總經理辦公會議事規則

一、總經理辦公會議的召開

（一）總經理辦公會由總經理召集主持，或由總經理委托的副總經理召集和主持。

（二）總經理辦公會的出席人員：總經理、副總經理等公司經理層成員。

監事及其他職能部門負責人可根據工作需要列席總經理辦公會。

二、總經理辦公會議議事程序

（一）公司綜合管理部負責總經理辦公會議的組織籌備、會議議題收集、送審、下發會議通知，做好會議記錄、整理存檔和形成會議紀要、決議，并負責會議決定事項的督辦。

（二）總經理辦公會議題，由總經理確定，分管副總經理可提前向總經理或通過公司綜合管理部提交需總經理辦公會研究討論的有關議題，重要議題應提交書面材料。

（三）總經理辦公會實行集體討論、總經理決策制。

意見不能統一時，一般性問題可緩議；如涉及時間性較強的緊迫問題，可由總經理決策確定。

（四）總經理辦公會議在研究公司經營等重大問題決策前，應聽取、尊重公司有關方面的意見。

三、總經理辦公會議決定事項的實施和督查

（一）總經理辦公會的記錄，由公司綜合管理部負責；會議記錄應載明以下內容：

１、會議召開的時間和地點；

２、參加會議人員的姓名；

３、會議議程；

４、與會人員發言要點；

５、結論性意見等；會議記錄連同相關附件材料作為公司檔案，每年應移交公司檔案室妥善保管，保管期限不少于１０年。

（二）總經理辦公會決定的事項一般應形成會議紀要或決議。

公司綜合管理部負責及時形成總經理辦公會議紀要或決議，經總經理審核后簽發執行；并及時報送給董事長。

（三）總經理辦公會議形成決議后，有關副總經理和業務部門按照分工負責的原則逐級落實和督促檢查，并及時通報落實情況，或在下次會議上報告執行落實情況。

（四）出席和列席總經理辦公會議的人員必須嚴格遵守保密制度，對會議研究決定事項的過程和內容不得隨意向外泄密。

四、附則

（一）本規則未盡事宜，依據其它有關法律法規、及規定執行。

（二）本規則自印發之日起實行