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表》、《利潤(rùn)測(cè)算表》及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等相關(guān)資料報(bào)投資中心審核。

2、投資中心對(duì)地區(qū)公司上報(bào)的新項(xiàng)目，按當(dāng)階段新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核，并由投資中心負(fù)責(zé)人審批是否同意調(diào)研。

3、經(jīng)批示同意調(diào)研的新項(xiàng)目，由投資中心、營(yíng)銷中心在接到批示后96小時(shí)內(nèi)，分別完成市場(chǎng)調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報(bào)告。同一批次批示調(diào)研的新項(xiàng)目，位于同一城市的，每增加一個(gè)項(xiàng)目，調(diào)研時(shí)間增加24小時(shí)；位于不同城市的，每增加一個(gè)項(xiàng)目，調(diào)研時(shí)間增加48小時(shí)。經(jīng)營(yíng)中心須在調(diào)研完成后48小時(shí)內(nèi)完成項(xiàng)目利潤(rùn)測(cè)算。上述資料由投資中心匯總，報(bào)投資中心直管副總裁審批后，再報(bào)董事局主席審批。

商業(yè)體量較大或有獨(dú)立商業(yè)要求的新項(xiàng)目，商業(yè)集團(tuán)需按照以上時(shí)限完成調(diào)研。

4、新項(xiàng)目取得后，投資中心負(fù)責(zé)將地區(qū)公司填報(bào)的《購買新項(xiàng)目考核計(jì)劃表》轉(zhuǎn)管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷中心進(jìn)行考核。

5、地區(qū)公司投資部收集項(xiàng)目相關(guān)資料，形成《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》和附件，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）簽字同意后，報(bào)集團(tuán)投資中心審批。

地區(qū)公司營(yíng)銷部須對(duì)項(xiàng)目及周邊樓盤產(chǎn)品類型、開盤時(shí)間、去化率、商業(yè)及配套配臵（原則不少于4個(gè)樓盤）等情況進(jìn)行充分調(diào)研，完成項(xiàng)目成本及利潤(rùn)測(cè)算，形成《項(xiàng)目定位報(bào)告》，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，在《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》報(bào)批的同時(shí)，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心（商業(yè)項(xiàng)目還需再報(bào)商業(yè)集團(tuán)）審批。

集團(tuán)投資中心對(duì)新地塊進(jìn)行調(diào)研并確認(rèn)地區(qū)公司上報(bào)資料齊全，根據(jù)項(xiàng)目拿地進(jìn)展情況，審批《新地塊開展規(guī)劃設(shè)計(jì)的申請(qǐng)報(bào)告》，由投資中心總經(jīng)理簽字同意后馬上通知管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷中心、地區(qū)公司、建筑設(shè)計(jì)院、園林集團(tuán)等相關(guān)部門。

第二十三條 土地方面的支出，均須簽訂書面合同。第二十四條土地合同審批權(quán)限

1、土地出讓合同及其變更合同、與土地合同相關(guān)的報(bào)政府部門備案的格式合同，報(bào)投資中心審批執(zhí)行。

2、二手土地合同（含合同條款變更）金額不超過50萬元（含

第四章 設(shè)計(jì)管理

第三十條 集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批

1、小區(qū)規(guī)劃方案、超高層地標(biāo)綜合體項(xiàng)目定位、超高層公建和商業(yè)綜合體平立面方案、超高層地標(biāo)綜合體的泛光照明方案及大型項(xiàng)目的聲光電方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，再由集團(tuán)總規(guī)劃師審核并組織向董事局主席匯報(bào)，審批通過后執(zhí)行。

2、小區(qū)項(xiàng)目定位、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件、小區(qū)地下室范圍方案、住宅新戶型單體平立面和外立面材料方案、重要公建平立面和外立面材料及泛光照明方案、大型專業(yè)游樂設(shè)施選型方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，報(bào)集團(tuán)總規(guī)劃師審批后執(zhí)行。其中住宅新戶型單體平立面方案、重要公建平立面方案需報(bào)董事局主席備案。

3、小區(qū)住宅屋頂選型方案、小區(qū)建筑泛光照明方案、已有戶型的標(biāo)準(zhǔn)化及優(yōu)化方案、已有公建的標(biāo)準(zhǔn)化及優(yōu)化方案、超高層公建電梯選型和綠建標(biāo)準(zhǔn)及幕墻方案由建筑設(shè)計(jì)院完成，報(bào)建筑設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

4、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅和公建單體平立面方案的選用、小型公建平立面及外立面材料方案、社區(qū)商業(yè)平立面方案和外立面材料及泛光照明方案、公建和住宅電梯選型、單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、室內(nèi)專業(yè)設(shè)計(jì)（燈光、舞臺(tái)、酒窖和大型音響等）方案及施工圖由建筑設(shè)計(jì)院完成，報(bào)建筑設(shè)計(jì)院分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

標(biāo)準(zhǔn)化公建第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目、超高層地標(biāo)綜合體、建筑高度200米及以上超高層公建項(xiàng)目的擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、單體施工圖由集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院組織完成，分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后下發(fā)；其它公建項(xiàng)目擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、單體施工圖由地區(qū)公司總工室組織外委設(shè)計(jì)單位完成，初步審核通過后，報(bào)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院審核。

第三十一條 集團(tuán)裝修設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批

1、住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修方案、未標(biāo)準(zhǔn)化的重要公建裝修方案由裝修設(shè)計(jì)院完成，再由裝修設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)組織向董事局主席匯報(bào)，審批通過后執(zhí)行。

2、公建裝修檔次定位、重要公建裝修材料方案和軟裝方案、普通公建裝修方案、住宅新交樓標(biāo)準(zhǔn)裝修材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅交

案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批。

（1）地區(qū)公司如因開發(fā)報(bào)建原因?qū)е聠误w調(diào)整的，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理；其中涉及超高層公建或商業(yè)綜合體因開發(fā)報(bào)建原因造成重大方案調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意，報(bào)集團(tuán)管理及監(jiān)察中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

（2）地區(qū)公司如因營(yíng)銷原因需對(duì)公建類業(yè)態(tài)進(jìn)行重大調(diào)整而導(dǎo)致單體調(diào)整的，須經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）同意，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理（或主持工作一把手）審批后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

（3）集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門如因經(jīng)營(yíng)需求原因?qū)е聠误w調(diào)整的，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽意見，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人同意后轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理；凡涉及對(duì)開發(fā)報(bào)建節(jié)點(diǎn)計(jì)劃嚴(yán)重延誤、影響報(bào)建驗(yàn)收、對(duì)工期有嚴(yán)重延誤或?qū)こ淘靸r(jià)有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）會(huì)簽意見，并由集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門報(bào)其集團(tuán)直管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后再轉(zhuǎn)建筑設(shè)計(jì)院處理。

上述方案調(diào)整，由建筑設(shè)計(jì)院審批；凡涉及對(duì)開發(fā)報(bào)建節(jié)點(diǎn)計(jì)劃嚴(yán)重延誤、影響報(bào)建驗(yàn)收、對(duì)工期有嚴(yán)重延誤或工程造價(jià)估算增加100萬以上的，再報(bào)集團(tuán)工程系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；凡涉及超高層公建或商業(yè)綜合體平立面方案重大修改的，經(jīng)集團(tuán)總規(guī)劃師審核后再報(bào)工程建設(shè)系統(tǒng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行，其中建筑高度超過300米超高層公建重大修改需再報(bào)董事局主席審批。

第三十四條 裝修方案調(diào)整申報(bào)及審批

各地區(qū)公司或集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門如要求對(duì)裝修設(shè)計(jì)院下發(fā)的裝修方案進(jìn)行調(diào)整，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批:（1）地區(qū)公司如因開發(fā)報(bào)建等原因?qū)е卵b修方案調(diào)整的，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理；凡涉及對(duì)工期有嚴(yán)重延誤或建設(shè)成本有較大增加的，需經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，再轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理。

（2）集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門如因經(jīng)營(yíng)需求原因?qū)е卵b修方案調(diào)整的，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門需書面征詢地區(qū)公司意見，由地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)的領(lǐng)導(dǎo)會(huì)簽意見，集團(tuán)經(jīng)營(yíng)部門負(fù)責(zé)人同意后轉(zhuǎn)裝修設(shè)計(jì)院處理；凡涉及對(duì)工

17項(xiàng)設(shè)計(jì)方案為：豎向方案、地下室平面方案、塔樓核心筒方案、基礎(chǔ)型式、建筑消防方案、幕墻方案、給排水方案、空調(diào)方案、供配電方案、火災(zāi)自動(dòng)報(bào)警及消防聯(lián)動(dòng)控制系統(tǒng)方案、智能化方案、影音系統(tǒng)方案、室外綜合管網(wǎng)方案、消防性能化分析報(bào)告、主體結(jié)構(gòu)方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、基礎(chǔ)方案。

第三十八條設(shè)計(jì)方案未報(bào)審或未按流程報(bào)審的、未按審批方案執(zhí)行的、對(duì)審批通過的設(shè)計(jì)方案作較大調(diào)整未重新報(bào)審的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰處分；造成較大成本浪費(fèi)及嚴(yán)重質(zhì)量問題，給予責(zé)任人降薪、降職、免職、開除處分。

第三十九條初步勘察階段的巖土工程勘察方案、場(chǎng)地地震安全性評(píng)價(jià)方案、場(chǎng)地的地質(zhì)災(zāi)害評(píng)估方案、基坑支護(hù)巖土工程勘察方案、詳細(xì)勘察階段的巖土工程勘察方案、施工勘察階段的巖土工程勘察方案等6個(gè)巖土工程勘察方案必須經(jīng)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批通過后實(shí)施。

未經(jīng)審批先行施工或未按審批方案執(zhí)行的，給予責(zé)任工程師降三級(jí)工資處分，扣罰地區(qū)公司總工室主任1000元，扣罰地區(qū)公司分管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)500元。

設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月對(duì)勘察報(bào)告的質(zhì)量按不少于5%比例進(jìn)行抽查。

第四十條主體結(jié)構(gòu)及地下室的鋼筋含量控制指標(biāo)須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批，控制指標(biāo)納入設(shè)計(jì)合同。

施工圖下發(fā)前，對(duì)鋼筋含量進(jìn)行測(cè)算，測(cè)算結(jié)果超出控制指標(biāo)，地區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)重報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審批。

未按要求執(zhí)行的，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰處分。

檢查發(fā)現(xiàn)鋼筋含量超過審批指標(biāo)5%，給予相關(guān)責(zé)任人扣罰、降薪、降職、免職處分。

第四十一條地區(qū)公司總工室須將住宅小區(qū)智能化施工圖報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審查后實(shí)施。

第四十二條地區(qū)公司總工室須將100~200米超高層公建項(xiàng)目施工圖報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心進(jìn)行全面審查。

第五十二條 首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報(bào)直管副總裁審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后下發(fā)。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。

各地區(qū)公司如需對(duì)審批下發(fā)的園林方案進(jìn)行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報(bào)董事局主席審批，園林集團(tuán)依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報(bào)董事局主席審批。

第五十三條各地區(qū)項(xiàng)目的園林設(shè)計(jì)如需外委的由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)，園林集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。

第五十四條 各地區(qū)項(xiàng)目開盤區(qū)域的園林設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場(chǎng)地、圖紙會(huì)審、材料確板、核實(shí)與調(diào)整施工工藝、落實(shí)圖紙實(shí)施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題、參與竣工驗(yàn)收等。

第五十五條地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報(bào)建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施；對(duì)所負(fù)責(zé)的方案圖、報(bào)建圖（含規(guī)劃、單體、消防、人防、節(jié)能、環(huán)評(píng)、衛(wèi)生防疫、防雷等）、施工圖、需會(huì)簽的銷售資料和招標(biāo)資料進(jìn)行專業(yè)校對(duì)、分管主任審核，報(bào)地區(qū)公司主管設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。否則，經(jīng)集團(tuán)直管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予總工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除的處分。集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成各類工作的10%。

第五十六條地區(qū)公司總工室須組織外委設(shè)計(jì)院參加施工階段各項(xiàng)驗(yàn)收工作，重點(diǎn)是勘探報(bào)告、基礎(chǔ)（試樁及第一根樁的收樁或終孔標(biāo)準(zhǔn)）、地下室各層和各結(jié)構(gòu)標(biāo)準(zhǔn)層及屋頂驗(yàn)筋、設(shè)備調(diào)試及驗(yàn)收。

第五十七條地區(qū)公司總工室須對(duì)每期樓棟在放線、三層會(huì)驗(yàn)、裝修樣板房階段檢查現(xiàn)場(chǎng)是否按圖施工。

第五十八條地區(qū)公司總工室須對(duì)外委設(shè)計(jì)院項(xiàng)目每期土建施工圖進(jìn)行審核后下發(fā)。施工圖紙會(huì)審問題數(shù)量過多(總數(shù)量超過100處)或有重大設(shè)計(jì)失誤或設(shè)計(jì)變更不及時(shí)導(dǎo)致大量返工的，給予總工室各級(jí)責(zé)任人員及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職的處分，由集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院提出報(bào)直管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行，集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院考核，每月抽查上月完成工作的10%。

訂合同。

8、其他預(yù)算金額 300萬元以下（含 300萬元）的工程項(xiàng)目。超出上述范圍的由集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心組織招標(biāo)。第六十三條 議標(biāo)權(quán)限

1、地區(qū)公司金額在20萬元以上的工程項(xiàng)目原則上必須進(jìn)行招標(biāo)；對(duì)于有特殊原因無法進(jìn)行招標(biāo)需議標(biāo)的項(xiàng)目，預(yù)算金額在 100萬元以下(含100萬)項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批;100萬元以上屬新項(xiàng)目首期開盤范圍內(nèi)土石方、地基及基礎(chǔ)工程及已簽訂協(xié)議單位分配具體項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；其他100萬元以上工程項(xiàng)目經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批再報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施。嚴(yán)禁先實(shí)施后補(bǔ)辦議標(biāo)手續(xù)，否則給予地區(qū)公司工程部負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資的處分，情節(jié)嚴(yán)重的給予降職、免職直至開除處分，由地區(qū)公司招投標(biāo)部報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。隱瞞不報(bào)的，給予招投標(biāo)部負(fù)責(zé)人降一級(jí)工資的處分，集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。

2、所有議標(biāo)單位必須是單位庫內(nèi)資格審查合格的單位，否則給予相關(guān)責(zé)任人降一級(jí)工資的處分，集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心考核。

第六十四條 合格單位的征召

1、集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)的招標(biāo)項(xiàng)目地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位（裝修、園建、智能化工程除外）。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。

2、投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。按以上原則征召單位存在困難的，地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)可根據(jù)實(shí)際情況自行確定與項(xiàng)目匹配的投標(biāo)單位資格標(biāo)準(zhǔn)及征召模式。

3、地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，落實(shí)其投標(biāo)意向。入圍單位經(jīng)落實(shí)沒有投標(biāo)意向的，一年內(nèi)再次征召的須排除在搜集名單外。

1、涉及單價(jià)變化、補(bǔ)充單價(jià)的補(bǔ)充合同核價(jià)：增減金額20萬元以下（含20萬元)或增減金額100萬元以下（含100萬元）且金額增減幅度小于原合同5%（含5%）的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。不屬于上述范圍的報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批；超過200萬元的再報(bào)直管副總裁審批。

2、涉及工程量變化的補(bǔ)充合同核價(jià)，增減金額在以下范圍內(nèi)的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批：

（1）原合同金額100萬元以下（含100萬元）的，增減金額小于50%（含50%）或小于20萬元（含20萬元）；

（2）原合同金額100-200萬元（含200萬元）的，增減金額小于原合同金額45%（含45%）或小于50萬元（含50萬元）；

（3）原合同金額200-300萬元（含300萬元）的，增減金額小于原合同金額40%（含40%）或小于90萬元（含90萬元）；

（4）原合同金額300-500萬元（含500萬元）的，增減金額小于原合同金額35%（含35%）或小于120萬元（含120萬元）；

（5）原合同金額500-700萬元（含700萬元）的，增減金額小于原合同金額30%（含30%）或小于175萬元（含175萬元）；

（6）原合同金額700-1000萬元（含1000萬元）的，增減金額小于原合同金額25%（含25%）或小于210萬元（含210萬元）；

（7）原合同金額1000-1500萬元（含1500萬元）的，增減金額小于原合同金額20%（含20%）或小于250萬元（含250萬元）；

（8）原合同金額1500-2000萬元（含2000萬元）的，增減金額小于原合同金額15%（含15%）或小于300萬元（含300萬元）；

（9）原合同金額2000-3000萬元（含3000萬元）的，增減金額小于原合同金額10%（含10%）或小于300萬元（含300萬元）；

（10）原合同金額超過3000萬元的，增減金額小于原合同金額5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；

超出上述范圍的，報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過400萬元的再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。

第六十七條基坑支護(hù)項(xiàng)目原則上需設(shè)計(jì)施工捆綁招標(biāo)，首期開盤范圍內(nèi)的基坑若設(shè)計(jì)與施工分開招標(biāo)有利于加快開工的，經(jīng)地區(qū)公司董

0 其他類（含）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。

同一份合同，既有增加又有減少金額的，按合計(jì)后金額確定報(bào)批權(quán)限。

2、材料物資采購類（含營(yíng)銷物料采購）及報(bào)建類補(bǔ)充合同由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。

3、在合同履行過程中，根據(jù)實(shí)際情況需要修改集團(tuán)合同范本重要條款（付款條件、結(jié)算方式、違約責(zé)任及其他影響我方權(quán)益的條款）的，原合同為集團(tuán)權(quán)限的補(bǔ)充合同報(bào)集團(tuán)合同管理中心審批；原合同為地區(qū)權(quán)限及修改其他非重要條款的補(bǔ)充合同由地區(qū)公司主管合同領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、主體、裝修、園建工程合同實(shí)際造價(jià)超過原合同10%的，應(yīng)按調(diào)整后的合同金額簽訂補(bǔ)充合同，已完成結(jié)算的除外。

第七十二條 合同管理其他規(guī)定

1、集團(tuán)已簽訂戰(zhàn)略合作合同，地區(qū)公司在簽訂具體合同時(shí)必須與戰(zhàn)略合作單位簽訂（戰(zhàn)略合作合同已明確簽約主體的除外），確因?qū)嶋H操作需要變更簽約主體的，簽約主體為戰(zhàn)略合作單位全資子公司，且戰(zhàn)略合作單位已為其提供擔(dān)保的，報(bào)集團(tuán)合同管理中心審核后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱；非全資子公司的，由集團(tuán)合同管理中心出具意見后報(bào)直管副總裁審批。

2、嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、來往函件等形式進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià)格。

第七十三條 合同履約監(jiān)督

1、集團(tuán)合同管理中心對(duì)各地區(qū)公司的合同履約監(jiān)督管理工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、監(jiān)督與考核，每季度組織各地區(qū)公司合同管理部及相關(guān)部門開展專項(xiàng)履約檢查，并對(duì)檢查結(jié)果按不低于10%比例進(jìn)行抽查。發(fā)現(xiàn)維權(quán)取證不到位的，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，并報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。

2、地區(qū)公司合同管理部督促指導(dǎo)合同履約責(zé)任部門對(duì)合同履約的關(guān)鍵控制點(diǎn)（如工期節(jié)點(diǎn)、付款節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收結(jié)果等）及出現(xiàn)的履約問題（如工期違約、質(zhì)量事件、安全事件、停窩工等）做好維權(quán)取證工作。

3、工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請(qǐng)，20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工

經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)的領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職直至免職處分。

由于開發(fā)報(bào)建原因?qū)е麻_盤延期或交樓前配套未能開通或驗(yàn)收手續(xù)不齊的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分。

第七十八條非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、報(bào)建費(fèi)產(chǎn)生的滯納金等）100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批；200萬元以上的，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。集團(tuán)每季度公布非正常規(guī)費(fèi)情況的排名。

第七十九條公建配套方案報(bào)管理及監(jiān)察中心、集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院審批；不符合設(shè)臵下限原則要求的，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)直管副總裁審批。

人防工程設(shè)臵方案報(bào)管理及監(jiān)察中心審批；不符合設(shè)臵下限原則要求的，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)直管副總裁審批。

第八十條管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開發(fā)報(bào)建工作進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)有重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予開發(fā)部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分。

管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司開發(fā)部工作檢查、抽查規(guī)定如下：

1、收地時(shí)須委托有資質(zhì)的測(cè)繪部門核定用地紅線和用地面積，抽查比例不小于50%；

2、每個(gè)項(xiàng)目報(bào)建總面積至少達(dá)到規(guī)劃容積率等重要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，進(jìn)行100%檢查；

3、總規(guī)方案圖、單體報(bào)建圖、施工圖及銷售用圖的一致性方面，抽查比例不小于10%；

4、樓棟動(dòng)工前須委托規(guī)劃局認(rèn)可的測(cè)繪部門進(jìn)行放線，工程至正負(fù)零時(shí)完成驗(yàn)線，抽查比例不小于20%；

5、公建配套、人防工程設(shè)臵方案是否按集團(tuán)審批方案實(shí)施，進(jìn)行100%檢查；

6、正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、以配套費(fèi)形式繳納的配套工程費(fèi)、100萬元以下非正常規(guī)費(fèi)等費(fèi)用的準(zhǔn)確性與合理性方面，按金額的50%進(jìn)行抽查；

7、可退返規(guī)費(fèi)的退返和轉(zhuǎn)扣的及時(shí)性方面，抽查比例不少于50%，并每季度公布規(guī)費(fèi)退返情況的排名；

確認(rèn)類審批文件每月抽查不少于10%。對(duì)于弄虛作假的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予工程部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分，情節(jié)嚴(yán)重的予以立案查處。

第八十四條管理及監(jiān)察中心每月抽查工程部分部分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查20%。對(duì)于未及時(shí)組織驗(yàn)收或驗(yàn)收流于形式或驗(yàn)收合格后仍存在重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

第八十五條工程管理部必須嚴(yán)格按照集團(tuán)工程建設(shè)管理制度做好各項(xiàng)驗(yàn)收的檢查、指導(dǎo)、督促、管理工作。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)工程管理部的工作進(jìn)行抽查，抽查比例不小于10%。對(duì)工程管理部工作嚴(yán)重不到位的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職、免職直至開除處分。

第八十六條工程管理部每月組織現(xiàn)場(chǎng)安全文明檢查，管理及監(jiān)察中心每季度專項(xiàng)檢查現(xiàn)場(chǎng)重大安全隱患，對(duì)工程部整改不及時(shí)的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予相關(guān)責(zé)任人問責(zé)、降薪、降職處分。

第八十七條項(xiàng)目移交物業(yè)前，工程管理部負(fù)責(zé)組織物業(yè)公司對(duì)公共設(shè)施設(shè)備進(jìn)行物業(yè)接管驗(yàn)收，對(duì)接管驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)的工程遺留問題和質(zhì)量問題，由工程管理部制定整改計(jì)劃并上報(bào)管理及監(jiān)察中心。由其按時(shí)間計(jì)劃進(jìn)行考核，對(duì)工程管理部整改不及時(shí)的，視情節(jié)輕重給予相關(guān)責(zé)任人問責(zé)、降薪、降職處分。

第八十八條 管理及監(jiān)察中心對(duì)各地區(qū)公司發(fā)生的重大工程質(zhì)量問題及未遂質(zhì)量事件進(jìn)行查處；對(duì)由于工作不負(fù)責(zé)任，在設(shè)計(jì)、材料、施工、開發(fā)報(bào)建等方面出現(xiàn)重大問題的，一律給予相關(guān)責(zé)任人開除處分。處分文件報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

第八十九條集團(tuán)大項(xiàng)目、地標(biāo)性項(xiàng)目、綜合體項(xiàng)目、酒店及大型公建項(xiàng)目，管理及監(jiān)察中心會(huì)同建筑設(shè)計(jì)院、酒店管理集團(tuán)、商業(yè)集團(tuán)、地區(qū)公司共同制定開工前、開業(yè)前整體工作計(jì)劃（包括設(shè)計(jì)、招標(biāo)、開發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)計(jì)劃等），報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施。

第九十條地區(qū)公司主管工程領(lǐng)導(dǎo)每月組織三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理、工程管理部、工程部、總工室等部門召開工程管理、工程質(zhì)量研討會(huì)，總結(jié)制定并推廣各項(xiàng)管控措施。會(huì)議紀(jì)要須于會(huì)后3天內(nèi)報(bào)管理及監(jiān)察中

6、進(jìn)入項(xiàng)目主干道展示性佳，道路平整，可順利通車。第九十八條 項(xiàng)目開盤前營(yíng)銷準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場(chǎng)具備開放條件后，經(jīng)營(yíng)銷中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報(bào)《開盤媒體排期及審批表》，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷直管副總裁審批后，方可對(duì)外集中式宣傳推廣。

第九十九條新項(xiàng)目模型制作、3D影視宣傳片制作、銷售圍蔽及看房通道包裝方案、開盤解籌活動(dòng)、戶外廣告、外展點(diǎn)及單次10萬元以上規(guī)模的巡展、開盤期間暖場(chǎng)活動(dòng)單次10萬以上或累計(jì)超過60萬以上的，報(bào)營(yíng)銷中心審核，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷直管副總裁審批。

第一百條 地區(qū)公司在開盤前3個(gè)月內(nèi)，完成各階段營(yíng)銷策劃方案，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷直管副總裁審批。營(yíng)銷中心組織召開不少于4次新項(xiàng)目開盤前營(yíng)銷工作會(huì)議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營(yíng)銷執(zhí)行情況。

第一百零一條 地區(qū)公司每?jī)芍軤I(yíng)銷推廣媒體投放計(jì)劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審核后，報(bào)營(yíng)銷中心審核，再報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。各項(xiàng)目每周廣告、宣傳單張、短信等廣告內(nèi)容審批表，經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)營(yíng)銷中心審核，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷直管副總裁審批。

第一百零二條在售項(xiàng)目戶外類廣告（道旗、車身、站臺(tái)、大牌、LED、地鐵等推廣）、3D效果圖及宣傳片、銷售圍蔽及看房通道方案、外展點(diǎn)或巡展方案、各類房展會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)促銷活動(dòng)等：

（1）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用不超過2萬元，且單月總費(fèi)用不超過5萬元的，報(bào)地區(qū)公司營(yíng)銷主管領(lǐng)導(dǎo)審批執(zhí)行；

（2）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用超過2萬但不超過10萬元，或單月總費(fèi)用超過5萬元但不超過40萬元的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；

（3）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用超過10萬元，或單月總費(fèi)用超過40萬元的，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心負(fù)責(zé)人審批執(zhí)行。

第一百零三條 銷售印刷類物品、日常制作類營(yíng)銷物料、小型促銷活動(dòng)等合作，地區(qū)公司每項(xiàng)必須招標(biāo)選定至少三家以上的合作單位，合作單位及優(yōu)惠單價(jià)報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，報(bào)營(yíng)銷中心備案。

第一百零四條 新項(xiàng)目開盤區(qū)間價(jià)、開盤定價(jià)、集團(tuán)系統(tǒng)價(jià)格體

第一百零九條純商業(yè)項(xiàng)目開展規(guī)劃設(shè)計(jì)前，由商業(yè)集團(tuán)牽頭、地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)主持，組織地區(qū)公司營(yíng)銷部、開發(fā)部、總工室等相關(guān)部門召開商業(yè)定位綜合策劃會(huì)，針對(duì)項(xiàng)目規(guī)劃、市場(chǎng)定位、標(biāo)準(zhǔn)業(yè)態(tài)配臵、設(shè)計(jì)要求等內(nèi)容進(jìn)行研討，最終形成商業(yè)規(guī)劃定位報(bào)告，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)、商業(yè)集團(tuán)審批后，轉(zhuǎn)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院。純商業(yè)項(xiàng)目（包括項(xiàng)目的純商業(yè)地塊）的規(guī)劃定位，由商業(yè)集團(tuán)牽頭，組織地區(qū)公司營(yíng)銷部、開發(fā)部、總工室等相關(guān)部門制定，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)、商業(yè)集團(tuán)審批后，轉(zhuǎn)集團(tuán)建筑設(shè)計(jì)院。

第一百一十條綜合體項(xiàng)目工程至正負(fù)零后一個(gè)月內(nèi)，由商業(yè)集團(tuán)牽頭，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)主持，組織集團(tuán)管理及監(jiān)察中心、營(yíng)銷中心、物業(yè)管理中心、地區(qū)公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人共同召開專題會(huì)議，討論確定綜合體商業(yè)的開業(yè)時(shí)間及開業(yè)籌備計(jì)劃重大節(jié)點(diǎn)，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)、商業(yè)集團(tuán)審核后，報(bào)管理及監(jiān)察中心納入考核。

第一百一十一條綜合體商業(yè)開業(yè)前18個(gè)月，商業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)注冊(cè)成立綜合體項(xiàng)目管理公司，并組建團(tuán)隊(duì)開展工作；負(fù)責(zé)制定綜合體前期籌備費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心、經(jīng)營(yíng)中心審核，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批實(shí)施，地區(qū)公司一次性支付前期開辦費(fèi)用給商業(yè)集團(tuán)。

第一百一十二條 綜合體商業(yè)項(xiàng)目開業(yè)前15個(gè)月，由商業(yè)集團(tuán)牽頭，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)主持，組織地區(qū)公司工程、開發(fā)、營(yíng)銷、物業(yè)等相關(guān)部門成立開業(yè)籌備小組，制定整體開業(yè)籌備方案，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)、商業(yè)集團(tuán)負(fù)責(zé)人審核后，報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。開業(yè)籌備每半月召開項(xiàng)目協(xié)調(diào)會(huì)解決籌備過程中具體問題。

第一百一十三條 綜合體商業(yè)開業(yè)前６個(gè)月或社區(qū)商業(yè)交樓前1個(gè)月，由地區(qū)工程部牽頭，組織總工室、營(yíng)銷部、物業(yè)公司、工程管理部、預(yù)決算部、商業(yè)集團(tuán)相關(guān)人員對(duì)交付物業(yè)進(jìn)行驗(yàn)收：驗(yàn)收合格的，由物業(yè)公司接手管理；需要整改的，由工程部協(xié)調(diào)施工單位完成維修。

第一百一十四條 綜合體管理公司與地區(qū)公司簽訂《委托管理協(xié)議》，全權(quán)負(fù)責(zé)綜合體的招商及運(yùn)營(yíng)管理，綜合體商業(yè)開業(yè)后，地區(qū)

0 分鐘內(nèi)提交《客戶投訴督辦令》至集團(tuán)售后服務(wù)中心副總經(jīng)理、總經(jīng)理審批；售后服務(wù)中心總經(jīng)理在一個(gè)小時(shí)內(nèi)簽發(fā)《客戶投訴督辦令》。

2、責(zé)任部門在接到《客戶投訴督辦令》后，1小時(shí)內(nèi)對(duì)客戶進(jìn)行上門回訪，核查投訴內(nèi)容，與客戶商談完成時(shí)間及處理方案，由客戶簽字確認(rèn)，并將回訪材料、問題照片及處理方案通過CCRM移動(dòng)終端上傳至項(xiàng)目售后服務(wù)中心及集團(tuán)售后服務(wù)中心。

3、售后服務(wù)中心負(fù)責(zé)對(duì)每單投訴進(jìn)行監(jiān)督，跟進(jìn)責(zé)任部門的處理進(jìn)度。

4、投訴處理完成后，責(zé)任部門在系統(tǒng)中申請(qǐng)結(jié)案，項(xiàng)目售后服務(wù)中心客服專員在收到結(jié)案申請(qǐng)信息后，于30分鐘內(nèi)對(duì)結(jié)案資料進(jìn)行核查，并對(duì)客戶進(jìn)行100%回訪及滿意度調(diào)查，將回訪及滿意度調(diào)查結(jié)果錄入CCRM系統(tǒng)，由集團(tuán)售后服務(wù)中心副總經(jīng)理審核、總經(jīng)理審批予以結(jié)案。

第一百二十二條集團(tuán)售后服務(wù)中心通過以下方面對(duì)相關(guān)單位、部門的售后服務(wù)工作進(jìn)行檢查、監(jiān)督、考核、查處：

1、責(zé)任部門未按要求進(jìn)行回訪或回訪質(zhì)量較差；

2、責(zé)任部門未按時(shí)完成投訴處理；

3、責(zé)任部門服務(wù)態(tài)度差、水平低導(dǎo)致客戶投訴或投訴升級(jí)，投訴處理拖沓、弄虛作假、推諉扯皮、不承擔(dān)責(zé)任等失職瀆職行為；

4、每月對(duì)地區(qū)公司各項(xiàng)目投訴處理完成率、投訴處理效率、客戶滿意度三項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合排名及通報(bào)；

5、每季度對(duì)地區(qū)公司、物業(yè)公司的售后服務(wù)工作、項(xiàng)目售后服務(wù)中心的工作進(jìn)行全面現(xiàn)場(chǎng)檢查，對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的問題提出整改要求，并根據(jù)檢查結(jié)果進(jìn)行考核，對(duì)違反制度的行為進(jìn)行查處。

第十一章 物業(yè)管理

第一百二十三條 地區(qū)物業(yè)公司由地區(qū)公司直接管理。物業(yè)管理中心對(duì)地區(qū)公司物業(yè)管理工作進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。

第一百二十四條 地區(qū)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等須報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，并報(bào)集團(tuán)物業(yè)管理中心備案；屬地區(qū)物業(yè)公

審批臺(tái)賬報(bào)董事長(zhǎng)；結(jié)算金額50萬元以上的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬元以下（含100萬元）的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部抽查審計(jì)完畢，100萬元以上的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部審計(jì)和集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心抽查審計(jì)完畢。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。

2、結(jié)算爭(zhēng)議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭(zhēng)議采用會(huì)議談判形式解決。爭(zhēng)議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)人裁決；50萬元～200萬元（含200萬元）且比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，200萬元～600萬元（含600萬元）且比例為10%以下（含10%）或200萬元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)裁決，600萬元～2000萬元（含2000萬元）或600萬元以下且比例為10%以上的由預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理裁決； 2000萬元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。

3、結(jié)算審計(jì)：對(duì)100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行全面審計(jì)。

4、結(jié)算抽查審計(jì)：對(duì)100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每周一對(duì)上周預(yù)決算部已審核的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%；100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行全面審計(jì)，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每周一對(duì)上周地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部已審計(jì)的結(jié)算進(jìn)行抽查審計(jì)，每季度抽查比例不少于結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額的10%。

5、每月5日前，地區(qū)公司預(yù)決算部須將上月的結(jié)算爭(zhēng)議會(huì)議解決匯總表報(bào)集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心每月10日前匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。

6、每季度第一月的10日前，預(yù)決算審計(jì)中心將上季度結(jié)算審計(jì)意見落實(shí)情況報(bào)表匯總并呈集團(tuán)董事局主席閱。

第一百三十二條 項(xiàng)目成本測(cè)算

地區(qū)公司接到集團(tuán)營(yíng)銷中心成本測(cè)算提示函后，主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)組織預(yù)決算部、開發(fā)部、財(cái)務(wù)部、營(yíng)銷部、總工室等部門完成成4 第一百四十一條 地區(qū)公司案件的起訴、應(yīng)訴、反訴、上訴、撤訴、執(zhí)行，由地區(qū)公司合同管理部出具相關(guān)意見，標(biāo)的總額300萬元以下（含300萬元）的，報(bào)合同部分管領(lǐng)導(dǎo)審批；標(biāo)的總額300萬元以上的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，由法律事務(wù)中心審核后實(shí)施；標(biāo)的總額1000萬元以上的，再報(bào)法律事務(wù)中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等重大事件的，報(bào)董事局主席。

第一百四十二條地區(qū)公司案件的調(diào)解、和解，由地區(qū)公司合同管理部出具相關(guān)意見，單個(gè)案件的或系列案件的標(biāo)的總額300萬元以下（含300萬元）的，報(bào)合同部分管領(lǐng)導(dǎo)審批，再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行； 300萬元以上的，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后，由法律事務(wù)中心審核，再報(bào)直管副總裁審批；1000萬元以上的，再報(bào)集團(tuán)分管工程常務(wù)副總裁審批后執(zhí)行；涉及品牌影響等重大事件的，報(bào)董事局主席。

第一百四十三條地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內(nèi)將判決結(jié)果報(bào)合同部分管領(lǐng)導(dǎo)、地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)，同時(shí)報(bào)法律事務(wù)中心。

第一百四十四條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，服務(wù)費(fèi)100萬以下的，由法律事務(wù)中心審核，地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；100萬元以上的，再報(bào)法律事務(wù)中心直管副總裁審批。

第一百四十五條 對(duì)于工程建設(shè)、商品房銷售、物業(yè)管理等方面出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題、逾期交樓、業(yè)主糾紛等嚴(yán)重違約情形，合同管理部對(duì)履約資料的有效性、完整性進(jìn)行審核、檢查，如發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵證據(jù)存在缺失或瑕疵，可能對(duì)案件結(jié)果帶來不利影響的，及時(shí)上報(bào)法律事物中心，由法律事務(wù)中心給予相關(guān)責(zé)任人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，報(bào)直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百四十六條 地區(qū)公司合同管理部負(fù)責(zé)收集整理地方性法律法規(guī)和相關(guān)政策，及時(shí)提示相關(guān)部門防控法律風(fēng)險(xiǎn)。

第一百四十七條 地區(qū)公司法律事務(wù)工作實(shí)行月報(bào)制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報(bào)告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。

第一百五十五條 集團(tuán)中心總經(jīng)理及以上領(lǐng)導(dǎo)赴地區(qū)公司公干，地區(qū)公司負(fù)責(zé)接送、住宿、就餐等接待工作。地區(qū)公司務(wù)必嚴(yán)控接待標(biāo)準(zhǔn)、厲行節(jié)約。接待人員只限一人，其職位需比出差公干領(lǐng)導(dǎo)低兩個(gè)級(jí)別，地區(qū)公司其他人員一律不準(zhǔn)參與接待。集團(tuán)其他人員出差到地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。所有出差公干均不得安排或接受超標(biāo)宴請(qǐng)、旅游觀光、健身娛樂和禮品。

第一百五十六條地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）回廣州，其秘書將行程提前告知總裁辦商務(wù)辦公室副總經(jīng)理，商務(wù)辦負(fù)責(zé)落實(shí)接送、住宿、就餐等服務(wù)工作，按照集團(tuán)對(duì)外重大接待標(biāo)準(zhǔn)，第一時(shí)間制定服務(wù)方案，安排商務(wù)辦專人陪同并每天24小時(shí)配備奔馳專車用于回廣州的地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）使用。如出現(xiàn)無人服務(wù)或服務(wù)不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)總裁辦主任、商務(wù)辦公室副總經(jīng)理各降三級(jí)工資。

第一百五十七條所有車輛的購臵，由用車單位主要負(fù)責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報(bào)董事局主席審批。

第一百五十八條資產(chǎn)報(bào)廢、處理的審批權(quán)限

資產(chǎn)的報(bào)廢，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬元以下（含100萬），由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，超過上述權(quán)限的，再報(bào)集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批。

地區(qū)公司資產(chǎn)處理，單件原值10萬元以下（含10萬元）、一批次原值總額100萬元以下（含100萬），由地區(qū)公司主管資金領(lǐng)導(dǎo)審批；超過上述權(quán)限的，再報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批，每月匯總報(bào)總裁辦備案。

地區(qū)公司車輛的報(bào)廢，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)審批后，報(bào)集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批。

第一百五十九條 地區(qū)公司須指定人員負(fù)責(zé)本單位及屬下單位的知識(shí)產(chǎn)權(quán)相關(guān)工作并與知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心進(jìn)行對(duì)接，涉及的商標(biāo)、域名、專利、著作等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的注冊(cè)、登記、轉(zhuǎn)讓、維權(quán)、注銷等事務(wù)，須報(bào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心審核，并報(bào)知識(shí)產(chǎn)權(quán)中心直管副總裁審批。

第一百六十條 集團(tuán)信息化中心對(duì)地區(qū)公司信息化工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。地區(qū)公司信息系統(tǒng)由集團(tuán)信息化中心統(tǒng)一規(guī)劃和組織實(shí)施，地區(qū)公司須嚴(yán)格按照集團(tuán)信息化計(jì)劃執(zhí)行。

批準(zhǔn)，不得對(duì)任何員工進(jìn)行任何調(diào)查。

第一百六十八條 地區(qū)公司監(jiān)察室監(jiān)察中發(fā)現(xiàn)存在管理漏洞的，經(jīng)集團(tuán)監(jiān)察中心批準(zhǔn)后，由地區(qū)公司監(jiān)察室發(fā)函給地區(qū)公司相關(guān)部門改進(jìn)管理、堵塞漏洞、完善制度。

第一百六十九條 地區(qū)公司監(jiān)察室必須忠于職守、堅(jiān)持原則，對(duì)于長(zhǎng)期不能有效履行職責(zé)的地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)人，給予降職免職。

第一百七十條集團(tuán)監(jiān)察中心獨(dú)立設(shè)立電話、傳真、電子郵箱、QQ等舉報(bào)渠道，并采取有效方式讓員工及合作伙伴知曉，以方便投訴舉報(bào)。

監(jiān)察中心舉報(bào)渠道：

舉報(bào)電話：*** 020-89183709 舉報(bào)傳真：020-89183709 舉報(bào)郵箱：HDDC110@163.com 舉報(bào)QQ：2424812091

第十八章 打擊官僚主義

第一百七十一條打擊辦負(fù)責(zé)在集團(tuán)系統(tǒng)范圍內(nèi)對(duì)推諉扯皮、不負(fù)責(zé)任、浮夸空談、不做實(shí)事、不解決問題、辦事效率極其低下等官僚主義行為進(jìn)行打擊。

第一百七十二條打擊辦負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)各部門在工作作風(fēng)方面的突出問題，特別是對(duì)以下官僚主義現(xiàn)象嚴(yán)厲查處，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

1、推諉扯皮；

2、不負(fù)責(zé)任；

3、浮夸空談、不做實(shí)事；

4、辦事效率極其低下，不解決問題；

5、長(zhǎng)期經(jīng)常不按時(shí)完成工作；

6、服務(wù)意識(shí)、品牌意識(shí)極其淡薄，影響公司品牌和利益；

7、其他官僚主義行為。

第一百七十三條打擊辦針對(duì)上述七種官僚主義表現(xiàn)形式制定檢查辦法，對(duì)集團(tuán)各部門的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團(tuán)

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第四篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)公司管理辦法

第一章 人事管理

第一條 各地區(qū)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵及定崗定編方案、薪資結(jié)構(gòu)體系由集團(tuán)公司統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。

第二條 各地區(qū)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)集團(tuán)人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第三條 各地區(qū)公司總經(jīng)理助理及以上干部的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，由集團(tuán)人力資源中心匯總，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第四條 各地區(qū)公司員工(物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子以下員工除外)的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、調(diào)動(dòng)、任免、獎(jiǎng)懲、解聘等由各地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后實(shí)施，不符合公司入職及提拔晉升條件的由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第五條 凡在集團(tuán)系統(tǒng)被辭退、開除以及自行離職的人員，各地區(qū)公司一律不得錄用，特殊情況由集團(tuán)人力資源中心匯總、審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第六條 各地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子職能分工及三線項(xiàng)目總經(jīng)理的調(diào)整須報(bào)集團(tuán)人力資源中心，并由人力資源中心匯總上報(bào)集團(tuán)各業(yè)務(wù)直管副總裁審核、報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見，每季度首月1日再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后執(zhí)行。

第七條 集團(tuán)公司對(duì)地區(qū)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、免職、辭退等處分由集團(tuán)直管副總裁審批執(zhí)行。

第八條 各地區(qū)公司之間及與集團(tuán)系統(tǒng)其他單位之間的人事調(diào)動(dòng)每月1日審批，其中地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的調(diào)動(dòng)報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施；地區(qū)公司其他員工的調(diào)動(dòng)由集團(tuán)人力資源中心總經(jīng)理審核、審查、審批后實(shí)施，并每月呈集團(tuán)董事局主席閱。

第九條 各地區(qū)公司部門副職及以下員工的請(qǐng)假、出差由部門一把手審批，部門一把手及以上領(lǐng)導(dǎo)干部請(qǐng)假、出差由上一級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批。

第十條 各地區(qū)公司社會(huì)保險(xiǎn)繳納方案報(bào)集團(tuán)人力資源中心備案，住房公積金繳納方案須報(bào)集團(tuán)人力資源中心審批。

第十一條 各地區(qū)公司須及時(shí)與員工簽訂勞動(dòng)合同，其合同版本

（3）2000萬元以上（含2000萬元）地價(jià)款的撥付，由地區(qū)公司上報(bào)，財(cái)務(wù)中心審核后，報(bào)財(cái)務(wù)直管副總裁簽署意見，再報(bào)董事局主席審批。

（4）地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價(jià)、還貸之外），由財(cái)務(wù)中心審核，5000萬元（含5000萬元）以下的，報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)直管副總裁審批；5000萬元以上的，須再報(bào)集團(tuán)資金分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

（5）、地區(qū)公司申請(qǐng)集團(tuán)撥付的其他任何款項(xiàng)（除集團(tuán)應(yīng)撥付的地價(jià)、還貸之外）作為地區(qū)公司向集團(tuán)借款，加入次月集團(tuán)資金回籠考核任務(wù)指標(biāo)并考核、只罰不獎(jiǎng)。

6、商業(yè)承兌匯票納入集團(tuán)融資計(jì)劃管理并考核，開具商業(yè)承兌匯票視同現(xiàn)款支付，地區(qū)公司須建立商業(yè)承兌匯票臺(tái)賬，確保到期兌付。

7、無論任何原因，地區(qū)公司開具的商業(yè)承兌匯票、貸款利息及2000萬元以下的貸款本金，必須確保資金在到期前 2個(gè)工作日到賬；否則每發(fā)生一次，給予資金部經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)理降一級(jí)工資處分，給予主管資金公司領(lǐng)導(dǎo)降二級(jí)工資處分，給予董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)降三級(jí)工資處分；一旦發(fā)生上述情況，集團(tuán)信息化系統(tǒng)自動(dòng)生成處分文件并執(zhí)行。

第十五條 對(duì)外付款審批

1、地區(qū)公司支付工程款、正常報(bào)建規(guī)費(fèi)、還貸本息、稅費(fèi)、廣告費(fèi)、工資獎(jiǎng)金等，由董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。

2、土地方面款項(xiàng)50萬元以下（含50萬元）的付款由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；50萬元以上、2000萬元以下的，報(bào)集團(tuán)投資中心審核后報(bào)直管副總裁審批；2000萬元（含2000萬元）以上的，直管副總裁審批后報(bào)董事局主席審批。

3、非正常規(guī)費(fèi)（如罰款、滯納金等）100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，需附批復(fù)后的報(bào)告，報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

4、無合同、手續(xù)不全、超合同（主體、園建暫定總價(jià)除外）及其他非正常情況的付款，每一業(yè)務(wù)事項(xiàng)累計(jì)100萬元（含100萬元）以下由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

5、工程預(yù)借款不超過施工單位承建項(xiàng)目累計(jì)進(jìn)度款總額10%，且當(dāng)月工程預(yù)借款總額未超過該地區(qū)公司上月對(duì)外支付進(jìn)度總額3%的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；超過的，報(bào)管理及監(jiān)察中心審核后，再報(bào)集團(tuán)工程建設(shè)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。申報(bào)時(shí)須列明該項(xiàng)目總借

事項(xiàng)，由集團(tuán)總裁辦直管副總裁審批；注冊(cè)資本變更由集團(tuán)財(cái)務(wù)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。

第二十條 地區(qū)公司對(duì)外捐贈(zèng)、贊助支出，按每一個(gè)項(xiàng)目全年累計(jì)不得超過10萬元總額控制，超額部分報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第二十一條 集團(tuán)各中心每月所有的獎(jiǎng)勵(lì)和處罰文件均須抄報(bào)集團(tuán)財(cái)務(wù)中心，財(cái)務(wù)中心每月全面檢查各地區(qū)公司、下屬公司財(cái)務(wù)部各項(xiàng)獎(jiǎng)罰的執(zhí)行情況，并將檢查結(jié)果反饋各相關(guān)中心核實(shí)。對(duì)財(cái)務(wù)部未按文件執(zhí)行的，當(dāng)月發(fā)現(xiàn)一人次給予財(cái)務(wù)部一把手降三級(jí)工資的處分，三人次給予免職處分，超過三人次給予開除處分。

第三章 房地產(chǎn)項(xiàng)目投資管理

第二十二條 地區(qū)公司投資部負(fù)責(zé)房地產(chǎn)新項(xiàng)目的信息搜集篩選、拿地方案制定、土地合同談判、履行以及維權(quán)取證等工作。具體負(fù)責(zé)：

1、搜集篩選土地出讓信息，于每個(gè)工作日12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。

2、重點(diǎn)跟進(jìn)五星項(xiàng)目的進(jìn)展情況，于每周五12：00前報(bào)投資中心審核匯總后，報(bào)董事局主席閱。

3、編制土地合同月度履約臺(tái)賬，并及時(shí)做好土地合同履約過程中的維權(quán)取證工作，每月25日前報(bào)投資中心備案。

集團(tuán)投資中心負(fù)責(zé)對(duì)上述工作進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。第二十三條 新項(xiàng)目上馬流程

1、地區(qū)公司申請(qǐng)購買新項(xiàng)目時(shí)，須填寫《購買新項(xiàng)目考核計(jì)劃表》，并附《新項(xiàng)目上馬評(píng)價(jià)因素匯總表》、《新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)對(duì)比表》、《利潤(rùn)測(cè)算表》及項(xiàng)目規(guī)劃設(shè)計(jì)條件等相關(guān)資料報(bào)投資中心審核。

2、投資中心對(duì)地區(qū)公司上報(bào)的新項(xiàng)目，按當(dāng)階段新項(xiàng)目上馬標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行審核。

3、經(jīng)投資中心審核符合上馬標(biāo)準(zhǔn)的新項(xiàng)目，報(bào)董事局主席審批同意調(diào)研后，由投資中心和營(yíng)銷中心在接到董事局主席批示后72小時(shí)內(nèi)，分別進(jìn)行市場(chǎng)調(diào)研，形成獨(dú)立調(diào)研報(bào)告，并附本條第1款中相關(guān)資料，報(bào)董事局主席審批。

4、董事局主席批準(zhǔn)同意上馬的新項(xiàng)目，由投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，負(fù)責(zé)通知地區(qū)公司、營(yíng)銷中心、資金中心及建筑設(shè)計(jì)院主要負(fù)責(zé)人。

投資中心在接到董事局主席批示后24小時(shí)內(nèi)，組織地區(qū)公司、批執(zhí)行。

第三十條 土地合同不得轉(zhuǎn)借或私自備份。

第四章 設(shè)計(jì)管理

第三十一條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院設(shè)計(jì)方案審批

1、小區(qū)規(guī)劃方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的住宅裝修方案及材料方案、新標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院確定后報(bào)董事局主席審批后執(zhí)行。

2、小區(qū)地下室范圍方案、小區(qū)豎向設(shè)計(jì)條件、小區(qū)單體屋頂選型方案、住宅首層平面方案、住宅商業(yè)裙樓平面和外立面方案、住宅端部戶型和復(fù)式平面戶型方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的住宅單體標(biāo)準(zhǔn)層平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建平面方案和外立面方案及外立面材料方案、已標(biāo)準(zhǔn)化的公建裝修方案、公建軟裝方案、公建泛光照明方案、小區(qū)住宅單體泛光照明方案由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報(bào)設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

超豪華戶型交樓標(biāo)準(zhǔn)的小型中央空調(diào)配臵方案由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后執(zhí)行。

3、單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)條件、住宅樣板房及豪裝交樓裝修施工圖、標(biāo)準(zhǔn)化的公建單體第一個(gè)實(shí)施項(xiàng)目的裝修施工圖由集團(tuán)設(shè)計(jì)院完成后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

單體擴(kuò)初設(shè)計(jì)圖、公建單體施工圖、由集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)參考圖的公建項(xiàng)目裝修施工圖由地區(qū)公司確定后報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院審核，集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。

集團(tuán)設(shè)計(jì)院每月對(duì)地區(qū)公司上個(gè)月完成的住宅單體施工圖，按份數(shù)不少于10%的比例抽查，審核結(jié)果報(bào)集團(tuán)設(shè)計(jì)院具體分管院領(lǐng)導(dǎo)審批。

第三十二條 規(guī)劃及單體方案調(diào)整申報(bào)及審批

1、規(guī)劃方案調(diào)整申報(bào)及審批

各地區(qū)公司如要求對(duì)集團(tuán)設(shè)計(jì)院下發(fā)的規(guī)劃方案進(jìn)行修改，按以下規(guī)定進(jìn)行申報(bào)及審批。

（1）如容積率、商住比沒有發(fā)生變化而標(biāo)準(zhǔn)戶型比發(fā)生變化的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心直管副總裁審批后轉(zhuǎn)集團(tuán)設(shè)計(jì)院處理。

（2）如容積率減少或商住比發(fā)生重大變化而造成集團(tuán)利益受損

區(qū)公司總工室應(yīng)組織外委設(shè)計(jì)院進(jìn)行原因分析和設(shè)計(jì)優(yōu)化，優(yōu)化后仍超出控制指標(biāo)，應(yīng)報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審核審批。

第三十六條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心每月對(duì)鋼筋含量備案情況進(jìn)行檢查和考核，對(duì)未備案且鋼筋超標(biāo)項(xiàng)目的相關(guān)負(fù)責(zé)人予以降薪、降職處分。

第三十七條 各地區(qū)公司如對(duì)審批通過的涉及重大成本質(zhì)量的設(shè)計(jì)方案作重大調(diào)整，必須重新報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心總經(jīng)理審批。

第三十八條 智能化、園林水處理、園林聲光電、園林地?zé)崾┕D，及園建結(jié)構(gòu)、水電標(biāo)準(zhǔn)化施工圖須報(bào)設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心審核。

第三十九條 設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心定期對(duì)巖土工程勘察報(bào)告進(jìn)行抽查和考核。若勘察報(bào)告提供的地基承載力、設(shè)計(jì)抗浮水位、土工試驗(yàn)等重要參數(shù)不合理和巖芯采取率嚴(yán)重偏低，給予相關(guān)責(zé)任人降薪、降職處分。

第四十條 地區(qū)公司凡采用設(shè)計(jì)、施工捆綁招標(biāo)的基坑支護(hù)工程由地區(qū)公司總工室組織進(jìn)行技術(shù)標(biāo)設(shè)計(jì)方案評(píng)審。

第四十一條 首期園林方案由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)完成，報(bào)董事局主席審批后下發(fā)；首期園林以外區(qū)域的園林方案，由園林集團(tuán)園林設(shè)計(jì)院院長(zhǎng)審批后下發(fā)。園林施工圖由園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院負(fù)責(zé)完成。

各地區(qū)公司如需對(duì)審批下發(fā)的園林方案進(jìn)行重大調(diào)整，須由地區(qū)公司報(bào)董事局主席審批，園林集團(tuán)依據(jù)批示調(diào)整完成方案再報(bào)董事局主席審批。

第四十二條 各地區(qū)項(xiàng)目的園林設(shè)計(jì)如需外委的由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)招標(biāo)，園林集團(tuán)董事長(zhǎng)審批。

第四十三條 各地區(qū)項(xiàng)目開盤區(qū)域的園林設(shè)計(jì)現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)由園林集團(tuán)負(fù)責(zé)，包括勘察場(chǎng)地、圖紙會(huì)審、材料確板、核實(shí)與調(diào)整施工工藝、落實(shí)圖紙實(shí)施效果、調(diào)整方案或圖紙、調(diào)整材料、解決現(xiàn)場(chǎng)技術(shù)問題、參與竣工驗(yàn)收等。

第四十四條 集團(tuán)設(shè)計(jì)院、設(shè)計(jì)成本質(zhì)量控制中心、園林集團(tuán)設(shè)計(jì)院對(duì)地區(qū)公司總工室進(jìn)行管理、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核。

第四十五條 地區(qū)公司總工室必須嚴(yán)格按照集團(tuán)審批的方案進(jìn)行報(bào)建及實(shí)施，如有任何調(diào)整必須按程序報(bào)集團(tuán)審批后實(shí)施；對(duì)外委設(shè)計(jì)院的報(bào)建圖進(jìn)行復(fù)核，確保總規(guī)報(bào)建圖和單體報(bào)建圖符合集團(tuán)下發(fā)方案；對(duì)外委設(shè)計(jì)院的施工圖進(jìn)行復(fù)核，確保與報(bào)建圖一致；對(duì)銷售平面圖進(jìn)行復(fù)核，確保與施工圖一致。否則，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批

第一次開盤及新增裝修標(biāo)準(zhǔn)除外)由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位議標(biāo)；所有普通裝修的學(xué)校、幼兒園及其他造價(jià)在300萬元以下（含300萬元）地產(chǎn)項(xiàng)目非標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的裝修工程由地區(qū)公司自行組織招標(biāo)。

3、金額在200萬元以下（含200萬元）園建工程由地區(qū)公司參考集團(tuán)園建標(biāo)準(zhǔn)價(jià)格自行招標(biāo)。

4、須單獨(dú)招標(biāo)的幼兒園、綜合樓或臨時(shí)售樓部的智能化工程，由地區(qū)公司直接與負(fù)責(zé)該區(qū)域的集團(tuán)戰(zhàn)略施工單位直接議標(biāo)。

5、須單獨(dú)招標(biāo)的建筑面積不超過2萬平方米的單體主體工程、集團(tuán)下發(fā)參考價(jià)格區(qū)間及合同文本的地基基礎(chǔ)、保溫、鋼結(jié)構(gòu)等項(xiàng)目。

6、其他預(yù)算金額 300萬元以下（含 300萬元）的工程項(xiàng)目。第五十四條 議標(biāo)權(quán)限

預(yù)算金額在 100萬元以下(含100萬元)項(xiàng)目的議標(biāo)由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批；100萬元以上工程項(xiàng)目，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批，再報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心總經(jīng)理審批后實(shí)施，同時(shí)呈直管副總裁閱。

第五十五條 合格單位的征召

1、集團(tuán)招投標(biāo)中心負(fù)責(zé)的招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由集團(tuán)公司和地區(qū)公司共同負(fù)責(zé),地區(qū)公司必須提供3家以上合格單位。地區(qū)公司自行招標(biāo)項(xiàng)目合格單位的征召由地區(qū)公司負(fù)責(zé)，必須有3家以上合格單位。

2、投標(biāo)單位的合格要求：必須是品牌和綜合實(shí)力全國30強(qiáng)單位、本省前5強(qiáng)或國際著名品牌和企業(yè)；確無全國及全省行業(yè)排名的，入選企業(yè)應(yīng)為行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。

3、地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)匯總由征召小組（招投標(biāo)部、總工室及采購部）采用背靠背原則分別在網(wǎng)上搜索各10家以上單位名單，獨(dú)立篩選確定擬入選單位并親自或指定專人（一人）向入選單位發(fā)正式公函，表達(dá)初步建立合作關(guān)系的愿望，向入選單位落實(shí)具體情況。

4、預(yù)算金額在 100萬元以下（含 100萬元）項(xiàng)目的單位考察，由招投標(biāo)部經(jīng)理帶隊(duì)； 100萬元以上的，由地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)。區(qū)域合作的主體單位，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)須到對(duì)方總部與其最高負(fù)責(zé)人會(huì)晤。

5、各地區(qū)公司使用單位庫的單位都必須經(jīng)過地區(qū)公司主管招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)審批。

6、嚴(yán)禁推薦投標(biāo)單位，特殊情況的，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

5%（含5%）或小于300萬元（含300萬元）；

超出上述范圍的，報(bào)集團(tuán)各相應(yīng)招投標(biāo)中心審批；超過400萬元的再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。

第五十八條 對(duì)能夠大幅節(jié)省成本的工程項(xiàng)目如基坑支護(hù)、外電、消防等，進(jìn)行設(shè)計(jì)和施工捆綁招標(biāo)。

第五十九條 地區(qū)公司監(jiān)察分室可隨時(shí)參與本公司項(xiàng)目的開標(biāo)并須遵守開標(biāo)現(xiàn)場(chǎng)的紀(jì)律。

第六十條 地區(qū)公司在每月5日前，將最新招標(biāo)工作臺(tái)帳報(bào)集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心。集團(tuán)招投標(biāo)監(jiān)察中心每月10日前將本月招標(biāo)工作臺(tái)帳匯總后，報(bào)管理及監(jiān)察中心、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)及董事局主席備案。

第六章 合同管理及合同履約監(jiān)督管理

第六十一條 合同訂立審批權(quán)限

1、金額10萬元以上（含10萬元）必須簽訂合同（委托除外），金額不超過10萬元的，不該簽的合同，不允許簽合同。

2、工程類合同（含）金額1000萬元以下（含1000萬元）、其他類合同（含）金額300萬元以下（含300萬元）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；工程類合同（含）金額1000萬元以上、其他類合同（含）金額300萬元以上，按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)范本報(bào)審的合同由合同管理中心審核后實(shí)施，無標(biāo)準(zhǔn)范本的合同，經(jīng)合同管理中心審核后，再報(bào)直管副總裁審批。

3、地區(qū)公司與集團(tuán)系統(tǒng)相關(guān)單位簽訂的合同及其補(bǔ)充協(xié)議經(jīng)經(jīng)營(yíng)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。

4、集團(tuán)公司已簽訂合同、地區(qū)公司根據(jù)合同所附文本簽訂項(xiàng)目合同的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。

5、各地報(bào)建類合同報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。第六十二條 合同變更審批權(quán)限

1、各地區(qū)公司報(bào)審工程類（含）補(bǔ)充合同前必須完成核價(jià)審批。核價(jià)后報(bào)審補(bǔ)充合同金額增加100萬元以下(含100萬元)的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬元以上、400萬元以下（含400萬元）的由合同管理中心審核后實(shí)施；400萬元以上的再報(bào)直管副總裁審批。工程類（含）補(bǔ)充合同減少金額的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。

其他類（含）補(bǔ)充合同增加金額20萬元以下(含20萬元)

3、工程類合同履行中，確因我方原因造成施工單位提出的索賠申請(qǐng)，20萬元以下（含20萬元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。20萬元以上的，地區(qū)公司將初審意見報(bào)合同管理中心，由合同管理中心與招投標(biāo)中心、預(yù)決算審計(jì)中心共同出具審核意見報(bào)直管副總裁批示后反饋給地區(qū)公司。地區(qū)公司依據(jù)集團(tuán)審核意見與施工單位進(jìn)行談判，談判結(jié)果必須按以下權(quán)限審批同意后，再簽訂補(bǔ)充合同：

20萬元以上、100萬元以下（含100萬元）的報(bào)直管副總裁審批；金額100萬元以上、200萬元以下（含200萬元）的報(bào)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；200萬元以上的再報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

第七章 開發(fā)報(bào)建、工程建設(shè)及計(jì)劃管理

第六十五條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)集團(tuán)工程建設(shè)系統(tǒng)開發(fā)報(bào)建、工程管理、計(jì)劃管理及綜合監(jiān)察方面的管理、監(jiān)督、指導(dǎo)及考核工作。

第六十六條 管理及監(jiān)察中心制定各地區(qū)公司月度工程建設(shè)計(jì)劃、開發(fā)報(bào)建計(jì)劃，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行，并實(shí)施考核。

第六十七條 地區(qū)公司綜合計(jì)劃部每月制定內(nèi)部工作計(jì)劃，經(jīng)管理及監(jiān)察中心審定后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后發(fā)文執(zhí)行；綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)督促落實(shí)并考核。

對(duì)計(jì)劃質(zhì)量差、漏項(xiàng)嚴(yán)重或內(nèi)部考核流于形式的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

對(duì)各部門由于責(zé)任問題導(dǎo)致工作重大延誤的，綜合計(jì)劃部可提出降薪、降職直至免職處分的意見，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后執(zhí)行。

對(duì)綜合計(jì)劃部督促不力、毫無作為的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

第六十八條 對(duì)工程建設(shè)長(zhǎng)期滯后但未能采取有力措施的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予綜合計(jì)劃部負(fù)責(zé)人、工程部負(fù)責(zé)人、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、三線城市項(xiàng)目總經(jīng)理問責(zé)、降薪、降職直至免職處分。

由于工程建設(shè)原因?qū)е陆粯茄悠诘模?jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予工程部經(jīng)理、主管工程領(lǐng)導(dǎo)、董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）降薪、降職直至免職處分。

由于資格審查流于形式且招標(biāo)質(zhì)量很差，導(dǎo)致開盤或交樓延期的，經(jīng)集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后，給予招標(biāo)部經(jīng)理、主管招標(biāo)公司領(lǐng)導(dǎo)降薪、降

副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

管理及監(jiān)察中心每月對(duì)地區(qū)公司工程部工作檢查、抽查規(guī)定如下：

1、勘察、樁基礎(chǔ)、混凝土澆筑施工階段工程部須全程旁站監(jiān)理，管理及監(jiān)察中心每周突擊檢查兩次以上；

2、鋼筋、水泥、混凝土、石材、電線電纜、機(jī)電設(shè)備等主要材料設(shè)備是否符合設(shè)計(jì)及合同要求，抽查比例不少于20%；

3、建筑物的定位放線，抽查比例不少于20%；

4、土方回填工程密實(shí)度檢測(cè)，抽查比例不少于20%；

5、每個(gè)人工湖的地基處理、防水層施工質(zhì)量；

6、每層混凝土澆筑完成達(dá)到齡期（28天）后一周內(nèi)，對(duì)混凝土的實(shí)體結(jié)構(gòu)進(jìn)行回彈檢測(cè)；

7、衛(wèi)生間、陽臺(tái)、外墻、屋面、露臺(tái)等部位的蓄水或淋水試驗(yàn)，抽查比例不少于20%；

8、裝修工作面移交質(zhì)量（建筑結(jié)構(gòu)尺寸、空鼓、裂縫、帶壓施工等），抽查比例不少于20%；

9、墻地磚空鼓、接縫高低差、墻紙發(fā)霉、木地板空鼓，抽查比例不少于20%；

10、精裝修期間成品保護(hù)實(shí)施情況及不合理交叉施工情況；

11、樣板先行執(zhí)行情況，抽查比例不少于20%；

12、原始技術(shù)資料、分部分項(xiàng)驗(yàn)收資料及竣工驗(yàn)收資料等及時(shí)歸檔、整理情況，抽查比例不少于10%；

13、其它各種較為嚴(yán)重的偷工減料、不按圖施工的情況。

第七十四條 管理及監(jiān)察中心負(fù)責(zé)對(duì)工程部影響工程造價(jià)的工程量確認(rèn)類審批文件每月抽查不少于10%。對(duì)于弄虛作假的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予工程部相關(guān)責(zé)任人及各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)降薪、降職、免職直至開除處分，情節(jié)嚴(yán)重的予以立案查處。

第七十五條 工程部必須及時(shí)組織分部分項(xiàng)驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收工作，管理及監(jiān)察中心每月抽查30%。對(duì)于未及時(shí)組織驗(yàn)收或驗(yàn)收流于形式或驗(yàn)收合格后仍存在重大問題的，經(jīng)集團(tuán)直管副總裁審批后，給予各級(jí)相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分。

第七十六條 工程技術(shù)部必須嚴(yán)格按照集團(tuán)工程管理制度、驗(yàn)收管理制度做好各項(xiàng)驗(yàn)收的檢查、指導(dǎo)、督促、管理工作。管理及監(jiān)察中心每月對(duì)工程技術(shù)部的工作進(jìn)行抽查，抽查比例不小于10%。對(duì)工程技術(shù)部

第八十五條 項(xiàng)目首次選定全案廣告代理公司，報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批。續(xù)簽或更換廣告公司且價(jià)格漲幅不超過10%的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批；價(jià)格漲幅超過10%的，再報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批。

第八十六條 項(xiàng)目開工前，地區(qū)公司營(yíng)銷部會(huì)同銷售代理公司、總工室、工程部及工程技術(shù)部共同制定新銷售中心、樣板房方案，報(bào)直管副總裁審批。非標(biāo)準(zhǔn)銷售中心的平面布臵方案，報(bào)直管副總裁審批。

第八十七條 新項(xiàng)目須具備以下開放條件后，方可宣傳及開盤。

1、銷售中心、樣板房裝修完成，展示配臵齊全；

2、會(huì)所、商業(yè)街等配套達(dá)到展示條件；

3、中心花園園林及銷售區(qū)域周邊園林環(huán)境完工；

4、入口廣場(chǎng)、外部道路及導(dǎo)視系統(tǒng)完成；

5、現(xiàn)場(chǎng)按集團(tuán)標(biāo)準(zhǔn)展示所有項(xiàng)目賣點(diǎn)展板，達(dá)到熱烈繽紛的環(huán)境包裝。

第八十八條 項(xiàng)目開盤前營(yíng)銷準(zhǔn)備工作及現(xiàn)場(chǎng)具備開放條件后，經(jīng)營(yíng)銷中心、管理及監(jiān)察中心督查小組檢查合格，地區(qū)公司上報(bào)《開盤媒體排期及審批表》，報(bào)直管副總裁審批后，方可對(duì)外集中式宣傳推廣。

第八十九條 地區(qū)公司在開盤前3個(gè)月內(nèi)，完成各階段營(yíng)銷策劃方案，報(bào)直管副總裁審批。營(yíng)銷中心組織召開不少于4次新項(xiàng)目開盤前營(yíng)銷工作會(huì)議，檢查監(jiān)督地區(qū)公司每階段的營(yíng)銷執(zhí)行情況。

第九十條 地區(qū)公司每?jī)芍軤I(yíng)銷推廣媒體投放計(jì)劃表，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審核后，報(bào)營(yíng)銷中心審核，再報(bào)直管副總裁審批執(zhí)行。各項(xiàng)目日常營(yíng)銷推廣廣告審批表，經(jīng)地區(qū)公司營(yíng)銷主管領(lǐng)導(dǎo)審核后，報(bào)營(yíng)銷中心審核，再報(bào)直管副總裁審批。

第九十一條 需單獨(dú)立項(xiàng)審批的事項(xiàng)，審批權(quán)限如下：

1、一次性投入項(xiàng)目，包括項(xiàng)目首次模型制作、3D影視宣傳片、銷售圍蔽包裝方案、開盤解籌活動(dòng)等，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。

2、戶外類廣告（道旗、車身、站臺(tái)、大牌、LED、地鐵等推廣）、外展點(diǎn)或巡展方案、各類房展會(huì)、現(xiàn)場(chǎng)促銷活動(dòng)等；

（1）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用不超過10萬元，且單月總費(fèi)用不超過30萬元的，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批執(zhí)行；

（2）每個(gè)項(xiàng)目單項(xiàng)單月費(fèi)用超過10萬元，或單月總費(fèi)用超過30萬元的，地區(qū)公司須報(bào)集團(tuán)營(yíng)銷中心總經(jīng)理審批執(zhí)行。

0 報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。

第九十九條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目租賃定價(jià)文件，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心、經(jīng)營(yíng)中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批；租賃定價(jià)文件須包括呈批報(bào)告、市調(diào)報(bào)告、價(jià)格審核表、租賃價(jià)格明細(xì)表、項(xiàng)目總平面圖、出租商鋪戶型圖；其中首次招商的新項(xiàng)目還須提供招商策劃方案。

第一百條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)制定社區(qū)商業(yè)招商推廣方案，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后，報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核，再報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。

第一百零一條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)社區(qū)商業(yè)租金催收工作，承租方逾期 10天未繳租金的，須向其寄發(fā)《催繳租金通知單》；逾期30天未繳租金的，經(jīng)董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)同意后向其寄發(fā)《關(guān)于解除房屋租賃合同的通知》；合同終止后3天內(nèi)，商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部聯(lián)合物業(yè)公司依法收回商鋪。

第一百零二條 當(dāng)?shù)卣畬?duì)合同備案版本有強(qiáng)制性規(guī)定的，集團(tuán)下發(fā)的《房屋租賃合同》范本須作為補(bǔ)充協(xié)議同時(shí)簽訂；主力店或知名品牌商家未按合同范本簽訂的，其合同須報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心審核后，報(bào)集團(tuán)直管副總裁審批。

第一百零三條 地區(qū)公司商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部負(fù)責(zé)對(duì)承租方的履約情況進(jìn)行檢查，對(duì)違反合同或存在消防隱患的承租方須立即整改，整改結(jié)果報(bào)集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心。

第一百零四條 集團(tuán)商業(yè)經(jīng)營(yíng)管理中心對(duì)地區(qū)公司合同簽訂及履約情況進(jìn)行抽查，抽查率不低于30%。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)情況，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由直管副總裁審批后發(fā)文執(zhí)行。

第十章 售后服務(wù)管理

第一百零五條 地區(qū)售后服務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)客戶投訴進(jìn)行受理、跟進(jìn)，對(duì)責(zé)任部門就客戶投訴處理進(jìn)行協(xié)調(diào)、監(jiān)督。

第一百零六條 地區(qū)公司客戶投訴處理流程

1、地區(qū)公司售后服務(wù)部的項(xiàng)目售后服務(wù)中心在接到投訴2小時(shí)內(nèi)將投訴信息錄入售后服務(wù)信息系統(tǒng)，并自動(dòng)轉(zhuǎn)至地區(qū)公司售后服務(wù)部及集團(tuán)售后服務(wù)中心。地區(qū)公司售后服務(wù)部在收到投訴信息24小時(shí)內(nèi)在系統(tǒng)簽發(fā)《客戶投訴督辦令》給相關(guān)責(zé)任部門并電話通知。

后執(zhí)行。

第一百一十三條 物業(yè)服務(wù)費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)（住宅、商業(yè)、公建、停車場(chǎng)等）由地區(qū)物業(yè)公司核算，地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)簽字，經(jīng)直管副總裁審核，報(bào)營(yíng)銷直管副總裁審批后執(zhí)行。

第十二章 預(yù)結(jié)算管理

第一百一十四條 集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心對(duì)地區(qū)公司的預(yù)結(jié)算工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查，并每月對(duì)工程結(jié)算進(jìn)行考核。

第一百一十五條 工程進(jìn)度款審核

地區(qū)公司每月在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成工程進(jìn)度款的審核，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部每月對(duì)上月已審核的工程進(jìn)度款按份數(shù)不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)。

第一百一十六條 工程結(jié)算

1、工程結(jié)算審批權(quán)限：所有工程結(jié)算由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；審批前，100萬元以下（含100萬元）的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部抽查審計(jì)完畢，100萬元以上的工程必須已經(jīng)過地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部審計(jì)和集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心抽查審計(jì)完畢。工程結(jié)算必須按流程審批后才能按合同付結(jié)算款。

2、結(jié)算爭(zhēng)議的裁決：與施工單位的結(jié)算爭(zhēng)議采用會(huì)議談判形式解決。爭(zhēng)議金額在50萬元以下（含50萬元）且爭(zhēng)議金額占總結(jié)算金額的比例為3%以下（含3%）的由地區(qū)公司預(yù)決算部負(fù)責(zé)人裁決；50萬元～200萬元（含200萬元）且比例為5%以下（含5%）或50萬元以下且比例為3%～5%（含5%）的由地區(qū)公司主管預(yù)決算部的公司領(lǐng)導(dǎo)裁決，200萬元～600萬元（含600萬元）且比例為10%以下（含10%）或200萬元以下且比例為5%～10%（含10%）的由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)裁決，600萬元～2000萬元（含2000萬元）或600萬元以下且比例為10%以上的由預(yù)決算審計(jì)中心總經(jīng)理裁決； 2000萬元以上的由集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)裁決。

3、結(jié)算審計(jì)：對(duì)100萬元以上的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部進(jìn)行全面審計(jì)。

4、結(jié)算抽查審計(jì)：對(duì)100萬元以下（含100萬元）的工程結(jié)算，地區(qū)公司預(yù)決算審計(jì)部按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)；對(duì)已審計(jì)的100萬元以上的工程結(jié)算，集團(tuán)預(yù)決算審計(jì)中心按結(jié)算份數(shù)和結(jié)算金額均不少于10%的比例進(jìn)行抽查審計(jì)。

第一百二十四條 地區(qū)公司的廣告投放計(jì)劃，由地區(qū)公司營(yíng)銷部與品牌部共同完成；地區(qū)公司的媒體品牌合作，報(bào)集團(tuán)品牌中心統(tǒng)一處理。

第十四章 法律事務(wù)管理

第一百二十五條 集團(tuán)法律事務(wù)中心對(duì)各地區(qū)公司的法律事務(wù)工作進(jìn)行業(yè)務(wù)指導(dǎo)、培訓(xùn)、檢查和監(jiān)督管理。

第一百二十六條 地區(qū)公司所涉及的起訴、反訴、上訴、執(zhí)行，由地區(qū)公司合同管理部出具相關(guān)意見，法律事務(wù)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；標(biāo)的1000萬元以上的，再報(bào)法律事務(wù)中心直管副總裁審批；涉及品牌影響等重大事件的，報(bào)董事局主席。

第一百二十七條 訴訟過程中涉及調(diào)解的，根據(jù)談判情況及時(shí)將調(diào)解方案上報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)；重大案件的調(diào)解，須經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報(bào)直管副總裁審批。

地區(qū)公司合同管理部收到判決后，10分鐘內(nèi)將判決結(jié)果報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)，同時(shí)報(bào)法律事務(wù)中心。需上訴的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批后在上訴期限內(nèi)提起上訴。

判決生效后，涉及執(zhí)行或執(zhí)行和解的，經(jīng)法律事務(wù)中心審核后，報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批。

第一百二十八條 地區(qū)公司遇特殊情況確需外聘律師事務(wù)所代理的案件，由法律事務(wù)中心審核。律師代理費(fèi)在100萬元以下（含100萬元）的，由地區(qū)公司董事長(zhǎng)(或主持工作一把手)審批；100萬元以上的，再報(bào)法律事務(wù)中心直管副總裁審批。

第一百二十九條 對(duì)于工程建設(shè)、商品房銷售、物業(yè)管理等方面出現(xiàn)的工程質(zhì)量問題、逾期交樓、業(yè)主糾紛等嚴(yán)重違約情形，合同管理部對(duì)履約資料的有效性、完整性進(jìn)行審核、檢查，如發(fā)現(xiàn)關(guān)鍵證據(jù)存在缺失或瑕疵，可能對(duì)案件結(jié)果帶來不利影響的，法律事務(wù)中心給予相關(guān)責(zé)任人問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除處分，報(bào)直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百三十條 地區(qū)公司合同管理部負(fù)責(zé)收集整理地方性法律法規(guī)和相關(guān)政策，及時(shí)提示相關(guān)部門防控法律風(fēng)險(xiǎn)。

第一百三十一條 地區(qū)公司法律事務(wù)工作實(shí)行月報(bào)制度，每月2日前向法律事務(wù)中心報(bào)告；法律事務(wù)中心每月5日前匯總完成并上報(bào)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)。

地區(qū)公司，地區(qū)公司不得安排接送、住宿、就餐等事宜。所有出差公干均不得安排或接受超標(biāo)宴請(qǐng)、旅游觀光、健身娛樂和禮品。

第一百四十條 地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）回廣州，總裁辦公共關(guān)系部負(fù)責(zé)落實(shí)接送、住宿、就餐等服務(wù)工作。地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）秘書將行程提前告知負(fù)責(zé)公共關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任，公共關(guān)系部按照集團(tuán)對(duì)外重大接待標(biāo)準(zhǔn)，第一時(shí)間制定服務(wù)方案，安排公共關(guān)系部專人陪同并每天24小時(shí)配備奔馳專車用于回廣州的地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）使用。如出現(xiàn)無人服務(wù)或服務(wù)不到位情況，每發(fā)現(xiàn)一次，對(duì)總裁辦主任、負(fù)責(zé)公共關(guān)系部接待工作的總裁辦副主任各降三級(jí)工資。

第一百四十一條 地區(qū)公司及屬下單位涉及的商標(biāo)注冊(cè)、轉(zhuǎn)讓、維權(quán)、注銷等事務(wù)，上報(bào)總裁辦統(tǒng)一制定方案，報(bào)總裁辦直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百四十二條 所有汽車的購臵，由用車單位主要負(fù)責(zé)人、總裁辦直管副總裁審批后，報(bào)董事局主席審批。

第一百四十三條 集團(tuán)信息化中心對(duì)地區(qū)公司信息化工作進(jìn)行指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查和考核。地區(qū)公司信息系統(tǒng)由集團(tuán)信息化中心統(tǒng)一規(guī)劃和組織實(shí)施，地區(qū)公司須嚴(yán)格按照集團(tuán)信息化計(jì)劃執(zhí)行。

第一百四十四條 地區(qū)公司行政人事部須按編制要求設(shè)臵信息專員，專職負(fù)責(zé)網(wǎng)絡(luò)、視頻會(huì)議、辦公計(jì)算機(jī)等安裝與運(yùn)維管理工作，參與集團(tuán)業(yè)務(wù)管理信息系統(tǒng)在本公司的實(shí)施和支持工作。

第一百四十五條 信息化中心每月抽查不少于10%比例的地區(qū)公司使用信息系統(tǒng)的情況，對(duì)不按照集團(tuán)要求進(jìn)行信息系統(tǒng)建設(shè)和管理、嚴(yán)重違反系統(tǒng)管理辦法、出現(xiàn)嚴(yán)重信息安全風(fēng)險(xiǎn)的，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由信息化中心直管副總裁審批后執(zhí)行。

第一百四十六條 檔案印章管理

1、除財(cái)務(wù)及人事檔案外，地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)地區(qū)公司所有檔案管理并提供檔案使用服務(wù)。

2、地區(qū)公司各類印章由監(jiān)察室統(tǒng)一安排刻制；除財(cái)務(wù)印鑒外，地區(qū)公司行政公章、合同專用章及工程、招投標(biāo)、行政人事部門印章由地區(qū)公司監(jiān)察室負(fù)責(zé)管理并提供用印服務(wù)。

舉 報(bào) QQ：2012837064 監(jiān)察二室舉報(bào)渠道：

舉報(bào)電話：020-89182890 *** 舉報(bào)傳真：020-89182890 舉報(bào)郵箱：HDDC110@163.com 舉 報(bào) QQ：2424812091

第十八章 打擊官僚主義

第一百五十四條 打擊辦負(fù)責(zé)在集團(tuán)系統(tǒng)范圍內(nèi)對(duì)推諉扯皮、不負(fù)責(zé)任、浮夸空談、不做實(shí)事、不解決問題、辦事效率極其低下等官僚主義行為進(jìn)行打擊。

第一百五十五條 打擊辦負(fù)責(zé)檢查集團(tuán)各部門在工作作風(fēng)方面的突出問題，特別是對(duì)以下官僚主義現(xiàn)象嚴(yán)厲查處，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分。

1、推諉扯皮；

2、不負(fù)責(zé)任；

3、浮夸空談、不做實(shí)事；

4、辦事效率極其低下，不解決問題；

5、長(zhǎng)期經(jīng)常不按時(shí)完成工作；

6、服務(wù)意識(shí)、品牌意識(shí)極其淡薄，影響公司品牌和利益；

7、其他官僚主義行為。

第一百五十六條 打擊辦針對(duì)上述七種官僚主義表現(xiàn)形式制定檢查辦法，對(duì)集團(tuán)各部門的工作流程梳理檢查；向各地區(qū)公司了解集團(tuán)各部門存在的官僚主義行為；受理關(guān)于集團(tuán)各部門官僚主義行為的舉報(bào)投訴。對(duì)集團(tuán)各部門的官僚主義行為一經(jīng)查實(shí)，給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)問責(zé)、降薪、降職、免職直至開除的處分，由打擊辦主任審批執(zhí)行。

第一百五十七條 打擊辦對(duì)責(zé)任部門各類官僚主義問題下發(fā)《作風(fēng)整改令》，責(zé)令其立即整改。責(zé)任部門一把手在收到《作風(fēng)整改令》后應(yīng)立即組織相關(guān)人員認(rèn)真學(xué)習(xí)，落實(shí)整改措施，并在24小時(shí)內(nèi)報(bào)打擊辦。

第一百五十八條 未按時(shí)完成整改且無極其充分及重大理由的，打擊辦給予相關(guān)責(zé)任人及責(zé)任領(lǐng)導(dǎo)免職直至開除的處分，由打擊辦主任審批后執(zhí)行。

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第五篇：恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)物業(yè)公司管理辦法

恒大地產(chǎn)集團(tuán)地區(qū)物業(yè)公司管理辦法

第一章

組織架構(gòu)

第一條 物業(yè)管理中心對(duì)地區(qū)公司物業(yè)管理工作進(jìn)行規(guī)范、指導(dǎo)、監(jiān)督及考核。第二條 地區(qū)物業(yè)公司由當(dāng)?shù)氐貐^(qū)公司直接管理。

第三條 地區(qū)物業(yè)公司組織機(jī)構(gòu)設(shè)臵由集團(tuán)統(tǒng)一制定并發(fā)文執(zhí)行。第二章 人事管理

第四條 地區(qū)物業(yè)公司定崗定編標(biāo)準(zhǔn)、薪資結(jié)構(gòu)體系由物業(yè)管理中心統(tǒng)一擬訂，經(jīng)人力資源中心審核后，報(bào)董事局主席審批。

第五條 各地區(qū)物業(yè)公司員工薪資調(diào)整方案經(jīng)物業(yè)管理中心、人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第六條 地區(qū)物業(yè)公司定崗定編方案經(jīng)物業(yè)管理中心、人力資源中心審核后，報(bào)集團(tuán)董事局主席審批。

地區(qū)物業(yè)公司維保修人員及配合營(yíng)銷人員的定崗定編方案，經(jīng)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）簽批后執(zhí)行，報(bào)物業(yè)管理中心備案。第七條 地區(qū)物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員、物業(yè)服務(wù)中心負(fù)責(zé)人的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、任免、解聘等須報(bào)地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批，并報(bào)物業(yè)管理中心備案；屬物業(yè)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）的，須報(bào)物業(yè)直管副總裁審批；屬地區(qū)公司領(lǐng)導(dǎo)班子成員的還須再報(bào)董事局主席審批。

地區(qū)物業(yè)公司其他員工的錄用及定薪、轉(zhuǎn)正定級(jí)、調(diào)動(dòng)、任免、工資、獎(jiǎng)懲、解聘等由地區(qū)物業(yè)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批后執(zhí)行。

不符合公司入職及提拔晉升條件的由物業(yè)管理中心行政人事部匯總，物業(yè)直管副總裁審核，再經(jīng)人力資源中心審核，每月1日?qǐng)?bào)集團(tuán)董事局主席審批后實(shí)施。

第八條 集團(tuán)公司對(duì)地區(qū)物業(yè)公司員工因嚴(yán)重違反公司制度、指令或工作失職，從而決定給予的警告、通報(bào)批評(píng)、扣罰獎(jiǎng)金、降薪、降職、免職、辭退等處分由物業(yè)直管副總裁審批執(zhí)行。

第九條 物業(yè)公司領(lǐng)導(dǎo)班子的分工調(diào)整由地區(qū)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）審批。物業(yè)公司董事長(zhǎng)（或主持工作一把手）不得分